ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска ОСОБА_1 , рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска по адресу: г.Днепропетровск, ул.Володи Дубинина, 8,
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по адресу: г.Днепропетровск, ул.Володи Дубинина, 8.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119057, возбужденному в отношении должностных лиц ООО «Скречкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.
В процессе расследования настоящего уголовного дела установлено, что должностные лица ООО «Скретчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимизации налоговых обязательств для предприятий контрагентов, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 г. №168//97 ВР «О Налоге на добавленную стоимость», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 г. по 31.01.2011 г. предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г. Кривой Рог расположенную по адресу г. Кривой Рог ул. Кремлевская,4 заведомо ложную информацию при подаче налоговой декларации, в результате чего был необоснованно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО фирма «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн.
В результате чего государственному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.
Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ТОРГСИ» (код ЕГРПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ» (код ЕГРПОУ 34316710), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «Каскад-Транссервис»(код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «Транс Гарант Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду с ООО «Скретчкартсервис`осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации`денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.
Так же, в ходе досудебного следствия была получена информация о том, что по адресу: г.Днепропетровск, ул.Володи Дубинина, 8, могут находиться предметы и документы, свидетельствующие о совершении вышеуказанного преступления, а именно, компьютерная техника, бухгалтерская документация, имущество, ценности и денежные средства, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность указанного предприятия и имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.
Так, следователь просил, с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для установления истины по данному уголовному делу, провести обыск по адресу: г.Днепропетровск, ул.Володи Дубинина, 8.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в указанном автомобиле могут находиться предметы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 проведение обыска по адресу: г.Днепропетровск, ул.Володи Дубинина, 8.
Производство обыска поручить членам следственно-оперативной группы.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: ОСОБА_1