Справа № 355/680/25
Провадження № 1-кс/355/290/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000134 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000134 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, отримавши доступ до повних даних банківської карти та до WEB-банкінгу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було перераховано з його банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у загальній сумі 96 000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у загальній сумі 30 000 грн..

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.03.2025 року приблизно о 15 год. 00 хв. перебував за адресою свого проживання, в цей час побачив у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення в якому містилась інформація, про допомогу від ОНН через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зацікавившись перейшов за посиланням, після чого у «Телеграм» подзвонив номер телефону, але одразу зникла переписка, після чого вирішив змінити свої картки, так як переживав за те, що це можуть бути шахраї. Одразу поїхав та змінив картки. Після приїзду додому не чіпав телефон та займався хатніми справами. Та о 18 год. 44 хв. з його карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали йти списання грошових коштів, загальною сумою приблизно 95 000 грн. Зазначив, що списання сталось з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також повідомив, що переказ коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувся на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування від потерпілого отримано розширений розрахунок по рахункам потерпілого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ході чого встановлено, що грошові кошти з рахунків потерпілого переведено на банківську картку № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , який отримав від потерпілого ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 95 000 гриень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 10.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, отримавши доступ до повних даних банківської карти та до WEB-банкінгу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було перераховано з його банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у загальній сумі 96 000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у загальній сумі 30 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінаКлопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню № 0000134 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого за період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час;

- відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час по банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.льному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню № 0000134 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого за період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час;

- відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 09:00 години 10.03.2025 року по теперішній час по банківської карти № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1