Справа № 346/2759/25
Провадження № 1-кс/346/611/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 18.04.2024 року до чергової частини відділу поліції № 3 Миколаївського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала що 16.04.2024 року в період часу з 19 год. 57 хв. по 21 год. 05 хв. невідома особа зателефонувала їй з абонентських номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , тим самим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.04.2024 року вона знаходилася вдома. Приблизно о 19 год. 57 хв. на її абонентський номер « НОМЕР_4 » зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру « НОМЕР_2 », представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківської картки, що належить її брату ОСОБА_6 , було знято грошові кошти в сумі 16 000 грн, а для того, щоб уникнути несанкціонованого зняття грошових коштів з карток потерпілої, необхідно перерахувати кошти на інші банківські картки, які будуть випущені потерпілій, на що потерпіла погодилася. Після цього потерпілій на мобільний застосунок «Viber» надійшов дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_1 » від того самого невідомого чоловіка, і під час спілкування потерпіла зайшла в свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала виконувати вказівки вищевказаного чоловіка. Останній повідомив її, що необхідно перерахувати грошові кошти на нові банківські картки, які їй випущені у вказаній банківській установі. Будучи введеною в оману, та вважаючи, що перераховує грошові кошти на свої банківські картки, потерпіла здійснила 2 перекази грошових коштів в сумі 15 000 грн та 13 000 грн. зі своєї карти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . У подальшому коли потерпіла побачила у квитанції про переказ грошових коштів отримувача « ОСОБА_7 », то зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Також в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи, з яких встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки с. Малий Рожин Косівського району Івано-Франківської області. Крім того, під час огляду вище вказаного рахунку встановлено, що 16.04.2024 року о 20 год. 59 хв. 46 сек. наявне надходження грошових коштів від потерпілої в сумі 13 000 гривень та того ж дня о 21 год. 05 хв. 37 сек. наявне надходження грошових коштів від потерпілої в сумі 15000 гривень. В подальшому при перегляді інформації встановлено, що з рахунку НОМЕР_3 того ж дня о 21 год. 06 хв. 28 сек. здійснено переказ грошових коштів в сумі 12864 на банківську картку, яка емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_5 на який перерахували грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання у період з 16.04.2024 року по 16.05.2024 року.

Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 20).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно з ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст.107,132,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком № НОМЕР_5 в період з 16.04.2024 року по 16.05.2024 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є банківський рахунок № НОМЕР_5 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особами, яким належать банківський рахунок № НОМЕР_5 , поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 16.04.2024 року по 16.05.2024 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.04.2024 року по 16.05.2024 року;

- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.04.2024 року по 16.05.2024 року;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 16.04.2024 року по 16.05.2024 року;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної дати року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 за період із 16.04.2024 року по 16.05.2024 року р., із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілої за фактом шахрайських дій із банківським рахунком № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

-аудіозаписів розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити: начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 ; дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ; дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП даного відділу поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1