Справа № 519/1882/24
Провадження № 1-кс/519/462/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 10.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

12.12.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Доброславської окружної прокуратури надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління освіти) за період із 01.01.2021 по 31.03.2024, з якого вбачається факт можливого допущення порушень законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена закупівля без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт (ремонт споруд цивільного захисту "Капітальний ремонт підвального приміщення тир для подальшої експлуатації , як найпростіше укриття", розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір № 69 від 19.12.2022 про виконання робіт «Капітальний ремонт підвального приміщення тир для подальшої експлуатації, як найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 969 084,85 гривень. В подальшому, додатковою угодою № 4 від 19.12.2022 договірну ціну зменшено та становить 1 928 283, 98 коп.

На виконання вказаного договору:

-відповідно акту №1 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (за формою КБ-2в) від 23.12.2022 підряднику сплачено 455 348,16 грн.

-відповідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (за формою КБ-2в) від 23.12.2022 підряднику сплачено

110 450,19 грн;

-відповідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року (за формою КБ-2в) від 14.02.2023 підряднику сплачено 421 803, 40 грн.

-відповідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (за формою КБ-2в) від 13.03.2023 підряднику сплачено

463 973, 08 грн.

-відповідно акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (за формою КБ-2в) від 18.04.2023 підряднику сплачено 255 091, 57 грн.

-відповідно акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (за формою КБ-2в) від 06.06.2023 підряднику сплачено 221 617, 58 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено планову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024. За результатами перевірки складено акт № 03-11/25 від 24.05.2024. Відповідно до вказаного акта, ревізією використання коштів на проведення ФОП ОСОБА_5 ремонтно-будівельних робіт за договором від 19.12.2022 № 69, встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 235 312,48 грн. Зазначене завищення виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. №КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Також, 28.11.2024 слідчим на виконання ухвали слідчого судді Южного міського суду Одеської області справа № 519/1649/24 провадження 1кс/519/403/24 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: отримано інформацію стосовно ФОП ОСОБА_5 , як виконувача робіт за вищевказаним договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються податкової звітності та реєстрації ФОП ОСОБА_5 .

В ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 наявні відкриті рахунки у банках, які використовується останнім з метою ведення своєї підприємницької діяльності, про що свідчать платіжні доручення системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства», а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 розрахункові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито з 10.06.2024;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який відкрито з 05.01.2022;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , який відкрито з 27.01.2022.

Інформація про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито з 10.06.2024 та зареєстровано за ФОП ОСОБА_5 необхідна органу досудового розслідування з метою встановлення розміру коштів, витрачених на закупівлю будівельних матеріалів та інших можливих витрат пов`язаних з проведенням капітального ремонту (ремонт споруд цивільного захисту «Капітальний ремонт підвального приміщення тир для подальшої експлуатації , як найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух грошових коштів, надходження грошових коштів, на рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які належать фізичній особі-підприємцю ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса

АДРЕСА_2 , для приєднання до кримінального провадження.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000015 відомості про яке 10.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В інший спосіб отримати документи, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно із ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідча до судового засідання не з`явилися, надали заяву, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК, за наявності реальної загрози зміни (знищення) речей (документів) клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що є доцільним під час даного судового розгляду.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з згідно із ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса здійснення тимчасового доступу: АДРЕСА_3 та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000015 від 10.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору полії ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до наступної інформації:

-руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які належить фізичній особі-підприємцю ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 10.06.2024 по теперішний час із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження (зарахування), грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які належить фізичній особі-підприємцю ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 10.06.2024 по теперішний;

-документів, які надані для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 на підставі якого видана банківська платіжна картка (якщо видавалась);

-фото-та відеофіксацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати перераховувала грошові кошти на розрахункові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за розрахунковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 10.06.2024 по теперішний із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9