Справа № 466/160/25
Провадження № 1-кс/466/122/25
У Х В А Л А

13 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 21.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

13 січня 2025 року дізначач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 21.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 21.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 15.12.2024 року, близько 16:00 год, зловживаючи довірою, у шахрайський спосіб, під приводом продажі зарядної станції «ECOFLOW» на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи застосунок «Вайбер» із м.н.т. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 12 500 грн, котрі останній о 16:09 год самостійно перерахував із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на реквізити банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . ІТС ІПНП № 33130 від 20.12.2024.

21.12.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.12.2024 року на Інтернет платформі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотів придбати портативне джерело живлення «ECOFLOW» та натрапив на оголошення про продаж потрібного мені товару, а саме: «ECOFLOW» 2 MAX, вартістю 12 500 грн. Продавцем у вказаному оголошенні був профіль із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на заставці якого також було фото-логотип «АНЦ», було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Його зацікавила дана пропозиція та він вирішив написати невідомій особі, тобто власнику акаунта у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що хоче придбати у нього товар, проте його цікавили ще деякі деталі, на що він відповів, щоб написав йому на «ВАЙБЕР», на мобільний номер телефону, який вказаний у акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перейшовши у застосунок «ВАЙБЕР», профіль невідомої особи також був із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільним номером телефону НОМЕР_1 , на заставці також стояв логотип марки «АНЦ». Спочатку невідома особа повідомила, що даний товар рахується за філією, тобто відокремленим підрозділом юридичної особи, але надала реквізити фізичної особи. В подальшому він пропонував шахраю відправити йому товар накладеним платежем або ж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставкою, аргументуючи це тим, що в такому випадку буде гарантія для покупця, тобто йому. Проте він відповів, що через це у нього можуть бути проблеми із бухгалтерією. Потерпілий вирішив погодитись оплатити повну суму грошей на реквізити, які невідома особа надіслала, а саме: НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

15.12.2024 року о 16:09 год він перерахував грошові кошти в сумі 12 500 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та вони домовились про відправку. Проте кожного дня шахрай лише обіцяв та вигадував причини, чому не може відправити йому його замовлення. Останній раз він написав йому 18.12.2024 року, проте грунтовної відповіді так і не отримав.

20.12.2024 року він знайшов мобільний номер телефону ФОП ОСОБА_6 у державному реєстрі фізичних осіб підприємців та вирішив зателефонувати за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , щоб поцікавитись, що з його замовленням. У відповідь почув, що він являється продавцем мобільних телефонів, та підтвердив, що від потерпілого дійсно надійшла така транзакція на його рахунок, але він не зауважив, що у призначенні платежу була вказана оплата за зовсім інший товар та замовником товару була зовсім інша людина. Тоді ОСОБА_7 попросив, щоб він надіслав скан-копії його листування із людиною, яка замовила у нього телефон, який він оплатив і ним виявилась невідома йому особа, у якої він придбав зарядну станцію. Також надіслали дані мобільного телефону, який у нього купив шахрай за кошти потерпілого та копію квитанції із нової пошти, у якій був вказаний одержувач ОСОБА_8 , м. Ромни, відділення № НОМЕР_6 , Сумська область, мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 14.12.2024 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 13.01.2025 року ніхто не з`явився, однак дізначач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 14.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 14.12.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 14.12.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 14.12.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1