Справа № 592/7158/25
Провадження № 1-кс/592/3118/25
УХВАЛА

08 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001187 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 17.04.2025 о 15:37 год. ОСОБА_4 написала невідома особа в додатку «Вайбер» з н.т. НОМЕР_1 «Альона», з метою замовити коляску, після чого невідома особа надіслала смс-повідомлення з посиланням «Отримання коштів продавцю»: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела свій мобільний телефон, в подальшому було знято грошові кошти грошові кошти з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Загальна сума збитку становить 170509,25 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025;4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025;4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )за період з 15.04.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1