Справа №485/2470/24
Провадження № 1-кс/485/443/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000536 від 01 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

10 грудня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 грудня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка після реєстрації на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та введення ним особистих даних банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та паролю від неї, 30.11.2024 року о 15 год. 31 хв. (попередньо заявнику було зателефоновано на його мобільний номер НОМЕР_2 із мобільного номеру НОМЕР_3 ), після чого були невідомим способом перераховані грошові кошти в сумі 10 000,00 грн. з пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він у своїй власності має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: пенсійна картка для виплат № НОМЕР_4 , на якій станом на 30.11.2024 року в нього були наявні грошові кошти в сумі 21 000,00 грн., а саме соціальна допомога на опалення та друга банківська картка, а саме кредитна картка № НОМЕР_1 , на якій не було грошових коштів. Вказані банківські картки прив`язані до його мобільного номеру НОМЕР_2 . 30.11.2024 року в денний час він знайшов оголошення про отримання грошової допомоги в розмірі 6500,00 грн., начебто на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням, де потрібно було ввести дані його банківської картки № НОМЕР_1 , пін-код від неї та його номер телефону, що він і зробив. Близько о 15:30 год. (хвилин через 15 після його реєстрації) йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 та в ході розмови чоловік повідомив про те, що він співробітник «Дії-допомоги» і так як він залишив заявку на отримання грошової допомоги потрібно звірити дані, а також повідомив про те, що йому зараз надішлють смс-повідомлення з кодом, який він повинен сказати йому, що він і зробив. Після цього невіломий чоловік повідомив про те, що все пройшло успішно та йому зателефонують пізніше, як тільки розглянуть його заявку. В подальшому близько 18.00 год., коли увімкнули світло та з`явився інтернет, ОСОБА_5 вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатись чи не надійшла йому вказана допомога. При вході в додаток в нього виникли труднощі, а саме невірний пароль до входу, у зв`язку із чим він видалив цей мобільний додаток та після знову встановив його, та в подальшому йому вдалося зайти в мобільний додаток. Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив, що із його пенсійної картки № НОМЕР_4 відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 10 000,00 грн., які були перераховані на невідомий йому рахунок. Після цього, він відразу зателефонував на гарячу лінію та йому повідомили про те, що відносно нього були вчинені шахрайській дії та йому необхідно написати заяву до поліції та заблокувати вказану картку, що він і зробив.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 грошові кошти були перераховані: 30.11.2024 року о 15:34 год. в сумі 2.000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 ), 30.11.2024 року о 15:36 год. в сумі 2.000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 ), 30.11.2024 року о 15:36 год. в сумі 2.000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ) та 30.11.2024 року о 15:36 год. в сумі 2.000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 ).

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 15:00 год. 30 листопада 2024 року по 16:00 год. 30 листопада 2024 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів (інформацію про рух грошових коштів) по банківському рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час зняття грошових коштів або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, на який були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів (власника рахунку), а також ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 15:00 год. 30.11.2024 по 19:00 год. 30.11.2024;

інформацію про зміну фінансового номеру по банківському рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15:00 год. 30.11.2024 по 19:00 год. 30.11.2024 із зазначенням усіх фінансових номерів, які змінювались;

дані про зміну у період часу з 15:00 год. 30.11.2024 по 19:00 год. 30.11.2024 пін-кодів до платіжних карток по банківському рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та паролів для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням точного часу зміни та ІР-адрес, які використовувались при здійсненні вказаних операцій;

дані про блокування та розблокування карток до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15:00 год. 30.11.2024 по 19:00 год. 30.11.2024 року із зазначенням яким шляхом здійснювалось блокування та розблокування (телефонний дзвінок, операції через мобільний додаток або сайт тощо), чи вводились (або називались оператору) при здійсненні цих операції паролі та/або кодові слова, який номер телефону/ІР-адреса використовувались при блокуванні/розблокуванні;

чи були у період з 15:00 год. 30.11.2024 по 16:00 год. 30.11.2024 доступи та невдалі спроби доступу до банківського рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або через банкомати без використання фізичної карти, з яких номерів телефонів/ІР-адрес здійснювались входи, або які банкомати використовувались (їх місце знаходження). На які номери телефонів банківською установою надсилались коди підтвердження входу та/або підтвердження проведення банківських операцій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1