Справа № 442/3845/25
Провадження № 1-кс/442/1159/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000077 від 30.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 29.04.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом збереження грошових коштів та представившись працівником банку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 17750 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Дане кримінальне правопорушення 30.04.2025 СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000077, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 25.04.2025 року близько 14:00 до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував номер телефону НОМЕР_4 . Особа, яка телефонувала до неї представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 планується здійснитись транзакція. Після чого, вона поклавши слухавку зателефонувала на мобільний номер служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , та слухавку взяв той самий працівник банку та повідомив, що їй необхідно для проведення транзакції надіслати грошові кошти у сумі 17750, начебто після цього транзакція скасується, а грошові кошти повернуться на її банківську картку. Далі він продиктував номер банківської картки, на яку слід перекинути грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . Тому вона 25.04.2025 року о 14:00 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 17750 гривень. Після чого через деякий час вона знову передзвонила на номер телефону НОМЕР_5 та почула стандартний автоматизований голос системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , і у цей момент зрозуміла, що її ошукали.

22.07.2025 проведено тимчасовий доступу які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти і яка як встановлено дана платіжна карточка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

Крім цього в ході аналізу інформацію по банківській карті картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 встановлено, що згідно інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне, що одразу ж після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на банківську НОМЕР_2 то о 14:27:13 год. 25.04.2025 з вище вказаної карточки відбувається переказ у сумі 17 085 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме до інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 .

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 .

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 у період часу з 25.04.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 25.04.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_6 , в період часу з 25.04.2025 року по 03.09.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1