Справа № 351/88/25
Номер провадження №1-кс/351/253/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «30» червня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

в с т а н о в и в :

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про перелік пристроїв їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету у інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів; інформації про всі прив`язані платіжні картки до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті інших платіжних карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку та фотозображень особи (осіб), яка (які) відкривала (и) платіжні картки.

Обгрунтовуючи клопотання, слідча слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 06.01.2025 невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району у сумі 212 335 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за купівлю транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», що завдало значної шкоди потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що наприкінці грудня місяця 2024 року, перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натрапила на оголошення стосовно продажу автомобіля. Зацікавившись у даному дописі, остання зв`язалась з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , який в ході листування, повідомив, що надасть абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 своєму колезі ОСОБА_7 , який з нею зв`яжеться та допоможе у виборі транспортного засобу та його купівлі.

У подальшому до потерпілої зателефонував абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , особа чоловічої статті представилась ОСОБА_7 , яка запропонувала придбати транспортний засіб марки «Hyundai Santa Fe», на що ОСОБА_5 погодилась.

Після чого, 06.01.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти у сумі 58 886 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_8 .

24 січня 2025 року отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_7 , який відкрито в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 15.01.2025.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано оптичний носій інформації диск СD-R на якому міститься електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_8 з`ясовано, що 06.01.2025 на банківський рахунок, що належить останній надійшли двома транзакціями грошові кошти у сумі 58 304 (п`ятдесят вісім тисяч триста чотири) гривні від потерпілої ОСОБА_5 .

У подальшому провівши аналіз вказаної виписки по банківському рахунку ОСОБА_8 встановлено, що 06.01.2025 з банківського рахунку НОМЕР_7 переховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 7 251, 32 (сім тисяч двісті п`ятдесят одна) гривень, 32 копійки на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення всіх обставин, щодо проведення будь-яких платіжних банківських операцій, що несуть за собою кримінально-правовий характер, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до інформації призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 03.07.2025 о 10:40 год.

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала письмову заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила судовий розгляд провести у її відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов такого висновку.

Встановлено, що 17.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Із копії протоколу допиту потерпілої від 20.01.2025 вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 мала намір здійснити покупку автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Узгодивши всі питання покупки, потерпіла здійснила оплату готівкою на банківські рахунки, що надав їй продавець. Однак в подальшому їй зателефонував продавець повідомив, що перебувають на державному кордоні в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та додав, що близько 21:00 год перебуватимуть на території України. Після цього дзвінка продавець на зв`язок більше не виходив (а.с. 9-10).

Згідно з копією квитанції № 25 від 06.01.2025, ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 28 644,00 грн, комісія банку - 286,40 грн (а.с. 11).

Із копії квитанції № 26 від 06.01.2025, вбачається, що ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 29 660,00 грн, комісія банку - 296,60 грн (а.с. 12).

Із роздруківки з виписки по банківському рахунку ОСОБА_8 вбачається надходження коштів 06.01.2025 від ОСОБА_5 та подальше перерахування коштів на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с. 14).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про перелік пристроїв їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету у інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по 23:59 год 15.01.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів; інформації про всі прив`язані платіжні картки до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті інших платіжних карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку та фотозображень особи (осіб), яка (які) відкривала (и) платіжні картки.

Виконання ухвали покласти на начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчу слідчого віділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12