Справа № 464/2540/25
пр.№ 1-кс/464/753/25
У Х В А Л А

про арешт майна

06 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно. Обґрунтовує клопотання тим, що СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 01.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.,ч.2,4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом обману, телефонуючи зі номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представляючись представниками благодійного фонду «Ірина Федишин» заволоділа грошовими коштами громадян, які останні перераховували на банківську карту № НОМЕР_3 . Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, представляючись представником благодійного фонду «Ірина Федишин», заволоділа грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ. До вчинення злочину може бути причетною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якої наявні банківські рахунки у банківських установах: АТ «A-Банк» (Код (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11; АТ КБ «Приват Банк» (Код (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського ІД; АТ «Укрсиббанк» (Код (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а; АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Код (МФО 300119), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; АТ «БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Код (МФО 300647), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А; АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (Код ЄДРГ10У 14282829 (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Є підстави вважати, що на вказаних рахунках наявні кошти, якими остання заволоділа злочинним шляхом і кошти на цих рахунках мають ознаки речових доказів. Враховуючи те, що вказані рахунки мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, такі мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а відтак виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки. Просить клопотання задовольнити у відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно (грошові кошти) та без представників банківських установ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить здійснювати розгляд такого без його участі.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності власника майна. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.,ч.2,4 ст.190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 01.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом обману, телефонуючи зі номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представляючись представниками благодійного фонду «Ірина Федишин» заволоділа грошовими коштами громадян, які останні перераховували на банківську карту № НОМЕР_3 . Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, представляючись представником благодійного фонду «Ірина Федишин», заволоділа грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказане майно має ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою збереження майбутнього речового доказу, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження майна до проведення необхідних слідчих дій, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшов обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на вказане вище майно.

Керуючись статтями 170, 171, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) які знаходяться банківських рахунках у банківських установах: АТ «A-Банк» (Код (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11; АТ КБ «Приват Банк» (Код (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д; АТ «Укрсиббанк» (Код (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а; АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Код (МФО 300119), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50; АТ «БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Код (МФО 300647), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А; АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (Код ЄДРГ10У 14282829 (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони відчуження, користування та розпоряджання грошовими коштами, які знаходяться на рахунках у вказаних банківських установах.

Заборонити ОСОБА_6 , а також будь-яким іншим особами, які мають доступ до банківських рахунків ОСОБА_6 проводити будь-які видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків, відкритих у банківських установах АТ «А-Банк» (Код (МФО 307770), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, Щ АТ КБ «Приват Банк» (Код (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, АТ «Укрсиббанк» (Код (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (Код (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, АТ «БАНК АЛЬЯНС» (Код (МФО 300119), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, АТ «БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (Код (МФО 300647), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (Код (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1