Провадження № 1-кс/592/5351/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.07.2025 р. до ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру м.т. НОМЕР_1 , де невстановлена особа представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови останній здійснив певні операції в особистому кабінеті онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 64 705 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перераховано на невідому картку.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 05.07.2025 по 15.07.2025;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2025 по 15.07.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1