Справа № 683/2556/25
УХВАЛА
08 вересня 2025 року м. Старокостянтинів
25 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
На обґрунтування клопотання вказує, що 10 квітня 2025 року близько 12 год. 45 хв, невстановлена особа, із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_5 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки, випитала реквізити картки, після чого із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відбулось списання грошових коштів на загальну суму 77 236 грн.
Слідчий у клопотанні зазначив, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 квітня 2025 року близько 12 год. 46 хв. до неї зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, ввійшовши в довіру та скориставшись цим, дізналась від потерпілої ОСОБА_5 реквізити її банківських карток, а саме останні шість цифр банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Крім того, ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення із кодом авторизації до оплати банкінгу, які аналогічно, самостійно передала невстановленій особі в момент розмови по телефону.
В подальшому, ОСОБА_5 вирішила звернутись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для уточнення інформації та остання з`ясувала, що на її банківську картку, на яку надходить заробітна плата, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 10 квітня 2025 о 13 год. 14 хв. надійшли грошові кошти у загальній сумі 22 000 грн. О 13 год. 14 хв. 10 квітня 2025 року дані грошові кошти були перераховані на невстановлений рахунок.
Крім того, ОСОБА_6 з`ясувала, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів на невстановлений рахунок, а саме: 10.04.2025 о 13 год. 08 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 29 969 грн.; 10.04.2025 о 13 год. 09 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 29 968 грн.; 10.04.2025 о 13 год. 10 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 5 000 грн.; 10.04.2025 о 13 год. 11 хв здійснений переказ коштів на невстановлений рахунок у загальній сумі 11 300 грн.
В подальшому, 19 червня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_5 про добровільну видачу, остання надала працівникам поліції свій мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6» для проведення огляду.
В ході проведення огляду вищевказаного мобільного телефону, а саме у мобільній програмі «Телефон», в розділі «Усі» було виявлено дзвінки з невідомих абонентських номерів телефонів 10 квітня 2025 року в період часу з 12 год. 46 хв. по 13 год. 14 хв., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Враховуючи, те що з`єднання вказаних абонентських мобільних номерів телефону може містити інформацію, яка має значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в опрацюванні інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по дату виконання ухвали.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163,164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНГІ в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому
лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по дату виконання ухвали за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване по АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 абоненти А (абоненти Б).
- Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по дату виконання ухвали, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване по АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 08 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя