Справа № 274/4128/25
Провадження № 1-кс/0274/1416/25

У Х В А Л А
Іменем України
22.08.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
19.08.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про кінцевий рахунок отримувача по операціях, які були проведені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої: 12.06.2025 р. о 20:43:58 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:44:49 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 19 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:45:21 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:47:07 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:50:15 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; надати інформацію, на яку банківську картку чи банківський рахунок були перераховані вказані грошові кошти потерпілої (якщо це клієнт не банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер», з номеру телефону НОМЕР_2 надіслала ОСОБА_5 повідомлення щодо придбання кросівок з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 зазначила реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із вказаної банківської картки на загальну суму 120 473 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , були перераховані: 12.06.2025 р. о 20 год 40 хв в сумі 3 822 грн на невстановлену банківську картку «Скарбничку»(*1331), рахунок отримувача НОМЕР_4 ; 12.06.2025 р. о 20 год 43 хв в сумі 29 999 грн на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV; 12.06.2025 р. о 20 год 44 хв в сумі 19 999 грн на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV; 12.06.2025 р. о 20 год 45 хв в сумі 29 999 грн на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV; 12.06.2025 р. о 20 год 47 хв в сумі 8 999 грн на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год 50 хв в сумі 29 999 грн на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV.
В ході проведення тимчасового доступу до документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , було встановлено, що 12.06.2025 р. о 20:43:58 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також при детальному огляді дати, а саме 12.06.2025 р., встановлено наступне: о 20:44:49 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 19 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; о 20:45:21 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; о 20:47:07 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; о 20:50:15 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківських операціях, які проводилися із використанням банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 12.06.2025 р.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про кінцевий рахунок отримувача по операціях, які були проведені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої: 12.06.2025 р. о 20:43:58 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:44:49 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 19 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:45:21 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:47:07 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 12.06.2025 р. о 20:50:15 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32, яка належить Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; надати інформацію, на яку банківську картку чи банківський рахунок були перераховані вказані грошові кошти потерпілої (якщо це клієнт не банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1