Єдиний унікальний номер: 343/1330/25
Номер провадження: 1-кс/343/233/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11 липня 2025 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000271 від 25.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо користувача та руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2021 року до 25.07.2024 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2021 року до 25.07.2024 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (час, дата, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо);

- ІР адреси, МАС-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт;

- ТР-повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;

- інформації про статус входу в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;

- інформації з зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД-пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта;

- інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку.

Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов`язати надати завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації з можливістю їх вилучення у відділенні банку в м.Івано-Франківськ.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000271 від 25.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено,що 24.07.2024 року до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВІ ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення компетентного органу Республіки Словенія про вчинення злочину в справі № 2354/2022, стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , у вчиненні шахрайства у великих розмірах, яке виразилося у наданні свого банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у Німеччині, на який 28.02.2022 року були зараховані грошові кошти у сумі 75 000 євро з рахунку Словенського ТОВ «ВЗ» за придбання вантажівки MAN, яку потерпілі знайшли на веб. сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і яку вони так і не отримали, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , були спричинені матеріальні збитки на суму 75 000 євро. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було допитано як свідка ОСОБА_10 який повідомив, що десь у 2021-2022 роках, точно не пригадує, бо пройшло багато часу, в месенджері «Телеграм» він знайшов оголошення про проходження верифікації на якомусь сайті, за проходження якої надавалася грошова винагорода, скільки на той час складала винагорода він вже точно не пригадує десь - біля 500-1000 гривень. Яку назву мала група у месенджері «Телеграм», він також назвати не може, переписка не збереглася. Після проходження верифікації йому в особисті повідомлення написала особа, яка попросила скинути фотографію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що він і зробив і після цього на його банківську картку надійшла якась сума біля 900 гривень. Також він пригадує, що проходив якусь верифікацію в межах країни Англія, оголошення про яку теж знайшов у описаній вище групі месенджеру «Телеграм». Під час верифікації з ним зв`язувався громадянин Англії, який говорив йому, що робити і які відповіді надавати, після чого він пройшов відеоверифікацію, яка полягала в тому, щоб відповісти на запитання громадянина, як він розумів, Англії, а саме: його прізвище ім`я, дату його народження, адресу проживання, але попередньо йому сказали назвати будь яку адресу в Англії, саме ця верифікація призначалася для відкриття сім-карти, тобто отримання картки для мобільного зв`язку, як йому відомо, вказана цифрова картка називалася є-сім. Йому це зробити було не складно, оскільки він добре володіє англійською мовою, за проходження зазначеної верифікації він також отримав якусь грошову винагороду. Зарахування надходило на його банківській рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Йому не відомо, хто відкрив від його імені банківський рахунок в Німеччині, до того рахунку він не має ніякого відношення. За межами території України він був десь у 2021 році, більше з того часу територію України не залишав.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо користувача та руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 року до 25.07.2024 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити засвідчені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо користувача та руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2021 року по 25.07.2024 року, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2021 року до 25.07.2024 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (час, дата, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо);

- ІР адреси, МАС-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт;

- ТР-повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- переліку комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою, в тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта;

- інформації про статус входу в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток;

- інформації з зазначенням дати і часу, моделі, серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД-пристрою) марки пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта;

- інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 та слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: