Справа № 136/2169/24
провадження №1-кп/136/98/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2025 р. м.Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про закриття кримінального провадження, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 29.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

за участі учасників кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Липовецьким районним судом Вінницької області розглядається клопотання про закриття кримінального провадження, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 29.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпілим у кримінальному провадженні №0000177 від 29.03.2013, було визнано Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" (адреса: вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, ЄДРПОУ: 19364259).

В підготовчому судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілого (цивільного позивача), як правонаступника Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик".

Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2025 до прокурора, на його запит, надійшов лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 46-510/25 від 20.01.2025 у якому зазначено, що відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 02.10.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис №128000175 про проведення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" як юридичної особи, а отже ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Відповідно до частини дев`ятої статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд набуває прав потерпілого в кримінальних провадженнях, порушених стосовно зазначених у цій статті осіб, після завершення ліквідації банку. Кошти, стягнуті та/або одержані Фондом з осіб, зазначених у частині п`ятій цієї статті, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів банку, зазначених у пунктах 1-8 частини першої цієї статті, які виникли у зв`язку із завданням їм шкоди (збитків) внаслідок незадоволення їхніх вимог, у порядку, визначеному частиною четвертою цієї статті, після відшкодування витрат Фонду, понесених у зв`язку із стягненням шкоди (збитків). Припинення банку як юридичної особи не є підставою та не призводить до закінчення чи припинення процесів, позовів чи проваджень, що були ініційовані відповідно до цієї частини Фондом, та не є підставою для звільнення від відповідальності та/або припинення відповідальності осіб, проти яких такі процеси, позови чи провадження були ініційовані. Усі вимоги Фонду у зв`язку із такими процесами, позовами або провадженнями, у тому числі всі вимоги про відшкодування шкоди (збитків), заподіяної кредиторам (колишнім кредиторам) банку, не припиняються з припиненням банку. Крім того, відповідно до підпункту 3 пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ від 13.05.2020 (який набрав чинності 23.05.2020) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначено: забезпечувати з урахуванням вимог цього Закону організацію роботи щодо вжиття заходів для забезпечення задоволення вимог кредиторів до банку/відшкодування заподіяної шкоди (збитків) на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для подальшого спрямування кредиторам (колишнім кредиторам) банку, процедура ліквідації якого була розпочата до дня набрання чинності цим Законом: а) у разі виявлення операцій, що призвели до заподіяння шкоди банку та/або його кредиторам, та осіб, які брали участь у таких операціях та/або отримали від них майнову вигоду, і розміру заподіяної шкоди; б) від імені та в інтересах банку як інвестора шляхом ініціювання процесів, позовів чи проваджень (цивільних, адміністративних, кримінальних чи господарських) у будь-яких судах та/або арбітражах належної юрисдикції (у тому числі в іноземних та міжнародних судах) щодо шкоди (збитків), заподіяної банку фізичними чи юридичними особами (приватного чи публічного права) та державами, внаслідок: прямої чи непрямої націоналізації або експропріації майна (інвестицій) банку, здійснення щодо таких інвестицій заходів, що за наслідками дорівнюють експропріації; реквізиції, руйнування, заподіяння шкоди або знецінення майна (інвестицій) банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень або інших подібних дій.

Зважаючи, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" внесено відомості про припинення юридичної особи, а відповідно до частини дев`ятої статті 52 "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд набуває прав потерпілого/цивільного позивача в кримінальних провадженнях.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши додані ним до клопотання документи, суд приходить до наступного висновку.

Так, судом встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" міститься запис про припинення такої юридичної особи.

Водночас, відповідно ч. 9 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд набуває прав потерпілого в кримінальних провадженнях, порушених стосовно зазначених у цій статті осіб, після завершення ліквідації банку.

Відповідно до вимог ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Питання щодо правонаступництва у цивільному позові, заявленому в кримінальному провадженні, не регулюються нормами кримінального процесуального права.

У даному випадку необхідно звернути увагу на те, що згідно зі ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим кодексом. Тому цивільний позивач має право користуватися правами потерпілого в частині, що стосується цивільного позову, підтримувати його або ж відмовитися від нього (ч. 3 ст. 61 КПК України). Законодавець також визначив, що у випадку, коли процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України (далі по тексту ЦПК України) за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства. Зокрема, інститут правонаступництва не врегульований кримінальним процесуальним законодавством, а тому, відповідно, необхідно звертатися до положень ЦПК України.

Так, ст. 55 ЦПК України передбачено, що в разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи, яка в провадженні є стороною або третьою особою, до іншої у зв`язку з переходом до неї матеріальних прав. Процесуальне правонаступництво тісно пов`язане з матеріальним, оскільки процесуальне правонаступництво передбачає перехід суб`єктивного права або обов`язку від однієї особи до іншої в матеріальному праві. При цьому незалежно від підстав матеріального правонаступництва, процесуальне правонаступництво допускається лише після того, як відбудеться заміна в матеріальному правовідношенні. Підставою процесуального правонаступництва є наступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що оскільки припинено юридичну особу - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" (адреса: вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, ЄДРПОУ: 19364259), а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, , ЄДРПОУ: 21708016) відповідно до положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" набуває прав потерпілого/цивільного позивача ліквідованого банку в кримінальних провадженнях необхідним є заміна не належного потерпілого-цивільного позивача на належного, а отже клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 55 ЦПК України, ст.ст. 21, 26, 55-57, 91, 314, 315, 369, 372, 395 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілого (цивільного позивача), як правонаступника Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" - задовольнити.

Замінити у справі № 136/2169/24 (провадження 1-кп/136/98/24), за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 29.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, сторону кримінального провадження (потерпілого, цивільного позивача) - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" (адреса: вул. Хрещатик, 8а, м. Київ, ЄДРПОУ: 19364259), на належну сторону (потерпілого, цивільного позивача) - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, , ЄДРПОУ: 21708016).

Відкласти підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 29.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, на 19.03.2025 об 11:00 годині.

Копію ухвали суду направити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, , ЄДРПОУ: 21708016).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 24 лютого 2025 року.

Суддя ОСОБА_4