Справа № 138/286/25
Провадження №:1-кс/138/404/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, студента 4 курсу Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу, не одруженого, громадянина України, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2025 прокурор ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням по кримінальному провадженню № 0000043 від 22.01.2025, з наступних підстав:

на розгляді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000043 від 22.01.2025 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, обвинувальний акт в якому скеровано до суду 01.05.2025 та отримано судом 02.05.2025. Відповідно до ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 26.03.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час, яка діє до 24.05.2025 включно. Згідно повістки про виклик до суду у кримінальному провадженні (справа №138/1237/25) підготовче судове засідання у вказаному кримінальному провадженні призначене на 10:00 год 28.05.2025. Тобто дія попередньої ухвали і строк запобіжного заходу закінчується до проведення підготовчого засідання, а тому, враховуючи положення ч. 6 ст. 199 КПК України, виникла необхідність у подачі прокурором клопотання про продовження застосування обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Так, згідно обвинувального акту ОСОБА_4 19.05.2024 о 16 год. 38 хв., перебуваючи за своїм місцем проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_6 логін та пароль до його онлайн банкінгу «АТ Універсал Банк», діючи умисно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 28.12.2024 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до «АТ Універсал Банк» ОСОБА_6 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_1 , несанкціоновано, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_6 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «monobank» АТ «Універсал Банк» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_4 , маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_6 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 19.05.2024 в денну пору доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , написав останньому в месенджері «Телеграм» прохання надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «Універсал Банк», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_6 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «Універсал Банк» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_3 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 19.05.2024 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_6 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «Універсал Банк» на суму 15000 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_6 цього ж банку № НОМЕР_3 , та здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами і самостійно, без відома ОСОБА_6 переказав 15 000 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , на власний рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 15000 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо ОСОБА_6 на загальну суму 15 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та власний рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 :

19.05.2024 з 17 год. 20 хв. по 20 год 27 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайт «https://www.binance.com» в якості купівлі цифрової криптовалюти, на веб-сайт «https://www.apple.com» і «https://store.steampowered.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів, а 20.05.2024 о 18 год. 30 хв. зняв грошові кошти в сумі 10 000 грн. у готівковому вигляді в банкоматі, який розташований у приміщенні ТОВ «АТБ-Маркет», що за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) 15000 грн. шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

2. Крім того, ОСОБА_4 31.05.2024 в ранкову пору доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на території Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу, що за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 58, м. Могилів-Подільський Вінницької області, отримавши від ОСОБА_7 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 31.05.2024 близько 11 год. 42 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_7 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за вищевказаною адресою, несанкціоновано, самочинно, повторно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_7 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_4 , повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_7 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 31.05.2024 в ранкову пору доби, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись на території Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу, що за адресою: вул. Василя Стуса, буд. 58, м. Могилів-Подільський Вінницької області, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно, з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , зустрівся із останнім та попросив надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_7

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_7 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_7 картковий рахунок НОМЕР_6 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 31.05.2024 о 11 год. 42 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно, перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_7 , які останній надав йому добровільно, уклав від його імені кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 4800 гривень, які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_7 цього ж банку № НОМЕР_6 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_7 переказав 4800 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 на власний картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 4800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо ОСОБА_7 на загальну суму 4800 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському районі Вінницької області, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та власний рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , 31.05.2024 з 12 год. 03 хв. по 23 год. 11 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом зняття готівки у банкоматі приміщення ТОВ «АТБ-Маркет», що за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області, покупки продовольчих товарів та переказу коштів на картковий рахунок сестри ОСОБА_8 АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , а 02.06.2024 із 14 год. 11 хв. по 17 год. 57 хв. легалізував кошти шляхом переказу на веб-сайт «https://www.binance.com» в якості купівлі цифрової криптовалюти.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно вчинив легалізацію (відмивання) 4800 грн. шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

3. Крім того, ОСОБА_4 05.06.2024 близько 07 год. 45 хв., знаходячись на території міського автовокзалу, що за адресою: проспект Героїв, 41, м. Могилів-Подільський Вінницької області, отримавши від ОСОБА_9 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «Універсал Банк», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 05.06.2024 близько 07 год. 45 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи на території міського автовокзалу, що за адресою: проспект Героїв, 41, м. Могилів-Подільський Вінницької області, несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_9 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «monobank» АТ «Універсал Банк», яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_9 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 04.06.2024 о 20 год. 52 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на повторне незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливим мотивом, шляхом обману ОСОБА_9 написав останньому в месенджері «Телеграм» прохання надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінг АТ «Універсал Банк», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_9 .

Після чого, 05.06.2024 близько 07 год. 45 хв. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_9 біля міського автовокзалу, що за адресою: проспект Героїв, 41, м. Могилів-Подільський Вінницької області, де шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_9 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «Універсал Банк» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_8 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 05.06.2024 о 07 год. 51 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_9 марки «iPhone» моделі «XR» та його особисті дані, які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «Універсал Банк» на суму 9500 гривень, які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_9 цього ж банку № НОМЕР_8 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_9 , переказав 9500 гривень з кредитного рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 на власний рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 9500 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_9 на загальну суму 9500 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільському районі Вінницької області, а також в м. Вінниці, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та власний рахунок АТ КБ «Приват Банк» №

НОМЕР_4 : 05.06.2024 із 08 год. 29 хв. по 17 год. 26 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом оплати послуг інтернету, служби таксі, придбання продуктів харчування, а також шляхом зняття готівки у банкоматі, який розташований у приміщенні ТОВ «АТБ-Маркет», що за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області.

4. Крім того, ОСОБА_4 20.06.2024 близько 12 год 12 хв., знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_10 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 20.06.2024 о 12 год 12 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 попередньо подолавши системи захисту шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_10 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_10 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_10 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 20.06.2024 о 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 написав останньому в месенджері «Телеграм» прохання надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «Універсал Банк», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_10 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_10 картковий рахунок

№ НОМЕР_9 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 20.06.2024 о 12 год 12 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_10 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 9700 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_10 цього ж банку № НОМЕР_9 , та здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами і самостійно, без відома ОСОБА_10 , переказав 9700 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 , на картковий рахунок рідної сестри ОСОБА_8 АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_10 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, маючи вільний доступ до рахунку рідної сестри, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 9700 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_10 на загальну суму 9700 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом здійснення фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, використовуючи свій мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», здійснив переказ грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_10 АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 в сумі 9700 грн. на картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_8 , яка є його рідною сестрою і до якого він мав вільний доступ.

Згодом, 20.06.2024 о 12 год. 15 хв. ОСОБА_4 , маючи доступ до карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 рідної сестри ОСОБА_8 , легалізував незаконно набуті грошові кошти в сумі 9700 гривень шляхом переказу на рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_4 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно вчинив легалізацію (відмивання) 9700 грн. шляхом вчинення фінансової операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

5. Крім того, ОСОБА_4 24.08.2024 близько 12 год 30 хв., знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_11 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 24.08.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_11 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_11 , здійснивши втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_11 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 22.08.2024 об 11 год. 18 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, повторно, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 написав останньому в месенджері «Інстаграм» із проханням зареєструватися в мобільному онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ» та після чого надати логін і пароль для входу до мобільного онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком ОСОБА_11 .

Після чого, 24.08.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_11 цього ж дня логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_11 картковий рахунок № НОМЕР_12 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 24.08.2024 о 12 год 46 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_11 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 4800 гривень, які були зараховані на банківський рахунок ОСОБА_11 цього ж банку № НОМЕР_12 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_11 переказав 4800 гривень з кредитного карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , на картковий рахунок своєї сусідки ОСОБА_12 АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, маючи вільний доступ до рахунку ОСОБА_12 , чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 4800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_11 на загальну суму 4800 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення фінансової операції за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в магазині «Продукти» по вул. Леніна, буд. 60 а в селищі Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, маючи доступ до карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , виданого на ім`я ОСОБА_12 , яка є сусідкою ОСОБА_4 та на який самостійно переказав грошові кошти в сумі 4800 гривень із карткового рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_14 , створеного ним самим на ім`я ОСОБА_11 , легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом їх зняття у готівковому вигляді в банкоматі.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) 4800 грн. шляхом вчинення фінансової операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

6. Крім того, ОСОБА_4 05.09.2024 близько 16 год 23 хв., знаходячись біля Могилів-Подільської міської ради по пл. Шевченка, 6/16 в м. Могилів-Подільський Вінницької області, отримавши від ОСОБА_13 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 05.09.2024 близько 16 год 23 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_13 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи біля Могилів-Подільської міської ради, несанкціоновано, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_13 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_13 .

Крім цього, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_13 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 05.09.2024 о 14 год. 26 хв. ОСОБА_4 , знаходячись в м. Могилів-Подільський Вінницької області по вул. 8 Березня, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, повторно, умисно з корисливим мотивом, шляхом обману ОСОБА_13 написав останньому в месенджері «Інстаграм» із проханням зареєструватися в мобільному онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ» та після чого надати логін і пароль для входу до його мобільного онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету використання рахунком ОСОБА_13 .

Після чого, 05.09.2024 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_4 , зустрівшись із ОСОБА_13 біля Могилів-Подільської міської ради по пл. Шевченка, 6/16 в м. Могилів-Подільський Вінницької області, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_13 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_13 банківський рахунок № НОМЕР_15 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 05.09.2024 о 16 год 23 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_13 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 14 000 гривень, які були зараховані на банківську картку ОСОБА_13 цього ж банку № НОМЕР_16 , і здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами та самостійно, без відома ОСОБА_13 , переказав 14 000 гривень з кредитного банківського рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 , на власний банківський рахунок АТ«Акцент Банк»№ НОМЕР_17 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_13 на загальну суму 14 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо ОСОБА_13 на загальну суму 14 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Могилів-Подільський Вінницької області, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, із власного банківського рахунку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_17 05.09.2024 із 16 год. 27 хв. по 23 год. 26 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом зняття грошових коштів у готівковому вигляді в банкоматі у приміщенні ТОВ «АТБ-Маркет» за адресою: вул. Сагайдачного, буд. 8/2, м. Могилів-Подільський Вінницької області, шляхом переказу на веб-сайт «https://www.apple.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів, а також придбання продуктів харчування.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) 14 000 грн. шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

7. Крім того, ОСОБА_4 09.11.2024 о 17 год 30 хв., знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , отримавши від ОСОБА_9 логін та пароль до його онлайн-банкінгу АТ «ПУМБ», діючи умисно, повторно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, 09.11.2024 близько 17 год 30 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом введення збережених логіна та паролю до АТ «ПУМБ» ОСОБА_9 , якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання довірою останнього, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , несанкціоновано, повторно, самочинно, вийшовши за межі усної домовленості щодо умов користування банківським рахунком ОСОБА_9 , здійснив втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «ПУМБ - Мобільний Банк 24/7» АТ «ПУМБ» (онлайн-банкінг), яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 повторно, маючи злочинний намір незаконним шляхом заволодіти коштами для задоволення власних потреб, шляхом зловживання довірою, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, під приводом тимчасового користування онлайн-банкінгом ОСОБА_9 для здійснення переказу коштів, вирішив заволодіти та привласнити грошові кошти останнього за наступних обставин.

Так, 01.09.2024 о 11 год. 14 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, повторно, умисно з корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 написав останньому в месенджері «Телеграм» із пропозицією закриття наявного у нього кредитного договору в АТ «Універсал Банк», шляхом створення рахунку в АТ «ПУМБ», повідомивши при цьому недостовірні дані про мету користування рахунком

ОСОБА_9 .

Після чого, 09.11.2024 близько 17 год. 15 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою отриманого від ОСОБА_9 логіну і паролю, вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, зайшов у мобільний онлайн-банкінг АТ «ПУМБ» останнього, де створив на ім`я ОСОБА_9 банківський рахунок № НОМЕР_18 із кредитним лімітом.

Того ж дня, 09.11.2024 о 17 год 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон марки «iPhone» моделі «XR» та особисті дані ОСОБА_9 , які останній надав йому добровільно, уклав кредитний договір з АТ «ПУМБ» на суму 5800 гривень, які були зараховані на банківський рахунок ОСОБА_9 цього ж банку № НОМЕР_18 , та здійснив незаконну операцію з кредитними грошовими коштами і самостійно, без відома ОСОБА_9 переказав 4800 гривень з кредитного банківського рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_18 , на власний банківський рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_17 , та в подальшому розпорядився даними коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 5800 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у ОСОБА_9 на загальну суму 5800 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, із власного банківського рахунку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_17 09.11.2024 з 17 год. 32 хв. по 20 год 00 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайті «https://www.binance.com» в якості купівлі цифрової криптовалюти, на веб-сайт «https://www.apple.com» і веб-сайт «https://store.steampowered.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) 5800 грн. шляхом вчинення правочину та фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_4 21.12.2024, знаходячись у будинку ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши від останньої її мобільний телефон, діючи повторно, умисно, здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 21.12.2024 близько 17 год 15 хв. через мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Redmi», моделі «9» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 попередньо подолавши системи захисту, шляхом самостійно змінених логіна та паролю до АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_14 , перебуваючи у її будинку за адресою: вул. Соборна, буд. 30, с. Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області, здійснив вхід до особистого кабінету останньої в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приват Банк», та вхід до особистого кабінету «Приват 24» зі свого мобільного телефону марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , які згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Продовжуючи свої незаконні дії, 21.12.2024 близько 17 год 40 хв. ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон ОСОБА_14 марки «Redmi», моделі «9» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 , попередньо подолавши системи захисту, шляхом самостійно створених логіна та паролю до АТ «Універсал Банк» ОСОБА_14 , перебуваючи у будинку ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвавши останню клієнтом АТ «Універсал Банк», здійснив вхід до особистого кабінету ОСОБА_14 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «monobank» АТ «Універсал Банк», яка згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та вчинив фінансові операції без відома ОСОБА_14 .

Крім того, ОСОБА_4 у період дії воєнного стану в Україні, який запроваджено із 05:30 год. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та в подальшому продовжено його дію по теперішній час, повторно вчинив умисне, корисливе кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 20.12.2024 в ранішню пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 проходив по АДРЕСА_1 , де зустрівся із сусідкою ОСОБА_14 , яка попросила ОСОБА_4 , щоб останній використовуючи її абонентський номер мобільного зв`язку, із використанням її мобільного телефону, від її імені провів усі відповідні заходи, направлені на реєстрацію ОСОБА_14 в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка».

У подальшому, 21.12.2024 близько 17 год. 15 хв. ОСОБА_4 знаходячись в будинку ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від останньої належний їй мобільний телефон марки «Redmi», моделі «9» для виконання усної домовленості щодо реєстрації в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка», та, маючи у розпорядженні мобільний телефон ОСОБА_14 , здійснив вхід у автоматизовану систему дистанційного банківського обслуговування «Приват24» АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_14 , де на її банківському рахунку № НОМЕР_21 виявив наявні кредитні кошти, при цьому не зареєстрував ОСОБА_15 в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка» через АТ КБ «Приват Банк».

Після цього, ОСОБА_4 , не повідомляючи про свої злочинні наміри, будучи переконаний в тому, що ОСОБА_14 не усвідомлює характер його дій, здійснив вже на своєму мобільному телефоні марки «iPhone» моделі «XR», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 вхід до мобільного онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», належного ОСОБА_14 , та здійснив спробу переказу грошових коштів на власний рахунок, однак із технічних причин не зробив цього, проте прив`язав онлайн-банкінг до свого номеру.

В подальшому, 21.12.2024 близько 17 год. 40 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи мати у своєму розпорядженні мобільний телефон ОСОБА_14 завантажив на нього мобільний додаток АТ «Універсал Банку» - «monobank», здійснив вхід до нього та створив у вказаному мобільному онлайн-банкінгу на її ім`я віртуальний банківський рахунок № НОМЕР_22 та оформив на нього кредитний ліміт на суму 30 000 гривень.

Після зазначеного ОСОБА_4 , не повідомляючи про свої злочинні наміри, будучи переконаний в тому, що ОСОБА_14 не усвідомлює характер його дій, у період часу із 17 год. 41 хв. по 17 год. 43 хв. год. 21.12.2024, діючи умисно, таємно, з корисливим мотивом, повторно, з метою власного збагачення, викрав грошові кошти в сумі 29 400 грн., шляхом переказу їх шістьма платежами із створеного ним рахунку на ім`я ОСОБА_14 в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_22 на власний рахунок, відкритий в АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_17 .

У подальшому ОСОБА_4 , бажаючи приховати сліди своїх протиправних дій, передав ОСОБА_14 належний останній мобільний телефон та повідомив при цьому завідомо неправдиві відомості про те, що він вчинив від її імені усі дії, щоб зареєструвати її в урядовій програмі підтримки населення «Зимова єПідтримка» та те, що кошти за вказаною програмою у сумі 1000 грн. прийдуть приблизно через 10 днів після реєстрації. ОСОБА_14 , не будучи обізнаною в злочинному характері дій ОСОБА_4 , отримала від нього свій телефон та стала очікувати.

Вже 05.01.2025 о 03 год. 58 хв., 12.01.2025 о 02 год. 23 хв., 15.01.2025 о 02 год. 02 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном, увійшов за допомогою збережених логіну та паролю до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приват Банк» - «Приват 24», належного ОСОБА_14 , та викрав грошові кошти в сумі 1000 грн., 3865 грн. та 9500 грн. відповідно, шляхом їх переказу із рахунку ОСОБА_14 відкритого в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_21 на власний рахунок, відкритий в АТ «Альянс Банк» № НОМЕР_23 .

Таким чином, ОСОБА_4 грошові кошти привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 43 765 грн.

Крім того, ОСОБА_4 після вчинення кримінального правопорушення таємного викрадення чужого майна (крадіжка), щодо ОСОБА_14 на загальну суму 43 765 грн., усвідомлюючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому повторно, умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що ці грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядився ними шляхом вчинення правочинів та здійснення фінансових операцій за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , а також в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно, повторно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою легалізації незаконно набутих грошових коштів, тобто надання правомірного вигляду розпорядженню майном одержаним злочинним шляхом, усвідомлюючи той факт, що вказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та з метою приховування джерела походження цих грошових коштів, із власного банківського рахунку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_23 21.12.2024 із 17 год. 53 хв. по 01.01.2025 до 20 год. 58 хв. легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості купівлі цифрової криптовалюти, веб-сайт «https://store.steampowered.com» в якості купівлі цифрових товарів та купівлі продуктів харчування.

Також, 07.01.2025 із 16 год. 31 хв. по 15.01.2025 до 11 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 із власного банківського рахунку АТ «Банк Альянс» № НОМЕР_23 легалізував незаконно набуті грошові кошти шляхом переказу на веб-сайт «https://www.apple.com» в якості здійснення покупки цифрових товарів та переказу на власний банківський рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_17 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) 43 765 грн. шляхом вчинення правочинів та фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Причетність обвинуваченого ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- Рапортами про реєстрацію повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень №689, 690, 693, 696, 714, 700, 694 від 22.01.2025 та №743 від 23.01.2025, №1674 від 06.02.2025;

- Протоколами прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.01.2025, 23.01.2025, 06.02.2025;

- Протоколами допитів потерпілих ОСОБА_9 від 23.01.2025, ОСОБА_10 від 24.01.2025, ОСОБА_14 від 24.01.2025, ОСОБА_11 від 23.01.2025, ОСОБА_6 від 23.01.2025, ОСОБА_13 від 23.01.2025, ОСОБА_7 від 24.01.2025, які повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушень відносно них ОСОБА_4 та вказали коли останній, зловживаючи їх довірою, отримав доступ до онлайн банкінгу потерпілих, збільшив кредитні ліміти та перерахував грошові кошти на інші рахунки, а потерпіла ОСОБА_14 пояснила за яких обставин в неї викрадено грошові кошти;

- Протоколом огляду речі (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_9 ) від 24.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої;

- Протоколом огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_10 ) від 24.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої;

- Протоколом огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_11 ) від 25.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої;

- Протоколом огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_13 ) від 25.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої;

- Протоколом огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_7 ) від 24.01.2025, в ході якого встановлено наявність листування з ОСОБА_4 та додатку з онлайн банкінгом на цьому пристрої;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів (документів АТ КБ «Приват Банк») від 28.02.2025, до карткового рахунку ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_12 ;

- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів (документів АТ «Універсал Банк») від 11.03.2025, до карткового рахунку свідка ОСОБА_8 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 28.01.2025. яка повідомила про обставини користування картковим рахунком її рідним братом ОСОБА_16 ;

- Протоколом огляду речі (мобільного телефону ОСОБА_4 ) від 29.01.2025, яким встановлено наявність листування між ним та потерпілими, наявність онлайн банкінгу різних банків на мобільному телефоні і виписки по його карткових рахунках;

- Протоколом огляду речі (банківської виписки АТ «Акцент Банк») від 30.01.2025, в ході якого встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти з карток потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ;

- Протоколом огляду речі (банківської виписки АТ КБ «Приват Банк») від 30.01.2025, в ході якого встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти з карток потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.02.2025, який підтвердив, що 05.09.2024 відбулась зустріч між ОСОБА_4 та потерпілим ОСОБА_13 ;

- Протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_14 від 06.02.2025, яка повідомила про обставини крадіжки грошових коштів з її карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк»;

- Протоколом огляду речі (банківської виписки АТ «Банк Альянс») від 17.02.2025, в ході якого встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_14 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.03.2025, яка повідомила, що ОСОБА_4 користувався її банківською карткою та знімав їй з банкомата пенсію;

- Рапортами ЄО про реєстрацію повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень №3070, 3075, 3065, 3072, 3073, 3071, 3067, 3074, 3056, 3065, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3063 від 06.02.2025 та від 13.03.2025;

- Протоколами прийняття заяв про кримінальні правопорушення та інші події від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України;

- Рапортами слідчого про виявлення ознак кримінальних правопорушень від 12.03.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України;

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 24.03.2025, який повідомив про обставини вчинення кримінальних правопорушень, вказав про часткове відшкодування шкоди;

- Протоколом проведення слідчого експерименту із підозрюваним ОСОБА_4 від 24.03.2025, в ході якого останній на місці показав яким чином він вчиняв кримінальні правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 вказаної статті, а саме: переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення в сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути не обравши запобіжний захід. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику втечі.

Оцінюючи наявність вказаного ризику - незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, - слід взяти до уваги те, що із встановленого КПК України порядку отримання показань від свідків і потерпілих у кримінальному провадженні на різних його етапах, ризик такого впливу зберігається до отримання показань свідків і потерпілих безпосередньо судом під час розгляду справи по суті.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним продовжити застосування відносно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Приймаючи до уваги викладені обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також наявність зазначених ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи тяжкість та категорію кримінальних правопорушень, в яких обвинувачується ОСОБА_4 , неможливо запобігти зазначеним у клопотанні ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Метою застосування до обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 176 КПК України домашнього арешту у нічний час, є виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Сторона обвинувачення вважає, що відсутні підстави для обрання більш м`якого запобіжного заходу, оскільки жодна особа не висловила намір особистої поруки за обвинуваченого, застава та особисте зобов`язання - не є дієвими у даному провадженні та не забезпечать виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків і дадуть можливість переховуватись обвинуваченому та незаконно впливати на потерпілих, свідків.

Враховуючи викладене, прокурор просить продовжити застосування до обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання за адресою:АДРЕСА_1 , в нічний час з 20 год 00 хв вечора до 06 год 00 хв ранку з покладенням процесуальних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк 2 (два) місяці (60 діб): 1) прибувати за викликом до прокурора, суду за кожною вимогою; 2) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20год 00 хв вечора до 06 год 00 хв ранку без дозволу суду, крім часу оголошення «Повітряної ракетної небезпеки» у Могилів-Подільському районі Вінницької області, коли останній має право спуститися (пройти) до бомбосховища, визначеного органом місцевого самоврядування; 3) повідомляти суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватись від спілкування з свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримала та просила його задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав:

відповідно до ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами ст.199 КПК України.

В даному випадку, як зазначено у клопотанні та з`ясовано в судовому засіданні, обвинувальний акт стосовно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, направлено до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області та отримано судом 02.05.2025 для розгляду по суті, підготовче судове засідання призначено на 10:00 год 28 травня 2025 року.

26 березня 2025 року слідчим суддею Могилів-Подільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 в нічний час з 20 год. 00 хв. вечора до 06 год. 00 хв. ранку на строк 60 діб до 24.05.2025 включно.

Тобто, існують обставини, які надають підстави розглядати таке клопотання прокурора слідчому судді згідно ч.6 ст.199 КПК України, а також обставини, які перешкоджають завершенню судового розгляду, а відповідно, і підстава, визначена п.2 ч.3 ст.199 КПК України.

Також, матеріали клопотання підтверджують те, що СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснювало досудове розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 та у вказаному провадженні ОСОБА_4 оголошено про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, ухвалою слідчого судді на строк до 24.05.2025 включно.

При цьому, питання обґрунтованості підозри вже перевірялось під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу і знайшло своє відображення у відповідній ухвалі слідчого судді. Зокрема, було встановлено факт відповідності підозри критеріям обґрунтованості.

Крім того, суд вважає, що на даний час відсутні будь-які об`єктивні дані про зменшення ризиків, що передбачені п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, наявність яких була встановлена під час обрання запобіжного заходу. Крім того, прокурором доведено наявність підстав вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно ОСОБА_4 є недостатнім для запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставами вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від суду є те, що він проживає у с. Кричанівка Могилів-Подільського району Вінницької області, яке розташоване у зоні прикордонного контролю, що породжує високий ризик незаконного перетину кордону обвинуваченим для подальшого переховування від суду.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення в сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути не обравши запобіжний захід. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику втечі.

Крім цього, ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , одні з яких ( ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ) проживають з ним в одному селі, а інші ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 навчаються з ним в Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі, а також перебувають у дружніх відносинах.

Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винним з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків, унеможливлюють обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 , як застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та можуть бути застосовані на строк 60 діб.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є доцільним продовжити строк застосованого відносно обвинуваченого ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час з 20 год 00 хв вечора до 06 год 00 хв ранку, за адресою його проживання: АДРЕСА_1 , на строк 60 (шістдесят) діб, так як більш м`які запобіжні заходи не можуть бути застосовані, оскільки в даному випадку жодна особа не висловила намір особистої поруки за нього, а особисте зобов`язання не є дієвим, з огляду на обставини інкримінованого ОСОБА_4 злочину.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 199, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити строк застосованого відносно обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання за адресою:АДРЕСА_1 , в нічний час з 20 год 00 хв вечора до 06 год 00 хв ранку на строк 60 (шістдесят) діб до 17 липня 2025 року включно.

Зобов`язати обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,протягом дії запобіжного заходу:

1) прибувати за викликом до прокурора, суду за кожною вимогою;

2) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20год 00 хв вечора до 06 год 00 хв ранку без дозволу суду, крім часу оголошення «Повітряної ракетної небезпеки» у Могилів-Подільському районі Вінницької області, коли останній має право спуститися (пройти) до бомбосховища, визначеного органом місцевого самоврядування;

3) повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування з свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Дана ухвала діє до 17 липня 2025 року включно.

Виконання ухвали доручити Могилів-Подільському РВП ГУНП у Вінницькій області.

Копію даної ухвали направити прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури для здійснення контролю за її виконанням.

Копію цієї ухвали необхідно вручити обвинуваченому ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_19