С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4871/25
В справі 760/8248/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

08 квітня 2025 року в м. Києві

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власників майна - адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на майно, належне підозрюваному за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України ОСОБА_5 , вилучене під час проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000325 від 11.11.2024.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно підозрюваного у кримінальному провадженні за №0000325 від 11.11.2024 ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, зокрема на вилучений у нього під час обшуку мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та Ноутбук «Lenovo» сріблястого кольору, серійний номер PFM3SQZ із зарядним пристроєм до нього, які належить ОСОБА_5 .

Обгрунтовуючи подане клопотання слідча зазначає наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000325 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 вчиняють дії, спрямовані на передачу матеріальних ресурсів та інших активів органам державної влади російської федерації та підприємствам, на які відповідно до рішень Рішень Ради національної безпеки і оборони, введених в дію Указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальних заходи; з метою підтримки держави-агресора шляхом вчинення дій, спрямованих на укріплення економічного стану рф, послабленого через накладення санкцій на суб`єкти господарювання, передачу матеріальних та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

Так, встановлено, що у квітні 2003 року на території України утворено підприємство ТОВ «Іпріс-Профіль» (код ЄДРОПОУ 32438582), яке спеціалізується на виробництві машин і устаткування для сільського і лісового господарства. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання зазначено ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Для забезпечення торгівлі на території російської федерації, 25.12.2006 на території міста Бєлгород Бєлгородської області російської федерації було створено ООО «Либена» ИНН (мовою оригіналу), яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання були громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Також, 21.04.2016 на території міста Бєлгород Бєлгородської області російської федерації було створено ООО «СТ ПРОФІЛЬ» ИНН (мовою оригіналу), яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання були громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Крім цього, 14.02.2019 на території міста Бєлгород Бєлгородської області російської федерації було створено ООО «ПА ТРЕЙД» ИНН (мовою оригіналу), яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання були громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після свого утворення, зазначені суб?єкти господарювання діяли спільно, фактично формуючи господарську асоціацію, яка діяла під контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

В подальшому, на виконання спільного умислу, спрямованого на сприяння державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у тому числі суб?єктам господарювання задіяним в діяльності військово-промислового комплексу рф через підконтрольне ООО «ПА ТРЕЙД», ОСОБА_7 та ОСОБА_11 залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були засновниками ООО «ПА Трейд», а також громадянина України ОСОБА_14 .

Також, для забезпечення контролю за діяльністю ООО «ПА Трейд» на території рф пілся початку повномасштабного вторгнення на територію України, громадяни України: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 взяли участь у проведенні позачергових загальних зборів ООО «ПА ТРЕЙД», ИНН за участі призначеного ними одноголосно, з метою виконання, прийнятих стосовно підконтрольного підприємства рішень з боку засновників, а також вимог контролюючих органів держави-агресора, з метою дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності, на загальних зборах ООО «ПА ТРЕЙД» 24.06.2019, директора зазначеного господарського товариства - громадянина України ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 забезпечили укладання низки договорів з АО «Металлоторг», ИНН , зареєстрованим за адресою: российская федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 75, до якого Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України № 762/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а саме: обмеження торговельних операцій (повне припинення), обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення), зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Основним видом діяльності вказаного підприємства є торгівля чорним металом в його первинних формах, а також підприємство є учасником системи «Госзакупки» та здійснює постачання продукції підприємствам військово-промислового комплексу російської федерації.

На виконання зазначених договорів, АО «Металлоторг» з 28.03.2023 по 31.12.2023 здійснено 10 переказів на рахунки ООО «ПА Трейд» на загальну суму 1165682 російських рублів за поставлений товар.

Окрім цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, в період з 14.03.2023 по 31.12.2023, здійснювали постачання матеріальних ресурсів ООО «Балтийский лизинг», ИНН , зареєстрованому за адресою: российская федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22 А.

За поставлені матеріальні ресурси представникам держави-агресора в особі ООО «Балтийский лизинг», на рахунки ООО «ПА Трейд» в період з 14.03.2023 по 31.12.2023 здійснено 5 перерахунків на загальну суму 128343 російських рубля.

Крім цього, реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 умисел, направлений на передачу матеріальних ресурсів державі-агресору, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій а також те, що своїми діями вони протидіють санкційному тиску на економіку держави-аргесора та забезпечують її стабільність, упродовж 2023-2024 років забезпечили надходження на розрахункові рахунки органів державної влади зборів та інших загальнообов?язкових платежів від ООО «ПА Трейд» на загальну суму 175902 російських рублів.

Крім того встановлено, що начальник відділу закупівель ТОВ «Іпріс Профіль» громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовує поставку продукції вказаного українського підприємства на адресу ООО «Либена» через турецьку компанію «Sistem Teknik Makina San. Ve Tic. A.S».

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що колишній директор ООО «ПА ТРЕЙД» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_15 .

27 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.03.2025 у справі № 760/5484/25, провадження № 1-кс/760/3607/25 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

1.Мобільний телефон «iPhone 15 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2.Ноутбук «Lenovo» сріблястого кольору, серійний номер PFM3SQZ із зарядним пристроєм до нього.

27.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В подальшому, постановою слідчого мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та Ноутбук «Lenovo» сріблястого кольору, серійний номер PFM3SQZ із зарядним пристроєм до нього було визнано речовими доказами.

У зв`язку із викладеним, беручи до уваги, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за вчинення якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідча просить накласти на нього арешт у вигляді заборони розпорядження ними у будь-який спосіб.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 - проти задоволення клопотання про арешт майна ОСОБА_5 звперечував.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання ; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що 27 березня 2025 року під час обшуу за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлене та вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке було в подальшому визнане речовими доказами а саме:

1.Мобільний телефон «iPhone 15 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2.Ноутбук «Lenovo» сріблястого кольору, серійний номер PFM3SQZ із зарядним пристроєм до нього.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, за який передбачене покарання, в тому числі, і у вигляді конфіскації майна, клопотання про накладення арешту на його майно є обгрунтованим.

Реалізація підозрюваним свого права на відчуження належного йому на праві власності майна може призвести до уникнення покарання у вигляді конфіскації майна у випадку постановлення обвинувального вироку. Відтак, накладення арешту на належне йому майно у вигляді заборони розпорядженням ним виглядає цілком виправданим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 накласти арешт (у вигляді заборони розпорядження) на належне йому на праві власності майно:

-мобільний телефон «iPhone 15 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-картами: НОМЕР_3

-ноутбук «Lenovo» сріблястого кольору, серійний номер PFM3SQZ із зарядним пристроєм до нього.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: