Справа № 539/3650/25
Провадження № 1-кс/539/485/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 29 червня 2025 року невстановлена особа, використовуючи фіктивне повідомлення (посилання) через соціальний месенджер «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22 800,00 грн, які без дозволу власника були перераховані із карткових рахунків ОСОБА_4 на невідомий рахунок, чим задала їй майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої було встановлено, що у своєму користуванні вона мала банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 29 червня 2025 року близько обіду до неї в телеграм з невідомого акаунту прийшло повідомлення про те, що в неї застарів номер і треба оновити дані. Для оновлення треба перейти за посиланням, що вона і зробила (дані акаунту в телеграмі та саме посилання не збереглися, так як у неї перепрошився телефон після цього втручання зі сторони невідомих осіб). Після цього вона зрозуміла, що стосовно неї вчиняються якісь шахрайські дії і вирішила заблокувати свої банківські картки. З цією метою вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 , де їй було заблоковано картки. Наступного дня вона пішла у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зробила виписки по своїм вищевказаним банківським картковим рахункам, так як з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 вона не могла цього зробити. Отримавши виписки по карткових рахунках, ОСОБА_4 виявила, що на картку № НОМЕР_1 було зарахування грошових коштів в сумі 14 800,00 гри, які потім були переказані на інші картки осіб, які їй не відомі. Також було встановлено, що на її іншу банківську картку № НОМЕР_2 було зарахування коштів в сумі 8 000,00 гри, які аналогічним способом переказувалося на інші банківські картки. Згодом вона встановила, що ці два зарахування грошових коштів є кредитами, отриманими на її ім`я, які вона повинна виплачувати. Цієї операцій вона не здійснювала, вказані дії були здійснені шахраями. Вказаним злочином їй було завдано майнової шкоди на загальну суму 22 800,00 грн.
У зв`язку із вчиненням кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1) про особу, на яку зареєстровано карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою під час відкриття карткового рахунку);
2) про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за 29 червня 2025 року;
3) про час та місце зняття грошових коштів з карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 29 червня 2025 року до 30 липня 2025 року (дата винесення ухвали);
4) відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 протягом 29 червня 2025 року у разі їх зняття через банкомат;
5) інформацію про історію використання IP-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали 60 діб з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя
Лубенського міськрайонного суду
Полтавської області ОСОБА_1