Справа № 524/5673/24
Провадження № 1-кс/524/159/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000092 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 17.05.2024 року, близько 11.50 години, за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги у пошуці зниклого військовослужбовця, спілкуючись через додаток "Watsupp" з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 25100 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом відповідно до ст. 214 КПК України внесені до ЄРДР за №0000092 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 09.09.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , було отримано оптичний диск з інформацією по грошовим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому 16.12.2024 року було проведено огляд оптичного носія інформації DVD, де у файлі base xls, знаходиться інформація «vypiska 486721», в якій зазначено, що 17.05.2024 року об 11 годині 39 хвилини, на рахунок N? НОМЕР_4 , на ім?я ОСОБА_6 було зараховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, від громадянки ОСОБА_5 , також, 17.05.2024 року об 12 годині 47 хвилини, на рахунок N? НОМЕР_3 , на ім?я ОСОБА_6 було зараховано грошові кошти в сумі 15000 гривень, від громадянки ОСОБА_5 .

Також встановлено, що власником карткового рахунку N? НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка в свою чергу в подальшому перерахувала на карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 (номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, у період часу з 17.05.2024 по момент ухвали рішення, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? № НОМЕР_5 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, у період часу з 17.05.2024 року по 14.01.2025 р., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 14 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1