печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2015 по теперішній час службові особи ПСПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інших суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 організували злочинну схему, спрямовану на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків шляхом експорту сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 0000423 від 24.04.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та документів в засвідчених копіях, щодо ПСПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_34 ), за період з 01.01.2015 по 02.05.2025, а саме:

- документи щодо реєстрації суб`єктів господарювання в митному органі як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (із наданням відомостей наданих документів передбачених Порядком обліку осіб, які здійснюють операції з товарами затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_29 від 15.06.2015 № 552, із наданням документів щодо проведення першої експортно/імпортної операції вказаними суб`єктами господарювання);

- документи щодо реєстрації суб`єктів господарювання в ІНФОРМАЦІЯ_30 , які були подані до митного органу;

- документи щодо користування суб`єктами господарювання преференціями по миту та використання ними діючих міждержавних угод про вільну торгівлю, якщо так то якими саме та в якій кількості;

- документи про отримання та надання до митного органу Ліцензії Мінекономіки передбаченої постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) № 1402 від 27.12.2023 р. (з врахуванням внесених змін Постановою КМУ №125 від 06.02.2024) щодо експорту продукції суб`єктами господарювання;

- документи щодо здійснення лабораторних перевірок, відбору проб й зразків товарів у вказаного суб`єкта господарювання, для проведення лабораторних досліджень (аналізу, експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та дослідження;

- документи, що стосуються виконання заходів щодо огляду/переогляду вантажів суб`єктами господарювання, та у разі їх проведення, документів щодо підстав проведення (код АСАУР) та результати вказаних заходів;

- документальні матеріали подані суб`єктами господарювання під час проходження митних формальностей, а саме: ЗЕД-контрактів, рахунків (invoice) на адресу одержувача продукції (нерезидента), сертифікатів якості, які видаються акредитованими лабораторіями, транспортні документи (CMR, CARNET TIR, коносаменти, залізничні накладні), санітарно-епідеміологічні, ветеринарні, фітосанітарні, екологічні сертифікати;

- документальні матеріали щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів суб`єктами господарювання в режимі «експорт» (із наданням копій поданих до митного органу документів, зокрема сертифікатів якості, договорів поставки з додатками, видаткових накладних, у т.ч. щодо відвантаження товару);

- митні декларації з додатками щодо митного оформлення вищевказаних товарів суб`єктами господарювання, інформацію щодо відправників, отримувачів, декларантів, суми сплачених митних платежів та суми умовно нарахованих митних платежів;

- перелік митних процедур (митних формальностей з вказанням коду, назви, коментарі, походження, обов`язковості застосування та інше) за вказаними МД, в тому числі ті, які перенесено з переліку митних формальностей за іншими МД; інформацію про виконання вищевказаних митних процедур (формальностей), проведені за ними заходи та їх результати, прийняті рішення, підстави не виконання митних формальностей у разі прийняття рішення про її не виконання;

- протоколи про порушення митних правил у разі їх складання, листування підрозділів митного оформлення з іншими підрозділами митниці (у тому числі з підрозділом кодування та класифікації товарів, підрозділом протидії митним правопорушенням та контрабанді) з питань митного оформлення товарів, а також листування з іншими митними органами із зазначеного питання;

- листи-інформування ІНФОРМАЦІЯ_31 відносно ризиків фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1