У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2117/24 № 1-кс/610/446/2025
м. Балаклія04 липня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000081 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.06.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, що належать ОСОБА_4 , які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 08.06.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 07.06.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.06.2024 в месенджері «Telegram» йому від колеги по роботі ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із проханням допомогти грошовими коштами в сумі 25000 грн. Потерпілий відповів, що у нього на картці є лише 15000 грн. ОСОБА_6 попросив скинути зазначену суму, пояснив, що гроші йому потрібні для того, щоб погасити кредит. Згодом потерпілий дізнався, що акаунт «Telegram» ОСОБА_7 був зламаний, відповідно смс-повідомлення з його акаунту потерпілому надсилав не він.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається переписка з « ОСОБА_8 », в якій останній попрохав потерпілого скинути йому 25000 грн на карту № НОМЕР_1 , куди потерпілий переказав грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , але в сумі 15000 грн, що підтверджується копією квитанції від 07.06.2024 та випискою по картковому рахунку.

Даними протоколу огляду комп`ютерних даних (оптичного диску CD-R) від 05.04.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн, які потерпілий перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в подальшому з цієї картки були переведені на розрахунковий рахунок банківської карти № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 07.06.2024 по 04.07.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 07.06.2024 по 04.07.2025.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1