Справа № 740/4312/24
Провадження № 1-кс/740/411/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

07 травня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 01 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 05 травня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посланням на те, що 01 липня 2024 року до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої в період часу з 2020 року по 2024 рік зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаного товариства привласнювали ввірені їм запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були розтрачені шляхом продажу, від чого отримано прибуток. Загальна сума збитків складає 5831764,23 грн. Згідно наданих показів та матеріалів кримінального провадження, особами причетними до вчинення вказаного правопорушення можуть бути: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Вказані особи підшукували покупців, яким в подальшому продавали ввірені їм товарно-матеріальні цінності за нижчими цінами. Після чого вносили недостовірні відомості до програмного забезпечення «1С УТМ» шляхом недостовірних даних до регістрів та подальшого використання спеціального створеного облікового документа «Ю9 КЗР», внаслідок чого приховувалася дійсна кількість товарів на складах. З метою підтвердження або спростування причетності вказаних осіб до привласнення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальшої реалізації, отримання прибутку від злочинної діяльності, а також встановлення свідків у кримінальному провадженні, зокрема відомостей про осіб яким збувалися вказане привласнене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникає необхідність у встановленні відомостей про відкриті рахунки та рух коштів за банківськими рахунками відкритих, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП з 01 липня 2024 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000496 за фактом можливого привласнення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правова кваліфікація-ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, з урахуванням допиту свідка ОСОБА_8 від 22 листопада 2024 року, який вказує, що змінював відомості про дійсний баланс матеріальних цінностей підприємства, слідчий суддя дійшов висновку про вірогідність вчинення працівниками Ніжинського складу відділу запчастин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнення та розтрати шляхом продажу запчастин ввірених їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є достатнім для застосування засобу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може мати доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що відповідає потребам досудового розслідування станом на 07 травня 2025 року, при цьому згідно з ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ та м.Чернігів, а саме,-з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді:

документів, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки, копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП, НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП, НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, із зазначенням точного дати, часу, сум, призначення платежів, ідентифікаційних ознак розрахункових та карткових рахунків контрагентів, що надсилали та отримували кошти, а також відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (внутрішній ідентифікатор пристрою (ID), марка, модель, операційна система, браузер, внутрішній ідентифікатор сесії (логу авторизації), інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів, а також здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) та способи авторизації у період з 01 січня 2020 року по 01 липня 2024 року;

усіх наявних документів щодо ведення рахунків (платіжних карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП, НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період з період з 01 січня 2020 року по 01 липня 2024 року;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів, відділень тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю та переказам грошових коштів, фото та відео зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП, НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з період з 01 січня 2020 року по 01 липня 2024 року;

копії документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 червня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22