Справа № 296/4133/25
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 17.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, організували злочину групу, противоправною метою діяльності якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на привласнення та заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Злочинний умисел організаторів полягає у заволодінні майном (деталі для бронетехніки), що знаходиться у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також іншими комплектуючими військового призначення невстановленого походження, їх подальшому ремонті, зміні серійних номерів з метою продажу під виглядом нових або другої категорії від комерційної структури на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим отримання особистого збагачення.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, володіючи організаторськими здібностями, знаючи психологію людей та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, домовилися про розподіл функцій для реалізації протиправної схеми.

Таким чином, ОСОБА_4 взяв на себе функцію загального керівництва злочинною групою, з метою координації злочинної діяльності особисто підібрав та залучив до участі у ній в якості співучасників - виконавців довірених осіб зі свого найближчого оточення, діючих та колишніх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх зв`язків, а також спеціалістів з ремонту бронетехніки. Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи, ОСОБА_4 розробив злочинний план, розподіливши ролі та напрямки діяльності із заволодіння, ремонту, зміни серійних номерів, а також зберігання, перевезення, оформлення документів, при цьому доручивши ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , самостійно планувати та контролювати процес надходження ТМЦ.

Водночас, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого загального плану, залучив до протиправного механізму ряд фізичних осіб - підприємців, серед котрих і його дружина ОСОБА_8 , реквізити яких використовуються для проведення безтоварних операцій по закупівлі комплектуючих для бронетехніки. Тим самим кошти, отримані від вказаних операцій, конвертуються ОСОБА_5 у готівку, шляхом зняття їх у банкоматах та подальшого обміну в іноземну валюту, яка розподіляється між учасниками злочинної групи.

Зорганізувавшись у стійке об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ шляхом заволодіння державним майном, ОСОБА_4 залучив за матеріальну винагороду працівників державного підприємства, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в процесі професійної діяльності мають доступ до дефіцитних деталей, необхідних для ремонту бронетехніки. Вказані особи відповідно до своїх функціональних обов`язків проводять огляд, дефектування, ремонт, випробування вказаних деталей та вживають заходи з їх незаконного заволодіння, з метою подальшого продажу ОСОБА_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_4 доведено до кожного учасника злочинної групи цінові діапазони за кожну номенклатуру деталей, з урахуванням їх технічного стану, зношеності деталей, необхідного об`єму ремонтних робіт та відсутності/наявності комплектуючих.

В ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з розподілом ролей, здійснюють формальний вхідний контроль ТМЦ, поставлених ОСОБА_5 , що у подальшому призводить до реалізації загального злочинного умислу.

До проведення ремонтних робіт обладнання ОСОБА_6 залучив ОСОБА_13 , який в минулому працював на керівних посадах в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має необхідний досвід та коло знайомств, щоб здійснювати кваліфікований ремонт ТМЦ державного підприємства. Для реалізації механізму заволодіння комплектуючих ОСОБА_13 домовився з працівником заводу

ОСОБА_14 про постачання дефіцитних деталей, що перебувають у його безпосередньому доступі як слюсаря-електрика з ремонту оптичного обладнання цеху №6 та подальший спільний ремонт за місцем проживання ОСОБА_13 у спеціально обладнаному гаражі.

Згідно з визначеними функціями, до реалізації протиправного механізму із заволодіння державним майном членами злочинної групи залучено офіцера філії ІНФОРМАЦІЯ_6 (з місцем дислокації на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_15 , відповідального за результати поглибленого дефектування та списання дефіцитних комплектуючих під виглядом бракованих, ввірених ОСОБА_9 , та до яких мають доступ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_14

ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, також особисто здійснює діяльність із заволодіння ТМЦ, що перебувають на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшої реалізації на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невстановлені комерційні структури.

Також встановлено, що організатором злочинної групи ОСОБА_4 та співучасником ОСОБА_7 здійснюється закупівля ТМЦ, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ОСОБА_16 (сина колишнього водія автотранспортного господарства заводу ОСОБА_17 ) та ОСОБА_18 (колишнього начальника складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») які виступають посередниками між невстановленими працівниками підприємства та учасниками вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено місця зберігання ТМЦ незаконного походження, а саме: ОСОБА_4 використовує гаражне приміщення № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де проводить зустрічі та передає ОСОБА_5 підготовлені деталі для продажу на завод. Також до вказаного приміщення ОСОБА_5 привозить деталі, які не пройшли вхідний контроль на підприємстві. Разом з цим ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 використовують як склади для зберігання незаконно отриманих ТМЦ 4 гаражні приміщення в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_5 для здійснення господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку використовує квартиру як приміщення конспіративного офісу, де зберігає документацію, банківські карти, відкриті на підконтрольних ФОПів, та кошти, отримані в результаті ведення злочинної діяльності. Водночас, за місцем реєстрації юридичної особи працівники компанії не з`являються.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України, які у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки наступних підконтрольних їм суб`єктів господарювання:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_7 );

- картковий рахунок НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_9 );

- картковий рахунок НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_11 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_13 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_15 );

- розрахунковий рахунок НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_17 );

- картковий рахунок НОМЕР_18 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_19 );

- картковий рахунок НОМЕР_20 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_22 , син ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_9 );

- картковий рахунок НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_22 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_23 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_24 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_25 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_26 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_27 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- картковий рахунок НОМЕР_28 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_29 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_30 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_31 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_32 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_34 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- картковий рахунок НОМЕР_35 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Так, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання фігурантами кримінального правопорушення незаконного прибутку, джерел його отримання та обставин його розподілу між усіма учасниками злочинної схеми, а також здійснення фігурантами платіжних операцій спрямованих на оплату послуг та придбання товарів, що могли виступати засобами вчинення кримінального правопорушення, або іншим чином сприяти його вчиненню, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати дозвіл на вилучення документів інформації про документи, що стали підставою для відкриття рахунку, документи, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та стосуються рахунків розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації, з метою її аналізу та проведення заходів направлених розкриття даного злочину.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_27 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_28 в кримінальному провадженні №0000260 від 17.05.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються карток/рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 22.06.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1