УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-21242-25 від 02.04.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022) (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 10.03.2025).

Відповідно до запиту, 19.12.2005 компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрована у Франції) придбала у власність віллу «ІНФОРМАЦІЯ_5», що розташована у Сен-Жан-Кап-Ферра (Морські Альпи), вартість якої склала 12,6 млн. Євро, а 18.09.2007 власником вілли «ІНФОРМАЦІЯ_1» (вартість - 15,2 млн. Євро), що розташована також у Сен-Жан-Кап-Ферра (Морські Альпи), стала компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована у Франції). Власником вищезазначених компаній є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована в Австрії), в свою чергу власником якої є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в Австрії, директор - ОСОБА_6 ). Власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 є ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстрована в Австрії ОСОБА_5 , бенефіціар - ОСОБА_8 ).

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 користувались автомобілем PORSCHE з номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до законодавства Французької Республіки, юридичні особи, які безпосередньо або через посередника володіють однією чи декількома будівлями, розташованими у Франції, або володіють речовими правами на цю власність, зобов`язані сплачувати щорічний збір у розмірі 3% від ринкової вартості цих будівель або прав.

Тому компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка опосередковано володіла даними віллами повинна була сплачувати щорічний збір, але цього не зробила.

У зв`язку з вищевикладеним, податкова служба склала акт про несплату податків на нерухоме майно упродовж 2016-2022 років компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами акту донараховано збитки, що спричинили шкоду, нанесену державі у розмірі 5 838 000 Євро. В подальшому даний акт став підставою для відкриття кримінальної справи прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 відкривав банківські рахунки в даній фінансовій установі, які він міг використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме копій таких документів:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2013 по 04.06.2025 на рахунках фізичної особи, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

інформації щодо залишку коштів на рахунках фізичної особи станом на 04.06.2025;

справ юридичного оформлення по згаданих рахунках, у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, тощо.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-21242-25 від 02.04.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022) (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 10.03.2025).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2013 по 04.06.2025 на рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

інформації щодо залишку коштів на рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 станом на 04.06.2025;

справ юридичного оформлення по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1