справа № 166/885/25
провадження № 1-кс/166/665/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000065 від 31 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 серпня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 30.05.2025 близько 11 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 59855 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 28.05.2025 близько 14:57 год в додатку «Телеграм» їй написав користувач « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_7 », яка запропонувала онлайн-заробіток. Суть заробітку полягала в тому, щоб допомогти компанії збільшити онлайн-продажі через шляхи підвищення активності в туристичній галузі, а також допомогти залучити якнайбільше відвідувачів веб-сайту. Середня денна зарплата становить 150-3000 грн. Дана пропозиція зацікавила потерпілу та вона погодилась виконувати їхні завдання. Виконавши перше завдання, 29.05.2025 ОСОБА_5 отримала винагороду в сумі 150 грн, другий раз 692 грн, 2597 грн. Наступне завдання, яке надійшло полягало у викупі пакету турів за певну суму, щоб в подальшому знову отримати винагороду. Після ОСОБА_5 зробила декілька транзакцій з переказу коштів, після яких отримувала винагороду. 30.05.2025 потерпіла отримала наступне завдання у викупі пакету турів на більшу суму, для цього, 30.05.2025 об 11:00 год вона зі своєї картки НОМЕР_6 переказала 3174,81 грн (107,81 грн комісія) на картку НОМЕР_4 , однак винагорода не приходила. Після надійшло повідомлення, що не вистачає суми та потерпілій запропонували переказати більшу сум, що вона і зробила 30.05.2025 об 11:48 год перказавши зі своєї картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 7148,75 грн (242,75 грн комісія) на картку № НОМЕР_3 . Того ж дня о 12:08 год ОСОБА_5 , знову переказала з картки зі своєї картки № НОМЕР_2 гроші в сумі 16814, 86 грн (комісія 642,86) на картку № НОМЕР_5 , о 12:24 год - гроші в сумі 15600 (комісія 600 грн) на картку НОМЕР_5 , о 12:26 год - гроші в сумі 17119,44 (комісія 658,44 грн). В результаті винагороду ОСОБА_5 не отримала, а загальна сума збитків становить 59855 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 05.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким закріплений фінансовий номер НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») номеру НОМЕР_7 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 29.05.2025 року по 05.06.2025, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 30.05.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 30.05.2025 близько 11 год, невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку, грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 59855 грн, які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000065 від 31.05.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.05.2025, заявою №345572163 від 29.05.2025 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_7 в період часу з 29.05.2025 по 05.06.2025, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_7 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_7 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 29.05.2025 року по 05.06.2025, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1