Справа №613/295/25 Провадження № 1-кс/613/115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000025 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме з 11.22 год. 02 лютого 2025 року по 11.40 год. 02 лютого 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), з якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку; відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку ; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 11.22 год. 02 лютого 2025 року по 11.40 год. 02 лютого 2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03 лютого 2025 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те , що 02 лютого 2025 року об 10:28 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номеру телефону НОМЕР_2 і ввів заявницю у оману, повідомивши, що нібито з її карти здійснюється переказ коштів, і щоб зберегти грошові кошти необхідно їх перерахувати на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на зберігання. Після чого заявниця 02 лютого 2025 року в період часу з 11:22 по 11:38 годину із своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 18 800 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, від дізнавача до суду надійшла заява, про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02 лютого 2025 року о 10:28 год., їй на телефон зателефонували з невідомого номера телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові запитав, чи здійснювала потерпіла переказ грошових коштів на суму 3 500 грн., на що вона відповіла, що ні, після чого він повідомив, що буде робити відмову цього грошового переказу, так як з його слів це шахраї. Також в телефонній розмові повідомив, що треба негайно зняти всі кошти які знаходяться на банківському рахунку, щоб шахраї не змогли ними заволодіти. Після цього запропонував перевести всі гроші потерпілої на банківську карту іншого банку, а саме № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поки буде здійснюватися перевірка працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпіла із «Скарбнички» перевела грошові кошти в сумі 7 300 на банківську карту, а потім здійснила зі своєї карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ всіх своїх грошових коштів, які знаходились на її картці трьома переказами: перший 5 000 грн., другий 6 000 грн., третій 7 800грн., в загальній сумі 18 800 гривень.

Як вбачається з протоколу огляду документів від 03 лютого 2025 року, при огляді скринів мобільного телефону 02 лютого 2025 року із банківської карти ОСОБА_5 об 11:38 год. перераховано грошові кошти в сумі 7 839 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , об 11:22 год. грошові кошти в сумі 5 025,00 грн.

Відповідно до виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 встановлено що з її банківської карти 02 лютого 2025 року об 11:22 год. грошові кошти в сумі 5 000 грн., комісія 25 грн., об 11:29 год. грошові кошти в сумі 6 000 грн., комісія 30 грн., об 11:38 год. грошові кошти в сумі 7 800 грн., комісія 39 грн., перераховано на карту, номер відсутній.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000025 від 03 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакції, а саме з 11.22 год. по 11.40 год. 02 лютого 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), з якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу , місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку;

відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів якими користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку;

фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювали зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій із зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 11.22 год. по 11.40 год. 02 лютого 2025 року.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 10 березня 2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1