Справа № 946/3920/25
Провадження № 1-кс/946/1111/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, до ЧЧ ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 05.04.2025 по 08.04.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, таємно заволодів грошовоми коштами останнього, шляхом зняття з рахунку зазначеної банківської картки грошових коштів, спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 150.000 грн.

Так, 09.04.02025 проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , в ході якого останній зазначив що в період часу з 05.04.2025 по 08.04.2025 з його банківської картки № НОМЕР_1 було списано гроші без його дозволу.

Також, 23.05.2025 допитано як підозрюваного, ОСОБА_5 . В ході допиту підозрюваний повідомив, що в період часу з 28.03.2025 по 08.04.2025 він випивав спиртні напої разом із ОСОБА_4 та в ході їх відпочинку ОСОБА_6 показав ОСОБА_7 суму грошей на своїй банківській картці, побачивши суму ОСОБА_7 попроси грошей на ремонт, на що ОСОБА_6 погодився і дав ОСОБА_7 свою банківську картку, дозволив витратити з неї 6000 гривень на ремонт та 5000 гривень на алкоголь та їжу для спільного відпочинку. ОСОБА_8 в період часу з 05.04.2025 по 08.04.2025, витратив 166.951 гривню з банківської картки № НОМЕР_1 , шляхом зняття готівки з картки та оплати на касах магазинів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та слідчим слідчої групи кримінального провадження № 0000541, до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером банківської картки « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункамбанківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.08.2025 року по 08.05.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1