Справа № 209/4389/25
Провадження № 1-кс/209/575/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000263 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.04.2025 року невстановлена особа в період військового стану, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 у сумі 11 382 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила майнового збитку останньому на суму 11 382 грн.

За даним фактом 05.04.2025 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній користується банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 з якого 05.04.2025 року були списані гроші у сумі 11 382 грн.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме банківський рахунок в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слівдчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просила розглянути клопотання без участі представника АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000263 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по банківському рахунку, що перебуваєу володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 05.04.2025 року по 23:59 год. 06.04.2025 року;

- інформацію про власника рахунків ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

-інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 05.04.2025 року по 23:59 год. 06.04.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 05.04.2025 року по 23:59 год. 06.04.2025 року;

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківської карти з 00:00 год. 05.04.2025 року по 23:59 год. 06.04.2025 року - інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 05.04.2025 року по 23:59 год. 06.04.2025 року;

-- відомостей, щодо змія паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 червня 2025 року до 10 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1