Справа № 539/2698/25
Провадження № 1-кс/539/334/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000298 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000298 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20 год. 50 хв. 18.04.2025 по 11 год. 25 хв. 19.04.2025 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 5000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , в результаті чого останньому спричинено матеріальні збитки на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що в середині квітня 2025, приблизно 13-15 числа у вечірній час він повертався додому по АДРЕСА_1 та прямував до вул. Дубовий Гай, де і проживає. Після прибуття додому виявив, що він загубив належний йому мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A15», кольору blue black, об`ємом пам`яті 4/128 gb, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , який йому подарувала дружина та донька, він був придбаний за 6599 грн. 05.08.2024 на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Лубни по Володимирському проспекту. Телефон знаходився у кишені, яка не закривалась та він скоріше всього випав. Після цього він взяв дружину та вони почали обходити маршрут по якому він рухався та телефонувати на мій номер НОМЕР_5 , але телефону вони так і не знайшли, можливо хтось його підібрав, виклик до речі йшов починаючи з того числа практично по кінець квітня. До поліції він не звертався, так як телефон втратив з власної необережності. На телефоні, що зник у нього були встановлені додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДІЯ, та окрім цього він має відкритий кредитний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_6 ), до якого був доступ на телефоні, що зник, так як не було пароля до телефону. В додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДІЯ пароль був, та туди ніхто доступу не мав. 02.05.2025 року йому повинні були скинути гроші на картку № НОМЕР_7 за послуги, та коли йому скинули кошти він пішов до банкомату, де дізнався, що дана картка заблокована та відразу пішов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому зробили роздруківку з його рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_2 та він дізнався, що в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025 з його рахунку було взято кредит на суму 5000 грн. на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; перекинуто на неї зі скарбнички гроші в сумі 247,50 грн.; знято готівку в сумі 5002 грн. з банкомату в АДРЕСА_2 ; поповнення своєї картки № НОМЕР_6 на суму 20,10 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_8 ; поповнення мобільного НОМЕР_5 на суму 22 грн.; поповнення своєї картки № НОМЕР_6 на суму 215 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_8 ; поповнення своєї картки № НОМЕР_6 на суму 216,08 грн. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_8 ; переказ зі своєї рахунку НОМЕР_2 на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в сумі 110 грн., переказ зі своєї рахунку НОМЕР_10 на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 110 грн., операція по зарахуванню коштів з платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 , Unavailable на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 750 грн. та переказ коштів з його рахунку НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 . Вказаних операцій він не робив, до цього причетна особа у якої в ці дні знаходився його телефон. Даним злочином йому було завдано шкоди на загальну суму 5997,50 грн.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 19.01.2025; про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з 17.04.2025 по 21.04.2025; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з 17.04.2025 по 21.04.2025, у разі їх зняття через банкомат; відео та фото матеріал з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , за 18.04.2025 (час 20:56) операція зняття грошей в сумі 5002 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 ; про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14.05.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000298.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000298 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення та копіювання у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 19.01.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з 17.04.2025 по 21.04.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з 17.04.2025 по 21.04.2025, у разі їх зняття через банкомат;

- відео та фото матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , за 18.04.2025 (час 20:56) операція зняття грошей в сумі 5002 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 ;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1