Справа № 676/5573/25
Номер провадження 1-кс/676/1463/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа 03.07.2025 року зателефонувала до ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась працівником поліції, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом допомоги її невістці, яка потрапила у ДТП, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 доларів США та 28000 грн., які ОСОБА_4 передала невстановленій особі жіночої статі особисто за місцем проживання, чим саме потерпілій було завдано значної шкоди на загальну суму 195 246 грн..

За вказаним фактом 04 липня 2025 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001328, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 03.07.2025 року знаходилась вдома о 17:07 год. до неї зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , невідома представилась невісткою її ОСОБА_5 , та повідомила, що попала в аварію і перебуває у важкому стані. О 17:09 год. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , під час розмови дана невідома представилась як стажер слідчого та повідомив, що треба написати кілька заяв, які вона під диктовку написала. О 18:27 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась лікарем Хмельницької лікарні та повідомила, що її невістка перебуває у важкому стані і її збираються переводити у приватну клініку. Також, невідома особа представилась лікарем та додала, що для лікування невістки потрібно 12000 доларів США. Вона повідомила останньому, що у неї немає таких коштів, на що лікар сказав їй, що можна оплатити частинами, та те що її невістка сказала, що її чоловік, тобто син ОСОБА_6 , (моб. тел. НОМЕР_4 - номер країни Польщі), також заплатить певну суму за лікування невістки. Окрім, того, вона додала що на даний момент її син проживає у Польщі. Після чого так званий лікар сказав, щоб вона була дома та очікувала дівчину, яка мала прийти до неї, оскільки стажер слідчого сказав їй підготувати кошти, повинна буде передати грошові кошти. Свою адресу вона повідомила «стажеру слідчого» під час написання вищезазначених заяв. Близько 18:30 год. до неї постукали у двері її квартири, побачила перед собою дівчину середньої тіло будови, волосся чорного кольору, волосся довжиною по плечі, очі темні, чорні густі брови. Одягнена дана особа була у світлі брючні штани, футболку білого кольору та кольорову накидку. Після чого вона запитала у незнайомки хто вона, на що невідома особа відповіла, що їй сказали не повідомляти нічого. Вона передала кошти у розмірі 4000 доларів США та 28000 тис грн. Близько 19:28 год. до неї знову зателефонував лікар та повідомив, щоб вона зібрала постільну білизну, приготувала їжу і очікувала таксі, яке мало завезти її у м. Хмельницький до невістки в лікарню, що за адресою АДРЕСА_1 . Під час спілкування з лікарем, вона вийшла на вулицю їй зателефонував працівник таксі з номеру телефону НОМЕР_5 сіла у автомобіль служби таксі. Після того вона подзвонила до лікаря, щоб уточнити адресу, на що він повідомив її ту ж саму адресу та сказав їй, щоб вона не клала слухавку. Однак, в дорозі вона вирішила подзвонити до свого сина і запитати чи знає він про те, що ОСОБА_7 перебуває у лікарні, на що син повідомив, що нічого про це не знає та поклав слухавку. Окрім того, вона додала, що під час поїздки водій таксі повідомив їй, що йому повідомив диспетчер про те, що особа, яка замовляла таксі, здалась підозрілою. Після чого водій таксі порадив їй записувати дану розмову, однак у неї вийшло записати лише невелику частину. Після чого так званий лікар поклав слухавку. О 21:06 год. до неї зателефонувала її невістка ОСОБА_5 та повідомила, що перебуває дома і що з нею усе добре. Після чого потерпіла зрозуміла що її обдурили та те, що вона стала жертвою шахраїв.

Наразі виникає необхідність у встановленні причетності вищевказаної особи, а також її можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, У зв`язку із вищевикладеним, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по: абонентському номеру НОМЕР_2 ; абонентському номеру НОМЕР_6 ; абонентському номеру НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 року по теперішній час для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Також, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по абонентському номеру НОМЕР_7 ; абонентському номеру НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 год. 26.06.2025 року по теперішній час, для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Інформація про всі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отримання повідомлень, що відбулись на місці злочину за певний проміжок часу, сприятиме швидшому встановленню особи, яка вчинила злочин, оскільки дасть можливість проаналізувати, при встановленні осіб злочинців, чи знаходилися вони на місці злочину, спілкувалися між собою до та після його скоєння.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа 03.07.2025 року зателефонувала до ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась працівником поліції, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом допомоги її невістці, яка потрапила у ДТП, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 доларів США та 28000 грн., які ОСОБА_4 передала невстановленій особі жіночої статі особисто за місцем проживання, чим саме потерпілій було завдано значної шкоди на загальну суму 195 246 грн..

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 26.06.2025 р. по 00:00 год. 29.07.2025 р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 р. по 00:00 год. 29.07.2025 р., та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання слід задовольнити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З копій, доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001328, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 26.06.2025 р. по 00:00 год. 29.07.2025 р., та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 р. по 00:00 год. 29.07.2025 р., та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 26.06.2025 р. по 00:00 год. 29.07.2025 р., та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 р. по 00:00 год. 29.07.2025 р., та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити прокурору, представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання, іншим для відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1