Справа № 466/6015/25
Провадження № 1-кс/466/1903/25
У Х В А Л А

25 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від «17» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

23.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від«17» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000078 від «17» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2025 року до відділу поліції №1 Львівського районноо управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману із використанням фішингового посилання, отримавши доступ до мобільного додатку Private24 16 січня 2025 року о 16 годині 30 хвилин заволоділа грошовими коштами останньої із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на приблизну суму 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень. ІКС ІПНП 1232 від 16 січня 2025 року.

В ході допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 січня 2025 року, перебуваючи за адресою свого місця фактичного проживання, остання подала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж стола та стільців. Приблизно о 14 години 40 хвилин 16 січня 2025 року у соціальній мережі «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з уточнюючими питаннями щодо оголошення від невідомої останній раніше особи, дані якої у ОСОБА_5 не збереглись на мобільному телефоні. Після чого, із вищевказаною особою вони домовились про продаж товару, який потерпіла викладала в оголошені та їй було надіслано посилання для того, щоб обрати на який банк комфортно отримати кошти за проданий товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 авторизувалась через ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримала сповіщення на мобільний телефон про переказ коштів на газорозподільні мережі України, ТОВ (Львівська філія Розподіл газу). Оскільки, даного переказу самостійно вона не здійснювала, до неї як вважала потерпіла на той час, телефонували із " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запитували чи дійсно вона здійснює перекази коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла повідомляла, що ці перекази здійснює не вона та одночасно блокувала перекази коштів. Через декілька хвилин після отримання повідомлення про перший вищевказаний переказ грошей, до ОСОБА_5 знову зателефонували та представились представником" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши, що із її банківської картки списано 20000 (двадцять тисяч) гривень і потрібно заблокувати доступ шахраям до мого акаунту у додатку private24, на що потерпіла довірилась, оскільки дуже запанікувала та виконувала вказівки особи, яка представившись представником банку та перебувала на зв`язку у «Telegram» із акаунта, який підписаний як ОСОБА_6 , на той момент як останню переконували для блокування доступу шахраїв. Після чого, мобільний телефон ОСОБА_5 було заблоковано, потерпіла не мала доступу ні до додатку private24, ні до мобільний дзвінків, а також не могла особисто здійснити дзвінок на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що вона зробила за допомогою мобільного телефона її сина. 17 січня 2025 року ОСОБА_5 отримала виписку по своєму банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зафіксовано, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено перекази, а саме: 16 січня 2025 року о 14 годині 57 хвилин здійснено переказ на суму 3501 (три тисячі п`ятсот одну) гривню із призначенням платежу «Газорозподільні мережі України, ТОВ (Львівська філія Розподіл газу)», 16 січня 2025 року о 15 годині 02 хвилини на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень із призначенням платежу «Благодійність», 16 січня 2025 року о 15 годині 51 хвилину на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень із призначенням платежу NPCASE003, 03026, m, Kyiv, vul, Stolychne та 16 січня 2025 року о 15 годині 59 хвилин на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень із призначенням платежу NPCASE003, 03026, m, Kyiv, vul, Stolychne. Збережених даних особи, яка спілкувалась із у соціальній мережі «Viber» та номер мобільного телефону особи, яка розмовляла зі мною по телефону у мене не збережено, оскільки після отримання доступу до мого мобільного телефону вищевказана інформація була видалено.

25 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_7 N?466/865/25, провадження 1-кс/466/291/25 від 28 січня 2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, отримано CD-R диск «FIESTA» ємністю 700 МВ, який при вставленні у дисковод ноутбука марки «НР», та при відкриванні його подвійним натисканням лівої кнопки USB-мишки через програму «Медіапрогравач VLC» містяться файл «Microsoft Excel» із назвою « НОМЕР_2 .csv», тип файлу «Microsoft Excel», розміром 12 КБ. за фактом події. яка мала місце 16 січня 2025 року при огляді якого встановлено переказ 16 січня 2025 року о 14 годині 57 хвилин 36 секунд на суму 3501 (три тисячі п?ятсот одна) гривня із призначенням платежа «Газорозподільні мережі України, ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 . Плата за послуги розподілу газу від ОСОБА_5 » на банківський рахунок НОМЕР_3 ; переказ 16 січня 2025 року о 15 годині 02 хвилин 34 секунд на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень із призначенням платежа «Благодійність. Допомога шпиталям та медзакладам. Прийом пожертвувань» на банківський рахунок НОМЕР_4 ; переказ 16 січня 2025 року о 15 годині 51 хвилинку 41 секунду на суму 25000 (двадцять п?ять тисяч) гривень із призначенням платежа «Розрахунок по mastercard(compass+-emic» на банківський рахунок НОМЕР_5 та переказ 16 січня 2025 року о 15 годині 59 хвилин 00 секунд на суму 25000 (двадцять п?ять тисяч) гривень із призначенням платежа «Розрахунок по mastercard(compass+-emic» на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп?ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від «17» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львіській області, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від «17» січня 2025 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , старшому слідчому ОСОБА_22 , старшому слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

інформації, про зарахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.1.2025 по час виконання ухвали;

історія авторизації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

аудіозаписи звернень по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали;

результати внутрішнього банківського розслідування по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , якщо такі розслідування проводились.

3обов?язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1