У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

04.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000621 від 13 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.11.2024 року у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 15 274 гривні, які потерпіла перераховувала на банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході проведення дізнання отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу виїмки встановлено, що банківська карта N? НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), видана на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Банківська карта N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), видана на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , Банківська карта N? НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ), видана на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Банківська карта N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_9 ), видана на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09.11.2024 року о 15:04:07 із банківського рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4725 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 .

10.11.2024 о 18:03:09 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 .

08.11.2024 року 12:25:35 год. банківського рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3600 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 .

11.11.2025 року о 15:34:34 год. банківського рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за його відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ старший дізнавач зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 13.11.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000621), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 15 274 гривні, які потерпіла перераховувала на банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000621від 13.11.2024 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком НОМЕР_10 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000621 від 13 листопада 2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000621 від 13 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали;

??- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку, з доданням фото та відео матеріалів;

-??документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по по банківському рахунку НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали

-?інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_10 , в період часу з 07.11.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НІ у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , лізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУН У Львівській області ОСОБА_17 дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1