УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 Справа №607/382/25 Провадження №1-кс/607/145/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до матеріалів цивільних справ № 607/22155/20, № 607/8437/20, №2-2413/11 зокрема, з метою отримання оригіналу довідки вих. № 354/3500 від 24.01.2014, посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом, оригіналів квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_5 та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки - надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, від голови суду надійшла заява про розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 від 03.11.2020 у справі № 607/18152/20 провадження №1кс/607/7660/2020 щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом підроблення ОСОБА_7 довідки, посвідченої директором Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , щодо підтвердження повного виконання ОСОБА_7 зобов`язань перед ПАТ, за кредитним договором.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

23.02.2021 року до Тернопільського РУП надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду № 607/2322/21 від 10.02.2021 року, про внесення відомостей в ЄРДР щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_9 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо можливого вчинення шахрайства ОСОБА_7 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000313 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 28.05.2024 матеріали досудових розслідувань № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та № №0000313 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № 0000498.

11.08.2022 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11 від 28.07.2022 року (справа № 607/9497/22) за скаргою фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 21.11.2024 матеріали досудових розслідувань № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190 КК України та № 0000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № 0000498.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.01.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_6 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір відступлення права вимоги №1283-Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб. 29.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір про відступлення прав вимоги №1283, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » набувала прав на зазначений кредитний портфель.

Одним із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пулу активів є право вимоги за кредитним договором №18/08/26N, від 31.01.2008 року та похідним від нього договором іпотеки, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та громадянином України ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). В подальшому між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартиру, яка знаходиться у іпотеці. У рамках вказаних справ, ОСОБА_5 надав довідку вих. № 354/3500 від 24.01.2014, посвідчену банком, про сплату заборгованості за кредитом, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

В ході проведення досудового розслідування, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було ініційовано проведення судової фінансово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, з метою з`ясування питання, чи підтверджується документально надходження коштів, відображених у квитанціях наданих ОСОБА_5 про погашення заборгованості за кредитом, на погашення заборгованості на виконання умов кредитного договору №18/08/26N від 31.01.2008. Згідно висновку експерта № СЕ-19/120-24/8095-ЕК від 24.07.2024 надходження коштів, відображених у квитанціях наданих ОСОБА_5 , документально не підтверджується.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували цивільні справи № 607/22155/20, № 607/8437/20, №2-2413/11, в рамках вказаних проваджень, ОСОБА_5 надавалась суду довідка про сплату заборгованості за кредитом.

Враховуючи наведене, дізнавач зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ № 607/22155/20, № 607/8437/20, №2-2413/11, зокрема, з метою отримання оригіналу довідки вих. № 354/3500 від 24.01.2014, посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ № 607/22155/20, № 607/8437/20, №2-2413/11, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу довідки вих. № 354/3500 від 24.01.2014, посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом, оригіналів квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1