печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу Детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005286 від 21.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива відділу Детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005286 від 21.12.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України відносно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

09 травня 2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, а саме: у протиправному заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі частки у статутному капіталі у розмірі 50%, яка належить засновнику товариства ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, що заподіяло ОСОБА_10 велику шкоду у розмірі 39 488 950 грн.

В подальшому, 20 травня 2025 року кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду з угодою про визнання винуватості для розгляду по суті.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури міста Києва ОСОБА_11 від 01.07.2025 задоволено клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_7 та продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до трьох місяців, а саме до 09.08.2025.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 інкримінованих їм правопорушень підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, згідно яких зафіксовано розмови ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що свідчить про стійкість зв`язків, пов`язаність осіб між собою з приводу вчинення кримінального правопорушення;

протоколом огляду телефону ОСОБА_6 , в якому наявні підроблені файли та листування між ним та ОСОБА_8 ;

допитами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 ;

протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 , а також угодою про визнання винуватості між ОСОБА_9 та прокурором, яка підтверджує зазначені обставини;

судовими почеркознавчими експертизами, які підтверджують, що 11.01.2022 підписи на актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані не ОСОБА_10 , а також що підписи ОСОБА_9 є підробленими;

висновком аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024, відповідно до якого Фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "»(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 25 132,2 тис. гривеньпротоколами проведення впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_16 , яка впізнала ОСОБА_17 та ОСОБА_18 як осіб, які вчинили шахрайські дії відносно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_8 , в ході якого вилучено грошові кошти у сумі 400 000 дол.США та 220 000 Євро, що не узгоджується із відомостями про отримані ним доходи у період 1996-2025 роки;

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , який підтвердив роль ОСОБА_8 та ОСОБА_5

проведеною комп`ютерно-технічною експертизою вилученого під час обшуку кабінету ОСОБА_8 комп`ютеру, на якому містяться файли, які пересилались ОСОБА_6 до моменту завершення кримінального правопорушення та які використовувались для виготовлення підроблених документів;

висновками аудиторського дослідження від 17.07.2025 стосовно аналізу фінансової інформації, що стосується ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який проведений ІНФОРМАЦІЯ_11 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого виявлені операції, які мають ознаки фіктивності та витрати, які не мають економічної доцільності на загальну суму 31 925 950 грн.;

іншими протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Тримісячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0005286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023, закінчується 09 серпня 2025 року, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не виявляється за можливе внаслідок особливої складності провадження, оскільки по провадженню необхідно провести ряд необхідних процесуальних дій, для завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

вжити заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 131 КПК України - зокрема продовжити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а також направити зазначені клопотання слідчому судді для розгляду;

отримати відомості, що характеризують підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

отримати висновки судово-економічної експертизи щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 209 КК України, яка призначена постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у місті Києві 30.07.2025, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 , та відповідно до п.1.12 та 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 строк виконання якої не повинен перевищувати 90 календарних днів;

отримати всі відповіді на скеровані в порядку ст.93 КПК України вимоги про надання копій інформації та документів;

виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів досудового розслідування та речових доказів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також їх захисникам;

відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та захисникам, а в подальшому направити до суду для розгляду кримінального провадження по суті.

Результати зазначених процесуальних дій мають суттєве значення для доказування події та обставин кримінального правопорушення, обґрунтування підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 додатковими фактичними даними, які можуть бути отримані під час слідчих дій за участі вказаних осіб, доведення наявності умислу в діях підозрюваного, збирання та подальшої оцінці доказів судом щодо його не винуватості чи винуватості.

Провести вказані слідчі дій у строк до 3-х місяців органу досудового розслідуванням не вдалося за можливе у зв`язку із тривалим проведенням судових експертиз, дослідженням обставин кримінального правопорушення, виконанням ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідністю призначення додаткових експертиз, зокрема з метою підтвердження висновків аудиторського дослідження від 17.07.2025 стосовно аналізу фінансової інформації, що стосується ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який проведений ІНФОРМАЦІЯ_11 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведення вище зазначених обов`язкових процесуальних дій в ході досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.

У судовому засіданні прокурор, просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник, якого підтримали підозрювані щодо клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005286 від 21.12.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, а саме до 09.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1