Справа №534/179/25
Провадження №1-кс/534/174/25
У Х В А Л А

06 травня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000127 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ., а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22 травня 2024 року по 29.04.2025 рік включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку р/р НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2024 по 23 год 55 хв 29.04.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2024 по 23 год 55 хв 29.04.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.05.2024 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , далі за текстом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) укладено договір № 139 (без використання електронної системи закупівель, публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про надання послуги за кодом ДК 021-2015-90530000-1 - Утримання сміттєзвалищ (послуги бульдозера з ущільнення побутового сміття на міському полігоні твердих побутових відходів), за умовами договору послуги надаються бульдозером CATERPILLAR D6М LPG (д.н. НОМЕР_6 , заводський номер НОМЕР_7 ), об`єм надаваних послуг - 600 годин, термін надання послуг - до 30.09.2024, вартість наданих послуг за 1 годину - 2 600 грн без ПДВ, загальна вартість робіт - 1 560 000 грн без ПДВ.

У подальшому, 02.09.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 216 про надання аналогічної послуги бульдозером CATERPILLAR D6М LPG, д.н. НОМЕР_6 , об`єм надаваних послуг - 600 годин, термін надання послуг - з 02.09.2024 до 30.09.2024, вартість наданих послуг за 1 годину - 2 600 грн без ПДВ, загальна вартість робіт - 1 560 000 грн без ПДВ (публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також, 11.11.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 267 (без використання електронної системи закупівель, публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про надання аналогічної послуги бульдозером CATERPILLAR D6М LPG, д.н. НОМЕР_6 , об`єм надаваних послуг - 400 годин, термін надання послуг - до 31.12.2024, вартість наданих послуг за 1 годину - 2 600 грн без ПДВ, загальна вартість робіт - 1 040 000 грн без ПДВ. 29.12.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 укладено додаткову угоду № 1 до вказаного договору, яким об`єм послуг зменшено до 260 годин, а їх вартість - до 676 000 грн без ПДВ.

При цьому службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_9 при укладенні договору № 267 від 11.11.2024 умисно завищили вартість 1 години надаваних послуг більш ніж у 2 рази, а також кількість відпрацьованих годин бульдозером, і таким чином за попередньою змовою розтратили та привласнили кошти місцевого бюджету, які у подальшому розподілені між причетними особами.

Відповідно до укладеного договорів № 139 від 22.05.2024, №216 від 02.09.2024 року, №267 від 11.11.2024 року встановлено, що виконавець фізична особа підприємець ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має р/р НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові за надані послуги в рамках вказаних вище договорів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність долученні до матеріалів кримінального провадження інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо перерахування грошових коштів з рахунку Кп « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » за надані послуги в рамках договорів № 139 від 22.05.2024, №216 від 02.09.2024 року, №267 від 11.11.2024 року, що дасть змогу підтвердити факт перерахування коштів місцевого бюджету на рахунок постачальника (має доказове значення).

Прокурор направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання слідчого задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000127 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ., а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22 травня 2024 року по 29.04.2025 рік включно;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку р/р НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2024 по 23 год 55 хв 29.04.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2024 по 23 год 55 хв 29.04.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1