Справа № 286/4684/24
Провадження № 1-кс/286/487/25
У Х В А Л А

22 серпня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000423 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить таємницю, та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Інформації щодо того, чи обслуговується ІР - адрес: НОМЕР_2 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний);

2.Інформації щодо власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР адресою: НОМЕР_2 за 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08, із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо Інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить, наданий) ІР-адреса: НОМЕР_2 ;

3.Договір з додатками про надання Інтернет послуг (електронних комунікаційних послуг, послуг зв`язку) користувачу (абоненту) з ІР адресою: НОМЕР_2 ;

4.Всю наявну інформацію про абонентів, яким 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08 надавалася ІР-адреса НОМЕР_2 , або всіх наявних пристроїв, які у вказаний період з використанням вказаної ІР-адреси користувалися мережею загального доступу Інтернет із зазначенням дати, часу, абонентського номеру телефону, ІМЕІ пристрою та прив`язкою до базових станцій, а також, за наявності прошу зазначити адреси місця знаходження, номера договорів, прізвища, ім`я, по-батькові абонентів;

5.Інформацію про місцезнаходження абонента (пристрою), адреси, який 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08 використовував ІР адресу НОМЕР_2 з прив`язкою до місцевості (базових станцій);

6.Деталі інтернет підключення та інформація про використання абонентом ІР адреси НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікуючих ознак пристрою, який використовував зазначену ІР адресу, дати, часу, тривалість, інформації про відвідані сайти (історія відвідування сайтів, дані про сесії, трафік, а також дані, пов`язані з електронними комунікаціями) за 18.12.2024, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 18.12.2024 о 17 год. 00 хв. ОСОБА_12 перейшла за посиланням щодо оформлення грошової допомоги та ввела номер належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код з смс-повідомлення, яке надійшло на її телефон, в результаті чого з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів, чим ОСОБА_12 було заподіяно матеріальну шкоду.

12.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 23.12.2024 (справа №286/4684/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) за 18.12.2024 наявні транзакції щодо здійснення переказу грошових коштів, а саме переказ між власними картками: 18.12.2024 о 17:12:49 в сумі 2 531.00 грн., комісія: 0.00; сума 2531.00 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) наявні транзакції щодо здійснення переказу грошових коштів, а саме: 18.12.2024 о 17:12:14 в сумі 23 900.00 грн., комісія: - 244.00; сума 24 144.00 грн. на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; 18.12.2024 о 17:14:36 в сумі 2 000.00 грн., комісія: - 25.00; сума 2 025.00 грн. на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; 18.12.2024 о 17:14:50 в сумі 600.00 грн., комісія: - 11.00; сума 611.00 грн. на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 26.03.2025 (справа №286/1082/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) наявні транзакції, а саме: 18.12.2024 о 17:12:14 зараховані грошові кошти в сумі 23 900.00 грн; 18.12.2024 о 17:14:36 зараховані грошові кошти в сумі 2 000.00 грн.; 18.12.2024 о 17:14:50 зараховані грошові кошти в сумі 600.00 грн.; 18.12.2024 о 17:21:30 грошові кошти в сумі 26499,00 грн. переказані через платіжну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 17.04.2025 (справа №286/597/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до зазначеної інформації, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритий рахунок: НОМЕР_11 , до якого відкрито банківську картку № НОМЕР_9 . Також, на ім`я ОСОБА_13 відкриті банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_9 наявні транзакції, а саме: 18.12.2024 о 17:21:29 зараховані грошові кошти в сумі 26499,00 грн.

Також, відповідно до виписки наявні розрахунки, зокрема: 27.12.2024 о 18:43:12 в сумі 1012.05 грн. (Розрахунки в інтернеті ОККО-РАУ-АРРАУ-3); 29.12.2024 о 19:15:59 в сумі 362.00 грн. (розрахунок інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 30.12.2024 о 19:12:2024 в сумі 566,53 грн. (розрахунок в ІНФОРМАЦІЯ_8 ); 15.01.2025 о 14:41:42 в сумі 1154.70 грн. (розрахунки в інтернеті ОККО-РАУ-АРРАУ-3); 16.01.2025 о 14:44:14, сума 570000.00 грн., АТ ЗНІВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особа, під час входу до додатку, використовувала ІР-адресу: НОМЕР_2 (провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також, представлена інформація щодо використання додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІР-адреси з яких здійснювався вхід до вказаного додатку: 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08.

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо користувачів ІР-адреси: НОМЕР_2 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000423 від 18.12.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 18.12.2024 року близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_12 перейшла за посиланням щодо оформлення грошової допомоги та ввела номер належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код з смс-повідомлення, яке надійшло на її телефон, в результаті чого з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів, чим ОСОБА_12 було заподіяно матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000423 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею ст.162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить таємницю, та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Інформації щодо того, чи обслуговується ІР - адрес: НОМЕР_2 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний);

2.Інформації щодо власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР адресою: НОМЕР_2 за 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08, із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо Інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно (належить, наданий) ІР-адреса: НОМЕР_2 ;

3.Договір з додатками про надання Інтернет послуг (електронних комунікаційних послуг, послуг зв`язку) користувачу (абоненту) з ІР адресою: НОМЕР_2 ;

4.Всю наявну інформацію про абонентів, яким 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08 надавалася ІР-адреса НОМЕР_2 , або всіх наявних пристроїв, які у вказаний період з використанням вказаної ІР-адреси користувалися мережею загального доступу Інтернет із зазначенням дати, часу, абонентського номеру телефону, ІМЕІ пристрою та прив`язкою до базових станцій, а також, за наявності прошу зазначити адреси місця знаходження, номера договорів, прізвища, ім`я, по-батькові абонентів;

5.Інформації про місцезнаходження абонента (пристрою), адреси, який 18.12.2024 о 15:55:24; 18.12.2024 о 17:21:56; 18.12.2024 о 17:44:20; 18.12.2024 о 17:55:25; 21.12.2024 о 14:04:21; 26.12.2024 о 20:07:59; 31.12.2024 о 19:21:56; 31.12.2024 о 19:27:07; 31.12.2024 о 21:27:08 використовував ІР адресу НОМЕР_2 з прив`язкою до місцевості (базових станцій);

6.Деталі інтернет підключення та інформацію про використання абонентом ІР адреси НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікуючих ознак пристрою, який використовував зазначену ІР адресу, дати, часу, тривалість, інформації про відвідані сайти (історія відвідування сайтів, дані про сесії, трафік, а також дані, пов`язані з електронними комунікаціями) за 18.12.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 22 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1