Справа № 497/1223/25
Провадження № 1-кс/497/425/25
УХВАЛА

28.05.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26.05.2025 року т.в.о.начальник відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000177 від 16.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 15.03.2025 до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення (ДКП НПУ № 416486 від 15.03.2025 о 12:40:34) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї невстановленими особами шахрайства, шляхом обману, заволодівши її грошовими коштами в загальній суму 400 700 гривень.

До свого електронного звернення ОСОБА_5 завантажила копії платіжних документів, що підтверджують переказ нею належних їй грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб, які в подальшому шляхом її обману заволоділи її грошовими коштами та розпорядились на власний розсуд, а саме:

- платіжну інструкцію P24АD7518 від 03.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 27000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- платіжну інструкцію P24АD5419 від 11.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки RC_161H00669Y8EH50Q712HV від 13.03.2025 на переказ грошових коштів у сумі 50000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_3 , надавачем платіжних послуг якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем яких був ОСОБА_6 ;

- квитанцію № В14Т-7478-Т1СР-21ВМ від 19.02.2025 на переказ особистих грошових коштів у сумі 29000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг не визначений;

- платіжну інструкцію P24АD1920 від 18.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_5 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- платіжну інструкцію P24АD1507 від 05.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_6 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- платіжну інструкцію P24АD6911 від 05.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 26400 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_6 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- платіжну інструкцію P24АD0939 від 28.01.2025 на переказ грошових коштів у сумі 3771,14 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- платіжну інструкцію P24АD8493 від 18.01.2025 на переказ грошових коштів у сумі 29800 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_8 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- платіжну інструкцію P24АD6638 від 10.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_9 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- платіжну інструкцію P24АD2398 від 27.01.2025 на переказ грошових коштів у сумі 2790,00 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_10 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- платіжну інструкцію P24АD6748 від 18.02.2025 на переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_11 , надавачем платіжних послуг якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- квитанцію № Т7С3-НХ95-Х2С2-124В від 04.03.2025 на переказ особистих грошових коштів у сумі 11000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг не визначений;

- квитанцію № Т84А-НВ7Т-ЕВ7Н-М977 від 19.02.2025 на переказ особистих грошових коштів у сумі 11000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_13 , надавач платіжних послуг не визначений;

- квитанцію № 23ВЕ-Т953-Р20К-М3КК від 25.02.2025 на переказ особистих грошових коштів у сумі 25000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_14 , надавач платіжних послуг не визначений;

- квитанцію № 8АМА-Р2Т8-ХА6К-АВ2Н від 25.02.2025 на переказ особистих грошових коштів у сумі 20000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_14 , надавач платіжних послуг не визначений;

- квитанцію № 4599-К2СС-5Р55-Р3М1 від 27.02.2025 на переказ особистих грошових коштів у сумі 15000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_15 , надавач платіжних послуг не визначений;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки від 13.03.2025 на переказ грошових коштів у сумі 54 480,00 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_16 , надавачем платіжних послуг якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем яких був ОСОБА_7 .

Зазначене електронне звернення ОСОБА_5 , яке за належністю було передано через Інформаційний портал Національної поліції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано до журналу єдиного обліку за № 1400 від 15.03.2025.

На підставі отриманого повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення органом досудового розслідування внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 16.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення відносно неї протиправних дій пояснила, що вона є клієнткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідно в наявності має картку цього банку НОМЕР_17 , та клієнткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", аналогічно має від цього банку банківську картку НОМЕР_18 .

15.01.2025 потерпілій ОСОБА_5 в мобільному месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з групи «Alice», з пропозицією роботи, а саме ставити «лайки» в соціальній мережі «Інстаграм».

Тоді, ОСОБА_5 надала невстановленим особам номера своїх банківських карток, та кожного дня їй надходили завдання, які вона повинна була виконувати та за це нібито отримувати кошти, однак через деякий час їй почали приходити СМС з тим, що вона неправильно виконувала завдання та ОСОБА_5 блокували картки, але для того, щоб розблокувати картку їй потрібно внести визначену суму грошових коштів на банківські картки, якій їй надавали невстановлені особи. Таким чином, ОСОБА_5 будучі введена в оману, на вказані банківські картки перераховувала певні суми грошових коштів, загальна сума яких склала 400 700 гривень.

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації по усім банківським карткам, в тому числі потерпілої ОСОБА_5 , з яких та на які здійснювались нею перекази нелажних їй грошових коштів.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки через мережу Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , який функціонує в доступі вільного користувача BIN (Bank Identification Number) - перші 6-8 цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) визначаються надавачі платіжних послуг по карткам згідно квитанцій потерпілої ОСОБА_5 :

- 803843 надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_12 - надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_13 - надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_15 - надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_19 - надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, тому тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий (т.в.о.начальника відділення №1) звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Т.в.о. начальник відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.21).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (начальника відділення) про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. начальника відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати Т.в.о. начальника відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - надати Тимчасово виконуючій обов`язки начальника відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по банківським рахункам, до яких прикриплені картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в період з 13.01.2025 по 16.03.2025, на які переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ) з її банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді т.в.о. начальника відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1