Провадження №1-кс/592/4445/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002651, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.07.2023 р. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , у сумі 3621 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 12.07.2023 р. приблизно о 01 год. 54 хв. у менеджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від невстановленої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час бесіди потерпіла надала данні банківської картки та через деякий час виявила списання грошових коштів у сумі 3621 грн., які було перераховано на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

У зв`язку з цим, наразі виникла необхідність здійснення ряду тимчасових доступів до документів, що містять банківську таємницю.

Банківські картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а відомості можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Така інформація знаходиться зокрема у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

копія клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_8 ;

інформація про рух коштів банківській картці № НОМЕР_8 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічна інформація в електронному вигляді про здійснення операцій по вказаній банківській картці (рахунку) за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1