Провадження №: 1-кс/752/5112/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 27.03.2025 за №0000419, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

09.06.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, складених за договорами № 1497/2023 від 20.09.2023, № 1273/2023 від 17.08.2023, № 1265/2023 від 16.08.2023, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в т.ч. договори з додатками та додатковими угодами до них; підтверджуючі документи про залучені субпідрядні організації до виконання робіт у вказаних договорах (договори з додатками та додатковими угодами до них); проектно-кошториcну документацію; дефектні акти; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів; виконавчі плани, схеми виконання робіт по заміні дорожнього покриття, акти на закриття прихованих робіт; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори тощо); журнали ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду; журнали ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші; експертні звіти щодо складених кошторисів на ремонтно-будівельні роботи по об`єктах; товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали тощо, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), адреса - АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000419 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з пов`язаними між собою фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під час виконання робіт з поточного ремонту прибудинкових територій та ремонту дорожнього покриття.

Так, фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 протягом 2022?2025р.р. отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти в рахунок оплати за виконання робіт з поточного ремонту прибудинкових територій та ремонту дорожнього покриття на території Білоцерківського району в сумі понад 90 млн. грн.

Вказані фізичні особи-підприємці пов`язані між собою родинними зв`язками, адресою реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 , видом діяльності, відсутністю найманих працівників та інше.

За отриманою інформацією, вказані фізичні особи-підприємці штучно створені для дроблення між собою бюджетних коштів та оптимізації оподаткування та прямого обготівкування коштів, які не підлягають моніторингу через відсутність реєстрації платниками податку на додану вартість.

Крім цього, отриманою інформацією встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 відсутні наймані працівники, техніка, місця її зберігання та інші об`єкти оподаткування, які могли б використовуватись у веденні фінансово-господарської діяльності, у тому числі для виконання поточного ремонту прибудинкових територій та ремонту дорожнього покриття на території Білоцерківського району.

Аналізом банківських рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не встановлено придбання матеріалів та оренди техніки, для виконання вказаних вище робіт, які б мали використовуватись, а саме: суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, бортові камені бетонні, в`яжучі матеріали, чавунні люки, бруківка, булижний камінь, щебеневі суміші, плити тротуарні, каток дорожній, асфальтоукладач, автогрейдер, екскаватор-навантажувач колісний самохідний та автомобілі самоскиди, що вказує про нереальність виконання вказаних робіт у договорах та специфікаціях ІНФОРМАЦІЯ_2 укладених із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_11 .

Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_11 здійснював придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будівельно-монтажні послуги та будівельні матеріали на суму близько 1,5 млн грн. Однак у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні трудові ресурси, основні засоби та матеріальні ресурси, необхідні для здійснення господарських операцій в таких обсягах. Крім того, відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 23.12.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки «фіктивності» та використовується невстановленими особами для здійснення штучної оптимізації податків та обготівкування грошових коштів перерахованих на банківські рахунки від підприємств реального сектору економіки (вигодонабувачів).

Встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюють свою господарську діяльність, у тому числі на території м. Києва, користуючись послугами транзитно-конвертаційних груп, з метою обготівкування грошових коштів отриманих незаконним шляхом від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за нібито виконання робіт з поточного ремонту прибудинкових територій та ремонту дорожнього покриття на території Білоцерківського району.

Таким чином, фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили лише документальне оформлення операцій за виконання робіт з поточного ремонту прибудинкових територій та ремонту дорожнього покриття на території Білоцерківського району на загальну суму понад 90 млн. грн., без фактичного їх здійснення задля створення виду ведення реальної господарської діяльності, що призвело до безпідставного отримання бюджетних коштів.

Відповідно Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.08.2023 по 31.12.2024» встановлено - внесення недостовірних даних до первинних документів (актів виконаних робіт) щодо виконання робіт на об`єктах Білоцерківського району, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , реальне/фактичне виконання яких не підтверджено в ході аналітичного дослідження на загальну суму 7 328 536,42 грн., що призвело до привласнення бюджетних коштів; з незаконно одержаними активами (бюджетними коштами) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 проведено фінансові операції: надання поворотної фінансової допомоги, зняття готівки в банку, перерахування коштів на власні карткові рахунки, оплата за товари (бензин, автошини, світильники тощо), тобто вчинено дії з доходами, одержаними незаконним шляхом, що вказує на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом відповідно вимогам Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 10.08.2023 по 31.12.2024» встановлено - внесення недостовірних даних до первинних документів (актів виконаних робіт) щодо виконання робіт на об`єктах Білоцерківського району, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , реальне/фактичне виконання яких не підтверджено в ході аналітичного дослідження на загальну суму 7 322 663,11 грн., що призвело до привласнення бюджетних коштів; з незаконно одержаними активами (бюджетними коштами) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 проведено фінансові операції: зняття готівки в банку, перерахування коштів на власні карткові рахунки, оплата за товари підприємству з ознаками фіктивності (будівельні матеріали, монтажні послуги), тобто вчинено дії з доходами, одержаними незаконним шляхом, що вказує на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом відповідно вимогам Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2024» встановлено - внесення недостовірних даних до первинних документів (актів виконаних робіт) щодо виконання аварійних та відновлювальних робіт дорожнього покриття вулиць в м. Біла Церква та селищах Білоцерківського району, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , реальне/фактичне виконання яких не підтверджено в ході аналітичного дослідження на загальну суму 7 281 767,79 грн., що могло призвело до привласнення бюджетних коштів; з незаконно одержаними активами (бюджетними коштами) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 проведено фінансові операції: зняття готівки в банку, перерахування коштів на карткові рахунки, оплата комунальних платежів, тобто вчинено дії з доходами, одержаними незаконним шляхом, що вказує на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_6 (податковий номер НОМЕР_7 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 31.12.2023» встановлено - внесення недостовірних даних до первинних документів (актів виконаних робіт) щодо виконання капітальних ремонтів укриттів житлових будинків в м. Біла Церква, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_6 , реальне/фактичне виконання яких не підтверджено в ході аналітичного дослідження на загальну суму 2 501 082,65 грн., що могло призвело до привласнення бюджетних коштів; з незаконно одержаними активами (бюджетними коштами) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 проведено фінансові операції: зняття готівки в банку, сплата комунальних платежів, перерахування коштів на карткові рахнки, тобто вчинено дії з доходами, одержаними незаконним шляхом, що вказує на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ряду фізичних осіб-підприємців, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ряду фізичних осіб-підприємців, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні документів складених за договорами № 1497/2023 від 20.09.2023, № 1273/2023 від 17.08.2023, № 1265/2023 від 16.08.2023, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в т.ч. договори з додатками та додатковими угодами до них; підтверджуючі документи про залучені субпідрядні організації до виконання робіт у вказаних договорах (договори з додатками та додатковими угодами до них); проектно-кошториcну документацію; дефектні акти; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів; виконавчі плани, схеми виконання робіт по заміні дорожнього покриття, акти на закриття прихованих робіт; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори тощо); журнали ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду; журнали ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші; експертні звіти щодо складених кошторисів на ремонтно-будівельні роботи по об`єктах; товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали тощо, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), адреса - АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за № 0000419 від 27.03.2025.

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000419 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчом групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, складених за договорами № 1497/2023 від 20.09.2023, № 1273/2023 від 17.08.2023, № 1265/2023 від 16.08.2023, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в т.ч. договори з додатками та додатковими угодами до них; підтверджуючі документи про залучені субпідрядні організації до виконання робіт у вказаних договорах (договори з додатками та додатковими угодами до них); проектно-кошториcну документацію; дефектні акти; акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів; виконавчі плани, схеми виконання робіт по заміні дорожнього покриття, акти на закриття прихованих робіт; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори тощо); журнали ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду; журнали ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші; експертні звіти щодо складених кошторисів на ремонтно-будівельні роботи по об`єктах; товарно-транспортні накладні на будівельні матеріали тощо, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), адреса - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 18.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1