печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів ІНФОРМАЦІЯ_9 та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, предметів, речових доказів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, предметів, речових доказів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, старший слідчий в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення не заперечує. Зазаначив, що досудоому розслідуванню у кримінальному провадженні №0000403 від 18.05.2022 не зашкодить надання оригіналів та копій матеріалів досудового розслідування для кримінального провадження № 0000081 від 10.01.2025 щодо незаконної діяльності ОСОБА_6 , членів злочинної організації та осіб, залучених до вчинення злочинів та інших осіб, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_7 не заперечує проти надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Установлено, що на території України створена та діє злочинна організація, учасники якої з 2016 року шляхом обману та зловживання довірою заволодівають коштами фізичних осіб. При цьому використовується мережа call-центрів, співробітники яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки, прситроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP та VoLP телефонію, використовуючи методи соціальної інженерії, шляхом заволодіння довірою, представляючись менеджерами, агентами, брокерами, під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені інтернет-ресурси, псевдотрейдингові платформи спонукають громадян іноземних країн інвестувати свої кошти у фактично неіснуючі інвестиційні проекти, після чого ошукують їх, завдаючи таким чином майнову шкоду у великих та особливо великих розмірах.

При цьому, за наявними відомостями ОСОБА_6 безпосередньо створив та координує діяльність шахрайських call-центрів на території України, до яких залучив підконтрольних осіб, з чітким розподілом ролей та функцій.

Отримані від протиправної діяльності кошти у подальшому легалізуються через створену мережу юридичних осіб, афілійованих компаній в Україні та країнах Європи, після чого витрачаються учасниками злочинної організації на придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей тощо.

Разом з тим встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває кримінальне провадження 0000403 від 18.05.2022 зза підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що в 2016 році ОСОБА_6 та інші невстановлені особи створили злочинну організацію та протягом 2016-2020 років, діючи в її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки - коштами іноземних громадян. Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ, з метою отримання прибутку.

Таким чином учасники злочинної організації заволоділи коштами 268 потерпілих осіб на загальну суму 9 364 532, 46 євро (325 323 858 грн.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час розслідування проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 0000403 від 18.05.2022.

В ході огляду вищевказаного кримінального провадження встановлено наявність документів та речових доказів щодо незаконної діяльності ОСОБА_6 , членів злочинної організації та осіб, залучених до вчинення злочинів

Виявлені речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 від 10.01.2025.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022, , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 0000403 від 18.05.2022, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, предметів, речових доказів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (в паперовому та електронному вигляді), які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000403 від 18.05.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_351, у тому числі:

№Назва документаАрк
1.Витяг з ЄРДР № 00007431
2.Витяг з ЄРДР № 00007442
3.Резолюція1
4.Рапорт від 03.08.2020 № 5731
5.Резолюція1
6.Рапорт від 03.08.2020 № 5721
7.Супровідний лист № 7347/55/02-2020 від 30.07.20201
8.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 8
9.Доручення від 05.08.2020 про проведення досудового розслідування кримінального провадження № .Доручення від 05.08.2020 про проведення досудового розслідування кримінального провадження № .Повідомлення про початок досудового розслідування, об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення групи прокурорів від 05.08.2020 № 24553/24/9/5-20202
12.Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 11.08.2020 у кримінальному провадженні № .Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 11.08.2020 у кримінальному провадженні № .Постанова про визначення групи прокурорів від 17.08.2020 у кримінальному провадженні № .Постанова про визначення групи прокурорів від 17.08.2020 у кримінальному провадженні № .Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 18.08.20202
17.Постанова про внесення змін до складу групи слідчих від 21.09.20202
18.Лист від 16.10.2020 № 32179/24/9/5-20202
19.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 06.11.20202
20.Супровідний лист № 28401/03-2020 від 27.11.20201
21.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 26.10.20201
22.Постанова про зміну групи прокурорів від 26.11.20202
23.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 01.12.20202
24.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування від 02.12.20202
25.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 15.12.20202
26.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 21.12.20202
27.Постанова про зміну групи прокурорів від 29.12.20202
28.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 08.02.20212
29.Супровідний лист від 10.02.2021 № 19/1/2-45068-201
30.Витяг з ЄРДР № .Рапорт від 08.02.20212
32.Постанова про визначення групи прокурорів від 09.02.20212
33.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 09.02.20212
34.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 09.02.20212
35.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 26.03.20212
36.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 30.03.20212
37.Супровідний лист від 02.04.2021 № 583кп/24/9/5-20211
38.Постанова про закриття кримінального провадження від 02.04.20213
39.Супровідний лист від 21.05.2021 № 19/1/2-45068-201
40.Постанова про зміну групи прокурорів від 18.05.20212
41.Супровідний лист від 03.12.2021 № 19/1/2-45068-201
42.Постанова про зміну групи прокурорів від 30.11.20212
43.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 16.06.20212
44.Лист від 26.08.2020 № 26826/24/1/2-20202
45.Лист від 01.09.2020 № 8801/55/02-20201
46.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 16.09.20213
47.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 01.10.20212
48.Витяг з ЄРДР № .Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 05.05.202110
50.Розписка про отримання клопотання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 1
51.Супровідний лист від 11.05.2021 № 24/9/5-20191
52.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 05.05.202110
53.Розписка про отримання клопотання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 1
54.Копія письмових заперечень від 07.05.2021 на клопотання про продовження строку досудового розслідування від 05.05.20218
55.Копія договору про надання правової допомоги № 22/03 від 22.03.20211
56.Копія ордеру № .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_16 № 31071
58.Копія запереченя від 07.05.2021 на клопотання про продовження строку досудового розслідування3
59.Постанова про продовження строку досудового розслідування від 12.05.202111
60.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 25.05.202111
61.Супровідний лист від 25.05.2021 № 16651/1/24/9/5-20191
62.Копія ухвали суду від 28.05.2021 справа № 757/28126/21-к1
63.Копія ухвали суду від 28.05.2021 справа № 757/28126/21-к8
64.Супровідний лист від 06.12.2021 № 41371/24/9/5-20211
65.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 06.12.202148
66.Копія ухвали суду від 14.12.2021 справа № 757/65682/21-к1
67.Копія ухвали суду від 14.12.2021 справа № 757/65682/21-к32
68.Копія витягу з ЄРДР № 0.Копія витягу з ЄРДР № 0.Копія резолюції від 02.09.20211
71.Копія рапорту від 02.09.2021 № 8032
72.Копія резолюції від 02.09.20211
73.Копія рапорту від 02.09.2021 № 8001
74.Копія резолюції від 02.09.20211
75.Копія рапорту від 02.09.2021 № 8011
76.Копія резолюції від 02.09.20211
77.Копія рапорту від 02.09.2021 № 7981
78.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.20212
79.Копія резолюції від 02.09.20211
80.Копія рапорту від 02.09.2021 № 8021
81.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.20212
82.Копія резолюції від 02.09.20211
83.Копія рапорту від 02.09.2021 № 8041
84.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.20212
85.Копія резолюції від 02.09.20211
86.Копія рапорту від 02.09.2021 № 7971
87.Копія резолюції від 02.09.20211
88.Копія рапорту від 02.09.2021 № 8052
89.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.20212
90.Копія резолюції від 02.09.20211
91.Копія рапорту від 02.09.2021 № 7991
92.Копія постанови про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 15.09.20212
93.Копія листа від 03.09.2021 № 29554/24/9/5-20212
94.Копія резолюції від 14.09.20211
95.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 12
96.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 8
97.Копія супровідного листа від 18.08.2020 № 8307/55/03-2020 1
98.Копія інформації з мобільних додатків GetContact, Eyecon та Viber по мобільним номерам телефонів15
99.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_17 1
100.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_18 1
101.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_2631
102.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_19 1
103.Копія скріншота зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_20 1
104.Копія виписки зі статті «В Болгарії і Сербії ліквідована банда інвестиційного шахрайства» англійською і російською мовою4
105.Копія виписки зі статті «Європейські поліцейські затримали 9 підозрюваних в шахрайстві на 100 міліонів доларів, пов`язаному з бінарними опціонами Ізраїлю» англійською і російською мовою4
106.Копія інформації іноземною мовою105
107.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_6 1
108.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_21 1
109.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_22 1
110.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_23 1
111.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_24 1
112.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_14 1
113.Копія детальної інформації про ФОП ОСОБА_25 1
114.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» ГО «Хореографічна майстерня «Мальва»1
115.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Тродат-груп»1
116.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Магніт-тест»1
117.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Швидко-Джус»1
118.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Інтербудресурс»1
119.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Діджитал аутсорсинг»1
120.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Спецторг»1
121.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Поділ груп»1
122.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Арнас груп»1
123.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Білдінгс Емпаєр»1
124.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Хоумленд Юкрейн»1
125.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біконстракт»1
126.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біворкінг»1
127.Копія витягу з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Укрдонстройні»2
128.Копія скріншоту публікації «2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Україні»4
129.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20203
130.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20201
131.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
132.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_6 4
133.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_26 2
134.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_27 2
135.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_28 1
136.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_29 6
137.Копія таблиці про перетин кордону ОСОБА_30 2
138.Копія таблиці з відомостями про осіб та транспортні засоби, які перетнули державний кордон4
139.Копія таблиці про перетин кордону особами за 03.12.20185
140.Копія таблиці про перетин кордону особами за 08.12.20184
141.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
142.Копія фототаблиці за адресою м. Київ, вул. Ділова, 5 (буд. Літ. 10-А)2
143.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220542976)6
144.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
145.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403977)1
146.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219524776)3
147.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220371321)2
148.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219534131)1
149.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533468)1
150.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533613)1
151.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220370905)1
152.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219529952)13
153.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403515)12
154.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403756)6
155.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219531428)3
156.Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_1 .Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_2 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_3 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_4 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_5 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_6 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q8 д.н.з.
НОМЕР_7 .Копія реєстраційної картки ТЗ MAZDA CX-30 д.н.з.
НОМЕР_8 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з.
НОМЕР_9 .Копія реєстраційної картки ТЗ ROLLS-ROYSE WRAITH д.н.з.
НОМЕР_10 .Копія реєстраційної картки ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з.
НОМЕР_11 .Копія реєстраційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з.
НОМЕР_12 .Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з.
НОМЕР_13 .Копія реєстраційної картки ТЗ FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_14 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_15 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_16 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з.
НОМЕР_17 .Копія супровідного листа від 09.09.2021 № 19/1/2-45068-201
174.Копія супровідного листа від 09.09.2021 № 19/1/2-45068-201
175.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 6.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 7.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 8.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 9.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 0.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 1.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 2.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 3.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.2021 у кримінальному провадженні № 4.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 08.09.20213
185.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 24.12.20212
186.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 24.12.20215
187.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 15.09.202111
188.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 15.09.20215
189.Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 16.09.2021 у кримінальному провадженні № 0.Копія супровідного листа від 21.09.2021 № 19/1/2-45068-201
191.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 15.09.2021 у кримінальному провадженні № 2.Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 27.10.2021 у кримінальному провадженні № 3.Копія супровідного листа від 29.10.2021 № 19/1/2-45068-201
194.Копія супровідного листа від 29.10.2021 № 19/1/2-45068-201
195.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 25.10.20214
196.Копія супровідного листа від 03.12.2021 № 19/1/2-45068-201
197.Копія постанови про зміну групи прокурорів від 30.11.2021 у кримінальному провадженні № 8.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 29.10.2021 у кримінальному провадженні № 9.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 18.10.20219
200.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 25.10.20212
201.Копія постанови про визначення умовної ідентифікації осіб у кримінальному провадженні від 27.10.20213
202.Копія супровідного листа № 11-сс/824/5950/20211
203.Копія ухвали суду від 03.11.2021 провадження № 11сс/824/5950/20218
204.Копія постанови про внесення змін до складу слідчої групи від 24.11.20213
205.Копія супровідного листа від 24.12.2021 № 19/1/2-31906-201
206.Копія супровідного листа від 17.02.2021 № 19/1/2-45068-201
207.Копія постанови про зміну групи прокурорів від 16.02.20222
208.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 10.02.202216
209.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 23.05.202233
210.Копія ухвали суду від 24.05.2022 справа № 757/11781/22-к4
211.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 19.07.20226
212.Копія протоколу огляду сторінки соціальної мережі «FACEBOOK» від 02.12.20214
213.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 19/1/2-45068-201
214.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 02.12.20215
215.Копія постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця проведення досудового розслідування від 02.12.2021 у кримінальному провадженні № 6.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/1/24/9/5-20211
217.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/1/24/9/5-20211
218.Копія постанови про зупинення досудового розслідування від 02.12.20214
219.Копія конверту та довідки про причини поверенення 1
220.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/24/9/5-20211
221.Копія супровідного листа від 02.12.2021 № 41211/2/24/9/5-20211
222.Копія постанови про зупинення досудового розслідування від 02.12.20214
223.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 02.12.2021 у кримінальному провадженні № 4.Копія супровідного листа від 19.05.2022 № 19/1/2-45068-201
225.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 18.05.20225
226.Постанова про визначення групи прокурорів від 19.05.2022 у кримінальному провадженні № 7.Постанова про зупинення досудового розслідування від 19.05.20224
228.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 12
229.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 8
230.Супровідний лист від 18.08.2020 № 8307/55/03-2020 1
231.Інформація з мобільних додатків GetContact, Eyecon та Viber по мобільним номерам телефонів
НОМЕР_18 .Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_17 1
233.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_18 1
234.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_2631
235.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_19 1
236.Скріншот зі сторінки «Facebook» щодо ОСОБА_20 1
237.Виписка зі статті «В Болгарії і Сербії ліквідована банда інвестиційного шахрайства» англійською і російською мовою4
238.Виписка зі статті «Європейські поліцейські затримали 9 підозрюваних в шахрайстві на 100 міліонів доларів, пов`язаному з бінарними опціонами Ізраїлю» англійською і російською мовою4
239.Інформація іноземною мовою105
240.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_6 1
241.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_21 1
242.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_22 1
243.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_23 1
244.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_24 1
245.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_14 1
246.Детальна інформації про ФОП ОСОБА_25 1
247.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» ГО «Хореографічна майстерня «Мальва»1
248.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Тродат-груп»1
249.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Магніт-тест»1
250.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Швидко-Джус»1
251.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Інтербудресурс»1
252.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Діджитал аутсорсинг»1
253.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Спецторг»1
254.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Поділ груп»1
255.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Арнас груп»1
256.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Білдінгс Емпаєр»1
257.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Хоумленд Юкрейн»1
258.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біконстракт»1
259.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Біворкінг»1
260.Витяг з інтернет-ресурсу «опендатабот» «Укрдонстройні»2
261.Скріншот публікації «2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Україні»4
262.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20203
263.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20201
264.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
265.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_6 4
266.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_26 2
267.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_27 2
268.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_28 1
269.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_29 6
270.Таблиця про перетин кордону ОСОБА_30 2
271.Таблиця з відомостями про осіб та транспортні засоби, які перетнули державний кордон4
272.Таблиця про перетин кордону особами за 03.12.20185
273.Таблиця про перетин кордону особами за 08.12.20184
274.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
275.Фототаблиця за адресою м. Київ, вул. Ділова, 5 (буд. Літ. 10-А)2
276.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220542976)6
277.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
278.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403977)1
279.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219524776)3
280.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220371321)2
281.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219534131)1
282.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533468)1
283.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219533613)1
284.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220370905)1
285.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219529952)13
286.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403515)12
287.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 220403756)6
288.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 219531428)3
289.Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_19 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_20 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_21 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_22 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_23 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_24 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q8 д.н.з.
НОМЕР_25 .Реєстраційна картка ТЗ MAZDA CX-30 д.н.з.
НОМЕР_26 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з.
НОМЕР_27 .Реєстраційна картка ТЗ ROLLS-ROYSE WRAITH д.н.з.
НОМЕР_28 .Реєстраційна картка ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з.
НОМЕР_29 .Реєстраційна картка ТЗ KIA CEE'D д.н.з.
НОМЕР_30 .Реєстраційна картка ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з.
НОМЕР_31 .Реєстраційна картка ТЗ FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_32 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_33 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_34 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TLX д.н.з.
НОМЕР_35 .Запит про направлення заяв «Третя Київська державна нотаріальна контора» від 07 жовтня 2020 року №31234/24/9/5-2020 2
307.Відповідь на запит від 16 жовтня 2020 року №1442/01-091
308.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 49.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 40.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 41.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 42.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 43.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 44.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 45.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 46.Запит про направлення заяв «Перша Київська державна нотаріальна контора» від 07 жовтня 2020 року №31236/24/9/5-20202
317.Відповідь на запит від 20 жовтня 2020 року №7354/01-161
318.Запит про направлення заяв «Перша Київська державна нотаріальна контора» жовтень 2020 року №31236/24/9/5-20202
319.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_14 від 07.10.20201
320.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_14 від 07.10.20201
321.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_25 від 07.10.20201
322.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_25 від 07.10.20201
323.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_31 від 07.10.20201
324.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_31 від 07.10.20201
325.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_32 від 07.10.20201
326.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_32 від 07.10.20201
327.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_33 від 07.10.20201
328.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_33 від 07.10.20201
329.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_34 від 07.10.20201
330.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_34 від 07.10.20201
331.Запит про направлення заяв «Друга Київська державна нотаріальна контора» 2
332.Запит про направлення заяв «Третя Київська державна нотаріальна контора» від 07 жовтня 2020 року №31234/24/9/5-2020 вих.2
333.Резолюція від 29 жовтня 2020 року1
334.Відповідь на запит в «Друга Київська державна нотаріальна контора» від 23 жовтня 2020 року №6848/01-16 вих.1
335.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 46.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 47.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 48.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 49.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 40.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 41.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 42.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 43.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 44.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 45.Запит про надання інформації від 21 вересня 2020 року №23442/24/1/2-20202
346.Копія відповіді на запит щодо перетину державного кордону України № 0.184-26246/0/15-20-Вих від 01.10.202010
347.Запит до ДПС України про надання інформації від 14 серпня 2020 року №25755/24/9/5-20202
348.Відповідь ДПС України на лист від 25 серпня 2020 року №8874/5/99-00-12-051
349.Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 21.08.20205
350.Лист про надання інформації та копій документів ГСЦ МВС України від 01 жовтня 2020 року №30695/24/9/5-20202
351.Копія відповіді ГСЦ МВС України на лист про надання інформації від 06 жовтня 2020 року №31/205601
352.Реєстраційна картка ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з.
НОМЕР_36 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_37 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_38 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_39 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_40 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_41 .Реєстраційна картка ТЗ ROLLS-ROYSE WRAITH д.н.з.
НОМЕР_42 .Реєстраційна картка ТЗ ГАЗ 2410 д.н.з.
НОМЕР_43 .Реєстраційна картка ТЗ ГАЗ 2410 д.н.з.
НОМЕР_44 .Реєстраційна картка ТЗ ГАЗ 2410 д.н.з.
НОМЕР_45 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з.
НОМЕР_46 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_47 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_48 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_49 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_50 1
367.Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_51 1
368.Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_52 1
369.Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_53 1
370.Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_54 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_55 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_56 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_57 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_58 .Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_59 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_60 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_61 .Реєстраційна картка ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_62 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_63 1
380.Реєстраційна картка ТЗ KIA CEE'D д.н.з.
НОМЕР_64 .Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_65 1
382.Реєстраційна картка ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_66 1
383.Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_67 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_68 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_69 .Реєстраційна картка ТЗ VOLKSWAGEN JETTA д.н.з.
НОМЕР_70 .Реєстраційна картка ТЗ VOLKSWAGEN JETTA д.н.з.
НОМЕР_71 .Реєстраційна картка ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з.
НОМЕР_72 .Реєстраційна картка ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_73 .Реєстраційна картка ТЗ CITROEN DS3 д.н.з.
НОМЕР_74 .Доручення в порядку ст.40 КПК України від 07 серпня 2020 року 24952/24/1/2-20202
392.Копія супровідного листа від 02 вересня № 6734/38/5/03-2020 1
393.Копія рапорту від 29.08.2020 щодо опрацювання доручення2
394.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 07 серпня 2020 року №24815/24/1/2-20202
395.Копія рапорту головного оперуповноваженго ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20204
396.Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 26 серпня 2020 року12
397.Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 09 жовтня 2020 року7
398.Копія супровідного листа про виконання доручення від 23 вересня 2020 року №10046/55/02/-20201
399.Копія рапорту головного оперуповноваженго ДСР НПУ ОСОБА_13 3
400.Копія інформаційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_75 .Копія інформаційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з.
НОМЕР_76 .Копія інформаційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_63 1
403.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970493)3
404.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970607)2
405.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970870)1
406.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224971004)1
407.Копія рапорту головного оперуповноваженго ДСР НПУ ОСОБА_13 3
408.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 від 18.08.20204
409.Інформація щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»2
410.Інформація щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»3
411.Інформація щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»2
412.Інформація щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»2
413.Інформація щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»2
414.Інформація щодо ТОВ «МАГНІТ-ТЕСТ»2
415.Інформація щодо ТОВ «ТРОДАТ-ГРУП»2
416.Інформація щодо ТОВ «ШВИДКС-ДЖУС»2
417.Інформація щодо ТОВ «ІНТЕРБУДРЕСУРС»2
418.Інформація щодо ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ»2
419.Інформація щодо ТОВ «АРНАС ГРУП»2
420.Інформація щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»2
421.Інформація щодо ТОВ «СПЕЦТОРГ»3
422.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)4
423.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35666/20-к)1
424.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 жовтня 2020 року (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)2
425.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 19.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 жовтня 2020 року (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»)2
426.Опис клієнтського файлу фізичної особи ОСОБА_6 1
427.Копія паспорту ОСОБА_15 2
428.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1
429.Заява про приєднання до публічної пропозиції укладання договору банківського обслуговування фізичної особи від 09 серпня 2018 року 1
430.Опитувальник особи ОСОБА_6 від 09.08.20181
431.Копія довідки про перевірку паспорта ОСОБА_15 1
432.Інформація про ОСОБА_6 від 09.08.20181
433.Картка із зразками підписів ОСОБА_6 1
434.Копія довіреності № 987 від 14.06.20181
435.Виписка по банківському рахунку ОСОБА_6 з 01.01.2017 по 18.08.20201
436.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Айбокс Банк»)4
437.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35652/20-к)1
438.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Айбокс Банк»)1
439.Опис від 28.09.2020 речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва №757/35652/20-к від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Айбокс Банк»)1
440.Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 в АТ «Айбокс Банк»1
441.Договір про відкриття поточного рахунку фізичної особи №33390-21-НВ від 19 серпня 2019 року2
442.Опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 від 19 серпня 2019 року2
443.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи та копія паспорта ОСОБА_6 1
444.Заява на переказ готівки №5.Платіжне доручення №6.Виписка з АТ «Айбокс Банк» по особовим рахункам з 01.01.2017 по 18.08.20201
447.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Айбокс Банк» в ході тимчасового доступу 28.09.20201
448.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Альфа Банк»)4
449.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35700/20-к)1
450.Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Альфа Банк»)1
451.Опис від 28.09.2020 речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва №757/35700/20-к від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АТ «Альфа Банк»)1
452.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Альфа Банк» в ході тимчасового доступу 28.09.20201
453.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (ПАТ АБ «Укргазбанк»)4
454.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35705/20-к)1
455.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АБ «УКРГАЗБАНК» від 28 вересня 2020 року1
456.Опис від 28.09.2020 речей і документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва №757/35705/20-к від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 вересня 2020 року (АБ «УКРГАЗБАНК»)1
457.Довідка АБ «УКРГАЗБАНК» від 07 вересня 2020 року1
458.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Кристал Банк»)4
459.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37566/6620-к)2
460.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «КРИСТАЛБАНК» від 07 жовтня 2020 року2
461.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 11.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 07 жовтня 2020 року (АТ «КРИСТАЛБАНК»)1
462.Виписка по особовим рахункам АТ «КРИСТАЛБАНК» з 01.01.2017 по 18.08.20202
463.Копія заяви про закриття поточного рахунку ОСОБА_6 в АТ «Кристал Банк» від 01 серпня 2018 року1
464.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1
465.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1
466.Копія договору №58689 банківського рахунку фізичної особи від 01 серпня 2018 року2
467.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 в АТ «КРИСТАЛБАНК»1
468.Копія довіреності № 987 від 14.06.20181
469.Виписка по особовим рахункам АТ «КРИСТАЛБАНК» з 01.01.2017 по 18.08.20201
470.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_6 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК»1
471.Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1
472.Копія довідки про місце проживання особи та копія картки платника податків ОСОБА_6 1
473.Копія договору №58689 банківського рахунку фізичної особи від 28 серпня 2017 року2
474.Копія картки із зразками підписів ОСОБА_6 1
475.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 в ПАТ «Кристалбанк» від 28.08.20171
476.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів від 18 серпня 2020 року (АТ «Кристал Банк»)4
477.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37568/20-к)2
478.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «КРИСТАЛБАНК» від 07 жовтня 2020 року2
479.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 11.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 07 жовтня 2020 року (АТ «КРИСТАЛБАНК»)1
480.Довідка АТ «КРИСТАЛБАНК» від 05 жовтня 2020 року вих. № 05/10/20-15721
481.Копія заяви на переказ готівки 1
482.Копія заяви на переказ готівки № ПН77601
483.Копія заяви на переказ готівки № ПН77641
484.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1
485.Копія заяви на переказ готівки № ПН5723191
486.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1
487.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1
488.Копія опитувального листа клієнта-фізичної особи ОСОБА_15 1
489.Копія заяви на переказ готівки № ПН1074431
490.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 1
491.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1
492.Копія опитувального листа клієнта-фізичної особи ОСОБА_15 1
493.Копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 2
494.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1
495.Копія заяви на переказ готівки № ПН651820К та № ПН6518201
496.Клопотання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення ПАТ «КБ Приватбанк» від 18.08.2020 року5
497.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року (справа №757/35671/20-к)1
498.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «ПРИВАТБАНК» від 16 жовтня 2020 року2
499.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 19.08.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 16 жовтня 2020 року (АТ «ПРИВАТБАНК»)1
500.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Приват Банк» в ході тимчасового доступу 16.10.20201
501.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Правекс Банк» від 18 серпня 2020 року4
502.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №375/37563/20-к)2
503.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Правекс Банк» від 09 жовтня 2020 року
504.Опис документів, які були вилученні на підставі ухвали Печерського районого суду м. Києва від 11.09.2020 (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 09 жовтня 2020 року (АТ «Правекс Банк»)2
505.Копія заяви-акцент до договору страхування витрат осіб, які подорожують за кордон № pb1ti9 від 21.06.20192
506.Копія заяви - приєднання (акцепт) № 101008мнс0кп від 05.08.20202
507.Копія заяви - акцент до договору страхування витрат осіб, які подорожують за кордон № pb1ti9 від 21.06.20192
508.Копія меморіального ордеру № FJB883 та № FJB863 від 12.09.20191
509.Копія заяви на переказ готівки № FJB735 від 12.09.20191
510.Копія заяв на переказ готівки № 813/з6, №813/з3, № 813/з5, № 813/з42
511.Копія договору добровільного страхування майна № /5932 від 05.08.2020 1
512.Копія договору добровільного страхування майна № /5932 від 05.08.20201
513.Копія квитанції АТ «Правекс Банк» від 05.08.20201
514.Копія договору № БВ-1/458/317/12006 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189
515.Копія обґрунтованого висновку (лист перевірки) щодо фінансового стану клієнта ОСОБА_6 1
516.Копія повідомлення директору Саксаганського відділення від 10.06.2020 вх. 0651371
517.Копія повідомлення директору Саксаганського відділення від 02.06.2020 вх. 0651251
518.Копія обґрунтованого висновку (лист перевірки) щодо фінансового стану клієнта ОСОБА_6 1
519.Копії квитанцій № 813/з2, № 813/з11
520.Копії заяв на переказ готівки № 812/з4, № 812/з31
521.Копія квитанції № FJB771 та заява на переказ готівки № 814/з13, № 814/з121
522.Копія договору № БВ-1/443/317/11976 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189
523.Копія договору комісії № 7487/19/003043 від 17.07.20191
524.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7487/19/003043 від 17.07.20191
525.Копія договору добровільного страхування майна № /1209 від 29.08.20191
526.Копія анкети-заяви № В1089270 від 29.08.20191
527.Копія виписки банку за особовим рахунком НОМЕР_77 за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 по договору клієнта № 700483766 від 29.08.20192
528.Копія виписки банку за особовим рахунком НОМЕР_78 за період з 01.01.2017 по 18.08.2020 по договору клієнта № 700485324 від 12.09.20191
529.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ Приватбанк» від 18.08.20204
530.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2020 (справа № 757/37569/20-к)3
531.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ «КБ Приватбанк» від 13.10.20202
532.Опис від 13.10.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 1
533.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Приват Банк» в ході тимчасового доступу 13.10.20201
534.Доручення в порядку ст. 40 КПК України від 03.11.2020 № 33880/1/24/9/5-20201
535.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Альфа Банк» від 21.09.2020 5
536.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2020 (справа № 757/42787/20-к)1
537.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Альфа Банк» від 21.09.20205
538.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44028/20-к)1
539.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Альфа Банк» від 03.11.20202
540.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44028/20-к)1
541.Копія переліку розпорядників рахунком ТОВ «Поділ Груп» та копія заяви-договору про відкриття поточного рахунку від 08.05.20201
542.Копія анкети-заяви до договору на комплексне банківське обслуговування в АТ «Альфа Банк» № 43462570 від 08.05.20201
543.Копія статуту ТОВ «Поділ Груп»4
544.Копія інформації про юридичну особу ТОВ «Поділ Груп»3
545.Копія опитувальника клієнта - юридичної особи ТОВ «Поділ Груп» 3
546.Копія паспорту та ідентифікаційного номеру громадянина України ОСОБА_36 2
547.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державно реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» та копія повідомлення директору відділення «Київське № 37» АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_37 1
548.Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 27.04.2020 та копія рішення єдиного учасника ТОВ «Поділ Груп» № 19/03/2020-І від 19.03.20201
549.Копія рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «Поділ Груп» від 20.01.20201
550.Копія наказу № 04-2020-ОД ТОВ «Поділ Груп» та копія заяви до договору на комплексне банківське обслуговування № 43462570 від 08.05.20201
551.Копія інформації про відкритті ключі користувача ОСОБА_36 та ОСОБА_38 1
552.Копія переліку розпорядників рахунком ТОВ «Поділ Груп»1
553.Копія інформації про юридичну особу ТОВ «Поділ Груп»2
554.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_38 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_38 та копія повідомлення директору відділення «Київське № 37»2
555.Копія рішення № 27/07/2020-1 ТОВ «Поділ Груп» від 27.07.20201
556.Копія опитувальника клієнта - юридичної особи ТОВ «Поділ Груп» та копія структури власності ТОВ «Поділ Груп»2
557.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Поділ Груп» від 27.05.2020 та копія інформації з «Електронного кабінету»1
558.Копія заяви до договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа Банк» № 43462570 від 08.05.20201
559.Копія виписки по особовим рахункам ТОВ «Поділ Груп» у АТ «Альфа Банк» з 01.01.2017 по 14.09.202014
560.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 21.09.20205
561.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2020 (справа 757/42365/20-к)2
562.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю АТ КБ «Приватбанк» від 03.11.20202
563.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа 757/42365/20-к)1
564.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Приватбанк» в ході тимчасового доступу від 03.11.20201
565.Доповнення до протоколу 1
566.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» від 21.09.20205
567.Ухвала печерського районного суду м. Києва від 05.10.2020 (справа 757/42784/20-к)1
568.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Альфа-Банк» від 03.11.20202
569.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа 757/42784/20-к)1
570.Копія виписки по особовим рахункам ТОВ «Спецторг» в АТ «Альфа-Банк» з 01.01.2017 по 14.09.20206
571.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в АТ «Альфа-Банк» від 21.09.20205
572.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44031/20-к)1
573.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Альфа-Банк» від 03.11.20202
574.Опис від 03.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44031/20-к)1
575.Повідомлення АТ «Альфа Банк» № 24436/БТ-26-б/б від 28.10.2020 щодо виконання ухвали слідчого судді 1
576.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «РВС Банк» від 21.09.20204
577.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2020 (справа № 757/42367/20-к)2
578.Протокол доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «РВС Банк» від 27.10.20202
579.Опис від 07.10.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/42367/20-к) 1
580.Копія заяви на переказ готівки № 151 від 24.06.20201
581.Копія заяви на переказ готівки № 152 від 24.06.20201
582.Копія заяви на переказ готівки № 149 від 24.06.20201
583.Копія заяви-договору № 57453/1 від 24.06.20202
584.Копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб 1
585.Копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 6
586.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 2
587.Копія картки платника податків ОСОБА_6 1
588.Копія довідки про реєстрації місця проживання ОСОБА_6 1
589.Копія довіреності від 14.06.2018 (бланк ННС 053966)1
590.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 1
591.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 1
592.Копія скріншотів3
593.Копія договору № БВ-1/445/317/11980 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189
594.Копія договору № БВ-1/442/317/11974 купівлі-продажу цінних паперів від 24.05.20189
595.Копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_6 в АТ «РВС Банк» за період з 01.01.2017 по 14.09.20201
596.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Банк Січ» від 21 вересня 2020 року4
597.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2020 року (справа (157/44030/20-к)1
598.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Банк Січ» від 30 жовтня 2020 року2
599.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа (157/44030/20-к)1
600.Копія інформації по банківських рахунках ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3
601.Копія електроного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» у контролюючому органі 1
602.Копія заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» в АТ «БАНК СІЧ» від 22.03.20191
603.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»2
604.Копія наказу №4-к від 06 грудня 2018 року ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1
605.Копія рішення № 05/12/2018 від 05.12.20181
606.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «Білдінгс Емпаєр» ОСОБА_39 від 12.12.20181
607.Копія паспорта ОСОБА_40 3
608.Копія опитувального листа клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»8
609.Копія протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 26.01.20183
610.Копія Статусу ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»13
611.Копія Наказу № 1-К від 19.01.2018 про прийняття на роботу 1
612.Копія протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Білдінгс Емпаєр» від 19.01.20182
613.Копія паспорта ОСОБА_41 2
614.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41 1
615.Копія опитувального листа клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «Білдінгс Емпаєр» від 22.01.20188
616.Копія договору №0413 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 23.01.2018 «Банк Січ» 1
617.Копія заяви про приєднання № 1 від 23.01.20181
618.Копія додатку № 1 до договору №0413 2
619.Копія заяви про приєднання № 2 від 25.01.20181
620.Копія заявки від 25.01.2018 на підключення до системи «Клієнт-банк» (додаток до заяви про приєднання № 2)1
621.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Білдінгс Емпаєр» 5
622.Копія паспорта ОСОБА_6 2
623.Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_6 №
НОМЕР_79 .Копія відповіді ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» вих. № 1/01/22 від 22 січня 2018 року 1
625.Копія Статуту ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»11
626.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «Білдінгс Емпаєр» ОСОБА_21 від 23.01.20181
627.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1
628.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» в ПАТ «Банк січ»1
629.Копія електронного повідомлення - відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» у контролюючому органі, від 23.01.20181
630.Копії грошових чеків № ЛВ8649834, № ЛВ8649830, № ЛВ8649828, № ЛВ8649827, № ЛВ8649829, № ЛВ8649833, № ЛВ8649831, № ЛВ8649832, № ЛВ81.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Банк Січ» в ході тимчасового доступу 30.10.0201
632.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Банк Січ» від 21 вересня 2020 року5
633.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 жовтня 2020 року (справа №757/42781/20-к)1
634.Інформація по банківських рахунках ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3
635.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ «Банк Січ» від 30 жовтня 2020 року2
636.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/42781/20-к)1
637.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «Банк Січ» в ході тимчасового доступу 30.10.0201
638.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 21 вересня 2020 року5
639.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37564/20-к)3
640.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення АТ КБ «Приватбанк» від 30 жовтня 2020 року2
641.Опис від 30.10.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37564/20-к)1
642.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ КБ «Приватбанк» в ході тимчасового доступу 30.10.0201
643.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ОТП Банк» від 21 вересня 2020 року5
644.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня (справа №757/44029/20-к)1
645.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 листопада 2020 року АТ «ОТП Банк»2
646.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44029/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05 листопада 2020 року)1
647.Копія договору № 028/000479/16 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг від 01.04.20165
648.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «СПЕЦТОРГ» в АТ «ОТП Банк» від 01.04.20161
649.Копія паспорта ОСОБА_42 1
650.Копія інформації по ТОВ «Спецторг»1
651.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СПЕЦТОРГ» (серія ААБ № 426841)1
652.Копія довідки АБ № 511919 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «СПЕЦТОРГ»1
653.Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «СПЕЦТОРГ» 1
654.Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «СПЕЦТОРГ» від 02.10.20121
655.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ОТП Банк» в ході тимчасового доступу 05.11.20201
656.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» від 21.09.20205
657.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44032/20-к)1
658.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 05.11.2020 АТ «Укрсиббанк»2
659.Опис від 05.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44032/20-к)1
660.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» в АТ «Укрсиббанк» від 27.01.20201
661.Копія договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_80 від 27.01.20202
662.Копія заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «Поділ Груп» в АТ «Укрсиббанк» від 07.07.20202
663.Копія переліку розпорядників рахунком ТОВ «Поділ Груп» від 22.01.20201
664.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_43 2
665.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_43 1
666.Копія переліку розпорядників рахунку ТОВ «Поділ Груп» від 30.03.2020 1
667.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_36 2
668.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 1
669.Копія анкети - опитувальника юридичної особи ТОВ «Поділ Груп» від 23.01.20207
670.Копія довіреності № 1 від 12.02.20201
671.Копія статуту ТОВ «Поділ Груп» 2020 р.9
672.Копія рішення № 1 єдиного засновника (учасника) ТОВ «Поділ Груп» від 20.01.20202
673.Копія виписки за особовим рахунком НОМЕР_81 ТОВ «Поділ Груп» з 27.01.2020 по 04.11.20202
674.Копія виписки за особовим рахунком НОМЕР_82 ТОВ «Поділ Груп» з 27.01.2020 по 04.11.20205
675.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» від 21.09.20205
676.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 16.10.2020 (справа № 757/44035/20-к)1
677.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13.11.2020 АТ «ПУМБ»2
678.Опис від 13.11.2020 документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/44035/20-к)1
679.Відповідь АТ «ПУМБ» № КНО-07.8.3/4937БТ від 10 листопада 2020 року 1
680.Копія опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 12.12.20192
681.Копія договору банківського рахунку № НОМЕР_83 від 19.01.2018 р.1
682.Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»2
683.Копія квитанції №2 ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»1
684.Копія посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_44 1
685.Копія картки платника податків ОСОБА_44 1
686.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_44 1
687.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»1
688.Копія паспорту громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_44 2
689.Копія заявки ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 12 грудня 2019 року1
690.Копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_44 (серія НОМЕР_225)1
691.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»3
692.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_45 2
693.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46 1
694.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповняється клієнтом-юридичною особою для вивчення та ідентифікації ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»4
695.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»3
696.Копія заяви про зміну умов обслуговування ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД»2
697.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД» від 19.01.20181
698.Копія переліку осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД» від 12.12.20191
699.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «Квантум БЛУ ЛТД» ОСОБА_47 від 19.01.20182
700.Копія наказу №27/к від 19 листопада 2019 року1
701.Копія наказу №1-К від 15 січня 2018 року1
702.Копія статуту ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» 201911
703.Копія рішення №19/11/19-1 ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 19.11.20191
704.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД»1
705.Копія статуту ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» 2018 р.18
706.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД», від 15.01.20183
707.Копія заявки ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 19.01.20181
708.Копія заявки ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» від 10.01.20191
709.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_84 (UAH) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.202029
710.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_85 ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.20201
711.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_84 (EUR) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.20204
712.Копія виписки по особовому рахунку НОМЕР_84 (USD) ТОВ «КВАНТУМ БЛУ ЛТД» з 19.01.2018 по 14.09.20201
713.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201
714.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» від 21 вересня 2020 року5
715.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня (справа №757/44026/20-к)1
716.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року АТ «ПУМБ»2
717.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44026/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року)1
718.Відповідь АТ «ПУМБ» КНО-07.8.3/4938БТ від 10.11.20201
719.Копія опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» від 22.03.20192
720.Копія заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» від 20.03.20192
721.Копія інформації щодо ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»3
722.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201
723.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» від 24.11.20164
724.Копія картки із реквізитами підписів і відбитка печатки директора ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_31 1
725.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»7
726.Копія наказу № 2-К від 31 жовтня 2016 року «Про звільнення з посади»1
727.Копія наказу № 3-К від 01 листопада 2016 року «По особовому складу»1
728.Копія паспорта ОСОБА_48 4
729.Копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 31.10.20161
730.Копія статуту ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» 2016 р.21
731.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповняється клієнтом-юридичною особою для вивчення та ідентифікації ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД»5
732.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»7
733.Копія наказу №1/К від 11 квітня 2016 року «Про прийняття на роботу»1
734.Копія паспорта ОСОБА_15 4
735.Копія протоколу №1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 08.04.20162
736.Копія статуту ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» 2016 р.18
737.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 19.04.20163
738.Копія заяви про відкриття рахунку ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» в АТ «ПУМБ»1
739.Копія договору банківського рахунку №262252271 від 19 квітня 2016 року1
740.Копія заявки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 16 листопада 2017 року1
741.Копія заявки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 17.11.2017 року1
742.Копія заявки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 24 квітня 2016 року1
743.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» 8
744.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201
745.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» від 21 вересня 2020 року5
746.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня (справа №757/44025/20-к)1
747.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року АТ «ПУМБ»2
748.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44025/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 13 листопада 2020 року)1
749.Копія опитувальника клієнта-юридичної осби-резидента ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 15.11.20182
750.Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»2
751.Копія квитанції № 2 ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»1
752.Копія статуту ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»16
753.Копія рішення № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»2
754.Копія наказу № 50/к від 09.11.20181
755.Копія паспорта ОСОБА_49 2
756.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_49 1
757.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»1
758.Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»3
759.Копія картки із зразками підписів директора ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» ОСОБА_49 від 15.11.20181
760.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»5
761.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 08.11.20182
762.Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 14.09.20162
763.Копія наказу № 1-К від 16.09.20161
764.Копія статуту ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» 2016 р.17
765.Копія паспорта ОСОБА_21 5
766.Копія обов`язкових реквізитів опитувальника, що заповнюється клієнтом - юридичною особою - резидентом для вивчення та ідентифікації ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 05.10.20164
767.Копія детальної інформації про юридичну особу ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»5
768.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатка директора ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» ОСОБА_21 від 17.10.20161
769.Копія заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 15.11.20181
770.Копія про зміну умов обслуговування ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» 1
771.Копія заяви про відкриття рахунку ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» в АТ «ПУМБ» від 07.10.20161
772.Копія анкети-заяви (опитувальника) на видачу платіжної картки АТ «ПУМБ» ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 07.10.20162
773.Копія заявки ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» від 19.10.20161
774.Копія договору банківського рахунку № НОМЕР_86 від 07.10.20161
775.Копія виписки по рахунку НОМЕР_87 ТОВ « А.Б.С. МАРКЕТИНГ » з 04.11.2018 по 14.09.20201
776.Копія виписки по рахунку НОМЕР_88 ТОВ « А.Б.С. МАРКЕТИНГ » з 01.01.2017 по 11.11.20181
777.Копія виписки по рахунку НОМЕР_89 (USD) ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» з 01.01.2017 по 14.09.20201
778.Копія виписки по рахунку НОМЕР_90 (EUR) ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» з 01.01.2017 по 14.09.20207
779.Копія виписки по рахунку НОМЕР_90 (UAH) ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ» з 01.01.2017 по 14.09.202046
780.Копія заяви на видачу готівки №1 від 30 листопада 2018 року1
781.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від АТ «ПУМБ» в ході тимчасового доступу 13.11.20201
782.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 26 жовтня 2020 року №33085/24/9/5-2020 2
783.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 30 жовтня 2020 року №3318/1/24/9/5-20201
784.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 03 листопада 2020 року №33880/1/24/9/5-20201
785.Доручення в порядку ст. 40 КПК від 05 листопада 2020 року №34181/24/9/5-2020 1
786.Відповідь про виконання доручення від 10.11.2020 № 11949/55/02-20201
787.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «КристалБанк» щодо ОСОБА_15 )4
788.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «Укрсибббанк» щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»)3
789.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «КристалБанк» щодо ОСОБА_6 )3
790.Протокол огляду від 10 листопада 2020 року (матеріали АТ «Айбокс Банк» щодо ОСОБА_6 )1
791.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «РВС Банк» щодо ОСОБА_6 )5
792.Протокол огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «БанкСіч» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»)2
793.Виписки руху коштів за рахунком НОМЕР_91 клієнта ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» за період з 01.10.2017 по 14.09.2020 (Додаток № 1 до протоколу огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «БанкСіч» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»))1
794.Виписки руху коштів за рахунком НОМЕР_91 клієнта ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» за період з 01.10.2017 по 14.09.2020 (Додаток № 2 до протоколу огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «БанкСіч» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»))1
795.Протокол огляду від 05 листопада 2020 року (матеріали АТ «Альфа Банк» щодо ОСОБА_15 )6
796.Протокол огляду від 06 листопада 2020 року (матеріали АТ КБ «Приватбанк» щодо ОСОБА_15 )19
797.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ «Альфа Банк» щодо ТОВ «Поділ Груп»)4
798.Протокол огляду від 10 листопада 2020 року (матеріали ПАТ «Універсал Банк» щодо ОСОБА_6 )2
799.Протокол огляду від 09 листопада 2020 року (матеріали АТ КБ «Правекс Банк» щодо ОСОБА_6 )6
800.Протокол огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)23
801.Додаток № 1 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1
802.Додаток № 2 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1
803.Додаток № 3 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1
804.Додаток № 4 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)2
805.Додаток № 5 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)5
806.Додаток № 6 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)2
807.Додаток № 7 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1
808.Додаток № 8 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1
809.Додаток № 9 до протоколу огляду від 10 листопада 2020 року (рахунків ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк»)1
810.Відповідь про виконання доручення від 27 листопада 2020 року №12349/55/02-20201
811.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Укргазбанк» від 18 серпня 2020 року4
812.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37555/20-к)3
813.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 10 жовтня 2020 року ПАТ «Укргазбанк»2
814.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37555/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю від 10.10.2020 року)1
815.Копія паспорта ОСОБА_6 2
816.Копія картки платника податків ОСОБА_6 1
817.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 1
818.Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 2
819.Копія договору (заява-договір банкіськго рахунку) від 01.08.2018 ОСОБА_15 1
820.Копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 1
821.Копія довіреності ОСОБА_6 від 14.06.20181
822.Копія виписки по особовому рахунку ОСОБА_6 з 01.01.2017 по 18.08.20201
823.Доручення в порядку ст.40 КПК України) від листопада 2020 року № 24/9/5-20201
824.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» від 21 вересня 2020 року5
825.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2020 року (справа №757/44027/20-к)1
826.Протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення від 12 листопада 2020 року АТ «Укрсиббанк»
827.Опис документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/44027/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю від 12.11.2020 року)1
828.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» в АТ «Укрсиббанк» від 01.03.20191
829.Копія договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_92 від 01.03.20192
830.Копія картки із кразками підписів директора ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» ОСОБА_39 від 01.03.20191
831.Копія заяви на підключеня фізичної особи до організації у системі дистанційного обслуговвання АТ «Укрсиббанк» від 06.03.20191
832.Копія сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «StarAcess» АТ «Укрсиббанк» від 25.04.2019 ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1
833.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» 7
834.Копія паспорта ОСОБА_40 2
835.Копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_40 1
836.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»7
837.Копія статуту ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» 2018 р.18
838.Копія довіреності № 1 від 23.01.20201
839.Копія рішення № 05/12/2018 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 05.12.20182
840.Копія рішення № 25/04/19 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 25.04.20191
841.Копія рішення № 12/06/2019-1 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 12.06.20191
842.Копія рішення № 01/04/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 01.04.20201
843.Копія рішення № 17/04/2020-1 загальних зборів учасників ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 17.04.20201
844.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 19.04.20192
845.Копія звернення № 62-1-06/150 від 30 квітня 2020 року 1
846.Копія відповіді № 06/05/20-1 на звернення від 06 травня 2020 року 1
847.Копія договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.20195
848.Копія акту приймання-передачі від 01 травня 2020 року1
849.Копія додаткової угоди № 1 від 30 червня 2019 року до договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.2019 р. 1
850.Копія додаткової угоди №2 від 01 грудня 2019 року до договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.2019 р. 1
851.Копія додаткової угоди №3 від 01 січня 2020 року до договору оренди №01/05/19-1 від 01.05.2019 р. 1
852.Копія договору №19/03/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 19 березня 2020 року 2
853.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16 січня 2020 року2
854.Копія фінансової звітності малого підприємства ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»2
855.Копія податкового розрахунку ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3
856.Копія виписки за особовим рахунком НОМЕР_93 ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» з 01.03.2019 по 11.11.20203
857.Протокол огляду від 24 листопада 2020 року (матеріалів АТ «Укрсиббанк» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»)3
858.Виписка за особовим рахунком НОМЕР_93 ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» з 01.03.2019 по 11.11.2020 (Додаток № 1 до протоколу огляду від 24 листопада 2020 року) 3
859.Протокол огляду від 23 листопада 2020 року (матеріалів АТ «ПУМБ» щодо ТОВ ТРОДАТ-ГРУП (колишнє ТОВ «КВЕСТ МАРКНТИНГ ЛТД»)4
860.Протокол огляду від 23 листопада 2020 року (матеріалів ПАТ «Укргазбанк» щодо ОСОБА_6 )3
861.Виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 з 01.01.2017 по 18.08.2020 (Додаток № 1 до протоколу огляду від 23 листопада 2020 року)1
862.Копія листа про продовження строку виконання запиту від 02 липня 2020 року №21333/24/4/4-20201
863.Резолюція1
864.Доповідна записка про долучення матеріалів запиту компетентних органів ФРН до кримінального провадження2
865.Резолюція від 23 липня 2020 року1
866.Доповідна записка від 24 липня 2020 року 1
867.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 14 серпня 2020 року №25759/24/9/5-20202
868.Копія листа ОГП від 22 липня 2020 року №19/1-31906-201
869.Резолюція від 15 травня 2020 року 1
870.Лист ОГП від 12 травня 2020 року №19/1-31906-201
871.Повідомлення Генеральної прокуратури м. Бамберг від 24 січня 2020 року українською мовою11
872.Повідомлення Генеральної прокуратури м. Бамберг від 24 січня 2020 року німецькою мовою11
873.Лист про направлення матеріалів по виконанню запиту про міжнародну правову допомогу від 27 жовтня 2020 року №33187/24/95-20203
874.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 14 серпня 2020 року №25758/24/1/2-20202
875.Копія листа про виконання доручення від 23 вересня 2020 року №10046/55/02-20201
876.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 , копії карток транспортних засобів та витяги з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно3
877.Копія картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_65 1
878.Копія картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з. НОМЕР_94 1
879.Копія картки ТЗ ACURA TLX д.н.з.
НОМЕР_95 .Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970493)2
881.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970607)2
882.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224970870)1
883.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 224971004)1
884.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА» від 18 серпня 2020 року6
885.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня (справа №757/37572/20-к)6
886.Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 жовтня 2020 року ТОВ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА»2
887.Копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37572/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу від 06.10.2020 року)2
888.Копія договору про надання телекомунікаційних послуг №ТОП-131217-1 від 13 грудня 2017 року між ТОВ «ГІГАТРАНС Україна» та ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД»4
889.Копія додатку № 2 до договору про надання телекомунікаційних послуг №ТОП-131217-1 від 13 грудня 2017 року між ТОВ «ГІГАТРАНС Україна» та ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» від 30.07.20191
890.Копія акту включення послуги від 01.09.20191
891.Копія акту про надання послуг №344 від 31 січня 2020 року1
892.Копія акту про надання послуг №1129 від 29 лютого 2020 року1
893.Копія акту про надання послуг №2487 від 31 березня 2020 року1
894.Копія акту про надання послуг №2488 від 31 березня 2020 року1
895.Копія акту про надання послуг №3270 від 30 квітня 2020 року1
896.Копія акту про надання послуг №3271 від 30 квітня 2020 року1
897.Копія акту про надання послуг №3272 від 31 травня 2020 року 1
898.Копія акту про надання послуг №3603 від 31 травня 2020 року2
899.Копія акту про надання послуг №8257 від 30 листопада 2019 року1
900.Копія акту про надання послуг №9104 від 31 грудня 2019 року 1
901.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №452 від 25 листопада 2019 року1
902.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №276 від 28 квітня 2020 року1
903.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №208 від 27 лютого 2020 року 1
904.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №232 від 17 березня 2020 року1
905.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №261 від 13 квітня 2020 року1
906.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №477 від 26 грудня 2020 року1
907.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №171 від 28 січня 2020 року1
908.Копія платіжного доручення ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» №247 від 27 березня 2020 року1
909.Копія запиту про надання інформації від 06 жовтня №31077/1/24/9/5-20201
910.Копія відповіді на запит від 07 жовтня 2020 року вих. № 11221
911.Копія доручення в порядку ст.40 КПК України) від 07.08.2020 № 24952/24/1/2-20202
912.Копія супровідного листа від 02 вересня 2020 року №6734/38/5/03-20201
913.Копія рапорту ОСОБА_51 щодо опрацювання доручення від 29.08.2020 2
914.Копія вимоги Департамент інформаційно-аналітичної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 України від 14 серпня 2020 року на ім`я ОСОБА_52 1
915.Копія вимоги Департамент інформаційно-аналітичної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 України від 14 серпня 2020 року на ім`я ОСОБА_15 1
916.Копія вимоги Департамент інформаційно-аналітичної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 України від 14 серпня 2020 року на ім`я ОСОБА_53 1
917.Копія відповіді на запит про надання інформації ГСЦ МВС від 06.10.2020 № 31/205601
918.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_96 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_50 1
920.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_51 1
921.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_52 1
922.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q8 д.н.з. НОМЕР_53 1
923.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_97 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_98 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_99 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_100 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_101 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_102 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_103 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_104 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_105 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з. НОМЕР_63 1
933.Копія реєстраційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з.
НОМЕР_106 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_65 1
935.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з. НОМЕР_66 1
936.Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_107 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_108 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_109 .Копія листа про надання інформації від 14 серпня 2020 року №25755/24/9/5-20202
940.Копія відповіді на лист ДПС від 25 серпня 2020 року №8874/5/99-00-12-10-054
941.Копія листа Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України до ГСУ НПУ6
942.Копія відповіді ДМСУ від 04.06.2020 № 6.5-5576/6-202
943.Копія титульного листа матеріалів виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від 24.01.2020, який надійшов від компетентних органів ФРН у кримінальній справі за фактами шахрайства щодо ОСОБА_54 № 710AR647/191
944.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Датагруп» від 18 серпня 20205
945.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 вересня 2020 року (справа №757/37571/20-к)4
946.Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 30 жовтня 2020 року ПАТ «Датагруп»2
947.Копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/37571/20-к) (додаток до протоколу тимчасового доступу від 30.10.2020 року)1
948.Копія листа від 27.10.2020 № 48881 2
949.Копія договору №258367 про надання телекомунікаційних послуг від 13.03.20196
950.Копія замовлення на послуги № 528375 з доступу до мережі інтернет від 13.03.20191
951.Копія наряду № 4339353 від 13.03.2019 на встановлення Пакет «Домашні мережі» РРРоЕ (юр. особи)1
952.Копія акту від 18.03.2019 приймання-передачі виконаних робіт за Договором про надання телекомунікаційних послуг №258367 від 13 березня 2019 року1
953.Копія заяви від 09 січня 2020 року1
954.Лист про направлення матеріалів по виконанню запиту про міжнародну правову допомогу № 33822/24/9/5-2020 від 02.11.20202
955.Лист про направлення матеріалів по виконанню запиту про міжнародну правову допомогу № 33880/24/9/5-2020 від 03.11.20202
956.Резолюція від 16.10.20201
957.Лист офісу Генерального прокурора № 19/1/2-31906-20, від 16.10.2020 1
958.Лист Генеральної прокуратури м. Бамберга від 06.08.2020 українською мовою6
959.Рішення суду Місцевого суду Бамберга від 21.07.2020 справа № 1Gs1280/20 українською мовою8
960.Копія листа Генеральної прокуратури м. Бамберга від 06.08.2020 німецькою мовою6
961.Копія листа Генеральної прокуратури м. Бамберга від 06.08.2020 німецькою мовою6
962.Копія рішення суду Місцевого суду Бамберга від 21.07.2020 справа № 1Gs1280/20 німецькою мовою8
963.Копія рішення суду Окружного суду Бамберга від 21.07.2020 справа № 1Gs1280/20 німецькою мовою7
964.Копія доручення № 34494/24/9/5-2020 від 09.11.20202
965.Копія листа про виконання доручення № 12281/55/02-2022 від 20.11.20201
966.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 18
967.Копія особової картки ОСОБА_47 1
968.Копія особової картки ОСОБА_15 1
969.Копія особової картки ОСОБА_55 1
970.Копія особової картки ОСОБА_6 1
971.Копія інформації про ОСОБА_56 4
972.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 232128136)3
973.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 232128070)3
974.Копія інформації щодо ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ СЕРВІС «ЮНІ-ПРО»2
975.Копія інформації щодо ТОВ «ОЛЬСТЕП-ТЕКСТИЛЬ»2
976.Копія листа про направлення матеріалів по частковому виконанню запиту про міжнародну правову допомогу прокурору ОГП ОСОБА_264.2
977.Копія листа про направлення матеріалів по частковому виконанню запиту про міжнародну правову допомогу начальникові Департаменту МПС ОГП ОСОБА_57 2
978.Лист про направлення матеріалів частково виконаного запиту про міжнародну правову допомогу № 36834/24/9/5-2020 від 30.11.20202
979.Копія клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АБ КБ «Приватбанк» від 10.11.20204
980.Копія Ухвали Печерського районного суду м. Києва, № 757/49488/200-к, від 11.11.20202
981.Копія протоколу тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, від 11.12.2020 АБ КБ «Приватбанк»2
982.Копія опису документів, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, від 11.12.2020 АБ КБ «Приватбанк»1
983.Копія листа до ДПС про надання інформації № 34540/24/9/5-2020, від 09.11.20202
984.Копія відповіді від ДПС на листа про надання інформації № 34540/24/9/5-2020, від 09.11.20204
985.Копія листа до ГСЦ МВС про надання інформації та копій документів № 34540/1/24/9/5-2020, від 09.11.20202
986.Копія відповіді від ГСЦ МВС № 31/25435, від 19.11.2020 на листа до ГСЦ МВС про надання інформації та копій документів № 34540/1/24/9/5-2020, від 09.11.20201
987.Резолюція від 03.12.20201
988.Супровідний лист від ДБР № 11-28781/03-2020, від 03.12.2020 1
989.Лист Генеральної прокуратури м. Бамберга від 05.08.2020 німецькою мовою2
990.Лист Генеральної прокуратури м. Бамберга від 05.08.2020 українською мовою2
991.Документ німецькою мовою «File memo № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020»20
992.Супровідний лист від Департаменту МПС НПУ № ІР/4750/20/С96/12183/FF10/А2/3, від 29.04.20201
993.Копія листа Посольства ФРН № KIW013/20 від 21.04.20203
994.Копія документу німецькою мовою «Aktenvermerk № BY-4180-003284-19/8 від 30.04.2020»10
995.Копія резолюції 1
996.Копія рапорту старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_58 1
997.Протокольний запис обміну інформацією з підрозділом НПУ № BY-4180-003284-19/8 від 30.04.202021
998.Лист про направлення матеріалів про виконання запиту про міжнародну правову допомогу №5892/24/9/5-2020, від 24.02.20212
999.Лист про направлення матеріалів про виконання запиту про міжнародну правову допомогу №5963/24/9/5-2020, від 24.02.20211
1000.Супровідний лист № 6034/24/9/5-2020, від 25.02.20211
1001.Лист про направлення додаткових матеріалів про виконаного запиту про міжнародну правову допомогу №34897/24/9/5-2020, від 19.10.20212
1002.Витяг з ЄРДР № 0000583 від 13.03.20201
1003.Доручення про проведення досудового розслідування від 08 липня 2020 року1
1004.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні від 08.07.20202
1005.Витяг з ЄРДР №0000583 від 13.03.20201
1006.Копія інформація від Департаменту кримінальної поліції Німеччини2
1007.Доручення про проведення досудового розслідування від 13.03.2020 року1
1008.Резолюція від 17 квітня 2020 року2
1009.Супровідний лист від 10 квітня 2020 року №28/2-238 вих.201
1010.Постанова про визнання групи прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.04.20202
1011.Резолюція від 13 березня 2020 року2
1012.Лист ДСР НПУ про направлення матеріалів від 12 березня 2020 року №2505/55/02-20201
1013.Копія листа ДСР НПУ про направлення матеріалів від 12 березня 2020 року №2505/55/02-20201
1014.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 7
1015.Копія інформації з веб-сайту https//fibonetix.com2
1016.Копія інформації з веб-сайту https//nobeltrade.com4
1017.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІЛДФНГС ЕМПАЄР»1
1018.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІ ФУД»1
1019.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»1
1020.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»1
1021.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»1
1022.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»1
1023.Копія інформації з YouControl щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»3
1024.Копія інформації з інтернет ресурсів іноземною мовою9
1025.Копія інформації з Опендатабот щодо ТОВ «А.Б.С. МАРКЕТИНГ»1
1026.Копія інформації з інтернет ресурсів іноземною мовою1
1027.Копія статті «Tradecapital.com Review: Докази того, що торговий капітал - це шахрайство11
1028.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 203641775)3
1029.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 203642080)6
1030.Повідомлення ЄВРОПОЛА від 07.11.20196
1031.Повідомлення ЄВРОПОЛА від 09.10.20199
1032.Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст.39, 40 КПК від 16 березня 2020 року №11-6482/03-2020 вих.2
1033.Відповідь про виконання доручення від 24 квітня 2020 року №3775/55/02-20201
1034.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
1035.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 3
1036.Копія інформації з інтернет-ресурсів36
1037.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
1038.Копія листа Посольства ФРН №KIW013/20 від 17.04.20202
1039.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 3
1040.Копія реєстраційної картки ТЗ KIA CEE'D д.н.з.
НОМЕР_110 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_111 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2019/1600926 від 06.08.2019 транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_112 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_113 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_114 .Копія реєстраційної картки ТЗ HYUNDAI I30 д.н.з.
НОМЕР_115 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2019/1307605 транспортного засобу від 09.02.20192
1047.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_116 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2020/1871177 транспортного засобу від 14.01.20202
1049.Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_117 .Копія реєстраційної картки ТЗ AUDI А3 д.н.з.
НОМЕР_118 .Копія договору купівлі-продажу 4841/2019/1360485 транспортного засобу від 16.03.20192
1052.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TLX д.н.з.
НОМЕР_119 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2019/1257412 транспортного засобу від 05.01.20192
1054.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 4
1055.Копія реєстраційної картки на ТЗ ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з.
НОМЕР_120 .Копія реєстраційної картки ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з.
НОМЕР_121 .Копія реєстраційної картки ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з.
НОМЕР_122 .Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_123 .Копія реєстраційної картки ТЗ BMW X3 д.н.з.
НОМЕР_124 .Копія договору купівлі-продажу 8044/2018/1032526 транспортного засобу від 20.07.20182
1061.Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_125 .Копія реєстраційної картки ТЗ ACURA TSX д.н.з.
НОМЕР_126 .Копія договору купівлі-продажу 8047/2017/337962 транспортного засобу від 18.02.20172
1064.Протокол огляду від 26 березня 2020 року публікацій в мережі інтернет, що стосуються діяльності торговельних платформ «Trade Capital», «Fibonetix» та «Nobel Trade»10
1065.Додаток № 1 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року3
1066.Додаток № 2 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року17
1067.Додаток № 3 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року1
1068.Додаток № 4 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року10
1069.Додаток № 5 до протоколу огляду від 26 березня 2020 року4
1070.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ Іщука Євгена6
1071.«CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY» від 11.10.20185
1072.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АРНАС ГРУП» 3
1073.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»3
1074.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»3
1075.Ідентифікаційні дані ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»3
1076.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»3
1077.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІ ФУД»3
1078.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІ ФУД»4
1079.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІВОРКІНГ»3
1080.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»3
1081.Ідентифікаційні дані ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»4
1082.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»3
1083.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІКОНСТРАКТ»3
1084.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3
1085.Ідентифікаційні дані ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»4
1086.Ідентифікаційні дані ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»6
1087.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»5
1088.Інформація з СOUNTRY про продаж офісів4
1089.Інформація з КIEV INTERNATIONAL REALTY про продаж квартири1
1090.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (довідка № 205218484)5
1091.Запит до Державної податкової служби України від 30 квітня 2020 року №11-10721/03-2020 вих.1
1092.Відповідь ДПС від 05 травня 2020 року № 4305/5/99-00-02-10-051
1093.Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 04.05.20206
1094.Запит до Державної податкової служби України від 30 квітня 2020 року №11-107223/03-2020 вих.1
1095.Відповідь ДПС від 06 травня 2020 року №4340/15/99-00-04-05-03-052
1096.Відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 05.05.20201
1097.Запит ДБР від 30 квітня 2020 року №11-10722/03-2020 вих.1
1098.Копія листа щодо надання інформації від 05 травня 2020 року №787/20/8/91531
1099.Лист щодо надання інформації від 05 травня 2020 року №787/20/8/91531
1100.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_921
1101.Відомості з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб ,транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН» щодо ОСОБА_6 .4
1102.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_922
1103.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №00042
1104.Копія довіреності від 15 квітня 2020 року1
1105.Копія довіреності від 27 квітня 2020 року1
1106.Копія інформації іноземною мовою12
1107.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ»3
1108.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»3
1109.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»3
1110.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АРНАС ГРУП»3
1111.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»3
1112.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРДАНСТРОЙНІІ»5
1113.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»3
1114.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІВОРКІНГ»3
1115.Супровідний лист від 14 травня 2020 року № 1202/01-161
1116.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11049/03-2020 1
1117.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 418.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 419.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11052/03-20201
1120.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 421.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей№ 422.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11054/03-20201
1123.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 424.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 425.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11053/03-20201
1126.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 427.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 428.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11055/03-20201
1129.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 430.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 431.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11051/03-20201
1132.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 433.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 434.Заява про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 05 травня 2020 року №11-11050/03-20201
1135.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 436.Повний Витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 437.Копія електронної презентації «Следственная группа CFD-Scam»39
1138.Доручення про проведення досудового розслідування № 31/2-1079, від 10.09.20201
1139.Постанова про визначення прокурора у кримінальному провадженні від 10.09.20202
1140.Витяг з ЄРДР № 0000184, від 10.09.20201
1141.Постанова про визначення прокурора у кримінальному провадженні, від 10.09.20202
1142.Лист ОГП від 10.09.2020 № 19/1/2-31906-201
1143.Інформація у справі від Кримінальної поліції м. Бамберг № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020 українською мовою20
1144.Копія інформації у справі від Кримінальної поліції м. Бамберг № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020 німецькою мовою20
1145.Копія File memo від Кримінальної поліції м. Бамберг № BY-4180-003284-19/8 від 08.07.2020 німецькою мовою21
1146.Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування, від 10.09.20202
1147.Витяг з ЄРДР № 0000583, від 13.03.20202
1148.Супровідний лист № 31/3/3-45068-20, від 29.09.20201
1149.Постанова про зміну групи прокурорів, від 28.09.20203
1150.Витяг з ЄРДР № 0000583, від 13.03.20202
1151.Копія листа від ДБР до АТ «Банк Січ» № 11-24182/03-2020, від 12.10.20202
1152.Відповідь АТ «Банк Січ» №1612/061/1-БТ, від 20.10.20201
1153.Відповідь АТ «Банк Січ» №1657/061/1-БТ, від 28.10.2020 1
1154.Виписка по рахунку що належить ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» з 29.01.2018 по 22.03.20192
1155.Опечатка матеріалів наданих АТ «Банк Січ»1
1156.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від банку АТ «Банк Січ»1
1157.Копія листа від ДБР до АТ «УКРСИББАНК» № 11-24190/03-2020, від 12.10.20205
1158.Відповідь від АТ «УКРСИББАНК» № 15-1-4/151767, від 16.10.20201
1159.Відповідь від АТ «УКРСИББАНК» № 62-1/15/32, від 05.11.20201
1160.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від банку АТ «УКРСИББАНК»1
1161.Копія листа від ДБР до АТ «Державний ощадний банк України» № 11-24186/03-2020, від 12.10.20202
1162.Відповідь щодо надання інформації від АТ «Державний ощадний банк України» №46/12-06/4421/70575/2020-00/вих, від 23.10.20202
1163.Відповідь щодо надання інформації від АТ «Державний ощадний банк України» №46/13-9665/114.33-БТ, від 29.10.2020 1
1164.Виписка по рахунку ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» за період з 19.11.2012 по 31.12..Копія листа від ДБР до ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»» № 11-24188/03-2020, від 12.10.20202
1166.Відповідь від ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» № 20-2/4/6972, від 26.10.20201
1167.Копія листа від ДБР до АТ «ОТП БАНК» № 11-24185/03-2020, від 12.10.20202
1168.Відповідь щодо надання інформації від АТ «ОТП БАНК» № 73-1-1/7951-1БТ, від 20.10.20201
1169.Відповідь щодо надання інформації від АТ «ОТП БАНК» № 73-1-1/111-БТ, від 25.10.20201
1170.Виписка по рахунку ТОВ «СПЕЦТОРГ» за період з 01.04.2016 по 26.10..Копія листа від ДБР до АТ «Приватбанк» № 11-24187/03-2020, від 12.10.20202
1172.Відповідь від АТ «Приватбанк» № 20.1.0.0.0/7-201021/6887, від 21.10.2020 1
1173.Копія листа від ДБР до АТ «Альфа-Банк» № 11-24183/03-2020, від 12.10.20202
1174.Відповідь від АТ «Альфа-Банк» № 30962, від 23.10.20201
1175.Відповідь від АТ «Альфа-Банк» № 89974-11-б/б, від 23.10.20201
1176.Копія листа від ДБР до АТ «Перший Український Міжнародний Банк» № 11-24189/03-2020, від 12.10.20202
1177.Копія листа від ДБР до АТ «Комерційний банк «Земельний Капітал» № 11-24184/03-2020, від 12.10.20202
1178.Відповідь від АТ Комерційний банк «Земельний Капітал» № 15/1184, від 21.10.20201
1179.Копія листа від ДБР до АТ «Правекс Банк» № 11-24181/03-2020, від 12.10.20202
1180.Лист від ДБР до ДПС України № 11-24437/03-2020, від 13.10.20202
1181.Відповідь від ДПС України № 12295/5/99-00-07-04-02-05, від 09.11.20201
1182.Лист від ДБР до Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 11-24436/03-2020, від 13.10.20202
1183.Лист від ДБР до Державної служби фінансового моніторингу України № 11-25950/03-2020, від 29.10.20204
1184.Доручення про проведення слідчих дій від ДБР до ДСР № 11-24440/03-2020, від 13.10.20202
1185.Відповідь від АТ «ПУМБ» № КНО-07.8.3/4762 БТ, від 29.11.20201
1186.Оптичний носій інформації з інформацією отриманою від банку АТ «ПУМБ»1
1187.Відповідь від Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 32907, від 17.11.20202
1188.Копія супровідного листа ДБР до ГСУ НП України № 11-28401/03-2020, від 27.11.20201
1189.Клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б11
1190.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53878/20-к)3
1191.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б15
1192.Флеш-носій на який записано відео обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б1
1193.Ордер № 789039 ТОВ «Білдінгс Емпаєр»1
1194.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
1195.Додаток №2 до протоколу обшуку від 18.12.20201
1196.Договір оренди № 01/06/20-1 від 01.06.20206
1197.Акт приймання-передачі від 01.06.20201
1198.Додаткова угода до договору оренди № 01/06/20-1 від 01.06.20201
1199.Договір оренди № 01/06/20-1 від 01.06.20206
1200.Акт приймання-передачі від 01.06.20201
1201.Додаткова угода до договору оренди № 01/06/20-1 від 01.06.20201
1202.Інформація по посадовим особам 13
1203.Роздруківка від 10.11.20201
1204.Роздруківка від 03.11.20201
1205.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 229491716)2
1206.Копія договору № 358 про надання консультаційних, інформаційних послуг у справах інтелектуальної власності від 03.11.20202
1207.Копія рішення № 03/11/20-1 одноосібного учасника ТОВ «БІКОНСТРАКТ»1
1208.Копія договору купівлі-продажу нежилого будинку від 30.01.20182
1209.Копія договору купівлі-продажу нежитлового будинку 03.08.20163
1210.Клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А12
1211.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53884/20-к)3
1212.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А та опис до нього22
1213.Ордер № 426896 про надання правової допомоги1
1214.Копія ордеру № 787324 про надання правової допомоги1
1215.Флеш-носій на який записано відео обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А1
1216.Протокол огляду від 23.02.2021 документів вилучених під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5, літ. 10-А14
1217.Клопотання про поновлення процесуального строку та накладення арешту, від 21.12..Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56626/20-к)4
1219.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56626/20-к)4
1220.Клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 12
1221.Ухвала Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53885/20-к)3
1222.Протоколу обшуку від 18.12..Ордер № 345099 адвоката ОСОБА_60 1
1224.Флеш-носій на який записано відео обшуку1
1225.Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 12
1226.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020 (Справа № 757/53887/20-к)3
1227.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_2 .Флеш-носій на який записано відео обшуку за адресою:
АДРЕСА_3 .Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_4 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53882/20-к)3
1231.Ордер про надання правничої (правової) допомоги № 0.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_5 .Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_6 .Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_7 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.12.2020 (Справа № 757/53987/20-к)3
1236.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_8 .Ордер на надання правової (правничої) допомоги № 1.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_61 № 0.Договір про надання правової допомоги від 18.12.20205
1240.Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_9 .Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 18.12.20205
1242.Клопотання про накладення арешту, від 21.12.20207
1243.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56628/20-к)3
1244.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 24.12.2020 (Справа № 757/56628/20-к)3
1245.Супровідний лист від Офісу Генерального прокурора від 25.02.2021 № 19/1/2-19782ВИХ-21 1
1246.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту на майно від 11.02.2021 (Справа № 757/4962/21-к)3
1247.Клопотання від АО «Перша столична контора» № 01/03 від 01.03.20212
1248.Копія договору про надання правової допомоги від 18.12.20203
1249.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_61 № 0.Копія ордеру про надання правової допомоги № 1.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту на майно від 11.02.2021 (Справа № 757/4962/21-к)3
1252.Розписка ОСОБА_33 про отримання коштів від 07.03.20211
1253.Копія паспорта ОСОБА_33 1
1254.Супровідний лист про направлення постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України від 22.12.2020 № 0583/2/24/9/5-20201
1255.Постанова про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку т. 40, 41 КПК України від 22.12.20202
1256.Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 29.12.2020 (Справа № 757/57838/20-к)17
1257.постанова про проведення обшуку у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 21.12.2020 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б10
1258.протокол обшуку від 21.12.2020 та описи і зауваження до нього за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б40
1259.Копія ордеру про надання правової (правничої) допомоги № 7.Копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
1261.Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б1
1262.Копія заяви № 0006 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» від 26.11.2020 з додатком № 17
1263.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 21.12..Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 29.12.2020 (Справа № 757/57838/20-к)17
1265.Клопотання про проведення обшуку від 21.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 10 VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б43
1266.протокол огляду від 22.12.2020 документів вилучених під час проведення невідкладного обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_127 VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б 22
1267.доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 23.12.2020 № 39584/24/9/5-20201
1268.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 23.12.2020 (Справа № 757/57413/20-к) 2
1269.протокол обшуку від 24.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 16/3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, к. 1 VIP16
1270.Копія витягу з договору про надання правової допомоги № б/н від 24.12.2020 4
1271.Копія ордеру № 693261 про надання правової допомоги 1
1272.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 4978/101
1273.договір № 24/12/20-01 про надання правової допомоги від 24.12.20204
1274.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_62 № 9257/101
1275.Копія посвідчення адвоката України ОСОБА_62 1
1276.Копія ордеру № 831762 про надання правової допомоги1
1277.Носій інформації з відео проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 16/3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, к. 1 VIP1
1278.повістка про виклик ОСОБА_63 1
1279.повістка про виклик ОСОБА_64 1
1280.постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 24.12.20205
1281.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання від 12.02.20215
1282.Копія клопотання про накладення арешту, від 28.01.20217
1283.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва , від 08.02.2021 (Справа № 757/5260/21-к)3
1284.Копія клопотання про накладення арешту, від 10.02.20217
1285.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва , від 12.02.2021 (Справа № 757/7672/21-к)2
1286.клопотання про проведення обшуку від 21.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 16/3 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, к. 1 VIP12
1287.Ухвала Печерського районного суду м. Києва , від 11.03.2025 (Справа № 757/10362/25-к)11
1288.Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.20255
1289.Копія клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б11
1290.Копія Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020 (Справа № 757/54020/20-к)3
1291.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б13
1292.Копія заяви № 0005 про приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» від 26.11.20207
1293.Копія Договору № 18/12-01 про надання правової допомоги від 18.12.20202
1294.Копія Ордеру № 788966 на надання правової (правничої) допомоги1
1295.Копія ордеру № 457427 на надання правової (правничої) допомоги1
1296.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/10 серії КС1
1297.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_65 № 6676/10 серії КС1
1298.Копія ордеру № 457427 на надання правової (правничої) допомоги1
1299.Флеш-носій на який записано відео проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б 1
1300.Копія Постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.12.20205
1301.Рапорт ОСОБА_66 від 21.12.20202
1302.Копія Протоколу огляду від 19.12.2020 флеш-носія з відеозаписом обшуку індивідуального банківського сейфу № 002, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б2
1303.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи, об`єктів дослідження та зразків для дослідження, № 4261/24/9/5-2022 від 08.02.20222
1304.Доручення на здачу документів та матеріалів, від 08.02.20221
1305.Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи, від 08.02.20223
1306.Ухвала Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 28.12.2020 (Справа № 757/57632/20-к)1
1307.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.12.20205
1308.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.20216
1309.Клопотання про накладення арешту від 19.12.20207
1310.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 (Справа № 757/57632/20-к)4
1311.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.20216
1312.Супровідний лист про передачу коштів на відповідальне зберігання від 11.02.2021 № 4312/24/9/5-2021 від 11.02.20213
1313.Копії квитанцій про здачу коштів 4
1314.Копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження від 11.02.20211
1315.клопотання про проведення обшуку від 07.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 110, відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б11
1316.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.12.2020 (Справа № 757/54012/20-к)3
1317.протокол допиту свідка ОСОБА_67 від 18.12.20205
1318.Копія заяви про відкриття банківської скриньки ОСОБА_67 від 11.07..постанова про проведення обшук у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б9
1320.протокол обшуку від 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б10
1321.Копія заяви № 0007 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг, від 26.11.20203
1322.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_65 № 6676/101
1323.Копія ордеру № 4.Копія договору 3 18/12-01 про надання правової допомоги, від 18.12.20201
1325.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
1326.Копія ордеру № 7.Флеш накопичував з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б від 18.12.20201
1328.клопотання про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 014 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 19.12..Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/57637/20-к, від 24.12.20202
1330.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/57637/20-к, від 24.12.20202
1331.Клопотання про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 02.12..Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/53993/20-к, від 07.12.20203
1333.Протокол обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12..Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №0001, від 13.03.20202
1335.Протокол огляду документві вилучених з індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 19.12..Флеш накопичував з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12.20201
1337.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадження, від 20.12.2.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 22.01.20216
1339.Протокол огляду годинників вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 08.02..Протокол огляду жіночих прикрас вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 10.02.20208
1341.клопотання про проведення обшуку, від 02.12.20208
1342.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/54014/20-к, від 07.12.20203
1343.протокол обшуку індивідуального банківського сейфу № 006 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12..Флеш накопичувач з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 006 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, від 18.12.20201
1345.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 20.12..Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/56649/20-к, від 24.12.20204
1347.Ухвала Печерського районного суду міста Києва №757/56649/20-к, від 24.12.20204
1348.Копія клопотання на проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою АДРЕСА_12 11
1349.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/53879/20-к, від 07.12.20204
1350.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою
АДРЕСА_10 .Копія зауважень адвоката ОСОБА_68 до протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою
АДРЕСА_11 .Копія товарного чеку від 25.01.20191
1353.Копія ордеру № 1048663 на надання правничої допомоги 1
1354.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_69 №2428/101
1355.Носій інформації на який записане відео проведення обшуку квартири , за адресою АДРЕСА_12 1
1356.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та об`єктів дослідження № 19426/24/9/5-2021, від 14.06.20211
1357.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 14.06.20213
1358.Супровідний лист про строки проведення експертизи №19/9/1-17617-2021 від 17.06.20211
1359.Супровідний лист про надання інформації № 34759/24/9/5-2021, від 18.10.20212
1360.Копія клопотання про накладення арешту від 21.12.20204
1361.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/56627/20-к, ввід 24.12.20204
1362.Копія супровідного листа про направлення постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України № 0583/1/24/9/5-2020, від 22.12.20201
1363.Копія постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, від 22.12.20202
1364.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 18.12.20205
1365.Копія постанови про уточнення постанови про визнання майна речовим доказом від 18.12.2020, від 12.02.20213
1366.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 22.01.20215
1367.Копія супровідного листа про передачу коштів на відповідальне зберігання № 4312/24/9/5-2021, від 11.02.20213
1368.Клопотання на проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_34212
1369.Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53880/20-к, ввід 07.12.20203
1370.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_34210
1371.Договір №18/12/20-02, від 18.12.20204
1372.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_62 № 9257/103
1373.Ордер № 831759 на надання правничої допомоги1
1374.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_3421
1375.Постанова про визнання речей речовими доказами в кримінальному провадженні, від 15.09.20213
1376.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/56607/20-к, ввід 24.12.20203
1377.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/56607/20-к, ввід 24.12.20203
1378.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні, від 18.12.20205
1379.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 22.01.20216
1380.Копія супровідного листа про передачу коштів на відповідальне зберігання № 4312/24/9/5-2021, від 11.02.20212
1381.Копія постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання, від 12.02.20213
1382.Супровідний лист про направлення постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України № 0583/24/9/5-2020, від 19.12.20201
1383.Постанова про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, від 19.12.20201
1384.Протокол огляду iPhone 11 Pro, від 19.12.2020 з фототаблицею31
1385.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/53880/20-к, від 07.12.20202
1386.Копія протоколу обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., АДРЕСА_3425
1387.Протокол огляду iPhone 11 Pro, від 19.12.20201
1388.клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_128 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/53999/20-к, від 07.12.20202
1390.протокол обшуку від 18.12.2020 ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_129 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_130 .Клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_131 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53983/20-к, від 07.12.20203
1394.Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53983/20-к, від 07.12.20203
1395.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 1
1396.Протокол обшуку від 18.12.2020 ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_132 .супровідний лист про надання письмових заперечень № 13922/2/24/9/5-2021, від 28.04.20212
1398.супровідний лист про надання інформації № 13922/1/24/9/5-2021, від 27.04.20211
1399.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/17624/21-к, від 29.04.20211
1400.Клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з.
НОМЕР_133 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53994/20-к, від 07.12.20203
1402.Протокол обшуку, від 18.12.2020 ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з.
НОМЕР_134 .Спец пакет № GSU04.Клопотання про проведення обшуку, від 02.12.2020 ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з.
НОМЕР_135 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/53990/20-к, від 07.12.20203
1406.Запит про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів ФРН від 05.11.20206
1407.Витяг з Кримінального кодексу України (ст. 190, ст. 209) та Кримінального-процесуального кодексу України (ст. 84, ст. 93)3
1408.Копія запиту про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів ФРН від 05.11.20206
1409.Копія витягу з Кримінального кодексу України (ст. 190, ст. 209) та Кримінального-процесуального кодексу України (ст. 84, ст. 93)3
1410.Копія опечатки аркушів запиту1
1411.Копія запиту про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів ФРН від 05.11.2020 (в перекладі на німецьку мову)7
1412.Копія витягу з Кримінального кодексу України (ст. 190, ст. 209) та Кримінального-процесуального кодексу України (ст. 84, ст. 93) (в перекладі на німецьку мову)4
1413.Копія опечатки аркушів перекладу Агенції перекладів «Транс-Лінк Україна»1
1414.Копія супровідного листа про направлення запиту про міжнародну правову допомогу від 11.11.2020 № 34718/24/9/5-20201
1415.Резолюція від 20.11.20201
1416.Повідомлення ОГП від 17.11.2020 № 19/1/2-107781вих-201
1417.Копія інформації з ЄРДР щодо кримінального провадження № 18.Резолюція від 22.12.20201
1419.Супровідний лист ОГП від 21.12.2020 № 19/1/2-119756ВИХ-20 1
1420.Супровідний лист про направлення матеріалів кримінального провадження від 21.01.2021 № 654к/п/24/9/5-20211
1421.Копія інформації у справі № BY-4180-003284-19/8 від 08.12.2020 на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури, Київ від 05.11.2020 українською мовою37
1422.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури, Київ від 05.11.2020 німецькою мовою88
1423.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури, Київ від 05.11.2020 німецькою мовою47
1424.Копія титульного аркушу до справи № TC BY 26, Бамберг, 23.11.2020 українською мовою1
1425.Копія скаги Айхінгер Хост від 24.01.2019 українською мовою3
1426.Копія супровідного листа до Штабу поліції у м. Кіль від 24.01.2019 українською мовою1
1427.Копія квитанції від 25.09.2018 українською мовою1
1428.Копія довідки № банк ING BANK N.V. українською мовою1
1429.Копія квитанції від 11.10.2018 українською мовою1
1430.Копія квитанції від 05.11.2018 українською мовою1
1431.Копія квитанції від 06.11.2018 українською мовою1
1432.Копія квитанції від 07.11.2018 українською мовою1
1433.Копія квитанції від 12.11.2018 українською мовою1
1434.Копія квитанції від 12.11.2018 українською мовою1
1435.Копія квитанції від 03.01.2019 українською мовою1
1436.Копія листа ОСОБА_265 (окружна кримінальна поліція Кіль) від 29.03.2019 українською мовою2
1437.Копія листа від 03.04.2019 № 45/19AGO2AG d20/d214-19 українською мовою7
1438.Копія довіреності ОСОБА_266 українською мовою1
1439.Копія інтернет банківських переказів ОСОБА_70 українською мовою28
1440.Копія листа від ОСОБА_71 від 25.09.2018 українською мовою1
1441.Копія банківських даних EUR Greentime System Kft українською мовою1
1442.Копія листа від ОСОБА_72 від 25.09.2018 українською мовою1
1443.Копія листа від tradecapital від 26.09.2018 українською мовою1
1444.Копія листа від ОСОБА_267 j tradecapital від 27.09.2018 українською мовою1
1445.Копія банківських онлайн переказів ОСОБА_73 , ОСОБА_268 українською мовою
НОМЕР_136 .Копія заслуховування свідків ОСОБА_74 від 23.04.2019 українською мовою2
1447.Копія свідчення ОСОБА_74 від 23.04.2019 українською мовою7
1448.Копія допиту свідка ОСОБА_75 від 23.04.2019 українською мовою2
1449.Копія листа до пані ОСОБА_269 українською мовою1
1450.Копія допиту свідка ОСОБА_75 від 23.04.2019 українською мовою11
1451.Копія примітки до акту від 08.12.2020 на запит про правову допомогу від прокуратури м. Києва від 05.11.2020 українською мовою37
1452.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури України німецькою мовоюя196
1453.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури України німецькою мовою158
1454.Копії документів наданих на запит про правову допомогу Генеральної прокуратури України німецькою мовою207
1455.договір про надання правової допомоги ОСОБА_76 від 29 жовтня 2020 року5
1456.клопотання адвоката ОСОБА_77 в інтересах ОСОБА_78 від 21 січня 2021 року1
1457.протокол допиту свідка ОСОБА_79 від 28 січня 2021 року6
1458.ордер серія ЧН №102742 на надання правової допомоги ОСОБА_80 1
1459.Носій інформації з допитом ОСОБА_81 1
1460.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_82 , серія ЧН №0.Копія договору про надання правової допомоги від 29 жовтня 2020 року3
1462.протокол допиту свідка ОСОБА_81 від 25 січня 2021 року 4
1463.протокол допиту свідка ОСОБА_81 від 07 червня 2021 року7
1464.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_33 від 25 січня 2021 року2
1465.протокол про відібрання зразків у ОСОБА_33 від 25 січня 2021 року13
1466.заява ОСОБА_83 від 25 січня 2021 року1
1467.заяви ОСОБА_33 від 25 січня 2021 року1
1468.Копія договору про надання правової допомоги від 22 січня 2021 року 3
1469.Копія ордеру серія ЧН №102666 на надання правової допомоги ОСОБА_32 1
1470.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_82 серія ЧН №0.протокол допиту свідка від 22 січня 2021 року ОСОБА_84 4
1472.Носій інформації з допитом ОСОБА_84 1
1473.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_84 від 22 січня 2021 року2
1474.протокол про відібрання зразків у ОСОБА_84 від 22 січня 2021 року13
1475.повістка про виклик ОСОБА_85 1
1476.Копія ордеру серія КС №854116 на надання правової допомоги ОСОБА_31 1
1477.Копія витягу з Єдиного Реєстру Адвокатів України щодо ОСОБА_86 1
1478.Копія ордеру серія КС №854120 на надання правової допомоги ОСОБА_31 1
1479.Копія витягу з Єдиного Реєстру Адвокатів щодо ОСОБА_87 1
1480.Ордер серія ЧН №102654 на надання правової допомоги ОСОБА_83 1
1481.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською ОСОБА_88 серія ЧН №0.Копія договору про надання правової допомоги від 18 грудня 2020 року3
1483.Протокол допиту свідка ОСОБА_83 від 29 грудня 2020 року4
1484.Копія паспорту ОСОБА_89 1
1485.Носій інформації з допитом ОСОБА_89 1
1486.протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.12.20203
1487.протокол допиту свідка ОСОБА_90 від 20 січня 2021 року4
1488.Копія паспорту ОСОБА_91 1
1489.Копія ордеру серія КС №8.повістки про виклик ОСОБА_91 2
1491.Копія знімків екрану телефона 7
1492.протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 січня 2021 року3
1493.доручення ДСР від 16 березня 2021 року №8273/24/1/2-20212
1494.відповідь про виконання доручення від 19 березня 2021 року №2707/55/03-20211
1495.протокол огляду від 18 березня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_33 1
1496.додаток №1 до протоколу огляду від 18 березня 2021 року (стенограма ОСОБА_33 )7
1497.протокол огляду від 17 березня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_89 1
1498.стенограма допиту ОСОБА_89 7
1499.протокол огляду від 17 березня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_32 1
1500.стенограма допиту ОСОБА_32 4
1501.протокол огляду від 19.04.2021 флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_89 1
1502.додаток №1 до протоколу огляду від 19 квітня 2021 року (стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_89 )18
1503.відповідь про виконання доручень від 29 квітня 2021 року №4449/55/02-20211
1504.протокол огляду 20 квітня 2021 року флеш-носія з допитом свідка ОСОБА_32 1
1505.додаток №1 до протоколу огляду від 20 квітня 2021 року (стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_32 )18
1506.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/19/24/9/5-2021, від 01.02.2021 2
1507.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015437002) 8
1508.Супровідний лист надсилання висновку експерта № 19/9/1-20805, від 05.05.20211
1509.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/3797-КТ1
1510.Висновок експерта № СЕ-19-21/3797-КТ, від 30.04.20214
1511.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/20/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1512.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:0D5R133-0019080-MXBCTO-A1A01)8
1513.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-11240, від 20.04.20211
1514.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3796-КТ від 19.04.20211
1515.Висновок експерта № СЕ-19-21/3796-КТ, від 19.04.20216
1516.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/21/19/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1517.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:0D4R276-0065480-MXBCTO-A1A01)8
1518.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-11241, від 20.04.20211
1519.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3795-КТ від 19.04.20211
1520.Висновок експерта № СЕ-19-21/3795-КТ, від 19.04.20216
1521.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/22/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1522.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015441001)8
1523.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12652, від 30.04.20211
1524.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3804-КТ від 28.04.20211
1525.Висновок експерта № СЕ-19-21/3804-КТ, від 28.04.20216
1526.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/23/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1527.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015436007)8
1528.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12491, від 29.04.20211
1529.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3806-КТ від 28.04.20211
1530.Висновок експерта № СЕ-19-21/3806-КТ, від 28.04.20216
1531.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/24/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1532.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (комп`ютерний блок № ААВА1592С16FD)8
1533.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12654, від 30.04.20211
1534.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3807-КТ від 28.04.20211
1535.Висновок експерта № СЕ-19-21/3807-КТ, від 28.04.20216
1536.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/25/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1537.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (сервер «HP» s/n 2М24090029)8
1538.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-16976, від 11.06.20211
1539.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3813-КТ від 09.06.20211
1540.Висновок експерта № СЕ-19-21/3813-КТ, від 09.06.20219
1541.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/26/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1542.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (комп`ютерний блок «Game Max» s/n:1831ВЕ2С2590)8
1543.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-14690, від 24.05.20211
1544.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3790-КТ від 09.06.20211
1545.Висновок експерта № СЕ-19-21/3790-КТ, від 09.06.20218
1546.Носій інформації до висновку експерта № СЕ-19-21/3790-КТ1
1547.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/27/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1548.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:185BF2U24D8)8
1549.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12815, від 05.05.20211
1550.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3802-КТ від 29.04.20211
1551.Висновок експерта № СЕ-19-21/3802-КТ, від 29.04.20215
1552.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/28/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1553.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «FrimeCom» s/n:OGF00197)8
1554.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-13816, від 14.05.20211
1555.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3803-КТ від 13.05.20211
1556.Висновок експерта № СЕ-19-21/3803-КТ, від 13.05.20215
1557.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1558.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Game Max» s/n:OD4-80MxBcto-A1A01)8
1559.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12807, від 05.05.20211
1560.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/2913-КТ від 30.04.20211
1561.Висновок експерта № СЕ-19-21/2913-КТ, від 30.04.20214
1562.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-1/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1563.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015438004)8
1564.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-11209, від 19.04.20211
1565.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/2943-КТ від 15.04.20211
1566.Висновок експерта № СЕ-19-21/2943-КТ, від 15.04.20214
1567.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-2/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1568.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (системний блок «Vinga» s/n 1220SD015441008)8
1569.Супровідний лист про направлення висновку експерта № 19/9/1-12802, від 05.05.20211
1570.Довідка про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-21/3748-КТ від 28.04.20211
1571.Висновок експерта № СЕ-19-21/3784-КТ, від 28.04.20216
1572.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-3/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1573.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, серійний номер 1220SD015437009)8
1574.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12803, від 05.05.20211
1575.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3805-КТ1
1576.Висновок експерта № СЕ-19-21/3805-КТ, від 28.04.20215
1577.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-4/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1578.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, серійний номер 1220SD015437007)8
1579.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12268, від 27.04.20211
1580.Довідка про витрати на проведення експертизи від 22.04.2021 № СЕ-19-21/2935-КТ1
1581.Висновок експерта № СЕ-19-21/2935-КТ, від 22.04.20214
1582.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-5/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1583.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, серійний номер 1220SD015441006)8
1584.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12288, від 27.04.20211
1585.Довідка про витрати на проведення експертизи від 22.04.2021 № СЕ-19-21/2939-КТ1
1586.Висновок експерта № СЕ-19-21/2939-КТ, від 22.04.20214
1587.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-6/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1588.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906278) 7
1589.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12812, від 05.05.20211
1590.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/2912-КТ1
1591.Висновок експерта № СЕ-19-21/2912-КТ, від 29.04.20215
1592.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-7/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1593.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA» s/n: 1220SD015437003)8
1594.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12604, від 23.04.20211
1595.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/2910-КТ1
1596.Висновок експерта № СЕ-19-21/2910-КТ, від 28.04.20216
1597.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-8/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1598.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «LogicPower» з маркуванням № 21, s/n: LP-PSU 1906098)8
1599.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12804, від 05.05.20211
1600.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/2911-КТ1
1601.Висновок експерта № СЕ-19-21/2911-КТ, від 28.04.20215
1602.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-9/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1603.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015436001)8
1604.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12598, від 29.04.20211
1605.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/2916-КТ1
1606.Висновок експерта № СЕ-19-21/2916-КТ, від 28.04.20216
1607.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-10/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1608.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «LogicPower» з маркуванням № 23, s/n: LP-PSU 1906091)8
1609.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11208, від 19.04.20211
1610.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/2924-КТ1
1611.Висновок експерта № СЕ-19-21/2924-КТ, від 15.04.20215
1612.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-11/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1613.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «GAME MAX» s/n: PCIEX16)8
1614.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12801, від 05.05.20211
1615.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/2915-КТ1
1616.Висновок експерта № СЕ-19-21/2915-КТ, від 29.04.20215
1617.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2612-12/24/9/5-2021, від 28.01.20212
1618.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «LogicPower» s/n: LP-PSU 1906312)8
1619.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12809, від 05.05.20211
1620.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/2914-КТ1
1621.Висновок експерта № СЕ-19-21/2914-КТ, від 30.04.20215
1622.Супровідний лист про направлення постанови експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/24/9/5-2021, від 02.02.2021 2
1623.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906096)8
1624.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12810, від 05.05.20211
1625.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3792-КТ1
1626.Висновок експерта № СЕ-19-21/3792-КТ, від 28.04.20214
1627.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/1/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1628.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015438008)8
1629.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12295, від 27.04.20211
1630.Довідка про витрати на проведення експертизи від 22.04.2021 № СЕ-19-21/2930-КТ1
1631.Висновок експерта № СЕ-19-21/2930-КТ, від 22.04.20214
1632.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/2/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1633.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015416009)8
1634.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11210, від 19.04.20211
1635.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/2932-КТ1
1636.Висновок експерта № СЕ-19-21/2932-КТ, від 15.04.20214
1637.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/3/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1638.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015441007)8
1639.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12808, від 05.05.20211
1640.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3785-КТ1
1641.Висновок експерта № СЕ-19-21/3785-КТ, від 28.04.20216
1642.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/4/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1643.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015438007)8
1644.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12806, від 05.05.20211
1645.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3793-КТ1
1646.Висновок експерта № СЕ-19-21/3793-КТ, від 28.04.20216
1647.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/5/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1648.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження ПК «VINGA» mini PC, модель: v500 5005.46, сер№ 1220SD015436004)8
1649.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12811, від 05.05.20211
1650.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3794-КТ1
1651.Висновок експерта № СЕ-19-21/3794-КТ, від 28.04.20216
1652.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/6/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1653.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження системний блок «VINGA» s/n 1220SD015436003)8
1654.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-13368, від 12.05.20211
1655.Довідка про витрати на проведення експертизи від 06.05.2021 № СЕ-19-21/3798-КТ1
1656.Висновок експерта № СЕ-19-21/3798-КТ, від 06.05.20216
1657.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/7/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1658.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження системний блок «VINGA» s/n 1220SD015436005)8
1659.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12792, від 05.05.20211
1660.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/3799-КТ1
1661.Висновок експерта № СЕ-19-21/3799-КТ, від 29.04.20215
1662.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/8/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1663.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження системний блок «Logic Power» з маркуванням № 16, s/n: LP-PSU 1906242)8
1664.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12814, від 05.05.20211
1665.Довідка про витрати на проведення експертизи від 29.04.2021 № СЕ-19-21/3800-КТ1
1666.Висновок експерта № СЕ-19-21/3800-КТ, від 29.04.20215
1667.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/9/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1668.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження комп`ютерний блок чорного кольору, марки «Intel»)8
1669.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12187, від 27.04.20211
1670.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3801-КТ1
1671.Висновок експерта № СЕ-19-21/3801-КТ, від 26.04.20215
1672.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/10/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1673.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження комп`ютерний блок чорного кольору з былою налыпкою № 29, марки «VINGA», s/n 1220SD015441010)8
1674.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12230, від 27.04.20211
1675.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3789-КТ1
1676.Висновок експерта № СЕ-19-21/3789-КТ, від 26.04.20216
1677.Супровідний лист про направлення постанови експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/11/24/9/5-2021, від 01.02.2021 2
1678.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - комп`ютерний блок чорного кольору з білою наліпкою № 30, марки «VINGA», s/n 1220SD015438002)8
1679.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12209, від 27.04.20211
1680.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3788-КТ1
1681.Висновок експерта № СЕ-19-21/3788-КТ, від 26.04.20216
1682.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/12/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1683.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906145)8
1684.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11201, від 19.04.20211
1685.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/3787-КТ1
1686.Висновок експерта № СЕ-19-21/3787-КТ, від 15.04.20216
1687.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/13/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1688.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «LogicPower» s/n:LP-PSU1906203)8
1689.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-11203, від 19.04.20211
1690.Довідка про витрати на проведення експертизи від 15.04.2021 № СЕ-19-21/3786-КТ1
1691.Висновок експерта № СЕ-19-21/3786-КТ, від 15.04.20216
1692.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/14/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1693.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «GAME MAX» s/n:OB5R060-0054780MXBCTO-A1A01)8
1694.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12000, від 26.04.20211
1695.Довідка про витрати на проведення експертизи від 23.04.2021 № СЕ-19-21/3808-КТ1
1696.Висновок експерта № СЕ-19-21/3808-КТ, від 23.04.20215
1697.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/15/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1698.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - ПК «GAME MAX» s/n:0D4R008-0005280-MXBCTO-A1A01)8
1699.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12185 від 27.04.20211
1700.Довідка про витрати на проведення експертизи від 26.04.2021 № СЕ-19-21/3810-КТ1
1701.Висновок експерта № СЕ-19-21/3810-КТ, від 26.04.20215
1702.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/16/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1703.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015437006)8
1704.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12607, від 23.04.20211
1705.Довідка про витрати на проведення експертизи від 28.04.2021 № СЕ-19-21/3809-КТ1
1706.Висновок експерта № СЕ-19-21/3809-КТ, від 28.04.20215
1707.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/17/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1708.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015438010)8
1709.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12813, від 05.05.20211
1710.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/3811-КТ1
1711.Висновок експерта № СЕ-19-21/3811-КТ, від 30.04.20215
1712.Супровідний лист про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 2946/18/24/9/5-2021, від 01.02.20212
1713.Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, від 28.01.2021 (об`єкт дослідження - системний блок «VINGA», s/n 1220SD015437005)8
1714.Супровідний лист про надсилання висновку експерта № 19/9/1-12800, від 05.05.20211
1715.Довідка про витрати на проведення експертизи від 30.04.2021 № СЕ-19-21/3812-КТ1
1716.Висновок експерта № СЕ-19-21/3812-КТ, від 30.04.20214
1717.Лист № 19/9/1-4287-2021 від 15.02.2021 про строки проведення експертизи1
1718.Лист про продовження строку виконання клопотання судового експерта № 62821/24/9/5-2021, від 20.02.20211
1719.Лист про надання інформації № 11481/24/9/5-2021, від 08.04.20211
1720.Лист про проведення огляду № 22255/1/24/9/5-2021, від 09.07.20211
1721.Лист про проведення огляду № 22915/24/9/5-2021, від 14.07.20212
1722.Супровідний лист про проведення огляду № 25392/24/9/5-2021, від 02.08.20211
1723.Супровідний лист про проведений огляд, повернення об`єктів та надання виявленої інформації № 19/9/1-23744-2021 від 20.08.20211
1724.Постанова про визнання комп`ютерної техніки речовим доказом у кримінальному провадженні та визначення місця зберігання, від 26.10.20217
1725.Супровідний лист № 36975/24/9/5-2021, від 02.11.20212
1726.Квитанція № 002391 про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального проваження1
1727.Копія супровідного листа до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна про надання інформації № 2671/2/24/1/2-2021, від 28.01.20211
1728.Відповідь № 062/14-1106, від 29.01.20211
1729.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 2
1730.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_923
1731.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 2
1732.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_923
1733.Доручення від 08.02.2021 № 3834/24/1/2-20212
1734.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_13 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5565/21-к, від 03.02.20212
1736.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_14 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_15 .Договір про надання правової допомоги від 09.02.20212
1739.Копія ордеру про надання правової допомоги, серія КС №8.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_93 №7011
1741.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою: АДРЕСА_16 12
1742.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5571/21-к, від 03.02.20212
1743.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_17 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_18 .Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_19 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5584/21-к, від 03.02.20212
1747.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_20 .Зауваження до протоколу обшуку, від 09.02.20211
1749.Копія клопотання адвоката ОСОБА_59 , від 09.02.20211
1750.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_21 .Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, серія КС № 6799/101
1752.Ордер про надання правової допомоги, серія КС №4.Заява від ОСОБА_94 до ОСОБА_95 1
1754.Супровідний лист до ОСОБА_96 № 24/К-2074, від 06.05.20211
1755.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_22 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5569/21-к, від 03.02.20212
1757.Протокол обшуку від 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_23 .Зауваження від адвоката ОСОБА_97 до протоколу обшуку, від 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_24 .Копія клопотання адвоката ОСОБА_97 , від 09.02.20212
1760.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_25 .Договір про надання правової допомоги від 09.02.20211
1762.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_97 № 33491
1763.Ордер, серія КС № 7.Клопотання на проведення обшуку від 01.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_26 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5575/21-к, від 03.02.20212
1766.Протокол обшуку віл 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_27 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_28 .Фото таблиця до протоколу обшуку від 09.02.2021 проведеного у ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_29 10
1769.Доручення ДСР № 4073/24/1/2-2021, від 09.02.20212
1770.Заява від ОСОБА_98 , від 09.02.0211
1771.Доручення ДСР № 4253/24/1/2-2021, від 10.02.20212
1772.Клопотання про тимчасовий доступ до речей, від 10.02.20214
1773.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/8025/21-к, від 16.02.20213
1774.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/8025/21-к, від 16.02.20215
1775.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, від 22.02.2021 з описом3
1776.Протокол огляду від 23.02.2021 мобільних телефонів вилучених під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_30 .Супровідний лист про надання інформації № 39299/24/9/5-20202
1778.Копія супровідного листа про надання інформації № 25755/24/9/5-2020, від 14.08.20202
1779.Копія супровідного листа від ДПС № 8874/5/99-00-12-10-05, від 25.08.2020 з додатками6
1780.Супровідний лист про надання інформації № 34540/2/24/9/5-2020, від 09.11.20202
1781.Супровідний лист про надання інформації та копій документів № 2878/24/9/5-2020, від 29.01.20202
1782.Резолюція від 21.01.20211
1783.Супровідний лист щодо надання інформації від Пенсійного Фонду України № 2800-050202-5/1935, від 18.01.2021 з додатком2
1784.Супровідний лист щодо взаємодії з правоохоронними органами та процесуальними керівниками від Центрального ТУ АРМА № 184/1-26-21/4, від 27.01.20212
1785.Запит до АРМА1
1786.Доручення ДПС №2865/24/9/5-2021, від 29.01.20213
1787.Супровідний лист про направлення постанови № 24730/24/9/5-2020, від 06.08.20201
1788.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 06.08.20203
1789.Супровідний лист про направлення постанови № 24730/1/24/9/5-2020, від 06.08.20201
1790.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 06.08.20203
1791.Супровідний лист про направлення постанови № 37374/24/9/5-2020, від 04.12.20201
1792.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 04.12.20204
1793.Супровідний лист про направлення постанови № 39025/24/9/5-2020, від 21.12.20201
1794.Постанова про скасування постанов про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 18.12.20202
1795.Супровідний лист про направлення постанови № 4169/24/9/5-2021, від 10.02.20211
1796.Постанова про недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, від 10.02.20214
1797.Супровідний лист про надання інформації № 2252/24/9/5-2021 від 26.01.20212
1798.Супровідний лист про надання інформації № 1472/24/9/5-2021 від 19.01.20212
1799.Супровідний лист про надання інформації та копій документів № 293/24/9/5-2021 від 06.01.20212
1800.Супровідний лист про надання інформації та копій документів № 290/24/9/5-2021 від 06.01.20212
1801.Супровідний лист про надання інформації № 2800-050202-5/1906 від 18.01.2021 з додатком2
1802.Резолюція від 18.02.20211
1803.Супровідний лист від ДПС №1199/5/99-00-12-10-05, від 04.02.2021 з додатком3
1804.Резолюція від 18.02.20211
1805.Супровідний лист щодо надання інформації № 2800-050202-5/6475 від 12.02.2021 з додатком2
1806.Супровідний лист від Слідчого Другого слідчого відділу № 46598 кл-2020, від 22.12.2020 1
1807.Відповідь на супровідний лист від АТ «Правекс Банк» № 4002/0957, від 10.11.20201
1808.Оптичний носій інформації1
1809.Резолюція, від 03.12.20201
1810.Супровідний лист від ДПС № 12642/5/99-00-12-10-05, від 16.11.20201
1811.Оптичний носій інформації1
1812.Супровідний лист про надання інформації № 5946/24/9/5-2021, від 24.02.20211
1813.Резолюція, від 11.03.20211
1814.Супровідний лист від ДПС № 2407/5/99-00-12-10-05, від 03.03.2021 з додатками11
1815.Рапорт ДСР від 26.11.20205
1816.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233338608)2
1817.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233338810)1
1818.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233338149)1
1819.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233326870)1
1820.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233339430)1
1821.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233337437)1
1822.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233337262)2
1823.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233339634)1
1824.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №234259651)1
1825.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233326569)2
1826.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно5
1827.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка №233327169)3
1828.Супровідний лист щодо інформації про майно ознайомлення з тех. документами № 062/14-12870 (И-2020), від 25.11.20201
1829.Копія інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, від 18.11.20209
1830.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №00012
1831.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №00012
1832.Копія довіреності від ОСОБА_25 для ОСОБА_99 від 27.04.20201
1833.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №00012
1834.Копія витягу з АМТ МВС3
1835.Копія довіреності ОСОБА_99 для ОСОБА_15 від 15.04.20201
1836.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №00042
1837.Копія договору приєднання до умов і правил надання банківських послуг №00022
1838.Супровідний лист про надання інформації № 34494/2/1/9/5-2020 від 23.11.20201
1839.Рапорт ДСР1
1840.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку8
1841.Рапорт ДСР від 25.11.20202
1842.Фототаблиця (додатку до рапорту) від 25.11.20201
1843.Інформація з Інтернет ресурсу «UA Опендатабот» щодо ТОВ «УЛТІМАТЕК»3
1844.Інформація з Інтернет ресурсу «UA Опендатабот» щодо ТОВ «РЕНОМЕ РЕНТ»2
1845.Інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНОМЕ РЕНТ»2
1846.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка №233119833)3
1847.Інформація з Інтернет ресурсу щодо ТОВ «РЕНОМЕ РЕНТ»3
1848.Фототаблиця (додатку до рапорту) від 26.11.20202
1849.Інформація з Інтернет ресурсу3
1850.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка №233327047)1
1851.Доручення ДСР №0583/24/9/5-2020 від 21.12.20201
1852.Рапорт головного о/у ДСР ОСОБА_921
1853.Доручення ДСР №38599/24/9/5-2020 від 15.12.20201
1854.Доручення ДСР №38600/24/9/5-2020 від 15.12.20201
1855.Копія супровідного листа про забезпечення участі в слідчих (розшукових) діях співробітників полку особливого призначення № 24/9/5-2020, від 12.20202
1856.Доручення ДСР НПУ на проведення оглядів мобільних телефонів вилучених під час обшуку від 18.12.2020 за адресою: Київська обл., Обухівський район, АДРЕСА_343 2
1857.Відповідь про виконання доручення від 17 лютого 2021 року №1626/55/02-20211
1858.Протокол огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Обухівський район, АДРЕСА_34311
1859.Додаток №1 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Обухівський район, АДРЕСА_3447
1860.Додаток №2 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_31 .Додаток №3 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_32 .Додаток №4 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_33 .Додаток №5 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_34 .Додаток №6 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_35 .Додаток №7 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_36 .Додаток №8 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_37 .Додаток №9 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_38 .Додаток №10 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_39 .Додаток №11 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_40 .Додаток №12 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_41 .Додаток №13 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_42 .Додаток №14 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_43 .Додаток №14-1 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_44 .Додаток №15 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_45 .Додаток №16 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_46 .Додаток №16-1 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_47 .Додаток №17 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_48 .Додаток №18 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_49 .Додаток №19 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_50 .Додаток №20 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_51 .Додаток №21 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_52 .Додаток №22 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_53 .Додаток №23 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_54 .Додаток №24 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_55 .Додаток №25 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_56 .Додаток №26 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_57 .Додаток №27 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_58 .Додаток №28 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_59 .Додаток №29 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_60 .Додаток №30 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_61 .Додаток №31 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_62 .Додаток №32 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_63 .Додаток №33 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_64 .Додаток №34 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_65 .Додаток №35 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_66 .Додаток №36 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_67 .Додаток №37 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_68 .Додаток №38 до протоколу огляду від 24.12.2020 речей вилучених 18.12.2020 року під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_69 .Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_137 7
1900.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55042/20-к)8
1901.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55042/20-к)1
1902.Копія інформації про ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_138 / НОМЕР_137 1
1903.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з.
НОМЕР_139 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55035/20-к)8
1905.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55035/20-к)1
1906.Копія інформації про ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з. НОМЕР_140 /НОМЕР_1962
1907.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з.
НОМЕР_141 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55057/20-к)8
1909.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55057/20-к)1
1910.Копія інформації про ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з. НОМЕР_142 /НОМЕР_2262
1911.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_143 7
1912.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)8
1913.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)1
1914.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)1
1915.Копія інформації про ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_144 / НОМЕР_143 2
1916.Клопотання про накладення арешту від 14 грудня 2020 року на ТЗ «AUDI Q5» д.н.з.
НОМЕР_145 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55065/20-к)8
1918.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55065/20-к)1
1919.Копія інформації про ТЗ «AUDI Q5» д.н.з.
НОМЕР_146 .Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на ТЗ «KIA CEE'D» д.н.з.
НОМЕР_147 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55058/20-к)8
1922.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55058/20-к)1
1923.Копія інформації про ТЗ «KIA CEE'D» д.н.з.
НОМЕР_148 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55060/20-к)1
1925.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55041/20-к)1
1926.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)1
1927.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2020 року (справа №757/54997/20-к)1
1928.Копія договору6
1929.Копія інформації про ТЗ з д.н.з.
НОМЕР_149 .Копія інформації про ТЗ з д.н.з.
НОМЕР_150 .Копія інформації про ТЗ з д.н.з.
НОМЕР_151 .Клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з.
НОМЕР_152 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2021 року (справа №757/5263/21-к)3
1934.Клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з.
НОМЕР_153 .Копія клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_144 7
1936.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2021 року (справа №757/5255/21-к)3
1937.Клопотання про накладення арешту від 28 січня 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_138 7
1938.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 лютого 2021 року (справа №757/5244/21-к)3
1939.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560» д.н.з. НОМЕР_144 7
1940.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7666/21-к)2
1941.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7666/21-к)2
1942.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «ROLLS-ROYCE WRAITH» д.н.з.
НОМЕР_154 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7668/21-к)2
1944.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7668/21-к)2
1945.Клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від 08 09.2021 вх. № 39293-20212
1946.Ордер № 4.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
1948.Лист про розгляд клопотання від 21 вересня 2021 року №31608/24/1/2-20211
1949.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500» д.н.з. НОМЕР_138 7
1950.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7663/21-к)2
1951.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7663/21-к)2
1952.Клопотання про накладення арешту від 10 лютого 2021 року на ТЗ «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0» д.н.з.
НОМЕР_155 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7664/21-к)2
1954.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2021 року (справа №757/7664/21-к)2
1955.Клопотання повернення тимчасово вилученого майна (в інтересах власника майна ОСОБА_100 ) від 08.09.2021 вх. № 39289-20212
1956.Копія ордеру № 4.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
1958.Опис вкладення у цінний лист 1
1959.Конверт1
1960.Лист про розгляд клопотання від 21 вересня 2021 року № 31606/24/1/2-20211
1961.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/3/24/1/2-20211
1962.Протокол про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_38 від 19.02.20212
1963.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 19 лютого 2021 року2
1964.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/2/24/1/2-20211
1965.Протокол про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_101 від 18 лютого 2021 року2
1966.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 18 лютого 2021 року2
1967.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/4/24/1/2-20211
1968.Протокол про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_102 від 18 лютого 2021 року2
1969.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 18 лютого 2021 року2
1970.Лист про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року № 5178/5/24/1/2-20211
1971.Протокол виконання ухвали про арешт майна від 18 лютого 2021 року2
1972.Протокол про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_102 від 18 лютого 2021 року2
1973.Лист від 14 квітня 2021 року №8321/41/7/02-20211
1974.Лист від 19 квітня 2021 року №8681/41/7/04-20211
1975.Лист від 16 березня 2021 року №5754/41/7/04-20211
1976.Лист від 13 квітня 2021 року №3117/22/03/3-20211
1977.Постанова про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 07 грудня 2020 року6
1978.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на нежилі приміщення загальною площею 11227,5 м2 у будівлі в літері 10-А за адресою м. Київ, вул. Ділова, 57
1979.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55049/20-к)8
1980.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55049/20-к)1
1981.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238935771)2
1982.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на вісім нежитлових приміщень загальною площею 1694 м2 та дев`ять машиномісць за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 628
1983.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55060/20-к)9
1984.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55060/20-к)1
1985.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238935358)16
1986.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на нежилий будинок площею 853,5 м2 за адресою м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б7
1987.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55036/20-к)8
1988.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55036/20-к)1
1989.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на шість нежитлових приміщень загальною площею 4214,8 м2 за адресою м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з8
1990.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55041/20-к)9
1991.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55041/20-к)1
1992.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238935598)7
1993.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на житловий будинок площею 1408 м2 за адресою АДРЕСА_1 7
1994.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55047/20-к)8
1995.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55047/20-к)1
1996.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238934809)3
1997.Копія клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 112,9 м2 у будинку за адресою
АДРЕСА_70 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55046/20-к)8
1999.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55046/20-к)1
2000.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238931794)2
2001.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 266,2 м2 у будинку за адресою
АДРЕСА_71 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55026/20-к)8
2003.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55026/20-к)1
2004.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238932493)2
2005.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 114,2 м2 у будинку за адресою
АДРЕСА_72 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55055/20-к)8
2007.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55055/20-к)1
2008.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238932805)2
2009.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 117,8 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_73 7
2010.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55044/20-к)8
2011.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55044/20-к)1
2012.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933095)2
2013.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на квартиру площею 135,5 м2 у будинку за адресою
АДРЕСА_74 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55038/20-к)8
2015.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55038/20-к)1
2016.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933456)2
2017.Клопотання про накладення арешту на машиномісце № 329 підвал 2-й рівень (літ «А») площею 22,6 м2 у будинку за адресою м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 9-А, гараж
НОМЕР_156 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55017/20-к)8
2019.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55017/20-к)1
2020.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933712)2
2021.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на машиномісце АДРЕСА_345, гараж
НОМЕР_157 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55062/20-к)8
2023.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55062/20-к)1
2024.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238933978)2
2025.Клопотання про накладення арешту від 11 грудня 2020 року на машиномісце НОМЕР_227 (літ «А») площею 22,6 м2 у будинку за адресою АДРЕСА_75 , гараж
НОМЕР_158 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2020 року (справа №757/55020/20-к)8
2027.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2020 року (справа №757/55020/20-к)1
2028.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 238934127)2
2029.супровідний лист від 01 вересня 2021 року №2004/55/02-20211
2030.супровідний лист від 01 вересня 2021 року №2002/55/02-20211
2031.протокол від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 5
2032.додаток №1 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 1
2033.додаток №2 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 1
2034.додаток №3 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 2
2035.додаток №4 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 3
2036.додаток №5 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 6
2037.додаток №6 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 5
2038.додаток №7 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 3
2039.додаток №8 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 2
2040.додаток №9 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 6
2041.додаток №10 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 7
2042.додаток №11 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 3
2043.додаток №12 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 5
2044.додаток №13 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 2
2045.додаток №14 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 1
2046.додаток №15 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 1
2047.додаток №16 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 2
2048.додаток №17 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 12
2049.додаток №18 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 3
2050.додаток №19 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою: АДРЕСА_76 2
2051.додаток №20 до протоколу від 25 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09.02.2021 за адресою:
АДРЕСА_77 .Супровідний лист від 09 березня 2021 року №2266/55/02-20211
2053.Протокол від 05 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18.12.2020 року за адресою: АДРЕСА_78 .4
2054.Супровідний лист від 01 березня 2021 року №2003/55/02-20211
2055.Протокол від 11 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_29 .9
2056.Додаток №1 до протоколу від 11 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_29 .6
2057.Супровідний лист від 01 березня 2021 року №2007/55/02-20211
2058.Протокол від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .5
2059.Додаток №1 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .18
2060.Додаток №1-1 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2061.Додаток №2 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2062.Додаток №3 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2063.Додаток №4 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2064.Додаток №5 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2065.Додаток №6 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2066.Додаток №7 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .2
2067.Додаток №8 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2068.Додаток №9 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .3
2069.Додаток №10 до протоколу від 23 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_79 .1
2070.Копія супровідного листа від 01 березня 2021 року №2005/55/02-20211
2071.Копія протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_12 .7
2072.Копія додатку № 1 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_80 .Копія додатку № 2 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_81 .Копія додатку № 3 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_82 .Копія додатку № 4 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_83 .Копія додатку № 5 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_84 .Копія додатку № 6 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_85 .Копія додатку № 7 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_86 .Копія додатку № 8 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_87 .Копія додатку № 9 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_88 .Копія додатку № 10 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_89 .Копія додатку № 11 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_90 .Копія додатку № 12 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_91 .Копія додатку № 13 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_92 .Копія додатку № 14 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_93 .Копія додатку № 15 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_94 .Копія додатку № 16 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_95 .Копія додатку № 17 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_96 .Копія додатку № 18 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_97 .Копія додатку № 19 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_98 .Копія додатку № 20 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_99 .Копія додатку № 21 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_100 .Копія додатку № 22 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_101 .Копія додатку № 23 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_102 .Копія додатку № 24 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_103 .Копія додатку № 25 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_104 .Копія додатку № 26 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_105 .Копія додатку № 27 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_106 .Копія додатку № 28 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_107 .Копія додатку № 29 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_108 .Копія додатку № 30 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_109 .Копія додатку № 31 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_110 .Копія додатку № 32 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_111 .Копія додатку № 33 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_112 .Копія додатку № 34 до протоколу від 24 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_113 .Копія постанови про визнання речей речовими доказами в кримінальному провадженні, від 15.09.20212
2107.супровідний лист від 01 березня 2021 року №2006/55/02-2021 1
2108.протокол від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 5
2109.додаток №1 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 5
2110.додаток №2 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 1
2111.додаток №3 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 1
2112.додаток №4 до протоколу від 22 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_114 1
2113.супровідний лист від 04 березня 2021 року №2160/55/02-20211
2114.протокол від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 4
2115.протокол від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 7
2116.додаток №1 до протоколу від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 6
2117.додаток №2 до протоколу від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 2
2118.додаток №3 до протоколу від 02 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 1
2119.протокол від 03 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 4
2120.додаток №1 до 03 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 09 лютого 2021 року за адресою: АДРЕСА_115 22
2121.супровідний лист від 04 березня 2021 року №2161/55/02-20211
2122.протокол від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_116 6
2123.додаток №1 до протоколу від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_116 3
2124.додаток №2 до протоколу від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_116 2
2125.додаток №3 до протоколу від 01 березня 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_117 .Протокол від 03 березня 2021 (13:05-13:25) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_118 .Протокол від 03 березня 2021 (12:30-12:50) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_119 .Протокол від 03 березня 2021 (12:00-12:20) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_120 .Протокол від 03 березня 2021 (11:35-11:55) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_121 .Протокол від 03 березня 2021 (10:55-11:30) року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_122 .Протокол від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_123 .Оптичний носій інформації1
2133.додаток №1 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 20
2134.додаток №2 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 54
2135.додаток №3 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 51
2136.додаток №4 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 18
2137.додаток №5 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 1
2138.додаток №6 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 1
2139.додаток №7 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 2
2140.додаток №8 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 35
2141.додаток №10 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 9
2142.додаток №11 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 17
2143.додаток №12 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 10
2144.додаток №13 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 8
2145.додаток №14 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 69
2146.додаток №15 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою: АДРЕСА_124 29
2147.додаток №16 до протоколу від 26 лютого 2021 року огляду речей, вилучених під час обшуку 18 грудня 2020 року за адресою:
АДРЕСА_125 .Постанова про визнання речей речовими доказами в кримінальному провадженні від 15 вересня 2021 року (ноутбук Deel Inspirion 5521-1841 s/n: SERVICE TAG (S/N): JS2B9W1)3
2149.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 2
2150.Протокол огляду від 24 лютого 2021 року листа від 22.12.2020 за вих. 3626-26-202
2151.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 24 лютого 2021 року7
2152.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10667/21-к)1
2153.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 05 квітня 2021 року з описом3
2154.Носій інформації1
2155.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 24 лютого 2021 року7
2156.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10662/21-к)1
2157.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 05 квітня 2021 року з описом3
2158.Носій інформації1
2159.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» від 24 лютого 2021 року7
2160.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10651/21-к)1
2161.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2162.Носій інформації
2163.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» від 24 лютого 2021 року7
2164.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10663/21-к)1
2165.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2166.Носій інформації1
2167.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року7
2168.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10664/21-к)1
2169.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2170.Носій інформації1
2171.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року7
2172.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10679/21-к)1
2173.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 05 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2174.Носій інформації1
2175.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року7
2176.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10657/21-к)1
2177.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2178.Носій інформації1
2179.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року7
2180.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10672/21-к)2
2181.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2182.Носій інформації1
2183.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 24 лютого 2021 року6
2184.Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 05 березня 2021 року (справа №757/10658/21-к)1
2185.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 06 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк») з описом3
2186.Носій інформації1
2187.Доручення від 08 квітня 2021 року №11464/24/9/5-20212
2188.Лист відповідь про виконання доручення від 15 квітня 2021 року № 3866/55/02-20211
2189.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк» рахунки на ім`я ОСОБА_103 ) з додатками11
2190.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк» рахунки на ім`я ОСОБА_104 ) з додатками9
2191.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року (АТ КБ «Приватбанк» рахунки на ім`я ОСОБА_105 ) з додатками7
2192.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_106 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками14
2193.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_33 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками5
2194.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_78 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками5
2195.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_89 (АТ КБ «Приватбанк») з додатками7
2196.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_89 (АТ «Універсал Банк») 1
2197.Протокол огляду від 12 квітня 2021 року рахунки на ім`я ОСОБА_49 (АТ «Універсал Банк») 1
2198.Резолюція від 14 травня 2021 року1
2199.Лист ДПС від 30 квітня 2021 року №4943/5/99-00-12-04-04-05 з додатком2
2200.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ Україна-МЕРСЕДЕС БЕНЦ» від 06 квітня 2021 року15
2201.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення у ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ Україна-МЕРСЕДЕС БЕНЦ» від 20 квітня 2021 року 2
2202.Копія приймально-здавального акту № , копія договору купівлі-продажу автомобіля № від 12.10.2020 з додатками12
2203.Копія меморіального ордеру № 28-3189 від 12.10.2020, копія меморіального ордеру № 28-12065 від 17.02.20211
2204.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «РВС БАНК» від 26 квітня 2021 року16
2205.Доручення від 04 червня 2021 року №18268/24/9/5-20211
2206.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 року (справа №757/22495/21-к)2
2207.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «РВС БАНК» від 25 червня 2021 року з описом3
2208.Копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_107 від 12.10.20204
2209.Копія паспорта ОСОБА_107 3
2210.Копія платіжного доручення № 17-1257755/1/С від 17.02.20211
2211.Копія платіжного доручення № 12-1186192/1/С від 12.10.20201
2212.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08 квітня 2021 року (справа №757/18184/21-к)1
2213.Супровідний лист від 23 березня 2021 року №1791/55/02-2021 1
2214.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_92 2
2215.Скріншот зі сторінки «DENYcars» (додаток до рапорту)4
2216.Інформація щодо ОСОБА_108 1
2217.Резолюція до вх. № 28421
2218.Супровідний лист від 11 березня 2021 року №2401/55/02-20211
2219.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_921
2220.Супровідний лист Республвки Чехія щодо копій документів про реєстрацію ТЗ Lamborghini Aventador1
2221.Документи іноземною мовою шодо ТЗ Lamborghini Aventador16
2222.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 245029008)1
2223.Доручення в порядку ст.40 КПК України від 30 березня 2021 року № 9517/1/24/9/5-20211
2224.Запит від 30 березня 2021 року №9517/2/24/1/2-20211
2225.Запит від 30 березня 2021 року №9517/4/24/1/2-20211
2226.Клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_34616
2227.Ухвала Печерського суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16649/21-к)5
2228.Протокол обшуку від 31 березня 2021 року за адресою: АДРЕСА_3468
2229.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3461
2230.Копія витягу наказу ДМСУ від 03 листопада 2020 року №1545-о1
2231.Копія витягу наказу ДМСУ від 05 листопада 2020 року №1610-о1
2232.Копія договору оренди нежитлового приміщення №01-01/20 від 01 січня 2020 року8
2233.Акт приймання-передачі транспортного засобу від 31.03.20211
2234.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 30 березня 2021 року 2
2235.Постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року4
2236.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року4
2237.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року 4
2238.Лист від 31 березня 2021 року № 583/2/24/9/5-20211
2239.Акт приймання-передачі транспортного засобу від 31 березня 2021 року1
2240.Лист від 31 березня 2021 року №583/1/24/9/5-20211
2241.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 30 березня 2021 року4
2242.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року3
2243.Супровідний лист від 02 квітня 2021 року №10691/1/24/1/2-20211
2244.Протокол про порушення митних правил №0479/10000/21 від 31 березня 2021 року1
2245.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_921
2246.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 245707634)2
2247.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 245710278)1
2248.Клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж №
НОМЕР_159 .Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа 3757/16655/21-к)4
2250.Протокол обшуку від 31 березня 2021 року за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3479
2251.Ордер № 52.Ордер № 53.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж №
НОМЕР_160 .Клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж №
НОМЕР_161 .Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16658/21-к)4
2256.Протокол обшуку від 31 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж №
НОМЕР_162 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул Івана Мазепи, 11а, літ. Б, гараж №
НОМЕР_163 .Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_921
2259.Реєстраційна картка ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_164 .Копія клопотання про проведення обшуку від 25 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_165 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16650/21-к)4
2262.Копія протоколу обшуку від 31 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_166 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2264.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_167 .Копія супровідного листа від 01 квітня 2021 року №10691/24/9/5-2021 1
2266.Копія постанови про призначення комплексної молекулярно-генетичної, дактилоскопічної та балістичної експертизи від 01 квітня 2021 року2
2267.Копія супровідного листа 1
2268.Копія постанови про уточнення постанови про призначення комплексної дактилоскопічної молекулярно-генетичної, та балістичної експертизи від 05 квітня 2021 року3
2269.Копія супровідного листа від 12 квітня 2021 року №19/17/1-.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 07 квітня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-Д1
2271.Копія висновок експерта від 07 квітня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-Д11
2272.Копія листа № 19/10/2/1-13167-2021 від 07.05.20211
2273.Копія листа № 19/8/3-21422-2021 від 28.07.20211
2274.Копія супровідного листа від 12 травня 2021 року №19/10/1-.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 07 травня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-БД1
2276.Копія висновку експерта від 07 травня 2021 року №КСЕ-19-21/11273-БД14
2277.Копія супровідного листа від 30 липня 2021 року №19/8/2-.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 23 липня 2021 року №КСЕ-19-21/.Копія висновку експерта від 23 липня 2021 року №КСЕ-19-21/1.Копія заяви ОСОБА_94 від 01 вересня 2021 року1
2281.Копія зберігальної записки ОСОБА_94 від 01 вересня 2021 року1
2282.Копія листа № 19/8/3-22262-2021 від 06.08.2021 року1
2283.Копія клопотання повернення тимчасово вилученого майна від 27 серпня 2021 року2
2284.Копія ордеру № 4.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
2286.Копія листа про розгляд звернення від 21 вересня 2021 року №31609/24/1/2-20211
2287.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року4
2288.Копія постанови про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року4
2289.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_921
2290.Копія клопотання про накладення арешту на майно від 02 квітня 2021 року16
2291.Копія листа про направлення транспортного засобу для зберігання від 31 березня 2021 року №583/24/9/5/-20201
2292.Копія акту приймання-передачі транспортного засобу від 01 квітня 2021 року1
2293.Копія клопотання про накладення арешту від 27 квітня 2021 року5
2294.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року (справа №757/23139/21-к)4
2295.Копія доручення від 17 травня 2021 року №15765/24/9/5-20212
2296.Копія супровідного листа про направлення ухвали про накладення арешту від 17 травня 2021 року №15766/24/9/5-20211
2297.Копія лист відповідь від 21 травня 2021 року №31/26-56301
2298.Копія листа від 17 травня 2021 року №15346/4/24/9/5-20212
2299.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16650/21-к)3
2300.Копія протоколу обшуку від 31 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_19310
2301.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року4
2302.Копія постанови про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 31 березня 2021 року4
2303.Копія акту приймання-передачі транспортного засобу від 01 квітня 2021 року1
2304.Копія супровідного листа від 19 травня 2021 року №19/1/2-45068-201
2305.Копія клопотання про повернення вилученого майна від 17 травня 2021 року2
2306.Копія ордеру № 4.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_110 № 0.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)1
2309.Копія листа від 01.07.20211
2310.Копія повістки про виклик до суду1
2311.Копія листа про ознайомлення з клопотанням 1
2312.Копія листа від 12 липня 2021 року №22461/24/9/5-2021 2
2313.Копія ухвали Печерського районного суду від 29 квітня 2021 року (справа №757/23139/21-к)4
2314.Копія резолюції від 03 серпня 2021 року1
2315.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 травня 2021 року (справа №757/26870/21-к)4
2316.Копія листа від 14 вересня 2021 року №19/1/2-45068-201
2317.Копія клопотання адвоката ОСОБА_111 від 02.09..Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)6
2319.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 травня (справа №757/26870/21-к)4
2320.Копія листа про розгляд клопотання від 18 жовтня 2021 року №35743/24/9/5-20211
2321.Копія резолюції від 23 жовтня 2021 року1
2322.Копія адвокатського запиту про надання інформації та копій документів від 18 жовтня 2021 року3
2323.Копія лист відповідь від 28 жовтня 2021 року №24/Л-935АЗ1
2324.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02 вересня 2021 року1
2325.Копія чеку та поштового повідомлення2
2326.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2021 року (справа №757/49894/21-к)1
2327.Копія договору №11/08/2021-01 про надання правової допомоги від 12 серпня 2021 року1
2328.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_270 № 6792/101
2329.Копія листа від 23 вересня 2021 року №31900/24/95-20211
2330.Копія резолюції від 08 жовтня 2021 року1
2331.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2021 року (справа №757/49894/21-к)3
2332.Копія клопотання про повернення вилученого майна від 28 жовтня 2021 року3
2333.Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_168 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31 березня 2021 року (справа №757/16650/21-к)3
2335.Копія протоколу обшуку від 31 березня 2021 року ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_169 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)5
2337.Копія договору №11/08/2021-01 від 12 серпня 2021 року1
2338.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_270 № 6792/101
2339.Копія ордеру № 9.Копія листа № 37530/24/9/5-20211
2341.Копія листа від 03 листопада 2021 року № 03/11/2021-031
2342.Копія лист відповідь від 11 листопада 2021 року №38156/24/1/2-20211
2343.Копія резолюції від 19 жовтня 2021 року1
2344.Супровідний лист від 19 жовтня 2021 року1
2345.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2021 року (справа №757/49894/21-к)2
2346.Копія листа від 20.09.20211
2347.Копія повістки про виклик на судове засідання1
2348.Копія листа про надання письмових заперечень1
2349.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02 вересня 2021 року1
2350.Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_170 .Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 20 липня 2021 року (справа №757/38508/21-к)2
2352.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2021 року (справа №757/20047/21-к)5
2353.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 серія КС №6792/101
2354.Копія ордеру № 9.Копія листа від 23 вересня 2021 року №31900/24/9/5-20211
2356.Копія протоколу про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 26 жовтня 2021 року1
2357.Копія лист відповідь від 18 жовтня 2021 року №35743/24/9/5-20211
2358.Копія резолюції від 17 листопада 2021 року1
2359.Копія резолюції від 16 листопада 2021 року1
2360.Копія листа від 06.11.201 № 11-02-15995/211
2361.Копія картки вхідної кореспонденції 1
2362.Копія лист № 16895/24/9/5-2021 від 24.05.2021 1
2363.Копія резолюції від 07 травня 2021 року1
2364.Копія листа від 06.05.20211
2365.Копія повістки про виклик до суду1
2366.протокол допиту свідка ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року 6
2367.Копія протоколу про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року2
2368.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року2
2369.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року2
2370.Копія протоколу про роз`яснення положень ст. 388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_113 від 16 квітня 2021 року2
2371.Копія договору про надання правової допомоги ОСОБА_114 від 15.02.20212
2372.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_93 № 7011
2373.протокол допиту свідка ОСОБА_115 від 15 лютого 2021 року9
2374.клопотання ОСОБА_98 про відкладення призначеної дії від 17 лютого 2021 року1
2375.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_98 від 15 лютого 2021 року2
2376.Протокол про відібрання зразків у ОСОБА_98 від 15.02..лист про надання документів від 15 лютого 2021 року № 583к/п/24/1/2-20211
2378.протокол допиту свідка ОСОБА_116 від 08 лютого 2021 року4
2379.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .1
2380.Копія ордеру серія КС №8.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 серія КС №9096/101
2382.Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_118 серія АІ № 0.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_118 серія КС №7235/101
2384.договір про надання правової допомоги ОСОБА_119 від 23 лютого 2021 року8
2385.протокол допиту свідка ОСОБА_120 від 23 лютого 2021 року 7
2386.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_120 від 23 лютого 2021 року2
2387.протокол про відібрання зразків від 02 березня 2021 року у ОСОБА_120 25
2388.лист від 23 лютого 2021 року №5712/1/24/1/2-20211
2389.Протокол допиту свідка ОСОБА_85 від 20 січня 2021 року10
2390.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_85 від 27 січня 2021 року2
2391.протокол про відібрання зразків від 27 січня 2021 року у ОСОБА_85 25
2392.лист від 27 січня 2021 року №2418/24/9/5-20212
2393.зразки1
2394.протокол допиту свідка ОСОБА_121 від 21 грудня 2020 року5
2395.Копія повістки про виклик ОСОБА_101 1
2396.протокол допиту свідка ОСОБА_122 від 02 грудня 2020 року6
2397.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 09 лютого 2021 року4
2398.Копія клопотання ОСОБА_101 про відкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.2021 року1
2399.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 12 квітня 2021 року8
2400.Копія зауважень і доповнень ОСОБА_101 до протоколу допиту від 12 квітня 2021 року1
2401.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 серія КС №9096/101
2402.Копія ордеру серія КС №8.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_102 від 05 квітня 2021 року8
2404.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 серія КС №9096/101
2405.Копія ордеру серія КС №8.Копія клопотання ОСОБА_102 про відкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.2021 року 1
2407.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_102 від 21.10.20226
2408.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_123 № 7162/101
2409.Копія Договору про надання правової допомоги б/н від 19.10.20221
2410.Копія постанови про отримання зразків для експертизи від 21.10.2022
2411.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_124 від 07 квітня 2021 року5
2412.Копія повістки про виклик ОСОБА_125 1
2413.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_126 від 05 січня 2021 року7
2414.Копія ордеру № 1.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_127 № 0.Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_127 1
2417.Копія допиту свідка ОСОБА_128 від 27 січня 2021 року4
2418.Копія протоколу огляду від 10 лютого 2021 року1
2419.Копія додатку № 1 до протоколу огляду від 10 лютого 2021 року (стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_128 ) 18
2420.носій інформації 1
2421.Копія фрагменту стенограми допиту ОСОБА_128 в якості свідка)3
2422.Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_87 1
2423.Копія ордеру № 8.Копія повістки про виклик ОСОБА_128 1
2425.Копія клопотання про викладення допиту на інший день від 04.01.2021 2
2426.Копія результату дослідження ОСОБА_128 1
2427.Копія інформації про призначення справи № 358/18/16-ц до розгляду 1
2428.Копія ордеру серія КС №8.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2430.Копія повістки про виклик ОСОБА_126 1
2431.Копія постанови про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_129 від 27 січня 2021 року 2
2432.Копія протоколу про відібрання зразків ОСОБА_129 від 27 січня 2021 року 25
2433.Копія клопотання про відкладення призначеної процесуальної дії від 18.02.2021 року1
2434.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_130 від 12 січня 2021 року 7
2435.Копія висновку про вартість майна від 17 листопада 2020 року1
2436.Копія постанови про відібрання зразків для проведення експертизи від 12 січня 2021 року (зразки печатки ТОВ «ЮБС Валюейшн»)2
2437.Копія протоколу про відібрання зразків ОСОБА_131 зразків печатки ТОВ «ЮБС Валюейшн» від 12 січня 2021 року2
2438.Копія постанови про отримання зразків для експертизи від у ОСОБА_131 12 січня 2021 року2
2439.Копія протоколу про відібрання зразків ОСОБА_131 від 12 січня 2021 року 24
2440.Копія листа від 28 січня 2021 року 2878/2/24/9/5-20211
2441.Копія супровдного листа від 29.04.2021 № 14158/24/9/5-20211
2442.Копія повістки про виклик ОСОБА_132 2
2443.Копія повістки про виклик ОСОБА_38 2
2444.Копія повістки про виклик ОСОБА_128 3
2445.Копія повістки про виклик ОСОБА_115 2
2446.Копія повістки про виклик ОСОБА_133 3
2447.Копія клопотання про відкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.2021 року1
2448.Супровідний лист від 11 червня 2021 року №30.6/6161
2449.Протокол допиту свідка ОСОБА_134 від 03 червня 2021 року5
2450.Копія паспорта ОСОБА_134 3
2451.Постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_134 від 23 квітня 2021 р.2
2452.Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_134 від 03 червня 2021 року13
2453.Протокол допиту свідка ОСОБА_135 від 05 липня 2021 року8
2454.Договір про надання правової допомоги ОСОБА_136 адвокатом ОСОБА_97 від 04 липня 2021 року1
2455.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_97 № 33491
2456.Ордер АІ № 57.Протокол допиту свідка ОСОБА_137 від 06 липня 2021 року8
2458.Ордер КС № 8.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/101
2460.Клопотання про відкладення призначених процесуальних дій адвоката ОСОБА_62 в інтересах ОСОБА_138 від 22.06.20212
2461.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_62 № 9257/101
2462.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_62 № 9257/101
2463.Копія ордеру КС № 8.Копія квитка НОМЕР_2281
2465.Копія договору №19/06/21 про надання правової допомоги від 19 червня 2021 року4
2466.Протокол допиту свідка ОСОБА_138 від 06 липня 2021 року8
2467.Протокол допиту свідка ОСОБА_139 від 24 червня 2021 року5
2468.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2469.Копія ордеру КС № 7.Протокол допиту свідка ОСОБА_140 від 23 червня 2021 року6
2471.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
2472.Ордер КС № 8.Протокол допиту свідка ОСОБА_141 від 25 червня 2021 року6
2474.Ордер АА № 75.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 0.Протокол свідка ОСОБА_143 від 24 червня 2021 року8
2477.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/101
2478.Протокол допиту свідка ОСОБА_144 від 29 червня 2021 року7
2479.Ордер АА № 80.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 0.Протокол допиту свідка ОСОБА_145 від 29 червня 2021 року9
2482.Ордер АА № 83.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 0.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року 3
2485.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-2074 1
2486.Копія клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 21 січня 2021 року №СЕ-19-21/1150-ТВ2
2487.Копія листа від 26 лютого 2021 року №6219/24/9/5-20211
2488.Копія листа від 05.04.2021 року №11043/2/24/9/5-20211
2489.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 15 квітня 2021 року14
2490.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20350/21-к)1
2491.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20350/21-к)1
2492.Копія листа від 06 травня 2021 року №14530/1/24/9/5-20211
2493.Копія листа про участь в огляді транспортного засобу від 06 травня 2021 року №14694/1/24/9/5-20211
2494.Копія протоколу огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 07 травня 2021 року9
2495.Копія ордеру КС № 8.Копія листа про участь в огляді транспортного засобу від 07 травня 2021 року №14708/24/9/5-20211
2497.Копія листа про направлення постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 24 травня 2021 року №16592/24/9/5-20211
2498.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року4
2499.Копія супровідного листа від 07 червня 2021 року №19/13/1-.Копія довідки про витрати на проведення судової товарознавчої експертизи від 01 червня 2021 року №СЕ-19-21/1150-ТВ1
2501.Копія супровідного листа від 14.01.2021 року №864/24/9/5-20212
2502.Копія висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 01 червня 2021 року №СЕ-19-21/1150-ТВ18
2503.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14 січня 2021 року №861/24/9/5-20212
2504.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року3
2505.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-20901
2506.Копія клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 21 січня 2021 року №СЕ-19-21/1142-ТВ2
2507.Копія супровідного листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 26 лютого 2021 року №6220/24/9/5-20211
2508.Копія листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 05 квітня 2021 року №11043/3/24/9/5-20211
2509.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 15 квітня 2021 року15
2510.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20356/21-к)1
2511.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20356/21-к)1
2512.Копія листа від 06 травня 2021 року №14694/24/9/5-20211
2513.Копія протоколу огляду автомобіля MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 07 травня 2021 року9
2514.Копія ордеру КС № 8.Копія супровідного листа від 24 травня 2021 року №16592/3/24/9/5-20211
2516.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року4
2517.Копія супровідного листа від 07 червня 2021 року №19/13/1-.Копія довідки про витрати на проведення судової автотоварознавчої експертизи від 02 червня 2021 року №СЕ-19-21/1142-ТВ1
2519.Копія висновку експерта від 02 червня 2021 року №СЕ-19-21/1142-ТВ19
2520.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14.01.2021 № 862/24/9/5-20212
2521.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року3
2522.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-2069 1
2523.Копія клопотання експерта від 21 січня 2021 року №СЕ-19-21/1141-АВ2
2524.Копія листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 26 лютого 2021 року №6222/24/9/5-20211
2525.Копія супровідного листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 05 квітня 2021 року №11043/4/24/9/5-20211
2526.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 15 квітня 2021 року15
2527.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20363/21-к)1
2528.Копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року (справа №757/20363/21-к)1
2529.Копія листа від 06 травня 2021 року №14530/24/9/5-20211
2530.Копія протоколу огляду автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 07 травня 2021 року9
2531.Копія супровідного листа від 24 травня 2021 року №16592/2/24/9/5-20211
2532.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року4
2533.Копія супровідного листа від 27 травня 2021 року №19/13/1-.Копія довідки про витрати на проведення судової експертизи від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1141-ТВ1
2535.Копія висновка експерта від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1141-ТВ17
2536.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14 січня 2021 року №863/24/9/5-20212
2537.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13 січня 2021 року3
2538.Копія супровідного листа від 26 січня 2021 року №19/13/1-20911
2539.Копія клопотання експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 21 січня 2021 року №СЕ-1921/1145-ТВ2
2540.Копія листа про продовження строку виконання клопотання судового експерта від 26 лютого 2021 року №6221/24/9/5-20211
2541.Копія листа від 05 квітня 2021 року №11043/5/24/9/5-20211
2542.Копія клопотання про дозвіл на проведення огляду автомобіля ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_172 від 15 квітня 2021 року15
2543.Копія ухвали Печерського районного суду від 16 квітня 2021 року (справа №757/20347/21-к)1
2544.Копія листа від 06 травня 2021 року №14694/2/24/9/5-20211
2545.Копія листа від 06 травня 2021 року №14530/24/9/5-2021 1
2546.Копія протоколу огляду автомобіля ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_172 від 07 травня 2021 року9
2547.Копія ордеру КС № 8.Копія листа від 24 травня 2021 року №16592/1/24/9/5-20211
2549.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 22 травня 2021 року2
2550.Копія супровідного листа від 08 червня 2021 року №19/13/1-.Копія довідки про витрати на проведення судової автотоварознавчої експертизи від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1145-ТВ1
2552.Копія висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 26 травня 2021 року №СЕ-19-21/1145-ТВ14
2553.Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів Києво-Святошинської РДА Київської області від 05.02.20217
2554.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/6250/21-K, вiд 10.02.20212
2555.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення у Києво-Святошинської РДА Київської області від 11.03.20212
2556.Опис документів, які було вилучено на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, додаток до протоколу тимчасового доступу від 11.03.20212
2557.Внутрішній опис документів реєстраційної справи № 1-339-012608-001
2558.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», від 16.06.20201
2559.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Крім громадських формувань та органів влади) з 01.06.2020 (Форма 2)4
2560.Квитанція № 61
2561.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 17.06.20201
2562.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Крім громадських формувань та органів влади) з 01.06.2020 (Форма 2)3
2563.Копія рішення єдиного учасника ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (), від 15.06.20201
2564.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», від 17.06.20201
2565.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (Крім громадських формувань та органів влади) з 01.06.2020 (Форма 2)5
2566.Рішення єдиного учасника ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (), від 15.06.20201
2567.Копія паспорта ОСОБА_146 на іноземній мові 2
2568.Копія перекладу паспорта ОСОБА_146 1
2569.Квитанція № 71
2570.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 01.11.20162
2571.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 01.11.20167
2572.Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД» , від 15.06.20201
2573.Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 31.10.20161
2574.Наказ № 3-К, від 01.11.20161
2575.Статут ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 31.10..Квитанція № ПН1358000, від 01.11.20161
2577.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 31.10.20161
2578.Довіреність вих. №11/01-1, від 01.11.20161
2579.Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», від 11.04.20161
2580.Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 08.04.20161
2581.Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, від 06.01.20167
2582.Внутрішній опис документів реєстраційної справи, від 12.04.20161
2583.Статут ТОВ «КВЕСТ МАРКЕТИНГ ЛТД», від 08.04..Протокол огляду від 11.03.2021 документів вилучених під час здійснення тимчасового доступу 11.03.20212
2585.Постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 11.03.20206
2586.Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи, від 15.03.20214
2587.Супровідний лист № 8243/24/9/5-2021, вiд 15.03.2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
2588.Супровідний про надсилання висновку експерта № 19/17/3-9979, вiд 07.04.20211
2589.Довідка про витрати на виконання висновку експерта від 02.04.2021 № СЕ-19-21/9072-ПЧ1
2590.Висновок експерта № СЕ-19-21/9072-ПЧ, від 02.04.2021 10
2591.Доручення для ДСР № 583к/п24/9/5-2021, від 09.03.2021 2
2592.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 28.01.2021 8
2593.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5250/21-к, вiд 23.02.20212
2594.Супровідний лист про надання інформації №7614/2 /24/1/2-2021, вiд 10.03.20211
2595.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.20212
2596.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5250/21-к, від 23.03.20211
2597.Носій інформації1
2598.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 27.01.2021 8
2599.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5248/21-к, вiд 23.02.20212
2600.Супровідний лист про надання інформації №7614/4 /24/1/2-2021, вiд 10.03.20211
2601.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.20212
2602.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5248/21-к, від 23.03.20212
2603.Носій інформації1
2604.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 27.01.2021 8
2605.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5240/21-к, вiд 23.02.20212
2606.Супровідний лист про надання інформації №7614/1/24/1/2-2021, вiд 10.03.20211
2607.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.20212
2608.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5240/1/21-к, від 23.03.20212
2609.Носій інформації1
2610.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 27.01.2021 8
2611.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5242/21-к, вiд 23.02.20212
2612.Супровідний лист про надання інформації №7614/24/1/2-2021, вiд 10.03.20211
2613.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.20212
2614.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5242/21-к, від 23.03.20212
2615.Носій інформації1
2616.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», від 28.01.2021 8
2617.Ухвала Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/5246/21-к, вiд 23.02.20212
2618.Супровідний лист про надання інформації №7614/3/24/1/2-2021, вiд 10.03.20211
2619.Протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк», від 23.03.20212
2620.Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/5246/21-к, від 23.03.20211
2621.Носій інформації1
2622.Доручення ДСР від 17 лютого 2021 №5178/24/9/5-2021 3
2623.Копія листа від 17 лютого №5178/2/24/1/2-20211
2624.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_147 від 18 лютого 2021 року 2
2625.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_147 від 18 лютого 2021 року2
2626.Копія листа про надання транспортного засобу від 17 лютого 2021 року №5178/4/24/1/2-20211
2627.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_133 від 18 лютого 2021 року2
2628.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_133 від 18.12.20212
2629.Копія запиту про надання транспортного засобу від 17.12.2021 № 5178/5/24/1/2-20211
2630.Копія протоколу про виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_133 від 18.02.20212
2631.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_133 від 18 лютого 2021 року2
2632.Копія запиту про надання транспортного засобу від 17.02.2021 № 5178/3/24/1/2-20211
2633.Копія протоколу виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_38 від 19.02.20212
2634.Копія протоколу про роз`яснення положень ст.388 КК України та попередження про кримінальну відповідальність ОСОБА_148 від 18 лютого 2021 року2
2635.Запит про надання транспортного засобу від 05.04.2021 № 10691/1/24/9/5-20211
2636.Запит про надання транспортного засобу від 07.04.2021 № 11320/24/9/5-20211
2637.Запит про надання транспортного засобу від 05.04.2021 № 10691/1/24/9/5-20211
2638.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 28.01.2021 № 2671/1/24/1/2-20212
2639.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/2/24/9/5-20211
2640.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 16.02.2021 3
2641.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/3/24/9/5-20211
2642.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 16.02.20213
2643.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/1/24/9/5-20211
2644.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_172 від 16.02.20213
2645.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/24/9/5-20211
2646.Постанова про оголошення оголошення розшуку транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 16.02.20213
2647.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/2/24/9/5-20211
2648.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/9/24/9/5-20211
2649.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/7/24/9/5-20211
2650.Лист про направлення постанови про оголошення розшуку транспортного засобу від 16.02.2021 № 4892/11/24/9/5-20211
2651.Лист про направлення ухвал про накладення арешту на майно від 16.02.2021 № 4892/13/24/9/5-20211
2652.Лист про надання інформації від 23.02.2021 № 1548/27/04/3-20211
2653.Повідомлення від 22.02.2021 № 31/26-1677вх 1
2654.Повідомлення про транспортні засоби на які накладено обмеження від 16.02.2021 № 16774
2655.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 09.04.20214
2656.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 09.04.2021 № 11752/24/9/5-20212
2657.Протокол огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 09.04.2021 2
2658.Фототаблиця до протоколу огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 09.04.20213
2659.Акт приймання-передачі транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_138 від 09.04.20211
2660.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 12.04.20214
2661.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 12.04.2021 № 114997/24/9/5-20212
2662.Протокол огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 12.04.20212
2663.Фототаблиця до протоколу огляду MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 12.04.20213
2664.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2665.Копія ордеру КС № 8.Акт приймання-передачі транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_144 від 12.04.20211
2667.Постанова про визнання місця зберігання речових доказів у кримінальному провадженні від 08.04.20214
2668.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 08.04.2021 № 11526/24/9/5-20212
2669.Заява про дозвіл на проведення огляду транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.20211
2670.Протокол огляду LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.20212
2671.Фототаблиця до протоколу огляду LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.2021 3
2672.Акт приймання-передачі транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 д.н.з. НОМЕР_171 від 08.04.20211
2673.Лист про направлення транспортного засобу для зберігання від 08.04.2021 № 11524/24/9/5-20212
2674.Заява про дозвіл на проведення огляду транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.20211
2675.Протокол огляду ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.20212
2676.Фототаблиця до протоколу огляду ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.20213
2677.Акт приймання передачі транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH від 08.04.20211
2678.Лист про виконання доручення від 11.01.2021 № 144/55/02-20211
2679.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 2
2680.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 4
2681.Копія інформації щодо ОСОБА_102 2
2682.Копія інформації щодо ОСОБА_150 1
2683.Копія інформації щодо ОСОБА_101 2
2684.Копія інформації щодо ОСОБА_138 4
2685.Копія інформації щодо ОСОБА_151 5
2686.Копія статті «Сервіс доставки Raketa виходить на ринок Кіпру та проводить ребрендинг»1
2687.Копія інформації щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»1
2688.Копія інформації щодо ОСОБА_152 1
2689.Копія інформації щодо ОСОБА_102 2
2690.Копія інформації щодо ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»1
2691.Копія інформації щодо ТОВ «СПЕЦТОРГ»1
2692.Копія інформації щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»1
2693.Копія інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 239192708)1
2694.Копія інформації іноземною мовою3
2695.Особова картки ОСОБА_153 1
2696.Особова картки ОСОБА_154 1
2697.Особова картки ОСОБА_155 1
2698.Особова картки ОСОБА_102 1
2699.Особова картки ОСОБА_101 1
2700.Особова картки ОСОБА_138 1
2701.Особова картки ОСОБА_38 1
2702.Копія інфориації щодо BMW X3 НОМЕР_2321
2703.Копія інфориації щодо HYUNDAI TUCSON НОМЕР_2291
2704.Копія інфориації щодо MAZDA 45061 НОМЕР_2301
2705.Копія інфориації щодо ACURA TSX НОМЕР_2311
2706.Копія реєстраційної картки BMW X3 НОМЕР_2321
2707.Особова картки ОСОБА_115 1
2708.Особова картки ОСОБА_156 1
2709.Особова картки ОСОБА_15 1
2710.Особова картки ОСОБА_115 1
2711.Особова картки ОСОБА_25 1
2712.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 29.12.2020 № 39929/24/9/5-2020 2
2713.Копія листа про надання інформації та копій документів від 29.12.2020 № 39928/24/9/5-20203
2714.Копія супровідного листа про направлення копій документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу від 29.12.20201
2715.Копія запиту про надання інформації та копій документів від 29.12.2020 № 31/26-62502
2716.Копії документів, що стали підставою для перереєстрації транспортних засобів від 29.12..Копія листа про надання інформації та копій документів від 05.01.2021 № 51/2/24/9/5-20213
2718.Копія супровідного листа щодо направлення документів що стали підставою для державної перереєстрації транспортних засобів від 06.01.20211
2719.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/0.Копія акту техічного стану транспортного засобу № 7820/20/002520 від 23.12.20201
2721.Копія договору комісії № 7820/20/002520 від 23.12.20201
2722.Копія акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7820/20/002520 від 23.12.20201
2723.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_102 1
2724.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_128 1
2725.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу LAND ROVER RANGE ROVER1
2726.Копія довіреності ОСОБА_6 для ОСОБА_153 1
2727.Копія квитанцій № ПН1996, № ПН1996Р, № ПН1997, № ПН1997Р1
2728.Копія висновку № .Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.20201
2730.Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.09.2012 № 84641
2731.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_102 1
2732.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 1
2733.Копія апостилю від 22.12.20201
2734.Копія довіреності ОСОБА_6 для ОСОБА_153 4
2735.Копія апостилю від 21.12.20201
2736.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/0.Копія договору комісії № 7820/20/002519 від 23.12.20201
2738.Копія листа про надання інформації від 18.01.2021 № 19/12/2-1118-20211
2739.Копія листа про проведення рецензування від 18.01.2021 № 1268/24/9/5-20212
2740.Копія листа про надання інформації та копій документів від 30.12.2020 № 39927/1/24/9/5-20202
2741.Копія листа про надання інформації та копій документів від 14.01.2021 № 991/24/9/5-20212
2742.Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_132 2
2743.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.20201
2744.Копія кваліфікаційного свідоцтво оцінювача від 08.09.2012 № 84641
2745.Копія висновку № .Копія паспорта та ідентифікаційної картки на ім`я ОСОБА_128 1
2747.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 1
2748.Копія акту техічного стану транспортного засобу № 7820/20/002521 від 23.12.20201
2749.Копія договору комісії № 7820/20/002521 від 23.12.20201
2750.Копія акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7820/20/002521 від 23.12.20201
2751.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/0.Копія кваліфікаційного свідоцтво оцінювача № 8464 від 08.09.20121
2753.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.20201
2754.Копія квитанцій № ПН2001, № ПН2001Р, № ПН2013, № ПН2013Р1
2755.Копія довіреності ОСОБА_6 1
2756.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_133 1
2757.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_153 1
2758.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ROLLS-ROYCE WRAITH1
2759.Копія акту технічного стану транспортного засобу № 7820/20/002518 від 23.12.20201
2760.Копія договору комісії № 7820/20/0.Копія огляду реалізованого транспортного засобу № 7820/20/002518 від 23.12.20201
2762.Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 7820/20/0.Копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 1
2764.Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 08.09.2012 № 84641
2765.Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.2020 1
2766.Копія квитанцій № ПН2002, № ПН2002Р, № ПН2012, № ПН2012Р1
2767.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ MAYBACH S5601
2768.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_38 1
2769.Копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_153 1
2770.Копія акту огляду транспортного засобу № 7820/20/002519 від 23.12.20201
2771.Копія акту технічного стану транспортного засобу № 7820/20/002519 від 23.12.20201
2772.Копія висновку № .Копія висновку № .Копія резолюції від 05.02.20211
2775.Копія листа щодо рецензування копій висновків про вартість від 28.01.2021 № 10-58-1592 2
2776.Копія висновку № .Копія сертифікату № 486/20 від 05.06.20201
2778.Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 8464 від 08.09.20121
2779.Копія висновку № .Копія висновку № .Копія висновку № .Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 2
2783.Копія довіреності ОСОБА_6 4
2784.Копія апостилю від 21.12.20202
2785.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 2
2786.Копія довіреності ОСОБА_6 2
2787.Копія апостилю від 21.12.20202
2788.Копія документів про засвідчення підпису ОСОБА_6 2
2789.Копія довіреності ОСОБА_6 4
2790.Копія апостилю від 21.12.20202
2791.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 13.01.20213
2792.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження від 14.01.2021 № 349/24/9/5-20212
2793.Копія супровідного листа про надіслання клопотання експерта від 20.01.2021 № 19/17/3-14311
2794.Копія клопотання експерта від 19.01.2021 № СЕ-19-21/1152-ПЧ1
2795.Копія супровідного листа про направлення вільних зразків підпису ОСОБА_131 від 02.02.2021 № 3135/24/9/5-20211
2796.Копія супровідного листа про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 09.03.2021 № 19/17/3-68241
2797.Копія повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 03.03.2021 № СЕ-19-21/1152-ПЧ3
2798.Копія постанови про призначення судово-технічної експертизи від 15.01.20214
2799.Копія листа про направлення постанови про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження № 1096/24/9/5-20212
2800.Копія постанови про уточнення постанови про призначення судово-технічної експертизи від 25.01.20213
2801.Копія супровідного листа про направлення постанови про уточнення постанови про призначення експертизи від 26.01.2021 № 2221/24/9/5-20212
2802.Копія супровідного листа про надіслання висновку експерта від 19.02.2021 № 19/17/3-4948 1
2803.Копія довідки про витрати на проведення експертизи від 19.02.2021 № СЕ-19-21/1552-ТД 1
2804.Копія висновку експерта від 19.02.2021 № СЕ-19-21/1552-ТД13
2805.Копія листа про надання інформації та копій документів від 29.12.2020 № 39927/24/9/5-20203
2806.Резолюція від 30.03.2021 1
2807.Лист від 23.03.2021 № 19/1/2-29856ВИХ-21 від 23.03.20211
2808.Переклад на українську мову запиту про міжнародну правову допомогу від 24.02.20215
2809.Копія запиту про міжнародну правову допомогу німецькою мовою 5
2810.Копія ухвали про арешт транспортного засобу від 16.11.2020 німецькою мовою 9
2811.Ухвала про арешт транспортного засобу від 16.11.2020 в перекладі на українську мову 9
2812.Копії документів щодо транспортного засобу Rolls Royce Phantom VIII мовою оригіналу та в перекладі на українську мову 22
2813.Ордер на арешт ОСОБА_6 від 16.11.2020 в перекладі на українську мову8
2814.Копія ордеру на арешт ОСОБА_6 від 16.11.2020 німецькою мовою8
2815.Клопотання про арешт майна Rolls Royce Phantom VIII від 14.04.20217
2816.Ухвала Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на транспортний засіб від 15.04.2021 № 757/19808/21-к7
2817.Копія супровідного листа про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу від 28.04.2021 № 13922/24/9/5-20212
2818.Резолюція1
2819.Резолюція від 01.10.20211
2820.Лист від 29.09.2021 № 19/1/2-31906-201
2821.Запит про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 українською мовою 3
2822.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 німецькою мовою2
2823.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 німецькою мовою2
2824.Запит про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 українською мовою2
2825.Супровідний лист від 07.10.2021 № 19/1/2-101168ВИХ-211
2826.Копія ухвали Печерського районного суду мю Києва від 20.09.2021 (Справа № 757/48411/21-к)1
2827.Супровідний лист № 19/1/2-31906-20 від 11.01.20221
2828.Копія ухвали Печерського районного суду мю Києва від 24.09.2021 (Справа № 757/51326/21-к)6
2829.Постанова про скасування постанови про визнання майна речовим доказам від 12.11.20213
2830.Акт приймання-передавання від 12.11.20211
2831.Копія акту прийому-передачі транспортного засобу від 12.11.2021 німецькою мовою 1
2832.Копія акту прийому-передачі транспортного засобу від 12.11.2021 українською мовою1
2833.Копія розписки німецькою мовою1
2834.Резолюція1
2835.Резолюція від 01.10.20211
2836.Лист від 29.09.2021 № 19/1/2-31906-201
2837.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 українською мовою 6
2838.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 07.09.2021 німецькою мовою6
2839.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 німецькою мовою2
2840.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2021 українською мовою2
2841.Копія судового рішення від 24.06.2021 справа № 1Gs1316/21 німецькою мовою10
2842.Копія судового рішення від 24.06.2021 справа № 1Gs1316/21 українською мовою9
2843.Копія клопотання про накладення арешту на LANBORGHINI AVENTADOR від 19.04..Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2021 (справа № 757/21041/21-к)3
2845.Копія клопотання про арешт майна LANBORGHINI AVENTADOR від 22.09.20217
2846.Лист про надання інформації та копій документів від 29.10.2020 № 36389/24/9/5-20212
2847.Лист про надання інформації від 01.11.2021 № 19-19/19-02-02/8.5/1996 та додаток до нього 3
2848.Лист № 19/1/2-31906-20 про видачу транспортного засобу1
2849.Копія акту прийому-передачу транспортного засобу від 12.11.2021 на німецькій мові1
2850.Копія акту прийому-передачу транспортного засобу від 12.11.2021 на українській мові1
2851.Копія довіреності від 11.11.2021 німецькою мовою1
2852.Копія додаткового запиту про міжнародну правову допомогу від 19.04.2021 в кримінальному провадженні № 0000583 українською мовою9
2853.Копія додаткового запиту про міжнародну правову допомогу від 19.04.2021 в кримінальному провадженні № 0000583 німецькою мовою9
2854.Копія листа про направлення додаткового запиту про міжнародну правову допомогу від 28.04.2021 № 13923/24/9/5-20212
2855.Резолюція від 18.05.2021 1
2856.Лист від 14.05.2021 № 19/1/2-48932ВИХ-211
2857.Резолюція від 20.04.20211
2858.Лист від 25.03.2021 № 19/1/2-33180-201
2859.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 27.04.2020 українською мовою 2
2860.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 27.04.2020 чеською мовою2
2861.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 06.01.2020 чеською мовою5
2862.Копія запиту про міжнародну правову допомогу від 06.01.2020 українською мовою6
2863.Копія ордеру на надання правової допомоги ОСОБА_157 № 1.Копія договору про надання правової допомоги ОСОБА_157 5
2865.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_82 № 0.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_157 4
2867.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_157 від 20.05.20217
2868.Копія ознайомлення свідка ОСОБА_157 з його правами українською мовою3
2869.Копія ознайомлення свідка ОСОБА_157 з його правами чеською мовою3
2870.Копія супровідного листа про надання матеріалів кримінального провадження від 13.04.2021 № 583к/п/24/9/5-20211
2871.Копія листа про розгляд запиту від 13.04.2021 № 12125кл/24/9/3-20211
2872.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.04..Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2021 (справа № 22781/21-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів15-22
2874.Копія протоколу тимчасового доступу та опису до нього від 17.05.20213
2875.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 17.05.2021 № 15813/3/24/9/5-20212
2876.Копія листа про виконання доручення від 04.06.2021 № 6193/55/02-20211
2877.Копія листа про виконання доручення від 04.06.2021 № 6193/55/02-20211
2878.Копія протоколу огляду від 03.06..Копія додатку № 1 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2880.Копія додатку № 2 до протоколу огляду від 03.06.2021 12
2881.Копія додатку № 3 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2882.Копія додатку № 4 до протоколу огляду від 03.06.2021 4
2883.Копія додатку № 5 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2884.Копія додатку № 6 до протоколу огляду від 03.06.2021 2
2885.Копія додатку № 7 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2886.Копія додатку № 8 до протоколу огляду від 03.06.2021 2
2887.Копія додатку № 9 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2888.Копія додатку № 10 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2889.Копія додатку № 11 до протоколу огляду від 03.06.2021 11
2890.Копія додатку № 12 до протоколу огляду від 03.06.2021 2
2891.Копія додатку № 13 до протоколу огляду від 03.06.2021 3
2892.Копія додатку № 14 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2893.Копія додатку № 15 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2894.Копія додатку № 16 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2895.Копія додатку № 17 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2896.Копія додатку № 18 до протоколу огляду від 03.06.2021 4
2897.Копія додатку № 19 до протоколу огляду від 03.06.2021 5
2898.Копія додатку № 20 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2899.Копія додатку № 21 до протоколу огляду від 03.06.2021 2
2900.Копія додатку № 22 до протоколу огляду від 03.06.2021 3
2901.Копія додатку № 23 до протоколу огляду від 03.06.2021 7
2902.Копія додатку № 24 до протоколу огляду від 03.06.2021 32
2903.Копія додатку № 25 до протоколу огляду від 03.06.2021 6
2904.Копія додатку № 26 до протоколу огляду від 03.06.20211
2905.Копія додатку № 27 до протоколу огляду від 03.06.2021 1
2906.Копія додатку № 28 до протоколу огляду від 03.06.20211
2907.Копія додатку № 29 до протоколу огляду від 03.06.20211
2908.Копія додатку № 30 до протоколу огляду від 03.06.20213
2909.Копія додатку № 31 до протоколу огляду від 03.06.20214
2910.Копія додатку № 32 до протоколу огляду від 03.06.20212
2911.Копія додатку № 33 до протоколу огляду від 03.06.20211
2912.Копія постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні від 18.06.20213
2913.протокол допиту свідка ОСОБА_158 від 31.05.20219
2914.повістка про виклик ОСОБА_159 2
2915.супровідний лист про направлення виконаної постанови від 24.05.2021 № 4924/24-211
2916.протокол допиту свідка ОСОБА_106 від 21.05.20213
2917.корінець повістки про виклик та квитанція1
2918.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_106 від 27.04.20212
2919.ордер на надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_106 № 20.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_160 № 2155 1
2921.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_160 №
НОМЕР_173 .Копія договору про надання правової допомоги від 20.05.20211
2923.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_106 2
2924.протокол допиту свідка ОСОБА_161 від 16.04.20214
2925.Копія ордеру про надання правової допомоги КС № 8.Копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2927.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_161 1
2928.протоколу допиту свідка ОСОБА_162 від 16.04.20218
2929.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 8.Копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/10 1
2931.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_162 3
2932.протокоол допиту свідка ОСОБА_163 від 26.01.2021 6
2933.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_163 1
2934.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 8.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_109 № 9096/101
2936.протокол допиту свідка ОСОБА_164 від 19.04.20216
2937.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_164 1
2938.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 8.Копія посвідчення про заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2940.протокол допиту свідка ОСОБА_165 від 19.04.20216
2941.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 7.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2943.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_165 1
2944.протокол допиту свідка ОСОБА_166 від 20.04.20218
2945.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 7.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2947.протокол допиту свідка ОСОБА_167 від 23.04.20218
2948.ордер на надання правової допомоги КС № 8.носій інформації1
2950.Копія договору № 990 про надання правової допомоги від 21.04.20211
2951.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_168 № 34171
2952.Копія ордеру на надання правової допомоги АІ № 53.Копія договору № 990 про надання правової допомоги від 21.04.20211
2954.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_168 № 34171
2955.протокол допиту свідка ОСОБА_167 від 14.01.20224
2956.протокол допиту свідка ОСОБА_169 від 23.04.20216
2957.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 7.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2959.протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_166 від 26.04.20215
2960.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_123 № 7162/101
2961.ордер на надання правової допомоги АІ № 62.протокол допиту свідка ОСОБА_170 від 26.04.20217
2963.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 7.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_171 № 48721
2965.протокол допиту свідка ОСОБА_172 від 27.04.20216
2966.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 7.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2968.корінець повістки про виклик ОСОБА_173 1
2969.протокол допиту свідка ОСОБА_174 від 27.04.20213
2970.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_174 1
2971.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 7.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2973.протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 21.04.20217
2974.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 8.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/101
2976.протокол допиту свідка ОСОБА_159 від 03.06.20215
2977.Копія договору про надання правової допомоги від 02.06.20211
2978.Копія ордеру на надання правової допомоги АА № 79.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_160 № 21551
2980.носій інформації1
2981.протокол попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування ОСОБА_159 від 03.06.20213
2982.клопотання про відкладення допиту на інший день ОСОБА_47 від 21.01.20211
2983.клопотання про відкладення допиту на інший день ОСОБА_47 від 21.01.20211
2984.доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 28.01.2021 № 2878/1/24/1/2-20212
2985.рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_13 1
2986.резолюція від 27.01.20211
2987.лист ДПСУ від 26.01.2021 № 732/5/99-00-12-10-051
2988.додаток до листа ДПСУ від 26.01.2021 № 732/5/99-00-12-10-05 - відомості з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків4
2989.повістка про виклик ОСОБА_47 1
2990.рапорт старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_175 від 04.02.20211
2991.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_176 від 19.01.20211
2992.повістки про виклик ОСОБА_47 5
2993.Копія ордеру на надання правової допомоги КС № 8.Копія свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_109 № 9096/10 1
2995.протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 20.04.20217
2996.носій інформації1
2997.постанова про отримання зразків для експертизи у ОСОБА_47 від 20.04.20212
2998.протокол про відібрання зразків у ОСОБА_47 від 23.04..доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 20.04.2021 № 12374/3/24/9/5-20202
3000.протокол огляду від 28.04.2021 1
3001.стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_47 , додаток № 1 до протоколу огляду від 28.04..Інформація у справі наданої Федеративною республікою Німеччини українською мовою166
3003.Інформація у справ наданої Федеративною республікою Німеччини українською мовою 159
3004.Інформація у справі наданої Федеративною республікою Німеччини українською мовою208
3005.Копія повідомлення про підозру ОСОБА_15 від 18.03..Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 3
3007.Копія корінців повістки про виклик ОСОБА_15 1
3008.Копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою до підозрюваного ОСОБА_15 від 18.03..Копія супровідного листа про направлення про направлення постанови від 19.03.2021 № 8547/3/24/9/5-20211
3010.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 19.03.20214
3011.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2021 ( справа № 757/14087/21-к )2
3012.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2021 ( справа № 757/14087/21-к )22
3013.Копія рапорту ДСР НПУ2
3014.Копія листа про направлення постанови від 23.03.2021 № 9211/1/24/9/5-20191
3015.Копія листа про направлення постанови від 23.03.2021 № 9211/2/24/9/5-20191
3016.Копія ордеру на надання правничої допомоги серія АА № 17.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_16 № 31071
3018.Копія ордеру на надання правничої допомоги серія АА № 19.Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 33591
3020.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 09.04.20214
3021.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 22.04.20213
3022.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_15 від 12.05..Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2021 (справа № 757/24904/21-к)6
3024.Копія постанови про застосування заходів безпеки від 17.05.20213
3025.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_15 31
3026.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2021 (справа № 757/29690/21-к)1
3027.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_13 1
3028.Копія постанови про скасування постанов про застосування заходів безпеки від 31.05.20213
3029.Копія заяви ОСОБА_15 1
3030.Копія листа про направлення постанови від 31.05.2021 № 17639/24/9/5-20211
3031.Копія листа про розгляд клопотання від 23.06.2021 № 20365/24/9/5-20211
3032.Копія клопотання ОСОБА_15 від 22.06.20211
3033.Копія листа ОСОБА_15 від 22.06.20211
3034.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_15 , від 15.09.2021 46
3035.Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 6
3036.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 , від 15.09.20214
3037.Копія заяви для ОСОБА_178 від ОСОБА_15 , від 25.09.20211
3038.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 , від 16.09.20215
3039.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_15 , від 16.09..Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_15 , від 19.07..Копія вироку Дарницького районного суду м. Києва, від 26.10.2021, справа № 753/20152/2111
3042.Копія повідомлення про підозру ОСОБА_14 від 18.03.2021 27
3043.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_14 від 19.03.20216
3044.Копія корінців повістки про виклик ОСОБА_14 1
3045.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 22.04.20214
3046.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 , від 18.10.2021 36
3047.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_14 від 18.10.20216
3048.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 02.09.2021 з додатками до протоколу60
3049.Копія повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_14 , від 01.11.2021 39
3050.Копія пам`ятки про права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_14 від 01.11.20216
3051.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 13.10.20214
3052.Копія протоколу огляду від 13.10.2021 1
3053.Копія стенограми відеозапису допиту підозрюваного ОСОБА_14 (додаток № 1 до протоколу огляду від 13.10.2021)11
3054.Копія додаткових пояснень ОСОБА_14 від 01.11.20216
3055.Копія вироку Оболонського районного суду м. Києва, від 14.12.2021 справа № 756/18524/2124
3056.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 06.02.2021 № 654к/24/1/2-20212
3057.Копія рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_179 1
3058.Копія рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДСР НПУ ОСОБА_179 1
3059.Копія протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_126 .Копія додатку № 1 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_127 .Копія додатку № 2 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_128 .Копія додатку № 3 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_129 .Копія додатку № 4 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_130 .Копія додатку № 4(1) до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_131 .Копія додатку № 5 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_132 .Копія додатку № 6 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_133 .Копія додатку № 7 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_134 .Копія додатку № 8 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_135 .Копія додатку № 9 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_136 .Копія додатку № 10 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_137 .Копія додатку № 11 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_138 .Копія додатку № 12 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_139 .Копія додатку № 13 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_140 .Копія додатку № 14 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_141 .Копія додатку № 15 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_142 .Копія додатку № 16 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_143 .Копія додатку № 17 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_144 .Копія додатку № 17(1) до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_145 .Копія додатку № 18 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_146 .Копія додатку № 19 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_147 .Копія додатку № 20 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_148 .Копія додатку № 21 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_149 .Копія додатку № 22 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_150 .Копія додатку № 23 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_151 .Копія додатку № 24 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_152 .Копія додатку № 25 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_153 .Копія додатку № 26 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_154 .Копія додатку № 27 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_155 .Копія додатку № 28 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_156 .Копія додатку № 29 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_157 .Копія додатку № 30 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_158 .Копія додатку № 31 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_159 .Копія додатку № 32 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_160 .Копія додатку № 33 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_161 .Копія додатку № 34 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_162 .Копія додатку № 35 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_163 .Копія додатку № 36 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_164 1
3098.Копія додатку № 37 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_164 4
3099.Копія додатку № 38 до протоколу огляду від 10.02.2021 речей, вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_164 4
3100.Копія резолюції від 18.08.20211
3101.Копія рапорту старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_2711
3102.Копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 03.08.2021 № 25663/24/1/2-20212
3103.Копія супровідного листа про виконання доручення від 13.08.2021 № 9854/55/02-20211
3104.Копія рапорту головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_921
3105.Копія інформації яка надійшла через канал Європолу (SIENA) від правоохоронних органів Чеської Республіки, Естонської Республіки, Угорщини, Великої Британії та Республіки Болгарія іноземною мовою130
3106.Копія інформації яка надійшла через канал Європолу (SIENA) від правоохоронних органів Чеської Республіки, Естонської Республіки, Угорщини, Великої Британії та Республіки Болгарія українською мовою108
3107.Супровідний лист про виконання доручення від 20.08.2021 № 10190/55/03-2021 3
3108.Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_165 .Акт надання послуг № 20 від 31.10.20181
3110.Акт надання послуг № 16 від 31.08.20181
3111.Акт надання послуг № 18 від 30.09.20181
3112.Акт надання послуг № 14 від 31.07.20181
3113.Протокол огляду від 13.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_166 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 13.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_167 .Протокол огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_168 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_169 .Додаток № 2 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_170 .Додаток № 3 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_171 .Додаток № 4 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_172 .Додаток № 5 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_173 .Додаток № 6 до протоколу огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_174 .Протокол огляду від 10.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_175 .Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_176 .Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_177 .Протокол огляду від 19.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_178 .Протокол огляду від 16.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_179 .Протокол огляду від 09.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_180 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3482
3129.Протокол огляду від 18.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3482
3130.Протокол огляду від 10.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_181 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_182 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_183 .Протокол огляду від 09.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_184 .Протокол огляду від 10.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_185 .Протокол огляду від 09.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_186 .Протокол огляду від 11.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_187 .Протокол огляду від 11.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_188 .Протокол огляду від 17.08.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_189 .Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 22.06.2021 № 20093/2/24/1/2-20212
3140.Супровідний лист про виконання доручення від 06.07.2021 № 7861/55/02-20212
3141.Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_190 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_191 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_192 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_193 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_194 .Протокол огляду від 05.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_195 .Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 18.05.2021 № 15813/2/24/9/5-20212
3148.Супровідний лист про виконання доручення від 21.05.2021 № 5361/55/02-20212
3149.Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_196 .Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 19.03.2021 під час проведення обшуку автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID9
3151.Додаток № 1 до протоколу огляду від 18.05.2021 речей вилучених 19.03.2021 під час проведення обшуку автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID2
3152.Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_197 .Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_198 .Протокол огляду від 18.05.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_199 .Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 10.06.2021 № 18374/7/24/9/5-20212
3156.Лист про виконання доручення від 12.06.2021 № 6671/55/02-20211
3157.Протокол огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_200 .Додаток № 1 до протоколу огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_201 .Додаток № 2 до протоколу огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_202 1
3160.Додаток № 3 до протоколу огляду від 11.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_203 .Протокол огляду від 27.04.2021 мобільного телефону вилученого 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3492
3162.Фототаблиця до протоколу огляду від 27.04.2021 мобільного телефону вилученого 18.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3492
3163.Постанова про залучення спеціаліста для участі в кримінальному провадженні від 27.04.20212
3164.Лист про виділення спеціаліста від 28.04.2021 № 13903/24/9/5-20211
3165.Протокол огляду речей та документів від 05.05.20215
3166.Носій інформації1
3167.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 21.07.2021 № 23930/24/1/2-20212
3168.Лист про виконання доручення від 22.07.2021 № 8750/55/02-20211
3169.Протокол огляду від 22.07.2021 5
3170.Додаток № 1 до протоколу огляду від 22.07.20218
3171.Додаток № 2 до протоколу огляду від 22.07.20216
3172.Копія супровідного листа про надання інформації від 08.11.2021 № 583/кп/24/9/5-2021 1
3173.Лист щодо інформації про майно від 09.11.2021 № 062/14-.Копія листа про виконання доручення у кримінальному провадженні від 15.11.2021 № 14413/55/04-20211
3175.Копія листа про виконання доручення у кримінальному провадженні від 15.11.2021 № 14413/55/04-20211
3176.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_1871
3177.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 23.11.2021 № 39835/1/24/9/5-20212
3178.Лист про забезпечення участі в слідчих (розшукових) діях співробітників полку особливого призначення3
3179.Лист про виконання доручення у кримінальному провадженні від 08.11.2021 № 14090/55/04-20211
3180.Копія клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 індивідуального банківського сейфу НОМЕР_233 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4913
3181.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обушку (справа № 757/61916/21-к)5
3182.Копія протоколу обшуку від 25.11.2021 індивідуального банківського сейфу НОМЕР_233 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 49 10
3183.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_233 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 491
3184.Копія листа від 25.11.2021 № 138/5861
3185.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283267483)2
3186.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_204 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обушку (справа № 757/61909/21-к)5
3188.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_205 .Копії ордеру № 90.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_180 № 10481
3191.Копії ордеру № 92.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_206 .Протокол допиту свідка ОСОБА_181 від 25.11.20215
3194.Копія договору купівлі-продажу квартири від 11.11.20211
3195.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283266808)2
3196.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_207 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61913/21-к)5
3198.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_208 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_182 № 0.Копії ордеру № 7.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_209 .Картка на транспортний засіб MAZDA 6 д.н.з.
НОМЕР_174 .Клопотання на проведення обшуку від 16.11.2021 транспортного засобу MAZDA 6 д.н.з.
НОМЕР_175 .Протокол обшуку від 25.11.2021 транспортного засобу MAZDA 6 д.н.з.
НОМЕР_176 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61903/21-к)4
3206.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку транспортного засобу MAZDA 6 д.н.з.
НОМЕР_177 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283267685)2
3208.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_210 .Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61915/21-к)5
3210.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_211 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_212 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283270853)12
3213.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283270723)1
3214.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15, літ. Б13
3215.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61917/21-к)5
3216.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15, літ. Б6
3217.Ордер № 9.Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_59 2
3219.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15, літ. Б1
3220.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283271284)13
3221.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з13
3222.Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2021 про дозвіл на проведення обшуку (справа № 757/61776/21-к)3
3223.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з5
3224.Ордер № 25.Копія ордеру № 7.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_183 1
3227.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з1
3228.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283268924)10
3229.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, літ. 10А13
3230.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61902/21-к)5
3231.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, літ. 10А5
3232.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, літ. 10А1
3233.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283268410)2
3234.Картка на транспортний засіб NISSAN X-TRAIL д.н.з.
НОМЕР_178 .Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_213 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61899/21-к)5
3237.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61899/21-к)5
3238.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283270292)14
3239.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 97/3713
3240.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61918/21-к)5
3241.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_214 .Зауваження адвоката ОСОБА_184 до протоколу обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_215 2
3243.Ордер № 8.Копії договору про надання правової допомоги № 2127 від 07.09.20217
3245.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_216 .Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 ТЗ NISSAN X-TRAIL д.н.з.
НОМЕР_179 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61896/21-к)5
3248.Протокол обшуку від 25.11.2021 ТЗ NISSAN X-TRAIL д.н.з.
НОМЕР_180 .Ордер № .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ NISSAN X-TRAIL д.н.з.
НОМЕР_181 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283267126)2
3252.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_217 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61919/21-к)5
3254.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_218 .Зауваження адвоката ОСОБА_185 до протоколу обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_219 .Зауваження адвоката ОСОБА_186 до протоколу обшуку від 25.11.2021 за адресою: АДРЕСА_220 1
3257.Ордер № 58.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_186 № 0.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_221 .Протокол огляду від 24.12.2021 документів вилучених в ході обшуку за адресою:
АДРЕСА_222 .Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 283245938)1
3262.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_223 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61905/21-к)5
3264.Протокол обшуку від 25.11.2021 за адресою:
АДРЕСА_224 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_225 .Лист про виконання доручення у кримінальному провадженню від 30.10.2021 № 15209/55/04-20211
3267.Протокол огляду від 30.11.2021 мобільного телефону вилученого за адресою:
АДРЕСА_226 .Заява від 13.12.20211
3269.Розписка від 13.12.20211
3270.Картка на транспортний засіб LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_182 2
3271.Клопотання про проведення обшуку від 16.11.2021 ТЗ LEXUS RX 200T д.н.з.
НОМЕР_183 .Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 22.11.2021 (справа № 757/61883/21-к)5
3273.Протокол обшуку від 25.11.2021 ТЗ LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_182 10
3274.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ LEXUS RX 200T д.н.з. НОМЕР_182 1
3275.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 25.11.2021 № 40128/24/1/2-20212
3276.Постанова про визнання корпоративних прав ТОВ «СПЕЦТОРГ» та ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» речовим доказами у кримінальному провадженні від 13.08.2021 4
3277.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «СПЕЦТОРГ» 3
3278.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»5
3279.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довіка № 270490082)6
3280.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довіка № 270490479)16
3281.Клопотання про накладення арешту від 20.08.2021 на житловий будинок площею 1408 м2 за адресою: АДРЕСА_1 7
3282.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 справа № 757/45158/21-к4
3283.Клопотання про накладення арешту від 20.08.2021 на корпоративні права ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ»5
3284.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 справа № 757/45175/21-к4
3285.Клопотання про накладення арешту від 20.08.2021 на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 628
3286.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 справа № 757/45163/21-к5
3287.Постанова про визнання корпоративних прав ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» речовим доказами у кримінальному провадженні від 12.10.2021 4
3288.Копія витягів з інтернет-ресурсу «Опендатабот» та «SMIDA» щодо ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»5
3289.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»3
3290.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»1
3291.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 279367638)3
3292.Постанова про визнання корпоративних прав ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» речовим доказами у кримінальному провадженні від 08.09.20213
3293.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»1
3294.Копія витягу з інтернет-ресурсу «Опендатабот» щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»4
3295.Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 274225103)19
3296.Клопотання про накладення арешту від 18.05..Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2021 справа № 757/26139/21-к4
3298.Доручення (в порядку ст. 40 КПК України) від 27.07.2021 № 24574/3/24/9/5-20212
3299.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73-з8
3300.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на нежилий будинок за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350 Б7
3301.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на корпоративні права ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»8
3302.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на корпоративні права ПРАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»7
3303.Клопотання про накладення арешту від 02.11.2021 на нежилі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 57
3304.Лист про виконання доручення у кримінальному провадженні від 08.11.2021 № 14091/55/04-20211
3305.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_187 3
3306.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР НПУ ОСОБА_187 5
3307.Витяг щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»11
3308.Витяг щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»10
3309.Витяг щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ»10
3310.Витяг щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР»13
3311.Витяг щодо ТОВ «АРНАС ГРУП»9
3312.Витяг щодо ТОВ «ПОДІЛ ГРУП»10
3313.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк» від 09.12.20218
3314.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва справа № 757/65775/21-к від 10.12.20217
3315.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк» від 05.01.2022 з описом3
3316.Оптичний носій інформації1
3317.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Правексбанк» від 09.12.20218
3318.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва справа № 757/65818/21-к від 10.12.20217
3319.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Правексбанк» від 10.01.2022 з описом4
3320.Копія інформації про ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»2
3321.Копія анкет-заяв про відкриття поточних рахунків ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»3
3322.Копія рішення засновника ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 22.05.20191
3323.Копія анкети-заяви про підключення систем дистанційного банківського рахунку «PRAVEXBANK BIZ» від 20.05.20202
3324.Копія схематичного зображення структури власності клієнта-юридичної особи ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»1
3325.Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 27.04.20201
3326.Копія статуту ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 22.05.20195
3327.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»1
3328.Копія листа від 22.05.2019 № 22/05/19-11
3329.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_188 1
3330.Копія картки платника податків ОСОБА_188 1
3331.Копія паспорта ОСОБА_188 1
3332.Копія опитувальника юридичної особи ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 19.05.20202
3333.Копія картки особи-платника податків ОСОБА_39 1
3334.Копія паспорта ОСОБА_39 2
3335.Копія інформації про власника рахунку ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН»1
3336.виписки банку щодо рахунків ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» за період з 19.05.2020 по 31.12.20214
3337.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів Казначейства України від 09.12.20216
3338.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва справа № 757/65712/21-к від 10.12.20217
3339.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в Казначейства України від 10.01.2022 з описом3
3340.лист № 11-10-06/291 від 06.01.2022 щодо виконання ухвали3
3341.Копія інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» за період з 30.08.2019 по 01.01.20201
3342.інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» за період з 01.01.2020 по 31.12.2013
3343.доручення від 28.12.2021 № 4417/24/9/5-20212
3344.лист від 30.12.2021 № 17122/55/04-20211
3345.клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «Укрсиббанк» від 20.12.20218
3346.ухвала Печерського районного суду м. Києва справа № 757/67765/21-к від 22.12.20217
3347.протокол тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Укрсиббанк» від 19.01.2022 з описом4
3348.носій інформації1
3349.Копія сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта від 13.08.20191
3350.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» 1
3351.Копія заяви на підключення фізичної особи до організації у СДО АТ «Укрсиббанк» щодо ОСОБА_189 1
3352.Копія заяви на підключення фізичної особи до організації у СДО АТ «Укрсиббанк» щодо ОСОБА_190 1
3353.Копія заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 09.08.20191
3354.Копія договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_184 від 09.08.20191
3355.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 03.03.20204
3356.Копія анкети-опитувальника юридичної особи ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 06.08.20194
3357.Копія переліку розпорядників рахунком від 26.02.20201
3358.Копія довіреності № 10 від 08.02.20201
3359.Копія переліку розпорядників рахунком від 10.12.20191
3360.Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»1
3361.Копія паспорта ОСОБА_6 1
3362.Копія статуту ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»4
3363.Копія протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 31.07.20191
3364.Копія безкоштовного запиту МЮУ щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ»2
3365.Копія паспорта ОСОБА_99 1
3366.Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_188 1
3367.Копія паспорта ОСОБА_154 2
3368.Копія паспорта ОСОБА_191 2
3369.доручення від 21.01.2022 № 2137/24/9/5-20222
3370.Копія супровідного листа від 24.01.2022 № 797/55/04-20221
3371.протокол огляду від 24.01.2022 флеш-носія вилученого в АТ «Укрсиббанк» 4
3372.доручення від 10.01.2022 № 459/24/9/5-20222
3373.супровідний лист листа від 14.01.2022 № 404/55/04-20221
3374.Протокол огляду від 11.01.2022 диска вилученого в АТ КБ «ПриватБанк» 05.01.2022 з додатком4
3375.доручення від 21.01.2022 № 2136/24/9/5-20222
3376.супровідний лист від 09.02.2022 № 1536/55/04-20221
3377.рапорт головного о/у ДСР ОСОБА_1872
3378.інформація щодо ТОВ «САНДІОР»8
3379.Копія супровідного листа Офісу Генерального прокурора від 31.08.2022 № 19/1/2-53928ВИХ-221
3380.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3381.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3382.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3383.Копії матеріалів, які надійшли від компетентного органу ФРН, в тому числі засобами електронного зв`язку з їх частковим перекладом, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3384.Резолюція від 22.03.20211
3385.Супровідний лист Офісу Генерального прокурора від 10.03.2021 № 19/1/2-24575ВИХ-211
3386.Копія супровідного листа Офісу Генерального прокурора від 10.03.2021 № 19/1/2-24575ВИХ-211
3387.Матеріали, які надійшли від компетентного органу ФРН, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3388.Оптичний носій інфрмації1
3389.Матеріали, які надійшли від компетентного органу ФРН, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3390.Матеріали, які надійшли від компетентного органу ФРН, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримнальному проваженні №
3391.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/2/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
3392.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (каблучка з металу білого кольору з каменем білого кольору, вилучена 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)3
3393.Супровідний лист від 25.05.2021 № 19/13/1-14898 про надіслання висновку експерта1
3394.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 19.05.2021 № КСЕ-19-21/49971
3395.Висновок експерта від 19.05.2021 № КСЕ-19-21/4997 18
3396.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/3/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
3397.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (браслет з металу білого кольору, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)3
3398.Супровідний лист від 27.05.2021 № 19/11/1-15217 про надіслання висновку експерта1
3399.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 21.05.2021 № КСЕ-19-21/50061
3400.Висновок експерта від 21.05.2021 № КСЕ-19-21/.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/5/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
3402.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (жіночий годиник Richard Mille RM67-02CA-FQ/458 Mutaz, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)3
3403.Супровідний лист від 25.05.2021 № 19/13/1-15071 про надіслання висновку експерта1
3404.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 24.05.2021 № КСЕ-19-21/49991
3405.Висновок експерта від 24.05.2021 № КСЕ-19-21/.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/1/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
3407.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (каблучка жовтого кольору з камінням жовтого кольору, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)3
3408.Супровідний лист від 25.05.2021 № 19/13/1-15070 про надіслання висновку експерта1
3409.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 20.05.2021 № КСЕ-19-21/49941
3410.Висновок експерта від 20.05.2021 № КСЕ-19-21/.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/4/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
3412.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (годиник Richard Mille RM023RG/1324, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)3
3413.Супровідний лист від 03.06.2021 № 19/13/1-15927 про надіслання висновку експерта1
3414.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 25.05.2021 № КСЕ-19-21/50021
3415.Висновок експерта від 25.05.2021 № КСЕ-19-21/.Супровідний лист від 10.02.2021 № 4252/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення експертизи та об`єкту дослідження2
3417.Постанова про призначення комплексної хімічної, експертизи металів і сплавів, гемологічної та товарознавчої експертизи від 10.02.2021 (годиник Richard Mille RM35-02FQ/164, вилучений 18.12.2020 з індивідувального банківського сейфу № 111 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк»)3
3418.Супровідний лист від 20.04.2021 № 19/13/1-11326 про надіслання висновку експерта1
3419.Довідка про витрати на проведення судової комплексної експертизи від 07.04.2021 № КСЕ-19-21/51451
3420.Висновок експерта від 07.04.2021 № КСЕ-19-21/.Копія супровідного листа від 13.04.2021 № 12096/6/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3422.Копія постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_185 .Копія супровідного листа від 30.04.2021 № 19/13/1-12658 про надіслання клопотання судового експерта1
3424.Копія клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12789-ТВ1
3425.Копія листа від 07.06.2021 № 18374/6/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3426.Копія листа від 02.08.2021 № 25455/2/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3427.Копія листа від 16.08.2021 № 27118/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3428.Копія листа від 16.08.2021 № 27122/1/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3429.Копія клопотання на проведення огляду AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_65 від 15.07.20215
3430.Копія ухвали суду від 20.07.2021 № 757/38519/21-к1
3431.Копія протоколу огляду AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_65 від 18.08.2021 з фототаблицею7
3432.Копія листа від 02.09.2021 № 29371/24/9/5-20211
3433.Копія листа від 08.09.2021 № 19/13/1-25159-2021 про надання інформації1
3434.Копія супровідного листа від 03.09.2021 № 19/13/1-24847 про надіслання висновку експерта1
3435.Копія довідки про витрати на проведення судової експертизи від 28.08.2021 № СЕ-19-21/12789-ТВ1
3436.Копія висновку експерта від 28.08.2021 № СЕ-19-21/12789-ТВ16
3437.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/5/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3438.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_186 .Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12684 про надіслання клопотання судового експерта1
3440.Клопотання експерта від 26.04.2021 № СЕ-19-21/12790-ТВ1
3441.Лист від 07.06.2021 № 18373/3/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3442.Клопотання на проведення огляду HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_187 від 15.07.20215
3443.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38514/21-к1
3444.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38514/21-к1
3445.Супровідний лист від 27.07.2021 № 19/13/1-21215 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи1
3446.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2021 № СЕ-19-21/12790-ТВ4
3447.Супровідний лист від 16.08.2021 № 27119/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3448.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 16.08.2021 ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_188 .Супровідний лист від 28.08.2021 № 19/13/1-24180 про надіслання клопотання судового експерта1
3450.Клопотання експерта від 25.08.2021 № СЕ-19-21/26528-ТВ1
3451.Лист від 07.09.2021 № 29889/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта1
3452.Лист від 13.10.2021 № 34596/3/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта1
3453.Супровідний лист від 26.10.2021 № 35939/24/9/5-2021 про направлення постанови про залишення без виконання постанови про призначення товарознавчої експертизи1
3454.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 26.10.20212
3455.Супровідний лист від 09.11.2021 № 19/13/1-31604 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи1
3456.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 02.11.2021 № СЕ-19-21/26528-ТВ4
3457.Розиска ОСОБА_113 від 11.11.20211
3458.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/3/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3459.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 3
3460.Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12687 про надіслання клопотання судового експерта1
3461.Клопотання експерта від 26.04.2021 № СЕ-19-21/12792-ТВ1
3462.Лист від 07.06.2021 № 18374/4/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3463.Клопотання про дозвіл на проведення огляду TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 15.07.20215
3464.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38511/21-к1
3465.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38511/21-к1
3466.Супровідний лист від 27.07.2021 № 19/13/1-21216 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи1
3467.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2021 № СЕ-19-21/12792-ТВ4
3468.Супровідний лист від 16.08.2021 № 27121/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3469.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 16.08.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 3
3470.Супровідний лист від 28.08.2021 № 19/13/1-24178 про надіслання клопотання судового експерта1
3471.Клопотання експерта від 25.08.2021 № СЕ-19-21/26526-ТВ1
3472.Лист від 07.09.2021 № 29887/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3473.Лист від 13.10.2021 № 34596/1/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта1
3474.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 26.10.20212
3475.Супровідний лист від 26.10.2021 № 35938/24/9/5-2021 про направлення постанови про залишення без виконання постанови про призначення товарознавчої експертизи1
3476.Супровідний лист від 09.11.2021 № 19/13/1-31625 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи1
3477.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 01.11.2021 № СЕ-19-21/26526-ТВ4
3478.Дозвіл на поверенення автомобіля TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 01.11.2021 1
3479.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/1/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3480.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A 050000 3
3481.Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12685 про надіслання клопотання судового експерта1
3482.Клопотання експерта від 26.04.2021 № СЕ-19-21/12794-ТВ1
3483.Лист від 07.06.2021 № 18373/2/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3484.Клопотання про дозвіл на проведення огляду ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A 050000 від 15.07.20215
3485.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38517/21-к1
3486.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38517/21-к1
3487.Супровідний лист від 27.07.2021 № 19/13/1-21223 про надіслання повідомлення про неможливість проведення судової експертизи1
3488.Повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2021 № СЕ-19-21/12794-ТВ4
3489.Супровідний лист від 16.08.2021 № 27120/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3490.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 16.08.2021 ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A 0.Супровідний лист від 28.08.2021 № 19/13/1-24179 про надіслання клопотання судового експерта1
3492.Клопотання експерта від 25.08.2021 № СЕ-19-21/26524-ТВ1
3493.Лист від 07.09.2021 № 29888/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3494.Лист від 13.10.2021 № 34596/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта1
3495.Лист від 08.11.2021 № 37623/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта1
3496.Супровідний лист від 02.12.2021 № 40955/24/9/5-2021 про направлення постанови про залишення без виконання постанови про призначення товарознавчої експертизи1
3497.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової товарознавчої експертизи від 02.12.20212
3498.Лист від 21.12.2021 № 19/13/1/2-36317-2021 про залишення без виконання постанови про призначення судової експертизи1
3499.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/4/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3500.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 400d д.н.з.
НОМЕР_190 .Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12677 про надіслання клопотання судового експерта1
3502.Клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12791-ТВ1
3503.Лист від 07.06.2021 № 18373/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3504.Лист від 02.08.2021 № 25455/3/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3505.Лист від 16.08.2021 № 27122/3/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3506.Лист від 16.08.2021 № 27118/2/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3507.Клопотання про дозвіл на проведення огляду MERCEDES-BENZ GLC 400d д.н.з. НОМЕР_191 від 15.07.20215
3508.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38516/21-к1
3509.Протокол огляду MERCEDES-BENZ GLC 400d д.н.з. НОМЕР_191 від 18.08.2021 з фoтотаблицею7
3510.Ордер № 11.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_192 № 36631
3512.Супровідний лист від 09.09.2021 № 19/13/1-25327 про надіслання висновку експерта1
3513.Довідка про витрати на проведення судової експертизи від 06.09.2021 № СЕ-19-21/12791-ТВ1
3514.Висновок експерта від 06.09.2021 № СЕ-19-21/12791-ТВ15
3515.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/2/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3516.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з.
НОМЕР_192 .Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12682 про надіслання клопотання судового експерта1
3518.Клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12793-ТВ1
3519.Лист від 07.06.2021 № 18374/5/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3520.Лист від 02.08.2021 № 25455/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3521.Лист від 16.08.2021 № 27122/2/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3522.Лист від 16.08.2021 № 27118/1/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3523.Клопотання про дозвіл на проведення огляду TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_193 від 15.07.20215
3524.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38508/21-к1
3525.Протокол огляду TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_193 від 18.08.2021 з фoтотаблицею6
3526.Копія ухвали суду від 28.04.2021 № 757/20047/21-к6
3527.Копія ухвали суду від 31.05.2021 № 757/26870/21-к4
3528.Копія ордеру № 29.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_123 № 7162/101
3530.Ордер № 31.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_111 № 0.Супровідний лист від 03.09.2021 № 19/13/1-24841 про надіслання висновку експерта1
3533.Довідка про витрати на проведення судової експертизи від 30.08.2021 № СЕ-19-21/12793-ТВ1
3534.Висновок експерта від 30.08.2021 № СЕ-19-21/12793-ТВ14
3535.Супровідний лист від 31.08.2021 № 19/13/1-24437 про надіслання висновку експерта1
3536.Довідка про витрати на проведення судової експертизи від 26.08.2021 № СЕ-19-21/12795-ТВ1
3537.Висновок експерта від 26.08.2021 № СЕ-19-21/12795-ТВ19
3538.Супровідний лист від 13.04.2021 № 12096/24/9/5-2021 про направлення постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи 1
3539.Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи від 12.04.2021 ТЗ LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_194 3
3540.Супровідний лист від 30.04.2021 № 19/13/1-12683 про надіслання клопотання судового експерта1
3541.Клопотання експерта від 23.04.2021 № СЕ-19-21/12795-ТВ1
3542.Лист від 07.06.2021 № 18373/1/5/24/9/5-2021 про продовження строку виконання клопотання судового експерта 1
3543.Лист від 02.08.2021 № 25455/1/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3544.Лист від 16.08.2021 № 27122/24/9/5-2021 про виконання клопотання експерта1
3545.Клопотання про дозвіл на проведення огляду LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_194 від 15.07.20215
3546.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38505/21-к1
3547.Ухвала суду від 20.07.2021 № 757/38505/21-к1
3548.Протокол огляду LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з. НОМЕР_194 від 05.08.2021 з фoтотаблицею7
3549.Постанова про визнання документів речовими доказами в кримінальному провадженні від 05.08.20213
3550.Накладна Укрпошти № 623 з описом1
3551.Копії документів щодо придбання та транспортування ТЗ LAMBORGHINI AVENTADOR д.н.з.
НОМЕР_195 .Клопотання про накладення арешту від 05.08.20216
3553.Ухвала суду від 12.08.2021 № 757/43576/24-к3
3554.Постанова про визначення підслідності від 24.12.2021 2
3555.Копія витягу з ЄРДР № 56.Рапорт ОСОБА_193 від 24.12.20212
3557.Постанова про визначення групи прокурорів від 24.12.20212
3558.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/5-1 від 29.12.2020 українською мовою2
3559.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/5-1 від 29.12.2020 іноземною мовою1
3560.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/10-11-І від 19.07.2021 українською мовою1
3561.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/10-11-І від 19.07.2021 іноземною мовою1
3562.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/10-11-І від 19.07.2021 іноземною мовою1
3563.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/14-І від 27.08.2021 українською мовою1
3564.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/14-І від 27.08.2021 іноземною мовою1
3565.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/14-І від 27.08.2021 іноземною мовою1
3566.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/18-І від 01.10.2021 українською мовою1
3567.Лист до Офісу Генерального прокурора № ТРК.1615/2019/18-І від 01.10.2021 іноземною мовою1
3568.Лист Генеральній прокуратурі України № ТРК.1615/2019/18-І від 01.10.2021 іноземною мовою1
3569.Копії документів іноземною мовою щодо справи № 01060/512/2019.bu86
3570.Обкладинка до документації том 1 № 01060/512/2019.bu1
3571.Список документів том 1 № 01060/512/2019.bu1
3572.Консолідований список витрат № 01060/512/2019.bu1
3573.Лист ОТП БАНК реєстр. номер BBFO/15056/2019 від 27.02.2019 з додатками35
3574.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-1821/2019 від 20.02.20193
3575.Рапорт від 20.12.20183
3576.Рапорт від 20.12.20182
3577.Лист ОТП БАНК реєстр. номер 18808/2019 від 15.04.2019 1
3578.Лист ОТП БАНК реєстр. номер 17276/2020 від 24.03.2020 з додатками7
3579.Рапорт від 31.03.20204
3580.Рапорт від 28.04.20201
3581.Рапорт від 05.03.20191
3582.Рапорт від 06.03.20193
3583.Лист ТОВ «ДІГІ» реєстр. номер 2725/2019 від 07.03.2019 з додатком2
3584.Лист ТОВ «ЮпіСі Угорщина» реєстр. номер СС-870394/1-2019 2
3585.Лист ТОВ «ІнтелліХоум» від 08.03.20191
3586.Рапорт від 02.04.20191
3587.Дист Департаменту охорони правопорядку на кордані від 09.04.20192
3588.Рапорт від 23.04.20191
3589.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-1821/2019 від 05.05.20202
3590.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 12.03.20192
3591.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 08.04.20201
3592.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 06.04.20201
3593.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 04.04.20192
3594.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 06.05.20203
3595.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 26.05.20202
3596.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 10.05.20201
3597.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 25.08.20201
3598.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 08.10.20201
3599.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 29.08.20201
3600.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 17.07.20202
3601.Допит свідка ОСОБА_194 від 17.12.20185
3602.Допит свідка ОСОБА_194 від 17.12.20185
3603.Лист Міжнародного центру співпраці у кримінальних справах № 40-15-2505/2019 від 16.04.20201
3604.Обкладинка до документації том 2 № 01060/512/2019.bu1
3605.Список документів том 2 № 01060/512/2019.bu1
3606.Примітка № 01060/512/2019.bu1
3607.Доповнення до договору на отримання послуги ОТП Директ1
3608.Примітка № 01060/512/2019.bu1
3609.Виписки з банківських рахунків21
3610.Примітка № 01060/512/2019.bu1
3611.Повний список гостей Готелю «Сільвер» 5
3612.Постанова про визнання документів та речей речовими доказами в кримінальному провадженні від 15.09.2021 5
3613.Копія доручення від 15.04.2021 № 12394/24/9/5-20213
3614.Супровідний лист від 30.04.2021 № 14305/24/9/5-2021 про направлення постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території1
3615.Копія доручення Державній прикордоній службі України3
3616.Копія запиту до Державної служби фінансового моніторингу України4
3617.Доручення від 05.04.2021 № 11043/6/24/9/5-20212
3618.Копія постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території від 23.04.20214
3619.Постанова про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території від 27.04.20214
3620.Лист від 14.08.2020 № 25735/24/9/5-2020 4
3621.Лист АРМА № 6785/2-26-20/5 від 10.09.20202
3622.Лист від 30.09.2020 № 30474/24/9/5-20204
3623.Лист АРМА № 7742/2-26-20/5 від 15.10.20202
3624.Лист від 20.10.2020 № 32570/24/9/5-20201
3625.Лист АРМА № 3245-26-20/5дск від 09.11.20202
3626.Оптичний носій інформації № 1651 від 09.11.20201
3627.Реєстр № 270/2020 від 11.11.20201
3628.Лист від 28.10.2020 № 33309/24/9/5-20201
3629.Лист АРМА № 129-26-21/5дск від 22.01.20214
3630.Оптичний носій інформації № 75 від 22.01.20211
3631.Лист АРМА № 3626-26-20/5дск від 22.12.20203
3632.Оптичний носій інформації № 1855 від 22.12.20201
3633.Лист АРМА № 1046/2-26-21/5 від 04.02.20211
3634.Лист від 26.02.2021 № 6284/24/9/5-20212
3635.Лист від 22.02.2021 № 35669/24/9/5-20214
3636.Лист від 22.10.2021 № 35668/24/9/5-20213
3637.Оптичний носій інформації № 1821 від 10.11.20211
3638.Лист АРМА № 3552-26-21/5дск від 10.11.20212
3639.Лист АРМА № 4347-26-21/5дск від 10.12.20212
3640.Оптичний носій інформації № 185 від 28.01.20221
3641.Лист АРМА № 394-26-22/5дск від 28.01.20222
3642.Резолюція від 09.07.2021 1
3643.Супровідний лист від 06.07.2021 № 738/55/02-2021дск1
3644.Лист Державної служби фінанового моніторингу України № 1455/440-04-4/ДСК від 15.06.20211
3645.Узагальнений матеріал Державної служби фінанового моніторингу України № 0494/2021/ДСК від 11.06..Додаток № 3 до узагальненого матеріалу Державної служби фінанового моніторингу України № 0494/2021/ДСК від 11.06.20211
3647.Додаток № 2 до узагальненого матеріалу Державної служби фінанового моніторингу України № 0494/2021/ДСК від 11.06.20211
3648.Конверт1
3649.Копія листа від 26.10.2021 № 35743/1/24/9/5-20212
3650.Копія листа від 26.10.2021 № 35743/1/24/9/5-20213
3651.Резолюція від 01.11.20211
3652.Лист Державної служби фінанового моніторингу України № 2625/432-04-4/ДСК від 28.10.20211
3653.Копія листа від 07.10.2021 № 33911/24/9/5-20213
3654.Лист від 24.11.2021 № 24/9/5-2021 2
3655.Оптичний носій інформації № 505/440-0494/2021/ДСК1
3656.Доучення від 22.03.2021 № 9023/24/9/5-2021 2
3657.Доучення від 19.03.2021 № 8547/2/24/9/5-20212
3658.Доучення від 17.03.2021 № 8547кл/24/9/5-20212
3659.Доучення від 15.01.2021 № 1109/24/9/5-20212
3660.Доучення від 23.12.2020 № 39583/24/9/5-20201
3661.Доучення від 19.10.2020 № 743кп/24/9/5-20201
3662.Доучення від 11.03.2021 № 583кп/24/9/5-20212
3663.Доучення від 20.04.2021 № 12374/2/24/9/5-20212
3664.Супровідний лист від 23.12.2020 № 39583/24/9/5-2020 1
3665.Супровідний лист від 12.03.2021 № 583кп/24/9/5-20211
3666.Доучення від 11.11.2020 № 34494/1/24/9/5-20201
3667.Доучення від 12.11.2020 № 35009/24/9/5-20201
3668.Доучення від 18.11.2020 № 35527/1/24/9/5-20201
3669.Доучення від 18.11.2020 № 35527/24/9/5-20201
3670.Резолюція від 16.11.20201
3671.Лист від 12.11.2020 № К-2497/42-06ЦА/04-20201
3672.Копія листа від 20.10.2020 № 31/3/3-2274вих-201
3673.Копія звернення адвоката ОСОБА_195 в інтересах ОСОБА_196 2
3674.Копія листа від 16.10.2020 № 19/1/2-31906-201
3675.Копія резолюції від 16.10.20201
3676.Копія листа від 20.11.2020 № 35836/24/9/5-20202
3677.Доучення від 18.09.2020 № 29333/24/9/5-20202
3678.Доучення від 20.08.2020 № 26331/2/24/9/5-20202
3679.Доучення від 04.01.2021 № 51/1/24/9/5-20212
3680.Доучення від 04.01.2021 № 51/24/9/5-20212
3681.Доучення від 22.10.2020 № 32827/24/9/5-20201
3682.Доучення від 17.02.2021 № 5178/1/24/9/5-20213
3683.Рапорт від 08.04.20211
3684.Доучення від 08.04.2021 № 11463/24/9/5-20211
3685.Доучення від 20.10.2020 № 743кп/24/9/5-20201
3686.Доучення від 08.04.2021 № 11463/1/24/1/2-20212
3687.Доучення від 15.04.2021 № 12374/24/9/5-20212
3688.Клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від 09.02.20211
3689.Доучення від 26.02.2021 № 6288/24/1/2-20211
3690.Клопотання від 09.02.20211
3691.Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_59 1
3692.Лист від 26.02.2021 № 6286/24/1/2-20211
3693.Клопотання про вдкладення призначеної процесуальної дії від 17.02.20211
3694.Лист від 26.02.2021 № 6285/24/1/2-20211
3695.Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України щодо ОСОБА_197 1
3696.Копія ордеру № 97.Копія посвідчення адвоката ОСОБА_197 1
3698.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_197 1
3699.Протокол допиту свідка ОСОБА_198 від 14.09.20215
3700.Лист Державної служби фінансового моніторингу України № 1250/432-04-4/ДСК від 27.05.20211
3701.Копія ухвали суду від 24.09.2021 № 757/51326/21-к3
3702.Копія листа від 28.09.2021 № 19/1/2-31906-201
3703.Лист ОГП від 02.02.2022 № 19/1/2-45068-201
3704.Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 27.01.20226
3705.Лист ОГП від 05.11.2021 № 19/1/2-45068-201
3706.Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 01.09.2021 з додатками16
3707.Лист ОГП від 23.12.2021 № 19/1/2-45068-201
3708.Копія запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 08.12.2021 з додатками7
3709.Лист ОГП від 16.05.2022 № 19/1/2-45068-201
3710.Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні від 17.02.20225
3711.Резолюція від 01.03.20231
3712.Супровідний лист ОГП від 24.02.2023 № 19/1/1-31906-201
3713.Копія супровідного листа Прокуратури Угорщини до ОГП № KSB.2511/2019/11 від 12.12.2022 іноземною мовою1
3714.Копія супровідного листа Прокуратури Угорщини до ОГП № KSB.2511/2019/11 від 12.12.2022 українською мовою1
3715.Копія матеріалів наданих компетентним органом Угорщини на виконання запиту про міжнародну правову допомогу від 17.02.2022 у кримінальному провадженні №
3716.Резолюція погоджена ОСОБА_199 1
3717.Супровідний лист ОГП від 13.07.2022 № 19/1/1-31906-201
3718.Матеріали, які надійшли із Генеральної прокуратури Чеської Республіки на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №
3719.Особова картка ОСОБА_6 1
3720.Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11..Квитанція Укрпошти № 850 з описом вкладення в цінний лист1
3722.Квитанція Укрпошти № 825 з описом вкладення в цінний лист1
3723.Квитанція Укрпошти № 841 з описом вкладення в цінний лист1
3724.Квитанція Укрпошти № 833 з описом вкладення в цінний лист1
3725.Квитанція Укрпошти № 868 з описом вкладення в цінний лист1
3726.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 від 03.11.20216
3727.Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.11..Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_6 6
3729.Копія справи № 8.1-1945/2016 про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням ОСОБА_6 21
3730.Конверт 1
3731.Постанова про оголошення розшуку ОСОБА_6 від 17.11.20214
3732.Супровідний лист № 39248/24/9/5-2021 від 19.11.20211
3733.Супровідний лист № 39355/24/9/5-2021 від 17.11.20211
3734.Супровідний лист № 39354/24/9/5-2021 від 17.11.20211
3735.Доручення № 39037/24/9/5-2021 від 17.11.20212
3736.Постанова про оголошення міжнародного розшуку ОСОБА_6 від 23.11.20215
3737.Супровідний лист № 40127/24/9/5-2021 від 25.11.20212
3738.Супровідний лист № 40127/24/9/5-2021 від 25.11.20212
3739.Постанова про залучення захисника під час досудового розслідування від 25.11.20213
3740.Клопотання про обрання запобіжного заходу у визляді тримання під вартою ОСОБА_6 від 01.12..Супровідний лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 02.12.20211
3742.Ухвала суду від 30.11.2021 справа № 757/63207/21-к 1
3743.Супровідний лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 09.02.20221
3744.Ухвала суду від 30.11.2021 справа № 757/63207/21-к 7
3745.Заява про долучення та виконання ухвали слідчого судді від 19.03.20242
3746.Ухвала суду від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к2
3747.Копія ордеру № 48.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_171 № 48721
3749.Опис вкладення у цінний лист 1
3750.Конверт1
3751.Лист № 47577-2024 від 31.03.2024 про розгляд заяви1
3752.Копія ухвали суду від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к1
3753.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3754.Копія ухвали суду від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к2
3755.Лист № 47576-2024 від 31.03.2024 про розгляд клопотання1
3756.Лист № 47575-2024 від 31.03.2024 про розгляд клопотання1
3757.Копія ухвали суду від 31.03.2024 справа № 757/7561/23-к2
3758.Клопотання № 01Р від 26.04.20231
3759.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3760.Копія ухвали суду від 31.03.2024 справа № 757/7561/23-к2
3761.Клопотання № 01Р від 02.02.20231
3762.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_171 № 48721
3763.Копія ордеру № 64.Конверт1
3765.Лист № 5356кл/24/9/5-2023/вс від 13.02.2023 про розгляд клопотання1
3766.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 13.02.20233
3767.Повідомлення про виклик на судове засідання в кримінальному провадженні № 1-кс-45977/233
3768.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3769.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 12.11.20212
3770.Ордер № 71.Копія договору № 04/10-21 про надання правової допомоги від 04.10.20211
3772.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/101
3773.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 11.11.20213
3774.Ордер № 75.Копія договору № 04/10-21 про надання правової допомоги від 04.10.20211
3776.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/101
3777.Лист № 39139/24/9/5-2021 від 18.11.2021 про розгляд звернення1
3778.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 17.11.20212
3779.Лист № 39138/24/9/5-2021 від 18.11.2021 про розгляд звернення1
3780.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 17.11.20212
3781.Доручення від 16.11.2021 № 38764/24/9/5-20212
3782.Лист від 17.11.2021 № 14526/55/04-20211
3783.Рапорт головного оперуповноваженого ДСР ОСОБА_187 з додатками4
3784.Інформація щодо ОСОБА_25 1
3785.Доручення від 03.12.2021 № 14701/05/24-20212
3786.Запит до ДМС України від 25.10.2021 № 35842/24/9/5-20212
3787.Резолюція від 03.11.20211
3788.Лист № 6.4-10934/6-21 від 03.11.2021 1
3789.Запит до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області від 10.11.2021 № 37998/24/9/5-20212
3790.Лист № 8010.4.2-54682/80.3-21 від 17.11.20211
3791.Адвокатський запит № 3559 від 08.07.20212
3792.Ордер № 93.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 33591
3794.Лист від 19.07.2021 про розгляд адвокатського запиту1
3795.Адвокатський запит (повторно) № 3613 від 04.08.20213
3796.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 33591
3797.Ордер № 98.Лист від 17.08.2021 № 24/С-711аз про розгляд адвокатського запиту1
3799.Клопотання № 3663 від 08.09.20213
3800.Копія договору про надання провової допомоги № 16/04-1 від 16.04.20219
3801.Ордер № 02.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_177 № 33591
3803.Постанова про відмову в задоваленні клопотання адвоката від 15.09.20212
3804.Постанова про відмову удопуску адвокатів АО «Клочков та партнери» від 15.09.20213
3805.Лист № 31899/24/9/5-2021 від 15.09.2021 про розгляд клопотання1
3806.Постанова про відмову в задоваленні клопотання адвоката від 15.09.20212
3807.Постанова про відмову удопуску адвокатів АО «Клочков та партнери» від 15.09.20213
3808.Лист № 31899/24/9/5-2021 від 15.09.2021 про розгляд клопотання1
3809.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 08.10.20212
3810.Ордер № 11.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/101
3812.Опис вкладення у цінний лист1
3813.Лист № 35755/24/9/5-2021 від 25.10.2021 про розгляд звернення1
3814.Клопотання адвоката ОСОБА_200 в інтересах ОСОБА_6 від 07.10.20213
3815.Ордер № 16.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_200 № 3651/101
3817.Лист № 35754/24/9/5-2021 від 25.10.2021 про розгляд звернення1
3818.Реєстраційна картка MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 д.н.з. НОМЕР_143 з інформацією про реєстрацію2
3819.Реєстраційна картка ROLLS-ROYCE WRAITH д.н.з. НОМЕР_196 з інформацією про реєстрацію2
3820.Реєстраційна картка LAMD ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_197 з інформацією про реєстрацію2
3821.Реєстраційна картка MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 д.н.з. НОМЕР_198 з інформацією про реєстрацію2
3822.Супровідний лист ОГП 30.12.2021 № 19/1/2-45068-201
3823.Ухвала суду від 15.12.2021 справа № 757/61622/21-к1
3824.Копія доручення від 07.10.2021 № 33912/24/9/5-20202
3825.Лист від 10.08.2022 № 7021/55/01-20221
3826.Конверт1
3827.Супровідний лист ОГП 15.02.2023 № 09/3/1-53497-221
3828.Адвокатський запит № 4Р від 01.02.20232
3829.Копія ордеру № 30.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3831.Конверт 1
3832.Лист від 02.2023 № 24/З-152аз/вс про розгляд адвокатського запиту1
3833.Лист від 13.02.2023 № 5342кл/24/9/5-2023/вс про розгляд звернення 1
3834.Повідомлення № 01Р від 01.02.20231
3835.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3836.Копія ордеру № 37.Лист від 13.02.2023 № 5357кл/24/9/5-2023/вс про розгляд клопотання 1
3838.Клопотання № 02Р від 02.02.20231
3839.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3840.Копія ордеру № 41.Конверт1
3842.Лист від 13.02.2023 № 5344кл/24/9/5-2023/вс про розгляд звернення1
3843.Повідомлення № 02Р від 01.02.20231
3844.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3845.Копія ордеру № 46.Резолюція від 06.02.20231
3847.Адвокатський запит № 3Р від 01.02.20232
3848.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3849.Копія ордеру № 50.Конверт 1
3851.Лист від 10.02.2023 № 24/З-114аз/вс про розгляд адвокатського звернення1
3852.Заява № 01Р від 05.05.20231
3853.Ухвала суду від 31.03.2023 № 757/7561/23-к4
3854.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3855.Копія ордеру № 56.Супровідний лист від 15.05.2023 № 24/З-2670/вс1
3857.Постанова про відмову в задоволенні клопотання сторони захисту від 15.05.20233
3858.Клопотання № 02Р від 05.05.20231
3859.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3860.Копія ордеру № 61.Опис цінного листа1
3862.Конверт1
3863.Супровідний лист від 15.05.2023 № 18719кл/24/9/5-2023/вс1
3864.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 15.05.20232
3865.Супровідний лист від 30.11.2021 № 40657/24/9/5-20212
3866.Постанова про залучення захисника для окремої процесуальної дії від 30.11.20213
3867.Супровідний лист від 26.11.2021 № 40232/24/9/5-20211
3868.Постанова про оголошеня міжнародного розшуку від 23.11.20215
3869.Супровідний лист ОГП від 17.12.2021 № 19/1/2-45068-201
3870.Постанова про скасування постанови про оголошення міжнародного розшуку від 17.12.20212
3871.Лист від 16.12.2024 № 01-4/7532
3872.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_202 № 1897/101
3873.Копія договору про надання професійної правничої допомоги від 10.12.20212
3874.Копія ордеру № 7.Копія квитка на літак2
3876.Відповідь на повідомлення № 1496/24/9/5-2021 від 17.12.20212
3877.Резолюція від 23.12.20211
3878.Лист № 71/16-540-103412 від 22.12.20211
3879.Копія листа від 16.12.2024 № 01-4/7532
3880.Резолюція від 19.01.20221
3881.Лист № 71/16-540-4347 від 19.01.20221
3882.Лист від 21.01.2022 № 2238/24/9/5-20222
3883.Клопотання про проведення процесуальної дії від 03.01.2022 № 01-4/64
3884.Копія заяви ОСОБА_6 від 03.01.20223
3885.Супровідний лист від 12.01.2022 № 914/24/9/5-20211
3886.Постанова про відмову в задоваленні клопотання сторони захисту від 12.01.20222
3887.Супровідний лист від 26.01.2022 № 2832/24/9/5-20221
3888.Супровідний лист від 26.01.2022 № 2832/24/9/5-20221
3889.Лист від 30.08.2023 № 32476кл/24/9/5-2023вс про передачу коштів на відповідальне зберігання2
3890.Квитанція до платжної інструкції на переказ готівки № ПН91.Лист від 30.08.2023 № 32486кл/24/9/5-2023/вс про передачу коштів на відповідальне зберігання2
3892.Резолюція1
3893.Доповідна записка про передачу коштів на відповідальне зберігання1
3894.Постанова про передачу коштів на тимчасове зберігання від 14.08.20233
3895.Посанова про уточнення номеру кримінального провадження та дати винесення постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання від 30.08.2023 3
3896.Постанова про внесення змін та визначення слідчих від 22.01.20242
3897.Резолюція від 14.12.20211
3898.Супровідний лист Державної служби фінансового моніторингу України № 2973/440-04-4/ДСК від 10.12.20211
3899.Додатковий узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України № 1105/2021/ДСК від 08.12..Оптичний носій інформації № 1144/440_1105/2021/ДСК1
3901.Копія заяви про долучення та виконання ухвали слідчого судді від 19.03.2024 2
3902.Копія ухвали від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к4
3903.Копія ордеру № 04.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_201 № 48721
3905.Копія листа № 47577-2024 від 31.03.2024 про розгляд звернення1
3906.Заява адвоката ОСОБА_171 № 2 від 10.06.20241
3907.Копія заяви від 10.06.20241
3908.Повістка про виклие до суду у кримінальному провадженні1
3909.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3910.Лист № 24/3-3901/вс від 18.07.2023 про розгляд заяви1
3911.Заява адвоката ОСОБА_171 № 01Р від 14.07.2023 з додатком3
3912.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3913.Супровідний лист від 27.05.2024 № 7059-20242
3914.Скарга на дії слідчого ГСУ НПУ від 21.05.20244
3915.Ордер № 16.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 0.Копія ухвали від 08.02.2024 справа № 757/54407/23-к3
3918.Копія заяви про долучення та виконання ухвали слідчого судді від 19.03.20242
3919.Копія опису цінного листа1
3920.Копія руху поштового відправлення1
3921.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 11.04.20242
3922.Копія листа № 57401-2024 від 20.04.2024 про розгляд клопотання1
3923.Копія постанови про відмову в задоволенні клопотання від 19.04.20242
3924.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 09.05.20242
3925.Копія опису цінного листа1
3926.Копія руху поштового відправлення1
3927.Конверт1
3928.Лист від 28.06.2024 № 89961-2024 про розгляд скарги1
3929.Копія ухвали від 17.06.2024 справа № 757/15983/24-к1
3930.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3931.Копія ухвали від 22.08.2024 справа № 757/27989/24-к1
3932.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3933.Копія ухвали від 20.08.2024 справа № 757/27774/24-к1
3934.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3935.Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02.12.20242
3936.Копія ордеру № 37.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 0.Лист № 1612-2025 від 05.01.2025 про розгляд клопотання1
3939.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 05.01.20252
3940.Копія ухвали від 02.12.2024 справа № 757/56013/24-к2
3941.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3942.Лист № 1619-2025 від 05.01.2025 про розгляд клопотання1
3943.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 05.01.20252
3944.Копія ухвали від 28.11.2024 справа № 757/27388/24-к1
3945.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3946.Копія ухвали від 28.11.2024 справа № 757/27388/24-к3
3947.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3948.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 02.12.20242
3949.Копія ордеру № 50.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 0.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3952.Лист № від 10.12.2024 про розгляд клопотання1
3953.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 10.12.20242
3954.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 14.11.20244
3955.Копія ордеру № 56.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 0.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3958.Лист № від 10.12.2024 про розгляд клопотання1
3959.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 10.12.20242
3960.Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 09.05.20242
3961.Копія ордеру № 62.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_203 № 0.Опис цінного листа1
3964.Конверт1
3965.Лист № 77219-2024 від 03.06.2024 про розгляд клопотання1
3966.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 03.06.20242
3967.Лист ОГП від 23.05.2024 № 09/3/1-7842-241
3968.Супровідний лист до ОГП1
3969.Супровідний лист до ОГП № 77762-2024 від 04.06.20241
3970.Супровідний лист до ОГП № 77762-2024 від 04.06.20241
3971.Копія ухвали від 18.06.2024 справа № 757/23422/24-к1
3972.Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису1
3973.Лист від 04.08.2024 № 1
3974.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 04.08.20242
3975.Копія ухвали від 09.08.2024 справа № 757/27396/24-к2
3976.Ухвала від 28.11.2024 справа № 757/27388/24-к3
3977.Конверт 1
3978.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 06.09.20222
3979.Запит ОГП № 19/1/2-45068-20 від 10.01.20223
3980.Лист ДПС України від 25.01.2022 № 1016/5/99-00-04-05-052
3981.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 18.01.20222
3982.Лист ДПС України від 24.01.2022 № 2286/5/26-15-12-07-033
3983.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 13.01.20222
3984.Лист ДПС України від 25.01.2022 № 2688/5/26-15-12-07-033
3985.Носій інформації1
3986.Конверт1
3987.Інформація про доходи ОСОБА_204 2
3988.Дані про банківські рахунки1
3989.Вимога від 20.12.2021 № 19/1/2-45068-202
3990.Лист від 14.01.2022 № 91.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 13.01.20222
3992.Лист ДПС України від 19.01.2022 № 2619/5/04-36-12-04-04 з додатком4
3993.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 13.01.20222
3994.Лист ДПС України від 21.01.2022 № 1412/5/08-01-12-01-08 з додатком2
3995.Лист ДПС України від 21.01.2022 № 1207/08-01-24-01-081
3996.Лист ДПС України від 20.01.2022 № 337/08-01-12-01-071
3997.Інформація щодо рахунків ОСОБА_205 1
3998.Запит ОГП № 19/1/2-45068-20 від 10.01.20222
3999.Лист від 24.01.2022 № 2800-050202-5/4453 з додатком3
4000.Вимога від 20.12.2021 № 19/1/2-45068-202
4001.Відповідь на запит № 06/1 від 06.01.20223
4002.Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань6
4003.Витяг з Єдиного реєстру нотаріусів1
4004.Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань4
4005.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «СУПЕРДІЛ» від 31.01.20227
4006.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4926/22-к1
4007.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві ТОВ «СУПЕРДІЛ» від 16.02.2022 з описом3
4008.Носій інформації1
4009.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕР» від 31.01.20227
4010.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4965/22-к1
4011.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕР» від 16.02.2022 з описом3
4012.Носій інформації1
4013.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 31.01.20227
4014.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4918/22-к1
4015.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» від 16.02.2022 з описом3
4016.Носій інформації1
4017.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 31.01.20227
4018.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4967/22-к1
4019.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 16.02.2022 з описом3
4020.Носій інформації1
4021.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_206 від 31.01.20226
4022.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4937/22-к1
4023.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_206 від 16.02.2022 з описом3
4024.Носій інформації1
4025.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_207 від 31.01.20226
4026.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4819/22-к1
4027.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ФОП ОСОБА_207 від 16.02.2022 з описом3
4028.Носій інформації1
4029.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ» від 31.01.20227
4030.Ухвала суду від 31.01.2022 справа № 757/4921/22-к1
4031.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві щодо ТОВ «БІКОНСТРАКТ» від 16.02.2022 з описом3
4032.Носій інформації1
4033.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПС України від 31.01.20226
4034.Доручення № 4333/24/9/5-2022 від 08.02.20222
4035.Лист № 17/5/55/04-2022 від 11.02.20221
4036.Клопотання про тимчасовий доступ до документів ДПС України від 25.01.20227
4037.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3927/22-к3
4038.Клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзенбанк» від 25.01.20227
4039.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3933/22-к3
4040.Запит від 7933/24/9/5-2022/вс від 11.05.20222
4041.Відповідь на запит № 295 від 12.05.20221
4042.Носій інформації1
4043.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.01.20225
4044.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3878/22-к1
4045.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.01.20225
4046.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3743/22-к1
4047.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 53
4048.Клопотання про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 25.01.20229
4049.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3922/22-к3
4050.Лист приватного нотаріуса ОСОБА_208 № 44/01-16 від 23.02.20221
4051.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 23.02.2022 з описом8
4052.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Подільської районної в м. Києві державної адміністрації щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 25.01.20225
4053.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3946/22-к1
4054.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2022 з описом3
4055.Клопотання про тимчасовий доступ до документів Подільської районної в м. Києві державної адміністрації щодо ТОВ «БІЛДІНГ ЕМПАЄР» від 25.01.20225
4056.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3925/22-к1
4057.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2022 з описом3
4058.Лист № 2143/55/04-2022 від 22.02.20221
4059.Доручення № 4772/24/9/5-2022 від 10.02.20222
4060.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 21.01.20221
4061.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.20212
4062.Лист ДПС України від 29.12.2021 № 18242/5/99-00-04-05-052
4063.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.20212
4064.Лист ДПС України від 30.12.2021 № 18261/5/99-00-12-04-04-052
4065.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.20212
4066.Лист ДМС № 6.1-281/6-22 від 17.01.20222
4067.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 16.12.20212
4068.Лист ОГП № 19/1/2-45068-20 від 22.12.20212
4069.Лист № 91-49499/0/16-21 від 22.12.20211
4070.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_205 від 25.01.20227
4071.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3914/22-к3
4072.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_205 від 23.03.2022 з описом3
4073.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_205 від 23.03..Носій інформації1
4075.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_209 від 25.01.20227
4076.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3926/22-к3
4077.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_209 від 23.03.2022 з описом3
4078.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_209 від 23.03..Носій інформації1
4080.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_210 від 25.01.20227
4081.Ухвала суду від 25.01.2022 справа № 757/3908/22-к3
4082.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_210 від 23.03.2022 з описом3
4083.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «ЮНЕКС БАНК» щодо ФОП ОСОБА_210 від 23.03..Носій інформації1
4085.Запит до АТ «ЮНЕКС БАНК» № 8248/24/9/5-2022/вс від 16.05.20222
4086.Відповідь АТ «ЮНЕКС БАНК» № 211-БТ від 31.05.2022 з додатком10
4087.Копія запиту до ПАТ АБ «Укргазбанк» № 10977/24/9/5-2022/вс від 08.06.20222
4088.Протокол огляду від 13.09.2022 диска вилученого 23.03.2022 в АТ «ЮНЕКС БАНК»2
4089.Протокол огляду від 13.09.2022 диска вилученого 23.03.2022 в АТ «ЮНЕКС БАНК»2
4090.Протокол огляду від 13.09.2022 диска вилученого 23.03.2022 в АТ «ЮНЕКС БАНК»2
4091.Копія реєстраційної справи ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2.Копія реєстраційної справи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2.Копія реєстраційної справи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03.2.Копія реєстраційної справи ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 24.03..Копія документів згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 23.02.2.Корінець повістки про виклик ОСОБА_191 2
4097.Протокол допиту свідка ОСОБА_191 від 20.12.20214
4098.Копія договору про надання правової допомоги № 08/12-21-2 від 08.12.20213
4099.Ордер серія ЖТ № .Носій інформації1
4101.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_191 10
4102.Корінець повістки про виклик ОСОБА_154 2
4103.Протокол допиту свідка ОСОБА_154 від 17.12.20214
4104.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_211 № 0.Копія договору про надання правової допомоги № 08/12-21-1 від 08.12.20213
4106.Ордер серія ЖТ № .Носій інформації1
4108.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_154 11
4109.Корінець повістки про виклик ОСОБА_212 1
4110.Протокол допиту свідка ОСОБА_212 від 13.12.20214
4111.Ордер серія КС № 8.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_213 № 2050/101
4113.Носій інформації1
4114.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_212 11
4115.Корінець повістки про виклик ОСОБА_214 2
4116.Протокол допиту свідка ОСОБА_214 від 20.12.20214
4117.Копія договору про надання правової допомоги № 08/12-21-3 від 08.12.20213
4118.Ордер серія ЖТ № .Носій інформації1
4120.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_214 10
4121.Протокол допиту свідка ОСОБА_215 від 24.12.20215
4122.Ордер серія КС № 9.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
4124.Доручення № 41742/24/9/5-2021 від 08.12.20212
4125.Доручення № 19641/1/24/9/5-2021 від 16.06.20212
4126.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_216 від 11.05.20219
4127.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25123/21-к2
4128.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_216 від 24.06.2021 з описом7
4129.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_216 від 24.06..Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_217 від 11.05.20215
4131.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25143/21-к2
4132.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_217 від 24.06.2021 з описом4
4133.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_217 від 24.06..Лист приватного нотаріуса ОСОБА_217 № 46/01-16 від 24.06.20211
4135.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_218 від 11.05.20215
4136.Доручення № 19425/24/9/5-2021 від 14.06.20212
4137.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30045/21-к2
4138.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_218 від 24.06.2021 з описом3
4139.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_218 від 24.06..Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_219 від 11.05.20214
4141.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25139/21-к1
4142.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_219 від 06.07.2021 з описом3
4143.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_219 від 06.07.20214
4144.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 11.05.20214
4145.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30060/21-к2
4146.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 06.07.2021 з описом3
4147.Лист приватного нотаріуса ОСОБА_208 № 49/01-16 від 06.07.20211
4148.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_208 від 06.07..Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_220 від 11.05.20214
4150.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30057/21-к2
4151.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_220 від 06.07.2021 з описом3
4152.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_220 від 06.07.20217
4153.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_221 від 11.05.20214
4154.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25134/21-к1
4155.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_221 від 05.07.2021 з описом3
4156.Повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_221 № 09/01-16 від 05.07.20211
4157.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_221 від 05.07.20214
4158.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_222 від 11.05.20214
4159.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25159/21-к1
4160.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_222 від 05.07.2021 з описом3
4161.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_222 від 05.07.20215
4162.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю Шостої Київської нотаріальної контори від 11.05.20215
4163.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25146/21-к1
4164.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Шостої Київської нотаріальної контори від 05.07.2021 з описом3
4165.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в Шостої Київської нотаріальної контори від 05.07.20217
4166.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_223 від 11.05.20214
4167.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25158/21-к1
4168.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_223 від 05.07.2021 з описом3
4169.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_223 від 05.07.20215
4170.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_224 від 11.05.20214
4171.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25153/21-к1
4172.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_224 від 05.07.2021 з описом3
4173.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_224 від 05.07.20214
4174.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю Київського держаного нотаріального архіву від 11.05..Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25140/21-к3
4176.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25140/21-к3
4177.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю приватного нотаріуса ОСОБА_225 від 11.05.20215
4178.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю Держаного нотаріального архіву в Херсонській області від 11.05.20215
4179.Постанова про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території від 18.06.20212
4180.Супровідний лист № 5769/8-2021 від 05.07.20211
4181.Супровідний лист № 5566/8-2021 від 30.06.20211
4182.Ухвала суду від 08.06.2021 справа № 757/30052/21-к2
4183.Лист Держаного нотаріального архіву в Херсонській області № 1273/01-21 від 30.06.20211
4184.Супровідний лист № 5567/8-2021 від 30.06.20211
4185.Ухвала суду від 20.05.2021 справа № 757/25132/21-к1
4186.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_225 від 05.07.2021 з описом4
4187.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_225 від 05.07.20213
4188.Резолюція 1
4189.Лист ОГП № 19/1/2-103326ВИХ-21 від 13.10.2021 з додатком10
4190.Повістка про виклик ОСОБА_55 1
4191.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки обвинуваченого за законадавством ФРН ОСОБА_55 2
4192.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_55 4
4193.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_55 від 21.10.20214
4194.Стенограма відеозапису допиту підозрюваного ОСОБА_55 9
4195.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_226 № 9402/101
4196.Копія ордеру № 97.Копія ордеру № 98.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_227 № 4894/101
4199.Носій інформації1
4200.Допит ОСОБА_55 в перекладі з німецької мови6
4201.Резолюція 1
4202.Лист ОГП № 19/1/2-104256ВИХ-21 від 19.10.2021 з додатком14
4203.Резолюція 1
4204.Лист ОГП № 19/1/2-31906-20 від 20.10.2021 з додатком6
4205.Резолюція 1
4206.Лист ОГП № 19/1/2-102586ВИХ-21 від 12.10.2021 з додатком8
4207.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки обвинуваченого за законадавством ФРН ОСОБА_15 2
4208.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 4
4209.Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 20.10.20214
4210.Стенограма відеозапису допиту підозрюваного ОСОБА_15 31
4211.Копія ордеру № 12.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_192 № 36631
4213.Копія договору № 1406/21 про надання юридичної допомоги від 14.06.20216
4214.Копії документів іноземною мовою20
4215.Копія диплому №
НОМЕР_199 .Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 21.10.20216
4217.Носій інформації1
4218.Стенограма відеозапису допиту свідка ОСОБА_14 18
4219.Копія диплому № 8.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_228 № 0.Копія ордеру № 22.Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки свідка за законадавством ФРН ОСОБА_14 2
4223.Лист про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу від 30.12.20212
4224.Лист про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу від 10.01.20222
4225.Лист про направлення матеріалів виконаного запиту про міжнародну правову допомогу 2
4226.Доручення № 34895/24/9/5-2021 від 19.10.20212
4227.Протокол огляду предметів від 20.10.20213
4228.Протокол огляду предметів від 21.10.20213
4229.Лист № 35367/24/9/5-2021 від 22.10.20211
4230.Лист № 35367/1/24/9/5-2021 від 22.10.20212
4231.Лист № 35367/2/24/9/5-2021 від 22.10.20212
4232.Копія заяви ОСОБА_159 від 30.03.20211
4233.Копія заяви ОСОБА_229 від 08.04.20211
4234.Копія заяви ОСОБА_230 від 09.04.20211
4235.Копія листа № 11897/1/24/9/5-2021 від 12.04.2021 про конвоювання підозрюваного1
4236.Копія заяви ОСОБА_230 від 22.04.20211
4237.Копія листа № 24/К-2518 від 06.05.20211
4238.Копія заяви ОСОБА_229 від 22.04.20211
4239.Копія листа № 24/К-2515 від 06.05.20211
4240.Копія заяви ОСОБА_159 від 23.04.20211
4241.Копія листа № 24/К-2517 від 06.05.20211
4242.Копія листа № 24/9/5-2021 від 13.05.2021 про конвоювання підозрюваного2
4243.Копія листа № 15642/3/24/9/5-2021 від 13.05.2021 про конвоювання підозрюваного1
4244.Копія листа № 15123/5/24/9/5-2021 від 12.05.2021 про конвоювання підозрюваного2
4245.Копія листа № 15346/24/9/5-2021 від 13.05.2021 про проведення слідчих дій1
4246.Копія резолюції від 30.04.20211
4247.Копія листа № 757/14464/21-к/24480/2021 від 29.04.20211
4248.Копія резолюції від 30.04.20211
4249.Копія листа № 757/14464/21-к/23545/2021 від 26.04.20211
4250.Копія листа № 14471/2/24/9/5-2021 від 05.05.20211
4251.Копія листа № 1022/125/32/01-2021 від 22.04.20211
4252.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.20211
4253.Копія листа № 24/9/К-2815/4 від 17.05.20211
4254.Копія листа № 1020/125/32/01-2021 від 22.04.20211
4255.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.20211
4256.Копія листа № 24/9/К-2815/2 від 17.05.20211
4257.Копія листа № 1021/125/32/01-2021 від 22.04.20211
4258.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.20211
4259.Копія листа № 24/9/К-2815/3 від 17.05.20211
4260.Копія листа № 1019/125/32/01-2021 від 22.04.20211
4261.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.20211
4262.Копія листа № 24/9/К-2815/1 від 17.05.20211
4263.Копія листа № 1014/125/32/01-2021 від 21.04.20211
4264.Копія заяви ОСОБА_14 від 21.04.20211
4265.Копія листа № 24/9/К-2815 від 17.05.20211
4266.Копія листа № 991/125/32/01-2021 від 19.04.20211
4267.Копія заяви ОСОБА_14 від 19.04.20211
4268.Копія листа № 24/9/К-2814 від 17.05.20211
4269.Копія резолюції від 17.05.20211
4270.Копія повістки про виклик до суду від 06.05.20211
4271.Копія листа № 17851/2/24/9/5-2021 від 02.06.20211
4272.Копія скріншота1
4273.Копія заяви ОСОБА_230 від 27.05.20211
4274.Копія листа № 24/К-3204 від 04.06.20211
4275.Копія заяви ОСОБА_229 від 27.05.20211
4276.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47014 від 24.05.20212
4277.Копія довіреності від 14.05.20212
4278.Копія листа № 1204/125/32/01-2021 від 11.05.20211
4279.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.20211
4280.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.20211
4281.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.20211
4282.Копія заяви ОСОБА_14 від 11.05.20211
4283.Копія листа № 24/9/К-3068 від 04.06.20211
4284.Копія рапорту ОСОБА_92 1
4285.Копія реєстраційної картки ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID KA6461BT1
4286.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.20211
4287.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.20211
4288.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.20211
4289.Копія листа № 1532/125/32/01-2021 від 31.05.20211
4290.Копія заяви ОСОБА_14 від 31.05.20211
4291.Копія листа № 1531/125/32/01-2021 від 31.05.20211
4292.Копія заяви ОСОБА_14 від 30.05.20211
4293.Копія заяви ОСОБА_14 від 03.06.20211
4294.Копія листа від 16.06.20211
4295.Копія листа ОГП № 19/1/2-55931ВИХ-21 від 03.06.20211
4296.Копія клопотання про долучення до матеріалів справи від 01.06.2021 з додатками30
4297.Копія листа № 24/К-3203 від 04.06.20211
4298.Копія листа № 18425/24/9/5-2021 від 07.06.20211
4299.Копія заяви ОСОБА_230 від 07.05.20211
4300.Копія заяви ОСОБА_229 від 07.05.20211
4301.Копія заяви ОСОБА_229 від 11.05.20211
4302.Копія заяви ОСОБА_229 від 17.05.20211
4303.Копія листа від 24.05.2021 про розгляд заяв1
4304.Копія листа від 24.05.2021 № 24/К-2773 про розгляд заяв1
4305.Копія листа № 12931/24/9/5-2021 від 20.04.20211
4306.Копія листа № 12932/24/9/5-2021 від 20.04.20211
4307.Копія листа № 757/25908/21-к від 18.05.20211
4308.Копія резолюції від 13.05.20211
4309.Копія повістки про виклик до суду від 07.05.20211
4310.Копія резолюції від 17.05.20211
4311.Копія листа № 21098-2021 від 17.05.20211
4312.Копія повістки про виклик до суду від 16.05.20211
4313.Копія резолюції від 27.05.20211
4314.Копія листа № 23073-2021 від 27.05.20211
4315.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.20211
4316.Копія резолюції від 27.05.20211
4317.Копія листа № 23069-2021 від 27.05.20211
4318.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.20211
4319.Копія резолюції від 27.05.20211
4320.Копія листа № 23065-2021 від 27.05.20211
4321.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.20211
4322.Копія резолюції від 27.05.20211
4323.Копія листа № 23080-2021 від 27.05.20211
4324.Копія повістки про виклик до суду від 26.05.20211
4325.Копія листа № 17508/24/9/5-2021 від 31.05.20211
4326.Копія листа № 17508/2/24/9/5-2021 від 31.05.20211
4327.Копія листа № 24/9/5-2021 від 31.05.20211
4328.Копія листа № 15813/1/24/9/5-2021 від 17.05.20211
4329.Копія листа № 15813/24/9/5-2021 від 17.05.20211
4330.Копія листа № 16958/1/24/9/5-2021 від 27.05.20211
4331.Копія листа № 16958/1/24/9/5-2021 від 27.05.20211
4332.Копія листа № 16958/2/24/9/5-2021 від 27.05.20211
4333.Копія листа № 20-390ВИХ-21 від 04.06.20211
4334.Копія листа № 1201/125/32/01-2021 від 11.05.20211
4335.Копія заяви ОСОБА_14 від 20.05.20211
4336.Копія листа № 24/9/К-3695 від 01.07.20211
4337.Копія листа № 24/К-3115 від 11.06.20211
4338.Копія резолюції від 18.06.20211
4339.Копія листа № 27125кл-2021 від 22.06.20211
4340.Копія повістки про виклик до суду від 17.06.20211
4341.Копія резолюції від 18.06.20211
4342.Копія листа № 27129кл-2021 від 22.06.20211
4343.Копія повістки про виклик до суду від 17.06.20211
4344.Копія резолюції від 18.06.20211
4345.Копія листа № 27134кл-2021 від 22.06.20211
4346.Копія повістки про виклик до суду від 17.06.20211
4347.Копія резолюції від 15.06.20211
4348.Копія листа № 26594кл-2021 від 17.06.20211
4349.Копія повістки про виклик до суду від 14.06.20211
4350.Копія листа ОГП № 19/1/2-63767ВИХ-21 від 25.06.20211
4351.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47020 від 17.06.20212
4352.Копія листа ОГП № 19/1/2-63760ВИХ-21 від 25.06.20211
4353.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47020/1 від 17.06.20212
4354.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47024 від 17.06.2021 з додатками12
4355.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 16.06.2021 з додатками3
4356.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 16.06.2021 з додатками2
4357.Копія адвокатського запиту № 47478 від 18.06.2021 з додатками7
4358.Копія листа № 24/В-552аз від 07.07.20211
4359.Копія листа ОГП № 19/1/2-63752ВИХ-21 від 25.06.20211
4360.Копія клопотання про звернення із запитом на міжнародну правову допомогу № 47024/1 від 17.06.2021 з додатками9
4361.Копія листа № 21491/24/9/5-2021 від 05.07.20211
4362.Копія листа № 21490/24/9/5-2021 від 05.07.20211
4363.Копія резолюції від 12.10.20211
4364.Копія листа № 44593-2021 від 21.10.20211
4365.Копія ухвали від 07.07.2021 № 757/32696/21-к2
4366.Протокол огляду від 08.06.2021банківських карток вилучених 18.12.2020 під час обшуку по АДРЕСА_12 з фототаблицею6
4367.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в АТ КБ «Приватбанк» від 09.06.20216
4368.Ухвала від 15.06.2021 справа № 757/30747/21-к2
4369.Резолюція від 05.07.20211
4370.Лист № 29449-2021 від 06.07.20211
4371.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк» від 02.08.2021 з описом3
4372.Носій інформації1
4373.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в ПАТ «УкрСиббанк» від 09.06.20218
4374.Ухвала від 15.06.2021 справа № 757/30749/21-к2
4375.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 02.08.2021 з описом5
4376.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 02.08..Доручення № 607/24/9/5-2021 від 25.06.20212
4378.Доручення № 25393/24/9/5-2021 від 02.08.20212
4379.Лист № 11018/55/02-2021 від 09.09.2021 про виконання доручення 1
4380.Протокол огляду від 06.09.20215
4381.Протокол огляду від 15.06.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_227 з фототаблицею9
4382.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в АТ «Правекс Банк» від 15.07.20216
4383.Ухвала від 16.07.2021 справа № 757/38038/21-к3
4384.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «Правекс Банк» від 25.08.2021 з описом3
4385.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «Правекс Банк» від 25.08..Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в ПАТ «УкрСиббанк» від 15.07.20216
4387.Ухвала від 20.07.2021 справа № 757/38439/21-к1
4388.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 27.08.2021 з описом3
4389.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «УкрСиббанк» від 27.08..Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 15.07.20216
4391.Ухвала від 20.07.2021 справа № 757/38448/21-к1
4392.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 02.09.2021 з описом3
4393.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 02.09..Доручення № 25131/24/9/5-2021 від 30.07.20212
4395.Доручення № 31078/24/9/5-2021 від 16.09.20212
4396.Протокол огляду від 20.09.2021 матеріалів тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 02.09.20216
4397.Рапорт ОСОБА_921
4398.Рапорт ОСОБА_921
4399.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №
4400.Копія договору купівлі-продажу від 26.11.20204
4401.Реєстраційна картка ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_200 .Реєстраційна картка ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 250 д.н.з.
НОМЕР_201 .Копія договору № купівлі-продажу автомобіля від 03.11.20209
4404.Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_231 та ОСОБА_232 1
4405.Доручення № 8547кл/24/9/5-2021 від 17.03.20212
4406.Рапорт ОСОБА_921
4407.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №
4408.Постанова про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 18.03.2021 за адресою: Київська обл., с. Романків, вул. Розкішна, буд. 1911
4409.Протокол обшуку від 18.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_228 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_229 .Ордер № 4.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
4413.Зауваження до протоколу обшуку від 18.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_230 .Заява ОСОБА_113 від 18.03.20211
4415.Заява ОСОБА_233 від 18.03.20211
4416.Рапорт від 18.02.20221
4417.Протокол огляду від 17.02.2022 макбука, вилученого 18.03.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_231 .Постанова про визнання майна речовим доказом від 18.03.20214
4419.Копія листа № 8827/24/9/5-2020 від 18.03.20211
4420.Акт приймання-передачі ТЗ від 18.03.20211
4421.Клопотання про накладення арешту на майно MERCEDES-BENZ GLC 250 н.з. НОМЕР_202 від 18.03..Ухвала суду від 15.04.2021 справа № 757/19803/21-к15
4423.Резолюція від 21.05.20211
4424.Доручення № 12374/24/9/5-2020 від 15.04.20212
4425.Лист № 31/26-4620вх від 28.04.20211
4426.Лист № 15803/24/9/5-2021 від 17.05.20212
4427.Клопотання про проведення обшуку від 18.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_232 .Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14094/21-к2
4429.Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14094/21-к2
4430.Рапорт від 02.04.20211
4431.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_203 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13529/21-к2
4433.Протокол обшуку від 18.03.2021 ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_204 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_205 .Договір купівлі-продажу 1841/2021/2384783 транспортного засобу від 13.01.20211
4436.Інформація про ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 300 d 4MATIC Coupe3
4437.Копія листа про направлення ТЗ на зберігання HYNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_206 .Акт приймання-передачі ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_187 від 18.03.20211
4439.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 18.03.20214
4440.Постанова про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 18.03.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_207 .Протокол обшуку від 18.03.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_208 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_209 .Копія листа № 8828/24/9/5-2020 від 18.03.20211
4444.Акт приймання-передачі ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_210 від 18.03.20211
4445.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 18.03.20214
4446.Постанова про визнання майна речовим доказом від 18.03.20214
4447.Клопотання про проведення обшуку від 18.03.2021 ТЗ AUDI Q5 д.н.з.
НОМЕР_211 .Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14099/21-к2
4449.Ухвала суду від 22.03.2021 справа № 757/14099/21-к2
4450.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_233 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13510/21-к2
4452.Протокол обшуку від 18.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_234 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_235 1
4454.Ордер № 8.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/101
4456.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_110 № 0.Ордер № 58.Ордер № 4.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_236 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13523/21-к2
4461.Протокол обшуку від 18.03.2021 за адресою:
АДРЕСА_237 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_238 1
4463.Доручення № 8837/24/9/5-2021 від 18.03.20212
4464.Лист про направлення ТЗ на для зберігання 1
4465.Постанова про визнання майна речовим доказом та визначення місця зберігання від 18.03.20214
4466.Лист про направлення ТЗ AUDI Q5 д.н.з. НОМЕР_210 на для зберігання1
4467.Лист про направлення ТЗ HYNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_187 для зберігання 1
4468.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з.
НОМЕР_212 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13519/21-к2
4470.Протокол обшуку від 18.03.2021 ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з.
НОМЕР_213 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 1
4472.Постанова про залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії від 19.03.20211
4473.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_234 № 3941
4474.Заява ОСОБА_14 від 19.03.20211
4475.Лист про направлення ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 для зберігання 1
4476.Постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 19.03.20214
4477.Акт приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 19.03.20211
4478.Доручення № 8547/2/24/9/5-2021 від 19.03.20212
4479.Акт приймання-передачі ТЗ TOYOTA RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_189 від 19.03.20211
4480.Клопотання про проведення обшуку від 16.03.2021 ТЗ MERCEDES-BENZ GLC 250 д.н.з.
НОМЕР_214 .Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13525/21-к2
4482.Ухвала суду від 17.03.2021 справа № 757/13525/21-к2
4483.Доручення № 22618/3/24/9/5-2021 від 13.07.20214
4484.Лист від 4512/55/02-2021 від 05.05.2021 про виконання доручення 1
4485.Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_239 .Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б3
4487.Протокол огляду від 20.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б3
4488.Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_240 .Протокол огляду від 26.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_227 з додатком14
4490.Протокол огляду від 20.04.2021 речей вилучених 18.12.2020 під час обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_350, літ. Б з додатками42
4491.Лист від 9893/55/02-2021 від 16.08.2021 про виконання доручення2
4492.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_241 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_242 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_243 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_244 .Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_245 .Протокол огляду від 15.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_246 з додатками59
4498.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_247 з додатками8
4499.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_248 .Протокол огляду від 28.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_249 з додатком5
4501.Протокол огляду від 15.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_250 з додатком20
4502.Протокол огляду від 16.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_251 з додатком8
4503.Протокол огляду від 14.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_250 з додатком3
4504.Протокол огляду від 28.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_252 з додатком23
4505.Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_253 з додатком39
4506.Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_254 .Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_255 .Протокол огляду від 27.07.2021 речей вилучених 17.06.2021 під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_256 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_257 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29825/21-к2
4511.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_258 .Протокол допиту свідка ОСОБА_235 від 17.06.20214
4513.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_259 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_260 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29859/21-к2
4516.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_261 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_262 .Ордер № 8.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_112 № 6792/101
4520.Корінець повістки про виклик ОСОБА_143 1
4521.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_263 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29803/21-к2
4523.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_264 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_265 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_144 1
4526.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_266 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26276/21-к3
4528.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_267 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_268 .Резолюція від 09.08.20211
4531.Резолюція від 05.08.20211
4532.Скарга на протиправні дії працівників поліції від 29.07.2021 з додатками12
4533.Лист № 24/У-20432 від 27.08.20211
4534.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 автомобіля FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_215 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26268/21-к3
4536.Протокол обшуку від 17.06.2021 автомобіля FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_216 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку автомобіля FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_217 .Ордер № 0.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_236 № 49371
4540.Корінець повістки про виклик ОСОБА_39 2
4541.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_269 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26263/21-к3
4543.Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26263/21-к3
4544.Протокол допиту свідка ОСОБА_237 5
4545.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно №
4546.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_270 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26257/21-к3
4548.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_271 .Протокол допиту свідка ОСОБА_238 від 17.06.20216
4550.Корінець повістки про виклик ОСОБА_135 2
4551.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_272 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29868/21-к2
4553.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_273 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_274 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_275 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29838/21-к2
4557.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_276 .Протокол допиту свідка ОСОБА_239 від 17.06.20215
4559.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_277 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_240 1
4561.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_278 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29861/21-к2
4563.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_279 6
4564.Ордер № 7.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_241 № 0.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_280 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_34812
4568.Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29862/21-к2
4569.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_281 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3481
4571.Корінець повістки про виклик ОСОБА_141 1
4572.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 автомобіля HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_218 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26274/21-к3
4574.Протокол обшуку від 17.06.2021 автомобіля HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_219 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку автомобіля HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_220 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_282 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29810/21-к2
4578.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_283 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_59 № 6799/101
4580.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_284 .Ордер № 4.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_285 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26267/21-к3
4584.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_286 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_287 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_138 2
4587.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_288 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29804/21-к2
4589.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_289 .Договір про надання правової допомоги № 17/06 від 17.06.20212
4591.Ордер № 92.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_290 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_291 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29860/21-к2
4595.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_292 5
4596.Ордер № 7.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_242 № 6117/101
4598.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_293 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_294 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29858/21-к2
4601.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_295 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_296 .Заява ОСОБА_243 від 30.10.20211
4604.Лист № 24/Л-6793 від 06.12.20212
4605.Постанова про відмову у задоволенні клопотання від 06.12.20212
4606.Заява ОСОБА_243 від 24.01.20221
4607.Розписка ОСОБА_243 від 24.01.20221
4608.Лист № 24/Л-6793 від 09.12.20212
4609.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_297 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29857/21-к2
4611.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_298 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_299 .Копія листа № 3389/55/02-2021 від 07.04.2021 про виконання доручення1
4614.Лист № 3389/55/02-2021 від 07.04.2021 про виконання доручення1
4615.Рапорт ОСОБА_922
4616.Копія листа № 11118/1/24/9/5-2021 від 06.04.20211
4617.Копія листа № 062/14-4248 від 07.04.20212
4618.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 419.Особова картка ОСОБА_138 1
4620.Інформація про ОСОБА_244 2
4621.Відомості з «GET Contact»2
4622.Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_221 .Інформація про ОСОБА_245 1
4624.Інформація про ОСОБА_246 1
4625.Інформація про ОСОБА_247 1
4626.Інформація про ОСОБА_248 1
4627.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно6
4628.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №
4629.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно №
4630.Копія листа № 11118/1/24/9/5-2021 від 06.04.20211
4631.Лист № 062/14-4248 від 07.04.20211
4632.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно №
4633.Реєстраційна картка FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_222 .Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 435.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно №
4636.Реєстраційна картка ТЗ HYUNDAI TUCSON д.н.з.
НОМЕР_223 .Витяги з Державного реєстру речових прав на нерхоме майно 9
4638.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №
4639.ОСОБА_249 3
4640.ОСОБА_249 4
4641.ОСОБА_249 42
4642.Лист № 062/14-5702 від 12.05.20211
4643.Доручення № 1964/24/9/5-2021 від 16.06.20212
4644.Постанова про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_300 11
4645.Накладна Укрпошити і опис1
4646.Клопотання про проведення обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_301 .Ухвала суду від 30.06.2021 справа № 757/34162/21-к1
4648.Ухвала суду від 30.06.2021 справа № 757/34162/21-к4
4649.Ухвала суду від 30.06.2021 справа № 757/34162/21-к4
4650.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_302 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_303 .Резолюція від 10.08.20211
4653.Резолюція від 08.20211
4654.Лист № 22319.4/У-13485.3/21/27.1 від 03.08.20211
4655.Копія звернення про захист конституційних прав і свобод людини і громадянина від 29.07.2021 з додатками6
4656.Копія листа про розгляд зверенення ОСОБА_250 1
4657.Копія листа про розгляд зверенення ОСОБА_250 1
4658.Картка вхідної кориспонденції1
4659.Лист № 22319.4/У-13485.3/21/27.1 від 03.08.20211
4660.Копія звернення про захист конституційних прав і свобод людини і громадянина від 29.07.2021 з додатками12
4661.Лист № 10621/05/24-2021 від 28.08.2021 про розгляд зверенення ОСОБА_250 1
4662.Постанова про визнання майна речовим доказом від 17.06.20213
4663.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_304 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26270/21-к3
4665.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_305 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_306 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_251 2
4668.Постанова про визнання майна речовим доказом від 17.06.20214
4669.Накладна Укрпошити і опис1
4670.Клопотання про накладення арешту на майно від 17.06.20216
4671.Супровідний лист № 19/1/2-115339ВИХ-21 від 17.11.20211
4672.Ухвала суду від 21.10.2021 справа № 757/34166/21-к3
4673.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_307 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26259/21-к3
4675.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_308 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_142 № 0.Ордер № 78.Договір про надання правової допомоги ОСОБА_252 1
4679.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_309 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_252 2
4681.Резолюція від 26.08.20211
4682.Клопотання про повернення майна від 09.08.2021 з додатками7
4683.Копія ухвали від 17.08.2021 справа № 757/34164/21-к6
4684.Постанова про відмову в задоволенні клопотання сторони захисту від 21.09..Лист № 31600/24/9/5-2021 від 21.09.20211
4686.Клопотання про відкладення допиту від 18.06.20211
4687.Накладна Укрпошити і опис1
4688.Клопотання про накладення арешту на майно від 17.06.20216
4689.Клопотання про проведення обшуку від 11.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_310 .Ухвала суду від 19.05.2021 справа № 757/26277/21-к3
4691.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_311 .Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_253 № 0.Копія ордеру № 4.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_312 .Корінець повістки про виклик ОСОБА_139 2
4696.Накладна Укрпошити і опис1
4697.Клопотання про накладення арешту на майно від 17.06.20216
4698.Супровідний лист № 19/1/2-115356ВИХ-21 від 17.11.20211
4699.Ухвала суду від 20.10.2021 справа № 757/34178/21-к3
4700.Супровідний лист № 19/1/2-122669ВИХ-21 від 07.12.20211
4701.Ухвала суду від 24.11.2021 справа № 11-сс/824/6373/20214
4702.Супровідний лист № 757/62190/21-к від 29.11.20211
4703.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_313 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29812/21-к2
4705.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_314 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_315 .Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_316 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29780/21-к2
4709.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою:
АДРЕСА_317 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_318 .Протокол допиту свідка від 17.06.20214
4712.Клопотання про проведення обшуку від 31.05.2021 за адресою:
АДРЕСА_319 .Ухвала суду від 04.06.2021 справа № 757/29836/21-к2
4714.Протокол обшуку від 17.06.2021 за адресою: АДРЕСА_252 8
4715.Ордер № 8.Договір про надання правової допомоги від 17.06.20211
4717.Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_252 1
4718.Копія листа від 10.08.20211
4719.Резолюція від 26.11.20211
4720.Повістка про виклик до суду від 25.11.20211
4721.Лист № 607/24/9/5-2021 від 23.12.20211
4722.Лист № 607/24/9/5-2021 від 23.12.20211
4723.Постанова про визнання майна речовим доказом від 17.06.20213
4724.Копія листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області № 1201.4.4-557/12.3-21 від 26.01.2021 з додатками25
4725.Запит до ГУ ДМС України в Дніпропетровській області № 2158/1/24/9/5-2021 від 25.01.20212
4726.Лист ГУ ДМС України в Дніпропетровській області № 1201.4.4-557/12.3-21 від 26.01.2021 з додатками25
4727.Лист №91-4480/0/15-21 від 08.02.20211
4728.Доручення № 2866/24/9/5-2021 від 29.01.20212
4729.Протокол про відібрання зразків ОСОБА_15 від 31.08..Супровідний лист № 426/24/9/5-2022 від 08.02.20222
4731.Постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 08.02.20223
4732.Супровідний лист № 19/17/3-4613 від 16.02.20221
4733.Клопотання експерта № СЕ-19-22/4580-ПЧ від 10.02.20221
4734.Супровідний лист № 19/17/3-15262 від 08.07.20221
4735.Довідка про витрати на проведення експертизи від 04.07.2022 № СЕ-19-22/4580-ПЧ1
4736.Висновок експерта № СЕ-19-22/4580-ПЧ від 04.07.20228
4737.Спец-пакет1
4738.Конверт 1
4739.Пакування з чорновими записами1
4740.Супровідний лист № 11-02-15091/21 від 25.10.20211
4741.Повістка про виклик № 11-02-15090/21 від 25.10.20211
4742.Супровідний лист № 11-02-13468/21 від 02.10.20211
4743.Повістка про виклик № 11-02-13469/21 від 02.10.20211
4744.Лист № 11-02-15995/21 від 06.11.20211
4745.Лист № 39315/24/9/5-2021 від 18.11.20211
4746.Постанова про визнання майна речовим доказом від 31.03.20214
4747.Супровідний лист № 19/1/2-122670ВИХ-21 від 07.12.20211
4748.Ухвала суду від 07.12.2021 справа № 757/56702/21-к1
4749.Супровідний лист № 19/1/2-6480ВИХ-22 від 25.01.20221
4750.Ухвала суду від 20.12.2021 справа № 757/56475/21-к2
4751.Лист № 2759/24/1/2-2022 від 26.01.20221
4752.Супровідний лист № 19/1/2-119838ВИХ-21 від 29.11.20211
4753.Ухвала суду від 25.10.2021 справа № 757/50799/21-к2
4754.Лист № 17/55/03-2022 від 04.01.20221
4755.Рапорт ОСОБА_187 1
4756.Лист № 15906/55/04-2021 від 09.12.2021 про виконання доручення 1
4757.Протокол огляду від 06.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_320 .Протокол огляду від 06.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_321 .Лист № 42023/24/9/5-2021 від 10.12.20211
4760.Лист № 14047/38/15/03-2021 від 30.12.20211
4761.Постанова про залучення спеціаліста від 01.02.20222
4762.Супровідний лист № 3548/24/9/5-2022 від 01.02.20221
4763.Лист № 190/55/04-2021 від 11.01.2022 про виконання доручення2
4764.Протокол огляду від 10.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_322 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_323 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_324 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_325 .Протокол огляду від 28.12.2021 речей вилучених під час обшуку за адресою:
АДРЕСА_326 .Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_327 .Ухвала суду від 07.12.2020 справа № 757/53873/21-к3
4771.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_328 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_329 .Клопотання про повернення майна від 05.01.2021 з додатками8
4774.Постанова про відмову в задоволенні клопотання від 18.01.20212
4775.Лист № 3737/24/9/5-2021 від 05.02.20211
4776.Лист № 3740/24/9/5-2021 від 05.02.20211
4777.Постанова про визнання майна речовим доказом від 28.04.20213
4778.Лист № 13979/1/24/9/5-2021 від 29.04.20211
4779.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 28.04.20214
4780.Супровідний лист № 19/9/1-26014 від 16.09.20211
4781.Клопотання експерта № СЕ-19/21/14480-КТ від 16.09.20211
4782.Лист № 34392/1/24/9/5-2021 від 12.10.20211
4783.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 12.10.20212
4784.Лист № 13979/24/9/5-2021 від 29.04.20211
4785.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 28.04.20214
4786.Супровідний лист № 19/9/1-26735 від 23.09.20211
4787.Клопотання експерта № СЕ-19/21/14449-КТ від 23.09.20211
4788.Лист № 34391/24/9/5-2021 від 12.10.20211
4789.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 12.10.20212
4790.Лист № 13979/2/24/9/5-2021 від 29.04.20211
4791.Постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 28.04.20214
4792.Супровідний лист № 19/9/1-26736 від 23.09.20211
4793.Клопотання експерта № СЕ-19/21/14474-КТ від 23.09.20211
4794.Лист № 34393/24/9/5-2021 від 12.10.20211
4795.Постанова про залишення без виконання постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 12.10.20212
4796.Лист № 19/9/1-13325-2021 від 11.05.20211
4797.Лист № 33913/1/24/9/5-2021 від 07.10.20212
4798.Лист № 19/9/1-28920 від 18.10.20211
4799.Лист № 19/9/1-28923 від 18.10.20211
4800.Лист № 19/9/1-28924 від 18.10.20211
4801.Розписка ОСОБА_163 від 04.11.20211
4802.Копії описів, накладних і чеків укрпошти3
4803.Копія клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_14 від 18.03..Копія ордеру № 05.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_254 № 0.Копія ухвали від 23.03.2021 справа № 757/14464/21-к2
4807.Копія ухвали від 23.03.2021 справа № 757/14464/21-к7
4808.Копія рапорту ОСОБА_92 2
4809.Копія постанови про застосуання заходів безпеки від 12.04.20213
4810.Копія супровідного листа № 11897/5/24/9/5-20 від 12.04.20211
4811.Копія листа № 11897/1/24/9/5-2021 від 12.04.20211
4812.Копія заяви ОСОБА_14 від 22.04.20211
4813.Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 22.04.20214
4814.Копія клопотання про ознайомлення з матеріалами справи від 14.04.20211
4815.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_255 № 6401/101
4816.Копія ордеру № 17.Копія повідомлення про вступ до кримінального провадження в якості захисника від 14.04.20211
4818.Копія повідомлення про розірвання договору про надання правової допомоги від 02.04.20211
4819.Копія ордеру № 20.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_256 № 0.Копія протоколу про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 05.05.20211
4822.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 12.05..Копія листа № 24950/1/24/9/5-2021 від 13.05.20211
4824.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 13.05.20214
4825.Копія листа № 24950/6/24/9/5-2021 від 14.05.20211
4826.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 14.05.20214
4827.Копія листа № 24950/5/24/9/5-2021 від 13.05.20211
4828.Копія постанови про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії від 13.05.20214
4829.Копія листа № 583кп/24/9/5-2019 від 13.05.2021 з додатками8
4830.Копія ухвали від 14.05.2021 справа № 757/24998/21-к6
4831.Копія постанови про застосуання заходів безпеки від 17.05.20213
4832.Копія супровідного листа ОГП № 19/1/2-49586ВИХ-21 від 17.05.20211
4833.Копія письмових пояснень № 101168-21 від 06.05.2021 з додатками85
4834.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 02.06..Копія ухвали від 04.06.2021 справа № 757/29693/21-к22
4836.Копія ордеру № 37.Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_257 № 0.Копія рапорту ОСОБА_92 1
4839.Копія постанови про скасування постанов про застосування заходів безпеки від 31.05.20213
4840.Копія листа № 991/24/9/5-2021 від 14.01.20212
4841.Копія листа № 19/12/2-1118-2021 від 18.01.20211
4842.Носій інформації1
4843.Копія протоколу огляду від 23.08.2022 з додатками39
4844.Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_330 .Ухвала суду від 07.12.2020 справа № 757/53886/21-к3
4846.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_331 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_332 .Корінці повісток про виклик ОСОБА_47 3
4849.Клопотання про проведення обшуку від 02.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_333 .Ухвала суду від 07.12.2020 справа № 757/54004/21-к3
4851.Протокол обшуку від 18.12.2020 за адресою:
АДРЕСА_334 .Носій інформації з відеозаписом проведення обшуку за адресою:
АДРЕСА_335 .Протокол допиту свідка ОСОБА_258 від 18.12.20206
4854.Копія пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_15 6
4855.Копія клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження від 15.09.2021 з додатками44
4856.Копія заяви ОСОБА_113 від 14.09.2021 з додатками3
4857.Копія клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт від 16.09..Копія ухвали від 17.09.2021 справа № 757/49984/21-к1
4859.Копія протоколу про роз`яснення підозрюваному ОСОБА_15 обов`язків від 20.09.20212
4860.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 27.07..Копія ухвали суду від 28.07.2021 справа № 757/40180/21-к2
4862.Копія доручення на безоплатнк правову допомогу від 19.03.2021 № 023-63.Копія постанови про залучення захисника для окремої процесуальної дії від 19.03.20212
4864.Копія резолюції від 13.07.20211
4865.Копія листа № 30476-2021 від 12.07.20211
4866.Копія повістки про виклик до суду від 12.07.20211
4867.Копія листа від 26.07.2021 № 583кп/24/9/5-20211
4868.Копія резолюції від 29.07.20211
4869.Копія листа № 757/29693/21-к/42417/2021 від 27.07.20211
4870.Копія резолюції від 26.07.20211
4871.Копія листа № 757/29693/21-к/41620/2021 від 23.07.20211
4872.Копія клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_14 від 09..Копія ухвали суду від 21.09.2021 справа № 757/50416/21-к2
4874.Копія ухвали суду від 21.09.2021 справа № 757/50416/21-к9
4875.Копія резолюції від 05.07.20211
4876.Копія листа № 757/29693/21-к/37539/2021 від 05.07.20211
4877.Копія листа № 23107/24/9/5-2021 від 15.07.20211
4878.Копія протоколу про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 14.07.20211
4879.Копія розписки ОСОБА_259 1
4880.Копія клопотанн про звернення із запитом про міжнародну правову допомогу № 47026/1 від 02.07.2021 з додатками4
4881.Копія листа № 21935/24/9/5-2021 від 07.07.20211
4882.Копія листа № 21934/1/24/9/5-2021 від 07.07.20211
4883.Копія листа № 21934/24/9/5-2021 від 07.07.20211
4884.Копія листа № 23076/24/9/5-2021 від 14.07.20211
4885.Копія повторного адвокатського запиту від 13.07.2021 № 47478/1 6
4886.Копія листа № 24/В-602аз від 20.07.20211
4887.Копія резолюції від 29.06.20211
4888.Копія листа від 29.06.20211
4889.Копія повідомлення про виклик на судове засідання від 26.06.20211
4890.Копія ухвали суду від 03.11.2021 справа № 757/50416/21-к2
4891.Копія листа щодо укладення угоди про визнання винуватості від 20.10.20211
4892.Копія листа від 31.08.2021 № 29158/1/24/9/5-20211
4893.Копія вимоги щодо ОСОБА_260 2
4894.Копія листа від 31.08.2021 № 29158/2/24/9/5-20211
4895.Копія довідки № 4.Постанова про визнання майна речовим доказом від 19.11.20215
4897.Клопотання про накладення арешту на майно від 16.11..Копія ухвали суду від 22.11.2021 справа № 757/61888/21-к9
4899.Копія ухвали суду від 22.11.2021 справа № 757/61912/21-к9
4900.Клопотання про накладення арешту на майно від 16.11..Копія ухвали суду від 20.12.2021 справа № 757/67241/21-к4
4902.Супровідний лист ОГП № 19/1/2-129504ВИХ-21 від 24.12.20211
4903.Ухвала суду від 20.12.2021 справа № 757/67241/21-к3
4904.Резолюція від 31.12.20211
4905.Супровідний лист № 757/67241/21-к від 21.12.2021 1
4906.Ухвала суду від 20.12.2021 справа № 757/67241/21-к3
4907.Доручення № 42296/24/9/5-2021 від 13.12.20212
4908.Супровідний лист № 16261/55/04-2021 від 15.12.20212
4909.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 09.12.20218
4910.Ухвала суду від 10.12.2021 справа № 757/65709/21-к7
4911.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 10.01.2022 з описом3
4912.Носій інформації1
4913.Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 09.12.20218
4914.Ухвала суду від 10.12.2021 справа № 757/65767/21-к7
4915.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в ПАТ «Альфа-Банк» щодо ТОВ «РОКЕТ ДЕЛІВЕРІ» від 10.01.2022 з описом3
4916.Носій інформації1
4917.Супровідний лист № 951/55/04-2022 від 27.01.20221
4918.Протокол огляду від 25.01.2022 диска вилученого в ПАТ «Альфа-Банк» з додатком13
4919.Картка ТЗ FORD KUGA д.н.з.
НОМЕР_224 .Клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів АТ «УкрСиббанк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 09.12.20218
4921.Ухвала суду від 10.12.2021 справа № 757/65722/21-к7
4922.Протокол тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 28.12.2021 з описом4
4923.Документи згідно опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в АТ «УкрСиббанк» щодо ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» від 28.12..Копія листа ОГП № 19/1/2-91042ВИХ-211
4925.Копія листа ОГП № 19/1/2-91042ВИХ-211
4926.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4927.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4928.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4929.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4930.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4931.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4932.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4933.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4934.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 07.09.20212
4935.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 08.09.20213
4936.Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24.12.20212
4937.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 24.12.20215
4938.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 15.09..Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 15.09.20215
4940.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 16.09.20213
4941.Копія листа ОГП № 19/1/2-94852ВИХ-211
4942.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 15.09.20212
4943.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 27.10.20213
4944.Копія листа ОГП № 19/1/2-108834ВИХ-211
4945.Копія листа ОГП № 19/1/2-108828ВИХ-211
4946.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 25.10.20214
4947.Лист ОГП № 19/1/2-121343ВИХ-211
4948.Постанова про зміну групи прокурорів від 30.11.20212
4949.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 29.10.20212
4950.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 18.10.20219
4951.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 25.10.20212
4952.Копія постанови про визначення умовної ідентифікації осіб від 27.10.20213
4953.Копія листа № 11-сс/824/5950/20211
4954.Копія ухвали суду від 03.11.2021 8
4955.Постанова про внесення змін до складу слідчої групи від 24.11.20213
4956.Лист ОГП № 19/1/2-129959ВИХ-211
4957.Лист ОГП № 19/1/2-14780ВИХ-221
4958.Постанова про зміну групи прокурорів від 16.02.20222
4959.Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 10.02..Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 23.05..Копія ухвали суду від 24.05.2022 справа № 757/11781/22-к4
4962.Копія постанови про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру від 19.07.20226
4963.Протокол огляду від 02.12.20214
4964.Копія листа ОГП № 19/1/2-121059ВИХ-211
4965.Копія постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 02.12.20215
4966.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 02.12.20213
4967.Копія листа № 41211/1/24/9/5-20211
4968.Копія листа № 41211/1/24/9/5-20211
4969.Копія постанови про зупинення кримінального провадження від 02.12.20214
4970.Копія конверту1
4971.Копія листа № 41211/24/9/5-20211
4972.Копія листа № 41211/2/24/9/5-20211
4973.Копія постанови про зупинення кримінального провадження від 02.12.20214
4974.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 02.12.20212
4975.Лист ОГП № 19/1/2-25519ВИХ-221
4976.Постанова про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 18.05.20225
4977.Копія витягу з ЄРДР № 78.Копія витягу з ЄРДР № 79.Копія резолюції1
4980.Копія рапорту ОСОБА_261 2
4981.Копія доручення про проведення досудового розслідування від 10.02.20221
4982.Копія листа № 5094/24/9/5-20222
4983.Копія листа ОГП № 19/1/2-14790ВИХ-221
4984.Копія постанови про визначення групи прокурорів від 16.02.20222
4985.Копія постанови про створення слідчої групи від 17.02.20222
4986.Копія резолюції від 13.04.20221
4987.Копія резолюції від .04.20221
4988.Копія листа ОГП № 19/1/2-16416ВИХ-221
4989.Копія постанови про визначення підслідності від 22.02.20222
4990.Копія постанови про визначення підслідності від 22.02.20222
4991.Копія листа ОГП № 19/1/2-38523ВИХ-221
4992.Копія листа ОГП № 19/1/2-38523ВИХ-221
4993.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 31.03.20222
4994.Копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 31.03.20222
4995.Копія листа ОГП № 19/1/2-38523ВИХ-221
4996.Копія доручення про проведення досудового розслідування від 12.07.20221
4997.Копія постанови про створення слідчої групи від 13.07.20222
4998.Копія резолюції1
4999.Копія рапорту ОСОБА_261 1
5000.Копія витягу з ЄРДР № 01.Копія резолюції1
5002.Копія рапорту ОСОБА_2611
5003.Копія витягу з ЄРДР № 04.Копія резолюції1
5005.Копія рапорту ОСОБА_2611
5006.Копія витягу з ЄРДР № 07.Копія листа № 19916кл/24/9/5-2022/вс2
5008.Копія клопотання про продовження строку досудового розслідування від 15.03..Копія розписки ОСОБА_126 1
5010.Копія розписки адвоката ОСОБА_262 1
5011.Копія розписки1
5012.Копія постанови про продовження строку досудового розслідування від 23.03.20233
5013.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування та визначенння підслідності від 20.04.20237
5014.Копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування та визначенння підслідності від 20.04.20237
5015.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.09.20222
5016.Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 03.10.20222
5017.Лист № 14674/1/24/9/5-2022/вс від 11.07.20221
5018.Копія ухвали від 08.12.2021 справа № 11-сс/824/6104/20217
5019.Лист № 14674/24/9/5-2022/вс від 11.07.20221
5020.Копія ухвали від 11.05.2022 справа № 11-сс/824/715/20227
5021.Лист ОГП № 19/1/2-90894ВИХ-21 від 09.09.20211
5022.Лист ОГП № 19/1/2-90902ВИХ-21 від 09.09.20211
5023.Лист № 109/05/39-35 від 05.01.20221
5024.Клопотання про накладення арешту на ROLLS-ROYCE WRAITH AA4779KK від 05.12.20227
5025.Ухвала суду від 06.12.2022 № 757/35007/22-к3
5026.Лист № 33757кп/24/9/5-2022/вс від 09.12.20221
5027.Лист № 31/26-8859 від 29.12.20221
5028.Конверт1
5029.Лист ОГП № 19/1/2-16225ВИХ-22 від 22.02.20221
5030.Ухвала суду від 20.12.2021 № 757/62194/21-к2
5031.Лист ОГП № 19/1/2-127336ВИХ-21 від 20.12.20211
5032.Ухвала суду від 20.12.2021 № 757/62194/21-к1
5033.Клопотання про накладення арешту на MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 НОМЕР_234 від 08.12.20227
5034.Лист № 35213кп/24/9/5-2022/вс від 26.12.20221
5035.Копія ухвали суду від 12.12.2022 № 757/35663/22-к3
5036.Лист № 31/26-9377 від 03.01.20231
5037.Конверт1
5038.Лист ОГП № 19/1/2-101391ВИХ-21 від 07.10.20211
5039.Ухвала суду від 27.09.2021 № 757/37826/21-к3
5040.Ухвала суду від 08.12.2021 справа № 11-сс/824/6370/20216
5041.Лист ОГП № 19/1/2-57520ВИХ-22 від 13.09.20221
5042.Ухвала суду від 29.08.2022 № 757/15923/22-к4
5043.Лист ОГП № 19/1/2-52330ВИХ-22 від 26.08.20221
5044.Копія ухвали суду від 18.08.2022 № 757/17337/22-к1
5045.Копія ухвали суду від 18.08.2022 № 757/17337/22-к1
5046.Лист ОГП № 19/1/2-45493ВИХ-22 від 02.08.20221
5047.Копія ухвали суду від 19.07.2022 № 757/15924/22-к2
5048.Копія ухвали суду від 16.11.2021 справа № 757/50455/21-к7
5049.Лист № 14675/24/9/5-2022/вс від 11.07.20221
5050.Лист ОГП № 19/1/2-118641ВИХ-21 від 25.11.20211
5051.Копія листа від 24.11.20211
5052.Копія ухвали суду від 16.11.2021 справа № 757/50455/21-к8
5053.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно1
5054.Ухвала суду від 13.09.2022 № 757/15986/22-к1
5055.Лист ОГП № 19/1/2-93529ВИХ-21 від 16.09.20211
5056.Ухвала суду від 07.09.2021 № 757/44885/21-к3
5057.Лист ОГП № 19/1/2-91412ВИХ-21 від 10.09.20211
5058.Ухвала суду від 26.08.2021 № 757/42114/21-к2
5059.Копія листа від 24.11.20211
5060.Копія ухвали суду від 16.11.2021 справа № 757/50447/21-к8
5061.Копія ухвали суду від 25.01.2022 справа № 757/45158/21-к6
5062.Лист № 14675/1/24/9/5-2022/вс від 11.07.20221
5063.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно1
5064.Лист № 14675/1/24/9/5-2022/вс від 11.07.20221
5065.Копія ухвали суду від 06.09.2022 справа № 757/20650/22-к10
5066.Лист ОГП № 19/1/2-37343ВИХ-22 від 04.07.20221
5067.Копія ухвали суду від 25.01.2022 справа № 757/45158/21-к7
5068.Лист ОГП № 19/1/2-128376ВИХ-21 від 22.12.20211
5069.Копія ухвали суду від 23.11.2021 справа № 757/52777/21-к2
5070.Лист ОГП № 19/1/2-128371ВИХ-21 від 22.12.20211
5071.Копія ухвали суду від 23.11.2021 справа № 757/52774/21-к2
5072.Копія ухвали суду від 29.08.2022 справа № 757/15930/22-к4
5073.Доручення № 43523/24/9/5-2021 від 22.12.20212
5074.Лист № 17123/55/04-2021 від 30.12.20211
5075.Копія листа № 41017/1/24/9/5-2021 від 28.12.20212
5076.Копія листа № 43583/24/9/5-2021 від 22.12.20214
5077.Копія листа № 1066/24/9/5-2021 від 13.01.20222
5078.Копія листа № 31/621 від 24.01.2022 з додатками8
5079.Копія листа № 3107/24/9/5-2021 від 28.01.20221
5080.Копія листа № 3349/24/9/5-2021 від 31.01.20222
5081.Копія резолюції від 08.02.20221
5082.Копія листа ДПС № 4652/5/26-15-08-03-04 від 02.02.20221
5083.Копія висновку аналітичного дослідження № 21/26-15-08-03-20/ від 01.02..Копія листа № 5508/24/9/5-2022 від 16.02.20221
5085.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 16.02.20225
5086.Копія листа № 19/29/1-6277 від 14.04.20221
5087.Клопотання експерта № СЕ-19-22/6118-ЕК від 12.04.20221
5088.Копія листа № 7321/24/9/5-2022/вс від 02.05.20222
5089.Копія листа № 784/24/9/5-2022/вс від 10.05.20221
5090.Копія листа № 7357/24/9/5-2022/вс від 03.05.20222
5091.Копія листа ДПС № 8282/5/26-15-12-07-03 від 11.05.20223
5092.Копія конверту1
5093.Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ДПС від 16.05.20227
5094.Копія ухвали суду від 24.05.2022 № 757/11156/22-к1
5095.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів ДПС від 03.06.2022 з описом і додатком3
5096.Копія листа № 10395/24/9/5-2022/вс від 06.06.20222
5097.Копія листа № 19/29/1-17385 від 26.07.20221
5098.Копія довідки про витрати на проведення експертизи № СЕ-19-22/6118-ЕК від 21.07.20221
5099.Копія висновку експерта № СЕ-19-22/6118-ЕК від 21.07..Копія резолюції від 07.04.20231
5101.Копія листа ДПС № 10486/5/26-15-05-02-09 від 28.03.20223
5102.Копія конверту1
5103.Копія листа ДПС № 3457/5/99-00-08-01-04-05 від 16.03.20235
5104.Копія конверту1
5105.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_336 від 29.03..Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16301/21-к2
5107.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_337 від 29.03..Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16304/21-к2
5109.Клопотання про накладення арешту на ТЗ AUDI Q 5 від 29.03..Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16306/21-к2
5111.Клопотання про накладення арешту на ТЗ KIA CEED від 29.03..Копія ухвали суду від 06.04.2021 справа № 757/16307/21-к2
5113.Клопотання про накладення арешту на ТЗ ACURA TSX від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16091/21-к4
5115.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_124 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16089/21-к4
5117.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_338 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16087/21-к4
5119.Клопотання про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_339 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16085/21-к4
5121.Клопотання про накладення арешту на ТЗ HYUNDAI TUCSON від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16086/21-к4
5123.Клопотання про накладення арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_340 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16098/21-к4
5125.Клопотання про накладення арешту на будинок за адресою: АДРЕСА_340 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16094/21-к4
5127.Скарга на бездіяльність слідчого від 31.03.20216
5128.Клопотання про накладення арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_341 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16093/21-к4
5130.Клопотання про накладення арешту на ТЗ TOYOTA RAV 4 від 29.03..Копія ухвали суду від 16.04.2021 справа № 757/16303/21-к2
5132.Копія клопотання про накладення арештуна майно ТЗ TOYOTA RAV 4 від 19.03..Копія ухвали суду від 24.03.2021 справа № 757/15023/21-к1
5134.Клопотання про накладення арештуна майно ТЗ TOYOTA RAV 4 від 19.03..Реєстаційна картка ТЗ TOYOTA RAV 41
5136.Клопотання про накладення арештуна майно ТЗ TOYOTA RAV 4 від 27.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16090/21-к4
5138.Клопотання про накладення арешту на ТЗ MERCEDES-BENZ GLS 250 від 29.03..Копія ухвали суду від 29.03.2021 справа № 757/16092/21-к4
5140.Доручення № 11524/3/24/9/5-2020 від 08.04.20212
5141.Постанова про визнання майна речовим доказом від 18.03.20214
5142.Постанова про оголошення розшуку транспортного засобу від 06.04.20213
5143.Лист 11482/24/9/5-2021 від 08.04.20211
5144.Лист 11483/24/9/5-2021 від 08.04.20211
5145.Лист № 31/26-4206 від 14.04.20211
5146.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211
5147.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211
5148.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211
5149.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211
5150.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211
5151.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211
5152.Повідомлення № 4206 від 12.04.20211

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/17880/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_5 полковник поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 України

29.04.2025 року