Справа № 211/2259/23
Провадження № 1-кс/211/1119/25
У Х В А Л А
іменем України
Так, на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_6 перебуває зведене виконавче провадження щодо виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості на загальну суму 14 771 758, 72 грн. з АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ціна зазначеного майна склала 10 718 502,3 грн.
Крім того, 23.12.2020 державним реєстратором ОСОБА_5 припинено обтяження № 17788102, яке зареєстровано 02.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказаний договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 06.02.2021 у м. Києві.
23.03.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_14 вчинено виконавчий напис № 3404 про звернення стягнення на вищевказаний предмет іпотеки, у зв`язку з невиконанням ОСОБА_11 умов зазначеного договору позики.
В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_17 18.06.2021 з метою проведення реалізації зазначеного нерухомого майна подано документи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зі стартовою ціною продажу лоту 15 001 000,00 грн.
27.07.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_19 видано свідоцтво про придбання нерухомого майна за результатами проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки) № 937 та зареєстровано право власності на вищевказане нерухоме майно за ОСОБА_18 .
Крім того, у відповідь на запит про надання інформації щодо перебування ОСОБА_9 на державній службі у ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка за довіреністю № 1780/27-17-18-20 від 14.07.2020, як уповноважена особа відповідного податкового органу, погоджувала протокол проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № 77/20 від 14.11.2020 та була присутня під час його проведення, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило, що ОСОБА_9 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_9 на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу в період з 23.01.2018 по 13.09.2019 включно, 13.09.2019 припинено державну службу та звільнено ОСОБА_9 за власним бажанням, у зв`язку з чим довіреність № 1780/27-17-18-20 від 14.07.2020 не видавалась.
Також, слід зазначити, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_5 в якості підстави для припинення обтяження № 17788102, яке зареєстровано 02.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_15 № 202/5932/18 від 02.11.2018.
При цьому, вивченням вказаної ухвали, встановлено, що судом скасовано арешт відносно іншого об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, відповідно до положень протоколу проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебувають у власності AT НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 77/20 від 14.11.2020, виданий Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору купівлі- продажу майна платників податків, яке перебуває в податковій заставі від 15.11.2020 встановлено, що переможець аукціону у строк, що становить не більше як 3 (три) банківських дні від дати підписання протоколу аукціону, мав сплатити на розрахунковий рахунок Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " грошові кошти за придбане майно у розмірі 9 667 771,75 грн.
За результатами огляду отриманої на запит виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що грошові кошти за придбане майно у розмірі 9 667 771,75 грн. на рахунок Товарної Біржі не надходили.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії усіх матеріалів за результатами здійснення ІНФОРМАЦІЯ_18 державного фінансового контролю діяльності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 2017 року по теперішній час.
В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до згаданих документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.
Встановлено, що вищевказані речі та документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 , які можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів.
Тому, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання без його участі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що використання заходів визначених у ст. 93 КПК України не забезпечить швидкісного та неупередженого розслідування, а також існуватиме реальна загроза знищення, переховування документів, які мають значення для досягнення об`єктивної істини.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 прокурорам Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії усіх матеріалів за результатами здійснення ІНФОРМАЦІЯ_18 державного фінансового контролю діяльності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 2017 року по теперішній час.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1