Справа № 302/807/25
У Х В А Л А

17.06.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурорки Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 16.06.2025 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 14.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В:

16.06.2025 року прокурорка звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

13.06.2025 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2025 року о 13.47 год. до заявниці на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , коли вона підняла слухавку то представились працівником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили що вона здійснила замовлення на суму 860 гривень, але вона повідомила що нічого не замовляла. Тоді їй повідомили, що варто звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відміни замовлення, на що вона погодилась і почала телефонувати на номер НОМЕР_3 , під час очікування зв`язку із оператором до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для відмови замовлення потрібно назвати код, який прийде на її мобільний номер телефону, нащо вона погодилась і повідомила невідомій особі код із смс повідомлення, після чого із її універсальної банківської карти (кредитка) НОМЕР_5 було зняті грошові кошти із банкомату розташованого АДРЕСА_2 , двома сумами 500 гривень та 11000 гривень без урахування комісії, із урахуванням комісії 11967,76 гривень. Чим саме невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами заявниці.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000076 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Прокурорка зазначає, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», прокурорка просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Прокурорка в клопотанні висловила прохання розгляд клопотання проводити без її та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі з позицією підтримки клопотання.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі прокурорки та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокуроркою доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокуроркою доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000076, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому за цих підстав клопотання прокурорки підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_5 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 та майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) надати відомості про особу власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

2) матеріали відеонагляду по операціях в атм з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 з 00.00 год 11.06.2025 по 24.00 год. 13.06.2025 року;

3) інформацію про дату/час входу в сдбо з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 з 00.00 год 11.06.2025 по 24.00 год. 13.06.2025 року;

4) ІР адреси точок входу з 00.00 год 11.06.2025 по 24.00 год. 13.06.2025 року точні адреси розташування місця зняття грошових банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 з 00.00 год 11.06.2025 по 24.00 год. 13.06.2025 року;

5) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 з 00.00 год 11.06.2025 по 24.00 год. 13.06.2025 року;

6) інформацію про вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 з 00.00 год 11.06.2025 по 24.00 год. 13.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 17.06.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1