Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1337/25

Номер провадження: 1-кс/511/398/25

25.04.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000021 від 11.02.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання дізнавача.

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, відповідно до якого сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 11.02.2025 року, розпочате на підставі рапорту старшого оперуповноваженого СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , від 10.02.2025 року, про те що в ході розгляду матеріалів ЖЕО №897 від 27.01.2025, встановлено, що 27.01.2025 року до ч/ч Роздільнянського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 25.01.2025 по 26.01.2025 р раніше невідома особа в месенджері «Телеграмм» під приводом заробітку щодо рекламування та просування готелів, ресторанів та кафе шахрайським шляхом заволоділа її грошовим коштами в розмірі 108025 гривень, які заявниця добровільно перераховувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки зловмисника під НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та нанесла їй своїми діями матеріальний збиток на вказану суму.(ЄО№1846 від 10.02.2025 року).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так, сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.02.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 11.02.2025 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021 і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задоволити.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000021 від 11.02.2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000021 від 11.02.2025 року - дізнавачу СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації та фактичного місця проживання та інші відомості які маються у володінні банку з наданням завірених копій документів поданих для відкриття вказаного карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів, здійснення розрахунково-касових операцій та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів, адрес банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, грошові чеки, платіжні доручення, тощо за період з 24.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та розрахунків за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 24.01.2025 по 15.04.2025, а саме поповнень рахунків абонентських номерів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, розрахунків за покупку товарів або послуг в підприємствах, установах та організаціях тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також адрес підприємств, установ та організацій де здійснювалися розрахунки за покупку товарів або послуг;

- наявні фото-відеоматеріали щодо осіб, які у відділеннях банків та банкоматах здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 24.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей щодо фінансового абонентського номеру, який є засобом доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформацію про IP та MAC адреси мобільних терміналів та персональних комп`ютерів (ПК) за допомогою яких в період з 24.01.2025 по 15.04.2025 здійснювався доступ, проводились транзакції та авторизація через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми (з датами, часом з`єднання, логінами абонентів та поштовими скриньки) а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження ПК та мобільних терміналів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також юридичні адреси провайдерів, що обслуговували мобільні термінали та ПК.

Строк дії ухвали до 25 травня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1