справа №566/103/25
провадження №1-кс/566/95/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000006 від 19 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 23.04.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 3990 гривень, належними ОСОБА_4 .

13.02.2025 було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку « НОМЕР_1 » та встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці смт. Новопокровка, Чугуївського району, Харківської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 . У виписці по руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) вказано, що 18.01.2025, о 11:47:09 год., відбувається зарахування з банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , в сумі 3990,00 грн. Після цього, 18.01.2025, о 11:58:30 год., з картки № НОМЕР_1 , здійснюється переказ грошових коштів в сумі 4000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.04.2025, було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку « НОМЕР_4 » та в ході огляду якої встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Горлівка, Донецької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 . У виписці по руху коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_4 » вказано, що 18.01.2025, о 11:58:32 год., відбулося зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн., призначення «izi to any bank KYIV UAUA», ID еквайеру «Public Joint Stock Company TAScombank». Після цього, 18.01.2025, о 11:59:34 год. здійснюється переказ грошових коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_4 , в сумі 3346,01 грн., на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оскільки місце обготівкування (зняття) грошових коштів не встановлено, а кримінальне правопорушення, передбачене ст.. 190 КК України вважається закінченим з моменту заволодіння майном, то існує необхідність у розкритті таємниці карткового рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: про анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський картковий рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 17.01.2025 по 31.01.2025, під час транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_5 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши приєднані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

За правилами ст.ст.131, 132, 160-162 КПК України, доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який може бути застосовано лише у випадку, коли відсутня можливість досягнення цілей і дієвості кримінального провадження в інший спосіб без застосування такого заходу забезпечення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, згідно ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зі змісту поданого клопотання та приєднаних копій матеріалів кримінального провадження видно, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою.

На переконання дізнавача, обґрунтованою підставою для звернення із вказаним клопотанням є те, що кримінальне правопорушення, передбачене ст.. 190 КК України вважається закінченим з моменту заволодіння майном, та оскільки місце обготівкування (зняття) грошових коштів не встановлено, то існує необхідність у розкритті таємниці карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з висновками Верховного Суду наведеними у постанові від 27.02.2018 у справі №541/440/15-к, шахрайство це форма заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому шахрайство це злочин з матеріальним складом, обов`язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб. Шахрайство вважається закінченим злочином, якщо винний заволодіває предметом злочину винятково за допомогою обману або зловживання довірою і після цього має реальну можливість розпорядитися ним як своїм. Це означає, що шахрайство передбачає такий перехід певного предмета у володіння винного, який дозволяє йому реально здійснити хоча б первісне розпорядження.

Отже, позиція дізнавача щодо ототожнення понять заволодіння предметом злочину та встановленням місця обготівкування (зняття) грошових коштів є помилковою, оскільки уже після перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 у сумі 3990 грн та зарахування їх на банківську картку № НОМЕР_1 , злочин вважається закінченим, так як особа, якій належить дана банківська картка мала реальну можливість розпорядитися ними.

А тому, подальший рух викрадених коштів не має доказового значення у межах даного кримінального провадження, оскільки підпадає під ознаки можливої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, з приводу якої відомості в ЄРДР не внесено.

Крім цього, долученими до клопотання матеріалами не доведено, що 3346,01 грн, які було перераховану на банківську картку № НОМЕР_5 , на яку пропонується отримати тимчасовий доступ є складовою суми коштів викрадених у потерпілої ОСОБА_4 ..

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному випадку не доведено обгрунтованості клопотання і законної необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Відтак, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.9,131-132,160-162,217 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000006 від 19 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: