Провадження № 1-кп/752/1890/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025 року м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві в підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000293 відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого комерційним директором у ТОВ "Мадіс", має інвалідність 2 групи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_5 після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової/гуртової торгівлі целюлозою та отримання прибутку від реалізованого представникам держави-агресора товару підприємством ООО «ГРАС», усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором є незаконною та призведе до сплати податкових зобов?язань та зборів на її користь, що в свою чергу вказуватиме на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, сприяти за попередньою змовою групою осіб у налагодженні оптової/гуртової торгівлі целюлозою з використанням компанії ООО «ГРАС» представникам держави-агресора, тим самим провадити за попередньою змовою групою осіб господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на провадження за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі целюлозою та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ООО «ГРАС» з представниками держави-агресора 000 «ДКБФ» та АО «Группа «Илим».

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором і вчинення умисних з оптової/гуртової торгівлі целюлозою та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ООО «ГРАС» з представниками держави-агресора ООО «ДКБФ» та АО «Группа «Илим» неможливо, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених осіб ООО «ГРАС», а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, провадження щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме - здійснення провадження господарської діяльності підприємства ООО «ГРАС» у взаємодії з державою-агресором.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з особами, обставини вчинення кримінального правопорушення яких досліджуються в іншому кримінальному провадженні, у період часу з 09.11.2022 по теперішній час організував постачання целюлози до підприємства ООО «ДКБФ» (инн , донецкая народная республика, г. Донецк, пркт. Красногвардейский, д. 46).

З цією метою, ОСОБА_5 починаючи з 09.11.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 93/212, діючи на виконання свого злочинного умислу та переслідуючи корисливий мотив, використовуючи мобільний телефон марки «Apple» модель «iPhone 8» imei: НОМЕР_1 , з доступом до мережі інтернет, використовуючи власну електронну поштову скриньку під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслав на офіційну поштову скриньку ООО «ГРАС» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується ОСОБА_5 , платіжне доручення №74 від 09.11.2022 року між платником ООО «ГРАС» та отримувачем АО «Группа «Илим» на суму 4 518 000 російських рублів.

В подальшому, 22.05.2023 року в ході листування ОСОБА_5 з офіційної поштової скриньки ООО «ГРАС» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою він користується, отримано лист від комерційного директора ООО «ДКБФ» (инн , донецкая народная республика, г. Донецк, пркт. Красногвардейский, д. 46) ОСОБА_8 з додатком у вигляді договору № 2/23 від 15.05.2023 щодо поставки целюлози від імені ООО «ГРАС» до ООО «ДКБФ».

Крім того, останній розпочав спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а також працівниками АО «Группа «Илим» (рос. - Акционерное общество «Группа «Илим» (инн , юридична адреса: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17), виконуючи організаційно-розпорядчі функції, як керівник здійснював координацію дій працівників, контролював господарську діяльність, зокрема вирішував проблемні питання з контрагентами, переліки продукції, їх вартість, строки постачання, отримував звіти від проведеної діяльності тощо.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 93/212, за попередньою змовою групою осіб, розпочав процес збуту целюлози від імені ООО «ГРАС».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ООО «ГРАС» реалізовано товари у вигляді целюлози до суб?єктів господарської діяльності держави-агресора ООО «ДКБФ» з використанням підконтрольного підприємства ООО «ГРАС», у зв?язку з чим, провадиться господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані органом досудового розслідування за ст. 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України, як - провадження за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі целюлозою та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ООО «ГРАС» з представниками держави-агресора ООО «ДКБФ» та АО «Группа «Илим».

23.04.2025 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та представником державного обвинувачення було укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, критично оцінив свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчиненого злочину.

Сторони угоди узгодили покарання за ст. 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України - у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, із застосуванням правил ст. 75 КК України - звільненням від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, та обвинувачений, якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 111-1 ч. 4 КК України, віднесене кримінальним законом до категорії нетяжких злочинів, а тому відповідно до ст. 469 ч. 4 п. 1 КПК України угода не суперечить закону.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думки прокурора ОСОБА_3 , який просивзатвердити угоду про визнання винуватості, думку захисника - адвоката ОСОБА_4 , який також просив затвердити угоду про визнання ОСОБА_5 винуватості, обвинуваченого ОСОБА_5 , який беззастережно визнав свою вину у вчиненому за обставин, викладених у обвинувальному акті, щиро розкаявся у вчиненому та просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та прокурором, перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам ст. ст. 469 ч. 4, 472 КПК України, з`ясувавши, що обвинувачений ОСОБА_5 розуміє викладені у ст. 474 ч. 4 КПК України обставини, та з`ясувавши, що останній правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, з урахуванням обставин, що згідно ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , а також даних про його особу, який одружений, має інвалідність 2 групи, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, добровільно вніс на рахунок Збройних Сил України благодійний внесок у розмірі 150 000 гривень, суд надходить до висновку про необхідність постановлення у даному кримінальному провадженні вироку відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання, а саме - 5 (п`ять) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, з огляду на положення ст. 77 КК України, із застосуванням правил ст. 75 КК України - звільненням від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.02.2025 року (справа №760/2759/25), а саме - на мобільний телефон «iPhone 8» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід скасувати після вступу вироку в законну силу на підставі ст. 174 ч. 4 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314 ч. 3 п. 1, 368, 475 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 23.04.2025 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та представником державного обвинувачення - прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України, та призначити йому покарання - 5 (п`ять) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Згідно ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.02.2025 року (справа №760/2759/25), а саме - на мобільний телефон «iPhone 8» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - скасувати після вступу вироку в законну силу.

Речові докази:

- мобільний телефон «iPhone 8» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_1 , - який зберігаються в кімнаті для зберігання речових доказів ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за адресою: місто Київ, провулок Аскольдів, 3а, - повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, обвинуваченим - виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором - виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії вироку та вручити його обвинуваченому - негайно.

Суддя ОСОБА_1