Номер провадження:1-кс/521/1915/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000295 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, що до допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 1999 року він обраний членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , головою якого тоді ж було обрано ОСОБА_6 . У травні місяці 2021 року йому стало відомо, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою «Теплі кредити» отримали декілька кредитів від банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, зі співвласниками житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 погоджено не було. Крім того, при ознайомленні з копіями матеріалів реєстраційної справи було встановлено, що у протоколі №1 від 1 грудня 2016 року загальна кількість співвласників будинків становить 193 особи, проте повинно бути 59 осіб, що свідчить про незаконне приєднання інших будинків, також було виявлено підробку ряду підписів, зокрема особистого підпису ОСОБА_5 .

Покази потерпілого підтверджуються показами свідків - співвласників житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які дали аналогічні показання.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про надходження коштів на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.

Інформацію щодо часткового погашення зобов`язань по кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020 з коштів бюджету з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.

Інформацію, щодо залишку(боргу) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.

09.04.2024 призначено судову економічнуекспертизу за результатом, якої не вдалось експерту відповісти на задані поставлені на експертизу у зв`язку з відсутністю документів:

Розрахункові документи або інші документи (договори, контракти, платіжних інструкцій, тощо) на підставі яких здійснювалось придбання та/або впровадження обладнання, згідно вимог кредитних договорів N?1324/2018/00Д-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, N?1229/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : Розрахункових документів або інших документів (договори, контракти, платіжних інструкцій, тощо) на підставі яких здійснювалось придбання та/або впровадження обладнання, згідно вимог кредитних договорів N?1324/2018/00Д-МСБ від 27.11.2018, N?426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, N?1229/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.

Крім того, відповідно до наданих свідчень потерпілим ОСОБА_5 привласнення грошових коштів головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалось при зборі грошових коштів на комунальні платежі від жителів будинків, що входять до складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, органу досудового розслідування необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : Розрахункових документів або інших документів (договори, контракти, платіжних інструкцій, тощо) на підставі яких здійснювалось придбання та/або впровадження обладнання, згідно вимог кредитних договорів N?1324/2018/00Д-МСБ від 27.11.2018, N?426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, N?1229/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020 та долучити вищевказані документи до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з обставин які викладенні в клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, 20.07.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000295 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст.370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст.222 КПК України.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000295 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, що входять в групу слідчих в межах вказаного кримінального провадження, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: прибуткові касові ордери, інші документи, які свідчать про сплату та розрахунок з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за водопостачання та водовідведення, касові книги, книги бухгалтерського обліку, журнали бухгалтерського обліку, фінансові звіти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , членські внески до організацій співвласниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери про сплату за водопостачання та водовідведення, комунальні послуги, УББ, членські внески до організацій співвласниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо погашення банківських кредитів за будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , договори з ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, квитанції щодо сплати за послуги та оренду обладнання ПП « ОСОБА_7 ».

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21 травня 2025 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1