Справа № 676/4053/25
Номер провадження 1-кс/676/1121/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 15:34 год. 23.05.2025 року, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала, під приводом оновлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 16:27 год. 23.05.2025 року по невстановлений проміжок часу 23.05.2025 року, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , на суму 65680 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001034 від 27 травня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 надала наступні показання, що близько 15:34 год. 23.05.2025 року зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 з метою оновлення картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на що вона погодилась, оскільки дійсно виходив термін дії картки. Під час розмови працівник на ім`я ОСОБА_5 надав рекомендації з приводу оновлення та отримання нової банківської картки в їх банківській установі, після чого сказав їй ввести на телефоні комбінацію цифр, а саме: « НОМЕР_5 ». Після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що комбінація підтвердилась та попросив надати пін-код від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на що вона відповіла, що не пам`ятає. ОСОБА_6 попросив надати пін-коди від її карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в неї наявні, оскільки зі слів даного працівника пін-коди повинні співпадати. Вказана інформація дуже здивувала її і вона зрозуміла, що це може бути шахрай та збила дзвінок, але до неї почали телефонувати в месенджері «Telegram» з невідомого номеру, що підписаний як « ОСОБА_7 ». Вже в подальшому, при перегляді дзвінків та повідомлень від невідомого акаунту, вона помітила, що до неї писали та телефонували з 26.04.2025 року.

23.05.2025 року та 26.05.2025 року звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що відносно неї відбулися шахрайські дії, а саме зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для Виплат № НОМЕР_3 , згідно виписки по картці за період 23.05.2025 рік: о 16:27 год. 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 3618 грн., отримувач «На карту»; о 16:28 год. 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 4221 грн., отримувач «На карту»; о 16:29 год. 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 3316.50 грн., отримувач «На карту»; о 16:30 год. 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 1809 грн., отримувач «На карту».

Зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_4 , згідно виписки по картці за період 23.05.2025 рік: о 16:38 год. 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 17085 грн., отримувач «На карту», а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; о 16:40 год. 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 25682.78 грн., отримувач «На карту», а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , Gold, згідно звіту-рахунок за період з 23.05.2025 рік, відбулися списання грошових коштів, а саме: 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 19700 грн., отримувач ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_6 , Рахунок платника: НОМЕР_7 ; 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 12900 грн., отримувач ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_6 , Рахунок платника: НОМЕР_7 ; 23.05.2025 року зняття грошових коштів на суму 17000 грн., отримувач ОСОБА_8 , код отримувача: НОМЕР_6 , Рахунок платника: НОМЕР_7 .

Також працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що на особистий акаунт ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » близько 17:27 год. 23.05.2025 року відстежено вхід з E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІПН: НОМЕР_8 , з мобільного пристрою «IPhone IPhone XR».

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 23.05.2025 р. по термін дії ухвали суду, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 15:34 год. 23.05.2025 року, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала, під приводом оновлення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 16:27 год. 23.05.2025 року по невстановлений проміжок часу 23.05.2025 року, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , на суму 65680 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні та допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських (карткових) рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час , фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: ( АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 , рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власникам, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час , фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_4 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувачам даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час , фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час , фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: ( АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 , про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власникам, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час , фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_4 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації про власника, користувача даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час , фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 23.05.2025 р. по 00:00 год. 05.06.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1