Справа № 712/7677/25
Провадження № 1-кс/712/2873/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000085 від 08.02.2025 за ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 55 168 грн 36 коп.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи вдома розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі потерпіла отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв?язку приблизно на 40 хв. Після увімкнення пристрою потерпіла виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 о 13:07 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 06.02.2025 о 14:03 з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 списано 25 052грн 84 коп. ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kiev), 06.02.2025 о 14:11 з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 списано 6 103 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kiev).

Потерпіла зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися при ній. Після виявлення несанкціонованих списань вона звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулась до відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевипуску карток.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим способом отримати ці дані неможливо.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 55 168 грн 36 коп., тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 01.01.2025 до 05.02.2025 та з 08.02.2025 по термін дії ухвали суду) клопотання не містить. З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 06.02.2025 до 07.02.2025.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити в паперовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- копії реєстраційних справ по клієнту банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 );

- перелік відкритих банківських рахунків із вказанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період із вказанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 06.02.2025 до 07.02.2025 щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період з 06.02.2025 до 07.02.2025;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 06.02.2025 до 07.02.2025, а саме фото-відео з вказаної операції, часу її здійснення, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абонента здійснена зміна фінансового номеру із вказанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру, у разі наявності такої інформації надати інформацію щодо номеру телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 )за період з 06.02.2025 до 07.02.2025;

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 06.02.2025 до 07.02.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 );

- щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із вказанням детального механізму даних операції в період часу з 06.02.2025 до 07.02.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення, у разі наявності такої інформації надати інформацію щодо номеру телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 06.02.2025 до 07.02.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі наявності такої інформації надати інформацію щодо їх місцезнаходження, а також всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів).

Виконання ухвали покласти на слідчого ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1