30.05.2025 Справа № 756/6903/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що на протязі тривалого часу ОСОБА_5 , злісно ухиляється від сплати коштів на утримання дитини (аліменти).

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківські рахунки за номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 19.09.2019 по теперішній час.

Дізнавач зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими рахунками за номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів до копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме:

- інформації про номера банківських карток відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номерами банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів по картках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 19.09.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 19.09.2019 по теперішній час;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 19.09.2019 по теперішній час;

- відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 19.09.2019 по теперішній час;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 19.09.2019 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період з 19.09.2019 по теперішній час;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період з 19.09.2019 по теперішній час..

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.05.2025 по 30.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1