Справа № 161/9563/25
Провадження № 1-кс/161/2961/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене 13.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, а саме: документи видаткові накладні ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Техноторг-Трейд», рахунки на оплату, рахунки-фактури за період 2024-2025 років на 14-и арк., мобільний телефон марки: «iPhone», модель: «15 Pro Max» (MU683LL/A), серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у якому використовується SIM-карта (електронна) з номером: НОМЕР_4 мобільного оператора «Киїстар» в кількості 1 шт. мобільний телефон, який знаходиться у силіконовому чохлі сірого кольору; папку-швидкозшивач жовтого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності, установчі та інші ТОВ «Горинь Авто», ТОВ «ЮСК Україна», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «ТБД», ТОВ «СК», ТОВ «ЛС Трейд» та інших СГД на 95-и арк., блокнот червоного кольору, у якому містяться рукописні записи, виконані ручками чорного та синього кольорів, в тому числі щодо сум грошових коштів, назв СГД та прізвищами і іменами осіб, в кількості 1 шт. блокнот; печатку ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_5 ) в кількості 1 шт., печатку ТОВ «НОКУ» (код: 43100849) в кількості 1 шт., документи фінансово-господарської діяльності, установчі та реєстраційні ТОВ «Техноторг-Трейд», ТОВ «НОКУ», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «ТБД «СК» та інші на 37-и арк., документи фінансово-господарської діяльності, установчі, реєстраційні та інші: ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТД «Грантінвест», ТОВ «Горинь Авто», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «ТБД «СК» та інших СГД на 77-и арк., печатку ТОВ «ЛС «Трейд» (код: 42339816) в кількості 1 шт., яка знаходиться у чохлі чорного кольору, в кількості 1 шт., блокнот чорного кольору, у якому містяться рукописні записи, виконані ручками чорного і синього кольорів з назвами СГД, прізвищами та іменами осіб, сумами грошових коштів та іншими відомостями, в кількості 1 шт. блокнот.

Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, крім того, з метою подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак на адресу суду від представника володільця майна адвоката ОСОБА_8 надійшла заява, в якій він просив проводити розгляд клопотання без його часті, просив відмовити в задоволенні клопотання.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою збереження рухомого та нерухомого майна, з метою подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 13.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, а саме: документи видаткові накладні ТОВ «Сікрейт», ТОВ «Техноторг-Трейд», рахунки на оплату, рахунки-фактури за період 2024-2025 років на 14-и арк., мобільний телефон марки: «iPhone», модель: «15 Pro Max» (MU683LL/A), серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у якому використовується SIM-карта (електронна) з номером: НОМЕР_4 мобільного оператора «Киїстар» в кількості 1 шт. мобільний телефон, який знаходиться у силіконовому чохлі сірого кольору; папку-швидкозшивач жовтого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності, установчі та інші ТОВ «Горинь Авто», ТОВ «ЮСК Україна», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «ТБД», ТОВ «СК», ТОВ «ЛС Трейд» та інших СГД на 95-и арк., блокнот червоного кольору, у якому містяться рукописні записи, виконані ручками чорного та синього кольорів, в тому числі щодо сум грошових коштів, назв СГД та прізвищами і іменами осіб, в кількості 1 шт. блокнот; печатку ФОП ОСОБА_6 (код: НОМЕР_5 ) в кількості 1 шт., печатку ТОВ «НОКУ» (код: 43100849) в кількості 1 шт., документи фінансово-господарської діяльності, установчі та реєстраційні ТОВ «Техноторг-Трейд», ТОВ «НОКУ», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «ТБД «СК» та інші на 37-и арк., документи фінансово-господарської діяльності, установчі, реєстраційні та інші: ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТД «Грантінвест», ТОВ «Горинь Авто», ТОВ «Сікрейт», ТОВ «ТБД «СК» та інших СГД на 77-и арк., печатку ТОВ «ЛС «Трейд» (код: 42339816) в кількості 1 шт., яка знаходиться у чохлі чорного кольору, в кількості 1 шт., блокнот чорного кольору, у якому містяться рукописні записи, виконані ручками чорного і синього кольорів з назвами СГД, прізвищами та іменами осіб, сумами грошових коштів та іншими відомостями, в кількості 1 шт. блокнот.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1