Справа №: 398/3246/25
провадження №: 1-кс/398/796/25
УХВАЛА

Іменем України

"03" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого дізнавача ДОП СДОП ВП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Дізнавач ДОП СДОП ВП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для призначення почеркознавчої експертизи, а саме оригінали касової книги гаражного кооперативу № 9, ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , статуту гаражного кооперативу та накази про призначення голови правління ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000168 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Олександрійській окружній прокуратурі перебувало звернення ОСОБА_7 з приводу заволодіння шляхом обману грошовими коштами членів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передбачались на погашення заборгованості за електроенергію. Ознайомившись зі змістом звернення встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 від членів кооперативу, в тому числі заявника ОСОБА_7 , отримували грошові кошти за використану електроенергію однак, керівництво гаражного кооперативу № 9 отриманими коштами із енергопостачальною організацією не розрахувались, та як наслідок у кооперативі відсутнє енергопостачання, а грошові кошти отримані від заявників, останнім не повертаються.

Також було встановлено, що в документах (платіжках) які підтверджували передачу грошових коштів по оплаті за гаражі та електропостачання містяться підписи ОСОБА_5 , але відповідно до заяв членів гаражного кооперативу інколи кошти по оплаті приймав не сам ОСОБА_5 , а його бухгалтер ОСОБА_6 , також ОСОБА_7 зазначав, що в касовій книзі відсутні деякі записи (відмітки) за кошти, які надходили від членів гаражного кооперативу, тоді як у членів кооперативу в квитанціях маються відмітки про оплату.

Таким чином вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № №0000168 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 від членів кооперативу отримували грошові кошти за використану електроенергію однак, керівництво гаражного кооперативу № 9, отриманими коштами із енергопостачальною організацією не розрахувались, та як наслідок, у кооперативі відсутнє енергопостачання, а грошові кошти отримані від заявників, останнім не повертаються. Також було встановлено, що в документах (платіжках) які підтверджували передачу грошових коштів по оплаті за гаражі та електропостачання містяться підписи ОСОБА_5 , але, відповідно до заяв членів гаражного кооперативу, інколи кошти по оплаті приймав не сам ОСОБА_5 , а його бухгалтер ОСОБА_6 .

Вищенаведені факти підтверджуються витягом з ЄРДР №0000168 від 29.12.2023 року; рапортом ст..інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 22.06.2023 року; заявою ОСОБА_7 від 20.06.2023 року; Протоколом №4 засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 9 від 20.06.2023 року; протоколом допиту свідка від 22.01.2024 року; протоколом допиту свідка від 24.10.2024 року; заявами членів кооперативу - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 від членів кооперативу отримували грошові кошти за використану електроенергію, однак, керівництво гаражного кооперативу № 9 отриманими коштами із енергопостачальною організацією не розрахувались, та як наслідок у кооперативі відсутнє енергопостачання, а грошові кошти отримані від заявників, останнім не поверталися. Також було встановлено, що в документах (платіжках) які підтверджували передачу грошових коштів по оплаті за гаражі та електропостачання містяться підписи ОСОБА_5 , але відповідно до заяв членів гаражного кооперативу інколи кошти по оплаті приймав не сам ОСОБА_5 , а його бухгалтер ОСОБА_6 , також, у касовій книзі відсутні деякі записи (відмітки) за кошти, які надходили від членів гаражного кооперативу, тоді як у членів кооперативу в квитанціях маються відмітки про оплату.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме оригінали касової книги гаражного кооперативу № 9 ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № НОМЕР_1 , статуту гаражного кооперативу та накази про призначення голови правління ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 , так як вказані документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000168 від 29.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання уповноваженого дізнавача ДОП СДОП ВП Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для призначення почеркознавчої експертизи, а саме: оригінали касової книги гаражного кооперативу № 9, ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , статуту гаражного кооперативу та накази про призначення голови правління ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1