Справа № 487/3414/24
Провадження № 1-кс/487/2384/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000072 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_7 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладанням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберіганнчя до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші доументи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та на наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, на думку слідчого, підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для переховування; ОСОБА_7 , отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу, володітиме інформацією стосовно свідків у кримінальному провадженні, інших осіб, які можуть у подальшому надати органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, у зв`язку з чим підозрюваний матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз, у тому числі із застосуванням насильства та зброї, з метою зміни або відмови їх від показів.

Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на необґрунтованість підозри, подання клопотання з порушенням правил підсудності у неіснуючому кримніальному провадженні від 30.08.2024, повідомлення про підозру ОСОБА_7 з порушеням ст. 278 КПК України.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Метою застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч.1 ст. 177 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність його соціальних зв`язків в місці постійного проживання, у тому числі наявність родини й утриманців; наявність постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; його майновий стан; наявність судимостей та інші.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий і прокурор; недостатність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 2 ст. 179 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань (з дислокацією у м. Херсоні), розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2022 № 358-ОС «Про особовий склад» майора ОСОБА_7 призначено на посаду начальника відділу тилового забезпечення.

Наказом начальника НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ затверджено «Положення про відділ тилового забезпечення НОМЕР_1 прикордонного загону».

Відповідно до Розділу 1 відділ тилового забезпечення є самостійним структурним підрозділом НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (далі - прикордонний загін) підпорядкованим начальнику відділу тилового забезпечення, а також спрямовується та координується заступником начальника загону з тилу.

Відділ тилового забезпечення є вищою організуючою та контролюючою ланкою по відношенню до структурних підрозділів прикордонного загону стосовно організації та порядку ведення військового господарства, організації тилового забезпечення охорони державного кордону та спеціальної підготовки персоналу відділень (груп) логістики, призначений для забезпечення матеріальними засобами за своїм напрямком, їх зберігання, законне витрачання, експлуатацію, ремонт та облік техніки і майна у підпорядкованих службах, правильне використання, експлуатацію та утримання казармено-житлового фонду комунальних споруд.

Відповідно до Розділу 3 Положення основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері господарської діяльності при виконанні завдань всебічного матеріального забезпечення прикордонного загону;

-організація та ведення військового господарства, організація та здійснення матеріального забезпечення структурних підрозділів прикордонного загону відповідно до норм і табелів належності;

-організація утримання запасів матеріальних засобів у межах установлених норм;

-розробляння заходів щодо вдосконалення матеріального забезпечення прикордонного загону, підвищення бойової та мобілізаційної готовності структурних підрозділів відділу тилового забезпечення.

Відповідно до Розділу 7 Положення, організаційно до штату відділу тилового забезпечення входять:

-продовольча служба;

-речова служба;

-служба забезпечення пально-мастильними матеріалами;

-житлово-експлуатаційна служба;

-служба безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Відповідно до розділу 7.1. Положення основні завдання продовольчої служби:

-здійснює роботу щодо організації доброякісного і своєчасного харчування персоналу прикордонного загону, годівлю службових тварин, правильного утримання продовольства і майна;

-спрямовує та координує роботу їдальнь, продовольчих складів і підсобного господарства;

-створює й організовує отримання і зберігання запасів продовольства і майна, контролює своєчасне поновлення продовольства на складі;

-забезпечує доброякісне харчування та доведення належної норми;

-відповідає за наявність, обсяги утримання в непорушних запасах, місця зберігання продовольства та продовольчого майна.

Відповідно до абз. 2 Розділу 1 Посадової інструкції начальника продовольчої служби відділу тилового забезпечення (далі Інструкція) начальник продовольчої служби відділу тилового забезпечення безпосередньо підпорядковується начальнику відділу тилового забезпечення і є прямим начальником особового складу продовольчої служби відділу тилового забезпечення.

Відповідно до п. 2.1 Інструкції начальник продовольчої служби відділу тилового забезпечення відповідає за:

-забезпечення загону продовольством та майном продовольчої служби;

-організацію доброякісного і своєчасного харчування особового складу та годівлю службових тварин.

Відповідно до п. 2.2. Інструкції начальник продовольчої служби відділу тилового забезпечення зобов`язаний:

-своєчасно створювати і організовувати отримання і зберігання запасів продовольства і майна;

-слідкувати за своєчасним поновленням продовольства на складі «НЗ»;

-проводити сезонну заготівлю картоплі та овочів, організовувати їх переробку і закладення на зберігання;

-перевіряти не менше одного разу на місяць наявність і якість продовольства і майна на складі загону.

Так, ОСОБА_7 , будучи начальником продовольчої служби відділу тилового забезпечення НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, відповідно до ч. 2 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Відповідно до наказу Адміністрації державної прикордонної служби України № 480 АГ від 09.09.2019 «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель» (далі - Наказу) голова Державної прикордонної служби України (далі по тексту - ДПСУ) наказує начальникам регіональних управлінь органів ДПСУ з метою недопущення закупівель товарів, робіт і послуг за необґрунтованими та економічно невигідними цінами очікувану вартість закупівель визначати за результатами моніторингу цін з обов`язковим документальним його оформленням.

Наприкінці січня 2023 року ОСОБА_7 розпочав проведення моніторингу цін, в ході проведення якого підготував листи-запити до ТОВ «Миколаївський хлібозавод № 1» від 24.01.2023 за вихідним номером № 70/219-23 вих, до ТОВ фірма «Рокча» від 24.01.2023 за вихідним номером № 70/217-23 вих, до КП «Новобузький Хлібозавод» від 24.01.2023 за вихідним номером № 70/218-23 вих, до ТОВ «Торговий Дім Агафон» від 24.01.2023 за вихідним номером № 70/220-23-вих щодо надання вказаними суб`єктами господарювання цінових пропозицій за одиницю товару на хліб із борошна пшеничного 1 сорту в кількості 121 350 кг з урахуванням логістичних витрат до місця постачання товару із щоденним підвозом згідно з заявкою в межах Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Після чого, будучи відповідальним за укладення та виконання договору, ОСОБА_7 організував погодження проєкту вказаного договору керівниками структурних підрозділів прикордонного загону.

Так, за результатами проведеного ОСОБА_7 моніторингу цін, 08.02.2023 між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира військової частини ОСОБА_8 та директора ТОВ фірми «Рокча» () ОСОБА_9 укладений договір № 11-23 про закупівлю та поставку хліба формового з борошна пшеничного 1 ґатунку.

Відповідно до п. 1.1. договору Продавець зобов`язується передати на вимогу Покупця хліб формового із борошна пшеничного 1 ґатунку, а покупець забезпечити приймання та оплату Товару за кодом «ДК 021:20-9- хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна пшеничного 1 гатунку, далі -Товар).

Відповідно до п. 1.2. перелік товарів, що передаються у власність Покупця за цим Договором із зазначенням найменування, номенклатури, одиниць вимірювання, ціни за одиницю Товару, наведені у Специфікації (Додаток № 1), яка є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 3.1. ціна цього договору становить 3 519 150 гривень без ПДВ.

Відповідно до п. 4.1., відповідно до ст. 692 Цивільного кодексу України оплата Товару, що поставляється, здійснюється лише після її фактичного отримання Покупцем на підставі належним чином оформлених документів (накладної) Продавця протягом 10-ти банківських днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця.

Відповідно до п. 6.1. строк поставки Товару до 26.12.2023 щоденно згідно з заявкою Покупця.

Відповідно до специфікації до договору № 11-23 від 08.02.2023 ТОВ фірма «Рокча» () повинна поставити хліб формовий з борошна пшеничного 1 ґатунку в кількості 121 350 кг по ціні 29,00 гривень за кг без ПДВ, на загальну суму 3 519 150 гривень.

Після чого, ТОВ фірма «Рокча» () здійснило поставку Товару на підставі видаткових накладних: № РН-0001 від 24.02.2023 у кількості 8 552 кг, № РН-0002 від 24.02.2023 у кількості 8 425 кг, № РН-0003 від 14.03.2023 у кількості 8 320 кг, № РН-0004 від 15.03.2023 у кількості 8 560 кг, № РН-0004 від 13.04.2023 у кількості 9520 кг, № РН-0005 від 17.04.2023 у кількості 2 350 кг, № РН-0006 від 01.05.2023 у кількості 10 120 кг, № РН-0008 від 17.05.2023 у кількості 8 425 кг, № РН-0009 від 29.05.2023 у кількості 8 425 кг, № РН-0010 від 12.06.2023 у кількості 10 800 кг, № РН-0011 від 26.06.2023 у кількості 11 253 кг, № РН-0012 від 18.07.2023 у кількості 10 112 кг, № РН-0013 від 07.08.2023 у кількості 8 425 кг, № РН-0014 від 18.08.2023 у кількості 2 621 кг, № РН-0015 від 01.09.2023 у кількості 2 171 кг, № РН-0016 від 18.09.2023 у кількості 137,97 кг, № РН-0017 від 18.09.2023 у кількості 626,14 кг, № РН-0018 від 18.09.2023 у кількості 110,25 кг, № РН-0019 від 18.09.2023 у кількості 315 кг, № РН-0020 від 18.09.2023 у кількості 197,19 кг, № РН-0021 від 18.09.2023 у кількості 179,55 кг, № РН-0022 від 18.09.2025 у кількості 127,89 кг, № РН-0023 від 18.09.2023 у кількості 169,47 кг, № РН-0024 від 18.09.2023 у кількості 262,71 кг, № РН-0026 від 18.09.2023 у кількості 537,95 кг, № РН-0025 від 18.09.2023 у кількості 616,14 кг,

При цьому ОСОБА_7 , діючи умисно, в інтересах ТОВ фірма «Рокча» (), достовірно знаючи, що ціни у вищезазначених накладних № РН-0001 від 24.02.2023, № РН-0002 від 24.02.2023, № РН-0003 від 14.03.2023, № РН-0004 від 15.03.2023, № РН-0004 від 13.04.2023, № РН-0005 від 17.04.2023 кг, № РН-0006 від 01.05.2023, № РН-0008 від 17.05.2023, № РН-0009 від 29.05.2023, № РН-0010 від 12.06.2023, № РН-0011 від 26.06.2023, № РН-0012 від 18.07.2023, № РН-0013 від 07.08.2023, № РН-0014 від 18.08.2023, № РН-0015 від 01.09.2023, № РН-0016 від 18.09.2023, № РН-0017 від 18.09.2023, № РН-0018 від 18.09.2023, № РН-0019 від 18.09.2023, № РН-0020 від 18.09.2023, № РН-0021 від 18.09.2023, № РН-0022 від 18.09.2025, № РН-0023 від 18.09.2023 № РН-0024 від 18.09.2023, № РН-0026 від 18.09.2023, № РН-0025 від 18.09.2023 визначені на підставі завищеної ціни на товарно-матеріальні цінності, особисто приймав поставлений Товар та підписував товарно-транспортні накладні та накладні про отримання товару.

Військовою частиною НОМЕР_2 з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у Державній казначейській службі України, було перераховано грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий ТОВ фірма «Рокча» () в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 240576), на підставі платіжних інструкцій:

- платіжна інструкція № 329 від 24.02.2023 у сумі 248 008,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0001,Н№РН-0001 від 24.02.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ № 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 330 від 24.02.2023 у сумі 244 325,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0002,Н№РН-0002 від 24.02.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ № 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 462 від 15.03.2023 у сумі 241 280,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0003,Н№РН-0003 від 14.03.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ.

- платіжна інструкція № 463 від 15.03.2023 у сумі 248 240,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0004, Н№РН-0004 від 15.03.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 528 від 13.04.2023 у сумі 276 080,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0004,Н№РН-0004 від 13.04.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 615 від 17.04.2023 у сумі 68 150,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0005,Н№РН-0005 від 17.04.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 729 від 01.05.2023 у сумі 293 480,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0006,Н№РН-0006 від 01.05.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 869 від 17.05.2023 у сумі 244 325,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0008,Н№РН-0008 від 17.05.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 926 від 29.05.2023 у сумі 244 325,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0009 від 29.05.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023 без ПДВ;

- платіжна інструкція № 962 від 13.07.2023 у сумі 313 200,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0010,Н№РН-0010 від 12.06.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1091 від 27.07.2023 у сумі 326 337,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0011, Н№ РН-0011 від 26.06.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1252 від 18.07.2023 у сумі 293 248,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0012, Д№1 1-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1343 від 07.08.2023 у сумі 244 325,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0013 від 07.08.2023, Д№ 11-23 від 08.02. 2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1514 від 24.07.2023 у сумі 76 009,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0014 від 18.08.2023, Д№ 11-23 від 08.02. 2023, ДУ№ 1-23 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1565 від 01.09.2023 у сумі 62 980,46 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0015,Н№РН-0015 від 01.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02. 2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1801 від 18.09.2023 у сумі 3 197,25 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0018 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.23, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1805 від 18.09.2023 у сумі 3 708,81 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0022,Н№РН-0022 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1799 від 18.09.2023 у сумі 4 001,13 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0016, Н№РН-0016 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02. 2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1806 від 18.09.2023 у сумі 4 914,63 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0023,Н№РН-0023 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.23, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1804 від 18.09.2023 у сумі 5 206,95 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0021,Н№РН-0021 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.23, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1803 від 18.09.2023 у сумі 5 718,51 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0020,Н№РН-0020 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1807 від 18.09.2023 у сумі 7 618,59 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0024,Н№РН-0024 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1802 від 18.09.2023 у сумі 9 135,00 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0019,Н№РН-0019 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1809 від 18.09.2023 у сумі 15 600,55 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0026,Н№РН-0026 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1808 від 18.09.2023 у сумі 17 868,06 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0025, Н№РН-0025 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

- платіжна інструкція № 1800 від 18.09.2023 у сумі 17 868,06 гривень з призначенням платежу за отр. хліб форм. з борошна пшен.1 ґатунку Р№ РР-0017, Н№РН-0017 від 18.09.2023, Д№ 11-23 від 08.02.2023, ДУ№ 1-12 від 09.02.2023, без ПДВ;

В ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість 1 кг хліба формового з борошна першого ґатунку у Миколаївській області станом на лютий 2023 року могла складати 24,30 гривень з ПДВ та 20,25 гривень без ПДВ відповідно.

Крім того, встановлено, що різниця між ціною в договорі № 11-23 від 08.02.2023 на «Хліб формовий з борошна пшеничного першого ґатунку» та ціною на цю продукцію, придбану за ринковими цінами, складає 1 061 812, 50 гривень без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_7 в лютому 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації відділу тилового забезпечення НОМЕР_1 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно, всупереч інтересам служби, на користь ТОВ фірма «Рокча» (), задля одержання ним неправомірної вигоди в результаті поставок товару хліба формового з борошна пшеничного 1 ґатунку за цінами, вище ринкових, будучи відповідальним за укладання та виконання договору, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Наказу Адміністрації державної прикордонної служби України №480 АГ від 09.09.2019 «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель», наказу Адміністрації державної прикордонної служби України №99 від 14.09.2020, достовірно знаючи, що ціни зазначені у комерційних пропозиціях, проведеного ним підсумкового моніторингу цін є завищеними, а комерційна пропозиція ТОВ фірма «Рокча» () не є економічно вигідною, підготував Звіт про результати підсумкового моніторингу цін 79 прикордонним загоном Південного регіонального управління, проєкт договору, чим створив умови укладення договору про закупівлю товару - хліб формовий з борошна пшеничного 1 ґатунку від 08.02.2023 № 11-23 між 79 Прикордонним загоном Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_2 ) та ТОВ фірма «Рокча» (), після чого здійснював приймання товару та підписував видаткові накладні про отримання товару за завищеними цінами, на підставі яких в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів на банківський рахунок ТОВ фірма «Рокча» (), що спричинило військовій частині НОМЕР_2 матеріальні збитки на суму 1 061 812,50 гривень.

ОСОБА_7 30.04.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наявними у клопотанні даними повідомлення Департаменту війьскової контррозвідки СБУ від 29.98.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколів допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; висновку службового розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов`язків з боку окремих військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону; договору від 08.02.2023 № 11-23; цінових пропозицій ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1», КП «Новобузький Хлібзавод», ФОП ОСОБА_17 , ТОВ фірма «Рокча»; протоколу переговорів № 1/23 79; відомостей про середні споживчі ціни на товари (послуги) по України та по Миколаївській області у 2023 році; видаткових та товаро-транспортних накладних, виданих ТОВ фірма «Рокча» за період з лютого 2023 по вересень 2023; виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку ВЧ НОМЕР_2 ; висновку товарознавчої експертизи № 24-185 від 30.05.2024; висновку судово-економічної експертизи № 24-4332 від 29.08.2024.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищенаведені дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_7 міг вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Доводи захисника підозроюваного про подання клопотання нібито з порушенням правил підсудності у неіснуючому кримніальному провадженні від 30.08.2024, повідомлення про підозру ОСОБА_7 з порушеням ст. 278 КПК України не є слушними та не перешкоджають розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, здійснюється слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР у м. Мелітополі, який розташований в м. Миколаєві, вул. Гранізонна, 13 (Заводський район м. Миколаєва). При цьому постановою керівника Херсонської спеціалізовнаої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_18 від 05.05.2025 визначено групу прокурорів у вищевказаному кримінальному провадженні у складі, зокрема, прокурора Деснянської окружної проуратури м. Києва ОСОБА_19 , прокурора Подільської окружної проуратури м. Києва ОСОБА_3 . Старший слідчий Першого сілдчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові майор ДБР ОСОБА_6 входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, про що зазначено у витягу з ЄРДР.

Кримінальне провадження зареєстровано 30.08.2023 за № 000007, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, про що зазначено у витягу з ЄРДР, а дата реєстрації кримінального провадження 30.08.2024, зазначена в клопотанні та в повідомленні про підозру, є опискою, яка буде усунута, на що звертав увагу в судовому заіданні прокурор.

Також з матеріалів клопотання не встановлено, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру з порушенням ст. 278 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засдіанні прокурором доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою ухилення від кримінального покарання, оскільки підозрюється у вчиненні злочину, за який йому, в разі доведеності вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи зі змісту рішення Європейського суду з прав людини по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993, тяжкість кримінального правопорушення свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилятись від слідства.

Слідчий суддя вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний ОСОБА_7 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує, що за змістом ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, а відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Тобто ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ризику впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. За таких умов слідчий суддя доходить висновку про достатню вірогідність ризику впливу на свідків.

При розгляді даного клопотання, крім наявності вищенаведених ризиків, вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим, слідчий суддя також враховує вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_7 , який народився в 1993 році, має задовільний стан здоров`я; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, який розлучений, має на утриманні неповнолітнього сина, 2019 р.н., яка проживає з матір`ю; на даний час підозрюваний проживає за місцем служби в м. Новгрод-сіверський Чернігівської області, а зареєстрований у АДРЕСА_2 . Підозрюваний ОСОБА_7 проходить військову службу у в/ч НОМЕР_5 на посаді заступника коменданта з тилу 1 комендатури швидкого реагування НОМЕР_6 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України; брав участь у бойових діях, має нагороди та подяки.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, з огляду на обставини кримінального провадження, характер та спосіб вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_7 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який у повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування даного кримінального провадження, з покладанням обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 30 червня 2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язки, передбачені п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_7 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не піддягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали до 30.06.2025 включно.

Повний текст ухвали оголошено 07.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1