справа № 361/6276/25
провадження № 1-кс/361/1079/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

04 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 02 травня 2025 року ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що з картки намагаються списати грошові кошти, тому необхідно здійснити переказ коштів на іншу картку, на що потерпіла погодилась. У подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 49 100 грн. Допитана потерпіла ОСОБА_5 підтвердила обставини та показала, що невідома особа після повідомлення про намагання списання коштів повідомила, що картка буде заблокована, поцікавилась, чи готова потерпіла співпрацювати з «кіберполіцією», оскільки остання не втрачала банківську картку та нікому про неї не повідомляла, тому вони підозрюють працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого сказали зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й назвати номер картки, залишок коштів, кредитний ліміт, повідомили про необхідність зміни кредитний ліміт із 0 грн до 75 00 грн, що потерпіла і зробила. Тоді їй сказали зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомити залишок коштів із розділу «Скарбничка» й здійснити переказ коштів на іншу картку. У подальшому з картки № НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 49 100 грн двома транзакціями на картку № НОМЕР_3 . Виявивши переказ коштів, потерпіла зателефонувала за номером « НОМЕР_4 » й заблокувала картку.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв`язку вказати абонентські номери, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 травня 2025 року по 08 травня 2025 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000900 від 08 травня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний у клопотанні період із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01 по 08 травня 2025 року;

- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01 по 08 травня 2025 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківської картки № НОМЕР_2 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 по 08 травня 2025 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на 08 травня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 по 08 травня 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01 по 08 травня 2025 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1