Справа № 357/4786/15-к
Провадження №1-кп/369/11/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представників потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8

представника цивільного позивача

(відповідача) ОСОБА_9

захисника ОСОБА_10

обвинуваченої ОСОБА_11

під час розгляду у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальних проваджень № 0005187 від 20.11.2014 року та № 0000960 від 10.03.2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , громадянки України, яка має середньо-спеціальну освіту, розлученої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Обвинувальними актами у кримінальному провадженні № 0005187 від 20.11.2014 року та у кримінальному провадженні № 0000960 від 10.03.2015 року ОСОБА_12 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, а саме в тому, що вона:

в період часу з травня 2013 року до 18.11.2014 року, перебуваючи в приміщенні відділення в м. Узин ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Узин Білоцерківського району Київської області, вул. Поповича 2/23), умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, маючи на меті незаконно заволодіти чужими грошовими коштами, повідомляючи клієнтам банку неправдиву інформацію про можливість отримання прибутку з провeдeння операцій, пов`язаних з обміном національної валюти України на іноземнy валюту y вигляді доларів США в касі відділення в м. Узин ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Kиiвська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Поповича 2/23, отримала та не повернула грошові кошти від громадян, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_13 в сумі 45740 грн (ч. 1 ст. 190 КК України), ОСОБА_14 в сумі 75102 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_15 в сумі 2473800 грн (ч. 4 ст. 190 КК України); ОСОБА_16 в сумі 270080 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_17 в сумі 13050 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_18 в сумі 225000 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_19 в сумі 68580 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_20 в сумі 45500 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_21 в сумі 1053085 грн (ч. 4 ст. 190 КК України), ОСОБА_22 в сумі 225150 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_23 в сумі 350000 грн (ч. 4 ст. 190 КК України), ОСОБА_24 в сумі 215000 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_25 в сумі 25800 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_26 в сумі 25000 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_27 в сумі 21265 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_28 в сумі 30300 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_29 в сумі 14000 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_30 в сумі 7125 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_31 в сумі 300000 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_32 в сумі 250000 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_33 в сумі 250000 грн (ч. 3 с. 190 КК України), ОСОБА_34 в сумі 500000 грн (ч. 4 ст. 190 КК України), ОСОБА_35 в сумі 335000 грн (ч. 3 ст. 190 КК України), ОСОБА_36 в сумі 52400 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_37 в сумі 54250 грн (ч. 2 ст. 190 КК України), ОСОБА_38 в сумі 20000 грн (ч. 2 с. 190 КК України), ОСОБА_39 в сумі 27000 грн (ч. 2 ст. 190 КК України);

а також, що вона на початку березня 2012 року, знаходячись в приміщенні Узинського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Узин Білоцерківського району Київської області, вул. Поповича 2/23), під час зустрічі з ОСОБА_40 . отpимала від нього кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_2, PIN-кoдy до неї, та грошові кошти в сумі 10000 гривень, які він надав ОСОБА_11 в рахунок погашення кредитної заборгованості по рaхунку та закриття кредитної картки. 12.06.2012 року, погасивши кредитну заборгованість по кредитному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_41 , ОСОБА_11 . виpiшила кредитний рахунок не закривати, а заволодіти грошовими коштами, які знаходилися на вказаному рахунку, шляхом зняття їх з банківського рахункy. Тому, не повідомляючи працівників банку про отримання на закриття кредитної картки «Універсальна» з номерои НОМЕР_3 ім`я ОСОБА_42 , та не проводячи будь-яких oперацiй стосовно її закриття, маючи її в своєму користуванні з встановленим кредитним лімітом 10000 гривень, який відповідно до умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «ПриватБанк», пункту 2.1.1.3.4 є власністю Банку, до моменту їх зняття клієнтом, умисно, з корисливих мотивів , з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, в період часу з 16.36 23.10.2014 року по 15.45 30.10.2014 року зняла даний кредитний ліміт через Узинське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Узин, чим привласнила належні ПАT KБ «ПриватБанк» готівкові кошти на загальну суму 10006,11 грн (ч. 3 ст. 191 КК України);

продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.12.2013 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Узинського відділення IIAT KБ «ПриватБанк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вyл. Пoпoвичa 2/23, мaючи у своєму віданні кредитну картку «Універсальна» з номером НОМЕР_4 з кредитним лімітом 1000 гривень, відкриту на ОСОБА_43 , якy ОСОБА_44 на початку 2013 отримала від останньої для закриття, не повідомляючи працівників банку про отримання на закpиття кредитної картки, та не проводячи будь-яких операцій стосовно її закриття, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом заволодіння коштами банку, маючи відповідно до своїх професійних обов`язків доступ до програмного комплексу «Приват48» без дозволу та участі ОСОБА_45 пepeoфopмилa її кредитну картку «Універсальна» з номером НОМЕР_4 шляхом видачі нової кредитної картки «Gold» з номером НОМЕР_5 ім`я ОСОБА_46 з кредитним лімітом 25000 грн, який відповідно до умов та правил надання банківських послуг ПАТ KБ «Приватбанк», пункту 2.1.1.3.4, є власністю Банку, до моменту їх зняття клієнтом. Отримавши повний доступ до вищевказаної кредитної картки з кредитним лімітом 25000 rривень, ОСОБА_11 умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, в період часу з 16:02 25.12.2013 року по 15.11 30.10.2014 року зняла їх через Узинськe відділення IIAT KБ «Приватбанк», чим заволоділа належними ПАТ КБ «Приватбанк» грошими на загальну суму 25259 грн (ч. 3 ст. 191 КК України);

продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.12.2013 poкy ОСОБА_47 , знаходячись в приміщенні Узинського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вул. Поповича 2/23, та маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна шляхом заволодiння коштами банку, зателефонувала до ОСОБА_48 та під приводом виконання мiсячного плану по видачі кредитних карток попросила останнього прибути до відділення банку. Koли ОСОБА_49 прибув до відділення, ОСОБА_50 , реалізовуючи свій намір, повідомила останньому, що вона випустить на його ім`я кредитну картку, яку відразу закриє після проведення звітного періoду. ОСОБА_51 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 та в її намірах, погодився на пропозицію останньої. ОСОБА_47 , маючи відповідно до своїх професійних обов`язків доступ до програмного комплексу «Приват 48», оформила кредитну картку «Gold» з номеро НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_52 з кредитним лімітом 14200 грн, який відповідно до умов та правил надання банківських поcлуr IIAT KБ «Приватбанк», пункт 2.1,1.3.4, є власністю Банку до момента їх зняття клієнтом. Після оформлення дaної картки ОСОБА_11 не провела її закриття, як вказала ОСОБА_53 , а залишила її при собі, для власного користyвання. Маючи повний доступ до вищевказаної кредитної картки з кредитним лімітом 14200 гривень, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, без дозволу ОСОБА_54 на її користування в період часу з 17.41 26.12.2013 року по 15.39 30.10.2014 року зняла їх через Узинське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», чим заволоділа належні IIАT КБ «ПриватБанк» грошима на загальну суму 14327,44 грн;

крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.12.2013 pоку ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Узинського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вул. Поповича 2/23, та маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна шляхом заволодіння коштами банку, та маючи відповідно до своїх професійних обов`язків доступ до програмного комплексу «Приват 48», оформила кредитну картку «Gold» з номерои НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_55 , без згоди та дозволу останньої, з кредитним лімітом 22200 гривень, який відповідно до умов та правил надання банківських послуг ПАТ KБ «Приватбанк», пункт 2.1.1.3.4, є власністю Банку до моменту їх зняття клієнтом. Дану картку ОСОБА_11 залишила coбi. Отримавши повний доступ до вищевказаної кредитної картки з кредтними грошима в сумі 22200 гривень, ОСОБА_56 , не повідомляючи ОСОБА_57 про користування данною карткою , умисно , з користливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, в період часу з 16.25 31.12.2013 року по 10.23 25.10.2014 року зняла їх через Узинське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», чим заволоділа належними ПАТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами на загальну суму 20818,96 грн (ч. 3 ст. 191 КК України);

в такий спосіб ОСОБА_58 в період часу з березня 2013 по 25.10.2014 poку зaволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 70411,51 грн (ч. 3 ст. 191 КК України);

кpiм тогo, продовжуючи свою злочинну діяльність, нa початку листопада 2014 року касир-операціоніст Узинського відділення ПАT KБ «ПриватБанк» ОСОБА_59 (робоче місце якої: вул. Поповича, 2/23, м. Узин Білоцерківського району Київської області) заволоділа грошима ОСОБА_60 , яка звернулась до банківської установи для погашення заборгованості по кредитному рахунку № НОМЕР_8 в сумі 5765,84 грн, якій повідомила, що банківська система не працює, не видала банківський чек та запевнила, що внесе гроші при першій можливості, проте гроші на банківський рахунок не внесла та використала на власний розсуд, чим задвала потерпілій ОСОБА_61 майнової шкоди в сумі 5765,84 грн (ч. 2 ст. 190 КК України).

Під час судового розгляду захисник звернувся з клопотанням про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції від 31.10.2014 року) на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

В свою чергу обвинувачена пояснила, що вона, працюючи касиром в ПАТ КБ «Приватбанк», отримала від потерпілих гроші в сумах, які вказані в обвинувальному акті та на ті цілі, для яких були призначені ці кошти, проте не провела ці банківські операції, а також як касир банку отримала гроші по кредитним карткам клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», кредити не закрил та гроші витратила на свої потреби, проти звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинене на підставі ст. 49 КК України не заперечувала, клопотання захисника підтримала.

За таких обставин, суд вислухавши доводи захисника, отримавши письмову згоду обвинуваченої, з`ясувавши думку прокурора, потерпілих, які брали участь у розгляді справи, представників потерпілих, представника ПАТ КБ «ПриватБанк», які проти такого звільнення від кримінальної відповідальності заперечень не мали, вважає, що ОСОБА_11 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції від 31.10.2014 року), виходячи з наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з пунктами 2, 3, 4 частини 1 статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло відповідно 3 (три) роки у разі вчинення кримінального проступку, 5 (п`ять) років у разі вчинення нетяжкого злочину і 10 (десять) років у разі вчинення тяжкого злочину.

ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 31.10.2014 року), які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції від 31.10.2014 року) - до категорії тяжких злочинів.

За пред`явленим обвинуваченням останнє кримінальне правопорушення обвинуваченою було вчинено 14.11.2014 року, отже 14.11.2024 року закінчились строки давності за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

ОСОБА_11 в розшуку не перебувала, від слідства та суду не переховувалась, відповідно до витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від 16.09.2024 року інших кримінальних правопорушень не вчинила, розуміє нереабілітуючу підставу для звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, надала письмову згоду на таке звільнення.

За наведеного, оскільки 14.11.2019 року закінчився п`ятирічний строк притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України, 14.11.2024 року - десятирічний строк притягнення до кримінальної відповідальності ч. 3 ст. 191 КК України, вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинене у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0000960 від 10.03.2015 року за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України на цій підставі підлягає закриттю.

Крім того, оскільки 14.11.2017 року закінчився трирічний строк притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190 КК України, 14.11.2019 року - п`ятирічний строк притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України, 14.11.2024 року - десятирічний строк притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 190 КК України, вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинене у зв`язку з закінченням строків давності за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а кримінальне провадження № 0005187 від 20.11.2014 року в цій частині підлягає закриттю.

У зв`язку з закриттям кримінального провадження цивільні позови за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України суд залишає без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. 284, 287, 288, 369-372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання сторони захисту задовольнити.

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000960 від 10.03.2015 року закрити.

Кримінальне провадження № 0005187 від 20.11.2014 року стосовно обвинувачення за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України закрити.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_63 про стягнненя з ОСОБА_11 270080 грн матеріальної та 50000 грн моральної шкоди, ОСОБА_64 про стягнення з ОСОБА_11 45500 грн матеріальної та 20000 грн моральної шкоди, ОСОБА_65 про стягнненя з ОСОБА_11 74100 грн матеріальної та 30000 грн моральної шкоди, ОСОБА_66 про стягнення з ОСОБА_11 14000 грн матеріальної та 10000 грн моральної шкоди, ОСОБА_67 про стягнення з ОСОБА_11 13050 грн матеріпльної та 15000 грн моральної шкоди, ОСОБА_68 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 54250 грн матеріальної та 17000 грн моральної шкоди, ОСОБА_69 про стягнення з ОСОБА_70 202500 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_71 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 7500 грн майнової та 3000 грн моральної шкоди, ОСОБА_71 про стягнення з ОСОБА_11 7500 грн майнової та 3000 грн моральної шкоди, ОСОБА_72 про стягнення з ОСОБА_11 33500 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_73 про стягнення з ОСОБА_11 17380 грн та 4000 доларів США майнової шкоди, ОСОБА_74 про стягнення з ОСОБА_11 22000 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_75 про стягнення з ОСОБА_11 94000 грн матеріальної та 10000 грн моральної шкоди, ОСОБА_76 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 22500 грн матеріальної та 35000 грн моральної шкоди, ОСОБА_77 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 250000 грн матеріальної та 50000 грн моральної шкоди, ОСОБА_78 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 300000 грн матеріальної та 40000 грн моральної шкоди та з ОСОБА_11 300000 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_79 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 250000 грн матеріальної та 30000 грн моральної шкоди, ОСОБА_80 про стягнення з ПАТ КБ «ПриватБанк» 250000 грн матеріальної та 30000 грн моральної шкоди, ОСОБА_81 про стягнення з ОСОБА_11 25800 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_82 про стягнення з ОСОБА_11 4900 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_83 про стягнення з ОСОБА_11 25000 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_84 про стягнення з ОСОБА_11 335000 грн матеріальної шкоди, ОСОБА_85 про стягнення з ОСОБА_11 30300 грн матеріальної шкоди, КБ ПАТ «ПриватБанк» про стягнення з ОСОБА_11 72158,96 грн матеріальної шкоди залишити без розгляду.

Розгляд кримінального провадження № 0005187 від 20.11.2014 року в частині обвинувачення ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (за епізодами стосовно потерпілих ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 ), продовжити у загальному порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3