Справа № 351/642/25
Номер провадження №1-кс/351/197/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «19» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

в с т а н о в и в :

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , як на фізичну особу, так і на фізичну особу-підприємця, за період з 18.10.2023 по даний час; інформації про залишок грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків; інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських рахунках ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування по банківських рахунках відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківських рахунках, відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Обгрунтовуючи клопотання, слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. м. Снятин Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті здійснення трьох транзакцій здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала потерпілому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » було переведено грошові кошти у сумі 498 609 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот дев`ять) гривень і 499 760 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця АДРЕСА_2 , паспорт (ID-карта) НОМЕР_5 , виданий 12.12.2019, РНОКПП НОМЕР_2 .

Було з`ясовано, що 18.04.2025 о 17:42:32 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування співучасниками кримінального правопорушення, з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану, не маючи на меті фактичного наміру зайняття легальною господарською діяльністю, виключно з метою прикриття своєї подальшої злочинної діяльності, з використанням електронного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив державну реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця, зазначивши про себе наступні відомості: ПІБ фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце знаходження фізичної особи-підприємця АДРЕСА_3 , основний вид економічної діяльності 64:19 Інші види грошового посередництва.

29.04.2025 ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК.

29.04.2025 ОСОБА_5 з додержанням вимог ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК.

01.05.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів включно по 29 червня 2025 року.

У ході досудового розслідування, 29.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 проведено огляд, під час якого ОСОБА_5 видав свій мобільний телефон марки «Iphone 11» із встановленою sim-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із абонентським номером НОМЕР_6 .

При цьому, у ході проведення огляду вказаного вище мобільного телефону на робочому столі виявлено встановлені мобільні банківські додатки (інтернет банкінг) від таких банківських установ як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Окрім того, у папці «Фінанси» виявлено такі інтернет банкінги як: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Наведене дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 є клієнтом банківських установ, мобільні онлайн-додатки яких він встановив на свій мобільний телефон, а банківські рахунки вказаних вище банківських установ може використовувати для злочинної діяльності, пов`язаної як і з незаконним заволодінням грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, так і для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_5 присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який в обов`язковому порядку використовується при відкритті банківських рахунків.

Крім цього з`ясовано, що 18.10.2023 ОСОБА_5 з використанням електронного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив державну реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця, зазначивши про себе наступні відомості: ПІБ фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце знаходження фізичної особи-підприємця АДРЕСА_3 , основний вид економічної діяльності 64:19 Інші види грошового посередництва.

З огляду на фактичні обставини справи, є підстави вважати, що первинну реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця у 2023 році ОСОБА_5 також здійснив з метою протиправної діяльності.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин, щодо проведення будь-яких платіжних банківських операцій ОСОБА_5 , що несуть за собою кримінально-правовий характер, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до інформації призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 23.05.2025 о 13:00 год.

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала письмову заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила судовий розгляд провести у її відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов такого висновку.

Встановлено, що 23.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України (а.с. 4-5).

Із копій витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_5 зареєстрував ФОП 18.04.2025, стан: зареєстровано (а.с. 7), також ОСОБА_5 зареєстрував ФОП 17.10.2023, стан: припинено (а.с. 8).

Із долучених до клопотання копій 1,43 та 44 сторінок протоколу огляду предметів та документів вбачається, що 06.05.2025 проведено огляд, наданого мобільного телефону марки « iPhone 11», вилученого у ОСОБА_5 (а.с. 9-10).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка знаходиться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 23.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , як на фізичну особу, так і на фізичну особу-підприємця, за період з 18.10.2023 по даний час; інформації про залишок грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків; інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських рахунках ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування по банківських рахунках відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківських рахунках, відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки, відкриті в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 18.10.2023 по даний час, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали покласти на начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчу СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області, а також за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , головного оперуповноваженого 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковника поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого 1-го відділу (супроводження міжнародних кібероперацій) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) лейтенанта поліції ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19