БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 497/1268/25
Провадження № 1-кс/497/725/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до речей та документів

22.08.2025 року слідчий суддя Болградський районний суд Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград клопотання слідчого Болградського СВ районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

21.08.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 14.08.2025 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000126 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ч. 2 ст.191, ч.1ст.366, ч.1 ст.367 КК України, - яким слідчий просить суд надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ізможливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів за період з 23.06.2020 до 31.12.2021, а також - встановити строк виконання ухвали тривалістю 1(один) місяць.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що УКБ ООДА в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір на закупівлю робіт від 23.06.2020 №28, предметом якого є будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: АДРЕСА_2 , - вартістю 7890583,43грн., в тому числі - ПДВ 1315097,24грн. З метою забезпечення здійснення контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт проектно-кошторисній документації 04.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_3 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець), який є інженером технічного нагляду на підставі сертифікату від 18.12.2013 серії АТ №002293, роботи на об`єкті здійснювалися включно з жовтня 2020р. до грудня 2021р. За наслідками виконання робіт сторонами договору складені акти приймання виконаних будівельних робіт. З метою встановлення відповідності фактичного проведених робіт на вищевказаному об`єкті з переліком виконаних робіт згідно Актам приймання виконаних будівельних робіт, у межах кримінального провадження здійснено комісійну судову будівельно-технічну експертизу за №24-2220 від 19.12.2024, відповідно до висновку якої вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті складає 7726 353 (сім мільйонів сімсот двадцять шість тисяч триста п`ятдесят три гривні) 86коп., і тому обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті не відповідають обсягам будівельних робіт зазначених у вищевказаних Актах про виконану роботу за договором - різниця становить 163 003 (сто шістдесят три тисячі) гривень 74коп. з ПДВ. У межах досудового розслідування, 24.07.2025 інженеру з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367ч.1 КК України, а підряднику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в цей же день - 24.07.2025 - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191ч.2,366ч.1 КК України; крім того, призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перед експертами поставлено питання щодо ідентифікації виконавця підписів в актах приймання виконаних будівельних робіт за договором №28 від 23.06.2020.

Станом на теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договором№ 28від 23.06.2020.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалося перерахування грошових коштів за договором №28 від 23.06.2020. Тому, отримання даних, що містяться у документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має значення для виявлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні письмово викладені усі обставини кримінального провадження.

Розглянувши подане клопотання слідчого, дослідивши надані докази та встановивши обставини і підстави, наведені у клопотанні за наданими матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. П.5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження.

З наданих суду відомостей вбачається, що речі і документи, що зазначені у клопотанні та які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , - самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000126 від 31.01.2025р., а тому потрібні слідству для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення у даному кримінальному провадженні, - результати яких можуть бути у подальшому використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, підстави для задоволення вищевказаного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - є обгрунтованими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,164ч.1,7,167,170,171,52 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), за період 23.06.2020 по 31.12.2021 а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 23.06.2020 до 31.12.2021 - з зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за договором № 28 від 23.06.2020;

- відомості щодо особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за договором № 28 від 23.06.2020;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , векселів тощо;

- відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 23.06.2020 по 31.12.2021;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1