Справа № 592/8234/25
Провадження № 1-кс/592/3509/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 15.01.2025 о 18 год 34 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги по доставці автомобіля з м. Львів до м. Суми, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 10000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , які останній перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 10000,00 гривень.

Крім того встановлено, що під час скоєння злочину спілкування між потерпілим та невстановленою особою відбувалося за наступним абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , код мобільного оператора якого належить та обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 03.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.01.2025 справа № 592/1069/25 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 , на який 15.01.2025 о 18.34 год. було перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 кошти, та згідно проведеного аналізу було встановлено, що 15.01.2025 о 18.34 год. на картку № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я громадянина з даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 , фінансовий номер: НОМЕР_6 , зараховано грошові коштів у сумі 10000,00 гривень, які 15.01.2025 о 18.35 год. у сумі 10000,00 гривень, без зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, 07.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.03.2025 справа № 592/3866/25 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_7 , на який 15.01.2025 о 18.35 було перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 гривень, та згідно проведеного аналізу було встановлено, що 15.01.2025 о 18.35 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_7 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я громадянина з даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 , фінансовий номер: НОМЕР_6 , зараховано грошові коштів у сумі 10000,00 гривень, які 15.01.2025 о 19.04 год. у складі суми 15000,00 гривень, без зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відомості, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 18.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ПД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.01.2025 вбачається, що 15.10.2024 перебуваючи за місцем мешкання надіслав волонтеру ОСОБА_6 , НОМЕР_9 , кошти сумою 10000 грн для перевезення зі Львова до Сум, на цей час ОСОБА_6 на дзвінок не відповідає. Надіслав кошти з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_10 .

Відповідно до протоколу огляду предметів від 17.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000079 від 18.01.2025, вбачається що картка № НОМЕР_7 , відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того додано Заяву-Договір № S005365332 клієнта ОСОБА_5 , який має фінансовий номер: НОМЕР_6 .

Так, інформація про надання телекомунікаційних послуг щодо вказаних номерів знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000079 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , що перебуває у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище абонентськими номерами у період часу з 09.02.2025 по 09.02.2025, з такими відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А, В);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А, В: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонентів А, В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А, В;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А, В;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, В надати відомості про його осіб.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.