Справа № 686/7061/25
Провадження № 1-кс/686/3494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000492 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 в період часу з 14:10 год. по 14:11 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентських номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником служби АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування пенсійної картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14700 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майнової шкоди на вище вказану суму.

19.02.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у його користуванні перебуває банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), якою він користується близько 1-го року.

Так, в ході допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 17.02.2025 близько 13:50 год. перебував за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_6 ) надійшов дзвінок від невідомої йому особи з абонентського номера ( НОМЕР_7 ), який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив, що його картка заблокована та для ї розблокування потрібно вказати 4 останні цифри своє пенсійної картки.

Оскільки на той момент додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходився на мобільному телефоні ОСОБА_5 був заблокований, останній дійсно повірив, що це працівники банку. Після того як потерпілий вказав свої останні 4 цифри картки, вищевказаний ОСОБА_6 сказав зачекати до вечора та повідомив, що картка розблокується. Після вказаної розмови о 14:02 год потерпілому зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_8 ) та жіночим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно натиснути «1», що останній і зробив, та вказав 4 цифри які він мав запам?ятати. Після чого ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ) та сказав продиктувати йому цифри, які сказала жінка, що він і зробив.

Так, 17.02.2025 близько 18:00 год останній увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив, що на картці не вистачає коштів.

Після того, 18.02.2025 ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і отримав випуску по вище зазначеному номеру картки № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), а саме:

17.02.2025 о 14:10 год. в сумі 14 700 гривень, деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 .

Таким чином, сума завданого для потерпілого збитку становить 14700 грн.

Також, оперативною інформацією встановлено, що абонентські номери мобільного зв?язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який використовувала невстановлена особа під час спілкування з потерпілою зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеним абонентським номером мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 для отримання роздруківок про з`єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025.

- тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025, надати відомості про їх осіб;

- місцезнаходження абонентів з абонентським НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 18.02.2025;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 17.02.2025 по 00:00 год 20.02.2025 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 07 червня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1