Провадження№1-кс/522/4665/25
УХВАЛА

11 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження за №0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) допустити службову недбалість під час укладення та дотримання вимог виконання договорів ремонту та будівельних робіт, які проводились у 2022 році за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинила тяжкі наслідки у вигляді не виконання умов договору та безпідставного перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 ».

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 22.09.2022 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 22-1/09 по проведенню робіт з «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Предметом договору є: «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Загальна вартість робіт за Договором визначена на підставі Договірної ціни, що є невід`ємною частиною цього Договору, і становить 999996,00 гривень (дев`ятсот дев`яноста дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яноста шість гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 166666,00 гривень (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 копійок).

В подальшому, КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 999996, 00 гривень (дев`ятсот дев`яноста дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яноста шість гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 166666,00 гривень (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 00 копійок) були перераховані на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За результатами проведення робіт Підрядником були підписані акти виконаних будівельних робіт, на підставі яких Замовником здійснена оплата згідно зазначеного Договору підряду. Однак, встановлена розбіжність об`ємів виконаних робіт, а саме їх завищення, тобто внесені недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичної вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, тому виникала необхідність у призначенні судової будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку з чим, 31.05.2024 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно отриманого висновку судової будівельно-технічної експертизи №24-3063 від 30.06.2025 (судовий експерт ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ) вбачається наступне.

Фактичні об`єми та вартість виконаних робіт за договором № 22-1/09 від 22.09.2022 по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідають даним проектно-кошторисної документації, даним довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

Перелік та фактичний об`єм виконаних робіт за договором № 22-1/09 від 22.09.2022 про виконання робіт «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера "Б" КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » детально описані у дослідницькій частині висновку з першого, другого та третього питань.

Вартість виконаних робіт за договором № 22-1/09 від 22.09.2022 про виконання робіт «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера "Б" КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » становить 668 701,45 грн (шістсот шістдесят вісім тисяч сімсот одна гривня 45 копійок) з ПІДВ.

Перелік та об`єм робіт за договором №22-1/09 від 22.09.2022 про виконання робіт «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », які фактично не виконані, але внесені до актів виконаних робіт, детально описані у дослідницькій частині висновку з першого, другого та третього питань.

Вартість робіт за договором № 22-1/09 від 22.09.2022 про виконання робіт «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », які фактично не виконані, становить 331294,55 грн (триста тридцять одна тисяча двісті дев`яносто чотири гривні 55 копійок) з ПДВ.

Таким чином ремонтні роботи за Договором № 22-1/09 від 22.09.2022 по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » були виконані не в повному обсязі та не відповідають актам приймання виконаних будівельних робіт.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність провести судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру втрачених активів ( збитків) внаслідок завищення фактичної вартості виконаних робіт щодо проведення за Договором № 22-1/09 від 22.09.2022 по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі будівлі літера «Б» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 » з урахуванням висновку експерта №24-3063 від 30.06.2025 року.

У зв`язку з чим, 21.07.2025 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 05.08.2025 року до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки по руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображено зарахування коштів за договором №22-1/09 від 22.09.2022 року;

- регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображено фінансово-господарські операції (надання послуг, оплата, списання матеріалів, тощо) за договором №22-1/09 від 22.09.2022 року.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до відповідних документів.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення, зміни або знищення речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ці речі та документи.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , які в подальшому будуть використані для проведення судово-економічної експертизи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000386 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000386 від 02.12.2022 року тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , які в подальшому будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, а саме до:

- виписки по руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в яких відображено зарахування коштів за договором №22-1/09 від 22.09.2022 року;

- регістру бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в яких відображено фінансово-господарські операції (надання послуг, оплата, списання матеріалів, тощо) за договором №22-1/09 від 22.09.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 11.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1