Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2712/25
Провадження 1-кс/279/639/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, погодженого з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому зазначив, що 13.01.2025 до чергової частини Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 10.01.2025 року о 23:12 заволоділа його майном монетою IOST, (14 500 доларів США вартістю в еквіваленті на гривні 613 тисяч 60 гривень), яка знаходилась у ОСОБА_5 в електронному гаманці біржі «Mexc», чим спричинила потерпілому збиток у великому розмірі.

По даному факту 14 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000050 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

14.01.2025 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що займався криптотрейдингом у сфері "Р2Р", а саме на біржах є монети, які на одній біржі коштують одну суму, нижчу, а на іншій біржі вище суму. Вказану монету потерпілий ОСОБА_5 прокручував по колу на біржах, маючи відсоток заробітку від покупки та продажі на цих двух біржах. Монета називалась IOST/USDT, через мережу Iost-scan. До моменту вчинення злочину, потерпілий ОСОБА_5 проводив декілька транзакцій на менші суми та все було нормально, та він отримував прибуток і вже в подальшому зрозумів, коли щодо нього вчинили кримінальне правопорушення, що його "гріли" на залив більшої суми, яку подальшому він вніс, а саме 14500 USDT переводив він 14500 USDT в монету IOST, з біржи Мекс, та через фейкову адресу IOST скан, мав би перевести на свою біржу ОКХ. Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 від 28.03.2025 року , було встановлено , що місцем вчинення злочину є с.Ушиці, Коростенського р-ну, де потерпілий безпосередньої здійснив переказ валюти USDT на біржу MEXC.

Надано доручення в порядку статті 40 КПК України працівникам ВПК у Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. За результатом виконання доручення встановлено, що особа, яка здійснювала спілкування з потерпілим ОСОБА_5 в мобільному додатку «Telegram» та представилась потерпілому як « ОСОБА_6 » ним є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, РНОКПП НОМЕР_1 , який має у користуванні автомобіль марки BMW 5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується допитами свідків та матеріалами, направленими на адресу органу досудового розслідування і які були долучені до матеріалів кримінального провадження.

02.05.2025 ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області за результатом розгляду клопотання слідчого, погодженого процесуальним керівником, надано дозвіл на проведення обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

13.05.2025 в період часу з 06 год. 20 хв. по 07 год.29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області було проведено обшук по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- ноутбук «Apple» модель 1466 ЕМС 2925 сірого кольору;

- 2 пластикові картки з написами «lifecell» без СІМ-карток всередині з наявними цифровими позначеннями: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ;

- сім-карта з цифровим позначенням НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 .

Дослідженням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.01.2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, постановою слідчого СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області 14.05.2025 року було визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено.

Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вищеназване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.

Частиною 1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою слідчого зазначене у клопотанні майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З врахуванням наведеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі, а саме: ноутбук «Apple» модель 1466 ЕМС 2925 сірого кольору; 2 (дві) пластикові картки з написами «lifecell» без СІМ-карток всередині з наявними цифровими позначеннями: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; сім-карту з цифровим позначенням НОМЕР_5 ; мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 , які було виявлено та вилучено 13.05.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_8