Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7218/25
Номер провадження 1-кс/711/1780/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст.368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст.368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000060 від 03.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст.368-5 КК України.

У ході опрацювання звернення народного депутата України ОСОБА_5 , встановлено, що у вказаному зверненні зазначено про декларування секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 недостовірної інформації, а саме - оформлення права власності на дороговартісні автомобілі, а також корпоративні права підприємств, діяльність яких приносить прибуток, на власного водія, з метою приховування фактів невідповідності рівня життя наявному майну і одержаним доходам, згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За даним фактом 03.05.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000060 за ч.1 ст.366-2 КК України.

Крім того, у ході опрацювання звернення народного депутата України ОСОБА_5 встановлено, що у вказаному зверненні зазначено про можливі ознаки незаконного збагачення секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , а саме у щорічній декларації за 2022 р. ОСОБА_6 було задекларовано право оренди легкового автомобіля марки MERCEDES- BENZ, моделі S400, 2021 року випуску, право власності на який, згідно даних вказаної декларації, 12.08.2022 було набуто громадянином ОСОБА_7 , у період дії воєнного стану на території України, вартість якого на момент набуття орієнтовно складала близько 6,5 млн. грн., а також ОСОБА_7 є власником легкового автомобіля BMW Х7, 2019 року випуску, право користування яким було відображено ОСОБА_6 у щорічних деклараціях за 2021, 2022 та 2023 роки, вартість якого на дату набуття за орієнтовними розрахунками складала близько 4 млн. грн.

За даним фактом 03.05.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000061 за ст.368-5 КК України.

Допитаний у якості свідка, ОСОБА_7 показав, що передавав у користування ОСОБА_8 автомобіль BMW Х7, р.н. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, з листопада 2020 року. Використання автомобіля BMW Х7, р.н. НОМЕР_1 , 2019 р.в., у 2022 - 2023 рр. відбувалось на підставі усної домовленості (усного правочину) з ОСОБА_8 . Жодні документи з питання користування автомобілем BMW Х7, р.н. НОМЕР_1 , 2019 р.в., VIN НОМЕР_2 , у 2022 - 2023 рр. не укладалися. Умови використання автомобіля BMW Х7, р.н. НОМЕР_1 , 2019 р.в., VIN НОМЕР_2 , у 2022 - 2023 рр. платні, розмір оплати визначався у кожному конкретному випадку та сплачувався ОСОБА_8 готівкою, на теперішній час точний розмір оплати вказати не може. Автомобіль MERSEDES - BENZ S400, р.н. НОМЕР_3 , 2021 року випуску, був переданий ОСОБА_8 у користування з жовтня 2022 року на підставі укладеного Договору оренди від 28 жовтня 2022 року. Розмір щомісячної орендної плати зазначено в Договорі оренди (складає 25 000 грн. на місяць). Оплата проводиться ОСОБА_8 готівкою, по завершенню Договору оренди досягнута домовленість на складання акту взаємозвірки розрахунків. Строк договору оренди до 28.10.2025.

Автомобілі BMW Х7, р.н. НОМЕР_1 , 2019 року випуску, та Mercedes-Benz S400d, р.н. НОМЕР_4 , були придбані ОСОБА_7 за рахунок власних коштів, здійснених заощаджень, а також продажу активів, у тому числі нерухомості у м. Черкаси (будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому він був керівником та співзасновником до 2021 року), та частки у статутному капіталі товариства. Також ним були отримані позики від ОСОБА_9 05 травня 2020 року у сумі 2 500 000,00 гривень, 07 серпня 2022 року у сумі 4 100 000,00 гривень, а також за рахунок отриманих фінансових допомог від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ): 12 квітня 2021 року у 1 200 000,00 гривень та 10 жовтня 2021 року у 980 000,00 гривень, співзасновником якого він був до 2021 року. Жодних грошових коштів ОСОБА_8 для придбання автомобіля BMW Х7, р.н. НОМЕР_1 , 2019 р.в., VIN НОМЕР_2 , йому не передавав.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , з 23.08.1992 перебуває у шлюбі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 . Донькою ОСОБА_7 являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, батьком ОСОБА_7 являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , матір`ю - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян встановлено, що матір`ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів незаконного збагачення та декларування секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 недостовірної інформації, викладених у зверненні народного депутата України ОСОБА_5 , перевірки фінансових можливостей ОСОБА_7 у придбанні вказаних транспортних засобів, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про джерела доходів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , їхніх близьких родичів, а також ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), на яких вказує у своєму допиті ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження даних щодо джерел доходів особи, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Інформацію щодо того, чи був/є засновником, директором, головним бухгалтером бенефіціарним власником юридичних осіб або суб`єктами підприємницької діяльності - фізичною особою-підприємцем, а також про одержані доходи, їх джерела за період з 01.01.2013 по 31.12.2023 щодо наступних громадян України:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 :

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2.Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 12.03.2020 по 31.12.2023, а саме:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-документів податкової звітності;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, осіб, що отримували ключі доступу до електронного кабінету платника податків);

-інформації щодо працівників з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники підприємства у зазначений період.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст.368-5 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст.368-5 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст.368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1. Інформацію щодо того, чи був/є засновником, директором, головним бухгалтером бенефіціарним власником юридичних осіб або суб`єктами підприємницької діяльності - фізичною особою-підприємцем, а також про одержані доходи, їх джерела за період з 01.01.2013 по 31.12.2023 щодо наступних громадян України:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 :

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2.Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 12.03.2020 по 31.12.2023, а саме:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-документів податкової звітності;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, осіб, що отримували ключі доступу до електронного кабінету платника податків);

-інформації щодо працівників з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники підприємства у зазначений період.

Строк дії ухвали - до 08 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1