Справа № 132/1992/25
Провадження № 1-кс/132/453/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 06.08.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 18.06.2025, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 07.08.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

У поданому клопотанні висловлене прохання надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 14.06.2025 по дату реєстрації ухвали суду із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс онлайн банкінгу та з якого телефону (пристрою), керували рахунком НОМЕР_1 , в період з 00:00 14.06.2025 по дату реєстрації ухвали суду;

Вилучення документів дозволити у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 . слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 14.06.2025 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 29000.00 гривень із її кредитної банківської картки НОМЕР_3 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.06.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_12 , яка повідомила, що 14.06.2025 до неї зателефонував невідомий їй номер, представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою верифікації клієнта банку потрібно увійти у додаток. При цьому, потерпіла ввела пароль для здійснення входу у додаток, та через деякий час до неї знову зателефонував невідомий номер та зайшовши у додаток, потерпіла виявила що вхід до банкінгу було заблоковано.

17.06.2025 ОСОБА_12 звернулася до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у м. Калинівка де працівники банку повідомили їй що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів у сумі 29 000 гривень при цьому у деталях транзакції вказано «безготівкових платіж. ОСОБА_13 ».

04.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_12 та надано доручення працівникам ДКП НПУ. В подальшому, у ході опрацювання було встановлено, що 14.06.2025 о 15:19 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин по даному провадженні, руху коштів по банківській картці, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , яких було належним чином повідомлено про дату і час його проведення, не з`явились. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримала. Відомостей про причини неявки прокурора не надходило.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Вінницької філії, яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.06.2025 у кримінальному провадженні №0000215 наведено, що 18.06.2025 до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 14.06.2025 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 29000.00 гривень із її кредитної банківської картки НОМЕР_3 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них: копія постанови про призначення групи слідчих від 18.06.2025; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 09.06.2025; копія рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_14 від 06.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00 14.06.2025 по дату реєстрацї ухвали суду із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції). Вказати номери «ІР-адрес», дати, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс онлайн банкінгу та з якого телефону (пристрою), керували рахунком НОМЕР_1 , в період з 00:00 14.06.2025 по дату реєстрації ухвали суду.

Вилучення документів дозволити у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 . слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1