Справа № 212/9159/25
08 серпня 2025 року м. Кривий Ріг
ОСОБА_5 використовував для отримання заробітної плати від незаконного збуту психотропної речовин метамфетамін через телеграм канал «KVN», який використовував так званий «холодний» мультивалютний криптогаманець для тринзиту коштів отриманих злочинним шляхом. Зазначений гаманець не розміщений на криптовалютних біржах та функціонує у системі «Tron» - TH3JjxNEDTrCms8wUi4CiYQDVqVEEjzfck.
Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, оглядом криптогаманця встановлено надходження електронних цифрових активів з холодного криптогаманця TY3aBsBRFGYqzwoVntmzk1mxtZQTHvzDT5. Вказана електронна цифрова адреса використовувалась магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «KVN». У період часу з 04.07.2025 по 31.07.2025 року відбулись операції із зарахування криптовалюти загальною сумою 4 688 USDT.
Хеш суми транзакцій:
-5f146d73e79b513f20bc7904fa562534dc62aa1afd96e1c91bd6fd9988c07e56 на суму 449 USDT;
-7cafad84e92bfc958ba81ee319b254fda657597179f723c9c1b0c4c2339c45ea на суму 404 USDT;
Крім того, 06.08.2025 року було проведено огляд мобільного телефону вилученого у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою Crystal Intelligence - програмного забезпечення для аналізу блокчейну та боротьби з фінансовими злочинами, в ході якого виявлено наявність листування з адміністратором телеграм каналу зі збуту психотропних речовин «KVN», в ході листування наявні підрахунки, чорнові записи з умовними позначеннями такі як «мед», «пур», «фен», обговорення ваги, використання засобів пакування такі як магніти, ізоляційна лента та ін. а також в листування встановлено наявність фотографій місцевості з позначками точних географічних координат залишених речовин. Крім того наявний скриншот з адреосю криповалютного гаманця НОМЕР_1 на який у подальшому зараховувались кошти.
Подальшими аналітичними заходами встановлено, 17.07.2025 року з криптогаманця TH3JjxNEDTrCms8wUi4CiYQDVqVEEjzfck здійснено переказ цифрових активів на суму 2 387 USDT на криптогаманець НОМЕР_2 ,
та далі 17.07.2025 року з криптогаманця TXpptfyK7YdNktWnycHUkBtAJGcxAp1kmu здійснено переказ цифрових активів на суму 2 387 USDT на криптогаманець TTgMBQ5ZpjeDsB3ZA4xTHp5fF8ushdNK1g
27.07.2025 року з криптогаманця НОМЕР_3 , що використовується адміністратором телеграм каналу «KVN» на криптогаманець TTCeJgiNRRbm8k3q85GuFuR6QvUtcWJRK8 переведено цифрових активів на суму 4,950 USDT
c0eac8417b03fdc064469b4c19e083e7922e8f9bb0158ad7adbce10f9565d5f4.
та далі, 01.08.2025 року з криптогаманця НОМЕР_4 на криптогаманець НОМЕР_5 здійснено переказ на суму 3000 USDT
Крім того, станом на 06.08.2025 року на криптогаманці TTgMBQ5ZpjeDsB3ZA4xTHp5fF8ushdNK1g містять цифрові активи на суму 11 269 USDT.
У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що крипто валютні активи, які знаходяться та зберігаються на крипто валютних гаманцях, використовувались для операції, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин. На підстав переліченого просив суд накласти арешт на криптовалютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether Limited, що знаходяться та зберігаються на криптовалютних гаманцях.
Слідчий в судове засідання не з`явився надавши клопотання з проханням провести розгляд справи без його участі.
Ухвалою слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 використовував для отримання заробітної плати від незаконного збуту психотропної речовин метамфетамін через телеграм канал «KVN», який використовував так званий «холодний» мультивалютний криптогаманець для тринзиту коштів отриманих злочинним шляхом. Зазначений гаманець не розміщений на криптовалютних біржах та функціонує у системі «Tron» - TH3JjxNEDTrCms8wUi4CiYQDVqVEEjzfck.
Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на на криптовалютні активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether Limited, що знаходяться та зберігаються на криптовалютних гаманцях., а саме а саме: TH3JjxNEDTrCms8wUi4CiYQDVqVEEjzfck, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; TTgMBQ5ZpjeDsB3ZA4xTHp5fF8ushdNK1g що належить невстановленому адміністратору телеграм каналу «KVN» для тринзиту коштів отриманих злочинним шляхом.
Так за змістом ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна здійснюється, зокрема, під час обшуку та огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно із положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів та/або спеціальної конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Отже, слідчий суддя дійшов переконання про наявність правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешту майна, оскільки існує необхідність забезпечення збереження вилучених речових доказів.
В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК, -
П О С Т А Н О В И В:
в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether Limited, що знаходяться та зберігаються на криптовалютних гаманцях, а саме:
TH3JjxNEDTrCms8wUi4CiYQDVqVEEjzfck що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
TTgMBQ5ZpjeDsB3ZA4xTHp5fF8ushdNK1g що належить невстановленому адміністратору телеграм каналу «KVN» для тринзиту коштів отриманих злочинним шляхом.
Заборонити службовим особам глобальних криптовалютних бірж та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на мультивалютних криптогаманцях, а саме:
TH3JjxNEDTrCms8wUi4CiYQDVqVEEjzfck
TTgMBQ5ZpjeDsB3ZA4xTHp5fF8ushdNK1g
які функціонують в системі TRON TRC-20- програмному забезпеченні чи приладі, що дозволяє зберігати, керувати та використовувати криптовалюту TRON TRC-20 чи інші токени, та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1