Справа № 683/3773/24
У Х В А Л А

06 січня 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000528 від 24.09.2024 року,

встановив:

06 січня 2025 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2024 року надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що 23.09.2024 року біля 19 год. 00 хв., неподалік вул. С.Петлюри, м.Старокостянтинів, в ході проведення оперативно-розшукових заходів проведено оперативну закупку в ході якої особа ОСОБА_5 за попередньою змовою з встановленими особами збула для легендованої особи ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 1 000 гривень кристалічну речовину білого кольору у паперовому згортку ззовні схожу на психотропну речовину «PVP».

24.09.2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 15.10.2024 року до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, 15.10.2024 року близько 18 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 , особа ОСОБА_7 незаконно збув для легендованої особи ОСОБА_6 , особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено.

16.10.2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.10.2024 року прокурором Хмельницької окружної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000528 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000564 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження.

Відповідно до протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 24.09.2024 року встановлено, що 23.09.2024 року о 17 год. 34 хв. покупцем анкетні дані якої було змінено, з метою конспірації, особою ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Viber» за номером телефону ОСОБА_9 НОМЕР_1 було здійснено дзвінок до останньої та в ході розмови укладено усну угоду щодо придбання в ОСОБА_9 1 (одного) грама психотропної речовини «Альфа PVP». Того ж дня о 17 год. 37 хв. від ОСОБА_9 в месенджері «Viber» надійшло текстове повідомлення із номером картки НОМЕР_2 на яку за попередньою домовленістю ОСОБА_8 має переказати грошові кошти в сумі 1 000 грн., за придбану психотропну речовину. В подальшому, здійснивши даний переказ грошових коштів на картку, яку надала ОСОБА_9 під час листування в месенджері «Viber», остання під час телефонного дзвінка підтвердила надходження даних коштів. Після чого, надіслала повідомлення про необхідність прибути до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 та надалі здійснила телефонний дзвінок для ОСОБА_8 , в якому вказала, про зміну місця зустрічі та призначила його на березі р. Ікопоть неподалік вул.Симона Петлюри м.Старокостянтинів Хмельницької області, де остання особисто з рук у руки передала для ОСОБА_8 паперовий згорток, білого кольору із вмістом кристалічної речовини, білого кольору, ззовні схожої на психотропну «Альфа PVP», яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-24/12058-НЗПРАП від 11.11.2024 року містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,1753 г.

Слідча зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса АДРЕСА_5 .

Слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2024 року по 06.01.2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 року по 06.01.2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2024 року по 06.01.2025 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м.Хмельницький.

Ухвала діє по 06 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: