Номер провадження 1-кс/754/2142/25
Справа № 754/9583/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянськогоуправління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала ОСОБА_5 повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги (посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89 400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

Також, під час досудового розслідування, слідчим було оглянуто оптичний диск вилучений під час виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , далі грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки та рахунки, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 31.03.2024року рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_7 ,ІПН НОМЕР_3 ; 31.03.2024року рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_8 ,ІПН НОМЕР_5 ; 31.03.2024 року рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 .

Далі, отримавши інформацію згідно ухвали слідчого судді Денсняського районного суду м. Києва та оглянувши її по банківському рахунку ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_9 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 10500 гривень 00 копійок.

Після чого, органом досудового розслідування було подано клопотання до Деснянського районного суду міста Києва на отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але на виконання ухвали була отримана відповідь, що даний номер рахунку не зареєстрований.

Далі, слідчим був скерований запит на отримання деталей транзакції та отримана відповідь, а саме квитанція від 31.03.2024 року в якій зазначений номер картки № НОМЕР_9 емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого слідчим було отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_9 емітентом якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, оглядом вищевказаної інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.05.2025 року органом досудового розслідування було достовірно встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з картки ОСОБА_9 у сумі 10500 гривень-були зараховані на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому, відбулись перекази двома транзакціями на інші невідомі банківські картки: № НОМЕР_10 емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_11 емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На картку № НОМЕР_10 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень, на картку № НОМЕР_11 було перераховано грошові кошти в сумі 1500 гривень. Обидві транзакції по перерахуванню грошових коштів відбувались 31.03.2024 року.

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , на яку 31.03.2024 зараховано грошові кошти в сумі 9000 гривень 00 копійок, що переказані з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритої на ім`я ОСОБА_10 .

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, судом встановлено таке.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 , а саме: .

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_10 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з картки № НОМЕР_10 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_10 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до картки № НОМЕР_10 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції з картки

№ НОМЕР_10 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1