Справа № 442/6008/24
Провадження № 1-кс/442/1145/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за № 0000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.07.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.07.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку. .

Клопотання мотивоване тим, що 18.07.2024 о 10:30 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконний переказ коштів на суму 74431,11 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на невідомий їй рахунок, чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 та рахунку отримувача НОМЕР_4 встановлено, що із цієї банківської картки грошові кошти 18.07.2024 двома трансакціями в сумі 28690 грн та 10000 грн були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та однією трансакцією на суму 25310 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . З банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 25310 грн 18.07.2024 о 10:34:56 год були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 23.10.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , фінансовий номер телефону НОМЕР_11 , прож. АДРЕСА_1 .

18.07.2024 10:34:56 год. з банківського рахунку N? НОМЕР_9 надходять грошові кошти у сумі 25 310 гривень на банківський рахунок N? НОМЕР_8 .

18.07.2024 о 10:35:09 год. із банківського рахунку N? НОМЕР_8 , відбувається переказ грошових коштів в сумі 26 000 гривень на банківську карту N? НОМЕР_12 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

07.01.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 22.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого вилучено інформацію.

08.01.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 22.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ході якого вилучено інформацію.

В ході проведення аналізу інформації, яка міститься на DVD-R диску від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки, власником якої є ОСОБА_7

Виявлено наступне: 18.07.2024 10:32:31 зараховано 28,690.00 грн. на картку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від ІНФОРМАЦІЯ_9 , операція CR, МСС 6536, код транзакції Е8582758, ID 232429.

18.07.2024 10:32:49 зараховано 10,000.00 грн. на картку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від ІНФОРМАЦІЯ_9 , операція CR, МСС 6536, код транзакції Е8582758, ID 632430.

У подальшому проведені операції з покупок у іноземній валюті, наявні на фото.

21.07.2024 09:32:31 здійснено зарахування 20,000.00 грн. на картку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), одержувач - ОСОБА_8 , відправник картка НОМЕР_13 , переказ власних коштів (CR, МСС 4829, код транзакції CS980400, ID 262034, додатковий код 6).

22.07.2024 08:55:04 списано 10,050.00 грн з картки НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), операція ДВ, МСС 6538, код транзакції I0110SWA, ID 957474, додатковий код НОМЕР_14

27.07.2024 17:57:17 зараховано 2,000.00 грн. на картку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), одержувач - ОСОБА_9 , відправник ІНФОРМАЦІЯ_10 , операція CR, МСС 6536, код транзакції MONO011, ID 555490, додатковий код НОМЕР_15 .

В ході проведення аналізу інформації, що на DVD-R диску від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки, власником якої є ОСОБА_10 також є ID-карта на дану особу та фото:

18.07.2024 року о 10:35 год. на банківську карту ОСОБА_11 N? НОМЕР_12 відбувається операція із зарахування коштів в сумі 26000 грн., о 10:36 год. відбувається зарахування коштів в сумі 11000 грн., та о 10:40 год. відбувається зарахування коштів в сумі 5000 грн. вказані вище кошти надходять із банківського рахунку НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_10 .

В подальшому із банківської карти № НОМЕР_12 здійснюються наступні банківські операції:

18.07.2024 року о 16:31 год. здійснюється оплата коштів в сумі 625 грн. за послуги ІНФОРМАЦІЯ_11 у м. Вінниця (Розрахунки за 18.07.2024 купівля товару в сумі 625 (980) N?карти НОМЕР_17 НОМЕР_18 (hold) N2002094, NovaPay_PNFP02146, VINNYTSIA, VINNYTSIA, UA).

18.07.2024 року о 17:03 год. здійснюється оплата коштів в сумі 131 грн. за товари у VINNITSA, MlaSNii MAiSTER у м. Вінниця.

18.07.2024 року о 21:38 год. здійснюється оплата коштів в сумі 632 грн. за товари у АЗС ІНФОРМАЦІЯ_12 у м. Вінниця. (Розрахунки за 18.07.2024 купівля товару в сумі 632.9 (980) N?карти НОМЕР_19 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_13 , AZS OKKO 7 VIN, VINNYTSYA, VINNYTSYA, UA).

19.07.2024 року о 09:45 год. переказ коштів в сумі 20000 грн. на банківську карту N? НОМЕР_20 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19.07.2024 року о 10:49 год. здійснюється оплата коштів в сумі 433 грн. за товари у VINNYTSIA, АРТЕКА 1919 у м. Вінниця. (Розрахунки за 19.07.2024 купівля товару в сумі 433.98 (980) N?карти НОМЕР_19 (hold) 50108688, АРТЕКА 1919, VINNYTSIA, VINNYTSIA,UA).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2024 вбачається, що у своєму користуванні вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 18.07.2024 близько 10:18 год на її мобільний телефон з номером НОМЕР_21 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_22 . Під час телефонної розмови, їй повідомили, що до неї телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 і пропонували функцію із захисту банківської карти, оскільки її карта заблокована. Для цього їй необхідно змінити пароль на банківській карті і вона погодилась. Після цього їй подзвонили з номеру телефону НОМЕР_23 і в ході розмови ОСОБА_5 підтвердила авторизацію. Згодом їй знову подзвонили з номеру телефону НОМЕР_24 і вона підняла трубку, в ході розмови невідома особа сказала, що їй прийдуть СМС повідомлення з кодами, і їм потрібно сказати давні коди. Таких повідомлень надійшло в чотири і вона даній особі повідомила їх. Після цього ОСОБА_5 зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_14 і побачила, що гроші з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в загальній сумі 74731,11 грн були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 та на номер рахунку отримувача НОМЕР_4 на імя ОСОБА_12 . Після цього вона завершила телефонну розмову і пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де заблокувала свою банківську картку.

18.07.2024 о 10:29 год було здійснено переказ коштів на суму 28000 грн і комісія 285 грн, 18.07.2024 о 10:29 год було здійснено переказ коштів на суму 28000 грн і комісія 285 грн, 18.07.2024 о 10:30 год було здійснено переказ коштів на суму 8000 грн і комісія 85 грн, 18.07.2024 о 10:35 год було здійснено переказ коштів на суму 9000 грн і комісія 45 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 22.11.2024 про дозвіл на доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію, на підставі якої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних, вказаних у клопотанні.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 ,дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.07.2024 по 02.09.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.07.2024 по 02.09.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Володільцю інформації надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25