У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1811/25 Провадження № 1-кс/401/553/25

09 червня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000335 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000335 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.05.2025 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.05.2025, приблизно о 09.30 годині, невстановлена особа шляхом отримання незаконного доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на вказаних рахунках, в сумі 8 000 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

09.05.2025 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000335 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 09.05.2025 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж фотоепілятора.

09.05.2025 ОСОБА_4 надійшло повідомлення «Viber», про те, що абонент з номером телефону НОМЕР_3 бажає придбати у неї вищезазначений товар. В подальшому вказаний абонент надіслав ОСОБА_4 посилання, перейшовши на яке остання вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку бажала отримати оплату за проданий товар. Проте в подальшому ОСОБА_4 виявила, що з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого в подальшому було перераховано без її відома грошові кошти у загальній сумі 8000 гривень на невідомий рахунок.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом намагалася заволодіти грошовими коштами, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів. які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху по картковому рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.03.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.05.2025 приблизно о 09.30 годині, невстановлена особа шляхом отримання незаконного доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на вказаних рахунках, в сумі 8 000 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, що посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000335 від 09.05.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 за період часу з 09.05.2025 по 09.06.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 06.05.25 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 09.06.2025 року по 08.07.2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом