Провадження № 1-кс/686/5464/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, які було вилучено під час обшуку 22.05.2025р. за адресою проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та особи у володінні якої перебуває тимчасово вилучене майно, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000040 від 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янця-Подільського ОСОБА_5 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , організували стіи?ку схему розкрадання ТМЦ, а саме дизельного палива, яке перебуває у власності АТ «Укрзалізниця», залучивши ввірених працівників ДЕПО: машиністів тепловозів станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , помічників машиніста тепловоза станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті чого маи?же кожного дня розкрадають ТМЦ у кількості 1-3 тони, на суму 2 500 000 млн.грн./місяць.

Розкрадання ТМЦ (дизельного палива) здійснюється з території станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський, що знаходиться за адресом м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна 61, безпосередньо начальником станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_5 , та за допомогою підконтрольних та довірених осіб з числа машиністів та помічників машиністів тепловозів.

Крім того встановлено, що начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_5 , реалізовує ввірене ТМЦ гр. ОСОБА_6 , за ціною 39-40 грн./літра, в свою чергу ОСОБА_6 , реалізовує придбане ТМЦ за ціною 45-46 грн./літра.

Після отримання коштів здобутих злочиним шляхом від реалізації ТМЦ начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_5 , здійснює розподіл між машиністами та помічниками машиністів.

Данна схема розкрадання ТМЦ (дизельного палива) відбувається за погодженням начальника станції ДЕПО «Гречани» - ОСОБА_11 , заступника начальника станції ДЕПО «Гречани» - ОСОБА_12 , та начальника бази станції ДЕПО «Гречани» ОСОБА_13 , тому основну частину коштів за дзвінком вище зазначених осіб ОСОБА_5 , відвозить вланоручно у визначений заздалегіть день та місце в м.Хмельницький.

Проведеними гласними та негласними слідчими діями, розшуковими заходами, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, причетний: машиніст тепловоза ДЕПО «Гречани» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Кам`янець-Подільський, громадянин України, паспорт серія НОМЕР_1 виданий 09.07.2004 року, виданий Кам`янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області, ІПН , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 . Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на власність на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 59 кв.м., являється ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ). У останнього на праві власності перебувають транспортні засоби VOLKSWAGENTRANSPORTER 1997 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 та VOLKSWAGENCARAVELLE 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 ,які останній використовує у своїй злочинній діяльності.

Встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 зберігаються речі та предмети за допомогою яких здійснюється злочин та речові докази які містять інформацію яка буде становити інтерес для вказаного кримінального провадження, зокрема журнали встановлених пломб, журнали ф.ТУ-152, маршрути тепловозів, машиністів, акти на технічне обслуговування тепловозів, графіки чергувань, накази на призначення, посадові інструкції, документацію щодо обліку дизельного палива та мастил, чорнові записи, блокноти, чеки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, бухгалтерську документація та документацію щодо списання, використання дизельного палива, предмети та речі за допомогою яких здійснюється розкрадання ТМЦ (шланги, насоси, ємкості) та інші речі та документи, які можуть мати значення для встановлення обставин в кримінальному правопорушенні.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на власність на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 59 кв.м., являється ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ).

22.05.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - грошові кошти у сумі 12900 доларів (129 купюр номіналом по 100 доларів); - грошові кошти у сумі 1000 гривень (купюрою номіналом 500 гривень за № ВЖ8541883 та купюрою номіналом 500 гривень за № ТМ2150343).

Вказані грошові кошти визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 23.05.2025, оскільки могли використовуватись при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на: - грошові кошти у сумі 12900 доларів (129 купюр номіналом по 100 доларів), (LE96757394C, MF91398436C, PF36622857C, PB90867678C, PL11991279B, PB68794954D, PF48311648D, MF18488579G, MF18488580G, LB53526160K, LF40457223G, LL60300304C, LE91115331C, LL95274597F, LE96757393C, LB46417918J, LB98079463V, LF90626469K, LB96527902K, MB84233875B, QD09014637A, PD34325607C, LB62915354H, LB62915355H, LB62915356H, LB62915357H, LB62915358H, PL59990628B, LH83930424C, LB96973717F, LB89905222T, PD34325605C, LB62915344H, LB62915345H, LB62915346H, LB62915347H, LB62915349H, LE91115322C, LJ21584154B, LB19636047A, QD09014635A, PD34325644C, LB62915348H, LB62915350H, LB62915351H, LB62915352H, LB62915353H, LE96757391C, MJ19294786A, LF17580517F, LE96757392C, LB62915365H, LB62915362H, LB62915361H, LB62915359H, LB62915360H, MD22505601A, QD09014455A, PF57038178H, MH03295618A, PK43385735B, PK43385734B, PF97125464D, MA61778452A, LB89137778Q, MF35834419A, PE92462344B, MF00652572F, PL59990626B, MF75670592A, LC82961267A, LF40239994F, PB85168274M, MB49400741I, MB39685853I, LB62915332H, LB62915335H, LB62915338H, LB62915343H, LB47643868K, LB76635103U, LF79471150F, LF57628435J, LB46288040J, LL10215564F, LH79058919B, LK81136710D, LD48790545C, LF18974622F, LB89905224T, LB32531344P, PK03157222I, PF51401780K, PB85168278M, MB89508393M, LB62915327H, LB62915333H, LB62915336H, LB62915339H, LB62915342H, LB62915378H, LB62915379H, LB62915380H, LB62915381H, LB62915382H, PK474507069B, PB93233891R, PB93233899R, PB41825662S, PG09377145D, QA48135963A, PI06209524B, LF18999346G, MB24794469M, LB62915331H, LB62915334H, LB62915337H, LB62915340H, LB62915341H, LB62915366H, LB62915367H, LB62915368H, LB62915369H, LB62915370H, LB62915371H, LB62915372H, LB62915373H, LB62915376H, LB62915377H);

- грошові кошти у сумі 1000 гривень (купюрою номіналом 500 гривень за № ВЖ8541883 та купюрою номіналом 500 гривень за № ТМ2150343) з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном. Вказане майно належить ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя