Єдиний унікальний номер 741/1336/25 Номер провадження 1-кс/741/135/25
примірник № ___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 рокуслідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Носівка в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000132 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 липня 2025 року до Носівського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 30.06.2025 до моменту витребування відповідних документів; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.06.2025 до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.06.2025 до моменту витребування відповідних документів; номера мобільних телефонів до яких прив`язані рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; користування обліковими записами клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаних облікових записів клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP адреси, з яких здійснювався вхід до вказаних облікових записів, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаних облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни паролів до облікових записів, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаних облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000132 від 12.07.2025 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.07.2025 до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_7 надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в додатку «Viber» з приводу отримання грошової допомоги. В подальшому, остання перейшла за даним посиланням та після введення своїх банківських даних, з її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відбулося списання грошових коштів двома платежами на загальну суму 58000 грн.

Під час досудового розслідування отримано інформацію з ВПК згідно якої здійснено перевірку подальшого руху коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 власником якого є потерпіла ОСОБА_8 , достовірно встановивши, що списання з її карти здійснено двома операціями, а саме: 30.06.2025 о 08:59:11 в сумі 29000 грн. на карту № НОМЕР_9 та о 09:00:36 в сумі 29000 грн. на карту № НОМЕР_9 .

Далі після зарахування коштів з карти № НОМЕР_9 здійснені перекази: 30.06.2025 о 09:00:53 в сумі 21000 грн. на карту № НОМЕР_10 ; 30.06.2025 о 09:04:45 в сумі 19900 грн. на карту № НОМЕР_11 .

В подальшому з карти № НОМЕР_10 здійснено операції з переказу коштів: 30.06.2025 о 09:11:16 сума 2020 грн. 03 коп. на карту № НОМЕР_3 ; 30.06.2025 о 09:15:09 сума 7536 грн. 47 коп. на карту № НОМЕР_12 ; 30.06.2025 о 09:16:21 в сумі 2302 грн. 43 коп. на карту № НОМЕР_4 ; 30.06.2025 о 09:17:23 сума 2145 грн. 65 коп. на карту № НОМЕР_13 ; 30.06.2025 о 09:18:40 сума 2015 грн. на карту № НОМЕР_5 ; 30.06.2025 о 09:29:53 сума 2095 грн. 40 коп. на карту № НОМЕР_14 ; 30.06.2025 о 09:35:51 сума 2380 грн. 82 коп. на карту НОМЕР_15 ; 30.06.2025 о 09:44:28 сума 500 грн. на карту № НОМЕР_16 ; 30.06.2025 о 09:45:50 сума 20 грн. на карту НОМЕР_17 .

По карті № НОМЕР_11 здійснено наступні операції з переказу коштів: 30.06.2025 о 11:01:36 в сумі 1250 грн. на карту № НОМЕР_18 та 30.06.2025 о 11:24:22 в сумі 24637 грн. на карту № НОМЕР_6 .

По карті № 368807 остання операція по карті - ІНФОРМАЦІЯ_4 , SUMY, UA.

По карті № НОМЕР_12 здійснено наземну операцію зі зняття коштів: 28.06.2025 о 11:39:57 в сумі 1000 грн. банкомат CASU0021 Sumy; 28.06.2025 о 11:41:25 в сумі 5900 грн. банкомат CASU0021 Sumy.

По карті № 372316 здійснені операції з розрахунку: 01.07.2025 о 11:40:57 в сумі 99 грн. - KafeDripCoffeeBufet; 01.07.2025 о 12:41:51 в сумі 85 грн. - 555DZhOY KIYEV.

По карті № НОМЕР_15 здійснено зняття коштів 30.06.2025 о 11:36:46 в сумі 2000 грн. банкомат CADN9003- АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засіданні слідчий не зявився, у поданому клопотанні просив клопотання розглянути без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000132 від 12.07.2025. Отримані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 30.06.2025 до 12.07.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.06.2025 до 12.07.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.06.2025 до 12.07.2025;

- номера мобільних телефонів до яких прив`язані рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- користування обліковими записами клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаних облікових записів клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP адреси, з яких здійснювався вхід до вказаних облікових записів, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаних облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни паролів до облікових записів, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаних облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1