Провадження № 1-кс/947/7719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000424 від 29.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором в рамках кримінального провадження № 0000424 від 29.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів на майно, яке було виявлено та вилучено 23.05.2025 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Незалежності (колишня назва Армійська), буд. 8-В, нежитлове приміщення № 8

Прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 в судове засідання не зявився, проте подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Адвокат ОСОБА_5 , який був присутній під час проведення обшуку, в судове засідання не зявився, хоча був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000424 від 29.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на поточний момент на території міста Одеси та Одеської області діє організована злочинна група, члени якої керуючись корисливими мотивами, направленими на особисте збагачення, здійснюють протиправну діяльність направлену на заволодіння шахрайським шляхом (зловживаючи довірою) грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах. Відповідно до матеріалів кримінального провадження група осіб, орендують приміщення, які переобладнують під офіси (колл-центри), де розміщують необхідну комп`ютерну техніку для здійснення телефонних дзвінків громадянам країн Європи за допомогою Sip-телефонії.

Надалі, за допомогою наявної інформації про власників рахунків, учасники групи, використовуючи електронні кабінети клієнтів системи онлайн-банкінгу різних банківських установ, здійснюють перерахування грошових коштів громадян на заздалегідь підготовлені рахунки підставних осіб. З метою конспірації своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами учасники групи використовують платформи, функціонування яких спрямовано на повну анонімізацію транзакцій у мережі блокчейн.

Відповідно до наявної інформації вказані особи здійснюють протиправну діяльність у приміщеннях, які обладнане під колл-центр та безпосередньо у вказаних приміщеннях розміщується комп`ютерна техніка, яка пристосована для вчинення кримінальних правопорушень направлених на вчинення шахрайства.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у нежитловому приміщенні № 8 за адресою: м. Одеса, вул. Незалежності (колишня назва Армійська), буд. 8-В здійснює діяльність так званий «шахрайський колл-центр».

Зважаючи на вказані факти, слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси за клопотанням слідчого було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Незалежності (колишня назва Армійська), буд. 8-В, нежитлове приміщення № 8.

Так, 08.05.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне:

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite Small Form factor» серійний номер СZC2024D8R;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite SFF PC BID =11WWSSFW3**#DABU HPQ-TPC-F007-SF (B) з наліпкою «2» - QYH0163622;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite Small Form factor» серійний номер СZC152DV2D;

-Процесор «FUJITSU» серійний номер YMDS051979;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite Small Form factor» серійний номер СZC152F3P7;

-Модем «Dell» CMC 34 Product Kez FC7R4 CGC7P-H88PB-CHBKM-H9QX9;

-Процесор «FUJITSU» серійний номер YMDS051902;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite SFF PC model TPC-F007-SF-QYH0163624;

-Процесор «FUJITSU» серійний номер YLTH644189;

-Процесор «НР Elite 7300 series MT , серійний номер CZC20653 FO;

-Процесор марки «Samsung SDS Europe lid» №1002673;

-Процесор «FUJITSU» model MI4W серійний номер YLTH291775;

-Процесор «НР PRO DASV 600 GI TWR серійний номер СZC 4522 R90;

-Процесор «FUJITSU» model MI5W серійний номер YLSC208700;

-Процесор «FUJITSU» model MI5W серійний номер YLSC036091;

-Процесор марки «Gеmеinde Holzwickede» інвентарний номер 00253;

-Процесор «НР Compaq Pro 6300 Microtoff, серійний номер СZC3481J2H;

-Відеореєстратор марки «HIKVISION» model:DS-7104NI-Q1;

-Чорнові записи зошит на 48 аркушах та зошит на 9 аркушах;

-Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro max» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi ІZC» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , сім-картою НОМЕР_7 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , сім-карта НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A13»

ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 13» у корпусі зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картами НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Мax» у заблокованому стані;

-Мобільний телефон марки «Redmi Xiomi 8 Note» ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ;

-Мобільний телефон марка «Samsung S21Fe» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung А32» ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , з сім-картою НОМЕР_24 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою НОМЕР_27 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 16» ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi 9А» ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 , сім-картою НОМЕР_33 .

Враховуючи те, що на даний час не встановлено власників майна, потрібен час для огляду майна та встановлення того чи дійсно майно може містити у собі інформацію, яка має доказовий характер у зазначеному кримінальному провадженні, а тому воно має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Зважаючи на той факт, що на даний момент процес збору доказів триває, а для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні щодо причетності здійснення особами злочинної діяльності органу досудового розслідування необхідно провести огляд вказаної техніки, зокрема мобільних телефонів, адже провести огляд на місці було не можливо, зважаючи на відсутність технічної можливості та відповідних знань у учасників слідчої дії, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на вилучене майно в приміщенні імовірного «шахрайського колл-центру».

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою дослідження вилученого майна та перевірки обставин, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000424 від 29.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт із заброною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 23.05.2025 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Незалежності (колишня назва Армійська), буд. 8-В, нежитлове приміщення № 8, а саме на:

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite Small Form factor» серійний номер СZC2024D8R;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite SFF PC BID =11WWSSFW3**#DABU HPQ-TPC-F007-SF (B) з наліпкою «2» - QYH0163622;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite Small Form factor» серійний номер СZC152DV2D;

-Процесор «FUJITSU» серійний номер YMDS051979;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite Small Form factor» серійний номер СZC152F3P7;

-Модем «Dell» CMC 34 Product Kez FC7R4 CGC7P-H88PB-CHBKM-H9QX9;

-Процесор «FUJITSU» серійний номер YMDS051902;

-Процесор «НР Compaq 8200 Elite SFF PC model TPC-F007-SF-QYH0163624;

-Процесор «FUJITSU» серійний номер YLTH644189;

-Процесор «НР Elite 7300 series MT , серійний номер CZC20653 FO;

-Процесор марки «Samsung SDS Europe lid» №1002673;

-Процесор «FUJITSU» model MI4W серійний номер YLTH291775;

-Процесор «НР PRO DASV 600 GI TWR серійний номер СZC 4522 R90;

-Процесор «FUJITSU» model MI5W серійний номер YLSC208700;

-Процесор «FUJITSU» model MI5W серійний номер YLSC036091;

-Процесор марки «Gеmеinde Holzwickede» інвентарний номер 00253;

-Процесор «НР Compaq Pro 6300 Microtoff, серійний номер СZC3481J2H;

-Відеореєстратор марки «HIKVISION» model:DS-7104NI-Q1;

-Чорнові записи зошит на 48 аркушах та зошит на 9 аркушах;

-Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro max» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , з сім-картою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi ІZC» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , сім-картою НОМЕР_7 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , сім-карта НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A13»

ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім-картою НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 13» у корпусі зеленого кольору ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім-картами НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Мax» у заблокованому стані;

-Мобільний телефон марки «Redmi Xiomi 8 Note» ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ;

-Мобільний телефон марка «Samsung S21Fe» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung А32» ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ2: НОМЕР_23 , з сім-картою НОМЕР_24 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , з сім-картою НОМЕР_27 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 16» ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi 9А» ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 , сім-картою НОМЕР_33 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1