Справа № 467/1015/23
Провадження № 1-кс/467/56/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2025 свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2023 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що 06 серпня 2023 року близько 20 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн.

Аналізом вилучених документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 встановлено, що 06.08.2024 року переказ грошових коштів здійснювався однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_2 .

Подальшими слідчо-оперативними заходами по справі встановлено, що в той же день, 06.08.2024 року грошові кошти в розмірі 4000 грн. були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_3 .

05.11.2024 року в рамках виконання доручення слідчого, до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України про те, що в результаті аналітики вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 встановлено, що в день злочину, тобто 06.08.2023 року грошові кошти в розмірі 4000 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком на ім я ОСОБА_4 .

Аналізом вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 встановлено, що 06.08.2024 року о 19:24 ОСОБА_4 переказав отримані від ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 4000 грн. однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_8 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськім рахунком, до якою закріплена банківська картка № НОМЕР_8 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськім рахунком, до якою закріплена банківська картка № НОМЕР_8 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12