Єдиний унікальний № 501/1162/25
Провадження № 1-кс/501/278/25
УХВАЛА

11 квітня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням дізнавача погодженого прокурором.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

19.03.2025 р. до суду надійшло клопотання про тимчасовий до речей і документів до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_1 , розгляд якого призначено на 11.04.2025 р.

Орган досудового розслідування 03.04.2025 р. (провадження № 1-кс/501/329/25) звертався з клопотаннями, тотожними цьому клопотанню про надання тимчасового доступу до однакових документів

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області 08.04.2025 р. надавав тимчасовий доступ до документів з вказаною інформацією (1-кс/501/329/25) на строк два місяці з дня постановлення ухвали.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчим суддею 08.04.2025 р. постановлена ухвала, якою надано тимчасовий доступ до документів тотожних цьому клопотанню, яка на теперішній час не припинила свою дію.

Тому слідчий суддя дійшов висновку відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.02.2025 р. про тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні міста Одеса, а саме: Договір на відкриття карткового рахунку по банківськійкартці НОМЕР_1 ; Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ; Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 із 01.02.2025 по 01.03.2025; Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_1 із 01.02.2025 по 01.03.2025; Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1