Справа №: 398/2457/25
провадження №: 1-кс/398/599/25
УХВАЛА

Іменем України

"30" квітня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.04.2025 року донька потерпілої гр. ОСОБА_4 , знайшла оголошення щодо оренди двокімнатної квартири у АДРЕСА_1 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю оренди 7000 гривень в місяць. Пізніше потерпіла погодилася, та перерахувала кошти доньці у сумі 4000 гривень. Донька зв`язалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який здавав в оренду вище вказану квартиру. В ході спілкування вони домовилися, що донька перерахує грошові кошти як завдаток у розмірі 1000 гривень, так як останній не проживає у м. Олександрії, а приїде тільки 08.04.2025 року та щоб бути впевненим що орендатор приїде на місце зустрічі. Пізніше донька перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Після того як остання перерахувала кошти, ОСОБА_5 повідомив що приїде наступного дня, тобто 0804.2025 року до 14.00 годин дня.

08.04.2025 року о 9.00 годин ранку доньці подзвонив ОСОБА_5 , та повідомив що треба скинути останні 6000 гривень, так як віні хоче все оформити через нотаріуса, а так як нотаріус приїде тільки після оплачених коштів разом з ним, то доньці треба все описати. В останньої не було вказаної суми , а залишилося 3000 гривень, які їй перерахувала мати, тобто гр. ОСОБА_4 , тоді ОСОБА_5 повідомив, щоб вона перерахувала ті 3000 гривень, а він добавить свої грошові кошти, які при зустрічі повинна їй віддати донька потерпілої, що й зробила донька.

Ближче до 14.00 годин дня, ОСОБА_5 не виходив на зв`язок, телефон був вимкнений, переписка в месенджері «Вайбер» була видалена та оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу в оренду вище вказаної квартири також було видалено.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_1 емітованаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Дв період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.04.2025 року донька потерпілої гр. ОСОБА_4 , знайшла оголошення щодо оренди двокімнатної квартири у АДРЕСА_1 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю оренди 7000 гривень в місяць. Пізніше потерпіла погодилася, та перерахувала кошти доньці у сумі 4000 гривень. Донька зв`язалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який здавав в оренду вище вказану квартиру. В ході спілкування вони домовилися, що донька перерахує грошові кошти як завдаток у розмірі 1000 гривень, так як останній не проживає у м. Олександрії, а приїде тільки 08.04.2025 року та щоб бути впевненим що орендатор приїде на місце зустрічі. Пізніше донька перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Після того як остання перерахувала кошти, ОСОБА_5 повідомив що приїде наступного дня, тобто 0804.2025 року до 14.00 годин дня.

08.04.2025 року о 9.00 годин ранку доньці подзвонив ОСОБА_5 , та повідомив що треба скинути останні 6000 гривень, так як віні хоче все оформити через нотаріуса, а так як нотаріус приїде тільки після оплачених коштів разом з ним, то доньці треба все описати. В останньої не було вказаної суми , а залишилося 3000 гривень, які їй перерахувала мати, тобто гр. ОСОБА_4 , тоді ОСОБА_5 повідомив, щоб вона перерахувала ті 3000 гривень, а він добавить свої грошові кошти, які при зустрічі повинна їй віддати донька потерпілої, що й зробила донька.

Ближче до 14.00 годин дня, ОСОБА_5 не виходив на зв`язок, телефон був вимкнений, переписка в месенджері «Вайбер» була видалена та оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу в оренду вище вказаної квартири також було видалено.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_1 емітованаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Дв період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 08.04.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або ОСОБА_10 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківському рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 06.04.2025 року до 00 год 00 хв 20.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11