Справа № 758/7864/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017, відомості щодо якого 28.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017, відомості щодо якого 28.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у місті [Києві знаходиться кримінальне провадження №0000017, відомості про яке 28.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Під час досудового розслідування за результатами проведення огляду публічних закупівель на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних та руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у період 2022-2025 років останнє постачає в адресу комунальних та державних установ електрогенераторні установки.

Зокрема, 15.01.2025, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №13/201-мтр на постачання електрогенераторної установки TMGB-44 в кількості 200 штук, загальною вартістю 95400000 грн. з ПДВ.

Крім цього, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.12.2024 укладено договір №393/2024 про закупівлю товару - генераторів вартістю 2275000 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що 25.11.2024, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про закупівлю №373/19Івс про зауівлю генераторів дизельних вартістю 2050000 грн. До цього, між вищевказаними юридичними особами було укладено договір №79 від 28.09.2023 про закупівлю аналогічних товарів в сумі 1275000 грн.

Крім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №324 від 24.10.2022 про закупівлю генераторів вартістю 1900000 грн. без ПДВ.

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання коштів в рамках зазначених договорів здійснює підозрілі фінансові операції, можливо направлені на легалізацію (відмивання) майна, шляхом перерахування коштів на ряд ФОП, в тому числі афілійованих (пов`язаних) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також декларує господарські відносини з ризиковими суб`єктами господарської діяльності, аналізом операцій яких встановлено не відповідність фінансових розрахунків з офіційно задекларованими взаємовідносинами в податковій звітності.

Оскільки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує отриманні від комунальних та державних установ кошти, виникає необхідність у перевірці ідентичності та ринкової вартості поставленого обладнання.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують її фінансово-господарські операції, оскільки вказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, судових товарознавчих та економічних експертиз, а саме: а саме:

- реєстр платіжних доручень, оборотні відомості по рахунку 31 «Рахунки в банках» (сформований в паперовому та MS Excel вигляді), оборотні відомості по рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», повідомлення за ф. №20-ОПП з додатками за період 2022-2025 років.

- Статут, накази про призначення звільнення директора, штатний розпис (із відображенням даних про осіб, які безпосередньо виконують роботи на об`єкті), договори оренди, найму нерухомого майна діючих на даний час. Відомості відносно нерухомого майна, яке перебуває у власності.

- Договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово- господарські операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 за період 2022-2025 роки, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо), відповідно до укладених договорів.

- Договори з додатками до них, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022-2025 роки, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо), відповідно до укладених договорів.

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку передбаченому ст. 93 КПК України було скеровано запит, на який отримано відповідь, згідно якої зазначене товариство відмовило у наданні запитуваної документації.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, окрім як в ході тимчасового доступу до речей і документів неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, вказав, що слідчим не конкретизовано документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати. Крім цього, зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів з КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладалося. Наголошує, що товариство просило прокурора у відповідь на запит уточнити інформацію, однак не відмовляло у її наданні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею в провадженні слідчого відділу СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №0000017, відомості про яке 28.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетності інших осіб до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначається речі і документи, доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (в даному випадку відібрання біологічних зразків).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також отримати в інший спосіб вказані документи, у зв`язку з відмовою їх надання товариством на запит прокурора.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017, відомості щодо якого 28.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000017 відомості про яке 28.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_23 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_24 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_25 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_26 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_27 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_28 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів, можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

- реєстр платіжних доручень, оборотні відомості по рахунку 31 «Рахунки в банках» (сформований в паперовому та MS Excel вигляді), оборотні відомості по рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», повідомлення за ф. № НОМЕР_3 з додатками за період 2022-2025 років;

-статут, накази про призначення звільнення директора, штатний розпис (із відображенням даних про осіб, які безпосередньо виконують роботи на об`єкті), договори оренди, найму нерухомого майна діючих на даний час;

-договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово- господарські операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 за період 2022-2025 роки, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні тощо), відповідно до укладених договорів; -договори з додатками до них, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2022-2025 роки, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо), відповідно до укладених договорів.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 03.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1