Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1750/25
Провадження №: 1-кс/332/107/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000892 від 11 вересня 2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000892 від 11 вересня 2024 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до відділу поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2024 год. невідома особа, назвавшись працівником банку, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з її банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 10 700 грн. (дзвінки заявниці надходили з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; частина коштів перерахована на банківську картку № НОМЕР_3 ). (ЄО 4182 від 11.09.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала наступні показання: вона має два рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Один звичайний, інший кредитний. Відповідно до рахунків має 2 банківські картки.

03.09.2024 о 14:01 год. до потерпілої зателефонували на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , потерпіла відповіла. Телефонував чоловік. Назвався ОСОБА_5 , працівником банку. Назвав прізвище потерпілої, ім`я та по батькові. Повідомив про необхідність оновлення даних ОСОБА_4 . Та сказав, що для цього їй необхідно буде прийти до відділення банку. Потерпіла сказала, що вона може приїхати до банку в будь-який день. Невідомий сказав, що ОСОБА_4 на мобільний телефон будуть приходити коди, які потрібно буде повідомити невідомому чоловіку для оновлення даних. Загалом, потерпіла отримала та повідомила невідомому 3 коди. Як виявилося згодом, це були коди?

для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміни кредитного ліміту. Під час розмови невідомий запитав, чи має потерпіла можливість користуватися месенджером «Вайбер». В даному месенджері потерпіла отримала повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 та повинна була надіслати на цей номер фото з її обличчям. Потерпіла нічого не надсилала. Переписка з вказаним номером телефону в потерпілої не збереглася.

З номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій телефонували декілька разів. Розмова закінчилась тим, що ОСОБА_4 повідомили, що згодом перетелефонують. Через деякий час потерпіла спробувала увійти до її облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але їй не вдалося та вона пішла до терміналу банку. Там потерпіла перевірила її банківські карти та виявила, що на кредитній картці було встановлено ліміт в 15 000 грн. З кредитної картки ОСОБА_4 на її картку для виплат було переказано 4021 грн. 1 коп. Потім з обох рахунків відбувалися різні витрати: переказ 8000 грн. невідомій потерпілій ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_3 , поповнення мобільного НОМЕР_4 на 400 грн., поповнення мобільного НОМЕР_5 на 500 грн., оплати на «Мегого» в розмірах 129, 129 та 89 грн., оплата частинами в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1250 грн. (як виявилось в даному магазині на потерпілу було оформлено кредит на 15 000 грн.)

Під час досудового розслідування 12.09.2024 було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи, яка 03.09.2024 оформила кредит через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 .

17.09.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано відповідь про те, що 03.09.2024 на їх сайті був замовлений та оплачений товар на загальну суму 15 000 грн. Товар був придбаний у кредит, у зв`язку із чим є інформація про оплату товару банківською установою від імені ОСОБА_4 .

При оформленні інтернет-замовлення було вказано наступні контактні дані: ОСОБА_7 , телефон: НОМЕР_7 . Доставка на відділення № НОМЕР_8 : АДРЕСА_2 .

Під час перевірки гр. ОСОБА_7 пішим наряом поліції, останній вказав інший номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_9 .

Враховуючи те, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілих заволоділа грошовими коштами, та є тільки номер мобільного телефону правопорушника, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням ІМЕІ кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

Тому, слідчий просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ).

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.01.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, рапорт та ін.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000892 від 11 вересня 2024, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ("ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру телефону НОМЕР_12 в період часу з 03.09.2024 по 05.09.2024, із обов`язковим зазначенням:

1.1 Ідентифікаційної ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру.

1.2. Типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу

1.3 Дати, часу, та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу.

1.7 Абонентського номеру та IP адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

1.8 Фінансової операції із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.

1.9. Інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі наявності камер фото- та відеофіксацій в магазинах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при покупці вказаних пакетів надати доступ, до фотографій та відеозаписів.

Строк дії ухвали закінчується 01 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1