Справа № 283/377/24
Провадження №1-кс/283/209/2025
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області Тимошенко А.О. розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції Карпильової О.А., погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури Поліщук С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що ухвалою Малинського районного суду Житомирської області №283/151/24 було зобов`язано ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до заяви ОСОБА_1 від 19 грудня 2023 року, яке полягало у тому, що в період часу з липня 2022 по грудень 2022 року ОСОБА_2 , під реалізацією паливних мастил, шахрайським способом заволодів паливом належним ПП "Україна ТВМ", чим завдав матеріального збитку на загальну суму 957 861 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за 0000006 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що є директором ПП «Україна ТВМ», що в м. Малині по вул. Грушевського, 132 Б.

Також, представник потерпілого дав показання про те, що 01.07.2022 між ним, як директором ПП «Україна ТВМ» та ТОВ «Іванівський рибсільгосп» в особі керівника ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Відповідно до умов договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець прийняти і оплатити нафтопродукти в кількості, асортименті, по цінам відповідно до умов договору. В подальшому в період часу з листопада по грудень 2022 року ТОВ «Іванківський рибсільгосп» було відпущено нафтопродуктів на загальну суму 957 861 грн. 51 коп. кошти за які останнім повернуті не були.

Окрім цього, представником потерпілого було надано копію договору № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів, копії видаткових накладних № РН-0001108 від 30.11.2022 на 87 246 грн. 22 коп., № РН-0001170 від 09.12.2022 на 66223 грн. 78 коп., № РН-0001246 від 15.12.2022 на 774940 грн. 29 коп. та № РН-0001239 від 26.12.2022 на 29 451 грн. 22 коп., на загальну суму 957 861 грн. 51 коп.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 повідомив, що він є керівником ТОВ «Іванківський рибсільгосп» та дійсно 01.07.2022 останнім було укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів з ПП «Україна ТВМ» в особі керівника ОСОБА_1 . Також, свідок вказав, що отримав нафтопродуктів з ПП «Україна ТВМ» на загальну суму 957 861, 51 грн. Останній зазначає, що в нього наявні цивільно-правові зобов`язання та в останнього не було умислу на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння коштами ПП «Україна ТВМ».

В ході досудового розслідування 15.08.2024 на підставі ухвали Малинського районного суду № 283/377/24 від 18.07.2024 у Головному управлінні ДПС у Київській області вилучено інформацію про наявні відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванківський рибсільгосп» () та встановлено, що 03.09.2008 відкрито рахунок у АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_1 та 16.07.2010 відкрито рахунок у АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 .

При розслідуванні кримінального провадження у вчиненні шахрайства під час укладення договорів цивільно-правового характеру необхідно в обов`язковому порядку встановлювати умисел особи на заволодіння майном у момент його отримання. Не виключені випадки, коли особа укладає цивільно-правовий договір лише для того, щоб приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне безоплатне заволодіння чужим майном. Як наслідок, має місце обман у намірах обман щодо тих цілей, на які планується використати майно, отримане на підставі цивільно-правового договору. Інакше кажучи, наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел.

04.11.2024 у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі ухвали Малинського районного суду № 283/377/24 від 05.09.2024 вилучено DVD-R диск з наявним написом маркером чорного кольору «3466», на якому наявна інформація по рахунках клієнта - ТОВ "Іванківський рибсільгосп" за період 01.07.2021 - 05.09.2024, та грошові кошти відсутні.

09.04.2025 в порядку ст. 93 КПК України надано запит до Вишгородської районної військової адміністрації Київської області з метою отримання належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Іванківський рибсільгосп» (). 11.04.2025 отримано відповідь на запит, відповідно до якого реєстраційна справа ТОВ «Іванківський рибсільгосп» знаходиться на зберіганні у Вишгородській районній державній (військовій) адміністрації Київської області та яку можливо отримати лише на підставі ухвали суду.

Статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців» визначений порядок витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ. Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом, на підставі судового рішення. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначено Кримінальним процесуальним кодексом України.

Під час проведення досудового слідства з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин, зокрема з метою встановлення засновників та керівників ТОВ «Іванківський рибсільгосп», установчих документів, інформацію про структуру власності засновників-юридичних осіб, яка має можливість встановити фізичних осіб, а також причетності ОСОБА_2 до заволодіння майном, а саме: його привласнити, а зобов`язання не виконувати, платоспроможності виконати умови договору та реальних можливостей і бажання їх виконувати, чи мав реальну можливість сплатити вказані кошти та виконати умови цивільно-правового договору чи заволодіти коштами ПП «Україна ТВМ» виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Іванківський рибсільгосп» (ЄДРПОУ 35585291), яка зберігається у Вишгородській районній державній (військовій) адміністрації, з метою її вилучення в завірених належним чином копіях.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення причетності ОСОБА_2 на заволодіння майном, а також повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин та те, що документи, щодо яких необхідно здійснити доступ, можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази, враховуючи те, що на даний час неможливо всебічно, повно й об`єктивно дослідити всі обставин справи в сукупності та винести законного й обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000006 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність установи та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудницькому Вадиму Олеговичу, слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Гавриленку Олександру Миколайовичу, заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції Кириченку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Іванківський рибсільгосп» (), яка перебуває у володіння Вишгородської районної державної (військової) адміністрації Київської області, за адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська область, з можливістю отримання копій документів реєстраційної справи.

Зобов`язати уповноваженого представника Вишгородської районної державної (військової) адміністрації Київської області виготовити на паперовому носії копії документів реєстраційної справи та видати їх працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. О. Тимошенко