Справа № 442/3313/25
Провадження № 1-кс/442/565/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, кому належить банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 07.04.2025 по 11.04.2025 по руху коштів банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 07.04.2025 по 11.04.2025;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зокрема, копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспортуособи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на яку відбувалось перерахування коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те,за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персоналі них даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 07.04.2025 по 11.04.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , де останній повідомив, що 07.04.2025 невідома особа шляхом обману, використовуючи мобільні номери оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу віброплити заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень. Кошти надіслані на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та після здійснення часткової оплати вартості товару продавець перестав виходити на зв`язок, замовлений товар не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що 07.04.2025 він найшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу віброплити «Вакер» вартістю 20000 грн. та вирішив її придбати. Вони спілкувалися листуванням на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону, який був прикріплений на ОЛХ НОМЕР_2 (виклик підняв чоловік, який представився ОСОБА_13 ) та вони домовилися про часткову оплату в розмірі 8040 грн., після чого даний чоловік по телефону продиктував йому номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 07.04.2025 він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 переказав 8040 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яку зазначив продавець. Далі продавець йому продиктував номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з яким можна тримати зв`язок щодо відправки товару. Товар відправлений не був та він 07.04.2025 зателефонував до даного оператора та підняла виклик особа жіночої статі, яка повідомила, що товар скоро відправлять. Товар ніхто не відправив та потерпілому кошти не повернув.

У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до згаданих банківських документів, оскільки отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, а тому просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 08.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000068, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 07.04.2025 по 11.04.2025, а тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про те, кому належить банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 07.04.2025 по 11.04.2025 по руху коштів банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 07.04.2025 по 11.04.2025;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зокрема, копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспортуособи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на яку відбувалось перерахування коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те,за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персоналі них даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 07.04.2025 по 11.04.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1