Справа № 366/1437/25
Провадження № 1-кс/366/316/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного ресстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Іванківським відділом прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 . оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на невстановлену досудовим розслідування особу, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1.1. документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту. наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформления) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про ру рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.4. відомостей щодо IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), MAC- адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2025 року до ВП № 1 (смт.Іванків) звернувся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_4 про те, що 19.01.2025 року до заявника зателефонував невідомий чоловік з тел. НОМЕР_5 який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська картка заблокована та щоб розблокувати її заявнику необхідно продиктувати код який прийде йому на СМС, що заявник і зробив після чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти на банківську карту заявника № НОМЕР_7 в сумі 65000 після чого 19.01.2025 п 11:16, 011:16, п 11:17, п 11:17, п 11:17 та о 11:20, грошові перекази в загальній сумі 59000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

19 січня 2025 року, відповідні відомості за заявою ОСОБА_11 внесені до Єдиного ресстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив, що 19.01.2025, близько 10 год. 11 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 невідомий чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська карта заблокована та щоб її розблокувати потрібно продиктувати код, який повинен прийти на СМС. Після чого з Його банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено переказ в сумі 65000 грн. на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого із зазначеної карти було здійснено переказ в сумі 29000, 5 окремих переказів по 2000 грн. кожен та переказ в сумі 20000 грн. В подальшому ОСОБА_11 здійснив спробу повторного переказу та встановив номер карти на який було здійснено переказ, а саме: № НОМЕР_8 , також в цей час до нього дзвонили невідомі з номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Крім нього доступу до його картки та телефону ніхто не мав.

В подальшому, по дорученню слідчого, оперативними працівниками, під час відпрацювання карткового рахунку № НОМЕР_8 з використанням можливостей та доступу до Єдиної міжбанківської системи «ЕМА», з`ясовано, що з вказаного рахунку здійснено наступні операції, а саме:

19.01.2025 о 11 год. 22 хв. 55 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_18 в сумі 22415 грн.

19.01.2025 о 11 год. 28 хв. 38 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_19 перерахували в сумі 29600 грн.;

19.01.2025 о 11 год. 36 хв. 46 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , в сумі 24395 грн.

Після чого, з карткового рахунку НОМЕР_19 , 19.01.2025 о 11 год. 30 хв. 05 сек. здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_20 в сумі 20000 грн. та того ж дня о 11 год. 30 хв. 34 сек. здійснено транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_21 в сумі 9600 грн.;

Окрім того, отримано інформації, що 19.01.2025 о 16 год. 19 хв. 54 сек. з карткового рахунку № НОМЕР_20 здійснено транзакцію щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_22 в сумі 20000 грн., з використанням якого того ж дня, зафіксовано проведення наземних банківських операцій, а саме: 20.01.2025 о 16 год. 48 хв. 20 сек, розрахунок з використанням Еквайр ID 421603. ID терміналу: TG 009056 «Чудова вода ТМ Чудова Кривий Ріг»; 23.01.2025 о 16 год. 43 хв. 07 сек. отримання готівки в сумі 6000 грн. Еквайр ID 458120, ID терміналу: SIKROPP6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, органом досудового розслідування, здобуто достатні данні які дають підстави вважати, що одним з місць вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 с м. Кривий Ріг, а безпосередньо заволодіння коштами здійснювались з використанням Еквайр ID 421603, ID терміналу: TG 009056 «Чудова вода ТМ Чудова Кривий Ріг» та Еквайр ID 458120, ID терміналу: SIKROPP6 розміщено в приміщення супермаркету торгової точки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому одна з осіб яка може бути причетною до його вчинення могла бути зафіксована на камерах зовнішнього спостереження, в об`єктиві яких знаходяться вказані вище термінали та або на шляхах підступів до них. Таким чином встановлено, що банком-емітентом карткового рахунку № НОМЕР_18 € « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідувания встановлено, що дійсно картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритий у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок № НОМЕР_19 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Банком емітентом карткового рухунку № НОМЕР_1 , с ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищения речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значения для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановления осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000022.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. Іст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000022 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на невстановлену досудовим розслідування особу, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформления) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якшо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять сме повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.4. відомостей щодо IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), MAC- адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменувания, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (финансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 18.01.2025 до часу виконання ухвали. Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 червня 2025 року. Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1