УХВАЛА

Іменем України

13.05.2025 Справа №607/9399/25 Провадження №1-кс/607/2659/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

07.05.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена група осіб за попередньою змовою ввела в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом направлення на електронну пошту відділу актів прийняття робіт, що підтверджують роботу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча такі послуги не надавались. На підставі поданих актів прийняття робіт працівниками відділу нарахована та виплачена компенсація у розмірі приблизно 40000 грн за роботи, які реально не виконувались.

За даним фактом 02.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказав, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 68 «Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» та на підставі відповідних документів, які ОСОБА_5 подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувала компенсацію за послуги «муніципальна няня» у період з 01.07.2021 до 31.05.2022 та з 01.06.2023 до 24.03.2024.

Так, у період з 01.06.2023 до 24.03.2024 послуги «Муніципальна няня» згідно із договором № 1/06 від 01.06.2023 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та якому відповідно до договору ОСОБА_5 оплачувала послуги у готівковій формі.

Крім цього, згідно з договором після складання та підписання сторонами акта за результатом наданої послуги в конкретному періоді здійснюється оплата послуги за період та відповідно до загальної кількості годин, зазначених у конкретному акті з розрахунку 40,46 грн за одну годину догляду. Факт оплати послуг підтверджується касовим фіскальним чеком, виданим ліцензованим програмним реєстратором розрахункових операцій, який залишається у Замовника, після здійснення оплати послуг у визначений за домовленістю сторін спосіб.

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , яка нібито систематично отримувала послуги «Муніципальної няні» та оплачувала за них готівкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26.07.2023 виїхала з України та не поверталась. При цьому ОСОБА_5 систематично скеровувала на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 копії фіскальних чеків, що підтверджували оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готівкових коштів за нібито отримані послуги. Дані фіскальні чеки датовані такими датами: 31.07.2023, 31.08.2023, 01.10.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 30.12.2023, 31.01.2024, 29.02.2024, 31.03.2024.

Так, з метою повного та всебічного досудового розслідування слідчий відповідно до ст. 93 КПК України скерував запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 про отримання інформації стосовно усіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номера банківського рахунку та банку, до якого він належить, щодо працюючих осіб та з інших питань.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні банківські рахунки у таких банках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

Також у наданій відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило, що інша запитувана інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути надана на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначив, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме до: 1) інформації щодо детальних реквізитів банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із реєстраційним номером: 000001288, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) інформації, що містяться в електронних інформаційних системах баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, а саме: звітності за формою 1ДФ, річної фінансової звітності за 2023-2024 роки, звітності за формою ЗВР-1; 3) інформації щодо наявних зареєстрованих ПРРО, обороти (виторги) з баз ІНФОРМАЦІЯ_9 в розрізі ПРРО за період з 01.01.2023 по даний час.

Указана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча суддя вважає, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та про доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166,309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії, за період з 01.01.2023 до 12.05.2025, а саме до:

- інформації щодо детальних реквізитів банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із реєстраційним номером: 000001288, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації, що містяться в електронних інформаційних системах баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, стосовно зазначеної вище юридичної особи, а саме: звітності за формою 1ДФ, річної фінансової звітності за 2023-2024 роки, звітності за формою ЗВР-1;

- інформації щодо наявних зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначеної вище юридичної особи, обороти (виторги) з баз ІНФОРМАЦІЯ_9 в розрізі ПРРО.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1