Провадження № 1-кс/202/8533/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001051 від 26.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001051 від 26.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2024 у період часу з 17.29 год по 19.59 год, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа № 202/11396/24, провадження № 1-кс/202/8249/2024) від 02.12.2024, проведено обшук іншого володіння особи транспортного засобу автомобілю марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_1 .

За результатами обшуку, окрім іншого, виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти, а саме:

- 25 купюр номіналом 200 гривень;

- 20 купюр номіналом 500 гривень.

2. Банківські картки:

- Укрсіббанк № НОМЕР_2 ; SenseBank № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; ПУМБ банк № НОМЕР_5 ; Альфа банк № НОМЕР_6 , А-Банк № НОМЕР_7 , monobank № НОМЕР_8 , які поміщено до спец. пакету PSP1140435.

3. Мобільні телефони:

- Redmi 10C з сім-карткою Vodafone (мобільний номер телефону НОМЕР_9 ), ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ;

- ZTE Blade A72S, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;

- Redmi 9CNFC, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;

- POCO X3 PRO, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17

Всі мобільні телефони поміщено до спец. пакету WAR1089135.

4. Тютюнові вироби:

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BrutSlimsBlack», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №1;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro червоний», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №2;

- 456 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №3;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans синій», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №5;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston синій», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №6;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshalldeluxe», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №7;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» 100s, поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №8;

- 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» 100s, поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №9;

- 10 пачок сигарет «Marshall» 100s, 10 пачок сигарет «Marshalldeluxe», 10 пачок сигарет «Rothmans синій», 10 пачок сигарет «BrutSlimsBlack», 8 пачок сигарет «Compliment», 10 пачок сигарет «Marlboro червоний», 10 пачок сигарет «Winston синій», поміщено до спец. пакету PSP4232051.

5. ТТН «Нової Пошти» у кількості 3 штук:

- 13940001;

- 22070001;

- 1394, поміщено до паперового конверту.

6. Блокнот з чорновими записами.

7. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_18 .

8. Ключі від автомобілю марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_1 .

9. Транспортний засіб автомобіль марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_1 .

11.12.2024 вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Транспортний засіб - автомобіль марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 та ключ від нього використовувались для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Тобто, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наддадуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Мобільні телефони мають значення речових доказів оскільки були у використанні ОСОБА_4 , відтак у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за допомогою вказаних мобільних телефонів та останній підтримував контакти, в тому числі через канали у месенджері «Telegram» з особами покупцями тютюнових виробів без марок акцизного податку, котрі на даний час органом досудового розслідування не встановлені, підтримував контакти з так званими особами постачальниками, які на даний час органом досудового розслідування не встановлені, окрім за допомогою вказаних мобільних телефонів через мобільних додаток «Нова Пошта» відслідковував стан посилок, а також здійснював так званий «бухгалтерський» облік своєї незаконної діяльності зі збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наддадуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Банківські картки та грошові кошти у загальній сумі 15 000 гривень є доказом злочину, за їх родовою приналежністю відповідають критеріям щодо засобів та знаряддя вчинення злочину, грошові кошти є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину, оскільки іншого джерела доходу, окрім злочинного у ОСОБА_4 не має, а тому на них відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України на вказане майно може бути накладено арешт з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливої спеціальної конфіскації.

На даному етапі досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно (підакцизні товари) та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

Таким чином, вжиття слідчим суддею заходу забезпечення кримінального провадження (арешту на майно) з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на стадії з`ясування обставин, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власники майна та їх представник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, транспортний засіб, ключі від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Заслухавши прокурора, власників майна та їх представника, повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що ч. 2 ст. 199 КК України передбачена кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі. Частиною 1 ст. 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Відповідно до ухвали про дозвіл на обшук слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання незаконно виготовлених підроблених товарів, тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підроблених марок акцизного податку, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Відтак, клопотання прокурора в частині накладення арешту на банківські картки, мобільні телефони з сім-картками, тютюнові вироби, товарні накладні та блокнот з чорновими записами, є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

Щодо накладення арешту на грошові кошти, транспортний засіб KIA RIO, ключі та свідоцтво про реєстрацію від нього, слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є підозрюваними у кримінальному провадженні, а відтак накладення арешту на вказані грошові кошти буде суттєвим втручанням у право власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також слідчий суддя зазначає, що автомобіль не може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, яке розслідується за ознаками ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, навіть якщо на ньому перевозили предмет злочину.

Враховуючи викладене клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку іншого володіння особи транспортного засобу автомобілю марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

1. Грошові кошти (у загальній сумі 15 000 гривень), а саме:

- 25 купюр номіналом 200 гривень;

- 20 купюр номіналом 500 гривень.

2. Банківські картки:

- Укрсіббанк № НОМЕР_2 ; SenseBank № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; ПУМБ банк № НОМЕР_5 ; Альфа банк № НОМЕР_6 , А-Банк № НОМЕР_7 , monobank № НОМЕР_8 ;

3. Мобільні телефони:

- Redmi 10C з сім-карткою Vodafone (мобільний номер телефону НОМЕР_9 ), ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 ;

- ZTE Blade A72S, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;

- Redmi 9CNFC, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;

- POCO X3 PRO, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2:

НОМЕР_19 . Тютюнові вироби:

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «BrutSlimsBlack», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №1;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marlboro червоний», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №2;

- 456 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Compliment», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №3;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Rothmans синій», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №5;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Winston синій», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №6;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshalldeluxe», поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №7;

- 490 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» 100s, поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №8;

- 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Marshall» 100s, поміщено до картонної коробки та опечатано биркою №9;

- 10 пачок сигарет «Marshall» 100s, 10 пачок сигарет «Marshalldeluxe», 10 пачок сигарет «Rothmans синій», 10 пачок сигарет «BrutSlimsBlack», 8 пачок сигарет «Compliment», 10 пачок сигарет «Marlboro червоний», 10 пачок сигарет «Winston синій», поміщено до спец. пакету PSP4232051.

5. ТТН «Нової Пошти» у кількості 3 штук:

- 13940001;

- 22070001;

- 1394, поміщено до паперового конверту.

6. Блокнот з чорновими записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 18.12.2024 року о 15.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1