УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 25.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №1/296/10/22 від 04.10.2022, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 996 672 грн. Договір №159/04/23 від 10.04.2023, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 9 060 219 грн. Договір №11/01/23 від 17.01.2023, предметом якого є поставка підшипників. Ціна договору складає - 2 476 800 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Відповідно до рапорту першого заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 встановлено, що в ході аналізу інформації з Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 20.01.2023 оголошено тендеру пропозиція по постановці підшипників (код УКТЗЕД ) «30-232726Е2М (36-232726Е2М)», «30-42726Е2М (36-42726Е2М)» на суму 143 млн гривень.

Переможцем тендерної процедури з ціновою пропозицією 63 млн грн. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов1язалось поставити в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції відповідно до тендеру, виробником якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за ціною 7080 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1180 грн.)

Одночасно з цим, також встановлено, що в той же проміжок часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерної процедури по поставці аналогічної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), на загальну суму 2 064 тис гривень.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОУ НОМЕР_2 ), зобов`язалося поставити продукцію в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 10320 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1720 грн).

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило придбання підшибників (код УКТЗЕД ) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 6960 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1160 грн.)

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання вищезазначеного товару (код УКТЗЕД 8482) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОУ НОМЕР_7 ) за середньою ціною - 6900 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 1150 грн).

Поміж цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) придбало вищезазначений товар (код УКТЗЕД ) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ) за середньою ціною - 5280 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 8800 грн).

Крім того, встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у яких відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних придбала підшипники (код УКТЗЕД ) за середньою ціною - 5100 грн/шт. (в т.ч. ПДВ - 850 грн).

Під час проведення ревізії окремим питань фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що поставлена продукція до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частково власного виробництва, частково придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у таких постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) договір від 01.04.2021 №03-2021, ІНФОРМАЦІЯ_14 , LTD, Китайська Народна Республіка, контракт від 21.03.2016 №21.03/1, ІНФОРМАЦІЯ_15 , LTD, Китайська Народна Республіка, контракт від 08.05.2021 №2021-05-08-01-СН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), договір від 28.04.2022 року, №04-03-22, ФОП ОСОБА_6 , код ДРФО НОМЕР_12 , без договору.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів до договорів поставки укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) договір від 01.04.2021 №03-2021, (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати, атестати, свідоцтва, протоколи відповідності (випробувань) та додатків до них, рахунків на оплату, платіжних документів, що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагентам, в яких відображено господарські операції за договором, заявки на поставку товару, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, листування із контрагентом (поштовим зв`язком, електронною поштою тощо), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте 30.04.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів до договорів поставки укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) договір від 01.04.2021 №03-2021, (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати, атестати, свідоцтва, протоколи відповідності (випробувань) та додатків до них, рахунків на оплату, платіжних документів, що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагентам, в яких відображено господарські операції за договором, заявки на поставку товару, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, листування із контрагентом (поштовим зв`язком, електронною поштою тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1