Справа № 638/7200/25
Провадження № 1-кс/638/1285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.04.2025 до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 03.04.2025 близько 16:30 в результаті переходу за посиланням про начебто отримання соціальної допомоги з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 6984,93 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000406 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів: перша транзакція на суму 953,77 гривень 03.04.2025 о 16:20, друга транзакція на суму 6031,16 гривень 03.04.2025 о 16:29.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.04.2025 приблизно о 07:30 потерпілий в соціальній мережі «Facebook» перейшов за посиланням про подання заяви на грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого йому запропонували підтвердити особу через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останній і зробив. Через деякий час ОСОБА_5 , виявив, що грошові кошти з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер: НОМЕР_1 перераховані двома транзакціями на суму 953,77 та 6031,16 гривень.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням ПІБ, дати народження, місця народження та проживання, наданням копії паспорту, виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, номер мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:00 год. 03.04.2025 по 23:59 год. 03.04.2025 з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовій або електронній формі.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1