справа № 388/1957/25
провадження № 1-кс/388/357/2025
УХВАЛА

05.09.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджененачальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025 за № 0000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025 за № 0000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку, матеріали службового розслідування служби безпеки в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг всю наявну інформацію з цього приводу;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в приміщеннях відділень Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на інші банківські карти чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номері банківських та карткових банківських рахунків.

Розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025 за № 0000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій вона вказує, що 08.08.2025 з її банківської карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановлена особа викрала грошові кошти в сумі 7900 грн. та 11.08.2025 року 2800 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_8 матеріальних збитків на загальну суму 10700 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 стало відомо, що в її розпорядженні знаходиться банківська картка відкрита в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Також остання має онука ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходив курс реабілітації при наркозалежності, та в травні 2025 року ОСОБА_9 приїхав з м. Вільнянськ Запорізької області до м. Долинська Кіровоградської області для виготовлення паспорту. Також у останнього був доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходився на мобільному телефоні потерпілої, та до якого була прив`язана банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

12.08.2025 ОСОБА_8 стало відомо, що з її банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 08.08.2025 о 16 год. 25 хв. через банкомат 6696512, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було знято грошові кошти в сумі 7900 гривень та 11.08.2025 о 14 год. 48 хв. через банкомат 6696512, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було знято грошові кошти в сумі 2800 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2025 за № 0000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.08.2025, яка повідомила обставини викрадення у неї грошових коштів у сумі 10700,00 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 , якою підтверджено списання 08.08.2025 та 11.08.2025 з цього рахунку грошових коштів у сумі 10700,00 грн.

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з можливим використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_8

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, які містять інформацію про рахунок картки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку, матеріали службового розслідування служби безпеки в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг всю наявну інформацію з цього приводу;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в приміщеннях відділень Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на інші банківські карти чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номері банківських та карткових банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали - по 05.10.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1