У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000100 від 24.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудове розслідування здійснюється з фактом надходження до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №910/21117/21. За текстом ухвали, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 32226851, 56 грн.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що відповідач у порушенні взятих на себе зобов`язань за договором поставки нафтопродуктів №Д-03-03/2021 від 03.03.2021, не здійснив своєчасної та повної оплати за поставлену позивачем продукцію, у зв`язку із чим останнім заявлено до стягнення основний борг у розмірі 2821678, 63 грн., пеню у розмірі 262871, 27 грн., штраф у розмірі 28216, 79 грн., інфляційні витрати у розмірі 64772, 18 грн. та 3% річних у розмірі 49312, 69 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.12.2022, яке залишено без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.04.2023, позовні вимоги задоволено частково, стягнуто основний борг у розмірі 2821678, 63 грн., штраф у розмірі 28216,79 грн., пеню у розмірі 241231, 17, 3% річних у розмірі 49312, 69 грн., інфляційні втрати у розмірі 64772, 18 грн та судовий збір у розмірі 48078, 17 грн.

17.01.2023 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.12.2023 видано наказ. Додатковим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.06.2023 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 30000, 00 грн.

03.08.2023 на виконання додаткового рішення видано наказ.

28.02.2024 через систему «Електронний суд» від приватного виконавця ОСОБА_5 надійшла заява про звернення стягнення на грошові кошти, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке має заборгованість перед боржником у справі №910/21117/21.

Під час розгляду вказаної заяви було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконало рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом добровільної сплати коштів у загальному розмірі 363324, 00 грн. на вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внутрішньобанківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, стало відомо про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про відступлення права вимоги за умовами договору: 1.1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний кредитор) відступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (новому кредитору), а новий кредитор приймає право вимоги платежів з оплати виконаних робіт, що належить первісному кредитору і стає кредитором за договором №1340/24/16-22 від 17.10.2022 (основний договір), укладений між первісним кредитором та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з урахуванням рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 363324, 00 грн.

Згідно із відступленням права вимоги за цим договором новий кредитор не сплачує первісному кредитору винагороду.

Також, договором передбачено, що сума заборгованості, яка надійде від боржника, буде перерахована на рахунок внутрішньобанківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було отримано доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до витягу із протоколу №2/206-2 від 18.10.2024, відповідно до змісту якого кворум засідання 100% від складу кредитного комітету постановив погодження укладання Договору про відступлення права вимогу Банку платежів з оплати виконаних робіт за договором №356 від 02.10.2023, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 в рахунок погашення кредитної заборгованості за Додатковим договором №70/22-1 про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Додаткові кредити 5-7-9» від 29.07.2022 до Генерального кредитного договору №70/22 від 29.07.2022. Далі за текстом - у разі надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропозиції щодо відступлення майнових прав за іншими укладеними контрактами/договорами в рахунок погашення кредитної заборгованості (за вищевказаними договорами) укладати Договори відступлення права вимоги платежів Банку за такими контрактами/договорами.

В подальшому були надані копії договорів про відступлення права вимоги від 19.02.2024, від 17.01.2024 (за договором №1213/ДЗЗ-20 від 23.10.2020, №3059/ДЗЗ-22 від 26.04.2022, 3664/АТ-22 від 01.12.2022 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП виконавчого органу Київради ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), від 21.1.2023 (за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 №356 від 02.10.2023, від 01.12.2023 (за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №7/К-МД/3210 від 28.12.2021), від 25.01.2024 (за договором №1340/24/16-22 від 17.10.2022, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до яких відрахування будуть здійснюватися на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2024 рік будучи обізнаним із відкритим відносно нього зведеним виконавчим провадженням НОМЕР_3 від 21.08.2023 та НОМЕР_4 від 21.08.2023 здійснило переуступку на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » права вимоги із первісними кредиторами, при цьому не вживає жодних заходів з метою належного виконання рішень суду.

Крім цього, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від приватного нотаріуса ОСОБА_6 , де останній зазначає, що у нього на виконанні перебуває зведене виконавче провадження, до складу якого входить, у тому числі ВП НОМЕР_5 з примусового виконання наказу №910/9814/22 від 01.03.2023 про стягнення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів у розмірі 434 824, 60 гривень.; ВП НОМЕР_6 з примусового виконання наказу №903/187/22 від 14.08.2024 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошових коштів у розмірі 1 440 001, 87 гривень.

Зважаючи на відомості викладені у заяві, а також те, що усі виконавчі провадження на теперішній час відкриті, умисел щодо невиконання судових рішень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також способи та методи ухилення від виконання судового рішення - аналогічні.

Так, виходячи із дослідженого Господарським судом міста Києва, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усвідомлюючи, що відносно Товариства відкрите виконавче провадження у якому винесено рішення про арешт рахунків, свідомо здійснюють переуступку права вимоги з метою невиконання боргових зобов`язань.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах кримінального провадження відомостей щодо ухилення від виконання судового рішення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання інформації та первинних документів, які стали підставою для винесення судових рішень щодо та формування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого аналізу документації, проведення почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яка входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000100 від 24.07.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору поставки №ТДЮ-22 від 05.09.2018 із специфікаціями та додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів або надання послуг.

- договору субпідряду від 18.11.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 27.10.2020 із специфікаціями та додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів або надання послуг; довідки про вартість будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1