Справа № 453/1094/25
№ провадження 1-кс/453/280/25
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
08 липня 2025 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до Стрийської окружної прокуратури надійшла постанова судді Сколівського районного суду ОСОБА_5 , від 26.11.2024 справа №453/1883/24, провадження №3/453/913/24, щодо внесення відомостей до ЄРДР відносно ОСОБА_6 за фактом вчинення ним шахрайських дій.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка у своїх показах вказала, що близько 4-ьох років тому вона познайомилася із громадянином ОСОБА_6 , який переїхав до них у село із Донецька, та працює на еко-фермі «Плай» у с.Климець Стрийського району Львівської області. З 2024 року точну дату жінка не пам`ятає, ОСОБА_6 ввійшовши у її довіру постійно просив ОСОБА_8 позичити йому кошти. Після цього на протязі року ОСОБА_8 позичала йому кошти у різних сумах. Позичала кошти готівкою, а також скидала йому кошти на його картки, які відкриті у різних банківських установах. Одна із таких карток під номером № НОМЕР_1 . Першого разу ОСОБА_6 попросив йому допомогти коштами, і першого разу ОСОБА_8 позичила йому із сімейного бюджету 70 000 грн, після чого ОСОБА_6 знову попросив у неї кошти, на що ОСОБА_8 повідомила, що у неї таких коштів немає. На що ОСОБА_6 сказав, щоб жінка позичила у когось кошти, здійснював на неї психологічний тиск. Тому у ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 позичила 26 000 грн, у ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 позичила 17 000 грн, а у ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 позичила 146 000 грн., ці всі кошти жінка пересилала ОСОБА_6 із карток під № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та № НОМЕР_8 . Також шляхом обману ОСОБА_6 змусив жінку взяти на себе кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 11 000 грн, дані кошти ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 .. Останнього разу ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_8 ще коштів, та жінка йому позичила 1 500 доларів готівкою.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних карткових рахунках - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по 10.12.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд справи без їх участі, в зв`язку із службовою необхідністю.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вважаю, що таке слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по карткових рахунках - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період часу із 00:00 год 01.01.2022 по 10.12.2024, яка знаходиться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особової справи та детальну інформацію про власника банківських карткових рахунків - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із з 00:00 год 01.01.2024 по 10.12.2024;
-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карткових рахунків - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 01.01.2024 по 10.12.2024.
Строк дії ухвали становить один місяць.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя