Справа №: 398/2669/25
провадження №: 1-кс/398/627/25
УХВАЛА

Іменем України

"12" травня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 18.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 18.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.03.2025 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41538 гривень, потерпілому стало відомо що з його банківських рахунків, а саме НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 29117 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , а також з НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 12421 гривень, за наступних обставин: потерпілий опублікував оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу продажі монети, після чого надійшло повідомлення у додаток «Вайбер» від покупця, після чого потерпілий оновив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з його банківських карток були списані грошові кошти в загальній сумі 41538 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський рахунок потерпілого НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 Дта банківськакартка на яку здійснено переказ коштів № НОМЕР_2 емітованогоАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , також банківський рахунок потерпілого НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківськакартка на яку здійснено переказ коштів№ НОМЕР_9 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2025 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41538 гривень, потерпілому стало відомо що з його банківських рахунків, а саме НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 29117 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , а також з НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 12421 гривень, за наступних обставин: потерпілий опублікував оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу продажі монети, після чого надійшло повідомлення у додаток «Вайбер» від покупця, після чого потерпілий оновив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з його банківських карток були списані грошові кошти в загальній сумі 41538 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський рахунок потерпілого НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 Дта банківськакартка на яку здійснено переказ коштів № НОМЕР_2 емітованогоАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , також банківський рахунок потерпілого НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківськакартка на яку здійснено переказ коштів№ НОМЕР_9 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 18.03.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківська картка на яку здійснено переказ коштів № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , також банківський рахунок потерпілого НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківська картка на яку здійснено переказ коштів № НОМЕР_9 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025.

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-документ про відкриття банківської картки№ НОМЕР_2 .

-відомості чи підключено банківську картку№ НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

-документи про рух коштів по банківської картки№ НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025.

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-документ про відкриття банківського НОМЕР_11 .

-відомості чи підключено банківський рахунокUA8609175до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

-документи про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025.

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документ про відкриття банківської картки№ НОМЕР_9 .

-відомості чи підключено банківську картку№ НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025;

-документи про рух коштів по банківської картки№ НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025.

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки№ НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 30.03.2025, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6