08.08.2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000192 від 29.07.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000192 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що Невстановлена особа, користуючись контактним номером телефону НОМЕР_1 під видом продавця у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Фейсбук», розмістила оголошення з приводу продажу дров, на що увагу звернув ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за попередньою домовленістю купівлі дров, 25.07.2025 надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 9600 грн банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, 26.07.2025 ОСОБА_4 зателефонували з того самого номеру та запропонували докупити ще дров на пільгових умовах, на що заявник погодився і надіслав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2500 грн на ту саму банківську картку. Товар ніхто не доставив, коштів повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 12100 грн., що спричинило останньому матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 25 липня 2025 року від своєї дружини він отримав повідомлення із посиланням на публікацію в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Фейсбук». Перейшовши за цим посиланням, потерпілий побачив оголошення про продаж дров, у якому містилась коротка інформація щодо асортименту деревини, а також контактний номер телефону для зв`язку з продавцем НОМЕР_1 . У публікації були вказані привабливі умови придбання: доставка безкоштовна при замовленні від 6 кубометрів, а також візуально додавався знімок деревини.

ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за вказаним номером телефону. На дзвінок відповів чоловік, який не представився, не назвав свого імені та прізвища, однак сказав, що є представником або працівником «лісхозу». У ході телефонної розмови заявник поцікавився асортиментом деревини, її ціною, а також можливими варіантами доставки та оплати. Чоловік повідомив, що оплата за товар здійснюється винятково шляхом переказу коштів на банківську картку або рахунок, можливості розрахунку готівкою не передбачено. Також він повідомив, що при замовленні 6 кубометрів деревини доставка здійснюється безкоштовно. Потерпілий погодився на запропоновані умови. На номер телефону ОСОБА_4 чоловік зі свого номеру надіслав номер банківської картки ( НОМЕР_3 ), на яку потерпілий мав переказати грошові кошти за дрова.

Відповідно до попередньо погодженої домовленості, 25 липня 2025 року о 16:52 год ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 9600 гривень на вказану банківську картку. Призначення платежу при переказі не вказувалося.

Наступного дня, 26 липня 2025 року, потерпілому знову зателефонував той самий чоловік з того ж номеру і запропонував додаткову знижку, у випадку придбання ще 2 кубометрів деревини. Він зазначив, що зараз у них діє акція, і за додаткову плату в розмірі 2500 гривень заявник може отримати ще деревину на пільгових умовах. ОСОБА_4 погодився на цю пропозицію та того ж дня о 13:03 год здійснив ще один грошовий переказ на вказану вище банківську картку у розмірі 2500 грн. Таким чином, загальна сума переказаних коштів склала 12100 гривень.

Після цього, орієнтовно о 14:00 год того ж дня потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону, щоб уточнити дату та час доставки його замовлення. У відповідь він почув, що доставка наразі тимчасово неможлива, нібито через несправність вантажного крану, яким здійснюється навантаження деревини.

28 липня 2025 року приблизно о 09:30 год ОСОБА_4 знову зателефонував за тим же номером. Чоловік, з яким потерпілий спілкувався раніше, повідомив, що доставка деревини буде здійснена впродовж дня, орієнтовно з 13:00 год до 14:00 год. Однак після 15:00 год, коли доставка не була здійснена, заявник неодноразово намагався зателефонувати, але слухавку ніхто не підіймав. Пізніше телефон виявився вимкненим, і зв?язатися з цією особою стало неможливо.

На теперішній час з потерпілим ніхто не зв`язався, гроші не повернули..

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 25.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 25.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 25.07.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об`єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію по вищевказаному номеру рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, неможливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяву, в якій просили проводити судове засідання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме до:

- інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 25.07.2025 року по теперішній час;

- інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку;

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 25.07.2025 по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 25.07.2025 по теперішній час.

Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1