Провадження № 1-кс/537/948/2024
Справа № 537/6102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука Полтавської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів, що містять банківську таємницю, тих, що стосуються банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів та вилучення останніх, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000347 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2024 до чергової частини ВнП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника САОР ВКП Кременчуцького РУП про те, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що у період 2022-2024 років невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо-переміщених осіб за безоплатне їх проживання у своїх помешканнях на території Крюківського району міста Кременчук, заволоділи грошовими коштами благодійної організації «Червоний хрест» .

12.11.2024 року за даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті роботи відділу соціально трудових відносин було виявлено зловживання з боку власників домогосподарств, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам, а саме можливе неправомірне отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщенням внутрішньо переміщених осіб, для покриття витрат пов`язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

10.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку фактичного розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_5 . Відповідно до акту вище зазначеної перевірки станом на 10.11.2023 року було встановлено, що за вищевказаною адресою проживає лише 5 з 10 задекларованих осіб, проте у період з грудня 2022 року по серпень 2024 року ОСОБА_5 надавались документи для отримання компенсації у зв`язку з проживанням 5 10 осіб.

Згідно отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_2 вище зазначених, вбачається що, ОСОБА_5 , дійсно у період часу з грудня 2022 року по серпень 2024 року подавав на ім`я міського голови м. Кременчук ОСОБА_6 заяви від свого ім`я, як від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, що пов`язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних внутрішньо переміщених осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (довідка ВПО №1615-) який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (довідка ВПО №1615-), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (довідка ВПО №1631-) який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (довідка ВПО №1631-), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (довідка ВПО №1631-1), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

У вище зазначених заявах ОСОБА_5 зазначив номер банківського рахунку для перерахунку суми компенсації, а саме банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 .

Сектором дізнання установлено, що незаконні операції проводились з банківським рахунком відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, рух коштів по банківському рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 за період із 00:00 год. 01.12.2022 року по теперішній час, у зв`язку з чим дізнавач і звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні дізнанню документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.11.2024 року за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «12.11.2024 до ЧЧ ВнП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника САОР ВКП Кременчуцького РУП про те, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що у період 2022-2024 років, невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо-переміщених осіб за безоплатне їх проживання у своїх помешканнях на території Крюківського району міста Кременчук, заволоділи грошовими коштами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

За даними заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, від імені ОСОБА_5 від 03.01.2023 року, 01.03.2023 року, 05.02.2024 року, 05.04.2023 року, 05.06.2023 року, 05.08.2023 року, 04.10.2023 року, 05.12.202023 року, 02.01.2024 року, 04.03.2024 року, 03.04.2024 року, 03.05.2024 року, 05.06.2024 року, 05.08.2024 року, 05.09.2024 року, остання розмістила внутрішньо переміщених осіб та отримувала компенсацію витрат, що пов`язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних внутрішньо переміщених осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (довідка ВПО №1615-) який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (довідка ВПО №1615-), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (довідка ВПО №1631-) який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (довідка ВПО №1631-), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (довідка ВПО №1631-), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (довідка ВПО №1631-1), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

У вище зазначених заявах ОСОБА_5 зазначив номер банківського рахунку для перерахунку суми компенсації, а саме банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 .

Згідно акту перевірки розміщення внутрішньо переміщених осіб від 10.11.2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що у помешканні фактично проживають 5 осіб, інші особи не проживають, інколи з`являються невідомі особи збирають або залишають речі.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000347, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом начальника САОР ВКП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 від 12.11.2024 року, актом перевірки розміщення внутрішньо переміщених осіб від 10.11.2023 року, заявами особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, від імені ОСОБА_5 від 03.01.2023 року, 01.03.2023 року, 05.02.2024 року, 05.04.2023 року, 05.06.2023 року, 05.08.2023 року, 04.10.2023 року, 05.12.202023 року, 02.01.2024 року, 04.03.2024 року, 03.04.2024 року, 03.05.2024 року, 05.06.2024 року, 05.08.2024 року, 05.09.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації по день постановлення даної ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів щодо власника банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2022 року по 23:59 год. 12.12.2024 року, а також у разі користування банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.12.2022 року по 23:59 год. 12.12.2024 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПО - НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.02.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1