Справа № 442/3266/25
Провадження № 1-кс/442/560/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за № 0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про всі банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були активними в період з 01.01.2020 по 30.04.2025.Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , які були активними за період з 01.01.2020 по 30.04.2025, які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2024 невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, неодноразово вносила завідомо неправдиві відомості в супровідних відомостях на зарахування коштів та списках на зарахування виплат, щодо зарахування окремим особам державної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не мали права на її отримання, які в подальшому надано до відділення ТВБВ № НОМЕР_3 філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виплати.

Крім того, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000390 від 02.04.2024, до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано обвинувальний акт відносно колишніх службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за розтрату державних коштів на суму понад 8500 000 гривень.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що нараховані кошти особам, останні надавали ОСОБА_5 , які та могла переказувати на свої банківські карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення переказу частини коштів на картковий рахунок невідомої особі, яка вчиняла підроблення документів.

З метою встановлення особи, яка неодноразово вносила завідомо неправдиві відомості в супровідних відомостях на зарахування коштів та списках на зарахування виплат, щодо зарахування окремим особам державної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність отримати інформацію про всі банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів вказаними вище особами.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме постанови слідчого від 26.02.2025 про виділення матеріалів досудового розслідування, вбачається, що з кримінального провадження №0000390 від 02.024.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.358 КК України виділені в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановленої особи за фактом вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Відомості 26.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000289.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про всі банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були активними в період з 01.01.2020 по 30.04.2025.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 , які були активними за період з 01.01.2020 по 30.04.2025, які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_10