У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Бюро економічної безпеки України розглядається лист Офісу Генерального прокурора від 02.04.2025 № 08/1-601ВИХ-25 щодо виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 (далі - Запит).

Зазначена кримінальна справа розпочата Управлінням Відземського регіону Державної Поліції Латвійської Республіки за матеріалами Служби фінансової розвідки Латвійської Республіки за фактами легалізації, отриманих злочинним шляхом фінансових коштів невідомого походження у великих розмірах у період з 2015 по 2017 роки.

У відповідності до змісту Запиту до зазначених злочинних дій можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З огляду на викладене, компетентні органи Латвійської Республіки прохають про надання інформації про отримані доходи, у тому числі про доходи від закордонних юридичних осіб, задекларованих позик та угод з іноземними компаніями за період з 01.01.2014 по 31.12.2017.

Іншим способом, ніж вилучити інформацію та документи щодо вищевказаних громадян неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до частиною третьої статті 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом є легалізація, отриманих злочинним шляхом, фінансових коштів або іншого майна, вчинені у великому розмірі або вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від 3 до 12 років з конфіскацією майна або без конфіскації майна та з пробаційним наглядом на строк до 3 років або без нього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у відповідно до інформації, зазначеної у Запиті, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 3.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з частиною першою статті 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , керівнику Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

-податкові декларації про доходи, зокрема з податку на прибуток, які подані ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , у якості фізичної особи, фізичної особи-підприємця, службової особи будь-якої юридичної особи, які охоплюють період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, у тому числі ті, які містять інформацію про отримані доходи та позики від компаній-нерезидентів, про угоди з компаніями нерезидентами;

-податкові декларації про доходи, зокрема з податку на прибуток, які подані ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , у якості фізичної особи, фізичної особи-підприємця, службової особи будь-якої юридичної особи, які охоплюють період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, у тому числі ті, які містять інформацію про отримані доходи та позики від компаній-нерезидентів, про угоди з компаніями нерезидентами;

-податкові декларації про доходи, зокрема з податку на прибуток, які подані ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у якості фізичної особи, фізичної особи-підприємця, службової особи будь-якої юридичної особи, які охоплюють період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, у тому числі ті, які містять інформацію про отримані доходи та позики від компаній-нерезидентів, про угоди з компаніями нерезидентами.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07 травня 2025 року