Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3945/24
номер провадження 1-кс/695/567/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання начальника відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.10.2024 року до Золотоніського РВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. с. Тимченки, Золотоніського району, Черкаської області із заявою, що 30.09.2024 близько 17-00 години на її мобільний телефон зателефонував автовідповідач з номеру НОМЕР_1 , жіночий комп`ютерний голос повідомив про те, що на даний час на її картках проходить кібератака після чого з телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік та повідомив, що необхідно перевести грошові кошти на інший рахунок з метою їх збереження, в подальшому остання із свого мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за рекомендаціями даного працівника перерахувала грошові кошти в сумі 133 тисячі гривень, з двох своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , номер рахунку, на який було переведено грошові кошти невідомий.

За даним фактом 02.10.2024 відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 дала покази про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користувалась банківськими картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Дані картки були прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_7 . 30.09.2024 , близько 17-00 години, їй на мобільний телефон зателефонували номери НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , де жіночий комп`ютерний голос, що представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав на те, що на даний час на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена кібератака, та їй необхідно перевести грошові кошти на інший рахунок задля їх збереження. При цьому в подальшому з нею говорив невідомий чоловік, який запитав чи наявний у неї додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 відповіла, що так, та в подальшому останній повідомив їй, що роз`яснить, як саме власноручно перевести грошові кошти з її банківських рахунків. Потім вона власноручно із іншого свого мобільного телефону зайшла до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де за рекомендаціями невідомого чоловіка ввела наданий ним рахунок на який перерахувала грошові кошти з своїх банківських карток в загальній сумі 133 тисячі гривень, при цьому номер рахунку на який вона перерахувала грошові кошти вона не знає, так як не запам`ятала.

11.04.2025 старшим дізнавачем сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 склад кримінального правопорушення перекваліфіковано із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Шахрайство, яке вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема у випадку, якщо дії, скоєні з використанням соціальної інженерії (фішингу), коли заволодіння коштами потерпілого через отримання телефонного дзвінка від шахрая (вішинг), який представляється працівником банку та під різними приводами спонукає потерпілого повідомити конфіденційні відомості про доступ до електронного банківського кабінету, рахунку, коштів слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України.

11.04.2025 постановою начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_7 визначено підслідність за слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області та відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та на неї відкрито банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення особи, причетної до вчинення даного правопорушення та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, а саме інформацію: про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та ІР-адреси з 16:00 год. 30.09.2024 до 00:00 год. 02.10.2024.

Вказані документи зберігаються у розпорядженні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")( ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 чи Філії "Черкаське головне регіональне управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_10 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 16 години 00 хвилин 30.09.2024 до 00 годин 00 хвилин 02.10.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000513 від 02.10.2024 та матеріалах клопотання за період часу 30.09.2024 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000513 від 02.10.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , не зазначеній у витягу з ЄРДР №0000513 від 02.10.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та ІР-адреси за період 30.09.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1