Справа №463/5913/25
Провадження №1-кс/463/7418/25
У Х В А Л А

19 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000111 від 25 серпня 2023 року про продовження строку дії обов`язків, покладених щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження щодо того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у змові між собою, у складі організованої групи, у період часу з листопада 2022 року по грудень 2023 року, в умовах воєнного стану, своїми умисними незаконними діями у своїй сукупності, зокрема, у незаконному укладенні договору підряду та договору купівлі-продажу товарів по завищених цінах з метою подальшого внесення недостовірних даних до актів, заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 705 664,11 грн., внаслідок чого заподіяли шкоду інтересам держави в особі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, що перевищує більш як на 1 270 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами. 27 червня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час триває досудове розслідування, слідство має намір провести ряд слідчих та процесуальних дій. Проте ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зникли та продовжують існувати. Беручи до уваги те, що обґрунтованість підозри доведена зібраними доказами, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може: ухилитися від слідства та суду, знищити, сховати документи, речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, тож продовження строку покладення на підозрюваного процесуальних обов`язків забезпечить його належну процесуальну поведінку та дозволить виконати завдання і досягти мети кримінального провадження.

Від прокурора до суду надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Підозрюваний та його захисник до суд не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, захисник подала клопотання про розгляд справи без їх участі, проти клопотання не заперечила, просить врахувати, що підозрюваному необхідно пересуватись по всій Україні у зв`язку із виконанням своїх трудових обов`язків, у зв`язку із чим просить відмовити у продовженні обов`язку не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, суд встановив наступне.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000111 від 25 серпня 2023 року щодо того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у змові між собою, у складі організованої групи, у період часу з листопада 2022 року по грудень 2023 року, в умовах воєнного стану, своїми умисними незаконними діями у своїй сукупності, зокрема, у незаконному укладенні договору підряду та договору купівлі-продажу товарів по завищених цінах з метою подальшого внесення недостовірних даних до актів, заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 705 664,11 грн., внаслідок чого заподіяли шкоду інтересам держави в особі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, що перевищує більш як на 1 270 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами. 27 червня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернопіль, проживаючому за адресою АДРЕСА_1 , громадянину України 27 червня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

30 червня 2025 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/5913/25) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 502 648 гривень, яка надалі внесена, строком на 60 днів.

Окрім того, вказаною ухвалю суду у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, зокрема АРЗ СП ГУ ДПС України та ГУ ДСНС України у Тернопільській області;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, на виконання вказаної ухвали, 01.07.2025 внесено заставу за ОСОБА_4 у визначеному слідчим суддею розмірі та останнього звільнено з-під варти.

Строк дії визначених ухвалою слідчого судді обов`язків спливає 28.08.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19 серпня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 25 серпня 2023 року до 6 місяців, тобто до 27 грудня 2025 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що закінчити досудове розслідування до 28.08.2025 є неможливим внаслідок особливої складності, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема:

- завершення проведення додаткової судової економічної експертизи;

- у разі надходження клопотань експерта, для забезпечення проведення додаткової судової економічної ексепртизи, здійснення тимчасового доступу до документів по виконаних роботах;

- проведення допитів працівників ГУ ДСНС України у Тернопільській області, які брали участь в перевірці проектів договорів купівлі-продажу, специфікації, прийманні виконаних будівельних робіт;

- встановити та витребувати підтверджуючі документи щодо джерел фінансування АРЗ СП ГУ ДСНС у Тернопільській області, їх головного розпорядника бюджетних коштів, відповідальних виконавців, одержувачів бюджетних коштів, які використовувались АРЗ СП ГУ ДСНС у Тернопільській області у період 2022-2023 р.р. для реалізації укладених договір;

- надати правову оцінку іншим договорам, які були укладенні АРЗ СП ГУ ДСНС у Тернопільській області у період 2022-2023 р.р., за участю ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 спрямованих на виконання договору підряду № 538 від 06.12.2022, у тому числі шляхом проведення слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих відомостей провести товарознавчу та судово-економічну експертизи, з метою встановлення суми заподіяної шкоди призначити судово-економічну експертизу;

- здійснити огляд інформації, яка міститься на оптичному DVD_R диску отриманої в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар»;

- провести необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення осіб, які здійснювали роботи з технічного нагляду в ході виконання договору підряду № 538 від 06.12.2022;

- з урахуванням отриманих відомостей провести почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документа з метою встановлення ідентифікації виконавця (виконавців) рукописного тексту та встановлення автентичності відтисків печаток та штампів, які міститься у актах приймання виконаних робіт, довідках про вартість виконаних робіт в межах виконання відповідних договорів;

- витребувати (отримати) інформацію, яка характеризує підозрюваних;

- за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та експертних досліджень, у разі необхідності, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і представнику потерпілого, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Слідчий суддя вважає, що слідчим надано достатньо доказів, які на даному етапі слідства вказують на можливе вчинення особою кримінального правопорушення, зокрема обґрунтованість висунутої підозри слідство мотивує наступники доказами:

- протоколом огляду комп`ютерних данних (інтернет-мережі) від 01.05.2024 з додатками;

- протоколом огляду комп`ютерних данних (інтернет-мережі) від 07.06.2024 з додатками;

- протоколом обшуку приміщення за адресою:

АДРЕСА_2 , яке використовувалось ФОП ОСОБА_4 в якості офісного приміщення (ресторан «Черчіль»);

- протоколом обшуку проведеного в приміщенні АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області в м. Тернопіль по вул. Київська, 21;

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи та протоколом огляду вилученого під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ФОП ОСОБА_4 в якості офісного приміщення (ресторан «Черчіль»), мобільного телефону ФОП ОСОБА_8 ;

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи та протоколом огляду інформації з системного блоку персонального комп`ютера вилученого в ході обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ФОП ОСОБА_4 в якості офісного приміщення (ресторан «Черчіль»);

- протоколом огляду вилучених речей та предметів під час обшуку в приміщенні АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області в м. Тернопіль по вул. Київська, 21;

- висновками (довідками) про результати залучення спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області;

- висновком товарознавчої експертизи від 19.03.2025;

- висновком судової економічної експертизи від 07.05.2025;

- висновком будівельно-технічної експертизи від 15.04.2025;

- висновком судово-економічної експертизи від 08.05.2025;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.03.2024 стосовно ОСОБА_5 ;

Перелічені вище докази вказують на те, що підозрюваний міг вчинити інкриміновані дії, а тому підозра є обґрунтованою.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно положень ст. 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Суд погоджується із доводами слідства про те, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі, має можливість ухилитися від слідства та суду, знищити, сховати документи, речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, тож продовження строку покладення на підозрювану процесуальних обов`язків забезпечить її належну процесуальну поведінку та дозволить виконати завдання і досягти мети кримінального провадження.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробі ухилитися від слідства та суду, знищити, сховати документи, речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, слід продовжити застосування до нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на 2 місяці.

Щодо доводів захисту про необхідність пересуватись по території України у зв`язку із виконанням трудових обов`язків, то в цій частині слідчий суддя приходить до переконання про їх недоведеність, оскільки жодних доказів такої необхідності слідчому судді не надано. Окрім цього, наявність обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області не виключає можливість пересування підозрюваного, а лише встановлює відповідний порядок після отримання дозволу слідчого, прокурора або суду, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179, 194, 196, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, тобто до 28.10.2025, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема, працівниками АРЗ СП ГУ ДПС України та ГУ ДСНС України у Тернопільській області;

- здати (продовжити зберігати) на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язок по контролю за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвали слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту їх оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 21 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9