Справа №: 630/699/25 Провадження №: 1-кс/630/456/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 05 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000191 від 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.05.2025 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20 травня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу за період з 20 травня 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20 травня 2025 року по теперешней час.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000191 від 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 03 червня 2025 року до ЧЧ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 29 травня 2025 року по 03 червня 2025 року невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля Nissan X-Trail 2008 року випуску з закордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які ОСОБА_7 надіслав з власної банківської картки на рахунок шахраїв НОМЕР_3 у сумі 60 433 грн., з власної банківської картки на рахунок шахраїв НОМЕР_6 у сумі 12 800 грн, крім цього потерпілий надіслав з банківської картки побратима ОСОБА_8 грошові кошти на банківський рахунок шахраїв НОМЕР_4 у сумі 27 500 грн., а також здійснив поповнення банківської картки шахраїв № НОМЕР_2 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 27 405 грн. та на суму 20 807 грн., однак оплаченого автомобілю так і не отримав.

04 червня 2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 29 травня 2025 року використовуючи мережу «Інтернет» знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з продажу автомобіля Nissan X-Trail 2008 року випуску з закордону. Під час спілкування з продавцем період часу з 29.05.2025 по 03 травня 2025 року потерпілий отримав банківський рахунок НОМЕР_3 на який надіслав грошові кошти у сумі 60 433 грн, банківський рахунок НОМЕР_4 на який надіслав грошові кошти у сумі 27 500 грн., крім цього потерпілий отримав банківську картку № НОМЕР_2 на яку надіслав грошові кошти у сумі 27 405 грн. та 20 807 грн., але оплаченого автомобілю так і не отримав

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД¬ПО¬ВІД¬АЛЬ¬НІ¬СТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД¬ПО-ВІД¬АЛЬ¬НІ¬СТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 04 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 04 червня 2025 року, вказано, що 03 червня 2025 року до ЧЧ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 29 травня 2025 року по 03 червня 2025 року невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля Nissan X-Trail 2008 року випуску з закордону, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які ОСОБА_7 надіслав з власної банківської картки на рахунок шахраїв НОМЕР_3 у сумі 60 433 грн., з власної банківської картки на рахунок шахраїв НОМЕР_6 у сумі 12 800 грн, крім цього потерпілий надіслав з банківської картки побратима ОСОБА_8 грошові кошти на банківський рахунок шахраїв НОМЕР_4 у сумі 27 500 грн., а також здійснив поповнення банківської картки шахраїв № НОМЕР_2 у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 27 405 грн. та на суму 20 807 грн., однак оплаченого автомобілю так і не отримав.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дані про інших уповноважених дізнавачів відсутні.

04 червня 2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 29 травня 2025 року використовуючи мережу «Інтернет» знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з продажу автомобіля Nissan X-Trail 2008 року випуску з закордону. Під час спілкування з продавцем період часу з 29.05.2025 по 03 травня 2025 року потерпілий отримав банківський рахунок НОМЕР_3 на який надіслав грошові кошти у сумі 60 433 грн, банківський рахунок НОМЕР_4 на який надіслав грошові кошти у сумі 27 500 грн., крім цього потерпілий отримав банківську картку № НОМЕР_2 на яку надіслав грошові кошти у сумі 27 405 грн. та 20 807 грн., але оплаченого автомобілю так і не отримав

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 04 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000191 від 04 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 04 червня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20 травня 2025 року по 17 червня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20 травня 2025 року по 17 червня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу за період з 20 травня 2025 року по 17 червня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20 травня 2025 року по 17 червня 2025 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1