Провадження № 1-кс/750/3415/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002113 від 21.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002113 від 21.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.07.2025 з номеру телефону НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей чоловік повідомив, що шахраї намагаються здійснити оплату товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківської картки, для чого хочуть збільшити кредитний ліміт до 100000 грн. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку « НОМЕР_2 », однак їй ніхто не відповів. Пізніше їй знову зателефонував цей чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та почав надавати їй інструкції, внаслідок виконання яких вона переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 15000 грн на банківську картку, яку їй продиктував цей чоловік під час розмови. 21.07.2025 вона звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 ; залишок грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025 перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00.00 год. 21.07.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1