Справа №345/4667/25
Провадження № 1-кс/345/694/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 15.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступних банківських рахунках: НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год., 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год., 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, з розшифровкою контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- інформацію про екваєрів транзакцій, що проводились за вищевказаними банківськими рахунками;

- документів, які надані для відкриття рахунку.

- інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що надійшло звернення від об`єднаної організації профспілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сервісних служб про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виплачує заробітню плату працівникам, більш як за один місяць.

У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в процесуальному статусі свідка допитано голову об`єднаної організації профспілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сервісних служб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що з вересня 2023 року керівництво підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило систематичну виплатузаробітної плати працівникам. Невиплата заробітної плати відбулась внаслідок того, що з початком повномаштабної війни в лютому 2022 року підприємство припинило свою діяльність. До вересня 2023 підприємство продавало залишки продукції та на виручені кошти здійснювало оплату заробітної плати та боргів.Після вересня 2023 періодично раз в декілька місяців, до підприємства надходили кошти від заборгованостей інших підприємств перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вказаних коштів підприємство частково погашали заборгованість по зарплатах. З лютого місяця 2024 року, у підприємства виникла велика заборгованість та більшість працівників підприємства почали звертатися до суду для погашення заборгованості. Всі працівники, які звернулись, суди виграли та у них відкриті виконавчі провадження по стягненню заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Об`єднана організація профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сервісних служб неодноразово зверталася до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно невиплати заробітної плати, на що отримувала усні відповіді, що необхідно зачекати до закінчення війни в Україні. В березні 2025 року на підприємстві почалась підготовча робота до реалізації залишків етилену. Вважаючи на обсяги етилену, що підготовлювався на реалізацію, була надія на те, що суми грошових коштів з реалізації вистачить на погашення заборгованості по заробітних платах працівників. ОСОБА_4 , відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Угорською фірмою, якою саме не відомо, було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого після 60 днів повинна відбутись передача грошових коштів у 4 етапи. Останній транш мав відбутись до 1 червня 2025 року. Після 1 червня 2025 року коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було, заборгованості по зарплатах не погашено, тому 18.06.2025 Об`єднана організація профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сервісних служб звернулась до керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати інформацію про погашення заборгованості, однак на даний час відповіді на вказане звернення так і не отримано. Враховуючи те, що жодної інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило, заборгованості не погашено об`єднана організація профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сервісних служб звернулася до Президента України та правоохоронних органів з листом підписаним працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому повідомили про невиплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати своїм працівникам з вересня 2023 року по даний час. На даний час заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед працівниками становить приблизно 200 млн., гривень. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачується податки та обов`язкові платежі до бюджетів всіх рівнів, а також не сплачується військовий збір та на даний час заборгованість по сплаті військового збору становить приблизно 8 млн., гривень.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , повідомив про те, що на даний час з 2012 року працює на посаді начальника технічного відділу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що АДРЕСА_3 .Приблизно з вересня 2023 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " припинило виплачувати заробітну плату працівникам. За період 2023, 2024, 2025 року підприємством частково здійснювались виплати заробітної плати. На даний час у підприємства існує заборгованість по заробітній платі з січня 2024 року по даний час. ОСОБА_5 , зазначає, що з січня 2024 по даний час, підприємством не сплачувались податки та військовий збір. На даний час підприємство заборгувало ОСОБА_5 , заробітну плату за 18 місяців з січня 2024 року. Заборгованість перед ОСОБА_5 , на даний час складає приблизно 300 000 гривень, більш точної суми на даний час вказати не може. ОСОБА_5 , зазначає, що з початком повномасштабного вторгнення росії, підприємство зупинило виробничі потужності та припинило випуск готової продукції. Працівників підприємства було переведено на скорочений триденний графік роботи і виплати протягом 2022 і частково 2023 року проводились з врахуванням такого графіку в менших об`ємах. На балансі підприємства є значна кількість нафто-хімічної сировини та готової продукції. Рішенням наглядової ради, було прийнято рішення для часткового погашення заробітної плати продати товарний продукт етилен. В кінці лютого, а саме 24.02.2025 був заключений договір купівлі продажу між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Угорщина). Зі сторони ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підписантом був заступник генерального директора ОСОБА_6 , а зі сторони ОСОБА_7 (Угорщина) договір підписував ОСОБА_8 . За даним договором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продало MNDI Trade Kft (Угорщина) етилен в кількості більше 5 тисяч тон. Покупець зобов`язувався сплатити кошти в сумі приблизно 4.5 млн., Євро протягом 60 днів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритий в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Однак, на скільки ОСОБА_5 , відомо з цих коштів на рахунок поступила тільки частина коштів та в кінці липня 2025 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виплатило заробітну плату за червень 2025 року в розмірі орієнтовно 11 млн. грн. На даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " планує здійснити виплату заробітної плати за липень 2025, але обіцяні гроші від продажу етилену, які планувались на погашення заборгованої зарплати працівникам, яка складає приблизно 200 млн. грн. плюс додатково, відповідні податки та військовий збір, який складає близько 8 млн. грн., не поступили. Тобто валюта від продажу знаходиться закордоном в фірми, якій продали етилен. На скільки ОСОБА_5 , відомо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на даний час готує продаж партії прямогонного бензину в кількості 2500 тон в Угорщину та зараз прямогонний бензин знаходиться на підприємстві завантажений в цистерни. Даний контракт підготовлений по аналогічному шаблону, як контракт по продажу етилену.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступних банківських рахунках: НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год., 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год., 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, з розшифровкою контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- інформацію про екваєрів транзакцій, що проводились за вищевказаними банківськими рахунками;

- документів, які надані для відкриття рахунку.

- інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання сектором дізнання Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: