Справа № 171/799/25
Провадження № 1-кс/171/147/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.04.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000298 від 03.12.2024 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 03.12.2024 року за фактом того, що 03.12.2024 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що 03.12.2024 о 11 годині 31 хвилин, невстановлені особи, вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 45500 гривень, відповідно з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, а саме отримавши дані останньої, в чат-боті в «Telegram», за яким ОСОБА_5 , перейшла 03.12.2024 (чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 ), внаслідок чого останній завдано збитку на загальну суму 45500 гривень.

За вказаним фактом 03.12.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000298 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 03.12.2024 року приблизно о 11:20 годині ОСОБА_5 , перебувала вдома та користувалася через мобільний телефон месенджером «Telegram», де перейшла до « ОСОБА_6 », для того щоб відкрити картку кешбеку. Де потерпіла ввела номер належної її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Згодом ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшов код-повідомлення, який вона теж ввела до чат- боту, а саме 0790, та пін-код від банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . О 11:31 годині ОСОБА_5 , прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 був здійснений переказ на картку іншого банку у сумі 29000 грн та 16500 гривень. Після чого о 11:41 надійшло повідомлення, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 заблокована.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 03.12.2024 з рахунку ОСОБА_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

-рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год 03.12.2024 року до теперішнього часу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год 03.12.2024 року до теперішнього часу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 03.12.2024 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 03.12.2024 року було переведено грошові кошти з ОСОБА_5 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 03.12.2024 року з рахунків ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 03.12.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.04.25