Справа № 473/4022/25
Номер провадження 1-кс/473/903/2025
У Х В А Л А

іменем України

"07" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000114,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.07.2025 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.07.2025 року невстановлена особа, користуючись номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу мотоциклу «Ліфан», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 46889 грн., котрі остання власноруч перерахувала зі своєї банківської картки трьома грошовими переказами на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого зв`язок з продавцем втрачено, замовлений товар заявниця так і не отримала.

03.07.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.07.2025 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла повідомлення про продаж мотоциклу «Ліфан» та зателефонувала за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . В ході розмови продавець представився ОСОБА_6 та повідомив, що зможе відправити вказаний товар цього ж дня через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладеним платежем. Близько 14.00 год. 01.07.2025 року заявниці зателефонував вищевказаний продавець та повідомив, що на даний момент знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_3 та відправив квитанцію з номером накладної «8812». Після чого потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала на номер мобільного телефону невідома жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка в подальшому відправила потерпілій знімок з екрану з накладною з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером накладної 8812, де сума до сплати становила 20664 грн. Після чого заявниці було відправлено номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти нібито за доставку в сумі 20664 грн., що ОСОБА_5 і зробила. Після того знову зателефонувала працівник з ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 2664 грн. так як було неправильно вказано суму, на що ОСОБА_5 і погодилася та відправила вказану суму на вищезазначену банківську карту. Близько 15.40 год. ОСОБА_5 знову зателефонувала працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросила, щоб остання перерахувала 23328 грн. так як попередні платежі були здійснені не одним, а двома платежам, то сума не зарахувалася як оплата за доставку, а також повідомила, що після сплати 23328 грн. заявниці одразу повернуться грошові кошти, які вона перерахувала перші два рази. На це потерпіла погодилася та перерахувала на вищевказану банківську карту грошові кошти у сумі 23328 грн. Після чого ОСОБА_5 помітила, що продавець на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав місцезнаходження Хмельницьку область, а відправка здійснювалася з Кропивницької області. З цього приводу заявниця вирішила запитати у працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка напередодні з нею спілкувалася, на що остання вимкнула телефон та більше не виходила на зв`язок, а також продавець на ім`я ОСОБА_7 вимкнув телефон та товар замовлений потерпіла так і не отримала.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000114 від 03.07.2025.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000114 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000114.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000114 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 30.06.2025 по 10.07.2025 року.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 30.06.2025 по 10.07.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2025 по 08.08.2025, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 30.06.2025 по 10.07.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1