УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

1) про власника банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта у автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб (у разі, якщо власником зазначеного банківського рахунка є юридична та/або фізична особа-підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, код ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) завірених належним чином копій документів, на підставі яких фізичній особі (юридичній особі) - власнику банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку, зокрема: анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунка, копії паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунка;

3) відомостей щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 ;

4) інформації щодо руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких й на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховано в подальшому грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 р. по 10.01.2025 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 (про переказ та отримання грошових коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих грошових коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуютьсь для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з грошовими коштами, адрес розташувань терміналів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;

6) фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 р. по 10.01.2025 р.

Клопотання мотивовано тим, що СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2025 р. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10690,00 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 11.03.2025 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.03.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді щодо банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

1) про власника банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта у автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб (у разі, якщо власником зазначеного банківського рахунка є юридична та/або фізична особа-підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, код ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) завірених належним чином копій документів, на підставі яких фізичній особі (юридичній особі) - власнику банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку, зокрема: анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунка, копії паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунка;

3) відомостей щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунка, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 ;

4) інформації щодо руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких й на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховано в подальшому грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 р. по 10.01.2025 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 (про переказ та отримання грошових коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих грошових коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуютьсь для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, номерів терміналів, з яких проводилися будь-які операції з грошовими коштами, адрес розташувань терміналів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 р. по 10.01.2025 р.;

6) фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 р. по 10.01.2025 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: