Справа № 522/9823/25
Провадження № 1-кс/522/3076/25
УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001207 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001207 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, обґрунтоване наступним.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001207 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 року, до ЧЧ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про злочин від ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій з боку невідомих осіб, які під виглядом надання послуг, а саме придбання транспортного засобу, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 . Здійснення платежів відбувалось 05.08.2024 року, за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме шляхом переведу із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків встановлюється.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом покупки автомобіля перерахував грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У зв`язку із вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження коштів, подальшого їх руху, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001207 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом покупки автомобіля перерахував грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в отриманні усієї наявної інформації щодо руху грошових коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прив`язаних до нього банківських карток, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_4 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до них банківських рахунків № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 03.08.2024 по 16.09.2024;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_3 , емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 03.08.2024 по 16.09.2024;

- наявної інформації і копії документів щодо власників рахунку № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001207 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0001207 від 16.08.2024 року тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прив`язаних до нього банківських карток, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_4 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до них банківських рахунків № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 03.08.2024 по 16.09.2024;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_3 , емітованим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 03.08.2024 по 16.09.2024;

- наявної інформації і копії документів щодо власників рахунку № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 29.07.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1