УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/4336/25

Провадження №1-кс/751/1178/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю:

слідчої ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031,

УСТАНОВИВ :

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку автомобіля марки NISSAN JUKE білого кольору, та під час затримання ОСОБА_4 , а саме : 4 банкноти номіналом 100 доларів США з номерами: KF77438614В, FE25410883A, КК15302305А, КВ68209927D; мобільний телефон марки Sigma X-treme PQ55, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; предмети зовні схожі на грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США кожна у кількості 20 купюр із номером КВ83413212І кожна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320000031 від 09.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

14.05.2025, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 12.05.2025, проведено обшук автомобіля марки NISSAN JUKE білого кольору, НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 4 банкноти номіналом 100 доларів США з номерами: KF77438614В, FE25410883A, КК15302305А, КВ68209927D, поміщені до спец пакету PSP №WAR0066104.

14.05.2025 слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, під час якого виявлено та вилучено належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки Sigma X-treme PQ55, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; предмети зовні схожі на грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США кожна у кількості 20 купюр із номером КВ83413212І кожна.

Вилучене майно постановою слідчого від 15.05.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів в органу досудового розслідування виникає необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Незастосування арешту на майно може призвести до його зникнення, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження втрати або настання інших наслідків, і тим самим знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, а також з метою його використання під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно, заборонивши розпоряджатись, відчужувати та користуватись ним.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_7 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, за виключенням однієї купюри. Пояснив, що вилучені грошові кошти належать його дружині, яка на момент затримання перебувала з ним в автомобілі.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320000031 від 09.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 12.05.2025 року надано дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернігівській області, які входять до складу слідчої групи та прокурорам Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000031 від 09.04.2025 на проведення обшуку автомобіля марки NISSAN JUKE білого кольору, НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким він користується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів вчинення кримінального правопорушення (а.с.17-20).

14.05.2025 року у ході проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 4 банкноти номіналом 100 доларів США з номерами: KF77438614В, FE25410883A, КК15302305А, КВ68209927D.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, затримано у порядку ст. 208 КПК України, у якого під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки Sigma X-treme PQ55, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; предмети зовні схожі на грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США кожна у кількості 20 купюр із номером КВ83413212І кожна (а.с.28-30).

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 15.05.2025 року, 4 банкноти номіналом 100 доларів США з номерами: KF77438614В, FE25410883A, КК15302305А, КВ68209927D; мобільний телефон марки Sigma X-treme PQ55, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; предмети зовні схожі на грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США кожна. у кількості 20 купюр із номером КВ83413212І кожна, визнано речовими доказами (а.с.31-33).

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу затримання особи від 14.05.2025 року, за бажанням затриманого ОСОБА_4 , про його затримання на місці затримання було повідомлено його дружину ОСОБА_7 , шляхом фактичного повідомлення на місці.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2025 року, ОСОБА_7 заявила, що вилучення грошових коштів у сумі 400 доларів США вважає незаконним, вони належать особисто їй, які вона придбала місяць тому у незнайомого чоловіка на ринку для власних потреб, вони не є майном, що здобуте злочинним шляхом.

Відповідно до протоколу затримання від 14.05.2025 року ,

Згідно з постановою про визнання речовим доказом від 15.05.2025 року

Відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 16.04.2025 року, ОСОБА_9 для подальшої його участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, вручено грошові купюри банкноти валюти долари США номіналом 100 доларів в кількості 20 одиниць із номерами та серіями: КВ08581485Н, КЕ10986444А, КВ86005163Р, НЕ69317150С, НВ30107402В, НК927057043, КВ 72044579В, КD24750990В, КВ29816832В, НВ68361372R, НЕ85013510В, КА33476663А, HL58449426D, HF00258615C, KB68209927D, HB 19795926H, KF77438614B, HF30142064I, FЕ25410883A, KL08292344A.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку, що грошові кошти банкнота номіналом 100 доларів США з номером КК15302305А, які вилучені у ході обшуку автомобіля марки NISSAN JUKE білого кольору, не були вручені особі для проведення негласних слідчих дій та належать дружині підозрюваного, що може підтверджуватись вказаним вище протоколом, та не можуть вважатися речовим доказом у справі.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що речі, вилучені 14.05.2025 року у ході проведення обшуку автомобіля марки NISSAN JUKE білого кольору, та у ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 , за виключенням банкноти номіналом 100 доларів з номером КК15302305А, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту майна, вилученого 14.05.2025 року у ході проведення обшуків, за виключенням банкноти номіналом 100 доларів з номером КК15302305А, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Клопотання слідчого в частині арешту банкноти номіналом 100 доларів з номером КК15302305А задоволенню не підлягає, тому грошові кошти підлягають поверненню власнику.

Керуючись статтями 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку автомобіля марки NISSAN JUKE білого кольору, а саме: три банкноти номіналом 100 доларів США з наступними номерами: KF77438614В, FE25410883A, КВ68209927D.

Накласти арешт на майно, вилучене під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: мобільний телефон марки Sigma X-treme PQ55, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером телефону НОМЕР_3 ; предмети зовні схожі на грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США кожна у кількості 20 купюр із номером КВ83413212І.

Банкноту номіналом 100 доларів з номером КК15302305А повернути ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1