Справа № 202/2656/25
Провадження № 1-кс/202/2161/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, не працюючу, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 27.02.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим» ідентифікаційний код юридичної особи 41416475 (у подальшому - ТОВ «НВП «Дніпрожим») є юридичною особою приватної форми власності, зареєстроване за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гладкова, 13/44.

Відповідно до п.2.1 статуту ТОВ «НВП «Дніпрожим», затвердженого протоколом №8 загальних зборів учасників від 23.07.2021 метою створення та діяльності ТОВ «НВП «Дніпрожим» є отримання прибутку (доходу).

Відповідно до п.14.1 статуту органами управління товариством є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Відповідно до п.14.12.4 статуту в товаристві створюється одноособовий виконавчий орган директор товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства і є підзвітним загальним зборам учасників товариства.

Відповідно до п.14.13 директор товариства без довіреності діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування; вчиняє правочини від імені товариства (договори, угоди), що підлягають затвердженню загальними зборами учасників товариства чи на вчинення яких необхідна згода загальних зборів учасників товариства, можуть вчинятися директором лише після їх затвердження (надання згоди на їх вчинення) загальними зборами учасників товариства; затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку товариства, посадові оклади працівників товариства; приймає та звільняє працівників товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;відкриває банківські рахунки;приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

Відповідно до наказу від 23.06.2017 № 1 та протоколу установчих зборів ТОВ «НВП «Дніпрожим» №21/06/17 від 21.06.2017 ОСОБА_4 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «НВП «Дніпрожим» з 26.06.2017.

Таким чином, ОСОБА_4 наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Проте, свої службові повноваження, обов`язки, становище

ОСОБА_4 використала у незаконний спосіб, злочинних цілях - при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір №117/25-08-2023.

Відповідно до умов договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)». Загальна вартість послуг складає 2 757 069,00 грн. у тому числі ПДВ 459 511,50 грн. (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_6 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_4 прийняла пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_6 , з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 18.10.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передав ОСОБА_7 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 18.10.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_6 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №3 форми КБ-2в від 18.10.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 18.10.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 742 070,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/1-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)», по договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 332 320,59 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 332 320,59 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склала акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» та власним підписом засвідчила, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_7 для підпису, чим замаскував протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, 18.10.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - склала акт №3 форми КБ-2в від 18.10.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищила ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 14А)» та власним підписом засвідчила, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_7 для підпису.

25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір №117/25-08-2023.

Відповідно до умов договору №17/25-08-2023 від 25.08.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул. Слави, 10)». Загальна вартість послуг складає 2 757 069,00 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 24.11.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у заступника директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, заступник директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_8 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел заступника директора

КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 24.11.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра заступник директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції заступника директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 24.11.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_4 прийняла пропозицію ОСОБА_8 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_8 , з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 24.11.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)» ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склала акт №1 форми КБ-2в від 24.11.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)» та власним підписом засвідчила, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 24.11.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №1 форми КБ-2в від 24.11.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №1 форми КБ-2в від 24.11.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 1 177 335,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/1-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)», по договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 489 158,51 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 489 158,51 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)» ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №1 форми КБ-2в від 24.11.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, 24.11.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - склала акт №1 форми КБ-2в від 24.11.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, бул.Слави, 10)» та власним підписом засвідчила, тобто склала та видала, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису.

25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «НВП «Дніпрожим» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець), укладено договір №117/25-08-2023.

Відповідно до умов договору №17/25-08-2023 від 25.08.2023, предметом договору є: «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)». Загальна вартість послуг складає 2 757 069,00 грн. в т.ч. ПДВ (пункт 2.1). Послуги надані Виконавцем, мають відповідати умовам договору, та вимогам, що звичайно ставляться до надання послуг (виконання робіт) відповідного характеру (пункт 1.7). Замовник проводить розрахунок за надані послуги на підставі виконаних обсягів робіт, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (за КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3). Оплата за надані послуги проводиться протягом 180 календарних днів з моменту підписання сторонами акту приймання наданих послуг (виконаних робіт)за наявності рахунку Виконавця (пункт 2.6). Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (пункт 8.1).

У невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, в невстановленому слідством місці, у заступника директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Так, заступник директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення (отримання неправомірної вигоди, неоподаткованого, неврахованого прибутку) розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_8 злочинним планом передбачено й спосіб досягнення його злочинної мети, а саме: видача завідомо неправдивих офіційних документів - підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесена завідомо неправдива інформація щодо завищення цін на матеріальні ресурсі та об`ємів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, злочинний умисел заступника директора

КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , тобто службової особи, був направлений не тільки на заволодіння чужим майном у великих розмірах, а й на службове підроблення.

У подальшому, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.12.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра заступник директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану довів до відома ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 усвідомлюючи особисту вигідність пропозиції заступника директора КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , керуючись виключно корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.12.2023, у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_4 прийняла пропозицію ОСОБА_8 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 усвідомлювали, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Враховуючи попередні домовленості між ОСОБА_8 , з одного боку, та ОСОБА_4 , з іншого боку, додержання, виконання кожним з них умов заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, яким передбаченого службове підроблення, а також єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.12.2023, для скоєння кримінальних правопорушень проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, організовано об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій та ролей, та до складу якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)» ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склала акт №2 форми КБ-2в від 11.12.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, 11.12.2023, більш точний час встановити не виявилося можливим, директор КП «Розвиток територій міста» ДМР ОСОБА_8 , тобто службова особа, діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовим становищем, що полягало в усуненні перешкод при підписанні актів виконаних будівельних робіт та перерахуванні коштів за виконані роботи, та відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 75, достовірно знаючи, що до акту №2 форми КБ-2в від 11.12.2023 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)», власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: акт №2 форми КБ-2в від 11.12.2023 до якого внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищено ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)».

В результаті чого, з розрахункового рахунку №UA0079026 відкритого в ДКСУ м.Київ, МФО 820172, що належить КП «Розвиток територій міста» ДМР,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сенс Банк», МФО 322001, що належить ТОВ «НВП «Дніпрожим», перераховано грошові кошти на загальну суму 837 664,00 грн.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №105/1-24 від 29.10.2024 встановлено, що вартість невідповідностей, визначена за рахунок завищення цін на матеріальні ресурсі (плитка гумова 500*500*30мм) у звітній документації на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)», по договору №117/25-08-2023 від 25.08.2023 між КП «Розвиток територій міста» ДМР та ТОВ «НВП «Дніпрожим», складає 362 921,33 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_4 територіальній громаді м. Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, спричинено майнову шкоду на загальну суму 362 921,33 грн., що у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, після виконання робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)» ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, склав акт №2 форми КБ-2в від 11.12.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)» та власним підписом засвідчила, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису, чим замаскувала протиправні дії під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, 11.12.2023, більш точного часу встановити не виявилось можливим, перебуваючи в невстановленому слідством місці, діючи умисно, ОСОБА_4 будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу - склала акт №2 форми КБ-2в від 11.12.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, а саме завищив ціни на матеріальні ресурси на об`єкті «Послуги з благоустрою територій (облаштування гумового покриття, елементів мощення), розташованих за адресою: м.Дніпро, пр.Героїв, 18А)» та власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ, який в подальшому передала ОСОБА_8 для підпису.

05.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 180 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 545 040 гривень.

Підозрюваною ОСОБА_9 було внесено розмір застави та звільнено з під варти, у зв`язку із чим вона вважається такою, до якої засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

18.12.2024 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 до 3-х місяців, тобто до 05.02.2024.

30.01.2025 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 05.04.2025.

26.12.2024 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 05.02.2025, а подальшому до 05.04.2025

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану.

Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання. Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами у їх сукупності, зокрема:

- - договорами №117/25-08-2023 від 25.08.2023, разом з додатками та додатковими угодами до них.

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР;

- протоколом тимчасового доступу від 14.03.2024 у ТОВ «НВП «Дніпрожим»;

- протоколом тимчасового доступу від 14.02.2024 у ТОВ «НВП «Дніпрожим»;

- протоколом тимчасового доступу від 11.03.2024 у КП «Розвиток територій міста» ДМР;

- висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи №105/1-24;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з правом внесення застави, яка звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави та вважається такою, до якої засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, в разі внесення застави продовжувався та наразі діє до 05.04.2025 року.

Строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 закінчується 05.04.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, проведення якої триває; допитати в якості свідків осіб які виконували роботи за договорами №18/27-02-2023 від 27.02.2023, №19/27-02-2023 від 27.02.2023, №20/27-02-2023 від 27.02.2023, №117/25-08-2023 від 25.08.2023, №156/22-11-2023 від 22.11.2023, №115/23-08-2023 від 23.08.2023; допитати в якості свідка експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 27.03.2024 №1705/03-2024; -повідомити про зміну підозри фігурантам кримінального провадження; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 05.05.2025.

Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також здійснювати незаконний вплив на свідків.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватості, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов`язків, покладених на підозрювану при застосуванні запобіжного заходу.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- прибувати за першою вимогою на виклик слідчого, прокурора, суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, до 05 травня 2025 року.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1