Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/170/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 28.09.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, на лінію " НОМЕР_1 " надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_3 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього з картки останнього було списано трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпілий повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, було проведено тимчасові доступи до банківських установ, тобто до банківських карток на які перераховувались грошові кошти потерпілого, та які в подальшому перераховувались з картки на іншу картку, а саме: 07.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши отриману інформацію, було встановлено, що власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 . Вказана особа являється отримувачем грошових коштів потерпілого в сумі 57444 грн.

Також 23.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримано інформацію, що власником банківської карти є ОСОБА_7 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_5 . Вказана особа являється отримувачем грошових коштів потерпілого на суму 57444 грн.

Крім цього було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію, про власників банківських рахунків, а також про подальший рух грошових коштів потерпілого, а саме було встановлено, що грошові кошти в сумі 23741 грн та 10000 грн було переказано на банківську карту № НОМЕР_6 , а грошові кошти в сумі 22068 грн було переказано на банківську карту № НОМЕР_7 . Оглянувши інформацію було з`ясовано, що власником банківської картки № НОМЕР_6 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , а власником банківської картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 .

Так як вказані вище особи являлись отримувачами грошових коштів потерпілого та зазначали свої мобільні номера, які прив`язані до певних банківських карток, тому вони можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити місцезнаходження мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2024 з абонентським номером НОМЕР_10 , стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2024 з абонентським номером НОМЕР_9 , стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 року по 00 годину 00 хвилин 01.10.2024 року з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_3 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього було списано з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі яких установлено, що грошові кошти в сумі 23741 грн та 10000 грн було переказано на банківську карту № НОМЕР_6 , а грошові кошти в сумі 22068 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_7 , власником банківської картки № НОМЕР_6 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , а власником банківської картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 (а.с. 6-8, 11-12).

Також в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких установлено, що власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , яка являється отримувачем грошових коштів потерпілого в сумі 57444 грн. Власником банківської карти є ОСОБА_7 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_10 , який являється отримувачем грошових коштів потерпілого на суму 57444 грн (а.с. 9-10).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2024 з абонентським номером НОМЕР_10 , стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 00 годину 00 хвилин 01.10.2024 з абонентським номером НОМЕР_9 , стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) ), у якого міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 року по 00 годину 00 хвилин 01.10.2024 року з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.), змісту, маршруту передавання, IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), за можливості вказати кому належить даний номер телефону, вказавши ПІП особи, адресу проживання, контактні номери та іншу наявну інформацію.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 червня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1