Провадження № 1-кс/686/7415/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000270 від 21.07.2025 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «21 липня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1965 р.н., жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом збереження грошових коштів використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 65500 гривень, які остання самостійно перерахувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 » на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася 21.07.2025 за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 21.07.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 21.07.2025, близько 15:13 год., знаходилася за адресою свого проживання в АДРЕСА_4 , в цей час до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівником служби безпеки банку та повідомили, що з її банківської кредитної картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи намагаються здійснити списання грошових коштів за покупку планшетного пристрою через інтернет магазин. В ході подальшої телефонної розмови потерпіла повідомила, що даний переказ не підтверджує тоді їй повідомили, що необхідно зняти грошові кошти з банківської карки. Після цього вона зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та повідомила про дану подію, після цього отримала відповідь що їй перетелефонують. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_8 та повідомили таку саму інформацію, що з банківської картки № НОМЕР_6 хочуть оплати планшетний пристрій через інтернет магазин, та щоб зберегти кошти їх терміново треба зняти з банківської картки. В подальшому потерпіла пішла до банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зняла близько 20000 гривень, після цього з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де також зняла близько 29000 гривень та в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла близько 16000 гривень. Після чого, направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_3 та здійснила три перекази грошових коштів різними сумами в розмірі 4602 грн., 30449 грн., та 30449 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому повернувшись додому, потерпіла за допомогою функції в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішила перевірити чи дійсно дані мобільні номери які до неї телефонували належать банківській установі, отримавши відповідь що це номери не банку вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Загалом було перераховано грошові кошти в сумі 65500 гривень.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 20.07.2025 по теперішній час.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку, у період часу з 20.07.2025 по теперішній час; особу/осіб якою було відкритого банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунки; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2025 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2025 по теперішній час; матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_4 , з 20.07.2025 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 07 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя