Справа №949/1569/25
Провадження №1-кс/949/318/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

15 липня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування №0000201, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому просить тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості про банківські карти, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем АДРЕСА_3 , а саме номери його банківські картки, коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані карти;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю карту, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес в період з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 про те, що за невстановлених обставин з його банківської карти було викрадено грошові кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з січня 2025 року і по даний час, він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_1 . З червня 2025 року, він перебуває у відпустці, яку проводить за місцем проживання. У військовій частині, він отримував заробітну плату на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер карти йому невідомий, так як карта залишилася у його командира на позивний « ОСОБА_6 » (моб. тел. НОМЕР_2 ), інші анкетні дані він не пам`ятає. Карта перебувала у нього, так як він міг покидати військову частину та знімав при потребі ОСОБА_5 грошові кошти та купував необхідні речі, коли вони проходили службу у Чернігівській області. За час перебування у відпустці його односельчанин ОСОБА_7 встановив йому на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому він бачив надходження заробітної плати та доплати на суми приблизно 22000 та 12000 грн. Через декілька днів, він виявив, що на карті залишилося близько 7000 грн. та попросив у ОСОБА_8 переказати ці кошти собі на карту, так як у виписці по карті виявив незрозумілі списання в розмірах 10000 грн. та 5000 грн у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08 липня 2025 року ОСОБА_7 приніс 7000 грн., які віддав його матері, а тому претензій до останнього, він не має. Хто міг вчинити крадіжки коштів, ОСОБА_5 не знає, але можливо до крадіжки може бути причетний його командир з позивним « ОСОБА_6 », оскільки тільки в нього був доступ до його карти. Де зараз він проходить службу, ОСОБА_5 невідомо. Отримати виписку по карті ОСОБА_5 також не може, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього заблокований, а у зв`язку з відсутністю паспорта виписку у банку також відмовляються йому надати.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки по банківських картах ОСОБА_5 та здійснені грошові операції в період з період з 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даної банківської карти, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю та просить задоволити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 08 липня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 про те, що за невстановлених обставин з його банківської карти було викрадено грошові кошти.

За даним фактом 09 липня 2025 року було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні інформації по банківських картах ОСОБА_5 та здійснені грошові операції в період з період з 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали,

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000201 від 09 липня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування №0000201, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості про банківські карти, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем АДРЕСА_3 , а саме номери його банківські картки, коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані карти;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю карту, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес в період з 00.00 год. 01 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1