Справа № 712/1352/25
Провадження № 1-кс/712/652/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2025 невідома особа, представившись працівником банку, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За час допиту встановлено, що 29.01.2025 близько 14 год 51 хв, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де їй зателефонувала невстановлена особа за номером НОМЕР_4 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Раніше вказана особа повідомила потерпілу стосовно того, що у останньої закінчився строк дії універсальної карти, у зв`язку з чим ОСОБА_5 запропонували здійснити перевипуск карти онлайн, на що вона і погодилася.

Після цього вказана особа почала надавати потерпілій вказівки, одною з яких було переказ грошових коштів, за попереднім доступом до існуючої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якої є ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , на віртуальну карту НОМЕР_2 . Таким чином, потерпіла власноруч здійснила переказ на вищевказану карту на суму 60 000 гривень.

Під час виконання наступних вказівок ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на загальну суму 38 000 гривень. В цей час, особа, з якою потерпіла вела розмову, вже мала доступ до картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з якої здійснила переказ на карту НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_2 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 30 січня 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 29.01.2025 невідома особа представившись працівником банку, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Досудовим слідством встановлено, що 29.01.2025 близько 14 год 51 хв, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де їй зателефонувала невстановлена особа за номером НОМЕР_4 , та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Раніше вказана особа повідомила потерпілу стосовно того, що у останньої закінчився строк дії універсальної карти, у зв`язку з чим ОСОБА_5 запропонували здійснити перевипуск карти онлайн, на що вона і погодилася.

Після цього вказана особа почала надавати потерпілій вказівки, одною з яких було переказ грошових коштів, за попереднім доступом до існуючої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якої є ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , на віртуальну карту НОМЕР_2 . Таким чином, потерпіла власноруч здійснила переказ на вищевказану карту на суму 60 000 гривень.

Після цього, невстановлена особа телефонувала за номером НОМЕР_7 та, в ході виконання наступних вказівок, ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на загальну суму 38 000 гривень. В цей час, особа, з якою потерпіла вела розмову, вже мала доступ до картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з якої здійснила переказ на карту НОМЕР_3 .

В подальшому, невстановлена особа запевнила потерпілу, що після перевипуску універсальної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній будуть повернуті кошти, але після усіх фінансових операцій перша завершила розмову та більше на зв`язок не виходила.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_2 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку/рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та номерів інших банківських рахунків, відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 25.01.2025 по 03.02.2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язаного з банківською карткою НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_2 за період 25.01.2025 по 03.02.2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 25.01.2025 по 03.02.2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 25.01.2025 по 03.02.2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області сержанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 09 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1