Справа № 697/1759/24
Провадження № 1-кс/697/433/2024
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000242 від 06.08.2024, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000242 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 04.08.2024, близько 15.44 год., невідомі особи, в умовах воєнного стану, під приводом купівлі товару на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гр. ОСОБА_5 , скинули останньому на телефон в меседжері «Telegram» повідомлення з текстом «кошти за товар проплачені та щоб переглянути чек про успішну оплату потрібно перейти за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким перейшов ОСОБА_5 де увів інформацію стосовно своєї банківської карки та код підтвердження в результаті чого в останнього із банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки були зписані грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за № 0000242.

Будучи Ддпитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продава запчастини. 04.08.2024, близько 12.00 год. жінка на імя ОСОБА_6 скинула йому на телефон в меседжері «Telegram» повідомлення з текстом «кошти за товар проплачені та щоб переглянути чек про успішну оплату потрібно перейти за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Близько 15.44 год. він перейшов за даним посиланням де увів інформацію стосовно своєї банківської карки та код підтвердження в результаті чого в останнього із банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 були зписані грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

23.10.2024 зроблено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тому для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період часу з 08 год. 00 хв. 01 серпня 2024 по 08.00 год. 01 грудня 2024 року.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 08 год. 00 хв. 01 серпня 2024 по 08.00 год. 01 грудня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення (СВ) відділу поліції (ВП) № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 00 хв. 01 серпня 2024 по 08.00 год. 01 грудня 2024 року;

-інформацію про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), фінансові номери телефонів, рахунок до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_2 .

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1