Справа № 215/2481/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР № 0000200 від 19.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2025 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 4 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 3084260; чорнові записи, які запаковано до пакету Національної поліції № РSP 2115473; грошові кошти а саме: банкноти номіналом 10 грн. 1 шт., 5 грн. 2 шт., 100 грн., що має номер ЄБ 6454910 1 шт., 100 грн., що має пошкодження у вигляді відсутності фрагменту 1 шт., 20 грн. 6 шт., 2 грн. 3 шт., 1 грн.- 14 шт., в загальній сумі 360 гривень, які запаковано до пакету Національної поліції № РSP 2115477; накладну № КИ-007249 від 14.04.2025 на 1 арк., яку запаковано до пакету національної поліції № РSP 2115472; 7 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 4000007; 2 скляні пляшки об`ємом по 0,7 літри та 2 скляні пляшки об`ємом по 1 літру, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції №WAR1506779; 15 скляних пляшок з рідною прозорого кольору запаковано до спеціального пакету №WAR1506778; 8 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження запаковано до спеціального пакету №SUD3084263; 7 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження запаковано до спеціального пакету №PSP4122357; 4 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження запаковано до спеціального пакету №PSP4122358; 2 тетрапаки з рідиною червоного та коричневого кольору запаковано до спеціального пакету №PSP4122359; 10 упаковок сигарет «Rhotmans», 1 упаковка сигарет «Compliment», 1 відкрита упаковка сигарет «BOND» та 1 відкрита упаковка сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку запаковано до спеціального пакету №SUD2044905; 10 упаковок сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку запаковано до спеціального пакету №SUD2044912; чорнові записи, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD2044909; грошові кошти а саме: банкноти номіналом 1 грн. 3 шт., 50 грн. 2 шт., 100 грн., що має номер ЄЗ 4111195 1 шт., 200 грн. - 1шт, в загальній сумі 403 гривні, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD2044908; видаткові накладні на 15 арк., яку запаковано до пакету національної поліції № SUD2044910; 4 «стіки», з рідиною невідомого походження, з написом «GRILKA» які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 2044909; 1 пляшка об`ємом 0,5 літри яка візуально заповнена на половину рідиною невідомого походження, коричневого кольору запаковано до спеціального пакету №PSP2115440, з метою збереження речових доказів.

На підтвердження слідчий вказав, що У провадженні СВ ВП № 5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000200 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

18.03.2025 до відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом незаконного збуту невстановленою особою за адресою АДРЕСА_1 алкогольний виробів без марок акцизного податку (ЖЄО 6015 від 18.03.2025 року).

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України а саме: незаконного зберігання та збуту алкогольних напоїв.

19.03.2025 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що у зв`язку з тим, що він не має постійного доходу то переважно купує дешевий алкоголь. Так від своїх знайомих він дізнався, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 в Тернівському районі, в магазині «Добрий» та кафе «Добрий пан» продають безакцизний алкоголь, а саме горілку. Особисто він приблизно пів року купляє у вказаних закладах горілку без марок акцизного податку.

Так, 17.03.2025 він вирішив придбати горілку та с цією метою направився до магазину «Добрий», де купив безакцизну горілку а саме 3 пляшки горілки об`ємом 0,5 літри горілку він купував о 17:10 годині. Після чого направився додому та вжив з однієї пляшки приблизно 150 грам приблизно через хвилин 25 після вжиття алкоголю в нього почалась рвота, підвищився тиск та температура, а також діарея. До лікарні він не звертався, оскільки за станом здоров`я не міг вийти навіть на вулицю. Горілку він купував за 50 гривень за одну пляшку. На його думку невідомі особи котрі продають вказану горілку без марок акцизного податку в звичайних прозорих пластикових пляшках об`ємом 0,5 літри, наміряно намагаються отруїти людей, тому він і звернувся 18.03.2025 року з письмовою заявою до відділення поліції №5 КРУП.

Крім того, 19.03.2025 ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції 2 пляшки горілки об`ємом 0,5 літри з горілкою, котру він 17.03.2025 купував в магазині «Добрий» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29.

19.03.2025 слідчим СВ відділення поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд 2-х пластикових пляшок об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, які добровільно видав гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29. В вході огляду вилучено 2 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, які поміщено до спеціального пакету НПУ ЕХР 0308741.

19.03.2025 2 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, які добровільно видав ОСОБА_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ ЕХР 0308741 визнано речовим доказом.

19.03.2025 слідчим призначено судову експертизу дослідження спиртовмісних сумішей проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

20.03.2025 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам другого відділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

21.03.2025 перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_6 , виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування та було доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з великою завантаженістю детективів БЕБ.

03.04.2025 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

02.04.2025 отримано висновок експерта № 328-25 від 02.04.2025 відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження зразки рідини, що знаходяться в двох прозорих полімерних пляшках, місткістю 0,5 дм3 кожна, які вилучені 19.03.2025 в гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 (об`єкти дослідження №№ 1, 2), містять в своєму складі етиловий спирт. Надані на дослідження зразки рідини, що знаходяться в двох прозорих полімерних пляшках, місткістю 0,5 дм3 кожна, які вилучені 19.03.2025 в гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 (об`єкти дослідження №№ 1, 2), є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами) алкогольними напоями, вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює від l2 до 60% об., що визначається п. 4.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як лікеро-горілчані напої.

Надані на дослідження зразки рідини, що знаходяться в двох прозорих полімерних пляшках, місткістю 0,5 дм3 кожна, які вилучені 19.03.2025 в гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 (об`єкти дослідження №№ 1, 2) - не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за міцністю (вмістом етилового спирту 31,2 % об.; занижений на 8,5 % об. від встановленої норми), за лужністю (3,7 см3; завищена в порівнянні з встановленою нормою для горілок та горілок особливих, виготовлених з спирту етилового ректифікованого сорту «вища очистка»), за масовою концентрацією альдегідів (9,2-9,3 мг/дм3; завищена в порівнянні з встановленою нормою для горілок та горілок особливих, виготовлених з спирту етилового ректифікованого сорту «вища очистка»), за масовою концентрацією сивушних масел (10,4-10,5 мг/дм3; завищена в порівнянні з встановленою нормою для горілок та горілок особливих, виготовлених з спирту етилового ректифікованого сорту «вища очистка»), за масовою концентрацією естерів (15,8 мг/дм3; завищена в порівнянні з встановленою нормою для горілок та горілок особливих, виготовлених з спирту етилового ректифікованого сорту «вища очистка»), за об`ємною часткою метилового спирту (0,035 % об.; завищена в порівнянні з нормою для горілок та горілок особливих, які виготовлені з спирту етилового ректифікованого сорту «вищої очистки»).

Надані на дослідження зразки рідини, що знаходяться в двох прозорих полімерних пляшках, місткістю 0,5 дм3 кожна, які вилучені 19.03.2025 в гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 (об`єкти дослідження №№ 1, 2) не відповідають категорії алкогольного напою «горілка» та «горілка особлива».

Надані на дослідження зразки рідини, що знаходяться в двох прозорих полімерних пляшках, місткістю 0,5 дм3 кожна, які вилучені 19.03.2025 в гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 (об`єкти дослідження №№ 1, 2) виготовлені кустарним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Надані на дослідження зразки рідини, що знаходяться в двох прозорих полімерних пляшках, місткістю 0,5 дм3 кожна, які вилучені 19.03.2025 в гр. ОСОБА_5 , останній придбав вказані пляшки 17.03.2025 в магазині «Добрий», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (об`єкти дослідження №№ 1, 2) мають загально родову належність.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29 в магазині «Добрий» здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 .

Таким чином аналізуючи зібрані за нетривалий час досудового розслідування докази можливо дійти висновку про те, що ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 за в магазині «Добрий» за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Чарівна, буд 29, здійснює зберігання та збут алкогольних виробів без марок акцизного податку.

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав свідчення, що за адресою Чарівна 29, в Тернівському районі м. Кривого Рогу, в двоповерховому приміщені на першому поверсі знаходиться продовольчий магазин «Добрий», у сусідньому приміщення знаходиться кафе, ними завідує одна господарка. В вказаному магазині в кафе здійснюється торгівля горілкою без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 л. в прозорій пластиковій тарі. Ціна за одну пляшку 50 гривень, останній раз купував вказану горілку 03.04.2025, жодних чеків не давали.

Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав свідчення, що за адресою Чарівна 29, в Тернівському районі м. Кривого Рогу, в двоповерховому приміщені на першому поверсі знаходиться продовольчий магазин «Добрий», у сусідньому приміщення знаходиться кафе, ними завідує одна господарка. В вказаному магазині в кафе здійснюється торгівля горілкою без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 л. в прозорій пластиковій тарі. Ціна за одну пляшку 50 гривень, останній раз купував вказану горілку 02.04.2025 о 12:20 годині, жодних чеків не давали.

09.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу на проведення обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

10.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу на проведення обшуку в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

10.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

В рамках даного кримінального провадження, 17.04.2025 року в період часу з 11 год. 38 хв. по 12 год. 38 хв. слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції поліції ОСОБА_3 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , проведено обшук приміщення магазину «Добрий» по АДРЕСА_1 .

Під час обшуку, керуючись положеннями ч.1 ст. 98 КПК України виявлено та вилучено:

- 4 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 3084260;

- чорнові записи, які запаковано до пакету Національної поліції № РSP 2115473;

- грошові кошти а саме: банкноти номіналом 10 грн. 1 шт., 5 грн. 2 шт., 100 грн., що має номер ЄБ 6454910 1 шт., 100 грн., що має пошкодження у вигляді відсутності фрагменту 1 шт., 20 грн. 6 шт., 2 грн. 3 шт., 1 грн. 14 шт., які запаковано до пакету Національної поліції № РSP 2115477;

- накладну № КИ-007249 від 14.04.2025 на 1 арк., яку запоковано до пакету національної поліції № РSP 2115472;

- 7 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 4000007.

17.04.2025 вищеперераховане визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Крім того, 17.04.2025 року в період часу з 14 год. 23 хв. по 14 год. 32 хв. слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих, проведено обшук квартири по АДРЕСА_3 .

Під час обшуку, керуючись положеннями ч.1 ст. 98 КПК України виявлено та вилучено: товаротранспортні накладні на 5 арк., які запаковано до пакету національної поліції № РSP 2115131, які постановою від 17.04.2025 визнано речовим доказом.

17.04.2025 року в період часу з 11 год. 38 хв. по 13 год. 57 хв. слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих, проведено обшук кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку, керуючись положеннями ч.1 ст. 98 КПК України виявлено та вилучено:

- 2 скляні пляшки об`ємом по 0,7 літри та 2 скляні пляшки об`ємом по 1 літру, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції №WAR1506779;

- 15 скляних пляшок з рідною прозорого кольору запаковано до спеціального пакету №WAR1506778;

- 8 скляних пляшок без марок акизного податку з рідиною невідомого походження запаковано до спеціального пакету №SUD3084263;

- 7 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження запаковано до спеціального пакету №PSP4122357;

- 4 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження запаковано до спеціального пакету №PSP4122358;

- 2 тетрапаки з рідиною червоного та коричневого кольору запаковано до спеціального пакету №PSP4122359;

- 10 упаковок сигарет «Rhotmans», 1 упаковка сигарет «Compliment», 1 відкрита упаковка сигарет «BOND» та 1 відкрита упаковка сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку запаковано до спеціального пакету №SUD2044905;

- 10 упаковок сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку запаковано до спеціального пакету №SUD2044912;

- чорнові записи, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD2044909;

- грошові кошти а саме: банкноти номіналом 1 грн. 3 шт., 50 грн. 2 шт., 100 грн., що має номер ЄЗ 4111195 1 шт., 200 грн. - шт, що має пошкодження у вигляді запаковано до пакету Національної поліції № SUD2044908;

- видаткові накладні на 15 арк., яку запоковано до пакету національної поліції № SUD2044910;

- 4 «стіки», з рідиною невідомого походження, з написом «GRILKA» які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 2044909;

- 1 пляшка об`ємом 0,5 літри яка візуально заповнена на половину рідиною невідомого походження, коричневого кольору запаковано до спеціального пакету №PSP2115440.

17.04.2025 вищеперераховане визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Приймаючи до уваги, що ФОП ОСОБА_7 , здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та під час проведення обшуку в приміщенні магазину «Добрий» вилучено 11 пластикових пляшок, що не мають марок акцизного податку з рідиною невідомого походження, а також в кафе «Добрий пан» в ході проведення обшуку виявлено та вилучено 10 упаковок сигарет «Rhotmans», 1 упаковка сигарет «Compliment», 1 відкрита упаковка сигарет «BOND» та 1 відкрита упаковка сигарет «CAMEL» та 10 упаковок сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку то вказане може свідчити про причетність останнього до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Тому враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтверджуючий факт причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину, виникають підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

Крім того, допитано 17.04.2025 ОСОБА_14 , який надав свідчення, що 17.04.2025 приблизно о 11:20 годинні він зайшов до магазину «Добрий» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29. В магазині за прилавком стояла власниця, на ім`я ОСОБА_15 . Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину він придбав горілку, а саме 1 пляшку, яка виготовлена з прозорого пластику без будь яких марок акцизного податку, вказана пляшка коштує 50 гривень. За вказану горілку перебуваючи біля стелажу з продажу риби він передав ОСОБА_15 100 грн., а вона з під прилавку дістала пляшку горілки та передала йому решту 50 грн. Оскільки він захоплюється нумізматикою банкнот то всі банкноти які в нього є він фотографує та перевіряє номери на рідкість, у зв`язку з чим йому відомо, що номер банкноти номіналом 100 грн, які він заплатив за горілку є ЄБ 6454910 також в нього є фотографія вказаної банкноти.

Крім того, 17.04.2025 ОСОБА_14 добровільно видав працівникам поліції 1 пляшку горілки об`ємом 0,5 літри з горілкою, котру він 17.04.2025 купував в магазині «Добрий» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29.

17.04.2025 слідчим СВ відділення поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд 1-ї пластикової пляшки об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, яку добровільно видав гр. ОСОБА_14 .. В ході огляду вилучено 1 пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, яку поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 2115475.

17.04.2025 1 пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, яку добровільно видав ОСОБА_14 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 2115475 визнано речовим доказом.

Також, 17.04.2025 допитаний ОСОБА_16 , який надав свідчення, що 17.04.2025 приблизно о 11:25 годинні він зайшов до кафе «Добрий пан» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29. Оскільки йому було відомо, що у приміщенні кафе здійснюють продаж алкогольних виробів без марок акцизного податку. Перебуваючи в приміщенні вказаного кафе за барною стійкою знаходилась продавець, яку він може впізнати по фотознімкам. Він повідомив що хоче придбати 1 пляшку горілки об`ємом 0,5л. та передав 100 грн. номер якої ЄЗ 4111195 та йому передали 1 пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. з горілкою, він її відчинив та понюхав, пахло не дуже гарно також йому дали решту 50 грн. номер банкноти номіналом 100 гривень, він запам`ятав оскільки вказана банкнота була повернута йому як борг, тому він знає її номер та має фотографію.

Крім того, 17.04.2025 ОСОБА_16 добровільно видав працівникам поліції 1 пляшку горілки об`ємом 0,5 літри з горілкою, котру він 17.04.2025 купував в кафе «Добрий пан» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Чарівна, буд. 29.

17.04.2025 слідчим СВ відділення поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд 1-ї пластикової пляшки об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, яку добровільно видав гр. ОСОБА_16 . В вході огляду вилучено 1 пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, яку поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 2115478.

17.04.2025 1 пластикову пляшку об`ємом 0,5 л. із рідиною невідомого походження, яку добровільно видав ОСОБА_16 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 2115478 визнано речовим доказом.

Враховуючи той факт, що банкноти номіналом 100 гривень з номером ЄЗ 4111195 та ЄБ 6454910 котрі були вилученні під час проведення обшуку в магазині «Добрий» та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , були передані працівникам магазину свідками ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , в якості оплати за горілку, без марок акцизного податку таким чином існують підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

З метою збереження речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а також забезпечення спеціальної конфіскації передбаченої ч. 1 ст. 204 КК України, просить накласти арешт на вищевказане майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , винаймає та здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали письмову заяву про розгляд клопотання в їх відсутність, клопотання підтримують у повному обсязі і просять його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, а саме Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000200 від 19.03.2025 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколами обшуку від 17.04.2025 року, протоколами огляду від 17.04.2025, протоколами допиту свідків, постановою про визначення підслідності від 19.03.2025, висновком експерта №328-25, а також постановами слідчого від 17.04.2025 року про визнання речовими доказами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Постановами слідчого від 17.04.2025 року виявлені та вилучені в ході обшуку місця події, а саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які винаймає та здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 пляшки, гроші, цигарки без марок акцизного податку, чорнові записи, накладні, тетрапаки, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України, тому виходячи з наведених вимог закону, арешт значеного в клопотанні майна необхідно здійснити з передбаченою положеннями ч.2 ст.170 КПК України метою, а саме - збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 4 пластикових пляшки об`ємом 0,5 літри, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 3084260; чорнові записи, які запаковано до пакету Національної поліції № РSP 2115473; грошові кошти а саме: банкноти номіналом 10 грн. 1 шт., 5 грн. 2 шт., 100 грн., що має номер ЄБ 6454910 1 шт., 100 грн., що має пошкодження у вигляді відсутності фрагменту 1 шт., 20 грн. 6 шт., 2 грн. 3 шт., 1 грн.- 14 шт., в загальній сумі 360 гривень, які запаковано до пакету Національної поліції № РSP 2115477; накладну № КИ-007249 від 14.04.2025 на 1 арк., яку запаковано до пакету національної поліції № РSP 2115472; 7 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літри, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 4000007; 2 скляні пляшки об`ємом по 0,7 літри та 2 скляні пляшки об`ємом по 1 літру, з рідиною невідомого походження, які запаковано до пакету Національної поліції №WAR1506779; 15 скляних пляшок з рідною прозорого кольору, які запаковано до спеціального пакету №WAR1506778; 8 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження,які запаковано до спеціального пакету №SUD3084263; 7 скляних пляшок без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження, які запаковано до спеціального пакету №PSP4122357; 4 скляних пляшки без марок акцизного податку з рідиною невідомого походження, які запаковано до спеціального пакету №PSP4122358; 2 тетрапаки з рідиною червоного та коричневого кольору,які запаковано до спеціального пакету №PSP4122359; 10 упаковок сигарет «Rhotmans», 1 упаковка сигарет «Compliment», 1 відкрита упаковка сигарет «BOND» та 1 відкрита упаковка сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку,які запаковано до спеціального пакету №SUD2044905; 10 упаковок сигарет «CAMEL» без марок акцизного податку , які запаковано до спеціального пакету №SUD2044912; чорнові записи, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD2044909; грошові кошти а саме: банкноти номіналом 1 грн. 3 шт., 50 грн. 2 шт., 100 грн., що має номер ЄЗ 4111195 1 шт., 200 грн. - 1шт, в загальній сумі 403 гривні, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD2044908; видаткові накладні на 15 арк., які запаковано до пакету національної поліції № SUD2044910; 4 «стіки», з рідиною невідомого походження, з написом «GRILKA» які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 2044909; 1 пляшка об`ємом 0,5 літри яка візуально заповнена на половину рідиною невідомого походження, коричневого кольору запаковано до спеціального пакету №PSP2115440 та які вилучені 17.04.2025 в ході обшуку місця події, а саме приміщення магазину «Добрий» та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які винаймає та здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: