У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м.Кобеляки, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

07.05.2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 04.05.2025 до ч/ч відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 03.05.2025 у ранковий час доби, її малознайомий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовець, таємно, в умовах воєнного стану, вчинив крадіжку грошових коштів, які знаходилися на картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_1 у сумі 3753,68 грн. та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " р/р НОМЕР_2 у сумі 487,94 грн.

На теперішній час наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, оскільки така інформація має значення для досудового розслідування.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Старший слідчий відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2025 до ЄРДР за №0000192 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення коштів, які знаходилися на картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_1 у сумі 3753,68 грн. та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " р/р НОМЕР_2 у сумі 487,94 грн.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої потерпілою встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено з рахунку НОМЕР_1 03.05.2025 року о 09 год. 10 хв. у розмірі 3 758,67 гривень.

Також згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 вбачається, що 03.05.2025 року о 13 год. 53 хв. було проведено операцію на суму 487,94 гривень.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 03.05.2025.

Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів за 03.05.2025 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя