Справа № 459/858/25
Провадження № 1-кс/459/281/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000216 від 15.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 15.03.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 15.03.2025 о 12.10 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 14 700 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 за №0000216, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у його користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Станом на 15.03.2025 12.00 год. на вказаній картці знаходилися кредитні грошові кошти у розмірі 15 000 грн. Даною карткою після її отримання потерпілий жодного разу не користувався і операцій по ній ніяких не проводив. Крім того, у його користуванні знаходиться ще одна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку йому зараховують заробітну плату та якою він користується. Протягом одного тижня часу, коли він поміняв зарплатну банківську картку термін дії якої вийшов, на нову, потерпілому перестали надходити повідомлення на мобільний телефон щодо здійснення операцій за цією карткою. У зв?язку з чим, 15.03.2025 близько 11.00 год. останній звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де працівники банку порекомендували йому звернутися на гарячу лінію банку у вирішенні цього питання. ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банку. Після чого, о 12.06 год. до нього надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 , де він почув чоловічий голос який представився працівником банку і просив назвати йому дані. Потерпілий вказав необхідні дані цій особі. Тоді, ОСОБА_4 , зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через власний мобільний телефон, він виявив на кредитній картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) відсутність грошових коштів у розмірі 14 700 грн., в залишку там було лише 300 грн. Після чого зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів, копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

- відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 01.00 год. 15.03.2025 по 23.00 год. 15.03.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вищезазначеної особи в період з 01.00 год. 15.03.2025 по 23.00 год. 15.03.2025, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 15.03.2025 по 23.00 год. 15.03.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 18.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1