12 серпня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/5/24
Провадження № 1-кс/501/674/25
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 12 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори за виконанням робіт; договірну ціну за об`єктами; проектну документацію на об`єкти будівництва, первинні облікові документи; виконавчу документацію відповідно до п. 4.8 ДБН А.3.1-5:2016 (загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт та іншу документацію, передбачену нормативними документами на виконання робіт за об`єктами); паспорти та/або сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали; товарно-транспортні накладі та видаткові накладні на застосовані конструкції, вироби і матеріали, що були складені під час виконання умов договорів №1/278 від 08.11.2021, №1/287 від 06.11.2021, №101 від 06.11.2020, №28 від 05.07.2021, №43 від 12.07.2021, №51 від 23.07.2021, №60 від 05.08.2021, №77 від 06.09.2021 №76 від 06.09.2021, з можливістю їх вилучення в оригіналах, для подальшого проведення судових експертиз.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, в провадженні СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 12 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунальних установ та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом неналежного контролю та нереагування щодо завищеної вартості товарів, послуг та будівельних матеріалів, які надаються підрядними організаціями в кошторисній документації, всупереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання вказаних робіт, тим самим, наносять збитки державі.

З метою виконання покладених на Департамент стратегічних розслідувань завдань щодо реалізації повноважень Національної поліції України в частині захисту економічних інтересів держави було виявлено, організовану злочинну групу з числа посадових осіб комунальних установ та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою з підрядними організаціями, шляхом неналежного контролю та не реагування щодо завищеної вартості матеріалів, товарів, послуг та дорожньо-будівельних які надаються підрядними організаціями в кошторисний документації, в супереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання вказаних робіт. Таким чином, наносять збитки державі у особливо великих розмірах. Вказані дії здійснюються з метою подальшого отримання «відкатів» від керівників підрядних організацій, що становить близько 10 -15 % від вартості укладеного договору.

Також за оперативною інформацією вказані підприємства, з метою отримання надприбутку для надання «відкатів» посадовим особам комунальних установ та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносять у офіційні документи, а саме в кошторисну документацію, завищену вартість товарів та будівельних матеріалів. Після отримання бюджетних грошових коштів у вигляді авансу за конкретні роботи по укладеним договорам, надають «відкати» вищевказаним посадовим особам розпорядникам бюджетних грошових коштів.

За період з початку 2020 року по 2021 роки, вказаними підрядними підприємствами було отримано бюджетних грошових коштів, за виконання дорожніх робіт по укладеним договорам, на загальну суму більше 20 млн. грн., з яких частину було надано в якості «відкатів» посадовим особам розпорядникам бюджетних грошових коштів, а саме комунальних установ та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, було отримано оперативну інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб, які діючи за попередньою змовою з замовниками публічних закупівель, з метою заволодіння бюджетними коштами безпідставно завищують вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту та використаних будівельних матеріалів з подальшим виведенням отриманих сум в тіньовий обіг за наступними договорами: №1/278 від 08.11.2021, №1/287 від 06.11.2021, №101 від 06.11.2020, №28 від 05.07.2021, №43 від 12.07.2021, №51 від 23.07.2021, №60 від 05.08.2021, №77 від 06.09.2021 №76 від 06.09.2021, зокрема між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з боку замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з боку замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування № 0000019 від 12 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Однак всупереч ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий не надав слідчому судді документів, які б свідчили, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення. Єдиним обґрунтуванням можливого вчинення кримінального правопорушення є «оперативна інформація».

Крім того, всупереч п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з наданих слідчому судді копій договорів та додатків до договорів, доступ до яких має намір отримати слідчий, вбачається, що вони укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, всупереч ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування тимчасового доступу, враховуючи ненадання слідчому судді жодних відомостей щодо можливості отримати речі і документи без його застосування.

Так, клопотання та долучені до нього матеріали не містять інформації про те, що слідчий звертався до особи, у володінні якої, на його думку, перебувають речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

Враховуючи наведене вище, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючисьст. ст. 132, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 12 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя