Справа № 451/1153/25
Провадження № 1-кс/451/200/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 липня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 07.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установила:

дізнавач СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, що 07.07.2025 в відділення поліції № l Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_6 про те, що 06.07.2025 невідома особа, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом покупки трактора марки «LOVOL 504A», потерпілий ОСОБА_7 здійснив чотири перекази грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 96000 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_8 на вищевказану суму.

В ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.07.2025 переглядаючи інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , помітив оголошення фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по продажу трактора «LOVOL 504А» за ціною 104000 гривень та вирішив його придбати. Під оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувавши на який, останньому відповіла невідома особа на ім`я ОСОБА_9 , представився директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що товар є в наявності, приймає замовлення тільки після переказу авансових коштів, а саме запропонував останньому здійснити переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень, нащо погодився. В подальшому усе спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснювалося по мобільному додатку вайбер, де останній скинув копію свого паспорта, фото трактора та повідомив, що трактор готується до загрузки і скинув номер телефону водія, яким буде привезено трактор НОМЕР_2 .

06.07.2025 до ОСОБА_11 зателефонував із номера мобільного телефону НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась водієм, який везе трактор «LOVOL 504A» до селища Лопатин, Шептицького району, Львівської області та повідомив, що вже в дорозі. Через деякий час до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 , який представився директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що треба скинути усю суму коштів, в іншому випадку бухгалтерія не дасть дозвіл на розгрузку трактора, яка прибуде до місця призначення.

06.07.2025 ОСОБА_7 пішов до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , де здійснив чотири перекази грошових коштів на загальну суму 96000 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та було знято комісію в розмірі 1437 гривень. Після чого ОСОБА_7 надіслано повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 про те, що грошові кошти в сумі 96000 гривень надіслано на вищевказаний банківський рахунок, на що відповіли, що грошові кошти зайшли на рахунок та після переказу коштів припинили брати трубку, ОСОБА_7 почав сумніватися та в подальшому вирішив звернутися в поліцію із письмовою заявою по вказаному факту.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку із банківської картки № НОМЕР_3 відкритої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 год 00 хв 04.07.2025 до 00 год 00 хв 07.07.2025 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, постановою прокурора, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці. Вказані відомості містять конфіденційну інформацію та персональні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ (мати доказове значення) факту чи обставин, які неможливо довести у інший спосіб та які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Дізнавач СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю(а.с.20,21).

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 07 липня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000082. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_3 , що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № l Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції № l Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 до інформації за період часу із 00 год 00 хв 04.07.2025 до 00 год 00 хв 07.07.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 відкритої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 , прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також номери рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та вилучити її копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1