Справа № 947/9894/25
Провадження № 1-кс/947/7773/25
УХВАЛА

Іменем України

16.06.2025 року м. Одеса Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002872 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК У країни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернулася старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 24.04.2024 року, близько 19 год. 57 хв, невстановлена особа, через поштомат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 здійснила пересилання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, у великих розмірах, масою 3,5036 г, шляхом відправлення посилки із ТТН №5415 у м. Луцьк гр. ОСОБА_4 .

До слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла постанова прокурора про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні № 0002872 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка зазначена як відправник поштового відправлення - ОСОБА_5 (м.т.: НОМЕР_2 ) 24.04.2024 здійснила пересилання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, у великих розмірах, масою 3,5036 г, шляхом відправлення посилки із ТТН №5415 з поштомату №26259 у м. Одеса громадянину ОСОБА_4 у м. Луцьк.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що замовив вказану психотропну речовину у телеграм-каналі (Інтернет-магазині) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що переказав на банківську карту (номер карти не встановлено) 1400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим надано доручення, за результатом якого встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка використовує банківську карту банку із номером НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких відкрити розрахункові рахунки невстановленої особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002872 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК У країни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати наступним слідчим: старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_6 ; слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № І ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій документів, що стосуються особи власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час, у тому числі:

1) інформації про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по дату виконання постанови; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій; картки із зразками підписів та зобов`язати здійснити вилучення їх завірених копій, зокрема:

2) заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

3) роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за 01.04.2024 до моменту фактичного виконання ухвал7 слідчого судді, із зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та? рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

4) усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5) банківських карток зі зразками підписів;

6) листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

7) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

8) протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта.

9) угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

10) грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;

11) інформацію та документи відносно особи, яка відкрила рахунок, який закріплений за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1