УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 06.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що група осіб на території Рівненської області здійснюють придбання, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка зареєстрована як фізична-особа підприємець.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування всіх рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації стосовно руху коштів (реєстру розрахункових операцій) із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків на кінець кожного робочого дня, з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди, звідки і за що відправлено кошти) відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з таких рахунків, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (або по дату закриття рахунку), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Зазначені вище документи (інформація) перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій з 01.01.2023 по теперішній час.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів (інформації), це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Слідча у клопотанні вказала, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття і обслуговування всіх рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації стосовно руху коштів (реєстру розрахункових операцій) із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків на кінець кожного робочого дня, з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди, звідки і за що відправлено кошти) відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з таких рахунків, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (або по дату закриття рахунку), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організувати проведення тимчасового доступу та видачі інформації в одному з регіональних відділень в м.Рівне, Рівненської області.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12