Провадження № 1-кс/734/466/25 Справа № 734/3587/25
У х в а л а

іменем України

14 серпня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.07.2025 до ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.07.2025 його мати ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» із перевізником домовлялася про поїздку з Німеччини в Україну та хотіла придбати квитки за цим маршрутом на 19.07.2025. В чаті месенджера ОСОБА_7 отримала фітингове посилання для оплати квитків, за яким перейшла та на сторінці, яка відкрилася, ввела дані своєї БК і здійснила оплату за квитки у сумі 7428 гривень 14 копійок. Перевізник отримавши кошти, перестав виходити на зв`язок та сама поїздка не відбулася, внаслідок чого невстановлена особа шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами потерпілого у сумі 7428,14 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 18.07.2025 до нього звернулася матір ОСОБА_7 з якою він разом проживає в Німеччині та попросила його допомоги придбати квитки на автобус з Німеччини в Україну на 18.07.2025. Про перевізника матір дізналася з телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона написала в цю групу, що їй необхідно цього дня поїхати в Україну, на що їй відповіла людина з нікнеймом « ОСОБА_8 » в особисті повідомлення, що може допомогти приїхати в Україну. В подальшому в ході розмови в месенджері «Телеграм» вони домовилися, що 18.07.2025 перевізник приїде до їх місця проживання та забере матір з молодшим братом ОСОБА_9 (13 років) в Україну. Оплата за дорогу згідно з домовленістю становила 7428 гривень 50 копійок. Людина з нікнеймом « ОСОБА_8 » відправила його матері фітингове посилання для оплати поїздки, після чого вона спробувала оплатити своєю картою через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак в неї це не вийшло через технічні роботи. На прохання матері він за вищевказаним посиланням ввів дані свої банківської карти НОМЕР_1 , з якої було переведено кошти у сумі 7428,50 гривень. Після оплати його матір з молодшим братом перевізник мав забрати з дому за місцем проживання в обідній час, але цього не сталося. Як повідомила йому матір, після оплати з нею ніхто не зв`язувався та діалог в «Телеграмі» із людиною у якої нікнейм «Aleksandr» було видалено повністю.

Згідно з квитанцією про оплату, наданою потерпілим, платіж відбувся з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на рахунок одержувача, який зазначений, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із адресою терміналу Kyiv.

З огляду на те, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) НОМЕР_2 відкриті в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Зважаючи на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені під час розгляду клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (с-ще. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (с-ще. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 18.07.2025 по 21.07.2025 та тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17