Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2571/25
Провадження № 1-кс/572/515/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 27.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в головному офісі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно клопотання, до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1980 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 11.01.2025 невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію про ОСОБА_4 , а саме реквізити банківських карток заявниці з метою оформлення кредитних договорів в фінансових установах оформила онлайн кредити на ім`я останньої, а саме:

1) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлений 13.02.2025 на суму 3154 грн.,

2) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлений 13.02.2025 на суму 5000 грн.;

3) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлений 11.01.2025 на суму 10000 грн.;

4) Підприємство -«АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлений 10.01.2025 на суму 40135 грн.;

5) Підприємство -«Оптимальні кредити», оформлений 10.01.2025 на суму 3000 грн.;

6) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформлений 10.01.2025 на суму 27800грн.;

7) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_7 », оформлений 10.01.2025 на суму 67000 грн.;

8) Підприємство -«Кредит плюс», оформлений 10.01.2025 на суму 15000 грн.;

9) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформлений 10.01.2025 на суму 21000 грн.;

10) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформлений 10.01.2025 на суму 12000 грн. та оформлений 10.01.2025 на суму 12000 грн.

11) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_10 », оформлений 10-10.01.2025 на суму 6000 грн.;

Дізнавач клопотання підтримала та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавачам Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять наступну інформацію:

- інформацію про дату, час, місце створення заявки від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 поспорт громадянки України серії НОМЕР_1 виданий Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на отримання кредитних коштів (дата отримання кредиту 10.01.2025) в сумі 67000 грн., адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування вищезазначених кредитних коштів;

- інші наявні відомості про оформлення від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 (поспорт громадянки України серії НОМЕР_1 виданий Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (дата отримання кредиту 10.01.2025) в сумі 67000 грн.

Строк дії ухвали до 23 липня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: