печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001171 від 17.07.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісі Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст.309 КК України.

Як вказав слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 створив злочинну організацію, до складу якої також увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, які у період 2022-2024 років шляхом обману під приводом здійснення інвестиційної діяльності, перебуваючи в офісі колл- центру, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 заволоділи коштами громадян Республіки Польща, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , спричинивши останнім матеріальний збиток у великому та особливо великому розмірі.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у вказаному вище кримінальному провадженні, у тому числі за повідомленням Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що підозрювані використовували наступні номери телефонів: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_7 НОМЕР_10 , ОСОБА_9 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також, установлено, що для вчинення злочинів, злочинна організація, створена ОСОБА_5 використовуючи компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса реєстрації: АДРЕСА_5 уклав договір оферти з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) отримувала послуги VoIP -телефонії (один із видів телефонного зв`язку, що працює з використанням всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет). Контактний номер телефона для зв`язку був вказаний серед інших також номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

Крім того, для зв`язку між учасниками злочинної організації був створений у месенджері застосунку «Telegram» груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У своїй злочинній діяльність особи, які є учасниками цього чату використовували платформу для відеоконференцій «Zoom» (компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_7 ), одна з яких мала наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 дата та час: 05.10.2023 10:32:46 (UTC+3). Крім того, в груповому чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містились і інші посилання на використання цієї платформи. Зазначені посилання були надіслані користувачем з назвою: « ОСОБА_18 », абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_10 , що належить підозрюваній ОСОБА_7 .

За інформуванням оперативних працівників ДКП НПУ користувач «N N» при використанні цієї платформи, мав ІР-адресу: НОМЕР_16 (дата: 2023-10-05, час 07:32:17, дата: 2023-10-05, час: 08:19:42, дата: 2023-10-05, час: 07:42:27, дата: 2023-10-05, час: 08:19:42) та НОМЕР_17 (дата: 2024-01-09, час:08:00:56, дата: 2024-01-09, час: 08:57:49, дата: 2024-01-09, час: 08:01:31, дата: 2024-01-09, час 08:57:49), які належать до інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_8 ), а також ІР- адресу: НОМЕР_19 (дата: 02.03.2023, час: 12:33:09), яка належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_9 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при виконанні тимчасового доступу до речей та документів надано відомості щодо належності вказаної ІР- адреси, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для зв`язку використовується номер мобільного телефону НОМЕР_21 .

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_3 щодо наступних абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 за період з 01.01.2022 по 05.12.2024з можливістю ознайомитись з нею та здійснення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів; ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості; наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10297/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1