Справа № 521/4377/24
Номер провадження:1-кс/521/3989/24
30 грудня 2024 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування слугувало те, до 15.02.2024 року до відділу поліції надійшли матеріали з Одеського управління ДВБ НПУ, про те, що громадянин вчиняє неправомірні дії на території Хаджибейського (Малиновського) району Одеської області, пов`язані з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 369-2 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можу бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
24.12.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11.12.2024 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЧП «Евромедтранс» серія 10 ААЄ №293125 видана 12.07.2019 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЄ №943983 видана 29.09.2021 на ім`я ОСОБА_8 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 12 серія ЯЯФ №649034 видана 17.02.2022 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №212829 видана 12.01.2022 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №212830 видана 12.01.2022 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 12 серія ЯЯХ №675850 видана 21.02.2019 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №212416 видана 15.12.2021 на ім`я ОСОБА_12 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №084303 видана 01.10.2021 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №474494 видана 02.06.2022 на ім`я ОСОБА_14 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЄ №943984 видана на ім`я ОСОБА_15 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 12 серія ЯЯФ №649035 видана 17.02.2022 на ім`я ОСОБА_16 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЄ №434687 видана 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_17 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №222747 видана 28.02.2024 на ім`я ОСОБА_18 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №171939 видана 06.02.2024 на ім`я ОСОБА_19 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №020320 видана 02.06.2023 на ім`я ОСОБА_20 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №020905 видана 28.06.2023 на ім`я ОСОБА_21 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №084901 видана 13.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №084735 видана 24.07.2023 на ім`я ОСОБА_23 на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №266157 видана 12.04.2024 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265650 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265648 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_25 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №021924 видана 01.06.2022 на ім`я ОСОБА_26 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №021922 видана 01.06.2023 на ім`я ОСОБА_27 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №610095 видана 19.10.2022 на ім`я ОСОБА_28 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯФ №830061 видана 09.11.2022 на ім`я ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯФ №830060 видана 09.11.2022 на ім`я ОСОБА_30 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯФ №830062 видана 09.11.2022 на ім`я ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №610094 видана 19.10.2022 на ім`я ОСОБА_32 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №610192 видана 29.09.2022 на ім`я ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯХ №821613 видана 02.03.2020 на ім`я ОСОБА_34 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265645 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265644 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_36 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265649 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_37 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №641863 видана 31.10.2022 на ім`я ОСОБА_38 , на 1 (одному) аркуші, які вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ RIC 2010336;
- 13 печаток та 16 кліше печаток, які вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ RIC 2010234;
- грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, у кількості 32 (тридцять дві) купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: ML93774526C, LI07113243B, ME09316401A, PD34557274C, LB30488454F, LJ68347059A, PF19301606G, PB29114325H, LH72197633B, LB11439419G, LI81977885A, PE22774100D, MD88490780A, PB19243500I, PD86327474B, PB73400595G, PF13827973J, PF22764271I, MB94280481Q, LB05187266I, PK87012184H, LB25584213J, MF48585314D, PK32137426E, PF19370327G, LF34838133G, PE04678916E, PF28902482L, PA30196579B, LD47883280A, LH83777711C, PG71604000A;
24.12.2024 року слідчою винесено постанову про визнання вказаних речей та предметів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Орган досудового розслідування посилаючись на те, що вилучене майно, має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, просить накласти на нього арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування.
У судовому засіданні слідча, яка входить до слідчої групи у даному провадження, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також зазначила, що нею вжиті заходи щодо повідомлення власника майна про розгляд клопотання про арешт майна.
Власник (володілець) майна в судове засідання не прибув. Клопотань чи заяв не надходило.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, аналізуючи наведені вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.
Матеріалами клопотання доведено достатність обґрунтованої підозри, що діяння, яке розслідується може мати ознаки кримінального правопорушення, водночас слідчий суддя звертає увагу, що факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходяться на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення, проте виправдовую подальше розслідування з метою встановлення істини.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 11.12.2024 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6
24.12.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за місцем проживання вказаної вище особи.
Проаналізувавши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчою доведено про наявність підстав вважати, що майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 може мати доказове значення, зокрема, містити на собі сліди чи іншу інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у даному провадженні, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини кримінального провадження та враховуючи, що необхідно виконати ряд дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на таке майно з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно (із забороною розпорядження, відчуження, та користування), яке 24.12.2024 року органом досудового розслідування було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме арешту підлягає:
- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЧП «Евромедтранс» серія 10 ААЄ №293125 видана 12.07.2019 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЄ №943983 видана 29.09.2021 на ім`я ОСОБА_8 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 12 серія ЯЯФ №649034 видана 17.02.2022 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №212829 видана 12.01.2022 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №212830 видана 12.01.2022 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 12 серія ЯЯХ №675850 видана 21.02.2019 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №212416 видана 15.12.2021 на ім`я ОСОБА_12 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №084303 видана 01.10.2021 на ім`я ОСОБА_13 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЖ №474494 видана 02.06.2022 на ім`я ОСОБА_14 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЄ №943984 видана на ім`я ОСОБА_15 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 12 серія ЯЯФ №649035 видана 17.02.2022 на ім`я ОСОБА_16 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка ЧП «Евромедтранс» 10 серія ААЄ №434687 видана 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_17 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №222747 видана 28.02.2024 на ім`я ОСОБА_18 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №171939 видана 06.02.2024 на ім`я ОСОБА_19 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №020320 видана 02.06.2023 на ім`я ОСОБА_20 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №020905 видана 28.06.2023 на ім`я ОСОБА_21 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №084901 видана 13.07.2023 на ім`я ОСОБА_22 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №084735 видана 24.07.2023 на ім`я ОСОБА_23 на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №266157 видана 12.04.2024 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265650 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_24 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265648 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_25 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №021924 видана 01.06.2022 на ім`я ОСОБА_26 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №021922 видана 01.06.2023 на ім`я ОСОБА_27 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №610095 видана 19.10.2022 на ім`я ОСОБА_28 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯФ №830061 видана 09.11.2022 на ім`я ОСОБА_29 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯФ №830060 видана 09.11.2022 на ім`я ОСОБА_30 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯФ №830062 видана 09.11.2022 на ім`я ОСОБА_31 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №610094 видана 19.10.2022 на ім`я ОСОБА_32 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №610192 видана 29.09.2022 на ім`я ОСОБА_33 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯХ №821613 видана 02.03.2020 на ім`я ОСОБА_34 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265645 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_35 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265644 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_36 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 12 серія ЯЯУ №265649 видана 08.05.2024 на ім`я ОСОБА_37 , на 1 (одному) аркуші;
- медична довідка МЦ «Into-Vitas» 10 серія ААЖ №641863 видана 31.10.2022 на ім`я ОСОБА_38 , на 1 (одному) аркуші, які вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ RIC 2010336;
- 13 печаток та 16 кліше печаток, які вилучено та запаковано до сейф-пакету НПУ RIC 2010234;
- грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, у кількості 32 (тридцять дві) купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з наступними серійними номерами: ML93774526C, LI07113243B, ME09316401A, PD34557274C, LB30488454F, LJ68347059A, PF19301606G, PB29114325H, LH72197633B, LB11439419G, LI81977885A, PE22774100D, MD88490780A, PB19243500I, PD86327474B, PB73400595G, PF13827973J, PF22764271I, MB94280481Q, LB05187266I, PK87012184H, LB25584213J, MF48585314D, PK32137426E, PF19370327G, LF34838133G, PE04678916E, PF28902482L, PA30196579B, LD47883280A, LH83777711C, PG71604000A;
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити органу досудового розслідування, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року.
Ухвалу слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1