печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000037 від 28.02.2024 надійшло клопотання заступника керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вказав слідчий, під час досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.

Частину з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості: повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; сплати за юридичні та бухгалтерські послуги; сплати за комп`ютерні послуги, тощо; на користь громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та зняв їх готівкою.

Так, на момент укладання договору та № 51-23 від 14.02.2023. власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Директором та підписантом договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено додаткове коло осіб, які безпосередньо можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення, зокрема колишній власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . А станом на сьогоднішній день, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та безпосереднім підписантом документів є громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_7 користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_9 користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_10 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих - заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000037 від 28.02.2024 дозвіл на отримання в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформації у електронному вигляді у форматі «xls» по телефонних номерах:- НОМЕР_5 в період з 01.07.2022 по 01.07.2025;

- НОМЕР_6 в період з 01.07.2022 по 01.07.2025;

- НОМЕР_7 в період з 01.07.2022 по 01.07.2025;

- НОМЕР_8 в період з 01.07.2022 по 01.07.2025;

- НОМЕР_9 в період з 01.07.2022 по 01.07.2025; а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій наступних абонентів з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31520/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1