Справа №766/9160/25
н/п 1-кс/766/4957/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. слідчого відділу розслідувань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000409 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно: транспортні засоби, які належать на праві власності АТ «Державний ощадний банк України» (, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Обґрунтування клопотання:

Відділом розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 19.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

25.12.2023 у зв`язку з неефективністю проведення досудового розслідування слідчими СВ УСБ України в Херсонській області на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в Херсонській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022 надійшла заява від Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» про те, що з кінця лютого 2022 року по 07 вересня 2022 року, представниками збройних формувань російської федерації, було здійснено заволодіння майном вказаного банку, що знаходяться на території Херсонської області, а саме: приміщення Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», територіально відокремлені безбалансові відділення Херсонської філії та майно, яке в них знаходилось, банкомати, платіжні термінали, точки продажу, службовий та оперативний автотранспорт, заставне майно, яке перейшло у власність банку.

10.06.2025 проведено допит в якості представника потерпілого Філії Херсонське обласне управління АТ «Державний Ощадний Банк України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що військовослужбовці рф незаконно заволоділи в період з лютого по вересень 2022 року рухомим та нерухомим майном АТ «Державний Ощадний Банк» в Херсонській області, а саме 20 транспортними засобами: 1) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 2) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 3) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_7 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_8 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 4) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_10 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_11 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 5) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_13 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_14 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 6) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_16 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_17 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 7) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_19 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_20 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 8) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_22 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_23 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 9) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_24 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_25 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 10) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_27 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_28 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 11) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_30 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_31 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 12) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_32 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_33 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 13) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_35 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_36 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 14) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_38 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_39 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 15) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_40 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_41 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 16) «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_43 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_44 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 , на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 17) «FORD TRANSIT CONNECT», державний номерний знак НОМЕР_46 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_47 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України», 18) «ГАЗ 4301», державний номерний знак НОМЕР_48 , 1993 року випуску, номер шасі НОМЕР_49 , номер двигуна № НОМЕР_50 , синього кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_51 , на праві власності належить «Державний Ощадний банк України», 19) «ГАЗ 2752», державний номерний знак НОМЕР_52 , 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_53 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 , на праві власності належить ПАТ «Ощадбанк», 20) «УАЗ 2206», державний номерний знак НОМЕР_55 , 1993 року випуску, номер кузова НОМЕР_56 , який згідно технічного паспорту ВЩ № 327641 на праві власності належить ПАТ «Державний Ощадний банк України».

На теперішній час місце знаходження транспортних засобів невідоме.

Право власності на транспортні засоби підтверджено свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів.

Постановою від 10.06.2025 транспортні засоби визнано речовим доказом у провадженні, оскільки вони є предметом вчинення даного кримінального правопорушення та в результаті заволодіння ним діями військових потерпілій стороні було спричинено матеріальної шкоди, а також вказані транспортні засоби можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Постановою від 30.08.2024 та 10.06.2025 оголошено розшук транспортних засобів.

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у накладенні арешту на вказаний транспортний засіб, як на речовий доказ у даному кримінальному провадженні, адже є ймовірність того, що незастосування арешту може призвести до його пошкодження, псування, знищення та незаконного відчуження.

Відповідно до ст.98 КІІК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина Херсонської області, а саме її лівобережна частина тимчасово перебуває в окупації рф, у зв`язку з чим існує ризик того, що військові рф з метою збагачення можуть продати вказаний транспортний засіб, який в подальшому виїде на підконтрольну територію України, де з ним можуть вживатись дії щодо незаконного переоформлення та відчуження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказані транспортний засіб, який став предметом вчинення злочину, має значення речового доказу, з метою їх збереження, запобігання можливості відчуження, пошкодження або знищення, та з метою проведення відповідних судових експертиз та слідчих дій в подальшому, необхідно накласти арешт з забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними.

Доводи сторін у справі.

Прокурор, слідчий та власник майна про день та час розгляду справи повідомлялися належним чином, слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, інші учасники процесу причин неявки в судове засідання не повідомили. Неявка учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 19.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, а саме: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Обставини правопорушенні викладені у клопотанні.

Постановою слідчого від 10.06.2025 транспортні засоби, зазначені у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному проваджені № 0000409.

Постановами слідчого від 20.08.2024 та від 10.06.2025 вищевказані транспортні засоби оголошено в розшук.

Власником зазначених транспортних засобів, відповідно до наданих до клопотання документів, є АТ «Державний ощадний банк України» ().

Таким чином, транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, зберігають на собі сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вищезазначеного майна, а також, за необхідності проведення з ним експертних досліджень, виникла необхідність в накладенні арешту з метою збереження речового доказу, запобігання зазначених негативних наслідків.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що після того, як буде досягнута мета арешту (проведені експертизи, огляд) сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000409 на майно транспортні засоби, а саме:

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_4 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_7 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_8 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_10 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_11 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_13 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_14 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_16 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_17 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_19 , 2008 року випуску, номер шасі НОМЕР_20 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_22 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_23 , білого кольору;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_24 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_25 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_27 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_28 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_30 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_31 , білого кольору;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_32 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_33 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_35 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_36 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_38 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_39 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_40 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_41 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 ;

- «FORD TRANZIT 350», державний номерний знак НОМЕР_43 , 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_44 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 ;

- «FORD TRANSIT CONNECT», державний номерний знак НОМЕР_46 , 2012 року випуску, номер шасі НОМЕР_47 , білого кольору;

- «ГАЗ 4301», державний номерний знак НОМЕР_48 , 1993 року випуску, номер шасі НОМЕР_49 , номер двигуна № НОМЕР_50 , синього кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_51 ;

- «ГАЗ 2752», державний номерний знак НОМЕР_52 , 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_53 , білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 ;

- «УАЗ 2206», державний номерний знак НОМЕР_55 , 1993 року випуску, номер кузова НОМЕР_56 , технічний паспорт НОМЕР_57 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1