МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3624/25

Провадження № 1-кс/210/922/25

23 травня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000034 від 21.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.05.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000034 від 21.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000034, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою групи осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено факт можливого внесення завідомо неправдивих відомостей щодо залишених цін на основні види матеріальних ресурсів:

- Дюбелі фасадні 12х100 ціна в кошторисі 5047,00 грн. за 1000 шт., середньо ринкова ціна 1300 грн. за 1000 шт., різниця вартості складає 3747 грн. на 1000 шт., загальна різниця по кошторису (7,191 (1000 шт.) х 3747 грн/1000 шт.) складає 26 944 грн. (позиція 14 у підсумковій відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1);

- Профіль напрямний 50х50 товщ. 1,1 мм 52 грн. за м, середньо ринкова ціна - 21,8 грн. за м, різниця вартості складає 30,1 грн. на м, загальна різниця по кошторису (1712 м х 30,1 грн/м) складає 51 531,2 грн. (позиція 18 у підсумковій відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1);

- Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному, марка М75 - 2961,40 грн. за м3, середньо ринкова ціна - 1151 грн. за м3, різниця вартості складає 1809 грн. на м3, загальна різниця по кошторису (25,305 м3 х 1809 грн/м3) складає 45 795 грн. (позиція 44 у підсумковій відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1);

- Панелі з оцинкованого профілю з полімерним покриттям (Lamella groove 30)-580,45 грн. за м2, середньо ринкова ціна - 405,5 грн. за м2, різниця вартості складає 1809 грн. на м2, загальна різниця по кошторису (908,6 м2 х 405,5 грн/м3) складає 368 437,3 грн. (позиція 44 у підсумковій відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1).

Загальна сума завищення вартості на основні матеріальні ресурси складає 492 707 грн.

Також, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Дніпропетровській області відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою групи осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено про можливе внесення завідомо неправдивих відомостей щодо залишених цін на основні види матеріальних ресурсів:

- Лінолеум спортивний Tarkett Omnisports V65 6.5 m, Royal Blue - ціна в кошторисі - 676,05 грн. за м2, середньо ринкова ціна 591,91 грн. за м2, різниця вартості складає 84,14 грн. на м2, загальна різниця по кошторису (454,92 м2 х 84,14 грн/м2) складає 38 276,96 грн. (позиція 84 у підсумковій відомості ресурсів);

- Пластикат полівінілхлоридний (шнур) ціна в кошторисі 130,40 грн. за м2, середньо ринкова ціна 22,34 грн. за м, різниця вартості складає 108,06 грн. на м, загальна різниця по кошторису (159,9358 м х 108,06 грн/м) складає 17282,66 грн. (позиція 79 у підсумковій відомості ресурсів);

- Плита OSB-3 12мм 1250х2500 мм ціна в кошторисі - 190,35 грн. за м2, середньо ринкова ціна 157,44 грн. за м2, різниця вартості складає 32,91 грн. на м2, загальна різниця по кошторису (454,92 м2 х 32,91 грн/м2) складає 14971,41 грн. (позиція 80 у підсумковій відомості ресурсів);

- Комплект "Антипаніка" для металопластикових дверей евакуаційних виходів (ДБН В.2.2-3 2018) - ціна в кошторисі - 18249,50 грн. за 1 шт, середньо ринкова ціна - 7278,5 грн. за шт.., різниця вартості складає 10 973 грн. на шт, (позиція 61 у відомості ресурсів до локального кошторису).

Загальна сума завищення вартості на основні матеріальні ресурси складає 81 504 грн.

Відповідно до висновку експерта №3464-24 від 14.01.2025 року за результатами проведення судової економічної експертизи не надалось за можливе підтвердити документально різницю між вартістю отриманих будівельних матеріалів за договорами підряду №194 від 16.11.2021 та №138 від 27.09.2021 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з відсутню у матеріалах кримінального провадження обов`язкових реквізитів первинного документу положення №88. Крім того, до документів первинного обліку, які є обов`язковими для підтвердження факту передання товару відповідачу та підставою для обліку, належать такі документи, як підписана видаткова накладна, акти приймання-передачі товару та товарно-транспортна накладна.

Беручи до уваги викладені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, проведення судової економічної експертизи, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 :

1) договір підряду №194 від 16.11.2021:

- Договірну ціну, локальний кошторис до договірної ціни, відомість

ресурсів до локального кошторису;

- Проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями.

- Висновків державної експертизи щодо проектно-кошторисної документації, при коригуванні кошторисної документації повторної експертизи по вказаному об`єкту.

- Завдання на проектування, архітектурно-планувальне завдання, технічні умови.

- Проекту організації будівництва, проекту виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту.

- Технічного завдання на виконання робіт.

- Договору авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналів авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналу ведення робіт по об`єкту.

- Актів на приховані роботи.

- Платіжні доручення та виписки щодо виконання робіт на об`єкті

- Первинних документів при будівництві об`єкту (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3),

- документації щодо вартості матеріалів та ресурсів, використаних при реконструкції об`єкту за договором підряду №194 від 16.11.2021 (рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, товарні та фіскальні чеки, податкові накладні, надані сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції);

2) договір підряду №138 від 27.09.2021:

- Договірну ціну, локальний кошторис до договірної ціни, відомість

ресурсів до локального кошторису;

- Проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями.

- Висновків державної експертизи щодо проектно-кошторисної документації, при коригуванні кошторисної документації повторної експертизи по вказаному об`єкту.

- Завдання на проектування, архітектурно-планувальне завдання, технічні умови.

- Проекту організації будівництва, проекту виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту.

- Технічного завдання на виконання робіт.

- Договору авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналів авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналу ведення робіт по об`єкту.

- Актів на приховані роботи.

- Платіжні доручення та виписки щодо виконання робіт на об`єкті

- Первинних документів при будівництві об`єкту (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3),

- документації щодо вартості матеріалів та ресурсів, використаних при реконструкції об`єкту за договором підряду №138 від 27.09.2021 (рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, товарні та фіскальні чеки, податкові накладні, надані сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції);

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів у слідства з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 21.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000034 від 21.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.01.2022 року, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

1) договір підряду №194 від 16.11.2021:

- Договірну ціну, локальний кошторис до договірної ціни, відомість

ресурсів до локального кошторису;

- Проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями.

- Висновків державної експертизи щодо проектно-кошторисної документації, при коригуванні кошторисної документації повторної експертизи по вказаному об`єкту.

- Завдання на проектування, архітектурно-планувальне завдання, технічні умови.

- Проекту організації будівництва, проекту виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту.

- Технічного завдання на виконання робіт.

- Договору авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналів авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналу ведення робіт по об`єкту.

- Актів на приховані роботи.

- Платіжні доручення та виписки щодо виконання робіт на об`єкті

- Первинних документів при будівництві об`єкту (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3),

- документації щодо вартості матеріалів та ресурсів, використаних при реконструкції об`єкту за договором підряду №194 від 16.11.2021 (рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, товарні та фіскальні чеки, податкові накладні, надані сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції);

2) договір підряду №138 від 27.09.2021:

- Договірну ціну, локальний кошторис до договірної ціни, відомість

ресурсів до локального кошторису;

- Проектно-кошторисної документації зі всіма коригуваннями.

- Висновків державної експертизи щодо проектно-кошторисної документації, при коригуванні кошторисної документації повторної експертизи по вказаному об`єкту.

- Завдання на проектування, архітектурно-планувальне завдання, технічні умови.

- Проекту організації будівництва, проекту виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту.

- Технічного завдання на виконання робіт.

- Договору авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналів авторського та технічного нагляду по об`єкту.

- Журналу ведення робіт по об`єкту.

- Актів на приховані роботи.

- Платіжні доручення та виписки щодо виконання робіт на об`єкті

- Первинних документів при будівництві об`єкту (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3),

- документації щодо вартості матеріалів та ресурсів, використаних при реконструкції вказаного об`єкту за договором підряду №138 від 27.09.2021 (рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні та вантажні квитанції, акти наданих послуг), платіжні доручення та банківські виписки, товарні та фіскальні чеки, податкові накладні, надані сертифікати відповідності продукції, протоколи випробувань (інші документи щодо стандартизації та сертифікації продукції.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії відповідні документи для здійснення їх виїмки.

Строк дії даної ували, - до 21 червня 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1