Провадження № 1-кс/592/4732/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000869, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за рахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що в період часу з вересня місяця 2022 по 2023, невстановлена особа, шляхом довіри, під приводом надання допомоги на лікування їй та придбання транспортного засобу для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами в сумі 200 000 грн., що належали ОСОБА_5 , тобто останній перераховував з власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 також надсилав грошові кошти до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками вказаної громадської організації.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000869 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що в період часу з вересня місяця 2022 по 2023, невстановлена особа, шляхом довіри, під приводом надання допомоги на лікування їй та придбання транспортного засобу для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами в сумі 200 000 грн., що належали ОСОБА_5 , тобто останній перераховував з власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за рахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначає, що ОСОБА_5 надсилав грошові кошти до вказаної громадської організації.

У протоколі допиту потерпілого від 03.04.2024 ОСОБА_5 вказував, що неодноразово перераховував кошти на банківську картку Маргарити № НОМЕР_4 , у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бачив повідомлення про спростування інформації про загибель ОСОБА_6 .

Разом з тим, жодних відомостей, про те, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на зазначені у клопотанні номер рахунку № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клопотання не містить.

До клопотання долучено протокол огляду від 08.08.2024 щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 неналежної якості, з якого взагалі неможливо встановити по яким рахункам щодо руху коштів проведено огляд, а також що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчою у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за рахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000869, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1