УХВАЛА

"24" липня 2025 р. Справа № 596/1009/25

Провадження № 1-кс/596/137/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000065 від 12 липня 2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000065 від 12 липня 2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 12 липня 2025 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Чагарі, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 30.06.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дверки до автомобіля після чого домовилася про придбання товару та спілкуючись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 погодилася оплатити грошові кошти та того ж дня о 23:00 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 невідомої особи в сумі 7000 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 12 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 30.06.2025 року вона перебуваючи в мережі «Інтернет» з власного мобільного телефона, марки «Xiaomi Redmi Note 13», здійснювала пошук товару, а саме двох дверей (передньої та задньої) до автомобіля. Так у даній мережі «Інтернет» (через «Google») вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знаходилися номера телефонів менеджерів. Після чого ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . На її дзвінок відповіла особа чоловічої статі, що остання зрозуміла по голосу, однак дана особа своїх даних (ПІП) не повідомляла, а вказала що віна із м. Ковель, Волинської області та здійснює продаж деталей до автомобіля. В ході телефонної розмови потерпіла запитала в останнього чи є в нього в наявності дві дверки (передня та задня) до автомобіля марки «Opel Astra», на що невідома їй особа відповіла, що у нього є в наявності товар, який її цікавить, однак йому спершу потрібно даний товар отримати з Республіки Польща (так як повідомив останній усі товари відправляють йому з Республіки Польщі) та в подальшому він зможе відправити даний товар їй.

Так, в ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що ціна товару становитиме 14 000 гривень, однак йому потрібно здійснити передплату та переказати грошові кошти у сумі 7000 гривень, з метою перестрахувати себе у випадку коли ОСОБА_4 не захоче придбати даний товар, тобто аванс 50%, а також повідомив, що реквізити на банківську картку він надішле через додаток «Viber» на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , що належить потерпілій. На що ОСОБА_4 погодилася та очікувала реквізити, з метою переказати кошти (здійснити передплату товару) у сумі 7 000 гривень.

Так, того ж дня їй у додатку «Viber», о 10.31 год. надійшло повідомлення від невідомої особи під ім`ям « ОСОБА_5 ». Відкривши дане повідомлення від « ОСОБА_5 » остання побачила, що їй були надіслані реквізити для переказу коштів на банківську карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ). Також невідома особа у вище вказаному повідомленні вказала номер замовлення - №8754-5, загальну суму товару 14 000 гривень та аванс 50% - 7 000 гривень. Також дана особа вказала, щоб після переказу авансу скинути їй знімок екрану чека, для гарантії, яка видається на 21-ну добу з моменту отримання товару на «НовійПошті», та з метою підтвердження того, що дана особа не шахрай - надіслала ОСОБА_4 фото свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця виданої на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_4 30.06.2025 року о 23:18 год. із своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка належить їй і перебуває у її користуванні та розпоряджанні, здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 7 000 гривень. Як підтвердження остання надіслала чек про здійснення такого переказу невідомій особі у вище вказаному мобільному додатку.

01.07.2025 року о 08.56 год. невідома особа у мобільному додатку «Viber» під ім`ям « ОСОБА_5 » подякувала за здійснене замовлення. В подальшому того ж дня о 14.34 год. переписуючись у вище вказаному мобільному додатку із невідомою потерпілій особою вона запитала, чи є вже її двері до автомобіля, на що їй невідома особа відповіла, що чекає на отримання 10.07.2025 року, а саме ввечері та вже зранку (на наступний день) надішле номер ТТН. Після чого ОСОБА_4 вирішила здійснити телефонний дзвінок на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , однак останній не відповідав та в мобільному додатку «Viber» повідомив, що не може розмовляти, так як перебуває в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.07.2025 року у вище вказаному мобільному додатку потерпіла знову запитала чи є автомобільні двері, однак невідома їй особа під ім`ям « ОСОБА_5 » не відповіла та по даний час не відписує та на її телефонні дзвінки не відповідає.

ОСОБА_4 додала, що вона після вищевказаного повторно перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що на даному сайті серед мобільних номерів телефону менеджерів, мобільний номер телефону НОМЕР_1 (за допомогою якого вона зв`язувалася із продавцем) відсутній. Після чого вона почала здійснювати телефонні дзвінки на мобільні номери телефону менеджерів (які були наявні на вище вказаному сайті) з метою зв`язатися із продавцем автомобільних дверей. В ході телефонної розмови із менеджерами, останні їй повідомили, що такі особи як ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не співпрацюють із ними, а також повідомили, що їхній сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » часто використовують невідомі їм особи з метою вчинення шахрайських дій.

В результаті чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії чим було завдано їй матеріальної шкоди на суму 7 000 гривень.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання Чортківського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у своєму клопотанні просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року по час виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року по час виконання ухвали суду;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року по час виконання ухвали суду, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року по час виконання ухвали суду;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року по по час виконання ухвали суду, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2025 року час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та т.в.о. начальника СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1