Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/1811/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199,ч.3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . РНОКПП НОМЕР_2 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Першотравенськ, Днвпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Львівська область Яворівський район с. Коханівна проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Вінницької області Козятинського району селище Куманівка, проживає за адресою: АДРЕСА_4 Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_8 .

На території Кіровоградської області зорганізувавшись в групу осіб, за попередньою змовою та з розподіленням ролей вчиняють дії направленні на виготовлення зберігання, перевезення, пересилання і збут підроблених голографічних захисних елементів, які вчиняють під час виготовлення підроблених офіційних документів, що виговляються ними з метою збуту та використання третіми особами.

Розмістивши оголошення в соціальних мережах останні запевняють осіб, що надають послуги у офіційному виготовленні таких документів як: свідоцтво про шлюб, водійське посвідченні, посвідчення тракториста, паспорт громадянина України, після чого отримують замовлення та виготовляють замовлені документи. Виготовлені документи надсилаються поштовою службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника, який отримавши відправлення сплачує грошові кошти.

В подальшому встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб так званих «дропів». При цьому використовують банківські карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 : НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_33 , НОМЕР_33 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_34 .

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_5 , використовував банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_38 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_41 адреса: АДРЕСА_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Юридична адреса АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_42 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 , АДРЕСА_12 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст. 358 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_38 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ, НОМЕР_41 адреса: АДРЕСА_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Юридична адреса АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_42 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 , АДРЕСА_12 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , та карток ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 .

-відомості чи підключено картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , та картки ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , та карток ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " наступних карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , , та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 .

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 . у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 . у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_38 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступних карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наступних карток № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.;

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) слідуючих карток № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів слідуючих карток № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_41 адреса: АДРЕСА_10 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_34 та карткам ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 ;.

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_34 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;.

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_34 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_34 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Юридична адреса АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_42 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наступних карток № НОМЕР_32 та карткам ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_32 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_32 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів слідуючих карток № НОМЕР_32 та карткам ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 , АДРЕСА_12 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » наступних карток НОМЕР_33 , НОМЕР_33 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 та картки ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих карток № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 та карткам ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 та карткам ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 06.03.2025 по 02.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 та карткам ОСОБА_9 ІПНП НОМЕР_35 у період з 06.03.2025 по 02.06.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15