Справа № 212/4113/25
У Х В А Л А

24 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 317 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням № 0001689 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 317 КК України, було встановлено, що особа відносно якої виділено матеріали в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2024, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання-злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, виготовленні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Для досягнення мети щодо незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, усвідомлював, що для реалізації його мети необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, пересилання, виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Діючи далі, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, розробив план з метою організації незаконного збуту психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів та наркотичних засобів, отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, який передбачав чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному:

- наявність двох незалежних одна від одної ланок злочинних організацій на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

- підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюватиметься виготовлення, пакування та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол);

- налагодження системи збуту, пересилання психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), різними способами учасниками злочинної організації;

- забезпечення прекурсорами, психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду.

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин обіг яких обмежено - метамфетаміну та амфетаміну, наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, повідомивши останню про свої наміри щодо механізму його вчинення. Остання бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надала свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів їй загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_7 визначив ОСОБА_4 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_4 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

- безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропних речовин обіг яких обмежено - метамфетаміну та амфетаміну, наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими остання була знайома, а також особам, яким вона раніше збувала психотропні речовини і впевнена в їх надійності;

- здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2;

- передачу грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин визначеній особі;

- замовлення та придбання необхідних компонентів, речовин для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну;

- обмін грошових коштів, здобутих від збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну на іноземну валюту із подальшим переданням її керівнику ланки збуту злочинної організації;

- підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

- чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації.

Учасниками було складено детальний план злочинних дій щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), а також незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, а також з метою забезпечення безпеки і конспірації під час вчинення злочинів та отримання психотропних речовин з перевірених джерел для забезпечення сталого функціонування та виготовлення, використання єдиних банківських карток для розміщення коштів здобутих від незаконної діяльності в банківських установах, з метою надання їм вигляду легальності.

Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені видумані назви конкретних речей та предметів. Крім того, психотропні речовини, наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби членами групи реалізовувались виключного особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували і були впевнені в їх надійності, а також маскування психотропної речовини між речей які відправлялись через ТОВ «Нова Пошта».

Також, для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, під керівництвом ОСОБА_7 вказаними особами облаштовано за допомогою скляних колб, матеріалів, необхідних пристроїв та інших заздалегідь придбаних предметів лабораторію по виготовленню психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_2.

Отже, створена і очолена особою відносно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_7 вказана злочинна організація характеризувалась детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним вказівок організаторів та відведеної йому ролі, обізнаністю всіх членів злочинної організації з планом злочинних дій, свідомого виконання своїх функцій кожним із них, а також ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Проте, у подальшому внаслідок смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 внаслідок ДТП яка сталась 04.01.2025, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, вимушений був здійснювати безпосереднє керівництво злочинною організацією одноосібно, а також через ОСОБА_8 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2024, на виконання раніше розробленого плану та реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин для подальшого збуту, ОСОБА_9 передав у спільне користування злочинної організації житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, під керівництвом ОСОБА_7 та Особи відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений час, у невстановленої особи придбали обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання встановили у вищевказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу вказані особи, діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений день та час та у невстановлених осіб незаконно придбали необхідні речовини та прекурсори в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин - метамфетаміну, та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 в період часу з 21.10.2024 по 04.01.2025 під керівництвом ОСОБА_7 , та з 04.01.2025 під керівництвом Особи відносно якої матеріали виділено в окреме провадження здійснювали незаконне придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також забезпечували збут та вживання психотропної речовини за вказаною адресою.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше ніж 04.01.2025, ОСОБА_8 залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які до відведених їм ролей також здійснювали виготовлення та збут психотропної речовини, тобто до незаконного придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією.

У подальшому, у зв`язку із побоюванням бути викритими, вказані особи в період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025 перенесли обладнання, прекурсори, речовини з облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_2, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГБК «Южний», який належить ОСОБА_8 .

Далі, 25.02.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГБК «Южний» слідчим виявлено та вилучено:

1. Порожні сліп-пакети, 3 електронні ваги, 2 термометри, скотч, фольги, мотузка, на поверхі одних із ваг, виявлено відповідно до висновку №СЕ-19-25/9388-НЗПРАП від 14.03.2025 нашарування психотропної речовини - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,0017 г;

2. 7 пачок «Крот»;

3. 4 сліп-пакет із речовиною темно-червоного кольору;

4. 2 сита, щітка, картка, пластикова ємність, сліп-пакет яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9439-НЗПРАП від 18.03.2025 містить нашарування псевдоефедрину, який є прекурсором, обіг якого обмежено, загальною масою 0,0334 г;

5. 11 сліп-пакет із залишками речовини синього кольору;

6. Сліп-пакет із речовиною, масою 66,0282 г, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9361-НЗПРАП від 18.03.2025 містить в своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 33,6829 г;

7. Сліп-пакет із речовиною, масою 19,9487 г, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9420-НЗПРАП від 18.03.2025 містить в своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 10,3374 г;

8. Скляна посуда та трубка полімерна із залишками речовини- синього кольору;

9. Скляний посуд із залишками речовини темно-червоного кольору;

10. 4 одиниці скляного посуду із залишками речовини, які відповідно до висновку №СЕ-19-25/9385-НЗПРАП від 17.03.2025 містить нашарування психотропної речовини - метамфетаміну, обіг якого обмежено, масою 0,2167 г;

11. 4 сліп-пакета, масами 187,2341 г, 0,9592 г, 3,3339 г, 3,2914 г, які відповідно до висновку №СЕ-19-25/9429-НЗПРАП від 13.03.2025 містить в своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено, загальною масою 77,2383 г;

12. 4 фрагмента полімерних трубок, на яких відповідно до висновку №СЕ-19-25/9371-НЗПРАП від 13.03.2025 виявлено нашарування псевдоефедрину, який є прекурсором, обіг якого обмежено, масою 0,0021 г;

13. 2 колби, скляна лійка, рюмка;.

14. Колба;

15. Колба;

16. 2 сита та лійка, які відповідно до висновку №СЕ-19-25/9416-НЗПРАП від 12.03.2025 містить нашарування псевдоефедрину, який прекурсором, обіг якого обмежено, загальною масою 0,0268 г, та психотропної речовини, обіг якої обмежено, масою, 0,0023 г;

17. Медичний шприц із соляною кислотою, яка є прекурсором;

18. Пляшка із невідомою речовиною;

19. Пляшка та ємність із невідомою речовиною;

20. Стакан із білим порошкоподібною речовиною;

21. Медичний шприц із залишками речовини невідомого походження;

22. 12 медичних шприців, крапельниця;

23. Скляна трубка;

24. Пляшка з написом «Гексан» об`ємом 1000 мл, яка містить в своєму складі соляну кислоту, який є прекурсором;

25. Пластикова ємність із рідиною, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9392-НЗПРАП від 13.03.2025 містить в своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 55,9075 г;

26. Бідон із речовиною невідомого походження;

27. Пластикова каністра із речовиною невідомого походження;

28. Пластикова каністра із речовиною невідомого походження;

29. Пластикову ємність з речовиною масою 2950,3477 г, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9385-НЗПРАП від 17.03.2025 містить в своєму складі фенілацетон, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 24,7829 г;

30. Каністра з рідиною масою 648,476 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19-25/9386-НЗПРАП від 13.03.2025 містить в своєму складі фенілацетон, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 0,0066 л;

31. Каністра з тоуолом, який є прекурсором;

32. Каністра з тоуолом, який є прекурсором;

33. Каністра з тоуолом, який є прекурсором, гептаном, циклогексаном;

34. Каністра з речовиною невідомого походження;

35. Лопатка, 2 скляні трубки із залишками;

36. дві ампули із надписом «Midazolam Helax FG5077 06/2020», Які містять мідазолам - психотропну речовину, обіг якої обмежено, шість ампул із метоклопрамідом, дві амули із дифенгідраміном (димедролом), фісімдесят сім таблеток із амісульпридом, тридцять три таблетки із бісопралолом;

37. Каністра із рідиною невідомого походження;

38. Дві пластикові ємності із рідинами, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-25/9449-НЗПРАП від 14.03.2025 містять псевдоефедрин - прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масами 22,9948 г та 86,7309 г відповідно;

39. каністра із прекурсором - толуол;

40. Пластикову ємність із рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-25/9368-НЗПРАП від 13.03.2025 містить у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,5302 г.

Крім цього, учасник злочинної організації ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 14:50 год. 22.12.2024, діючи з відома інших учасників злочинної організації, транспортував з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою не менше 1,1 грам, виготовлену ним же разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_7 та особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження,, з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2, яку зберігав при собі з метою збуту, до відділення ТОВ «Нова Пошта» №3, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 29в.

Далі, діючи у складі злочинної організації із корисливим мотивом, на виконання злочинного умислу 22.12.2024 о 14:50 год. відправив через ТОВ «Нова пошта», тобто переслав психотропну речовину з метою збуту, посилку № 4034, при цьому приховавши у дитячій пустушці сліп-пакет з речовиною кристалічного походження загальною вагою 1.1 гр., на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_14 » визначивши місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон).

Так, 22.12.2024 у період часу з 20:10 по 20:30 год. працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, перебуваючи в приміщенні відділення TOB «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. бульвар Вечірній, 35, провели санкціоноване огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрали зразки кристалічної речовини білого кольору із жовтим відтінком, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0619 г, яка знаходилась в дитячій пустушці у коробці з номером товарно - транспортної накладної № 4034, адресованої на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_14 », до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон.

У подальшому, 23.12.2024 о 16:41 год. особа під анкетними даними « ОСОБА_14 », знаходячись відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон), отримала посилку № 4034.

Далі, учасники злочинної організації отримали грошові кошти внаслідок збуту психотропної речовини, які використали для забезпечення злочинної діяльності на виконання раніше розробленого плану.

Згідно висновку експерта № СЕ-/19/104-25/4231-НЗПРАП від 05.02.2025 надана на дослідження, кристалічна речовина, яка вилучена в ході відібрання зразків з посилки № 4034, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,0296 грами.

Таким чином, ОСОБА_9 у складі злочинної організації, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження,, вчинив незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збут психотропних речовин.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2025, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, придбав психотропну речовину, обіг якого обмежено - метамфетамін, виготовлену ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , яку в подальшому перевезли до приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, готель «Центральний», з метою зберігання та фасування психотропної речовини на окремі дози, та передання її співучасникам злочинної організації, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини, а також для здійснення збуту особисто.

Однак, 25.02.2025 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, електронні ваги та розфасовані сліп-пакети із речовини кристалічного походження, масами 0,4611 г, 0,5726 г, 0,3749 г, 0,1661 г та рослинного походження, масами 0,1501 г, та порошкоподібною речовиною масами 9,9598 г, 4.1124 г, 1,4530 г, скляну трубку із залишками речовини.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8844-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,0759 г, 0,0850 г, 0,0590 г, загальною масою 0,2199 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8795-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0954 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8801-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,3654 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8845-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4529 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8820-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8385 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8850-НЗПРАП від 10.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 0,1381 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8808-НЗПРАП від 07.03.2025 на поверхні скляної трубки міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0064г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0002г.

Загальна маса психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,3217 г.

Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 5,657 г, що згідно з Таблицею №2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634 вважається великим розміром.

Загальна маса наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, виявленого та вилученого в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,1381 г.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2025, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, придбав у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, який в подальшому перевезли до приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, готель «Центральний», з метою зберігання та фасування психотропної речовини на окремі дози, та передання її співучасникам злочинної організації, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини, а також для здійснення збуту особисто.

Однак, 25.02.2025 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, електронні ваги та розфасовані сліп-пакети із речовини кристалічного походження, масами 0,4611 г, 0,5726 г, 0,3749 г, 0,1661 г та рослинного походження, масами 0,1501 г, та порошкоподібною речовиною масами 9,9598 г, 4.1124 г, 1,4530 г, скляну трубку із залишками речовини.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8844-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,0759 г, 0,0850 г, 0,0590 г, загальною масою 0,2199 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8795-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0954 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8801-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,3654 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8845-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4529 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8820-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8385 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8850-НЗПРАП від 10.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 0,1381 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8808-НЗПРАП від 07.03.2025 на поверхні скляної трубки міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0064г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0002г.

Загальна маса психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,3217 г.

Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 5,657 г, що згідно з Таблицею №2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634 вважається великим розміром.

Загальна маса наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, виявленого та вилученого в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,1381 г.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2025, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, придбав у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, який в подальшому перевезли до приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, готель «Центральний», з метою зберігання та фасування психотропної речовини на окремі дози, та передання її співучасникам злочинної організації, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу, а також для здійснення збуту особисто.

Однак, 25.02.2025 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201 , в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, електронні ваги та розфасовані сліп-пакети із речовини кристалічного походження, масами 0,4611 г, 0,5726 г, 0,3749 г, 0,1661 г та рослинного походження, масами 0,1501 г, та порошкоподібною речовиною масами 9,9598 г, 4.1124 г, 1,4530 г, скляну трубку із залишками речовини.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8844-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,0759 г, 0,0850 г, 0,0590 г, загальною масою 0,2199 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8795-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0954 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8801-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,3654 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8845-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4529 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8820-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8385 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8850-НЗПРАП від 10.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 0,1381 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8808-НЗПРАП від 07.03.2025 на поверхні скляної трубки міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0064г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0002г.

Загальна маса психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,3217 г.

Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 5,657 г, що згідно з Таблицею №2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634 вважається великим розміром.

Загальна маса наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, виявленого та вилученого в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,1381 г.

Далі, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, запропонував своєму рідному брату ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин обіг яких обмежено - метамфетаміну та амфетаміну, наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_8 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_7 визначив ОСОБА_8 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_8 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

- безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропних речовин обіг яких обмежено - метамфетаміну та амфетаміну, наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності»;

- здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2;

- збір від учасників злочинної організації та передача грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_7 та особі, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження;

- підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

- забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

- чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

- контроль та керівництво за функціонуванням ланки збуту злочинної організації;

- придбання психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту особисто, а також через ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ..

Учасниками було складено детальний план злочинних дій щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), а також незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, метамфетаміну та амфетаміну, та наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, а також з метою забезпечення безпеки і конспірації під час вчинення злочинів та отримання психотропних речовин з перевірених джерел для забезпечення сталого функціонування та виготовлення, використання єдиних банківських карток для розміщення коштів здобутих від незаконної діяльності в банківських установах, з метою надання їм вигляду легальності.

Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені видумані назви конкретних речей та предметів. Крім того, психотропні речовини, наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби членами групи реалізовувались виключного особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували і були впевнені в їх надійності, а також маскування психотропної речовини між речей які відправлялись через ТОВ «Нова Пошта».

Також, для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, під керівництвом ОСОБА_7 вказаними особами облаштовано за допомогою скляних колб, матеріалів, необхідних пристроїв та інших заздалегідь придбаних предметів лабораторію по виготовленню психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_2.

Отже, створена і очолена особою відносно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_7 вказана злочинна організація характеризувалась детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним вказівок організаторів та відведеної йому ролі, обізнаністю всіх членів злочинної організації з планом злочинних дій, свідомого виконання своїх функцій кожним із них, а також ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Проте, у подальшому внаслідок смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 внаслідок ДТП яка сталась 04.01.2025, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, вимушений був здійснювати безпосереднє керівництво злочинною організацією одноосібно, а також через ОСОБА_8 .

У подальшому, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, але не раніше ніж 04.01.2025, запропонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_13 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_13 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_13 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

- безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності»;

- здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну за адресою: АДРЕСА_2;

- підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

- забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

- чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

У подальшому, під час формування складу злочинної організації ОСОБА_8 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, але не пізніше 04.01.2025, запропонував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_12 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , очолюючи окрему ланку збуту як структурний підрозділ злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_12 як посібника злочинів.

Роль ОСОБА_12 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

- безпосереднє транспортування психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, за допомогою транспортного засобу, який перебуває в його користуванні;

- безпосереднє транспортування учасників злочинної організації до місця виготовлення, відділень ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, та отримання посилок ТОВ «Нова Пошта», які містять необхідні рідини та речовини для виготовлення метамфертану, за допомогою транспортного засобу, який перебуває в його користуванні;

- забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

- чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2024, на виконання раніше розробленого плану та реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин для подальшого збуту, ОСОБА_9 передав у спільне користування злочинної організації житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, під керівництвом ОСОБА_7 та Особи відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений час, у невстановленої особи придбали обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання встановили у вищевказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу вказані особи, діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений день та час та у невстановлених осіб незаконно придбали необхідні речовини та прекурсори в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин - метамфетаміну, та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 в період часу з 21.10.2024 по 04.01.2025 під керівництвом ОСОБА_7 , та з 04.01.2025 під керівництвом Особи відносно якої матеріали виділено в окреме провадження здійснювали незаконне придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також забезпечували збут та вживання психотропної речовини за вказаною адресою.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше ніж 04.01.2025, ОСОБА_8 залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які до відведених їм ролей також здійснювали виготовлення та збут психотропної речовини, тобто до незаконного придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією.

У подальшому, у зв`язку із побоюванням бути викритими, вказані особи в період часу з 23.02.2025 по 25.02.2025 перенесли обладнання, прекурсори, речовини з облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_2, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГБК «Южний», який належить ОСОБА_8 .

Далі, 25.02.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГБК «Южний» слідчим виявлено та вилучено:

1. Порожні сліп-пакети, 3 електронні ваги, 2 термометри, скотч, фольги, мотузка, на поверхі одних із ваг, виявлено відповідно до висновку №СЕ-19-25/9388-НЗПРАП від 14.03.2025 нашарування психотропної речовини - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,0017 г;

2. 7 пачок «Крот»;

3. 4 сліп-пакет із речовиною темно-червоного кольору;

4. 2 сита, щітка, картка, пластикова ємність, сліп-пакет яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9439-НЗПРАП від 18.03.2025 містить нашарування псевдоефедрину, який є прекурсором, обіг якого обмежено, загальною масою 0,0334 г;

5. 11 сліп-пакет із залишками речовини синього кольору;

6. Сліп-пакет із речовиною, масою 66,0282 г, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9361-НЗПРАП від 18.03.2025 містить в своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 33,6829 г;

7. Сліп-пакет із речовиною, масою 19,9487 г, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9420-НЗПРАП від 18.03.2025 містить в своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 10,3374 г;

8. Скляна посуда та трубка полімерна із залишками речовини- синього кольору;

9. Скляний посуд із залишками речовини темно-червоного кольору;

10. 4 одиниці скляного посуду із залишками речовини, які відповідно до висновку №СЕ-19-25/9385-НЗПРАП від 17.03.2025 містить нашарування психотропної речовини - метамфетаміну, обіг якого обмежено, масою 0,2167 г;

11. 4 сліп-пакета, масами 187,2341 г, 0,9592 г, 3,3339 г, 3,2914 г, які відповідно до висновку №СЕ-19-25/9429-НЗПРАП від 13.03.2025 містить в своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено, загальною масою 77,2383 г;

12. 4 фрагмента полімерних трубок, на яких відповідно до висновку №СЕ-19-25/9371-НЗПРАП від 13.03.2025 виявлено нашарування псевдоефедрину, який є прекурсором, обіг якого обмежено, масою 0,0021 г;

13. 2 колби, скляна лійка, рюмка;.

14. Колба;

15. Колба;

16. 2 сита та лійка, які відповідно до висновку №СЕ-19-25/9416-НЗПРАП від 12.03.2025 містить нашарування псевдоефедрину, який прекурсором, обіг якого обмежено, загальною масою 0,0268 г, та психотропної речовини, обіг якої обмежено, масою, 0,0023 г;

17. Медичний шприц із соляною кислотою, яка є прекурсором;

18. Пляшка із невідомою речовиною;

19. Пляшка та ємність із невідомою речовиною;

20. Стакан із білим порошкоподібною речовиною;

21. Медичний шприц із залишками речовини невідомого походження;

22. 12 медичних шприців, крапельниця;

23. Скляна трубка;

24. Пляшка з написом «Гексан» об`ємом 1000 мл, яка містить в своєму складі соляну кислоту, який є прекурсором;

25. Пластикова ємність із рідиною, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9392-НЗПРАП від 13.03.2025 містить в своєму складі псевдоефедрин, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 55,9075 г;

26. Бідон із речовиною невідомого походження;

27. Пластикова каністра із речовиною невідомого походження;

28. Пластикова каністра із речовиною невідомого походження;

29. Пластикову ємність з речовиною масою 2950,3477 г, яка відповідно до висновку №СЕ-19-25/9385-НЗПРАП від 17.03.2025 містить в своєму складі фенілацетон, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 24,7829 г;

30. Каністра з рідиною масою 648,476 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19-25/9386-НЗПРАП від 13.03.2025 містить в своєму складі фенілацетон, який є прекурсором, обіг якого обмежено, об`ємом 0,0066 л;

31. Каністра з тоуолом, який є прекурсором;

32. Каністра з тоуолом, який є прекурсором;

33. Каністра з тоуолом, який є прекурсором, гептаном, циклогексаном;

34. Каністра з речовиною невідомого походження;

35. Лопатка, 2 скляні трубки із залишками;

36. дві ампули із надписом «Midazolam Helax FG5077 06/2020», Які містять мідазолам - психотропну речовину, обіг якої обмежено, шість ампул із метоклопрамідом, дві амули із дифенгідраміном (димедролом), фісімдесят сім таблеток із амісульпридом, тридцять три таблетки із бісопралолом;

37. Каністра із рідиною невідомого походження;

38. Дві пластикові ємності із рідинами, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-25/9449-НЗПРАП від 14.03.2025 містять псевдоефедрин - прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масами 22,9948 г та 86,7309 г відповідно;

39. каністра із прекурсором - толуол;

40. Пластикову ємність із рідиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-25/9368-НЗПРАП від 13.03.2025 містить у своєму складі психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,5302 г.

Крім цього, учасник злочинної організації ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 14:50 год. 22.12.2024, діючи з відома інших учасників злочинної організації, транспортував з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою не менше 1,1 грам, виготовлену ним же разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_7 та особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження,, з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2, яку зберігав при собі з метою збуту, до відділення ТОВ «Нова Пошта» №3, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 29в.

Далі, діючи у складі злочинної організації із корисливим мотивом, на виконання злочинного умислу 22.12.2024 о 14:50 год. відправив через ТОВ «Нова пошта», тобто переслав психотропну речовину з метою збуту, посилку № 4034, при цьому приховавши у дитячій пустушці сліп-пакет з речовиною кристалічного походження загальною вагою 1.1 гр., на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_14 » визначивши місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон).

Так, 22.12.2024 у період часу з 20:10 по 20:30 год. працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, перебуваючи в приміщенні відділення TOB «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. бульвар Вечірній, 35, провели санкціоноване огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрали зразки кристалічної речовини білого кольору із жовтим відтінком, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0619 г, яка знаходилась в дитячій пустушці у коробці з номером товарно - транспортної накладної № 4034, адресованої на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_14 », до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон.

У подальшому, 23.12.2024 о 16:41 год. особа під анкетними даними « ОСОБА_14 », знаходячись відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон), отримала посилку № 4034.

Далі, учасники злочинної організації отримали грошові кошти внаслідок збуту психотропної речовини, які використали для забезпечення злочинної діяльності на виконання раніше розробленого плану.

Згідно висновку експерта № СЕ-/19/104-25/4231-НЗПРАП від 05.02.2025 надана на дослідження, кристалічна речовина, яка вилучена в ході відібрання зразків з посилки № 4034, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,0296 грами.

Таким чином, ОСОБА_9 у складі злочинної організації, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , особи, відносно якого матеріали виділено в окреме провадження, вчинив незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збут психотропних речовин.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2025, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, придбав психотропну речовину, обіг якого обмежено - метамфетамін, виготовлену ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , яку в подальшому перевезли до приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, готель «Центральний», з метою зберігання та фасування психотропної речовини на окремі дози, та передання її співучасникам злочинної організації, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини, а також для здійснення збуту особисто.

Однак, 25.02.2025 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, електронні ваги та розфасовані сліп-пакети із речовини кристалічного походження, масами 0,4611 г, 0,5726 г, 0,3749 г, 0,1661 г та рослинного походження, масами 0,1501 г, та порошкоподібною речовиною масами 9,9598 г, 4.1124 г, 1,4530 г, скляну трубку із залишками речовини.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8844-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,0759 г, 0,0850 г, 0,0590 г, загальною масою 0,2199 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8795-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0954 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8801-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,3654 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8845-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4529 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8820-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8385 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8850-НЗПРАП від 10.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 0,1381 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8808-НЗПРАП від 07.03.2025 на поверхні скляної трубки міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0064г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0002г.

Загальна маса психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,3217 г.

Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 5,657 г, що згідно з Таблицею №2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634 вважається великим розміром.

Загальна маса наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, виявленого та вилученого в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,1381 г.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2025, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, придбав у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, обіг якого обмежено, який в подальшому перевезли до приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, готель «Центральний», з метою зберігання та фасування психотропної речовини на окремі дози, та передання її співучасникам злочинної організації, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини, а також для здійснення збуту особисто.

Однак, 25.02.2025 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201 , в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, електронні ваги та розфасовані сліп-пакети із речовини кристалічного походження, масами 0,4611 г, 0,5726 г, 0,3749 г, 0,1661 г та рослинного походження, масами 0,1501 г, та порошкоподібною речовиною масами 9,9598 г, 4.1124 г, 1,4530 г, скляну трубку із залишками речовини.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8844-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,0759 г, 0,0850 г, 0,0590 г, загальною масою 0,2199 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8795-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0954 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8801-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,3654 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8845-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4529 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8820-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8385 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8850-НЗПРАП від 10.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 0,1381 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8808-НЗПРАП від 07.03.2025 на поверхні скляної трубки міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0064г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0002г.

Загальна маса психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,3217 г.

Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 5,657 г, що згідно з Таблицею №2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634 вважається великим розміром.

Загальна маса наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, виявленого та вилученого в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 0,1381 г.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.02.2025, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 та особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, придбав у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою збуту наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, який в подальшому перевезли до приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, готель «Центральний», з метою зберігання та фасування психотропної речовини на окремі дози, та передання її співучасникам злочинної організації, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу, а також для здійснення збуту особисто.

Однак, 25.02.2025 працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем знаходження ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201 , в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, електронні ваги та розфасовані сліп-пакети із речовини кристалічного походження, масами 0,4611 г, 0,5726 г, 0,3749 г, 0,1661 г та рослинного походження, масами 0,1501 г, та порошкоподібною речовиною масами 9,9598 г, 4.1124 г, 1,4530 г, скляну трубку із залишками речовини.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8844-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,0759 г, 0,0850 г, 0,0590 г, загальною масою 0,2199 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8795-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0954 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8801-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,3654 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8845-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4529 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8820-НЗПРАП від 06.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,8385 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8850-НЗПРАП від 10.03.2025 надана на дослідження речовини, яка вилучена в ході обшуку, містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - канабіс, масою 0,1381 г.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/8808-НЗПРАП від 07.03.2025 на поверхні скляної трубки міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0064г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0002г.

Загальна маса психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201 , становить 0,3217 г.

Загальна маса психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено, виявленої та вилученої в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201, становить 5,657 г, що згідно з Таблицею №2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженою наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, в редакції наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634 вважається великим розміром.

Загальна маса наркотичного засобу - канабіс, обіг якого обмежено, виявленого та вилученого в ході обшуку 25.02.2025 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича, 16/201 , становить 0,1381 г.

25.02.2025 року ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 208 КПК України, а 27.02.2025 року підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

28.03.2025 р. у кримінальному провадженні № 0001689 від 21.10.2024 р. ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 317 КК України.

Внаслідок складності провадження керівником Криворізької північної окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 25.05.2025 року.

Орган досудового розслідування вважає, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК: можливість ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів у даному кримінальному правопорушенню.

Також через тяжкість покарання, що загрожуватиме ОСОБА_4 у разі визнання її винною, існує необхідність запобігання вказаних ризиків шляхом продовження застосування до підозрюваної запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

В судовому засіданні прокурор на задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 наполягав.

Від захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваній на непов`язаний із триманням під вартою, посилаючись на те, що тяжкість кримінального правопорушення, в якому особу підозрюють, не може слугувати самостійною підставою для її тримання під вартою. При цьому слідчим не було доведено законність підозри ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК, враховуючи порушення під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 , а також не залучення захисника, не складання на місці протоколу про затримання підозрюваної та вручивши їй підозру без адвоката. Додавав, що ризики, передбачені ст. 177 КПК, стороною обвинувачення не доведені. Також вказував, що визначення розміру застави достатнім чином забезпечить виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК, яка раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, маючи на утриманні неповнолітню дитину. Також вказував, що за ОСОБА_4 згодна поручитись ОСОБА_15 . Отже, просив суд змінити ОСОБА_4 запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт чи особисту поруку або визначити розмір застави у вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрювана та її захисники заперечували проти задоволення клопотання слідчого, підтримуючи клопотання адвоката ОСОБА_5 , вказуючи, що висунута їй підозра частково необґрунтована, оскільки до протоколів НСРД не долучено додатки з безпосередньою їх фіксацією, а наведені прокурором ризики не були підтверджені в суді, оскільки ОСОБА_4 раніше не судима, має низку захворювань, має на утриманні малолітню дитину, 2015 р. н., а також має тітку, яка може поручитись за підозрювану. Отже, просили обрати більш м`який запобіжний захід ОСОБА_4 у виді домашнього арешту або визначити альтернативний захід у виді застави, бо вона ухилятись від правосуддя не збирається, зважаючи на її незначну роль згідно із висунутою їй підозрою, тому не має підстав для її подальшого тримання під вартою.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя встановив, що відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0001689 від 21.10.2024 р. за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 317 КК України.

25 лютого 2025 року відповідно до ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , а 27.02.2025 року підозрюваній ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.04.2025 року.

25 лютого 2025 року було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 317 КК України, а 28.03.2025 року було змінено раніше повідомлену підозру за ознаками: участі у злочинній організації; незаконного придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини, вчинені у складі злочинної організації; організації, утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у складі злочинної організації.

Внаслідок складності провадження керівником Криворізької північної окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 25.05.2025 року.

Копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додані до нього матеріали сторона захисту отримала завчасно.

Згідно із п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 (пять) років.

Відповідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Так слідчий суддя встановив за п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 317 КК підтверджується оглянутими в судовому засіданні матеріалами клопотання слідчого: протоколами проведення НСРД щодо ОСОБА_16 від 23.12.2024; 17.01.2025; 02.01.2025; протоколами проведення НСРД щодо ОСОБА_17 від 10.01.2025; 08.01.2025; 25.12.2024; 30.12.2024; протоколом проведення НСРД за адресою: АДРЕСА_2, від 06.01.2025; протоколами проведення НСРД відносно ОСОБА_9 від 08.01.2025; 20.01.2025; протоколами проведення НСРД відносно ОСОБА_4 від 10.01.2025; 20.01.2025; протоколами проведення НСРД відносно ОСОБА_8 від 10.01.2025; 20.01.2025; 08.01.2025; протоколами проведення НСРД відносно ОСОБА_18 від 08.01.2025; 10.01.2025; протоколами проведення НСРД відносно ОСОБА_11 від 10.01.2025; протоколами огляду вилучених документів ТОВ «Нова Пошта» від 05.01.2025, 03.12.2024; численними висновками експертиз, проведеними обшуками та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином слідчий суддя відхиляє посилання сторони захисту на необґрунтованість висунутої підозри ОСОБА_4 , яка оцінюється судом через призму розуміння розсудливої та обізнаної із законами людини, а не оцінюється судом як визнання підозрюваної винною у інкримінованих їй злочинах, тому додатки до НСРД не досліджуються.

В цьому сенсі слідчий суддя відхиляє також посилання сторони захисту на те, що під час проведення досудового розслідування було порушено вимоги КПК під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 , її затримання та вручення підозри, оскільки слідчий суддя не оцінює доводи захисників щодо недопустимості доказів, зібраних під час слідчих розшукових дій, на даній стадії кримінального процесу, а інші порушення, на які посилались адвокати ОСОБА_4 , не знайшли свого підтвердження та не впливають на вирішення клопотання слідчого.

За ч. 3 ст. 197 КПК строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК.

За змістом ст. 199 КПК підставою для продовження строку тримання під вартою є обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також є обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою особи.

Так відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК, на які вказав прокурор, такі як ризик можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та/або суду, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчинені інкримінованого їй особливо тяжкого злочину; можливість скоєння нею іншого кримінального правопорушення, зважаючи на наявність в підозрі декількох епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 ; а також можливість впливати на свідків, які вказали на неї під час досудового розслідування, як на особу, яка займається збутом наркотичних речовин, зважаючи на її роль у вчиненні інкримінованих злочинах, відповідно які під тиском можуть змінити свідчення на користь підозрюваної.

Таким чином слідчий суддя відхиляє посилання адвокатів на недоведеність стороною обвинувачення ризиків за ст. 177 КПК.

При цьому слідчий суддя зважає на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні низки особливо тяжких злочинів, за скоєння яких передбачене покаранні у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, а також на відсутність у ОСОБА_4 дійсно міцних соціальних зв`язків.

Відповідно до п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», Європейський суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину, тому суд також не може погодитися зі стороною захисту в цій частині поданого клопотання слідчого.

Крім того слідчий суддя встановив, що з метою завершення досудового розслідування у необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження організатора, якому повідомлено про підозру та відносно якого матеріали виділено в окреме провадження; отримати висновки експерта за результатами проведення судових експертиз аудіо-, відео записів; отримати висновки експерта за результатами проведення судових портретних експертизи; отримати висновки експерта за результатами проведення судових експертиз речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; отримати висновки експерта за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; встановити всі факти вчинення кримінальних правопорушень учасниками злочинної організації, а у разі встановлення достатніх доказів то повідомити про підозру.

При цьому слідчий суддя вважає, що ризики, передбачені ст. 177 КПК, є реальними та триваючими, що виключає можливість на даному етапі досудового розслідування змінити ОСОБА_4 міру запобіжного заходу на інший більш м`який запобіжний захід, оскільки на переконання слідчого судді він не забезпечать належний рівень процесуальної поведінки підозрюваної.

Таким чином, враховуючи наведені доводи, слідчий суддя відхиляє позицію сторони захисту щодо можливості обрання підозрюваній більш м`якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, внаслідок чого приходить до переконання про необхідність продовження застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, оскільки підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу останньому на теперішній час досудового розслідування не вбачається.

Отже, на підставі ст. 199 КПК прокурором було доведено обставини, які свідчать про те, що доведені перед судом ризики не зменшились, а викладені обставини щодо необхідності проведення певних процесуальних дій дійсно перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваної під вартою, що підтверджується матеріалами клопотання, внаслідок чого строк тримання під вартою відносно ОСОБА_4 підлягає продовженню на час досудового розслідування, тобто до 25.05.2025 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК.

Однак відповідно до п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 255-255-3 КК України; а також щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Таким чином, задовольняючи клопотання слідчого про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне не визначати ОСОБА_4 розмір застави, враховуючи обставини кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваній, особу підозрюваної, встановлені судом ризики, передбачені ст. 177 КПК, а також кількість особливо тяжких злочинів, у яких обгрунтовано підозрюється ОСОБА_4 .

Отже, слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо можливості застосувати ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у виді застави, внаслідок чого клопотання адвоката ОСОБА_5 щодо зміни запобіжного заходу ОСОБА_4 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.176-178, 183, 184, 202, 307, 395 КПК, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 до 25 травня 2025 року без права внесення застави.

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу підозрюваній на інший, що непов`язаний із триманням під вартою, - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1