Справа № 953/4280/25
н/п 1-кс/953/3537/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000165 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.05.2025 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту 07.04.2025 по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 07.04.2025 по теперішній час; з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 15.08.2023 по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в ході дізнання відповідно до зібраних доказів встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 07.04.2025 він надіслав грошові кошти у розмірі 4000 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 , в якості задатку за аренду квартири. Договір про аренду підписано не було. Арендодавець не відповідає. Сума матеріальних збитків становить 4000 грн.

Так, відповідно до обставин, встановлених під час досудового розслідування, 07.04.2025 заявник зателефонував на номер мобільного телефона НОМЕР_5 за оголошенням яке було розміщено на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чоловіку на ім?я ОСОБА_6 , з приводу оренду квартири в перед місті Києва. Під час розмови ОСОБА_6 представився як військовий який хоче здати свою власну квартиру в оренду за 4000 грн. в місяць. Вказана пропозиція заявника зацікавила та вони домовилися про внесення предоплати в розмірі 4000 грн. за перший місяць. Вказану суму заявник переказав з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 яка як вказано в додатку належить ОСОБА_7 . Як зазначив ОСОБА_6 ця картка належить нотаріусу який мав завірити договір оренди. Після цього на прохання дати додатковий номер для зв?язку чоловік перестав відповідати.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000165 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення данних злочинця, місце його перебування, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка можлива лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання старший дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту 07.04.2025 по 20.05.2025; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 07.04.2025 по 20.05.2025; з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 07.04.2025 по 20.05.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.08.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1