Справа № 274/3312/25
Провадження № 1-кс/0274/855/25
"16" травня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , з яких було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язані дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи були несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 07.05.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківських карток потерпілого ОСОБА_6 , з яких було перераховано грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 01.05.2025 до 07.05.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , з яких було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника картки та банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язані дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи були несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки та банківського рахунку а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 07.05.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1