Справа № 445/736/21
Провадження № 1-кс/445/699/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 вересня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 24.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного мсуду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 24.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про особу, котра зареєструвала електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ПІБ, дату народження, адресу реєстрації, номер мобільного телефону підв`язаний до вказаної електронної пошти; інформацію щодо фактичної адреси з якої здійснювалося підключення (вхід) до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІР-адреси, ІМЕІ мобільного пристрою, тощо) в період часу з 01.04.2019 року по дату виконання ухвали суду.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2019 року, близько 16:00 год. невідома особа видаючи себе за представника ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи довірою директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , домовилась про надання послуг вказаному підприємству по перевезенню вантажу зерна «соя» до м. Миколаїв. Однак, після завантаження зерном сої загальною вагою 48,02 тони двох вантажних автомобілів ФОП ОСОБА_5 та виїзду за межі території ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , до місця призначення вказаний вантаж доставлений не був і місце його перебування невідоме.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (Продавець) та Дочірнім підприємством з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 (Покупець) укладено договір поставки № 60325002 від 17.04.2019. Згідно умов договору Продавець зобов`язується продати та поставити, а Покупець зобов`язується оплатити і прийняти Товар Соя урожаю 2018 року (надалі Товар), насипом, у відповідності до умов договору. Продавець зобов`язується здійснити поставку автомобільним транспортом Товару на умовах DAT (поставлено на Термінал) відповідно до правил Інкотермс 2010, - Грінтур-Екс, м. Миколаїв, Україна, надалі Пункт поставки. Вантажоотримувач та пункт вивантаження є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_3 ; Експортер є: Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для доставки та перевезення зерна «соя» до місця вивантаження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у АДРЕСА_3 , працівниками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі усного договору було залучено перевізника ФОП « ОСОБА_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 . За усним договором між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та представником ФОП ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , за перевезення зерна «соя» товариство повинно було сплатити ФОП « ОСОБА_5 » суму 900 грн./т.

19.04.2019 року з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від « ОСОБА_8 » (п. Оксани) директору ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були надіслані документ на водіїв та транспортні засоби, а підписаний сканований договір мав бути надісланий до кінця робочого дня.

Так, 19 квітня 2019 року для завантаження зерном «соя», на територію ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , заїхали два вантажних автомобілі: "Scania R420", д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований на гр. ОСОБА_9 , мешк. АДРЕСА_5 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_10 , посвідчення водія НОМЕР_6 , який згідно товарно-транспортної накладної №2019-04-19/3 від 19.04.2019 отримав для перевезення товар «соя» вагою 24,080 тони та "Scania R420", д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований на гр. ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням водія ОСОБА_11 , посвідчення водія НОМЕР_9 , який згідно товарно-транспортної накладної №2019-04-19/4 від 19.04.2019 отримав для перевезення товар «соя» вагою 23,940 тони.

Після завантаження зерном «соя», вищевказані автомобілі: "Scania R420", д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_10 та "Scania R420", д.н.з. НОМЕР_7 з причепом д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням водія ОСОБА_11 , виїхали з території ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Однак зерно «соя» до місця вивантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_3 не надійшло. Згідно показів водіїв ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , по дорозі до м. Миколаїв, за вказівкою п. Оксани, ТТН були замінені вказане зерно «сої» було вивантажено в іншому місці. Таким чином встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи зерном сої загальною вагою 48,02 тони, завдавши збитків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на загальну суму 472 997,00 грн.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із подання клопотання, надав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК Українифіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннямист. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000135 від 24.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000135 від 24.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за таких обставин, керуючись вимогами ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 24.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформацію про особу, котра зареєструвала електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ПІБ, дату народження, адресу реєстрації, номер мобільного телефону підв`язаний до вказаної електронної пошти;

- інформацію щодо фактичної адреси з якої здійснювалося підключення (вхід) до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІР-адреси, ІМЕІ мобільного пристрою, тощо) в період часу з 01.04.2019 року по дату виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1