Провадження №1-кс/127/7919/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000033 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом продажу талонів на пальне заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8 400 грн, які він двома платежами 02.01.2025 надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що його побратим ОСОБА_5 , має знайомого, який запропонував продаж талонів на пальне та надав мобільний номер його мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 зателефонував на вищезазначений номер, де останньому надали номер банківської картки, а caмe № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 8400 грн.

Також встановлено, що 06.01.2025 до чч ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом продажу талонів на пальне заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7 300 грн, які він 02.01.2025 надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надіслала невідома особа.

В ході допиту потерпілий повідомив, що його товариш ОСОБА_5 , має знайомого, який продає талони на паливо та надав йому номер телефону, а саме : НОМЕР_2 , після чого, потерпілий зателефонував на даний номер, де з ним зв`язався невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що він працює на заправці ІНФОРМАЦІЯ_3 та продає талони, після чого, даний чоловік надав картку № НОМЕР_1 , куди вказав перерахувати кошти для купівлі талону на паливо. Після, потерпілий ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 7300 грн. на вищевказану картку.

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП у Чернігівській області в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що номер НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила даний злочин, на момент скоєння кримінального правопорушення фіксується згідно з базовими станціями за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період з 01.01.2025 по 01.03.2025 по рахунку № НОМЕР_1 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці№ НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.01.2025 по 01.03.2025:

1) документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

2) відомості, чи підключена банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

3) документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по 01.03.2025;

4) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по 01.03.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя