Справа № 1-кс/593/132/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" квітня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000085 від 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04.03.2025 року на адресу відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.02.2025 року під приводом купівлі дизельного палива невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 230 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

04 березня 2025 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесено відомості до ЄРДР за № 0000085 за ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 являється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 26 лютого 2025 року до нього зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з метою купівлі дизельного палива. Після узгодження всіх деталей, у тому числі ціни, дати та місця поставки було домовлено про постачання товару у с.Вівся Козівської ОТГ Тернопільського району Тернопільської області.

28 лютого 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 29300 літрів. Отримання товару було здійснено у пункті навантаження за адресою АДРЕСА_2 транспортним засобом для перевезення пального виступав автомобіль DAF BX9153ET із причепом НОМЕР_2 , а водієм ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 .

Того ж дня в процесі транспортування до водія ОСОБА_5 зателефонувала особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила водію маршрут руху, в процесі руху водія зустріла особа, яка представилась ОСОБА_6 і супроводив водія на місце зливу. Прибувши на місце зливу, зазначений ОСОБА_6 запевнив водія, що між сторонами укладено договір поставки товару та оплата буде здійснена найближчим часом. У зв`язку із цим водій, не маючи підстав сумніватися у правомірності поставки, здійснив розвантаження 4850 літрів пального у вказані ОСОБА_6 резервуари. Після цього водій вирушив до наступної точки розвантаження, однак через деякий час на телефон ОСОБА_7 надійшло смс повідомлення із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , в якому повідомлялося про шахрайські дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошові кошти за пальне не надійшли на рахунок підприємства, усвідомивши, що компанія стала жертвою шахрайських дій водій ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 поїхали у с.Вівся Козівської ОТГ Тернопільського району Тернопільської області, щоб зустрітись із ОСОБА_6 з метою вияснення причини неоплати за паливо, який в свою чергу повідомив про те, що оголошення про продаж дизельного палива він виявив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спілкувався з невідомим чоловіком, який повідомив йому час та місце розвантаження дизельного палива, грошові кошти в повному обсязі він оплатив на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 в загальній сумі 179 360 гривень.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 0000085 від 04 березня 2025 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську), а саме інформації щодо:

- касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.02.2025 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у АДРЕСА_5 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1