Справа № 592/7163/25
Провадження № 1-кс/592/3122/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002628 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

05.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 31.08.2024 близько 11:50 год. ОСОБА_5 з метою оформлення депозиту в месенджері Телеграм зайшов в чат бот OschadBot ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та виконуючи вказівки, під час переписки повідомив код авторизації, номер банківської картки та абонентський номер, після чого йому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 . В подальшому з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , емітованої на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомою особою перераховані грошові кошти в сумі 16468 грн. на невстановлений рахунок, чим останньому завдано матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО 50815).

З клопотання вбачається, що з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в подальшому грошові кошти було перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , далі грошові кошти було перераховано на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які були перераховані грошові кошти потерпілого.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 01.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002628 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 01.10.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1