Дата документу 01.09.2025
Справа № 334/4370/22
Провадження № 1-кс/334/2181/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 вересня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуваються матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в серпні 2021 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 придбати кімнату у гуртожитку за нижчою ціною, продавши при цьому належну йому квартиру АДРЕСА_1 та, увійшовши у довіру, уклав із ОСОБА_6 нотаріальну довіреність від 27.08.2021, щодо представництва під час продажу зазначеної квартири, купівлі будь-якого нерухомого майна та зняття з реєстраційного обліку.

17.09.2021 ОСОБА_5 , використовуючи нотаріальну довіреність, продав належну ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1 , та отримавши гроші від ОСОБА_7 , не виконав домовленості щодо придбання ОСОБА_6 взамін будь-якого іншого житла, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 400 000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив що мешкав у власній однокімнатній квартирі АДРЕСА_1 , але мав заборгованості по сплаті комунальних платежів та непогашені кредити у фінансових установах, тому погодився на пропозицію ОСОБА_5 виступити посередником із продажу його однокімнатної квартири та подальшої купівлі за нижчою ціною кімнати у гуртожитку, спрямувавши частину виручених грошей на сплату боргів. Увійшовши у довіру ОСОБА_5 27.08.2021 отримав від ОСОБА_6 довіреність, посвідчену нотаріусом, на виконання представницьких повноважень під час продажу квартири АДРЕСА_1 , після чого продав зазначену квартиру, отримані гроші привласнив, іншого будь-якого нерухомого майна, як обіцяв під час укладання угоди, не придбав.

У той же час, ОСОБА_6 був зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою, окрім ОСОБА_6 були зареєстрована мати та сестра останнього, проте, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №335/10380/21, 2/335/3229/2021 від 20.10.2021) їх знято з реєстрації.

З метою зняття осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з реєстрації ОСОБА_5 надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 документи у тому числі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №335/10380/21, 2/335/3229/2021 від 20.10.2021, на підставі яких відбулося зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , чим фактично лишив останніх права користування зазначеним домоволодінням, спричинивши матеріальну шкоду у великих розмірах.

Продовжуючи свої дії, направлені на заволодіння нерухомим майном потерпілого ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , ввів в оману потерпілого шляхом зловживання довірою і 27.08.2021 отримав від нього згоду на реєстрацію та постійне проживання у житловому будинку за

АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_5 був зареєстрований за вказаною адресою, фактично лишивши останнього права користування зазначеним домоволодінням, спричинивши матеріальну шкоду.

В якості додатку до протоколу ОСОБА_6 надав копію довіреності та заяви від 27.08.2021, посвідчена приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10

02.09.2022 до матеріалів кримінального провадження долучена інформація відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 ОСОБА_5 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого ОСОБА_6 та його матір ОСОБА_8 було знято з реєстрації за вказаною адресою.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , яка є двоюрідною сестрою потерпілого ОСОБА_6 , повідомила, що періодично спілкується із своєю тіткою громадянкою України ОСОБА_8 та двоюрідною сестрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які останні п`ять років мешкає у місті москва, рф, зазначивши що ОСОБА_8 нікому не давала жодної згоди на зняття її з реєстраційного обліку за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_11 вважає, що ОСОБА_5 може бути причетний до незаконного зняття з реєстраційного обліку громадянки ОСОБА_8 на підставі завідомо неправдивих документів.

До матеріалів кримінального провадження долучено інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якої право власності об`єкту нерухомого майна № 060 за адресою АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 7247 від 17.09.2021.

Документи, на підставі яких потерпілим ОСОБА_6 видано довіреність ОСОБА_5 та продано квартиру АДРЕСА_1 посвідчені приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також необхідні для проведення додаткових слідчих дій або встановлення ряду інших свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження.

05.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якої вилучено: 1) копія виписки з журналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій: за № 6451 - посвідчення довіреності на продаж квартири №640314, за № 6452 - посвідчення заяви на реєстрацію в житловому будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_5 ; 2) копія довіреності виданої ОСОБА_6 від 27.08.2021, яка зареєстрована в реєстрі за № 6451.

18.08.2025 отримано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 (свідоцтво №3740).

25.08.2025 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов лист за №1174/01-16 від приватного нотаріуса ОСОБА_10 щодо виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя №334/4370/22, провадження №1-кс/334/2104/25 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому ОСОБА_10 повідомляє, що нею було припинено приватну нотаріальну діяльністю згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №620/7 від 26.12.2022 року.

Все нотаріальні документи та спадкові справи по 2022 рік включно, були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 в тому числі: довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій - 6451), видана 27.08.2021 ОСОБА_6 , а також документи, за якими ОСОБА_10 , було посвідчено особу довірителя та перевіреного його дієздатність; договір №7247 від 17.09.2021 купівлі продажу нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за адресою: АДРЕСА_3 , де «продавець» являється ОСОБА_6 з усіма документами, що зберігаються у цій справі, а саме: довіреності, заяви, витяги, інформаційні довідки, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідка або висновок про оцінку вартості нерухомого майна та інші документи, що міститься у справах приватного нотаріуса при договорі купівлі-продажу за №7228 від 17.09.2021 на підставі якого право власності було зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ); журналу реєстру реєстрації нотаріальних дій з інформацією за 2021 рік.

З метою перевірки встановлення чи спростування факту складання та підписання останнім вищезазначеного документу, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для чого є необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу вищезазначених документів.

Згідно положень «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів наступних документів:

довіреності (номер у реєстрі нотаріальних дій 6451), виданої 27.08.2021 ОСОБА_6 , а також документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя та перевірено його дієздатність;

договір № 7247 від 17.09.2021 купівлі - продажу нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за адресою АДРЕСА_3 , де «продавцем» являється ОСОБА_6 з усіма документами, що зберігаються у цій справі, а саме: довіреності, заяви, витяги, інформаційні довідки, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідка або висновок про оцінку вартості нерухомого майна та інші документи, що містяться у справах приватного нотаріуса при договорі купівлі-продажу за №7248 від 17.09.2021 на підставі якого право власності було зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 );

журнал реєстру реєстрації нотаріальних дій з інформацією за 2021 рік.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить наступного.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуваються матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких просять надати доступ слідчий.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001287 від 04.08.2022, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів:

довіреності (номер у реєстрі нотаріальних дій 6451), виданої 27.08.2021 ОСОБА_6 , а також документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя та перевірено його дієздатність;

договір № 7247 від 17.09.2021 купівлі - продажу нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за адресою АДРЕСА_3 , де «продавцем» являється ОСОБА_6 з усіма документами, що зберігаються у цій справі, а саме: довіреності, заяви, витяги, інформаційні довідки, свідоцтва, угоди, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті податків, довідка або висновок про оцінку вартості нерухомого майна та інші документи, що містяться у справах приватного нотаріуса при договорі купівлі-продажу за №7248 від 17.09.2021 на підставі якого право власності було зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 );

журнал реєстру реєстрації нотаріальних дій з інформацією за 2021 рік.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 1 листопада 2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя: ОСОБА_1