СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2065/25
ун. № 759/7477/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду із скаргою, в якій просить зобов`язати слідчого ГСУ НП України, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 повернути ОСОБА_5 майно, тимчасово вилучене у нього під час обшуку 26.03.2025 у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ «АБ Південний», за адресою: м. Львів, вул. Г.Чуприка, 11, в ході якого з індивідуальних банківських сейфів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , вилучено готівкові кошти у загальному розмірі 2010010 доларів США, а саме: 2000 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 200000 доларів США (вилучені зі скриньки №181); 6500 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 650000 доларів США (вилучені зі скриньки № 180); 6402 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 640200 доларів США, 212 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 10600 доларів США, 60 купюри номіналом 20 доларів США в сумі 1200 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США (вилучені зі скриньки № 179); 304 купюри номіналом 10 доларів США в сумі 3040 доларів США, 153 купюри номіналом 20 доларів США в сумі 3060 доларів США, 36 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 1800 доларів США, 5001 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 500100 доларів США (вилучені зі скриньки № 178).

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали та просили її задовольнити з підстав зазначених в ній.

ОСОБА_5 підтримав думку своїх захисників.

Слідчий ГСУ НП Українив судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, у зв`язку із чим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу за його відсутності.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Під час розгляду скарги встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 17.03.2025, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, надано дозвіл прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000774 на проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у Регіональному відділенні в м. Львів ПАТ «АБ Південний» (код за , МФО 328209) за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, буд. 11, належить на праві власності за ПАТ АБ «Південний», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та документів, що підтверджують незаконну діяльність, а саме: документи, що свідчать про формування схемного податкового кредиту та виведення бюджетних коштів, готівкові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або відсутнє документальне походження законності їх набуття, чорнові записи, печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів осіб, носії електронної інформації, у тому числі мобільні телефони, відомості щодо розподілення грошових коштів, банківські документи та картки, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Під час проведення обшуку 26.03.2025, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 17.03.2025, у приміщенні у Регіонального відділенні в м. Львів ПАТ «АБ Південний» (код за , МФО 328209) за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, буд. 11, з індивідуальних банківських сейфів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено готівкові кошти у загальному розмірі 2010010 доларів США, а саме: 2000 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 200000 доларів США (вилучені зі скриньки №181); 6500 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 650000 доларів США (вилучені зі скриньки № 180); 6402 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 640200 доларів США, 212 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 10600 доларів США, 60 купюри номіналом 20 доларів США в сумі 1200 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США (вилучені зі скриньки № 179); 304 купюри номіналом 10 доларів США в сумі 3040 доларів США, 153 купюри номіналом 20 доларів США в сумі 3060 доларів США, 36 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 1800 доларів США, 5001 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 500100 доларів США (вилучені зі скриньки № 178).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 17.03.2025, надано дозвіл на вилучення, зокрема, готівкових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або якщо відсутнє документальне походження законності їх набуття. Так, жодних доказів, щодо отримання вказаних готівкових коштів ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчому судді не надано. При цьому, захисниками надано документальне підтвердження щодо законності їх набуття.

Таким чином, вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а клопотання про арешт вказаного майна, у встановлений законом термін, до суду не подавалося.

Крім того, ОСОБА_5 немає жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ст.ст. 7, 8 КПК України до загальних засад кримінального провадження відноситься, зокрема, недоторканність житла чи іншого володіння особи. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що арешт на вказане тимчасово вилучене майно не накладався, вважаю, що доводи захисника про повернення тимчасово вилученого майна є обґрунтованими та доведеними під час розгляду скарги.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 236, 303-307 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 - задовольнити.

Зобов`язати групу слідчих ГСУ НП України, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 повернути ОСОБА_5 майно, тимчасово вилучене у нього під час обшуку 26.03.2025 у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ «АБ Південний», за адресою: м. Львів, вул. Г.Чуприка, 11, в ході якого з індивідуальних банківських сейфів, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , вилучено готівкові кошти у загальному розмірі 2010010 доларів США, а саме: 2000 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 200000 доларів США (вилучені зі скриньки №181); 6500 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 650000 доларів США (вилучені зі скриньки № 180); 6402 купюри номіналом 100 доларів США в сумі 640200 доларів США, 212 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 10600 доларів США, 60 купюри номіналом 20 доларів США в сумі 1200 доларів США, одна купюра номіналом 10 доларів США (вилучені зі скриньки № 179); 304 купюри номіналом 10 доларів США в сумі 3040 доларів США, 153 купюри номіналом 20 доларів США в сумі 3060 доларів США, 36 купюри номіналом 50 доларів США в сумі 1800 доларів США, 5001 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 500100 доларів США (вилучені зі скриньки № 178).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1