КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/208/25
Провадження № 1-кс/552/123/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказував, що під час дії воєнного стану на території України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.09.2023 року за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №261-23 із ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 879 982,00 грн. (у тому числi ПДВ 8 479 997,00 грн.) При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту покладено відповідно до договору №ТС-3/237-23 від 02.10.2023 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 . Однак роботи в повному обсязі виконані не були та відповідно до п. 14.2 Договору №261-23 від 26.09.2023 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору з 14.05.2024, де за вказаний період (з 26.09.2023) та фактично виконані роботи з Державного бюджету України, було сплаченого грошові кошти у загальній сумі 29 729 079 грн. ( у тому числі ПДВ 4 954 846,50 грн.)

Після чого 17.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно проведено процедуру закупівлі (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з очікуваною вартістю 50 879 089, 00 грн. з виявленими ІНФОРМАЦІЯ_7 порушеннями, викладеними у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак враховуючи виявленні порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , було укладено договір №161-24 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 450 015, 66 грн. ( у тому числi ПДВ 8 408 335,94 грн.). При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту знову покладено відповідно до договору №166-24 від 20.06.2024 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 .

Проаналізувавши наявну в тендерних документаціях та робочих проектах, інформацію по закупівлям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , було включені фактично виконані об`єми робіт за закупівлею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до запланованих робіт по закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи викладене в діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, які є субвенціями з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на природоохоронні заходи), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Крім того, проаналізувавши Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що в ході виконання робіт по закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майже всю суму отриманих бюджетних коштів перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в свою чергу здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є ОСОБА_8 , за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було фактично виконано роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга», а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступало як ланцюг для завищення вартості товару (щебінь, каміння бутове) та наданих послуг з перевезення його. В подальшому в 2024 році проведено закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрі до тендерної пропозиції надали лист стосовно постачання каміння бутового та щебіню від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які в свою чергу видобувають камінь бутовий та щебінь на Шматківському та Рижівському гранітних кар`єрах. Також, в ході аналізу ЄРПН встановлено, що протягом липня-серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, котре в свою чергу до виконання робіт залучило ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування було проведено огляд ділянки берегової місцевості Кременчуцького водосховища яка розташована поблизу села Мозоліївка Глобинського району Полтавської області, за кадастровим номером - :04:002:0253, та встановлено фактичні обсяги виконаних робіт та обсяги запланованих робіт (ділянка місцевості на якій відсутнє берегоукріплення). Крім того, в ході огляду було встановлено відсутність будь-якої будівельної техніки або ведення робіт за договором №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга».

Далі, було проведено огляд загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в ході огляду якого встановлено, що у період часу з 30.09.2024 по 27.12.2024 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , котрий відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було здійснено перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): частина грошових коштів, як аванс перераховано на рахунок № НОМЕР_10 з якого отримані грошові кошти перераховано на рахунок № НОМЕР_11 , зазначені рахунки відкриті в

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( код за ЄДРОПУ НОМЕР_12 ), а вподальшому інша частина грошових коштів за виконані роботи на рахунок № НОМЕР_13 , котрий відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), всього перераховано було у загальній сумі 41 391 205 грн. 67 коп. з них 7 889 594 грн. 78 коп. в якості авансу на придбання матеріалів для виконання робіт та 33 501 610 грн. 89 коп. за фактично виконанні роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» договір № 161-24 від 17.06.2024, додаткова угода № 1 від 17.06.2024, акт №2 від 25.12.2024, додаткова угода №4 від 07.10.2024 акт №1 від 23.12.2024, додаткова угода № 6 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024, додаткова угода № 7 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 , отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРОПУ НОМЕР_12 ), а саме:

- довідки інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), проведення платежів по вказаному рахунку із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали;

- інформація по банківським рахункам № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» (вид документа, його реквізити, історія обробки документа (дата та час його створення, підписання, відправки та отримання Казначейством), інформація про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали.

- документи, що подані клієнтом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , у паперовому вигляді для організації розрахунково-касового обслуговування та у процесі такого обслуговування, а саме: справа Клієнта з юридичного оформлення рахунка (заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, договір про дистанційне 5 розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картки із зразками підписів та відбитків печатки та документи, які подаються разом з карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду).

- документи, що подані клієнтом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , в електронному вигляді при дистанційному розрахунковому обслуговуванні з використанням СДО, а саме: мережа розпорядників та одержувачів коштів державного, місцевого бюджету, реєстри змін до мережі, розпис місцевих бюджетів та довідки змін до нього, розподіли планових показників та реєстри змін до них, кошторис, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету; план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, довідки про зміни до них, розпорядження місцевого бюджету про виділення коштів, розподіли виділених бюджетних асигнувань місцевого бюджету, розподіли відкритих бюджетних асигнувань державного бюджету, реєстри бюджетних зобов?язань, реєстри бюджетних фінансових зобов?язань, платіжні доручення, довідки про надходження у натуральній формі, електронні подання (погодження) на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, а також оригінали первинних платіжних документів на оплату виконаних робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» відповідно до договору № 161-24 від 17.06.2024, в т.ч. регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, журнали-ордери та ін.) по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору № 161-24 від 17.06.2024.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області визначених групою детективів у кримінальному провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам визначених групою прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1