Справа № 526/1943/25
Провадження № 1-кс/526/223/2025
У Х В А Л А

іменем України

20 червня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000310 від 09.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про розташування, з зазначенням точної адреси банкоматів з назвами: «BRANCH 10015-0570, ODESA», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 06.06.2025; фотозображень з камер відеоспостереження банкомату з назвою «BRANCH 10015-0570, ODESA», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в момент зняття грошових коштів невідомою особою з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 06.06.2025 о 16 год. 26 хв. в сумі 4700 грн.; фотозображень з камер відеоспостереження банкомату з назвою «BRANCH 10015-0609, ODESA», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в момент зняття грошових коштів невідомою особою з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 06.06.2025 о 15 год. 02 хв. в сумі 10000 грн. та о 15 год. 03 хв. в сумі 6800 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також відомості про розташування, з зазначенням точної адреси банкомату з назвою « АДРЕСА_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), станом на 06.06.2025; фотозображень з камер відеоспостереження банкомату з назвою « АДРЕСА_4 .KATERYNYNSKA ST.», який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), в момент зняття грошових коштів невідомою особою з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 06.06.2025 о 15 год. 54 хв. в сумі 10000 грн. та о 15 год. 55 хв. в сумі 10000 грн., що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_6 , а також відомості про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 по 00 годин 00 хвилин 08.06.2025; інформацію про проведені трансакції по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 по 00 годин 00 хвилин 08.06.2025, з зазначенням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківськими картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 по 00 годин 00 хвилин 08.06.2025, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а також рух коштів належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з якої відбулися трансакції 04.06.2025 о 15 год. 03 хв. в сумі 30465,23 грн. в терміналі під назвою « АДРЕСА_8 » та 03.06.2025 о 16 год. 26 хв. в сумі 30465,23 грн. в терміналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також: по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , з якої відбулася трансакція 03.06.2025 о 16 год. 39 хв. в сумі 29582,18 грн. в терміналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, анкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9 ), бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 09.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що 09.06.2025 до відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа здійснила крадіжку його грошових коштів з його банківських карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про розташування, з зазначенням точної адреси банкоматів з назвами: «BRANCH 10015-0570, ODESA», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 06.06.2025; фотозображень з камер відеоспостереження банкомату з назвою «BRANCH 10015-0570, ODESA», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в момент зняття грошових коштів невідомою особою з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 06.06.2025 о 16 год. 26 хв. в сумі 4700 грн.; фотозображень з камер відеоспостереження банкомату з назвою «BRANCH 10015-0609, ODESA», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в момент зняття грошових коштів невідомою особою з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 06.06.2025 о 15 год. 02 хв. в сумі 10000 грн. та о 15 год. 03 хв. в сумі 6800 грн.;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_6 , а саме: відомості про розташування, з зазначенням точної адреси банкомату з назвою « АДРЕСА_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), станом на 06.06.2025; фотозображень з камер відеоспостереження банкомату з назвою « АДРЕСА_4 .KATERYNYNSKA ST.», який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), в момент зняття грошових коштів невідомою особою з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце 06.06.2025 о 15 год. 54 хв. в сумі 10000 грн. та о 15 год. 55 хв. в сумі 10000 грн.;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: відомості про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 по 00 годин 00 хвилин 08.06.2025; інформацію про проведені трансакції по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 по 00 годин 00 хвилин 08.06.2025, з зазначенням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківськими картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_1 у період з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 по 00 годин 00 хвилин 08.06.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

рух коштів належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з якої відбулися трансакції 04.06.2025 о 15 год. 03 хв. в сумі 30465,23 грн. в терміналі під назвою « АДРЕСА_8 » та 03.06.2025 о 16 год. 26 хв. в сумі 30465,23 грн. в терміналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також: по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , з якої відбулася трансакція 03.06.2025 о 16 год. 39 хв. в сумі 29582,18 грн. в терміналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, анкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.,

Слідчий суддя: ОСОБА_1