Справа № 643/9366/25
Провадження № 1-кс/643/3288/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001728 від 06.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню № 0001728 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2025 року, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом придбання товару через платформу оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою фішингового посилання, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у розмірі 9 500,00 грн., з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 - у розмірі 9 500,00 грн., які було переведено на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Крім того, відкрили споживчий кредит у розмірі 70 000,00 грн. ( НОМЕР_4 ) та кредитну картку на суму 20 000,00 грн. ( НОМЕР_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " спричинивши заявнику ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 109 300, 00 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.06.2025 року, у другій половині дня, приблизно в 14:00, вона знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 виклала оголошення про продаж дитячої ванночки, вартістю 700,00 грн. Буквально через декілька хвилин у мобільний додаток Viber надійшло смс-повідомлення від жінки, контакт якої був підписаний « ОСОБА_6 ». В ході переписка вона розпитувала характеристику товару, поцікавилась, коли ОСОБА_5 зможе надіслати їй товар, та додала, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку та скинула посилання для підтвердження оплати. Остання нічого не підозрюючи та будучи впевненою, що має справу з добросовісним покупцем, перейшла за посилання та намагалась підтвердити замовлення, але не могла цього зробити. Через деякий час, їй знову написала так звана ОСОБА_6 та повідомила, що в разі, якщо в неї не виходить підтвердити замовлення, звернутись у тех.підримку ІНФОРМАЦІЯ_1 на цьому ж посиланні внизу. ОСОБА_5 прослідувала її рекомендаціям та знову перейшла за посиланням. В ході переписки з чат-ботом так званої тех.підримки, їй необхідно було повідомити свої ПІБ та номер телефону для подальшого контактування з нею, що вона зробила Приблизно через 5-10 хвилин їй перетелефонували у додаток Телеграм контакт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Чоловічий голос представився службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та розказав, як саме працює ІНФОРМАЦІЯ_1 доставка: потерпілій необхідно було пройти верифікацію, а саме необхідно було завантажити файл « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який їй було надіслано в Телеграм. Остання завантажила файл, далі відкрила його, потім вона за вказівкою чоловіка зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де підтвердила свої дані. Після цього так званий співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав, що вони надішлють заявку від її імені щодо зарахування грошових коштів і нібито з кодом, який мені надійде на телефон, вона зможе відправити товар по ІНФОРМАЦІЯ_7 покупцю. Буквально в цей момент, коли ОСОБА_5 вела розмову у додатку Телеграм у неї екран телефону стає чорним та на ньому з`являється надпис «Проходить перевірка, зачекайте 10-15 хвилин». Весь цей час вона була зв`язку з так званою техпідтримкою ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконувала їх вказівки: декілька разів їй необхідно було підтвердити їх дії сканом обличчя та відбитком пальця. В ході очікування на екрані декілька раз з`являлись віконця з смс-повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вона почала замислюватись, оскільки для оплати товару повідомила, що хоче отримати гроші у ІНФОРМАЦІЯ_9 (номер картки не називала). Потерпілу запевнили, що це така процедура і в цьому нічого страшного немає. Так звана верифікація тривала більше 15 хвилин, в цей момент з мобільним телефоном вона не могла вчинити жодних дій (ні вимкнути телефон, ні закінчити виклик). Її знову почали запевнювати, що все гаразд, просто через повітряну тривогу верифікація проходить довше. Однак вона продовжувала наполягати на закінченні так званої верифікації, на що їй почали в наполегливій формі говорити ще зачекати. Десь через 40 хвилин так звану верифікацію по її проханню було перервано. Внаслідок чого її мобільний телефон самостійно перезавантажився та був оновлений до заводських налаштувань, жодних переписок чи будь-яких мобільних додатків не зберіглось. Далі, потерпіла зрозумівши, що мала справу з шахраям почала телефонувати на гарячу лінію банків, де блокувала банківські картки.

Таким чином, згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що шахраями було відкрито кредитну картку № НОМЕР_1 , з якої 05.06.2025 року здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9 500,00 грн на картку іншого банку. Крім цього, також було відкрито ще одну кредитну картку № НОМЕР_7 , на яку з картки № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у розмірі 480 грн., які там і залишились.

З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 05.06.2025 року відбувся грошовий переказ у розмірі 9 500 грн (+комісія 380 грн.) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, 08.06.2025 року потерпілій стало відомо, що 05.06.2025 року їй на електронну пошту надійшло повідомлення про відкриття споживчого кредиту у розмірі 70 000,00 грн. ( НОМЕР_4 ) та кредитної картки на суму 20 000,00 грн. ( НОМЕР_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 109 300,00 грн.

Відомості про картки/рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо вчиненого злочину.

Таким чином вказана у документації інформація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Прокурор та слідча у судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0001728 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до клопотання доказів на підтвердження вищезазначених обставин.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відповідно до п. 1 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження якого АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення на електронному носії (диску) та на паперових носіях інформації щодо рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, ір-адреси входів до електродних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунках, фото, відеоматеріали під час отримання/зняття готівкових коштів із зазначених рахунків з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтверджуючі документи щодо отримання/зняття готівкових коштів з можливістю перенаправлення зазначеної інформації з юридичної адреси: АДРЕСА_3 , у будь-яке відділення м. Харкова, а саме для надання здійснення тимчасового доступу та подальшої можливості вилучення зазначених документів слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , з подальшим їх вилученням на електронному носії (диску) чи на паперових носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1