Справа № 296/5959/25
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в тмежах кримінального провадження № 0000892 від 19.11.2024 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що невстановлені особи із числа мешканців міста Житомира Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом телефонних дзвінків нібито працівників служби безпеки банківських установ, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 виданий 01.12.2020 року, уродженець м. Житомира, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий 28.02.2024 року, уродженець смт. Новогуйвинське, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 виданий 22.08.2023 року, уродженець с. Станишівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

Проведеними заходами встановлено, що зазначені вище особи розміщують в спільнотах соціальних мереж «Фейсбук» та «Телеграм» фішингові посилання про надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій. В подальшому потерпілі, які переходять за посиланням, потрапляють на інтернет сторінки, ззовні схожі за оформленням на офіційні сайти банківських установ та вводять дані, необхідні для входу в особистий кабінет. Після цього шахраї, отримавши персональні дані потерпілих, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють вхід в кабінети клієнтів банку при цьому змінюючи пін-код до банківської карти клієнта та проводять операції з грошовими коштами потерпілих шляхом обготівкування в банкоматах або шляхом переказів грошових коштів на банківські карти, які перебувають в їх використанні.

Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок із невстановленими на даний час особами які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» з використанням номерів з кодом 094- (ТОВ Інтертелеком). Також ОСОБА_5 незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.

Вищевказаний ОСОБА_6 , здійснює пошук спільників та придбання банківських карток, на які в подальшому зараховуються грошові кошти потерпілих, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Варто зазначити, що останній контролює подальший рух грошових коштів, здійснюючи перекази на інші банківські карти і передачу коштів ОСОБА_8 та іншим на даний час не встановленим особам для унеможливлення встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші не встановлені на даний час особи здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира, після чого грошові кошти отримані злочинним шляхом останні передають ОСОБА_10 .

В ході проведення НС(Р)Д та візуального спостереження відносно перелічених вище фігурантів встановлено спільників, які причетні до вчинення шахрайств:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 .

А також встановлено анкетні дані неповнолітніх спільників, які також вчиняють шахрайства:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 .

Під час перевірки вказаних вище осіб, встановлено, що ОСОБА_11 підтримує зв`язок з ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, які вчиняють шахрайства. Отримують доступ до банківських даних потерпілих.

ОСОБА_17 підтримує зв`язок з ОСОБА_18 , координуючи дії останнього, контролює розподіл грошових коштів здобутих злочинним шляхом між фігурантами, відшкодовує витрати за послуги таксі та купівлю сім-карт операторів мобільного зв`язку. Також повідомляє про проблеми, які виникають при обготівкуванні грошових коштів потерпілих ОСОБА_8 . Варто зазначити, що ОСОБА_17 спільно з ОСОБА_19 підшуковують нових співучасників.

ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та ОСОБА_15 та ОСОБА_21 діючи за прямими вказівками ОСОБА_22 , здійснюють прив`язку банківських карток потерпілих осіб до мобільних терміналів і в подальшому обготівкування грошових коштів з банкоматів міста Житомира (переважно розташованих в ТРЦ «Глобал» по вул. Київська, 77). Також останні, діючи за вказівкою ОСОБА_22 здійснюють придбання мобільних терміналів на операційній системі « ОСОБА_23 », з функцією «NFC», в ціновій категорії до 5000 гривень в магазинах міста Житомира («Алло», «Фокстрот», «Комфі» та інших). Зазначені мобільні термінали використовуються фігурантами для прив`язки банківської карти до «GooglePay» і обготівкування грошових коштів. В подальшому дані телефони, після вчинення шахрайства, повертаються фігурантами в 14-ти денний строк до магазинів, в разі неможливості повернення реалізовуються за допомогою сайту «ОЛХ».

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти отримані від зазначеної незаконної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власного збагачення та отримання частки від коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій, до зазначеної чат групи долучив ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших осіб за їх добровільною згодою.

Так, в період листопада - березня 2025 року ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інші особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_24 в сумі 55 492 грн., ОСОБА_25 в сумі 22 000 грн., ОСОБА_26 в сумі 240 5233 грн., ОСОБА_27 в сумі 16 438 грн., чи заподіяли вищевказаним особам матеріальної шкоди на зазначені суми відповідно.

30.05.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/5229/25 від 15.05.2025 ОСОБА_28 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_7 , у ході якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки «Samsung 2 FLIP 5» з ІМЕ1: НОМЕР_11 , ІМЕ2: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 , який поміщується у спецпакет CR0025599; - ноутбук «ACER», моделі «Aspire 5», серійний номер NXA1LEU00A00, який поміщається до спецпакету Q4H0026628; - грошові кошти купюрами номіналом по 100, 200 та 500 гривень в сумі 25100 (двадцять п`ять тисяч сто) гривень, які поміщаються до спецпакету PSP4220537; - дві сім-картки та чотири тримачі до сім-карток; - сім-картка «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_14 ; - сім-картка «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_15 ; - тримач до сім-карти «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_14 ; - тримач до сім-карти «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_15 ; - тримач до сім-карти «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_16 з рукописним написом 476; - тримач до сім-карти «Київстар» з наявним номером НОМЕР_17 , який поміщається до спецпакету CR0025600; - банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_18 ; - флеш-накопичувач з написом «NVI FLASH», - які поміщаються до спецпакету CR 0025600; - флеш-накопичувач 32 TS; - сім-картка «Orange» з написом НОМЕР_19 ; - сім-картка «Водафон» з написом НОМЕР_20 ; - сім-картка «Е2 +» з наявним маркуванням НОМЕР_21 ; - зошит з наявними аркушами А4 із друкованим текстом в кількості 8 штук, - які поміщаються до спецпакету ICR 0025608; - коробка від телефону «Samsung SV2FE56» з ІМЕ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ; - тримачі до сім-карток з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_24 ; - мобільний телефон марки «Prestigio» з ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , - які поміщаються до спецпакету ICR 0025601; - тримач до сім-картки «Orange» поміщено до спецпакету ICR 0025602.

30.05.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000892.

Слідча в судове засідання призначене на 13.06.2025 не з"явилась, у попередніх судових засіданнях, призначених в межах розгляду даного клопотання, вимоги викладені в ньому підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в клопотанні про накладення арешту на майно.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо накладення арешту на мобільний телефон, зазначив, що він був новий та під час проведення обшуку слідчі дістали його з коробки.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя враховує наступне.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до частини 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Що стосується накладення арешту на мобільний телефон слід зазначити, що у протоколі обшуку від 30.05.2025 вказано, що мобільний телефон марки «Samsung 2 FLIP 5» з ІМЕ1: НОМЕР_11 , ІМЕ2: НОМЕР_12 був вилучений разом із сім картою НОМЕР_13 . Окрім цього, було вилучено коробку від телефону «Samsung SV2FE56» з ІМЕ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 . Таким чином, відсутні підстави стверджувати, що мобільний телефон марки «Samsung 2 FLIP 5» був новим та вилучений слідчими з його оригінальної коробки. Інших доказів, які б підтвердували дану обставину слідчому судді надано надано не було.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню повністю.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема:

- мобільний телефон марки «Samsung 2 FLIP 5» з ІМЕ1: НОМЕР_11 , ІМЕ2: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 , який поміщується у спецпакет CR0025599;

- ноутбук «ACER», моделі «Aspire 5», серійний номер NXA1LEU00A00, який поміщається до спецпакету Q4H0026628;

- грошові кошти купюрами номіналом по 100, 200 та 500 гривень в сумі 25100 (двадцять п`ять тисяч сто) гривень, які поміщаються до спецпакету PSP4220537;

- дві сім-картки та чотири тримачі до сім-карток;

- сім-картка «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_14 ;

- сім-картка «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_15 ;

- тримач до сім-карти «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_14 ;

- тримач до сім-карти «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_15 ;

- тримач до сім-карти «Водафон» з наявним маркуванням НОМЕР_16 з рукописним написом 476;

- тримач до сім-карти «Київстар» з наявним номером НОМЕР_17 , який поміщається до спецпакету CR0025600;

- банківська картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_18 ;

- флеш-накопичувач з написом «NVI FLASH»,

- які поміщаються до спецпакету CR 0025600;

- флеш-накопичувач 32 TS;

- сім-картка «Orange» з написом НОМЕР_19 ;

- сім-картка «Водафон» з написом НОМЕР_20 ;

- сім-картка «Е2 +» з наявним маркуванням НОМЕР_21 ;

- зошит з наявними аркушами А4 із друкованим текстом в кількості 8 штук,

- які поміщаються до спецпакету ICR 0025608;

- коробка від телефону «Samsung SV2FE56» з ІМЕ1: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 ;

- тримачі до сім-карток з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки «Prestigio» з ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , які поміщаються до спецпакету ICR 0025601;

- тримач до сім-картки «Orange» поміщено до спецпакету ICR 0025602.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1