Справа № 136/245/25
провадження №1-кс/136/172/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 03.02.2025 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.01.2025 з 22:46 по 22:59 год, невстановлена особа, таємно, шляхом отримання доступу до мобільного додатку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку імітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 трьома транзакціями, сумами 27 368,13 грн., 123,60 грн. та 28 923,43 грн., внаслідок чого потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 56 415 грн.

За даним фактом 03.02.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження за ухвалою слідчого судді від 13.02.2025 було отримано інформацію із AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами вивчення якої встановлено, що 22.01.2025 о 22:46:37 грошові кошти в сумі 26571 грн. було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_2 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 22.01.2025 о 22:48:00 грошові кошти в сумі 120 грн. було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_3 який належить Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 22.01.2025 о 22:59:29 грошові кошти в сумі 28081 грн. було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_2 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, з метою перевірки встановлених обставин та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, оскільки отримана інформація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, наведене стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить дійсно можуть перебувати у володінні банківської установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до кримінального правопорушення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, утім в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідченої інформації в паперовому чи електронному вигляді, по рахунку НОМЕР_2 , який належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за період з 00:00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 25.01.2025, а саме:

-детальної роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

-здійснених транзакцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15