Справа № 191/2633/25
Провадження № 1-кс/191/460/25
У Х В А Л А

іменем України

30 травня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000098 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява щодо протиправної діяльності від УСБУ у Дніпропетровській області.

Відповідно до вказаної заяви, отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ).

Так встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тендер за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатом проведення тендеру переможцем було обрано ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якими було укладено договір №274 від 14.10.2024, загальна сума договору складає - 4 873 893,16 грн.

Встановлено, що 28.10.2024 в рамках тендеру з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг здійснення закупівлі згідно наказу №148 від 28.10.2024 за результатом якого складено висновок про результати моніторингу процедури закупівлі та встановлено порушення вимог пунктів 83, 84 Постанови № 668, та відповідно, недотримання вимоги пунктів 3 та 17 Особливостей №1178, частини першої статті 41 Закону № 922, а також порушення вимог пункту 4-1 Постанови № 710.

Крім цього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином не було попередньо перевірено ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо можливості виконання капітального ремонту за вищевказаним тендером.

Проте, проведеним аналізом інформації щодо стану діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що на підприємстві офіційно працевлаштована 1 (одна) особа та станом на 2023 рік загальний дохід складає 1 342 800 грн. Вищевказане свідчить про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо проведення капітального ремонту покрівлі закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, щодо протиправної діяльності з привласнення бюджетних грошових коштів причетний начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та голова ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який здійснює необґрунтований контроль ходу виконання робіт на об?єкті будівництва та діяльністю посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Встановлено, що ОСОБА_8 з метою привласнення бюджетних коштів використовує афілійоване йому підприємство ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », фактичне керування яким здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За наявними даними, ОСОБА_9 для впровадження протиправної діяльності особисто здійснює пошук робітників для виконання будівельних робіт, особисто здійснює фінансово-господарську діяльність, проводить зустрічі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для звітування останнім щодо ходу проведення ремонтних робіт покрівлі, а також підписання відповідних документів.

Також встановлено, що фактична адреса, за якою здійснюється господарська діяльність посадовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та здійснюються заходи з підроблення офіційних документів знаходиться в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (номер офісного приміщення встановлюється). У підприємства наявний власний «Інтернет-сайт» ІНФОРМАЦІЯ_11 адреса електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , також вказаний контактний телефон НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 та в якому зазначено, що останній є керівником вказаного підприємства.

Крім цього встановлено, що фактичне виконання ремонтних робіт, а саме ремонт покрівлі закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в підпорядкуванні якого знаходяться робітники, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які офіційно не працевлаштовані.

Додатково встановлено, що 27.12.2024 між замовником бюджетних коштів та посадовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було підписано додаткову угоду №3 до договору № 274 від 14.10.2024 щодо внесення змін стосовно строку виконання робіт до 15.12.2025 з правом дострокового виконання.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки по рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з метою підтвердження отримання вказаним підприємством грошових коштів - попередньої оплати за капітальний ремонт, відповідно до вказаного договору від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення підприємств у яких було здійснено закупівлю будівельних матеріалів для виконання вказаного ремонту, а також матеріалів фото-, відеофіксації здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківського рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з метою встановлення особи, яка фактично володіла та користувалась грошовими коштами та рахунками вказаного підприємства за період часу з 14.10.2024 (з моменту підписання договору) до моменту здійснення тимчасового доступу (оскільки проведення вказаного ремонту триває).

До матеріалів кримінального провадження долучено копію додаткової угоди №3 до договору №274 від 14.10.2024 у якому зазначено банківські реквізити сторін, зокрема, рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Просить надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення: виписки по банківському рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період часу з 14.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; документів, які містять інформацію про: осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_5 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; електронні ключі - підписи чи печатки до вказаного рахунку; фінансовий номер зареєстрований до вказаного рахунку; банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані до вказаного банківського рахунку у період часу з 14.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; матеріалів фото -, відеофіксації, здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківського рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за період часу з 14.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 30.05.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000098 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення: виписки по банківському рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період часу з 14.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; документів, які містять інформацію про: осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_5 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; електронні ключі - підписи чи печатки до вказаного рахунку; фінансовий номер зареєстрований до вказаного рахунку; банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані до вказаного банківського рахунку у період часу з 14.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; матеріалів фото -, відеофіксації, здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківського рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за період часу з 14.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1