Провадження № 1-кс/638/2164/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000878, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській областіперебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000878, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2025 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, в період з лютого 2025 року по квітень 2025 року, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки з використанням ресурсів компанії з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинили матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 6281 грн 00 коп.

Під час проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що група осіб займається незаконним збагаченням шляхом шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Харківської області, використовуючи в своїй злочинній діяльності технічні можливості та послуги з доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В своїй злочинній діяльності особи використовують акаунти ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_1 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_2 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_7 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_14 ОСОБА_17 , НОМЕР_15 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_17 ОСОБА_18 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_19 .

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення істини по справі і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Тому просить суд, заявлене клопотання задовольнити в повному обсязі.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання у їхній відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про розгляд клопотання повідомлений належним чином, за судовим викликом не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

З матеріалів справи вбачається, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 6), що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській областіперебувають матеріали досудового розслідування у кримінільному провадженні№ 0000878, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення кримінільного правопорушення у порядку ст. 214 КПК України (а.с. 7 - 9) вбачається, що на адресу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, в період з лютого 2025 року по квітень 2025 року, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки з використанням ресурсів компанії з доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вводили клієнтів в оману, отримували незаконний дохід, чим спричинили матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тільки за 21 лютого 2025 року вчиненим злочином по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитків на транспортування у розмірі 6281 грн 95 коп., а сума збитків, що пов`язана з утилізацією вантажу, які отримувачі не забрали склала 2100 грн 00 коп.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їхнього вилучення, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що статтею 26 КПК України встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Так, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 частини другої статті 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною п`ятою статті 40 КПК України чітко визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (частина друга статті 41 КПК України). Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом (частина третя статті 41 КПК України).

Враховуючи зміст наведених норм, слідчий (прокурор) здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні вправі самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій відповідним оперативним підрозділам, що не потребує окремого дозволу слідчого судді.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення копій цих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000878, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю виготовлення та вилучення копій цих матеріалів та документів, а саме тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів в електронному та друкованому вигляді, які містять:

- інформацію про прив`язані до акаунтів нової пошти: НОМЕР_1 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_2 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_7 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_14 ОСОБА_17 , НОМЕР_15 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_17 ОСОБА_18 , НОМЕР_18 - ОСОБА_19 , сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також дані відповідних сервісів;

- інформацію про дані осіб (ПІБ, дата народження, адреса проживання, документи), які отримують грошові кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 у разі оформлення доставки накладеним платежем стосовно акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_1 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_2 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_7 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_14 - ОСОБА_17 , НОМЕР_15 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_17 - ОСОБА_18 , НОМЕР_18 - ОСОБА_19 , а також відеозаписи отримання грошових коштів у вказаних відділенях;

- інформацію про дані осіб, від яких вищевказані акаунти отримували накладені платежі.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 26 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1