Справа № 344/6187/25
Провадження № 1-кп/344/918/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, одруженого, непрацюючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків суду невідомий, на його утриманні перебуває троє малолітніх дітей, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 обвинувачується: у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам, вчиненому попередньою змовою групою осіб; у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб; у пособництві у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до пред`явленого обвинувачення, слідує, що ОСОБА_5 , знаходячись в м. Івано-Франківськ, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, на виконання свого злочинного наміру, придбав 25.04.2014 суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ФОРМАРКЕТ» (), юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Павла ІІ, буд. 21, кв. 23, з метою прикриття незаконної діяльності щодо оформлення права власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна, які в подальшому використали в якості забезпечення отримання кредитів на користь ТОВ «Компанія Рона», що заподіяло матеріальну шкоду компанії «HYUNDAI CORPORATION» на загальну суму 6 565 731,00 доларів США та 1 242 176,50 євро (що в еквіваленті до національної валюти України станом на 12.02.2018 становить 218 910 516,54 гривень), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великою матеріальною шкодою.

Крім цього, ОСОБА_5 , знаходячись в м. Івано-Франківськ, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, на виконання свого злочинного наміру, придбав 16.12.2014 суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ПП «ВЛАД-ВІНД» (), юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Павла ІІ, буд. 21, кв. 23 з метою прикриття незаконної діяльності щодо оформлення права власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна, які в подальшому використали в якості забезпечення отримання кредитів на користь ТОВ «Компанія Рона», що заподіяло матеріальну шкоду компанії «HYUNDAI CORPORATION» на загальну суму 6 565 731,00 доларів США та 1 242 176,50 євро. (що в еквіваленті до національної валюти України станом на 12.02.2018 становить 218 910 516,54 гривень), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великою матеріальною шкодою.

Крім цього, ОСОБА_5 у 2015 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше березня 2015 року, усвідомлюючи, що ТОВ «ФОРМАРКЕТ» не є фактичним власником об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 172Д, за попередньою змовою з особами матеріали провадження щодо яких виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану останніх, з метою проведення державної реєстрації права власності на неіснуючий об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 172Д за ТОВ «ФОРМАРКЕТ» в Державному реєстрі речових прав, вчинив пособництво у використанні завідомо підроблених документів шляхом надання невстановленим особам згоди на проведення реєстрації, а також підготовлених раніше завідомо підроблених технічного паспорту на громадський будинок за адресою: АДРЕСА_2 від 20.03.2015; акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 19.09.2008; витягу із рішення № 631 від 23.10.2008; договору оренди землі № 254 від 19.09.2012; витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-22015 від 18.03.2015, на підставі яких 28.03.2015-31.03.2015 невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом подання державному реєстратору реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області ОСОБА_6 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 11, здійснила державну реєстрацію права приватної власності на вказаний неіснуючий об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також, він у 2015 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 11.03.2015, усвідомлюючи, що ТОВ «ФОРМАРКЕТ» не є фактичним власником об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 168К, за попередньою змовою з особами матеріали провадження щодо яких виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану останніх, з метою проведення державної реєстрації права власності на неіснуючий об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 168К за ТОВ «ФОРМАРКЕТ» в Державному реєстрі речових прав, вчинив пособництво у використанні завідомо підроблених документів шляхом надання невстановленим особам згоди на проведення реєстрації, а також підготовлених раніше завідомо підроблених технічного паспорту на громадський будинок (торгово-складські приміщення, загальна площа 3420,4 кв.м.) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 168К від 16.02.2015, акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 168К від 18.09.2008, витягу із рішення № 631 від 23.10.2008, договору оренди землі № 239 від 17.09.2012, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-32015 від 04.03.2015, на підставі яких 11.03.2015 невстановлена особа, шляхом подання державному реєстратору реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області ОСОБА_6 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 11, здійснила державну реєстрацію права приватної власності на вказаний неіснуючий об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім цього, ОСОБА_5 11.05.2016, знаходячись у приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Івано-Франківськ, пл. Ринок, буд. 2, діючи умисно, усвідомлюючи, що ПП «ВЛАД-ВІНД» не є фактичним власником об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, буд. 58 та розуміючи, що не має право розпоряджатися майном яке фактично йому не належить, на виконання свого злочинного умислу, за попередньою змовою з особами матеріали провадження щодо яких виділено в окреме провадження та іншими невстановленими особами, подав завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 14.04.2010 на неіснуючий об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, буд. 58; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 25888900 від 16.04.2010; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 17534014 від 08.02.2014; договір оренди землі № 235 від 08.11.2012; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-016 від 07.04.2016, які були використані для підготовки пакету документів щодо передачі компанії «HYUNDAI CORPORATION» в іпотеку неіснуючого об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, буд. 58 за зобов`язаннями ТОВ «Компанія Рона», ти самим використав вказані завідомо підроблені документи під час укладення договору іпотеки.

Захисник ОСОБА_4 подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_5 в частині обвинувачення за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України у зв`язку з декриміналізацією та звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 клопотання захисника підтримав, просив закрити кримінальне провадження щодо нього в частині обвинувачення за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України у зв`язку з декриміналізацією та звільнити його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, наслідки закриття кримінального провадження із зазначених мотивів йому роз`яснені та зрозумілі.

Прокурор вважає, що клопотання захисника підлягає до задоволення, кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 в частині обвинувачення за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України слід закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України оскільки, набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, а в частині обвинувачення за ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України слід звільнити обвинуваченого на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення кримінальних правопорушень минуло понад п`ять років.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України підлягає закриттю на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, виходячи з наступного.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до КК України та КПК України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019 року, який набрав чинності 25.09.2019 року, кримінальну відповідальність за кримінальне правопорушення, передбачене ст.205 КК України скасовано та зазначена стаття виключена з Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Згідно ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

За таких обставин, враховуючи те, що ст.205 КК України виключено з кодексу на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019 року, то кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України підлягає закриттю, а тому клопотання захисника ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

Крім того, суд, роз`яснивши ОСОБА_5 наслідки закриття провадження щодо нього за ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України з нереабілітуючих підстав та право заперечувати проти закриття провадження, поза об`єктивним сумнівом переконався в істинності та добровільності його позиції.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до положень ст.12 КК України, на час вчинення кримінального правопорушення відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, а на час розгляду справи до кримінальних проступків.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

За вказаних обставин, наявні передбачені кримінальним законом підстави та умови для звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності, а тому суд вважає, що клопотання захисника підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.ст.284, 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє особу від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, а провадження у справі закриває.

За таких обставин суд вважає, що кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_5 за ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України слід закрити.

Цивільний позов представника потерпілого ОСОБА_8 ) ОСОБА_9 до обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без розгляду. Роз`яснити право потерпілого на заявлення цивільного позову в порядку цивільного судочинства.

На підставі наведеного, Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019 року, керуючись ст.ст.12, 49 КК України, ст.284, ст.370, ст.372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 , в частині обвинувачення за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України - закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Цивільний позов представника потерпілого ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ) ОСОБА_9 до обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без розгляду. Роз`яснити право потерпілого на заявлення цивільного позову в порядку цивільного судочинства.

Скасувати ухвалу Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 15.11.2024 року в частині щодо оголошення обвинуваченого ОСОБА_5 в розшук та надання дозволу на його затримання.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_11