Провадження № 1-кс/522/4649/25
УХВАЛА

06 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000389 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000389 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обґрунтоване наступним.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який із 2018 року маючи досвід підприємницької діяльності із реалізації через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобільних запчастин закордонних виробників, на якому вказано його персональні дані та контактний номер мобільного телефону, у зв`язку із боргами, а також будучи обізнаним про проблеми із доставкою запчастин із-за кордону у зв`язку з воєнним станом, при надходженні замовлень щодо продажу запчастин за повної їх передплати, діючи із єдиним корисливим умислом, спрямованим на шахрайське заволодіння грошовими коштами невизначеного кола осіб шляхом обману, що виявлявся у замовленні після повної передплати, через сайти автозапчастин на автомобілі іноземного виробництва, подальшому скасуванні цих замовлень, вигадуванні потерпілим під час неодноразових переписок різних обставин неможливості передачі замовлених запчастин та/або неможливості повернення останнім грошових коштів, сплачених ними за ці запчастини, замовлення не виконував, заволодівав грошовими коштами потерпілих, якими розпоряджався на власний чим самим завдав збитків потерпілим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на загальну суму 372461,68 грн, що завдало значної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять інформацію відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

У зв`язку із вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять інформацію відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунків/карток (у тому числі для зайняття приватною діяльність та ФОП) контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 01.01.2024 по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими рахунками контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- наявної інформації і копії документів щодо власників банківських рахунків контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації чи змінювався фінансовий номер та/або пароль аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , якщо так, то в який період часу та з якого ІР-адресу.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000389 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000389 від 18.09.2024 року тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими рахунками контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» 01.01.2024 по теперішній час;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.01.2024 по теперішній час;

- наявної інформації і копії документів щодо власників банківських рахунків контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації чи змінювався фінансовий номер та/або пароль аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку контрагента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , якщо так, то в який період часу та з якого ІР-адресу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 06.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1