Справа №333/5452/25
Провадження №1-кс/333/2839/25
УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2025 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_6 , про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 03.06.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 03.06.2025 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні незакінченого замаху на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Підозрюваний, діючи як посередник, налагодив злочинну схему спільно з невстановленими працівниками Р(М)ТЦК та СП і членами ВЛК, з метою виготовлення фіктивних документів для незаконного зняття з військового обліку та подальшого перетину державного кордону чоловіками призовного віку за грошову винагороду в сумі від 8000 до 21000 доларів США. 26 червня 2025 року ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст.208 КПК України під час отримання 21000 доларів США та копій особистих документів від ОСОБА_9 , з метою виготовлення фіктивного висновку ВЛК про непридатність до військової служби. Того ж дня йому вручено письмове повідомлення про підозру. Підозра підтверджується сукупністю доказів, зокрема протоколами допитів свідка ОСОБА_9 , огляду цифрових носіїв, мобільного телефону, імітаційних засобів, а також матеріалами оперативних заходів, які свідчать про активну участь Рожкова у злочинній схемі.

26.06.2025 року слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 6 285 Євро купюрами номіналом: 100 Євро 36 купюр, 50 Євро 52 купюри, 20 Євро 4 купюри, 5 Євро 1 купюра;

- грошові кошти в сумі 12 261 доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США 122 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 2 долара США 1 купюра, 1 долар США 9 купюр.

Постановами слідчого зазначені вище грошові кошти, у порядку ст.ст.98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000040 від 03.06.2025 року.

27 червня 2025 на підставі ухвал слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя накладено арешт на вищеперераховані грошові кошти.

За офіційним курсом НБУ на 26.06.2025 грошові кошти у сумі 6 286 Євро еквівалентні 303 565,5 гривням, та грошові кошти у сумі 12 261 доларів США еквівалентні 506 992,35 гривням. Загальна сума вилучених грошових коштів у гривневому еквіваленті становить 810 557,85, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2025 рік.

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказане майно, має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом тому відповідно до вимог ст.98 КПК України.

Слідчий, в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання, зазначила про достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, та зазначила, що їх подальше зберігання в органі досудового розслідування без передачі до спеціалізованого органу створює ризики втрати, пошкодження чи знецінення.

Власник майна ОСОБА_5 , просив суд відкласти розгляд справи у зв`язку з тим, що його представник адвокат ОСОБА_10 захворіла та не має змоги з`явитися до судового засідання.

Від адвоката ОСОБА_10 22.08.2025 року надійшло клопотання про відкладення розгляду клопотання на іншу дату у зв`язку з хворобою.

Слідчий суддя зазначає, що 20.08.2025 року судове засідання з розгляду клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, було відкладено за клопотанням власника майна ОСОБА_5 у зв`язку з необхідністю звернення за правовою допомогою адвоката. Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для повторного відкладення розгляду даного клопотання.

ОСОБА_5 , заперечував щодо клопотання слідчої, повідомив суд, що це гроші його батьків, які вони збирали протягом свого життя та були передані йому на зберігання.

Вивчивши клопотання заслухавши думку слідчої, заперечення власника майна, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 03.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

26.06.2025 року слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 6 285 Євро купюрами номіналом: 100 Євро 36 купюр, 50 Євро 52 купюри, 20 Євро 4 купюри, 5 Євро 1 купюра; грошові кошти в сумі 12 261 доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США 122 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 2 долара США 1 купюра, 1 долар США 9 купюр.

Постановою слідчого від 26.06.2025 року в рамках кримінального провадження № 0000040 від 03.06.2025 року, зазначені вище грошові кошти визнано речовими доказами.

Ухвалами слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя від 27.06.2025 року, накладено арешт на вищеперераховані грошові кошти.

Згідно з абз.7 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.9 Закону, Національне агентство виконує такі функції, зокрема забезпечує здійснення заходів оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ст.1 цього Закону передбачено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Пунктом 1 ч.1 ст.1 цього Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

В той же час, згідно з ч.1 ст.19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Враховуючи, що у поданому клопотанні слідчий просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що статтею 20 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Передання арештованого майна в управління має забезпечувати досягнення мети арешту, визначеної у статті 170 КПК України. Проте, це не дозволяє ототожнювати арешт майна з переданням такого майна на зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі з переданням майна для здійснення Національним агентством заходів з управління ним (постанова об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.01.2020 у справі № 758/16546/18).

Аналізуючи вищезазначені положення законодавства, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.

З клопотання слідчої, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість грошових коштів, які були вилучені у ОСОБА_5 , на які накладено арешт щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА, та володільцем яких є ОСОБА_5 , становить 303 565,50 грн (6286 тисяч Євро) та 506 992,35 грн (12 261 тисяч Доларів), що загалом складає 810 557,85 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вартість грошових коштів відповідає розміру, встановленому ст.100 КПК України та ст.19 Закону.

Як зазначено вище, згідно із ч.1 ст.19 Закону, АРМА може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про відповідність вказаних грошових коштів ознакам речового доказу, передбаченими ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з огляду на механізм вказаного злочину, послідовність та характер дій осіб, направлені на реалізацію злочинного плану, вказані в клопотанні грошові кошти відповідають ознакам речового доказу, оскільки вони могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а отже можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України.

З огляду на вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, щодо яких порушується питання про передачу в управління АРМА, є арештованим майном у цьому кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність передачі вказаних грошових коштів в управління АРМА, у клопотанні та у судовому засіданні, слідчий зазначила, що така передача забезпечить збереження самих коштів та їх економічну вартість.

Оцінюючи можливість передачі грошових коштів без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження грошей, слідчий суддя виходить з такого.

Речові докази, щодо яких порушено питання про передачу в управління АРМА, є грошовими коштами у безготівковій формі, а тому з огляду на їх форму, передача їх в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню.

Крім того, передача в управління АРМА речових доказів має здійснюватися з метою забезпечення збереження їх економічної вартості, а за можливості - збільшення такої вартості. Слідчий суддя враховує, що вирішується питання про передачу активів, якими є грошові кошти у безготівковій формі, а тому з огляду на специфіку передбачених законодавством способів управління такими активами, їхня економічна вартість може збільшитися. Так, відповідно до ст.20 Закону управління арештованими грошовими коштами у безготівковій формі у будь-якій валюті може здійснюватися, зокрема шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства за договором банківського вкладу на вимогу, тобто вартість таких активів за рахунок нарахування відсотків може бути збільшена.

Вказане може свідчити про доцільність та актуальність передачі в управління АРМА таких коштів. Таким чином, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованими коштами, вважає, що їх передача в управління АРМА, гарантуватиме не лише збереження таких коштів, але і надасть можливість збільшити їх вартість.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА.

Керуючись ст.100 КПК України, ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_6 , про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з реалізації, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 03.06.2025 року, задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошові кошти:

- у сумі 6 285 ЄВРО купюрами номіналом: 100 Євро 36 купюр, 50 Євро 52 купюри, 20 Євро 4 купюри, 5 Євро 1 купюра, вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- у сумі 12 261 доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США 122 купюри, 50 доларів США 1 купюра, 2 долара США 1 купюра, 1 долар США 9 купюр.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000040 від 03.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1