Справа №766/6036/24
н/п 1-кс/766/5498/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000334 вiд 17.04.2024за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000334 вiд 17.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.04.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа із застосуванням посилання, під виглядом отримання допомоги, шляхом незаконних банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки № НОМЕР_1 , в результаті чого спричинила останньому матеріальні збитки, сума яких складає 6 123 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав що в березні місяці 2024 року, він в місцевій сільській раді оформив соціальну допомогу від міжнародної організації «Право на захист» при оформленні надав реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 . 16.04.2024 о 15:07 годині на його банківську картку було зараховано 10 799 гривень та 61 коп. Після чого, о 15:46 год. перевів на свою іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4000 гривень. Проте, о 16:33 годині, з його банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано тричі по 2000 гривень, квитанція на № НОМЕР_2 і о 17:08 годині, його карткою був поповнений номер телефону ( НОМЕР_3 ), який йому не належить на суму 123 гривень. Окрім цього останній раніше залишав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, раніше грошові кошти не списувались реквізити своєю картки він більше ніде не залишав.

В ході проведення аналізу тимчасово вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 .

16.04.2024 на підставі ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду, вилучено інформацію в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого 30.06.2025 проведено огляд наданих документів та встановлено нове перерахування грошових коштів 17300 грн. на іншу банківську карту НОМЕР_5 , яка належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Херсонської області та м. Херсон, зокрема для отримання відомостей які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 15.04.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_5 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носіях, які містять інформацію про:

- здійснення за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказів, оплати, розрахунки зняття грошових коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 15.04.2024 по дату виконання ухвали;

- повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції грошові чеки суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1