Справа № 404/7542/25
Номер провадження 1-кс/404/2458/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001005 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 21.04.2025 до 22.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ., в період часу з 21.04.2025 до 22.04.20255;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком НОМЕР_1 , в період часу з 21.04.2025 до 22.04.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком НОМЕР_1 ., в період часу з 21.04.2025 до 22.04.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківським рахунком НОМЕР_1 ., в період часу з 21.04.2025 до 22.04.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 23.04.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.04.2025 в соціальній мережі «facebook» вона побачила повідомлення про можливість отримання виплати, та перейшла за фішинговим посиланням, яке містилось в зазначеному повідомленні, в подальшому їй зателефонувала невідома особа з невідомого номеру телефону, яка повідомила, що заявку на отримання коштів погоджено, та щоб їх отримати потрібно виконати певні дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заявниця і зробила. Внаслідок чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 29872,73 грн., тим самим невідома особа завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоду на вище вказану суму

Проведеним допитом потерпілої гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що близько 19.04.2025, точної дати остання не пам`ятає, у мережі фейсбук остання побачила посилання, щодо отримання грошової виплати пенсіонерам на яке вона перейшла за посилання, де натиснула подати заявку, однак більше ніяких даних остання не повідомляла. Через декілька днів, а саме 22.05.2025 близько 17.00 години потерпілій зателефонувала невстановлена особа (номер телефону в останньої не зберігся). Під час телефонної розмови невідомий чоловік повідомив гр. ОСОБА_5 , що її заявку було схвалено та останній потрібно здійснити вхід до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та просто лишити його ті нікуди більше не заходити, що остання і зробила. Після чого невстановлена особа чоловічої статі, говорив ОСОБА_5 , що робити, та остання беззаперечно виконувала всі дії.

В подальшому під час розмови невстановлена особа, чоловічої статі повідомила мені що грошові кошти надійдуть на протязі декількох діб. На цьому розмова завершилася.

23.04.2025 о 02.30 годині потерпілій на мобільний телефон зателефонувала невстановлена, жіночої статі, (номер також не зберігся) яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та одразу у ОСОБА_5 , вимкнувся її мобільний телефон.

В подальшому 23.04.2025 ОСОБА_5 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній повідомили що із її банківської картки (номер якої остання повідомити не може) було відкрито кредит та списано грошові кошти у розмірі 29 003 гривень 00.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «23.04.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.04.2025 в соціальній мережі «facebook» вона побачила повідомлення про можливість отримання виплати, та перейшла за фішинговим посиланням, яке містилось в зазначеному повідомленні, в подальшому їй зателефонувала невідома особа з невідомого номеру телефону, яка повідомила, що заявку на отримання коштів погоджено, та щоб їх отримати потрібно виконати певні дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заявниця і зробила. Внаслідок чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 29872,73 грн., тим самим невідома особа завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоду на вище вказану суму». Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 21.04.2025 до 22.04.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 22 квітня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР (та фото) адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу за 22.04.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ., в період часу з 21.04.2025 до 22.04.20255;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу за 22.04.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ., в період часу за 22.04.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу за 22.04.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1