Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7405/25
Провадження № 1-кс/644/987/25
УХВАЛА

Іменем України

20 серпня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000278 від 07.06.2025 і просить надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ШБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 03.06.2025 по 03.07.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 03.06.2026 по 03.06.2025 - це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (з номером телефону НОМЕР_2 ) розмістивши оголошення на торговій інтернет площадці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, під виглядом оплати за товар - автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого, у розмірі 80700 гривень на платіжні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , який надав покази, що перебуваючи в смт. Старе Село, Сумської області, знайшов на торговельному онлайн-майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж автомобіля Skoda Octavia 2.0 дизель. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 , потерпілий зв`язався з невстановленою особою, яка представилася як ОСОБА_16 .

В результаті подальшого спілкування через месенджер Telegram, невстановлена особа під приводом необхідності митного оформлення транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 80 700 грн. Перекази здійснювались на банківські карткові рахунки:

- в сумі 9500 гривень (47,50 грн. комісія) о 18:09 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

- в сумі 29000 гривень (145 грн. комісія) о 18:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- в сумі 2000 гривень (10 грн. комісія) о 18:56 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- в сумі 700 гривень (5 грн. комісія) о 18:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- в сумі 300 гривень (5 грн. комісія) о 19:00 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- в сумі 20000 гривень (100 грн. комісія) о 21:54 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

- в сумі 19200 гривень (96 грн. комісія) о 21:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 12.06.2025 справа №644/5094/25, провадження 1-кс/644/685/25 встановлено, що грошові кошти були переказані з платіжної карти № НОМЕР_5 (яка видана на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перераховані:

- 04.06.2025 о 11:37:23 переказ у сумі 3 083 грн на платіжну картку НОМЕР_8 , отримувач (отримувач не вказаний);

- 04.06.2025 о 11:39:39 переказ у сумі 1 000 грн на платіжну картку НОМЕР_9 , отримувач (отримувач не вказаний).

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 12.06.2025 справа №644/5094/25, провадження І-кс/644/685/25 встановлено, що грошові кошти були переказані з платіжної карти № НОМЕР_5 (яка видана на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 04.06.2025 о 15:55:10 переказ у сумі 3 269 грн на платіжну картку НОМЕР_1 , отримувач (отримувач не вказаний).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Відомості щодо встановлення повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по даному рахунку, неможливо отримати в будь-який інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також встановити інформацію про особу, причетну до вчинення шахрайських дій з грошовими коштами.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає. До такого висновку суд дійшов виходячи з наступного…

Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.

Таким чином, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України дізнавач та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не подали слідчому судді достатніх доказів обставин, на які дізнавач посилається у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що перекази грошових коштів здійснювались потерпілим на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому будь-яких даних про перерахування ОСОБА_15 коштів на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали, надані суду, не містять.

Крім того, дізнавач просить надати інформацію щодо операцій по платіжним карткам чи рахункам за період з 03.06.2026 по 03.06.2025.

Доданої до клопотання копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 08.06.2025, вочевидь недостатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, і тому клопотання задоволенню не підлягає.

Дізнавачем не доведена можливість використання цих документів як доказів як самих по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, і тому суд вважає, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1