Дата документу 26.03.2025Справа № 554/748/25
Провадження № 1-кс/554/4305/2025
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000369 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000369 від 01.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 року до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшов рапорт від старшого дізнавача СД ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000150 від 23.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, в діях невстановленої особи, виявлені ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України. (ЄО №5333 від 31.07.2024 року).

В межах кримінального провадження проведено комплекс заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до збуту наркотичних заходів. В ході яких встановлено, що під вигаданими анкетними даними такими як « ОСОБА_6 », здійснює поштові відправлення наркотичного засобу «канабіс» за допомогою логістичної компанії «Нова пошта» (), х відділення №2, що знаходиться за адресою: м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 73Б, при цьому використовує НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб, які проживають на території Полтавської області, а саме:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

Слідчий вказує, що з метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, причетності вказаних осіб до збуту наркотичних засобів, надходження грошових коштів на їх рахунки, подальшого руху грошових коштів після надходження, a також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження, а саме документів, які містять інформацію про будь-які рахунки, які відкривались та власниками яких є

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту їx відкриття та які є діючими станом на момент виконання ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділенняАТ «ТАСКОМБАНК» в м. Полтава (вул. Соборності, 46, м. Полтава), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунках, які відкриті на наступних осіб:

рахунках, які відкриті на наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

з моменту їx відкриття та які є діючими станом на 26.03.2025.

1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта, рахунок (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

8.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ТАСКОМБАНК» в м. Полтава (вул. Соборності, 46, м. Полтава).

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1