Провадження № 1-кс/592/5657/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 27 ч.1 ст. 369, ч.3 ст. 369-2 КК України,

у с т а н о в и л а :

22.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 28.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27 ч.1 ст. 369 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 369-2 КК України.

Слідчий зазначає, що наразі існують підстави вважати, що частина отриманих ОСОБА_5 грошових коштів могла бути сплачена у безготівковій формі на рахунки автомобільної школи Сумської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілісті з метою надання вигляду законності власним протиправним діям. Окрім цього під час виконання доручення слідчого співробітника Сумського управління ДВБ НП України отримано інформацію, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спілкуючись з третіми особами, надавали останнім реквізити власних банківських рахунків для перерахування на них грошових коштів. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про рух коштів на рахунках автомобільної школи Сумської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в своїй сукупності з іншими матеріали досудового розслідування матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та, як наслідок, можуть бути використані в якості доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 28.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 були внесені відомості за ч.4 ст. 27 ч.1 ст. 369, ч.3 ст. 369-2 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ID NBU НОМЕР_2 ), а саме:

- документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним нижче банківським (розрахунковим) рахункам за період з 24.04.2025 по 25.08.2025, а саме:

НОМЕР_3 (рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

НОМЕР_4 (рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

НОМЕР_5 (рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

по банківському рахунку ОСОБА_5 на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_6 ;

по банківському рахунку ОСОБА_14 на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_7 ;

по банківському рахунку ОСОБА_15 на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_8 ;

- анкети-заяви клієнтів про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- правовстановлюючі, статутні та інші особисті (паспорті) документи, які надавались власниками під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1