Справа № 296/7146/25
УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 000027 від 24.04.2024 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що на території м. Житомир діє група осіб, учасники якої, з метою отримання значних кримінальних прибутків, налагодили механізм незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами, та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 для забезпечення постачання спиртовмісної рідини та належного функціонування процесу незаконного виготовлення алкогольної продукції вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у свою чергу зберігає спиртовмісні рідини у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 ГК «Прогрес», у м. Житомирі по вул. Індустріальній, 10-А, та використовуючи особисті знайомства останнього спільно налагодили канал постачання спирту до м. Житомира, співпрацюючи, на постійній основі, із гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи власний автомобіль «Opel Movano», н.з. НОМЕР_2 , vin ТЗ: НОМЕР_3 , синього кольору, 2017 р.в., за замовленням гр. ОСОБА_5 отриманим від гр. ОСОБА_6 здійснює постачання спиртовмісної рідини до місця її зберігання гр. ОСОБА_5 за адресою: м. Житомир, вул. С. Параджанова, 125.

Разом з тим, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності мешканця Житомирського району ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє та активно використовує транспортний засіб марки «Volkswagen T4», н.з. НОМЕР_4 , допомагаючи у виготовленні та фасуванні незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також із використанням власного автотранспорту забезпечує логістичні потреби у діяльності злочинної групи (транспортування води та доставлення алкогольної продукції замовникам).

Також під час документування протиправної діяльності вказаних вище осіб встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція під реалізацію, у значних об`ємах (100 і більше літрів), постачається ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у свою чергу отриману від ОСОБА_5 алкогольну продукцію зберігає у гаражному приміщенні № НОМЕР_5 ГК «Залізничник» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 73А, а перевезення здійснює автомобілем «Nissan Primastar», червоного кольору, н.з. НОМЕР_6 (згідно інформації ІКС «ІПНП» зареєстрований за гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_7 ).

Водночас встановлено, що ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності, для реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, свою матір гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка збуває незаконно виготовлену алкогольну продукцію у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 89.

26.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/6136/25 від 09.06.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне: -Грошові кошти в розмірі 500 доларів США номіналами по 100, 5 одиниць, з серіями та номерами : PB 23853873C, MK 70134112C, LF 98796613B PE 88230008E, PB 23853874C;- Квитанцію про обмін валюти № 24 від 03.01.2025 (обмін гривні на долари США 43200 грн 1000 доларів США) на 1 арк.;- Мобільний телефон «Iphone 12» IMEI НОМЕР_8 , в якому заходилась сім-картка НОМЕР_9 (повернута ОСОБА_9 );

26.06.2025 постановою слідчого вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим зазначено, що метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна подав заяву про розгляд клопотання без участі представника. Заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя враховує наступне.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до частини 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/6136/25 від 09.06.2025 за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

-Грошові кошти в розмірі 500 доларів США номіналами по 100,

5 одиниць, з серіями та номерами : PB 23853873C, MK 70134112C, LF 98796613B PE 88230008E, PB 23853874C;

- Квитанцію про обмін валюти № 24 від 03.01.2025 (обмін гривні на долари США 43200 грн 1000 доларів США) на 1 арк.;

- Мобільний телефон «Iphone 12» IMEI НОМЕР_8

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1