Справа № 739/164/25
Провадження № 1-кс/739/49/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 січня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчої слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000235 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 190, частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000235 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 190, частиною першою статті 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформацію про телефонні дзвінки абонента з номерами сім-картки НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24 січня 2025 року по 27 січня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 14 лютого 2023 року до ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 лютого 2023 року невідома особа при використанні мережі інтернет, під приводом інвестування, ошукала заявника на 15 000 грн. 12 квітня 2023 року передано за підслідністю згідно алгоритму до слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання вказала, що 09 лютого 2023 року, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про те, що це відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони пропонують роботу на дому. Для того, щоб зв`язатися з представниками даної організації потерпілій необхідно було перейти за посиланням в «Телеграм». В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, після чого було відкрито телеграм канал (бот). Суть заробітку полягала в тому, що потерпла повинна була поповняти особистий рахунок на даній платформі за свої кошти, після чого, за ці ж кошти купувати вказаний товар. За купівлю товару користувачу нараховувалися «ваучери», які в подальшому можна було вивести на свою банківську картку в еквіваленті 1:1. 09 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на загальну суму 16 000 гривень. Після спроби потерпілої вивести вказані «ваучери» на свою карту, у останньої нічого не вийшло.

10 березня 2023 року до сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 09 лютого 2023 року вона знайшла оголошення в інтернет-мережі щодо працевлаштування на роботу, пов?язану з торгівлею. Спілкування відбувалося за номером телефону НОМЕР_7 . Однією з умов працевлаштування було, ніби то, здійснення інвестицій. У зв?язку з цим ОСОБА_5 09 лютого 2023 року перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 . Крім того, з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_9 , ще перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

10 лютого 2023 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невідома особа (правопорушник) під час скоєння кримінального правопорушення користувалась мобільним телефоном.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 , який використовувався у протиправній діяльності та належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілому, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. до 27 січня 2025 року.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

16 лютого 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 190, частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235.

Згідно обставин справи 09 лютого 2023 року невідома особа при використанні мережі інтернет, під приводом інвестування, ошукала заявника на 15 000 грн. 12 квітня 2023 року передано за підслідністю згідно алгоритму до слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання вказала, що 09 лютого 2023 року, на мобільний телефон потерпілої у месенджері «whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про те, що це відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що вони пропонують роботу на дому. Для того, щоб зв`язатися з представниками даної організації потерпілій необхідно було перейти за посиланням в «Телеграм». В подальшому потерпіла перейшла за посиланням, після чого було відкрито телеграм канал (бот). Суть заробітку полягала в тому, що потерпла повинна була поповняти особистий рахунок на даній платформі за свої кошти, після чого, за ці ж кошти купувати вказаний товар. За купівлю товару користувачу нараховувалися «ваучери», які в подальшому можна було вивести на свою банківську картку в еквіваленті 1:1. 09 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на загальну суму 16 000 гривень. Після спроби потерпілої вивести вказані «ваучери» на свою карту, у останньої нічого не вийшло.

10 березня 2023 року до сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 09 лютого 2023 року вона знайшла оголошення в інтернет-мережі щодо працевлаштування на роботу, пов?язану з торгівлею. Спілкування відбувалося за номером телефону НОМЕР_7 . Однією з умов працевлаштування було, ніби то, здійснення інвестицій. У зв?язку з цим ОСОБА_5 09 лютого 2023 року перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 . Крім того, з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_9 , ще перевела грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

10 лютого 2023 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 .

Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 . Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація щодо телефонних дзвінків абоненту з номером сім-картки НОМЕР_1 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000235 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000235 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 документів,ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24 січня 2025 року до 27 січня 2025 року, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_1 ;

- типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про його особу;

- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_1 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1