Справа №644/ 5014 /25
н/п 1-кс/644/ 673 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання в якомуслідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницюа саме:інформацію відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час видачі банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 06.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.02.2025 по 31.03.2025.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 16.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що вона має кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на її ім`я. 07.02.25 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона розмістила оголошення з приводу продажу дитячого харчування. В оголошенні залишила свій номер телефону НОМЕР_6 . 07.02.25 приблизно о 09:30 їй у месенджері «Viber», до якого був прив`язаний її номер телефону, написала невідома особа, яка їй повідомила, що бажає купити товар, що був виставлений на продаж. Також вона повідомила, що бажає оформити olx-доставку та надіслала потерпілій посилання. 09.02.25 ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на неї був відкритий кредит. Після цього ОСОБА_5 з`ясувала, що на її ім`я усього було відкрито 3 кредити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сумарна заборгованість 55801,50 грн. ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) дійсно було зарахування по кредиту загальною сумою 30000 грн. Також було зарахування з її іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 25050 грн. Окрім цього з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) були виконані перекази коштів в сумі 6030 грн. від 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн. від 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн. від 12:17 07.02.25. У відділенні банку ОСОБА_5 заблокувала та перевипустила всі свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 6030 грн. від 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн. від 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн. від 12:17 07.02.25.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_5 ) в період з 06.02.2025 по 08.02.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_5 ) були виконані перекази коштів в сумі 6030 грн. о 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн. о 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн. о 12:17 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 були зарахування коштів:

- в сумі 6000 грн. о 12:07 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 5900 грн. о 12:09 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- в сумі 8000 грн. о 12:12 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 7900 грн. о 12:14 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

- в сумі 14000 грн. о 12:17 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 13900 грн. о 12:20 07.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 5900 грн. о 12:09 07.02.25, в сумі 13900 грн. о 12:20 07.02.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час видачі банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 06.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.02.2025 по 31.03.2025.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 23.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1