Справа № 304/1646/25 Провадження № 1-кс/304/643/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25.07.2025 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , будучи службовою особою пов`язаних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом відображення у податковій звітності проведення безтоварних фінансово господарських операцій щодо придбання товарів від ряду СГД за період 2020-2024 роки, ухилилася від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

23.05.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000017 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 в митному режимі «експорт» здійснюють переміщення через митний кордон України дерев`яних піддонів та дерев`яних брикет невстановленого походження.

Згідно даних з Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що впродовж досліджуваного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оформлено у митному режимі експорт дерев`яних піддонів (код УКТЗЕД ) в кількості 358 363 шт. на загальну фактурну вартість 1 869 615,62 євро; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлено у митному режимі експорт дерев`яних піддонів (код УКТЗЕД ) в кількості 96 229 шт. та паливних брикет (код УКТЗЕД ) в кількості 1 081 880 кг на загальну фактурну вартість 740 288,31 євро та 4 626,72 дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оформлено у митному режимі експорт дерев`яних піддонів (код УКТЗЕД ) в кількості 4 648 шт. на загальну фактурну вартість 31 468,64 євро.

Як вказує детектив, проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено невідповідність обсягів піддонів, що експортуються, придбаній кількості пиломатеріалів, з яких вони виготовляються (враховуючи норми витрат сировини на їх виготовлення) та/або готових дерев`яних піддонів.

За результатами дослідження руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств встановлено, що впродовж досліджуваного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошових коштів з призначенням платежу «… за дерев`яні піддони…», «… за дерев`яні брикети …» та подібним фізичним особам підприємцям, які не мають необхідних трудових та матеріальних ресурсів для здійснення реальної господарської діяльності (офісні, торгівельні та складські приміщення для зберігання ТМЦ, транспортні засоби, виробниче обладнання), перебувають на спрощеній системі оподаткування (з меншою ставкою оподаткування, без сплати ПДВ), не здійснюють придбання деревини в держлісгоспах України для подальшої переробки та виготовлення деревного вугілля, паливних брикет та деревних гранул (пелет). Частину вищезазначених фізичних осіб - підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначає у вантажно-митних деклараціях як виробників товарної продукції. В разі доведення безтоварності операцій з цими фізичними особам підприємцями, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ймовірно митному органу подано документи, які містять недостовірні відомості щодо фактичного виробника товару.

З урахуванням вищевикладеного, фінансові операції за участі фізичних осіб підприємців ймовірно здійснювались з метою документального підтвердження походження товарної продукції при експорті, виведення коштів для подальшого придбання товарів у невстановлених суб`єктів господарювання поза обліком за готівкові кошти, а також для надання податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За умови доведення безтоварного (удаваного) характеру фінансово-господарських операцій між вищезгаданими суб`єктами господарювання та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ймовірно штучно сформовано витрати, що ймовірно призвело до заниження значень показників у рядку 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» на загальну суму 81 844 197 грн та заниження податкових зобов`язань зі сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 14 731 955 грн

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за досліджуваний період видано довіреності на представництво інтересів з усіх питань пов`язаних з проведенням державної реєстрації фізичної особи підприємця, внесення змін до такої реєстрації, припинення підприємницької діяльності та з питань пов`язаних з оформленням і здійсненням звітності як фізичної особи підприємця; відкриття рахунків у банках та розпорядження ними ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_21 ), яка є/була засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як зазначає старший детектив, в ході досудового розслідування встановлено контактні номери телефонів службових осіб, пов`язаних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також згаданих фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_21 ) використовує абонентський номер НОМЕР_22 , ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_23 ) використовує абонентські номери НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) використовує абонентський номер НОМЕР_26 , ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_5 ) використовує абонентський номер НОМЕР_27 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) використовує абонентський номер НОМЕР_28 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) використовує абонентські номери НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) використовує абонентський номер НОМЕР_31 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) використовує абонентський номер НОМЕР_32 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) використовує абонентський номер НОМЕР_33 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) використовує абонентський номер НОМЕР_34 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) використовує абонентський номер НОМЕР_35 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ) використовує абонентський номер НОМЕР_36 , ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ) використовує абонентський номер НОМЕР_37 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує абонентський номер НОМЕР_38 , ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) використовує абонентські номери НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ) використовує абонентський номер НОМЕР_42 , ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ) використовує абонентський номер НОМЕР_43 , ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ) використовує абонентський номер НОМЕР_44 , ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) використовує абонентський номер НОМЕР_45 , ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_46 ) використовує абонентський номер НОМЕР_47 , ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_48 ) використовує абонентський номер НОМЕР_49 , ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_50 ) використовує абонентський номер НОМЕР_51 , ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_52 ) використовує абонентський номер НОМЕР_53 , ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_54 ) використовує абонентський номер НОМЕР_55 , ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_56 ) використовує абонентський номер НОМЕР_57 , ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_58 ) використовує абонентський номер НОМЕР_59 , ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_60 ) використовує абонентський номер НОМЕР_61 , ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_62 ) використовує абонентські номери НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_65 ) використовує абонентський номер НОМЕР_66 .

В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться в оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 . НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 (роздруківок), за період часу з 00-00 год. 01.01.2020 року по 00-00 год 24.07.2025 року, із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому, для з`ясування обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, детектив вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_67 , а саме до інформації про з`єднання вищевказаних абонентських номерів, оскільки у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим та відомості, які містяться в документах, якими володіє оператор електронних комунікацій, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте 29.07.2025 року подав до суду письмову заяву, в якій старший детектив просив провести без його участі судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити подане клопотання за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань .

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо сторона у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.1,2 ст.119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Положеннями ч.1 ст.121 Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що громадянка України ОСОБА_34 , будучи службовою особою трьох пов`язаних суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), шляхом відображення у податковій звітності проведення безтоварних фінансово господарських операцій щодо придбання товарів від ряду СГД за період 2020-2024 роки, ухилилася від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах (а.с.7).

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 23.05.2025 року за ч.3 ст.212 КК України (а.с.7); рапорт старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 від 23.05.2025 (а.с.8-9); Аналітичний продукт (висновок аналітика) щодо оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (а.с.10-51); протокол огляду від 05.06.2025 року витягів з Реєстру довіреностей (а.с.52-53).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене старшим детективом ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 23.05.2025 року за ч.3 ст.212 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, які знаходяться у володінні вказаного оператора електронних комунікацій, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені саме за допомогою цих відомостей та документів.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні № 0000017 від 23.05.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000017 від 23.05.2025, сформованого станом на 28.07.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-165,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 . НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 (роздруківок), за період часу з 00-00 годин 01.01.2020 по 00-00 годин 24.07.2025 року, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції, із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б),

- з можливістю вилучення документів в друкованому та електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1