Номер провадження 1-кс/754/1969/25
Справа № 754/8953/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що 28.11.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману під приводом закупівлі генераторів та комплектуючих до них для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Для забезпечення на території України реалізації генераторів 28.11.2022 р. було укладено договір купівлі-продажу № 2811-2/2022 між юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 95, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства України, в особі директора ОСОБА_5 .

Протягом 2022 р. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постановило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло генераторів та запчастини до них на підставі договору купівлі-продажу № 2811-2/2022 на загальну суму 5 885 753,73 доларів США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.03.2023 перерахувало « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в розмірі 60 980,00 доларів США. Більше жодних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувало.

З метою маскування свого умислу та імітації добросовісної поведінки спрямованої на виконання договору, протягом 2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховували незначну частину коштів, які були отримані від контрагентів в рахунок оплати реалізованих генераторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кінці 2022 року здійснено капітальні ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 700 тис. дол. США та закупівлю сільськогосподарської техніки на суму понад 300 тис. дол. США.

На запит прокурора у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання належним чином завірених копій документів стосовно суб`єкта господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), запитувані документи та відомості надано не у повному обсязі із посиланням на те, що останні містять охоронювану законом таємницю.

Наведене свідчить про неможливість отримання вказаних документів у інший спосіб, окрім як у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів стосовно суб`єкта господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до ч.1 ст. 162 КПК України такі відомості можуть містити охоронювану законом таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, про доступ до якої клопоче прокурор, стосується діяльності суб`єкта господарювання «ЄС ЕНЕРДЖИ», що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів стосовно суб`єкта господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкові декларації на додану вартість з додатками (додатки №1 до декларацій по ПДВ);

-картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

-інформацію щодо отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням дати, назви, коду ЄДРПОУ, номенклатурою товарів та отримувачем;

-ІР-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності вказаним товариством;

-акти податкових перевірок підприємства;

-інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1