Справа № 396/1497/24
Провадження № 1-кс/396/85/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.02.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.08.2024 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8 000 грн, з карткового рахунку НОМЕР_1 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 . Тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 8 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є споживачем банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, має відкритий поточний рахунок за № НОМЕР_2 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки з номером НОМЕР_1 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Щодо обставин, які мали місце 06.08.2024 ОСОБА_5 повідомив наступне, що 06.08.2024 о 14 год. 15 хв., двічі о 14 год. 16 хв. та о 14 год. 17 хв. без його згоди були здійснені несанкціоновані транзакції на перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 , в загальній сумі 8 000 грн кожна з яких на суму 2 000 грн. Про зняття коштів ОСОБА_5 не отримував жодних запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій. Дізнавшись про списання коштів (під час перегляду балансу в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 відразу ж зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернулася до поліції. Після чого, наявні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 було заблоковано, з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вчинила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 8 020 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/1497/24, провадження №1-кс/396/12/25) від 08.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено: 06.08.2024 о 14:15:52 год. переказ коштів у сумі 2 005 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.08.2024 о 14:16:20 год. переказ коштів у сумі 2 005 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.08.2024 о 14:16:46 год. переказ коштів у сумі 2 005 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.08.2024 о 14:17:07 год. переказ коштів у сумі 2 005 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 05.08.2024 по 01.01.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.08.2024 по 01.01.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.08.2024 по 01.01.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 05.08.2024 по 01.01.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 05.08.2024 по 01.01.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 05.08.2024 по 01.01.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 29.03.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1