УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 рокуСправа № 495/5684/25
Номер провадження 1-кс/495/1574/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.07.2025 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в проваджені СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000233 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2025 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що у період часу з 04.06.2025 року по 16.06.2025 невстановлена особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6500 гривень, які він перерахував на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .В ході досудового розслідування, під час допиту, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він знайшов оголошення на сайті з приводу оренди квартири. Зв`язавшись з автором оголошення, який представився ОСОБА_5 , останній повідомив потерпілому, що дійсно здає квартиру в оренду та готовий укласти договір оренди. ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібна передоплата в сумі 2000 грн., на що потерпілий погодився та 04.06.2025 року переказав грошові кошти в сумі 2000 грн., надану банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому, 15.06.2025 року потерпілий зв`язався з орендодавцем та повідомив, що готовий заселятися в квартиру. На що останній повідомив, що готовий укласти договір оренди та домовиться з адвокатом. Після чого ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що для оформлення договору необхідно сплатити ще 4500 грн. Потерпілий погодився та на надану банківську картку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що необхідно відправити ще 4500 грн на що потерпілий відмовився. Після переказу грошових коштів ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.Вказана інформація та документи знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .Враховуючи те, що з вказаної в клопотанні банківської картки№ НОМЕР_3 можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, на підставі викладеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000233 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000233, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_8 службове посвідчення ОДП 033324, жетон 0199485; ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП 033317,жетон 0199791; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП 033321, жетон 0199807; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП 033296, жетон 0092808; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП 032861, жетон 0063936; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП 019252, жетон 0063930; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП 026107,жетон 0155364; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП 032860, жетон 0043167; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП 024552,жетон 0155750; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП 027830, жетон 0156444; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП 027571, жетон 0129133; ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП 027829, жетон 0156456; ОСОБА_20 службове посвідчення ОДП 027120,жетон НОМЕР_7 , ОСОБА_21 службове посвідчення ОДП 031547,жетон 0182183) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківську картку НОМЕР_3 :

-копія всієї банківської справи власника банківської картки НОМЕР_3 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 01.06.2025 по дату винесення ухвали

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема банківської картки НОМЕР_3 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22