Справа №613/1020/25 Провадження № 1-кс/613/315/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000270 від 19 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00.00 год. 19 травня 2025 року по 23.59 год. 22 травня 2025 року, року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку ( картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку ( доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, на яких зображено особу, що здійснювали зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій із зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00.00 год. 19 травня 2025 року по 23.59 год. 22 травня 2025 року.

Надання вказаної інформації покласти на акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19 травня 2025 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18 травня 2025 року в період з 19.01 год. до 19.07 год. невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 4 914 грн., які перебували на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 19 травня 2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 19 травня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18 травня 2025 року о 13.18 год. вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поповнила рахунок на 254 грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 свого мобільного телефону НОМЕР_4 та о 17.22 год. також поповнила рахунок ще на 1 грн. з тієї ж картки. Того ж дня, ввечері вона перебувала вдома в с. Любівка та 19.01 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло смс-повідомлення про списань грошових коштів в сумі 3 845 грн. з її картки № НОМЕР_3 з коментарем «переказ власних коштів « ОСОБА_6 ». Після того, як вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона помітила, що о 19.05 год. та 19.07 год. також здійснювалось списання коштів в розмірі 587 грн. та в розмірі 482 грн., з таким самим коментарем. Після цього вона заблокувала свої картки.

Як вбачається з протоколів огляду документів від 20 травня 2025 року, слідчим було оглянуто виписку по рахунку НОМЕР_2 , в якому маються транзакції, серед яких є три транзакції на рахунок ОСОБА_7 в загальній сумі на 4 914 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

При цьому, вважає за можливе надати право тимчасового доступу слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , яку відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК визначено слідчим, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000270 .

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000270 від 19 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково .

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00.00 год. 19 травня 2025 року по 23.59 год. 22 травня 2025 року, року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку ( картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківського рахунку Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки до якого підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку ( доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріалів, на яких зображено особу, що здійснювали зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій із зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00.00 год. 19 травня 2025 року по 23.59 год. 22 травня 2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 27 липня 2025 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1