Справа № 161/8454/21 Провадження №11-кп/802/515/25 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

захисника обвинуваченого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 31 жовтня 2019 року, за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 на вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 травня 2025 року стосовно ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В

Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.05.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився, зареєстрований у АДРЕСА_1 та проживає в АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, є особою із інвалідністю ІІІ групи, несудимого,

визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008), ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015), та призначено йому покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки;

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій на строк 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покладено на обвинуваченого ОСОБА_7 такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Провадження за цивільними позовами прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 в інтересах Самарівської сільської ради, Велимченської сільської ради, Колківської селищної ради про відшкодування шкоди завданої державі внаслідок кримінального правопорушення закрито.

Вироком суду вирішено долю арештованого майна, речових доказів та процесуальних витрат.

Згідно з вироком суду ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 01/11-17 від 01.11.2017 ТОВ «Мегабілд Корпорейт» (код з ), призначено з 02.11.2017 на посаду директора ТОВ «Мегабілд Корпорейт».

Так, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Мегабілд Корпорейт», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 01.10.2018 по 21.11.2018 в ході виконання договорів № 1 від 01.10.2018, № 2 від 01.10.2018, № 3 від 01.10.2018, № 4 від 01.10.2018, № 5 від 01.10.2018, № 6 від 01.10.2018 про виконання робіт, укладених із Велимченською сільською радою, після складання актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, шляхом обману, заволодів коштами вказаної сільської ради на загальну суму 241 100,38 гривень за наступних обставин.

Так, після укладення договору № 1 від 01.10.2018 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.10.2018 переховано згідно платіжного доручення № 1 від 02.10.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 67 716 гривень, як авансовий платіж.

Після чого, ОСОБА_7 , 02.11.2018 після складання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Велимченській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 21.11.2018 переховано згідно платіжного доручення №13 від 19.11.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» №1024 грошові кошти в сумі 158 004 гривні, у зв`язку з чим, з врахуванням попередньо сплаченого авансового платежу, ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 48 838,87 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім того, після укладення договору № 2 від 01.10.2018 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.10.2018 переховано згідно платіжного доручення № 2 від 02.10.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 61 260 гривень, як авансовий платіж.

Після чого, ОСОБА_7 , 02.11.2018 після складання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Велимченській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 21.11.2018 переховано згідно платіжного доручення № 14 від 19.11.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 142 940 гривень, у зв`язку з чим, з врахуванням попередньо сплаченого авансового платежу, ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 44 510,79 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім того, після укладення договору № 3 від 01.10.2018 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.10.2018 переховано згідно платіжного доручення № 3 від 02.10.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 57 484,80 гривень, як авансовий платіж.

Після чого, ОСОБА_7 , 02.11.2018 після складання акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Велимченській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 21.11.2018 переховано згідно платіжного доручення № 15 від 19.11.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 134 131,20 гривня, у зв`язку з чим, з врахуванням попередньо сплаченого авансового платежу, ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 40 959,88 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім того, після укладення договору № 4 від 01.10.2018 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.10.2018 переховано згідно платіжного доручення № 4 від 02.10.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 20 196 гривень, як авансовий платіж.

Після чого, ОСОБА_7 , 02.11.2018 після складання акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Велимченській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 21.11.2018 переховано згідно платіжного доручення № 16 від 19.11.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 47 124 гривень, у зв`язку з чим, з врахуванням попередньо сплаченого авансового платежу, ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 14 987,74 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім того, після укладення договору № 5 від 01.10.2018 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.10.2018 переховано згідно платіжного доручення № 5 від 02.10.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 57 484,50 гривень, як авансовий платіж.

Після чого, ОСОБА_7 , 02.11.2018 після складання акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Велимченській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 21.11.2018 переховано згідно платіжного доручення № 17 від 19.11.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 134 130,50 гривень, у зв`язку з чим, з врахуванням попередньо сплаченого авансового платежу, ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 41 515,68 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім того, після укладення договору № 6 від 01.10.2018 Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.10.2018 переховано згідно платіжного доручення № 6 від 02.10.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 66 996 гривень, як авансовий платіж.

Після чого, ОСОБА_7 , 02.11.2018 після складання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Велимченській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 21.11.2018 переховано згідно платіжного доручення № 18 від 19.11.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 156 324 гривні, у зв`язку з чим, з врахуванням попередньо сплаченого авансового платежу, ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 50 287,42 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

За таких обставин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 01.10.2018 по 21.11.2018, шляхом обману, що проявилось у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про витрати в частині загального значення кошторисної заробітної плати, до яких включаються витрати щодо сплати обов`язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також про витрати на сплату податку на додану вартість, які в дійсності ТОВ «Мегабілд Корпорейт» не сплачувало, заволодів грошовими коштами Велимченської сільської ради на суму 241 100,38 гривень, що в двісті п`ятдесят разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону України №270-VI від 15.04.2008).

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Мегабілд Корпорейт», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 11.07.2018 по 24.09.2019, в ході виконання договорів № 333 від 11.07.2018, № 410 від 28.08.2018, № 411 від 28.08.2018, № 547 від 10.12.2018, № 93 від 03.04.2019, № 94 від 03.04.2019, № 95 від 03.04.2019, № 96 від 03.04.2019 про виконання робіт, укладених із Колківською селищною радою, після складання актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, шляхом обману, повторно, заволодів коштами вказаної селищної ради на загальну суму 104 356,16 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , 18.07.2018 після складання акту № 333 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 23.07.2018 переховано згідно платіжного доручення № 8 від 19.07.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 102 901,50 гривні, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 2 740,83 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 06.09.2018 після складання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 07.09.2018 переховано згідно платіжного доручення № 11 від 06.09.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 128 620,64 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 3 200,19 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 06.09.2018 після складання акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 07.09.2018 переховано згідно платіжного доручення № 10 від 06.09.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 171 625,03 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 4 476,54 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 21.12.2018 після складання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 28.12.2018 переховано згідно платіжного доручення № 11 від 22.12.2018 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 107 285,99 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 20 774,69 гривні та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 09.04.2019 після складання акту № 96 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 10.04.2019 переховано згідно платіжного доручення № 3 від 09.04.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 104 830,45 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 20 772,36 гривні та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 22.04.2019 після складання акту № 94 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 23.04.2019 переховано згідно платіжного доручення № 4 від 22.04.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 35 872,96 гривні, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 7 048,58 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 15.07.2019 після складання акту № 95 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 18.07.2019 переховано згідно платіжного доручення № 6 від 16.07.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 64 936,66 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 13 412,53 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 18.09.2019 після складання акту № 93 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Колківській селищній раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 24.09.2019 переховано згідно платіжного доручення № 7 від 19.09.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 161 906,40 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 31 930,44 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 11.07.2018 по 24.09.2019, шляхом обману, що проявилось у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про витрати в частині загального значення кошторисної заробітної плати, до яких включаються витрати щодо сплати обов`язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також про витрати на сплату податку на додану вартість, які в дійсності ТОВ «Мегабілд Корпорейт» не сплачувало, повторно, заволодів грошовими коштами Колківської селищної ради на суму 104 356,16 гривень, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону України №270-VI від 15.04.2008).

Окрім того, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Мегабілд Корпорейт», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 23.07.2019 по 13.11.2019, в ході виконання договорів № 92-07 від 23.07.2019, № 93-07 від 23.07.2019, № 94-07 від 23.07.2019, № 95-08 від 12.08.2019, № 96-09 від 11.09.2019, № 97-11 від 08.11.2019 про виконання робіт, укладених із Тростянецькою сільською радою, після складання актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, шляхом обману, повторно, заволодів коштами вказаної сільської ради на загальну суму 241 224,38 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , 26.07.2019 після складання акту № 92-07 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Тростянецькій сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 29.07.2019 переховано згідно платіжного доручення № 10 від 26.07.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 184 470 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 39 427,63 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 26.07.2019 після складання акту № 93-07 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Тростянецькій сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 29.07.2019 переховано згідно платіжного доручення № 13 від 26.07.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 143 028 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 31 053,19 гривні та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 26.07.2019 після складання акту № 94-07 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Тростянецькій сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 29.07.2019 переховано згідно платіжного доручення № 16 від 26.07.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 242 990 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 52 576,91 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 16.08.2019 після складання акту № 95-08 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Тростянецькій сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 19.08.2019 переховано згідно платіжного доручення № 24 від 16.08.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 158 800 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 34 620,17 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 12.09.2019 після складання акту № 96-09 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Тростянецькій сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 13.09.2019 переховано згідно платіжного доручення № 28 від 12.09.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 147 575 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 30 889,72 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 12.11.2019 після складання акту № 97-11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Тростянецькій сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 13.11.2019 переховано згідно платіжного доручення № 36 від 12.11.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 251 086 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 52 656,76 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 23.07.2019 по 13.11.2019, шляхом обману, що проявилось у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про витрати в частині загального значення кошторисної заробітної плати, до яких включаються витрати щодо сплати обов`язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також про витрати на сплату податку на додану вартість, які в дійсності ТОВ «Мегабілд Корпорейт» не сплачувало, повторно, фактично заволодів грошовими коштами Тростянецької сільської ради (правонаступником якої є Ківерцівська міська рада) на суму 241 224,38 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008).

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Мегабілд Корпорейт», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 05.08.2019 по 26.12.2019, в ході виконання договорів № 106 від 05.08.2019, № 163 від 11.12.2019, № 167 від 20.12.2019 про виконання робіт, укладених із Самарівською сільською радою, після складання актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, шляхом обману, повторно, заволодів коштами вказаної сільської ради на загальну суму 289 370,27 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , 06.08.2019 після складання акту № 106 приймання виконаних будівельних робіт за 06.08.2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Самарській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 07.08.2019 переховано на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 згідно платіжного доручення № 2 від 06.08.2019 грошові кошти в сумі 14 371,13 гривня, згідно платіжного доручення № 54 від 06.08.2019 грошові кошти в сумі 479 034 гривні, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 88 549,46 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Надалі, ОСОБА_7 , 06.08.2019 після складання акту № 107 приймання виконаних будівельних робіт за 30.08.2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Самарській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 04.09.2019 переховано на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 згідно платіжного доручення № 3 від 30.08.2019 грошові кошти в сумі 10 951 гривня, згідно платіжного доручення № 15 від 30.08.2019 грошові кошти в сумі 365 049 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 93 414,38 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 17.12.2019 після складання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за 17.12.2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Самарській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 19.12.2018 переховано згідно платіжного доручення № 7 від 17.12.2019 на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 грошові кошти в сумі 658 473 гривні, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 107 293,50 гривні та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

Крім цього, ОСОБА_7 , 23.12.2019 після складання акту № 167 приймання виконаних будівельних робіт за 23.12.2019 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року (форми № КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями, передав підроблені документи замовнику Самарській сільській раді, на підставі яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Волинській області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, будинок 4а, 26.12.2019 переховано на рахунок ТОВ «Мегабілд Корпорейт» № 1024 згідно платіжного доручення № 5 від 23.12.2019 грошові кошти в сумі 443 гривні, згідно платіжного доручення № 17 від 23.12.2019 грошові кошти в сумі 14 767 гривень, з яких ОСОБА_7 умисно, протиправно, заволодів грошима на суму 112,93 гривень та обернув їх на свою користь шляхом подальшого зняття готівки з банкомату та перерахунку на інші рахунки суб`єктів господарювання в якості оплати за послуги та товари.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння коштами, в період 05.08.2019 по 26.12.2019, шляхом обману, що проявилось у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про витрати в частині загального значення кошторисної заробітної плати, до яких включаються витрати щодо сплати обов`язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також про витрати на сплату податку на додану вартість, які в дійсності ТОВ «Мегабілд Корпорейт» не сплачувало, повторно, фактично заволодів грошовими коштами Самарської сільської ради на суму 289 370,27 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене повторно та у великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008).

Окрім того, ОСОБА_7 , керуючись метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що грошові кошти набуті ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння (заволодіння майна), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 04.01.2019 по 02.08.2019 здійснив з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Мегабілд Корпорейт», на рахунок № 2356, відкритого обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Супернова», перерахунок грошових коштів на суму 199 990 грн (на підставі платіжного доручення № 42 від 04.01.2019), 162 000 грн (на підставі платіжного доручення № 63 від 02.08.2019) та 45 358 грн (на підставі платіжного доручення № 64 від 02.08.2019) з призначенням платежу як пайовий внесок вiд асоційованого члена ОСОБА_9 , яка являється рідною матір`ю ОСОБА_7 , якій не було відомо про його злочинні наміри.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 реалізував набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження грошовими коштами на загальну суму 407 348 гривень та здійснив вказані фінансові операції, таким чином легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 інкримінується вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015).

У поданій апеляційній скарзі прокурор вважає вирок суду незаконним у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.

Зазначає, що, визнаючи доведеним вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України №270-VI від 15.04.2008), та призначення покарання в цій частині, місцевий суд не врахував положення ст. 49 КК України, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи за вчинення нетяжкого злочину після спливу 5-річного терміну з дня вчинення кримінального правопорушення, та положення ст. 12 КК України, відповідно до якої кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 відноситься до нетяжких злочинів. Наведене свідчить про закінчення на момент ухвалення оскаржуваного вироку строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із врахуванням переривання останнього вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з 05.08.2019 по 26.12.2019 (26.12.2024).

Просить вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.05.2025 стосовно ОСОБА_7 змінити.

Вважати ОСОБА_7 винуватим та засудженим за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_7 звільнити від покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вважати ОСОБА_7 винуватим та засудженим за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015) з призначеним покаранням:

- за ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки;

- за ч. 1 ст. 209 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій, на строк 1 рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначеним остаточним покаранням у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій, на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільненим від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені, відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи. У решті просить вирок залишити без зміни.

В судове засідання не з`явилися представники потерпілих та захисник ОСОБА_10 , належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду вказаного кримінального провадження. Будь-яких заяв або клопотань про відкладення розгляду справи від них не надходило. Учасники кримінального провадження, які з`явилися в судове засідання, не заперечували, щодо продовження розгляду справи. Отже апеляційний суд вважає за можливим продовження судового розгляду за відсутності вказаних вище учасників судового розгляду відповідно до вимог ч. 4 ст. 405 КПК України.

У судовому засіданні апеляційного суду обвинувачений ОСОБА_7 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку суду першої інстанції, повідомив ким та в якому обсязі він оскаржений, виклав основні доводи апеляційної скарги; думку прокурора, який апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити; обвинуваченого та його захисника, які підтримали доводи апеляційної скарги прокурора; перевіривши матеріали провадження, колегія суддів доходить наступних висновків.

Згідно ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно з положеннями ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Висновок суду про доведеність винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008), ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015), є правильним, і ніким із учасників судового провадження не оспорюється, а тому не перевіряється апеляційним судом на предмет його законності та обґрунтованості.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги прокурора про необхідність звільнення обвинуваченого ОСОБА_7 від покарання за ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, колегія суддів вважає їх слушними.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Зокрема особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки давності, визначені ст. 49 КК України.

Якщо ж обвинувачений щодо якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, то судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку. У цьому разі, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок, призначає покарання і на підставі ч. 5 ст. 74, ст. 49 КК України може звільнити від нього засудженого.

Колегія суддів вважає, що зазначених вимог закону України про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального закону суд першої інстанції не дотримався.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення, що визначено в обвинувальному акті та встановлено судом, і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою для звільнення особи, котра вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Вказаною нормою кримінального закону встановлено - строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення відповідно до класифікації, визначеної приписами ст. 12 КК України, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення; правила обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення і переривання.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, місцевим судом визнано доведеним, що ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України (в редакції від 15.04.2008) у період з 01.10.2018 по 26.12.2019, зокрема:

- ч. 3 ст. 190 КК України з 01.10.2018 по 21.11.2018 шляхом обману заволодів майном Велимченської сільської ради у великих розмірах;

- ч. 2 ст. 190 КК України з 11.07.2018 по 24.09.2019 повторно, шляхом обману заволодів майном Колківської селищної ради, завдавши значної майнової шкоди;

- ч. 3 ст. 190 КК України з 23.07.2019 по 13.11.2019 повторно, шляхом обману заволодів майном Тростянецької сільської ради у великих розмірах;

- ч. 3 ст. 190 КК України з 05.08.2019 по 26.12.2019 повторно, шляхом обману заволодів майном Самарської сільської ради у великих розмірах;

Також ОСОБА_7 вказаним вироком визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015) вчинене з 04.01.2019 по 02.08.2019.

Згідно вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Частина 1 ст. 49 КК України передбачає, що у разі вчинення нетяжкого злочину особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України з 05.08.2019 по 26.12.2019, за яке ОСОБА_7 визнано винним оскаржуваним вироком, перервало строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинуваченого за ч. 2 ст. 190 КК України, та фактично такий строк слід обраховувати з 26.12.2019.

З огляду на викладене, диференційований строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення 11.07.2018 24.09.2019 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України минув 26.12.2024 року, а тому на момент ухвалення вироку особа, за наявності її згоди, підлягала звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а за відсутності такої - звільненню від відбування покарання.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. У зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження закривається судом (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК).

У постанові від 06.12.2021 (справа №521/8873/18) Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду дійшла висновків, що за змістом п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч.ч. 1, 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК, суди першої та апеляційної інстанцій мають обов`язок відповідно роз`яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності те, що на момент судового розгляду чи апеляційного перегляду закінчились строки давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

ОСОБА_7 в суді апеляційної інстанції надав згоду та просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити.

З огляду на наведене, колегія суддів апеляційного суду доходить висновку про необхідність закриття провадження стосовно ОСОБА_7 в частині його засудження та визнання винним за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 слід вважати винуватим та засудженим за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015) з призначеним покаранням у виді і розмірі визначеному судом першої інстанції.

Остаточне покарання ОСОБА_7 за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015) КК України колегія суддів визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Разом з тим, в іншій частині вирок суду першої інстанції слід залишити без зміни, зокрема, й в частині щодо звільнення ОСОБА_7 від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст. 75, 76 КК України.

Визначений колегію суддів ОСОБА_7 вид і розмір остаточного покарання, від відбування якого обвинувачений звільнений із встановленням іспитового строку є необхідним та достатнім для виправлення й попередження вчинення обвинуваченим нових кримінальних правопорушень, що прокурором фактично й не оскаржувалося в апеляційній скарзі.

Отже, беручи до уваги вище викладене, апеляційна скарга прокурора підлягає частковому задоволенню, а оскаржуваний вирок в частині засудження та визнання винним ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) та призначення покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України скасуванню. В іншій частині вирок залишити без зміни.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити частково.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 травня 2025 року стосовно ОСОБА_7 в частині засудження та визнання винним за ч. 2 ст. 190 КК України та призначення покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України скасувати.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі ст. 49 КК України і закрити кримінальне провадження в цій частині.

Вважати ОСОБА_7 винуватим та засудженим за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону України № 770-VIII від 10.11.2015) з призначеним покаранням:

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири ) роки;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій, на строк 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з реалізацією адміністративно-господарських або адміністративно-розпорядчих функцій, на строк 1 (один) рік.

В решті вирок суду першої інстанції залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Касаційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий:

Судді: