Справа № 462/6757/21
провадження 1-кс/462/394/25
У Х В А Л А

06 березня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000036 від 03.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що 01.12.2021 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , яким в ході виконання матеріалів ІТС «ІПНПУ» було встановлено, що невідома особа підробила довідку Солонківської сільської ради, яка стала підставою для реєстрації права власності на будинок в АДРЕСА_1 . ІТС ІПНП №14786. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 КК України.

29.05.2023 до Франківської окружної прокуратури м.Львова з Львівської обласної прокуратури надійшла зава ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, 13.01.2021 заволоділи будинком АДРЕСА_1 та земельною ділянкою під таким, де їй у порядку спадкування належить 1/3 ідеальної частини будинку, тим самим заподіяли їй значну шкоду. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_10 діючи умисно, за попередньо змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.10.2020, маючи умисел на підроблення посвідчення, яке видається установою та надає права, з метою вчинення пособництва у незаконному заволодінні, невстановленими слідством особами, об`єктом нерухомого майна у виді житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що реєстрацію місця проживання за вказаною адресою, у встановленому законом порядку не здійснював та дозвіл на таку від законних володільців - ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не отримував, будучи обізнаним, що право власності на вказаний об`єкт нерухомості попередньо незаконно зареєстровано невстановленими особами за іншою особою - ОСОБА_8 , отримав за невстановлених обставин та у невстановленому місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.05.2003 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовими розслідуванням особами, замінив фотознімки ОСОБА_8 на свої власні та, в подальшому, використав цей документ від імені ОСОБА_8 для пред`явлення такого приватному нотаріусу Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та оформлення довіреностей №4538 та №4540 на представництво інтересів ОСОБА_8 , в тому числі з приводу користування та розпорядження всім його майном, рухомим та нерухомим, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_10 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, який здатний спричинити наслідки правового характеру, з метою сприяння іншим, невстановленим слідством особам, у незаконному заволодінні об`єктом нерухомого майна у виді житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що реєстрацію місця проживання за вказаною адресою, у встановленому законом порядку, не здійснював та дозвіл на таку від законних володільців - ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не отримував, а також будучи обізнаним, що право власності на вказаний об`єкт нерухомості попередньо незаконно зареєстровано невстановленими особами за іншою особою - ОСОБА_8 , 31.10.2020 близько 14 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив нотаріусу ОСОБА_13 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.05.2003 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зміненими на свої фотокартками і видаючи себе за ОСОБА_8 здійснив підписання від імені ОСОБА_8 довіреностей - №4538 та №4540, на представництво інтересів ОСОБА_8 , в тому числі з приводу користування та розпорядження всім його майном, рухомим та нерухомим згідно яких від імені останнього уповноважені діяти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на підробку іншого офіційного документу, який видається нотаріусом та здатний спричинити наслідки правового характеру, діючи повторно з метою вчинення пособництва у незаконному заволодінні невстановленими слідством особами об`єктом нерухомого майна у виді житлового будинку, який розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що реєстрацію місця проживання за вказаною адресою, у встановленому законом порядку, не здійснював та дозвіл на таку від законних володільців - ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не отримував, а також будучи обізнаним, що право власності на вказаний об`єкт нерухомості попередньо незаконно зареєстровано невстановленими особами за іншою особою - ОСОБА_8 , 31.10.2020 близько о 14 год. 20 хв. , перебуваючи у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.05.2003 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зміненими на свої фотокартками і видаючи себе нотаріусу ОСОБА_13 за ОСОБА_8 , здійснив підроблення (підписання) довіреностей від імені ОСОБА_8 - №4538 та №4540 на представництво інтересів ОСОБА_8 , в тому числі з приводу користування та розпорядження всім його майном, рухомим та нерухомим згідно яких, від імені останнього уповноважені діяти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою використання таких під час укладання договору купівлі-продажу житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_10 , діючи умисно, маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, який здатний спричинити наслідки правового характеру, з метою сприяння іншим, невстановленим слідством особам, у незаконному заволодінні об`єктом нерухомого майна у виді житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що реєстрацію місця проживання за вказаною адресою, у встановленому законом порядку, не здійснював та дозвіл на таку від законних володільців - ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не отримував, а також будучи обізнаним, що право власності на вказаний об`єкт нерухомості попередньо незаконно зареєстровано невстановленими особами за іншою особою - ОСОБА_8 , 31.10.2020 близько 14 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.05.2003 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зміненими на свої фотокартками і видаючи себе Нотаріусу ОСОБА_13 за ОСОБА_8 здійснив підписання довіреностей від імені ОСОБА_8 - №4538 та №4540, на представництво інтересів ОСОБА_8 , в тому числі з приводу користування та розпорядження всім його майном, рухомим та нерухомим, згідно яких, від імені ОСОБА_8 уповноважені діяти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , які передав ОСОБА_16 для подальшого використання при укладенні договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна.

В подальшому, 13.01.2021 в приміщенні приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_16 на підставі довіреності №4540 укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна-житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діяв по довіреності ОСОБА_14 , продав, а ОСОБА_9 придбав вказаний об`єкт нерухомості.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , діючи умисно, маючи умисел на сприяння іншим, невстановленим слідством особам, у незаконному заволодінні шляхом обману об`єктом нерухомого майна у виді житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що реєстрацію місця проживання за вказаною адресою, у встановленому законом порядку, не здійснював та дозвіл на таку від законних володільців - ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не отримував, а також будучи обізнаним, що право власності на вказаний об`єкт нерухомості попередньо незаконно зареєстровано невстановленими особами за іншою особою - ОСОБА_8 , отримав за невстановлених обставин та у невстановленому місці паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.05.2003 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовими розслідуванням особами, замінив фотознімки ОСОБА_8 на свої.

В подальшому, ОСОБА_10 , 31.10.2020 близько 14 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.05.2003 Яворівським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зміненими на свої фотокартками і видаючи себе нотаріусу ОСОБА_13 за ОСОБА_8 , як власника вищевказаного нерухомого майна, здійснив підписання довіреностей від імені ОСОБА_8 - №4538 та №4540, на представництво інтересів ОСОБА_8 , в тому числі з приводу користування та розпорядження всім його майном, рухомим та нерухомим згідно яких, від імені останнього уповноважені діяти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 , які передав ОСОБА_16 для подальшого використання при укладенні договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна.

Після цього, внаслідок зазначених незаконних дій із підробки та використання підроблених документів, 13.01.2021 в приміщенні приватного нотаріуса Львівського регіонального нотаріального округу ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_2 , останньою посвідчено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_8 , від імені якого діяв по довіреності №4540 ОСОБА_14 , продав, а ОСОБА_9 придбав вказаний об`єкт нерухомості.

Так, ОСОБА_10 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи, що в останнього відсутні будь-які законні підстави розпоряджатись вищевказаним нерухомим майном, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, сприяв невстановленим досудовим розслідуванням особам в незаконному укладенні договору купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 860 140 гривень, що відповідно до примітки ст. 185 КК України є майновою шкодою у особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у кримінальному провадженні №0000036 від 03.08.2021, у підробленні посвідчення, яке видається установою і яке надає права з метою використання його підроблювачем вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених, ч. 3 ст. 358 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у підробленні іншого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно, за попередньо змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у пособництві невстановленій особі у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2024 року ОСОБА_10 відповідно до п.3 ч.1 ст.276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді на запит № 930 від 05.03.2025 відомості, які містяться в Обласному комунальному підприємстві «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» Львівської обласної ради на підставі свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 від 31.01.1997 року за № Л08630, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів квартира на праві спільної сумісної власності належить: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Враховуючи те, що досудовим розслідуванням встановлено розмір заподіяної кримінальним правопорушенням майнової шкоди в сумі 860 140 гривень, під час досудового розслідування виника необхідність в забезпеченні відшкодування такої шкоди, відтак з цією метою необхідним є арешт майна підозрюваного ОСОБА_10 . В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали, та захисника ОСОБА_5 , який заперечив проти накладення арешту, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 внесеного 03.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст.358, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України по факту звернення громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна.

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, встановлено факт заволодіння майном громадян шляхом підроблення та використання підроблених документів.

04.10.2024 року ОСОБА_10 відповідно до п.3 ч.1 ст.276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27- ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді на запит № 930 від 05.03.2025 відомості, які містяться в Обласному комунальному підприємстві «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» Львівської обласної ради на підставі свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 від 31.01.1997 року за № Л08630, виданого Виконкомом Львівської міської ради народних депутатів квартира на праві спільної сумісної власності належить: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Оскільки досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні злочинів, якими завдано матеріальної шкоди на суму 860140 грн., є співвласником квартири АДРЕСА_5 , то для можливості відшкодування шкоди, завданої злочинами, запобіганню відчуженню даного майна, необхідно накласти арешт на квартиру. Крім цього, беручи до уваги, що частки квартири АДРЕСА_5 , не виділені, а у повноваження слідчого судді відповідно до норм КПК не входить визначення розміру часток на об`єкт нерухомості, слідчий суддя приходить до висновку, що слід накласти арешт на всю квартиру в цілому.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права співвласників квартири ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. На думку слідчого судді, арешт нерухомого майна не матиме негативних наслідків для третіх осіб, оскільки співвласники квартири ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ніяким чином не обмежені у користуванні та володінні вказаною квартирою, зокрема, і для постійного проживання у такій, а відчужити вказану картиру без згоди ОСОБА_10 вони не мають можливості в будь-якому випадку.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_5 , що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_10 , із забороною відчуження вказаного майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.