Справа № 442/5878/25
Провадження № 1-кс/442/1057/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 за №00118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2025 року 26.06.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що19.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 19.06.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом внеску у сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами 44 576 гривень, які потерпіла самостійно надсилала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Дізнавач вказує, що для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_7 де за допомогою введення номеру банківської картки було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.06.2025 вбачається, що 17.06.2025 о 09:32, коли ОСОБА_5 перебувала у м. Дрогобич та проводила покупки, до потерпілої у Telegram-акаунті написала особа з мобільного номера телефону НОМЕР_6 та повідомила, що представляє компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Особа зазначила, що, ставлячи серця на товарах, ОСОБА_5 нібито сприяє їх просуванню у продажах, за що буде отримувати грошові кошти. Після цього потерпілій було надіслано посилання на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де ОСОБА_5 додала кілька товарів до обраного. Згодом із цього ж акаунту ОСОБА_5 надіслали посилання у Telegram на акаунт «менеджера» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ніком « ОСОБА_6 ». Потерпіла зацікавилась та розпочала реєстрацію, під час якої вказала вік, номер телефону, банк, яким зазвичай користується, та надіслала свій номер. Починаючи з 17.06.2025, ОСОБА_5 почала виконувати завдання, які надсилалися у Telegram-групі. Вони полягали в тому, щоб додавати товари, на які надсилались посилання, до обраного. Згодом почались завдання, що вимагали викупу зазначених товарів. У процесі цього ОСОБА_5 спілкувалася з менеджером ОСОБА_7 , яка надсилала посилання на товари, які потерпіла викуповувала у особистому кабінеті, створеному за отриманим посиланням. Після викупу товарів кошти з відсотками виводилися на акаунт на сайті. Ці дії ОСОБА_5 здійснювала до 19.06.2025. У той день потерпіла отримала перелік завдань придбати товари на суми 1582 грн, 8054 грн, 8054 грн, 17 470 грн, 17 470 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 сплатила, переказуючи їх зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 загалом на суму 44 576 гривень. Коли потерпіла вирішила отримати зароблені кошти, менеджер ОСОБА_7 відповіла, що завдання були виконані неправильно, кошти заморожено, і для їх розмороження необхідно сплатити або 100 000 гривень, або 30 000 гривень. У відповідь ОСОБА_5 заявила, що більше грошей не надсилатиме та звернеться до правоохоронних органів. Після цього зв`язок із представниками компанії припинився.

Відомості за вказаним фактом 19.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківських картах та встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №00118.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 19.06.2025 по 26.06.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2025 року 26.06.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15