Провадження №: 1-кс/755/2325/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000563 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000563 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаного банківського рахунку з 13.06.2025 року по 22.06.2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

-до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 22.06.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 22.06.2025 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 22.06.2025 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- до графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані 13.06.2025 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.06.2025 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримала на свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_3 , вхідний дзвінок з невідомого номеру телефону та особа, яка їй дзвонила, представилась нібито співробітником банку та повідомила, що для оновлення даних, потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківську картку, номер якої йому продиктують, на що ОСОБА_5 ,. погодилась. Після чого, заявниця через додаток банку зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_1 у розмірі 100 000 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 100 000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 13.06.2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 100 000 грн. 00 коп., які були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000563 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №№0000563 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаного банківського рахунку з 13.06.2025 року по 22.06.2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

-до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 22.06.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 22.06.2025 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 22.06.2025 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- до графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані 13.06.2025 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: