Справа № 750/8769/25
Провадження № 1-кс/750/2705/25
У Х В А Л А

27 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001593 від 18.02.2016,

в с т а н о в и в:

27.06.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформації в паперовому або електронному вигляді щодо операцій по по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 18.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 08.01.2016 йому надійшов телефонний дзвінок від невідомої раніше особи, яка представилась як ОСОБА_6 , начальник відділу «Контакт-центру, який повідомив, що продавець магазину спробував таємно заволодіти його грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , внаслідок чого спрацювала служба безпеки і заблокувала картку та для розблокування рахунку необхідно терміново перерахувати всі грошові кошти на резервні рахунки. ОСОБА_5 через термінал самообслуговування на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , перерахував гроші в сумі 10500 гривень. Наступного дня, 09.01.2016, ОСОБА_5 ще перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , гроші в сумі 28500 гривень. 23.01.2016 невідомий чоловік знову зателефонував потерпілому та під тим самим приводом попросив перерахувати гроші на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_8 , гроші в сумі 15000 гривень, а потім на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 в сумі 6900 гривень. В подальшому, даний чоловік під тим самим приводом 26.01.2016 року примусив на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , перерахувати гроші в сумі 187000 гривень та 10000 гривень на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , 27.01.2016 року на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , в сумі 60000 гривень, 04.02.2016 року на рахунок ОСОБА_11 225000 гривень та 5000 гривень на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 , 12.02.2016 року на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 , в сумі 150000 гривень та 50000 гривень на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 .

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 інформації щодо операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських карток;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток;

рух коштів по банківським карткам (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток за період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток за період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

номери мобільних телефонів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

залишок грошових коштів на банківських картках;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016 перераховувалися кошти з банківських карток;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016 можливо знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з банківських карток у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток у період часу з 00.00 год. 07.01.2016 по 00.00 год. 01.05.2016;

повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 30 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1