Справа № 645/1769/24
Провадження № 1-кс/645/113/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000115 від 22.01.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000115 від 22.01.2024 за фактом того, що 22.01.2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, 20.12.2023 невідома особа ( ОСОБА_6 ), розмістивши оголошення про продаж товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу плит осіб, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 5104 гривні, які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , який надав показання про те, що 20.12.2023 року на маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагався придбати плити ДСП, продавець який користувався номером телефону НОМЕР_4 надіслав реквізити для оплати банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , та гр. ОСОБА_7 , перерахував власні грошові кошти на номер шахрая однак товар не отримав по домовленості.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку ОСОБА_8 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " номер банківської картки № НОМЕР_3 .

Згідно тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , було встановлено, що з даного рахунку були неодноразові зняття грошей в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того в ході досудового розслідування було допитано іншого потерпілого ОСОБА_9 , яка повідомила, що 30.01.2024 року о 12:07 годині замовила профнастіл у кількості 130,56 м2 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером телефону шахрая НОМЕР_5 , перевівши на вказану ним картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 18 000 грн, однак замовлений товар так і не отримала.

Проведено тимчасовий доступ по картці шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що вона належить ОСОБА_8 , та грошові кошти були зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже зважаючи на те, що в ході проведення тимчасового доступу до картки шахрая- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 зняття грошових коштів відбулося у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без фото та відео записів у зв?язку із тим, що такою інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не володіє.

У зв`язку із цим виникла необхідність у їх отримання саме у володільця інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, зважаючи на те, що крім вчинення вказаних злочинів потерпілими є і інші особи відносно яких існують кримінальні провадження у інших областях, та при встановленні що особа злочинця знімала грошові кошти у цьому ж банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказані кримінальні провадження будуть передані за підслідністю до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області та це дасть змогу у повному обсязі притягти винну особу до відповідальності за вчинення кожного злочину по всій Україні, тому вилучити інформацію необхідно саме з 20.12.2023 року по дату складання вказаного клопотання тобто 20.01.2025 року.

Крім цього, в СВ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області наявна інформація про можливу особу котра причетна до скоєння вказаного злочину та яка проживає у Немишлянському районі м.Харків, однак для підтвердження її достовірної причетності та зібрання доказової бази для подальших проведень обшуків за місцем проживання виникла необхідність у отриманні фото та відео матеріалів зняття грошових коштів у відділеннях банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 та якою користується справжня особа злочинця.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000115 від 22.01.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- фото-зображення та відеоматеріали особи яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 20.01.2025 року 09:00 години;

- фото-зображення та відеоматеріали особи яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у інших банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Харків за період часу з 09:00 години 20.12.2023 року по 20.01.2025 року 09:00 години.

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 27 березня 2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1