Провадження №1-кс/592/5956/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.07.2025 р. до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в с. Річки 14.05.2025 невстановлена особа таємно заволоділа сумкою заявника в якій знаходилось 2 мобільних телефони, документи на ім`я ОСОБА_3 , готівкові кошти в сумі 15 000 грн та 2 банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , з яких в подальшому в період часу з 15.05.2025 по 27.05.2025 з було знято грошові кошти в сумі 295 000 грн.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який частину грошових коштів, а саме 90000 грн., перерахував на рахунок своєї банківської карти № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна карта № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2025 по 15.08.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 , за період 10.05.2025 по 15.08.2025 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2025 по 30.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2025 по 30.05.2025;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2025 по 30.05.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2025 по 30.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_1 , за період з 10.05.2025 по 30.05.2025 у якості фінансових.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1