Справа № 569/7252/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 07.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене заступником керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході вивчення прокуратурою матеріалів ЄО № 17641 від 26.03.2025 було встановлено, що 26.03.2025 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження з примусового виконання наказу №918/618/24 від 24.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 в дохід місцевого бюджету грошових коштів у сумі 3 243 066 грн. 31 коп. У ході виконавчого провадження встановлено, що кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні, рішення боржником не виконується. В той же час, боржником проводиться будівництво багатоквартирного будинку та продаж квартир за адресою АДРЕСА_1 , однак кошти за придбані квартири отримуються готівкою, а не через банківські рахунки, що може свідчити про ухилення від сплати заборгованості за рішенням суду.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , щодо реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відомостей про рахунки в установах банків, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), за період з 2024 року по даний час в тому числі: інформацію щодо юридичної особи, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера, інших службових осіб, працівників, їх участь в інших суб`єктах господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період; висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучення вказаних документів необхідне для вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до даної протиправної діяльності, а також будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 07.04.2025, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , доступ до документів, які перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , , щодо реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відомостей про рахунки в установах банків, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), за період з 2024 року по даний час в тому числі:

- інформацію щодо юридичної особи, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера, інших службових осіб, працівників, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

- відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8