Провадження № 1-кс/686/3665/25
УХВАЛА

21 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001620, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.362 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 року,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в клопотанні вказано, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0001620 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, на території Хмельницької області, здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах.

Встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили компанію з продажу транспортних засобів «Комісавто», основною діяльністю, якої є пригін авто з Європи. Організатори протиправної діяльності перебуваючи за кордоном здійснюють підбір автомобілів та за допомогою автовозів та найманих працівників, доставляють до автомайданчиків, розташованих у містах Хмельницький та Вінниця.

Основний акцент здійснюється зазвичай на військовозобов?язаних чоловіків, які підлягають мобілізації та виїхали за кордон на власних транспортних засобах з українською реєстрацією і мають намір продати таке авто по заниженій вартості.

У подальшому встановлено, що з метою успішної реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працевлаштували ряд осіб, які здійснюють транспортування автомобілів вказаної категорії із Європи до України, а також осіб, які здійснюють виготовлення відповідних документів із подальшим внесення даних до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі ЄДР Т3).

В подальшому, пригнані автомобілі розміщуються на автомайданчику компанії до моменту зацікавленості ними покупцями. У разі, якщо знаходиться покупець на такого роду автомобіль, організаторами працевлаштовано ряд осіб, які здійснюють укладання договорів купівлі-продажу які за вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із використанням електронного цифрового підпису директора ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном, здійснюють внесення несанкціонованих змін до ЄДР ТЗ про продаж транспортних засобів без наявності документів, які б дозволяли вчиняти їх перереєстрацію.

Враховуючи вищевикладене, з метою якісного документування вказаного кримінального провадження є необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності та отримання дозволу на державні реєстрації транспортних засобів суб?єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього, необхідно отримати у ГСЦ інформацію щодо оформлення договорів купівлі-продажу укладених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )за період з 24.02.2022 року по теперішній час із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, логіну та посади користувача, який здійснював внесення відповідної інформації, номеру ключа, дата та час входу, ІР-адреси з якої здійснювався вхід та проводилось відповідні внесення до Системи, документи (заяви, копія паспортних даних, ідентифікаційного коду, витяги з наказу про призначення на посади), що стали підставою для видачі логіну доступу, підставою для здійснення входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи, що підтверджують ознайомлення посадової особи про відповідальність за отримання та внесення відомостей ключами, щодо інформації з транспортними засобами, із можливістю вилучення таких документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, у якому вказав, що підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчий наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001620 від 24.12.2024, та за період часу з 24.02.2022 по час постановлення ухвали 21.04.2025, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності та отримання дозволу на державні реєстрації транспортних засобів суб?єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

1. Лист про надання дозволу працівнику із зазначенням ключа та сертифікату;

2. Документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, в тому числі у сфері технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на організаційно-технічне рішення комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього Користувача Національної інформатизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , погодженому ІНФОРМАЦІЯ_6 ?язку 31.01.2017 (сертифікат відповідності КСЗІ, атестат, декларація, договір, тощо);

3. Заявку про постановку на облік розгляду документів щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов?язаної із реалізацією транспортних засобів;

4. Заявки щодо розгляду документів та постановки на облік;

5. Копія договору, який підтверджує повноваження дистриб?ютора;

6. Копія договору, який підтверджує повноваження уповноваженого дилера;

7. Копії документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), відповідальних осіб суб?єкта господарювання;

8. Копії наказів про призначення осіб, на яких керівник суб?єкта господарювання (фізична особа - підприємець) поклав обов?язки щодо отримання, зберігання, оформлення та видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, огляду і звірки ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, внесення інформації до електронного реєстру;

9. Копії документів про проходження відповідної підготовки працівників суб?єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звірку ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до вимог Порядку торгівлі;

10. Копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень (майданчиків), у яких здійснюються демонстрація, зберігання, продаж товару, приміщень (майданчиків) для тестування транспортних засобів;

11. Копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщень для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування, або договору про надання таких послуг;

12. Копію довідки банку про відкриття рахунку;

13. Документ або інформація (реквізити платежу), що підтверджує оплату вартості послуги з огляду матеріально-технічної бази суб?єкта господарювання та відповідності документації встановленим вимогам до діяльності, пов?язаної з реалізацією транспортних засобів, у будь-якій формі;

14. Документи щодо посадових осіб вищевказаних товариств, які підтверджують права отримання електронних цифрових ключів, кількості отриманих, номерів електронних ключів, дату та час кому надано такі ключі із посадових осіб.

А також, інформацію щодо оформлення договорів купівлі-продажу, укладених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 по 21.04.2025, із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, логіну та посади користувача, який здійснював внесення відповідної інформації, номеру ключа, дата та час входу, ІР-адреси, з якої здійснювався вхід та проводилось відповідні внесення до Системи, документи (заяви, копія паспортних даних, ідентифікаційного коду, витяги з наказу про призначення на посади), що стали підставою для видачі логіну доступу, підставою для здійснення входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи, що підтверджують ознайомлення посадової особи про відповідальність за отримання та внесення відомостей ключами, щодо інформації з транспортними засобами, із можливістю вилучення копій таких документів.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя