Справа № 601/1751/25
Провадження № 1-кс/601/417/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000110 від 15.05.2025, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень №0000110 від 15.05.2025 та №0000111 від 15.05.2025, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

15.05.2025 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2025 близько 16 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8500 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

15.05.2025 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 14.05.2025 близько 16 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16 000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

19.05.2025 постановою прокурора дані кримінальні провадження були об`єднані та основним визначено №0000110 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування, встановлено, що 14.05.2025 до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в додатку «Месенджер» надійшло повідомлення від спільної знайомої на ім`я « ОСОБА_7 » з проханням позики грошових коштів, та в ході листування ОСОБА_7 надіслала банківську карту на яку треба здійснити перекази грошових. Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не переконавшись в тому, що їм дійсно надсилає повідомлення ОСОБА_7 здійснили перекази грошових коштів на загальну суму 24 500 грн.

Зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , здійснила два перекази грошових коштів на банківську карту невідомої особи, а саме:

-14.05.2025 о 16 год. 22 хв. здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 8 500 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 .

-14.05.2025 о 16 год. 40 хв. здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 7 500 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів на банківську карту невідомої особи, а саме:

-14.05.2025 о 15 год. 59 хв. здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 8 500 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 .

Після здійснення переказів грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що додаток «Месенджер» спільної знайомої ОСОБА_7 взламала невідома особа та від її імені надсилала фіктивні смс-повідомлення з проханням позики грошових коштів.

Таким чином, невідома особа, шахрайським способом, увійшовши в довіру, завдала збитки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну сумі 24 500 грн., які останні самовільно, не переконавшись в достовірності того, що їм дійсно пише їх спільна знайома, перерахували власні грошові кошти в загальній сумі 24 500 грн., на банківський рахунок невідомої особи.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка дізнавача сектору дізнання та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 14 травня 2025 року по строк дії ухвали з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по № НОМЕР_1 особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 14 травня 2025 року по строк дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14 травня 2025 року по строк дії ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 14 травня 2025 року по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14 травня 2025 року по строк дії ухвали;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 14 травня 2025 року по строк дії ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.

Строк дії ухвали два місяці з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1