Справа № 283/251/25
Провадження №1-кс/283/90/2025
У Х В А Л А

07 лютого 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 13.01.2025 року близько 21 години гр. ОСОБА_4 переглядаючи групу з реклами у месенджері «Viber» побачила оголошення про надання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перейшовши за фішинговим посиланням відкрилося вікно у якому вона ввела номер особистої банківської зарплатної карти № НОМЕР_1 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_2 та після введення даних їй надійшов код, після того в неї почали зніматися грошові кошти із кредитної банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у сумі близько 8000 грн.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона являюся клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даній банківській установі в неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_1 та кредитна картка № НОМЕР_3 . Так, 13.01.2025 року перебуваючи за місцем проживання вона оглядала групи в месенджері «Viber» з оголошеннями та побачила оголошення про надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під яким було посилання за яким потрібно перейти та ввести особисті банківські дані для отримання виплат в якості одноразової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням в окрему браузері відкрився сайт нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де необхідно було пройти авторизацію та ввести номер картки та номер телефону, що вона й зробила, та їй надійшов цифровий код, який також потрібно було ввести, що вона й зробила та майже відразу в неї почали зніматись грошові кошти транзакціями по 2000 гривень та в такий спосіб було здійснено 4 транзакції. Таким чином, було перераховано загалом 8000 грн.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 та банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , зокрема: руху коштів по даному рахунку та картках, чи перераховувались кошти з даного рахунку та карток на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для кримінального провадження, а саме швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів, тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 14.01.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000018 про вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в регіональному відділі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 та банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за 13.01.2025 зокрема рух коштів по даним рахункам, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 07 квітня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1