УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 Справа №607/9395/25 Провадження №1-кс/607/2656/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000660 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно банківських рахунків:

-ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.08.2021 по 31.07.2022;

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.06.2021 по 31.10.2021;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.05.2023 по 24.05.2024;

-ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2021 по 24.05.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 01.04.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_8 . Згідно рапорту, невстановлена група осіб за попередньою змовою, ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом направлення на електронну пошту відділу актів прийняття робіт, підтверджуючих роботу «муніципальної няні», хоча такі послуги не надавались. На підставі поданих актів прийняття робіт, працівниками відділу нараховано та виплачено компенсацію розміром близько 40 тис. грн. за роботи, які реально не виконувались.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 02.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 отримувала компенсацію за послуги «муніципальна няня» з 01.07.2021 по 31.05.2022 та із 01.06.2023 по 24.03.2024, згідно Постанови КМУ №68 «Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та на підставі відповідних документів, які остання подавала в паперовій формі особисто в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, у період часу із 01.07.2021 по 31.08.2021 послуги «муніципальна няня» згідно договору надання послуги з догляду за дитиною до трьох років від 01.07.2021 надавалися ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка на момент надання послуг проживала за адресою: АДРЕСА_6 та якій згідно квитанції гр. ОСОБА_7 надавала грошові кошти за надані ФОП ОСОБА_6 послуги.

Надалі, із 01.09.2021 по 31.05.2022 послуги «муніципальна няня» згідно договору надання послуги з догляду за дитиною до трьох років від 01.09.2021 надавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та якому згідно договору гр. ОСОБА_7 оплачувала послуги у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

А також, у період часу із 01.06.2023 по 24.03.2024 послуги «муніципальна няня» згідно договору №1/06 від 01.06.2023 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» надавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) та якій згідно договору гр. ОСОБА_7 оплачувала послуги у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування, 09.04.2025 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в ІНФОРМАЦІЯ_10 та 15.04.2025 від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано інформацію, що ФОП ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, 09.04.2025 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в ІНФОРМАЦІЯ_11 та 11.04.2025 від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію, що ФОП ОСОБА_6 має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, 16.04.2025 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в ІНФОРМАЦІЯ_12 та 25.04.2025 від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано інформацію про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А також, встановлено, що ОСОБА_7 отримувала компенсацію на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно банківських рахунків: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.08.2021 по 31.07.2022; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.06.2021 по 31.10.2021; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), за період часу з 01.05.2023 по 24.05.2024; ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2021 по 24.05.2024, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки банків, що в м. Тернопіль, а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки банків, що в м. Києві, а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в період часу з 01.08.2021 по 31.07.2022;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в період часу з 01.08.2021 по 31.07.2022;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 01.06.2021 по 31.10.2021;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 01.06.2021 по 31.10.2021;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), в період часу з 01.05.2023 по 24.05.2024;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), в період часу з 01.05.2023 по 24.05.2024;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 );

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2021 по 24.05.2024;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2021 по 24.05.2024;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1