Справа № 373/1092/25
Номер провадження 1-кс/373/126/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 квітня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000099 від 27 лютого 2025 року,

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 26 лютого 2025 року невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4162 гривень 29 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000099.

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілої, будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, повідомила, що 26 лютого 2025 року о 00 год 13 хв з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про зняття з її рахунку невідомою особою коштів в розмірі 4162 грн 29 коп. Вона не здійснювала ніяких платежів чи покупок в мережі інтернет, не повідомляла номер картки та не здійснювала підтвердження будь-яких платежів. Також, повідомила номер свого особового рахунку.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та слідчий не з`явилися, повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

Разом з тим, слідча просить надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

З постанови про визначення групи слідчих від 27 лютого 2025 року вбачається, що ОСОБА_7 не входить до групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.39, 40, 159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних про зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які кошти були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра з 00 год 01 хв по 03 год 00 хв 26 лютого 2025 року;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , фінансових номерів власника рахунку, в разі користування web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів у систему та в особистий кабінет - з 00 год 01 хв по 03 год 00 хв 26 лютого 2025 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 15 травня 2025 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1