Справа № 591/7294/25
Провадження № 1-кс/591/2458/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав і мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000054, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 чт. 209 КК України, за фактами неправомірного використання електронних грошей, шляхом надання послуг з обміну, вчинене ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснення ними набуття, володіння, використання та розпорядження майном, протягом 2024-2025 років.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по наведеним банківським карткам, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), у приміщенні Сумського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_12 , які містять наступні відомості:

1) копії клієнтських справ наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

2) інформацію про рух коштів рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2025 по 27.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації про здійснення операцій по вищевказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 01.01.2025 по 27.06.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансових номерів клієнтів за вказаними рахунками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.01.2025 по 27.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1