Справа № 519/1495/25
Провадження № 1-кс/519/307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2025 м. Південне

Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 03.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

23.07.2025 до слідчого судді Південного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.07.2025 до ЧЧ ВнП№4 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника СКП ВнП№4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 6611 від 16.06.2025 за заявою ОСОБА_6 , встановлено факт вчинення шахрайства за попередньою змовою групи осіб, шляхом отримання грошових коштів на картку НОМЕР_1 , та подальшим заволодінням грошовими коштами загальна сума яких встановлюються (ЄО 7089).

Також, у вказаному провадження до слідчого надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно якої остання також перераховувала на карту НОМЕР_1 грошові кошти для лікування ОСОБА_8 , проте як виявилось пізніше зазначеними коштами заволодів чоловік який передставлявся « ОСОБА_9 ».

В ході проведення досудового розслідування слідчим надано в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України доручення до УПК в Одеській області ДК НПУ з метою проведення слідчих дій та вжиття заходів для отримання доказової інформації в кримінальному провадженні, на виконання якого до слідчого надійшли матеріали відповідно яким працівниками УПК в Одеській області ДК НПУ встановлено, відповідно наданими показаннями в ході допиту потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та відповідними квитанціями перерахування коштів на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, відповідно платіжної інструкції Р24А428018920D1951 потерпіла ОСОБА_6 18.04.2025 о 15:34 год. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок зазначений в квитанції) перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Також, відповідно квитанції №Т5М1-РР78-066Х-ЕА7К потерпіла ОСОБА_7 з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 карта НОМЕР_4 11.04.2025 о 19:26 год. переказала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 000 грн.

Крім того, відповідно квитанції №2969-Р99К-6А59-1434 потерпіла ОСОБА_7 12.04.2025 о 20:58 год. з власного рахунку Універсал Банк НОМЕР_3 карта НОМЕР_4 переказала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 000 грн.

Також, в ході відпрацювання доручення встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформлено на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_7 виданий 12.06.2008 року Тульчинским РВ УМВС України в Вінницькій обл., зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , додатково може користуватись номером телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Крім того по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до сервісу ЄМА сформовано запит та стало відомо, що у власника вказаного рахунку також є картковий рахунок № НОМЕР_10 , а також з використанням вказаних рахунків здійснюються транзакції у продуктовому магазині що знаходиться у селі Фонтанка, Одеської області, зокрема:

- 13.04.2025 о 16 год. 19 хв. 35 с. здійснено транзакцію на суму 140 грн. з використанням карткового рахунку № НОМЕР_10 у терміналі «S1OS03E2», із описом « ОСОБА_11 , Fontank»;

- 13.04.2025 о 16 год. 19 хв. 52 с. здійснено розрахунок на суму 535 грн. 50 коп. з використанням карткового рахунку № НОМЕР_10 у терміналі «S1OS03DP», із описом « ОСОБА_11 , Fontank»;.

- 14.04.2025 о 15 год. 56 хв. 31 с. здійснено транзакцію на суму 79 грн. 27 коп. з карткового рахунку № НОМЕР_11 в якості оплату послуг застосунку «GETCONTACT»;

- 14.04.2025 о 20 год. 16 хв. 19 с. здійснено розрахунок на суму 288 грн. з використанням карткового рахунку № НОМЕР_10 у терміналі «S1OS03DP», із описом « ОСОБА_11 , Fontank»;

- 11.04.2025 о 22 год. 10 хв. 23 с. здійснено розрахунок на суму 612 грн. з використанням карткового рахунку № НОМЕР_10 у терміналі «S1OS03DP», із описом « ОСОБА_11 , Fontank».

Крім того з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено наступні перерахування коштів, а саме:

- 11.04.2025 о 19:29:45 з карти НОМЕР_1 здійснено перерахунок на суму 4 000 грн на карту НОМЕР_12 .

- 11.04.2025 о 21:25:42 з карти НОМЕР_1 здійснено перерахунок на суму 6 000 грн на карту НОМЕР_13 .

- 12.04.2025 о 21:00:24 з карти НОМЕР_1 здійснено перерахунок на суму 2 000 грн на карту НОМЕР_12 .

- 13.04.2025 о 15:58:37 з карти НОМЕР_1 здійснено перерахунок на суму 1 000 грн на карту НОМЕР_12 ,

Далі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 до сервісу ЄМА сформовано запит та стало відомо, що з використанням даного карткового рахунку здійснено ряд транзакцій із розрахунку в магазинах м. Одеси та с. Фонтанка Одеської області, а саме:

ДатаКартка відправникаСумаІдентифікатор ЕквайраID терміналуНазва постачальникаМісто
11.04.2025 20:46:40,96458120ІНФОРМАЦІЯ_6
13.04.2025 15:33:19НОМЕР_12 474,70458120ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_6
13.04.2025 15:41:7.000001Магазин " ІНФОРМАЦІЯ_9 "ОДЕСА
13.04.2025 16:15:45НОМЕР_12 150,00458120S1190HIFТвариниІНФОРМАЦІЯ_10
13.04.2025 16:59:7,00458120S1OS0D12 ІНФОРМАЦІЯ_10

Додатково по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 до сервісу ЄМА сформовано запит та отримано інформацію що з використання вказаного рахунку здійснено транзакції із розрахунку у тагазині та «АЗС 16-03», « ІНФОРМАЦІЯ_11 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у м. м. Одеса та с. Крижанівка, Одеської області, а саме:

ДатаКартка відправникаСумаІдентифікатор ЕквайраID терміналуНазва постачальникаІНФОРМАЦІЯ_13
11.04.2025 21:54:09,512434АЗС 16-03КРИЖАНІВКА
11.04.2025 23:29:9,511229АЗС №16-05ОДЕСА
12.04.2025 14:31:5,00458120S1OS06SLІНФОРМАЦІЯ_14

Додатково встановлено, у Вознесенському РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали ЄО №3263 та ЄО №3486 від 07.03.2025 щодо того, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 самовільно залишив військову частину НОМЕР_14 .

Крім того, стало відомо, що у ВП №1 (с-ще) Попільня) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР № 0000121 від 22.10.2022, ЄРДР № 0000008 вiд 04.01.2023, ЄРДР № 0000007 вiд 04.01.2023, ЄРДР № 0000006 вiд 04.01.2023, ЄРДР № 0000005 вiд 04.01.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 184 КК України.

До того встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 переховується від суду та знаходиться в розшуку (УД: 288/431 від 22.04.2025 відділення поліції №1 (с-ще Попільня) Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області).

Разом з тим, в ході виконання доручення оперативним аналізом встановлено, що SIM-картка з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який являється фінансовим номером, підв`язаним до банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілі перераховували грошові кошти використовувалась в мобільному терміналі «Хіаомі Redmi 13C» з ІМЕІ: НОМЕР_15 .

В ході подальшого аналізу, встановлено що в вищезазначеному мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_15 на даний час використовується SIM-картка з номером мобільного телефону НОМЕР_16 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для здійснення тимчасового доступу: АДРЕСА_3 та до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 03.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до наступної інформації:

- руху грошових коштів по розрахунковому рахунку який прив`язано до карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 за період з 10.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження(зарахування), грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по розрахунковому рахунку який прив`язано до карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 за період з 10.04.2025 по 30.04.2025;

- документів, які надані для відкриття по розрахунковому рахунку який прив`язано до карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , на підставі якого видана банківська платіжна картка (якщо видавалась);

- фото-та відеофіксацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати перераховувала грошові кошти по розрахунковому рахунку який прив`язано до карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 за період з 10.04.2025 по 30.04.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за розрахунковим рахунком який прив`язано до карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 за період з 10.04.2025 по 30.04.2025 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для здійснення тимчасового доступу: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14