"16" червня 2025 р. Справа № 363/1454/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000051, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

фото-, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Прокурор також просить розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, а також без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.12.2024, остання зі сторінки знайомого ОСОБА_8 в додатку «Viber» отримала повідомлення про необхідність грошової допомоги на лікування собаки із зазначеним номером банківської карти, після чого 16.12.2024 о 13:10 заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ власних грошей в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 16.12.2024 о 13:13 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ власних грошей в сумі

5500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , зазначену в повідомленнях, згодом дізналася, що акаунт сторінки ОСОБА_8 зламала невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_7 на загальну суму 6500 грн., завдавши їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 16.12.2024 в денний час на сторінці її знайомої ОСОБА_9 в додатку «Facebook», потерпіла побачила скріншоти повідомлень зі сторінки додатку «Viber» спільного знайомого-ветеринара ОСОБА_8 (тел: НОМЕР_4 ) про те, що невідомий збив собаку, яку доставили в лікарню, в зв`язку з чим на лікування тварини терміново потрібні гроші, із зазначеним номером банківської карти, на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 6500 грн. Вирішивши перевірити дану інформацію, цього ж дня о 13:00 у додатку «Viber» ОСОБА_7 написала особисте повідомлення ОСОБА_10 на його сторінці під назвою « ОСОБА_11 » в додатку «Viber», запитавши про грошову допомогу тварині. Потерпілій одразу відповіли на повідомлення, підтвердивши необхідність грошової допомоги в сумі 6500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , які будуть через дві години повернуті потерпілій, як було вказано в повідомленні. ОСОБА_7 погодилася, вирішивши, що вона спілкувалася саме із ОСОБА_12 .

В зв`язку з цим, 16.12.2024 о 13:10 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в мобільному банківському додатку ОСОБА_7 здійснила переказ власних грошей в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , зазначену в листуванні з користувачем сторінки ОСОБА_13 додатку «Viber». Зі сторінки ОСОБА_13 додатку «Viber» надійшло повідомлення про необхідність додаткової суми грошей - 5500 грн. на лікування собаки. ОСОБА_7 погодилася, після чого 16.12.2024 о 13:13 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) через мобільний банківський додаток здійснила переказ грошей в сумі 5500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , зазначену в повідомленні. В мобільному банківському додатку у потерпілої висвітилася власниця картки « ОСОБА_14 ». В листуванні невідома особа зазначила потерпілій, що « ОСОБА_15 » - це лікар, який оперує собаку.

В подальшому 17.12.2024 в денний час ОСОБА_7 зателефонувала знайома ОСОБА_16 , яка стала питати про повідомлення додатку «Viber» зі сторінки ОСОБА_13 щодо надання грошової допомоги на лікування собаки. Потерпіла їй повідомила, що 16.12.2024 вона вела листування з користувачем сторінки ОСОБА_13 в додатку «Viber», вважаючи, що спілкувалася саме із ним, після чого перерахувала власні гроші в сумі 6500 грн. на банківську карту, вказану користувачем в повідомленні. ОСОБА_17 повідомила потерпілій про те, що у додатку «Facebook» під вказаним вище повідомленням ОСОБА_18 , яке вона розмістила на своїй сторінці, бажаючи допомогти ОСОБА_19 у зборі коштів на лікування собаки, побачила коментарі про те, що акаунт сторінки додатку «Viber» ОСОБА_13 зламала невідома особа, яка шахрайським шляхом намагалася заволодіти чужими коштами. ОСОБА_7 передзвонила ОСОБА_10 , запитавши про події 16.12.2024, а саме про збиту собаку та необхідність грошей на її лікування. В`ячеслав телефоном підтвердив потерпілій інформацію про те, що акаунт його сторінки в додатку «Viber» зламала невідома особа, яка від його імені розіслала всім знайомим ОСОБА_11 повідомлення про необхідність надання грошової допомоги на лікування собаки, що сам ОСОБА_11 до даних повідомлень ніякого відношення не має, ніяких грошей не збирав та ніяких грошей не від кого не отримував. ОСОБА_7 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи грошима потерпілої в сумі 6500 грн., завдавши їй майнової шкоди на вказану суму.

Проведеним оглядом документів, наданих потерпілою ОСОБА_7 , а саме скріншотів банківських операцій мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також скріншотів листування потерпілої ОСОБА_7 з невідомою особою в додатку «Viber», підтверджується факт переказу грошових коштів ОСОБА_7 16.12.2024 о 13:10 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн. та факт переказу грошових коштів ОСОБА_7 16.12.2024 о 13:13 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 5500 грн.

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN

№ НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_7 16.12.2024 перерахувала власні гроші, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому на підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/1454/25 від 21.03.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_7 16.12.2024 перерахувала власні гроші в загальній сумі 6500 грн.

Оглядом виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 16.12.2024, встановлено, що після надходження 16.12.2024 о 13.10 год. та о 13.13 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_20 , грошей в загальній сумі 6500 грн., перерахованих потерпілою ОСОБА_7 , в подальшому:

16.12.2024 о 13.27 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_20 , здійснено переказ грошей в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ;

16.12.2024 о 13.27 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_20 , здійснено переказ грошей в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ;

16.12.2024 о 13.28 з банківської карти НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_20 , здійснено переказ грошей в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN № НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 16.12.2024 були перераховані гроші потерпілої ОСОБА_7 , обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, вказує, що задля встановлення усі обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місце зняття грошових коштів, у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з 13.27 год. 16.12.2024 року по час виконання ухвали. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.

Враховуючи клопотання прокурора, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - до вищезазначеної необхідної інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

фото-, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу дізнання інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000051, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали;

фото-, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 13 год. 27 хв. 16.12.2024 до часу виконання ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16.07.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1