Справа № 373/1266/25
Номер провадження 1-кс/373/153/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 травня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000064 від 16.04.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

14.05.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання дізнавач обґрунтувала тим, що вона здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 16.04.2025 на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що 14.04.2025 приблизно о 14:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру НОМЕР_3 та представившись працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під пропозицією збереження грошових коштів від шахраїв шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 139000,00 грн. Вказані грошові кошти заявниця ОСОБА_6 за вказівкою тієї особи перерахувала на номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації дізнавач обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.04.2025 (№5203), згідно якого ОСОБА_5 повідомила, що 14.04.2025 невідома особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_3 та шляхом обману (в цілях безпеки) заволоділа її грошовими коштами в розмірі 139000,00 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); витягом з ЄРДР за № 0000064 від 16.04.2025; протоколом допиту потерпілої від 16.04.2025, під час якого ОСОБА_5 розповіла послідовність усіх своїх дій, які вона вчиняла за вказівкою невідомих осіб; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_5 на імя ОСОБА_5 за період 14.04.2025-14.04.2025, де вказана загальна сума витрат 38190,00 грн; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_6 на імя ОСОБА_5 за період 14.04.2025-14.04.2025, де вказана загальна сума витрат 90058,05 грн; копією інформації про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкритий на ім`я ОСОБА_5 за період з 14.04.2025 по 14.04.2025, де вказано суму списання за вказаний період всього 139500,00 грн; копією квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №242303868 від 14.04.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_5 з власного рахунку НОМЕР_7 14.04.2025 о 15:25 год. перерахувала кошти в сумі 139000,00 грн на рахунок НОМЕР_2 , де одержувачем є ОСОБА_7 (банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання дізнавачки та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , оскільки саме на цей рахунок було переказано грошові кошти поза волею власниці ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, прохання дізнавачки надати доступ до запитуваної інформації по банківському рахунку «з моменту відкриття рахунку та по теперішній час» не конкретне та не обґрунтоване обставинами, які відбулись або могли відбутися у цей період часу та є важливими для розкриття кримінального правопорушення. Зважаючи, що за обставинами справи правопорушення мало місце 14.04.2025, а клопотання подане слідчому судді 14.05.2025, можна припустити, що саме ці часові рамки цікавлять дізнавачку та матимуть значення для органу досудового розслідування.

Також клопотання в частині надання «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_2 ,а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів, метою отримання такої інформації органом дізнання та можливістю використання її у цьому кримінальному провадженні, як передбачено ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дізнавачкою у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000064 від 16.04.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 14.04.2025 по 14.05.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 14.04.2025 по 14.05.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 27 липня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1