Єдиний унікальний номер 205/9231/25
Номер провадження 1-кс/205/692/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000753 від 07.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомою особою перераховано грошові кошти в проміжок часу з 15.07.2023 по 03.11.2023 на IBAN НОМЕР_2 , який у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться як ОСОБА_5 . Також заявник зазначив, що йому належить номер мобільного телефону НОМЕР_3 , до якого було прив`язано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через те, що заявник знаходиться на тимчасово окупованій території м. Маріуполь, змоги користуватись не цим номером не має.

У порядку, передбаченому ст. 232 КПК України, слідчим опитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в місті Маріуполь, у зв`язку з чим позбавлений можливості особисто з`явитися до слідчого для проведення допиту та подання письмової заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення. 14.11.2023 отримано тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , встановлено перекази грошових коштів із вказаної карти на банківську карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розглянути дане клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтувала долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження № 0000753 від 07.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000753 від 07.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 07.06.2023 по 07.11.2023,

-документів які містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : відомості про особу, на ім`я якої відкрито вказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою);

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії,

-виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу 07.06.2023 по 07.11.2023;

-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 07.06.2023 по 07.11.2023;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 07.06.2023 по 07.11.2023;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 07.06.2023 07.11.2023,

з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 20.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1