Справа №463/1668/25
Провадження №1-кс/463/1762/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000217 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України,про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке було вилучене 17.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1508/25) у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від детектива у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не прибув, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 13 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами на виконання міжнародних контрактів здійснюють експортні операції в ході яких під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснюють переміщення через митний кордон лісоматеріалів отриманих внаслідок самовільних рубок на території Львівської області та заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах.

17.02.2025 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1508/25) у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які перелічені в клопотанні.

18.02.2025 постановою детектива вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки воно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене вище та те, що перелічене у клопотанні вилучене під час обшуку, майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на таке майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 17.02.2025 було вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2025 (справа №463/1393/25 провадження №1-кс/463/1508/25) у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , а саме: на документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ДП «Калинівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», (), ДП «Немирівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», (), ДП «Жмеринський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», (), зокрема: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, зовнішньо-економічні контракти, митні декларації, рахунки-фактури, акти завантаження транспортних засобів, фітосанітарні сертифікати за період 2024-2025 років, прошиті та пронумеровані в 4 томах (папках), том №1 на 105 аркушах, том №2 на 131 аркуші, том №3 на 83 аркушах, том №4 на 96 аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1