Справа № 459/878/25
Провадження № 1-кс/459/501/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області було встановлено, що на території Шептицького району Львівської області громадянин ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000136 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України було виявлено, ще одне кримінальне правопорушення, а саме те, що громадянин ОСОБА_4 17.03.2025, 21.03.2025, 28.03.2025 збував ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон».

Також, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було виявлено ще одне кримінальне правопорушення, а саме те, що громадянин ОСОБА_6 09.05.2025 збув ОСОБА_7 наркотичний засіб «Метадон».

У ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 на яку ОСОБА_7 перераховував грошові кошти за наркотичні засоби, після чого, він користувався вказаними грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом.

10.05.2025 ОСОБА_6 було затримано згідно із статтею 208 КПК України, а також повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_6 , відобразити рух грошових коштів по банківських рахунках останнього. Також копії фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій невідомою особою із банківськими рахунками ОСОБА_6 , повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь -які операції у період часу з 20.02.2025 по 10.05.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявність відкритих банківських рахунків у період часу з 20.02.2025 по 10.05.2025 включно;

рух коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 20.02.2025 по 10.05.2025 включно;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.02.2025 по 10.05.2025 включно;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 20.02.2025 по 10.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 14.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1