справа № 388/1026/25
провадження № 1-кс/388/200/2025
УХВАЛА

23.05.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , - на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (у друкованому та електронному носіях) до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 про:

- типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій за телефонним номером НОМЕР_2 з іншими номерами абонентів телефонного зв`язку за період часу з 01.12.2024 по 01.05.2025, із зазначенням власників цих телефонних номерів, адреси розташування та номери базових станцій, відомості про азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними номерами (абонент А) та з прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку, з якого здійснювалось з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А;

- унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднань абонента А;

- вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), повну та детальну інформацію (анкетні дані користувачів та власників, номера телефону, договір щодо надання послуг, тощо) щодо належності встановлених IP адрес (згідно наданих додатків), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про IMEI мобільного терміналу в якому працювала сім-карта оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2024 по 01.05.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2025 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , використовуючи належний їй мобільний телефон із СІМ-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , користувалася застосунком «Фейсбук» де побачила оголошення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 6500 грн., які вона вирішила отримати. Надалі ОСОБА_9 перейшла за посиланням вказаним у повідомленні в соціальній мережі Фейсбук, та після перенаправлення на іншу електронну сторінку припинила використання інтернет застосунку та отримання коштів. Надалі 09.01.2025 о 16 год. 53 хв. на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_4 , в ході чого вона підняла слухавку та почула жіночий голос, який представився представником допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_10 . Під час розмови будь-яких даних про банківські рахунки чи особисті дані ОСОБА_9 невідомій жінці не передавала, але під керівництвом дівчини на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 перейшла в налаштування мобільного телефону, далі перейшла в розділ спеціальні налаштування, де побачила застосунок, який ОСОБА_10 вказала їй встановити, в ході чого ОСОБА_9 натисла на встановлення застосунку «єДопомога», після чого, ОСОБА_10 повідомила що зарахування коштів відбудеться протягом 5 хв., після чого припинила розмову. Надалі 10.01.2024 ОСОБА_9 перебуваючи вдома, зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де виявила що із її банківської карти № НОМЕР_5 було знято грошові кошти, а саме: 1) 09.01.2025 о 18 год. 49 хв. 7614, 88 грн.; 2) 09.01.2025 о 18 год. 52 хв. 9638, 95 грн.; 3) 09.01.2025 о 18 год. 54 хв. 10024, 88 грн.; 4) 09.01.2025 о 19 год. 00 хв. 8676, 16 грн.; 5) 09.01.2025 о 19 год. 02 хв. 15075 грн.; 6) 09.01.2025 о 19 год. 10 хв. 15075 грн.; 6) 09.01.2025 о 20 год. 12 хв. 4773,75 грн.; Загальна сума завданої шкоди склала 72987, 67 коп. та 2461, 76 коп. сума комісії. які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 . Крім цього із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , 09.01.2025 о 18 год. 31 хв. 25000 грн. із карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , 09.01.2025 о 19 год. 56 хв. 5700 грн. які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 гр.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення особи правопорушника встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка у своїй власності має мобільний телефон із номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановити особу, яка користувалася номером оператору зв`язку НОМЕР_2 , не представилося можливим та беручи до уваги те, що даний абонент може володіти інформацією щодо скоєного злочину виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок вищевказаних абонентів.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням номеру зв`язку, який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 15.01.2025, яка повідомила обставини можливих шахрайських дій щодо неї з використанням номеру зв`язку НОМЕР_2 ;

- платіжними дорученнями про списання 09.01.2025 з карткового банківського рахунку ОСОБА_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів;

- оглядом телефонної книги, за даними якого встановлено наявність зв`язку 09.01.2025 з абонентом НОМЕР_2 .

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливим використанням номеру зв`язку НОМЕР_2 , потерпілою від якого є ОСОБА_9 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , - на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (у друкованому та електронному носіях) до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- типи з`єднань кінцевого обладнання телекомунікацій за телефонним номером НОМЕР_2 з іншими номерами абонентів телефонного зв`язку за період часу з 01.12.2024 по 01.05.2025, із зазначенням власників цих телефонних номерів, адреси розташування та номери базових станцій, відомості про азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними номерами (абонент А) та з прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку, з якого здійснювалось з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А;

- унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднань абонента А;

- вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), повну та детальну інформацію (анкетні дані користувачів та власників, номера телефону, договір щодо надання послуг, тощо) щодо належності встановлених IP адрес (згідно наданих додатків), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про IMEI мобільного терміналу в якому працювала сім-карта оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , в період часу з 01.12.2024 по 01.05.2025.

Визначити строк дії ухвали - по 23.06.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1