Справа № 950/3475/24
Номер провадження 1-кс/950/241/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000346 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що близько 13 год. 20 хв. 06.11.2024 невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 8000 гривень спричинивши останньому збитку на вказану суму. За посиланнями не переходив, ніхто з невідомих номерів не телефонував.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 надав покази, що 06.11.2024 він виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 8000 гривень, шляхом здійснення 4 переказів кожен на суму по 2000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які він не робив.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що після того як 06.11.2024 грошові кошти були зараховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в подальшому вони були перераховані о 13 год. 19 хв. 06.11.2024 в сумі 29999,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що після того як о 13:19 год. 06.11.2024 грошові кошти були зараховані на рахунок, вони в подальшому о 14:39 06.11.2024 були перераховані в сумі 29999,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період з 13 години 06.11.2024 до 23 год. 59 хв. 31.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків), що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000346 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що близько 13 год. 20 хв. 06.11.2024 невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 8000 гривень спричинивши останньому збитку на вказану суму. За посиланнями не переходив, ніхто з невідомих номерів не телефонував.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що після того як 06.11.2024 грошові кошти були зараховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в подальшому вони були перераховані о 13 год. 19 хв. 06.11.2024 в сумі 29999,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що після того як о 13:19 год. 06.11.2024 грошові кошти були зараховані на рахунок, вони в подальшому о 14:39 06.11.2024 були перераховані в сумі 29999,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період з 13 години 06.11.2024 до 23 год. 59 хв. 31.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6