Справа № 676/2797/25
Номер провадження 1-кс/676/905/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлені особи шахрайським шляхом подали завідомо неправдиві документи з приводу надання послуг «муніципальної няні», про надання послуг догляду за дитиною гр. ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000750 від 17.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження, відповідно до квитанцій до платіжних інструкцій на переказ готівки, які містяться в особовій справі, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», наявний номер рахунку платника ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номер отримувача ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , як оплата послуг муніципальної няні, згідно актів про надання послуг за дитиною ( ОСОБА_6 ).

Крім того, відповідно до рішень про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання, які містяться в особовій справі, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», наявний номер рахунку для компенсаційних виплат ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Також, в договорі про здійснення догляду за дитиною до трьох років №4 від 01.04.2023 року, в реквізитах ФОП ОСОБА_5 наявний номер його рахунку, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2023 р. по термін дії ухвали, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження факту отримання грошових коштів у вигляді виплат.

Враховуючи викладене та те, що інформації про рух коштів по вказаних рахунках, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слід задоволити з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000750 від 17.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлені особи шахрайським шляхом подали завідомо неправдиві документи з приводу надання послуг «муніципальної няні», про надання послуг догляду за дитиною гр. ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 01.04.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. та за період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідча в інший спосіб не може отримати вказану інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №000750, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 01.04.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. та за період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 01.04.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. та за період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 01.04.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. та за період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, інформації про власника, користувача даного рахунку, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 01.04.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. та за період з 00:00 год. 01.10.2023 р. по 00:00 год. 06.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1