Справа № 392/1697/25
Провадження № 1-кс/392/271/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 191, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського району в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 191, частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2021 року до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , діючи як фізична особа підприємець, відповідно до договору № 0000-7-А1Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, незаконно привласнила ввірене їй майно у вигляді грошових коштів. Крім того, 07 березня 2025 року до Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріли щодо заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовою особою - ФОП ОСОБА_6 під час укладання декларацій про надання медичних послуг населенню, що у свою чергу призвело до надмірно перерахованих грошових коштів службовій особі з державного бюджету, на суму близько 900000 гривень, вчиненого у період воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено позаплановий моніторинг щодо виконання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-9Р3Т-М000.

Під час моніторингу виявлені факти порушення надавачем первинної медичної допомоги встановленого порядку укладання декларацій про вибір лікаря, про які зазначено в листі ІНФОРМАЦІЯ_3 №7290/6-14-25 від 18 лютого 2025 року.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що фактичним місцем надання послуг ФОП « ОСОБА_6 » є нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , розташований житловий будинок, який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності від 10.04.1998), яка заперечує існування на території її домоволодіння медичного кабінету, де ФОП « ОСОБА_6 » надавала б медичні послуги.

Для використання зазначеного нежитлового приміщення в якості місця надання медичних послуг ФОП « ОСОБА_6 » уклала договір оренди № б/н від 10.08.2020 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_8 (акт приймання-передачі № б/н від 10.08.2020).

Протягом 2021-2024 років ФОП « ОСОБА_6 » уклала з ІНФОРМАЦІЯ_3 ряд договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме: № 0000-7A1P-M000, № 0000-058P-M000, № 0000-1566-M000 та № 0000-9P3T-M000.

Проведеними заходами встановлено, що за зареєстрованим фактичним місцем надання медичних послуг ФОП « ОСОБА_6 » ніколи не створювала відповідний медичний кабінет та фактично не надавала пацієнтам медичних послуг.

Також встановлено, що ОСОБА_6 у період 2020-2022 років працювала за основною посадою лікаря-рентгенолога та за посадою лікаря з ультразвукової діагностики (внутрішнє сумісництво, 0,25 ставки) в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новомиргородської районної ради, а з 2022 року по кінець 2024 року проживала та працювала в Одеській області.

Наявні у ФОП « ОСОБА_6 » декларації про вибір лікаря були укладені нею з місцевими жителями без їх відома та згоди, з порушенням вимог Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, який затверджений Наказом МОЗ України № 503 від 19 березня 2018 року.

ОСОБА_6 під час прийому пацієнтів в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новомиргородської районної ради, як лікаря-рентгенолога та лікаря з ультразвукової діагностики, вимагала у пацієнтів надати їй документи, що засвідчують їх особу (паспорт, свідоцтво про народження тощо) та без відома пацієнта переукладала з ними декларації про вибір лікаря на ФОП « ОСОБА_6 », тобто вносила до Електронної системи охорони здоров`я (надалі ЕСОЗ) такі відомості без згоди та відома пацієнта.

Пацієнти, які мали укладені у період 2021-2024 років декларації з ФОП « ОСОБА_6 » жодного разу не обслуговувалися в останньої за місцем надання медичних послуг в с. Йосипівка, Новоукраїнського району (Новомиргородського району) Кіровоградської області.

Відповідно до оприлюднених відомостей на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » у період 2021-2024 років отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 за фіктивно надані медичні послуги грошові кошти в загальній сумі майже 4500000 гривень.

Вивченням змісту договору № 0000-7А1Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі т.в.о. голови ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 встановлено, що при їх укладанні ФОП ОСОБА_6 , зазначався банківський рахунок з наступними реквізитами:

- НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження здійснення грошових переказів, та відповідного придбання товарно-матеріальних цінностей підприємством ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з 21 серпня 2020 року по теперішній час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні банківської установи, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та є такими, що містять охоронювану законом таємницю

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, проте надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 21 серпня 2020 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку з правом вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 21.08.2020 по теперішній час, та інших рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_6 в зазначеному банку, а саме до:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

11) інформація відносно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункамФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

17) кредитних договорів укладених між ТОВ ОСОБА_6 та банківською установою за період з 01.08.2020 по теперішній час;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи;

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1