Справа № 591/7848/24
Провадження № 1-кс/591/3823/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом причетності посадових осіб одного з формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 до протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням майна шляхом зловживання службовим становищем. Досудовим розслідуванням встановлено, що на базі ІНФОРМАЦІЯ_2 створена футбольна команда « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ромни) в склад якої входять діючі співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 . На думку досудового розслідування, більшість членів вказаної команди зараховані в штат вказаного підрозділу та призначені на посади в різні відділи, де формально проходять службу. При цьому, останні не виконують свої службові обов`язки та в більшості випадків взагалі не з`являються на робочому місці, отримуючи при цьому заробітну плату, надбавки, в тому числі і за проходження служби в умовах воєнного стану. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що четвертим СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання, містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, може бути доказами та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000112, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?деталізовані відомості, у паперовому та електронному вигляді (формат Exel), про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначених рахунків та, які перераховували кошти на такий рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, за період часу з 01.01.2023 по 31.03.2024 по наступним рахункам:

¦ НОМЕР_1 ,

¦ НОМЕР_2 ,

¦ НОМЕР_3 ;

¦ НОМЕР_4 ;

¦ НОМЕР_5 ;

¦ НОМЕР_6 ;

¦ НОМЕР_7 ;

¦ НОМЕР_8 ;

¦ НОМЕР_9 ;

¦ НОМЕР_10 ;

¦ НОМЕР_11 ;

¦ НОМЕР_12

?інформацію про власників рахунків, а також документи, які стали підставою для відкриття наступних рахунків:

¦ НОМЕР_1 ,

¦ НОМЕР_2 ,

¦ НОМЕР_3 ;

¦ НОМЕР_4 ;

¦ НОМЕР_5 ;

¦ НОМЕР_6 ;

¦ НОМЕР_7 ;

¦ НОМЕР_8 ;

¦ НОМЕР_9 ;

¦ НОМЕР_10 ;

¦ НОМЕР_11 ;

¦ НОМЕР_12

?технічної інформації про здійснення операцій по рахункам з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів, фотозображення з банкоматів під час знаття готівки за період часу з 01.01.2023 по 31.03.2024 по наступним рахункам:

? НОМЕР_1 ,

? НОМЕР_2 ,

? НОМЕР_3 ;

? НОМЕР_4 ;

? НОМЕР_5 ;

? НОМЕР_6 ;

? НОМЕР_7 ;

? НОМЕР_8 ;

? НОМЕР_9 ;

? НОМЕР_10 ;

? НОМЕР_11 ;

? НОМЕР_12

?відомості розподілу виплат або інші документі, які надані ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для перерахування заробітної плати на рахунки працівників (в яких зазначено ПІБ, РНОКПП, рахунок, суму заробітної плати та інше) за період часу з 01.01.2023 по 31.03.2024.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1