У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капрал поліції ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000673 від 04.11.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000673 від 04.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 04.11.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2023 року невідома особа під приводом виготовлення меблів, заволоділа грошовими коштами в сумі 8320 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що Близько 15.10.2023 року я на стовпі знайшла оголошення про ремонт меблів, та так як в мене меблі були зіпсовані котом, вирішила зателефонувати до даного чоловіка, та запросити його до себе, щоб він подивився, та відремонтував їх.

Надалі я зателефонувала до даного чоловіка, запросила його за адресою: АДРЕСА_1 там де я раніше проживала. Покликавши даного чоловіка я з ним не спілкувалась, а всі питання вирішували господарі квартири, яку я винаймала. Я на той час в даній квартириі вже не проживала.

Надалі я переїхала на іншу квартиру, що по АДРЕСА_2 . Потім я зателефонувала до даного чоловіка який представився як ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ), та запитала в нього чи зможе він відремонтувати шафу, я скинула йому фото даної шафи, та останній повідомив, що не зможе, так як потрібно вже замовляти іншу. Я погодилась, та він мені сказав суму яку потрібно буде заплатити за шафу, а саме 8000 грн. Я погодилась, та він мені відправив номер банківської карти № НОМЕР_1 , куди я 27.10.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн., та 320 грн., получилась комісія банку. Через декілька днів ОСОБА_6 прийшов до мене поремонтував деяку мебель, та зробив заміри шафи, та повідомив, що очікувать шафу потрібно буде близько 2-3 тижнів. Через декілька тижнів я почала йому писати та запитувати з приводу шафи, проте останній почав повідомляти, що шафа буде пізніше, потім говорив, що він захворів, через деякий час почав говорити, що він не в Полтаві, потім говорив, що в нього проблеми з ТЦК.

Дочекавшись багато часу, я зрозуміла що грошові кошти він мені не поверне. Так станом на 07.11.2024 року грошові кошти мені не повернули, та шафу я не отримала.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.10.2023 року по 30.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.10.2023 року по 30.12.2023 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.10.2023 року по 30.12.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1