Справа № 585/2926/25
Номер провадження 1-кс/585/1033/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 , 25.04.2025 ОСОБА_5 знайшов оголошення у мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля для ЗСУ марки SEAT, вартістю 58 000 грн. Для його замовлення ОСОБА_5 звернувся в месенджері «Вайбер» до продавця на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 , ОСОБА_5 відповіла особа чоловічої статі який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що він разом із своїм товаришем ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) є волонтерми, які допомагають придбати автомобілі для військовослужбовців ЗСУ, надалі ОСОБА_5 слідуючи вказівкам шахраїв здійнив три перекази грошових коштів із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на банківську карту НОМЕР_4 кошти в сумі 24643 грн, на банківську карту НОМЕР_5 кошти в сумі 29750 грн, на банківську карту НОМЕР_6 кошти в сумі 16500 грн. Наразі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на зв`язок не виходять, автомобіль не доставлено, кошти не повернуто. Таким чином, сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 70 893 грн.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 08.05.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн, які було перераховано двома платіжками на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 після спілкування з продавцем, який користується номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за придбання автомобіля «Фольцваген Т5» (ЄО № 4463 від 08.05.2025).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , в період часу з 00:00 год. 19.04.2025 по час винесення ухвали суду з метою встановлення подальшого руху коштів з даних банківських карток та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000044 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 25.04.2025 до 05.08.2025 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 29.04.2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію:

- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даних картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); відомості про інші наявні банківські картки, рахунки, котрі прив`язані до власників зазначених вище карток; інформацію про рух коштів на даній банківській картці за період часу з 00:00 год. 19.04.2025 по час винесення ухвали суду;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 та відомості про зміну фінансового номеру;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 25.04.20245 по 05.04.2025 року та зазначенням PORT ( з`єднання ) під час авторизації до банкінгу, IMEI, device_id;

- про операції з грошовими коштами по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 05.08.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 05.08.2025 року ;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1