Справа №: 630/1112/25 Провадження № 1-кс/630/652/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000421 від 13.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.08.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.08.2025 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на загальну суму 51 000 грн.

Окрім того, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.08.2025 приблизно о 14:40 год. їй надійшло повідомлення у мобільному чат-месенджері «Viber» з наступним змістом: «Сьогодні отримали допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийшли на банк ІНФОРМАЦІЯ_3 10800 грн, спробуйте поки є можливість» посилання - ІНФОРМАЦІЯ_2 », дане повідомлення надійшло у робочій групі у мобільному чат-месенджері «Viber», який залишися після виходу на пенсію. ОСОБА_4 перейшовши за вищезазначиним посиланням, де сайт виглядав як офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті ОСОБА_4 ввела свій номер банківської картки № НОМЕР_1 та рік свого народження, після чого, на її мобільний номер телефону надійшов 4-х значний код, який вона внесла на сайт. Після даних операцій в подальшому, на мобільний номер телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її банківські картки заблоковані.

Далі, коли ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , то їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 25 500 (двадцять тисяч п?ятсот гривень) та з банківської картки № НОМЕР_1 аналогічну суму. Загалом з рахунків потерпілої ОСОБА_4 знято грошові кошти на суму 51 000 (п?ятдесят одна тисяча) гривень.

Окрім того встановлено, що банківські картки потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 01.08.2025 року по дату винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 01.08.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 01.08.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1