Справа № 761/4672/22
Провадження № 1-кс/761/2985/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЦУНАМІ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року (справа №127/9779/21, провадження №1-кс/127/4344/21),

у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2022 року представник ТОВ «ЦУНАМІ» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме арешту, накладеного на: Товарно-транспортні накладні: за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144, 532629, 532645; за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20; за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20; за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20; за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 23.10.20, 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 27.10.20, 651307 від 27.10.20; за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 27.11.20, 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20; Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від 24.11.20, №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від 27.11.20, №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21; Товарно-транспортні накладні - ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від 16.03.21, №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21, № Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на 3 арк. Накопичувачі - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 GD. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026B7266016AEE S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 GD». Накопичувачі - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW O 56857 об`ємом 120 GD. Накопичувачі - жорсткі диски PANTHER» S/N: АР240GАS350 об`ємом 240 GD. Мобільний телефон марки «NОМІ» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 . Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SІО+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 . Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_4 . Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_4 . Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_4 та підписом на кожній у кількості 9 шт. Оригінали накладних без внесення відомостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та підписом у кількості 4 шт. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 11 шт. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 2 шт. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_8 та підписами в кількості 24 шт. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.ТТН б/н від 02.04.21. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт на 58 арк.

Так, у клопотанні заявник вказує, що арешт накладався з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, проте з часу його арешту необхідність у арешті відпала, враховуючи, що з моменту накладення арешту на майно минуло понад 13 місяців, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій з арештованим майном.

У зв`язку з наведеним заявник просить скасувати арешт, накладений на майно, вилучене в ході обшуку у ТОВ «ЦУНАМІ», що знаходиться за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н., м. Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка №48А.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, не з`явився, однак звернувся до суду з клопотанням, в якому просив вирішити питання про скасування арешту за його відсутності.

Уповноважений слідчий Державного бюро розслідувань, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився. Разом із цим, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходиться кримінальне провадження №0000272, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року (справа №127/9779/21, провадження №1-кс/127/4344/21) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку ТОВ «ЦУНАМІ», що знаходиться за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н., м. Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка №48А.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Приймаючи до уваги те, що майно, вилучене в ході обшуку ТОВ «ЦУНАМІ», що знаходиться за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н., м. Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка №48А, перебуває під арештом понад тринадцять місяців, що дає підстави вважати, що у слідчого було достатньо часу для його огляду та призначення можливих експертиз, при цьому слідчий за викликом в судове засідання не з`явився та не спростував доводи клопотання в розумінні принципу змагальності, слідчий суддя вважає, що існує правова підстава для скасування арешту майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЦУНАМІ», про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2021 року (справа №127/9779/21, провадження №1-кс/127/4344/21), у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: Товарно-транспортні накладні: за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144, 532629, 532645; за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20; за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20; за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20; за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 23.10.20, 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 27.10.20, 651307 від 27.10.20; за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 27.11.20, 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20; Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від 24.11.20, №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від 27.11.20, №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21; Товарно-транспортні накладні - ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від 16.03.21, №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21, № Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на 3 арк. Накопичувачі - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 GD. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026B7266016AEE S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 GD». Накопичувачі - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW O 56857 об`ємом 120 GD. Накопичувачі - жорсткі диски PANTHER» S/N: АР240GАS350 об`ємом 240 GD. Мобільний телефон марки «NОМІ» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 . Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SІО+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 . Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_4 . Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_4 . Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_4 та підписом на кожній у кількості 9 шт. Оригінали накладних без внесення відомостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та підписом у кількості 4 шт. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 11 шт. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом в кількості 2 шт. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_8 та підписами в кількості 24 шт. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.ТТН б/н від 02.04.21. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт на 58 арк..

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1