справа № 606/2141/24
Ухвала

17 липня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільський області ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

В провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2024 року до ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час спілкування із своєю знайомою ОСОБА_6 , жителькою м. Теребовля, в соціальній мережі Instagram, остання попросила зайняти кошти до вечора, після чого заявниця за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ коштів, сумою 9 тисяч 300 гривень на картку НОМЕР_1 ОСОБА_7 зі своєї картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зателефонувала до ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінку у соціальній мережі зламали шахраї, в результаті чого потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9300 гривень.

В ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої встановлено, що вказаний переказ відбувся на банківську карту НОМЕР_1 . Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_1 встановлено, що на вказану картку 06.10.2024 року о 14:49 год. надійшов грошовий переказ в сумі 9300 гривень, а 06.10.2024 року о 14:50 год. із картки НОМЕР_1 здійснено переказ 9196 грн. деталі операції: НОМЕР_3 73S39A Списання коштів з ПР за операцією MS/VD:PORTMONECOM*P2P/

Окрім цього встановлено, що з банківської карти НОМЕР_1 в період з 01.10.24 по 10.10.2024 року здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 06.10.2024 року о 14:50 год. грошові кошти в розмірі 9100 грн. (без врахування комісії 96 грн.) із картки НОМЕР_1 , за допомогою онлайн сервісу прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_7 переказані на банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 07.10.2024 року о 14:13 год. та 14:17 год. із карткового рахунку НОМЕР_5 здійснені перекази на карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відповідно 4017 грн. та 14516 грн.

13.05.2025 року слідчим суддею Теребовлянського районного суду у справі №606/2141/24 провадження 1-кс/606/163/25 винесено ухвалу про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", дана ухвала направлена на виконання, однак у зв`язку із технічними причинами, а саме затримкою у доставці ухвали суду для виконання зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо руху коштів по даних рахунках, а також розрахункові документи по вище зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_3 щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільський області ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення стосовно карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 року по 15.07.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 01.10.2024 року по 15.07.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних карткових рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію прошу надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :