Справа № 372/738/25
Провадження 1-кс-221/25
ухвала

Іменем України

26 лютого 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 03.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, розпочато за заявами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо шахрайських дій, які вчинив ОСОБА_12 , діючи в умовах воєнного стану.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на карту № НОМЕР_1 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 100 000 грн., як завдаток за купівлю сівалки, вартість якої в цілому складала 240 000 грн. Будь-яких письмових договір не складав. Сівалку ОСОБА_4 до цього часу не отримав. Вказане провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 1994 р.н., грошові кошти в сумі 80 000 грн., як передплату за товар - «Зернова сівалка Mahes 2400 без мінеральних добрив, механічний редуктор, насіннєпровід ПВХ, дводисковий розпушник з прикаткою», загальна вартість якого складала 134 00 грн. Та товар повинен був бути поставлений у термін до 05.09.2023 року. ОСОБА_11 вказаний товар до цього часу не отримав.

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.09.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, передав з рук в руки ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 90 000 грн., як завдаток за купівлю сівалки, вартість якої в цілому складала 145 000 грн. При цьому склавши договір поставки, де постачальник ( ОСОБА_13 ) зобов`язується поставити покупцю ( ОСОБА_5 ) товар, який перелічений в видатковій накладній, а саме: «Зернова сівалка Mahes 3000 без мінеральних добрив, механічна коробка, насіння проводи ПВХ, гребінка, кріплення під прикатку» в кількості 1 шт. до 30.09.2023 року. ОСОБА_5 вказану сівалку до цього часу не отримав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 вказаний факт підтвердив, так як перебував під час передачі грошових коштів ОСОБА_5 ОСОБА_13 .

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за № 0001839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 передав з рук в руки ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 7800 доларів США., за купівлю та поставку сівалки «Зернова сівалка Superia 3000, без мінеральних добрив, варіаторний редуктор, з протикотуючими колесами, телескопічний насіннєпровід, розпушувачі сліду, маркетна система», при цьому уклавши договір поставки датований 08.11.2023 року де постачальник ( ОСОБА_13 ) зобов`язується поставити покупцю ( ОСОБА_7 ) товар, який перелічений в видатковій накладній, а саме: «Зернова сівалка Superia 3000, без мінеральних добрив, варіаторний редуктор, з протикотуючими колесами, телескопічний насіннєпровід, розпушувачі сліду, маркетна система» в кількості 1 шт. до 10.12.2023. ОСОБА_7 до цього часу сівалку не отримав.

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за № 0001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.12.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , передала з рук в руки ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 150 000 грн., як завдаток за купівлю сівалки «Зернова сівалка Superia 3000, без мінеральних добрив, варіаторний редуктор, з протикотуючими колесами, телескопічні насіння проводи, розпушувачі сліду, гідравлічна маркетна система». При цьому склавши договір поставки, де постачальник ( ОСОБА_13 ) зобов`язується поставити покупцю ( ОСОБА_5 ) товар, який перелічений в видатковій накладній, але ОСОБА_6 вказану сівалку до цього часу не отримала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 вказаний факт підтвердив, так як перебував під час передачі грошових коштів ОСОБА_6 ОСОБА_13 .

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 110 000 грн., як завдаток за купівлю зернової сівалки, вартість якої в цілому складала 220 000 грн. Після цього, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_10 про те, що через здорожчання запчастин та затримку на кордоні, необхідно провести повну оплату товару, та після цього 24.03.2024 року ОСОБА_10 перерахував на рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 110 000 грн. Будь-яких письмових договір не складав. Сівалку ОСОБА_10 до цього часу не отримала.

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за № 0001606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 передав з рук в руки ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 370 000 грн., за купівлю та поставку сівалки «Зернова сівалка Superia 3000 Pro», при цьому уклавши договір поставки датований 08.03.2024 року де постачальник ( ОСОБА_13 ) зобов`язується поставити покупцю ( ОСОБА_9 ) товар, який перелічений в видатковій накладній, а саме: «Зернова сівалка Superia 3000 Pro» в кількості 1 шт. до 27.03.2024 року. ОСОБА_9 до цього часу сівалку не отримав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 вказаний факт підтвердив, так як перебував під час передачі грошових коштів ОСОБА_9 ОСОБА_13 .

Окрім того, в провадженні СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 за № 0001682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.06.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перерахував на карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 56 000 грн., як завдаток за купівлю картопле-копалки, вартість якої в цілому складала 70 000 грн. Будь-яких письмових договір не складав. Сівалку ОСОБА_8 до цього часу не отримала.

В подальшому, матеріали досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; № 0001026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; № 0001839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; № 0001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; № 0001606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; № 0001682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднані з матеріалами досудового розслідування за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в одне кримінальне провадження та присвоєно один номер № 0000022.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_13 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 000028628, ТОВ «Ніколас Мовако» (код 44020157) знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області, яка є володільцем інформації про усі відкриті та закриті, у період часу з 01.01.2023 по даний час, у ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДР № 000028628), ТОВ «Ніколас Мовако» (код 44020157), ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_5 , рахунки у банківських установах України, а також інформацію про обсяги відшкодування ПДВ у період часу з 01.01.2023 по даний час, а також закриті та існуючі у цей же період банківські рахунки, на які здійснювалось зарахуванням даного відшкодування.

Відсутність у органу досудового розслідування запитуваних відомостей позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин з метою забезпечення всебічно, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у установи за вищевказаних обставин можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

У випадку виклику у судове засідання по розгляду зазначеного клопотання представника головного управління ДПС у Київській області, у володінні якого знаходяться вказані документи, можливі негативні наслідки, а саме їх знищення, приховування та/чи заміна і передача іншим органам або особам.

Крім того, вказаний представник головного управління ДПС у Київській області може повідомити про цей факт осіб, які мають відношення до їх підготовки, підписання, передачі, та вжиття ними заходів до приховування фактів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих процесуальних дій у провадженні.

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також, можливо, що під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання завірених належним чином паперових копій або електронних копій наступних документів із відомостями, а саме: про усі відкриті та закриті, у період часу з 01.01.2023 по даний час, у ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДР № 000028628), ТОВ «Ніколас Мовако» (код 44020157), ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_5 , рахунки у банківських установах України, а також інформацію про обсяги відшкодування ПДВ у період часу з 01.01.2023 по даний час, а також закриті та існуючі у цей же період банківські рахунки, на які здійснювалось зарахуванням даного відшкодування, що знаходиться в ГУ ДПС у Київській області, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 03.02.2024,виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Київській області.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Київській області.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ речей і документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні головного управління ДПС у Київській області розташованої за адресою: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5А, з можливістю вилучення завірених належним чином паперових копій або електронних копій наступних документів із відомостями, а саме: про усі відкриті та закриті, у період часу з 01.01.2023 по даний час, у ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДР № 000028628), ТОВ «Ніколас Мовако» (код 44020157), ОСОБА_13 РНОКПП № НОМЕР_5 , рахунки у банківських установах України, а також інформацію про обсяги відшкодування ПДВ у період часу з 01.01.2023 по даний час, а також закриті та існуючі у цей же період банківські рахунки, на які здійснювалось зарахуванням даного відшкодування.

Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1