справа № 752/6881/24
провадження №: 1-кс/752/2761/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 23.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.11.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.11.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 23.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України стосовно громадян України, які за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призводить до витоку інформації, на території міста Києва та інших областей несанкціоновано збувають та розповсюджують інформацію з обмеженим доступом, яка захищена відповідно до чинного законодавства.

Так, співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України встановлено, що у мережі Інтернет на форумі «хакерського» спрямовування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувач під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення щодо злому електронних поштових скриньок та акаунтів криптовалютних бірж ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інш. із подальшою передачею логінів та паролей до зламаних облікових записів третім особам.

Крім того, встановлено, що замовлення вказаних послуг можливо через месенджер «Telegram», зв`язавшись із акаунтами з нікнеймами « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За отриманими даними, надання послуг здійснюється виключно за повною передоплатою криптовалютою, яка перераховується на підставні акаунти криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_6 та обготівковується через банківські картки підставних осіб, відкритті у фінансових установах на території України.

Також на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , який приблизно в листопаді 2023 року в мережі Інтернет на інтернет - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являє собою анонімну платформу, де пропонуються різноманітні послуги, побачив користувача форуму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пропонував послуги злому електронних поштових скриньок та акаунтів криптовалютних бірж. В публікаціях вказаного користувача були встановлені засоби зв`язку у месенджері «Telegram» із акаунтами з нікнеймами « ОСОБА_5 », « ОСОБА_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому ОСОБА_7 зв`язався через месенджер «Telegram» з користувачем з нікнеймом « ОСОБА_5 » та поцікавився щодо можливості здійснення послуг щодо продажу верифікованого акаунту громадянина України біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В процесі листування ОСОБА_7 було повідомлено що вказана послуга коштує 70 доларів США, при цьому особистих документів, що посвідчують особу від користувача з нікнеймом « ОСОБА_5 » не витребовувались у ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_7 було здійснено оплату шляхом переказу на електронний криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та особою з нікнеймом « ОСОБА_5 » було надано доступ до облікового запису криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому ОСОБА_7 перейшов на веб-ресурс онлайн-сервісу обміну віртуальних активів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використав наданий логін і пароль та увійшов до облікового запису криптовалютної біржі і побачив назву користувача « ОСОБА_9 » та номер « НОМЕР_4 ». Таким чином ОСОБА_7 увійшов до облікового запису невідомої особи, який ймовірно було зламано.

Так, в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, оперативними співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України було здійснено заходи з встановлення акаунтів криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких здійснюється акумулювання віртуальних активів, отриманих від протиправної діяльності.

Відповідно до інформації наданої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вказані акаунти зареєстровані на наступних громадян України, а саме:

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Також, у ході огляду вказаних акаунтів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що обготівкування віртуальних активів здійснюється через наступні банківські рахунки, а саме за наступними реквізитами:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою аналізу проведених операцій вказаних фізичних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого 23.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.11.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з 01.11.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з 01.11.2023 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1