Провадження № 1-кс/524/1989/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001503 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001503 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 20.05.2025 до Кременчуцького РУП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 01.08.2025 року близько 15.45 год., невстановлена особа, таємно під час дії військового стану введеного на території України, здійснила крадіжку грошових коштів, з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 5000 грн.

В ході досудового розслідування громадянин ОСОБА_7 , пояснив наступне, що проживає на вказаною адресою та на даний час безробітній у пошуках роботи. Понад два тижні тому його кум ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) та порадив звернутися до гр.. ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), який може допомогти у наданні роботи охоронцем. 30.07.2025 року у вечірній час він зателефонував ОСОБА_10 з приводу надання роботи. Під час розмови він повідомив, що так може надати роботу з охорони об`єкту, але потрібно зустрітися переговорити. 31.07.2025 року після обідній час вони зустрілись з останнім біля будинку мешкання. Чоловік йому представився як ОСОБА_11 (на вигляд приблизно 40 років, на зріст приблизно 170 см., тіло будова середня, постійно був у кепці темного кольору, візуально впізнати зможу). Під час розмови він повідомив, що може надати офіційно роботу з охорони житлового будинку по вулиці Кагамлицька біля Лукасу. Він повідомив, що буде платити за ніч 500 грн. і робота буде полягати у охороні лише вночі. Так він показав йому свій паспорт він глянув і повернув, не фотографував його. Він повідомив, що необхідно у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 оформити банківську картку універсальну для отримання заробітної плати. Він на це погодився. 01.08.2025 року зустрівся з ОСОБА_10 біля зупинки міськ Водоканал та пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . До банку він ходив сам. Перед тим як йшов до відділення ОСОБА_10 надав кнопочний мобільний телефон і повідомив, що це буде робочим телефоном і як він буде оформляти картку, щоб повідомив, що це його робочий телефон і прив?язка була до нього. Зайшовши до відділення банку він повідомив оператору, що потрібно оформити банківську картку універсальну та надав мобільний телефон нібито робочий який надав ОСОБА_10 . Після оформлення банківської картки вийшов на вулицю і ОСОБА_10 повідомив, що телефонував шеф і потрібно розгрузити плитку та запропонував щоб він допоміг. він погодився та вони з ним пішли до вулиці Хорольська. Перебуваючи на вулиці Хорольська останній відійшов від нього щоб поговорити по телефону. Після чого підійшовши до нього він повідомив, що вони більше з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 не працюють і ту картку яку оформив потрібно знищити. він сказав, щоб дав йому картку він її поламає. Потерпілий йому передав картку і він її при ньому перервав та викинув на асфальт. 08.08.2025-09.08.2025 року ОСОБА_10 телефонував, тому він вирішив зателефонувати йому, але його телефон був вимкнений. У подальшому він запідозрив щось неладне та 14.08.2025 року пішов до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися, чи все нормально з карткою яку нібито порвав ОСОБА_10 . Під час перебування у банку повідомили, що у нього по картці універсальна заборгованість у сумі 5000 грн.. і він картку заблокував. У подальшому під час аналізу ситуації яка склалася він зрозумів, що картку оформив і підв?язав до телефону, який був у користуванні у ОСОБА_10 . Пароля від картки він не повідомляв. Крім того можливо він картку і не поламав, а підмінив і зламав щось інше або дійсно поламав і викинув, а потім повернувся та забрав. Після чого встановити мобільний додаток приват24 маючи фінансовий номер телефону та прив?язав картку до мобільного додатку здійснив зняття грошових коштів без мого відома з мої картки Універсальної. Також потерпілим надано інформацію про номер рахунку на якому була відкрита банківська картка рахунок НОМЕР_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку.

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001503 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-інформації щодо рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.08.2025 по 15.08.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_4 ; інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали визначити до 20 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1