Справа № 592/7195/25
Провадження № 1-кс/592/3132/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002922, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 22.09.2024, під час дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом купівлі авто «Nissan X Trail 2008» ОСОБА_5 , після чого останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума матеріального збитку 221800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 о 19:27:07 на рахунок отримувача НОМЕР_8 А Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 21 900 грн.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002922 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжиіх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу) підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно.

Строк дії ухвали до 05.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.