Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/815/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000286 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

15.05.2025 старший слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 24.10.2024 до ЄРДР за № 0000286 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому, та іншим слідчим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 за допомогою телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створених у мобільному застосунку «Телеграм», організував систематичний збут психотропних речовин як за допомогою «закладок», так із використанням послуг експрес-доставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З метою власної наживи, ОСОБА_5 , порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними», достовірно знаючи, що амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, а РVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, маючи корисливий мотив, зберігав їх у квартирі АДРЕСА_4 , у фасованому вигляді, з метою їх подальшого збуту у публічно доступних місцях, а також з використанням послуг експрес-доставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 після отримання від особи із зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 , 23.10.2024 замовлення на реалізацію особливо небезпечної психотропної речовини PVP, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, 23.10.2024 близько 18:49 год, помістив між дерев`яними альтанками, які знаходяться у місцевому парку відпочинку у м. Красилові, поблизу площі Незалежності, один згорток, всередині якого містилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, обіг якої заборонено, масою 4,234418 г., чим підготував її для збуту.

В подальшому, 24.10.2024 близько 11 год, ОСОБА_5 за допомогою телеграм бота « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в мобільному застосунку «Телеграм», розмістив в телеграм магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про реалізацію психотропної речовини PVP масою 5 г, вартістю 2805 грн та фотографією місця його схованки із «геолокацією» з координатами 49.654954, 26.970465.

Після цього, особа із зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 , здійснила розрахунок за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP в сумі 2805 грн, а ОСОБА_5 за допомогою телеграм магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мобільному застосунку «Телеграм» надав координати та фотографію місця схованки психотропної речовини.

Таким чином, ОСОБА_5 збув особи із зміненими анкетними даними - ОСОБА_6 , особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою 4,234418 г за 2805 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши через мобільний застосунок «Телеграм» замовлення на продаж психотропної речовини, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, 04.01.2025 не пізніше 11:00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, яку помістив до пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іншими речами та, діючи під вигаданим ним іменем - ОСОБА_7 , через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться у АДРЕСА_6 , о 11 год. 47 хв. відправив його ОСОБА_8 для отримання ним у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у АДРЕСА_7 , чим збув, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 12,6 г.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши через мобільний застосунок «Телеграм» замовлення на продаж психотропної речовини, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, 06.01.2025 не пізніше 22:00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP до пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іншими речами, та діючи під вигаданим ним іменем - ОСОБА_7 , через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться у АДРЕСА_6 , о 22 год. 33 хв. відправив його ОСОБА_9 для отримання нею у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_8 (АТБ), чим збув, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 99,6 г.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши через мобільний застосунок «Телеграм» замовлення на продаж психотропної речовини, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, 06.01.2025 не пізніше 08:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено до пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та діючи під вигаданим іменем ОСОБА_7 , через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , що знаходиться у АДРЕСА_6 о 8год. 49 хв. відправив ОСОБА_10 для отримання нею у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 у АДРЕСА_9 чим збув, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 75,9 г.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши через мобільний застосунок «Телеграм» замовлення від ОСОБА_11 на продаж психотропної речовини, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, 10.01.2025 не пізніше 08:00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP до пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іншими речами та діючи під вигаданим ним іменем - ОСОБА_7 , через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться у АДРЕСА_6 , о 8 год. 53 хв. відправив його ОСОБА_12 для отримання нею у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_10 , чим збув, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 3,9619 г.

Крім того, ОСОБА_5 , отримавши через мобільний застосунок «Телеграм» замовлення від особи із зміненими анкетними даними ОСОБА_13 на продаж психотропної речовини, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, 01.05.2025 не пізніше 09:00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, яку помістив до пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іншими речами та діючи під вигаданим іменем - ОСОБА_14 , через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться у АДРЕСА_6 , о 9 год. 24 хв. відправив його особі, із зміненими анкетними даними - ОСОБА_13 , для отримання ним у поштоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 у АДРЕСА_11 , чим збув, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Крім того, 07.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Красилівського районного суду Хмельницької області у квартирі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 виявлено та вилучено три зіп-пакети з кристалічною речовиною світлого кольору зовні схожою на Альфа PVP з упакуванням, загальною масою 391,0795 г,в особливо великих розмірах, яку гр. ОСОБА_5 зберігав з метою збуту.

07.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час обшуку у ОСОБА_5 за місцем проживання, роботи було виявлено та вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_12 , банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , якими останній користувався.

Слідчий вказав, що на даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення факту отримання коштів за збут психотропних речовин ОСОБА_5 , руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 виникла необхідність, отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власників платіжних карток, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи та речі, самі по собі, або в сукупності з іншими документами чи речами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах чи документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей чи документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів за період часу з 01.01.2024 по 22.10.2024, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження не вбачається, що ОСОБА_5 вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у період часу з 01.01.2024 по 22.10.2024, а тому, наразі, необхідність такого втручання у права і свободи особи протягом більш раннього періоду часу слідчим належними доказами не доведено, а відтак у задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.10.2024 по термін дії ухвали;

- фото , та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з з 23.10.2024 по термін дії ухвали;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з з 23.10.2024 по термін дії ухвали.

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 23.10.2024 по термін дії ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання в строк до 20.06.2025.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1