Справа № 584/898/24
Провадження № 1-кс/584/178/25
УХВАЛА
17.04.2025 м. Путивль
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 24.06.2024 до ЧЧ ВП № 2 (м. Путивль) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн. з належної останньому банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 шляхом проведення безготівкового платежу на рахунок.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_4 переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо вказаного рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться ця інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступні відомості:
-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , хто отримував вказаний банківський рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 23 год. 00 хв. 25.06.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 23 год. 00 хв. 25.06.2024;
-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 23 год. 00 хв. 25.06.2024;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 23 год. 00 хв. 25.06.2024;
-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківcької картки № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 22.06.2024 по 23 год. 00 хв. 25.06.2024;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 16 травня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1