Справа №:755/5213/25
Провадження №: 1-кс/755/2513/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що у ході проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході проведення процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір із переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого здійснило закупівлю пально-мастильних матеріалів на суму 5 998 500 грн. з ПДВ. У ході отриманої оперативної інформації було встановлено, що частина автотранспортних засобів, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не використовуються (не експлуатуються) усупереч факту протиправного виділення на них пально- мастильних матеріалів, у результаті чого службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в умовах воєнного стану, здійснюють привласнення пально-мастильних матеріалів та бланків-дозволів (талонів) на них, що належать підприємству.

Окрім цього встановлено, що 11.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № Т-1180/24, предметом якого є пально-мастильні матеріали: «Нафта і дистиляти (дизельне паливо (бланки-дозволи (талони) та бензин автомобільний А-95 (бланки-дозволи (талони), коди предмета закупівлі ДК 021:20-9.

В подальшому слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, отримано відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме видаткова накладна № ОТКР-00009462 від 29 липня 2024, видаткова накладна ОТКР-00009466 від 29 липня 2024, видаткова накладна № ОТКР-00008671 від 15 липня 2024, видаткова накладна ОТКР-00008674 від 15 липня 2024, в яких зазначено початковий та кінцевий номер талонів на пальне, які були надані в ході виконання умов договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому слідчим відділом було скеровано запит в порядку ст.93 КПК України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання інформації та копії документів, 18.03.2025 за вихідним № 077/01-817 було отримано відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має законних підстав для надання копій документів в рамках запиту, тому отримати їх можливо в порядку передбаченому ст. 159-166 КПК України.

09.05.2025 року, на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, проведено тимчасовий доступ до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого вилучено маршрутні листи за період часу з 15.07.2024 по 17.02.2025.

25.02.2025 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо місць та часу реалізації талонів (бланків дозволів) на пальне КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № Т-1180/24 від 11.07.2024.

Аналізом отриманих матеріалів, було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний період часу було створено 2 накази, щодо відрядження працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на службових транспортних засобах за межі м. Києва, однак аналізом отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо місць та часу реалізації талонів (бланків дозволів) на пальне КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору № Т-1180/24 від 11.07.2024 року, відображено реалізацію талонів (бланків дозволів) за межами м. Києва, велику кількість разів та по всій території України.

Вказав, що для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ інформація, що міститься у документах з приводу реалізації бланків-дозволів (талонів) в рамках укладено договору № Т-1180/24, предметом якого є пально-мастильні матеріали: «Нафта і дистиляти (дизельне паливо (бланки-дозволи (талони) та бензин автомобільний А-95 (бланки- дозволи (талони), коди предмета закупівлі ДК 021:20-9 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знаходиться у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказані документи можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, зважаючи на вищенаведене суд прийшов до висновку про можливість неповідомлення власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки існує реальна можливість та ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, власник майна може здійснити дії, спрямовані на зміну або знищення документів у вказаному кримінального провадження, що унеможливить виконання ухвали слідчого судді, а отже, створить перешкоди у забезпеченні тимчасового доступу.

За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та групі прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , оригіналів документів, а саме: маршрутні листи, сформованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17.02.2025 по 18.07.2025; копії наказів про призначення осіб на посаду водія КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі розпорядження, посадові інструкції, за період часу з 17.02.2025 по 18.07.2025; копію штатного розпису працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнал, або інший документ яким фіксується видача бланків-дозволів (талонів) в рамках укладеного договору № Т-1180/24 від 11.07.2024, за період часу з 17.02.2025 по 18.07.2025; чек, або інший документ яким фіксується реалізація бланків-дозволів (талонів) в рамках укладеного договору № Т-1180/24 від 11.07.2024, за період часу з 17.02.2025 по 18.07.2025; копії наказів, розпоряджень, щодо відрядження за територію м. Києва в яких були задіянні транспортні засоби, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або видавались бланки-дозволи (талони) для реалізації за територією м. Києва, за період часу з 17.02.2025 по 18.07.2025; інформацію, щодо переліку транспортних засобів, у тому числі водних транспортних засобів, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, марки, моделі, рік випуску, державний номерний знак, та інші ідентифікуючи ознаки; копії дозволів, розпоряджень, наказів, щодо можливості виїзду водних транспортних засобів за період часу з 15.07.2024 по 18.07.2025; копії усіх документів пов`язаних із обліком/переміщенням/використанням (списанням) матеріальних цінностей пов`язаних з виконанням договору № Т-1180/24 від 11.07.2024, за період часу з 11.07.2024 по 18.07.2025; копії особових справ та посадових інструкції матеріально відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали облік/переміщення/використання(списання) матеріальних цінностей пов`язаних з виконанням договору № Т-1180/24 від 11.07.2024, за період часу з 11.07.2024 по 18.07.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя