Справа № 135/64/25
Провадження № 1-кс/135/26/25
УХВАЛА

Іменем України

21.01.2025 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що до відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 23.12.2024 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька Вінницької області, Гайсинського району, м. Ладижин, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.11.2024 в період часу з 19.45 год. по 20.00 год заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 12427 грн., які зараховані в інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Dublin, про те, будь-яких замовлень на вказаному сайті вона не здійснювала.

24.12.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своїх показах зазначила, що проживає разом зі своїм чоловіком в с. Ладижинські Хутори. В користуванні має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Даною карткою здійснювала розрахунки за товари придбані в мережі Інтернет.

Так, 10.11.2024 на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення про те, що з її картки списані кошти в сумі 12132 грн за придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dublin4, хоча будь-яких товарів на вказаному сайті вона не замовляла. Також о 19.45 год їй знову надійшло смс-повідомлення про списання з її вищевказаної картки коштів в сумі 295 грн., які перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dublin4. Після того, ОСОБА_6 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з заявою про списання з її картки коштів, та їй було повернуто лише 295 грн., іншу суму, яку було списано з її картки не повернуто.

Під час допиту потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку з якого видно, що перерахування грошових коштів відбувалося з 10.11.2024 в період часу з 19.45 год. по 19.56 год., а саме відбувся переказ грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 295 грн та 12132 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на Теmu.com, Dublin4, однак деталі операції не вказані.

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000229 від 24.12.2024).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя