Справа № 639/5060/25
Провадження№1-кс/639/967/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 17.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що, У період часу з 20.03.2025 по 27.03.2025 невстановлена особа шахрайським заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 84 243 гривні.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 20.03.2025 вона пішла до відділення АК ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснила переказ готівкою через касу на суму 53 460 гривень. 27.03.2025 ОСОБА_5 знову пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснила переказ готівкою через касу на суму 53 460 гривень невстановленій особі, яка із зловживанням довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти у сумі 53 460 гривень, що знаходились готівкою у гр. ОСОБА_5 , були переведені 20.03.2025 о 11:43 на банківську карту не встановленої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім?я потерпілої, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Крім того, слідчий у клопотанні просив проводити розгляд без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор надав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим і задоволенню не підлягає за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000081 від 17.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів слідчим не доведена.

Клопотання слідчого не містить відповідного обґрунтування, зокрема, яке значення буде мати вищевказана інформація та документи для досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді від 17 липня 2025 року було відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Після чого слідчий повторно звернувся з клопотанням, яке за змістом ідентичне раніше поданому клопотанню, та не містить нових даних та обґрунтування потреб досудового розслідування.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб як тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до такої інформації є передчасним, а тому в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1