Справа № 466/5305/25
Провадження № 1-кс/466/1686/25
У Х В А Л А

04 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

04.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.

В подальшому права зазначеного товариства згідно змін до договорів перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно попередніх договорів купівлі-продажу квартир ТзОВ «ЄвроЛьвів» повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16 грудня 2024 зазначені договори не укладені.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 пайовики почали отримувати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.

Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.

Жоден з цих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переоформлений, і на якій підставі вказане товариство залучає кошти інвесторів невідомо.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було засновано 03.11.2008 року.

3 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_5 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 191 від 23.02.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.

У зазначене рішення було внесено зміни рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 723 від 20.08.2021 року.

На підставі зазначеного рішення виконкому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року № ЛВ 26.

Протягом 2018-2019 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися із фізичними особами попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі інвестиційного договору між товариствами.

За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов інвестиційного договору.

В подальшому учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змінений із ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , який був одночасно призначений директором Товариства.

Надалі наприкінці 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особами, з якими були укладені Попередні договори купівлі- продажу квартир та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені Договори про внесення змін та заміну сторони до Попередніх договорів, якими замінено сторону Продавця із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зазначених договорах також передбачалося здійснити доплату до забезпечувального платежу за попереднім договором.

Ці кошти фізичні особи повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.

Після цього робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зник та перестав виходити на зв`язок із контрагентами.

В результаті чого за особистими боргами ОСОБА_5 , в межах виконавчого провадження № 70949336 (приватний виконавець ОСОБА_8 ) було звернуто стягнення та реалізовано на електронних торгах корпоративні права частку у розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації фактів шахрайського заволодіння коштами пайовиків виникла необхідність, в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступу до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відомостей про відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 08.03.2024 року по строк дії ухвали; відомостей на паперових та/або електронних носіях щодо з державного реєстру про працівників які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 08.03.2024 року по строк дії ухвали; свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, з можливістю виїмки їх оригіналів.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відомостей щодо відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 08.03.2024 року по строк дії ухвали; відомостей на паперових та/або електронних носіях щодо з державного реєстру про працівників які перебувають в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 08.03.2024 року по строк дії ухвали; свідоцтва про реєстрацію платника податків, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є платниками податку на прибуток або ПДВ, податкових консультацій, довідку про відсутність заборгованості по податках, документи щодо податкових пільг, якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має право на пільги, знижки або спеціальні умови по оподаткуванню, з можливістю виїмки їх оригіналів і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1