КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7152/25
Провадження № 1-кс/552/1813/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтував тим, що Детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000972 від 28.07.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на протязі 2025 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

В межах провадження встановлено, що 21.03.2025 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення про проведення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якої є «Послуги із благоустрою населених пунктів - послуги з покосу трави ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно коду ДК 021:2015 (CPV 20-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» з очікуваною вартістю предмету закупівлі 10 000 000, 00 грн.

За результатами проведення вказаного тендеру, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надало остаточну пропозицію в сумі 9 855 768,60 грн. та з яким укладено договір №238 на надання послуг від 17.04.2025 на суму 9 855 768,60 грн. без ПДВ.

Відповідно до умов договору №238, виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має надати послуги з покосу трави на території Полтавської міської територіальної громади у кількості 4 807 692 м2 (157 вулиць), за ціною 2,05 грн. за м2 до 31.12.2025.

При цьому, проведеним аналізом наданих документів для участі у тендері, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у штаті лише двох косарів з окладом 8000 грн., яких прийнято на роботу за місяць до оголошення тендеру, матеріальна база підприємства складається з двох акумуляторних тримерів, двох мотокос (придбаних 04.03.2025) та однієї орендованої газонокосарки (договір позики від 24.03.2025).

Окрім цього, аналізом тендерів в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що аналогічні послуги з покосу трави відповідно до договору №05/05 від 05.05.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становлять 1,2 грн. за м2; відповідно до договору №323 від 08.05.2025, укладеного між КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », аналогічні послуги з покосу трави становлять 1,35 грн. м2, що становить різницю в 0,70-0,85 грн, а в сукупності з об?ємом роботи в 4 807 692 м2 (по договору №238 від 17.04.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), можливе завищення вартості робіт становить від 3 365 384 до 4 086 538 грн.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється завищення вартості робіт з покосу трави, внаслідок виконання укладеного 17.04.2025 договору №238.

Проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що за період 2024-2025 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстровано жодної податкової накладної в адресу можливих контрагентів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки ризикового підприємства, оскільки: має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності (47), що може свідчити про те, що діяльність підприємства не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності; службовими особами не подано фінансову звітність (ненадання декларацій протягом року) до контролюючих органів, у зв`язку з чим 10.11.2023 анульовано свідоцтво ПДВ, що свідчить про те, що підприємство є «компанією-оболонкою»; за місяць до оголошення вказаного вище тендеру змінено керівника та бенефіціарного власника; мобільний телефон підприємства такий самий як у 45 юридичних осіб, що може свідчити про загальний зв`язок їх діяльності тощо.

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, при цьому, згідно договору №238 від 17.04.2025, Товариство надає послуги із благоустрою населеного пункту - послуги з покосу трави на території Полтавської міської територіальної громади, послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, без необхідної матеріальної бази та відповідної кількості працівників, що ставить під сумнів реальне виконання умов вказаного договору.

Під час проведення допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , остання відмовилася надавати будь-які свідчення щодо обставин підписання договору №238 від 17.04.2025 та умов його виконання. Крім того, свідок відмовилася надавати свідчення щодо обставин реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як державної юридичної особи, яка здійснює фінансово-господарську діяльність, ідентифікації її підписів в установчих документах Товариства (статуті, рішеннях учасника щодо внесенні статутного капіталу, рішеннях учасника щодо звільнення колишнього директора та призначення на посаду нового директора, рішеннях учасника щодо включення/виключення видів економічної діяльності тощо).

Вказані вище обставини можуть також свідчити про можливе внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншими невстановленими особами неправдивих відомостей до документів, які подаються для проведення реєстрації державної юридичної особи, а також умисно подані для проведення такої реєстрації документи, які містять неправдиві відомості.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз, а також встановлення винних осіб, першочергове значення має оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримані під час тимчасового доступу документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування фактів вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших причетних до кримінального правопорушення осіб, а також містять інші фактичні дані, що мають доказове значення.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, які являються предметом злочину, а також забезпечення збереження їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Від детектива надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000972 від 28.07.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с.6).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на протязі 2025 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, зокрема, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється завищення вартості робіт з покосу трави, внаслідок виконання укладеного 17.04.2025 договору №238 ( а.с.7-49,60-66).

Згідно матеріалів клопотання, під час проведення допиту як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , остання відмовилася надавати будь-які свідчення щодо обставин підписання договору №238 від 17.04.2025 та умов його виконання. Крім того, свідок відмовилася надавати свідчення щодо обставин реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як державної юридичної особи, яка здійснює фінансово-господарську діяльність, ідентифікації її підписів в установчих документах Товариства ( а.с.50-59).

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, необхідна для проведення судових експертиз, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 та керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1