Справа №463/5253/25
Провадження №1-кс/463/7114/25
У Х В А Л А

07 серпня 2025 року слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного Регіону ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Виженка, Вижницький р-н, Чернівецька обл., зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного Регіону ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , обіймаючи інспектора прикордонної служби 2 категорії - водія першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Згідно ст. 1 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався нормативно-правовими актами та триває до теперішнього часу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший офіцер розрахункового відділення фінансово - економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, а також наявний доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи фінансово-економічного забезпечення «Гарт-6» ДПСУ (далі - програмний комплекс «Гарт-6»), у невстановлений час, однак не пізніше 12.11.2024, перебуваючи у місці тимчасової дислокації НОМЕР_1 прикордонного загону АДРЕСА_2 , розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, що виділялися для виплат грошового забезпечення, шляхом використання своїх службових повноважень.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності - особистого збагачення, усвідомлюючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного результату, так як такі протиправні дії потребуватимуть ретельного планування, тривалої підготовки та чітких злагоджених дій, встановленні заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої злочинної діяльності, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше 12.11.2024, створив та очолив організовану групу з числа військовослужбовців четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якої у точно невстановлений досудовим розслідуванням різний час увійшли наступні військовослужбовці:

- ОСОБА_8 , начальник першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 , майор;

- ОСОБА_9 , комендант четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 , майор;

- ОСОБА_10 , заступник коменданта четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування з вогневої підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , капітан;

- ОСОБА_11 , начальник прикордонної протитанкової застави четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 , молодший лейтенант;

- ОСОБА_12 , заступник начальника другої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний сержант;

- ОСОБА_4 , інспектором прикордонної служби 2 категорії - водій першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування, сержант.

Так, ОСОБА_7 діючи як організатор та виконавець, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючи доступ до програмного комплексу «Гарт-6» (програма щодо нарахування грошового забезпечення та супутніх виплат), відвівши собі роль керівника, являючись військовослужбовцем, зловживаючи своїм службовим становищем, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто розробив єдиний злочинний план, який довів до відома всім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру; здійснював загальне керівництво діями членів організованої групи, узгоджував функції між її учасниками, ролі та обов`язки кожного, направляв їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; маючи єдиний злочинний умисел з іншими членами організованої групи, визначав час і спосіб вчинення злочинних дій, планував дії кожного із учасників організованої групи, надавав вказівки щодо розподілу незаконно виплачених учасниками організованої групи грошових коштів, а також способів їх передачі йому.

ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор та виконавець, переслідуючи корисливий умисел, здійснював наступне: за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_7 залучав до злочинної діяльності інших військовослужбовців четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування, в тому числі тих, які перебували у його підпорядковані, отримував згоду на здійснення перерахувань на їх карткові рахунки зайво нарахованого грошового забезпечення, передавав вказівки організатора та повідомляв іншим пособникам вчинення злочину, а саме військовослужбовцям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 про розмір незаконно зарахованих їм на карткові рахунки коштів та розмір коштів, які підлягають передачі організатору ОСОБА_7 , а також спосіб такої передачі (перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_7 або передачі готівкою), за вказівкою керівника групи ОСОБА_7 після заволодіння бюджетними коштами, дізнававшись від останнього про розмір незаконно зарахованих на його картковий рахунок коштів, здійснював перекази із власного банківського рахунку заздалегідь обумовлену частину незаконно отриманих коштів, на банківські рахунки які використовував ОСОБА_7 , а іншу частину використовував на власні потреби;

ОСОБА_9 , діючи як пособник, переслідуючи корисливий умисел, шляхом надання засобів для вчинення кримінальних правопорушень та їх подальшого приховування здійснював наступне: за пропозицією керівника організованої групи ОСОБА_7 та співорганізатора ОСОБА_8 надав згоду на здійснення перерахувань на власний картковий рахунок зайво нарахованого грошового забезпечення; передавав вказівки та повідомляв військовослужбовцю ОСОБА_11 про розмір незаконно зарахованих йому на картковий рахунок коштів та розмір коштів, які підлягають передачі організатору ОСОБА_7 , а також спосіб такої передачі (перерахунок на банківський рахунок ОСОБА_7 або передачі готівкою); за вказівкою співорганізатора ОСОБА_8 після заволодіння бюджетними коштами, здійснював перекази із власного банківського рахунку заздалегідь обумовлену частину незаконно отриманих коштів, на банківські рахунки які використовував ОСОБА_7 , а іншу частину використовував на власні потреби;

ОСОБА_10 , діючи як пособник, переслідуючи корисливий умисел, шляхом надання засобів для вчинення кримінальних правопорушень та їх подальшого приховування здійснював наступне: надав згоду на здійснення перерахувань на власний картковий рахунок зайво нарахованого грошового забезпечення, за вказівкою співорганізатора ОСОБА_8 після заволодіння бюджетними коштами, дізнававшись від останнього про розмір незаконно зарахованих на його картковий рахунок коштів, здійснював перекази із власного банківського рахунку заздалегідь обумовлену частину незаконно отриманих коштів, на банківські рахунки які використовував ОСОБА_7 або передавав їх готівкою, а іншу частину якими незаконно заволодів використовував на власні потреби;

ОСОБА_11 , діючи як пособник, переслідуючи корисливий умисел, шляхом надання засобів для вчинення кримінальних правопорушень та їх подальшого приховування здійснював наступне: надав згоду на здійснення перерахувань на власний картковий рахунок зайво нарахованого грошового забезпечення, за вказівкою співорганізатора ОСОБА_8 після заволодіння бюджетними коштами, дізнававшись від останнього про розмір незаконно зарахованих на його картковий рахунок коштів, здійснював перекази із власного банківського рахунку заздалегідь обумовлену частину незаконно отриманих коштів, на банківські рахунки які використовував ОСОБА_7 або передавав їх готівкою, а іншу частину якими незаконно заволодів використовував на власні потреби;

ОСОБА_12 , діючи як пособник, переслідуючи корисливий умисел, шляхом надання засобів для вчинення кримінальних правопорушень та їх подальшого приховування здійснював наступне: надав згоду на здійснення перерахувань на власний картковий рахунок зайво нарахованого грошового забезпечення, за вказівкою співорганізатора ОСОБА_8 після заволодіння бюджетними коштами, дізнававшись від останнього про розмір незаконно зарахованих на його картковий рахунок коштів, здійснював перекази із власного банківського рахунку заздалегідь обумовлену частину незаконно отриманих коштів, на банківські рахунки які використовував ОСОБА_7 або передавав їх готівкою, а іншу частину якими незаконно заволодів використовував на власні потреби;

ОСОБА_4 , діючи як пособник, переслідуючи корисливий умисел, шляхом надання засобів для вчинення кримінальних правопорушень та їх подальшого приховування здійснював наступне: надав згоду на здійснення перерахувань на власний картковий рахунок зайво нарахованого грошового забезпечення, за вказівкою співорганізатора ОСОБА_8 після заволодіння бюджетними коштами, дізнававшись від останнього про розмір незаконно зарахованих на його картковий рахунок коштів, здійснював перекази із власного банківського рахунку заздалегідь обумовлену частину незаконно отриманих коштів, на банківські рахунки які використовував ОСОБА_7 або передавав їх готівкою, а іншу частину якими незаконно заволодів використовував на власні потреби.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися та які мали намір вчинити організована група, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи мотиви отримання прибутку.

Так, ОСОБА_7 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, з метою не бути викритим колегами по службі, спланував створення і керування стійкою злочинною групою, обравши направленістю її діяльності - заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, керівництво такими діями, вчинення таких дій особисто, та сприянні їх вчиненню наданням пропозицій та вказівок.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та відвівши собі функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що йому необхідно довірена особа з числа посадових осіб четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка буде забезпечувати конфіденційність їхньої діяльності та зможе організувати участь у злочинній діяльності інших військовослужбовців цього ж підрозділу, а тому він обрав свого знайомого начальника першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ОСОБА_8 , як співорганізатора, який в свою чергу особисто підібрав інших учасників з числа військовослужбовців четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, здатність до підпорядкування, тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 , в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, створив та очолив організовану групу, до якої у різні періоди листопада-грудня 2024 року залучив ОСОБА_8 , визначивши йому роль співорганізатора та виконавця, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , які діючи як пособники, добровільно і свідомо увійшли і погодились на визначений організаторами спільний розроблений план, діючи відповідно до розподілу ролей та відведених обов`язків, спільно вчиняли злочини, пов`язані із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах та організованою групою.

Отже, ОСОБА_7 , очолюючи вказане стійке злочинне об`єднання, та щомісячно в залежності від розміру замовленого фінансування НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, визначав необхідну кількість учасників групи, яким безпідставно будуть нараховані кошти, визначав функції кожного з учасників групи, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, визначав та через іншого співорганізатора групи ОСОБА_8 , доводив до відома залучених учасників групи розмір незаконно зарахованих їм на карткові рахунки коштів, а також розмір коштів, від суми незаконно отриманих, які підлягали перерахування або передачі ОСОБА_7 , а відтак забезпечував організацію заволодіння бюджетним коштами в особливо великих розмірах, тобто здійснювали керівництво діями організованої групи осіб. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, він покладав на себе і таким чином переконав учасників групи у їх безпеці.

Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражалися, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, з листопада 2024 року по квітень 2025 року, в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійної комунікації між організаторами та іншими учасниками групи, керованості і тривалості намічених ними злочинних дій, схильності учасників групи до вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, в умовах воєнного стану, а також те, що обрані ним члени організованої групи проходять військову службу в одному і тому ж підрозділі.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 , співорганізатором ОСОБА_8 та пособниками ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдиних правила поведінки, а також спеціальні домовленості щодо здійснення взаєморозрахунку між собою.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Протиправна діяльність організованої групи у складі

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , полягала у наступних діях:

1) планування часу і способу вчинення злочинних дій пов`язаних із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та організованою групою;

2) замовлення надлишкового фінансування НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, для здійснення виплат військовослужбовцям грошового забезпечення та інших передбачених законом доплат;

3) отримання інформації, щодо залишку невикористаних 1 прикордонним загоном ДПСУ бюджетних коштів призначених для виплат військовослужбовцям грошового забезпечення та інших передбачених законом виплат;

4) визначення учасників злочинної групи яким будуть безпідставно нараховані та виплачені непередбачені законом виплати, а також їх розмір;

5) шляхом використання доступу до програмного комплексу «ГАРТ-6», умисне внесення до реєстру перерахувань на карткові рахунки недостовірних відомостей про розмір призначеного грошового забезпечення та інших виплат, військовослужбовцям залученим до участі у організованій групі;

6) надсилання уповноваженій особі НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ реєстрів перерахувань на карткові рахунки, для забезпечення здійснення безпідставного перерахування на карткові рахунки військовослужбовців, що залучені до участі у організованій групі;

7) розподіл викрадених грошових коштів між учасниками організованої групи.

Всі учасники організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у період з листопада 2024 року по квітень 2025 року були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір, розуміли, що дана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки з урахуванням дії на території України правового режиму воєнного стану.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної ОСОБА_7 , організованої злочинної групи, де останній виступав організатором для вчинення особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як організатору групи та ОСОБА_8 , як співорганізатору.

Таким чином, у період своєї діяльності зазначена організована група заволоділа чужим майном (бюджетними коштами) на загальну суму

5 368 250,00 грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, частину з яких у загальному розмірі 3 125 000,00 грн., передано ОСОБА_7 , шляхом надсилання на визначені ним банківські рахунки, а саме: ОСОБА_8 переказав ОСОБА_7 кошти у сумі 690 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 669 300 грн.; ОСОБА_9 переказав ОСОБА_7 кошти у сумі 470 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 455 900 грн.; ОСОБА_10 переказав ОСОБА_7 кошти у суму 500 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 228 900 грн.; ОСОБА_11 переказав ОСОБА_7 кошти у суму 570 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 158 900 грн.; ОСОБА_12 переказав ОСОБА_7 кошти у суму 420 000, 00 грн. при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 406 900 грн.; та ОСОБА_4 переказав ОСОБА_7 кошти у суму 475 000, 00 грн., при цьому заволодівши для власних потреб коштами на загальну суму 323 350 грн. - що призвело до заподіяння матеріальної шкоди державі на зазначену суму за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , у невстановлений більш конкретний час, однак не пізніше 12.11.2024, перебуваючи на посаді старшого офіцера розрахункового відділення фінансово - економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, використовуючи своє службове становище, а також специфіку закріплених за ним посадових обов`язків, які проявились у формування за допомогою програмного комплексу «ГАРТ-6» зведених реєстрів перерахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців по всіх підрозділах НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, а також безпосереднє ведення бухгалтерського обліку по управлінню НОМЕР_1 прикордонного загону, був обізнаний що військовослужбовець ОСОБА_13 вважається померлим з 13.05.2022 та військовослужбовець ОСОБА_14 вважається безвісно відсутнім з 08.08.2024, а відтак мав достовірні відомості про залишок невикористаних коштів НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ, частиною яких під виглядом здійснення виплат військовослужбовцям ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішив заволодіти за наступних обставин.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного результату, так як такі протиправні дії потребуватимуть ретельного планування, тривалої підготовки та чітких злагоджених дій, встановленні заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої злочинної діяльності, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, на початку листопада 2024 року перебуваючи у м. Великі Мости Шептицького району Львівської області, у невстановлений більш конкретний час та місці, однак не пізніше 12.11.2024, зателефонував до свого знайомого ОСОБА_8 , який проходив службу на посаді начальника першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував йому отримати додаткові грошові кошти, окрім передбаченого грошового забезпечення, а також залучити до вказаної протиправної діяльності інших військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, а частину незаконно отриманих коштів перераховувати на банківські рахунки, які він ( ОСОБА_7 ) додатково повідомить.

У свою чергу, ОСОБА_8 будучи обізнаним у протиправності такої діяльності, добровільно погодився та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений конкретно час, однак не пізніше 12.11.2024, діюч як співорганізатор залучив іншого підпорядкованого йому військовослужбовця, а саме: інспектора прикордонної служби 2 категорії - водія першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_7 , будучи обізнаним, як організатор організованої злочинної групи про її учасників, а саме ОСОБА_8 та

ОСОБА_4 , діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, у невстановлений конкретний час, однак не пізніше 10 год. 39 хв. 13.11.2024, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище та наявний доступ до програмного комплексу «ГАРТ-6», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння та його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив нарахування ОСОБА_8 коштів у загальній сумі 337 683, 44 грн., з яких безпідставно нарахував кошти у розмірі 197 000 грн., після чого завантажив, із програмного комплексу «ГАРТ-6», файл у форматі «.dbf» за назвою «грошове PrivatBank», який необхідний для зарахування зазначених коштів через інтернет банкінг «Приват 24 для бізнесу» на карткові рахунки військовослужбовців, а також сформував «реєстр перерахувань на карткові рахунки військова частина НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» за листопад 2024 року» для подальшого підписання командиром військової частини НОМЕР_2 та головним бухгалтером - начальником фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби).

Після того, ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння незаконно нарахованими зазначеними коштами, усвідомлюючи, що в обов`язки штаб-сержанта 3 категорії - провідного бухгалтера розрахункового відділення фінансово - економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_15 входить забезпечення виплати коштів, шляхом завантаження сформованих ним ( ОСОБА_7 ) документів до особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу» та «Інтернет Банкінг» АТ «Державний ощадний банк України», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою закріпленої за ним внутрішньої електронної пошти Державної прикордонної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав 13.11.2024 о 10 год. 39 хв. на електронну пошту останнього « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електронний файл «грошове PrivatBank.dbf».

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним у протиправних діях ОСОБА_7 , 14.11.2024 здійснив завантаження електронного файлу «грошове PrivatBank.dbf» до електронного особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу», що призвело до зарахування та картковий рахунок ОСОБА_8 коштів у загальній сумі 337 683, 44 грн., в тому числі безпідставно нарахованих коштів у розмірі 197 000, 00 грн.

Надалі, ОСОБА_7 , у вищевказаний протиправний спосіб, діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, у невстановлений конкретний час, однак не пізніше 10 год. 28 хв. 21.11.2024, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище та наявний доступ до програмного комплексу «ГАРТ-6», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння та його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив безпідставне нарахування ОСОБА_8 та ОСОБА_4 коштів у сумі по 68 950, 00 грн., на загальну суму 137 900 грн., які у подальшому завантажив у файли «PrivatBank.dbf» та «OSCHADBank.dbf» та надіслав 21.11.2024 о 10 год. 28 хв. на внутрішню електронну пошту ОСОБА_15 для завантаження в особистий кабінет «Приват 24 для бізнесу» та «Інтернет Банкінг» АТ «Державний ощадний банк України» для проведення зарахувань на карткові рахунки військовослужбовців.

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним у протиправних діях ОСОБА_7 , 22.11.2024 здійснив завантаження електронного файлу «грошове PrivatBank.dbf» до електронного особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу», що призвело до безпідставного зарахування та карткові рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_4 коштів у сумі по 68 950, 00 грн., на загальну суму 137 900 грн.

А всього, організована група осіб, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у період за з 12.11.2024 до 22.11.2024 заволоділи бюджетними коштами у розмірі 334 900 грн., частину з яких відповідно до попередньо узгоджено плану ОСОБА_8 та ОСОБА_4 переказали на банківські рахунки якими користувався ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, з метою приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, а саме, приховування безпідставних видатків в сумі 334 900 грн., у невстановлений конкретний час, вніс у відомість про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за листопад 2024 року, недостовірну інформацію про отримання доходу загиблим військовослужбовцем ОСОБА_13 та безвісті зниклим ОСОБА_14 , якого останні не отримували.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, ОСОБА_7 , на початку грудня 2024 року, у м. Великі Мости Шептицького району Львівської області, у невстановлений більш конкретний час та місці, однак не пізніше 11.12.2024, діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що їх протиправну діяльність не викрито, зателефонував до ОСОБА_8 та запропонував йому залучити до вказаної протиправної діяльності інших військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, а частину незаконно отриманих коштів перераховувати на банківські рахунки, які він ( ОСОБА_7 ) додатково повідомить, з метою заволодіння бюджетними коштами в більшому розмірі у вигляді зайво нарахованого грошового забезпечення, на що останній погодився.

На виконання узгодженого плану, ОСОБА_8 , у невстановлений конкретно час, однак не пізніше 11.12.2024, додатково залучив до складу організованої групи наступних довірених йому військовослужбовців, а саме: коменданта четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , заступника коменданта четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування з вогневої підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , начальника прикордонної протитанкової застави четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , заступника начальника другої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 .

Таким чином, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше 11.12.2024, до складу створеної та очолюваної організованої групу увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким визначено роль пособників. Вказані особи, добровільно і свідомо погодились на визначений спільний розроблений план, діючи відповідно до розподілу ролей та відведених обов`язків.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи проінформований ОСОБА_8 про залучення зазначених військовослужбовців до участі в організованій групі, у невстановлений конкретний час, однак не пізніше 22 год. 28 хв. 11.12.2024, діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище та наявний доступ до програмного комплексу «ГАРТ-6», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння та його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив безпідставне нарахування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 коштів по 265 950 грн. кожному, а всього на загальну суму 1 595 700, 00 грн., після чого завантажив, із програмного комплексу «ГАРТ-6», файл у форматі «.dbf» за назвою «Грошове PrivatBank» та «OSCHADBank», а також сформував «реєстр перерахувань на карткові рахунки військова частина НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» за грудень 2024 року» для подальшого підписання командиром військової частини НОМЕР_2 та головним бухгалтером - начальником фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби), які надіслав 11.12.2024 о 22 год. 28 хв. на внутрішню електронну пошту ОСОБА_15 для проведення зарахувань на карткові рахунки військовослужбовців.

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним у протиправних діях ОСОБА_7 , 13.12.2024 здійснив завантаження електронного файлу «Грошове PrivatBank» до електронного особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу» та файлу «OSCHADBank» до електронного особистого кабінету «Інтернет Банкінг» АТ «Державний ощадний банк України», що призвело до безпідставного зарахування та карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 коштів по 265 950 грн. кожному, на загальну суму 1 595 700, 00 грн.

А всього, члени організованої групи осіб, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , у період з 11.12.2024 до 13.12.2024 заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1 595 700, 00 грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, частину з яких відповідно до попередньо узгоджено плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 перераховували на банківські рахунки якими користувався ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, з метою приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, а саме, приховування безпідставних видатків в сумі 1 595 700, 00 грн., у невстановлений конкретний час, вніс у відомість про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за грудень 2024 року, недостовірну інформацію про отримання зазначеного доходу загиблим військовослужбовцем ОСОБА_13 , якого останній фактично не отримував.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, ОСОБА_7 , відповідно до узгодженого плану із співорганізатором ОСОБА_8 та пособникам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , на початку січня 2025 року, у невстановлений конкретний час, однак не пізніше 19 год. 01 хв. 13.01.2025, діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище та наявний доступ до програмного комплексу «ГАРТ-6», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння та його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив безпідставне нарахування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 коштів по 197 000,00 грн. кожному, а всього на загальну суму 1 182 000, 00 грн., після чого завантажив, із програмного комплексу «ГАРТ-6», файл у форматі «.dbf» за назвою «ГРОШОВЕ PrivatBank» та «ГРОШОВЕ OSCHADBank», а також сформував «реєстр перерахувань на карткові рахунки військова частина НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» за січень 2025 року» для подальшого підписання командиром військової частини НОМЕР_2 та головним бухгалтером - начальником фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби), які надіслав 13.01.2025 о 19 год. 01 хв. на внутрішню електронну пошту ОСОБА_15 для проведення зарахувань на карткові рахунки військовослужбовців.

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним у протиправних діях ОСОБА_7 та інших членів організованої групи, 15.01.2025 здійснив завантаження електронного файлу «ГРОШОВЕ PrivatBank» до електронного особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу» та файлу «ГРОШОВЕ OSCHADBank» до електронного особистого кабінету «Інтернет Банкінг» АТ «Державний ощадний банк України», що призвело до безпідставного зарахування та карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 коштів по 197 000,00 грн. кожному, на загальну суму 1 182 000, 00 грн.

Надалі, відповідно до узгодженого плану із співорганізатором

ОСОБА_8 на в кінці січня 2025 року, у невстановлений конкретний час, однак не пізніше 19 год. 01 хв. 27.01.2025, діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище та наявний доступ до програмного комплексу «ГАРТ-6», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння та його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив безпідставне нарахування ОСОБА_8 коштів в сумі 68 950,00 грн., після чого завантажив, із програмного комплексу «ГАРТ-6», файл у форматі «.dbf» за назвою «PrivatBank», а також сформував «реєстр перерахувань на карткові рахунки військова частина НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» за січень 2025 року» для подальшого підписання командиром військової частини НОМЕР_2 та головним бухгалтером - начальником фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби), які надіслав 27.01.2025 о 19 год. 01 хв. на внутрішню електронну пошту ОСОБА_15 для проведення зарахувань на карткові рахунки військовослужбовців.

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним у протиправних діях ОСОБА_7 та інших членів організованої групи, 29.01.2025 здійснив завантаження електронного файлу «PrivatBank» до електронного особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу», що призвело до безпідставного зарахування та карткові рахунки ОСОБА_8 коштів у суму 68 950,00 грн.

А всього, члени організованої групи осіб, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , у період за з 13.01.2025 до 29.01.2025 заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1 250 950, 00 грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, частину з яких відповідно до попередньо узгоджено плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 перераховували на банківські рахунки якими користувався ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, з метою приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, а саме, приховування безпідставних видатків в сумі 1 250 950, 00 грн., у невстановлений конкретний час, вніс у відомість про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за січень 2025 року, недостовірну інформацію про отримання зазначеного доходу загиблим військовослужбовцем ОСОБА_13 , якого останній фактично не отримував.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, ОСОБА_7 , відповідно до узгодженого плану із співорганізатором ОСОБА_8 та пособниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , в кінці лютого 2025 року, у невстановлений конкретний час, однак не пізніше 11 год. 01 хв. 26.02.2025, діючи на виконання розробленого ним та погоджено всіма учасниками злочинної групи плану заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у приміщенні тимчасової дислокації розрахункового відділення фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, що за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище та наявний доступ до програмного комплексу «ГАРТ-6», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер свого діяння та його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив безпідставне нарахування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 коштів по 265 950,00 грн. кожному, а всього на загальну суму 1 595 700, 00 грн., після чого завантажив, із програмного комплексу «ГАРТ-6», файл у форматі «.dbf» за назвою «Грошове PrivatBank» та «Грошове OSCHADBank», а також сформував «реєстр перерахувань на карткові рахунки військова частина НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» за лютий 2025 року» для подальшого підписання командиром військової частини НОМЕР_2 та головним бухгалтером - начальником фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби), які надіслав 26.02.2025 о 11 год. 01 хв. на внутрішню електронну пошту ОСОБА_15 для проведення зарахувань на карткові рахунки військовослужбовців.

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним у протиправних діях ОСОБА_7 та інших членів організованої групи, 27.02.2025 здійснив завантаження електронного файлу «Грошове PrivatBank» до електронного особистого кабінету «Приват 24 для бізнесу» та файлу «Грошове OSCHADBank» до електронного особистого кабінету «Інтернет Банкінг» АТ «Державний ощадний банк України», що призвело до безпідставного зарахування та карткові рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 коштів по 265 950,00 грн. кожному, на загальну суму 1 595 700, 00 грн.

А всього, члени організованої групи осіб, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , 27.02.2025 заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1 595 700, 00 грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, частину з яких відповідно до попередньо узгоджено плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 перераховували на банківські рахунки якими користувався ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, з метою приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами, а саме, приховування безпідставних видатків в сумі 1 595 700, 00 грн., у невстановлений конкретний час, вніс у відомість про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за лютий 2025 року, недостовірну інформацію про отримання зазначеного доходу загиблим військовослужбовцем ОСОБА_13 , якого останній фактично не отримував.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що на його думку, необхідність взяття під варту підозрюваного є обґрунтованою, оскільки ОСОБА_4 , перебуваючи на волі,може продовжувати свою злочинну діяльність, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, чинити тиск на свідків, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інші кримінальні правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а тому в органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати, що застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою забезпечить йому належну процесуальну поведінку та дозволить виконати завдання і досягти мети кримінального провадження, для забезпечення виконання з ним процесуальних рішень, що унеможливлює запобігання вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні розкаявся та просив не обирати такий суворий запобіжний захід.

Захисник заперечив проти даного клопотання, вказав, що жодні ризики,які наведені у згаданому клопотанні прокурором є не підтверджені, крім того, його підзахисний активно співпрацює з органом досудового розслідування, а відтак просив відмовити у задоволенні такого клопотання, оскільки вважає таке необґрунтованим в достатній мірі або ж застосувати альтерантиву у виді мінімального розміру застави.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, оглянувши і перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

До Єдиного реєстру досудового розслідування внесені дані за вказаним вище злочином з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України та розпочато кримінальне провадження №0001805 від 08.05.2025.

07 серпня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст.27-ч.5 ст. 191 КК України.

-Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, відповідно до якого повідомлено час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також відомості про осіб причетних до його вчинення;матеріалами службового розслідування, відповідно до яких встановлено порушення у діях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , пов`язані із заволодінням бюджетними коштами;матеріалами проведеного аудиторського звіту №3 від 30.06.2025, відповідно до якого встановлено розмір завданої шкоди 5 368 250,00 грн., а також безпідставне нарахування та виплату коштів на зазначену суму;матеріалами проведеного огляду внутрішньої електронної пошти ДПСУ закріпленої за ОСОБА_15 , відповідно до якого встановлено надходження від ОСОБА_7 документів необхідних до зарахування на карткові рахунки військовослужбовців, в яких безпідставно зазначені суми до зарахування; протоколами допитів у якості свідків військовослужбовців розрахункового відділення фінансово-економічної відділу (бухгалтерської служби), а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які підтвердили протиправні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 про безпідставне нарахування військовослужбовцям додаткових коштів та заволодіння ними та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

-

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочину, який передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Вік та стан підозрюваного ОСОБА_4 дозволяє застосування до нього запобіжного заходу, пов`язаного з обмеженням волі та свободи пересування, враховуючи міру покарання, яка загрожує підозрюваному в майбутньому він може переховуватись від органів досудового слідства та суду. Також підозрюваний може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, та вчинити новий злочин.

Слід також взяти до уваги і рішення ЄСПЛ справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування»; п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Як бачимо, одною з підстав правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово тлумачив термін «обґрунтована підозра» і робив висновки про наявність чи відсутність такої у конкретних справах. Так, у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», ЄСПЛ вказує: Суд повторює, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення (див. рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom) від З0 серпня 1990 року, п.32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" (Murray v. the United Kingdom) від 28 жовтня 1994 року, п.55, Series A, № 300-A). Однак, вимога, що підозра має ґрунтуватись на обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою.

Окрім цього, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При розгляді даного клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя вважає, що прокурор на даному етапі слідства довів обґрунтованість підозри, висунутої підозрюваному.

Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень, а також можливості незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження, прихожу до переконання, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід тримання під вартою.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Враховуючи, особу підозрюваного, який раніше не судимий, тяжкість інкримінованого злочину обставини вчинення інкримінованого злочину, майновий стан підозрюваного та його стан здоров`я, соціальні зв`язки підозрюваного, наявність на утриманні трьох малолітніх дітей, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, в межах визначених ст. 182 КПК України, - 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного Регіону ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задоволити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою в Львівській установі виконання покарань (№ 19) Управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області.

Строк дії ухвали становить шістдесят днів з моменту затримання підозрюваного о 10-28 годині 07 серпня 2025 року до 10-28 години 05 жовтня 2025 року.

Визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 300 прожиткових мінімуму для працездатних осіб в 908 400 ( дев`ятсот вісім тисяч чотириста )гривень .

У випадку внесення вказаного розміру застави, на відповідний рахунок, ОСОБА_4 , звільняється з-під варти в порядку визначеному ч. 4 ст. 202 КПК України.

У випадку звільнення з-під варти на підозрюваного ОСОБА_4 покладаються такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю - для запобігання можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме

c. Виженка, Вижницького району, Чернівецької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду - для запобігання можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи - для запобігання можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

4) утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 - для запобігання можливості підозрюваного незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну - для запобігання можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Копію ухвали вручити підозрюваному,захиснику,прокурору та направити у Львівську установу виконання покарань № 19 УДПтСУ у Львівській області.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1