печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.02.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 24.12.2024 за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки iPhone 12 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених здійснила спробу вчинення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом звернення, за допомогою підставних осіб, до різних державних реєстраторів, приватних та державних нотаріусів з проханням здійснити реєстраційні дії на підставі підроблених документів з метою зміни керівництва ряду підприємств та здійснення продажу їх корпоративних прав.

Мета протиправної діяльності групи невстановлених осіб полягала в спробі захоплення підприємств портової галузі, які забезпечують фунцкціонування «Зернового коридору» із використанням державного майна, а саме: ТОВ «Логістік Оіл» () та ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» ().

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Логістік Оіл» та ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» суб`єкти господарювання, які працюють в сфері надання послуг з лабораторного дослідження якісних показників рослинної олії та зернових, перевалки зерна та інших культур, які експортуються з України морським транспортом через морський порт Чорноморськ.

Для провадження вказаної господарської діяльності підприємствами орендується нежитлові приміщення ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК», в яких розташовується вузькоспеціалізоване технічне обладнання та накопичуються вантажі з метою їх подальшого навантаження на борт морських суден а експорту за митну території України.

В свою чергу бенефіціарними власниками ТОВ «Логістік Оіл» та ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» є закордонні офшорні компанії - нерезиденти, зокрема у ТОВ «Логістік Оіл» 80 % частки статутного капіталу належить компанії «ГЕСІОНА ЛТД» (Республіка Сейшельські острови), у ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» 100 % частки у статутному капіталі належить компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» (Республіка Сейшельські острови).

Кінцевим бенефіціарним власником офшорних компаній «ГЕСІОНА ЛТД» та «ЛІСІППЕ ЛТД» є громадянин України ОСОБА_6 .

Для реалізації злочинної схеми пов`язаної з захопленням активів вищевказаних товариств, групою невстановлених осіб заздалегідь виготовлено підроблені установчі документи ТОВ «Логістік Оіл» та ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», а також довіреності на підставних осіб від імені бенефіціарних власників за допомогою яких планувалось внести зміни до відповідних реєстрів, намагаючись заволодіти частками уставних фондів вищевказаних підприємств та здійснити продаж їх корпоративних прав.

Зокрема 29.01.2024 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , надійшов дзвінок від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , стосовно зміни власника частки у статуному капіталі ТОВ «Логістік Оіл».

З метою проведення вищевказаних реєстраційних дій, на мобільний телефон приватного нотаріуса невстановленою особою направлено сканкопії реєстраційних документів, зокрема:

- довіреність видану на території республіки Кіпр від 05.01.2024 року компанією «ГЕСІОНА ЛТД», якою надавалися повноваження ОСОБА_9 , в тому числі на управління належними «Гесіоні ЛТД» корпоративними правами в ТОВ «Логістік Оіл», за підписом директора ОСОБА_6 , перекладена з англійської на українську мову перекладачем ОСОБА_10 , підпис якої посвідчений приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним номером 323.

- протокол № 01-2024 Загальних зборів Учасників ТОВ «Логістік Оіл» від 18.01.2024 року про заміну директора, викладений на нотаріальному бланці серії НСР номер 609658 та посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстраційним номером 130.

- акт приймання передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Логістік Оіл» від 18.01.2024 року, про передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Логістік Оіл», від компанії «Гесіона ЛТД» громадянці України ОСОБА_13 , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , без реєстраційного номеру.

Окрім цього, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 , що вищевказані документи направлені останній «Новою Поштою» за трекінговим номером 59 0010 9427 8658 з відділення №72 розташованого у місті Дніпро з часом прибуття 29.01.2024 у відділенні №118 у м. Одеса.

Оглянувши сканкопії документів, ОСОБА_7 , виявила помилки та неточності, що свідчили про їх підробку, у зв`язку з чим повідомила невстановлену особу на ім`я ОСОБА_8 про неможливість проведення реєстраційних дій.

В свою чергу невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , наполягала на проведенні реєстраційних дій вказуючи на те, що документи виправлять. Не зумівши переконати ОСОБА_7 в проведенні реєстраційних дій, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_7 , щоб та не отримувала документи надіслані «Новою Поштою», щоб вони повернулись назад. ОСОБА_7 в свою чергу вказала на те, що вона має їх оглянути в живу.

30.01.2024 невстановлена особа використовуючи підроблені документи, отримала у відділенні «Нової Пошти» №118 пакет документів за трекінговим номером 59 0010 9427 8658. Отримавши повідомлення у мобільному додатку про вказаний факт ОСОБА_7 написала про це невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 у мобільному додатку «Вайбер», на що остання повідомила, щоб ОСОБА_7 не хвилювалась ніяких реєстраційних дій вже проводити не потрібно. Надалі ОСОБА_7 вирішила зв`язатись з представниками ТОВ «Логістік Оіл», щоб повідомити останнім даний факт.

Поряд з цим, під час подальшого огляду відеозаписів вилучених у ТОВ «Нова Пошта» встановлено, що 30.01.2024 невстановлена особа жіночої статі, перебуваючи у відділенні №118 «Нова Пошта» у м. Одеса отримала пакет документів за трекінговим номером 59 0010 9427 8658, який призначався ОСОБА_7 .

Окрім цього, шляхом аналізу абонентів мобільних операторів та їх з`єднань встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому 09.02.2024 до державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_15 надійшла заява ОСОБА_16 , стосовно змін до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» () відповідними додатками.

Вищевказані документи містили:

- довіреність від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_17 , стосовно надання повноважень на продаж від імені компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» частки або частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» (), видана 25.01.2024 року за реєстровим номером 387 на бланку НТА 540161, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18

- акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», на підставі зазначеної довіреності від ОСОБА_17 на користь ОСОБА_16 від 25.01.2024 року за реєстровими номерами 388 та 389 на бланку НТА 540162, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18

- довіреність від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_19 , про надання повноважень з реєстрації змін в ТОВ «Євро-Трейдинг Груп», від 08.02.2024 року за реєстровим номером 1070, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Ознайомившись з вказаними документами та виявивши ряд неточностей та помилок, що свідчили про підробку, ОСОБА_15 прийняла рішення про відмову у проведенні реєстраційних дій про що склала відповідний документ.

12.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів Управління ЦНАПу Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Укправління ЦНАПу), під час якого вилучено:

- довіреність від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_17 , стосовно надання повноважень на продаж від імені компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» частки або частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» (), видана 25.01.2024 року за реєстровим номером 387 на бланку НТА 540161, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ;

- акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», на підставі зазначеної довіреності від ОСОБА_17 на користь ОСОБА_16 від 25.01.2024 року за реєстровими номерами 388 та 389 на бланку НТА 540162, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ;

- довіреність від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_19 , про надання повноважень з реєстрації змін в ТОВ «Євро-Трейдинг Груп», від 08.02.2024 року за реєстровим номером 1070, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21

- рішення та повідомлення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 09.02.2024 код:41;

- заява ОСОБА_16 , стосовно змін до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» ();

За результатами огляду вказаних довіреностей та акту встановлено, що за їх реєстраційними номерами у Єдиному реєстрі довіреностей містяться інші нотаріальні документи.

Допитаний, як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 повідомив, що жодних нотаріальних документів стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , а також «ЛІСІППЕ ЛТД» та ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» не посвідчував.

27.03.2024 отримано відповідь на запит від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації про надання відеозапису з камер розташованових в Управлінні ЦНАПу, за результатом огляду вказаного відеозапису встановлено, що 09.02.2024 перебуваючи в приміщенні невстановлена особа чоловічої статі, схожа на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, допитаний як представник потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який представляє інтереси «Гесіоні ЛТД» та ТОВ «Логістік Оіл» повідомив, що жодні довіреності посадовими особами компаній та її кінцевим бенефіціаром на представлення інтересів від імені компаній не складались. Жодних намірів спрямованих на продаж або передачу корпоративних прав не було.

В подальшому отримано висновок експерта судової - почеркознавчої експертизи від 17.05.2024 №5193/24-32 згідно якого, саме приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчував (підписував): довіреність від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_17 видану 25.01.2024 року за реєстровим номером 387 на бланку НТА 540161 та акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» від 25.01.2024 року за реєстровими номерами 388 та 389 на бланку НТА 540162.

Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, рапорту ДСР НПУ від 22.03.2024, допитів свідків є наявні підстави вважати, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо телефонувала до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з проханням провести реєстраційні дії стосовно зміни складу учасників ТОВ «Логістік Оіл» () та надсилала у мобільному додатку «Вайбер» реєстраційні документи, які містять ознаки підробки.

24.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з інформацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що кв. АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Окрім цього, 24.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі №757/60396/24-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 12 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Даний мобільний телефон містить листування з іншими учасниками вчинення злочину, а також інформацію, яка підтверджує обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, обшук було проведено 24.12.2024 року та в подальшому 25.12.2024 року слідчий направив зазначене клопотання до суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке вилучене 24.12.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.02.2024, на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку 24.12.2024 за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки iPhone 12 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1