Справа № 202/4914/25
Провадження № 1-кс/202/3791/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

18 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000566 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді із можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- документів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, зазначенням ПІБ працівників, їх РНОКПП, за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- інформації податкових декларацій із зазначенням контрагентів, з якими мало відносини ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 19.05.2025.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000566 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме за фактом привласнення групою осіб бюджетних коштів, виділених для виготовлення захисних конструкцій, шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для проведення робіт, а також на обсягів робіт.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила проводити розгляд без її участі та відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000566 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості та документи щодо розрахункових рахунків юридичної особи, поданих податкових декларацій, інформації щодо переліку працюючих найманих працівників, окрім сум нарахованого доходу та утриманого з них податку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що відомості щодо отриманих доходів найманими працівниками та сум утриманого податку, не мають суттєвого значення для кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів слідчим не доведені.

Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в електронному та/або паперовому вигляді, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- документів щодо щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банківських установах за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- документів ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо переліку працюючих найманих працівників, із зазначенням ПІБ працівників, їх РНОКПП, за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- податкових декларацій ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2023 по 19.05.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 16 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5