Справа № 686/5154/25
Провадження № 1-кс/686/3621/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000019 від 16.01.2025 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «16 січня 2024 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , з яких вбачається, що, в період часу з 24.07.2021 по 13.08.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснила підробку боргової розписки щодо правочину з договору позики грошових коштів, що підписана від імені заявника на ім`я ОСОБА_6 та датована 14.04.2021.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000019 від 16.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що згідно інформації викладеної в заяві, причетним до вчинення даного кримінального правопорушення є гр. ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_3 .

Заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.07.2024 у справі № 686/3554/24, згідно боргової розписки, з гр. ОСОБА_5 , було стягнуто грошові кошти в сумі 1 515 200,00 грн. на користь гр. ОСОБА_6 .

Так, під час допиту заявника в якості свідка гр. ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 , в той час коли ОСОБА_5 знаходилася за межами території України (останнє перебування в Україні в період з 24.07.2021 по 13.08.2021), з метою отримання матеріальної вигоди підробив розписку від 15.04.2021 року про отримання нею від ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 40 000 доларів США.

При цьому ОСОБА_5 повідомила, що я не знає гр. ОСОБА_6 і ніколи з ним не зустрічалася.

В подальшому ОСОБА_6 використав вказаний документ в ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 686/3554/24 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення боргу в сумі 40 000 доларів США.

До того ж, 06.02.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_6 , ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 про забезпечення позову по справі № 686/3554/24, накладено арешт на майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 - однокімнатна квартира, загальною площею 41,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому гр. ОСОБА_7 , який є представником ОСОБА_6 за довіреністю від 23.02.2024 року, посвідченої 23.02.2024 року приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області, реєстровий № 232 пред`явив приватному виконавцю ОСОБА_8 до примусового виконання виконавчий лист №686/3554/24-ц, що виданий 22.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення з мене на користь ОСОБА_6 суму позики в розмірі 1 515 200,00 грн. та 15 745,60 грн. судового збору.

03.09.2024 року приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_8 в межах ВП № 75902105 було проведено опис та накладено арешт на однокімнатну квартиру, реєстраційний номер 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

23.09.2024 року вказане вище нерухоме майно було передано приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_8 на примусову реалізацію до СЕТАМ та електронний аукціон був призначений на 23.10.2024 року.

31.10.2024 року приватним виконавцем ОСОБА_8 були перераховані ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 294 490, 00 грн., що підтверджується актом про проведений електронний аукціон від 04.11.2024 року по ВП №75902105 та відповідними платіжними інструкціями.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи,яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по рахунку: НОМЕР_2 за період часу 30.10.2024 р. по 31.01.2025 р.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку, у період часу з 30.10.2024 р. по 31.01.2025 р; особу якими було відкрито рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку; матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_2 , з30.10.2024 р. по 31.01.2025 р; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , з 30.10.2024 р. по 31.01.2025 р; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , з 30.10.2024 р. по 31.01.2025 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 17 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя