Провадження № 1-кс/947/8735/25
УХВАЛА

13.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ ПН в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000241 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУ ПН в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № № 0000241 від 11.03.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, члени якої, маючи на меті корисливі мотиви, діючи в умовах воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки в мережі «Інтернет» вчиняють шахрайські дії шляхом обману та зловживання довірою громадян, таким чином заволодівають грошовими коштами громадян, що перебувають на їхніх платіжних банківських картках.

Проведеними свідчими діями та розшуковими заходами встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , можливий рахунок абонента № НОМЕР_2 .

Інформація щодо проведення розрахунків з певними особами та суб`єктами господарювання є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ ПН в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступу до речей та документів (з можливістю їх вилучення) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливий рахунок абонента № НОМЕР_2 або виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містить інформацію: матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документи щодо відкриття (закриття) рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування за вказаними рахункам, свідоцтва, статути, установчі договори, довіреності, довідки, копії паспортів, опитувальник клієнта (якщо такий складався) тощо; картки зі зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів); банківські виписки (рух коштів) за рахунками в електронному виглядіу форматі «Microsoft Excel», із зазначенням «призначення платежу»; повні дані платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документу) за період з моменту реєстрації до цього часу; платіжні доручення, а у випадку їхньої відсутності, електронні розрахункові документи (реєстри), що подавались до банку власниками рахунків, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, що відображають фінансову діяльність вищевказаних суб?єктів підприємницької діяльності клієнтів банку); документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, зокрема заявина зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками; документи щодо видачі працівниками банку чекових книжокза рахунками, векселів тощо; відомості (прізвище, ім?я та по батькові), а також копії документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти, у разі, якщо за відповідним рахунком проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків: документи щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договор, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ указаної системи, включаючи дату та місце проведення цієї операції; виписки з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, за період з початку реєстрації дотепер; документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій за рахунками, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкета клієнта тощо; матеріали фото-, відеофіксації факту зняття готівки з рахунків зазначеної особи в банківських відділеннях/банкоматах або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку, або із використанням банкомату; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником указаних рахунків (клієнт банку), інформація щодо проведення моніторингу за операціями, з наданням підтверджуючих документів, інші документи (заяви-анкети на видачу платіжної картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з можливістю вилучення засвідчених належним чином указаних матеріалів; банківські виписки (рух коштів) з моменту реєстрації по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1