Справа № 496/2920/25
Провадження № 1-кс/496/917/25
У Х В А Л А

02 червня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури, в якому просить дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів а також з можливістю здійснення тимчасового доступу у філіалах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Одесі, з часу відкриття банківського рахунку(ів) по теперішній час, а саме до:

- інформації, що збережена на розрахунковому(их) рахунку(ах) клієнта банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 гри., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн.;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн., в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, абонентські номери операторів до яких прив`язані картки, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо карток відкритих на клієнта банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн., та копії наявних документів стосовно даного рахунку;

- рух коштів по картці НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн., з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;

- наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 року по 06.04.2025 року, невстановлена особа шляхом незаконного використання конфіденційної інформації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила на останню онлайн кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на суму 9600 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на суму 6000 грн.

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що невстановлені особи використовуючи конфіденційні дані та номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яким вона приблизно з серпня-вересня 2024 року не користується та не активує, 05.02.2025 року за договором № 1462351 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяли кредит на суму 6000 гривень, 06.04.2025 року за договором № 103193377 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяли кредит на суму 6900 гривень.

Відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.02.2025 року о 23:07:12 IP НОМЕР_6 клієнт подала нову заявку на отримання кредиту у розмірі 15 000 грн. По даній заявці було погоджено кредит у розмірі 6000 грн. 05.02.2025 року о 23:12 клієнт отримала кредитні кошти 6000 грн. на карту НОМЕР_2 KREDOBANK.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, також є підстави вважати, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні особи які користуються банківською карткою НОМЕР_2 KREDOBANK та в перевірці дійсності перерахування та надходження грошових коштів на рахунок, а також хто саме на теперішній час користується банківською карткою НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними.

Таким чином, в ході досудового слідства, з метою проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів а також з можливістю здійснення тимчасового доступу у філіалах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у м. Одесі, з часу відкриття банківського рахунку(ів) по теперішній час, а саме до:

- інформації, що збережена на розрахунковому(их) рахунку(ах) клієнта банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 гри., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн.;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн., в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, абонентські номери операторів до яких прив`язані картки, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо карток відкритих на клієнта банківської картки НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн., та копії наявних документів стосовно даного рахунку;

- рух коштів по картці НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн., з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;

- наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці НОМЕР_2 KREDOBANK з відкритими даними, на яку 05.02.2025 року о 23:12 зараховані грошові кошти 6000 грн.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1