СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5219/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000493 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ ДЗНД СБ України, протягом 2022-2023 років окремими суб`єктами господарювання, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими, для одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків в іноземній валюті були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви які містили недостовірні відомості щодо наявності підстав для продовження таких строків (невідповідність проведених зовнішньоекономічних операцій пункту 2 «Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Встановлено, що в період 2020-2021 років між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено ряд контрактів купівлі-продажу на постачання (експорт) концентрату залізорудного агломераційного.

В подальшому, у зв`язку із не здійсненням оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів за товар, у 2022 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви про продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених НБУ.

При цьому, відповідно до вимог «Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_4 » висновок про продовження граничних строків розрахунків видається ІНФОРМАЦІЯ_6 за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, що здійснюються резидентами, під час виконання зовнішньоекономічних договорів, а саме: виробничої кооперації, консигнації, у будівництві, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, постачання складних технічних виробів, постачання товарів спеціального призначення.

Разом з тим, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_5 належить до контрактів з купівлі-продажу товарів та не підпадають під ознаки вищевказаних зовнішньоекономічних договорів.

Виходячи із вищевикладеного, з метою приховування протиправних дій та ухилення від сплати податків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 документи, які містять недостовірні відомості щодо підстав продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених НБУ, а неоподатковані кошти на суму понад 122 млн. доларів США продовжують залишатися за межами України.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання детектива, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури які входять до складу групи прокурорів по провадженню, та за їх дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви, зовнішньоекономічні контракти, платіжні доручення, специфікації, інвойси, додаткові угоди, обгрунтування необхідності продовження, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 (минула назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), висновки, тощо, на підставі яких протягом 2022-2023 років приймалось рішення щодо надання висновків щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1