Справа № 592/7249/25
Провадження № 1-кс/592/3146/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , під приводом купівлі газової варильної поверхні «Smeg PGF75-4» вартістю 21000,00 гривень, оголошення про продаж якої було розміщено на платформі онлайн- оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » восени 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шліхом заволоділа вказаним товаром, не здійснивши розрахунок за придбаний товар. Таким чином, діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток у сумі 21000,00 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , показав, що 05.03.2024 о 09:40 год. він, працюючи таксистом у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на мобільному телефоні через мобільний додаток «Уклон» отримав замовлення на надання послуг по перевезенню у м. Суми за маршрутом від будинку АДРЕСА_2 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Харківська. Під час надання послуг ним за вказівками замовника, спілкування з яким відбувалось за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , було здійснено перевезення посилки, яку отримав від невідомого йому чоловіка похилого віку, з адреси: АДРЕСА_2 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зі зміною маршруту по замовленню у додатку «Уклон» за усною вказівкою замовника в телефонному режимі, де також за вказівкою останнього ним приблизно після 09_56 год. було здійснено відправлення вказаної посилки, без збереження документів щодо здійснення відправлення посилки. За зазначених обставин з ним замовником було здійснено розрахунок за надання вказаних послуг, а саме 05.03.2024 о 09.56 гол. було перераховано грошові кошти у сумі 250,00 гривень на надану ним клієнту картку № НОМЕР_4 відкриту на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані кошти зараховано від особи з даними - ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 о 09.56 год. невстановленою особою за виконання послуг по замовленню з перевезення та відправки посилки було здійснено розрахунок у сумі 250,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000353 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про всі відкриті рахунки на ім`я клієнта з даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_5 , контактний номер: НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних номерів рахунків та повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи; деталізовані відомості про рух коштів по всім банківським рахункам, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на ім`я особи з даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_5 , контактний номер: НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023, а також із зазначенням повних даних номерів рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_5 , контактний номер: НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я клієнта з даними - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (ID-карта) № НОМЕР_6 , орган, яким видано 5930, дата видачі - 23.03.2020, адреса проживання: АДРЕСА_5 , контактний номер: НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023; відомості щодо повних даних номеру банківського рахунку, до якого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») було відкрито картку № НОМЕР_4 , та всі наявні дані (відомості) про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові даної особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_4 ; деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023 із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023.

Строк дії ухвали до 07.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Копія виготовлена з автоматизованої системи документообігу суду

Ухвала набрала законної сили 09.05.2025

Помічник судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_14

09.05.2025