Березівський районний суд Одеської області
02.09.2025
Справа № 494/1980/25
Провадження № 1-кс/494/434/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000105 від 14.07.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

01 вересня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000105 від 14.07.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 02.09.2025 року.

З клопотання вбачається, що 14.07.2025 року до ЧЧ Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобільних шин, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, у розмірі 28000 гривень, які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановленої особи НОМЕР_1 . (ЄО №4921 від 14.07.2025)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 12 липня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж 8 автомобільних шин, вартістю 3500,00 гривень одну одиницю на загальну суму 28000,00 гривень. В оголошенні про продаж автомобільних шин, для зв`язку був указаний номер телефону продавця « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 на який потерпілий зателефонував та замовив вищезазначені шини.

Після чого потерпілому було повідомлено, що для гарантії отримання товару потрібно переказати продавцю передплату у розмірі 4000,00 гривень, на що потерпілий погодився та йому в мобільному додатку «Уіbег» з номеру НОМЕР_2 було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , для подальшої оплати.

12 липня 2025 року о 12:36 год. потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 4000,00 гривень.

Того ж дня, потерпілому ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », який повідомив, що вже привіз шини до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у нього стоїть ліміт на відправку післяплатою та запропонував потерпілому повністю розрахуватись за товар, на що останній погодився.

12 липня 2025 року о 14:52 год потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 24000,00 гривень.

В подальшому, чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, що відправить товар через дві години, після чого вказана особа припинила виходити на зв`язок.

На підставі вищевикладеного начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме: начальнику Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 12.07.2025 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 12.07.2025 року до 29.08.2025 року.

У судове засідання 02.09.2025 року начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані начальником Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000105 від 14.07.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів в СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отриманні інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000105 від 14.07.2025 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу групи дізнавачів, а саме: начальнику Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу на яку зареєстровано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також паспортні дані власника банківської карти;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 12.07.2025 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 12.07.2025 року до 29.08.2025 року.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1