справа № 208/4939/25
№ провадження 1-кс/208/2533/25
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 04.07.2023 по 25.03.2024:

?заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.366, ч. 4 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідування встановлено: 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №32 з надання послуги: «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованою за адресою: АДРЕСА_2 на суму 5 686 969, 12 грн.

За результатами проведення аукціону в ІНФОРМАЦІЯ_5 № ІНФОРМАЦІЯ_6 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.10.2023 укладено договір №32«Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5 686 969,12 грн.

20.12.2023 капітальний ремонт було завершено, гроші перераховано на рахунок підрядника НОМЕР_4 , відкритому 04.07.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_2 . Рахунок закритий 25.03.2024.

У свою чергу, в ході слідства проведено ряд судових товарознавчих експертиз, результатами яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » істотним чином завищено ціни на придбання майна, використаного під час виконання умов договору №32 «Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стало наслідком умисного привласнення бюджетних грошових коштів і спричинення матеріальної шкоду місцевому бюджету.

Так, у відповідності до Акту №5/1 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт за 16.12.2023-20.12.2023 контейнери для зберігання продуктів у кількості 30 штук, вартість однієї одиниці 1000 грн., загальна вартість 30 000 грн., софа у кількості 60 штук, вартість однієї одиниці 10 000 грн., загальна вартість 600 000 грн., дизельна електростанція електричного запуску 8кВТ вартістю 70 000 грн. тощо. Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-24/2290-ТВ від 29.03.2024 судової товарознавчої експертизи «ринкова вартість нових контейнерів універсальних в кількості 30 штук, станом на 20.12.2023 могла становити 14 886 грн.», «ринкова вартість нових соф зі спинкою у кількості 60 штук, станом на 20.12.2023 могла становити 159 000 грн.» тощо.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-24/2292-ТВ від 09.04.2024 судової товарознавчої експертизи «ринкова вартість нового генератору електростанції електричного запуску станом на 20.12.2023 могла становити 29 879 грн.».

Таким чином, вартість устаткування, меблів та інвентарю завищено на суму більш ніж 496 235 грн. в порівнянні з фактичною ринковою вартістю у відповідності до висновку експерта.

28.04.2025 отримано ухвалу Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області №208/4939/25 1-кс/208/1724/25 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 04.07.2023 по 25.03.2024.

12.05.2025 проведено тимчасовий доступ. Вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.07.2023 по 25.03.2024.

Проведеним оглядом вилученої інформації встановлено, що в період з 28.11.2023 до 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені грошові кошти за виконання будівельних робіт за договором №32 від 10.10.2023 в сумі 5 686 862, 42 грн.

Також, під час огляду встановлено, що згідно руху по рахунку № НОМЕР_5 , ІВАN НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємством за товари та послуги у відповідності до укладених договорів, перераховувалися грошові кошти на рахунки ФОП та ТОВ, які можливо стосуються договору підряду №32 від 10.10.2023та маючи ще відкритий рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла переховувати грошові кошти на рахунки ФОП та ТОВ з метою здійснення оплати за товари та послуги для виконання договірних зобов`язань за договором підряду №32 від 10.10.2023 (рахунок відкрито 04.07.2023, рахунок закрито 25.03.2024).

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, їх фактичного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування на користь інших суб`єктів господарювання, підтвердження чи спростування придбання продукції за цінами, нижче ринкових, виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів по банківському рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 04.07.2023 по 25.03.2024, на електронному та паперовому носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Оскільки, речі і документи, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , самі по собі і у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 04.07.2023 по 25.03.2024:

?заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1