У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМТРЕЙД» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМТРЕЙД» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022.

В поданому клопотанні адвокат просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21.07.2022 у справі № 758/5579/22 на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), із яких 5% (що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу) належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, а 95 % (що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу) - компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м: Нікосія, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учасникам ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, іх представникам, представника товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права та скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії пов?язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на такі корпоративні права, у тому числі вносити зміни, пов?язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місцезнаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження; Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11861/23 на майно, а саме: 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), які належать ОСОБА_6 громадянину російської федерації в розмірі 5%, що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 %, що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учасникам ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права; Скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов?язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ

«Ексімтрейд» (), які належать

ОСОБА_6 громадянину російської федерації в розмірі 5%, що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95%, що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , у тому числі вносити зміни, пов?язані зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження; Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Кисва від 22.05.2023 року у справі № 760/10122/23 на майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме: розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві: НОМЕР_6, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , дозволити розпорядження вказаними грошовими коштами та відновити видаткові операції по зазначених рахунках; 95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав належать громадянину РФ ОСОБА_6 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250,00 грн., із забороною права їх користування та розпорядження.

Клопотання адвоката мотивоване тим, що 20.04.2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 0000129 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

У вказаному кримінальному провадженні були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження:

21.07.2022 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/5579/22 було накладено арешт на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), із яких 5% (що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу) належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, а 95 % (що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу) - компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учасникам ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представника товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права та заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на такі корпоративні права, у тому числі вносити зміни, пов?язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місцезнаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження.

07.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/11861/23 було накладено арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), які належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, в розмірі 5 % що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 % що становить 43937,50 грн., внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 , та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права; Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ«Ексімтрейд» (), які належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, в розмірі 5 % що становить 2312,50 грн, внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 % що становить 43937,50 грн., внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 , та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

12.07.2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000154 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 5 ст. 258-5 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. У вказаному кримінальному провадженні було застосовано захід забезпечення кримінального провадження ухвалою слідчого судді Солом' янського районного суду міста Києва від 22.05.2023 року у справі № 760/10122/23 було накладено арешт на майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме:

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві:НОМЕР_6, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків в Україні, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати;

- 95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав належать громадянину РФ ОСОБА_6 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250,00 грн., із забороною права їх користування та розпорядження.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва від 03.01.2024 об?єднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, кримінального провадження № 0000065 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та кримінального провадження № 0000059 від 24.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження та призначено єдиний номер № 0000129.

В подальшому постановою прокурора Київської обласної прокуратури від 12.02.2024 кримінальне провадження № 0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України було об?єднане з кримінальним провадженням № 0000154 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК

01.04.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київські й області кримінальне провадження № 0000129, зареєстроване в ЄРДР 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України було закрите в частині його реєстрації за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, на сьогоднішній день майно, яке є предметом клопотання перебуває під арештом в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022р., досудове розслідування в якому здійснюється Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

З постанови слідчого від 01.04.2025 року вбачається, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ТС Трейд» є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин Німеччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , Так, проведеним досудовим розслідуванням фактичних даних на підтвердження причетності вищевказаних осіб до провадження господарської діяльність у взаємодії з державною-агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора не встановлено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 в частині його реєстрації за ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України здійснюється понад 3 роки, за час його проведення жодній особі про підозру не повідомлено та не встановлено причетності ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" та/або його посадових осіб, учасників, бенефіціарів до обставин кримінальних правопорушень, натомість, господарська діяльність підприємства фактично зупинена, підприємство обмежується у праві мирного та законного володіння і розпорядження належним йому майном.

Від подальшого арешту зазначеного у клопотанні майна страждає ділова репутація компанії.

Враховуючи, наведені вище обставини, адвокат просить скасувати арешт із зазначеного у клопотанні майна.

У судовому засіданні представник ТОВ «Ексімтрейд» адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні, зауважив, що вказаний арешт перешкоджає внесенню актуальної інформації в Державний реєстр юридичний осіб, та унеможливлює оновлення статуту відповідно до вимог чинного законодавства, а також шкодить діловій репутації товариства.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував стосовно задоволення клопотання адвоката про скасування арешту з майна. На запитання слідчого судді прокурор відповів, що за час досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування не було здобуто доказів, на підтвердження обставин причетності ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД", компанії «Рімеско Лімітед» чи посадових осіб даних компаній, чи їх засновників до вчинення кримінальних правопорушень, за якими зареєстровано кримінальне провадження, жодній особі, яка є афілійованою із даним товариством не повідомлено про підозру, досудове розслідування дійсно триває вже близько трьох років, проте, на переконання прокурора, тривалість досудового розслідування не заважає подальшому арешту даного майна. Відповідаючи на запитання суду, стосовно доцільності подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно та розрахункові рахунки товариства, із врахуванням пояснень, наданих прокурором під час судового засідання, прокурор не зміг надати слідчому судді конкретної відповіді. На підтвердження тих обставин, що органом досудового розслідування не було встановлено, що ТОВ «Ексімтрейд», компанія «Рімексо Лімітед» мають відношення до російського капіталу, а їхдіяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці, прокурор просив долучити до справи копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що жодній особі, починаючи з квітня 2022 року, коли були внесені відомості до реєстру, та по теперішній час, не повідомлено про підозру, а кримінальне провадження за кваліфікацією за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України було закрито 04.04.2025.

Копія Витягу долучена слідчим суддею до матеріалів справи та досліджена в судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання представника власника майна про скасування арешту майна, заслухавши пояснення прокурора, адвоката, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, яке 12.02.2024 на підставі постанови прокурора об`єднано із кримінальним провадженням № 0000154 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

21.07.2022 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/5579/22 було накладено арешт на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), із яких 5% (що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу) належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, а 95 % (що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу) - компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учасникам ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представника товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права та заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на такі корпоративні права, у тому числі вносити зміни, пов?язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місцезнаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження.

Ухвалюючи рішення про накладення арешту, слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва виходив із того, що постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 від 23.06.2022 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () в розмірі 46250,00 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та встановлених на той час органом досудового розслідування обставин, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ «ОріміТрейд», яка зареєстрована на території рф, (ОГРН 451, юридична адреса: рф, Ленінградська область, Всеволжський район, гп Імені Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4), зокрема, ТОВ «Орімі Україна» () та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території України, зокрема, ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «ОріміТрейд ЛТД», вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами органів державної влади України та вчиняють розкрадання бюджетних коштів України в умовах воєнного стану. Здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Орімі Україна» () та підконтрольні суб`єкти господарювання, якими є ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «ОріміТрейд ЛТД», скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам - ТОВ «ОріміТрейд», тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

07.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/11861/23 було накладено арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), які належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, в розмірі 5 % що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 % що становить 43937,50 грн., внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 , та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права; Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ«Ексімтрейд» (), які належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, в розмірі 5 % що становить 2312,50 грн, внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 % що становить 43937,50 грн., внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 , та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Ухвалюючи рішення про арешт майна, слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва виходив із того, що 23 червня 2022 року винесено постанову про визнання 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п`ятдесят), які належать ОСОБА_6 громадянину російської федерації в розмірі 5 % що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 % що становить 43937,50 грн., внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 , та громадянка Білорусії ОСОБА_8 речовими доказами, та на той час органом досудового розслідування слідчому судді була подана інформація, що ТОВ «Ексімтрейд» має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці.

12.07.2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000154 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2, ч. 5 ст. 258-5 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

22.05.2023 ухвалою слідчого судді Солом' янського районного суду міста Києва у справі № 760/10122/23 було накладено арешт на майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме на:

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві:НОМЕР_6, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків в Україні, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати; - 95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав, які належать громадянину РФ ОСОБА_6 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250,00 грн., із забороною права їх користування та розпорядження.

Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва про накладення арешту на майно була мотивована тим, що 08.05.2023 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000154, та на той час органом досудового розслідування слідчому судді була подана інформація, що вищевказане майно ТОВ «Ексімтрейд» () є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовується на користь рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, рф використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Однак, як зазначив прокурор під час надання пояснень в судовому засіданні, під час досудового розслідування кримінального провадження обставини, які були підставою для арешту майна, не знайшли свого підтвердження, що на переконання слідчого судді, із врахуванням поданого Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого слідує, що жодній особі, починаючи з квітня 2022 року, коли були внесені відомості до реєстру, та по теперішній час, не повідомлено про підозру, а кримінальне провадження за кваліфікацією за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України було закрито 04.04.2025 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення), та враховуючи пояснення прокурора, що під час досудового розслідування не було встановлено об`єктивних даних, що ТОВ «Ексімтрейд», компанія «Рімексо Лімітед» має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці, слідчий суддя доходить до висновку, що в подальшому вжитті заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 01.04.2025 на підставі постанови старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області кримінальне провадження № 0000129, зареєстроване 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 111-1 КК України, закрито в частині його реєстрації за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, тобто на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, тривалість досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту з майна, оскільки у подальшому існуванні даного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, та подальше існування арешту заважає законній господарській діяльності суб`єкта господарювання та його діловій репутації.

Доказів протилежного - прокурором до суду не подано.

Таким чином, клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 174, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМТРЕЙД» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21.07.2022 у справі № 758/5579/22 на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), із яких 5% (що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу) належать ОСОБА_6 , громадянину російської федерації, а 95 % (що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу) - компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учасникам ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представника товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права та скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов?язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на такі корпоративні права, у тому числі вносити зміни, пов?язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місцезнаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2023 у справі №761/11861/23 на майно, а саме: 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 46250,00 грн. (сорок шість тисяч двісті п?ятдесят), які належать ОСОБА_6 громадянину російської федерації в розмірі 5%, що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95 %, що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами, якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , шляхом заборони учасникам ТОВ «Ексімтрейд» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права, та скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Ексімтрейд» (), які належать ОСОБА_6 громадянину російської федерації в розмірі 5%, що становить 2312,50 грн. внеску до статутного капіталу, та компанії «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, в розмірі 95%, що становить 43937,50 грн. внеску до статутного капіталу, кінцевими бенефіціарами якого є громадянка Сполученого Королівства ОСОБА_7 та громадянка Білорусії ОСОБА_8 , у тому числі вносити зміни, пов?язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва від 22.05.2023 року у справі № 760/10122/23 на майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме: розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві:

НОМЕР_6,

НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

із скасуванням заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та скасуванням зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам,

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду міста Києва від 22.05.2023 року у справі № 760/10122/23 на майно ТОВ «Ексімтрейд» (), а саме: 95% корпоративних прав ТОВ «Ексімтрейд» (), що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 5% корпоративних прав, які належать громадянину рф ОСОБА_6 , що являє собою статутний капітал у розмірі 46 250,00 грн., із скасуванням заборони користування та розпорядження.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на процесуального прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1