Справа № 216/1212/25
провадження 1-кс/216/1836/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 липня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 19.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000161 від 19.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий номер №14184, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з очікуваною вартістю 14 762 107,00 грн.

За результатами закупівлі укладено договір підряду № 30/08/1 від 30.08.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 14645155,20 грн. з ПДВ.

Додатковими угодами №1 від 29.11.2024 та №2 від 18.12.2024 внесено зміни до календарного графіку виконання робіт.

Додатковою угодою №3 від 26.12.2024 продовжено строк виконання робіт до 31.12.2024 та внесено зміни до календарного графіку виконання робіт.

Додатковою угодою №4 від 30.12.2024 продовжено строк виконання робіт до 25.05.2025 та внесено зміни до календарного графіку виконання робіт, згідно з якою роботи на суму 250 тис. грн. мають бути виконані у 2025 році.

Додатковою угодою №6 від 23.05.2025 договір розірвано за згодою сторін, зменшено суму договору, остаточну суму договору визначено у 14394857,90 грн. та викладено в новій редакції календарний графік робіт, згідно з яким у 2025 році роботи не було заплановано взагалі.

Так, попри те, що за вказаним Договором роботи мали бути закінчені до 25.12.2024, додатковими угодами до Договору, його виконання неодноразово продовжувалося.

Після завершення виконання робіт, відповідно до відомостей з Реєстру будівельної діяльності, відсутні будь-які відомості про введення об`єкта, що був предметом Договору, в експлуатацію.

Згідно з наданими в складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документами, для підтвердження відповідності критерію наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій ТОВ надано:

1. довідку №05/08-2 від 05.08.2024, в якому було зазначено про наявність орендованих транспортних засобів у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

2. договір про надання автотранспортних послуг №10/06/1 від 10.06.2024.

Відповідно отриманою прокурором відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_4 №1243, транспортні засоби за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не реєструвалися та були відсутні станом на 10.06.2024 (дата договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 14.08.2024 (подання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерної пропозиції), так і на 15.11.2024.

Також, від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснює реєстрацію та облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних реєстраційних документів на них, ведення їх автоматизованого обліку та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є, надано відповідь, згідно з якою відсутня інформація щодо реєстрації техніки за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім того, згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.01.2025, за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби не зареєстровані.

Згідно з податковими деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер платника ПДВ НОМЕР_4) за червень, вересень 2024 року Додаток 1 відсутній, тобто операції з ПДВ з жодними суб`єктами не обліковувалися. Згідно з Додатками 1 до податкових декларацій з податку на додану вартість за липень 2024 року, серпень 2024 року, жовтень 2024 року відсутні будь-які відомості по взаєморозрахункам з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер платника ПДВ НОМЕР_3).

Аналогічно, згідно з Додатками 1 до податкових декларацій з податку на додану вартість ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (податковий номер платника ПДВ НОМЕР_3) за червень 2024 року, липень 2024 року, серпень 2024 року, вересень 2024 року та жовтень 2024 року відсутні будь-які відомості по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер платника ПДВ НОМЕР_4).

Також, відповідно до документів, наданих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час тимчасового доступу, встановлено, що 10.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2024 укладено додаткову угоду №1 до Договору №10/06/1 від 10.06.2024, якою достроково розірвано (припинено) дію Договору №10/06/1.

Таким чином, отримавши перемогу в тендері завдяки наданню Договору №10/06/1 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », технікою якого нібито мали виконуватися роботи, вже через 5 днів після укладення Договору підряду №30/08/1 від 30.08.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ініційовано розірвання Договору з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначене вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало Договір №10/06/1 виключно з метою підтвердження кваліфікаційному критерію та взагалі не мало наміру залучати зазначену техніку під час виконання робіт за договором.

Згідно з п. 2 Кваліфікаційних критеріїв - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для підтвердження відповідності критерію учаснику слід надати довідку за формою 2, до якої додаються документи на кожного працівника, які засвідчують можливість використання праці такого працівника учасником, субпідрядником/співвиконавцем (якщо залучається) (наприклад наказ про прийняття на роботу/штатний розпис/трудовий договір/цивільно-правовий договір/інший документ).

Серед наведених працівників у довідці Учасник повинен підтвердити обов`язкову наявність наступних фахівців: головний інженер - не менше 1 особи; монтажник залізобетонних та сталевих конструкцій - не менше 1 особи; муляр - не менше 1 особи; штукатур - не менше 1 особи; електрик - не менше 1 особи; монтажник будівельний - не менше 1 осіб; електрогазозварник - не менше 2 осіб; виконроб - не менше 1 особи.

На підтвердження відповідності вказаному критерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції було надано довідку №05/08-1 від 05.08.2024, яким підтверджувало наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Так, до довідки було включено 18 осіб, про 17 з яких (окрім директора) було зазначено, що вони залучаються за цивільно-правовими договорами від 05.08.2024 та копії цивільно-правових договорів із зазначеними особами.

Відповідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.11.2024, у серпні 2024 року кількість штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 2 особи. Відомості про залучення осіб за цивільно-правовими договорами відсутні.

Аналогічно, у вересні 2024 року кількість штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 2 особи. Відомості про залучення осіб за цивільно-правовими договорами відсутні.

Також, згідно з податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані від ІНФОРМАЦІЯ_9 , за 3 квартал 2024 року встановлено, що:

- як у серпні, так і у вересні 2024 року кількість штатних працівників ТОВ (ознака 101) становила 2 особи, а саме ОСОБА_5 (директор) та ОСОБА_6 , яким нараховано заробітну платну у сумі 4500 та 4100 грн відповідно;

- відомості про осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами (ознака 102) відсутні.

Сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру у серпні, так і у вересні 2024 року складає 0.00 грн.

Окрім того, окружною прокуратурою проаналізовано відомості, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_9 , про доходи осіб, які зазначені як такі, що залучатимуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цивільно-правовими договорами та встановлено, що вказані особи доходів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримували.

Зазначене також може свідчити про недостовірність відомостей та документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час участі у аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і про надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності працівників відповідної кваліфікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15 липня 2025 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в якому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме: всіх розрахунків та додатків, які містять відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, ЄСВ, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, повідомлень про прийняття на роботу за період з 01.11.2024 по теперішній час, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всіх документів, що містять іншу податкову звітність (поквартально та помісячно), за період з 01.11.2024 та по теперішній час, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого прокурора. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 19.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме: всіх розрахунків та додатків, які містять відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, ЄСВ, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, повідомлень про прийняття на роботу за період з 01.11.2024 по теперішній час, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всіх документів, що містять іншу податкову звітність (поквартально та помісячно), за період з 01.11.2024 та по теперішній час, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 20 вересня 2025 року.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11