Справа № 639/2262/25
Провадження № 1-кс/639/837/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000308 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2025 року приблизно о 14 годині 00 хвилин невідома особа несанкціоновано втрутилася у роботу інформаційної системи користувача ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що призвело до витоку особистої інформації.

Так, під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 26 березня 2025 року приблизно у період часу з 14 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин він перебував у дорозі з м. Дніпра до м. Харкова, коли в цей час йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з невідомого йому акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було посилання, він відразу перейшов за вказаним посиланням, там йому показало вхід до месенджера «Телеграм», на що він увів свій номер телефону НОМЕР_3 , після чого він знову зайшов в свій месенджер «Телеграм».

Приїхавши додому приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 знову вирішив зайти до свого месенджеру «Телеграм» та помітив повідомлення від « ОСОБА_6 », де вона йому надіслала відеозапис з екрану комп`ютера, нібито його листування з невідомим чоловіком інтимного характеру та погрози, що вказаний відеозапис буде розіслано всім його контактам та всі дізнаються, що він нетрадиційної сексуальної орієнтації. У подальшому невідома йому особа надіслала повний список його телефонної книги, фото паспорта його дружини та ОСОБА_5 , які були у їхньому спільному листуванні в месенджері «Телеграм». На запитання, що від нього потрібно, невідома особа почала вимагати 15 000 грн., на що він повідомив, що не буде надсилати грошові кошти, на що його продовжили залякувати розсилкою особистої інформації. Через деякий час листування ОСОБА_5 погодився надіслати грошові кошти на картку, яку надіслала йому невідома особа.

26 березня 2025 року о 17 годині 10 хвилин він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 надіслав квитанцію невідомій особі, на що йому повідомили, що фото та відео видалені, проте йому необхідно ще написати на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби останній видалив все із сервера. Написавши на вказаний акаунт, невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 необхідно надіслати 22 000 грн. Надалі 26 березня 2025 року о 17 годині 40 хвилин він зі свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 22 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього він надіслав квитанцію про оплату, проте йому повідомили, що необхідно було сплатити кошти протягом двох хвилин, а він надіслав протягом трьох, та тепер має надіслати ще 33 000 грн., на що він повідомив, що в нього не має таких грошових коштів, та припинив листування з невідомою особою.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вказаний факт.

27 березня 2025 року о 18 годині 42 хвилин йому у месенджері «Телеграм» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення з погрозами написати до СБУ про те, що він підтримує країну-агресора. Того ж дня о 18 годині 45 хвилин з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому надіслали фото підготовленого до надіслання листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що він нібито спонсорує країну-агресора шляхом криптовалюти та просять покарати його по всій мірі закону. До протоколу допиту долучив скріншоти зі свого мобільного телефону.

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/2262/25 від 07.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вилучена інформація записана на DVD-R диск.

23.06.2025 було проведено огляд DVD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_5 .

Оглядом встановлено, що 26.03.2025 о 17:57:09 годині грошові кошти у сумі 4 000 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

26.03.2025 о 18:01:42 годині грошові кошти у сумі 2 110 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

26.03.2025 о 18:13:09 годині грошові кошти у сумі 12 600 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

26.03.2025 о 18:28:48 годині грошові кошти у сумі 6 611 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

26.03.2025 о 18:43:01 годині грошові кошти у сумі 4 216 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 .

26.03.2025 о 19:08:44 годині грошові кошти у сумі 1 019 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

26.03.2025 о 18:35:22 годині грошові кошти у сумі 1 500 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000308 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час;

- із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 години 26.03.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/2262/25;

провадження № 1-кс/639/837/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1