Справа №:755/9383/25
Провадження №: 1-кс/755/1817/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, на вилучення завірених копій документів в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 та платіжну картку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта(ів), який використовує банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, який використовує банківську картку: № НОМЕР_8 та банківський рахунок НОМЕР_9 , а саме: інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, копії документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по банківській картці/банківському рахунку у період часу з 01.01.2024 року по 11.12.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів), відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення, інформацію про всі відкриті рахунки у тому числі поточні, депозитні, карткові та інші, які були або є відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000786 від 16.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 року до ЧЧ ВП N?5 ОРУП N?1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ОСОБА_8 , про те, що в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено офіційну заяву про те, що невстановленими особами від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , із застосуванням електроннообчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, було розіслано повідомлення з вимогами переказу коштів.

В ході виконання доручення слідчого співобітниками УПК в Одеській області ДКП НПУ було встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейковий телеграм акаунт під назвою « ОСОБА_10 » до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_13 та підроблений лист з підписом начебто голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , шляхом обману, а саме повідомленням неправдивих відомостей в письмовій формі, використовуючи підроблені документи та підписи ставлять на меті заволодіння грошовими коштами приватних та державних підприємств і організацій під виглядом збору коштів на ЗСУ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який представники приватних та державних підприємств і організацій перерахували грошові кошти відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до нього вказаним банком емітовано банківську картку № НОМЕР_3 на клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ,19, кв. 18, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_14 .

В подальшому в ході аналізу номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_10 » встановлено, що станом на 16.10.2024 року вищезазначений номер неактивний, активність фіксується в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_15 , додатково встановлено, що в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_15 станом на 15.10.2024 року працював номер мобільного телефону НОМЕР_16 .

Також встановлено, що абонентський номер: НОМЕР_16 станом на 16.10.2024 року був активний та перебував в зоні покриття базової станції: АДРЕСА_5 . Окрім того, абонентський номер НОМЕР_14 був активний також в зоні покриття вищезазначеної БО.

Разом з тим, встановлено, що вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався з ІР - адреси: НОМЕР_17 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Також встановлено, що з платіжної картки з номером № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено що найменше п`ять грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_6 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на клієнта: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 здійснювалась з ІР-адреси НОМЕР_17 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Разом з тим, встановлено розташування пристрою з якого авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , що співпадає з адресою реєстрації ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_6 .

Додатково встановлено, що в ОСОБА_6 є рідний син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено базову станцію, в зоні покриття якої станом на 01:07:46 17.10.2024 року працював абонентський номер терміналу стільникового зв?язку НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_7 .

Окрім того встановлено історію IMEI пристрою, в якому знаходиласть сім-картка з фінансовим номером мобільного телефону: НОМЕР_14 ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_19 , та надалі встановлено, що в цьому ж пристрої була наявна сім-картка з номером НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_7 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_5 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього.

Також, встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на яку 10.10.2024 року з рахунку ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 15 000 грн, належить ОСОБА_7 , а грошові кошти в подальшому перераховані на платіжну картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на клієнта ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування було направлено запит щодо надання інформації про банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. У відповіді на запит банк повідомив, що у ОСОБА_5 відкрито 02.07.2024 рахунок НОМЕР_9 у зазначеному банку.

Так, 11.12.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 13» рожевого кольору, imei1: НОМЕР_20 , imei2: НОМЕР_21 , з сім-картою № НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; 4 (чотири) жорсткі диски; мобільний телефон «Nomi» чорного кольору imei1: НОМЕР_24 , imei2: НОМЕР_25 , без сім-карти.

Таким чином встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_13 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_10 » використовувався в мобільному телефону «Nomi» з imei 1: НОМЕР_24 , що був вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що дає підстави вважати, що акаунтом у «Телеграм» під назвою « ОСОБА_10 » користується ОСОБА_7 .

Крім того в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 був вилучений мобільний телефон «Iphone 13» з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_23 , вказаний номер телефону являється фінансовим номером телефону та прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ОСОБА_5 .

Вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_5 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього та були здобуті шахрайським шляхом.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 та платіжну картку з № НОМЕР_3 ) , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_26 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта(ів), який використовує банківські картки з № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, який використовує банківську картку: з № НОМЕР_8 та банківський рахунок НОМЕР_9 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них та будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000786 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 на вилучення завірених копій документів в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 та платіжну картку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта(ів), який використовує банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, який використовує банківську картку: № НОМЕР_8 та банківський рахунок НОМЕР_9 , а саме:

-інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

-копії документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-інформацію про рух коштів по банківській картці/банківському рахунку у період часу з 01.01.2024 року по 11.12.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

-відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.

-інформацію про всі відкриті рахунки у тому числі поточні, депозитні, карткові та інші, які були або є відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: