Справа № 565/1161/23
Провадження № 1-кс/565/494/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 18.07.2023 о 12:45 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволодівши персональними даними банківських карток ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , під приводом надання їй соціальної допомоги, незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 19100,00 грн., які були списані з банківських карток, чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також щодо особи, за якою рахуються вказані картки, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема, контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карт тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000276 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 18.07.2023 вона у додатку "Телеграм" натрапила на рекламу про отримання соціальної допомоги, перейшла за відповідним посиланням та ввела запитувану інформацію про власну банківську картку. Після вищевказаних дій їй на мобільний телефон надійшли смс-повідомлення про зняття готівки в загальному розмірі 19100,00 грн. з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

Крім цього, в ході досудового розслідування, за результатами опрацювання наданих потерпілою ОСОБА_4 для прилучення до матеріалів кримінального провадженні документів було встановлено, що частина грошових коштів в сумі 13 800 грн. були перераховані з банківської карти потерпілої 18.07.2023 в період час з 12.44 год. по 12.46 год., без її відома та дозволу на банківську карту іншого банку за № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області було проведено виїмку речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_5 , при цьому за результатами опрацювання вилучених документів, було встановлено, що 18.07.2023 о 12.50 год. грошові кошти потерпілої в сумі 5 000 грн. було отримано на вищевказану банківську карту. Після чого грошові кошти в сумі 2 614 грн., 18.07.2023 року о 13:26:27 год., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3 220 грн., 18.07.2023 року о 13:36:09 год., були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 .

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжних карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжними картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 18.07.2023 по 18.08.2023, із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (реквізитів відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу, залишку грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

- абонентські номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові, із зазначенням усіх змін фінансового номеру телефону, дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких вони відбулись, за період з 18.07.2023 по 18.08.2023;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з карт № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або з рахунків, на які перераховувались грошові кошти, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів тощо;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.07.2023 по 18.08.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.07.2023 по 18.08.2023.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1