Справа № 202/6943/25
Провадження № 1-кс/202/5769/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені, прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000359 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000359 від 12.05.2025 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000359 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період дії правового режиму воєнного стану, діючи за попередньою змовою, систематично вчиняють незаконне використання, з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, котрі надані Україні з-за кордону для потреб ЗСУ, шляхом їх продажу, в тому числі військовослужбовцям ЗС України.

01.08.2025 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Того ж дня, в ході огляду місця події на території АЗС «НЕФТЕК» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Ювілейна 1а виявлено та вилучено легкові автомобілі марки BMW X3 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та Renault Kangoo з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; документи на вказані автомобілі марки, а саме, декларації про перелік товарів, котрі визнані гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію; акти прийому передачі автомобілів BMW X3 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та Renault Kangoo з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; лист потреба без підпису, наказ БО БФ «Надійні друзі»; предмети схожі на грошові кошти у сумі 20 000 доларів США (імітаційні засоби), купюрами по 100 доларів США, з серійними номерами НВ 02555543J (131 купюра) KA 392319052 A (19 купюр) HB 19910871 I (50 купюр); мобільний телефон марки Samsung Galaxy S25+ ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 01.08.2025 року вилучене вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000359 від 12.05.2025 року.

Слідчий у клопотанні зазначає, що власником зазначеного майна є БО БФ «Надійні друзі» та ОСОБА_7 .

З огляду на зазначене, з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події на території АЗС «НЕФТЕК» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Ювілейна 1а, а саме: легкові автомобілі марки BMW X3 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та Renault Kangoo з реєстраційним номером BL 541649, VIN НОМЕР_4 ; документи на вказані автомобілі марки, а саме, декларації про перелік товарів, котрі визнані гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію; акти прийому передачі автомобілів BMW X3 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та Renault Kangoo з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; лист потреба без підпису, наказ БО БФ «Надійні друзі»; предмети схожі на грошові кошти у сумі 20 000 доларів США (імітаційні засоби), купюрами по 100 доларів США, з серійними номерами НВ 02555543J (131 купюра) KA 392319052 A (19 купюр) HB 19910871 I (50 купюр); мобільний телефон марки Samsung Galaxy S25+ ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 .

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000359 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 01.08.2025 року, на території АЗС «НЕФТЕК» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Ювілейна 1а виявлено та вилучено легкові автомобілі марки BMW X3 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та Renault Kangoo з реєстраційним номером BL 541649, VIN НОМЕР_4 ; документи на вказані автомобілі марки, а саме, декларації про перелік товарів, котрі визнані гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію; акти прийому передачі автомобілів BMW X3 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , та Renault Kangoo з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; лист потреба без підпису, наказ БО БФ «Надійні друзі»; предмети схожі на грошові кошти у сумі 20 000 доларів США (імітаційні засоби), купюрами по 100 доларів США, з серійними номерами НВ 02555543J (131 купюра) KA 392319052 A (19 купюр) HB 19910871 I (50 купюр); мобільний телефон марки Samsung Galaxy S25+ ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 01.08.2025 року вилучене вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000359 від 12.05.2025 року.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході огляду території АЗС «НЕФТЕК» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Томаківка, вул. Ювілейна, 1а майно, зазначаючи, що воно має значення речового доказу у кримінальному провадженні. Проте слідчим не зазначено, яке значення має вилучене майно у кримінальному провадженні, та які сліди інкримінованого кримінального правопорушення зберегли вказані речі.

Також слідчим зазначено, що вилучене в ході огляду майно належить підозрюваному ОСОБА_8 та БО БФ «Надійні друзі», проте матеріалами, доданими до клопотання, вказане не підтверджується. До клопотання долучені документи та декларації на автомобілі, котрі не є предметом розгляду даного клопотання.

Відповідно до положень ст.64-2 КПК України, з клопотанням про арешт майна третьої особи у кримінальному провадженні має звертатися прокурор, а не слідчий у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам частини 2 ст. 171 КПК України, дане клопотання слід повернути прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000359 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1