Провадження №1- кс/712/4098/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 року за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 в період часу з 12 год. 49 хв. по 13 год. 38 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом безпеки банку, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно та добровільно перерахувала з власних банківської карток, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 23 284 грн.; 3 банківської карти емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 55 055 грн. та з банківської карти, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 на банківську карту НОМЕР_7 у сумі 38 538, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 116 877 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.01.2025 близько 12 год. 31 хв. до неї зателефонували з н.м.т. НОМЕР_1 та представились працівником банку. Повідомили, що з її кредитної картки шахраї хочуть зняти грошові кошти та за для збереження грошей необхідно їх перевести на її закритий рахунок. В подальшому за вказівками працівника банку потерпіла перерахувала НОМЕР_9 гривні двома транзакціями з свої банківських карток на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_10 . Надалі, здійснила ще три транзакції на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_7 на загальну суму 93593 гривні.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.03.2025, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці N? НОМЕР_7 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 13 годині 21 хвилин були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 13 годині 38 хвилин та о 13 годині 39 хвилин на банківську карту N? НОМЕР_7 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 13 годині 27 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 29500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 , о 13 годині 28 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 25500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 , о 13 годині 43 хвилини відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 24000 гривень на карту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_12 та о 13 годині 46 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 14500 гривень на карту - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.03.2025, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці N? НОМЕР_10 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 12 годині 46 хвилин були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 12 годині 46 хвилин та о 12 годині 49 хвилин на банківську карту N? НОМЕР_10 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 12 годині 51 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_13 , о 12 годині 58 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 6300 гривень на карту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_14 , о 13 годині 10 хвилини відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на карту -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 та о 13 годині 20 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 962 гривень на карту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 09.01.2025 по 01.08.2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 09.01.2025 по 01.08.2025 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_12 , N? НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 09.01.2025 по 01.08.2025 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1