Справа № 171/2822/25
Провадження № 1-кс/171/386/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.07.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000108 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий за погодженням із прокурором, в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 15.04.2025 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 15.04.2025, о 21:30 годині, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого останній завдано збитку на загальну суму 5500 гривень. ЄО № 1795 від 15.04.2025

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 15.04.2025 по 25.04.2025 року, для виконання по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 15.04.2025 по 25.04.2025 року знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за судовим викликом у судове засідання не з`явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000108 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 про:

?рух коштів за період часу з 15.04.2021 по 25.04.2021 для виконання по банківському рахунку, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

?грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (із розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі)

?у разі, якщо грошові кошти перераховані через систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - так званий p2p-переказ, надати інформацію про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі неповний номер банківської картки отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період з 15.04.2021 по 25.04.2021 для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

?з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.07.25