Справа № 606/2499/24
УХВАЛА

25 липня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільський області ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільський області ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №0000034 від 30 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, у прохальній частині клопотання вказано про його розгляд без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань зза №0000034 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 29.03.2024 року в ВП №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що в ході листування в мобільному додатку «Viber» з користувачем зареєстрованим за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з метою продажу вишиванки на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання грошових коштів, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 29.03.2024 року о 19:20 годині здійснила переказ власних коштів з банківської карти НОМЕР_2 на банківську НОМЕР_3 у сумі 4200 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та оперативними заходами було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

На виконання Ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду по справі 606/2499/24 1-кс/606/466/24 від 19.12.2024 року, якою було надано доступ до вищевказаного банківського рахунку з 25.03.2024 року по 03.04.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до документів, проаналізувавши матеріали якого не представилось можливим дізнатися рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оскільки в запитуваний період не було зняття даних коштів, а тому інформації, яка могла б становити інтерес для розслідування кримінального провадження не здобуто.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до інформації, грошові кошти в сумі 4200 гривень, які належать ОСОБА_6 , були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, приходить до переконання про часткове задоволення клопотання, зокрема, надати доступ до банківської таємниці про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 за період часу з 04.04.2024 року по 31.07.2024. В задоволенні решти клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не вказано належного обґрунтування надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за інший період, а саме з 01.08.2025 року по 21.07.2025, тому запитувана інформація може бути надмірним втручанням у права та інтереси власників майна.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_3 ,

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за 04.04.2024 року по 31.07.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 04.04.2024 року по 31.07.2024 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_3 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 в період з за04.04.2024 року по 31.07.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 04.04.2024 року по 31.07.2024 року.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1