Справа № 286/1104/25
У Х В А Л А

18.04.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

2. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період.

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_2 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

2. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_3 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період.

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 )» ( АДРЕСА_5 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_4 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

2. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період.

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_4 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до інтернет додатку банку, ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

Мотивуючи тим, що в період часу з грудня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_6 , використовуючи власний мобільний телефон з різними СІМ-картками мобільних операторів, у додатку соціальної мережі «Facebook», з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), розміщував оголошення про продаж завідомо неіснуючих автомобілів. Після того, ОСОБА_11 , повторно та умисно, з корисливих мотивів, в ході телефонної розмови з потерпілими, які виявили бажання придбати транспортні засоби, обіцяв доставити їх (транспортний засіб) до обумовленого місця зустрічі на умовах внесення завдатку на належну йому банківську карту, хоча у дійсності товару у наявності не мав і не мав наміру його продавати.

В подальшому ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілих, отримавши від них грошові кошти, незаконно ними заволодівав, та в подальшому розпоряджався на власний розсуд, тим самим шляхом обману заподіяв потерпілим матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частину викрадених грошових коштів ОСОБА_11 під час їх викрадення перераховував на банківський рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка йому не належить та перебувала в його користуванні та яка зі слів підозрюваного ОСОБА_11 йому дісталася від нині покійного ОСОБА_12 (прізвисько Тиса)

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 1 травня по 30 листопада 2024 року. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху грошових коштів незаконного походження.

В аналогічний спосіб підозрюваний ОСОБА_11 використовував наступні банківські карти:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим старший слідчий СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням старшого слідчого СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000057 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2 ст.ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період часу з грудня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_6 , використовуючи власний мобільний телефон з різними СІМ-картками мобільних операторів, у додатку соціальної мережі «Facebook», з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), розміщував оголошення про продаж завідомо неіснуючих автомобілів. Після того, ОСОБА_11 , повторно та умисно, з корисливих мотивів, в ході телефонної розмови з потерпілими, які виявили бажання придбати транспортні засоби, обіцяв доставити їх (транспортний засіб) до обумовленого місця зустрічі на умовах внесення завдатку на належну йому банківську карту, хоча у дійсності товару у наявності не мав і не мав наміру його продавати.

Згідно копії повідомлення про підозру від 31.03.2025 ОСОБА_11 повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2 ст.ст.190 КК України.

З копії протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 31.03.2025 видно, що він є наркозалежною особою, працювати фізично він не може, тому вирішив отримувати прибуток незаконним шляхом, а саме розмістив в соціальній мережі «Facebook» оголошення щодо продажу неіснуючих автомобілів. В період з грудня місяця 2024 року по лютий 2025 року до нього на мобільний телефон телефонували особи з приводу купівлі автомобілів, вони погоджували ціну, а грошові кошти перераховували на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належну його бабусі.

З копії рапорту о/у СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області видно, що ОСОБА_11 у злочинній діяльності використовував банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти за купівлю неіснуючих автомобілів, а саме: НОМЕР_1 - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З копії протоколу огляду місця події від 09.04.2025 видно, що оглядом місця події являється домогосподарство, що за адресою: АДРЕСА_7 , де на момент огляду присутній громадянин, який представився як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який добровільно надав для огляду працівникам поліції банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 05/29; UAH VISA; CW 684. Вказану картку було вилучено та упаковано згідно правил пакування речових доказів до спец.пакету № WAR 1191213.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , до інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

2. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період.

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_2 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

2.Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_3 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період.

4.Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

5.Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

6.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 )» ( АДРЕСА_5 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_4 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

2.Повну, детальну та розширену виписку по рахунку користувача банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період.

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_4 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

5.Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

6.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до інтернет додатку банку, ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

7.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматах, з рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.05.2024 по 30.11.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 18 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1