Справа № 642/4825/25
Провадження № 1-кс/642/1206/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.25 м. Харків

20 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000604 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000604 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2025 приблизно о 12 год. 36 хв. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа барсеткою, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій знаходилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 27 квітня 2025 року по теперішній час, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми зняття грошей у період з 27 квітня 2025 року по теперішній час; виписку руху грошових коштів по рахунку у період з 27 квітня 2025 року по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося або були спроби зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 у вказаний період.

Прокурор та слідчий подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення нетяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії Харківського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації, що містить банківську таємницю: про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 27 квітня 2025 року по теперішній час, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми зняття грошей у період з 27 квітня 2025 року по теперішній час; виписку руху грошових коштів по рахунку у період з 27 квітня 2025 року по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося або були спроби зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 у вказаний період.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1