єдиний унікальний номер справи 531/2062/25
номер провадження 1-кс/531/445/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000169 від 13 серпня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним банківським рахункам за період з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вказані банківські рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 13 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. В матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13 серпня 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 11 серпня 2025 року, близько 10 години 00 хвилин, у сумі 8000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що заявниця, близько 2-х місяців тому, в мережі Інтернет знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому маються оголошення про продаж агротехніки, та 11 серпня 2025 року вирішила замовити мототрактор вартістю 30000 грн. Для цього, на вказано сайті був мобільний номер телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та надіславши в мобільному додатку «Viber» повідомлення з метою купівлі вказаного мототрактору, на що їй відповіли, що доставка буде коштувати 8000 грн. і потім, коли товар прийде, потрібно буде заплатити всю суму. Заявниця погодилась та їй надіслали банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій вона 11 серпня 2025 року о 10 годині 08 хвилині зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. Далі заявниці повідомили, що мототрактор доставлять 12 серпня 2025 рок близько 19 години, але до цього часу не доставили та заблокували номер телефону заявниці і видалили листування з мобільного додатку «Viber».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачву СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним банківським рахункам за період з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 20 жовтня 2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вказані банківські рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 20 жовтня 2025 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 20 жовтня 2025 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 серпня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 20 жовтня 2025 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , та відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 20 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя