Справа №678/710/25
Провадження №1-кс-678-323/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000140 від 18.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

07.05.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.04.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року невстановлена особа, невстановленим шляхом, дізнавшись реквізити банківської картки ОСОБА_5 , таємно, без дозволу ОСОБА_5 , із його карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 13986,22 грн., чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 19.04.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , останній повідомив, що він 20.03.2025 перебуваючи у дома у свого знайомого ОСОБА_6 , який проживає в с.Шарки, точної адреси йому не відомо він попросив його перевірити баланс грошових коштів в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, у зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 не було можливості це зробити. Після цього, на думку ОСОБА_5 , його знайомий зайшов в належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив його вказати останні чотири цифри своєї банківської картки, що він і зробив. Після цього ОСОБА_6 , повідомив, що на належному потерпілому банківському рахунку не має грошових коштів, в подальшому ОСОБА_5 пішов за місцем свого проживання. 04.04.2025 року на банківський рахунок ОСОБА_5 повинні були поступити грошові кошти, а саме пенсія, після цього він подзвонив до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер « НОМЕР_2 », щоб перевірити баланс рахунку, однак в службі підтримки йому повідомили, що його мобільний телефон не приєднаний до належного йому банківському рахунку. 08.04.2025 року ОСОБА_5 поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у м.Деражня, Хмельницької області, де йому повідомили, що його картковий рахунок заблокований та на нього оформлено кредит у розмірі 14000 грн., після цього перевіривши історію платежів потерпілому стало відомо, що з належного йому банківського рахунку здійснено перекази грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 , яка являється матір`ю ОСОБА_6 , після цього працівники банку замінили йому фінансовий номер та банківську картку. В подальшому потерпілий зрозумів, що його знайомий ОСОБА_6 міг викрасти належні йому грошові кошти та поїхав за місцем його проживання, де ОСОБА_6 зізнався, що викрав його грошові кошти та сказав, що поверне, однак до цього часу ОСОБА_6 грошових коштів ОСОБА_5 не повернув.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 від 22.04.2025 року, останній надав показання про те, що по сусідству з ним проживає його знайомий ОСОБА_5 , який час від часу в нього просив мобільний телефон для того, щоб перевірити стан свого рахунку. 20.03.2025 року ОСОБА_6 разом зі своїм знайомим перебував за місцем свого проживання та в цей час ОСОБА_5 попросив у нього мобільний, щоб перевірити стан свого рахунку у належному йому обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на, що ОСОБА_6 погодився та дав йому мобільний телефон, після цього ОСОБА_5 перевірив стан рахунку, однак на його рахунку не було грошових коштів, в подальшому останній пішов додому. 23.03.2025 року ОСОБА_6 самостійно зайшов у належний ОСОБА_5 обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаючи всі дані для входу та виявив, що у його знайомого є кредитна картка та прийняв рішення викрасти грошові кошти, які знаходились на зазначеній картці, після цього він зайшов до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить його матері ОСОБА_8 та яким він на користувався у зв`язку з тим, що у нього не було власних банківських карток та створив віртуальну банківську картку у вказаному обліковому записі, повний номер якої він не пам`ятає, на яку в подальшому з банківської кредитної картки ОСОБА_5 в період часу з 23.03.2025 року по 25.03.2025 року перерахував грошові кошти на загальну суму близько 14 000 грн., після цього ОСОБА_6 з вказаної віртуальної картки перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , якою він міг фізично користуватися. Крім цього у квітні місяці на картковий рахунок ОСОБА_5 надійшла пенсія у розмірі 3038 грн., яку він вирішив викрасти на перераховував вказані грошові кошти своїм знайомим, вітчиму ОСОБА_9 та оплачував продукти харчування в магазині. Також ОСОБА_6 вказав, що окрім нього з карткового рахунку його знайомого ОСОБА_5 знімав грошові кошти ОСОБА_10 через банкомат, за допомогою функції зняття готівки без картки, якому ОСОБА_6 повідомляв пін-коди для зняття готівки.

22.04.2025 року в період часу з 12 год. 35 хв. по 13 год. 15 хв. в ході проведення огляду предмету за адресою АДРЕСА_4 , у приміщенні СПД № 1 ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, добровільно наданої ОСОБА_6 банківської картки, з якої за його словами він знімав грошові кошти викрадені ОСОБА_5 виявлено, що вказана банківська картка має № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку, належному ОСОБА_6 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_28 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 20.03.2025 року по 01 год. 00 хв. 10.04.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 год. 00 хв. 20.03.2025 року по 01 год. 00 хв. 10.04.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 20.03.2025 року по 01 год. 00 хв. 10.04.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 год. 00 хв. 20.03.2025 року по 01 год. 00 хв. 10.04.2025 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1