Справа № 459/166/25
Провадження № 1-кс/459/377/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

11.04.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю зняття копій та вилучення їх, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в період часу з 30.12.2024 по 31.12.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), шляхом обману заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в загальній сумі 2000 доларів США. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який являється опікуном потерпілого свого тестя ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.12.2024 з банківської картки ОСОБА_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було шахрайським методом викрадено грошові кошти в загальній сумі 2000 доларів США, а також оформлено кредит на ім`я потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також повідомив, що зловмисники невідомим способом заволоділи доступом до його сім-картки за номером НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування слідчою було проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчою встановлено, що 30.12.2024 в період часу з 17:36:37 год. по 19:44 год. грошові кошти в сумі 99 096 гривень переведено з кредитної карти/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вищевказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідча просила розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: у період часу з 30.12.2024 по 31.12.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), шляхом обману заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в загальній сумі 2000 доларів США.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 06.01.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 07.01.2025 вбачається, що останній являється опікуном потерпілого свого тестя ОСОБА_5 . Пояснив, що 30.12.2024 з банківської картки ОСОБА_5 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шахрайським методом було викрадено грошові кошти в загальній сумі 2000 доларів США а також оформлено кредит на ім`я потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також повідомив, що зловмисники, невідомим способом заволоділи доступом до його сім-картки за номером НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься інформація про рух коштів за період з 30.12.2024 по 22.01.2025 по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , з якого вбачається, що 30.12.2024 були здійснені перекази з рахунку потерпілого на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00 год. 30.12.2024 по 30.01.2025 00:00 год. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 01.01.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 30.12.2024 по 00:00:00 годину 01.01.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття копій та вилучення їх, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також до паспортих даних користувача, фото вказаної особи, номера мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про здійснення входу в період часу в період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по 00:00 год. 01.01.2025 за банківським рахунком - НОМЕР_5 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1