Єдиний унікальний номер 725/384/25
Номер провадження 1-кс/725/71/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0004219 від 01.12.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 30.11.2024 року до СВ Чернівецького РУП надійшли матеріали звернення Головного управління ПФУ в Чернівецькій області з приводу того, що в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року невідома особа з карткового рахунку належного померлому гр. ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) привласнила грошові кошти в сумі 8018,37 грн.

Відповідно до повідомлення №2400-2701-8/2576 від 18.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , перераховувалась пенсія на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який після смерті останнього 19.12.2022 в період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року нараховані кошти в сумі 28083,20 гривень.

Крім цього, згідно відповіді №2400-2701-8/11468 від 13.03.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_5 в сумі 20064,83 гривень, залишок неповернутих коштів складає 8018,37 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на який перераховувалась пенсія та відповідно до виписки руху коштів після смерті ОСОБА_5 . Як встановлено, що даним рахунком користувалась невстановлена особа у знятті коштів та здійсненні покупок, які нараховані ГУ ПФУ в Чернівецькій області. Крім цього, встановлено, що після смерті ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_1 був поповнений наступники картковими рахунками, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчій групі, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. наявної інформації про власників рахунків карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, копію паспорта громадянина України, які містяться в матеріалах клієнта банку.

2.фото та відеозаписів у електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (основна карта НОМЕР_11 , поточна карта НОМЕР_12 ) в банкоматах, а саме:

?24.09.2022 о 20.53.12 в сумі 2000 гривень, банкомат CACV9872;

?24.09.2022 о 20.54.51 в сумі 100 гривень, банкомат CACV9872;

?24.11.2022 о 20.23.39 в сумі 2100 гривень, банкомат CACV9872;

?29.11.2022 о 16.47.57 в сумі 1900 гривень, банкомат CACV9872;

?23.12.2022 о 14.07.46 в сумі 2100 гривень, банкомат CACV8409;

?25.01.2023 о 16.43.36 в сумі 1900 гривень, банкомат CACV9872;

?25.01.2023 о 16.4523 в сумі 250 гривень, банкомат CACV9872;

?25.02.2023 о 15.20.43 в сумі 2000 гривень, банкоматCACV9872;

?16.03.2023 о 13.28.01 в сумі 400 гривень, банкоматCACV3106;

?20.03.2023 о 06.44.24 в сумі 200 гривень, банкоматCACV3106;

?22.03.2023 о 13.42.10 в сумі 400 гривень, банкоматCACV2256;

?22.03.2023 о 15.17.32 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?22.03.2023 о 15.54.27 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?22.03.2023 о 19.04.50 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?23.03.2023 о 12.02.19 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?28.03.2023 о 14.14.21 в сумі 300 гривень, банкоматCACV2350;

?30.03.2023 о 18.4205 в сумі 8500 гривень, банкоматCACV2412;

?31.03.2023 о 13.01.52 в сумі 200 гривень, банкоматCACV6611;

?09.04.2023 о 18.11.40 в сумі 500 гривень, банкоматCACV2256;

?11.04.2023 о 22.22.14 в сумі 3000 гривень, банкоматCACV2412;

?12.04.2023 о 18.02.05 в сумі 1400 гривень, банкоматCACV2116;

?13.04.2023 о 20.05.06 в сумі 1200 гривень, банкоматCACV6611;

?20.04.2023 о 07.13.42 в сумі 400 гривень, банкоматCACV3654;

?20.04.2023 о 17.57.56 в сумі 800 гривень, банкоматCACV3106,

які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматом.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

наявної інформації про власників рахунків карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, копію паспорта громадянина України, які містяться в матеріалах клієнта банку.

фото та відеозаписів у електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (основна карта НОМЕР_11 , поточна карта НОМЕР_12 ) в банкоматах, а саме:

?24.09.2022 о 20.53.12 в сумі 2000 гривень, банкомат CACV9872;

?24.09.2022 о 20.54.51 в сумі 100 гривень, банкомат CACV9872;

?24.11.2022 о 20.23.39 в сумі 2100 гривень, банкомат CACV9872;

?29.11.2022 о 16.47.57 в сумі 1900 гривень, банкомат CACV9872;

?23.12.2022 о 14.07.46 в сумі 2100 гривень, банкомат CACV8409;

?25.01.2023 о 16.43.36 в сумі 1900 гривень, банкомат CACV9872;

?25.01.2023 о 16.4523 в сумі 250 гривень, банкомат CACV9872;

?25.02.2023 о 15.20.43 в сумі 2000 гривень, банкоматCACV9872;

?16.03.2023 о 13.28.01 в сумі 400 гривень, банкоматCACV3106;

?20.03.2023 о 06.44.24 в сумі 200 гривень, банкоматCACV3106;

?22.03.2023 о 13.42.10 в сумі 400 гривень, банкоматCACV2256;

?22.03.2023 о 15.17.32 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?22.03.2023 о 15.54.27 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?22.03.2023 о 19.04.50 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?23.03.2023 о 12.02.19 в сумі 200 гривень, банкоматCACV2412;

?28.03.2023 о 14.14.21 в сумі 300 гривень, банкоматCACV2350;

?30.03.2023 о 18.4205 в сумі 8500 гривень, банкоматCACV2412;

?31.03.2023 о 13.01.52 в сумі 200 гривень, банкоматCACV6611;

?09.04.2023 о 18.11.40 в сумі 500 гривень, банкоматCACV2256;

?11.04.2023 о 22.22.14 в сумі 3000 гривень, банкоматCACV2412;

?12.04.2023 о 18.02.05 в сумі 1400 гривень, банкоматCACV2116;

?13.04.2023 о 20.05.06 в сумі 1200 гривень, банкоматCACV6611;

?20.04.2023 о 07.13.42 в сумі 400 гривень, банкоматCACV3654;

?20.04.2023 о 17.57.56 в сумі 800 гривень, банкоматCACV3106,

які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1