Справа № 359/7398/25
Провадження № 1-кс/359/1294/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24 червня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання начальника відділення СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що ОСОБА_5 , будучи головою БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», в період дії воєнного стану, введеного на території України, маючи єдиний умисел, направлений на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, діючи умисно, з метою отримання прибутку для себе, за попередньою змовою групою осіб вчинила незаконне використання гуманітарної допомоги.

13.02.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та 14.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

З метою досягнення злочинної мети, спрямованої на незаконний продаж гуманітарної допомоги, транспортних засобів, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 залучили до реалізації злочинного плану громадян України з числа прикордонних місцевих жителів, які ввезли на територію України на замовлення підозрюваних понад 130 автомобілів, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

20.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 11.06.2025 в приміщенні будинку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук. Під час обшуку житлових та нежитлових приміщень будинку за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено предмети та документи, які мають відношення до кримінального провадження. 21.06.2025 вищевказані предмети та документи відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами та документами у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також зважаючи на те, що вилучені під час обшуку предмети, документи та грошові кошти, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні на них необхідно накласти арешт з метою подальшого доведення обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України КК України.

В судове засідання начальник СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка слідчого, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

З наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вказаного майна необхідне для забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем проживання ОСОБА_9 майно, а саме:

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою у кількості 9 (дев`яти) штук на автомобілі:

-Nissan Pathfinder, номерний знак: НОМЕР_1 , vin-код: НОМЕР_2 ;

-FIAT DUKATO, номерний знак: НОМЕР_3 , vin-код: НОМЕР_4 та автомобіль

-DODGE CALIBER; номерний знак: НОМЕР_5 , vin-код: НОМЕР_6 ;

-SKODA OCTAVIA, vin-код: НОМЕР_7 ;

-VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак: НОМЕР_8 , vin-код: НОМЕР_9 ;

-VOLKSWAGEN TOURAN, номерний знак: НОМЕР_10 , vin-код: НОМЕР_11 ;

-SKODA OCTAVIA, номерний знак: НОМЕР_12 , vin-код: НОМЕР_13 ;

-Hyundai Terracan, номерний знак: НОМЕР_14 , vin-код: НОМЕР_15 ;

-AUDI A6, номерний знак: НОМЕР_16 , vin-код: НОМЕР_17 ;

-AUDI, номерний знак: НОМЕР_18 , vin-код: НОМЕР_19 ;

договори купівлі-продажу автомобілів (купчі), складені іноземною (словацькою) мовою у кількості 18 (вісімнадцяти) штук;

копії технічних паспортів на автомобілі SKODA SUPER B, номерний знак: НОМЕР_20 , RENAULT MASTER, номерний знак: НОМЕР_21 та AUDI A6, номерний знак: НОМЕР_16 ;

договір оренди транспортного засобу від 28.10.2024 щодо оренди транспортного засобу «ПРАГМАТЕК», реєстраційний номер: НОМЕР_22 ;

банківська картка «Для виплат» банку ПриватБанк № НОМЕР_23 , належна ОСОБА_9 ;

банківська картка «Універсальна» банку ПриватБанк № НОМЕР_24 , належна ОСОБА_9 ;

банківська картка банку Універсал Банк (MONOBANK) № НОМЕР_25 , належна ОСОБА_9 ;

мобільний телефон марки Apple iPhone-15, imei1: НОМЕР_26 , imei2: НОМЕР_27 , належний ОСОБА_9 .

Попередити осіб яким ввірено арештоване майно на зберігання про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1