УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0001453 від 28.11.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.11.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4000 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти перераховані, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій ОСОБА_5 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежем, що мав місце 27.11.2024 з 12:04 год., на загальну суму 4000 грн., які згідно матеріалів тимчасового доступу були переказані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до інформації по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », один платежем, що мав місце 27.11.2024 з 12:04 год., на загальну суму 4000 грн., які згідно матеріалів тимчасового доступу були переказані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або при здійснені даного переказу.

Також, у разі можливості, вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів;

-інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію з приводу банківської картки емітованої Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 27.11.2024 по термін виконання ухвали.

У відповіді, також зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або при здійснені даного переказу;

-вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів;

-іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації- оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1