30.05.2025 Справа № 756/6888/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002893 від 11.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.09.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 40 888 грн. 42 коп., чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту, було встановлено наступне: що (далі з його слів ), я користуюсь номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 . Так , 07.09.2024, я знаходився вдома за адресою проживання. Того ж дня , приблизно о 15 год. 5 хв . мені подзвонив невідомий номер « НОМЕР_5 », чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив мені , що над моїми картками ІНФОРМАЦІЯ_2 намагаються здійснити шахрайські дії , та для того , щоб відслідкувати шахраїв та поставити мені на телефон прослуховування необхідно назвати пароль, який надійде мені в смс- повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_1 . На що я погодився , оскільки співробітник назвав моє ім?я , назвав мій залишок на рахунку на усіх картках, та я був впевнений , що тільки співробітник банку може володіти такою інформацією. Так мені надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 та я назвав пароль, який був там написаний. Після чого , співробітник сказав мені , щоб я видалив додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що я і зробив, та після цього , вони начебто відслідкували шахраїв та тепер необхідно зняти мій номер з прослуховування та для цього необхідно знову назвати пароль, який надійде мені в смс- повідомленні , що я і зробив.

Однак , одразу знову завантажив додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив , що у мене на рахунку зняти всі грошові кошти з кредитної картки, а саме 40 888 грн. 42 коп , та одразу подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про це , мою картку одразу заблокували. В подальшому, я звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та мені надали виписку, згідно якої я побачив, що вищевказані кредитні грошові кошти , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано 8-ма транзакціями на картку № НОМЕР_6 . Вищевказаними шахрайськими діями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальну шкоду на загальну 40 888 грн. 42 коп .

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом довіри, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 у сумі 40 888 грн. 42 коп, що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебуваєють у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки за рахунком № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002893 від 11.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 038401), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 за 07.09.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 за 07.09.2024;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 за 07.09.2024;

- відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 за 07.09.2024;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 за 07.09.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 за 07.09.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» за 07.09.2024..

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.05.2025 по 30.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1