КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7164/25
Провадження № 1-кс/552/1705/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , затриманої - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 перекладача - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно:

ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Літомержиці, чешки, громадянки Чеської Республіки, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 ,

для притягнення за вчинення злочинів, передбачених ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи) Кримінального кодексу Чеської Республіки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Літомержиці, яка розшукується компетентними органами Чеської Республіки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до клопотання, 22.07.2025 о 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками ДКП НП України виявлено та затримано у порядку ст. ст. 208, 581, 582 КПК України ОСОБА_8 , яка в базі даних «Інтерпол» є як особа зі статусом «Розшук», перебуває у міжнародному розшуку (RED NOTICE А-2896/2-2025) та розшукується компетентними органами цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205/1, 4а, 5а та 361/1 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , чеською - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Літомержиці, чешка, громадянка Чеської Республіки, проживала: АДРЕСА_1 .

Особу затриманої громадянки Чеської Республіки встановлено за посвідченням, виданим магістратом м. Хомутов 07.12.2022 за № НОМЕР_1 (дійсна до 07.12.2032).

Під час затримання ОСОБА_9 повідомила, що не знала, що перебуває у міжнародному розшуку.

Ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду від 24.07.2025 до ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, який спливає о 17 год 30.08.2025, та поміщено до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Правовідносини між Україною та Чеською Республікою щодо видачі (екстрадиції) осіб регламентуються Європейською конвенцією про видачу правопорушників, 1957 року, яка є чинною для обох держав.

28.07.2025 Міністерство юстиції Чеської Республіки звернулось до Офісу Генерального прокурора відповідно до положень Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 року із запитом щодо видачі (екстрадиції) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної вдповідальності.

18.08.2025 до Полтавської обласної прокуратури з Офісу Генерального прокурора надійшла належним чином завірена центральним органом України копія запиту компетентного органу Чеської Республіки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням стосовно проведення екстрадиційної перевірки та вжиттям заходів щодо застосування до неї екстрадиційного арешту.

Відповідно до наданих чеською стороною документів ОСОБА_12 є громадянкою Чеської Республіки.

24.08.2024 відділом кіберзлочинності Департаменту аналітики та кіберзлочинності Територіального відділення Пардубіце Чеської Республіки відкрито кримінальне провадження відносно підозрюваної №KRPE-62250-177/TИ-2003-170079.

ОСОБА_12 підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи) Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Так, ОСОБА_9 , будучи членом організованої злочинної групи, яка діяла у спеціально створеному кол-центрі, розташованому на території України в м. Дніпро, щонайменше у період з 28.06.2023 по 24.09.2024, з метою отримання протиправного фінансового прибутку, вчиняла дії, спрямовані проти потерпілих шляхом надання неправдивої інформації та несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу з метою заволодіння грошовими коштами.

Учасники зазначеної злочинної групи (так звані фейкові оператори) діяли під вигаданими іменами банкірів окремих банків, а в подальшому, також і працівників відділів безпеки банків, співробітниками Національної служби кібернетичної та інформаційної безпеки або під фальшивими іменами поліцейських, по телефону зв`язувались з потерпілими в Чеській Республіці і переконували їх у тому, що їхні банківські рахунки були зламані або що інша особа хоче оформити на них споживчий кредит, а тому необхідно тимчасово перевести гроші на так званий захищений рахунок, який контролюється злочинною групою.

Альтернативно, потерпілих схиляли до зняття всіх коштів з рахунку з подальшим переказом на віртуальні криптовалютні гаманці, що перебувають під контролем зазначеної злочинної групи.

Загалом організована злочинна група в період з червня 2023 по 24.09.2024 у 40 потерпілих шахрайським шляхом виманила 12246500 чеських крон та намагалася виманити 6149000 чеських крон, тобто спричинила загальні матеріальні збитки на суму 18395500 чеських крон, що складає 735820 євро (EUR). При цьому підозрювана ОСОБА_12 була співучасником злочинів у всіх цих 40 випадках.

Районний суд у місті Пардубіце Чеської Республіці видав міжнародний ордер на арешт ОСОБА_13 (рішення про затримання) від 08.10.2024 за вих № 4 Nt 3204/2024.

Згідно курсу Національного банку України встановлено, що станом на 24.09.2024 курс євро (EUR) до української гривні складав 1 до 45.9928. Тобто, 735 820 євро (EUR), дорівнювало 33842422,09 грн (UAH). Згідно примітки до ст. 185 КК України, у ст. 190 КК України в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений особою на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Прожитковий мінімум, з урахуванням податкової соціальної пільги станом на 2024 рік, складає 1514 грн. Таким чином, 33842422,09 грн. в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і в сумі підпадає під ознаки злочину, вчиненого в особливо великих розмірах.

У порівнянні із законодавством України про кримінальну відповідальність, злочини, вчинені на території Чеської Республіки, передбачені ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи відповідають ст. 15 ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України (замах на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою та заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, участь у злочинній організації), санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк більш ніж 1 рік, а тому є екстрадиційним.

При цьому, злочини, передбачені ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 255 КК України відповідно до ст. ст. 12, 49 КК України відносяться до категорії «особливо тяжких злочинів».

Строки давності притягнення особи до відповідальності за вказані діяння згідно ст. 49 КК України не сплинули.

За наявними обліками ДМС України інформація про оформлення паспорта громадянина України в установленому порядку ОСОБА_14 відсутня.

Будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, не виявлено. Так, ОСОБА_9 є громадянином іноземної держави, підозрюється, у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації яка містить ознаки транснаціональної, на території України офіційно не зареєстрована та соціальних зв`язків не має, не працює, відсутні кошти для існування.

Основною і єдиною умовою видачі (екстрадиції) особи іншій держави є її тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на підставі рішення суду.

Полтавською обласною прокуратурою за дорученням центрального органу України розпочата та проводиться екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи.

На даний час підстави, які б перешкоджали видачі ОСОБА_4 до Чеської Республіки, не встановлені.

Також, згідно повідомлення Інтерполу та червоної картки на затриману особу, остання розшукується із характером завдання затримання і арешт, відносно ОСОБА_13 чеським судом видано міжнародний ордер на арешт (рішення про затримання) від 08.10.2024.

У зв`язку з чим, заступник керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Літомержиці, чешки, громадянки Чеської Республіки, яка проживала за адресою : АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

ОСОБА_9 та її захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, затриманої та її захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 584 КПК України під час розгляду клопотання слідчий суддя встановлює особу, роз`яснює особі її право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на видачу (екстрадицію), з`ясовує бажання особи скористатися цими правами, перевіряє добровільність надання особою згоди на її видачу (екстрадицію), відмови від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності, усвідомлення особою правових наслідків такої згоди (відмови), перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягання до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом IX цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

В свою чергу відповідно, до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.

Згідно п.п. 10, 11 ст. 584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців. У межах цього строку слідчий суддя, суд, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

На дотримання встановлених чинним законодавством норм при вирішенні питань, пов`язаних з позбавлення особи свободи, наголошується і в ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (ч. 1 п. f): Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: п. f) законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному виїзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.

Правовідносини між Україною та Чеською Республікою щодо видачі (екстрадиції) осіб регламентуються Європейською конвенцією про видачу правопорушників, 1957 року, яка є чинними для обох держав.

Слідчим суддею встановлено, що згідно повідомлення Інтерполу та червоної картки на затриману особу, остання розшукується із характером завдання затримання і арешт, відносно ОСОБА_13 чеським судом видано міжнародний ордер на арешт (рішення про затримання) від 08.10.2024.

Підставою для затримання ОСОБА_4 , ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосування у подальшому стосовно неї тимчасового арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до інформації, наданої прокурором встановлено, що 28.07.2025 Міністерство юстиції Чеської Республіки звернулось до Офісу Генерального прокурора відповідно до положень Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 року із запитом щодо видачі (екстрадиції) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної вдповідальності.

18.08.2025 до Полтавської обласної прокуратури з Офісу Генерального прокурора надійшла належним чином завірена центральним органом України копія запиту компетентного органу Чеської Республіки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням стосовно проведення екстрадиційної перевірки та вжиттям заходів щодо застосування до неї екстрадиційного арешту.

Районний суд у місті Пардубіце Чеської Республіці видав міжнародний ордер на арешт ОСОБА_13 (рішення про затримання) від 08.10.2024 за вих № 4 Nt 3204/2024.

Дійсно, як вбачається з матеріалів страви, 24.08.2024 відділом кіберзлочинності Департаменту аналітики та кіберзлочинності Територіального відділення Пардубіце Чеської Республіки відкрито кримінальне провадження відносно підозрюваної № KRPE-62250-177/TИ-2003-170079.

ОСОБА_12 підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Відповідно до наданих чеською стороною документів ОСОБА_12 є громадянкою Чеської Республіки.

За наявними обліками ДМС України інформація про оформлення паспорта громадянина України в установленому порядку ОСОБА_14 відсутня.

Станом на момент звернення, ОСОБА_9 перебуває під вартою у ДУ «Полтавська установа виконання покарань №23», а саме відповідно до ухвали Полтавського районного суду Полтавської області.

Полтавською обласною прокуратурою за дорученням центрального органу України розпочата та проводиться екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи.

На даний час підстави, які б перешкоджали видачі ОСОБА_4 до Чеської Республіки не встановлені.

Згідно ч. 2 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою не інакше як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановленому законом.

Будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, не виявлено. Так, ОСОБА_9 є громадянкою іноземної держави, підозрюється, у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації яка містить ознаки транснаціональної, на території України офіційно не зареєстрована та соціальних зв`язків не має, не працює, відсутні кошти для існування.

Приймаючи до уваги відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження (до 10 років позбавлення волі), виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики, віку та стану здоров`я особи, видача якої запитується, відповідно до ст. 585 КПК України підстав для застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави, не вбачається.

Крім цього, основною і єдиною умовою видачі (екстрадиції) особи іншій держави є її тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на підставі рішення суду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, щодо наявності ризику переховування від органів, якими проводиться екстрадиційна перевірка та суду при вирішенні питання про видачу та фактичної передачі компетентним органам Чеської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню.

Керуючись Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, ст.ст. 132, 176-178, 183, 186, 193- 197, 205, 261, 376, 532, 584, 585, 589 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Літомержиці, чешки, громадянки Чеської Республіки, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Застосувати до громадянки Чеської Республіки ОСОБА_4 , чеською - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Літомержиці, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) строком на 60 діб до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про її видачу та фактичну передачу до Чеської Республіки, тобто до 26 жовтня 2025 року включно.

Упродовж екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_8 в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1