Справа № 991/3953/25
Провадження 1-кс/991/3986/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000356 від 11.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вищезазначене клопотання (далі - Клопотання), в якому сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Захисник просить надати тимчасовий доступ до документів щодо (1) посвідчення договору від 18.09.2015 дарування земельної ділянки, площею 0,12 га, з кадастровим номером :01:009:0636, що розташована в АДРЕСА_1 ; (2) посвідчення договору від 18.09.2015 дарування житлового будинку, загальною площею 236,8кв. м. з належними до нього будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою надання тимчасового доступу є отримання доказів на спростування викладеної у повідомленні про підозру ОСОБА_4 версії сторони обвинувачення щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 (особи, у володінні якої знаходяться документи) був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду Клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відомості та документи, що вказані у Клопотанні, - представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового засідання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 11.07.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (далі - Кримінальне провадження).

Зі змісту повідомлення про підозру від 06.01.2025 вбачається, що не пізніше квітня 2020 року ОСОБА_4 , займаючись пошуком житлового будинку для себе та своєї родини, усно домовився з ОСОБА_5 , який є власником нерухомості, про оренду будинку за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 4 місяці з подальшим викупом за умови, що вартість оренди буде зараховано до майбутньої суми купівлі.

У період з травня по вересень 2020 року за оренду вищезазначеного будинку ОСОБА_5 було сплачено 594 000 грн, що згідно офіційного курсу гривні щодо долару США становило 22 000 доларів США. А у вересні 2020 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про наявність у нього необхідної суми для купівлі нерухомості. Сума угоди складала близько 100 000 доларів США, що становило 2 7000 000 грн, але за усною домовленістю ціна в договорі була вказана нижче.

25.09.2020 у м. Васильків, Київської обл. між ОСОБА_5 , як продавцем, та ОСОБА_6 , від імені якого діяла його дочка ОСОБА_7 , як покупцем, укладено договір купівлі-продажу житлового будинку загальною площею 236, 8 кв. м. з належними до нього будівлями та спорудами, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки площею о, 12 га з кадастровим номером :01:009:0636, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (далі - Об`єкти нерухомості). Відповідно до вищезазначених договорів житловий будинок придбано за 1 420 818 грн, а земельну ділянку - 96 800 грн.

Таким чином, вартість вищезазначеної нерухомості відповідно до договорів склала загальну суму 1 517 618 грн, а фактично сплачена сума з урахуванням оренди становила щонайменше 122 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні щодо долару США становило 3 294 000 грн.

При цьому, згідно відомостей, які зазначені у повідомленні про підозру від 06.01.2025, ОСОБА_6 є номінальним власником житлового будинку та земельної ділянки, а фактично користуються зазначеними Об`єктами нерухомості ОСОБА_4 та члени його родини, постійно проживаючи у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у повідомленні про підозру зазначено, що відомості, подані ОСОБА_4 в деклараціях, за 2021, 2022 та 2023 роки, відрізняються від достовірних на загальну суму 1 517 618 грн, тобто щонайменше в 501 прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи суб`єктом декларування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2021 рік, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та вчинив ці ж дії повторно у деклараціях за 2022 та 2023 роки. А саме: не відобразив у Розділі 3 Декларації - «Об`єкти нерухомості» відомості про належні йому на праві користуванні Об`єкти нерухомості щодо яких він може прямо і опосередковано вчиняти дії тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

У Клопотанні сторона захисту зазначає, що ОСОБА_5 отримав у дарування Об`єкти нерухомості від ОСОБА_8 на підставі договорів дарування житлового будинку та земельної ділянки від 18.09.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (далі - Договори дарування). Разом з тим, у вказаних договорах згідно звіту про незалежну оцінку майна, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.09.2015, зазначено ринкову вартість земельної ділянки - 440 112, 00 грн та житлового будинку, яка складає 149 300, 00 грн (далі - Звіт).

У судовому засіданні захисник повідомив, що звертався із адвокатським запитом до суб`єкта оціночної діяльності щодо отримання документів, які містять інформацію про оцінку Об`єктів нерухомості, проте жодної відповіді отримано не було. Водночас, враховуючи посилання у Договорах дарування на Звіт, є достатні підстави вважати що у матеріалах нотаріальної справи можуть міститись відомості щодо проведення оцінки Об`єктів нерухомості, згідно якої ринкова вартість житлового будинку та земельної ділянки є значно нижчою, ніж та сума, якою сторона обвинувачення обґрунтовує внесення недостовірних відомостей. А за такого, документи, до яких сторона захисту просить тимчасовий доступ, можуть безпосередньо вказувати на відсутність складу та події кримінального правопорушення.

Документи щодо оцінки Об`ктів нерухомості можуть підтвердити добросовісність заповнення ОСОБА_4 декларацій, чим спростують викладену у повідомленні про підозру версію сторони обвинувачення щодо вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 .

Положеннями ч. 1 та 2 ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захиснику можливості отримати інформацію щодо обставин, які викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_4 надасть стороні захисту можливість підтвердити або спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення, про які зазначає сторона обвинувачення.

За такого, вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 11872/9.1-25/вх.12918/9-25 від 29.04.2025 нотаріальна діяльність приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 припинена з 20.10.2023 у зв`язку з чим документи нотаріального діловодства та архів вказаного нотаріуса передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1291/01-21 від 25.04.2025 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 передав на державне відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи нотаріального діловодства та архіву за період з 2009-20016 та 2018-2023 роки.

За такого, слідчий суддя погоджується, що необхідні стороні захисту документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За змістом п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно зазначених положень закону, наявні у ІНФОРМАЦІЯ_2 документи щодо нотаріального посвідчення договорів дарування Об`єктів нерухомості, є охоронюваною законом таємницею, а тому може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття стороною захисту в інший спосіб.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту Клопотання вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисник просить надати можливість вилучити копії документів, а саме для досягнення мети тимчасового доступу - використання їх в якості доказів для підтвердження/спростування обставин, що мають значення для Кримінального провадження.

За таких обставин, надання можливості ознайомитися з документами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у паперовому та електронному вигляді, зробити копії та вилучити їх, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання в права особи повністю виправдовує потреби сторони захисту.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії РН № 1881 від 31.07.2020) є захисником підозрюваного ОСОБА_4 у Кримінальному провадженні, а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки захисником у Клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у Клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому Кримінальному провадженні.

За такого, Клопотання захисника підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії РН № 1881 від 31.07.2020), який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000356 від 11.07.2024, тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до нотаріальних справ приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 :

- щодо посвідчення договору від 18.09.2015 дарування земельної ділянки, площею 0,12 га, з кадастровим номером :01:009:0636, що розташована в АДРЕСА_1 ;

- щодо посвідчення договору від 18.09.2015 дарування житлового будинку, загальною площею 236,8кв. м. з належними до нього будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 12 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1