Справа № 466/4710/25
Провадження № 1-кс/466/1526/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

19.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 13.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025, о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 06.03.2025 проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20.02.2025 , у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Пумб, а саме: лист №DN4-07.8/34БТ від 04.03.2025 на 1 арк.;паспорт громадянина України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданий 28.03.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 акр.; виписка NO IBEN НОМЕР_6 номер карти НОМЕР_7 , клієнт ОСОБА_6 на 2 арк.;заява №33111010 від 19.11.2024 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 3 арк.;звіт по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 в валюті UAH, обслуговування в віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2025 по 20-02-2025 на 1 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;додаток №1 у якому вказана інформація з/на банківського рахунку НОМЕР_6 у гривні до якого відкрита карта НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2025 (дата відкриття рахунку) по 20.02.2025 через систему онлайн переказів Банку було здійснено переказ коштів; додаток №2 у якому наявна інформація про аналіз транзакцій через сервіси інших банків, здійснених по карті НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2025 по 20.02.2025. додаток №3 у якому наявна інформація про ГР адресу ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20.21.2025, у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Пумб долучено до матеріалів кримінального провадження №0000019, відомості про яке 14.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. Під час огляду вилученої документації, а саме додатку №1 було встановлено, що 12.01.2025 о 17:39 год., на банківську карту НОМЕР_7 видану на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23300 гривень від ОСОБА_7 . В подальшому при аналізі додатку №1 встановлено що, 12.01.2025 о 17:40 год., із банківської карти НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 20108,58 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 виданої на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому згідно інформації, що міститься у виписці по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , було встановлено, що 12.01.2025 о 17:40 год., на вищевказану банківську карту відбулося надходження коштів у сумі 20108,58 гривень. В подальшому 12.01.2025 о 17:52 год., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , здійснюється переказ коштів у сумі 2512,56 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_10 . Відтак тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025, о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025. Відтак тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи , що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_22 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000019 від 14.01.2025 з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток)№ НОМЕР_10 що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_10 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали; - інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів. -операції по рахунках № НОМЕР_10 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1