Провадження №1-кс/127/5573/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2024 до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся із заявою громадянин Німеччини, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, відчужила будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та грошовими коштами.

За даним фактом Вінницькою окружною прокуратурою Вінницької обалсті розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000609 від 14.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2018 році він познайомився з ОСОБА_7 , яка проживала в м. Вінниці та з якою він в майбутньому одружився. В подальшому він приїхав до України та його ОСОБА_7 зустрічала з своєю подругою ОСОБА_8 , де він перший раз з нею познайомився. Через певний час він одружився на ОСОБА_7 та придбав будинок у АДРЕСА_1 за грошові кошти в сумі 156 000 Євро, протягом 2018 року там зробили ремонт. Під час даного шлюбу ОСОБА_5 придбав автомобіль марки «BMW» моделі «X3» у корпусі білого кольору за грошові кошти у сумі 45 тисяч франків у «Баварії центр», що в м. Вінниці та оформили даний автомобіль на свою дружину ОСОБА_7 , яким вона користувалася.

В подальшому, точної дати ОСОБА_5 не пам`ятає, але не пізніше листопада 2021 до нього зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила чи не хочу він почути цікаву інформацію про його вже колишню дружину ОСОБА_7 , а саме те, що вона погана дружина та він погодився так, як йому стало цікаво, через певний час ОСОБА_6 попросила у нього запрошення до Німеччини та він її надав запрошення, після чого остання приїхали до нього в гості, під час їхньої зустрічі з ОСОБА_6 у ОСОБА_5 вдома за місцем проживання вона йому пропонували стосунки більш ніж дружні однак він відмовився так, як він її не бажав.

У подальшому, після зустрічі з ОСОБА_8 , яка розповіла погані історії про ОСОБА_7 , ОСОБА_5 забажав швидше переоформити свій будинок на себе та поїхати до України для вирішення даного питання, з того часу ОСОБА_6 постійно йому повідомляла погану інформацію про ОСОБА_7 та рекомендувала чим швидше приїхати до України. Після даних розмов ОСОБА_5 був запрошений ОСОБА_6 до Вінниці та порекомендувала приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який з її слів являється її родичем та в лютому 2022 року він приїхав до України, а саме до м. Вінниці, на дану зустріч запросили його колишню дружину ОСОБА_7 , а також перекладача ОСОБА_10 . Під час даної розмови йому нотаріус порадив, щоб уникнути від сплати податків укласти договір про кредит під заставу майна та усі погодилися, так як ОСОБА_5 необхідно було їхати закордон та ОСОБА_6 запропонувала представляти його інтереси та тому вони потай від його колишньої дружини уклали два доручення про представлення його інтересів в усіх інстанціях та в одному з доручень ОСОБА_6 зазначила свою знайому ОСОБА_11 , яка уповноважена купити частинку будинку та територію, що в АДРЕСА_1 , уклавши дані документи він повернувся до Німеччини.

Також, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 усі свої необхідні документи для подальшого оформлення будинку та повідомив своїй колишній дружині ОСОБА_7 , щоб вона надала свої документи для оформлення але вона відмовила та сказала, що сама збере усіх необхідних документів та пояснила, що не буде давати документи стороннім особам.

З того часу ОСОБА_6 присилала ОСОБА_5 тексти доручень українською мовою, які він власноруч перекладав на німецьку мову, завіряв у нотаріуса та направляв автобусом ОСОБА_6 . На запитання про обставини ОСОБА_6 повідомляла, що справи йдуть та її необхідно більше часу. ОСОБА_5 надавав її грошові кошти для продажу свого будинку та автомобіля, які він перераховував на банківські картки, які надавала йому ОСОБА_6 та повідомляла, що це картки її, її матері та подруги, щодо загальної суми переказів наразі повідомити не може у зв`язку із тим, що було багато переказів та у різний період, а саме з 2022 по 2023 рік, а також надає квитанції до даного протоколу. Сума переказів становить близько 60 000 Євро. ОСОБА_6 порекомендувала йому адвоката ОСОБА_12 , яка зможе допомогти у вирішенні його питань з приводу поділу його майна, продажу частини будинку та автомобіля, після даної розмови він 30 травня 2023 року приїхав до Вінниці та уклав з нею договір про представлення інтересів. Під час того як потерпілий перебував у Вінниці він проживав за межами міста Вінниці на дачі ОСОБА_6 на його прохання залишитися у його домі остання відмовила та повідомила, що зараз не можна та він попросив подивитися та зайти до свого будинку та йому його показали тільки з боку через, що у нього склалися враження, що його штучно до нього не пускають. Після даних подій він тривалий час не приїжджав до України так як змінив місце роботи та працював у посиленому режимі через значні борг перед друзями та банками у зв`язку із тим, що позичав грошові кошти на вирішення своїх питань в Україні він перераховував ОСОБА_6 її матері та подрузі.

В подальшому точного в перших числах січня 2024 року ОСОБА_5 спілкувався по мобільному телефону з своєю колишньою дружиною ОСОБА_7 та вона йому повідомила, що його автомобіль проданий та йому ОСОБА_6 та ОСОБА_13 мали віддати частину грошових коштів за його майно. У зв`язку із даними обставинами, які йому були не відомі він одразу вирушив в Україну та прибув 16 січня 2024 року та зустрівся з ОСОБА_7 , яка розповіла йому подробиці про його майно, вони порадилися із адвокатами та їм порекомендували звернутися до суду в місті Києві так як там люди не зацікавлені бо у Вінниці працює ОСОБА_13 яка має з всіма зв`язки і не зможе допомогти, а тільки буде дурити але йому повідомили, що це займе тривалий період часу та йому необхідно буде залишитися у Вінниці та Києві але у зв`язку із своєю роботою у нього не було такої можливості та 20 січня 2024 року він повернувся до Німеччини та мав надію про гарну звістку за своє майно але цього не сталося.

Після останнього приїзду до України ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, а саме вона запитувала як у нього справи, скидала власні фотографії та запитували чи потрібна йому допомога але він був зайнятий на роботі та особливо уваги цьому не приділяв та для вирішення долі свого майна планував приїхати до України.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме до документів про відкриття і використання банківських рахунків з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 містяться документи, які мають вагоме значення для здійснення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000609 від 14.11.2024 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , які відображають інформацію щодо: документів про відкриття і використання банківських рахунків громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя