печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000165, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000165, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 08.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.219, ч.3 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Банк), діючи за попередньою змовою, вчинили ряд умисних дій, що виразилось в проведенні ризикової кредитної політики, шляхом надання кредитів неплатоспроможним позичальникам із слабким фінансовим станом, відсутністю заставного майна, некоректного розрахунку нормативів ліквідності, що призвело до розтрати та привласнення чужого майна та подальшої неплатоспроможності банківської установи шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинено матеріальної шкоди фізичним та юридичним особам в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службовими особами Банку залучено до своєї протиправної діяльності підконтрольний їм транзитно-конвертаційний центр, до складу якого, зокрема, входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), з якими протягом 2021 - 2022 років укладено договори № 205/22 від 07.07.2022 та № 456/21 від 04.011.2021 про надання овердрафтів (короткострокових кредитів) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 14 972 235,08 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19 999 965,38 грн. для поповнення обігових коштів позичальників (поточні потреби) для здійснення ними фінансово-господарської діяльності шляхом оплати з їх поточних рахунків платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку клієнта.

У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали низку контрактів з резидентами Республіки Туреччина - компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на поставку тканин та інших товарно-матеріальних цінностей на умовах 100 відсотків попередньої оплати на рахунки останніх, що і стало однією з підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » овердрафтів (короткострокових кредитів).

Надалі службові особи Банку упродовж 2022 року здійснили валютні операції по перерахуванню грошових кошів у сумі 16 682 727 доларів США на рахунки цих резидентів Республіки Туреччина поставки товарів ткацького виробництва (тканини) та інших товарно-матеріальних цінностей за вказаними контрактами, які за версією органу досудового розслідування є фіктивні.

При цьому, поставка товару (вироби з текстилю) на митну територію України зазначеними турецькими компаніями на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснена, як наслідок зобов`язання за іноземними контрактами не виконані.

У подальшому, переказані кошти на користь турецьких компаній знято готівкою частинами у відділеннях банків нерезидентів, зокрема акціонерами цих компаній.

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Банку допущено низку порушень під час укладання цих договорів.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи в результаті не виконання умов зазначених кредитних договорів документально підтверджується заподіяння збитків Банку.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що з метою виводу активів Банку за кордон службовими особами Банку, до протиправної схеми залучено низку суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, до складу якого, зокрема, входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », резиденти Республіки Туреччина, та інші суб`єкти господарювання, посадові особи яких впровадили протиправний механізм штучного заниження бази оподаткування та мінімізації обов`язкових платежів до бюджету внаслідок відображення в податковому обліку операції із закупівлі ТМЦ у підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також під час здійснення експортних та імпортних операції на адресу пов`язаних суб`єктів господарювання - нерезидентів.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарства встановлено, що на підприємствах відсутні кваліфіковані трудові ресурси, виробничі активи та транспортні засоби. Тобто, встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів господарсько-економічної діяльності».

Таким чином, упродовж червня - серпня 2022 року посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, у порушення чинного законодавства, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими, які входять до складу підконтрольного вказаним особам транзитно-конвертаційного центру, шляхом укладання фіктивних контрактів з резидентами Республіки Туреччина на поставку товарно-матеріальних цінностей та фактичного перерахування на їх рахунки 16 682 727 доларів США, здійснено розтрату та привласнення коштів Банку із подальшим виведенням за межі України понад 16 млн. доларів США, що призвело до стійкої неплатоспроможності Банку, його подальшої ліквідації та спричинило збитки у особливо великих розмірах.

Так, внаслідок вказаних протиправних дій Банку заподіяні збитки в сумі 21 918 723,14 грн.

Вищезазначене підтверджується інформацією оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , показами свідків, вилученими документами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висновками експертів та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

У зв`язку з порушенням 29.07.2022 умов Генерального кредитного договору від 19.10.2018 № 380816-ГК, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та Банком щодо своєчасної сплати процентів за користування кредитами рефінансування на загальну суму 3 150,0 млн грн, що стало однією з підстав віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, 10.10.2022 розпочато процедуру ліквідації Банку на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.10.2022 року № 495-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.10.2022 № 803 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», яка триватиме до 09.10.2025 включно.

За результатами проведеного розслідування, 13.11.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні,в особливо великих розмірах, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході досудового розслідування також досліджуються обставини вчинення умисних дій посадовими особами Банку та підприємств щодо законності надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поточним рахунком від 04.11.2021 №456/21, в результаті яких документально підтверджуються збитки заподіяні Банку на суму 16 774 296,76 грн., відповідно до висновку судової економічної експертизи № 6854/24-72 від 16.09.2024

Відповідно до отриманої інформації від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 на ліквідацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керування розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались за наступними характеристиками адміністраторів - ІНФОРМАЦІЯ_13 , LAPTOP-TVO64091/Офіс, VAS2 (VAS2).

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_12 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 строком на три роки з 10 жовтня 2022 року до 09 жовтня 2025 року включно.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у тому числі правомірності надання банківською установою протягом 2021-2022 років кредитів юридичним особам, задля встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням документів (у паперовому та/або електронному вигляді), які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2021 до 21.02.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_14 організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_14 організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 08.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ст.219, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_15 банків ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення усіх документів в копіях та в електронному вигляді стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_15 банків ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по 10.10.2022 а саме:

-документи, які містять відомості про підключення системи «Клієнт-банк» чи іншого програмного забезпечення для дистанційного керування розрахунковими рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-дата та час видачі / створення, зміни (за наявності) паролів та/або ключів, надання прав доступу до рахунків та для дистанційного керування розрахунковими рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі через систему «Клієнт-банк»;

-дата та час (година, хвилина, секунда) користування паролями та/або ключами для дистанційного керування розрахунковими рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про усі способи (мобільні додатки, програмне забезпечення, інтернет сайти) для такого керування;

-відомості (прізвище, ім`я, по батькові) про усіх працівників/представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали керування розрахунковими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними характеристиками адміністраторів - DESKTOP-2UNKHQP, LAPTOP-TVO64091/Офіс, VAS2 (VAS2) або іншими адміністраторами із зазначенням відомостей про час (дата, година, хвилина, секунда) та місце їх створення та користування;

-документи, які містять відомості про спосіб конвертації кредитних коштів отриманих за договорами про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 № 205/22 та від 04.11.2021 № 456/21 у валюту та їх перерахунок за межі України із використання системи «Клієнт-банк» із зазначенням усіх даних адміністраторів, паролів та/або ключів;

заявки на купівлю (придбання) іноземної валюти, платіжні інструкції, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи щодо придбання іноземної валюти та перерахування на користь одержувачів - нерезидентів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1