Справа № 481/707/25
Провадж.№ 1-кс/481/437/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000291 від 01.05.2025 року.

З клопотання слідує, що 30.04.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в період часу з 14.04.2025 по 28.04.2025 шахрайським шляхом, під приводом розблокування посилки з Туреччини, яку було заблоковано на українській митниці, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 525 247 грн., які заявниця перераховувала у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в с-щі. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області, власноручно через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти переводились на банківські рахунки IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 .

01.05.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється мешканкою АДРЕСА_1 . Вона створила свій особистий аккаунт у застосунку «Тік Ток», діла 27.02.2025 року підписалась на аккаунт актора турецьких фільмів «Barisbaktas», та на протязі тривалого часу з особою, яка начебто видавала себе за актора турецьких фільмів під псевдонімом « ОСОБА_6 » спілкувалась спочатку в «Тік Ток», а через деякий час у застосунку «WhatsApp». В подальшому потерпілій гр. ОСОБА_7 , особа під псевдонімом « ОСОБА_6 » номер якого НОМЕР_6 увійшовши в довіру до потерпілої ОСОБА_7 , запропонував зробити подарунок у вигляді відправлення посилки за місцем проживання потерпілої, яка у відповідь надіслала свої повні анкетні дані та адресу місця проживання. Невідома особа пообіцяла вислати золоті прикраси та гроші в іноземній валюті. В подальшому потерпілій гр. ОСОБА_7 , почали надходити повідомлення через застосунок «WhatsApp» що, на її адресу постійного місця проживання з Турції відправлена посилка та за її перенаправлення через митницю з іншої країни до України потрібно сплатити грошові кошти для її отримання.

Надалі потерпіла гр. ОСОБА_7 , через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області надсилала грошові кошти на зазначені рахунки, які їй надсилала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з доставки посилки із-за кордону у застосунку «WhatsApp» було перераховано різними сумами на вказані рахунки в загальній сумі 525 000 гривень в період часу з 14.04.2025 року по 28.04.2025 року: IBAN НОМЕР_7 номер картки № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_8 , IBAN НОМЕР_1 , номер картки № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_9 , IBAN НОМЕР_2 , номер картки № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_10 , IBAN НОМЕР_3 , номер картки № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_11 , IBAN НОМЕР_4 номер картки № НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_12 , IBAN НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

17.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 19.05.2025, справа № 481/707/25, провадж. №1-кс/481/247/2025 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відносно відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 номер картки № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_11 . В ході огляду вищевказаних документів встановлено, що в період 21.04.2025 - 24.04.2025 на вищевказаний банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснювались надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 128000 грн. Надалі вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на ім`я ОСОБА_11 , було перераховано на різні банківські карти, а саме на банківську карту № НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 22.04.2025 здійснено переказ в загальній сумі 80000 грн., на банківську карту № НОМЕР_14 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 21.04.2025 здійснено переказ в загальній сумі 29000 грн., на банківську карту № НОМЕР_15 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 21.04.2025 здійснено переказ в загальній сумі 19000 грн., на банківську карту № НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 21.04.2025 здійснено переказ в загальній сумі 8300 грн., на банківську карту № НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 22.04.2025 здійснено переказ в загальній сумі 22700 грн..

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківських картах, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про осіб, які відкрили банківські карти № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію, зокрема:

1. про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , групі оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому виглядіта містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в період з 14.04.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Строк дії ухвали - до 31.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31