У Х В А Л А

Справа №377/767/25

Провадження №1-кс/377/68/25

20 серпня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000076 від 28 липня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 28 липня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по 27.07.2025, повний номер банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення таких транзакцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по 27.07.2025, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет- банкінгу, та з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по 27.07.2025. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 40 днів.

Старший слідчий слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання в порядку, передбаченому статтями 135-137 КПК України, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами частини 4 статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000076 від 28 липня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 25.07.2025 ОСОБА_5 , яка є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується пенсійною банківською карткою, розмістила оголошення про продаж особистого майна (самокату) на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши свій контактний номер телефону. Того ж дня до неї у месенджері «Viber» звернулась невстановлена особа, яка представилась під іменем « ОСОБА_6 » та використовувала номер телефону НОМЕР_2 . Остання виявила зацікавленість у товарі та запропонувала оформити угоду через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснивши це зменшенням вартості доставки. Після отримання підтвердження про нібито переказ коштів за товар, « ОСОБА_6 » надіслала потерпілій посилання на фішинговий ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 ~240790529, за допомогою якого було отримано доступ до реквізитів її банківської картки. Введення даних на вказаному сайті дало можливість невстановленій особі здійснити три несанкціоновані транзакції з рахунку потерпілої через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA, загальною сумою 14 185 гривень 30 копійок. Після виявлення факту зняття коштів потерпіла звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала підтвердження факту шахрайських дій. Картковий рахунок було негайно заблоковано, клієнтці видано нову платіжну картку. На момент звернення до банку та правоохоронних органів грошові кошти не повернуто.

Деталі переказу:

- НОМЕР_1 (картка що належить потерпілій ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ) сума 3770, 30 гривень. Грошові кошти були перераховані 25.07.2025 о 18:05:44 (тип та деталі операції: 27.07.2025 Переказ коштів з картки на картку за 25.07.2025, ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA, Міжнародні PORTMONECOM*P2P.)

- НОМЕР_1 (картка що належить потерпілій ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ) сума 3489, 50 гривень. Грошові кошти були перераховані 25.07.2025 о 18:43:35 (тип та деталі операції: 27.05.2025 Переказ коштів з картки на картку за 25.07.2025, ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA, Міжнародні PORTMONECOM*P2P.)

- НОМЕР_1 (картка що належить потерпілій ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ) сума 7125, 50 гривень. Грошові кошти були перераховані 25.07.2025 о 19:33:19 (тип та деталі операції: 27.05.2025 Переказ коштів з картки на картку за 25.07.2025, PORTMONECOM*P2P, KYIV, UA, Міжнародні PORTMONECOM*P2P.)

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наведеними в судовому засіданні, та доводами слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, шляхом виготовлення копії документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- відомостей про рух коштів та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по 27.07.2025;

- повний номер банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення таких транзакцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по 27.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет- банкінгу, та з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по 27.07.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали по 29 вересня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1