Справа № 283/1216/25
Провадження №1-кс/283/338/2025
У Х В А Л А

19 червня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що у період з 15.09.2024 по 01.10.2024 ОСОБА_4 (військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ), використовуючи власний мобільний телефон, маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрав з належної останньому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу потерпілого ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 10.09.2024 10.10.2024), тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Також, в ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 та на який надходили кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме: до інформації про рух коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахункам на ім`я ОСОБА_4 , чи перераховувались кошти з рахунків на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід до систем Інтернет-банкінгу ОСОБА_4 за період з 10.09.2024 10.10.2024, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в регіональному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому старший слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 10.05.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000136 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, а саме: слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за його дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в регіональному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу потерпілого ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) за період з 10.09.2024 10.10.2024;

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 - ОСОБА_4 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та по іншим рахункам ОСОБА_4 , яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про надходження грошових коштів на його рахунки, на які рахунки перераховувались кошти, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти за період з 10.09.2024 10.10.2024;

- IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід до систем Інтернет-банкінгу ОСОБА_4 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ) за період з 10.09.2024 10.10.2024.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1