Справа № 686/5109/25
Провадження № 1-кс/686/4355/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001325 від 05 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 31.10.2023 Рішенням єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський агрегатний завод» в особі генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» ОСОБА_5 затверджений статут ТОВ «Красилівський агрегатний завод».

Згідно п. 1.1 розділу І Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Красилівський агрегатний завод» - ТзОВ «Красилівський агрегатний завод» (далі - Товариство) створене шляхом перетворення Державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» - учасника Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». З дня його державної реєстрації Товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державного підприємства «Красилівський агрегатний завод»;

п. 1.3. цього розділу передбачено, що єдиним Засновником Товариства є держава в особі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (далі - уповноважений суб`єкт управління), учасником Товариства є уповноважений суб`єкт управління, який здійснює права учасника та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства;

п. 1.4. цього розділу передбачено, що Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» є уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності, закріпленими за Товариством;

Відповідно до п. 2.1. розділу 2 «мета і предмет діяльності» - метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої та господарської діяльності.

Відповідно до п. 3.5. розділу 3 - «юридичний статус Товариства» - Товариство у порядку, визначеному законом та цим Статутом, має право:

- п. 3.9. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

Встановлено, що відповідно до наказу директора «Красилівського агрегатного заводу» ОСОБА_6 від 17.11.2003 № 585к, ОСОБА_7 прийнято на роботу на посаду інженера з постачання ДП «Красилівський агрегатний завод» з подальшими переміщеннями.

Відповідно до наказу директора ДП «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_8 від 02.10.2020 № 283к, про переведення працівників у зв`язку з приведенням у відповідність назв посад (професій) до штатного розпису, затвердженого наказом № 129 від 14.07.2020 переведено ОСОБА_7 з посади заступника начальника відділу закупівель на посаду провідного фахівця з публічних закупівель в тому ж відділі.

Відповідно до посадової інструкції провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель «Красилівський агрегатний завод», затвердженої директором ТОВ «Красилівський агрегатний завод» від 14.06.2021 до завдань та обов`язків провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель входить:

п.1. організовувати забезпечення всіма необхідними матеріалами та комплектуючими, що визначені потребами підприємства;

п. 2. контролювати виконання затверджених планів закупівель;

п. 3. забезпечувати постачання у встановлені терміни матеріалів та комплектуючих в установленому порядку;

п. 4. організовувати процес закупівлі згідно вимог «Положення про здійснення закупівельної діяльності ДП «Красилівський агрегатний завод» та відповідних нормативних актів ДК «Укроборонпром», що регламентують процес здійснення закупівель підприємствами Концерну;

п. 6. організовувати разом з (ВТК) приймання матеріалів та комплектуючих, що постачаються;

п. 11. дотримуватись вимог Антикорупційного законодавства;

п. 12. не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень;

п. 13. утримуватись від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення;

п. 14. невідкладно інформувати уповноваженого з антикорупційної діяльності, директора підприємства про випадки спонукання до вчинення корупційного правопорушення;

п. 17. вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб`єкта у сфері протидії корупції, у разі виявлення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками підприємства;

Відповідно до наказу директора ТОВ «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_8 від 16.04.2025 № 263к, у зв`язку з виробничою необхідністю продовжити дію наказу № 177 від 20.03.2025 в ч. 1 п. 3 (про тимчасове переведення ОСОБА_9 у розпорядження головного контролера з 25.03.2025 по 21.04.2025) з 22.04.2025 по 29.04.2025. На час відсутності (тимчасове переведення в підпорядкування головного контролера) в.о. начальника відділу закупівель ОСОБА_9 , виконання обов`язків начальника відділу закупівель з 22.04.2025 по 29.04.2025 покласти на провідного фахівця з публічних закупівель ОСОБА_7 .

Відповідно до розділу «Завдання та обов`язки» посадової інструкції начальника відділу закупівель «Красилівський агрегатний завод», затвердженої директором ТОВ «Красилівський агрегатний завод» від 14.06.2021:

п. 1. організовувати забезпечення всіма необхідними матеріалами та комплектуючими, що визнанні потребами підприємства;

п. 2. керувати розробкою планів закупівель згідно затверджених планів виробництва;

п. 3. контролювати виконання затверджених планів закупівель;

п. 4. забезпечувати постачання у встановлені терміни матеріалів та комплектуючих в установленому порядку;

п. 5. організовувати процес закупівлі згідно вимог «Положення про здійснення закупівельної діяльності ДП «Красилівський агрегатний завод» та відповідних нормативних актів ДК «Укроборонпром», що регламентують процес здійснення закупівель підприємствами Концерну;

п. 6. здійснювати моніторинг виробничих запасів на центральному складі та контролювати їх рівень;

п. 8. організовувати разом з (ВТК) приймання матеріалів та комплектуючих, що постачаються;

п. 12. дотримуватись вимог Антикорупційного законодавства;

п. 13. не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень;

п. 14. утримуватись від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення;

п. 15. невідкладно інформувати уповноваженого з антикорупційної діяльності, директора підприємства про випадки спонукання до вчинення корупційного правопорушення;

п. 18. вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб`єкта у сфері протидії корупції, у разі виявлення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками підприємства;

Таким чином, ОСОБА_7 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п.1 примітки до ст.364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_7 , працюючи на посаді провідного фахівця з публічних закупівель відділу закупівель та починаючи з 22.04.2025 на посаді виконувача обов`язків начальника відділу закупівель ТОВ «Красилівський агрегатний завод», маючи єдиний умисел спрямований на незаконне збагачення, використовуючи займані посади, зловживаючи службовим становищем, скориставшись тим, що 06.11.2023 укладено договір поставки між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «БСТ «Компані» з подальшим його неодноразовим продовженням, за специфікацією - «комплекти заготовок», ОСОБА_7 , використовуючи власне службове становище, висловив вимогу директору ТОВ «БСТ «Компані»» - ОСОБА_10 у передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 10 % від сплаченої суми ТОВ «Красилівський агрегатний завод» за відвантажену продукцію на рахунки ТОВ «БСТ «Компані»», за сприяння у оголошенні його переможцем в процедурах закупівель, які ТОВ «Красилівський агрегатний завод» проводить для придбання комплектів заготовок ящика, з метою комплектування виробів оборонного призначення, подальшому сприянні у безперешкодній співпраці між вказаними товариствами у сфері закупівель для комплектування виробів оборонного призначення, нарощення обсягів співпраці, організації безперешкодного її прийняття на ТОВ «Красилівський агрегатний завод» (в тому числі прийняття такої, яка не відповідає технічним умовам) та підтримання нормальних умов подальшої співпраці, погрожуючи за умови не надання неправомірної вигоди вчинити дії з використанням свого службового становища з метою не продовження договірних відносин з ТОВ «БСТ «Компані»», чим створив умови, за яких керівництво ТОВ «БСТ «Компані»» вимушені надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх законних інтересів, на що ОСОБА_10 погодився.

Крім цього, ОСОБА_7 висловив умову в подальшому, під час отримання розрахунків між ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «БСТ «Компані»», передавати особисто йому неправомірну вигоду в розмірі, що залежить від об`ємів замовлення комплектів заготовок та її оплати.

В подальшому, ОСОБА_7 згідно попередньо висловленої вимоги ОСОБА_10 , 25.04.2025, близько 10 год. 00 хв. перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Грушевського, 112 в м. Красилів, Хмельницької області отримав поштове відправлення за експрес накладною №4096 від директора ТОВ «БСТ Компані» ОСОБА_10 , відправленого 23.04.2025 з відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Героїв Небесної Сотні, 74 в м. Шепетівка, Хмельницької області, в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 161300 грн., що є значним розміром, таким чином отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 10 % від перерахованої суми ТОВ «Красилівський агрегатний завод» за відвантажену продукцію на рахунки ТОВ «БСТ «Компані»», згідно попередньої домовленості за вчинення ОСОБА_7 дій в інтересах ТОВ «БСТ Компані» для продовження безперешкодного постачання комплектів заготовок.

Своїми умисними діями, які виразились у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

25.04.2025 неподалік відділення «Нової Пошти» по вул.Грушевського 112 в м. Красилів, Хмельницької області ОСОБА_7 було затримано в порядку ст.208 КПК, під час особистого обшуку якого вилучено: -Грошові кошти у сумі 161300 гривень які ОСОБА_7 отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_10 поміщено до сейф-пакету №FPS 5014434; -Грошові кошти у сумі 30000 гривень які ОСОБА_7 отримав у приміщенні «Нової пошти», відправником являється ОСОБА_11 поміщено до сейф-пакету №CRI 1244415; -Дві експрес-накладні «Нової пошти поміщено до сейф-пакету № FPS5014433. -Мобільний телефон марки «Айфон 15 PRO» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою ( НОМЕР_3 ) який належить ОСОБА_7 та який поміщено до сейф-пакету №FPS5014432.

У подальшому, постановою слідчого від 25.04.2025 вилучені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

встановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має значення для доказування при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001325 від 05 вересня 2024 року, яке тимчасово вилучене 25.04.2025 в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_7 , в порядку ст.208 КПК України, а саме:

- Грошові кошти у сумі 161300 гривень які ОСОБА_7 отримав в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_10 поміщено до сейф-пакету №FPS 5014434;

- Грошові кошти у сумі 30000 гривень які ОСОБА_7 отримав у приміщенні «Нової пошти», відправником являється ОСОБА_11 поміщено до сейф-пакету №CRI 1244415;

- Дві експрес-накладні «Нової пошти поміщено до сейф-пакету № FPS5014433.

- Мобільний телефон марки «Айфон 15 PRO» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою ( НОМЕР_3 ) який належить ОСОБА_7 та який поміщено до сейф-пакету №FPS5014432, з метою збереження речових доказів, проведення з ними відповідних експертиз, проведення їх оглядів, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом тимчасового позбавлення їх володільця ТОВ «Красилівський агрегатний завод» або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1