Справа № 462/615/25
провадження 1-кс/462/903/25
У Х В А Л А

04 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000028 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 22.05.2025 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000028, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:повного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 08.12.2024 року по термін дії ухвали суду; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 08.12.2024 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року №162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000028, 22.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.12.2024 року близько 14:00 год., під вигаданим приводом продажу транспортного засобу, заволоділа його грошовими коштами у сумі 8200 грн., які він самостійно перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 .

Будучи допитаним у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що близько 05.12.2024 року на сторінці «Facebook» він побачив оголошення про продаж автомобілів з Європи та США, зокрема автомобіля марки «Volvo XC90». Оскільки він отримав кошти за поранення, то вирішив звернутися до продавця, який повідомив, що для початку співпраці необхідно внести 200 євро (8200 грн). ОСОБА_6 вирішив подумати, але, оскільки залишив свій номер телефону у «Viber», то різні особи почали наполегливо телефонувати йому з метою переконати сплатити зазначену суму. За його словами, співробітники компанії запевняли, що ці кошти покривають участь у виграному аукціоні. Один із працівників представився як ОСОБА_7 (номер телефону: НОМЕР_4 ), інший не назвався (номер телефону: НОМЕР_5 ). 7.12.2024 року о 14.00 год., після численних дзвінків, потерпілий перерахував 8200 грн на рахунок НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_6 повідомили, що необхідно доплатити ще 3700 євро, щоб автомобіль доставили з Франції в Україну. Коли потерпілий почав вимагати повернення коштів, представники компанії перестали виходити на зв`язок та на його дзвінки не відповідали.

11.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 05.02.2025 року проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 встановлено, що грошові кошти, які перерахував ОСОБА_6 були перераховані одним платежем на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн., проведений 08.12.2024 о 23:20:18 год.

Відповідно до генерації та перевірки BIN коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст.159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 08.12.2024 року по 04.06.2025 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 08.12.2024 року по 04.06.2025 року; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 року №162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1