Провадження № 1-кс/127/6263/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Корольовського районного суду м. Житомира, юридична адреса: 10014, м. Житомир, м-н Соборний 1, поданого в рамках кримінального провадження №0000611 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, ст. 368-5 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, 368-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, оперативним підрозділом ТУ ДБР у м Хмельницькому, отримано дані, щодо фактів зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та декларування недостовірної інформації заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом лобіювання укладання договорів на виконання робіт між державними лісогосподарськими підприємствами, які входять або перебували у його підпорядкуванні та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). з подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольних ФОП за, нібито, надані послуги у сфері лісозаготівлі. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховування незаконно отриманих доходів не вказав у декларації за 2023-2024 р. майно яке перебувало у його власності та власності його дружини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , в 2016 р. було придбано земельно ділянку разом з комплексом будівель за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, за вказаною адресою було зареєстровано ряд підприємств, зокрема:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

та в подальшому були подаровані матері ОСОБА_4 ..

Засновники та директора вказаних підприємств являються близькі особи та родичі ОСОБА_4 , а саме:

Мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП11 НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа - підприємець, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 02.11.2022 р.;

Довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 05.09.2024р). На даний час лісничий ІНФОРМАЦІЯ_10 філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 в період 2023-2024рр. було укладено ряд договорів про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ) з комплексного обслуговування приміщень лісництв, що розташовані на території Вінницької області (підмітання, вологе прибирання приміщень, прибирання прилеглої території навколо будинків, збирання сміття та винесення його до встановленого місця): ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Адміністративна будівля філії " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані роботи виконувались місцевими жителями та працівниками філії, а отримані кошти розподілялись між ОСОБА_4 та учасниками схеми.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховування незаконно отриманих доходів не показав у декларації за 2023-2024 рік майно яке перебувало у його власності та власності його дружини:

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, встановлено наступне нерухоме майно:

1. Квартира - загальна площа (кв.м): 112.9, житлова площа (кв.м): 65.7, за адресою АДРЕСА_4 ( 19.10.2023 року відповідно до договору дарування квартири №12050, ОСОБА_4 безоплатно отримав від своєї матері ОСОБА_8 вище вказану квартиру, яку він за дорученням своєї матері придбав 18.10.2018 року за 7 721 827, 53 грн. В подальшому цього ж дня ОСОБА_4 безоплатно подарував вказану квартиру своїй дружині ОСОБА_9 ).

Опрацюванням відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що дружина ОСОБА_4 , ОСОБА_10 в період часу з 29.01.2020 року по 05.10.2024 року являлась власником транспортного засобу РОRСНЕ САУENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований 29.01.2020 року, з правом користування ОСОБА_4 (заявлена вартість автомобіля 2млн.737тис. грн.).

05.10.2024 року вказаний автомобіль був проданий матері ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та поставлений на облік з д.н.з. НОМЕР_6 , однак фактично даним транспортним засобом користується ОСОБА_4 .

Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує транспортні засоби: MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, д.н.з.: НОМЕР_8 ; РОRСНЕ САYENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 .

Згідно висновку спеціаліста, щодо дослідження доходів та витрат, отриманих ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , розрахункова сума від`ємної різниці між отриманими задекларованими доходами та понесеними витратами на придбання об`єктів нерухомості і транспортних засобів та іншими видатками, понесеними ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , за період з 28.11.2019 по 2024 рік (включно), з урахуванням 1 і 2 питань (перевищення видатків над доходами), складає -18 934 924,60 грн.

Окрім того в ході досудового розслідування, проведено аналіз інформації з єдиного реєстру судових рішень, в ході якого встановлено наявність вироку ІНФОРМАЦІЯ_25 від 02.10.2024 року, категорія справи № 296/6140/24, номер судового провадження 1-кп/296/769/24, дата набрання законної сили: 02.11.2024, яким визнано винуватою лікаря невропатолога неврологічного відділення поліклініки №1 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, а саме з описової частини встановлено, що у період з 03.02.2022р. по 17.03.2023р., у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 , будучи лікарем невропатологом поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, перебуваючи в приміщенні поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що особи не проходили лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, в графі «лікуючий лікар» засвідчила власним підписом внесені невстановленою слідством особою завідомо неправдиві відомості до виписок із медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого, про проходження особами лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, які у подальшому враховувались при визначенні особам групи інвалідності, тобто, будучи працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, видавала завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та день у період з 06.04.2022р. по 07.04.2022р., діючи умисно та цілеспрямовано, лікар невропатолог поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , не проходив лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, з метою надання вигляду проведення діагностичних та лікувальних заходів, наявності у хворого стійкого чи необоротного характеру захворювання під час видачі направлення на медико-соціальну експертну комісію та під час проходження зазначеної комісії для визначення групи інвалідності, повторно засвідчила власним підписом внесені невстановленою слідством особою завідомо неправдиві відомості до виписки №273 від 20.08.2021р. із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого про лікування ОСОБА_4 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР у період з 09.08.2021р. по 20.08.2021р. та до виписки №47 від 18.02.2022р. із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого про лікування ОСОБА_4 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР у період з 07.02.2022р. по 18.02.2022р.

У подальшому, 07.04.2022р., у достовірно невстановлений слідством час, зазначені виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про лікування ОСОБА_4 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР у період з 09.08.2021р. по 20.08.2021р. та у період з 07.02.2022р. по 18.02.2022р., були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_28 та враховані під час визначення 20.04.2022р. ОСОБА_4 третьої групи інвалідності.

Враховуючи те, що відомості, які міститься у ІНФОРМАЦІЯ_29 мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винну у вчиненні кримінального правопорушення особу, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому у зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме належним чином завірених копій матеріалів судової справи № 296/6140/24, номер судового провадження 1-кп/296/769/24 від 02.10.2024.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст. 159, ст. 160, п. 7 ст. 162 КПК України, заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме належним чином завірених копій матеріалів судової справи № 296/6140/24, судове провадження 1-кп/296/769/24 від 02.10.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12