У Х В А Л А

/про надання тимчасового доступу до речей та документів/

20.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000367 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 11.05.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.05.2025 невідома особа, шляхом використання електронних-інформаційних систем, шляхом шахрайства заволоділа майном ОСОБА_5 , знявши з її банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 47459,00 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту потерпіла надала покази, що 11.05.2025 близько 10:20, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_1 , до неї через месенджер «Телеграм» зателефонував невідомий абонент з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону був прихований. При спілкуванні останній представився як представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що грошові кошти, які зібрані на банку для купівлі автомобіля для військових можуть бути заблоковані, та потрібно створити нову банківську карту та переказати ці гроші, щоб їх не заблокували. Слідкуючи інструкціям ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно створила нову банківську карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Слідча в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, прийняти міри стосовно невідомої особи, яка 10.05.2025 шляхом використання електронних-інформаційних систем, шляхом шахрайства заволоділа майном ОСОБА_5 , знявши з її банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 47459,00 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчою внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000367 від 12.05.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що піж час вчинення невідомою особою кримінального правопорушення потерпіла користувалась банківським рахунком № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ,враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000367 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Щодо покладення обов`язку викання ухвали на слідчих, зокрема,слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчий суддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих доручення та дорученням в порядку ст.40 КПК України у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000367 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів (в паперовому вигляді та цифровому носію), в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ), зокрема:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілого відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) в період часу з 10.05.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку потерпілого відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) в період часу з 10.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо логін- файлів , які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти: банківському рахунку потерпілого відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) в період часу з 10.05.2025 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання IP-адреси по час виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) в період часу з 10.05.2025 по час виконання ухвали, з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 10.05.2025 по час виконання ухвали.

В інші частині вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1