Справа № 211/5278/25
Провадження № 1-кс/211/938/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 вiд 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000094 вiд 20.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000094 від 20.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №8473 від 19.04.2025 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка в період часу з 16.04.2025 по 19.04.2025 року шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході додаткового заробітку в інтернеті ввела останню в оману, та отримала від ОСОБА_4 в якості передоплати за інформацію грошові кошти в загальній сумі 73628 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак гроші не отримала.

13.04.2025 року заявниця перебувала вдома в м. Кривий Ріг, де в месенджері Telegram отримала повідомлення від невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_5 та запропонувала підзаробіток ставити лайки готелям за оплату. Заявниця погодилася, виконала перше завдання та отримала 150 грн на картку.

Згодом її додали до групи з новими завданнями. Почали надходити пропозиції оформляти фейкові бронювання та перераховувати власні кошти з обіцянкою повернення з прибутком. Заявниця кілька разів надсилала гроші на вказані картки різних осіб. Загалом вона перерахувала 73 628 грн, останній переказ був 19.04.2025 на суму 48 107 грн, сподіваючись отримати обіцяні 158 728 грн.

Після цього вивести кошти зі сайту стало неможливо. Менеджери почали вимагати нові платежі. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. На даний час грошові кошти їй не було повернуто.

Перекази:

18.04.2025: на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) 750 грн

18.04.2025: на картку НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) 18250 грн та 6521 грн.

19.04.2025: на рахунок НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 48107 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 вiд 20.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 16.04.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_6 через сайт/додаток у період часу з з 00:00 год. 16.04.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- відеозаписи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_6 у період часу з з 00:00 год. 16.04.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_6 анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1