УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/5154/23

Провадження №1-кс/505/176/2025

30.07.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2023 до Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 1985 р.н., мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 19.11.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання особисто перерахувала під приводом заробітку на картку невідомого банку: НОМЕР_1 на суму 10000 гривень та на картку невідомого банку НОМЕР_2 на суму 2500 гривень. Сума збитку 12500 гривень.

19.11.2023 року біля 10:03 години грошові кошти на суму 2512,50 гривень були перераховані ОСОБА_5 із її банківської картки, яка обслуговується у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на картку невідомого № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

19.11.2023 року біля 10:51 години грошові кошти на суму 10050 гривень були перераховані ОСОБА_5 із її банківської картки, яка обслуговується у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ) на картку невідомого № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію у цифровому або паперовому вигляді та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 про здійснення банківської операції з метою отримання інформації, щодо коштів у сумі 2512,50 гривень, які були перераховані 19.11.2023 о 10:03 годині із картки ОСОБА_5 , яка обслуговується у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на картку невідомого № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також 19.11.2023 біля 10:51 години грошові кошти на суму 10050 гривень були перераховані ОСОБА_5 із її банківської картки, яка обслуговується у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) на картку невідомого № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по карткам: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника вищевказаної картки, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам(із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 19.11.2023 по 20.11.2023.

Старший дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських карток:№ НОМЕР_5 та№ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника вищевказаної картки, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам(із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 19.11.2023 по 20.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1