Справа № 638/7202/25
Провадження № 1-кс/638/1287/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 20.01.2025 до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 20.01.2025 невстановлена особа через платіжний застосунок АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват 24» заволоділа грошовими коштами в сумі 33 800 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000110 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно виписки АТ КБ «ПриватБанк» по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів: перша транзакція на суму 19750 гривень 20.01.2025 о 11:56, друга транзакція на суму 14050 гривень 20.01.2025 о 12:04.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.01.2025 їй зателефонували з мобільного телефону (номер НОМЕР_4 ), після чого потерпіла відповіла на телефонний дзвінок, їй повідомили, що її турбує представник «ПриватБанку», який запропонував виконати деякі операції у застосунку «Приват24» з метою захисту персональних даних та активації банківської карти, для чого потрібно було перевести 19750 гривень на карту гр. ОСОБА_6 . ОСОБА_7 виконала дану транзакцію, через деякий час потерпілій зателефонували з мобільного телефону (номер НОМЕР_4 ), це була та сама особа з «ПриватБанку», яка повідомила, що залишок на картці потерпілої 14050 гривень, які треба було перевести з однієї карти потерпілої на іншу її карту для активації та повернення попередніх грошових коштів, що ОСОБА_7 і зробила, внаслідок чого кошти одразу були списані з її картки.

Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 , а також у зв`язку з використання цими невідомими особами картрахунків, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» є потреба в отриманні інформації, що згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання справи з його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ «Приватбанк» та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій:

- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, наданням копії паспорту);

- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 20.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 20.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1