Справа № 190/1207/25
Провадження №1-кс/190/185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 12.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, 11.04.2025 року біля 19.48 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 23.03.2025 по 10.04.2015 року з карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я заявника невідомою особою було вчинено крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_4 , на загальну суму 66 336,22 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі шести років. Працює машиністом навантажувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На роботі має співробітника по цеху ОСОБА_5 , (тел. НОМЕР_3 ), з яким у нього товариські відносини, так як один одному ми допомагаємо. Оскільки потерпілий не дуже добре розуміється у використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то його співробітник ОСОБА_6 , часто допомагав йому в знятті готівки з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без картки за допомогою мого мобільного телефону. Так починаючи з 23.03.2025 року по 10.04.2025 року з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_4 , здійснювались перекази грошових коштів на різні суми на невстановлений рахунок. У переказуванні належних йому грошових коштів з належної йому картки «Універсальна» № НОМЕР_2 на невідомий рахунок підозрює ОСОБА_5 , так як тільки він йому допомагав у знятті належних йому грошових коштів, та міг знати реквізити карток, та особисті інформаційні дані з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 . На даний момент ОСОБА_4 , завдано матеріального збитку на загальну суму 66 336,22 гривень, котрі в період часу 23.03.2025 року по 10.04.2025 року було переведено з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Універсальна» № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до карткового рахунку який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_4 інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчим слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025 вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_20 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 13 червня 2025 року по 13 липня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1