Справа № 758/7550/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000314, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000145 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, розпочатого за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 про викрадення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розбиття скла автомобіля, в якому вказані документи знаходилися, встановлено, що може мати місце завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Документи, які знаходилися в автомобілі, повинні були бути передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з проведенням фактичної перевірки діяльності підприємства. Відповідно відомості, які в них містилися, могли свідчити про наявність порушень законодавства, що могли бути виявлені під час зазначеної перевірки.

Встановлено, що згідно акту приймання-передачі документів (первинна документація) для проведення фактичної перевірки від 05.03.2025 було доручено передачу документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який працює водієм.

Згідно показань ОСОБА_7 документи були викрадені з автомобіля, шляхом розбиття скла.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що була свідком події та те, що розбиття скла автомобіля відбувалося в присутності інших людей, які ходили по вулиці, і зазначила, що їй здалося, що чоловік, який розбивав скло автомобіля, загубив ключі від нього, і таким чином хотів відкрити авто.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на матеріали досудового розслідування, вбачаються обставини завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з метою приховування документів.

При цьому згідно матеріалів кримінального провадження в документах, які повинні були бути передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з проведенням фактичної перевірки діяльності підприємства можуть знаходитися підроблені документи, в яких наявні відомості, які стосуються проведення фіктивних (безтоварних) операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з іншими суб`єктами господарювання.

З огляду на зазначене в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірених копій наступних документів (за період з 01.01.2023 по 20.03.2025), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) з ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), а саме наступних:

-договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції; банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів на рахунки ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ); документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, накладні тощо) відповідно до укладених договорів;

-накази про призначення звільнення директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), їх посадові інструкції, статут, штатний розпис, баланс.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи, викладені у клопотанні, просив його задовольнити у повному обсязі, зазначив, що іншим способом, отримати вказані документи не можливо.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » категорично заперечила щодо задоволення клопотання, вказала, що документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ жодним чином не стосуються досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314, та вказані документи не є предметом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та не повинні бути туди переданими.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000314, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та підробки документів.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудового розслідування кримінального провадження №0000145 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, розпочате за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 про викрадення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розбиття скла автомобіля, в якому вказані документи знаходилися, встановлено, що може мати місце завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

В межах вказаного кримінального провадження прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 20.03.2025, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 4, ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України). Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Крім цього, частиною третьою статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Вивчивши зміст поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів. Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Із урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11