Справа № 285/2759/25
провадження № 1-кс/0285/770/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 19.05.2025 року невстановлена особа, з метою вчинення шахрайських дій та незаконного збагачення створила фішингове повідомлення щодо отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким перейшла ОСОБА_5 , після чого з її кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулось зняття грошових коштів шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_3 , на загальну суму 85358 грн. 47 коп., окрім цього відбулось списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 25000 грн., а також списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок НОМЕР_6 , шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 31119 грн., чим завдала майнової шкоди потерпілій.

Під час дачі показань потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.05.2025 р. близько 14 - ї год. На своєму телефоні у Застосунку Вайбер у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від контакту, який підписаний ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення з посиланням на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , натиснувши на дане повідомлення після чого у неї перестав працювати мобільний додаток «Viber», а також сам мобільний телефон погано працював. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_8 та повідомила про дану подію, після чого вони заблокували її банківські карти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня, близько 19 год. вона помітила, що на телефоні з`явились мобільні додатки «SenseBank» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча у неї їх раніше не було. Вона зателефонувала на гарячі лінії вказаних банків та також заблокувала банківські карточки відкриті на її ім`я. 20.05.2025 вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала виписку по рахунку кредитної карточки НОМЕР_2 . У даній виписці вона побачила, що з даної карточки 19.05.2025 у період часу з 14 год. 57 хв. по 15 год. 05. хв. здійснено 5 переказів на карточку НОМЕР_3 на загальну суму 85 358 грн. 47 коп. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », я помітила, що з її банківської карточки НОМЕР_4 списали кошти на загальну суму 50.000 грн. Першим платежем 19.05.2025 о 16 год. 27 хв. у сумі 25 000 грн. та перераховано на банківську карту НОМЕР_5 та другим платежем того ж дня о 16 год. 36 хв. у сумі 25000 грн. та перераховано на банківську карту НОМЕР_5 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила, що з моєї банківської карточки НОМЕР_6 списали кошти одним платежем 19.05.2025 о 15 год. 24 хв. у сумі 31 119 грн та перераховано на банківську карту НОМЕР_3 . Чим заподіяли їй майнового збитку на загальну суму 166 477 грн. 47 коп.

За допомогою Інтернет мережі встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перераховано на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 а також працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний номер телефону: НОМЕР_9 по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2025 по 00 год. 00 хв. 21.05.2025, а саме даних про осіб, на ім`я яких видавались вказані банківські картки з наданням копій документів, які посвідчують особу, копію договору про надання банківських послуг, рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2025 по 00 год. 00 хв. 21.05.2025 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 29 липня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1