Справа № 454/3321/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 08.09.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

01.09.2025 у ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу на ім`я « ОСОБА_5 », яка 31.08.2025 о 12.40 год подзвонивши в додаток «Телеграм» та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 29 252,77 грн, які заявниця добровільно переказала зі свого рахунку карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . на картку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Сума збитків становить 29 252,77 грн.

02.09.2025 сектором дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що 30.08.2025 в с.Куличків, де проживає її дядько ОСОБА_6 трапилася пожежа в житловому будинку через несправність електропроводки, будинок, гараж, машина згоріли дотла, повезло дядькові з дружиною та 7-ти річним сином, які встигли вибратися живими і здоровими.

Через таку неприємну, більше сказати надзвичайно неприємну ситуацію вона вирішила допомогти своєму дядькові матеріально, а тому відкрила окремий додатковий рахунок, оголосивши збір на допомогу. Справа в тому, що у неї є віртуальна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , а при оголошенні збору вона відкрила додатковий рахунок на збір коштів за номером НОМЕР_1 .

Станом на 31.08.2025 на 12 годину на вказаному рахунку накопичилось 29 000 грн.

Цього ж дня 31.08.2025 о 12.40 год спочатку на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 занепокоєний надходженням коштів і т.д. після цього з додатку Телеграм до неї подзвонили, невідома особа представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому вона сама не розуміє по якій причині почала виконувати інструкції цієї особи, в кінцевому рахунку вона з накопиченої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перевела на картку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29 252,77 грн.

Вже згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, так як добровільно під впливом обману добровільно переказала грошові кошти в сумі 29 252,77 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №0000107 від 02 вересня 2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні банку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 31.08.2025 до моменту дії ухвали включно включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1