н/п 1-кс/766/6863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №№ 0001156 вiд 23.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001156 вiд 23.08.2025 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , для проведення тимчасового доступу до речей та документі, які містяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1. Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаної банківської картки в період часу з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025;

1.3. Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025;

1.4. Інформацію про підключення та користування власника банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0001156 вiд 23.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2025 до ЧЧ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення ДКП 441763, про те, що 21.08.2025 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 41 378 грн. із банківської картки НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зазнав матеріального збитку на суму 41 378 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, 22.08.2025 в телефонному режимі опитано потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне, що: З початку повномасштабного вторгнення рф, проживає за кордоном на територію України не повертався, на даний час фактично проживає: Молдова, м. Кишинів, за місцем реєстрації проживає жінка та донька. ОСОБА_15 в своєму користуванні має банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 21.08.2025 близько о 16:00 годині, перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання, почав отримувати на свій мобільний телефон повідомлення, які надходили до месенджера «Вайбер» від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів в сумі 1000 USD з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на користь * ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані операції ним проводились, залишок на карті залишився 461,57 USD. В подальшому сторонніми особами були здійснені невдалі спроби повторного списання з вище зазначеної банківської картки грошових коштів у розмірі 500 та 1000 USD, але через перевищення лімітів на добу, вказані операції були відхилені банком. Через деякий час, після того, як заявник виявив факт грошових списань, самостійно звернувся до боту підтримки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було порекомендовано звернутись до поліції. Після чого, ним було зроблено електронне звернення до кібер поліції. Банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується самостійно без сторонніх осіб, доступу до даної картки ніхто не має, зазначає що нею користується з метою періодичної оплати послуг за оренду житла за кордоном. Оголошення по оренді житла знаходить в мережі інтернету, на нарізних сервісах типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому заповнює інтернет анкету, в якій зазначає свій банківський рахунок та вказує банківські дані своєї картки. Внаслідок чого, сторонні особи, можуть отримати відомості про його банківський рахунок. Точної назви сервісу де ним були надані дані банківської картки не відомо.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належать до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1. Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаної банківської картки в період часу з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025;

1.3. Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025;

1.4. Інформацію про підключення та користування власника банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему з 00:00 години 20.08.2025 по 00:00 години 26.08.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1