УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 177 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.05.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 177 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 12.01.2022 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне використання знаків для товарів та послуг і промислових зразків власником яких є Компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) далі - Компанія), шляхом пропонування контрафактної продукції - зарядних пристроїв, проводів та кабелів, навушників, смарт-годинників тощо із незаконно нанесеними торговельними марками Компанії для її продажу, застосування торговельних марок Компанії в рекламі та в мережі Інтернет під час пропонування продукції для продажу.

Компанія є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS MAX (міжнародна реєстрація № 1573974), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160), AIRPODS PRO (міжнародна реєстрація № 1504621), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Також, Компанія є власником прав на численні промислові зразки, зокрема: «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 43954, «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 45882, «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ» за патентом № 44525 та «НАВУШНИКИ» за патентом № 42394, «БРАСЛЕТ ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МЕДІА-ПРИСТРОЮ» за патентом № 31804, що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучив наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з якими спільно розробив план вчинення злочину, який передбачав наступне:

-замовлення контрафактної продукції, яка виготовлена з використанням знаків для товарів та послуг власником яких є Компанія на території України у невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

-створення веб-сайту з продажу контрафактної продукції, яка виготовлена з використанням знаків для товарів та послуг власником яких є Компанія;

-створення каналу в месенджері «Telegram» з продажу контрафактної продукції, яка виготовлена з використанням знаків для товарів та послуг власником яких є Компанія;

-Реєстрація ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як фізичних осіб-підприємців з основним видом діяльності: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;

-продаж контрафактної продукції, яка виготовлена з використанням знаків для товарів та послуг власником яких є Компанія за допомогою веб-сайту та каналу в месенджері «Telegram» кінцевому споживачу.

Так, з метою організації діяльності з незаконного використання знаків для товарів та послуг і промислових зразків власником яких є Компанія, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , замовили у розповсюджувачів контрафактної продукції на території України контрафактну продукцію: годинники, навушники та зарядні пристрої на яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, та які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія. Доставку контрафактної продукції ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали за допомогою ТОВ «НОВА ПОШТА», що здійснює вантажоперевезення по всій Україні.

Продовжуючи організацію діяльності з незаконного використання знаків для товарів та послуг і промислових зразків власником яких є Компанія, ОСОБА_5 12.01.2022 в додатку «Telegram» створив канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 02.01.2023 зареєстрував доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_5 , наповнив канал в додатку «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 рекламою з зображеннями та описом фальсифікованої продукції Компанії Apple Inc.

Також, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне використання знаку для товарів та послуг власником яких є Компанія та надання законної видимості своїй діяльності, зареєструвався як фізична особа-підприємець та зареєстрував інших осіб як фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та зазначили основним видом діяльності 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет, з метою подальшої реалізації контрафактної продукції з нанесеними знаками для товарів та послуг, власниками яких є Компанія.

ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , 10.03.2023, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне використання знаку для товарів та послуг власником яких є Компанія, здійснила продаж контрафактної продукції, а саме:

-навушників Airpods with MagSafe Charging Case, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160);

-навушників AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160);

-зарядного пристрою 5W USB Power Adapter Lightning to USB Cable в кількості 2 штуки, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядного пристрою USB-C 20 W Power Adapter в кількості 2 штуки, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087),

грошові кошти за зазначений товар ОСОБА_7 частково, у сумі 100 (сто) грн прийняла на картковий рахунок, відкритий на ОСОБА_7

НОМЕР_1 , а решту у сумі 5 894 (п`ять тисяч вісімсот дев`яносто чотири) грн - через накладений платіж поштового оператора. Контрафактну продукцію ОСОБА_7 надіслала покупцю від свого імені, через відділення поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» № 25, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 53.

Окрім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 15.06.2023, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне використання знаку для товарів та послуг і незаконне використання промислових зразків власником яких є Компанія, здійснив продаж контрафактної продукції через ФОП ОСОБА_8 , а саме навушників AirPods Max Space Gray with Black Headband, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160) та годинник «GS8 mini Smart Watch Wearfit», який виготовлений з використанням промислового зразку, власником прав на який є Компанія грошові кошти у сумі 8 299 (вісім тисяч двісті дев`яносто дев`ять) грн ОСОБА_8 прийняв на рахунок, відкритий на ОСОБА_8 НОМЕР_2 . Контрафактну продукцію ОСОБА_8 надіслав через відділення поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» № 25, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 53.

Також, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 03.11.2023, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне використання знаку для товарів та послуг власником яких є Компанія, здійснила продаж контрафактної продукції через ФОП ОСОБА_10 , а саме:

-зарядних пристроїв USB-C 20W Power Adapter в кількості 2 штуки, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядних пристроїв USB-C to Lightning Cable в кількості 2 штуки, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087),

грошові кошти у сумі 1 574 (одна тисяч п`ятсот сімдесят чотири) грн отримала через накладений платіж поштового оператора. Контрафактну продукцію ОСОБА_10 надіслала покупцю від імені ФОП ОСОБА_10 , через відділення поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» № 25, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 53.

Окрім того, ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 19.09.2024, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне використання знаку для товарів та послуг власником яких є Компанія, здійснила продаж контрафактної продукції через ФОП ОСОБА_9 , а саме навушників AirPods pro (2nd generation), на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS PRO (міжнародна реєстрація № 1504621), грошові кошти у сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) грн ОСОБА_9 прийняла на рахунок, відкритий на ОСОБА_9 НОМЕР_3 . Контрафактну продукцію ОСОБА_9 надіслала, через відділення поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА» № 25, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 53.

Також, 15.10.2024 детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України проведено обшук приміщення за адресою: м. Житомир, Короленка майдан, буд. 6, який перебуває у користування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В ході проведення обшуку вилучено контрафактну продукцію, на яку нанесені торгові марки та яка виготовлена з використання промислових зразків, власником яких є Компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), яку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зберігали з метою продажу, а саме:

-годинники з назвою на пакуванні «Apple Watch Hermes series 8 45mm» в кількості 9 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «Apple Watch Hermes series 8 41mm» в кількості 13 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «Apple Watch Ultra 49mm Titanium» в кількості 48 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «Apple Watch Series 7 45mm» в кількості 3 штуки, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «Apple Watch Series 8 45mm» в кількості 2 штуки, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-навушники з назвою на пакуванні «Air Pods Max» в кількості 18 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS MAX (міжнародна реєстрація № 1573974);

-навушники з назвою на пакуванні «AirPods (2nd generation) with Wireless Charging Case» в кількості 125 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160);

-навушники з назвою на пакуванні «AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case» в кількості 60 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS PRO (міжнародна реєстрація № 1504621);

-зарядний кабель з назвою на пакуванні «iPhone X Lightning to USB Cable (1m)» в кількості 4 штуки, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний пристрій з назвою на пакуванні «MagSafe Charger» в кількості 6 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний пристрій з назвою на пакуванні «USB-C 20W Power Adapter» в кількості 4 штуки, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема:APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний пристрій з назвою на пакуванні «USB-C+C 50W Power Adapter» в кількості 26 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний пристрій з назвою на пакуванні «5W USB Power Adapter» в кількості 7 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема:APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний кабель з назвою на пакуванні «USB-C to Lightning Cable (2m)» в кількості 7 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема:APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний кабель з назвою на пакуванні «USB-C 60W Charge Cable (1m)» в кількості 6 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема:APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-навушники з назвою на пакуванні «AirPods Pro (1st generation) with MagSafe Charging Case» в кількості 115 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS PRO (міжнародна реєстрація № 1504621);

-навушники з назвою на пакуванні «AirPods (3rd generation)» в кількості 37 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160);

-зарядний пристрій з назвою на пакуванні «MagSafe Battery Pack 10000 mAh» в кількості 6 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-зарядний пристрій з назвою на пакуванні «MagSafe Battery Pack 5000 mAh» в кількості 81 штука, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 1378087);

-годинники з назвою на пакуванні «AppleWatch серія SE 40mm» в кількості 2 штуки, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «AppleWatch серія SE 41mm» в кількості 1 штука, на якому наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «AppleWatch серія S7 44mm» в кількості 26 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинники з назвою на пакуванні «AppleWatch серія S6 44mm» в кількості 44 штук, на яких наявні торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402), APPLE WATCH (міжнародна реєстрація № 213152);

-годинник з назвою на пакуванні «GS8 Mini SMART WATCH 41mm» в кількості 4 штуки, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 43954;

-годинник з назвою на пакуванні «GS Wear GS9 Pro 45mm» в кількості 25 штук, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 43954 ;

-годинник з назвою на пакуванні «GS7 Mini Smart Watch 41mm» в кількості 4 штук, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 43954 ;

-годинник з назвою на пакуванні «GS9 Mini Smart Watch 41mm» в кількості 15 штук, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 43954 ;

-годинник з назвою на пакуванні «GS9 Ultra 49mm» в кількості 8 штук, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 45882 ;

-годинник з назвою на пакуванні «GS8 Ultra» в кількості 5 штук, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 45882;

-годинник з назвою на пакуванні «Hoco Watch» в кількості 3 штуки, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «СМАРТ-ГОДИННИК» за патентом № 45882 ;

-навушники з назвою на пакуванні «ANC/ENC» в кількості 4 штуки, які виготовлені з використанням промислових зразків, власником прав на які є Компанія, а саме «ФУТЛЯР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ» за патентом № 44525 та «НАВУШНИКИ» за патентом № 42394 .

Отже, ОСОБА_5 , в період часу з 12.01.2022 по 15.10.2024, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , незаконно використовували знаки для товарів та послуг, власниками яких є Компанія, шляхом продажу контрафактної продукції в мережі інтернет через веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та за допомогою телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2», та зберігали з метою продажу вказану контрафактну продукції, чим заподіяли Компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) матеріальної шкоди на суму 3 457 941 гривня 72 копійки, що згідно з приміткою до ст. 229 КК України є особливо великим розміром, оскільки вказана сума у тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в незаконному використанні знака для товарів та послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , в період часу з 12.01.2022 по 15.10.2024, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , незаконно використовували промислові зразки, власниками яких є Компанія, шляхом продажу контрафактної продукції в мережі інтернет через веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та за допомогою телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2», та зберігали з метою продажу вказану контрафактну продукції, чим заподіяли Компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) матеріальної шкоди на суму 1 042 109 гривень 17 копійок, що згідно з приміткою до ст. 176 КК України є великим розміром, оскільки вказана сума у двісті і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному використанні промислового зразка, що завдало шкоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 177 КК України.

20.05.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 177 Кримінального кодексу України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обгрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 30.08.2023;

-Протоколами огляду речей, предметів та документів від 05.07.2023, 10.10.2023, 19.02.2024, 03.10.2024, 04.11.2024 з додатками - висновком спеціаліста за результатами дослідження продукції;

-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 13.10.2023;

-Висновоками експертів у сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/23053-ІВ від 06.06.2024, № СЕ-19/104-24/23065-ІВ від 06.06.2024, № СЕ-19/104-25/10726-ІВ від 03.04.2025, № СЕ-19/104-25/10725-ІВ від 03.04.2025;

-Протоколом за результатами проведення Контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 25.09.2024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.09.2024;

-Протоколом обшуку від 15.10.2024;

-Протоколом огляду предметів від 14.11.2024;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Крім того, вказує, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати здійсненню кримінального провадження іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вказує, що обставини на підставі яких зроблено висновок про необхідність застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших доказах, зібраних у ході досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти доводів клопотання та просив відмовити.

Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та підтримав доводи свого захисника.

Вивчивши клопотання, додатки до нього, інші надані матеріали, заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.05.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 177 КК України.

Запобіжні заходи є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України запобіжні заходи можуть застосовуватись до особи, яка набула статусу підозрюваного або обвинуваченого у конкретному кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 20.05.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 177 Кримінального кодексу України.

Отже, відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України, ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити, зокрема, такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-Протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 30.08.2023;

-Протоколами огляду речей, предметів та документів від 05.07.2023, 10.10.2023, 19.02.2024, 03.10.2024, 04.11.2024 з додатками - висновком спеціаліста за результатами дослідження продукції;

-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 13.10.2023;

-Висновоками експертів у сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/23053-ІВ від 06.06.2024, № СЕ-19/104-24/23065-ІВ від 06.06.2024, № СЕ-19/104-25/10726-ІВ від 03.04.2025, № СЕ-19/104-25/10725-ІВ від 03.04.2025;

-Протоколом за результатами проведення Контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 25.09.2024;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.09.2024;

-Протоколом обшуку від 15.10.2024;

-Протоколом огляду предметів від 14.11.2024;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Згідно з чч. 1, 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

За змістом ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні: тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Положеннями ч. 5 ст. 182 КПК України визначено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Отже, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Детектив у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді застави просить визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу у розмірі 2249804,00 грн, посилаючись на вагомість доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 на загальну суму 2249804,00 грн, недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Крім того, на думку прокурора, саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

З аналізу ч. 4 ст. 182 КПК України вбачається, що при визначені розміру застави слідчий суддя повинен врахувати: обставини кримінального правопорушення; майновий та сімейний стан підозрюваної; інші дані про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання.

При цьому, слідчий суддя враховує рішення Європейського суду з прав людини «Істоміна проти України» від 13.01.2022, згідно з п. 32 якого «…Суд вважає, що, зосереджуючись на розмірі шкоди, як стверджувалося, завданої заявницею, не здійснивши ретельної оцінки всіх відповідних факторів, у тому числі її спроможність сплатити визначений розмір застави, і відсутність задовільного пояснення, чому застава була визначена у такому надзвичайно великому розмірі, національні суди не дотрималися зобов`язання навести відповідне та достатнє обґрунтування для своїх рішень про визначення розміру застави, як вимагає пункт 3 статті 5 Конвенції».

Слідчий суддя вважає, що розмір застави, визначений підозрюваному ОСОБА_5 повинен у повній мірі гарантувати виконання покладених на нього обов`язків. Цей розмір повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від порушення встановлених процесуальними нормами та/або покладених судом на нього обов`язків, забезпечувала його належну процесуальну поведінку, та не була надмірною. Водночас, слідчий суддя також враховує, що застава може бути внесена, як самою підозрюваним, так і іншою фізичною та/або юридичною особою (заставодавцем), що передбачено ч. 2 ст. 182 КПК України.

На переконання слідчого судді, застава в розмірі 2249804,00 грн, яку просить визначити сторона обвинувачення, є завідомо непомірною для підозрюваного, тим більше такий розмір обґрунтовано прокурором, виходячи із суми завданих збитків, без урахування положень однієї із загальних засад кримінального провадження презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, регламентованої ст. 17 КПК України, та практики Європейського суду з прав людини.

З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що застава в розмірі 743 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та з урахуванням ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» є завідомо непомірною для підозрюваного ОСОБА_5 .

Отже, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок.

Щодо покладення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 196 КПК України, в ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

Так, у разі внесення застави, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем), для запобігання встановленим слідчим суддею ризикам, на підозрюваного ОСОБА_5 слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність застосування яких стороною обвинувачення доведено, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; не відлучатися з м. Житомир, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

За ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З огляду на зазначені положення закону, строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків слід встановити до 28 липня 2025 року, що відповідає вимогам ч. 7 ст. 194 КПК України.

При цьому, виходячи з положень ч. 7 ст. 194 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію після закінчення строку, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, і обов`язки скасовуються.

Крім того, відповідно до змісту ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таким чином, клопотання детектива про застосування запобіжного заходу підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави (код ЄДРПОУ - 26268059, МФО 820172, банк-одержувач - Державна казначейська служба України м. Київ, розрахунковий рахунок UA1012089. Призначення платежу: застава за (П.І.П.) згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від (дата) по справі №..., внесені (П.І.П. особи, що вносить заставу).

Визначений розмір застави підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати оригінал документу, що це підтверджує, з відміткою банку прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Зазначені дії можуть бути здійсненні не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Покласти на строк дії ухвали на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

не відлучатися з м. Житомир, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування зі свідками, та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків - 28.07.2025.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 30.05.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1