Справа № 583/3863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000736 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

28.08.2025 слідчий звернувся з клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 та повідомив, що близько 21 год. 12 хв. того ж дня йому надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попросив назвати останні дві цифри банківської карти заявника НОМЕР_2 та пін-код від неї, що ОСОБА_4 і зробив. Потім також попросив назвати останні дві цифри банківської карти його жінки, ОСОБА_5 та пін-код її банківської карти, емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що він також і зробив. Після чого на номер телефону заявника надійшов дзвінок з того ж номеру та роботизованим голосом попрохав назвати цифру 1, що заявник і зробив. Після чого на банківську карту його дружини надійшли кошти з його банківської картки у розмірі близько 12000 грн та з її ж банківської картки одразу відбулося списання коштів на суму 13236 грн.

Для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківським рахункам, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 14.08.2025 по 18.08.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків або банківських карток із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, з яких було переведено кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, у тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000736 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі НОМЕР_5 , за період часу з 14.08.2025 по 18.08.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фото-відео фіксації осіб, що знімали кошти з зазначених банківських рахунках за допомогою терміналів самообслуговування, банкоматів, за період часу з 14.08.2025 по 18.08.2025;

закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі НОМЕР_5 , де та яким чином вона була підключена;

адреси банку, в якому була відкрита банківська карта;

адреси банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі НОМЕР_5 , за період часу з 14.08.2025 по 18.08.2025;

ІР-адреси, використаної для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі НОМЕР_5 , за період часу з 14.08.2025 по 18.08.2025.

користувача банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 28.10.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17