Справа №463/1015/25
Провадження №1-кс/463/1117/25
УХВАЛА

про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

03 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

встановила:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, в тому числі із ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання детектив покликався на те, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000296 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб), однак не пізніше 17.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи невстановлену кількість підроблених банкнот номіналом по 50 доларів США, однак не менше 3 (трьох) купюр у вигляді банкнот зразка 2004 року, з серійними номерами МВ №37543411А, МВ №37543362А, МВ №37540329А, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот випущених в офіційний обіг Федеральною Резервною Системою США, і які є законним платіжним засобом на території України, після чого, переслідуючи злочинні намір на збут вищезазначених банкнот, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав при собі з метою збуту вищевказані підроблені банкноти.

В подальшому, перебуваючи на території м. Львова, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, розраховувався за придбаний товар вищезазначеними банкнотами, з метою збуту підробленої іноземної валюти, а саме доларів США.

Так, 17.07.2022 о 22 год. 22 хв. ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи прямий умисел направлений на збут підробленої іноземної валюти, а саме банкнот номіналом 50 доларів США, зразка 2004 року, у кількості 3 (трьох) купюр, з серійними номерами МВ №37543411А, МВ №37543362А, МВ №37540329А, які не відповідають аналогічним банкнотам, що випущені в офіційний обіг Федеральною Резервною Системою США, зустрівся з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неподалік магазину «Рукавичка», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Луганська, буд. 6, де достовірно знаючи, що наявні в нього купюри долари США підроблені та за звичайних умов буде складно або зовсім неможливе виявлення їх підробки ОСОБА_8 , використав їх як засіб платежу, а саме - розрахувався ними з ОСОБА_8 за придбання мобільного телефону останнього, марки Apple iPhone 8, що в перерахунку на українську гривню, станом на 17.07.2022 становило 4 387 (чотири тисячі триста вісімдесят сім) гривень, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у придбанні, зберіганні та у збуті підробленої іноземної валюти, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

30.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ризику, який дає підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, зважаючи на санкцію статті, яка передбачає відповідальність за вчинене ним діяння. Окрім цього підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста та інших учасників у кримінальному провадженні. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання детектива підтримав з підстав, що викладені у ньому. Просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 проти поданого клопотання не заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 27.07.2021 до ЄРДР за № 0000296 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України /а.с. 6/.

Слідчою суддею встановлено, що ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ) діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підробленої іноземної валюти, за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб), однак не пізніше 17.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи невстановлену кількість підроблених банкнот номіналом по 50 доларів США, однак не менше 3 (трьох) купюр у вигляді банкнот зразка 2004 року, з серійними номерами МВ №37543411А, МВ №37543362А, МВ №37540329А, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот випущених в офіційний обіг Федеральною Резервною Системою США, і які є законним платіжним засобом на території України, після чого, переслідуючи злочинні намір на збут вищезазначених банкнот, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно зберігав при собі з метою збуту вищевказані підроблені банкноти.

В подальшому, перебуваючи на території м. Львова, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, розраховувався за придбаний товар вищезазначеними банкнотами, з метою збуту підробленої іноземної валюти, а саме доларів США.Так, 17.07.2022 о 22 год. 22 хв. ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи прямий умисел направлений на збут підробленої іноземної валюти, а саме банкнот номіналом 50 доларів США, зразка 2004 року, у кількості 3 (трьох) купюр, з серійними номерами МВ №37543411А, МВ №37543362А, МВ №37540329А, які не відповідають аналогічним банкнотам, що випущені в офіційний обіг Федеральною Резервною Системою США, зустрівся з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неподалік магазину «Рукавичка», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Луганська, буд. 6, де достовірно знаючи, що наявні в нього купюри долари США підроблені та за звичайних умов буде складно або зовсім неможливе виявлення їх підробки ОСОБА_8 , використав їх як засіб платежу, а саме - розрахувався ними з ОСОБА_8 за придбання мобільного телефону останнього, марки Apple iPhone 8, що в перерахунку на українську гривню, станом на 17.07.2022 становило 4 387 (чотири тисячі триста вісімдесят сім) гривень, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

30.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, що підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 /а.с.23-29/; протоколом огляду предметів від 21.07.2022 /а.с.55/; висновком експерта №СЕ-19/114-22/21225-ДД від 13.12.2022 /а.с. 16-22/; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2024 /а.с.30-32/; аналітичною довідкою від 22.010.2024 /а.с.37-54/; протоколом допиту підозрюваного від 31.01.2025 /а.с.63-65/; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ризики, які дають підстави суду обрати підозрюваному запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, слід вважати те, що: 1) підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, зважаючи на санкцію статті, що передбачає відповідальність за вчинене діяння. 3) незаконно впливати на свідків та інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного ОСОБА_5 винним у його вчиненні, даних про його особу, зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також зважаючи на доведеність прокурором наявності всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 177-179, 184, 186-187, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідча суддя,

постановила:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 :

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, в тому числі із ОСОБА_8 ..

Строк дії ухвали становить два місяці, починаючи з моменту проголошення ухвали 03.02.2025 до 30.03.2025 включно (в межах строків досудового розслідування).

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали оголошено о 10 год. 00 хв. 04 лютого 2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1