Справа № 595/748/25
Провадження № 1-кс/595/200/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000068 від 01.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 22000 гривень.

02 травня 2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 28.04.2025 року близько о 10 год. 00 хв., переглядаючи торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де натрапив на оголошення з продажу мотоблока ціна якого становила 22000 грн., не враховуючи доставку. Після чого ОСОБА_4 , вирішив зателефонувати по номеру телефону який був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_2 де в ході розмови особа представилась на ім`я ОСОБА_5 та під час розмови домовились про передоплату в сумі 10000 грн., а решту суми 12000 грн., потерпілому потрібно буде сплатити при отримані товару на що він і погодився. В подальшому особа на ім`я ОСОБА_5 надіслала смс повідомлення у мобільний додаток «Вайбер» із номером банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку потерпілий 28.04.2025 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., та надіслав квитанцію про переказ коштів особі на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому близько 12 год. 30 хв., до ОСОБА_4 , знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 з метою уточнення що він є волонтером та скинув фото свого посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_6 , окрім цього надіслав фото автомобіля «MAN» яким повинна буде здійснюватись доставка мотоблока та вказавши номер телефону водія, а саме НОМЕР_4 . Зв`язавшись із водієм по вказаному номеру мобільного телефону водій повідомив, що 29.04.2025 року близько обідньої пори здійснить доставку мотоблока з м. Харків. Близько 14 год. 00 хв., до потерпілого ОСОБА_4 , знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_2 та попросив перекинути решту грошових коштів, а тому доставка буде безкоштовною. Тоді ОСОБА_4 , о 14 год. 06 хв., того ж дня здійснив ще одну транзакцію переказу грошових коштів в сумі 12000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

На наступний день 29.04.2025 року ОСОБА_4 , неодноразово намагався зв`язатись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 та в мобільному додатку «Вайбер» побачив видалену усю переписку із продавцем та зрозумів, що таким чином він став жертвою шахрайських дій та про даний факт вирішив повідомити на лінію 102.

02 травня 2025 року сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) було проведено огляд мобільного пристрою «Хіаоmі Hyper OS» потерпілого ОСОБА_4 , з метою встановлення детальних обставин ситуації яка склалась. В ході проведення даної процесуальної дії було оглянуто історію мобільний дзвінків серед яких наявні вхідні та вихідні дзвінки наступних абонентів, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . Під час подальшого огляду було встановлено, що невідома особа окрім спілкування в телефонному з`єднанні із потерпілим проводила переписку у соціальній мережі «Вайбер» із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 по факту купівлі та доставки мотоблока.

06 травня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_3 .

Окрім цього вище вказана інформація підтверджується долученими потерпілим ОСОБА_4 , квитанціями № та від 28.04.2025 року про переказ ним грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , проте реквізити банківської карти відправника ОСОБА_4 , зазначені у квитанціях у зашифрованому форматі № НОМЕР_7 , оскільки вказані транзакції були здійснені між різними банківськими акціонерними товариствами.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 28.04.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 27.04.2025 по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1