Справа № 461/3972/25
Провадження № 1-кс/461/4546/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).
Після зазначення способу передачі грошових коштів як повної передоплати - поповнення криптогаманця, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
У ході проведення досудового розслідування, 21.05.2025 проведено обшук автомобіля марки «Mercedes Benz», р.н. НОМЕР_3 (який перебував в користуванні ОСОБА_5 ), проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено банківські картки серед яких: - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отримання тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці, та відповідно ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 3 а. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2025 по 21.05.2025 та фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові із зазначених банківських картках в період час з 01.04.2025 по 21.05.2025, а також інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 01.04.2025 по 21.05.2025 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
- рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2025 по 21.05.2025 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;
- копій документів на підставі яких відкрито банківські картки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2025 по 21.05.2025;
- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2025 по 21.05.2025;
- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.04.2025 по 21.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_19