Справа № 694/1323/25 провадження №1-кс/694/477/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання заступника начальника сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Заступник начальника сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати заступнику начальника СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000180 від 09.05.2025, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08.05.2025 по 12.05.2025;

- інформацію про адресу розташування терміналів у яких знімались грошові кошти за вказаний період;

- IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.05.2025 по 12.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.05.2025 близько 11:00 год., невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20558 грн., які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительці АДРЕСА_2 які остання власноруч із своїх банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 перерахувала на картку зловмисника НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів в період часу з 08.05.2025 по 12.05.2025 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власників банківських карток (рахунків), адресу проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку до якого прикріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 08.05.2025 близько 10:00 год., на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , яка представилась працівником банку та повідомила що з її картки намагаються зняти гроші та їй потрібно перевести грошові кошти на резервну карту. Далі невідома особа назвала номер банківської карти який потерпіла записала, а саме НОМЕР_2 . Після того як потерпілій вказали номер карти, остання перевела всі кошти із свої карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на картку зловмисника НОМЕР_2 , а саме з карти НОМЕР_4 в сумі 14460 грн. 08.05.2025 о 10:49 год. та 850 грн. о 10:57 год., з карти НОМЕР_5 в сумі 890 грн. 08.05.2025 о 10:07 год. та з карти НОМЕР_6 в сумі 4358 грн. 08.05.2025 о 10:03 год. Після того, як потерпіла перевела грошові кошти вона намагалась додзвонитися на номер, який вказаний вище, однак слухавки ніхто не брав, тоді вона зрозуміла, що її ошукали та одразу зателефонувала в поліцію.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального проступку, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківських карток (рахунків) з яких знято грошові кошти, анкетні дані власників банківських карток (рахунків), адреси проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, дату отримання та відкриття банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація підтвердить факт перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_9 на рахунок зловмисника, а також на яке ім`я зареєстрована вказана картка.

Зазначені документи можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Повноваження дізнавачів та прокурора у кримінальному провадженні № 0000180 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаного банківського рахунку до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Заступник начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Заступник начальника СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких заступник начальника просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити .

Надати заступнику начальника СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000180 від 09.05.2025, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08.05.2025 по 12.05.2025;

- інформацію про адресу розташування терміналів, у яких знімалися грошові кошти за вказаний період;

- IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08.05.2025 по 12.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1