Провадження1-кс/465/21/25
УХВАЛА

слідчого судді

15.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000661 від 19.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000661 від 19.12.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за№ НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 19.12.2024 у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що 19.12.2024 близько 12:17, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в сумі 41 778 гривень, які потерпіла перерахувала із своєї банківської карти на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 41 778 гривень.

У ході здійснення дізнання, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.12.2024 перебуваючи за адресою проживання, зайшла у месенджер «Телеграм». Переглядаючи новини, випадково побачила телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де допомагають людям заробляти на крипто-валюті. Під постом, було вказано до кого саме звернутись за допомогою. Потерпіла звернулась до їх менеджера, який детально розповів умови. Тобто спочатку потрібно перерахувати кошти в сумі 500 гривень. Це була така інвестиція. Далі повідомили, що за допомого даних 500 гривень, можна заробити від 5 000 до 50 000 гривень. Потерпіла, погодившись на такі умови, отримала повідомлення із номером банківської карти НОМЕР_3 . На дану банківську карту вона перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень із своєї карти НОМЕР_5 . Транзакція відбулась о 12:28 19.12.2024.

Через, відносно, невеликий проміжок часу, в «Телеграмі» отримала повідомлення про те що дані 500 гривень дійсно принесли заробіток в сумі 19 767 гривень. Однак, далі отримала повідомлення, що для того щоб ці кошти вивести, потрібно оплатити комісію в розмірі 7 233 гривні. Потерпіла погодилась, збільшила свій кредитний ліміт на карті, і перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошові кошти в сумі 7 233 гривні. Транзакція відбулась о 14:26 19.12.2024.

Після цього, почала спілкуватись у «Телеграмі» із менеджером. Від нього отримала повідомлення про те що трапилась помилка і потрібно почекати схвалення гаранта. Потім отримала повідомлення про те, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 11 299 гривень, як страховий внесок. Знову збільшила кредитний ліміт на своїй банківській карті. Після цього, із своєї банківської карти, яка вказана вище, на банківську карту НОМЕР_4 перерахувала грошові в сумі 11 299 гривень. Транзакція відбулась о 14:44 19.12.2024.

Після цього, отримала повідомлення, про те що знову потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 13 000 гривень, оскільки потрібно здійснити оплату за додаткові операції. Вкотре, збільшила кредитний ліміт на своїй вищевказаній банківській карті. І перерахувала грошові кошти в сумі 13 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Транзакція відбулась о 15:22 19.12.2024.

Після перерахунку 13 000 грн., написала до менеджера з метою отримати інформацію по заробітку. Останній повідомив, що потерпіла заробила 51 299 гривень. Однак, як повідомив далі, він спілкувався із гарантом, котрий, у свою чергу повідомив, що потрібно оплатити 9 746 гривень. Дані кошти просить банк, для того щоб не виникало проблем із податковою службою. Далі, менеджер повідомив, що комісія банку, від суми заробітку, становить 19 %. Також, заспокоїв, що всі 19% мені повернуться одразу на карту потерпілої.

Тоді потерпіла знову збільшила кредитний ліміт на свої банківській карті. Після цього, здійснила грошовий платіж в сумі 9 746 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Транзакція відбулась о 16:10 19.12.2024. Після цього, потерпіла почала писати до менеджера з вимогою виплатити їй те що вона заробила, або хоча б повернути мої кредитні кошти, оскільки зрозуміла що натрапила на шахраїв. Проте, їй написали нецензурною лексикою і заблокували.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

Старша дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 19.12.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000661, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за№ НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 у період 19.12.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП в ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану інформацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1