Справа №465/3342/25
Провадження1-кс/465/683/25
УХВАЛА

слідчого судді

05.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000130 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000130 від 30.01.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них,в період часу з 04.11.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу 04.11.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 04.11.2024 по час виконання ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »та руху коштів по ньому, в період часу з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 04.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 у період часу з 04.11.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Клопотання мотивує тим, що 29.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.11.2024, близько 18:05, таємно викрала його мобільний телефон марки «Xiaomi»: IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 вартістю 10 000 гривень, в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_6 та кредитні карти, відкриті у банках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Відсутність телефону та банківських карт виявив за адресою АДРЕСА_3 .

У ході досудового розлідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розказав про те що 07.11.2024 до 15:00 у другій половині дня, перебуваючи на АДРЕСА_4 , познайомився з групою невідомих мені людей, які запропонували йому випити, на що той погодився, після того як ОСОБА_5 вжив приблизно 200 мл горілки, марку якої не пам`ятає, почав втрачати свідомість через приступ епілепсії. Прийшовши до тями 08.11.2024 приблизно о 10:00 його випасали у зв`язку з покращенням стану, того ж дня о 11:00. Після чого ОСОБА_5 помітив, що відсутній його мобільний телефон марки Xiaomi, IMEI вартістю 10 000 грн., IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , в якому знаходилась сім карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_6 , шкіряний гаманець коричневого кольору з чорними вставками, вартістю близько 250 гривень, в якому знаходились грошові кошти в сумі близько 2000 гривень, банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому останній помітив, що невідомі особи, використовуючи викрадений у нього мобільний телефон, не санкціоновано, без його відома, зняли з його банківських рахунках, відкритих у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 38 615,71 грн., з КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку, № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 24 265,95 грн., оформили без його відома та отримали кредити в різних фінансових компаніях по наданні швидких кредитів, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які не надходили на його банківські карти.

Старший слідчий покликається на те, що з`явилася з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Старший слідчий стверджує, що Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий та прокурор не прибули, хоча належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомили.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000130, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, оскільки старшою слідчою не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, у період з 04.11.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 руху коштів по ньому, у період з 04.11.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 04.11.2024 по час виконання ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритій АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »та руху коштів по ньому, у період з 15.03.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » побанківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, у період з 04.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 у період з 04.11.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Зобов`язати представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ст.слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ст.слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_21 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_23 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1