Справа №613/797/25 Провадження № 1-кс/613/439/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000203 від 15.04.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номери карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14 години 00 хвилин 14 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 14 травня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 10.04.2025 по 14.04.2025 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 74 787 гривень 65 копійок, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15.04.2025 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що у нього є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 10.04.2025 на його номер телефону почав телефонувати невідомий чоловік з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки банку. В ході розмови, представник банку говорив виконувати його вказівки та він почав на екрані свого телефону підтверджувати операції, в результаті чого з його банківської картки були списані гроші в сумі 11500 гривень. 14.04.2025 йому знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та невідома особа повідомила, що вони знайшли шахраїв та він повинен перерахувати гроші, які залишилися на банківській картці № НОМЕР_3 на банківську картку за № НОМЕР_8 . Після чого, він перерахував на вказану картку гроші в загальній сумі 61305 гривень.

14.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 25.04.2025 (справа № 613/797/25)здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.05.2025 слідчим було оглянуто інформацію, яка мається на компакт диску СD-Rз 7122378-ВБ № LH3181 CK29190609 D5, а саме рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення огляду наявної інформації було встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 14.04.2025 о 09 годині 12 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11055 гривень, також 14.04.2025 о 13 годині 52 хвилині на банківську карту за № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 28140 гривень та 14.04.2025 о 14 годині 06 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22110 гривень.

12.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 04.06.2025 (справа № 613/797/25) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 .

21.06.2025 оглянуто компакт диск СD-R, на якому мається інформація про рух коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , що ОСОБА_6 .

В ході проведення огляду наявної інформації було встановлено, що на банківську картку за № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 14.04.2025 о 09 годині 12 хвилин надходять грошові кошти в сумі 11000 гривень, які 14.04.2025 о 09 годині 18 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), також на банківську картку за № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 14.04.2025 о 13 годині 52 хвилини надходять грошові кошти в сумі 28000 гривень, які 14.04.2025 о 14 годині 04 хвилині були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), крім того на банківську картку за № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 14.04.2025 о 14 годині 06 хвилин надходять грошові кошти в сумі 22000 гривень, які 14.04.2025 о 14 годині 13 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що у нього є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 10.04.2025 на його номер телефону почав телефонувати невідомий чоловік з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки банку. В ході розмови, представник банку говорив виконувати його вказівки та він почав на екрані свого телефону підтверджувати операції, в результаті чого з його банківської картки були списані гроші в сумі 11500 гривень. 14.04.2025 йому знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 та невідома особа повідомила, що вони знайшли шахраїв та він повинен перерахувати гроші, які залишилися на банківській картці № НОМЕР_3 на банківську картку за № НОМЕР_8 . Після чого, він перерахував на вказану картку гроші в загальній сумі 61305 гривень.

14.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 25.04.2025 (справа № 613/797/25)здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.05.2025 слідчим було оглянуто інформацію, яка мається на компакт диску СD-Rз 7122378-ВБ № LH3181 CK29190609 D5, а саме рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення огляду наявної інформації було встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 14.04.2025 о 09 годині 12 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11055 гривень, також 14.04.2025 о 13 годині 52 хвилині на банківську карту за № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 28140 гривень та 14.04.2025 о 14 годині 06 хвилин на банківську карту за № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22110 гривень.

12.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_1 від 04.06.2025 (справа № 613/797/25) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 .

21.06.2025 оглянуто компакт диск СD-R, на якому мається інформація про рух коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 .

В ході проведення огляду наявної інформації було встановлено, що на банківську картку за № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 14.04.2025 о 09 годині 12 хвилин надходять грошові кошти в сумі 11000 гривень, які 14.04.2025 о 09 годині 18 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), також на банківську картку за № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 14.04.2025 о 13 годині 52 хвилини надходять грошові кошти в сумі 28000 гривень, які 14.04.2025 о 14 годині 04 хвилині були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), крім того на банківську картку за № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 14.04.2025 о 14 годині 06 хвилин надходять грошові кошти в сумі 22000 гривень, які 14.04.2025 о 14 годині 13 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номери карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 14 години 13 хвилин 14 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 14 травня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 30 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя