Провадження № 1-кс/643/4880/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001108 від 23.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001108 від 23.10.2024, за ч.1 ст.114-1, ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи підприємств комунальної та державної власності на території Харківської області створюють перешкоди у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом фіктивного працевлаштування зацікавлених осіб на об`єкти критичної інфраструктури та їх подальшого бронювання від мобілізації в обмін на неправомірну вигоду, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.

Так, встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заступник директора з експлуатації КП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему фіктивного працевлаштування осіб призовного віку на вказане підприємство з метою подальшого «бронювання», оскільки підприємство входить до переліку об`єктів критичної інфраструктури. Вказані дії посадових КП створюють перешкоди законній діяльності ЗСУ, а саме ухилення від призову осіб призовного віку до лав ЗСУ.

21.08.2025 ОСОБА_5 затриманий слідчим УСБУ в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України.

22.08.2025 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

На даний час, встановлено ряд фіктивно працевлаштованих на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заброньованих осіб, зокрема громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримує заробітну плату та має картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність встановити рух коштів та кінцевих отримувачів та розпорядників перерахованих коштів, з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом зловживання службовим становищем. Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, та стосуються карткового рахунку: НОМЕР_1 , з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідча в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків реальної загрози витоку інформації.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_36 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_38 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_41 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса, вказана у клопотанні, відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24.02.2022 по 03.09.2025, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях:

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- переліку банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1