ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1420/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0000417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 20 квітня 2025 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом під приводом продажу путівок за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 29591 грн., які заявниця перерахувала в якості оплати за путівки: 20 квітня 2025 о 16:24 грошові кошти в сумі 7920 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , 20 квітня 2025 року о 17:03 грошові кошти в сумі 6560 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 та 20 квітня 2025 року о 18:54 грошові кошти в сумі 15 111 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 . Але продавець путівок не виконав обумовлені зобов`язання та вказаної послуги потерпіла не отримала.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19 квітня 2025 року приблизно о 19:00 отримала повідомлення в телеграмм-каналі з посиланням, перейшовши по якому, потрібно було обрати готель. Вона обрала готель, за який потрібно було здійснити оплату до 24 000 грн.

20 квітня 2025 року о 16:24 вона переказала грошові кошти в сумі 7920 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , 20 квітня 2025 року о 17:03 грошові кошти в сумі 6560 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 та 20 квітня 2025 року о 18:54 грошові кошти в сумі 15111 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього їй прийшло повідомлення про те, що треба доплатити ще 30000 грн, після чого вона зрозуміла, що її ошукали.

Таким чином потерпіла 20 квітня 2025 року о 17:03 здійснила переказ грошових коштів на суму 6560 грн та о 18:54 здійснила переказ грошових коштів в сумі 15111 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 20.04.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.04.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 20.04.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

Строк дії ухвали - до 29 липня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1