Номер провадження 1-кс/754/2946/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2025 за №0001743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.05.2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001743 від 31.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, 29.05.2025 року приблизно о 16:10 годневстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовимкоштами гр-на ОСОБА_5 кількома транзакціями на загальну суму 174187 грн.93 коп. Чимспричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення, досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав упорядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви провчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписки з АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в своїх показах потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 29.05.2025 року о17:51 год. з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 також було списано коштина суму 16600 грн. Також зазначив, що 29.05.2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ньогобуло оформлено кредит «Розстрочка на картку» на суму 91740 грн. та який зараховано наневідому йому картку.

Тому, потерпілим у порядку ст. 56 КПК України було надано Заяву клієнта тапаспорт кредиту, де міститься інформація про картку, на яку було зараховано кредит, асаме № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з банківськогорахунку АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 , який належать ОСОБА_5 , було несанкціанованосписано грошові кошти на суму 5025 грн. 00 коп., з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,який належать ОСОБА_5 , булонесанкціановано списано грошові кошти на суму 58900 грн. 00 коп., з банківськогорахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_5 , булонесанкціановано списано грошові кошти на суму 16600 грн. 00 коп.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ,відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_2 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001743 від 31.05.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по 00 год. 00 хв. 30.05.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за вказаний період;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку за вказаний період;

-копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку;

-фотографії та відеоматеріали одержані з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку/картки під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

-у разі доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресам та іншим ідентифікаторам такої техніки за вказаний період;

-у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані за вказаний період;

-у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 року по 08.09.2025 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів)

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1