УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців,

установив:

24.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 123017) клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 зазначив про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023 за підозрою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив у клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 , на підставі зібраних доказів 30.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих кримінального правопорушення підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомленням УПК в Дніпропетровській області Департаменту НПУ про вчинення кримінального правопорушення; рапортами УПК в Дніпропетровській області Департаменту НПУ щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення; статутом КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР; посадовою інструкцією, затвердженою 01.09.2023 директором КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР; наказами директора КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР від 11.01.2022 № 11/01-4 та № 11/01-4; договорами постачання товару № 04/04-2 від 04.04.2023; видатковими накладними № 04/1 від 10.04.2023 р. та № 04/2 від 10.04.2023 р.; платіжними інструкціями щодо перерахування з рахунку КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР ( НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 бюджетні кошти Дніпровської територіальної громади; висновком експерта № 23/08/2024 від 17.09.2024, щодо проведення судово-економічної експертизи, висновком експерта № 4836 від 09.12.2023, щодо проведення судової товарознавчої експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження, як самостійно так і у сукупності.

Так, строк досудового розслідування закінчується 30.12.2024, однак завершити його до вказаного строку не вбачається за можливим, оскільки на даний час у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема:

-провести аналіз отриманих в КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР, у порядку тимчасового доступу, документів;

-направити необідні документи вилучені в КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР експертам для завершення експертиз;

-у порядку ст.ст. 159-165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою вилучення інформації щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарської діяльності, які за результатом проведення тендерних закупівель визнані переможцем, проаналізувати вказану інформацію, за результатом скласти відповідні протоколи огляду;

-отримати висновок судової почеркознавчої експертизи підписів підозрюваного ОСОБА_5 ;

-отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій доказів, призначити та отримати висновки товарознавчої та економічної експертиз;

-проаналізувати отримані документи на предмет додаткових епізодів протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 ;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій документів повідомити підозрюваного ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленого повідомлення про підозру;

-допитати представника потерпілого з приводу відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-допитати службових осіб та працівників відповідальних за окремі напрямки КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР;

-здійснити аналіз отриманих від Державної аудиторської служби України матеріалів, щодо проведення моніторингу державної закупівлі UA-2023-03-20-012240;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження;

-проаналізувати отримані документи на предмет додаткових епізодів протиправної діяльності ОСОБА_5 ;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій документів повідомити ОСОБА_5 про зміну повідомленої підозри;

-на підставі аналізу отриманих доказів встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах кримінального провадження, визначити роль кожного у їх вчиненні та обґрунтованість підстав повідомлення цим особам про підозру. Вказане надасть можливість забезпечити виконання основних завдань кримінального провадження;

-ознайомити сторону захисту та потерпілого з матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України;

-скласти, вручити та направити до суду обвинувальний акт для розгляду його по суті.

У зв`язку з чим детектив просить продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 24.12.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання. Зазначив, що підозра необґрунтована. На його думку, відсутні обставини, що перешкоджали здійснити наведені у клопотанні дії раніше. Крім того, детективом у клопотанні не вказано, яке значення матимуть такі процесуальні дії для кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав свого захисника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023 за підозрою - ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.10.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід - особисте зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 06 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.12.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та дії покладених обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 30 грудня 2024 року.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 від 25.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.12.2024 включно.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні детектива та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження детективом обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-провести аналіз отриманих в КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР, у порядку тимчасового доступу, документів;

-направити необідні документи вилучені в КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР експертам для завершення експертиз;

-у порядку ст.ст. 159-165 КПК України здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою вилучення інформації щодо руху коштів по рахункам суб`єктів господарської діяльності, які за результатом проведення тендерних закупівель визнані переможцем, проаналізувати вказану інформацію, за результатом скласти відповідні протоколи огляду;

-отримати висновок судової почеркознавчої експертизи підписів підозрюваного ОСОБА_5 ;

-отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій доказів, призначити та отримати висновки товарознавчої та економічної експертиз;

-проаналізувати отримані документи на предмет додаткових епізодів протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 ;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій документів повідомити підозрюваного ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленого повідомлення про підозру;

-допитати представника потерпілого з приводу відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-допитати службових осіб та працівників відповідальних за окремі напрямки КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДМР;

-здійснити аналіз отриманих від Державної аудиторської служби України матеріалів, щодо проведення моніторингу державної закупівлі UA-2023-03-20-012240;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження;

-проаналізувати отримані документи на предмет додаткових епізодів протиправної діяльності ОСОБА_5 ;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій документів повідомити ОСОБА_5 про зміну повідомленої підозри;

-на підставі аналізу отриманих доказів встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах кримінального провадження, визначити роль кожного у їх вчиненні та обґрунтованість підстав повідомлення цим особам про підозру. Вказане надасть можливість забезпечити виконання основних завдань кримінального провадження;

-ознайомити сторону захисту та потерпілого з матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України;

-скласти, вручити та направити до суду обвинувальний акт для розгляду його по суті.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.

Крім того, стороною обвинувачення доведено особливу складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше.

Так, враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 від 18.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 30.03.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1