Справа №295/4614/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене заступником керівника другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002202 від 19.06.2024 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати доступ тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні вказано, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002202 від 19.06.2024 за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у такому кримінальному провадженні встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) налагодили механізм незаконного збагачення шляхом внесення до фінансових документів фіктивних даних про розміри грошового забезпечення за час служби у військовій частині НОМЕР_2 Збройних Сил України, що впливає на розміри соціальних виплат, які в подальшому привласнюють шляхом їх перерахунку на власні розрахункові банківські рахунки та рахунки довірених осіб.

Так, згідно показів колишнього військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 стало відомо, що з 25.08.2022 по 03.11.2023 він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 , що дислокується у АДРЕСА_2 .

03.11.2023 був звільнений з військової служби в запас Збройних Сил України у зв`язку із сімейними обставинами.

За час проходження військової служби у військовій частині НОМЕР_2 , ОСОБА_5 щомісячно отримував заробітну плату на свою банківську картку, а саме по березень 2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку - НОМЕР_3 , а з березня 2023 року - на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий номер НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_5 .

Орієнтовна сума заробітної плати у 2023 році становила 22 000 грн., щомісячно.

Останнє надходження заробітної плати з військової частини НОМЕР_2 , він отримав 06.06.2023 у розмірі 21, 802 грн.

З того часу (06.06.2023), заробітна плата та будь-які виплати, у тому числі при звільненні з військової служби, йому на каркові рахунки не надходили та він їх не отримував.

У подальшому, у кінці листопада 2023 року, після звільнення з військової служби, у додатку Пенсійного фонду, ОСОБА_5 виявив відомості щодо нарахування та виплати йому заробітної плати, а саме: у червні 2023 року - 11 802,35 грн.; у липні 2023 року - 248 604,70 грн.; у серпні 2023 року - 73 604,70 грн.; у вересні 2023 року - 129 733,73 грн.; у жовтні 2023 року - 110 669,22 грн.; у листопаді 2023 року -156 104,87 грн., які фактично він не отримував та на його картковий рахунок зазначені кошти не надходили.

На думку ОСОБА_5 , начальник фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 , з червня по листопад 2023 року умисно нараховував йому завищену заробітну плату та в подальшому розпоряджався нею на власний розсуд шляхом перерахунку коштів на розрахункові рахунки сторонніх осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження у слідства є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, а саме документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках відкритих на ОСОБА_5 , а також документів на підставі яких вони відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах дадуть можливість ідентифікувати власника пластикової картки на котру було перераховано неправомірну вигоду, та є підтвердженням факту одержання неправомірної вигоди, а тому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, проведенні необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , копій наступних документів:

- відомостей (інформації) щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 , (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження/переказу коштів; розрахункових рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо;

- відомостей (інформації) щодо руху коштів по інших розрахункових рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, із зазначенням: дати, часу, суми грошових коштів, що надходили (перераховувались); відомостей щодо джерела надходження / переказу коштів; розрахункових рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти, тощо.

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2025.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1