Справа № 953/2351/25
н/п 1-кс/953/4695/25
"07" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника - ОСОБА_3 ,
18.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також наступними фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за період 2020-2025рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування отримано узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №0368/2021/ДСК, складний державною службою фінансового моніторингу України, відповідно до якого встановлено, що найбільшим отримувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язані з ймовірним наданням послуг «транзитного» підприємства для ряду компаній з подальшим перерахуванням безготівкових коштів, що може бути спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено наступні індикатори підозрілості: по рахункам юридичної особи проводяться фінансові операції, які мають ознаки «транзитності»; невідповідність вхідних та вихідних платежів по рахункам; нецільове використання частини коштів державного підприємства; надання фінансової допомоги пов`язаній юридичній особі, за рахунок коштів державного підприємства; використання частини коштів державного підприємства для сплати боргу; наявність заборгованості з ПДВ; декларація мільйонних доходів, більша частина яких спрямовується на виплату фінансової допомоги пов`язаній юридичній особі; банком встановлено надзвичайно високий ризик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є пов`язаною юридичною особою та основним контрагентом.
07.01.2025 за вихідним №589/119-24-2025 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також наступними фізичними особами та фізичними-особами-підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за період 2020-2025рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки).
17.01.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якої у наданні зазначеної інформації та належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності було відмовлено посилаючись на положення ст.159 КПК України, щодо необхідності отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій для подальшого вивчення даних документів та долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав.
Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання посилаючись на те, що орган досудового розслідування просить надати документи за період, який не стосується кримінального провадження, та у підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було, та ухвалою слідчого судді від 01.05.2025 вже було відмовлено слідчому в задоволенні клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що в період часу з 15.01.2020 по 24.12.2020 група невстановлених осіб використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ) за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) шляхом здійснення фінансово-господарських операцій здійснювали виведення коштів з вказаних товариств на суму понад 200 мільйонів гривень, чим завдали збитків в особливо великих розмірах.
Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також наступними фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за період 2020-2025рр. (договори з усіма додатками, змінами, додатковими угодами та специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки), що не узгоджується із наданим Витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню. Доказів, що в протиправній схемі задіяні посадові особи вказаної юридичної особи матеріали клопотання не містять. Крім того, період вчинення злочину зазначений з 15.01.2020 по 24.12.2020, а орган досудового розслідування просить надати інформацію без зазначення вказаного періоду.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вказаних обставин, стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1