Справа 688/380/25
№ 1-кс/688/242/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002004 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27 листопада 2024 року, о 17:33 год, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , на її мобільний № НОМЕР_3 , зателефонувала невстановлена особа, яка користувалася номером телефону № НОМЕР_4 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому, з метаю недопущення неправомірних дій по її банківських картках ОСОБА_5 відповіла на запитання невідомої особи, після чого, невідомим способом та невідомою особою із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів 5 (п`ятьма) платежами на загальну суму 74 825 гривень, в наслідок протиправних дій невідомої особи з банківської карти ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_5 були списані грошові кошти на загальну суму 74 825 гривень.

02 грудня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , так як саме з даного рахунку були перераховані кошти, однак куди саме та яким чином встановити не представляється за можливе без отримання банківської таємниці, так як потерпілий може лише надати виписку по своєму рахунку в якому ідентифікуючих ознак проведеної операції не вказано, а лише наявна інформацію про назву операції, час її проведення та суму, що є недостатнім для встановлення куди були перераховані кошти. Натомість банківська установа, яка є власником даного рахунку має більше технічних можливостей для надання органу досудового розслідування інформації стосовно проведеної операції та отримувача даних коштів.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій ФіліїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали до суду разом з клопотанням заяви про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримали, просили задоволити. Крім того, у клопотанні просили розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002004, відомості про яке 02 грудня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002004 від 02 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в Хмельницькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з00 год. 00 хв. 25 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 листопада 2024 року;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку з 00 год. 00 хв. 25 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 листопада 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку з 00 год. 00 хв. 25 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 листопада 2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7