справа №566/555/25
провадження №1-кс/566/96/25
У Х В А Л А

29 квітня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000151 від 22.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , його власника, інформації щодо банківських терміналів у яких здійснювались транзакції по вказаному рахунку, фото та відеоматеріалів про фіксацію таких транзакцій, а також інших відомостей про здійснення грошових операцій та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 20.04.2025 року по 22.04.2025 року, з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи, оскільки досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно о 16-48 год. 21.04.2025 року невідома особа, при оформленні купівлі через онлайнплатформу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кросівок, продавцем яких був ОСОБА_5 , шляхом обману, надавши відповідні вказівки ОСОБА_5 про алгоритм його дій в месенджері "Вайбер", отримала особисті дані останнього та заволоділа його грошовими коштами на суму 23 500 гривень.

В ході досудового розслідування, осіб, які, ймовірно, заволоділи, належними потерпілому грошовими коштами, встановити не виявилось можливим.

Таким чином, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, існує необхідність у доступі до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються власника банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та усієї наявної деталізованої інформації про рух коштів по ньому.

В судове засідання для розгляду клопотання слідчий не з`явилась. Водночас слідчому судді подала заяву, в якій, підтримавши внесене до суду клопотання, просила розглянути його у її відсутності.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, приєднано письмові докази по його листуванню з невідомою особою в месенджері "Вайбер" з приводу купівлі-продажу належних потерпілому на праві власності кросівок та здійснення транзакції по переказу коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, в тому числі, обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , іншим способом, ніж за допомогою інформації про рух коштів по його банківському рахунку НОМЕР_1 та його власника, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000151 від 22.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвілслідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок « НОМЕР_1 », договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період 20.04.2025 по 22.04.2025, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 20.04.2025 по 22.04.2025;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 20.04.2025 по 22.04.2025;

- надати виписку по рахунку « НОМЕР_1 », за період з 20.04.2025 по 22.04.2025;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку « НОМЕР_1 », за період з 20.04.2025 по 22.04.2025, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити з 29.04.2025 по 29.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: