печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою його місцезнаходження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2, ч.3 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою на території міста Києва та інших областей, здійснює зберігання, перевезення, придбання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, шляхом підшукування громадян, які здійснюють продаж мобільних телефонів марки «іPhone» через розмішені оголошення на різних сайтах, та в подальшому за домовленістю між собою здійснюють збут підроблених доларів США, шляхом купівлі у громадян мобільних телефонів, в т.ч. марки «іPhone», за підроблені долари США.

Так, 27.01.2023 до Солом`янського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 14.01.2023 невстановлена особа під виглядом купівлі мобільного телефону, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою заволоділа мобільним телефоном марки «iPhone 14 Pro Max», який належить гр. ОСОБА_5 , розрахувавшись грошовими коштами у розмірі 1600 доларів США з явними ознаками підробки, чим завдала йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 26.01.2023 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення ОСОБА_6 про те, що 13.01.2023 приблизно о 20 год.30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням група осіб заволоділа мобільними телефонами марки «iPhone», розрахувавшись з нею грошовими коштами у сумі 10000 доларів США, з явними ознаками підробки, чим завдали їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, 17.01.2023 до Дарницького УП ГУНП у м.Києві надійшло повідомлення ОСОБА_7 про те, що 15.01.2023 приблизно о 20 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , в першому під`їзді, невстановлена особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном марки "іРhone 14", розрахувавшись з заявником грошовими коштами у сумі 1300 доларів США з явними ознаками підробки, чим завдала йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 24.04.2023 до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 24.04.2023 близько 21:00 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 шляхом обману, заволоділа мобільним телефоном «іРhone 13 Pro», розрахувавшись з заявницею грошовими коштами у сумі 1000 доларів США, з явними ознаками підробки, чим завдали їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що вказані злочини скоєно в т.ч. шляхом перерахування особами на банківські рахунки грошових коштів, отриманих внаслідок продажу мобільних телефонів, якими вони заволоділи, та які належали потерпілим у кримінальному провадженні.

Згідно з відповіддю Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 11.04.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Детектив зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 17.01.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді (форматі .xls та .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків, відносно наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- за період з 01.01.2022 по 01.04.2025, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), у т.ч. часу і дати проведення з`єднань, а також копії документів власників (користувачів) банківських рахунків, які були пред`явленні клієнтом під час оформлення та відкриття рахунків, та їх номери телефонів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/25651/25-к.

Прим. 2 - детектив ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 03.06.2025