Справа № 346/1458/25
Провадження № 1-кс/346/553/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що до вказаного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2023 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_1 », діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, у період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 11 947 грн. 44 коп. з належної їй банківської картки, емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , завдавши останній майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, 13.03.2023 р. о 16 год. 09 хв. вищевказані грошові кошти перераховані однією транзакцією на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Крім того, 31.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , під час якого встановлено, що в період часу із 16 год. 23 хв. 13.03.2023 р. по 08 год. 05 хв. 14.03.2023 р. по вказаній банківській картці відбулися перекази грошових коштів, зокрема, коштів потерпілої, та 14.03.2024 р. о 17 год. 02 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

16.03.2023 року о 15 год. 00 хв. на вказану банківську картку надійшло зарахування грошових коштів в сумі 10 250 грн., а 18.03.2023 р. о 15 год. 08 хв. здійснено переказ грошових коштів із цієї банківської картки.

Тому в межах даного кримінального провадження наявна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по вказаних банківських картках, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію, зазначену у прохальній частині даного клопотання.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. п. 23).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме до:

- інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкриті банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , надати копії документів, на підставі яких були відкриті ці банківські картки. Якщо платіжні картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 13.03.2023 року по 13.04.2023 року;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 за період 13.03.2023 року по 13.04.2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1