Справа № 686/7619/25
Провадження № 1-кс/686/5235/25
У Х В А Л А
20 травня 2025 року м. Хмельницький
20.05.2025 року заступник начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №1-01-2022 про постачання електричної енергії від 04.01.2022 та додаткові угоди до договору №1 від 11.02.2022, №2 від 16.08.2022, №3 від 31.08.2022, №5 від 21.09.2022, №6 від 14.10.2022, №7 від 13.12.2022, №8 від 19.12.2022, №9 від 12.01.2023, які передбачають безпідставне підвищення ціни, внаслідок чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у ході проведення комплексу заходів щодо захисту критичної інфраструктури, а також моніторингу використання бюджетних коштів, на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт здійснення публічної закупівлі із ідентифікаторам ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою «ДК 021:2015 (CPV) 09310000-5 - електрична енергія (активна електрична енергія)» на загальну суму 52 432 169,84 гривень (п`ятдесят два мільйони чотириста тридцять дві тисячі сто шістдесят дев`ять гривень 84 копійки).
В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі виконуючого обов?язки директора ОСОБА_5 та товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 1-01-2022 про постачання електричної енергії споживачу від 04.01.2022 року на загальну суму 52 432 169,84 гривень (п`ятдесят два мільйони чотириста тридцять дві тисячі сто шістдесят дев`ять гривень 84 копійки).
Також у п. 2 додаткової угоди №1 передбачено поширення її дії з 06.01.2022 року.
У додатковій угоді № 2 від 16.08.2022 року сторонами внесено зміни щодо джерел фінансування закупівлі та передбачено виділення 3000000,00 грн. з місцевого бюджету. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із листами від 08.08.2022 року, від 19.08.2022 року та від 30.08.2022 року, у яких просить укласти додаткову угоду до договору у зв`язку з стрімкою динамікою росту середньозважених цін на РДН та неможливістю постачання електроенергії за не ринковими та економічно низькими цінами.
Змінено також обсяг електричної енергії до 13336312,080 кВт/год та поширено дію додаткової угоди №3 на період з 01.08.2022 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із листами від 09.09.2022 року та від 20.09.2022 року, у яких повідомляє про зростання ціни на ринку, на підтвердження чого надає довідку про розгорнуте порівняння середньозважених цін на ринку електричної енергії за період з 01.09.2022 року 10.09.2022 року, та просить підписати додаткову угоду.
Додатковою угодою № 5 зменшено також обсяг електричної енергії до 12723112,942 кВт/год та поширено дію додаткової угоди №5 на період з 01.09.2022 року.
Додатковою угодою № 6 зменшено також обсяг електричної енергії до 12315793,942 кВт/год та поширено дію додаткової угоди №6 на період з 01.10.2022 року.
Додатковою угодою № 7 від 13.12.2022 року до договору збільшено фінансування закупівлі з місцевого бюджету до 5916963,00 грн.
Додатковими угодами № № 8 та 9 від 19.12.2022 року та від 12.01.2023 року продовжено дію договору та строк поставки електроенергії до 31.03.2023 року та встановлено ціну з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року в розмірі 4,714956 грн. з ПДВ за кВт/год. у зв`язку зі зміною тарифу на послуги з передачі електричної енергії з 01.01.2023 рокую. Поширено дію угоди №9 від 12.01.2023 року з 01.01.2023 року.
Згідно підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зауважень актів купівлі-продажу електричної енергії, на виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено, а МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято електричну енергію загальним обсягом 7886107 кВт/год на суму 31818040,25 грн. у 2022 році, та обсягом 2145867 кВт/год на суму 10117668,49 грн. у 2023 році.
Внаслідок визнання недійсними додаткових угод, якими збільшено ціну товару, вартість електроенергії залишилась на рівні, визначеному в комерційній пропозиції, підписаній із договором, на рівні 3,74 грн.
Оскільки у 2022 році МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано 7886107 кВт/год електричної енергії, ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід було сплатити 29 494 040,18 грн. Натомість, ним сплачено 31 818 040,25 грн.
Як встановлено вище, ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спожив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставив електричну енергію за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року обсягом 2 145 867 кВт/год, який оплачено в розмірі 10 117 668,49 грн.
З врахуванням ціни у 2023 році (3,78 грн.), ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належало сплатити у 2023 році 8 111 377,26 грн. Натомість ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив 10 117 668,49 грн.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
Оригіналів договору № 1-01-2022 про постачання електричної енергії споживачу від 04.01.2022, що укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 1-01-2022 від 04.01.2022;
Оригіналів додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1-01-2022 від 04.01.2022 (із усіма додатками до таких), а також документів, які стали підставою для їх укладання;
Оригіналів листів, звернень товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо внесення змін до договору № 1-01-2022 про постачання електричної енергії споживачу від 04.01.2022 і збільшення ціни за одиницю товару, в тому числі документальне підтвердження коливання ціни товару (електричної енергії) на ринку (довідка з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ін.);
Оригіналів документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 1-01-2022 від 04.01.2022 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
Оригіналів документів щодо заперечень Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії у ході виконання умов Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1-01-2022 від 04.01.2022;
копій документів щодо організації та проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 «Постачанння електричної енергії», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
копій документів щодо рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 1-01-2022 від 04.01.2022;
копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення Договору № 1-01-2022 від 04.01.2022 та додаткових угод до нього;
копій установчих та реєстраційних документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договору № 1-01-2022 від 04.01.2022 та додаткових угод до нього;
копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади ОСОБА_5 , а також посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими погоджувалися шляхом проставляння особистого підпису на них додаткові угоди до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1-01-2022 від 04.01.2022, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесення змін до його складу;
копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими було врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) в Комунальному підприємстві Хмельницьке комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість кримінального правопорушення за яким відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 або іншим слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та оригіналів, а саме:
Оригіналів договору № 1-01-2022 про постачання електричної енергії споживачу від 04.01.2022, що укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 1-01-2022 від 04.01.2022;
Оригіналів додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1-01-2022 від 04.01.2022 (із усіма додатками до таких), а також документів, які стали підставою для їх укладання;
Оригіналів листів, звернень товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо внесення змін до договору № 1-01-2022 про постачання електричної енергії споживачу від 04.01.2022 і збільшення ціни за одиницю товару, в тому числі документальне підтвердження коливання ціни товару (електричної енергії) на ринку (довідка з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ін.);
Оригіналів документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 1-01-2022 від 04.01.2022 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
Оригіналів документів щодо заперечень Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії у ході виконання умов Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1-01-2022 від 04.01.2022;
копій документів щодо організації та проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 «Постачанння електричної енергії», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
копій документів щодо рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 1-01-2022 від 04.01.2022;
копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення Договору № 1-01-2022 від 04.01.2022 та додаткових угод до нього;
копій установчих та реєстраційних документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення договору № 1-01-2022 від 04.01.2022 та додаткових угод до нього;
копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади ОСОБА_5 , а також посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими погоджувалися шляхом проставляння особистого підпису на них додаткові угоди до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1-01-2022 від 04.01.2022, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесення змін до його складу;
копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими було врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) в Комунальному підприємстві Хмельницьке комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Ухвала діє по 18 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1