Провадження № 1-кс/592/4386/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001730, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 12.06.2025, близько 12:10 год., ОСОБА_5 , зателефонувала, невідома особа, яка представилася працівником благодійного фонду ОСОБА_6 , та повідомила, що можна оформити грошову допомогу, в подальшому вона почала виконувати вказівки які казав фахівець, а саме змінювати налаштування телефону. В подальшому 15.06.2025 близько 14:00 год., телефон перестав працювати (а саме не вмикався). ОСОБА_5 відразу направилася до банку де дізналася що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 38050 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 на які потерпілою були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Зазначає, що у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідча згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 24.06.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001730 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , з можливістю отримання у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025 у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.06.2025 по 27.06.2025.

Строк дії ухвали до 29.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.