Провадження № 1-кс/686/7004/25
УХВАЛА

21 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000189 від 25квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16.07.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

11.04.2025, близько 19:12 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу комплекту тракторних шин, оголошення про які було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

25.04.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитану потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.04.2025 її чоловік ОСОБА_6 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу комплекту тракторних шин, яке його зацікавило. Тоді ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» зв`язався із автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб домовитись про купівлю шин. Під час спілкування у месенджері «Вайбер» продавець повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення оплати у повному розмірі на рахунок ФОП, на що останній погодився, та отримав номер рахунку від продавця. Оскільки у ОСОБА_6 на рахунку не було визначеної суми для здійснення купівлі, він попросив свою дружину ОСОБА_5 перерахувати кошт та надіслав номер рахунку за реквізитами. В подальшому 11.04.2025, близько 19:12 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів у сумі 100 000 грн. за реквізитами на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що надіслала квитанцію своєму чоловіку, який у свою чергу надіслав її продавцеві. Після оплати продавець повідомив ОСОБА_6 , що товар буде надіслано в понеділок, тобто 14.04.2025. У визначений день товар надіслано не було, тому ОСОБА_6 вирішив написати продавцеві у месенджер «Вайбер», щоб дізнатись про дату відправки товару. Однак на повідомлення продавець не відписував та на телефонні дзвінки не відповідав, тоді ж ОСОБА_6 зрозумів, що відносно них було вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож: м. Київ. Також встановлено, що 11.04.2025 о 19:34 год. на рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 100 000 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня, з вказаного рахунку здійснено перерахунки, а саме: о 20:13 год. перераховано 5 000 грн., на IBAN рахунок НОМЕР_4 , номер рахунку отримувача - НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача - ОСОБА_8 , о 20:15 год. перераховано 22 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ФОП ОСОБА_8 , о 20:29:01 год. перераховано 24 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ФОП ОСОБА_8 , о 20:29:58 год. перераховано 8 991 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_4 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача - ОСОБА_8 , та о 20:45 год. перераховано 40 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ФОП ОСОБА_9 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_10 ) в період часу з 10.04.2025 по 21.04.2025.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду без участі дізнавача та прокурора, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку№ НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_10 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 21.04.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_10 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_10 ), які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.04.2025 по 21.04.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_7 (номер/код отримувача НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_10 ) за період часу з 10.04.2025 по 21.04.2025.

Ухвала діє по 18 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя