Провадження № 1-кс/344/5181/25
У Х В А Л А

29 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000716,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2018-2019 років уповноваженими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛТД (кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) на підставі відповідних договорів з інвесторами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , було проведено часткову організацію будівництва комерційних приміщень за адресою АДРЕСА_1 (2-га черга будівництва), в подальшому 06.02.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 за результатом розгляду заяви № 38337239 від 06.02.2020 та доданих до неї документів прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стосувалось нежитлового приміщення № 97 загальною площею 923 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101) за засновником зазначеного Товариства - ОСОБА_5 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що при здійсненні діяльності службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався рахунок НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувався рахунок НОМЕР_2 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2016 по 29.07.2025, а саме: - виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку НОМЕР_1 клієнта банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунку НОМЕР_5 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів; - платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків; - карток із зразками підписів та відбитків печатки; - довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку; - грошових чеків; - документів про внесення готівкових коштів на рахунок та додатків до таких документів; - копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавались останніми для відкриття рахунку; - заяв, анкет-опитувальників тощо, що складались (заповнювались) особами при відкритті рахунку; - договорів на відкриття банківського рахунку (банківського обслуговування клієнта), які підписувались при відкритті рахунків; - повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 вересня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1