Справа № 750/4140/24
Провадження № 1-кс/750/2440/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000135 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2025 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Фiлiї - Чернiгiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 ), в період з 01.06.2023 по 04.06.2025, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, за наступним банківським рахунком: НОМЕР_2 (українська гривня), який відкрито ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 14.06.2023, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення вимог ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачено здійснення замовниками закупівель за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності, пропорційності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, за рахунок коштів місцевого бюджету без проведення процедури відкритих торгів в інтересах суб`єктів господарювання укладено ряд прямих договорів про закупівлю послуг, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», затвердженого постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 (далі - Особливості) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд закупівель в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без застосування процедури відкритих торгів, без оприлюднення укладених договорів про закупівлю робіт та послуг, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено наступні договори з додатковими угодами:

- № 8240-18 від 01.06.2023 із ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 430 755,84 грн щодо послуг з облаштування спостережних пунктів, захисних споруд, вогневих позицій (улаштування дерев`яного перекриття з каркасом), а також Додаткова угода № 1 від 31.08.2023 щодо зміни строку надання послуг та Додаткова угода № 2 від 28.12.2023 щодо зменшення ціни Договору № 8240-18 від 01.06.2023 до 358 963,2 грн;

- № 8240-19 від 01.06.2023 із ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 1 628 045,76 грн щодо послуг з облаштування спостережних пунктів, захисних споруд, вогневих позицій (улаштування дерев`яного перекриття), а також Додаткова угода № 1 від 31.08.2023 щодо зміни строку надання послуг та Додаткова угода № 2 від 28.12.2023 щодо зменшення ціни Договору № 8240-19 від 01.06.2023 до 553 442,64 грн;

- № 8240-20 від 01.06.2023 із ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 2 217 419,58 грн щодо послуг з облаштування спостережних пунктів, захисних споруд, вогневих позицій (улаштування дерев`яної обшивки), а також Додаткова угода № 1 від 31.08.2023 щодо зміни строку надання послуг, Додаткова угода № 2 від 25.12.2023 щодо зменшення ціни Договору № 8240-20 від 01.06.2023 до 2 217 382,08 грн та Додаткова угода № 3 від 28.12.2023 щодо зменшення ціни Договору № 8240-20 від 01.06.2023 до 2 215 442,85 грн.

Згідно актів здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) до договору №8240-18 від 01.06.2023 вартість наданих послуг склала 358 963,2 грн.

Згідно актів здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) до договору № 240-22 від 01.06.2023 вартість наданих послуг склала 553 442,64 грн.

Згідно актів здачі-прийомки виконаних робіт (послуг) до договору №8240-23 від 01.06.2023 вартість наданих послуг склала 2 215 442,85 грн.

При цьому, відповідно до Висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.01.2025 року №1/25-01-08/ про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_20 щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень встановлено, що ФОП ОСОБА_20 протягом періоду 2022-2023 переможцем тендерних закупівель, в тому числі замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_2 нас суму 12 115 520 грн. При цьому, ФОП ОСОБА_20 в той самий період також надавав послуги іншим суб`єктам господарювання та бюджетним установам, при цьому, не мав достатньої кількості трудових та матеріальних ресурсів для одночасного виконання робіт/послуг в таких обсягах. Так, за період 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року кількість працюючих у ФОП ОСОБА_20 в даному періоді 3 особи, які одночасно працювали на підприємствіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За 2-4 квартали 2023 року та 1-2 квартали 2024 року ФОП ОСОБА_20 не звітує за найманих робітників. Згідно здійсненого аналізу руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_20 встановлено, що в періоді 06.07.2022 по 26.12.2023 року ФОП ОСОБА_20 отримував бюджетні кошти за виконання робіт/послуг в тому числі від ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому використані за напрямками: 3 147 531,0 грн. перерахована за придбання товарів, робіт/послуг, які можливо пов`язані з виконанням робіт, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сплату обов`язкових платежів (105 297 грн.); перераховані кошти на власний рахунок 8 862 692,0 грн., які були зняті з рахунку ОСОБА_20 частина коштів готівкою в сумі 7 586 908,0 та частина витрачені у вигляді призначень платежів «Операції розрахунку в торгово -сервісній мережі в сумі 1 275 784,0 грн., незначна сума 99 663,24 грн. витрачені в магазинах та закладах харчування. Згідно руху коштів відсутні перерахування працівникам заробітної плати, та при цьому нарахування заробітної плати працівникам згідно податних звітів (форма 1-ДФ) за період 3 кварталу 2022 та 1 квартал 2023 року склали на рівні 203 756 грн. Використання залишку коштів в сумі 7 383 152,0 може свідчити про здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, завдання шкоди державному бюджету та можливих ознак протиправних діянь.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок в Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (українська гривня).

З метою перевірки законного використання бюджетних коштів, щодо здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Фiлiї - Чернiгiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Фiлiї - Чернiгiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Фiлiї - Чернiгiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 ), в період з 01.06.2023 по 04.06.2025, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, за наступним банківським рахунком: НОМЕР_2 (українська гривня), який відкрито ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21