Справа № 712/8321/25
Провадження № 1-кс/712/3121/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001459 від 22.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001459 від 22.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Черкаси, з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, через мережу Інтернет, оголошення про продаж якого розміщено у вільному доступі за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, 12.04.2025 близько 15:30 ОСОБА_5 в мережі інтернет натрапив на оголошення щодо продажу якісної алкогольної продукції світових брендів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому ОСОБА_5 перейшов за зазначеним посиланням та з метою здійснення подальшого замовлення здійснив реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення особистого кабінету, зазначивши для зворотного зв`язку власну електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Після чого ОСОБА_5 здійснив замовлення алкогольної продукції з метою власного вживання, а саме: 1 тетрапаку Горілки Finlandia (фінляндія) 3 літри вартістю 250 грн., 1 тетрапаку віскі Hennessy (ХЕННЕСІ) 2 літри вартістю 270 грн., 1 тетрапаку ром Карта Бланка (bacardicartablanca) 2 літри вартістю 270 грн., 1 пляшки коньяку Молдова (Шоколад) 5 літрів вартістю 385 грн., 1 пляшки горілки Пшенична 5 літрів вартістю 360 грн. Після оформлення замовлення ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого невідома особа чоловічої статі, яка представилася менеджером відділу продаж сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 поцікавилася чи підтверджує ОСОБА_5 замовлення, на що заявник поцікавився чи розміщена на сайті алкогольна продукція відповідає стандартам якості та чи є оригінальною, на що «менеджер відділу продаж сайту» повідомив, що вся продукція оригінальна та має всі відповідні сертифікати якості. Надалі ОСОБА_5 підтвердив своє замовлення, вартість якого, без врахування вартості доставки, становила 1535,00 грн. Після підтвердження замовлення в ході телефонної розмови, о 16:01 12.04.2025 на електронну поштову скриньку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов електронний лист про підтвердження замовлення № 3293, яке має бути надіслане на вказане заявником відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: відділення № НОМЕР_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

15.04.2025 о 08:48 ОСОБА_5 надійшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що на його ім`я на поштове відділення № НОМЕР_3 надійшла посилка ТТН № 6888 від ОСОБА_6 та вартість якої складає 1753,38 грн.

Відповідно до інформації з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 відправлення ТТН № 6888 здійснено від імені ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_4 ) з вантажного відділення № НОМЕР_5 , що розташоване в АДРЕСА_2 , вага посилки 15 кг.

15.04.2025 о 16:29 ОСОБА_5 прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яке надійшла посилка, де отримав зазначену посилку ТТН № 6888 від ОСОБА_7 , сплативши при цьому 1585,70 грн. за посилку та 167,68 грн. за послуги доставки.

Прибувши до місця проживання ОСОБА_5 оглянув вміст посилки та побачив дві пластикові ємності з рідинами прозорого та коричневого кольорів, які не мали жодних маркувань та емблем, окрім написів чорним маркером (фломастером) у вигляді букв на кришках, а на трьох тетрапаках були відсутні емблеми чи відтиски, що свідчать про якість товару.

Вжитими оперативними заходами було встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання незаконного прибутку від продажу контрафактної алкогольної продукції, організували незаконну діяльність по збуту підробленого алкоголю за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього встановлено, що замовлення алкогольної продукції на вказаному Інтернет ресурсі приймаються за допомогою абонентського номера НОМЕР_2 ,який належить невстановленій особі. Замовлена алкогольна продукція відправляється за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », територіально розташованого в селі Забір`я, Боярської міської територіальної громади, Фастівського району, Київської області, а також відправником зазначається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , з абонентського номеру НОМЕР_4 , який також працює в зоні дії базових станцій с. Немія, Могильов-Подільського району, Вінницької області. Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_7 використовує для спілкування абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході відпрацювання відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , було встановлено осіб, котрі безпосередньо відправляють контрафактну алкогольну продукцію, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована та фактично проживає в АДРЕСА_4 , котра для спілкування користується абонентськими номерами мобільногозв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Догубаязит Турецька республіка, фактично проживаючий в АДРЕСА_4 , може користуватися абонентським номером НОМЕР_11 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні наступної інформації: ідентифікаційних даних користувачів за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо); інформації щодо всіх відправлень користувачів за період з 01.04.2025 по теперішній час (адреси відправки, дати, час, інформація про відправлення, опис, вага, оголошена вартість, інформація щодо повернення, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладних, тощо); інформації про отримувачів відправлень із зазначенням ПІБ, контактних даних, телефонів, адрес отримання, способу оплати; інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню; інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»); інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували; відеозапис з камер відео нагляду у відділеннях, з яких користувачі за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 здійснювали відправку товарів за період з 01.04.2025 по теперішній час; фото- та відеоматеріалів, зафіксованих у відділенні № НОМЕР_5 с. Забір`я, що стосуються обслуговування користувачів за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 01.04.2025 по теперішній час; інформації про отримання відправлень користувачами, ідентифікованими за вищезазначеними номерами телефонів, включаючи дату, час, відділення, а також прізвище, ім`я та по батькові особи, що здійснила отримання, та контактні дані, за можливості з фото- або відеофіксацією моменту отримання; іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Слідча у клопотанні зазначає, що дану інформацію можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та їх дослідженні, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без його участі, клопотання повністю підтримує.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 22.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 22.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 з приводу того, що група невстановлених осіб шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

24.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001459 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено факти, що можуть свідчити про незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами через мережу Інтернет.

Вжитими оперативними заходами було встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання незаконного прибутку від продажу контрафактної алкогольної продукції, організували незаконну діяльність по збуту підробленого алкоголю за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього встановлено, що замовлення алкогольної продукції на вказаному Інтернет ресурсі приймаються за допомогою абонентського номера НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі. Замовлена алкогольна продукція відправляється за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », територіально розташованого в селі Забір`я, Боярської міської територіальної громади, Фастівського району, Київської області, а також відправником зазначається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , з абонентського номеру НОМЕР_4 , який також працює в зоні дії базових станцій с. Немія, Могильов-Подільського району, Вінницької області. Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_7 використовує для спілкування абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході відпрацювання відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , було встановлено осіб, котрі безпосередньо відправляють контрафактну алкогольну продукцію, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована та фактично проживає в АДРЕСА_4 , котра для спілкування користується абонентськими номерами мобільногозв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Догубаязит Турецька республіка, фактично проживаючий в АДРЕСА_4 , може користуватися абонентським номером НОМЕР_11 .

За таких обставин, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

- ідентифікаційних даних користувачів за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо);

- інформації щодо всіх відправлень користувачів за період з 01.04.2025 по час надання інформації на цю ухвалу (адреси відправки, дати, час, інформація про відправлення, опис, вага, оголошена вартість, інформація щодо повернення, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладних, тощо);

- інформації про отримувачів відправлень із зазначенням ПІБ, контактних даних, телефонів, адрес отримання, способу оплати;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню;

- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- відеозапис з камер відео нагляду у відділеннях, з яких користувачі за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 здійснювали відправку товарів за період з 01.04.2025 по теперішній час;

- фото- та відеоматеріалів, зафіксованих у відділенні № НОМЕР_5 с. Забір`я, що стосуються обслуговування користувачів за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 01.04.2025 по теперішній час;

- інформації про отримання відправлень користувачами, ідентифікованими за вищезазначеними номерами телефонів, включаючи дату, час, відділення, а також прізвище, ім`я та по батькові особи, що здійснила отримання, та контактні дані, за можливості з фото- або відеофіксацією моменту отримання;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , виконати ухвалу суду, виготовити та надати вищеперераховану інформацію, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 20 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1