Справа № 671/1420/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 27.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 27.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 26.07.2025 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що період часу з 22.07.2025 по 23.07.2025, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Телеграм-канал», із нікнеймом «менеджерка», під приводом швидкого заробітку коштів, яке полягало у перегляді товарів в інтернет магазинах та проставлення «лайків», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95492 грн., які потерпіла ОСОБА_5 декількома транзакціями, за допомогою мобільного додатку «MayRaif» зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перерахувала на банківські картки з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 27.07.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання, що у її користуванні є банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_3 .

Так 20.07.2025 біля 09:58 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» із нікнеймом « ОСОБА_6 », надійшло смс-повідомлення з текстом «Доброго дня, я представляю команду онлайн-рекрутингу, щиро запрошую Вас допомогти підвищити впізнанність нашого продукту. За кожен клік, «лайк», ви отримаєте 24 грн. Вам достатньо витратити 5 хвилин і зробити 5 лайків, щоб заробити 120 грн. Ваш щоденний дохід може становити від 120 до 6660 грн. Якщо ви зацікавленні у цій посаді, будь ласка відповідайте «добре». Погодившись на вказані умови, потерпіла ОСОБА_5 перейшовши за посиланням у інтернет магазини, розпочала виконувати завдання. Після виконання першого блоку завдання, потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що необхідно звернутися до менеджера для отримання винагороди, та надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 із нік неймом «менеджерка». Приєднавшись до робочої групи потерпіла ОСОБА_5 написала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , ім`я, після чого на вказану банківську картку, їй надійшли кошти в сумі 120,00 грн.

21.07.2025 у месенджері «Телеграм» із нікнеймом «менеджерка» потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про виконання нового завдання, однак за умови, після виконання блоку завдання, їй необхідно здійснити оплату товару в сумі 346 грн. за тостер, які в подальшому із відсотками мали повернуться, та надіслали номер банківської картки № НОМЕР_12 , куди вона здійснила переказ коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_10 , в сумі 346,00 грн. Через декілька хвилин, на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через систему «GLOBUSPLUS», надійшли кошти в сумі 535 грн. Далі потерпіла ОСОБА_5 продовжувала виконувати завдання, та на її банківську картку № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 1160.00 грн.

22.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 знову виконала блок завдань, однак за умови їй необхідно здійснити оплату товару в сумі 1076,00 грн., які в подальшому із відсотками мали повернуться, та надіслали номер банківської картки № НОМЕР_4 . Далі, 22.07.2025 о 12.15 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів в сумі 1076,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 . Після здійснення вказаного переказу, потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система надає можливість здійснити ще одне завдання та придбати товар, за який необхідно сплатити 5196,00 грн. після чого перераховані кошти із відсотками повернуться, та надіслали номер банківської картки НОМЕР_5 . Погодившись, на вказані умови, 22.07.2025 о 12:40 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів в сумі 5196,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 . Однак, після здійснення вказаного переказу, потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система втретє надає можливість здійснити ще одне завдання та придбати товар, за який необхідно сплатити 17470,00 грн., після чого перераховані кошти із відсотками повернуться, та надіслали номер банківської картки № НОМЕР_6 .

Погодившись, на вказані умови, 22.07.2025 о 13:21 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів в сумі 17470,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_6 . Після здійснення вказаного переказу, потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система виявила порушення, так як блок завдань виконаний не в повному обсязі, тому необхідно ще раз виконати блок завдань, та здійснити оплату за товар в сумі 17470,00 грн. після чого перераховані кошти із відсотками повернуться в повному обсязі, та надіслали номер банківської картки НОМЕР_7 . Погодившись, на вказані умови, 22.07.2025 о 13:59 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснила переказ коштів в сумі 17470,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_7 .

22.07.2025 потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система виявила порушення умов виконання завдань, тому перераховані кошти заблоковані, та для того щоб їх розблокувати необхідно здійснити переказ коштів в сумі 30000 грн. двома транзакціями, після чого перераховані кошти із відсотками повернуться в повному обсязі, та надіслали номер банківської картки НОМЕР_8 . Потерпіла ОСОБА_5 22.07.2025 за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями, здійснила переказ коштів в сумі 15800,00 грн. та 14200,00 грн., на номер банківської картки НОМЕР_8 .

Після здійснення вказаних переказів, потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система продовжує блокувати кошти, у зв`язку із недостатньою кількістю коштів на віртуальному рахунку, який був створений системою автоматично, під час здійснення реєстрації. Тому, для того щоб вивести кошти, необхідно здійснити останній переказ в сумі 52280,00 грн. двома транзакціями та надіслали номер банківської карточки НОМЕР_9 . Потерпіла ОСОБА_5 23.07.2025 о 14.,52 год. за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ коштів в сумі 24280,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_9 . Однак, при спробі здійснити повторну транзакцію, банк відмовив потерпілій ОСОБА_5 , тому що був перевищений місячний ліміт переказу коштів. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому звернулася по даному факту до поліції.

Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та визначення місця його вчинення.

Старший дізнавач СД на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 26.07.2025 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що період часу з 22.07.2025 по 23.07.2025, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Телеграм-канал», із нікнеймом «менеджерка», під приводом швидкого заробітку коштів, яке полягало у перегляді товарів в інтернет магазинах та проставлення «лайків», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95492 грн., які потерпіла ОСОБА_5 декількома транзакціями, за допомогою мобільного додатку «MayRaif» зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , перерахувала на банківські картки з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 27.07.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання, що у її користуванні є банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_3 .

Так 20.07.2025 біля 09:58 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» із нікнеймом « ОСОБА_6 », надійшло смс-повідомлення з текстом «Доброго дня, я представляю команду онлайн-рекрутингу, щиро запрошую Вас допомогти підвищити впізнанність нашого продукту. За кожен клік, «лайк», ви отримаєте 24 грн. Вам достатньо витратити 5 хвилин і зробити 5 лайків, щоб заробити 120 грн. Ваш щоденний дохід може становити від 120 до 6660 грн. Якщо ви зацікавленні у цій посаді, будь ласка відповідайте «добре». Погодившись на вказані умови, потерпіла ОСОБА_5 перейшовши за посиланням у інтернет магазини, розпочала виконувати завдання. Після виконання першого блоку завдання, потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що необхідно звернутися до менеджера для отримання винагороди, та надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 із нік неймом «менеджерка». Приєднавшись до робочої групи потерпіла ОСОБА_5 написала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , ім`я, після чого на вказану банківську картку, їй надійшли кошти в сумі 120,00 грн.

22.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 знову виконала блок завдань, однак за умови їй необхідно здійснити оплату товару в сумі 1076,00 грн., які в подальшому із відсотками мали повернуться, та надіслали номер банківської картки № НОМЕР_4 . Далі, 22.07.2025 о 12.15 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів в сумі 1076,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 . Однак, потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система знову надає можливість здійснити ще одне завдання та придбати товар, за який необхідно сплатити 17470,00 грн., після чого перераховані кошти із відсотками повернуться, та надіслали номер банківської картки № НОМЕР_6 .

Потерпілій ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що система продовжує блокувати кошти, у зв`язку із недостатньою кількістю коштів на віртуальному рахунку, який був створений системою автоматично, під час здійснення реєстрації. Тому, для того щоб вивести кошти, необхідно здійснити останній переказ в сумі 52280,00 грн. двома транзакціями та надіслали номер банківської карточки НОМЕР_9 . Потерпіла ОСОБА_5 23.07.2025 о 14.,52 год. за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ коштів в сумі 24280,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_9 . Однак, при спробі здійснити повторну транзакцію, банк відмовив потерпілій ОСОБА_5 , тому що був перевищений місячний ліміт переказу коштів. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому звернулася по даному факту до поліції.

Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 27.07.2025; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.07.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.07.2025; квитанціями про переказ коштів; копією виписок з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , анкетні та паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли кошти в сумі 1076,00 грн. 22.07.2025, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08:00 год. 22.07.2025 по 23:00 год. 30.07.2025;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли кошти в сумі 17470,00 грн. 22.07.2025, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08:00 год. 22.07.2025 по 23:00 год. 30.07.2025.

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_9 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку переказували кошти в сумі 24280,00 грн. 23.07.2025, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08:00 год. 22.07.2025 по 23:00 год. 30.07.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 01.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя