Справа № 346/6709/23
Провадження № 1-кс/346/899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавча сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.11.2023 року № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач зазначає, що 13 листопада 2023 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 11.11.2023 о 19:25 год. в месенджері соціальної мережі «TELEGRAM» із номеру НОМЕР_1 їй написала жінка, яка представилась ОСОБА_5 , спілкувалась українською мовою та запропонувала заробіток за рахунок написання коментарів та відгуків в соціальних мережах. ОСОБА_4 згодилась на вказану пропозицію та, окрім цього, для гарантії співпраці згодилась здійснити переказ грошей на суму, яку їй вказала невідома особа. Так, 11.11.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ коштів декількома платежами на картковий рахунок, який їй надала невідома особа НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , загальною сумою 13000 грн. Після переказу грошей невідома особа не відповідає на дзвінки та повідомлення, гроші ніхто не повертає. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 13000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, 05.11.2023 їй в соціальній мережі «Ватсап» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , мобільний номер НОМЕР_1 . Вказана невідома особа запропонувала потерпілій заробіток без вкладень, який полягав у тому, щоб здійснювати коментування та відмітки в певних соціальних мережах та постах у них, після чого скинувши скрін-копії проведеної роботи, повинна була отримувати заробітню плату. ОСОБА_4 згодилась на вказаний підробіток, про що відповіла в повідомленнях невідомій особі. Так, потерпілою виконуватись певні завдання (коментування сторінок, писання відгугів і т.п.). За виконання кожного завдання їй нараховувались бали, які в наступному переводились у грошовий еквівалент та надсилалися їй на картку. Перше завдання ОСОБА_4 виконала 05.11.2023, за що їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли гроші в сумі 100 грн. Номер картки потерпіла надіслала невідомій особі в соціальній мережі «Телеграм». Вказана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час є заблокованою банком. Переважно потерпіла спілкувалась з ніби-то адміністраторкою ОСОБА_8 та її директором на ім`я ОСОБА_9 , а також ОСОБА_5 (номери телефону вказаних людей відсутні, оскільки спілкувались виключно по переписці). Вказані люди спілкувались українською мовою. В наступному, невідома особа на ім`я ОСОБА_9 запропонував потерпілій інший спосіб заробітку, а саме перевід грошей в криптовалюту та потім її виведення, де можна було заробити на відсотках більші суми. ОСОБА_4 вирішила згодитись, тому 06.11.2023 здійснила переказ грошей на картку, яку їй надав ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_2 , у сумі 500 грн. Після цього через деякий час ОСОБА_9 здійснив переказ на банківську картку потерпілої грошей у сумі 650 грн., а також запропонував здійснити переказ ще на 1000 грн., на що остання погодилась. Так, ОСОБА_4 здійснювала декілька платежів на вище вказану картку, після яких їй були поверненні кошти у урахуванням відсотків. Відтак 11.11.2023 о 18.43 год. потерпіла здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_2 грошей в сумі 2600 грн. (дані кошти їй були повернуті через певний час банком). Також, цього ж ня о 19.23 год. ОСОБА_4 здійснила переказ на вище вказану картку грошей в сумі 13000 грн. на ім`я ОСОБА_10 . Після переказу даної суми до потерпілої на зв`язок більше ніхто не виходив, на повідомлення ніхто не відписував, слухавки ні в одній із соціальних мереж не піднімав. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошима ОСОБА_4 у загальній сумі 13000 грн.

25.04.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду даної інформації було встановлено, що 11.11.2023 о 19:33:33 год. наявне зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 13000 грн. В подальшому 11.11.2023 о 19:57:50 з карти НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 28830 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності. Зокрема, у прохальній частині клопотання просила розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того враховуючи, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6), дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_11 та дізнавач-уповноважена особа здійснювати досудове розсідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , не здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то не встановлено правових підстав для доручення виконання ухвали вказаниму дізнавачам, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40-1, 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_4 в період часу з 11.11.2023 по час виконання ухвали;

- особу на ім`я якої була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 , (надати копії документів на підставі яких була відкрита ця банківська картка, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки);

- те, чи не є банківська карта № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_4 , за період часу з 11.11.2023 по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 11.11.2023 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 11.11.2023 по даний час;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , за період часу з 11.11.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_17 .

В решті відмовити.

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1