Справа № 405/1160/25
провадження № 1-кс/405/1913/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 03.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №117 від 16.12.2024 про поставку медичного обладнання капнограф портативний, у кількості 62 шт., на загальну суму 8 500 000 гривень.

Шляхом аналізу інформації, що міститься у відкритих джерелах встановлено, що середня ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 5 мільйонів гривень. Зокрема проведеним аналізом пропозицій в мережі Інтернет, на спеціалізованих торгівельних платформах з продажу медичного обладнання додатково встановлено, що вартість капнографа EMMA виробництва Massimo Corporation (США) становить від 69 тисяч гривень до 80 тисяч гривень, тобто загальна ціна визначеної договором кількості приладів становитиме 4 мільйони 960 тисяч гривень.

У кримінальному провадженні допитано ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка під час допиту вказала, що придбання капнографів здійснювалось у постачальника з Європи а саме з Словаччини, після чого дане обладнання було розмитнене за допомогою брокерської фірми. Іншу інформацію ОСОБА_5 повідомити відмовилась.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до наступної інформації:

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2024-2025 років імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи від його імені третіми особами;

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2024-2025 років імпортних операцій з постачання медичного обладнання, а саме капнографів ЕММА із серійними номерами: ЕМ 00296326, ЕМ 00297178, ЕМ 00296315, ЕМ 00297186, ЕМ 00296331, ЕМ 00296318, ЕМ 00296311, ЕМ 00297222, ЕМ 00297227, ЕМ 00295649, ЕМ 00297266, ЕМ 00296325, ЕМ 00297204, ЕМ 00296322, ЕМ 00296589, ЕМ 00297170, ЕМ 00297464, ЕМ 00296343, ЕМ 00294057, ЕМ 00297233, ЕМ 00297224, ЕМ 00296312, ЕМ 00297457, ЕМ 00295412, ЕМ 00297486, ЕМ 00297249, ЕМ 00297212, ЕМ 00297256, ЕМ 00296341, ЕМ 00296308, ЕМ 00296310, ЕМ 00297248, ЕМ 00296328, ЕМ 00297211, ЕМ 00297205, ЕМ 00296309, ЕМ 00297232, ЕМ 00297474, ЕМ 00297230, ЕМ 00296338, ЕМ 00296320, ЕМ 00297176, ЕМ 00297207, ЕМ 00297164, ЕМ 00297168, ЕМ 00295204, ЕМ 00297484, ЕМ 00296346, ЕМ 00297156, ЕМ 00297459, ЕМ 00297208, ЕМ 00296329, ЕМ 00297432, ЕМ 00296605, ЕМ 00297223, ЕМ 00296332, ЕМ 00297179, ЕМ 00297237, ЕМ 00296330, ЕМ 00297209, ЕМ 00297449, ЕМ 00297234;

-договірні документи міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду;

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2024-2025 років здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за імпортований товар грошових коштів на рахунки компаній нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2024-2025 роки, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи бухгалтерського обліку;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення імпортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при імпортному оформленні товарів в зоні митних пропусків.

Відповідно до Митного кодексу України вищезазначені документи мали подаватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Дермитслужби, у т.ч. у вигляді електронних копій, фотокопій, сканкопій та оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні вказала про наявність у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому не заперечувала щодо надання належним чином завірених копій документів.

Заслухавши представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.02.2025: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2024-2025 років імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи від його імені третіми особами;

-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2024-2025 років імпортних операцій з постачання медичного обладнання, а саме капнографів ЕММА із серійними номерами: ЕМ 00296326, ЕМ 00297178, ЕМ 00296315, ЕМ 00297186, ЕМ 00296331, ЕМ 00296318, ЕМ 00296311, ЕМ 00297222, ЕМ 00297227, ЕМ 00295649, ЕМ 00297266, ЕМ 00296325, ЕМ 00297204, ЕМ 00296322, ЕМ 00296589, ЕМ 00297170, ЕМ 00297464, ЕМ 00296343, ЕМ 00294057, ЕМ 00297233, ЕМ 00297224, ЕМ 00296312, ЕМ 00297457, ЕМ 00295412, ЕМ 00297486, ЕМ 00297249, ЕМ 00297212, ЕМ 00297256, ЕМ 00296341, ЕМ 00296308, ЕМ 00296310, ЕМ 00297248, ЕМ 00296328, ЕМ 00297211, ЕМ 00297205, ЕМ 00296309, ЕМ 00297232, ЕМ 00297474, ЕМ 00297230, ЕМ 00296338, ЕМ 00296320, ЕМ 00297176, ЕМ 00297207, ЕМ 00297164, ЕМ 00297168, ЕМ 00295204, ЕМ 00297484, ЕМ 00296346, ЕМ 00297156, ЕМ 00297459, ЕМ 00297208, ЕМ 00296329, ЕМ 00297432, ЕМ 00296605, ЕМ 00297223, ЕМ 00296332, ЕМ 00297179, ЕМ 00297237, ЕМ 00296330, ЕМ 00297209, ЕМ 00297449, ЕМ 00297234;

-договірні документи міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду;

-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2024-2025 років здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за імпортований товар грошових коштів на рахунки компаній нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2024-2025 роки, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи бухгалтерського обліку;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар;

-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення імпортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при імпортному оформленні товарів в зоні митних пропусків.

Строк дії ухвали встановити до 29.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16