Провадження №1- кс/712/3971/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам`янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об`єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 за фактами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність повязану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов?язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютону та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином вказана група осіб здійснюючи незаконний збут незаконно вироблених тютюнових виробів отримала від вказаної діяльності дохід, який використовує на власний розсуд, достовірно знаючи про його отримання повністю та безпосередньо від злочинної діяльності.

В подальшому встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номерами телефонів, які використовуються гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як «робочі», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в ході яких зафіксовано систематичну діяльність останніх з отримання, опрацювання та узгодження замовлень від третіх осіб, які є покупцями табаку, та подальше відправлення даних товарів.

Окрім того, в ході зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером телефону, який належить особисто гр. ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_4 , встановлено та зафіксовано спілкування із ОСОБА_7 за особистим телефоном останнього з номером НОМЕР_5 . Виходячи із змісту даних розмов, вищевказані громадяни обговорюють замовлення та реалізацію тютюну та супутніх товарів (гільзи, ароматичні добавки, машинки для забивки табаку, тощо).

Окрім того, в ході досудового розслідування, відповідно до інформації отриманої від СКА Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, встановлено особистий мобільний телефон, який належить гр. ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_6 .

В подальшому проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких, в передбачений ст. 271 КПК України спосіб, підтверджено та зафіксовано факти діяльності групи осіб з реалізації підакцизних товарів, зокрема тютюну із використанням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої (оперативної) закупки, замовлення товару (табаку) здійснено за попередньою домовленістю залученого покупця із гр. ОСОБА_7 , шляхом телефонного дзвінка, за номером останнього, а саме: НОМЕР_3 .

За результатами проведеного контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої (оперативної) закупки отримано картонний ящик з наклейкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходяться два поліетиленових упакування з написами «Капітан блек шоколад» та «Капітан блек вишня», які містять в собі речовину рослинного походження схожу на тютюн з характерним запахом.

09.12.2024 вищевказану речовину рослинного походження схожу на тютюн з характерним запахом направлено на судову експертизу об`єктів рослинного походження.

12.12.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано висновок експерта №СЕ-19/124-24/17563-БД відповідно до якого надана на дослідження подрібнена речовина (об?єкти №1, №2) є частинами рослини Тютюн справжній - ІНФОРМАЦІЯ_5 (рід тютюн - ОСОБА_8 , родина пасльонових - Solanaceae).

Відправником вищевказаної коробки із вмістом табаку, відповідно до інформації, вказаній на бирці та чеках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є особа на ім`я ОСОБА_9 , телефон НОМЕР_7 , що в подальшому підтверджено за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.05.2025 проведено повторну контрольовану закупку за результатами якої шляхом телефонного замовлення та подальшого отримання у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано подрібнену речовину із характерним запахом табаку, яку направлено на судову експертизу об`єктів рослинного походження.

Відправником даної подрібненої речовини із характерним запахом табаку, відповідно до інформації, вказаній на бирці та чеках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є особа на ім`я ОСОБА_10 , телефон НОМЕР_8 .

12.07.2025 в період з 07 год. 00 хв. до 09 год. 44 хв., на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 від 12.06.2025 (справа №712/8034/25) проведено обшук в квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення якого було, зокрема, виявлено та вилучено: мобільний телефон Mi 10T Lite (ІMEI 1: НОМЕР_9 , ІMEI 2: НОМЕР_10 ), з сім-картою НОМЕР_5 , мобільний телефон Mi 10T Lite (ІMEI 1: НОМЕР_11 , ІMEI 2: НОМЕР_12 ) з сім-картою НОМЕР_1 , а також СІМ - карту оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером НОМЕР_13 .

Також, 12.07.2025 в період 06 год. 43 хв. до 08 год. 25 хв., на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 від 12.06.2025 (справа №712/8032/25) проведено обшук в квартирі розташованій за адресою АДРЕСА_2 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення якого було, зокрема, виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi 14Т, ІМЕІ (1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ) із сім-картами всередині: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_16 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , а також упакування від СІМ карти з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи спільно, за попередньою змовою, здійснюють систематичну незаконну діяльність з реалізації тютюнових виробів та тютюну, без відповідних дозвільних документів (ліцензії) та з метою уникнення відповідальності приховують таку діяльність шляхом її здійснення опосередковано із залученням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, після попередньої усної домовленості із клієнтами (покупцями), здійсненої в телефонному режимі із використанням сім-карт мобільного оператора, гр. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 здійснюють відправку підакцизних товарів, зокрема тютюну, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникаючи особистих зустрічей із покупцями.

Для здійснення приховування та конспірації своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують мобільні телефони із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за якими створені облікові записи в сервісах логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються для отримання послуг відправлення замовлень табаку покупцям.

На даний час, з метою збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснених відправлень, отриманих грошових переказів, оплат товару та відправлень здійснених з використанням даних номерів телефонів вищевказаних осіб за період з часу надходження інформації про протиправну діяльність вказаних осіб (початку досудового розслідування) до часу реалізації обшуків за адресами проживання фігурантів та фактичного зупинення такої діяльності, тобто з 12.01.2024 по 12.07.2025.

Так, обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є подія кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, інформація щодо дати, часу та місця здійснення відправлень табаку в також інформація щодо банківських карток, отриманих грошових переказів, оплат товару та відправлень покупцям з використанням логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу обєктивно підтвердити причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із реалізацією незаконно виготовленого тютюну, а також подальшої легалізації коштів отриманих від такої діяльності.

Окрім того, інформація про банківські картки, на які отримувались кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від покупців табаку, надасть змогу в подальшому провести відповідні слідчі дії та вставити розмір легалізованих коштів, отриманих від незаконної реалізації підакцизної продукції, що має виняткове значення в розрізі збору доказів за ст. 209 КК України.

Також, отримання інформації про отримувачів таких відправлень необхідна для встановлення осіб покупців табаку з метою їх подальшого допиту в якості свідків в даному кримінальному провадженні з метою підтвердження систематичної умисної реалізації підакцизної продукції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Відповідно до листа №4904 вих-24 від 01.11.2024 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір про спільну діяльність, відповідно до якого останнє здійснює перерахування коштів за поштові відправлення.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- ідентифікаційних даних користувачів (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо) за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню користувачів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 12.01.2024 по 12.07.2025

- інформації щодо повних номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Дану інформацію можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та їх дослідженні, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ідентифікаційних даних користувачів (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо) за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню користувачів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 12.01.2024 по 12.07.2025;

- інформації щодо повних номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1