Справа № 296/6414/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), стосовно операцій по зарахуванню коштів а саме:

06.04.2024 о 14:07:46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , 41

06.04.2024 о 14:07:46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок отримувача №0980 UAN 51 994, 41

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Слідчим відділом ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000175 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024, в чергову частину відділення поліції N? 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.04.2024, в період часу з 14407 год. по 14:43 год., невідома особа невстановленим шляхом отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить заявниці та шахрайським шляхом здійснила списання з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 52927,15 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися.

Були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, шляхом направлення телефонограм, що відповідає приписам ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим шляхом, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить гр. ОСОБА_5 , та заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснивши переказ з картки останньої № НОМЕР_3 у вказаному за стосунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдала останній майнового збитку у сумі 52 927 грн. 15 коп.

В ході досудового розслідування проведено аналіз інформації про рух коштів, який відбувався на банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.04.2024 року із картки потерпілої № НОМЕР_3 , стало відомо, що відомості стосовно операції щодо зарахування коштів на банківський рахунок, зазначені без ідентифікуючих ознак контрагента, що унеможливлює встановлення особи, котра вчинила вищевказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги, викладене вище, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно операцій по зарахуванню коштів а саме:

06.04.2024 о 14:07:46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , 41

06.04.2024 о 14:07:46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок отримувача №0980 UAN 51 994, 41

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000175 від 09.04.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

Також слід відмовити в задоволенні вимоги про роз`яснення ч.1 ст.36 КПК України про необхідність виконання вимог прокурора оскільки це не передбачено нормами КПК України, що регулюють вирішення питань про тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з цим вимоги щодо надання тимчасового доступу оперуповноваженим Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області задоволенню не підлягає оскільки вони не є стороною кримінального провадження, а ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей та документів надається лише сторонам кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000175 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №012905 від 05.07.2023); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023) слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №013826 від 14.02.2024); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 014100 від 15.04.2024); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 (ЖТП № 015666 від 19.03.2025), слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (ЖТП № 015665 від 19.03.2025) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом баанківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме :

- відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), стосовно операцій по зарахуванню коштів а саме:

06.04.2024 о 14:07:46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , 41

06.04.2024 о 14:07:46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , 41

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1