Справа № 646/2549/25
№ провадження 1-кс/646/1344/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

До Основ`янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000326 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2025 до СВ ВП №1 ХРУП №1 надійшли матеріали кримінального правопорушення, зареєстровані в ІТС ІПНПУ № 5621 за фактом того, що 03.03.2025 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , чим було завдано останньому матеріальну шкоду, сума матеріальних збитків встановлюється.

20.03.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що приблизно рік тому назад він прийшов до свого сусіда ОСОБА_5 , з яким знайомий давно і якому він довіряє, щоб він допоміг зареєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він встановив застосунок. ОСОБА_6 знав логін і пароль до застосунку потерпілого. ОСОБА_4 часто звертався до нього за допомогою, бо не зовсім розбираюсь в телефоні. 03.03.2025 коли потерпілий їхав додому з місця роботи, йому на телефон прийшло повідомлення, але він не звернув уваги на нього. На наступний день, коли ОСОБА_7 прийшов на роботу, він зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив, що з його картки № НОМЕР_2 в 18:39 були зняті грошові кошти в сумі 1 507,50 гривень. Потерпілий одразу зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказав, щоб співробітники заблокували його картки. Співробітники так і зробили. В цей час, а саме у 18:39 він до застосунку не заходив, та грошові кошти нікому не переводив. На даний час йому відомо про 4 перекази з його картки в сумах 1552 гривень, 3105 гривень, 3105 гривень, 1552 гривень, які були здійснені в 2025 році. Цю інформацію він побачив з виписки, яку отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.04.2025 було проведено огляд диску з інформацією, який отримано від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 переводились на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку невідомої особи № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000326 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 18.03.2025 до СВ ВП №1 ХРУП №1 надійшли матеріали кримінального правопорушення зареєстровані в ІТС ІПНПУ № 5621 за фактом того, що 03.03.2025 у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомі особи здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , чим було завдано останньому матеріальну шкоду, сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, 20.03.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що приблизно рік тому назад він прийшов до свого сусіда ОСОБА_5 , з яким знайомий давно і якому він довіряє, щоб він допоміг зареєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він встановив застосунок. ОСОБА_6 знав логін і пароль до застосунку потерпілого. ОСОБА_4 часто звертався до нього за допомогою, бо не зовсім розбираюсь в телефоні. 03.03.2025 коли потерпілий їхав додому з місця роботи, йому на телефон прийшло повідомлення, але він не звернув уваги на нього. На наступний день, коли ОСОБА_7 прийшов на роботу, він зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив, що з його картки № НОМЕР_2 в 18:39 були зняті грошові кошти в сумі 1507.50 гривень. Потерпілий одразу зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказав, щоб співробітники заблокували його картки. Співробітники так і зробили. В цей час, а саме у 18:39 він до застосунку не заходив, та грошові кошти нікому не переводив. На даний час йому відомо про 4 перекази з його картки в сумах 1552 гривень, 3105 гривень, 3105 гривень, 1552 гривень, які були здійснені в 2025 році. Цю інформацію він побачив з виписки, яку отримав в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із поданого до суду клопотання видно, що 29.04.2025 було проведено огляд диску з інформацією, який отримано від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 переводились на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить невідомій особі, а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 29.05.2025, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код СДРІІОУ (ІІГН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2025 по 29.05.2025;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 29.05.2025;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКСу АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 29.05.2025;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2025 по 29.05.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1