Провадження № 1-кс/592/4488/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 25.12.2024 близько 11 год 18 хв ОСОБА_4 в месенджері «WhatsApp» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в Tik-Tok, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв`язалася адміністратор на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн. так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити здійснив безліч переказів, згодом ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн. (ЄО 3144 від 08.01.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на які потерпілим були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що він перерахував кошти зі своєї карти, зокрема на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , на рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .

Відповідно до протоколу огляду речей вбачається перерахування коштів з рахунку НОМЕР_10 на карту № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, інформація по вказаним картам та рахунку перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000121 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.