УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 травня 2025 рокуСправа № 495/3669/25
Номер провадження 1-кс/495/1053/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 23.05.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585, від 26 квітня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

25 квітня 2025 року о 17 годині 40 хвилин невстановлена особа з банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти в сумі 14000 гривень.

У відповідності до свідчень потерпілої ОСОБА_5 вона є клієнтом Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримує пенсійну виплату через зазначену фінансову установу, також користуючись послугами має обліковий запис в інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 25 квітня 2025 року нею було виявлено факт переказу грошових коштів з її кредитної картки НОМЕР_1 в сумі 14000 гривень, чого вона не здійснювала.

Тим самим, з метою встановлення особи, котра скоїла даний злочин, або особи, котра причетна до його вчинення, доцільним буде отримання відомостей по рахунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме операції щодо перерахування грошових коштів 25.04.2025 в сумі 14000 гривень, здійсненої о 17 годині 40 хвилин, а саме отримання: відомостей щодо банківського рахунку, на який 25.04.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 14 000 гривень, із зазначенням його повного номеру, точного часу транзакції, зазначенням відомостей щодо фінансової установи, в якій оформлено рахунок, а в разі належності рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо: особи клієнта банку, на ім`я якої відкрито рахунок, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання; контактний номер телефону; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; у якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта в інше відділення (у разі вимушеного переміщення особи); відомості щодо зняття коштів, переведених за транзакцією від 25.04.2025 року, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі у випадку зняття в банкоматі банку (ATM - automated teller machine) з наданням фото- або відеофіксації процесу.

У відповідності до вищевикладеного, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000585, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації, та отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Володільцем необхідної для органу досудового розслідування інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та адресою для зв`язків/листування/фактичного знаходження головного офісу: АДРЕСА_2 .

Задля можливості якнайшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля здійснення виїмки, в тому числі потрібно враховувати дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність підпорядкованих відділень банку на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме відділення, котре розташоване за адресою АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ доцільно буде здійснити через зазначене відділення.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме операції щодо перечислення грошових коштів 25.04.2025 в сумі 14000,00 гривень, здійсненої о 17 годині 40 хвилин (у відповідності до інформування фінансовою установою клієнту банку в повідомленні), а саме отримання: відомостей щодо банківського рахунку на котрий 25.04.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 14000,00 гривень, з зазначенням його повного номеру, точного часу транзакції, зазначення відомостей щодо фінансової установи в котрій оформлено рахунок, а в разі належності рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо: - особи клієнту банку на котрий його відкрито, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; - індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); - серії/номеру паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта за іншим відділенням (у разі вимушеного переміщення особи); - відомості щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 25.04.2025 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та адресою для зв`язків/листування/фактичного знаходження головного офісу: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ з зазначенням відомостей по рахунку Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме операції щодо перечислення грошових коштів 25.04.2025 в сумі 14000,00 гривень, здійсненої о 17 годині 40 хвилин (у відповідності до інформування фінансовою установою клієнту банку в повідомленні), а саме отримання: відомостей щодо банківського рахунку на котрий 25.04.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 14000,00 гривень, з зазначенням його повного номеру, точного часу транзакції, зазначення відомостей щодо фінансової установи в котрій оформлено рахунок, а в разі належності рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо: - особи клієнту банку на котрий його відкрито, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; - індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); - серії/номеру паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); відомості щодо переоформлення клієнта за іншим відділенням (у разі вимушеного переміщення особи); - відомості щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 25.04.2025 року з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу.

Виготовлений документ із вказаною інформацією направити для подальшого здійснення тимчасового доступу до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Дозвіл на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №025802, або співробітнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області відповідно доручення згідно ст.40 КПК України.

Ухвала діє строком до 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6