Провадження № 1-кс/127/4313/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000031 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Вінницької окружної прокуратури надійшов рапорт працівників УСР у Вінницькій області про те, що ними під час відпрацювання з викриття правопорушень у закладах охорони здоров`я України, проведено оперативно-економічний аналіз публічних закупівель проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час чого було встановлено, 21.11.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 4/П на придбання фармацевтичної продукції на загальну суму 4 317 133 грн.

Проведеним аналізом тендерної документації встановлено, що посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено належним чином моніторингу та аналізу цін на аналогічні товари щодо визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, так як в ході моніторингу було виявлено, що середня ринкова вартість придбаного лікарнею товару коливається в межах 2,3 млн. грн. 2,4 млн. грн., тому можна стверджувати, що попередня сума збитків бюджету держави може становити 1,9 млн. грн.

Аналогічна ситуація у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і з іншими проведеними КНП закупівлями, зокрема:

1. закупівлею відеогастроскопу EG29-s10 виробництва HOYA Corporation, Японія, договір про закупівлю № 10/СЕ, якого було укладено 08.08.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 , вартість якого 10 319 401,00 грн., хоча в ході моніторингу було виявлено, що середня ринкова вартість придбаного лікарнею товару коливається в межах 8,5 млн. грн. 9 млн. грн.;

2. закупівлею двох апаратів наркозно-дихальних ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ltd виробництва КНР та Ekom spol.s.r.o. Словацької Республіки, договір про закупівлю № 612 АН, яких було укладено 03.09.2024 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_5 вартість якого 6 122 652,00 грн., хоча в ході моніторингу було виявлено, і інші, значно дешевші тендерні пропозиції;

3. закупівлею степлерів лінійних ручних, степлерів циркулярних, голкотримачів, застібок, перемичок для ніг, електричних кабелів, електродів поворотних, щипців хірургічних різної кількості, марок та виробництва. договір про закупівлю № 69 УО, яких було укладено 20.09.2024 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_6 , вартість якого 6 963 382,00 грн., хоча в ході моніторингу було виявлено, що середня ринкова вартість придбаного лікарнею товару коливається в межах 5,5 млн. грн. 6 млн. грн.;

4. закупівлею 4 560 таблеток марки «АБІРТРОН» виробництва ОСОБА_7 , Кіпр, договір про закупівлю № 82/А, яких було укладено 07.12.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_8 , вартість якого 1 262 736,96 грн., (ціна за одиницю 258,80 грн.), хоча в ході моніторингу було виявлено, що середня ринкова вартість придбаного лікарнею товару за одиницю становить 229,00 грн.

По даному факту слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатом аналізу зазначених закупівель отримана інформація щодо існування протиправної схеми із розтрати та привласнення частини грошових коштів, шляхом сприяння певним комерційним структурам у визначенні їх в якості переможців відповідних торгів та постачання останніми товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, окремі службові особи закладів освіти у м. Вінниці, зловживаючи своїм службовим становищем, із метою отримання незаконної вигоди для себе та інших осіб, організували наступні протиправні механізми:

- досягнення домовленостей між замовником та потенційним переможцем тендерної процедури на стадії підготовки до закупівель;

- складання замовником документації конкурсних торгів з вимогами, що відповідають можливостям постачання товарів конкретного учасника;

- необ`єктивна оцінка наданих пропозицій з боку тендерного комітету, відхилення пропозицій невигідних учасників;

- домовленості між учасниками закупівель щодо формування цінової політики та результатів торгів;

- участь у закупівлях пов`язаних комерційних структур;

- завищення ціни предмету закупівель, як наслідок неефективне використання бюджетних коштів.

Зокрема, у ряді закупівель замовником не проводився моніторинг ринку та оцінка кон`юктури при підготовці технічних завдань до тендерної документації, із метою штучного звуження кола учасників та створення дискримінаційних умов, технічні завдання прописувались під конкретного виробника/постачальника.

Також, у разі, коли в торгах беруть участь декілька учасників та замовник не може забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб`єкту підприємницької діяльності, відкриті торги відміняються з обґрунтуванням відсутності подальшої потреби в закупівлі, хоча в подальшому оголошуються торги з аналогічним предметом закупівлі.

Так, із метою перевірки факту заволодіння бюджетними коштами виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, виготовлених за результатами укладання договорів спрямованих на придбання медикаментів та медичного обладнання.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, проведення у подальшому необхідних експертиз, було встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 тому просимо надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у регіональному відділенні у м. Вінниці копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.11.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2023 по дату винесення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, та у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у регіональному відділенні у м. Вінниці, а саме

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2023 по дату постановлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9