Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6924/25
Провадження № 1-кс/644/932/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001073 від 30.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких було відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі відкриття рахунків, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 28.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 28.07.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що у 2024 році він був зареєстрований як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_6 ). Він має рахунок ФОП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Окрім цього рахунку потерпілий має ще банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті на його ім`я. 29.07.25 приблизно о 18:30 ОСОБА_6 із своєї поштової скриньки дістав лист з податкової, в якому йшла мова про необхідність надати інформацію щодо своїх доходів за минулий рік. Для цього він у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагався сформувати виписку по його рахунку ФОП. Сформувавши виписку він побачив, що вона порожня. Це могло статись через те, що потерпілий в минулому році спочатку припинив ФОП, а потім знову відкрив. Через це ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» знайшов, нібито, чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому він намагався сформувати виписку, а в подальшому намагався зв`язатись з оператором. Після його спроб, він отримав виклик у месенджері «Telegram» з акаунту з ім`ям ОСОБА_7 . Чоловік, що телефонував, представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий пояснив йому його проблему, на що чоловік сказав, що ОСОБА_6 зараз необхідно перекинути всі його гроші, що є на його інших картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його рахунок ФОП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , а також додати до цієї суми ще кредитний ліміт. Вислухавши всі інструкції і вважаючи, що вказані дії допоможуть вирішити його проблему, потерпілий перевів із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 85000 грн. та 14000 грн. на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Потім він оформив розстрочку на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на суму 200000 грн., які 2 транзакціями по 100000 грн. переказав також на свій рахунок ФОП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Про всі ці дії він повідомив чоловіка, що представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на підтвердження своїх слів надіслав йому відповідні квитанції. Всі ці дії ОСОБА_6 виконував паралельно розмовляючи із вказаним чоловіком через месенджер «Telegram». Після цього цей чоловік мені повідомив, що зараз він надішле 3 нові рахунки ФОП, на які ОСОБА_6 має переказати всі його кошти. Він сказав, що надішле саме 3 номера рахунків через те, що, нібито, рахунки потерпілого будуть змінюватись через оновлення системи. Після цього він надіслав ОСОБА_6 номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Отримавши цей номер, потерпілий із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 виконав переказ коштів в сумі 100000 грн. о 18:58 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 так само виконав перекази коштів зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 100000 грн. о 19:05 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та в сумі 99000 грн. о 19:10 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , попередньо отримавши номери вказаних рахунків у повідомленні. В якийсь момент при розмові із вказаним чоловіком, ОСОБА_6 зрозумів, що це був шахрай, який шляхом обману змусив його здійснити вказані перекази. Ще під час розмови із ним, потерпілий знайшов справжній чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зв`язався із працівником технічної підтримки. Там він повідомив про ситуацію, що склалася. Оператор порекомендував ОСОБА_6 звернутись до поліції. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують виконання ним переказів коштів з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 100000 грн. о 18:58 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в сумі 100000 грн. о 19:05 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та в сумі 99000 грн. о 19:10 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб, на рахунки яких були здійснені перекази коштів в сумі 100000 грн. о 18:58 29.07.25, в сумі 100000 грн. о 19:05 29.07.25, в сумі 99000 грн. о 19:10 29.07.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 30.07.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001073 від 30.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких було відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі відкриття рахунків, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 28.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 28.07.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 08.11.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1