Справа № 373/1511/25
Номер провадження 1-кс/373/198/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 червня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання уповноваженої на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції сектору превенції, в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 24.05.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

05.06.2025 до суду надійшло клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 ОСОБА_3 , в якому вона на правах уповноваженої на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що дільничним офіцером поліції сектору превенції, виконувачкою обов`язків дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 24.05.2025 за №0000090 за заявою потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.05.2025 приблизно о 18:20 год. з номера НОМЕР_3 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ввівши її в оману, запропонувала здійснити в цілях безпеки переказ грошових коштів на інші банківські рахунки, на що ОСОБА_5 погодилася та декількома транзакціями здійснила переказ грошових коштів в сумі 51242,00 грн.

У клопотанні зазначається, що запитувана у клопотанні інформації у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, викривати осіб, причетних до його вчинення, проте отримати такі відомості самостійно дізнавач не може, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, а тому просить слідчого суддю надати дозвіл (у формі ухвали) на тимчасовий доступу до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дільничний офіцер поліції ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю доказів: копією заяви повідомлення про скоєне кримінальне правопорушення від 21.05.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.05.2025, під час якого остання повідомила, що 20.05.2025 о 18:21 год. їй з абонентського номера НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонувала їй здійснити переказ грошових коштів на інші банківській картки задля їх збереження, на що ОСОБА_5 погодилася та здійснила переказ власних коштів в розмірі 51242,00 грн на банківській картки НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2025 по картці/рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам за період з 20.05.2025 по 20.05.2025; копіями дублікатів чеків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платник ОСОБА_5 ) до платіжних інструкцій про переказ коштів 20.05.2025 кількома безготівковими операціями на два різні карткові рахунки, які повідомила потерпіла.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство), у спосіб введення особи в оману під час спілкування невідомою особою через оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 та спонукання потерпілої до переказу власних коштів на банківські карти зловмисника: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 під вигаданим приводом необхідності збереження грошових коштів.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зміст клопотання та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце правопорушення (шахрайство) у відношенні потерпілої ОСОБА_5 , вчинене з використанням мережі Інтернет та безготівкового переказу коштів зловмиснику з використанням банківських операцій. У органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації по картці № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цей рахунок було переказано грошові кошти уведеною в оману потерпілою ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи дізнавача про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, прохання в.о. дізнавача надати доступ до запитуваної інформації по банківському рахунку «з моменту відкриття рахунку та по теперішній час» не обґрунтоване обставинами, які відбулись або могли відбутися у цей період та які б мали значення для розкриття кримінального правопорушення. Зважаючи, що за обставинами справи правопорушення мало місце 20.05.2025, а відомості в ЄРДР після попередньої перевірки внесені 24.05.2025, потерпілу допитано 26.05.2025, а з клопотанням в.о. дізнавача звернулася до суду 05.06.2025, то розумними часовими рамками запитуваної інформації буде період з 20.05.2025 по 31.05.2025.

Також клопотання в частині надання «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку по картці № НОМЕР_2 ,а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів з банкомату, не обґрунтоване потребами досудового розслідування та можливістю використання відповідних даних у цьому кримінальному провадженні, як вимагається в ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дільничним інспектором поліції у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування (дізнання) у кримінальному провадженні , ЄРДР №0000090 від 24.05.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 20.05.2025 по 31.05.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.05.2025 по 31.05.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 12 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1