Справа № 180/1595/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 09.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.04.2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що До відділення поліції No 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що невідома особа, 15.03.2025, шахрайським способом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які вона особисто перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . По телефону не спілкувалась.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2025 приблизно о 10.00 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та повідомив, що йому телефонував ОСОБА_7 , житель селища Журавно та попросив у нього грошові кошти в сумі 8000 грн. Також розповів, шо ОСОБА_7 перебував в реанімації та що йому будуть удаляти частину легень. Для цього потрібні грошові кошти. Чоловік надав ОСОБА_5 номер телефону НОМЕР_2 та вони вирішили позичити ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8000 грн. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 . На дзвінок відповів чоловік. ОСОБА_5 сказала до нього « ОСОБА_9 , це ти?». Голос чоловіка був хриплим та схожий на голос ОСОБА_10 . Даний чоловік сказав до неї: Так, ОСОБА_11 , то я. Також повідомив, що йому потрібні кошти на операцію та що йому немає до кого звернутися. Після цього, з номеру телефону НОМЕР_2 в месенджер «вайбер» надійшов від нібито ОСОБА_12 надійшов номер банівської карти НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 перерахувала кошти (готівку) на номер банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 грн. Після цього на номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 зателефонував нібито ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 та запитав чи перерахувала грошові кошти. ОСОБА_5 відповіла та переслала йому квитанцію на що даний чоловік подякував та сказав що через тиждень гроші поверне. Приблизно за тиждень ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , однак номер телефону не обслуговувався.

ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Від працівників поліції ОСОБА_5 дізналася дійсний номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 та зателефонувала. На дзвінок відповів чоловік, голос був хриплим та схожим на голос чоловіка, з яким вона спілкувалася по номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 запитала у ОСОБА_10 як його здоров`я, останній сказав, що ніяких ОСОБА_13 не знає, однак через кілька днів ОСОБА_5 знову йому зателефонувала та в ході розмови ОСОБА_7 сказав, що згадав її та її чоловіка. Також повідомив, що грошей ніяких у неї не просив та що у нього немає банківських карт. ОСОБА_10 знає приблизно 20 років. Востаннє бачила приблизно 10 років назад. З ОСОБА_7 чоловік ОСОБА_5 їздив на заробітки за кордон.

За вказаним фактом, 14.05.2025 сектор дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся до Жидачівського районного суду Львівської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. У подальшому, було отримано ухвалу слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

10.06.2025 старшим дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, під час якого було встановлено, що власником банківської картки, яка має номер НОМЕР_1 , являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що ОСОБА_14 здійснив обготівковування грошових коштів у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

За вказаним фактом, 30.06.2025 постановою процесуального керівника про визначення територіальної підслідності було визначено підслідність за відділенням поліції № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , розташований банкомат, який належить акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за зняттям (обготівковуванням) грошових коштів 15.03.2025 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківської картки НОМЕР_1 .

- Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначену вище інформацію, у письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

-Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сторін кримінального провадження.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 09.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим особам слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за зняттям (обготівковуванням) грошових коштів 15.03.2025 року з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківської картки НОМЕР_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1