Провадження № 1-кс/742/1190/25
Єдиний унікальний № 742/2508/25
УХВАЛА

20 серпня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися з 23.04.2025 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.05.2025 до Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700 гривень, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , листувалися через Інтернет мережу "Інстаграм".

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000144 від 02.05.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

В ході досудого розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , у інтернет мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій були оголошення з продажем меблів. Потерпіла написала їм у діректі та запитала, яка буде ціна дивану, столу та крісла з пуфом. Їй відповіли, що ціна буде 9400 грн. Також написали, що на даний час в наявності немає цих товарів та потрібно сплатити половину суми. Потерпіла погодилася та 23.04.2025 о 16 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в умі 4700 грн. на рахунок НОМЕР_2 . Потерпіла надіслала квитанцію про оплату та мені повідомили, що замовлення потрібно чекати 6-7 днів. В подальшому вони перестали відповідати на повідомлення, а це через деякий час сторінку потерпілої було заблоковано, тому вона не могла їм написати. Хоча, зайшовши з іншої сторінки та написавши на вищевканий ак каунт, вони відповідають та пишуть, що виконують замовлення. По телефону вони не спілкувалися, лише через Дірект в «Інстаграмі».

Шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено переказ з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 23.04.2025 19:53:13 сумою 15460 грн, на рахунок НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , обслуговується системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній системі, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дінання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо операцій за 23.04.2025 в системі щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 23.04.2025 по теперішній час із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив?язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив?язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов?язати головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6