Справа № 577/3036/22
Провадження № 1-кс/577/607/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23.04.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформацію щодо наявних у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 11.08.2022 банківських карток з їх номерами та номерами банківських рахунків закріплених за ними, руху коштів по ним у тому числі, що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.08.2022 по 12.09.2022, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання таких рахунків (справ з юридичного оформлення), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам таких банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.08.2022 близько 11.40 год. невідома особа зателефонувала з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ОСОБА_10 , представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході розмови запропонувала поповнити рахунки банківських карток. На що ОСОБА_10 погодилася, будучи впевненою у правомірності дій тої особи, за її вказівкою підвищила на одній зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний ліміт до 25 000 грн., прибула до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_4 , зняла з одної зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 20 279,99 грн. та 4 658,29 грн.

Надалі ОСОБА_10 пішла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_5 , де здійснила на вказані їй невідомою особою невідомі досудовому розслідуванню номери банківських карток з їх рахунками перерахування грошових коштів п`ятьма платежами по 5 000 грн. кожен у загальні сумі у 25 000 грн. В подальшому вказані грошові кошти назад ОСОБА_10 , як обіцяла невідома особа, що телефонувала, на жодну з карток ОСОБА_10 , перераховано не було.

11.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості, які підтверджують розпорядження грошима з рахунку третьою особою, що підтвердить подію кримінального правопорушення, а також обставини скоєння правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 11.08.2022 по 20.08.2022.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформацію щодо наявних у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 11.08.2022 банківських карток з їх номерами та номерами банківських рахунків закріплених за ними, руху коштів по ним у тому числі, що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.08.2022 по 20.08.2022, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання таких рахунків (справ з юридичного оформлення), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам таких банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1