№ 207/2263/25
№ 1-кс/207/425/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року Південний районний суд міста Кам`янського Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29.04.2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, а саме накладення арешту на грошові кошти у сумі: 6340 (шість тисяч триста сорок гривень), що знаходяться на картковому рахунку 934849, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 29999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень), що знаходяться на картковому рахунку 114318, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 8000 (вісім тисяч гривень), що знаходяться на картковому рахунку 114318, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 та зупинення видаткових операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 23.04.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.04.2025 син заявниці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов на інтернетсайті «OLX» оголошення з приводу продажу мотоцикла, грошові кошти на купівлю якого останньому заявниця надала наручно. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , продавець був підписаний як « ОСОБА_6 », ID: НОМЕР_3 . Зв`язавшись з продавцем за вищевказаним номером мобільного телефону, між останнім та сином заявниці виникла домовленність про купівлю-продаж мотоциклу з внесенням завдатку у розмірі 6300 грн. 21.04.2025 о 21 год. 41 хв. син заявниці, ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6340 ( комісія банку- 31,70 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього, продавець мав відправити мотоцикл 22.04.2025 «Новою Поштою» проте повідомив, що через великі габарити мотоциклу та довготривалу повітряну тривогу цього не може зробити. Також, продавець повідомив, що необхідно сплатити повну вартість мотоциклу та надав реквізити для оплати. 22.04.2025 о 10 год. 04 хв. ОСОБА_5 здійснив двома транзакціями переказ грошових коштів у розмірі 29999 грн. та 8000 грн. ( комісія банку - 150 та 40 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 . Далі, ОСОБА_5 у зв`язку з підвищенням вартості мотоциклу, 23.04.2025 о 14 год. 56 хв. перерахував за допомогою терміналу грошові кошти в розмірі 4500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Однак, продавець не відправив мотоцикл та перестав виходити на зв`язок. Таким чином, син заявниці ОСОБА_5 самостійно, добровільно у період з 21.04.2025 по 23.04.2025 здійснив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 у розмірі 49060 грн. Станом на 24.04.2025 грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 року за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані грошові переказ и у сумі: 6340 (шість тисяч триста сорок гривень), що здійснювався на картковий рахунок 934849, емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 29999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень), що здійснювався на картковий рахунок 114318,емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 8000 (вісім тисяч гривень), що здійснювався на картковий рахунок 114318,емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень), що здійснювався на картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Як вказує слідчий, метою застосування арешту відносно вказаного майна є запобігання можливості його приховування, знищення пошкодження, псування, перетворення та відчуження, так як воно має ознаки речових доказів, має бути використано для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, метою застосування арешту є збереження речових доказів.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Власник грошових коштів в судове засідання не прибула, про дату час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином. Її неявка в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ст.ст. 107, 172 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі вказаних осіб та без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги підстави для арешту майна, зокрема арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 6340 (шість тисяч триста сорок гривень), що знаходяться на картковому рахунку 934849, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 29999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень), що знаходяться на картковому рахунку 114318, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 8000 (вісім тисяч гривень), що знаходяться на картковому рахунку 114318, емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ПУМБ», МФО: 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1