Справа №295/7101/25
УХВАЛА

28.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0003799 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 361, ч. 1, 2 с. 200 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 року 0 22 год. 58 хв. ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів чужим майном, а саме криптовалютою, належною ОСОБА_6 , яка знаходилася на його електронному гаманці, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було надано доручення працівникам ВКП в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України для проведення слідчих (розшукових) дій, для встановлення осіб, яким належать криптогаманці, на які була перерахована криптовалюта з криптогаманця 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить потерпілому ОСОБА_6 .

Для встановлення власників криптогаманців, працівниками кіберполіції було направлено запит № 2279/38/17-2024 до представників біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 . З відповіді представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що власниками гаманців, на які було перераховано криптовалюту, є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ).

Під час огляду файлу «Report_BNB-136095_0003799_08_01_2025_01» встановлено, що кошти виводилися з криптогаманця НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , виводилися 22.07.2024 року о 10:29:07 год. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Під час огляду файлу «Report_BNB-136095_0003799_08_01_2025_02» встановлено, що кошти виводилися з криптогаманця НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , 09.07.2024 року о 14:52:04 год. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - операція грошового переказу з картки № НОМЕР_5 , за період часу з 26.03.2024 року до 31.12.2024 року.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація, а також документи, в яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, і те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки невідомої особи № НОМЕР_5 , на яку було виведено кошти; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомих осіб та проведення платежів, за період часу з 01.01.2025 року до 14.03.2025 року; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 26.03.2024 року до 31.12.2024, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме - банківська картка відправника або за яким використовувалася, за період часу з 26.03.2024 року до 31.12.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, у разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ ОСОБА_10 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 27.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: