Справа № 991/2992/23
Провадження № 1-кс/991/3016/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

установив:

05.04.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 04.04.2023 детектива ОСОБА_2 (вих. №19/3375т від 04.04.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що проводиться досудове розслідування за фактом можливої розтрати службовими особами Комунального некомерційного підприємства «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ - 02005154), за ймовірною попередньою змовою із службовими особами Запорізької обласної ради та службовими особами ТОВ «Медгарант» (код ЄДРПОУ - 32157279) та ТОВ «Циммер медізин сістем Україна» (код ЄДРПОУ - 35261920) грошових коштів у сумі понад 13 млн. грн, шляхом здійснення закупівлі медичного обладнання для санаторного закладу охорони здоров`я на загальну суму близько 35 млн грн, вартість якого може бути завищена на понад 13 млн грн, за відсутності реальної потреби та необхідності, тобто вчинили діяння, які містять ознаки розтрати коштів КНП «СМР «Глорія» в особливо великому розмірі, вчинене з використанням службового становище, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 25.08.2022 КНП «СМР «Глорія» оголошено про закупівлю системи магнітно-резонансної томографії всього тіла, з постійним магнітом, опубліковану на сайті prozorro.gov.ua за № UA-2022-08-25-009143-a, а також 8 одиниць медичного обладнання: апарату електротерапевтичного для глибокого прогріву; апарату для електротерапії двоканального; апарату електротерапевтичного з вакуумним блоком; апарату для електротерапії чотириканального; апарату високотонової електротерапії; апарату для лазерної терапії; апарату для ударно-хвильової терапії радіальної дії; приладу для фокусованої екстракорпоральної ударно-хвильової терапії опублікована на сайті prozorro.gov.ua за № UA-2022-08-25-009113-a. Підставою для здійснення вказаних закупівель були накази в.о. директора КНП «СМР «Глорія» ОСОБА_4 від 23.08.2022 №76 та №77.

05.09.2022 переможцем закупівлі системи магнітно-резонансної томографії всього тіла, з постійним магнітом (№ UA-2022-08-25-009143-a) визнано ТОВ «Медгарант» із ціновою пропозицією у розмірі 30 млн. грн. 07.09.2022 директором КНП «СМР «Глорія» ОСОБА_4 укладено договір № 33 Д із ТОВ «Медгарант», згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити за місцем розташування покупця (вул. Курортна, 83, м. Приморськ, Запорізька область) або інше визначене покупцем місце та передати у власність покупця систему магнітно-резонансної томографії всього тіла, з постійним магнітом - томограф магнітно-резонансний Superstar 0,35T виробництва Neusoft Medical Systems CO LTD, КНР у кількості 1 шт. - вартістю 30 млн. грн.

Встановлено, що максимальна вартість вказаного апарату МРТ складає близько 500 тис. доларів США, що у гривневому еквіваленті, відповідно до курсу НБУ, станом на дату укладання договору становить 18,284 млн. грн, тобто майже у два рази нижче, ніж вартість закупівлі у ТОВ «Медгарант».

Також 05.09.2022 переможцем закупівлі 8 одиниць медичного обладнання (№ UA-2022-08-25-009113-a) визнано ТОВ «Циммер медізин сістем Україна» із ціновою пропозицією у розмірі 4,761 млн. грн. 08.09.2022 директором КНП «СМР «Глорія» ОСОБА_4 укладено договір № 34 Д із ТОВ «Циммер медізин сістем Україна», згідно з умовами якого постачальник зобов`язується поставити за місцем розташування покупця (вул. Курортна, 83, м. Приморськ, Запорізька область) або інше визначене покупцем місце та передати у власність покупця 8 одиниць медичного обладнання загальною вартістю 4,761 млн. грн.

Відповідно до первинного аналізу встановлено ймовірне завищення ціни по кожному лоту майже на п`ятдесят відсотків, що можливо призвело до завдання КНП «СМР «Глорія» збитків у розмірі більш ніж 2 млн. грн.

Безпосередньо реалізацією закупівлі магнітно-резонансного томографу для КНП «СМР «Глорія» займався менеджер з продажів ТОВ «Медгарант» ОСОБА_5 , який контактував із уповноваженою у сфері публічних закупівель КНП «СМР «Глорія» ОСОБА_6 . Остання здійснювала оформлення закупівель, їх розміщення в системі Prozorro та підписання протоколів визначення переможців.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_6 , а також матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 діяла у змові із ОСОБА_7 , за вказівками ОСОБА_8 , якого вони в розмовах називають «АЛ» (від рос. ОСОБА_9 ). ОСОБА_8 займався узгодженням питань із продавцями медичного обладнання як посередник. ОСОБА_8 та інші учасники незаконних закупівель отримували грошові кошти від продавців медичного обладнання. Частину вказаних коштів отримували також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Реалізована закупівля магнітно-резонансного томографу для КНП «СМР «Глорія» відбувалася також за посередництва ОСОБА_8

ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , який є депутатом Запорізької обласної ради, є помічниками заступника голови Запорізької обласної ради ОСОБА_11 та діють за його вказівками.

ОСОБА_11 - заступник голови Запорізької обласної ради, до повноважень якого входить, серед іншого, складання і подання на затвердження обласною радою проектів обласних регіональних програм з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства, аналіз стану їх виконання, забезпечення контролю за раціональним, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Встановлено, що ОСОБА_10 діяв в інтересах ТОВ «Медгарант» та спонукав керівника закладу охорони здоров`я Запорізької області до закупівлі медичного обладнання у вказаного підприємства. Як контактну особу від ТОВ «Медгарант» ОСОБА_10 вказував ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що реалізована закупівля медичного обладнання для КНП «СМР «Глорія» відбулась у змові між ТОВ «Медгарант» в особі ОСОБА_5 та представниками Запорізької обласної ради ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які діяли за вказівками ОСОБА_11 . Реалізацією злочинної схеми займалися безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , яка діяла спільно із ОСОБА_7 .

Разом з тим, здійснення вказаних закупівель не було передбачене фінансовим планом КНП «СМР «Глорія» на 2022 рік. Відповідно до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорона здоров`я), який затверджений рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2020 № 20, фінансові плани комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Запорізька обласна рада, та зміни до них затверджуються Департаментом охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації.

Усвідомлюючи наведене, з метою приховання факту вказаного порушення, в.о. директора КНП «СМР «Глорія» ОСОБА_4 направив Департаменту охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації листа №100 від 08.08.2022 з повідомленням про прийняте рішення щодо закупівлі сучасного діагностичного та реабілітаційного обладнання, яка розміщена в системі Prozorro. Зазначений лист зареєстрований в канцелярії Запорізької обласної державної адміністрації за № 4236/03-04 лише 02.09.2022. Вказане може свідчити про свідому зміну дат листа ОСОБА_4 , оскільки рішення про необхідність здійснення закупівель було прийнято тільки 23.08.2022, а оголошення про закупівлі розміщені в системі Prozorro 25.08.2022.

Також, з метою приведення фінансового плану КНП «СМР «Глорія» у відповідність, ОСОБА_4 19.09.2022 направив Департаменту охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації листа № 105 із проханням затвердити зміни до фінансового плану на 2022 рік. Разом з тим, Департаментом охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації листом від 30.09.2022 № 4492/01-04вс було повідомлено в.о. директора КНП «СМР «Глорія» ОСОБА_4 про непогодження затвердження фінансового плану у новій редакції з урахуванням змін за ІІІ квартал 2022 року.

Крім того, Департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації на засіданні Координаційної ради з питань управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області 16.09.2022 та 21.09.2022 висловив свою позицію щодо недоцільності та необгрунтованості закупівлі КНП «СМР «Глорія» магнітно-резонансного томографу вартістю 30 млн. грн. та іншого діагностичного та реабілітаційного обладнання. Про відсутність доцільності у закупівлі магнітно-резонансного томографу може свідчити також той факт, що 09.09.2022 КНП «СМР «Глорія» та ТОВ «Медгарант» підписали договір № 090922 відповідального зберігання майна, згідно з яким закуплений томограф буде зберігатися за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 5.

Варто зазначити, що приміщення на підконтрольній території України, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру, будинок 1, КНП «СМР «Глорія» отримало на підставі Договору тимчасового користування нерухомим майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, що знаходиться на балансі комунального некомерційного підприємства «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Запорізької обласної ради, з урахуванням співробітництва від 19.09.2022 № 120. Однак, свою роботу на підконтрольній території України КНП «СМР «Глорія» розпочало з 01.12.2022.

Таким чином, Комунальне некомерційне підприємство «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради, за попередньою змовою із службовими особами Запорізької обласної ради та службовими особами ТОВ «Медгарант» та ТОВ «Циммер медізин сістем Україна», діючи всупереч статуту підприємства та затвердженому фінансовому плану, за відсутності реальної потреби та необхідності, здійснило закупівлі медичного обладнання на загальну суму близько 35 млн. грн, вартість якого може бути завищена на понад 13 млн. грн, що в контексті примітки до статті 185 вважається особливо великим розміром.

Таким чином у вказаних вище діях ОСОБА_4 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив ОСОБА_2 зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а проведення гласних слідчих (розшукових) дій призведе до інформування учасників злочину, що потягне за собою зміну поведінки під час спілкування з іншими особами, що негативно вплине на об`єктивність та правильність кваліфікації дій та може призвести до втрати доказів в кримінальному провадженні.

Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000439 від 26.12.2022, який сформовано 05.04.2023, та містить фабулу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі строком понад десять років, є особливо тяжким злочином.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено тяжкий злочин, який віднесений до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду ( п.2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на можливу причетність до злочину ОСОБА_8 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_8 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Детектив вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за особою, аудіо- відеоконтроль особи.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріли кримінального провадження переконують слідчого суддю в тому, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання особами наданого їм службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ, особливо в умовах воєнного стану. З використанням абонентського номеру може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинної діяльності та приховування слідів злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_8 користується електронними пристроями та обліковими записами для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Слідчий суддя також вважає обґрунтованим клопотання в частині установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, оскільки це необхідно для забезпечення документування поведінки ОСОБА_8 , фіксації відомостей про його переміщення та контактування з іншими особами, які перевірятимуться на причетність до вчинення злочину. Крім того, ОСОБА_8 може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками вчинення злочину, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_8 та його зустрічі з іншими можливими співучасниками можуть містити важливі для досудового розслідування відомості про злочинні наміри цих осіб, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя та приватне спілкування особи, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності ОСОБА_8 до вчинення особливо тяжкого злочину, та існує необхідність перевірити відомості, що безпосередньо стосуються обставин можливої розтрати грошових коштів комунального підприємства шляхом закупівлі медичного обладнання для санаторного закладу охорони здоров`я.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані ОСОБА_8 та іншими особами, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу їх поведінку щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, а також те, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні діє правовий режим воєнного часу, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій двомісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку, та знятті інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні та фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, (Viber, WhatsApp, Signal, Telegram та інших), які зареєстровані за номером телефону НОМЕР_1 , що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_8 ;

-встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_8 ;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем (Google, Gmail.com, ukr.net, iСloud.com, Viber, WhatsApp, Line, Telegram, Signal, iMessage та інших) за аккаунтами, що використовує ОСОБА_8 , з ідентифікаційними ознаками: за номером телефону НОМЕР_1 , та у відповідних персональних електронних обчислювальних машинах, мобільних терміналах та пристроях із вказаними ідентифікаційними ознаками, а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача;

-візуальне спостереження за ОСОБА_8 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 05.06.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12