Номер провадження 1-кс/754/920/25
Справа № 754/4276/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: до документів, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , щодо поточного рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виділених на ліквідацію карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості наданих послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Філії - Полтавське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Полтава, МФО: НОМЕР_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 було відкрито поточний рахунок:

-НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи в рамках вказаного кримінального провадження. В подальшому, 26.02.2025 року слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу. Так, 04.03.2025 до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта в рамках проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/12754-ПЧ щодо надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 ..

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідним для слідства є отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення в оригіналах юридичної справи, у тому числі: анкета клієнта банку, всіх банківських карток із підписами ОСОБА_4 та відбитків печатки, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, документи щодо зміни поточних даних банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, що містять підписи ОСОБА_4 .

Вилучення вказаного переліку документів в оригіналі обумовлено необхідністю отримання умовно вільних зразків підпису ОСОБА_4 , необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження здійснення особистого підпису ОСОБА_4 у документах, що стосуються укладання та виконання умов договору №118/7 від 23.07.2024, додаткових угод до Договору, кошторисній документації до Договору та актах виконаних робіт.

Іншим чином отримати органом досудового розслідування вільні зразки підпису ОСОБА_4 неможливо.

Слідча в клопотанні просила проводити розгляд без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме - судової почеркознавчої експертизи, висновки якої слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні та нададуть можливість стороні обвинувачення встановити істину в кримінальному провадженні (відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів).

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні під №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , щодо поточного рахунку, відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- НОМЕР_5

з можливістю вилучення в оригіналах юридичної справи, у тому числі: анкета клієнта банку, всіх банківських карток із підписами ОСОБА_4 та відбитків печатки, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, документи щодо зміни поточних даних банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, що містять підписи ОСОБА_4 .

Оригінал ухвали та її копію надати слідчій ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1