606/1287/25 1-кс/606/274/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

01 серпня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 07 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження за № 0000077 від 07 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності .

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 07 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000077 від 07 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 02 травня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , в мобільному додатку «Фейсбук» знайшов оголошення з можливістю інвестувати в криптовалюту через посередника. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону (номер не пригадує) та домовившись про інвестиції, до ОСОБА_5 зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та для зручності попросили перенести спілкування у телеграм канал. Особа, яка вела спілкування під іменем ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) вказала, що для інвестиції у криптовалюту потрібно здійснити грошовий переказ на номер картки № НОМЕР_3 . 02 травня 2025 року на вказану картку зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ на суму 12 361 грн. Надалі, ОСОБА_5 через телеграм канал ще декілька днів спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який розповідав йому про інвестиції в криптовалюту, після чого перестав не виходити на зв`язок. Сума завданих збитків складає 12 361 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та оперативними заходами було встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

09 червня 2025 року до ВПК в Тернопільській області направлено доручення про проведення слідчих розшукових дій щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

16 червня 2025 року до сектору дізнання надійшов рапорт провідного інспектора ВПК в Тернопільській області про те, що встановити зняття коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 виявилось неможливим.

Згідно із ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації грошові кошти в сумі 12361 гривень, які належать ОСОБА_5 , були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_3 .

Дана інформація зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за карткою № НОМЕР_3 , зокрема, щодо руху коштів по рахунку до цієї карти, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише дізнавачам СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.40-1,131,132,159-166 КПК України, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 30 квітня 2025 року по 04 травня 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 30 квітня 2025 року по 04 травня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 30 квітня 2025 року по 04 травня 2025 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 30 квітня 2025 року по 04 травня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30 квітня 2025 року по 04 травня 2025 року.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні № НОМЕР_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1