Справа № 442/3358/25
Провадження № 1-кс/442/582/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за № 0000643, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо: копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 23.04.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 23.04.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 23.04.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, щоуДрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 23.04.2025 о 02:46 год. в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний застосунок на його мобільному телефоні, який ОСОБА_6 попередньо передав у користування, з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 таємно викрала грошові кошти в сумі 15000 грн., шляхом здійснення переказу на карту номер НОМЕР_2 .

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем: BIN НОМЕР_4 PAYMENT SYSTEM VISABANK JSC ACCENT-BANK CARD TYPE DEBIT CATEGORY CLASSIC COUNTRY NAME UKRAINE

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.04.2024 вбачається, що він користується СІМ-карою оператора мобільного з`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_5 та мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A33 5G», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 . У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_8 , до якого була приєднана банківська кредитна картка номер НОМЕР_3 . На ній були його грошові кошти в сумі 548,58 грн. На вказаному мобільному телефоні був встановлений мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 22.04.2025 приблизно о 14 год. ОСОБА_6 пішов до свого знайомого ОСОБА_7 , який живе в АДРЕСА_2 . Коли прийшов, там був власник будинку ОСОБА_8 , знайома ОСОБА_9 та знайомий з вигляду чоловік на ім`я ОСОБА_10 проживає в районі вулиці Завіжна в м.Дрогобич. Вчотирьох почали розпивати спиртні напої. До ночі випили приблизно 2 літри горілки. Приблизно о 02 год. 30 хв. 23 квітня 2025 року ОСОБА_11 попросив ОСОБА_6 позичити йому гроші в сумі 500 грн. Той сказав, що не має готівки, лише гроші на кредитній картці. ОСОБА_11 попросив перекинути гроші на його картку. ОСОБА_6 погодився. Так як був у нетверезому стані і сам не міг використовувати свій телефон, то передав його ОСОБА_11 . При цьому розблокував свій телефон (графічний код) та ввійшов у мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввівши необхідний пароль з чотирьох цифр. Після цього сказав, щоб ОСОБА_11 сам здійснив переказ грошей на свою картку. ОСОБА_11 сидів на кріслі поряд і робив якісь маніпуляції на телефоні протягом п`яти хв. ОСОБА_6 не дивися, що саме він робив на його телефоні, так як довіряв ОСОБА_11 . Потім ОСОБА_11 повернув телефон. Після цього ОСОБА_6 ліг спати у будинку ОСОБА_7 . ОСОБА_12 . 23.04.2025 ОСОБА_6 знову вживав спритні напої разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_7 . Також прийшов ще знайомий на ім`я ОСОБА_14 . Ввечері ОСОБА_6 залишився спати у ОСОБА_7 . 24.04.2025 року прокинувся вранці. Приблизно о 08 год. до дому ОСОБА_7 прийшов ОСОБА_11 . Він повернув ОСОБА_6 гроші в сумі 500 гривень, які позичав. Після цього пішов геть. Через деякий час ОСОБА_6 почав оглядати свій телефон та виявив, що у ньому відсутній застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Він його не видаляв і це його здивувало. Тому встановив його та ввійшов, щоб подивитись на свій картковий рахунок. Виявив, що у нього з`явилась заборгованість по кредиту на суму 15000 гривень. Також ОСОБА_6 переглянув виписку по рахунку і побачив, що на його картку НОМЕР_3 о 02:45 год. 23.04.2025 були зараховані кошти в сумі 15000 грн. з деталями операції «Кредит до завтра на 14 днів». Також о 02:46 того ж дня з його картки було здійснено переказ на карту « ОСОБА_15 » НОМЕР_2 в сумі 15000 грн. Та о 02:47 на цю саму картку здійснено переказ в сумі 500 грн. ОСОБА_6 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб з`ясувати обставини даних транзакцій. Пояснив, що не робив грошових переказів. Йому порадили звертатись у поліцію та заблокували банківську картку. ОСОБА_6 зрозумів, що грошові кошти міг переказати лише ОСОБА_11 , якому він дав свій телефон, щоб позичити гроші в сумі 500 грн. А він в свою чергу взяв на його картку кредит в сумі 15000 грн. та переказав ці кошти без його відома на рахунок іншої особи. Таким чином він заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 15000 грн. Особи на ім`я ОСОБА_15 не знає. У яких стосунках він з ОСОБА_11 також невідомо.

Відомості за вказаним фактом 24.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці. Однак, приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл на доступ до виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказуючи період з 23.04.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді,не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 23.04.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 07.05.2025, а не по день фактичного виконання ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за № №0000643, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 23.04.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 23.04.2025 до 07.05.2025;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 23.04.2025 до 07.05.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_26