Справа № 592/2959/25
Провадження № 1-кс/592/1454/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000270, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000270, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.12.2024 близько 12 год 30 хв, до гр. ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номерів м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (офіційний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), де представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вході розмови повідомила, що банківські картки останнього № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 намагаються зламати. Після чого, невідома особа повідомила, що для того щоб зупинити шахрайські дії над вищевказаними картками необхідно пройти верифікацію, у ході якої заявнику потрібно назвати номер банківських карток, пін-код та коди, які надходили в смс-повідомленнях, внаслідок чого з банківської картки (кредитної) № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , було знято грошові кошти у сумі 50250 грн. ( ЄО №8058 від 23.01.2025).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було списані з банківської картки № НОМЕР_6 на рахунок отримувача НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований) за період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по термін виконання ухвали.

На цей час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 24.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000270, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом того, що з банківської картки (кредитної) № НОМЕР_6 ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 50250 грн.

З протоколу огляду речей від 21.02.2025 вбачається, що слідчим було оглянуто інформацію отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виписці було встановлено, що з банківської карти №НОМЕР_6 що належить потерпілому ОСОБА_4 відбулося списання грошоових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 , трьома транзакціями на загальну суму 50250 грн.

Так, інформація по рахунку НОМЕР_7 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000270 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований), за період часу з 00 год 00 хв 01.12.2024 по 26.02.2025:

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований), із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований), за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований), за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований), за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 (на чиє ім`я емітований), за вказаний період часу;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 01.12.2024 по 26.02.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.