справа № 735/614/25
номер провадження № 1-кс/735/135/2025
УХВАЛА

іменем України

"12" травня 2025 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за № 0000002 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, групою слідчих ВП № 1 та Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 0000002 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке 06.02.2025 року надійшло з Новгород-Сіверської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено неправомірні дії щодо заволодіння коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_4 , менеджер Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підроблює документи та підписи для зміни фінансових номерів телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії та соціальні виплати за законодавством України. Для подальшого обготівкування коштів ОСОБА_4 передавала дані ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які здійснювали обготівкування у банкоматах Київських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлені факти незаконної діяльності мали місце у період часу з 28.08.2023 року по 10.12.2024 року.

Крім того, було встановлено IBAN банківських рахунків, які належать потерпілим які постраждали від неправомірних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме було встановлено наступні IBAN:

- НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_8 , 16.03.1938;

- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- рахунку НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,;

- НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 ,;

- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 ..

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по вказаним розрахункових рахункам.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із наведеними розрахунковими рахунками перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_19 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_20 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_19 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_20 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 року розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію:

Копій заяв на відкриття рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_8 16.03.1938; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022

року до 00 год. 00 хв. 17.02.2025 із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

копій банківських справ (анкети, договори, тощо);

фото, відео матеріалів про обготівкування коштів;

ІР-адрес проведення фінансових операцій в застосунках « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

фотознімків осіб під час відкриття рахунків у банківській установі, розписок осіб про отримання банківської картки;

інформацію про наявність у вказаних осіб індивідуальних банківських сейфів та наявності у них коштів на зберіганні, інформації про наявні депозитні, кредитні та інші рахунки у вказаних осіб;

інформацію про телефонні дзвінки з фінансових номерів для служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявні звукозаписи розмов;

інформацію про персональних менеджерів, які обслуговують карткові рахунки та інші рахунки вказаних осіб із зазначенням ПІБ, номеру телефону та іншої детальної інформації;

інформацію щодо користування другорядними послугами осіб, які надає банківська установа ( страхування життя та здоров`я осіб, оформлення полісів, страхування наземних транспортних засобів та/або нерухомості);

інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників вказаних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

інформацію про історію входжень у банківську систему (до профілю/даних) кожного з вищевказаних осіб ОСОБА_4 та які саме дії виконувались (перегляд балансу або історії операцій; зміна параметрів рахунку (наприклад, підключення/відключення онлайн-банкінгу); оформлення карток; зміна ПІН-коду або номеру телефону; підключення мобільного додатку, будь-яка інша дія у внутрішній банківській системі, яка пов`язана з рахунком потерпілого);

будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1