Справа №: 398/1563/25
провадження №: 1-кс/398/1177/25
УХВАЛА

Іменем України

"15" серпня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.03.2025 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2025 в мережі інтернет на сторінці «Фейсбук» заявниця знайшла оголошення про роботу та перейшла за посиланням в телеграм канал (сторінка на даний час відсутня) після чого почала виконувати всі дії, які надавав оператор в повідомленнях, після чого з метою отримання більшого прибутку заявниці потрібно було скидати аванси зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 різними платежами на загальну суму близько 60000 тисяч гривень. Після переказу грошові коштів заявниця обіцяного прибутку не отримала, шахраї на зв`язок не виходять.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

06.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що з банківської картки N? НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на наступні картки N? НОМЕР_8 та N? НОМЕР_9 , які емітовані АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що з банківської картки N? НОМЕР_8 грошові кошти були перераховані на наступні картки N? НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та N?014809 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Окрім цього за банківською карткою N? НОМЕР_5 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на яку потерпіла безпосередньо перерахувала грошові кошти, не було отримано ніякої інформації про подальший рух коштів від володільця такою інформацією, у зв?язку з чим виникла необхідність повторно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за більший період.

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000050 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_5 та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам, за яким відкрито банківські картки N? НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , N?014809 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , N? НОМЕР_5 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні N?0000050 від 13.03.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкрито банківську картку N? НОМЕР_13 ; відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв. 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкритабанківська картка N? НОМЕР_13 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025

року до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камерспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_13 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкритобанківську картку N? НОМЕР_10 ; відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_10 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025

року до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_10 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкрито банківську картку N? НОМЕР_5 ; відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка N? НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1