Справа № 592/9402/25
Провадження № 1-кс/592/3963/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000881, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 19.08.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що мешканці м. Суми під приводом продажу товарів в соціальній мережі Інстаграм, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3550 грн. Грошові кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 .

До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що під час здійснення оперативних заходів, встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товарів в соціальній мережі Інстаграм, використовуючи назви магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримують оплату за товар на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 . У подальшому, після отримання грошових коштів, останні перестають виходити на зв`язок, а особи, які здійснили переказ коштів товар не отримують.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- копії клієнтських справ осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 06.08.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1