ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/663/25 Провадження№ 1-кс/636/156/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області, про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів що містить банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.01.2025 по момент винесення ухвали, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, 09.01.2025 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в с-ще. Великий Бурлук, Куп`янського р-ну., Харківської обл. в інтернет мережі знайшов оголошення з продажу автомобілів для військовослужбовців в оголошені також було вказано номер телефону контактної особи НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . За умовою продавця ОСОБА_4 09.01.2025 року переказав передоплату, за вище вказаний автомобіль, на картку НОМЕР_1 в розмірі 38500 грн., але до теперішнього часу автомобіль не доставлено, гроші не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2025 р., ОСОБА_4 , здійснив грошовий перекази в сумі 38500 грн., на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 9 січня 2025 року по момент отримання ухвали .

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Вимогами чинного кримінально процесуального законодавства, зокрема ч. 5 ст. 38 КПК України встановлено обов`язок органу досудового розслідування застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінально процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі зазначеній в ухвалі.

Інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 9 січня 2025 року по момент отримання ухвали, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Крім того, згідно до ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (із змінами) визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розпорядження Верховного суду України, змінено територіально підсудність судових справ, згідно якого Великобурлуцький районний суд Харківської області змінено на Чугуївський міський суд Харківської області.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, що в свою чергу не дасть можливість досудовим слідством довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у справі.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 або за дорученням вказаних дізнавачів, в порядку ст. 40-1 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.01.2025 по момент винесення ухвали, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищевказану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09.01.2025 по момент винесення ухвали у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1