УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 008 10 від 11.09.2025,

в с т а н о в и в:

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 008 10 від 11.09.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання прокурором зазначено, що слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за № 0000810 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Луганської області 23.05.2001 громадянами України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зареєстровано ТОВ «Сільгоспсервіс», код ЄДР 31530474. Вищевказані громадяни являються засновниками вказаного підприємства.

Директором ТОВ «Сільгоспсервіс» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 призначено ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що для реалізації протиправного задуму, проведення ділових зустрічей, зберігання чорнових записів, документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, які використовуються для реалізації протиправної діяльності та грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій та які можуть мати істотне значення для досудового розслідування, фігурантами кримінального провадження використовується сейф № НОМЕР_2 в сейфовому сховищі АТ «Європейський Промисловий Банк» (), який згідно договору зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки під час досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що речі, предмети та документи, які знаходяться у індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 в сейфовому сховищі АТ «ЄПБ», за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, 11, прим. 51, містяться відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000810, а також те, що вказане майно, може бути знищене, 13.06.2025 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, у вказаному кримінальному провадженні слідчим ГСУ СБ України, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за вказаною адресою, під час якого було вилучено предмети, ззовні схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1444 (одна тисяча чотириста сорок чотири) шт., на загальну суму 144 400 (сто сорок чотири тисячі чотириста доларів США); купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 112 (сто дванадцять) шт., на загальну суму 5600 (п`ять тися шістсот доларів США).

13.06.2025 вказані вище грошові кошти постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000810 від 11.09.2024, оскільки вони є матеріальними об`єктами (грошима), набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.06.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку в сейфовому сховищі АТ «Європейський Промисловий Банк» (), який згідно договору зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, що були вилученні 13.06.2025 у сеймовому сховищі, який згідно договору зареєстрований за ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи та вимоги клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому. Також зазначив, що власник майна ОСОБА_9 перебуває на даний час на тимчасово окупованій території м. Луганськ.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів клопотання слідчими 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за № 0000810 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.06.2025 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, у вказаному кримінальному провадженні слідчим ГСУ СБ України, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за вказаною адресою, під час якого було вилучено предмети, ззовні схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1444 (одна тисяча чотириста сорок чотири) шт., на загальну суму 144 400 (сто сорок чотири тисячі чотириста доларів США); купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 112 (сто дванадцять) шт., на загальну суму 5600 (п`ять тисяч шістсот доларів США).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.06.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку в сейфовому сховищі АТ «Європейський Промисловий Банк» (), який згідно договору зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_6 , вказуючи підставу для забезпечення збереження вказаного майна як речового доказу.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що вилучене майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування, а також є матеріальними об`єктами (грошима), набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 13.06.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, 11, прим. 51, у індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 в сейфовому сховищі АТ «ЄПБ», яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саме: купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1444 (одна тисяча чотириста сорок чотири) шт., на загальну суму 144 400 (сто сорок чотири тисячі чотириста доларів США);

купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 112 (сто дванадцять) шт., на загальну суму 5600 (п`ять тися шістсот доларів США)

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: