Справа № 953/151/25
н/п 1-кс/953/300/25
"31" січня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
09.01.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:
Актів перевірок, їх матеріалів, рішень повідомлень, довідок про проведення перевірок, звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Щодо заборгованості зі сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Податкової справи і податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Відомості про банківські рахунки, які в своїй діяльності використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Відомості щодо осіб, які перебувають, перебували у трудових цивільно правових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форми 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
Відомості з ЄРПН (по даті виписки ПН з урахуванням коригувань по ПН) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час.
06.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 , без використання електронної системи закупівель, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 672/23 на поставку 65 комплектів конструкцій та їх частин на суму 118 501 824, 48 гривень. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Проте, з інформації та документів, розміщених на офіційному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зрозуміло з якого матеріалу буде виготовлено 65 комплектів конструкцій та їх частин, що в свою чергу унеможливлює встановлення фактичної вартості даної публічної закупівлі.
Вивченням інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання вказаного договору публічної закупівлі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у продовж листопада - грудня 2023 року здійснено оплату за наземні швидко споруджувані захисні споруди цивільного захисту та роботи з територіальної оборони на суму 107 563 194,41 гривень (59 споруд х 1 823 104,99 грн). Копії зазначених в клопотанні документи будуть використані для встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з урахуванням вимог «типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Станом на 08.01.2025 до органу досудового розслідування відповідь не надходила, однак надійшов лист, що документи будуть надані пізніше, без зазначення строку.
Отже у органу досудового розслідування є підстави вважати, що, особа, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження та є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи, оскільки з моменту отримання запиту пройшло понад 2 місяці.
Станом на 08.01.2025 до органу досудового розслідування відповідь не надходила, однак надійшов лист, що документи будуть надані пізніше, без зазначення строку.
Отже у органу досудового розслідування є підстави вважати, що, особа, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження та є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи, оскільки з моменту отримання запиту пройшло понад 2 місяці.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 можливість вилучення завірених копій наступних документів:
договору № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з усіма наявними документами;
актів приймання передачі майна до договору № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з усіма наявними документами;
платіжних документів до договору № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом з усіма наявними документами;
товарно супровідних документів на конструкції та їх частини за договором № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повними вихідними даними про товарні характеристики згідно нормативно технічної документації (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), які регламентують технічні параметри та містять перелік реквізитів маркування;
повний комплект проектно кошторисної документації з встановлення конструкцій та їх частин, поставлених за договором № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, щодо матеріалів конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно монтажних робіт, журнали виконання робіт) за договором № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
актів приймання виконаних робіт за договором № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
документів на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні договору № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
документів на транспортні витрати при виконанні договору № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
документів щодо фактичних трудовитрат при виконанні договору № 672/23 від 06.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
інших документів, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2025 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1