Провадження: 1-кс/484/391/25
Справа: 484/2050/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.2025 слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000076 клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому зазначає, що 06.04.2025 до Первомайського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.04.2025 близько 17:30 год. невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під приводом купівлі кросівок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи стороннє фішингове посилання на сайт, який візуально схожий на ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_3 в сумі 24500 гривень, які були списані шахраєм через несанкціонований доступ до банківської картки заявниці банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , шляхом підтвердження потерпілою транзакцій в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою заволодіння даними шахраї користуючись єдиним протиправним умислом на вчинення шахрайства грошові кошти в суму 24500 перерахували на банківську картку доньки потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (банку ІНФОРМАЦІЯ_5 за р/р НОМЕР_3 ) з метою отримання несанкціонованого доступу до банківської картки ОСОБА_4 та остання в подальшому власноруч перерахувала дану суму на банківську картку шахраїв НОМЕР_4 будучи введеною в оману. В наслідок даних протиправних дій ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 24 500 гривень.

Матеріали за даним фактом 07.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000076, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.04.2025 року по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 в період з 06.04.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.04.2025 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 в період з 06.04.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1