Провадження № 1-кс/686/4727/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001161,

встановила:

07.05.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001161, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «14.04.2025 у період часу з 13:15 год. по 14:15 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заміни банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму, що встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що у нього у володінні перебувають дві банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме кредитна та для виплат з спільним банківським рахунком НОМЕР_3 та банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківським рахунком НОМЕР_4 .

14.04.2025 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході розмови повідомила, що необхідно замінити належну йому банківську картку, оскільки закінчується термін дії. ОСОБА_5 відмовив, аргументуючи це тим, що картка нещодавно перевипускалась і там не може закінчуватись термін дії. В подальшому особа почала випитувати інформацію щодо інших банківських карток, які перебувають у його володінні, в ході чого останній надав реквізити вище зазначених банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня близько 13:41 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та якій останній також надав реквізити вище зазначеної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». По завершенню розмови потерпілий зрозумів, що можливо його хотіли ошукати шахраї та почав телефонувати на гарячу лінію банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в ході спілкування з працівниками банків дізнався про перекази належних йому грошових коштів, які здійснювались наступним чином:

- 14.04.2025 о 14:11 год. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 здійснено один переказ грошових коштів на належний потерпілому банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 17 135 грн.;

- 14.04.2025 в період часу з 13:50 год по 14:32 год. здійснено три перекази між своїми банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунком НОМЕР_3 в загальній сумі 17 490 грн.;

- 14.04.2025 в період часу з 13:47 год по 14:34 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 здійснено сім переказів грошових коштів на невстановлений рахунок в загальній сумі 66 550 грн.

Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 66 550 грн.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування отримано ініціативні матеріали працівників ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вивченням яких встановлено, що абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який використовувала невстановлена особа, під час спілкування з потерпілим обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 року по час виконання ухвали.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 року по час виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Одеса), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001161 від 17.04.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , однак за період часу з 14.04.2025 по час постановлення ухвали 12.05.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 12.05.2025;

- тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 12.05.2025;

- дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 12.05.2025;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 12.05.2025;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 надати відомості про їхню особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 12.05.2025;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 до 12.05.2025.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 10 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя