Справа № 639/1774/25
Провадження № 1-кс/639/375/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 12.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 11.03.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 11.03.2025 по дату винесення ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 11.03.2025 по дату винесення ухвали;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 11.03.2025 по дату винесення ухвали.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000260 від 12.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.03.2025 року приблизно о 16:52 год. гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 24 720 гривень, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 34 535 грн.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно рік назад вона виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж чашок за 400 гривень.

11.03.2025 року приблизно о 16:50 їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого їй номеру НОМЕР_3 , контакт був підписаний, як ОСОБА_6 . Ця жінка написала з приводу купівля чашок по ОСОБА_5 оголошенні в месенджері «Вайбер». Поспілкувавшись із нею деякий час вона запропонувала ОСОБА_5 скористатись послугами ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та запропонувала свою допомогу в оформленні замовлення. З її слів вона все оформила та ОСОБА_5 потрібно було тільки перейти за посиланням для того щоб авторизуватись та отримати гроші за її товар. Перейшовши за посиланням відкрився чат з нібито тех. підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в чаті ОСОБА_5 повідомили, що потрібно авторизуватись через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надали ще одне посилання, що ОСОБА_5 і зробила та в подальшому на її номер телефону надійшов код з 6-ти цифр, який ОСОБА_5 повідомила в чат технічної підтримки.

Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась віртуальна картка та в чаті ОСОБА_5 повідомили, що з цієї банківської картки потрібно ніби то для підтвердження угоди перерахувати грошові кошти у сумі 16500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і зробила, власноруч ввела вказаний банківський рахунок та суму грошових коштів та перерахувала кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Після чого в чаті тех. підтримки ОСОБА_5 повідомили, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 грн. тільки вже на іншу картку НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 і зробила власноруч ввела вказану банківську картку та суму грошових коштів та перерахувала кошти.

ОСОБА_5 повідомила в чаті тех. підтримки, що все зробила та її попрохати почекати поки пройде верифікація. Через деякий час, точно вона не пам`ятає, вони знов їй написали та повідомили, що щось в них не вийшло з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи має ОСОБА_5 ще якусь картку, вона повідомила, що в неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки ОСОБА_5 не знає та повідомити не можу, через те що картку у неї забрали у відділенні банку. Після чого вони ОСОБА_5 знов надали посилання перейшовши за яким вона ввела повністю данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, CVV-код та дату виготовлення.

Потім ОСОБА_5 вирішила зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її банківському рахунку відсутні грошові кошти у сумі 34595 гривень, транзакціями по 1698 грн., 15527 грн. та 2070 грн. Та зрозуміла, що її ошукали шахраї. Одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мені заблокували картку.

Виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала через тиждень з точною сумою збитків та номером рахунку.

До протоколу допиту додала скрін-шоти з мобільного телефону та виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ОСОБА_5 є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку: НОМЕР_6 , 11.03.2025 шахраї заволоділи грошовими коштами у сумі 24,000 грн.- безготівковий платіж. NPCASE003KYIV, 720 грн.- комісія за переказ з картки на картку.

До протоколу допиту додала виписку по її банківську рахунку.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

11.03.2025 року приблизно о 16:52 год. гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 24 720 гривень, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 34 535 грн.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно рік назад вона виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж чашок за 400 гривень.

11.03.2025 року приблизно о 16:50 їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого їй номеру НОМЕР_3 , контакт був підписаний, як ОСОБА_6 . Ця жінка написала з приводу купівля чашок по ОСОБА_5 оголошенні в месенджері «Вайбер». Поспілкувавшись із нею деякий час вона запропонувала ОСОБА_5 скористатись послугами ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та запропонувала свою допомогу в оформленні замовлення. З її слів вона все оформила та ОСОБА_5 потрібно було тільки перейти за посиланням для того щоб авторизуватись та отримати гроші за її товар. Перейшовши за посиланням відкрився чат з нібито тех. підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в чаті ОСОБА_5 повідомили, що потрібно авторизуватись через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надали ще одне посилання, що ОСОБА_5 і зробила та в подальшому на її номер телефону надійшов код з 6-ти цифр, який ОСОБА_5 повідомила в чат технічної підтримки.

Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась віртуальна картка та в чаті ОСОБА_5 повідомили, що з цієї банківської картки потрібно ніби то для підтвердження угоди перерахувати грошові кошти у сумі 16500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і зробила, власноруч ввела вказаний банківський рахунок та суму грошових коштів та перерахувала кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Після чого в чаті тех. підтримки ОСОБА_5 повідомили, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 грн. тільки вже на іншу картку НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 і зробила власноруч ввела вказану банківську картку та суму грошових коштів та перерахувала кошти.

ОСОБА_5 повідомила в чаті тех. підтримки, що все зробила та її попрохати почекати поки пройде верифікація. Через деякий час, точно вона не пам`ятає, вони знов їй написали та повідомили, що щось в них не вийшло з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи має ОСОБА_5 ще якусь картку, вона повідомила, що в неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки ОСОБА_5 не знає та повідомити не можу, через те що картку у неї забрали у відділенні банку. Після чого вони ОСОБА_5 знов надали посилання перейшовши за яким вона ввела повністю данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, CVV-код та дату виготовлення.

Потім ОСОБА_5 вирішила зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її банківському рахунку відсутні грошові кошти у сумі 34595 гривень, транзакціями по 1698 грн., 15527 грн. та 2070 грн. Та зрозуміла, що її ошукали шахраї. Одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокували картку.

До протоколу допиту додала скрін-шоти з мобільного телефону та виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 11.03.2025 по дату винесення ухвали; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 11.03.2025 по дату винесення ухвали; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 11.03.2025 по дату винесення ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 11.03.2025 по дату винесення ухвали, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 11.03.2025 по 00:00 години 21.03.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 11.03.2025 по 00:00 години 21.03.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 11.03.2025 по 00:00 години 21.03.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 11.03.2025 по 00:00 години 21.03.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 21.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1