Справа № 206/1721/25
Провадження № 1-кс/206/723/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

03.06.2025 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_4 погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000003 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_4 погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000003 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій реєстраційних документів та податкової звітності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), заяви щодо реєстрації юридичної особи, заяви щодо отримання свідоцтва податку на додану вартість, повідомлення про відкриття розрахункових-рахунків, наявні довіреності на представництво інтересів юридичної особи, копії паспортів та інших документів засновників підприємства та посадових осіб (директора та бухгалтера) за період з 01.01.2015 по 25.03.2025;

- відомості з розширених електронних карток Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, види діяльності, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб, інформацію про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, а також зміни в переліку засновників та посадових осіб, які відбулись в період з 01.01.2015 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2015 по 01.03.2022 Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 );

- витяг з єдиного реєстру податкових накладних в період з 01.01.2015 по 01.03.2022 Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг, а також їх вартості;

- документів обов`язкової звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір доходів кожного працівника за період з 01.01.2015 по 01.03.2022 Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 );

- номерів розрахункових рахунків відкритих Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), в банківських установах, що були дійсними в період з 01.01.2015 по 01.03.2022;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 25.03.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 03.07.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 06.06.2025 о 15 год. 40 хв.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1