печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.10.2024.

У судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022-2024 років умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларувало реалізацію ТМЦ/послуг на загальну суму 1 200 235 233, 31 грн, в тому числі ПДВ 145 757 608, 33 грн. При цьому, підприємством здійснено придбання пакувальної тари-коробок кількістю 27 082 815 штук, загальною вартістю 59 280 958 грн (без ПДВ). Таким чином, за результатами підрахунку різниця в кількості придбання тари для пакування (27 082 815 штук) та кількістю реалізованої продукції з аналогічним пакуванням (23 703 126 штук), становить 3 379 689 штук.

Відтак, у органу досудового розслідування винила необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено у клопотанні, відповідно до реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті розрахункові рахунки у банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ) НОМЕР_17 .

Ураховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в розпорядженні вищезазначених банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 108, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ) НОМЕР_17 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді (у форматі Excel), в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення слідчим суддею ухвали, а саме: договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т. ч. операцій без відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1