Справа № 462/2443/25
провадження 1-кс/462/1210/25
У Х В А Л А

07 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

01 квітня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31 березня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 31.03.2025 приблизно о 08 год. 49 хв., шляхом обману, діючи від імені її подруги ОСОБА_5 , зломавши соціальну мережу "WhatsApp" заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, котрі були перераховані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на банківський рахунок НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 30 000 гривень.

Під час досудового розслідування, згідно показів потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 31.03.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , у час 08 год 33 хв., на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 у соціальній мережі «WhatsApp», надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 , із проханням надіслати грошові кошти у сумі 10 000 гривень для переказу клієнту, на що потерпіла погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надіслала грошові кошти у сумі 10 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 . В подальшому о 09 год 37 хв., знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що вона погано перерахувала суму і їй потрібно ще раз переказати кошти у сумі 20 000 гривень. Оскільки потерпіла нічого не підозрювала, то без сумніву знову із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила платіж у сумі 20 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить згідно виписки ОСОБА_7 .. Через деякий час потерпіла ОСОБА_4 вирішила уточнити, коли будуть повернуті кошти, проте згодом останній стало відомо, що сторінку її колеги ОСОБА_6 було зламано невідомою особою, та було надіслано sms-повідомлення схожого змісту із проханням позики коштів багатьом колегам тощо. Загальна сума завданих збитків становить 30 000 гривень.

10.06.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено документацію, під час огляду якої встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому були переведені з банківського рахунку НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 та банківську картку НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів за період з 31.03.2025 по 25.06.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 31.03.2025 по 25.06.2025; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 31.03.2025 по 25.06.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 31.03.2025 по 25.06.2025 - інформацію за період з 31.03.2025 по 25.06.2025 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та цифрових носія щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 31.03.2025 та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а саме за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченого ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ст. дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ст. дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 та банківської карти НОМЕР_6 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 31 березня 2025 року двома платежем у сумі 4 703, 51 та 15 652 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 , в період з 31.03.2025 по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: