Справа № 442/3614/25
Провадження № 1-кс/442/629/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 22.04.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.04.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2025 до Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи, котра 22.04.2025 під приводом покупця заволоділа його грошовими коштами банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером рахунку НОМЕР_3 в загальній сумі 86000 грн з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_15 дав наступні показання. 22.04.2025 близько 16:00 він своїй дружині встановив додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на її мобільний телефон марки «Samsung M31» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , оскільки остання хотіла продати сумочку через вказаний додаток. Коли ОСОБА_16 виставила оголошення, до неї одразу невідома особа під ніком « ОСОБА_17 » написала на вказаний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення з текстом :«добрий день, якщо не продано знайдіть мені у тг. Будь ласка - (marriaklli)». Наступне повідомлення було з посиланням на телеграм канал. ОСОБА_16 перейшла за посиланням та їхню переписку одразу перекинуло в телеграм. Невідома особа сказала зайти їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зробити фото, на якому видно номер карт, що вона і зробила. На екрані було видно три картки, чотири останні цифри вказаних карт (карта для виплат НОМЕР_5 , кредитна 3963 та національний кеш 9136). На телефоні екран одразу став темний та появився надпис з інформуванням, що проходить авторизація. До дружини на мобільний телефон зателефонував невідомий мужчина, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 по безпеці. Останній також зазначив, що під час авторизації телефону не можна робити на ньому ніякі дії. Це все тривало протягом 30 хвилин. У той час він знаходився біля дружини та зайшовши в свій мобільний телефон марки «Samsung A31» з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , а саме в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », побачив інформування про списання з його картки грошових коштів. Він одразу передзвонив на гарячу лінію, однак з оператором з`єднання не відбулось. Він написав в чат ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення шахрайства. Після цього оператор заблокував його картку. Загальна сума, яку зняла невідома особа з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 (номер рахунку НОМЕР_3 ), становить 86 000 грн. Відповідно до виписки банку зняття грошових коштів відбувалось таким чином: перше було переведено грошові кошти в сумі 6000 грн на рахунок НОМЕР_1 , після цього на його карті був збільшений кредитний ліміт до суми 242 000, далі з цієї суми двома платежами по 20 000 грн переведено грошові кошти на карту НОМЕР_1 , далі двома платежами по 20 000 грн переведено грошові кошти на карту на номер НОМЕР_2 . Він вважає себе потерпілим, оскільки фактично матеріальні збитки заподіяно йому, а не дружині. Додатково зазначити, що приблизно протягом півроку в його дружини був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки він часто їздить у відрядження та хотів, щоб вона мала доступ до його карток.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 24.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000640, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 22.04.2025 по час винесення ухвали - 15.05.2025, а тому вказане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 22.04.2025 по 15.05.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.04.2025 по 15.05.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1