Провадження №: 1-кс/755/1461/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2023 року по 21.05.2024 року (роздруківок руху коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення, відправника та одержувача) із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб від яких були отримані грошові кошти та на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в тому числі інформацію про зняття готівки, створення банок/конвертів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлена на даний час особа, керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів направлених на заволодіння чужим майном, а саме майном органів виконавчої влади, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини неможливо, та як це потребує довготривалої підготовки та окремих повноважень, організувала та очолила групу осіб, яка поділяла їх наміри та задуми.

До складу створеної групи в різний час увійшли службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, до вищевказаної злочинної діяльності невстановленими особами було залучено директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших працівників підприємства.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого предметом злочинної діяльності були бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, учасниками групи, відповідно до відведених їм ролей, забезпечувалась участь із подальшою перемогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у державних закупівлях безпілотних літальних апаратів за цінами, які були вищими за середню ринкову вартість.

Так, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №487 від 04.12.2023 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo за ДК 021:2015:34710000-7, у кількості 50 шт на загальну суму 6224950 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 124499 грн з/без ПДВ. Проте, згідно з даними висновку експертів №130/1-2/24 від 04.07.2024 року за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Fly More Combo у кількості 50 шт станом на 04.12.2023 року становить 5323700 гривень. Таким чином, завдано збитку ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 901250 гривень.

Крім того, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №530 від 21.12.2023 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise за ДК 021:2015:34710000-7 у кількості 20 шт на загальну суму 2878000 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 143900 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №126/1-2/24 від 05.07.2024 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Enterprise у кількості 20 шт станом на 21.12.2023 становить 2720840 гривень. Таким чином, завдано збитку ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 157000 гривень.

При цьому, встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 №19-65809/18/24-Вих від 25.09.2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на момент підписання вказаних договорів знаходилась за межами України.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №9-06-06/16641 від 26.07.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_11 були перераховані кошти за вказаними вище договорами №487 від 04.12.2023 року та №530 від 21.12.2023 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі.

Згідно даних зазначених у договорі поставки №487 від 04.12.2023 року та №530 від 21.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримало грошові кошти з місцевого бюджету за виконання вказаного договору на розрахунковий рахунок відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що підтверджується відомостями по транзакціям.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2023 року по 21.05.2024 року (роздруківок руху коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення, відправника та одержувача) із зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб від яких були отримані грошові кошти та на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в тому числі інформацію про зняття готівки, створення банок/конвертів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: