Справа № 482/1501/25
Номер провадження 1-кс/482/541/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 липня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 28.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 27.06.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 26.06.2025 року використовуючи анкетні дані відкрила на неї банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оформила на неї кредит на суму 50 000 гривень, які в подальшому було знято.

Допитавши потерпілу було встановлено що 26.06.2025 року близько 15:00 год. в групі у мобільному додатку «Вайбер», а саме в групі колективу ліцею с. Себіне Миколаївського району вона отримала сповіщення від колеги по ліцею про те, що її колега ОСОБА_6 надіслала повідомлення, зміст якого полягав в отриманні грошової допомоги Е-підтримка в розмірі 6500 гривень. Під текстом повідомлення про надання допомоги було розміщено посилання, перейшовши на яке вона опинилась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу після якого їй зателефонували в мобільному додатку «Телеграм» та співрозмовник назвався їй ОСОБА_7 та останній попрохав її надати доступ до належного їй телефону марки «Самсунг А13», та щоб отримати доступ до нього їй було надіслано посилання, ОСОБА_7 почав надавити рекомендації щодо заповнення інформації в анкеті на отримання грошових коштів. Потерпіла усвідомила, що ОСОБА_7 отримав доступ до її мобільного телефону, та ОСОБА_7 також їй повідомив про це. Після того як останній отримав доступ до мобільного телефону він проводив певні дії, заходив до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телеграм, та пообіцяв, що кошти будуть зараховані в цей же день до 23:00. Також потерпіла повідомила, що ніяких персональних даних вона не надавала. Прокинувшись в ранці 27.06.2025 на своєму мобільному телефоні вона помітила два нових додатка, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було отримано повідомлення про те, що на потерпілу відкрита нова кредитна картка в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши кредитну історію, вона дізналась, що на її ім`я відкрито кредитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 50 000 гривень та звернувшись до служби підтримки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 останні підтвердили що відкритий кредитний ліміт та кошти відразу було знято. Після чого остання відразу звернулась до поліції.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.06.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 26.06.2025 року по час виконання ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та Дізнавачу СД ВП№1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.06.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 26.06.2025 року по час виконання ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1