Справа № 727/7731/25
Провадження № 1-кс/727/1897/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000018 від 14.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що на території Чернівецької області, діє група осіб, які достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався (востаннє 15.04.2025, строком на 90 діб), у зв`язку з чим діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України за грошову винагороду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , неповнолітній ОСОБА_6 переслідуючи мету особистого збагачення використовували в своїй злочинній діяльності банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: повної наявної інформаціі про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; повної наявної інформаціі про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; повної наявної інформаціі про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали. Тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому і електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- повної наявної інформаціі про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки)

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 26.06.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 26.06.2025;

- повної наявної інформаціі про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 26.06.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 26.06.2025;

- повної наявної інформаціі про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 26.06.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 26.06.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1