Справа № 626/2396/25
Провадження № 1-кс/626/1117/2025
УХВАЛА

06 серпня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 0000759 від 25.07.2025 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.07.2025 до чергової частини ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 340000 гривень, щодо продажу автомобіля. ( ЄО №5139 від 24.07.2025 )

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 17.06.2025 він з власного мобільного телефону зайшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою обрати собі автомобіль для користування в службових цілях. На сайті продажу «Авто для ЗСУ» переглянувши наявний асортимент, обрав автомобіль марки «Хюндай Туксон» вартістю 3000 США. Побачивши вказаний під оголошенням номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував за ним для уточнення деталей щодо придбання авто. Слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 . Останній повідомив що є волонтером та займається пригоном авто для ЗСУ, за найнижчими цінами. Надалі спілкування продовжувалося у месенджері «Viber», де останній надіслав фотографії паспорта, договору купівлі продажу та запевнив, що для доставки автомобіля необхідно внести кошти на банківські картки , реквізити яких він також надсилав. За словами ОСОБА_6 , кошти були потрібні для оплати розмитнення, доставки, після чого автомобіль мав прибути за місцем призначення. З метою придбання автомобіля ОСОБА_5 здійснив грошові перекази на банківські картки, реквізити яких були надані під час спілкування в месенджері «Viber», а саме:

1)18.06.2025 о 20:30 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 12000 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 .

2)19.06.2025 о 14:10 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 15000 гривень ( 15155 грн. сума разом з комісією банка), о 17:07 здійснив транзакцію в сумі 15000 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 .

3)20.06.2025 о 09:47 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 20000 гривень ( 20205 грн. сума разом з комісією банка), на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 .

4)21.06.2025 о 10:53 год. за проханням ОСОБА_5 , його колега ОСОБА_7 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 номер рахунку якої НОМЕР_6 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 20000 гривень, та о 12:21 год. в сумі 11500 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_7 .

5)26.06.2025 о 11:48 год. за проханням ОСОБА_5 , його колега ОСОБА_8 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку якої НОМЕР_8 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 15500 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 .

6)27.06.2025 о 09:01 год. за проханням ОСОБА_5 , його колега ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку якої НОМЕР_9 здійснила транзакцію грошових коштів в сумі 15500 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 .

7)27.07.2025 о 16:51 год. ОСОБА_5 на відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 29999 гривень ( 30449 грн. разом з комісією), о 16:53 в сумі 29999 гривень, о 16:55 год. в сумі 4500 ( 4567, 50 грн.) на банківську картку шахрая №

НОМЕР_11 )28.06.2025 о 12:36 год. за проханням ОСОБА_5 , його колега ОСОБА_10 зі своєї банківської картки номер рахунку якої НОМЕР_12 здійснив транзакцію грошових коштів в сумі 29999 гривень, та о 12:40 год. в сумі 20001 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_13 .

9)28.07.2025 о 13:59 год. ОСОБА_5 на відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19082 гривень на банківську картку шахрая №

НОМЕР_14 )29.07.2025 о 12:32 год. ОСОБА_5 на відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 30449 гривень ( сума разом з комісією ), о 12:37 год. в сумі 30449 гривень , о 12:42 в сумі 8932 гривень, на банківську картку шахрая № НОМЕР_15 .

Йому телефонували також з номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Кошти які він просив товаришів перекинути на іншу картку для купівлі авто, були особисто його. Особи які телефонували йому з вищевказаних номерів наразі на зв`язок не виходять. У зв`язку з цим виникають підозри щодо можливого шахрайства. Маючи підозру у шахрайстві звернувся з заявою до поліції. В результаті вищезазначеної події зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 313892 гривень ( сума разом з комісією банка).

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював перекази грошових коштів, перебуваючи у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , на картки шахрая № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 емітовані фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документів, у яких містяться відомості щодо повних анкетних даних власника карткового рахунка № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_7 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного рахунку, вказати всі його наявні картки та карткові рахунки; первинних документів, які свідчать про зарахування на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період часу з 17.06.2025 до моменту надання інформації; руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.06.2025 до моменту надання інформації; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.06.2025 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 17.06.2025 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інші дані по карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 доступні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вказанням місця зняття коштів; номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період часу з 17.06.2025 до моменту надання інформації; інформацію щодо транзакцій проведених з 17.06.2025 по теперішній час.

Юридичною адресою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та використанням картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в вилучення в ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме:

- первинних документів, у яких містяться відомості щодо повних анкетних даних власника карткового рахунка № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного рахунку, вказати всі його наявні картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, виписки, меморіальні ордери), за період часу з 17.06.2025 до моменту надання інформації;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.06.2025 до моменту надання інформації;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карті , із зазначенням № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.06.2025 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , в паперовому вигляді і на електронному носії, інформації щодо зняття готівки за період з 17.06.2025 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інші дані по карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 доступні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вказанням місця зняття коштів;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період часу з 17.06.2025 до моменту надання інформації;

- інформацію щодо транзакцій проведених з 17.06.2025 по теперішній час по вказаним карткам.

Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1