05.06.2025
Справа № 331/437/25
Провадження № 1-кс/331/1074/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №0000012 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, 03.01.2025 о 17:05 до ВП № 2 надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.11.2024 року невстановлена особа -під приводом реалізації товарів в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8 000 грн. 00 коп. котрі остання на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. (ЄО 151, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна).

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.11.2024 в мережі Інтернет шукала оголошення щодо оренди квартири в м. Львів. Так на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення, де зацікавила одна з квартир. Під оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Набравши на даний номер слухавку підняв по голосу чоловік, років 30-35, з яким потерпіла обсудила всі деталі при оренді житла та в подальшому домовились про зустріч. При цьому чоловік попрохав переказати на карту № НОМЕР_1 завдаток на суму 8000 грн., на що потерпіла погодилась. 24.11.2024 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн двома переказами на карту № НОМЕР_1 з особистої банківської карти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час тимчасового доступу в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 24.11.22024 знаходилась в мобільному терміналі 69720

Крім цього 18.04.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, згідно яких вбачається, що 10.11.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою оренди квартири в м. Полтава, зв`язався із невідомою особою яка розмістила оголошення, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в подальшому невідомий чоловік повідомив що треба перерахувати завдаток в розмірі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після того як останній перевів грошові кошти двома транзакціями у сумі 4000 грн., невідомий чоловік на зв`язок не виходить, у зв`язку з чим потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що сим карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 знаходилась в мобільному терміналі 040402

Крім цього досудовим розслідуваням встановлено,що 18.04.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, згідно яких вбачається, що 10.11.2024 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою оренди квартири в м. Івано-Франківськ, зв`язалась із невідомою особою яка розмістила оголошення, зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , в подальшому невідома особа повідомила що треба перерахувати завдаток в розмірі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після того як остання перевела грошові кошти у сумі 4000 грн., невідомий чоловік на зв`язок не виходить, у зв`язку з чим потерпілій було завдано збиток на загальну суму 4000 грн.

Під час тимчасового доступу в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 10.11.2024 також знаходилась в мобільному терміналі 69720

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, згідно яких вбачається, що 23.10.2024 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з метою оренди квартири в м. Івано-Франківськ, зв`язалась із невідомою особою яка розмістила оголошення, зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , в подальшому невідома особа повідомила що треба перерахувати завдаток в розмірі 9200 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після того як остання перевела грошові кошти у сумі 9200 грн., невідомий чоловік на зв`язок не виходить, у зв`язку з чим потерпілій спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 9200 грн.

Під час тимчасового доступу в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 23.10.2024 також знаходилась в мобільному терміналі 69720

Крім цього встановлено, що 18.04.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, згідно яких вбачається, що 26.10.2024 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з метою оренди квартири в м. Житомир, зв`язалась із невідомою особою яка розмістила оголошення, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , в подальшому невідома особа повідомила що треба перерахувати завдаток в розмірі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після того як остання перевела грошові кошти у сумі 4000 грн., невідомий чоловік на зв`язок не виходить, у зв`язку з чим потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн.

Під час тимчасового доступу в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що сім карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 26.10.2024 також знаходилась в мобільному терміналі НОМЕР_7 .

У кримінальному проваджені надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме УПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України, для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація наддасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, час та місце вчинення злочину, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться у вказаних прокурором матеріалах судової справи будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом.

Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та використання у якості доказів.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання та зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих, а саме:

старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9

слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ;

слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12

слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16

слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17

слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18

слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19

слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо отримання інформації, про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які використовують номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку, а також до інформації щодо номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 ,ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу, тривалості з`єднання, а також інформації стосовно сім карток які використовувались в мобільному терміналі IMEI, в якому знаходився номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часуз 00:01 год. 01.07.2024 по 05.06.2025 рік, з обов`язковим зазначенням:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру.

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента .

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту.

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

- місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.

- інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі наявності камер фото- та відеофіксацій в магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при покупці вказаних пакетів надати доступ до фотографій та відеозаписів.

- інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , та інтернет додаток «bip», а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 01.072024 по 05.06.2025 рік;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 01.06.2024 по 05.06.2025 рік;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) у який встановлено інтернет додаток «bip»;

- ІР-адреси з яких здійснювався вхід у інтернет додаток «bip» під ідентифікатором НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3

- інформацію щодо дати часу та тривалості кожного сеансу використання інтернет додаток «bip» під ідентифікатором НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3

- інформацію про дзвінки повідомлення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під ідентифікатором НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 тривалості з`єднання, напрямку з`єднання дати та часу з`єднання;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1