Провадження № 1-кс/752/4847/25
У Х В А Л А

23 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000013 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000013 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2021 року шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліку відомостей про виплати громадянину України ОСОБА_5 доходів у вигляді премії у сумі 339 192 065,39 грн., вчинили умисне ухилення від сплати податків до державного бюджету України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Старший детектив зазначав, що 24.04.2025 до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про надання копій необхідний документів, проте згідно відповіді від Компанії документи не надані.

Таким чином виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи, оскільки, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 просив здійснювати розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.п. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

24.04.2025 до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про надання копій необхідний документів, проте згідно відповіді від Компанії документи не надані.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять лікарську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що докупменти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000013 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000013 від 02.04.2025 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

-контракт № 45-Н/14 від 07.08.2014 з ОСОБА_5 та всі додаткові угоди до нього;

-наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду голови правління;

-посадову інструкцію чи інші нормативно-правові документи, які регламентують обов`язки голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-наказ про звільнення ОСОБА_5 № 168-к від 29.04.2021;

-протокол засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 171-КІ від 13.04.2020;

-договір про надання гарантії №62-Г/20-VIP-L від 13.04.2020;

-договір про заставу майнових прав №62/20- VIP/62-Г від 13.04.2020;

-вимога ОСОБА_5 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською гарантією №62-Г/20-VIP-L;

-листування між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 стосовно виплати грошових коштів останньому за банківською гарантією №62-Г/20-VIP-L;

-банківські виписки, платіжні документи про перерахування грошових коштів за банківською гарантією №62-Г/20-VIP-L;

-акти звірки взаєморозрахунків з ОСОБА_5 ;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за весь час перебування на посаді;

-інформацію у вигляді довідки, стосовно сплачених податків з нарахованої заробітної плати відносно ОСОБА_5 за весь час перебування на посаді;

-контракти (договори) та додаткові угоди, укладені з головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , відповідно до яких останній обіймав вказану посаду;

-наказ про призначення ОСОБА_12 на посаду Голови правління №167-к від 29.04.2021;

-наказ про звільнення ОСОБА_12 №221 від 03.11.2021;

-характеристику на ОСОБА_12 ;

-посадову інструкцію чи інші нормативно-правові документі, які регламентують обов`язки голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

-статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинний станом на 2020-2022 роки;

-наказ (розпорядження) про облікову політику підприємства.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1