печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000004 від 28.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання детектив посилається на те, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 28 березня 2024 року по теперішній час група осіб, яка діяла за попередньою змовою, з корисливих мотивів організувала функціонування протиправного механізму з проведення фінансових « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій в інтересах онлайн-обмінників шляхом здійснення т.зв. «перестановок» або непрямих переказів, коли при фактичному обміні гривні на рубль, криптовалюту та електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводяться р2р- перекази (прямі перекази «від особи до особи»).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначений протиправний механізм використовується для обслуговування онлайн- обмінників ІНФОРМАЦІЯ_6 (розміщується за ІР-адресом НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_19, та фактично знаходиться на серверах ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і ІНФОРМАЦІЯ_8 (розміщується за ІР-адресом НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_19, та фактично знаходиться на серверах ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що надають послуги з проведення операцій з електронними грошима платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих іноземними установами електронних грошей які не акредитовані в ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і не мають дозвільних документів на проведення своєї діяльності на території України.

З метою приховування прибутку та маскування незаконної діяльності спрямованої на незаконну конвертацію, ввід (вивід) грошових коштів, віртуальних активів (криптовалюти), електронних грошей в готівку, вказана група осіб використовуює анонімізовані інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_11 , програмне забезпечення яких розміщуються на серверах іноземних компаній. Через технологічні можливості зазначених ресурсів, клієнти реєструють заявки на обмін (введення/виведення) електронних грошей забороненої (підсанкційної) російської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та незареєстрованих на території України платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_3» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, протиправний механізм функціонує шляхом реалізації за участю групи осіб через так звану «перестановку» або непрямий переказ, коли при фактичному обміні проводяться «р2р» перекази (перекази особа-особі) з/на українську банківську карту (замовнику послуги надаються реквізити картки, емітованої українським банком), а переказ електронних грошей здійснюється з/на електронний гаманець платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та криптовалюту.

Враховуючи викладене вище, наразі у слідства виникле необхідні у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо наступних рахунків: НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (картка НОМЕР_13 ), відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (картка НОМЕР_20 ), відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 .

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в розпорядженні банківської установи, вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, отримати іншим способом фактичні дані для встановлення істини у проваджені не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у електронному вигляді), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо наступних рахунків: НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ), відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (картка НОМЕР_13 ), відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (картка НОМЕР_20 ), відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , а саме:

- особисті справи з даними по банківським рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- роздруківку усіх фінансових номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по дату прийняття ухвали.

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по наявну кінцеву дату у форматі Excel.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1