Справа № 405/8370/24
провадження № 1-кс/405/352/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000987 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка за попередньою змовою здійснює виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому слідчим було надано доручення оперативному підрозділу в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України щодо встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, які матимуть значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено що на території Кіровоградської області діє група осіб котра займається виготовленням метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-диметилфенетиламіну) та інших синтетичних та несинтетичних наркотичних засобів і займається їх подальшим збутом.

31.01.2025 про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України було повідомлено п`яти особам з числа мешканців м. Кропивницького та в подальшому до них було застосовано запобіжні заходи.

Крім цього в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено ряд обшуків, в ході яких було виявлено та вилучено банківські картки, які могли використовуватись для здійснення розрахунків в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зокрема такі картки:

-Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що зловмисниками під час здійснення протиправної діяльності використовувались такі банківські картки:

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток та документів про рух грошових коштів, які використовувались злочинною групою щодо вищевказаних карток, за період з 01.01.2024 до теперішнього часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву? в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;

-відомостей чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року;

-документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомостей чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року

-документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ;

-відомостей чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року;

-документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 ;

-відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року;

-документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000987 від 06.09.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-документів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року;

-документів про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2024 року до 31.01.2025 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 12.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13