Номер провадження 1-кс/754/2447/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно договору на підставі якого відкрито та здійснювалась «Оплата частинами № НОМЕР_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 16 травня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого 19 квітня 2024 року до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 квітня 2024 року йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для підтвердження покупки в інтернет магазині потрібно натиснути 1, після чого невідома особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 чотирма транзакціями, на загальну суму 4607 грн., одна з яких була за поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 .

Крім того, у період часу з 07 червня 2024 року по 10 червня 2024 року невстановлена особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 15452 грн.00 коп., які знаходились на її банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальних збитків.

Крім того, встановлено, що 22 червня 2024 року близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_7 , отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_8 , де особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та почала запитувати останні чотири цифри карти, однак, коли ОСОБА_7 відмовився, йому назвали точну суму на його балансі, через що він впевнився, що то не шахраї. Через деякий час йому прийшло смс-сповіщення, що з його карткового рахунку НОМЕР_9 знято грошові кошти.

Крім того, встановлено, що 16 травня 2024 року близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_10 та представившись як співробітник «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 10000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_8 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17 травня 2024 року по 25 червня 2024 року та квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено що кошти потерпілої 15 травня 2024 року перераховано на картку № НОМЕР_11 та виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

В подальшому слідчим, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва ( справа №754/11031/24) та надано доручення у порядку ст. 40 КПК України щодо огляду вилученої інформації оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході огляду вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої встановлено, що частина грошових коштів з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 були обготівковані у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , а також 16 травня 2024 року о 22 год. 21 хв. з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_15 ( на даний час анульована) в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено кредит оплату частинами на товар: мобільний телефон «Motorola G72 8/256GB Meteorite GREY», за який з теперішньої банківської картки знімається щомісячний платіж 499 грн. 92 коп. «Оплата частинами № 2081».

Згідно вилучено інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що замовлення, яке було оформлене 16 травня 2024 року на товар мобільний телефон «Motorola G72 8/256GB Meteorite GREY» має статус скасованого у зв`язку із відсутньою оплатою.

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно договору на підставі якого відкрито та здійснювалась «Оплата частинами № НОМЕР_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілою в ході її допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- копії заяви та договору, на підставі якого відкрито та здійснювалась «Оплата частинами №2081» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати спосіб отримання кредиту (вказати ключ через який відбулось підтвердження чи інший спосіб);

- інформації по ІР-адресам, пристроям та місцю знаходження входу до системи дистанційного керування в момент відкриття кредитного договору «Оплата частинами № 2081» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 травня 2024 року та в момент кожного перерахування коштів з картки ОСОБА_8 за щомісячний платіж кредитного договору «Оплата частинами № 2081» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 травня 2024 року;

- інформації щодо підписання договорів на відкриття «Оплати частинами №2081» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків та кредиту на ім`я ОСОБА_8 , а

саме яким чином та через яку програму він створений/верифікований (онлайн, оффлайн чи іншим способом), інформації як відбувалась реєстрація, фото особи, яке надавалось під час верифікування/відкриття відповідних договорів, інформації про логін та пароль до онлайн-банкінгу Клієнта ОСОБА_8 ,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: