Справа № 204/4312/25
Провадження № 1-кс/204/1159/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, організатор протиправної схеми, мешканець Дніпропетровської області, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, залучив до своєї діяльності близько 40 невстановлених мешканців регіону, які у складі організованої групи, вчиняють шахрайські дії у відношенні громадян України. В ході своєї діяльності співробітники офісу здійснюють телефонні дзвінки громадянам України, які цікавились або замовляли біологічно-активні добавки (далі - БАД). За сталою схемою, розробленою учасниками, громадянам здійснюється відправки БАДів поштою. Відправлені посилки в жодному разі не не забираються учасниками групи. В подальшому громадянам України телефонують співробітники офісу під виглядом співробітників Пенсійного фонду, судових розпорядників, поліцейських, тощо. В розмові із громадянами учасники групи під різними приводами спонукають громадян здійснювати платежі, що обумовлено витратами на утилізацією або зберігання препарату, можливістю закриття кримінального/виконавчого провадження, судовими зборами, комісіями, тощо. В результаті, грошові кошти які отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності розподіляються між учасниками групи в залежності від виконання покладених обов`язків. Так учасники групи під час дії в Україні воєнного стану цинічно дозволяють собі вчиняти шахрайські дії у відношенні осіб похилого віку, які являються громадянами України. Проаналізувавши інформацію, отриману в ході проведення слідчих та негласних (розшукових) дій, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні фізичні особи, причетність яких у ході досудового розслідування належить підтвердити або спростувати: ОСОБА_4 , 19.11.2006, РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; та інших невстановлених мешканців м. Дніпро, які у складі організованої групи, вчиняють шахрайські дії у відношенні громадян України. Проведенні в рамках кримінального провадження слідчі та негласні (розшукові) дії, а також отримані покази свідків, дають підстави вважати, що ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, користується транспортним засобом BMW X5», VIN-код: НОМЕР_36 , з державними знаками: НОМЕР_37 , право власності належить його матері ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 . На даний час органом досудового розслідування, будо здобуто достатніх даних, які свідчать про те, що ОСОБА_39 у транспортному засобі який перебуває у його користуванні зберігав речі, предмети, документи, які члени організованої групи використовували під час шахрайських дії у відношенні громадян України, серед яких, військовослужбовці ЗС України, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що наддасть можливість використати їх як докази у суді. Також сам транспортний засіб міг бути придбаний за кошти здобуті шахрайським шляхом. 17.04.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за ч. 4 ст. 190 КК України. Також відповідно до відомостей УСБУ у Дніпропетровській області до вчинення кримінальних правопорушень має відношення гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який використовував вказаний транспортний засіб для вчинення кримінальних правопорушень. 17.04.2025 слідчим проведено обшук автомобіля «BMW X5», д.р.н. НОМЕР_38 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль «BMW X5», д.р.н. НОМЕР_38 . Враховуючи викладене, 17.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання транспортного засобу марки «BMW X5», д.р.н. НОМЕР_38 речовим доказом по кримінальному провадженню на підставі ст. 98 КПК України. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автомобіль «BMW X5», д.р.н. НОМЕР_38 , належить ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 . Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінальних правопорушень, вважає що перелічений вище транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відповідає критеріям речового доказу, а захід забезпечення у вигляді арешту тимчасово вилученого майна надасть змогу детально дослідити їх на предмет наявності інформації, що становить інтерес для досудового розслідування, в тому числі шляхом оглядів, встановити чи мають вони значення речових доказів у інших кримінальних провадженнях, уникнути їх знищення та псування у випадку повернення даного майна, особі у якої воно було вилучено. У сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та документи з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. На вказані вище речі та документи необхідно накласти арешт на підставі п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001480 від 5 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14 квітня 2025 року, було надано дозвіл на проведення обшуку BMW «X5», VIN-код: НОМЕР_36 , з номерний знаком НОМЕР_39 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення: документів, рахунків, чеків, платіжних доручень, печаток, штампів, факсиміле, документів тіньової бухгалтерії, заяв на відкриття рахунків у банківських установах, банківських пластикових карток, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, засобів IP телефонії, паперових та магнітних носів інформації, змінних носіїв інформації, особистих мобільних телефонів осіб, які на час обшуку знаходились у приміщенні, чорнових записів, інших предметів чи документів, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

17 квітня 2025 року на підставі вказаної вище ухвали суду було проведено обшук автомобіля «BMW X5», номерний знак НОМЕР_40 , яким користується громадянин ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який на думку слідства, причетний до вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автомобіль «BMW X5», номерний знак НОМЕР_40 , належить на праві власності ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 від 17 квітня 2025 року, автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001480.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_43 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 17 квітня 2025 року під час проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки «BMW X5», номерний знак НОМЕР_40 , VIN-код: НОМЕР_36 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1