Справа № 296/2921/25
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000214 від 25.05.2024 про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 25.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 24.05.2024, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на зберігання з метою збуту та збут підробленої національної валюти України, а саме, купюр номіналом по 500 гривень, які отримав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час.

З метою реалізації злочинного умислу на зберігання з метою збуту та збут підроблених банкнот національної валюти України, 24.05.2024 залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, близько 16 год. 55 хв. 24.05.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Житомирська область, м. Малин вул. Чорновола, буд. 14 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що наявні у нього 6 банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень у сумі 3000 гривень з серійними номерами: PИ 3274973, РИ 3263828, РИ 3263887, РИ 3263893, РИ 3263817, РИ 3263898 є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої валюти в обігу, передав вказані банкноти ОСОБА_6 .

Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за вказаних обставин близько 17 год. 03 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 передала отримані від ОСОБА_5 підроблені 6 банкнот національної валюти України номіналом по 500 гривень, ОСОБА_7 , яка не виявивши очевидних невідповідностей грошових банкнот, в рахунок отримання готівкових коштів використовуючи додаток в мобільному телефоні здійснила переказ еквівалентної суми грошей на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

За таких обставин ОСОБА_5 зберігав з метою збуту та збув підроблену національну валюту України.

Крім цього, 24.05.2024 під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, що за адресою Житомирська область м. Малин, вул. Гагаріна 27, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 12 підроблених банкнот номіналом по 500 гривень національної валюти України, серії та номер: РИ 3263827, РИ 3263899, РИ 8769371, РИ 3263858, РИ 3263892, РИ 3263859, РИ 9477191, РИ 3263897, ФИ 8838785, ФЛ 6124196, РИ 3263819, ФЛ 6124185, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Малин Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючий, раніше не судимий.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів для повідомлення особі про підозру, у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України, 27.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 КК України.

Постановою Першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури від 25.02.2025 строк досудового розслідування продовжено до 27 березня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на здобуття фактичних даних, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема:

1. Отримати дозвіл слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», з метою отримання доступу до відомостей про особу для якої відкрито банківський рахунок, на який зі слів ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти 24.05.2024 після їх отримання від ОСОБА_7 . Після винесення вказаного судового рішення провести вилучення відповідної інформації та допитати осіб щодо вказаного факту.

2. Отримати відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , отриманого у АТ КБ «Приватбанк».

3. Вирішити питання щодо виділення матеріалів кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

4. Виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчим зазначено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27 березня 2025 року, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок складності провадження, а також враховуючи, що вищевказані процесуальні дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, а для виконання зазначених дій необхідний строк не менше одного місяця, тому просить задовольнити клопотання.

Слідча клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності підозрюваного ОСОБА_5 . Щодо задоволення клопотання покладаються на розсуд суду.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і встановив наступне.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 25.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

27.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного вище злочину підтверджується сукупністю доказів, отриманих у встановленому законодавством порядку та долученими до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- протоколами огляду місця події від 24.05.2024;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- висновком експерта № СЕ-19/106-24/10327-ДД від 12.07.2024 за результатами проведення судової технічної експертизи документів.

- протоколом огляду предметів, а саме, грошових коштів із ознаками підробки від 13.06.2024;

- протоколом огляду диску, вилученого у АТ КБ «Приватбанк» від 17.10.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.03.2025, однак у органу досудового розслідування потрібно виконати ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на здобуття фактичних даних, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема:

1. Отримати дозвіл слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», з метою отримання доступу до відомостей про особу для якої відкрито банківський рахунок, на який зі слів ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти 24.05.2024 після їх отримання від ОСОБА_7 . Після винесення вказаного судового рішення провести вилучення відповідної інфомарації та допитати осіб щодо вказаного факту.

2. Отримати відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , отриманого у АТ КБ «Приватбанк».

3. Вирішити питання щодо виділення матеріалів кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

4. Виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 25.05.2024 закінчується 27 березня 2025 року, однак, у слідства є необхідність у його продовженні, а також враховуючи кількість підозрюваних у кримінальному провадження, об`єм досліджуваних доказів, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 27 квітня 2025 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 25.05.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, до 4-ох місяців, тобто до 27 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1