Справа № 289/1080/25
Номер провадження 1-кс/289/152/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 17.06.2025 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000053 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 за погодженням з прокурором Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 16 червня 2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 93654 гривні, які він особисто переказала на надані їй невстановлені карткові рахунки, чим заподіяла ОСОБА_4 значну шкоду.

17 червня 2025 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 16 червня 2025 року ОСОБА_4 було додано до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку Телеграм. Завдання полягали в тому, що потрібно було оплачувати товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , для просування того чи іншого продавця в топі. По домовленості гроші мали відразу повертатися з прибутком +20%.

Таким чином 16 червня 2025 року, ОСОБА_4 здійснила наступні платежі зі своєї картки кредитної НОМЕР_1 : 1) о 12 годині 18 хвилин у сумі 2795,00 гривень на картку, якщо вірно вказано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; 2) о 13 годині 20 хвилин у сумі 14688,00 гривень на картку теж здається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; 3) о 13 годині 34 хвилини у сумі 12000,00 гривень на ту ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; 4) о 13 годині 50 хвилин у сумі 13811,00 гривень на карту NOVAPAY НОМЕР_4 ; 5) о 13 годині 53 хвилини у сумі 13117,00 гривень на ту ж саму картку NOVAPAY НОМЕР_4 ; 6) о 14 годині 42 хвилини в сумі 21189,00 гривень на карту NOVAPAY НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 здійснила ще два перекази із своєї валютної картки НОМЕР_6 : 1) о 12 годині 42 хвилини в сумі 8054,00 гривні на картку Alliance НОМЕР_7 2) о 16 годині 10 хвилин в сумі 8000,00 гривень на картку Alliance НОМЕР_8 .

Два вказані вище карткові рахунки емітовані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковим рахункам невстановлених осіб - № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Дана інформація знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку за наступною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам невстановлених осіб: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період: з 16.06.2025 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття коштів, дати та часу операції, фотознімків особи (або відеозаписів), яка знімала кошти, дані осіб на яких відкриті вказані вище карткові рахунки (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по картковим рахункам (термінали, система «Альянс онлайн» тощо), пристрої з яких було переказано кошти, на карткові рахунки та з карткових рахунків, «IP-адреси», місце знаходження (точна адреса).

Строк дії ухвали з 26.06.2025 року по 26.07.2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7