Справа № 182/1153/25
Провадження № 1-кс/0182/224/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 за № 0000170 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 за № 0000170 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.02.2025 приблизно о 12:26 год. невідома особа використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом надання фінансової допомоги (вказане посилання автоматично зникло після використання), шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 у сумі 16 700 грн., які належали ОСОБА_5 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 за № 0000170 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 09.02.2025 приблизно о 12.26 год. невідома особа використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом надання фінансової допомоги (вказане посилання автоматично зникло після використання), шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 16 700 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , електронних гаманців, до яких прив`язаний рахунок; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступ до електронних гаманців, які прив`язані до вказаного банківського рахунку; системи віддаленого доступу підключені до вказаного рахунку; операцій по банківському рахунку; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного банківського рахунку з фото особи, яка здійснювала вказані операції, за період з 09.02.2025 по теперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 за № 0000170 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчою документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки слідчою не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчій ОСОБА_3 .

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_6 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_6 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчою у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 за № 0000170 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчої, співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вказаного банківського рахунку (повні анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок);

- електронні гаманці, до яких прив`язаний вищевказаний банківський рахунок;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язаний вищевказаний банківський рахунок;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язаний вищевказаний банківський рахунок за період часу з 09.02.2025 по 27.02.2025;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вищевказаного банківського рахунку;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вищевказаного банківського рахунку за період часу з 09.02.2025 по 27.02.2025;

- рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 09.02.2025 по 27.02.2025;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку з фото особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 09.02.2025 по 27.02.2025,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 28.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1