Справа № 947/9739/25
УХВАЛА

02.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000031 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що до Одеської обласної прокуратури 19.02.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали ревізії, якими встановлені факти заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими, вчинене в умовах воєнного стану

Ревізією проведених Управлінням видатків на оплату ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 111 165 578,21 грн, які виконані 15 підрядними організаціями, вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку, адміністративних витрат по актах ф. № КБ-2в, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 2 340 124,58 грн, що призвело до втрат Управління.

Завищення обсягів та вартості виконаних робіт встановлено по таких підрядних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 910 668,94 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 314 355,74 грн; ПП « ОСОБА_6 » 260 878,07 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 235 116,97 грн;

Ревізією охоплено 6 договорів, укладених Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Договір від 22.11.2022 № 22/11 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 44 067,96 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Договір від 16.05.2023 № 16/05 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 45 571,75 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Договір від 02.09.2022 № 02/09 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 33 117,26 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Згідно оперативної інформації, отриманої у ході виконання доручення посадові особи вищезазначеного Управління та ТОВ до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2 вносили неправдиві відомості, щодо вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт. Як результат, безпідставно з бюджету на рахунки вищевказаних комерційних структур було перераховано бюджетні кошти.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами зазначених ТОВ, переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт, шляхом документального завищення вартості та обсягів виконаних робіт, матеріальних ресурсів, привласнили грошові кошти.

11.06.2025 в рамках даного кримінального провадження було призначено три судові будівельно-технічні експертизи за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/11 від 22.11.2022 «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 », № 16/05 від 16.05.2023 «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», № 02/09 від 02.09.2022 «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 ».

У межах проведення даних судових будівельно-технічних експертиз надійшли клопотання експерта, щодо надання визначеного переліку додаткових документів за вказаним договорами для забезпечення проведення судової експертизи.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим було скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідних документів у межах кримінального провадження, проте на відповідні запити слідчого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли повідомлення, що надати копії документів останні можуть лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: копії документів до договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 22/11 від 22.11.2022 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 », № 16/05 від 16.05.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», № 02/09 від 02.09.2022 «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 р та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.02.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме

1. Проект «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування.

- Звіт на Проект «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування.

- Актуальний технічний паспорт об`єкта підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

- Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) згідно договору № 16/05 від 16.05.2023 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).

- Виконавчу документацію (за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва:

- журнал виробництва робіт за період складання актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

- журнал технічного та авторського нагляду за період складання актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

- виконавчі схеми на виконані роботи.

- Копії квитанцій на будівельні матеріали, які зазначені у відомостях ресурсів у повному обсязі.

2. Проект по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

- Звіт на Проект по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

- Технічний паспорт об`єкта приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

- Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) згідно договору № 22/11 від 22.11.2022 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).

- Виконавчу документацію (за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва:

- журнал виробництва робіт за період складання актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

- журнал технічного та авторського нагляду за період складання актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); - виконавчі схеми на виконані роботи.

- Копії квитанцій на будівельні матеріали, які зазначені у відомостях ресурсів у повному обсязі.

3. Проект «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 .

- Звіт на Проект «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 ».

- Технічний паспорт об`єкта вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 .

- Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) згідно договору №02/09 від 02.09.2022 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).

- Виконавчу документацію (за видами робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва:

- журнал виробництва робіт за період складання актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

- журнал технічного та авторського нагляду за період складання актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в);

- виконавчі схеми на виконані роботи.

- Копії квитанцій на будівельні матеріали, які зазначені у відомостях ресурсів у повному обсязі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1