Справа № 344/4716/25
Провадження № 1-кс/344/2282/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000529 від 27.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000529 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2024 року через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мерседес Бенс», червоного кольору, після чого зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 в усній формі домовилися про перегон автомобіля з Польщі в Україну, після чого в період часу з 24.01.2024 по 28.01.2024 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 4250 доларів США, однак автомобіль не отримала.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_4 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після вчинення шахрайських дій, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за фактом того, що у лютому 2024 року останній знайшов на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оголошення про продаж автомобіля марки «RenaultTrafic» та за допомогою месенджеру «Вайбер» звернувся до продавця на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_5 . В результаті листування, ОСОБА_6 перевів зі свого банківського рахунку, що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 203 774 грн. на банківські картки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які були вказані в листуванні ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителю АДРЕСА_1 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській карті № НОМЕР_7 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , після вчинення шахрайських дій, зокрема, відбувалося за допомогою банкоматів, які належатьАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт здійснених за допомогою банкоматівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме:

- 30.01.2024 о 16:32:14 год. зняття в сумі 4300 грн. за допомогою банкомату «A0309381»;

- 21.02.2024 о 10:13 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 10:14 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 15:45 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 15:46 год. зняття в сумі 3 300 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 17:59 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:00 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:05 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:06 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:07 год. зняття в сумі 2 400 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 09:02 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 09:03 год. зняття в сумі 4 200 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 12:02 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 12:03 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 12:05 год. зняття в сумі 8 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 15:58 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 15:59 год. зняття в сумі 2 400 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 23.02.2024 о 09:24 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 23.02.2024 о 09:25 год. зняття в сумі 4 200 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 23.02.2024 о 15:35 год. зняття в сумі 9 900 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 24.02.2024 о 13:20 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 24.02.2024 о 13:22 год. зняття в сумі 15 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 24.02.2024 о 13:24 год. зняття в сумі 5 200 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 26.02.2024 о 09:45 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 26.02.2024 о 14:09 год. зняття в сумі 8 500 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 27.02.2024 о 09:07 год. зняття в сумі 20 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 27.02.2024 о 09:08 год. зняття в сумі 20 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 28.02.2024 о 08:47 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 28.02.2024 о 08:48 год. зняття в сумі 7 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 13:10 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 14:02 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 14:03 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 14:04 год. зняття в сумі 10 400 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 13:01 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 13:02 год. зняття в сумі 9 900 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 17:23 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 18:29 год. зняття в сумі 10 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 10.03.2024 о 12:52 год. зняття в сумі 19 900 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 10.03.2024 о 18:48 год. зняття в сумі 19 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 12.03.2024 о 16:55 год. зняття в сумі 7 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028».

Зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в прохальній частині клопотання просила розглядпроводити без її участі, та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт здійснених за допомогою банкоматівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 30.01.2024 о 16:32:14 год. зняття в сумі 4 300 грн. за допомогою банкомату «A0309381»;

- 21.02.2024 о 10:13 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 10:14 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 15:45 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 15:46 год. зняття в сумі 3 300 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 17:59 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:00 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:05 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:06 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 21.02.2024 о 18:07 год. зняття в сумі 2 400 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 09:02 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 09:03 год. зняття в сумі 4 200 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 12:02 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 12:03 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 12:05 год. зняття в сумі 8 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 15:58 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 22.02.2024 о 15:59 год. зняття в сумі 2 400 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 23.02.2024 о 09:24 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 23.02.2024 о 09:25 год. зняття в сумі 4 200 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 23.02.2024 о 15:35 год. зняття в сумі 9 900 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 24.02.2024 о 13:20 год. зняття в сумі 9 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 24.02.2024 о 13:22 год. зняття в сумі 15 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 24.02.2024 о 13:24 год. зняття в сумі 5 200 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 26.02.2024 о 09:45 год. зняття в сумі 9 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 26.02.2024 о 14:09 год. зняття в сумі 8 500 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 27.02.2024 о 09:07 год. зняття в сумі 20 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 27.02.2024 о 09:08 год. зняття в сумі 20 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 28.02.2024 о 08:47 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 28.02.2024 о 08:48 год. зняття в сумі 7 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 13:10 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 14:02 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 14:03 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 08.03.2024 о 14:04 год. зняття в сумі 10 400 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 13:01 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 13:02 год. зняття в сумі 9 900 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 17:23 год. зняття в сумі 19 000 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 09.03.2024 о 18:29 год. зняття в сумі 10 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 10.03.2024 о 12:52 год. зняття в сумі 19 900 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 10.03.2024 о 18:48 год. зняття в сумі 19 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028»;

- 12.03.2024 о 16:55 год. зняття в сумі 7 800 грн. за допомогою банкомату «A0406028».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 ,, надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1