Справа №666/4472/14-к
н/п 1-кп/766/2344/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі коллегії:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

захисників: ОСОБА_6 ( в режимі відеоконференції), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених (в режимі відеоконференції): ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

потерпілого: ОСОБА_13 ,

розглянувши під час відкритого судового засідання в залі суду в м. Херсоні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_14 : адвоката ОСОБА_15 , захисника обвинуваченої ОСОБА_11 : адвоката ОСОБА_8 , захисника обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 : адвоката ОСОБА_16 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000033 від 23.01.2014 за обвинуваченням:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Огре, Латвія, громадянки України, фізична особа підприємець, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Херсона, громадянки України, не працюючої, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, заміжньої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Херсона, громадянки України, не працюючої, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, заміжньої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт Новотроїцьке, Херсонської області, громадянки України, не працюючої, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої, не заміжньої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

встановив:

У провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває вказане вище кримінальне провадження.

До Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_14 : адвоката ОСОБА_15 , захисника обвинуваченої ОСОБА_11 : адвоката ОСОБА_8 , захисника обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 : адвоката ОСОБА_16 про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена ОСОБА_14 підтримала вказане клопотання в повному обсязі, просила закрити кримінальне провадження щодо неї та звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_10 підтримала вказане клопотання в повному обсязі, просила закрити кримінальне провадження щодо неї та звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_11 підтримала вказане клопотання в повному обсязі, просила закрити кримінальне провадження щодо неї та звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_18 підтримала вказане клопотання в повному обсязі, просила закрити кримінальне провадження щодо неї та звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор вважав за можливе звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження. Строки давності щодо них не переривалися та не зупинялися.

Потерпілий ОСОБА_13 заперечував щодо закриття провадження у зв`язку з закінченням строків давності, оскільки обвинувачені мають нести відповідальність та відшкодувати ним матеріальну шкоду.

Розглянувши клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_14 : адвоката ОСОБА_15 , захисника обвинуваченої ОСОБА_11 : адвоката ОСОБА_8 , захисника обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 : адвоката ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи з положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КПК підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

Приписи ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК і положення ст. 49 КК є імперативними нормами, які передбачають не право суду, а його обов`язок розглянути відповідне питання (постанови Верховного Суду від 30 червня 2021 року, справа 362/2406/17, провадження № 51-6287км20; від 02 лютого 2021 року, справа № 175/2118/13-к, провадження № 51-3872км20).

Суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна зі сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. За наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК та відсутності обставин, визначених, зокрема у частинах 2-5 цієї статті, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження щодо неї.

А отже, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям провадження у справі як під час підготовчого судового засідання, так і під час розгляду справи по суті в загальному порядку, керуючись статтями 12, 49 КК.

1)Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_14 обвинувачується в тому, що вона, будучи головою правління кредитної спілки «Кредит-Енерго» , юридична адреса: м. Херсон, вул. І. Кулика, 133, кв. 66 - далі КС «Кредит-Енерго», здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також з заступником голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_12 , в період часу з 01.06.07 по 06.11.08, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго» в сумі 10 509 684 гривень, в результаті чого заподіяла кредитній спілці в особі її членів шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_14 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 3/2006 від 09.02.06, будучи обраною членами спостережною ради головою правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувала доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою, готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначала на посади та звільняла з посад працівників кредитної спілки, застосувала до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживала заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, вирішувала інші питання діяльності кредитної спілки, а також організовувала поточну роботу правління кредитної спілки.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Кредит-Енерго», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні кредитної спілки «Кредит-Енерго», в період часу з 01.06.07 по 06.11.08 року, виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надавала усні вказівки заступникові голови правління КС «Ередит-Енерго» ОСОБА_12 на складання і внесення завідомо неправдивих відомостей в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 128/08 КК від 05.09.08 на суму 75 000 грн.; № 133/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.; № 139/08 КК від 18.09.08 на суму 76000 грн.; № 149/08 КК від 26.09.08 на суму 78 000 грн.; № 156/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 156/08 КК від 06.10.08 на суму 78 000 грн., № 163/08 КК від 10.10.08 на суму 43 000 грн., № 185/ 08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори № 83/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 89/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 93/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 102/08 КК від 28.07.08 на суму 65 000 грн.; № 109/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 123/08 КК від 05.09.08 на суму 42 000 грн., всього на суму 465 000 грн.;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 141/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 147/08 КК від 26.09.08 на суму 75 000 грн.; № 154/08 КК від 30.09.08 на суму 65 000 грн.; № 154/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 161/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 168/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 174/08 КК від 16.10.08 на суму 75 000 грн.; № 186/08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 94/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 123/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 124/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 215 000 грн.;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори № 29/08 КК від 19.02.08 на суму 79000 грн.; № 31/08 КК від 26.02.08 на суму 63 000 грн.; № 34/08 КК від 28.02.08 на суму 71500 грн.; № 36/08 КК від 10.03.08 на суму 70 000 грн.; № 44/08 КК від 07.04.08 на суму 70 000 грн.; № 92/08 КК від 04.07.08 на суму 78 000 грн.; № 112/08 КК від 13.08.08 на суму 77 000 грн.; № 118/08 КК від 03.09.08 на суму 65 000 грн.; № 218/08 КК від 04.11.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 648 500 грн.;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори № 81/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 91/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 104/08 КК від 16.07.08 на суму 79000 грн.; № 95/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 111/08 КК від 13.08.08 на суму 78 500 грн.; № 121/08 КК від 04.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 442 500 грн.;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 64/08 КК від 20.05.08 на суму 54200 грн.; № 85/08 КК від 05.07.08 на суму 75 000 грн.; № 98/08 КК від 25.07.08 на суму 76000 грн.; № 107/08 КК від 04.08.08 на суму 76000 грн.; № 115/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 126/08 КК від 05.09.08 на суму 23 800 грн., № 193/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн., № 207/08 КК від 27.10.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 523 000 грн.

- ПП ОСОБА_26 , кредитні договори № 15/08 КК від 29.01.08 на суму 78000 грн.; № 37/08 КК від 11.03.08 на суму 60 000 грн.; № 52/08 КК від 22.04.08 на суму 70 000 грн.; № 66/08 КК від 26.05.08 на суму 46 100 грн.; № 99/08 КК від 25.07.08 на суму 75 000 грн.; № 194/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн.; № 208/08 КК від 27.10.08 на суму 50 000 грн., всього на суму 457 100 грн. ;

- ПП ОСОБА_27 , кредитний договір № 130/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.;

- ПП ОСОБА_28 , кредитні договори № 36/07 КК від 02.06.07 на суму 75 000 грн.; № 46/07 КК від 07.08.07 на суму 30 000 грн.; № 50/07 КК від 18.08.07 на суму 22000 грн.; № 73/07 КК від 29.11.07 на суму 55 000 грн.; № 79/07 КК від 21.12.07 на суму 60 000 грн.; № 11/08 КК від 26.01.08 на суму 79 000 грн.; № 21/08 КК від 04.02.08 на суму 43 000 грн., всього на суму 364 000 грн.;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори № 86/08 КК від 07.07.08 на суму 72000 грн.; № 94/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 100/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 108/08 КК від 04.08.08 на суму 77 000 грн.; № 119/08 КК від 04.09.08 на суму 70 000 грн.; № 131/08 КК від 10.09.08 на суму 50 000 грн., № 138/08 КК від 18.09.08 на суму 51400 грн., всього на суму 458 400 грн.;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори № 142/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 148/08 КК від 26.09.08 на суму 63 000 грн.; № 155/08 КК від 30.09.08 на суму 78000 грн.; № 155/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 162/08 КК від 10.10.08 на суму 76000 грн.; № 169/08 КК від 13.10.08 на суму 76 000 грн., № 175/08 КК від 16.10.08 на суму 72 000 грн., № 196/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 215/08 КК від 03.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.;

- ПП ОСОБА_31 , кредитні договори № 32/07 КК від 01.06.07 на суму 75 000 грн.; № 34/07 КК від 10.07.07 на суму 75000 грн.; № 43/07 КК від 06.08 .07 на суму 33 000 грн.; № 48/07 КК від 14.08.07 на суму 79600 грн.; № 52/07 КК від 20.08.07 на суму 20 000 грн.; № 65/07 КК від 12.10.07 на суму 73 000 грн.; № 75/07 КК від 05.12.07 на суму 62 000 грн.; № 06/08 КК від 25.01.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 492 600 грн. ;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 146/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 153/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 160/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 167/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 173/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 179/08 КК від 16.10.08 на суму 75000 грн.; № 182/08 КК від 20.10.08 на суму 60 000 грн.; № 199/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 145/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 152/08 КК від 29.09.08 на суму 65 000 грн.; № 159/08 КК від 06.10.08 на суму 70 000 грн.; № 166/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 172/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 178/08 КК від 16.10.08 на суму 78 000 грн.; № 181/08 КК від 20.10.08 на суму 74 000 грн.; № 197/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 219/08 КК від 05.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 87/08 КК від 07.07.08 на суму 65 000 грн.; № 92/08 КК від 19.07.08 на суму 75500 грн.; № 101/08 КК від 28.07.08 на суму 75 000 грн.; № 117/08 КК від 03.09.08 на суму 70 000 грн.; № 132/08 КК від 10.09.08 на суму 21500 грн.; № 198/08 КК від 24.10.08 на суму 55000 грн.; № 209/08 від 27.10.08 на суму 50000 грн., всього на суму 562 000 грн.;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 144/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 151/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 165/08 КК від 10.10.08 на суму 65 000 грн.; № 171/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 177/08 КК від 16.10.08 на суму 65 000 грн., № 180/08 КК від 20.10.08 на суму 77 000 грн., № 201/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_36 , кредитні договори № 2/08 КК від 14.01.08 на суму 50 000 грн.; № 14/08 КК від 29.01.08 на суму 79 000 грн.; № 38/08 КК від 12.03.08 на суму 38700 грн.; № 51/08 КК від 22.04.08 на суму 70000 грн.; № 56/08 КК від 24.04.08 на суму 75 000 грн.; № 222/08 КК від 06.11.08 на суму 70000 грн., всього на суму 382 700 грн.

- ПП ОСОБА_37 , кредитні договори № 1389/07 СК від 08.10.07 на суму 30484 грн.; № 13/08 КК від 28.01.08 на суму 78 000 грн.; № 18/08 КК від 30.01.08 на суму 76000 грн., всього на суму 184 484 грн.;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 143/08 КК від 22.09.08 на суму 65 000 грн.; № 150/08 КК від 26.09.08 на суму 65 000 грн.; № 157/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 157/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 164/08 КК від 10.10.08 на суму 78 000 грн.; № 170/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн., № 176/08 КК від 16.10.08 на суму 64 000 грн., № 203/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., № 216/08 КК від 04.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 89/08 КК від 08.07.08 на суму 72000 грн.; № 105/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 16.08.08 на суму 79000 грн.; № 191/08 КК від 21.10.08 на суму 70 000 грн.; № 206/08 КК від 27.10.08 на суму 37 000 грн.; № 213/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 221/08 КК від 06.11.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 481 000 грн.;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 22/08 КК від 05.02.08 на суму 72000 грн.; № 88/08 КК від 08.07.08 на суму 75 000 грн.; № 97/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 106/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 125/08 КК від 05.09.08 на суму 60 000 грн.; № 129/08 КК від 10.09.08 на суму 65 000 грн., № 137/08 КК від 18.09.08 на суму 32400 грн., № 192/08 КК від 22.10.08 на суму 25 000 грн., № 214/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 220/08 КК від 05.11.08 на суму 34 000 грн., всього на суму 594400 грн.,

- на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 10509684 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Дії обвинуваченої ОСОБА_14 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_14 , на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 3/2006 від 09.02.06, будучи обраною членами спостережною ради головою правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки затверджено рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувала доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою, готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначала на посади та звільняла з посад працівників кредитної спілки, застосувала до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживала заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, вирішувала інші питання діяльності кредитної спілки, а також організовувала поточну роботу правління кредитної спілки.

Зловживаючи своїм службовим становищем повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», користуючись правом підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки, підписувала від імені кредитної спілки документи на отримання кредиту, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, підготовкою яких, за її усною вказівкою, займалася заступник голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_12 , та особисто, або даючи такі вказівки останній, надавала дані документи для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином, оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 128/08 КК від 05.09.08 на суму 75 000 грн.; № 133/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.; № 139/08 КК від 18.09.08 на суму 76000 грн.; № 149/08 КК від 26.09.08 на суму 78 000 грн.; № 156/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 156/08 КК від 06.10.08 на суму 78 000 грн., № 163/08 КК від 10.10.08 на суму 43 000 грн., № 185/ 08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори № 83/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 89/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 93/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 102/08 КК від 28.07.08 на суму 65 000 грн.; № 109/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 123/08 КК від 05.09.08 на суму 42 000 грн., всього на суму 465 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 465 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 141/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 147/08 КК від 26.09.08 на суму 75 000 грн.; № 154/08 КК від 30.09.08 на суму 65 000 грн.; № 154/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 161/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 168/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 174/08 КК від 16.10.08 на суму 75 000 грн.; № 186/08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 94/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 123/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 124/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 215 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 215 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори № 29/08 КК від 19.02.08 на суму 79000 грн.; № 31/08 КК від 26.02.08 на суму 63 000 грн.; № 34/08 КК від 28.02.08 на суму 71500 грн.; № 36/08 КК від 10.03.08 на суму 70 000 грн.; № 44/08 КК від 07.04.08 на суму 70 000 грн.; № 92/08 КК від 04.07.08 на суму 78 000 грн.; № 112/08 КК від 13.08.08 на суму 77 000 грн.; № 118/08 КК від 03.09.08 на суму 65 000 грн.; № 218/08 КК від 04.11.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 648 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 648 500 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори № 81/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 91/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 104/08 КК від 16.07.08 на суму 79000 грн.; № 95/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 111/08 КК від 13.08.08 на суму 78 500 грн.; № 121/08 КК від 04.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 442 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 442 500 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 64/08 КК від 20.05.08 на суму 54200 грн.; № 85/08 КК від 05.07.08 на суму 75 000 грн.; № 98/08 КК від 25.07.08 на суму 76000 грн.; № 107/08 КК від 04.08.08 на суму 76000 грн.; № 115/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 126/08 КК від 05.09.08 на суму 23 800 грн., № 193/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн., № 207/08 КК від 27.10.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 523 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 523 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_26 , кредитні договори № 15/08 КК від 29.01.08 на суму 78000 грн.; № 37/08 КК від 11.03.08 на суму 60 000 грн.; № 52/08 КК від 22.04.08 на суму 70 000 грн.; № 66/08 КК від 26.05.08 на суму 46 100 грн.; № 99/08 КК від 25.07.08 на суму 75 000 грн.; № 194/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн.; № 208/08 КК від 27.10.08 на суму 50 000 грн., всього на суму 457 100 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 457 100 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_27 , кредитний договір № 130/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 75 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_28 , кредитні договори № 36/07 КК від 02.06.07 на суму 75 000 грн.; № 46/07 КК від 07.08.07 на суму 30 000 грн.; № 50/07 КК від 18.08.07 на суму 22000 грн.; № 73/07 КК від 29.11.07 на суму 55 000 грн.; № 79/07 КК від 21.12.07 на суму 60 000 грн.; № 11/08 КК від 26.01.08 на суму 79 000 грн.; № 21/08 КК від 04.02.08 на суму 43 000 грн., всього на суму 364 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 364 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори № 86/08 КК від 07.07.08 на суму 72000 грн.; № 94/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 100/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 108/08 КК від 04.08.08 на суму 77 000 грн.; № 119/08 КК від 04.09.08 на суму 70 000 грн.; № 131/08 КК від 10.09.08 на суму 50 000 грн., № 138/08 КК від 18.09.08 на суму 51400 грн., всього на суму 458 400 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 458 400 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори № 142/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 148/08 КК від 26.09.08 на суму 63 000 грн.; № 155/08 КК від 30.09.08 на суму 78000 грн.; № 155/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 162/08 КК від 10.10.08 на суму 76000 грн.; № 169/08 КК від 13.10.08 на суму 76 000 грн., № 175/08 КК від 16.10.08 на суму 72 000 грн., № 196/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 215/08 КК від 03.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 636 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_41 , кредитні договори № 32/07 КК від 01.06.07 на суму 75 000 грн.; № 34/07 КК від 10.07.07 на суму 75000 грн.; № 43/07 КК від 06.08 .07 на суму 33 000 грн.; № 48/07 КК від 14.08.07 на суму 79600 грн.; № 52/07 КК від 20.08.07 на суму 20 000 грн.; № 65/07 КК від 12.10.07 на суму 73 000 грн.; № 75/07 КК від 05.12.07 на суму 62 000 грн.; № 06/08 КК від 25.01.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 492 600 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 492 600 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 146/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 153/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 160/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 167/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 173/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 179/08 КК від 16.10.08 на суму 75000 грн.; № 182/08 КК від 20.10.08 на суму 60 000 грн.; № 199/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 145/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 152/08 КК від 29.09.08 на суму 65 000 грн.; № 159/08 КК від 06.10.08 на суму 70 000 грн.; № 166/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 172/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 178/08 КК від 16.10.08 на суму 78 000 грн.; № 181/08 КК від 20.10.08 на суму 74 000 грн.; № 197/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 219/08 КК від 05.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 636 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 87/08 КК від 07.07.08 на суму 65 000 грн.; № 92/08 КК від 19.07.08 на суму 75500 грн.; № 101/08 КК від 28.07.08 на суму 75 000 грн.; № 117/08 КК від 03.09.08 на суму 70 000 грн.; № 132/08 КК від 10.09.08 на суму 21500 грн.; № 198/08 КК від 24.10.08 на суму 55000 грн.; № 209/08 від 27.10.08 на суму 50000 грн., всього на суму 562 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 562 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 144/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 151/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 165/08 КК від 10.10.08 на суму 65 000 грн.; № 171/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 177/08 КК від 16.10.08 на суму 65 000 грн., № 180/08 КК від 20.10.08 на суму 77 000 грн., № 201/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_36 , кредитні договори № 2/08 КК від 14.01.08 на суму 50 000 грн.; № 14/08 КК від 29.01.08 на суму 79 000 грн.; № 38/08 КК від 12.03.08 на суму 38700 грн.; № 51/08 КК від 22.04.08 на суму 70000 грн.; № 56/08 КК від 24.04.08 на суму 75 000 грн.; № 222/08 КК від 06.11.08 на суму 70000 грн., всього на суму 382 700 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 382 700 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_37 , кредитні договори № 1389/07 СК від 08.10.07 на суму 30484 грн.; № 13/08 КК від 28.01.08 на суму 78 000 грн.; № 18/08 КК від 30.01.08 на суму 76000 грн., всього на суму 184 484 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 184 484 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 143/08 КК від 22.09.08 на суму 65 000 грн.; № 150/08 КК від 26.09.08 на суму 65 000 грн.; № 157/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 157/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 164/08 КК від 10.10.08 на суму 78 000 грн.; № 170/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн., № 176/08 КК від 16.10.08 на суму 64 000 грн., № 203/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., № 216/08 КК від 04.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 636 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 89/08 КК від 08.07.08 на суму 72000 грн.; № 105/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 16.08.08 на суму 79000 грн.; № 191/08 КК від 21.10.08 на суму 70 000 грн.; № 206/08 КК від 27.10.08 на суму 37 000 грн.; № 213/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 221/08 КК від 06.11.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 481 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 481 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 22/08 КК від 05.02.08 на суму 72000 грн.; № 88/08 КК від 08.07.08 на суму 75 000 грн.; № 97/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 106/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 125/08 КК від 05.09.08 на суму 60 000 грн.; № 129/08 КК від 10.09.08 на суму 65 000 грн., № 137/08 КК від 18.09.08 на суму 32400 грн., № 192/08 КК від 22.10.08 на суму 25 000 грн., № 214/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 220/08 КК від 05.11.08 на суму 34 000 грн., всього на суму 594 400 грн.,

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 594 400 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії обвинуваченої ОСОБА_14 кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_14 , обвинувачується в тому, що вона, будучи головою правління кредитної спілки «Альфа -Кредит» , юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18 - далі КС «Альфа - Кредит» здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також головними бухгалтерами КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_42 , ОСОБА_11 , в період часу з 22.11.07 по 31.10.08, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 9406014 гривень, чим заподіяли збитки кредитній спілці на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_14 на підставі протоколу засідання спостережної ради СР № 29/07 від 16.08.07 та наказу № 01/КВ/07 «Про призначення керівника кредитної спілки» від 17.08.2007, будучи обраною та призначеною головою правління КС «Альфа -Кредит», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 29.04.2007, положенням про правління кредитної спілки затвердженого рішенням загальних зборів 29.04.2007, ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувала доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою, готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначала на посади та звільняла з посад працівників кредитної спілки, застосувала до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживала заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, вирішувала інші питання діяльності кредитної спілки, а також організовувала поточну роботу правління кредитної спілки.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Альфа-Кредит», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні КС «Альфа-Кредит», в період часу з 22.11.07 по 31.10.08 року, виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надавала вказівки головним бухгалтерам КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_43 та ОСОБА_11 на складання і внесення завідомо неправдивих відомостей в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 144 МК від 09.09.08 на суму 70 000 грн.; № 154 МК від 18.09.08 на суму 64800 грн.; № 159 МК від 30.09.08 на суму 73774 грн.; № 100 ІП від 03.10.08 на суму 75 000 грн.; № 169 МК від 10.10.08 на суму 69300 грн.; № 179 МК від 29.10.08 на суму 25394 грн., всього на суму 378 268 грн.;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори: № 134 КК від 08.07.08 на суму 65 000 грн.; № 137 КК від 17.07.08 на суму 75 000 грн.; № 147 КК від 03.09.08 на суму 64400 грн.; № 141-09 М від 08.09.08 на суму 60 000 грн.; № 160 МК від 06.10.08 на суму 72650 грн.; № 102 ІП від 16.10.08 на суму 59 800 грн., всього на суму 396 850 грн.;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 142 МК від 08.09.08 на суму 67700 грн.; № 152 МК від 17.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158 МК від 26.09.08 на суму 65870 грн.; № 101 ІП від 03.10.08 на суму 69300 грн.; № 171 МК від 15.10.08 на суму 68800 грн.; № 180 МК від 31.10.08 на суму 62294 грн., всього на суму 403 964 грн.;

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 1/08 КК від 15.01.08 на суму 79990 грн.; № 77 КК від 25.01.08 на суму 79 990 грн.; № 90 КК від 18.02.08 на суму 79 900 грн.; № 94 КК від 27.02.08 на суму 79 900 грн.; № 103 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 114 КК від 24.04.08 на суму 79990 грн.; № 121 КК від 27.05.08 на суму 78 000 грн.; № 123 КК від 28.05.08 на суму 79 000 грн.; № 132 КК від 31.05.08 на суму 75 000 грн.; № 119 МК від 18.07.08 на суму 74 500 грн., всього на суму 786 260 грн.;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори: № 78 КК від 26.01.08 на суму 79990 грн.; № 87 КК від 04.02.08 на суму 79 990 грн.; № 91 КК від 21.02.08 на суму 79 900 грн.; № 95 КК від 28.02.08 на суму 79 900 грн.; № 141 КК від 29.07.08 на суму 64 000 грн.; № 163 МК від 07.10.08 на суму 71550 грн.; № 172 МК від 20.10.08 на суму 78300 грн., всього на суму 533630 грн. ;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори: № 61 КК від 04.12.7 на суму 79 900 грн.; № 76 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 82 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 92 КК від 25.02.08 на суму 79 900 грн.; № 100 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 126 КК від 29.05.08 на суму 79500 грн.; № 117 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.; № 118 МК від17.07.08 на суму 69800 грн., всього на суму 628 880 грн.;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 70 КК від 25.12.07 на суму 79990 грн.; № 83 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 112 КК від 19.05.08 на суму 79990 грн.; № 119 КК від 27.05.08 на суму 79 500 грн.; № 122 КК від 28.05.08 на суму 79 000 грн.; № 127 КК від 29.05.08 на суму 79 500 грн.; № 141 КК від 01.08.08 на суму 75 000 грн.; № 146 КК від 03.09.08 на суму 65700 грн., всього на суму 618 580 грн.;

- ПП ОСОБА_44 , кредитні договори: № 164 МК від 08.10.08 на суму 77300 грн.; № 173 МК від 21.10.08 на суму 51200 грн., всього на суму 128 500 грн.;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори: № 3 ЖК/07 від 22.11.7 на суму 75303 грн.; № 68 КК від 20.12.07 на суму 79 990 грн.; № 74 КК від 24.01.08 на суму 53000 грн.; № 81 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн.; № 106 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 109 КК від 21.04.08 на суму 79 990 грн.; № 124 КК від 28.05.08 на суму 70 000 грн.; № 108 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.; № 129 КК від 30.05.08 на суму 63 500 грн., всього на суму 661 663 грн.;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори: № 148 МК від 15.09.08 на суму 75400 грн.; № 156 МК від 23.09.08 на суму 58 900 грн.; № 96 ІП від 01.10.08 на суму 55000 грн.; № 166 МК від 09.10.08 на суму 70 850 грн.; № 175 МК від 24.10.08 на суму 58 390 грн., всього на суму 318 540 грн.;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 138 КК від 17.07.08 на суму 77000 грн.; № 140 КК від 28.07.08 на суму 55 000 грн.; № 150 КК від 05.09.08 на суму 69300 грн.; № 146 МК від 10.09.08 на суму 60300 грн.; № 150 МК від 16.09.08 на суму 59200 грн.; № 162 МК від 07.10.08 на суму 54600 грн.; № 104 ІП від 17.10.08 на суму 69400 грн., всього на суму 444 800 грн.;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 143 МК від 09.09.08 на суму 76000 грн.; № 153 МК від 17.09.08 на суму 74100 грн.; № 98 ІП від 02.10.08 на суму 74200 грн.; № 168 МК від 10.10.08 на суму 79 900 грн.; № 177 МК від 27.10.08 на суму 65 295 грн., всього на суму 369 495 грн.;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 142 КК від 01.09.08 на суму 53835 грн.; № 141 МК від 08.09.08 на суму 49600 грн.; № 151 МК від 16.09.08 на суму 55 000 грн.; № 99 ІП від 03.10.08 на суму 73800 грн.; № 170 МК від 13.10.08 на суму 65700 грн.; № 178 МК від 28.10.08 на суму 59220 грн., всього на суму 357 155 грн.;

- ПП ОСОБА_12 , кредитні договори № 65 КК від 10.12.7 на суму 79050 грн.; № 85 КК від 28.01.08 на суму 45 179 грн.; № 104 КК від 17.04.08 на суму 79990 грн.; № 120 КК від 27.05.08 на суму 79000 грн.; № 128 КК від 29.05.08 на суму 79 000 грн.; № 131 КК від 31.05.08 на суму 79500 грн.; № 140 КК від 01.08.08 на суму 40 000 грн.; № 136 МК від 29.08.08 на суму 31200 грн.; № 145 КК від 02.09.08 на суму 71300 грн., всього на суму 584 219 грн.;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 147 МК від 10.09.08 на суму 64500 грн.; № 155 МК від 22.09.08 на суму 76500 грн.; № 97 ІП від 02.10.08 на суму 68500 грн.; № 167 МК від 09.10.08 на суму 72600 грн.; № 176 МК від 24.10.08 на суму 64 170 грн., всього на суму 346 270 грн.;

- ПП ОСОБА_45 , кредитні договори: № 136 КК від 08.07.08 на суму 70 000 грн.; № 139 КК від 18.07.08 на суму 75 000 грн.; № 148 КК від 04.09.08 на суму 72400 грн.; № 145 МК від 09.09.08 на суму 77 000 грн.; № 161 МК від 06.10.08 на суму 64 100 грн.; № 103 ІП від 17.10.08 на суму 66700 грн., всього на суму 425 200 грн.;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 149 МК від 15.09.08 на суму 57900 грн.; № 94 ІП від 01.10.08 на суму 70 000 грн.; № 165 МК від 08.10.08 на суму 69450 грн.; № 174 МК від 22.10.08 на суму 60300 грн., всього на суму 257 650 грн.

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 75 КК від 24.01.08 на суму 79 900 грн.; № 80 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн.; № 99 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 105 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 107 КК від 18.04.08 на суму 79990 грн.; № 111 КК від 22.04.08 на суму 79 990 грн.; № 115 КК від 29.04.08 на суму 79990 грн.; № 118 КК від 27.05.08 на суму 79000 грн.; № 125 КК від 28.05.08 на суму 78 500 грн.; № 133 КК від 02.07.08 на суму 73 000 грн.; № 134 КК від 07.07.08 на суму 78 000 грн.; № 143 КК від 01.09.08 на суму 65 500 грн.; № 149 КК від 05.09.08 на суму 70 490 грн.; № 155 КК від 11.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 1064240 грн.;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 69 КК від 24.12.7 на суму 79990 грн.; № 78 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 84 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 98 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 102 КК від 07.04.08 на суму 79 990 грн.; № 110 КК від 21.04.08 на суму 79990 грн.; № 116 КК від 29.04.08 на суму 79 990 грн. ; № 130 КК від 31.05.08 на суму 78 000 грн.; № 144 КК від 01.09.08 на суму 64 100 грн., всього на суму 701850 грн.,

на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Альфа - Кредит», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 9406014 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Дії обвинуваченої ОСОБА_14 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_14 , обвинувачується в тому, що вона, на підставі протоколу засідання спостережної ради СР № 29/07 від 16.08.07 та наказу № 01/КВ/07 «Про призначення керівника кредитної спілки» від 17.08.2007, будучи обраною та призначеною членами спостережної ради головою правління КС «Альфа -Кредит», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 29.04.2007, положенням про правління кредитної спілки затвердженого рішенням загальних зборів 29.04.2007, ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувала доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою, готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначала на посади та звільняла з посад працівників кредитної спілки, застосувала до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживала заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, вирішувала інші питання діяльності кредитної спілки, а також організовувала поточну роботу правління кредитної спілки, повторно, умисно.

Зловживаючи своїм службовим становищем повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КСКС «Альфа-Кредит», користуючись правом підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки, підписувала від імені кредитної спілки документи на отримання кредиту, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, підготовкою яких, за її усною вказівкою, займалися головні бухгалтера КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_46 , ОСОБА_11 та особисто, або даючи такі вказівки останнім надавала дані документи для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 144 МК від 09.09.08 на суму 70 000 грн.; № 154 МК від 18.09.08 на суму 64800 грн.; № 159 МК від 30.09.08 на суму 73774 грн.; № 100 ІП від 03.10.08 на суму 75 000 грн.; № 169 МК від 10.10.08 на суму 69300 грн.; № 179 МК від 29.10.08 на суму 25394 грн., всього на суму 378 268 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 378 268 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори: № 134 КК від 08.07.08 на суму 65 000 грн.; № 137 КК від 17.07.08 на суму 75 000 грн.; № 147 КК від 03.09.08 на суму 64400 грн.; № 141-09 М від 08.09.08 на суму 60 000 грн.; № 160 МК від 06.10.08 на суму 72650 грн.; № 102 ІП від 16.10.08 на суму 59 800 грн., всього на суму 396 850 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 396 850 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 142 МК від 08.09.08 на суму 67700 грн.; № 152 МК від 17.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158 МК від 26.09.08 на суму 65870 грн.; № 101 ІП від 03.10.08 на суму 69300 грн.; № 171 МК від 15.10.08 на суму 68800 грн.; № 180 МК від 31.10.08 на суму 62294 грн., всього на суму 403 964 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 403 964 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 1/08 КК від 15.01.08 на суму 79990 грн.; № 77 КК від 25.01.08 на суму 79 990 грн.; № 90 КК від 18.02.08 на суму 79 900 грн.; № 94 КК від 27.02.08 на суму 79 900 грн.; № 103 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 114 КК від 24.04.08 на суму 79990 грн.; № 121 КК від 27.05.08 на суму 78 000 грн.; № 123 КК від 28.05.08 на суму 79 000 грн.; № 132 КК від 31.05.08 на суму 75 000 грн.; № 119 МК від 18.07.08 на суму 74 500 грн., всього на суму 786 260 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 786 260 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори: № 78 КК від 26.01.08 на суму 79990 грн.; № 87 КК від 04.02.08 на суму 79 990 грн.; № 91 КК від 21.02.08 на суму 79 900 грн.; № 95 КК від 28.02.08 на суму 79 900 грн.; № 141 КК від 29.07.08 на суму 64 000 грн.; № 163 МК від 07.10.08 на суму 71550 грн.; № 172 МК від 20.10.08 на суму 78300 грн., всього на суму 533 630 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 533 630 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори: № 61 КК від 04.12.7 на суму 79 900 грн.; № 76 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 82 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 92 КК від 25.02.08 на суму 79 900 грн.; № 100 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 126 КК від 29.05.08 на суму 79500 грн.; № 117 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.; № 118 МК від17.07.08 на суму 69800 грн., всього на суму 628 880 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 628 880 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 70 КК від 25.12.07 на суму 79990 грн.; № 83 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 112 КК від 19.05.08 на суму 79990 грн.; № 119 КК від 27.05.08 на суму 79 500 грн.; № 122 КК від 28.05.08 на суму 79 000 грн.; № 127 КК від 29.05.08 на суму 79 500 грн.; № 141 КК від 01.08.08 на суму 75 000 грн.; № 146 КК від 03.09.08 на суму 65700 грн., всього на суму 618 580 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 618 580 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_44 , кредитні договори: № 164 МК від 08.10.08 на суму 77300 грн.; № 173 МК від 21.10.08 на суму 51200 грн., всього на суму 128 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 128 500 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори: № 3 ЖК/07 від 22.11.7 на суму 75303 грн.; № 68 КК від 20.12.07 на суму 79 990 грн.; № 74 КК від 24.01.08 на суму 53000 грн.; № 81 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн.; № 106 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 109 КК від 21.04.08 на суму 79 990 грн.; № 124 КК від 28.05.08 на суму 70 000 грн.; № 108 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.; № 129 КК від 30.05.08 на суму 63 500 грн., всього на суму 661 663 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 661 663 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори: № 148 МК від 15.09.08 на суму 75400 грн.; № 156 МК від 23.09.08 на суму 58 900 грн.; № 96 ІП від 01.10.08 на суму 55000 грн.; № 166 МК від 09.10.08 на суму 70 850 грн.; № 175 МК від 24.10.08 на суму 58 390 грн., всього на суму 318 540 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 318 540 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 138 КК від 17.07.08 на суму 77000 грн.; № 140 КК від 28.07.08 на суму 55 000 грн.; № 150 КК від 05.09.08 на суму 69300 грн.; № 146 МК від 10.09.08 на суму 60300 грн.; № 150 МК від 16.09.08 на суму 59200 грн.; № 162 МК від 07.10.08 на суму 54600 грн.; № 104 ІП від 17.10.08 на суму 69400 грн., всього на суму 444 800 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 444 800 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 143 МК від 09.09.08 на суму 76000 грн.; № 153 МК від 17.09.08 на суму 74100 грн.; № 98 ІП від 02.10.08 на суму 74200 грн.; № 168 МК від 10.10.08 на суму 79 900 грн.; № 177 МК від 27.10.08 на суму 65 295 грн., всього на суму 369 495 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 369 495 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 142 КК від 01.09.08 на суму 53835 грн.; № 141 МК від 08.09.08 на суму 49600 грн.; № 151 МК від 16.09.08 на суму 55 000 грн.; № 99 ІП від 03.10.08 на суму 73800 грн.; № 170 МК від 13.10.08 на суму 65700 грн.; № 178 МК від 28.10.08 на суму 59220 грн., всього на суму 357 155 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 357 155 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_12 , кредитні договори № 65 КК від 10.12.7 на суму 79050 грн.; № 85 КК від 28.01.08 на суму 45 179 грн.; № 104 КК від 17.04.08 на суму 79990 грн.; № 120 КК від 27.05.08 на суму 79000 грн.; № 128 КК від 29.05.08 на суму 79 000 грн.; № 131 КК від 31.05.08 на суму 79500 грн.; № 140 КК від 01.08.08 на суму 40 000 грн.; № 136 МК від 29.08.08 на суму 31200 грн.; № 145 КК від 02.09.08 на суму 71300 грн., всього на суму 584 219 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 584 219 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 147 МК від 10.09.08 на суму 64500 грн.; № 155 МК від 22.09.08 на суму 76500 грн.; № 97 ІП від 02.10.08 на суму 68500 грн.; № 167 МК від 09.10.08 на суму 72600 грн.; № 176 МК від 24.10.08 на суму 64 170 грн., всього на суму 346 270 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 346 270 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_45 , кредитні договори: № 136 КК від 08.07.08 на суму 70 000 грн.; № 139 КК від 18.07.08 на суму 75 000 грн.; № 148 КК від 04.09.08 на суму 72400 грн.; № 145 МК від 09.09.08 на суму 77 000 грн.; № 161 МК від 06.10.08 на суму 64 100 грн.; № 103 ІП від 17.10.08 на суму 66700 грн., всього на суму 425 200 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 425 200 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 149 МК від 15.09.08 на суму 57900 грн.; № 94 ІП від 01.10.08 на суму 70 000 грн.; № 165 МК від 08.10.08 на суму 69450 грн.; № 174 МК від 22.10.08 на суму 60300 грн., всього на суму 257 650 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 257 650 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 75 КК від 24.01.08 на суму 79 900 грн.; № 80 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн.; № 99 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 105 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 107 КК від 18.04.08 на суму 79990 грн.; № 111 КК від 22.04.08 на суму 79 990 грн.; № 115 КК від 29.04.08 на суму 79990 грн.; № 118 КК від 27.05.08 на суму 79000 грн.; № 125 КК від 28.05.08 на суму 78 500 грн.; № 133 КК від 02.07.08 на суму 73 000 грн.; № 134 КК від 07.07.08 на суму 78 000 грн.; № 143 КК від 01.09.08 на суму 65 500 грн.; № 149 КК від 05.09.08 на суму 70 490 грн.; № 155 КК від 11.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 1 064 240 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 1 064 240 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 69 КК від 24.12.7 на суму 79990 грн.; № 78 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 84 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 98 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 102 КК від 07.04.08 на суму 79 990 грн.; № 110 КК від 21.04.08 на суму 79990 грн.; № 116 КК від 29.04.08 на суму 79 990 грн. ; № 130 КК від 31.05.08 на суму 78 000 грн.; № 144 КК від 01.09.08 на суму 64 100 грн., всього на суму 701 850 грн.,

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 701 850 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії обвинуваченої ОСОБА_14 кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

2) Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_10 , обвинувачується в тому, що вона, будучи головним бухгалтером кредитної спілки «Альфа -Кредит» , юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18 - далі КС «Альфа - Кредит» здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по керуванню роботою бухгалтерії кредитної спілки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також головою правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 , в період часу з 22.11.2007 по 30.05.2008, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 2 811 852 гривень, чим заподіяли збитки кредитній спілці на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_46 , на підставі наказу № 9/05 від 12.12.2005, будучи призначеною головним бухгалтером КС «Альфа -Кредит», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 14.07.2004, (із внесеними до нього змінами від 14.11.2005 та 29.04.2007), положенням про правління кредитної спілки затвердженого рішенням загальних зборів 29.04.2004 (із внесеними до нього змінами від 14.11.2005 та 29.04.2007), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по керуванню роботою бухгалтерії кредитної спілки, а саме: забезпечувала ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складання і подання у встановлені строки фінансової, статистичної та податкової звітності, організовувала контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснювала контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, забезпечувала збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, діяла від імені бухгалтерії кредитної спілки, підписувала та візувала документи в межах своєї компетенції, а також забезпечувала правильне витрачання грошових коштів структурного підрозділу відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів спілки, а також своєчасне складання встановленої звітності.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Альфа-Кредит», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні кредитної спілки «Альфа-Кредит», в період часу з 22.11.2007 по 30.05.2008 виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також голови правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 склала і внесла завідомо неправдиві відомості в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 1/08 КК від 15.01.08 на суму 79990 грн.; № 77 КК від 25.01.08 на суму 79 990 грн.; № 90 КК від 18.02.08 на суму 79 900 грн.; № 94 КК від 27.02.08 на суму 79 900 грн.; № 103 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 114 КК від 24.04.08 на суму 79990 грн.; всього на суму 479940 грн.;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори: № 78 КК від 26.01.08 на суму 79990 грн.; № 87 КК від 04.02.08 на суму 79 990 грн.; № 91 КК від 21.02.08 на суму 79 900 грн.; № 95 КК від 28.02.08 на суму 79900 грн., всього на суму 319960 грн. ;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори: № 61 КК від 04.12.7 на суму 79 900 грн.; № 76 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 82 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 92 КК від 25.02.08 на суму 79 900 грн.; № 117 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.;, всього на суму 399950 грн.;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 70 КК від 25.12.07 на суму 79990 грн.; № 83 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 112 КК від 19.05.08 на суму 79990 грн., всього на суму 239970 грн.;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори: № 3 ЖК/07 від 22.11.7 на суму 75303 грн.; № 68 КК від 20.12.07 на суму 79 990 грн.; № 74 КК від 24.01.08 на суму 53000 грн.; № 81 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн., всього на суму 288283 грн.;

- ПП ОСОБА_12 , кредитні договори № 65 КК від 10.12.7 на суму 79050 грн.; № 85 КК від 28.01.08 на суму 45 179 грн., всього на суму 124229 грн.;

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 75 КК від 24.01.08 на суму 79 900 грн.; № 80 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн.; № 99 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 105 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн., всього на суму 319780 грн.;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 69 КК від 24.12.7 на суму 79990 грн.; № 78 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 84 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 98 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 102 КК від 07.04.08 на суму 79 990 грн.; № 110 КК від 21.04.08 на суму 79990 грн.; № 116 КК від 29.04.08 на суму 79 990 грн., всього на суму 559750 грн.,

на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Альфа-Кредит», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 2 811 852 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Дії обвинуваченої ОСОБА_10 ( ОСОБА_47 ) кваліфіковані за за ч.5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_46 , на підставі наказу № 9/05 від 12.12.2005, будучи призначеною головним бухгалтером КС «Альфа -Кредит», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 14.07.2004, (із внесеними до нього змінами від 14.11.2005 та 29.04.2007), положенням про правління кредитної спілки затвердженого рішенням загальних зборів 29.04.2004 (із внесеними до нього змінами від 14.11.2005 та 29.04.2007), Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по керуванню роботою бухгалтерії кредитної спілки, а саме: забезпечувала ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складання і подання у встановлені строки фінансової, статистичної та податкової звітності, організовувала контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснювала контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, забезпечувала збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, діяла від імені бухгалтерії кредитної спілки, підписувала та візувала документи в межах своєї компетенції, а також забезпечувала правильне витрачання грошових коштів структурного підрозділу відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів спілки, а також своєчасне складання встановленої звітності.

Зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КС «Альфа-Кредит», виконуючі усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також - голови правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 , користуючись своїм правом доступу до роботи з програмним забезпеченням, підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки «Кредит-Енерго», шляхом складання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, внесла в офіційні документи, а саме кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери неправдиві відомості про видачу позичальникам КС «Альфа-Кредит» грошових коштів, підписувала документи первинної бухгалтерської звітності - видаткові касові ордери, як достовірні та діючи за вказівками голови правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 , надавала їх для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином, оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 1/08 КК від 15.01.08 на суму 79990 грн.; № 77 КК від 25.01.08 на суму 79 990 грн.; № 90 КК від 18.02.08 на суму 79 900 грн.; № 94 КК від 27.02.08 на суму 79 900 грн.; № 103 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн.; № 114 КК від 24.04.08 на суму 79990 грн.; всього на суму 479 940 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 479 940 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори: № 78 КК від 26.01.08 на суму 79990 грн.; № 87 КК від 04.02.08 на суму 79 990 грн.; № 91 КК від 21.02.08 на суму 79 900 грн.; № 95 КК від 28.02.08 на суму 79900 грн., всього на суму 319 960 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 319 960 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори: № 61 КК від 04.12.7 на суму 79 900 грн.; № 76 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 82 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 92 КК від 25.02.08 на суму 79 900 грн.; № 117 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.;, всього на суму 399 950 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 399 950 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 70 КК від 25.12.07 на суму 79990 грн.; № 83 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 112 КК від 19.05.08 на суму 79990 грн., всього на суму 239 970 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 239 970 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори: № 3 ЖК/07 від 22.11.7 на суму 75303 грн.; № 68 КК від 20.12.07 на суму 79 990 грн.; № 74 КК від 24.01.08 на суму 53000 грн.; № 81 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн., всього на суму 288 283 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 288 283 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_12 , кредитні договори № 65 КК від 10.12.7 на суму 79050 грн.; № 85 КК від 28.01.08 на суму 45 179 грн., всього на суму 124 229 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 124 229 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 75 КК від 24.01.08 на суму 79 900 грн.; № 80 КК від 26.01.08 на суму 79 900 грн.; № 99 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 105 КК від 17.04.08 на суму 79 990 грн., всього на суму 319 780 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 319 780 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 69 КК від 24.12.7 на суму 79990 грн.; № 78 КК від 25.01.08 на суму 79 900 грн.; № 84 КК від 28.01.08 на суму 79 900 грн.; № 98 КК від 01.04.08 на суму 79 990 грн.; № 102 КК від 07.04.08 на суму 79 990 грн.; № 110 КК від 21.04.08 на суму 79990 грн.; № 116 КК від 29.04.08 на суму 79 990 грн., всього на суму 559 750 грн.,

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 559 750 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

Дії обвинуваченої ОСОБА_10 ( ОСОБА_47 ) кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

3) Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_11 , обвинувачується в тому, що вона, будучи головним бухгалтером кредитної спілки «Альфа -Кредит» , юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18 - далі КС «Альфа - Кредит» здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по керуванню роботою бухгалтерії кредитної спілки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також головою правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 , в період часу з 30.05.2008 по 31.10.2008, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 5 248 132 гривень, чим заподіяли збитки кредитній спілці на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_11 , на підставі наказу № 10/ВК/08 від 01.07.08, будучи призначеною головним бухгалтером КС «Альфа -Кредит», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 29.04.2007, положенням про правління кредитної спілки затвердженого рішенням загальних зборів 29.04.2007, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по керуванню роботою бухгалтерії кредитної спілки, а саме: забезпечувала ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складання і подання у встановлені строки фінансової, статистичної та податкової звітності, організовувала контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснювала контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, забезпечувала збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, діяла від імені бухгалтерії кредитної спілки, підписувала та візувала документи в межах своєї компетенції, а також забезпечувала правильне витрачання грошових коштів структурного підрозділу відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів спілки, а також своєчасне складання встановленої звітності.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Альфа-Кредит», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні кредитної спілки «Альфа-Кредит», в період часу з 30.05.2008 по 31.10.2008 виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також голови правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 склала і внесла завідомо неправдиві відомості в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 144 МК від 09.09.08 на суму 70 000 грн.; № 154 МК від 18.09.08 на суму 64800 грн.; № 159 МК від 30.09.08 на суму 73774 грн.; № 100 ІП від 03.10.08 на суму 75000 грн.; № 169 МК від 10.10.08 на суму 69300 грн.; № 179 МК від 29.10.08 на суму 25394 грн., всього на суму 378 268 грн.;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори: № 134 КК від 08.07.08 на суму 65 000 грн.; № 137 КК від 17.07.08 на суму 75 000 грн.; № 147 КК від 03.09.08 на суму 64400 грн.; № 141-09 М від 08.09.08 на суму 60 000 грн.; № 160 МК від 06.10.08 на суму 72650 грн.; № 102 ІП від 16.10.08 на суму 59 800 грн., всього на суму 396 850 грн.;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 142 МК від 08.09.08 на суму 67700 грн.; № 152 МК від 17.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158 МК від 26.09.08 на суму 65870 грн.; № 101 ІП від 03.10.08 на суму 69300 грн.; № 171 МК від 15.10.08 на суму 68800 грн.; № 180 МК від 31.10.08 на суму 62294 грн., всього на суму 403 964 грн.;

- ПП ОСОБА_22 , кредитний договір № 119 МК від 18.07.08 на суму 74 500 грн.,

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори: № 141 КК від 29.07.08 на суму 64 000 грн.; № 163 МК від 07.10.08 на суму 71550 грн.; № 172 МК від 20.10.08 на суму 78300 грн., всього на суму 213 850 грн. ;

- ПП ОСОБА_24 , кредитний договір № 118 МК від17.07.8 на суму 69 800 грн.,

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори: № 141 КК від 01.08.08 на суму 75 000 грн.; № 146 КК від 03.09.08 на суму 65700 грн., всього на суму 140 700 грн.;

- ПП ОСОБА_44 , кредитні договори: № 164 МК від 08.10.08 на суму 77300 грн.; № 173 МК від 21.10.08 на суму 51200 грн., всього на суму 128 500 грн.;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори: № 124 КК від 28.05.08 на суму 70 000 грн.; № 108 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.; № 129 КК від 30.05.08 на суму 63 500 грн., всього на суму 133 500 грн.;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори: № 148 МК від 15.09.08 на суму 75400 грн.; № 156 МК від 23.09.08 на суму 58 900 грн.; № 96 ІП від 01.10.08 на суму 55000 грн.; № 166 МК від 09.10.08 на суму 70 850 грн.; № 175 МК від 24.10.08 на суму 58 390 грн., всього на суму 318 540 грн.;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 138 КК від 17.07.08 на суму 77000 грн.; № 140 КК від 28.07.08 на суму 55 000 грн.; № 150 КК від 05.09.08 на суму 69300 грн.; № 146 МК від 10.09.08 на суму 60300 грн.; № 150 МК від 16.09.08 на суму 59200 грн.; № 162 МК від 07.10.08 на суму 54600 грн.; № 104 ІП від 17.10.08 на суму 69400 грн., всього на суму 444 800 грн.;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 143 МК від 09.09.08 на суму 76000 грн.; № 153 МК від 17.09.08 на суму 74100 грн.; № 98 ІП від 02.10.08 на суму 74200 грн.; № 168 МК від 10.10.08 на суму 79 900 грн.; № 177 МК від 27.10.08 на суму 65 295 грн., всього на суму 369 495 грн.;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 142 КК від 01.09.08 на суму 53835 грн.; № 141 МК від 08.09.08 на суму 49600 грн.; № 151 МК від 16.09.08 на суму 55 000 грн.; № 99 ІП від 03.10.08 на суму 73800 грн.; № 170 МК від 13.10.08 на суму 65700 грн.; № 178 МК від 28.10.08 на суму 59220 грн., всього на суму 357 155 грн.;

- ПП ОСОБА_12 , кредитні договори: № 140 КК від 01.08.08 на суму 40 000 грн.; № 136 МК від 29.08.08 на суму 31200 грн.; № 145 КК від 02.09.08 на суму 71300 грн., всього на суму 142 500 грн.;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 147 МК від 10.09.08 на суму 64500 грн.; № 155 МК від 22.09.08 на суму 76500 грн.; № 97 ІП від 02.10.08 на суму 68500 грн.; № 167 МК від 09.10.08 на суму 72600 грн.; № 176 МК від 24.10.08 на суму 64 170 грн., всього на суму 346 270 грн.;

- ПП ОСОБА_45 , кредитні договори: № 136 КК від 08.07.08 на суму 70 000 грн.; № 139 КК від 18.07.08 на суму 75 000 грн.; № 148 КК від 04.09.08 на суму 72400 грн.; № 145 МК від 09.09.08 на суму 77000 грн.; № 161 МК від 06.10.08 на суму 64 100 грн.; № 103 ІП від 17.10.08 на суму 66700 грн., всього на суму 425 200 грн.;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 149 МК від 15.09.08 на суму 57900 грн.; № 94 ІП від 01.10.08 на суму 70 000 грн.; № 165 МК від 08.10.08 на суму 69450 грн.; № 174 МК від 22.10.08 на суму 60300 грн., всього на суму 257 650 грн.

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 118 КК від 27.05.08 на суму 79000 грн.; № 125 КК від 28.05.08 на суму 78 500 грн.; № 133 КК від 02.07.08 на суму 73 000 грн.; № 134 КК від 07.07.08 на суму 78000 грн.; № 143 КК від 01.09.08 на суму 65 500 грн.; № 149 КК від 05.09.08 на суму 70 490 грн.; № 155 КК від 11.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 1 504 490 грн.;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 130 КК від 31.05.08 на суму 78 000 грн.; № 144 КК від 01.09.08 на суму 64 100 грн., всього на суму 142 110 грн.,

на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Альфа-Кредит», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 5 248 132 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_11 ОСОБА_11 , на підставі наказу № 10/ВК/08 від 01.07.08, будучи призначеною головним бухгалтером КС «Альфа -Кредит», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 29.04.2007, положенням про правління кредитної спілки затвердженого рішенням загальних зборів 29.04.2007, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по керуванню роботою бухгалтерії кредитної спілки, а саме: забезпечувала ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складання і подання у встановлені строки фінансової, статистичної та податкової звітності, організовувала контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснювала контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, забезпечувала збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, діяла від імені бухгалтерії кредитної спілки, підписувала та візувала документи в межах своєї компетенції, а також забезпечувала правильне витрачання грошових коштів структурного підрозділу відповідно до затверджених кошторисів і фінансових планів спілки, а також своєчасне складання встановленої звітності.

Зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КС «Альфа-Кредит», виконуючі усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також - голови правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 , користуючись своїм правом доступу до роботи з програмним забезпеченням, підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки «Кредит-Енерго», шляхом складання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, внесла в офіційні документи, а саме кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери неправдиві відомості про видачу позичальникам КС «Альфа-Кредит» грошових коштів, підписувала документи первинної бухгалтерської звітності - видаткові касові ордери, як достовірні та діючи за вказівками голови правління КС «Альфа-Кредит» ОСОБА_14 , надавала їх для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином, оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 144 МК від 09.09.08 на суму 70 000 грн.; № 154 МК від 18.09.08 на суму 64800 грн.; № 159 МК від 30.09.08 на суму 73774 грн.; № 100 ІП від 03.10.08 на суму 75000 грн.; № 169 МК від 10.10.08 на суму 69300 грн.; № 179 МК від 29.10.08 на суму 25394 грн., всього на суму 378 268 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 387 268 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори: № 134 КК від 08.07.08 на суму 65 000 грн.; № 137 КК від 17.07.08 на суму 75 000 грн.; № 147 КК від 03.09.08 на суму 64400 грн.; № 141-09 М від 08.09.08 на суму 60 000 грн.; № 160 МК від 06.10.08 на суму 72650 грн.; № 102 ІП від 16.10.08 на суму 59 800 грн., всього на суму 396 850 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 396 850 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 142 МК від 08.09.08 на суму 67700 грн.; № 152 МК від 17.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158 МК від 26.09.08 на суму 65870 грн.; № 101 ІП від 03.10.08 на суму 69300 грн.; № 171 МК від 15.10.08 на суму 68800 грн.; № 180 МК від 31.10.08 на суму 62294 грн., всього на суму 403 964 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 403 964 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_22 , кредитний договір № 119 МК від 18.07.08 на суму 74 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 74 500 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори: № 141 КК від 29.07.08 на суму 64 000 грн.; № 163 МК від 07.10.08 на суму 71550 грн.; № 172 МК від 20.10.08 на суму 78300 грн., всього на суму 213 850 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 213 850 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_24 , кредитний договір № 118 МК від17.07.8 на суму 69 800 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 69 800 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори: № 141 КК від 01.08.08 на суму 75 000 грн.; № 146 КК від 03.09.08 на суму 65700 грн., всього на суму 140 700 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 140 700 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_44 , кредитні договори: № 164 МК від 08.10.08 на суму 77300 грн.; № 173 МК від 21.10.08 на суму 51200 грн., всього на суму 128 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 128 500 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори: № 124 КК від 28.05.08 на суму 70 000 грн.; № 108 КК від 30.05.08 на суму 79 990 грн.; № 129 КК від 30.05.08 на суму 63 500 грн., всього на суму 133 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 133 500 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори: № 148 МК від 15.09.08 на суму 75400 грн.; № 156 МК від 23.09.08 на суму 58 900 грн.; № 96 ІП від 01.10.08 на суму 55000 грн.; № 166 МК від 09.10.08 на суму 70 850 грн.; № 175 МК від 24.10.08 на суму 58 390 грн., всього на суму 318 540 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 318 540 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 138 КК від 17.07.08 на суму 77000 грн.; № 140 КК від 28.07.08 на суму 55 000 грн.; № 150 КК від 05.09.08 на суму 69300 грн.; № 146 МК від 10.09.08 на суму 60300 грн.; № 150 МК від 16.09.08 на суму 59200 грн.; № 162 МК від 07.10.08 на суму 54600 грн.; № 104 ІП від 17.10.08 на суму 69400 грн., всього на суму 444 800 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 444 800 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 143 МК від 09.09.08 на суму 76000 грн.; № 153 МК від 17.09.08 на суму 74100 грн.; № 98 ІП від 02.10.08 на суму 74200 грн.; № 168 МК від 10.10.08 на суму 79 900 грн.; № 177 МК від 27.10.08 на суму 65 295 грн., всього на суму 369 495 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 369 495 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 142 КК від 01.09.08 на суму 53835 грн.; № 141 МК від 08.09.08 на суму 49600 грн.; № 151 МК від 16.09.08 на суму 55 000 грн.; № 99 ІП від 03.10.08 на суму 73800 грн.; № 170 МК від 13.10.08 на суму 65700 грн.; № 178 МК від 28.10.08 на суму 59220 грн., всього на суму 357 155 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 357 155 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_12 , кредитні договори: № 140 КК від 01.08.08 на суму 40 000 грн.; № 136 МК від 29.08.08 на суму 31200 грн.; № 145 КК від 02.09.08 на суму 71300 грн., всього на суму 142 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 142 500 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 147 МК від 10.09.08 на суму 64500 грн.; № 155 МК від 22.09.08 на суму 76500 грн.; № 97 ІП від 02.10.08 на суму 68500 грн.; № 167 МК від 09.10.08 на суму 72600 грн.; № 176 МК від 24.10.08 на суму 64 170 грн., всього на суму 346 270 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 346 270 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_45 , кредитні договори: № 136 КК від 08.07.08 на суму 70 000 грн.; № 139 КК від 18.07.08 на суму 75 000 грн.; № 148 КК від 04.09.08 на суму 72400 грн.; № 145 МК від 09.09.08 на суму 77000 грн.; № 161 МК від 06.10.08 на суму 64 100 грн.; № 103 ІП від 17.10.08 на суму 66700 грн., всього на суму 425 200 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 425 200 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 149 МК від 15.09.08 на суму 57900 грн.; № 94 ІП від 01.10.08 на суму 70 000 грн.; № 165 МК від 08.10.08 на суму 69450 грн.; № 174 МК від 22.10.08 на суму 60300 грн., всього на суму 257 650 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 257 650 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 118 КК від 27.05.08 на суму 79000 грн.; № 125 КК від 28.05.08 на суму 78 500 грн.; № 133 КК від 02.07.08 на суму 73 000 грн.; № 134 КК від 07.07.08 на суму 78000 грн.; № 143 КК від 01.09.08 на суму 65 500 грн.; № 149 КК від 05.09.08 на суму 70 490 грн.; № 155 КК від 11.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 1 504 490 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 1 504 490 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 130 КК від 31.05.08 на суму 78 000 грн.; № 144 КК від 01.09.08 на суму 64 100 грн., всього на суму 142 110 грн.,

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 142 110 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

Дії ОСОБА_11 кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

4) Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_12 , обвинувачується в тому, що вона, будучи заступником голови правління кредитної спілки «Кредит-Енерго» , юридична адреса: м. Херсон, вул. І. Кулика, 133, кв. 66 - далі КС «Кредит-Енерго», здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також з головою правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_14 , в період часу з 01.06.07 по 06.11.08, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго» в сумі 10 509 684 гривень, в результаті чого заподіяла кредитній спілці, в особі її членів шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_12 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 8 від 19.05.06 будучи обраною членами спостережною ради заступником голови правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, та довіреністю серії ВЕА № 753244 від 03.08.2006 виданою КС «Кредит-Енерго» в особі голови правління ОСОБА_14 , будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: здійснювала керівництво (та і у разі відсутності голови правління) поточною діяльністю кредитної спілки, на підставі доручення представляла інтереси кредитної спілки та діяла від її імені, представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки (на підставі доручення) на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки (на підставі доручення), готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, проводила перевірку цільового використання кредиту, встановлювала відповідність відомостей для оформлення кредитів, його забезпеченості і своєчасного погашення, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними угодами контролювала оформлення договорів застави або поруки, а також на підставі видаткових ордерів видавала членам кредитної спілки відсотки по вкладам та самі вклади, гроші по кредиту та під звіт.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Кредит-Енерго», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні кредитної спілки «Кредит-Енерго», в період часу з 01.06.07 по 06.11.08 року, виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_14 склала і внесла завідомо неправдиві відомості в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 128/08 КК від 05.09.08 на суму 75 000 грн.; № 133/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.; № 139/08 КК від 18.09.08 на суму 76000 грн.; № 149/08 КК від 26.09.08 на суму 78 000 грн.; № 156/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 156/08 КК від 06.10.08 на суму 78 000 грн., № 163/08 КК від 10.10.08 на суму 43 000 грн., № 185/ 08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори № 83/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 89/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 93/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 102/08 КК від 28.07.08 на суму 65 000 грн.; № 109/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 123/08 КК від 05.09.08 на суму 42 000 грн., всього на суму 465 000 грн.;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 141/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 147/08 КК від 26.09.08 на суму 75 000 грн.; № 154/08 КК від 30.09.08 на суму 65 000 грн.; № 154/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 161/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 168/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 174/08 КК від 16.10.08 на суму 75 000 грн.; № 186/08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 94/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 123/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 124/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 215 000 грн.;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори № 29/08 КК від 19.02.08 на суму 79000 грн.; № 31/08 КК від 26.02.08 на суму 63 000 грн.; № 34/08 КК від 28.02.08 на суму 71500 грн.; № 36/08 КК від 10.03.08 на суму 70 000 грн.; № 44/08 КК від 07.04.08 на суму 70 000 грн.; № 92/08 КК від 04.07.08 на суму 78 000 грн.; № 112/08 КК від 13.08.08 на суму 77 000 грн.; № 118/08 КК від 03.09.08 на суму 65 000 грн.; № 218/08 КК від 04.11.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 648 500 грн.;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори № 81/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 91/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 104/08 КК від 16.07.08 на суму 79000 грн.; № 95/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 111/08 КК від 13.08.08 на суму 78 500 грн.; № 121/08 КК від 04.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 442 500 грн.;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 64/08 КК від 20.05.08 на суму 54200 грн.; № 85/08 КК від 05.07.08 на суму 75 000 грн.; № 98/08 КК від 25.07.08 на суму 76000 грн.; № 107/08 КК від 04.08.08 на суму 76000 грн.; № 115/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 126/08 КК від 05.09.08 на суму 23 800 грн., № 193/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн., № 207/08 КК від 27.10.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 523 000 грн.

- ПП ОСОБА_26 , кредитні договори № 15/08 КК від 29.01.08 на суму 78000 грн.; № 37/08 КК від 11.03.08 на суму 60 000 грн.; № 52/08 КК від 22.04.08 на суму 70 000 грн.; № 66/08 КК від 26.05.08 на суму 46 100 грн.; № 99/08 КК від 25.07.08 на суму 75 000 грн.; № 194/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн.; № 208/08 КК від 27.10.08 на суму 50 000 грн., всього на суму 457 100 грн. ;

- ПП ОСОБА_27 , кредитний договір № 130/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.;

- ПП ОСОБА_28 , кредитні договори № 36/07 КК від 02.06.07 на суму 75 000 грн.; № 46/07 КК від 07.08.07 на суму 30 000 грн.; № 50/07 КК від 18.08.07 на суму 22000 грн.; № 73/07 КК від 29.11.07 на суму 55 000 грн.; № 79/07 КК від 21.12.07 на суму 60 000 грн.; № 11/08 КК від 26.01.08 на суму 79 000 грн.; № 21/08 КК від 04.02.08 на суму 43 000 грн., всього на суму 364 000 грн.;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори № 86/08 КК від 07.07.08 на суму 72000 грн.; № 94/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 100/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 108/08 КК від 04.08.08 на суму 77 000 грн.; № 119/08 КК від 04.09.08 на суму 70 000 грн.; № 131/08 КК від 10.09.08 на суму 50 000 грн., № 138/08 КК від 18.09.08 на суму 51400 грн., всього на суму 458 400 грн.;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори № 142/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 148/08 КК від 26.09.08 на суму 63 000 грн.; № 155/08 КК від 30.09.08 на суму 78000 грн.; № 155/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 162/08 КК від 10.10.08 на суму 76000 грн.; № 169/08 КК від 13.10.08 на суму 76 000 грн., № 175/08 КК від 16.10.08 на суму 72 000 грн., № 196/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 215/08 КК від 03.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.;

- ПП ОСОБА_31 , кредитні договори № 32/07 КК від 01.06.07 на суму 75 000 грн.; № 34/07 КК від 10.07.07 на суму 75000 грн.; № 43/07 КК від 06.08 .07 на суму 33 000 грн.; № 48/07 КК від 14.08.07 на суму 79600 грн.; № 52/07 КК від 20.08.07 на суму 20 000 грн.; № 65/07 КК від 12.10.07 на суму 73 000 грн.; № 75/07 КК від 05.12.07 на суму 62 000 грн.; № 06/08 КК від 25.01.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 492 600 грн. ;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 146/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 153/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 160/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 167/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 173/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 179/08 КК від 16.10.08 на суму 75000 грн.; № 182/08 КК від 20.10.08 на суму 60 000 грн.; № 199/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 145/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 152/08 КК від 29.09.08 на суму 65 000 грн.; № 159/08 КК від 06.10.08 на суму 70 000 грн.; № 166/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 172/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 178/08 КК від 16.10.08 на суму 78 000 грн.; № 181/08 КК від 20.10.08 на суму 74 000 грн.; № 197/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 219/08 КК від 05.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 87/08 КК від 07.07.08 на суму 65 000 грн.; № 92/08 КК від 19.07.08 на суму 75500 грн.; № 101/08 КК від 28.07.08 на суму 75 000 грн.; № 117/08 КК від 03.09.08 на суму 70 000 грн.; № 132/08 КК від 10.09.08 на суму 21500 грн.; № 198/08 КК від 24.10.08 на суму 55000 грн.; № 209/08 від 27.10.08 на суму 50000 грн., всього на суму 562 000 грн.;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 144/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 151/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 165/08 КК від 10.10.08 на суму 65 000 грн.; № 171/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 177/08 КК від 16.10.08 на суму 65 000 грн., № 180/08 КК від 20.10.08 на суму 77 000 грн., № 201/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.;

- ПП ОСОБА_36 , кредитні договори № 2/08 КК від 14.01.08 на суму 50 000 грн.; № 14/08 КК від 29.01.08 на суму 79 000 грн.; № 38/08 КК від 12.03.08 на суму 38700 грн.; № 51/08 КК від 22.04.08 на суму 70000 грн.; № 56/08 КК від 24.04.08 на суму 75 000 грн.; № 222/08 КК від 06.11.08 на суму 70000 грн., всього на суму 382 700 грн.

- ПП ОСОБА_37 , кредитні договори № 1389/07 СК від 08.10.07 на суму 30484 грн.; № 13/08 КК від 28.01.08 на суму 78 000 грн.; № 18/08 КК від 30.01.08 на суму 76000 грн., всього на суму 184 484 грн.;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 143/08 КК від 22.09.08 на суму 65 000 грн.; № 150/08 КК від 26.09.08 на суму 65 000 грн.; № 157/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 157/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 164/08 КК від 10.10.08 на суму 78 000 грн.; № 170/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн., № 176/08 КК від 16.10.08 на суму 64 000 грн., № 203/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., № 216/08 КК від 04.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 89/08 КК від 08.07.08 на суму 72000 грн.; № 105/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 16.08.08 на суму 79000 грн.; № 191/08 КК від 21.10.08 на суму 70 000 грн.; № 206/08 КК від 27.10.08 на суму 37 000 грн.; № 213/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 221/08 КК від 06.11.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 481 000 грн.;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 22/08 КК від 05.02.08 на суму 72000 грн.; № 88/08 КК від 08.07.08 на суму 75 000 грн.; № 97/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 106/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 125/08 КК від 05.09.08 на суму 60 000 грн.; № 129/08 КК від 10.09.08 на суму 65 000 грн., № 137/08 КК від 18.09.08 на суму 32400 грн., № 192/08 КК від 22.10.08 на суму 25 000 грн., № 214/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 220/08 КК від 05.11.08 на суму 34 000 грн., всього на суму 594400 грн.,

на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 10509684 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_12 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 8 від 19.05.06 будучи обраною членами спостережною ради заступником голови правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, та довіреністю серії ВЕА № 753244 від 03.08.2006 виданою КС «Кредит-Енерго» в особі голови правління ОСОБА_14 , будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: здійснювала керівництво (та і у разі відсутності голови правління) поточною діяльністю кредитної спілки, на підставі доручення представляла інтереси кредитної спілки та діяла від її імені, представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки (на підставі доручення) на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки (на підставі доручення), готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, проводила перевірку цільового використання кредиту, встановлювала відповідність відомостей для оформлення кредитів, його забезпеченості і своєчасного погашення, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними угодами контролювала оформлення договорів застави або поруки, а також на підставі видаткових ордерів видавала членам кредитної спілки відсотки по вкладам та самі вклади, гроші по кредиту та під звіт.

Зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», виконуючі усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також - голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_14 , користуючись своїм правом доступу до роботи з програмним забезпеченням, підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки «Кредит-Енерго», шляхом складання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, внесла в офіційні документи, а саме кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери неправдиві відомості про видачу позичальникам КС «Кредит-Енерго» грошових коштів, підписувала вищевказані документи від імені кредитної спілки та діючи за вказівками голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_14 , надавала їх для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином, оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців:

- ПП ОСОБА_19 , кредитні договори № 128/08 КК від 05.09.08 на суму 75 000 грн.; № 133/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.; № 139/08 КК від 18.09.08 на суму 76000 грн.; № 149/08 КК від 26.09.08 на суму 78 000 грн.; № 156/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 156/08 КК від 06.10.08 на суму 78 000 грн., № 163/08 КК від 10.10.08 на суму 43 000 грн., № 185/ 08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_20 , кредитні договори № 83/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 89/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 93/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 102/08 КК від 28.07.08 на суму 65 000 грн.; № 109/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 123/08 КК від 05.09.08 на суму 42 000 грн., всього на суму 465 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 465 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_21 , кредитні договори № 141/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 147/08 КК від 26.09.08 на суму 75 000 грн.; № 154/08 КК від 30.09.08 на суму 65 000 грн.; № 154/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 161/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 168/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 174/08 КК від 16.10.08 на суму 75 000 грн.; № 186/08 КК від 20.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_22 , кредитні договори № 94/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 123/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 124/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 215 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 215 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_23 , кредитні договори № 29/08 КК від 19.02.08 на суму 79000 грн.; № 31/08 КК від 26.02.08 на суму 63 000 грн.; № 34/08 КК від 28.02.08 на суму 71500 грн.; № 36/08 КК від 10.03.08 на суму 70 000 грн.; № 44/08 КК від 07.04.08 на суму 70 000 грн.; № 92/08 КК від 04.07.08 на суму 78 000 грн.; № 112/08 КК від 13.08.08 на суму 77 000 грн.; № 118/08 КК від 03.09.08 на суму 65 000 грн.; № 218/08 КК від 04.11.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 648 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 648 500 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_24 , кредитні договори № 81/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 91/08 КК від 01.07.08 на суму 75 000 грн.; № 104/08 КК від 16.07.08 на суму 79000 грн.; № 95/08 КК від 24.07.08 на суму 75 000 грн.; № 111/08 КК від 13.08.08 на суму 78 500 грн.; № 121/08 КК від 04.09.08 на суму 60 000 грн., всього на суму 442 500 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 442 500 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_25 , кредитні договори № 64/08 КК від 20.05.08 на суму 54200 грн.; № 85/08 КК від 05.07.08 на суму 75 000 грн.; № 98/08 КК від 25.07.08 на суму 76000 грн.; № 107/08 КК від 04.08.08 на суму 76000 грн.; № 115/08 КК від 02.09.08 на суму 70 000 грн.; № 126/08 КК від 05.09.08 на суму 23 800 грн., № 193/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн., № 207/08 КК від 27.10.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 523 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 523 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_26 , кредитні договори № 15/08 КК від 29.01.08 на суму 78000 грн.; № 37/08 КК від 11.03.08 на суму 60 000 грн.; № 52/08 КК від 22.04.08 на суму 70 000 грн.; № 66/08 КК від 26.05.08 на суму 46 100 грн.; № 99/08 КК від 25.07.08 на суму 75 000 грн.; № 194/08 КК від 22.10.08 на суму 78 000 грн.; № 208/08 КК від 27.10.08 на суму 50 000 грн., всього на суму 457 100 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 457 100 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_27 , кредитний договір № 130/08 КК від 10.09.08 на суму 75 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 75 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_28 , кредитні договори № 36/07 КК від 02.06.07 на суму 75 000 грн.; № 46/07 КК від 07.08.07 на суму 30 000 грн.; № 50/07 КК від 18.08.07 на суму 22000 грн.; № 73/07 КК від 29.11.07 на суму 55 000 грн.; № 79/07 КК від 21.12.07 на суму 60 000 грн.; № 11/08 КК від 26.01.08 на суму 79 000 грн.; № 21/08 КК від 04.02.08 на суму 43 000 грн., всього на суму 364 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 364 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_29 , кредитні договори № 86/08 КК від 07.07.08 на суму 72000 грн.; № 94/08 КК від 21.07.08 на суму 60 000 грн.; № 100/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 108/08 КК від 04.08.08 на суму 77 000 грн.; № 119/08 КК від 04.09.08 на суму 70 000 грн.; № 131/08 КК від 10.09.08 на суму 50 000 грн., № 138/08 КК від 18.09.08 на суму 51400 грн., всього на суму 458 400 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 458 400 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_30 , кредитні договори № 142/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 148/08 КК від 26.09.08 на суму 63 000 грн.; № 155/08 КК від 30.09.08 на суму 78000 грн.; № 155/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 162/08 КК від 10.10.08 на суму 76000 грн.; № 169/08 КК від 13.10.08 на суму 76 000 грн., № 175/08 КК від 16.10.08 на суму 72 000 грн., № 196/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 215/08 КК від 03.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 636 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_41 , кредитні договори № 32/07 КК від 01.06.07 на суму 75 000 грн.; № 34/07 КК від 10.07.07 на суму 75000 грн.; № 43/07 КК від 06.08 .07 на суму 33 000 грн.; № 48/07 КК від 14.08.07 на суму 79600 грн.; № 52/07 КК від 20.08.07 на суму 20 000 грн.; № 65/07 КК від 12.10.07 на суму 73 000 грн.; № 75/07 КК від 05.12.07 на суму 62 000 грн.; № 06/08 КК від 25.01.08 на суму 75 000 грн., всього на суму 492 600 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 492 600 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_32 , кредитні договори № 146/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 153/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 160/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 167/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 173/08 КК від 13.10.08 на суму 75 000 грн.; № 179/08 КК від 16.10.08 на суму 75000 грн.; № 182/08 КК від 20.10.08 на суму 60 000 грн.; № 199/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_33 , кредитні договори № 145/08 КК від 22.09.08 на суму 60 000 грн.; № 152/08 КК від 29.09.08 на суму 65 000 грн.; № 159/08 КК від 06.10.08 на суму 70 000 грн.; № 166/08 КК від 10.10.08 на суму 75 000 грн.; № 172/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 178/08 КК від 16.10.08 на суму 78 000 грн.; № 181/08 КК від 20.10.08 на суму 74 000 грн.; № 197/08 КК від 23.10.08 на суму 64 000 грн., № 219/08 КК від 05.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 636 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_34 , кредитні договори № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 85/08 КК від 27.06.08 на суму 75 000 грн.; № 87/08 КК від 07.07.08 на суму 65 000 грн.; № 92/08 КК від 19.07.08 на суму 75500 грн.; № 101/08 КК від 28.07.08 на суму 75 000 грн.; № 117/08 КК від 03.09.08 на суму 70 000 грн.; № 132/08 КК від 10.09.08 на суму 21500 грн.; № 198/08 КК від 24.10.08 на суму 55000 грн.; № 209/08 від 27.10.08 на суму 50000 грн., всього на суму 562 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 562 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_35 , кредитні договори № 144/08 КК від 22.09.08 на суму 70 000 грн.; № 151/08 КК від 29.09.08 на суму 70 000 грн.; № 158/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 165/08 КК від 10.10.08 на суму 65 000 грн.; № 171/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн.; № 177/08 КК від 16.10.08 на суму 65 000 грн., № 180/08 КК від 20.10.08 на суму 77 000 грн., № 201/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., всього на суму 564 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 564 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_36 , кредитні договори № 2/08 КК від 14.01.08 на суму 50 000 грн.; № 14/08 КК від 29.01.08 на суму 79 000 грн.; № 38/08 КК від 12.03.08 на суму 38700 грн.; № 51/08 КК від 22.04.08 на суму 70000 грн.; № 56/08 КК від 24.04.08 на суму 75 000 грн.; № 222/08 КК від 06.11.08 на суму 70000 грн., всього на суму 382 700 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 382 700 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_37 , кредитні договори № 1389/07 СК від 08.10.07 на суму 30484 грн.; № 13/08 КК від 28.01.08 на суму 78 000 грн.; № 18/08 КК від 30.01.08 на суму 76000 грн., всього на суму 184 484 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 184 484 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_38 , кредитні договори: № 143/08 КК від 22.09.08 на суму 65 000 грн.; № 150/08 КК від 26.09.08 на суму 65 000 грн.; № 157/08 КК від 30.09.08 на суму 75 000 грн.; № 157/08 КК від 06.10.08 на суму 75 000 грн.; № 164/08 КК від 10.10.08 на суму 78 000 грн.; № 170/08 КК від 13.10.08 на суму 78 000 грн., № 176/08 КК від 16.10.08 на суму 64 000 грн., № 203/08 КК від 24.10.08 на суму 64 000 грн., № 216/08 КК від 04.11.08 на суму 72000 грн., всього на суму 636 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 636 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_39 , кредитні договори: № 89/08 КК від 08.07.08 на суму 72000 грн.; № 105/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 114/08 КК від 16.08.08 на суму 79000 грн.; № 191/08 КК від 21.10.08 на суму 70 000 грн.; № 206/08 КК від 27.10.08 на суму 37 000 грн.; № 213/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 221/08 КК від 06.11.08 на суму 70 000 грн., всього на суму 481 000 грн.

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 481 000 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки;

- ПП ОСОБА_40 , кредитні договори: № 22/08 КК від 05.02.08 на суму 72000 грн.; № 88/08 КК від 08.07.08 на суму 75 000 грн.; № 97/08 КК від 25.07.08 на суму 78000 грн.; № 106/08 КК від 04.08.08 на суму 78 000 грн.; № 125/08 КК від 05.09.08 на суму 60 000 грн.; № 129/08 КК від 10.09.08 на суму 65 000 грн., № 137/08 КК від 18.09.08 на суму 32400 грн., № 192/08 КК від 22.10.08 на суму 25 000 грн., № 214/08 КК від 03.11.08 на суму 75 000 грн., № 220/08 КК від 05.11.08 на суму 34 000 грн., всього на суму 594 400 грн.,

тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 594 400 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковані ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки його учасників, дійшов висновку, що клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_14 : адвоката ОСОБА_15 , захисника обвинуваченої ОСОБА_11 : адвоката ОСОБА_8 , захисника обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 : адвоката ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 КПК України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно зі ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснюються виключно судом.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку.

Так, п.3 ч.1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Так, п.5 ч.1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Як встановлено судом, та не заперечується сторонами, з дня вчинення інкримінованого обвинуваченими: ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яке згідно обвинувального акту вчинено в період з 01.06.2007 по 06.11.2008 року, який є нетяжким кримінальним правопорушенням пройшло п`ять років.

Судом встановлено, та не заперечується сторонами, з дня вчинення інкримінованого обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно обвинувального акту вчинено в період з 01.06.2007 по 06.11.2008 року, який є особливо тяжким кримінальним правопорушенням пройшло більш як п`ятнадцять років.

При цьому, вказаний строк не зупинявся та не переривався, а обвинувачені не заперечують проти їх звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності.

Таким чином, враховуючи закінчення строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України та беручи до уваги наявність їхньої беззаперечної згоди, вони підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за таке кримінальне правопорушення на підставі п.п. 3,5 ч. 1 ст. 49 КК України.

При цьому, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України наслідком звільнення особи від кримінальної відповідальності є закриття судом кримінального провадження. Так, згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України. Нормами кримінального процесуального закону, зокрема ст. 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути винесене лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру. Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження по справі суперечить вказаним вище нормам закону.

Враховуючи системний аналіз зазначених норм КПК України, суд дійшов висновку, що цивільний позов не підлягає розгляду у випадках закриття кримінального провадження як на досудовому розслідуванні, так і в суді.

Тому, у зв`язку зі звільненням обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, заявлені цивільні позови слід залишити без розгляду, що не суперечить ст. ст. 128, 129 КПК України, а також не позбавляє права потерпілих на звернення до суду з позовами в порядку цивільного судочинства.

Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 ККУкраїни у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту (постанова ОПККС ВерховногоСуду від 12.09.2022 справа №203/241/17).

Отже, заявлені стороною обвинувачення витрати на залучення експерта, здійснені за рахунок державного бюджету підлягають віднесенню на користь держави.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

На підставі ч.4ст.174 КПК України, слід скасувати арешт на майно, накладений в рамках цього кримінального провадження.

Питання щодо речових доказів у справі суд вирішує у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284-288, 372, 376 КПК України, ст. 12, 49 ККУ, суд, -

постановив:

Клопотання захисників: адвоката ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 -- задовольнити.

Звільнити ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000033 від 23.01.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України - закрити.

Позовні заяви про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням:

- ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_49 до ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

- ОСОБА_50 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_51 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_52 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_53 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_53 до ОСОБА_54 , ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_55 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_56 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_57 до ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_58 до ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_59 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_60 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_61 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_61 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_62 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_63 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_64 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_65 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12

- ОСОБА_66 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_67 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_68 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_69 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_70 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_71 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_72 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_73 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_74 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_75 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_74 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_76 ;

- ОСОБА_77 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_78 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_79 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_80 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_81 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_82 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_83 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_83 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_84 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_85 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_86 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_87 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_88 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_89 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_90 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_90 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_91 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_92 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_92 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_93 до Кредитної спілки «Альфа Кредит»,

- ОСОБА_94 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_95 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_96 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_97 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_98 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_99 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_100 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_101 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_96 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_102 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_103 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_103 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_104 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_105 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_106 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_106 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_107 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_108 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_109 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_110 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_77 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_111 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_112 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_113 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_114 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_93 до ОСОБА_14 ,

- ОСОБА_115 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_92 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_92 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_116 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_116 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_106 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_106 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_117 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_80 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_83 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_83 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_75 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_118 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_60 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_74 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_119 до Кредитної спілки «Кредин-Енерго» ,

- ОСОБА_120 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_120 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_81 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_97 до Кредитної спілки «Кредин-Енерго»,

- ОСОБА_118 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_121 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_122 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_123 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_63 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ,

- ОСОБА_90 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_90 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- залишити без розгляду.

Витрати на залучення експерта в розмірі 12 402,38 гривень покласти на рахунок держави.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2014 на: рухоме майно підозрюваної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб (автомобіль) марки ЗАЗ-DAEWOO T13110 (2006), червоного кольору, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 14.03.2007 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про власність транспортного засобу,;

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2014 на майно, а саме: підозрюваної ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: двокімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 49,7кв.м., житловою площею 26,9 кв. м., частка власності 1/1 (договір купівлі-продажу від 10.10.2007, ВЕХ 821742); однокімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 20,1 кв. м., житловою площею 8, 1 кв. м., частка власності 1/1, (договір дарування НВО 426622, від 11.12.1997);

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.04.2014 на майно, а саме: підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, транспортний засіб марки ВАЗ 210934-20 (2008), сірого кольору, номер двигуна НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2014 на майно, а саме: підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 63,2 кв. м, житловою площею 39 кв. м., частка власності 1/1, яка належить ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 20.09.2007, ВЕХ 900588.

Речові докази:

-Документи стосовно кредитних союзів «Кредит-Енерго» та «Альфа-Кредит» вилучених 07.02.2014 р. під час обшуку за адресою: м.Херсон, вул. Мира, 18 оф. № 45;

-Особові справи працівників КС «Альфа-Кредит» та ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_124 ;

-внутрішній опис, копія статуту КС «Альфа -Кредит » за 2004, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходження № 50/29-117 від 15.02.2011, висновок про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходження ф 18 - ООП, довідка про встановлення місцезнаходження платника податків № 676/26-322 від 11.02.2011, запит на встановлення місця знаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме КС «Альфа -Кредит», службова записка, рішення № 25 від організацій, 04.02.2011 про виключення КС «Альфа -Кредит» з реєстру неприбуткових організацій, повідомлення про відсутність юридичної особи зa місцезнаходження (форма № 18 - OOП) № 892/29-117 від 07.12.2009, довідка про встановлення місцезнаходження платника податків № 5577/26-805 від 27.11.2009, запит на встановлення місця знаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме КС «Альфа -Кредит», копія ухвали Господарського суду Херсонської області, довідка про взяття на облік платника податків № 3098/29-117 від 20.08.2007, довідка про взяття на облік платника податків № 1390 від 12.09.2005, доповнення, супровідний лист, копія наказу № 9 / 05 від 12.12.2005, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_124 , супровідний лист, копія наказу № 07 / 05 від 04.10.2005, коня наказу № 08 / 05 від 04.10.2005, довідка про взяття на облік платника податків № 1390 від 12.09.2005, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_125 , заява для юридичних осіб ( філій) з номером реєстрації в ДПІ 1390, довідка про взяття на облік платника податків № 2265/28-317 від 28.10.2004, копія реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, протокол CP № 12 / 2005 від 17.08.2005, наказ № 08/05 від 28.03.2005, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_126 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , копія довідки № 2129 з єдиного реєстру підприємств та організацій України ( ЄДРПОУ) КС «Альфа -Кредит», рішення № 124 від 05.11.2004, реєстраційна заява платника податків КС «Альфа -Кредит», заява для юридичних осіб з № реєстрації 6687 від 28.10.2004, довідка про взяття на облік платника податків № 2265/28-317 від 28.10.2004, копія довідки № 1794 з єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) КС «Альфа -Кредит», копія свідоцтва про державну реєстрацію КС «Альфа -Кредит» серії A00 № 210567, копія протоколу № 1 від 14.07.2004, протокол СР № 01/2004 від 14.07.2004, повідомлення від ВАТ «Альфа- Гарант», копія реєстраційної карти на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи КС «Альфа -Кредит», копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_127 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_128 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 , копія договору оренди нежитлового примітних від 28.10.2004, податкові звіти форми №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку КС «Альфа Кредит», корінець рішення про застосування штрафних санкцій форми «С», рішення про застосування штрафних (фінансових ) санкцій до КС «Альфа -Кредит» від 26.02.2009, розрахунок штрафних «фінансових) санкцій за актом перевірки від 16.02.2009 № 628/22-1/33172592 КС «Альфа - Кредит», розписка № 204/22-1, направлення № 204/22-1 від 05.02.2009 про проведення планової документальної перевірки КС «Альфа -Кредит», копія наказу від 02.02.2009 № 70, розписка № 88/22-1, направлення № 88/22-1 від 22.01.2009 про проведення планової документальної перевірки КС «Альфа -Кредит», план проведення виїзної планової перевірки КС «Альфа -Кредит», схема товаро - грошових потоків КС «Альфа -Кредит » за 2006 - 9 міс. 2008, доповнення № 3, 4, довідка «Доперевірочний аналіз КС « Альфа -Кредит», службова записка, довідка «Про результати виїзної планової перевірки КС « Альфа - Кредит » за період з 01.04.2006 по 30.09. 2008», запит, акт «Про результати виїзної планової перевірки КС « Альфа -Кредит» від 16.02.2009 № 628/22-1/33172592, податкові звіти про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, а саме КС «Альфа -Кредит» ;

-кредитні справи про видачі кредитів КС « Кредит- Енерго» та КС « Альфа - кредит»;

-Реєстраційна справа КС «Кредит Енерго», вилучену 24.03.2014 в реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні;

-юридичну справу КС «Альфа-Кредит», грошові чеки в кількості 136 штук та оптичний диск, на якому міститься текстовий файл з випискою по рахунку № НОМЕР_8 КС «Альфа-Кредит» за період з 20.04.2005 по 24.12.2010

зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Херсонський міський суд Херсонської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2