Провадження №: 1-кс/752/2718/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою та в умовах воєнного стану, вчиняють дії направлені на реалізацію злочинного наміру на заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3) недостовірні відомості, а саме штучно завищену вартість на використанні будівельні матеріали, устаткування, обладнання та їх якісні показники, що в подальшому призводить до незаконного перерахування та заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарської діяльності.

Так у 2023-2024 роках службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , до виконання робіт з будівництва фортифікаційних та оборонних споруд на кордоні з Республікою Білорусь долучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та інші пов`язані суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з якими укладено прямі договори, без проведення конкурентних торгів.

З метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаними суб`єктами господарської діяльності розроблено протиправний план, щодо внесення завідомо недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації (дефектних актів) та технічного завдання по предмету закупівлі, в частині штучного завищення вартості та якості предмету закупівлі.

В подальшому, згідно розробленого протиправного плану, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, здійснюють приймання-здачу виконаних будівельних робіт (наданих послуг) згідно актів прийму виконаних робіт (наданих послуг) із внесеними недостовірними даними щодо завищення цін на будівельні матеріали (вироби, товари, устаткування) та фактичної їх якості.

Встановлено, що частина робіт за вказаними вище договорами була виконана у 2023 році. Виконання іншої частини договорів на виконання будівельних робіт та здійснення їх приймання по завищеним цінам та неналежної якості заплановано у 2024 році.

10.03.2025 з метою підтвердження або спростування факту підписання договору субпідряду на будівництво фортифікаційних споруд № 14/03-11 від 14.03.2024 у межах кримінального провадження призначено судово почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експерту (ам) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої шкоди у межах кримінального провадження виникла необхідність у призначенні будівельно-технічної експертизи за договорами на будівництво фортифікаційних споруд, однак проведення даної експертизи неможливе без документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів документів за період часу з 01 січня 2022 року по день надходження ухвали, що стосуються взаємовідносин з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме: договорів субпідряду на будівництво фортифікаційних споруд, договорів, додаткових угод до вказаних договорів та проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини, тощо), виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, тощо); договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт до вказаних договорів підряду; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансових довідок, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), та інших документів, які були виконані до вказаних договорів.

Вказана інформація відносно вищевказаних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 та договорів перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 10 березня 2025 року призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000142 від 30.01.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: документів що стосуються взаємовідносин з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме: договорів субпідряду на будівництво фортифікаційних споруд, договорів, додаткових угод до вказаних договорів та проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини, тощо), виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, тощо); договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт до вказаних договорів підряду; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансових довідок, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), та інших документів, які були виконані до вказаних договорів, які були виконані до вказаних договорів, за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1