Справа № 944/1758/25
Провадження №1-кс/944/255/25
УХВАЛА

28.04.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яворові скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на постанову дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2023 року за № 0000055, за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 356 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

04 квітня 2025 року представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із скаргою, в якій просить: скасувати постанову дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2023 року за № 0000055,за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 356 Кримінального кодексу України; внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 Кримінального кодексу України, які містяться у заявах ОСОБА_6 від 27 вересня 2022 року і від 14 листопада 2022 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 25 березня 2025 року вона отримала копію постанови про закриття кримінального провадження від 26 вересня 2023 року. Вказана постанова скерована на адвокатський запит від 07 березня 2025 року. Водночас оскаржувана постанова ОСОБА_3 не скеровувалася. Також їй не скеровано жодних інших матеріалів даного кримінального розслідування, хоча запитувалися всі матеріали. З оскаржуваної постанови вбачається, що під час досудового розслідування проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та те, що не встановлено заподіяння значної шкоди завянику ОСОБА_3 , тому у ході досудового розслідування встановлена відсутність складу кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, та таке кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю складу кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України. Із вказаною постановою про закриття кримінального провадження ОСОБА_3 повністю не погоджується. ОСОБА_7 є спадкоємцем майна і майнових прав після смерті своєї рідної сестри ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30 березня 2021 року ОСОБА_3 подав приватному нотаріусу Яворівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_9 заяву про прийняття спадщини, після чого була заведена спадкова справа. 02 серпня 2022 року ОСОБА_3 отримав свідоцтва про право на спадщину за законом на відповідну частку спадкового майна, яке залишилося після смерті спадкодавця. Однак з часу відкриття спадщини до часу оформлення спадкових прав ОСОБА_3 особи, які мали доступ до майна спадкодавця, карткових рахунків у банках, маючи на руках банківські карточки покійної ОСОБА_8 , довіреність від її імені на вчинення дій, яка припинила свою дію в момент смерті ОСОБА_8 , при допомозі банківських працівників зняли всі грошові кошти які були на рахунках карткових і поточних банківських ОСОБА_8 , а також перерахували кошти з розрахункових рахунків юридичної особи ТОВ «Злагода-2» на приватні рахунки третіх осіб, оскільки дана юридична особа є власником біля 2000 кв.м. нежитлових приміщень в центрі міста Новояворівська, які на час смерті єдиного засновника та директора ОСОБА_8 перебували в оренді. 09 вересня 2022 року ОСОБА_6 , діючи від імені та в інтересах свого батька ОСОБА_10 , подала поштою в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області, в НП України заяву про вчинення кримінального правопорушення, в якій просила внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 185, 356 КК України, та розпочати досудове розслідування та падати (надіслати) їй витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак відомості за її заявою, не були внесенні до ЄРДР. Дані відомості були внесенні на підставі слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 20 січня 2023 року. З матеріалів кримінального провадження №0000055 вбачається, що дізнавачем не вчинено жодної слідчої дії щодо перевірки наявності факту розкрадання грошових коштів, які належали покійній ОСОБА_8 та ввійшли у склад спадкового мана, на яке заявник ОСОБА_3 має право так і майна грошових коштів на рахунках ТОВ «Злагода-2» у банківських установах, а саме: не витребувано у банківських установах інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 станом на 17 березня 2021 року та до 02 вересня 2022 року; чи знімалися грошові кошти, якщо так то коли і ким та на підставі чого» які покійна мала банківські картки і коли припинена їх дія, за чиєю заявою; хто здійснював керівництвом ТОВ «ЗЛАГОДА-2» на підставі чого, хто, коли та на підставі чого укладав договори оренди нерухомого майна належного ТОВ «ЗЛАГОДА-2» після 17 березня 2021 року; хто був розпорядником грошових коштів даної юридичної особи після 17 березня 2021 року по 02 вересня 2022 року. Вважає, що постанова від 26 вересня 2023 року не є вмотивована належним чином, оскільки не містить повного та об`єктивного дослідження дізнавачем всіх обставин, що виключають кримінальне провадження. Так, в постанові зазначено, що кримінальне провадження закрито, у зв`язку з встановленням відсутності в діяннях складу кримінального правопорушення, однак не витребувано та не досліджено банківські документи, банківські інформації, зазначено лише, що були допитані свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які є зацікавленими особами, оскільки мали прямий доступ до грошових коштів покійної і мали на руках її банківські картки, але не були проведені інші процесуальні слідчі дії з метою перевірки викладених фактів у заяві ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, також відсутні відомості про те, чи вичерпані можливості для здійснення досудового розслідування кримінального провадження упродовж встановленого законом строку. Зазначених вимог КПК України дізнавачем у вказаному кримінальному провадженні не виконано. Вважає, що спірна постанова про закриття кримінального провадження винесена передчасно, а тому підлягає скасуванню. При новому розслідуванні дізнавачу слід виконати необхідні дії щодо з`ясування обставин про наявність чи відсутність обставин, що виключають кримінальне правопорушення і в залежності від встановленого прийняти обгрунтоване рішення щодо подальшого провадження у справі, яке у будь-якому випадку має бути належним чином обгрунтованим з всебічним аналізом фактичних обставин справи.

В судове засідання ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4 не прибули, про розгляд справи були належним чином повідомлені.

В судове засідання представник СД Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області не прибув, про розгляд справи був належним чином повідомлений, також подав матеріали кримінального провадження.

Також в судове засідання не прибув прокурор Яворівської окружної прокуратури Львівської області, який по розгляд скарги був належним чином повідомлений.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу за відсутності дізнавача, прокурора, заявника та його представника.

Дослідивши матеріали скарги, оглянувши надані Яворівським районним відділом поліції ГУНП у Львівській області матеріали кримінального провадження № 0000055, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Відповідно до ч.6 ст.284 КПК України копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв`язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, докази надіслання ОСОБА_3 постанови дізнавача від 26 вересня 2023 року про закриття кримінального провадження відсутні, тому слідчий суддя вважає, що слід поновити ОСОБА_3 для подання скарги строк.

Згідно зі ст. 215 КПК України досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Зазначена норма, як і в цілому положення глави 19 КПК України, визначають форму та регламентують порядок проведення досудового слідства, однак не встановлюють переліку процесуальних та слідчих дій, які обов`язково належить здійснити в ході досудового розслідування для його закінчення.

Орган досудового розслідування в залежності від описаних заявником обставин, в яких останній вбачає ознаки кримінально-караних діянь, на власний розсуд визначає об`єм перевірочних дій, достатній, за переконанням слідчого чи прокурора, для прийняття мотивованого рішення у відповідності до положень ч. 2 ст. 283 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09 вересня 2022 року ОСОБА_6 , діючи від імені та в інтересах свого батька ОСОБА_3 , подала поштою в Яворівський РВП в ГУ НП у Львівській області, в НП України заяву про вчинення кримінального правопорушення, в якій просила: внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 185, 356 КК України та розпочати досудове розслідування та падати (надіслати) ОСОБА_3 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

27 листопада 2022 року Яворівським РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 було направлено листа, в якому зазначено, що за її заявою проведено ретельну перевірку. За вказаними матеріалами проведення перевірки припинено, оскільки в діях ОСОБА_10 відсутні ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, а правовідносини, які склалися носять лише цивільно-правовий характер та з приводу вирішення спірних питань вона вправі звернутися до суду в порядку цивільно-правових відносин.

Оскільки за заявою ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 відомості про вчинення кримінального правопорушення не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_13 подав до суду скаргу на дії працівників поліції, яка була задоволена та було зобов`язано уповноважену особу Яворівського ВП ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, які містяться у заяві ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 20 січня 2023 року, 06 лютого 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055, за правовою кваліфікацією за ст.356 Кримінального кодексу України та сектором дізнання Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області проводилось розслідувалося кримінальне провадження.

Постановою дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 від 26 вересня 2023 року вказане кримінальне провадження закрито, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 Кримінального кодексу України.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної постанови підставою закриття кримінального провадження було те, що в ході досудового розслідування не встановлено заподіяння значної кшоди заявнику ОСОБА_3 .

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 оскаржує постанову про закриття кримінального провадження, посилаючись на неповноту та необ`єктивність досудового розслідування, оскільки дізнавач не провела необхідних слідчих (розшукових) дій для з`ясування обставин провадження.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На слідчого суддю відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови. Зокрема, якщо слідчим закрито провадження за відсутністю в діях особи складу злочину, то слідчий суддя перевіряє чи містить постанова детальний виклад обставин, за яких заявник вважав, що особою (особами) вчинено злочин, а у разі, якщо особі (особам) ставилося в вину декілька протиправних діянь, які підпадають під ознаки різних статей кримінального закону, то чи містить постанова висновки слідчого щодо відсутності вини особи (осіб) у вчиненні кожного з них.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силі наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

Отже, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

Підстави закриття кримінального провадження визначені ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, на який посилається слідча в оскаржуваній постанові, кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, за ст. 356 Кримінального кодексу України відповідальність наступає за самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

В постанові дізнавач описує обставини, які нею встановлено під час досудового розслідування та дії які нею були проведені, зокрема, було допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Також дізнавач зазначила, що були проведені всі можливі слідчо-розшукові дії на всебічно, повно та неупереджено досліджено всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, та оскільки під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 не заподіяно значної шкоди, тому відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.356 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважає, що дізнавач не провів усіх необхідних дій для з`ясування усіх обставин у справі та передчасно дійшла висновку про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 Кримінального кодексу України.

Відповідно до оглянутих матеріалів кримінального провадження за № 0000055 встановлено, що вимог закону щодо всебічного, повного дослідження усіх обставини кримінального провадження, а також належної обґрунтованості прийнятої постанови, яке б не викликало жодних сумнівів в правильності прийнятого рішення, при проведенні досудового розслідування та при закритті кримінального провадження в повній мірі дізнавачем дотримано не було.

В матеріалах кримінального провадження містяться вказівки по кримінальному провадженні, які були надані ГУНП у Львівській області. Зокрема в даних вказівках зазначено, що з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування необхідно:

1. Активізувати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 та з урахуванням наявних у кримінальному провадженні матеріалів скласти план проведення подальших слідчих (розшукових) дій та термінів виконання кожної дії. Забезпечити контроль за виконанням передбачених планом дій.

2. Створити дієву слідчо оперативну групу з числа досвідчених працівників сектору дізнання Яворівського РВП ГУНП у Львівській області.

3. Долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 до матеріалів кримінального провадження.

4. Відповідно до вимог ст. ст. 159-162 КПК України, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 .

5. У порядку ст.ст. 401, 93 КПК України, скерувати відповідний запит до територіального підрозділу ДПСУ з метою встановлення банківських рахунків, належних ФОП ОСОБА_8 .

6. У випадку ненадання на запит органу дізнання наведеної інформації -провести тимчасовий доступ у порядку ст. ст. 159-162 КПК України

7. У порядку ст.ст. 401, 93 КПК України, скерувати запити до банківських установ щодо руху коштів по відповідних рахунках, належних ОСОБА_8 .

8. У порядку ст.ст. 401, 93 КПК України, скерувати запит до ДП «НАІС» та витребувати інформацію про наявне у ОСОБА_8 нерухоме майно.

9. Допитати з приводу одержання у власність спадкового майна ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

10. Перелік вказівок не є вичерпним і безпосереднім виконавцем можуть бути виконані інші слідчі (розшукові) дії направлені на швидке, повне та неупереджене розслідування вчиненого кримінального правопорушення.

Однак такі вказівки в повній мірі виконані не були.

Суд погоджується з твердженням особи, яка подала скаргу, про те, дізнавачем неповно проведено досудове розслідування кримінального провадження. Зокрема, слідчий суддя вважає, що для більш об`єктивного прийняття рішення у справі необхідно в повній мірі виконати вказівки від 09 березня 2023 року, зокрема здійснити тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 , скерувати запити до банківських установ щодо руху коштів по відповідних рахунках, належних ОСОБА_8 з 17 березня 2021 року по 02 серпня 2022 року, сскерувати до ДП «НАІС» та витребувати інформацію про наявне у ОСОБА_8 нерухоме майно, провести інші слідчі дії які допоможуть встановити істину у справі.

Таким чином, у постанові дізнавача про закриття кримінального провадження не в повній мірі наведено належні і достатні мотиви ухвалення процесуального рішення про закриття кримінального провадження, не здобуто та не дано оцінку твердженням, в тому числі й тим, на які покликається заявник.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов до висновку, що постанова дізнавача про закриття кримінального провадження є не обґрунтованою та такою, що прийнята передчасно, а тому підлягає скасуванню.

Водночас слідчий суддя вважає, що вимоги представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 Кримінального Кодексу України, які містяться у заявах ОСОБА_6 від 27 вересня 2022 року і від 14 листопада 2022 року задоволенню не підлягають, оскільки не можуть вирішуватися в межах розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Керуючись ст. 303, 305, 306, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Поновити представнику ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 строкдля подання скарги.

Скаргу представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 задовольнити частково.

Скасувати постанову дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 від 26 вересня 2023 року про закриття кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2023 року за № 0000055, за правовою кваліфікацією за статею 356 Кримінального кодексу України

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1