ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000664 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 у період воєнного стану укладено ряд договорів про надання послуг із прибирання контейнерних майданчиків, завантаження сміття і бруду в контейнери на території м. Вінниця.

Однак, вжитими заходами з`ясовано, що фактично жодних робіт ФОП ОСОБА_4 , відповідно зазначених договорів, не здійснювала та такі роботи виконувались за рахунок сил та засобів комунального підприємства або сторонніми суб`єктами господарювання за оплату готівкою у значно меншому розмірі вартості послуг ніж та, що зазначена в актах наданих послуг.

В ході проведення аналітичного дослідження, відповідно висновку від 29.05.2025 № 31/02-32-08-00-12/, встановлено, що реальність надання послуг з прибирання контейнерних майданчиків, завантаження сміття і бруду в контейнери на замовлення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо ФОП ОСОБА_4 є сумнівною так як у останньої протягом жовтня грудня 2024 року була недостатня кількість трудових ресурсів (лише 1 працівник за цивільно-правовим договором), необхідних для виконання обсягу послуг по 131-му будинку загальною площею прибирання 13 442 кв. м, визначених в додатку № 1 «Перелік та площа територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів» до договору № 01-10/24 від 01.10.2024, на загальну суму 532 339,38 грн.

Таким чином, в діях ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 вбачається факт привласнення (розтрати) бюджетних коштів в загальній сумі 532 339,38 грн. (ймовірно за сприяння) службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), отриманих від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 як оплата за надані послуги згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за жовтень, листопад, грудень 2024 року, фактичне виконання яких безпосередньо ФОП ОСОБА_4 при відсутності необхідної кількості трудових ресурсів, є неможливим.

Аналізом руху коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 не виявлено трансакцій, які б вказували на перерахунок коштів останньою для оплати за надання послуг із прибирання контейнерних майданчиків.

Однак, ФОП ОСОБА_4 надано копії договорів субпідряду із ФОП ОСОБА_5 РНОКППП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 РНОКППП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 РНОКППП НОМЕР_7 , відповідно яких, надавалися вищевказані послуги з прибирання контейнерних майданчиків.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди), відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо), баланси (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіти за формою 4 ДФ, податкові декларації з ПДВ (з додатками), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності; відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо; документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , тобто можливість ознайомитись та провести виїмку їх завірених копій, а саме, документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 РНОКППП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 РНОКППП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 РНОКППП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 30.07.2025: відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди), відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо), баланси (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіти за формою 4 ДФ, податкові декларації з ПДВ (з додатками), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності; відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют); відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо; документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9