Справа № 953/7024/24
н/п 1-кс/953/3148/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, в якому просить надати йому дозвіл на відібрання зразків сільськогосподарської продукції, яка перебуває на зберіганні в елеваторі на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою їх використання при проведенні судових експертиз.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.04.2023 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу (боротьби з організованою злочинністю) 2-го управління ДСР НА України ОСОБА_4 , про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб`єктів господарювання за готівкові кошти.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч.2 ст. 209 КК України.

25.01.2024 постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Так в ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що в період 2022 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали завезення сільськогосподарської продукції, а саме пшениці ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 4961 тона, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ще ряд суб`єктів господарювання. Яка кількість сільськогосподарської продукції та готової борошномельної-круп`яної продукції знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не відомо.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 повідомила, що в період часу з 21.07.2022 по 25.08.2022 на підставі договору №2107/6/22 на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завіз на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в загальній кількості 3 668 100 кг. пшениці врожаю 2022 року із яких 879,520 т. пшениці 2 класу, 2788,580 т. пшениці 3 класу, про що складені відповідні акти приймання-передачі продовольчих товарів.

З квітня місяця 2023 року до липня 2023 року із числа вищевказаної сільськогосподарської продукції було реалізовано 2 303,950 т. пшениці врожаю 2022 року, в результаті чого на зберіганні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , залишилося 1364,150 т. пшениці врожаю 2022 року. Станом на теперішній час зазначений об`єм пшениці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не повернуто.

Окрім цього 07.05.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_10 (вих.08-30/03/1014 від 03.05.2024) про те, що з метою задоволення потреб функціонування держави та забезпечення населення територіальних громад Харківської області продуктами харчування ІНФОРМАЦІЯ_11 розміщено на відповідальне зберігання на потужностях Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4 964,1 тонни зерна пшениці, яке з 23.11.2022 обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_12 по теперішній час.

10.10.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_10 (вих.08-30/03/2080 від 08.10.2024) про те, що Департаментом отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.04.2024 та від 30.08.2024 щодо неналежного зберігання зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим прохає в межах вказаного кримінального провадження вжити відповідних заходів щодо встановлення фактів законності дій зазначених посадових осіб.

09.04.2025 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 (справа №953/7024/24, н/п 1-кс/953/2019/25) було проведення огляду території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В ході проведення вказаного огляду встановлено, що в приміщенні елеватору в окремих ємностях для зберігання зерна наявна сільськогосподарська продукція, а саме в ємностях із наступними номерними позначеннями: 306, 308, 309, 405н, 506н, 507, 508, 507, 506, 501. Зі слів керуючого припиненням юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , вказана сільськогосподарська продукція належить ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий також зазначив, що відібрання зразків сільськогосподарської продукції із окремих ємностей вказаного елеватора потребує спеціальних знань в області електробезпеки, технології роботи елеваторів та без наявності таких знань може нести небезпеку для необізнаних осіб. У зв`язку з відсутністю відповідних фахівців під час огляду елеватора за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з унеможливленням надзвичайних ситуацій, провести відібрання зразків сільськогосподарської продукції не переставилось можливим. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані зразки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на вилучення відповідних зразків для експертизи.

Згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого, відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, 01.05.2025 на електронну пошту суду надійшли письмові заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_9 в яких останній, зокрема, просив у задоволення клопотання відмовити з тих обставин, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.02.2024, а досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо подій 2022-2023 років, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення до подій, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, іншого зерна пшениці, аніж ІНФОРМАЦІЯ_10 , на території майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , на момент переходу права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було. Отже, на думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_9 , слідчий звернувся з необгрунтованим клопотанням про надання дозволу на відібрання зразків пшениці, яка не є предметом кримінального провадження та належить третій особі - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а пшениця, яка може бути предметом досудового розслідування, згідно відомомтей, викладених у клопотанні слідчого, перероблена в готову продукцію - борошно та відвантажена на користь третіх осіб. Крім того, слідчим не долучено до клопотання длоказів призначення будь - якої експертизи, для якої необхідні відповідні зразки пшениці, а також не зазначено, яке доказове значення матиме експертиза пшениці для кримінального провадження. В ході проведення огляду пшениці на виконання ухвали слідчого судді, провадились заміри ємностей з метою встановлення їх завантаженості. За результатами огляду пшениці в елеваторі орган досудового розслідування має можливість встановити безособлену кільскість пшениці, що знаходиться на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 209 КК України з обставин того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за злочинного впливу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб`єктів господарювання за готівкові кошти; а також з обставин того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за злочинного впливу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » *код НОМЕР_5 ). У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » готову продукцію поставили на користь державних установ виконання покарань, а кошти, отримані за поставлене борошно на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перерахували, а по ланцюгу постачання відобразили по рахунках підконтрольних суб`єктів господарювання, чим здійснили їх легалізацію.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані зразки сільськогосподарської продукції, яка перебуває на зберіганні в елеваторі на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідні для експертизи. Разом з тим, будь - яких доказів в підтвердження вказаної обставини матеріали клопотання не містять, доказів призначення у кримінальному провадженні будь-яких експертиз слідчим до клопотання не долучено.

В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено, що зразки сільськогосподарської продукції, які за клопотанянм слідочого належать ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає клопотання таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1