Справа № 581/210/25
Провадження № 1-кп/581/35/25
В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

03 квітня 2025 року сел. Липова Долина

Липоводолинський районний суд Сумської області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в с-щі ОСОБА_6 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2025 року за №0000427 по обвинуваченню відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки с.Саї Липоводолинського району Сумської області, українки, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою-підприємцем, із неповною вищою освітою, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуваючу, заміжню, маючу на утриманні одну малолітню дитину (особу з інвалідністю), раніше не судиму

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

встановив:

Сутність обвинувачення та зміст угоди про визнання винуватості

1. ОСОБА_4 вчинила злочин у сфер господарської діяльності за обставин наведених нижче.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 21 лютого 2024 року зареєстрована як фізична особа-підприємець з визначеним основним видом економічної діяльності за кодом КВЕД «47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами». Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 зареєстрована в органах Державної податкової служби України як суб`єкт господарської діяльності та не має ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, приблизно всередині липня 2024 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та алкогольних напоїв без марок акцизного податку на території Роменського району Сумської області.

Із метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, приблизно всередині липня 2024 року, перебуваючи в м. Гадяч Полтавської області, незаконно придбала у невстановленої в ході досудового розслідування особи та невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку, а саме: 8 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою «Петриківська Класична»; 11 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою «Петриківська Україна»; 4 пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою «Петриківська Зернова»; 4 пляшки ємністю 1 літр кожна з горілкою «Петриківська 3 перцем»; 4 пляшки ємністю 1 літр кожна з горілкою «Петриківська Зернова»; 3 пляшки ємністю 1 літр кожна з горілкою «Петриківська Класична»; 8 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з настоянкою «Петриківська Журавлина»; 3 пляшки ємністю 1 літр кожна з настоянкою «Петриківська Журавлина»; 20 пластикових пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою; 29 пляшок ємністю 0,1 літр кожна з горілкою «Петриківська Класична»; 5 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з бренді виноградний «Червона мантія»; 2 пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з коньяком «Dnipro»; 2 пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з коньяком «ARAKS»; 1 пляшка ємністю 0,25 літрів з коньяком «NАРОLЕОN»; 1 пляшка ємністю 0,5 літрів з коньяком «NАРОLЕОN»; 3 пластикові пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з коньяком; 3 пластикові пляшки ємністю 1 літр кожна з коньяком; 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів з горілкою; 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з коньяком, а також незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: 20 пачок тютюнових виробів «КЕNТ»; 26 пачок тютюнових виробів «СОМРLIMENT»; 3 пачки тютюнових виробів «ВОND»; 13 пачок тютюнових виробів «Прима класична»; 7 пачок тютюнових виробів «FREDO DEMI FLASH»; 10 пачок тютюнових виробів «FREDO FLASH»; 1 пачку тютюнових виробів «КING СОМРАСТ»; 18 пачок тютюнових виробів «ROTHMANS KING SIZE»; 17 пачок тютюнових виробів «MARLBORO».

Того ж дня ОСОБА_4 з використанням автомобіля, яким вона викликала через службу таксі, перемістила вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку та тютюнові вироби без марок акцизного податку до власного приміщення магазину «Яна», яке розташоване за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Саї, вул.Шкільна, буд. 6, де почала їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому 03 вересня 2024 року проведено огляд приміщення магазину «Яна», що розташоване за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Саї, вул. Шкільна, буд. 6, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку, а саме: 8 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою «Петриківська Класична»; 11 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою «Петриківська Україна»; 4 пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою «Петриківська Зернова»; 4 пляшки ємністю 1 літр кожна з горілкою «Петриківська 3 перцем»; 4 пляшки ємністю 1 літр кожна з горілкою «Петриківська Зернова»; 3 пляшки ємністю 1 літр кожна з горілкою «Петриківська Класична»; 8 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з настоянкою «Петриківська Журавлина»; 3 пляшки ємністю 1 літр кожна з настоянкою «Петриківська Журавлина»; 20 пластикових пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з горілкою; 29 пляшок ємністю 0,1 літр кожна з горілкою «Петриківська Класична»; 5 пляшок ємністю 0,5 літрів кожна з бренді виноградний «Червона мантія»; 2 пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з коньяком «Dnipro»; 2 пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з коньяком «ARAKS»; 1 пляшка ємністю 0,25 літрів з коньяком «NАРОLЕОN»; 1 пляшка ємністю 0,5 літрів з коньяком «NАРОLЕОN»; 3 пластикові пляшки ємністю 0,5 літрів кожна з коньяком; 3 пластикові пляшки ємністю 1 літр кожна з коньяком; 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів з горілкою; 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з коньяком, а також незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: 20 пачок тютюнових виробів «КЕNТ»; 26 пачок тютюнових виробів «СОМРLIMENT»; 3 пачки тютюнових виробів «ВОND»; 13 пачок тютюнових виробів «Прима класична»; 7 пачок тютюнових виробів «FREDO DEMI FLASH»; 10 пачок тютюнових виробів «FREDO FLASH»; 1 пачку тютюнових виробів «КING СОМРАСТ»; 18 пачок тютюнових виробів «ROTHMANS KING SIZE»; 17 пачок тютюнових виробів «MARLBORO», які ОСОБА_4 незаконно придбала з метою збуту за вищевказаних обставин та зберігала з цією метою.

Таким чином, ОСОБА_4 із середини липня 2024 року по 03 вересня 2024 року, в порушення вимог ст.1,15, абз. 3 ч.4 ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», п. 14.1.5 ст.14, п.п. 226.2-226.5, 226.11 ст.226 Податкового кодексу України, усвідомлюючи протиправність своїх дій, що полягали в умисному незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зберігала їх у власному приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2. У ході підготовчого провадження прокурором та обвинуваченою, за участі її захисника, ініційовано питання про розгляд угоди про визнання винуватості. За умовами даної угоди обвинувачена ОСОБА_4 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй діяння та сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, а саме: сприяти ГУНП в Сумській області у встановленні з метою притягнення до, передбаченої законом відповідальності осіб, які займаються систематичним незаконним збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема, у яких нею придбано незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби (без визначення в угоді строків та інших умов зазначеної співпраці); сторони погодились на призначення обвинуваченій покарання за вчинений нею нетяжкий злочин, передбачений ч.1 ст. 204 КК України, із застосуванням норм ч.1 ст.69, ст.69-1 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в розмірі 63750 грн 00 коп із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених напоїв та тютюнових виробів, також отримана від обвинуваченої згода на призначення саме такого виду покарання, у змісті угоди роз`яснені наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди, передбачені ч.3, ч.4, ст. 394, ч.3, 4 ст. 474 КПК України. Обставинами, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення сторони визнали ненастання тяжких наслідків у вигляді будь-якої майнової шкоди та смерті чи отруєнь людей, потерпілі у даному кримінальному провадженні відсутні, вчинила злочин у зв`язку зі збігом тяжких сімейних та матеріальних обставин (має неповнолітню дитину з інвалідністю, яка потребує періодичного лікування).

Позиція учасників провадження з приводу поданої на затвердження угоди про визнання винуватості

Прокурор ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_5 уважали, що наявні всі підстави для затвердження угоди про визнання винуватості, зазначаючи про дотриманя вимог кримінального та процесуального закону при складанні її тексту.

Обвинувачена ОСОБА_4 підтвердила факт вчинення інкримінованого їй злочину, щиро розкаявся, зазначила, що вона шкодує про вчинене та зробила для себе відповідні висновки, вона щомісячно отримує певні доходу та її чоловік є військовослужбовцем, який допоможе їй одноразово протягом місяця сплатити призначений судом розмір штрафу, тобто вона є здатною сплатити розмір штрафу за цією угодою, процесуальні наслідки та умови укладеної угоди їй є зрозумілими, підтвердила те, що вона підписувала угоду добровільно, без тиску на неї без жодних позапроцесуальних домовленостей із правоохоронцями.

Висновки суду та норми права, які підлягають застосуванню у даній справі

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши обставини кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, поданої на затвердження суду, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження вказаної угоди про визнання винуватості, виходячи з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 4 ст. 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При перевірці даної угоди, з`ясуванні обставин провадження, суд дійшов висновку про те, що факт вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй діяння, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, дійсно мав місце, такі незаконні дії згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачена цілком правильно розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, сутність обвинувачення, вид покарання, фактичну можливість виконання нею покладених на неї обов`язків, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався в тому, що ОСОБА_4 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 207 КК України, в обсязі повідомленої підозри, надала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання, підтвердивши факт вчинення нею протиправних дій за вищенаведених обставин та її згоду повідомляти органи поліції про виявлені нею факти незаконних операції із підакцизними товарами ; встановлена добровільність сторін по укладенню даної угоди, тобто те, що її підписання не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченій у даній справі є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, обставини, які обтяжують покарання обвинуваченій відсутні.

Також судом установлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 , і призначення обвинуваченій узгодженого сторонами провадження основного та додаткового видів покарань у вигляді штрафу та конфіскації й знищення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оскільки такі умови та порядок призначення покарань відповідають загальним правилам призначення покарань, передбачених КК України, проте без покладання на обвинувачену чітко не визначеного по строкам та формам обов`язку співпрацювати з регіональним органом поліції у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами із підакцизними товарами.

Запобіжний захід під час досудового розслідування ОСОБА_4 не обирався.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Відсутні процесуальні витрати по справі по залученню експертів.

Речові докази: вилучені тютюнові та алкогольні вироби підлягають конфіскації та знищенню, а мобільний телефон марки «Honor» моделі RMO-NK1 із сімкартою «Київстар» підлягає поверненню обвинуваченій, як законному володільцю.

Керуючись ст. 314, 370, 373, 374, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31 березня 2025 року між прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та обвинуваченою у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , за участі її захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, із застосуванням ч.1 ст.69 Кримінального кодексу України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості основне покарання у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень та додаткове покарання у виді конфіскації та знищення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Речові докази, а саме: цигарки «КЕNТ», з написом «Smokers die yonger», упаковка сіро-білого кольору, без марок акцизного податку в кількості 20 пачок;

- цигарки «Маrlboro», біло-червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 17 пачок;

- цигарки «СОMPLIMENT», пакування білого кольору без марок акцизного податку в кількості 26 пачок;

- цигарки «ВОND», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 3 пачки;

- цигарки «Прима класична», червоного пакування без марок акцизного податку в кількості 3 пачки та блок, в якому наявні 10 пачок;

- цигарки «FREDO DEMI FLASH», пакування блакитно-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 7 пачок;

- цигарки «FREDO FLASH», пакування блакитно-синього кольору в блоці без марок акцизного податку в кількості 10 пачок;

- цигарки «KING СОМРАСТ», пакування блакитного кольору без марок акцизного податку в кількості 1 пачка;

- цигарки «ROTHMANS KING SIZE», пакування біло-синього кольору без марок акцизного податку в кількості 18 пачок, які перебувають на зберіганні в камері зберігання речових доказів Роменського РВП ГУНП В Сумській області - конфіскувати та знищити.

Речові докази, а саме: горілка Петриківська «Україна», в склі, без марок акцизного податку об`ємом 0,5 літрів в кількості 11 пляшок;

- настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 4 пляшки;

- настоянка Петриківська «З перцем», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 8 пляшок;

- настоянка Петриківська «Зернова», крафтова серія, в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 4 пляшки;

- горілка Петриківська «Класична», в склі, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшки;

- настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 0,5 літрів в кількості 8 пляшок;

- настоянка Петриківська «Журавлина», крафтова серія, без марок акцизного податку, в склі об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшки;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5 з прозорою речовиною з різким запахом спирту в кількості 20 пляшок без марок акцизного податку;

- горілка Петриківська «Класична», Shot в скляному стакані з кришкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,1 літр в кількості 29 штук;

- бренді виноградний «Червона мантія», Manteau Rouge Brandy в склі чорного кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 л. в кількості 2 пляшки;

- бренді виноградний «Червона мантія», Carpinal в склі чорного кольору з золотистим написом без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 3 пляшок;

- коньяк «Dnipro» в склі чорного кольору з бежевою наліпкою, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 л. в кількості 2 пляшок;

- коньяк «ARAKS» в прозорому склі, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 в кількості 2 пляшок;

- коньяк «Napoleon» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,25 літрів в кількості 1 пляшки;

- коньяк «Napoleon» в прозорій пляшці з наліпкою жовтого кольору, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 літрів в кількості 1 пляшки;

- пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 0,5 л в кількості 3 пляшок, серед яких одна неповна;

- пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, об`ємом 1 літр в кількості 3 пляшок (на дані пляшки поміщено до картонних коробок, на які прикріплено бирки з пояснювальними написами та підписами учасників даної слідчої дії);

- пластикова пляшка об`ємом 5 літрів із прозорою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку, в кількості 1 шт;

- пластикова пляшка об`ємом 6 літрів з коричневою рідиною з різким запахом спирту, невідомого виробника, без марок акцизного податку в кількості 1 шт (на останні дві пляшки поміщено до спец пакету WAR 1856269 та нанесено відповідні написи, підписи учасників слідчої дії), які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Горобина» (м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 121), - конфіскувати та знищити.

Речовий доказ у виді мобільного телефону марки «Honor» модель RMO-NK1 (імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 ) із сімкартою «Київстар» з номером НОМЕР_3 , який зберігається в камері зберігання речових доказів Роменського РВП ГУНП в Сумській області - повернути законному володільцю ОСОБА_4 .

Скасувати арешт на вищевказані речові докази, який накладений ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 від 09 вересня 2024 року (справа № 585/3812/24).

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду через Липоводолинський районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його оголошення.

Обвинуваченою та її захисником вирок може бути оскаржений виключно з підстав, зазначених у п.1 ч.4 ст.394 КПК України.

Прокурором вирок може бути оскаржений виключно з підстав, зазначених у п.2 ч.4 ст.394 КПК України. Липоводолинський районний суд Сумської області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в с-щі ОСОБА_6 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2025 року за №0000427 по обвинуваченню відносно

Суддя ОСОБА_1