Номер справи 171/692/25
Номер провадження 1-кс/171/341/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000007 від 06.02.2025 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

26.06.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.02.2025, за фактом того, що 04.02.2025 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.02.2025 приблизно о 10:49 годині в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа даними банківської карти ОСОБА_5 , які останній надав особисто, внаслідок чого з банківської картки заявника № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано грошові кошти в в сумі 30302 гривні на невстановлений рахунок та грошові кошти так і не повернуті, у зв`язку з чим ОСОБА_5 завдано майнового збитку на суму 30302 гривні.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 04.02.2025 року приблизно о 10:40 годині йому почали надходити дзвінки з різних номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , коли він відповідав на дзвінок то чоловічим голосом йому повідомили, що телефонують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохали його повідомити їм номер своєї банківської картки. Він довірився, що це саме працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив їм свій номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , після чого потерпілому надійшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли йому знову зателефонував той самий номер, які знову представились представниками банку та попрохали продиктувати їм код, що прийшов йому на телефон. Після розмови потерпілий зрозумів, що спілкувався з шахраями та швидко побіг до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку, але не встиг, працівники банку повідомили ОСОБА_5 , що з його картки було списано грошові кошти в сумі 30302 гривень 98 копійок.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 30302 гривень 98 копійок.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати Слідчому СВ ВП № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1. виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.02.2025 по 06.02.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2. виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 04.02.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3. роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.02.2025 по 06.02.2025 року;

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1