Справа № 283/1259/23
Провадження №1-кс/283/357/2025
У Х В А Л А

08 липня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 29.12.2022 близько 15 години невстановлена особа, яка користуючись мобільним терміналом НОМЕР_1 , шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 57 783 грн. 51 коп., з банківського рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування витребувано інформацію про рух коштів по банківських рахунках потерпілої, відповідно до якої грошові кошти було перераховано на банківський рахунок з № НОМЕР_3 , яка видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказаний банківський рахунок був використаний безпосередньо для вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, відомості які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тому слідчий СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 20 березня 2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000089 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме:

- повних анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений рахунок НОМЕР_3 , в тому числі надати копії документів, щодо відкриття відповідного банківського рахунку, в тому числі копії особистих документів особи на яку такий рахунок було відкрито;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції), за період часу з 00.00 год. 22.12.2022 по 01.01.2023,

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по рахунку НОМЕР_3 (термінали, банкомати, онлайн системи платежів, тощо).

- фото-відео матеріали з банкоматів, відділень банку та перебувають у володінні фінансової установи, щодо осіб, що користуються рахунком НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 22.12.2022 по 01.01.2023 та останньої доступної зафіксованої під фото - відеозапис транзакції, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій в паперовому або електронному варіанті.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1