Провадження № 1-кс/161/3198/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів договорів позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із засновниками, оригіналів квитанцій до платіжних інструкцій на переказ коштів, як внесення, так і зняття поворотно фінансових допомог від засновників, оригіналів інших фінансових документів, які оформлялись при внесенні та знятті готівкових коштів від імені вказаних засновників через директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо усіх фактів надання та повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 30.01.2018 по даний час.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 29.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча у спосіб, передбачений КПК України, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 29.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З долучених до клопотання документів, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що ці речі або документи перебувають у володінні особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 369, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000254 від 29.11.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 30.01.2018 по даний час, а саме:оригіналів договорів позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із засновниками, оригіналів квитанцій до платіжних інструкцій на переказ коштів, як внесення, так і зняття поворотно фінансових допомог від засновників, оригіналів інших фінансових документів, які оформлялись при внесенні та знятті готівкових коштів від імені вказаних засновників через директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо усіх фактів надання та повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1