Справа № 209/8974/24
Провадження № 1-кс/209/80/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000231 внесеного до ЄРДР 15.11.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000231 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 14.11.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.11.2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводам продажу автомобільних шин заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 14200 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості повної сплати за товар на вказаний невстановленою особою банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 .

15.11.2024 розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 09.11.2024 року у денний час доби він, перебуваючи за місцем свого мешкання, гортаючи мережу Інтернет, у пошуковій строці «Google», ввів у пошук «покупка резини», після чого побачив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши по вищевказаному посиланню, йому одразу висвітилося оголошення про продаж автошин «Gislaved 235/45 R18» вартістю 3 551 гривень 69 копійок (за 1 одиницю товару). Його дуже зацікавила дана пропозиція та він вирішив замовити автошини у сумі 4 одиниці, для цього він оформив електронне замовлення, на якому вказав свою адресу електронної пошти та номер телефона, відповідно до якого продавець повинен був із ним зв?язатися. Потім через деякий час цього ж дня, йому на вказаний ним номер телефону зателефонував невідомий раніше мені абонент НОМЕР_2 , де чоловік на ім?я ОСОБА_6 представився менеджером даного магазину та запропонував йому оплатити автошини, котрі він обрав на їх сайті, після чого вони почали з ним списуватися у додатку «Вайбер». Потім він надіслав йому за його проханням реквізити для оплати, оскільки він відмовився платити на банківську картку та попрохав офіційні реквізити. Отримавши реквізити для оплати, а саме - «отримувач ФОП ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_3 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ Банку НОМЕР_6 », він здійснив самостійний переказ грошових коштів у сумі 14 200 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на вищевказані реквізити, що йому надіслав менеджер. Потім він надіслав менеджеру скрін платежу про оплату автошин, після чого він йому написав, що грошові кошти отримано та відправка відбудеться протягом найближчих днів, після чого він намагався зателефонувати їм та ніхто вже не відповідав.

19.12.2024 згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 28 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду отриманих тимчасовим доступом встановлено, що грошові кошти у сумі 12100 гривень із банківського рахунку НОМЕР_3 були перераховані 12.11.2024 о 10:26 годині на банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: -інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 12.11.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.11.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_8 з 00:00 год. 12.11.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 12.11.2024 року по теперішній час;- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 січня 2025 до 27 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1