Справа № 752/7144/25
Провадження №: 1-кс/752/4230/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0004357, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0004357 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004357 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та потерпілим ОСОБА_6 виникли домовленності щодо поставки останньому 8 дронів марки Mavic 3 entreprise та 21 дрон марки mavic 3 fly more combo.

Умови поставки, розрахунків, строків та відвантаження велись в спеціально створеній телеграм-групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 вів перемовини під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даній групі ОСОБА_5 повідомив компаньйона ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що гроші за дрони також треба перерахувати на розрахунковий рахунок номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належний ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після певного часу моніторингу цін та пропозицій ОСОБА_6 погодився оплатити рухунки-фактури видлані ОСОБА_5 за 8 дронів марки Mavic 3 entreprise та 21 дрон марки mavic 3 fly more combo.

Перерахування здійснювалось з рахунків фізичних осіб підприємців, які ОСОБА_6 були винні гроші за наданий їм на комісію товар (копії договорів комісії додаються). Загальна належна ОСОБА_6 сума переведена на рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 становила 3 384 195 три мільйони триста вісімдесят чотири тисячі сто дев`яносто п`ять) гривень.

Обумовленою ОСОБА_5 кінцевою датою поставки дронів (квадрокоптерів) на адресу ОСОБА_6 було до 5 вересня 2023 року. Однак в зазначену дату відповідні дрони ФОП ОСОБА_5 не поставив та почав уникати виконання зобов`язань, вводячи систематично в оману ОСОБА_6 , шляхом повідомлення йому неправдивої інформації.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, 30.01.2024 до ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 22.12.2023, приблизно о 17:30 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3T Thermal для потреб Збройних сил України, заволоділа грошима в особливо великих розмірах.

Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 зазначив, що останній є офіційним представником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» з 07.06.2022, представники якого здійснюють закупівлю необхідного обладнання та їх передачі військовим для виконання бойових завдань, надання підтримки ЗСУ, ТрО, ГРУ, прикордонникам, поліції у вигляді дронів, Starlink, теплові зорів, приборів нічного бачення тощо згідно запиту відповідних підрозділів, якщо такий надходить.

У подальшому, невідомий потерпілому раніше громадянин ОСОБА_9 , який здійснював продаж зазначених вище квадрокотперів за найвигіднішою ціною, а саме 190 000 грн за один зазначений квадрокоптер, оскільки за такою ціною на ринку знайти складно. 22.12.2023 відбулась зустріч потерпілого з ОСОБА_10 , де останньому передано грошові кошти в сумі 100 000 доларів США (97 000 доларів США у валюті, 3 000 доларів США в розрахунку на гривні) особисто ОСОБА_8 ..

На даний час, ОСОБА_9 перестав відповідати на дзвінки від потерпілого ОСОБА_8 , останній надав інформацію про те, що кошти не повернуті, указані квадрокоптери не поставлені на облік, зв`язку з ОСОБА_10 потерпілий не має, кошти передані без розписки з розрахунком на те, що ОСОБА_11 порядний і обидва виконують спільну справу на потреби ЗСУ та ін.

Указана інформація також підтверджується показаннями свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ОСОБА_5 повторно вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування від УКР ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про необхідність отримання деталізації телефонних дзвінків, вхідних та вихідних з?єднань з прив?язкою до місцевості, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а за ідентифікаторами мобільних терміналів:

мобільний термінал IМЕІ: НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2024 по 25.03.2025;

мобільним термінал IMEI: НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по 26.03.2025.

В діях ОСОБА_5 та інших можливо причетних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, проте наявних у кримінальному провадженні доказів не достатньо для складання письмового повідомлення про підозру.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004357 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », неможливо.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004357, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити .

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії, у наступних операторів телекомунікацій:

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 до 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по мобільному ідентифікатору IMEI: НОМЕР_4 та за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до 00 год. 00 хв. 27.03.2025 по мобільному ідентифікатору IMEI: НОМЕР_5 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 до 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по мобільному ідентифікатору IMEI: НОМЕР_4 та за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до 00 год. 00 хв. 27.03.2025 по мобільному ідентифікатору IMEI: НОМЕР_5 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 до 00 год. 00 хв. 26.03.2025 по мобільному ідентифікатору IMEI: НОМЕР_4 та за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до 00 год. 00 хв. 27.03.2025 по мобільному ідентифікатору IMEI: НОМЕР_5 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1