Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1176/25
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
16.07.2025 приблизно о 10.15 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа, з номера телефона НОМЕР_1 (м. Дніпро), та повідомила, що необхідно підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розблокування картки № НОМЕР_2 натиснувши на клавіатурі цифру «1», що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому приблизно о 10.20 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 невідомою особою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти в сумі 5000 грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.07.2025 року перебувала за місцем проживання та займалась хатніми справами. В подальшому близько 10:15 год. на неї зателефонували з номера мобільного телефона НОМЕР_1 (м. Дніпро) та попросили підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розблокування її карти НОМЕР_2 , вона одразу перевірила це зайшовши в додаток та побачила що дана картка дійсно заблокована тому підтвердила операцію, натиснувши 1 на клавіатурі. В подальшому, близько 10.25 год. їй зателефонувала її дочка, ОСОБА_6 , в якої прив`язаний її « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до її власного телефона та сказала що через картку кредитну № НОМЕР_4 здійснюють сумнівні покупки товарів, після чого вона одразу звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зробили повідомлення про шахрайство, обидві вищезазначені банківські картки заблокували та видали нові. В загальному шахраї зняли з її банківської картки грошові кошти в сумі 5000 гривень, трьома платежами (номер рахунку НОМЕР_3 ;)
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням номеру рахунку НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної картки.
Документи про відкриття рахунку по номеру рахунку НОМЕР_3 .
Документи про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 16.07.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 16.07.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу(дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем номера рахунку НОМЕР_3 у період з 16.07.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 04.08.2025