Справа № 203/2126/25
Провадження № 1-кс/0203/2020/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання складене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що група осіб шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу Інтернет товарів, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих. 14 травня 2025 року, у проміжок часу з 12 год. 20 хв. до 17 год. 59 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 13 травня 2025 року, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: роутер ASUS RT-AC86U, чорного кольору; роутер Fregat Xiaomi R4AC, білого кольору; печатки з відбитками ТОВ «Занген», код 33346566; ТОВ «Пробізнесбанк», код 45682530, ТОВ «Бірмінгем Сервіс», код 44994576; ТОВ «Альтернатіва Про», код 42268612; чотири печатки без зазначення будь-яких суб`єктів (підприємств); відтиск від печатки ТОВ «Крісті Про», код 44222404; картонна коробка з наліпкою поштової декларацій «Нової пошти» (номер відправлення 7267); роутер Mikrotik, білого кольору; хаб (модем) Mikrotik з сім карткою Лайфселл № НОМЕР_1 ; хаб (модем) Mikrotik, чорного кольору; пристрій-підсилювач сигналу, сірого кольору; запакований стартовий пакет Київстар, номер НОМЕР_2 ; розпакований стартовий пакет Лайфселл, без сім картки, номер НОМЕР_3 ; два кабелі; три блоки живлення; п`ять кнопкових мобільних телефонів Samsung, чорного кольору; мобільний телефон Redmi 9 CNFC (IMEI 1: НОМЕР_4 ); мобільний телефон Redmi note 7 (IMEI 1: НОМЕР_5 ); мобільний телефон Redmi 9 А (IMEI 1: НОМЕР_6 ); мобільний телефон Redmi 14 С (IMEI 1: НОМЕР_7 ); мобільний телефон Redmi 10 А (IMEI 1: НОМЕР_8 ); мобільний телефон МОТО Е 14 (IMEI 1: НОМЕР_9 ); мобільний телефон HONOR 8 X (IMEI 1: НОМЕР_10 ); мобільний телефон Sumsung JT-N 7000 (IMEI 1 не встановлено); мобільний телефон Technospark GO 2024 BG 6 (IMEI 1: НОМЕР_11 ); мобільний телефон LG LS 676, білого кольору ((IMEI 1 не встановлено); мобільний телефон Nokia TA 1352 (IMEI 1: НОМЕР_12 ); планшет OSCAL PAD 18 (IMEI 1: НОМЕР_13 ); п`ять стаціонарних телефонів Grandstream GXP1625 (чотири виявлено у великій кімнаті і один виявлено в маленькій кімнаті); ноутбук DELL E 6230 c зарядним пристроєм; ноутбук DELL E 5570 с зарядним пристроєм; ноутбук HP Pro Book 6570 b; ноутбук HP Pro Book 6570 b (з великою кількістю наліпок на кришці); принтер HP Laser Jet 1010; принтер HP C4340 Series; роутер ASUS RT-AX 55; модем Netgear Air Card 791 L з сім карткою Київстар ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ); монітор DELL P 2314 Ht; зарядна станція BLUETTI; чотири USB флеш-карти пам`яті; двадцять п`ять білих карток, пластикових, не банківських, з номерами; роутер BDCOM GP 1702 - 1G; стартові пакети Київстар з чотирма сім картами, розпаковані; стартові пакети Водафон з чотирма сім картами, розпаковані; пакування від стартових пакетів: чотири Водафон, два Лайфселл, два Київстар; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку А-Банк № НОМЕР_16 ; запакований конверт з банківською карткою Sense bank № НОМЕР_17 ; шість розпакованих стартових пакети Водафон; п`ять сім-карток Водафон; білу дошку для записів з чорновими записами, розміром орієнтовно 1,5 метра на 1 метр; сумку зеленого кольору з тканини, всередині три особисті фотографії, чорнові записи, велика кількість електронних ключів від дверей, стартовий пакет Водафон; ноутбук ASUS F 550С; інші сім карти, картхолдери від сім карток, пакування від стартових пакетів; бухгалтерські документи, договори, рахунки фактури, нотаріально посвідчені документи; чорнові записи у виді канцелярських книжок, блокнотів, окремих аркушів, уривків паперу (на одному з уривків без іншого тексту та позначень відбиток печатки ТОВ «Добра»). В подальшому постановою прокурора вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказане майно має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, прокурор просить накласти арешт на це майно.

Сторони по справі в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що група осіб шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу Інтернет товарів, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих.

14 травня 2025 року, у проміжок часу з 12 год. 20 хв. до 17 год. 59 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 13 травня 2025 року, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: роутер ASUS RT-AC86U, чорного кольору; роутер Fregat Xiaomi R4AC, білого кольору; печатки з відбитками ТОВ «Занген», код 33346566; ТОВ «Пробізнесбанк», код 45682530, ТОВ «Бірмінгем Сервіс», код 44994576; ТОВ «Альтернатіва Про», код 42268612; чотири печатки без зазначення будь-яких суб`єктів (підприємств); відтиск від печатки ТОВ «Крісті Про», код 44222404; картонна коробка з наліпкою поштової декларацій «Нової пошти» (номер відправлення 7267); роутер Mikrotik, білого кольору; хаб (модем) Mikrotik з сім карткою Лайфселл № НОМЕР_1 ; хаб (модем) Mikrotik, чорного кольору; пристрій-підсилювач сигналу, сірого кольору; запакований стартовий пакет Київстар, номер НОМЕР_2 ; розпакований стартовий пакет Лайфселл, без сім картки, номер НОМЕР_3 ; два кабелі; три блоки живлення; п`ять кнопкових мобільних телефонів Samsung, чорного кольору; мобільний телефон Redmi 9 CNFC (IMEI 1: НОМЕР_4 ); мобільний телефон Redmi note 7 (IMEI 1: НОМЕР_5 ); мобільний телефон Redmi 9 А (IMEI 1: НОМЕР_6 ); мобільний телефон Redmi 14 С (IMEI 1: НОМЕР_7 ); мобільний телефон Redmi 10 А (IMEI 1: НОМЕР_8 ); мобільний телефон МОТО Е 14 (IMEI 1: НОМЕР_9 ); мобільний телефон HONOR 8 X (IMEI 1: НОМЕР_10 ); мобільний телефон Sumsung JT-N 7000 (IMEI 1 не встановлено); мобільний телефон Technospark GO 2024 BG 6 (IMEI 1: НОМЕР_11 ); мобільний телефон LG LS 676, білого кольору ((IMEI 1 не встановлено); мобільний телефон Nokia TA 1352 (IMEI 1: НОМЕР_12 ); планшет OSCAL PAD 18 (IMEI 1: НОМЕР_13 ); п`ять стаціонарних телефонів Grandstream GXP1625 (чотири виявлено у великій кімнаті і один виявлено в маленькій кімнаті); ноутбук DELL E 6230 c зарядним пристроєм; ноутбук DELL E 5570 с зарядним пристроєм; ноутбук HP Pro Book 6570 b; ноутбук HP Pro Book 6570 b (з великою кількістю наліпок на кришці); принтер HP Laser Jet 1010; принтер HP C4340 Series; роутер ASUS RT-AX 55; модем Netgear Air Card 791 L з сім карткою Київстар ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ); монітор DELL P 2314 Ht; зарядна станція BLUETTI; чотири USB флеш-карти пам`яті; двадцять п`ять білих карток, пластикових, не банківських, з номерами; роутер BDCOM GP 1702 - 1G; стартові пакети Київстар з чотирма сім картами, розпаковані; стартові пакети Водафон з чотирма сім картами, розпаковані; пакування від стартових пакетів: чотири Водафон, два Лайфселл, два Київстар; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку А-Банк № НОМЕР_16 ; запакований конверт з банківською карткою Sense bank № НОМЕР_17 ; шість розпакованих стартових пакети Водафон; п`ять сім-карток Водафон; білу дошку для записів з чорновими записами, розміром орієнтовно 1,5 метра на 1 метр; сумку зеленого кольору з тканини, всередині три особисті фотографії, чорнові записи, велика кількість електронних ключів від дверей, стартовий пакет Водафон; ноутбук ASUS F 550С; інші сім карти, картхолдери від сім карток, пакування від стартових пакетів; бухгалтерські документи, договори, рахунки фактури, нотаріально посвідчені документи; чорнові записи у виді канцелярських книжок, блокнотів, окремих аркушів, уривків паперу (на одному з уривків без іншого тексту та позначень відбиток печатки ТОВ «Добра».

В подальшому постановою прокурора від 14 травня 2025 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та наразі не проведені необхідні слідчі дії, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 14 травня 2025 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- роутер ASUS RT-AC86U, чорного кольору;

- роутер Fregat Xiaomi R4AC, білого кольору;

- печатки з відбитками ТОВ «Занген», код 33346566; ТОВ «Пробізнесбанк», код 45682530, ТОВ «Бірмінгем Сервіс», код 44994576; ТОВ «Альтернатіва Про», код 42268612;

- чотири печатки без зазначення будь-яких суб`єктів (підприємств);

- відтиск від печатки ТОВ «Крісті Про», код 44222404;

- картонну коробку з наліпкою поштової декларацій «Нової пошти» (номер відправлення 7267);

- роутер Mikrotik, білого кольору;

- хаб (модем) Mikrotik з сім карткою Лайфселл № НОМЕР_1 ;

- хаб (модем) Mikrotik, чорного кольору;

- пристрій-підсилювач сигналу, сірого кольору;

- запакований стартовий пакет Київстар, номер НОМЕР_2 ;

- розпакований стартовий пакет Лайфселл, без сім картки, номер НОМЕР_3 ;

- два кабелі;

- три блоки живлення;

- п`ять кнопкових мобільних телефонів Samsung, чорного кольору;

- мобільний телефон Redmi 9 CNFC (IMEI 1: НОМЕР_4 );

- мобільний телефон Redmi note 7 (IMEI 1: НОМЕР_5 );

- мобільний телефон Redmi 9 А (IMEI 1: НОМЕР_6 );

- мобільний телефон Redmi 14 С (IMEI 1: НОМЕР_7 );

- мобільний телефон Redmi 10 А (IMEI 1: НОМЕР_8 );

- мобільний телефон МОТО Е 14 (IMEI 1: НОМЕР_9 );

- мобільний телефон HONOR 8 X (IMEI 1: НОМЕР_10 );

- мобільний телефон Sumsung JT-N 7000 (IMEI 1 не встановлено);

- мобільний телефон Technospark GO 2024 BG 6 (IMEI 1: НОМЕР_11 );

- мобільний телефон LG LS 676, білого кольору ((IMEI 1 не встановлено);

- мобільний телефон Nokia TA 1352 (IMEI 1: НОМЕР_12 );

- планшет OSCAL PAD 18 (IMEI 1: НОМЕР_13 );

- п`ять стаціонарних телефонів Grandstream GXP1625 (чотири виявлено у великій кімнаті і один виявлено в маленькій кімнаті);

- ноутбук DELL E 6230 c зарядним пристроєм;

- ноутбук DELL E 5570 с зарядним пристроєм;

- ноутбук HP Pro Book 6570 b;

- ноутбук HP Pro Book 6570 b (з великою кількістю наліпок на кришці);

- принтер HP Laser Jet 1010;

- принтер HP C4340 Series;

- роутер ASUS RT-AX 55;

- модем Netgear Air Card 791 L з сім карткою Київстар ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 );

- монітор DELL P 2314 Ht;

- зарядну станцію BLUETTI;

- чотири USB флеш-карти пам`яті;

- двадцять п`ять білих карток, пластикових, не банківських, з номерами;

- роутер BDCOM GP 1702 - 1G;

- стартові пакети Київстар з чотирма сім картами, розпаковані;

- стартові пакети Водафон з чотирма сім картами, розпаковані;

- пакування від стартових пакетів: чотири Водафон, два Лайфселл, два Київстар;

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- банківську картку А-Банк № НОМЕР_16 ;

- запакований конверт з банківською карткою Sense bank № НОМЕР_17 ;

- шість розпакованих стартових пакети Водафон;

- п`ять сім-карток Водафон;

- білу дошку для записів з чорновими записами, розміром орієнтовно 1,5 метра на 1 метр;

- сумка зеленого кольору з тканини, всередині три особисті фотографії, чорнові записи, велика кількість електронних ключів від дверей, стартовий пакет Водафон;

- ноутбук ASUS F 550С;

- інші сім карти, картхолдери від сім карток, пакування від стартових пакетів, які вилучені та запаковані до спец пакетів;

- бухгалтерські документи, договори, рахунки фактури, нотаріально посвідчені документи;

- чорнові записи у виді канцелярських книжок, блокнотів, окремих аркушів, уривків паперу (на одному з уривків без іншого тексту та позначень відбиток печатки ТОВ «Добра»), заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000024, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1