У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6697/24

№ 1-кс/183/1139/25

20 червня 2025 року місто Самар Дніпропетровської області

слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погодженого з прокуроромСтаробільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 12 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань від за № 0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 , -

у с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені 12 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань від за № 0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 04 серпня 2020 року працює на посаді молодшого інспектора 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальному званні сержант внутрішньої служби.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, молодший інспектор 2 категорії відділу режиму та охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснює правозастосовні функції та є працівником правоохоронного органу.

Згідно зі ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Водночас ОСОБА_5 в умовах, коли ІНФОРМАЦІЯ_2 , на порушення вимог ст.ст. 1, 2, 17 Конституції України зрадив українській державі та всьому Українському народові, вчинивши злочин проти основ національної безпеки України за таких обставин.

24.02.2022 на виконання наказів вищого військового керівництва військовослужбовці збройних сил ворога України - російської федерації (далі зс рф), шляхом збройної агресії із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, незаконно вторглась на територію Україну через державні кордони України в Київській, Луганській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, інших областях і здійснили широкомасштабний збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти військової та цивільної адміністрації, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, після чого внаслідок широкомасштабного збройного нападу здійснили військову окупацію частин вказаних територій України, в тому числі території м. Старобільськ Луганської області, яка фактично захоплена та тимчасово окупована з березня 2022 року.

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан на всій території України з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, в подальшому дію якого неодноразово продовжено і дії на сьогодні.

Приблизно в липні 2022 року ОСОБА_5 добровільно вступив та розпочав службу у так званому « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цей підрозділ є частиною окупаційної адміністрації російської федерації та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, ОСОБА_5 вчинив державну зраду шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи при цьому те, що в період триваючого збройного конфлікту, в умовах воєнного стану, вказане шкодить суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

30.06.2023 з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_5 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження). Таким чином, 30.06.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у вчиненні державної зради, а саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні державної зради, а саме діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користувався послугами банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Факт того, що ОСОБА_5 був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 20.1.0.0.0/7-250521/15550-БТ за запит Луганської обласної прокуратури № 53-2061вих-25 від 16.05.2025.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Половинкине, Старобільського району, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 19.06.2003 Старобільським РВ УМВС України у Луганській області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, можливого використання банківського рахунку підозрюваним, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Половинкине, Старобільського району, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 19.06.2003 Старобільським РВ УМВС України у Луганській області), дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в мобільному додатку (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час (зазначений період часу обґрунтовується фактичною можливістю ОСОБА_5 користуватися банківським рахунком в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до тимчасової окупації Старобільської міської територіальної громади Луганської області та тим, що останній наразі перебуває на тимчасово окупованій території);

- чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , отримання документів, що підтверджують особу останнього, фотознімків, використання документів під час проведення експертиз та інше.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, а тому просить надати доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, уточнивши, що прийнятими заходами встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 з 04 серпня 2020 року працює на посаді молодшого інспектора 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальному званні сержант внутрішньої служби, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, має рахунок у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами дослідження інформації, яка перебуває у володіння банку можливо встановити факти, що мають значення для встановлення місцезнаходження підозрюваної особи та інші відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Посилаючись на обставити, викладені у клопотання просить задовольнити його.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

12 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, які постановою слідчого від 12.07.2023 року виділені з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 13.05.2022 року за № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи на території м. Старобільськ Луганської області, тобто на території тимчасово окупованій ЗС РФ, будучи громадянином України та працівником правоохоронного органу України молодшим інспектором 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та добровільно, зустрівся з представниками так званої «Луганской народной республіки», що є частиною окупаційної адміністрації РФ, які запропонували йому перейти на сторону окупантів, тобто на бік ворога України у воєнний час.

30 червня 2025 року складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 , копія якого в цей же день вручена призначеному ОСОБА_5 захиснику, а 05 липня 2025 року з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, шляхом опублікування такого повідомлення разом із повістками про виклик на веб-сайті Офісу генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр».

Підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій за його участю, але за викликами не прибув, у зв`язку з чим постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук. Постановою від 16.06.2025 року відновлене досудове розслідування.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію, що ОСОБА_5 користувався послугами банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так з відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 20.1.0.0.0/7-250521/15550-БТ від 22.05.2025 року вбачається, що станом на 16.05.2025 року у вказаній банківській установі відсутні відкриті рахунки ОСОБА_5 , а також повідомлено що руху коштів по закритим рахункам клієнта після 24.02.2022 до 16.05.2025 р. не відбувалося.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню із визначенням строку виконання в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Половинкине, Старобільського району, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 19.06.2003 Старобільським РВ УМВС України у Луганській області), дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в мобільному додатку (місце використання, IР адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- фотознімків ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Половинкине, Старобільського району, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 19.06.2003 Старобільським РВ УМВС України у Луганській області) при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1