Справа № 211/6414/25
Провадження № 1-кс/211/1104/25
У Х В А Л А
іменем України
-Руху коштів на банківській карті/рахунок № НОМЕР_2 НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 10.01.2025 до 20.01.2025;
-Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025;
-Номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з зазначених банківських карток та рахунку, за період часу з 23.03.2025 до моменту надання інформації;
-Руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківських карток та рахунку, за період часу з 00:00 год 23.03.2025 до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год 10.01.2025 до 20.01.2025 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);
-Інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
-Інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та копії цих ЕЦП;
-Виписки руху грошових коштів по зазначених банківських картках та рахунку із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 10.01.2025 до 20.01.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Тому, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання без його участі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що використання заходів визначених у ст. 93 КПК України не забезпечить швидкісного та неупередженого розслідування, а також існуватиме реальна загроза знищення, переховування документів, які мають значення для досягнення об`єктивної істини.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старшому групи слідчих), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Руху коштів на банківській карті/рахунок № НОМЕР_2 НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 10.01.2025 до 20.01.2025;
-Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 10.01.2025 до 20.01.2025;
-Номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з зазначених банківських карток та рахунку, за період часу з 23.03.2025 до моменту надання інформації;
-Руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківських карток та рахунку, за період часу з 00:00 год 23.03.2025 до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год 10.01.2025 до 20.01.2025 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);
-Інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
-Інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та копії цих ЕЦП;
-Виписки руху грошових коштів по зазначених банківських картках та рахунку із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 10.01.2025 до 20.01.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1