Справа № 712/5402/25
Провадження №1- кс/712/2141/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001414 від 17.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.10.2024 по 04.04.2025 року. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,) перевипустила банківську картку на № НОМЕР_4 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по перерахунку коштів, оплати товару в інтерні, в магазинах та зняттю готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) на суму близько 60 385,69 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 09.04.2025 року о 16 год. 38 хв., перебуваючи за місце свого проживання він вирішив зняти кошти зі своєї пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою не користувався протягом останніх 6-ти місяців та заощаджував кошти які нараховувалися з пенсійного фонду, але при спробі зняти кошти, запит було відхилено через відсутність коштів на банківському рахунку. Того ж дня він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо про те, що в період часу з 01.10.2024 року по 09.04.2025 року з його пенсійної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , рахунок ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 07.11.2014 було проведено ряд невідомих йому операції по зняттю коштів в сумі 60385,69 грн., які перераховувались на невідомі рахунки та здійснювались розрахунки в магазинах міста Черкаси та Черкаського району. Пенсійна картка, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 постійно перебувала з ним, дані картки він нікому не передавав, сторонніх та підозрілих дзвінків він псевдо працівників фінансових установ він не отримував, за фішинговими посиланнями не переходив. Застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він встановлював особисто на власний мобільний пристрій та самостійно вводив пароль.

09.04.2025 року у відділенні банку йому було видано нову пенсійну банківську картку за № НОМЕР_2 , а попередня була заблокована та знищена, повний номер картки не зберігся. Хто може бути причетним до даної події йому не відомо. Пароль до свого застосунку ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він надавав колишній співмешканці гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , з якою він не спілкуюся близько 6-ти місяців.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційних справ по по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2024 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) за період з 01.10.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.10.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) за період з 01.10.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих на ім`я гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ) за період з 01.10.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.10.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.10.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку гр. ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- Аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.10.2025 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 23.04.2025 року;

- інформацію по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , рахунок ( НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів (терміналів самообслуговування) чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, їх номерів, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео банкоматів, з відділень банків та банківських модулів);

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1