Справа № 686/9965/25
Провадження № 1-кс/686/3632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001047 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025 року близько 10 години 35 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, використовуючи невстановлений номер телефону, надіслала у месенджері «Telegram», фішингове посилання, під приводом здійснення голосування за доньку знайомої, за яким ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 8200 гривень, які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом нібито здійснення голосування за доньку її знайомої в месенджері"Telegram" де нею було вказано свої персональні дані, з використанням мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримала доступ до відкритого на її ім?я онлайн-банкінгу

ІНФОРМАЦІЯ_5 » та різноманітних месенджерів та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які невідомим шляхом було перераховано з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 двомаопераціями, а саме 10.01.2025 року о 05:40:21 год. в сумі 2600.00 грн. та 10.01.2025 року о 05:41:52 годині в сумі 2600.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Окрім цього, 10.01.2025 року о 10:35 годині на її ім?я було оформлено заявку на отримання кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_6 ) на суму 3000 грн., які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_4 .В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 8200 грн.

В ході розгляду звернення встановлено, що банківська картка емітована в ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , уродженцям. Хмельницький, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 в подальшому обготівковано10.01.2025 року о 05:52:24 годині з використанням терміналу САНМ0240, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , під час вчинення шахрайських дій.

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001047 (згідно з витягом з ЄРДР від 09.04.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматі/терміналі CANM0240, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , із вказаного карткового рахунку, у період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 17 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя