УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва - ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 при секретарі ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000312, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 грудня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000312, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 04.04.2024 за підозрою гр. ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою підприємцем а також директором ТОВ «Южатоменергопроект» (, м. Харків) та низки інших підприємств, зареєстрованих на території України, перебуваючи в м. Харків, до початку збройної агресії російської федерації проти України, тобто до 24.02.2024 налагодив стійкі, систематичні фінансово-господарські взаємовідносини з російськими підприємствами, в т.ч. ООО «Альфапро» (ИНН , ОГРН 641, рф, г. Смоленск) (рос.), та службовими особами цього підприємства - громадянами російської федерації: директором ОСОБА_8 ; головними інженерами проектів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; з виготовлення проектно-технічної документації з підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих атомних електростанцій (далі по тексту - АЕС), які знаходяться на території російської федерації, є філіалами АТ «Росенергоатом», і входять до складу державної корпорації з атомної енергії «Росатом». До своєї господарської діяльності ОСОБА_3 залучив діючих та колишніх працівників ТОВ «Южатоменергопроект», зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб. З початком збройної агресії російської федерації проти України, не пізніше кінця квітня 2022 року, ОСОБА_3 , спільно з діючими та колишніми працівниками очолюваних ним підприємств ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , кримінальне провадження щодо якої закрито у зв`язку з її смертю, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, завдаючи шкоди Україні, не припинили співпрацю з державою-агресором через російські приватні компанії, а добровільно вирішили продовжити свої дії спрямовані на допомогу державі агресору (пособництво), з виготовлення проектно-технічної документації з підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих АЕС, які знаходяться на території російської федерації, є філіалами АТ «Росенергоатом», і входять до складу державної корпорації з атомної енергії «Росатом», та виготовленні нової такої документації, використовуючи власні знання та навички у сфері атомної енергетики.

05.04.2024 ОСОБА_3 , в порядку ст.ст. 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 від 29.05.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 до трьох місяців, тобто до 05.07.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/23036/24 від 25.06.2024 строк досудового розслідування продовжено до 05.10.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/43768/24 від 22.11.2024 строк досудового розслідування продовжено до 05.01.2024.

Проте завершити досудове розслідування у строк до 05.01.2025 не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, виконання яких розпочато 17.05.2024 та 04.07.2024, на підставі зібраних доказів визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_3 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, отримати інформацію з Державної служби фінансового моніторингу щодо фінансових операцій по легалізації коштів російського походження ТОВ «Хема» та ОСОБА_3 , провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Хема», допитати працівників та інших залучених ОСОБА_3 осіб, щодо виконання проектних робіт для ТОВ «Хема», встановити повне коло осіб, причетних до легалізації російських коштів на території України, визначитись з їх кваліфікацією; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

З урахуванням викладених вище обставин, як зазначено у клопотанні, стороні обвинувачення у цьому кримінальному провадженні для проведення (в т.ч. для завершення проведення) процесуальних дій необхідний строк не менше 3 місяців, що у свою чергу створює об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування у ньому до 12 місяців.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав та просив задовольнити його з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування заперечував. Крім того, вказав, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення усіх експертиз, оскільки докази зібрані. Разом з тим, зазначив, що вважає невірною кваліфікацію дій підозрюваного.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування. Крім того, вказав, що свіжої довідки від експертної установи не надано. Між тим, просив звернути увагу на велику кількість слідчих у вказаному кримінальному провадженні та відповідно можливості завершення досудового розслідування до спливу строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 04.04.2024 за підозрою гр. ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

05.04.2024 ОСОБА_3 , в порядку ст.ст. 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 від 29.05.2024 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 до трьох місяців, тобто до 05.07.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/23036/24 від 25.06.2024 строк досудового розслідування продовжено до 05.10.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/43768/24 від 22.11.2024 строк досудового розслідування продовжено до 05.01.2024.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз, виконання яких розпочато 17.05.2024 та 04.07.2024, на підставі зібраних доказів визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_3 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, отримати інформацію з Державної служби фінансового моніторингу щодо фінансових операцій по легалізації коштів російського походження ТОВ «Хема» та ОСОБА_3 , провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Хема», допитати працівників та інших залучених ОСОБА_3 осіб, щодо виконання проектних робіт для ТОВ «Хема», встановити повне коло осіб, причетних до легалізації російських коштів на території України, визначитись з їх кваліфікацією; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.01.2025 року.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 05.01.2025 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, то продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, а саме до 05.04.2025 року, буде достатнім для завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2024 за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 квітня 2025 року, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21