У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000950 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2025, близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , зателефонувавши на абонентський номер гр. ОСОБА_3 та представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, під приводом збереження коштів заявниці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків заявниці та заволоділа коштами в загальній сумі 16500 грн. з рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також з картки № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснили переказ коштів у розмірі 4200 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила, що 09.07.2025 року о 09:38 ОСОБА_3 , зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку та зазначив, що її акаунт в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зламано. Надалі ОСОБА_3 закінчила розмову з вищевказаною особою, о 09:45, потім через деякий час приблизно о 10:10, ОСОБА_3 відчула вібрацію свого годинника марки «Apple», де було повідомлення від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши вищевказаний застосунок ОСОБА_3 побачила, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_5 та з банківським рахунком НОМЕР_6 було оформлено розстрочку в сумі 16533 грн. 09.07.2025 о 09:56, потім о 10:02 p банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_5 та з банківським рахуноком НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти в сумі 16667,75 грн. на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі. Потім о 10:09 з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 1.04 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему МС та через платіжний інструмент 764961, потім о 10:10 було перераховано грошові кошти на суму 4368 грн. з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему МС та через платіжний інструмент 764961.

У зв`язку з цим, з метою встановлення істини по справі та можливих інших фактів вчинення аналогічних злочинів, виникла потреба в ознайомленні та долучені до матеріалів провадження відповідної інформації (документації), яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування злочину, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці за № НОМЕР_3 за період з 00:00 08.07.2025 по кінцевий термін ухвали, а саме документів, які надані для відкриття рахунків за яким закріплені банківська карта:

1.1.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.2.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.3.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.6.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.7.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати: ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, на право проведення вказаного заходу, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1