Справа № 583/2302/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

28.05.2025 до суду звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 24.04.2025 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ухиляється від виконання судового рішення, що в свою чергу спричинило істотну шкоду для ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сільськогосподарьським підприємством, уклало Договір поставки № 130/24 від 07.02.2024 року (далі Договір) з постачальником товару (карбоміду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно умов вищезазначеного Договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату товару (за карбамід) по рахунку № 77 від 09.02.2024, по рахунку № 88 від 14.02.2024, по рахунку № 100 від 16.02.2024 та на підставі Договору поставки № 103/24 від 07.02.2024 року на загальну суму 5860800,00 грн., що підтверджується платіжними інструкціями від 09.02.2024 року від 14.02.2024 року та від 16.02.2024 року.

За умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у відповідності із замовленням (Специфікація № 3 до Договору) поставити у власність позивача товар, а саме карбамід, а останній зобов`язується приймати товар.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору не дотрималось та не поставило товару на суму 5 860 800 грн. Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позивач) звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач) про стягення з відповідача на користь позивача 5860800,00 грн суми попередньої оплати за Договором поставки № 103/24 від 07.02.2024 року та 4803,94 грн три відсотки річних від простроченої суми. Також, позивач просив суд судові витрати, судовий збір у розмірі 70388,00 грн покласти на відповідача.Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09 вересня 2024 року по страві № 922/1610/24, залишеним без змін Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04 грудня 2024 року по справі № 922/1610/24, позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на користь Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) 5860800,00 грн. суми попередньої оплати за Договором поставки № 103/24 від 07.02.2024 року; 4803,94 грн три відсотки річних простроченої суми та 70388,00 грн судового збору.Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09 вересня 2024 року по справі № 922/1610/24 набрало законної сили: 04.12.2024 року.

Судом видано наказ на примусове виконання рішення від 20.12.2024 № 922/1610/24. Місцевим господарським судом не надавалося розстрочка чи відстрочка боргу. Керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » категорично відмовилася виконувати судове рішення в добровільному порядку, тому представник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з заявою про відкриття виконавчого провадження до приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 . Постановою від 07.01.2025, яким відкрито виконавче провадження за № 76818080.

Постановою від 08.01.2025 по вказаному провадженню накладено арешт на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , за період з 04.12.2024 по термін дії Ухвали, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000416 від 24.04.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 04.12.2024 по 28.05.2025, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 30.07.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_21