печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області невстановлені громадяни, зловживаючи впливом, вступили в злочинну змову з службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та організували схему по отриманню неправомірної вигоди від громадян за вчинення на користь останніх дій даними посадовцями, з використанням наданої їм влади чи службового становища.

Так, вказані невстановлені особи організували функціонування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому зазначені наступні контактні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформація про можливість швидкого виготовлення закордонного паспорту строком від 2-х днів.

Також встановлено, що напрацьована хронологія взаємодії операторів - консультантів зазначеного вебсайту, з бажаючими швидко отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, наступна: спочатку клієнт телефонує на один із контактних номерів зазначений на вебсайті та надсилає всі свої контактні дані та документи на один з онлайн месенжерів (Вайбер, Ватсап, Телеграм) який зазначать оператори консультанти, після чого операторами даного сайту здійснюється перевірка наданих даних та встановлення можливості швидкого оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон строком до трьох днів.

Після чого оператор - консультант перетелефоновує клієнту та оголошує про можливість здійснення такої операції, та наголошують, що вартість зазначених послуг варіюється від 4084 до 14984 гривень, в залежності від терміну отримання паспорту, тобто виготовлення паспорту України для виїзду за кордон строком 20 робочих днів - 4084 грн., відповідно за 2 робочих дні - 14984 грн. (як зазначається на сайті - вартість постійно змінюється, необхідно уточнювати у операторів - контакт центру зазначеного сайту), з них громадянин сплачує за адміністративні послуги Державній міграційній службі 992 грн. і 690 грн. за державний бланк встановленого зразку.

При цьому оператори контакт - центру зазначеного сайту наголошують, що залишок із вищезазначеної суми необхідно внести на наступні розрахункові рахунки: ФОП ОСОБА_4 , - IBAN НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 - IBAN НОМЕР_6 . Як було встановлено, розрахункові рахунки для перерахування коштів на них за надані послуги клієнтам, консультант - оператори надають в хаотичному порядку, почергово. Обидва банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

07 травня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Прокурор вказує, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме під час тимчасового доступу до даної інформації можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких порушуються, існуватиме реальна загроза їх зміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, - слід розглянути дане клопотання без виклику будь-яких осіб, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.02.2025 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.02.2025 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (як в письмовому так і в електронному вигляді), що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються послуги фізичним особам - громадян України: ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

- відомості щодо реквізитів банківських рахунків: поточних, вкладних, депозитних, кредитних та інших рахунків, власником яких є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

- відомості щодо руху коштів по всім банківським рахункам та банківським карткам (КДВ) тощо, в тому числі: IBAN НОМЕР_5 , власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_6 власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 з моменту їх відкриття та по теперішній час із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час, відомості щодо платника (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), відомості щодо отримувача коштів (номер банківського рахунку, реквізити банківської платіжної картки), сума коштів, підстава нарахування коштів, реквізитів платіжного доручення, на підставі яких здійснено кожну видаткову операцію із зазначенням реквізитів банківських рахунків та банківських карток отримувачів коштів;

- відомості щодо всіх фінансових номерів клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , які використовувались вказаною особою для реєстрації при відкритті розрахункових та карткових рахунках, а також в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- відомості щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час реєстрації клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначення МАС-адреси та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, які використовувались під час кожної авторизації (автентифікації) власником облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням тривалості кожної активної сесії;

- фото та відеоматеріалів з банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фіксують особу під час знаття коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 із зазначенням найменування банкомату та адреси його знаходження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17491/25-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1