Справа 359/1842/25
Провадження 1-кс/359/432/2025

УХВАЛА

21.02.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власниці майна ОСОБА_4 , законного представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що голова Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_6 використовуючи статус благодійної організації за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази «Динамо» в м. Бориспіль Київської області поблизу Юркового озера.

13.02.2025 старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 . під час обшуку якої було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Redmi 9C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку МТС НОМЕР_3 поміщено до спец пакету ICR 0079750, кому фляжну сумку ( бананку) з в`язками ключів поміщено до спец пакету WAR 1871421, жіночий гаманець чорного кольору з грошовими коштами, дисконтними картками та банківськими картками опечатано до спец пакету WAR 1871419, блокнот із рукописним текстом (в камуфляжній обкладинці) поміщено до спец пакету WAR1871193,пластиковий конверт із паперовими аркушами червоного кольору поміщено до спец-пакету ICR 0079741, 6 пластикових папок формату А 4, жовто-блакитного кольору з аркушами з рукописним текстом поміщено до спец-пакету RSP 3356775, в`язку ключів які поміщено до спец-пакету ICR 0079742, дві печатки (чорнильні) БО «Мавка» жовто-блакитного кольору поміщено до спец пакету WAR1871420, флеш носій ( флешка) сірого кольору поміщено до спец пакету ICR 0079740, папка з різними документами поміщено до спец-пакету WAR1871192, грошові кошти в сумі 6800 гривень купюри номіналом 100 гривень опечатано до спец-пакету ICR 0079739, файл з грошовими коштами в сумі 300 доларів США та копією паспорту громадянина України поміщено до спец-пакету WAR 1871418, грошові кошти в сумі 16500 гривень та 200 доларів США опечатано до спец-пакету ICR 0079738.

Вищезазначене майно постановою слідчого від 14.02.2025 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У разі не накладання арешту на вказане майно, існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна так як вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що вилучені під час проведення обшуку предмети є тимчасово вилученим майном і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив суд накласти арешту на майно яке вилучено в ході особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та наполягала на його задоволенні.

В судовому засіданні власниця майна ОСОБА_4 та її законний представник ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання слідчої.

Заслухавши слідчу, власника майна та її законного представника, дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.02.2025 старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , під час обшуку якої було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Redmi 9C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку МТС НОМЕР_3 поміщено до спец пакету ICR 0079750, кому фляжну сумку (бананку) з в`язками ключів поміщено до спец пакету WAR 1871421, жіночий гаманець чорного кольору з грошовими коштами, дисконтними картками та банківськими картками опечатано до спец пакету WAR 1871419, блокнот із рукописним текстом (в камуфляжній обкладинці) поміщено до спец пакету WAR1871193,пластиковий конверт із паперовими аркушами червоного кольору поміщено до спец-пакету ICR 0079741, 6 пластикових папок формату А 4, жовто-блакитного кольору з аркушами з рукописним текстом поміщено до спец-пакету RSP 3356775, в`язку ключів які поміщено до спец-пакету ICR 0079742, дві печатки (чорнильні) БО «Мавка» жовто-блакитного кольору поміщено до спец пакету WAR1871420, флеш носій ( флешка) сірого кольору поміщено до спец пакету ICR 0079740, папка з різними документами поміщено до спец-пакету WAR1871192, грошові кошти в сумі 6800 гривень купюри номіналом 100 гривень опечатано до спец-пакету ICR 0079739, файл з грошовими коштами в сумі 300 доларів США та копією паспорту громадянина України поміщено до спец-пакету WAR 1871418, грошові кошти в сумі 16500 гривень та 200 доларів США опечатано до спец-пакету ICR 0079738.

Постановою слідчого від 14.02.2025 вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно із ст.98 та ч.1 ст.99 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що на мобільний телефон марки Redmi 9C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку МТС НОМЕР_3 поміщено до спец пакету ICR 0079750, блокнот із рукописним текстом ( в камуфляжній обкладинці) поміщено до спец пакету WAR1871193, 6 пластикових папок формату А 4 жовто-блакитного кольору з аркушами з рукописним текстом поміщено до спец- пакету RSP 3356775, дві печатки (чорнильні) БО «Мавка» жовто-блакитного кольору поміщено до спец пакету WAR1871420, флеш носій ( флешка) сірого кольору поміщено до спец пакету ICR 0079740, які були виявлені та вилучені в ході обшуку ОСОБА_6 , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в силу ч.2 ст. 91 КПК України підлягають перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на комуфляжну сумку (бананку) з в`язками ключів поміщено до спец пакету WAR 1871421, жіночий гаманець чорного кольору з грошовими коштами, дисконтними картками та банківськими картками опечатано до спец пакету WAR 1871419, пластиковий конверт із паперовими аркушами червоного кольору поміщено до спец-пакету ICR 0079741, в`язку ключів які поміщено до спец-пакету ICR 0079742, папка з різними документами поміщено до спец-пакету WAR1871192, грошові кошти в сумі 6800 гривень купюри номіналом 100 гривень опечатано до спец-пакету ICR 0079739, файл з грошовими коштами в сумі 300 доларів США та копією паспорту громадянина України поміщено до спец-пакету WAR 1871418, грошові кошти в сумі 16500 гривень та 200 доларів США опечатано до спец-пакету ICR 0079738, оскільки слідчим не доведено належними та допустимими доказами на підтвердження того, що вказані речі являються безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій чи використовувався як засіб або знаряддя кримінального правопорушення.

Отже клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.98,99, 170, 237, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, а саме: мобільний телефон марки Redmi 9C, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператору мобільного зв`язку МТС НОМЕР_3 поміщено до спец пакету ICR 0079750, блокнот із рукописним текстом ( в камуфляжній обкладинці) поміщено до спец пакету WAR1871193, 6 пластикових папок формату А 4 жовто-блакитного кольору з аркушами з рукописним текстом поміщено до спец- пакету RSP 3356775, дві печатки (чорнильні) БО «Мавка» жовто-блакитного кольору поміщено до спец пакету WAR1871420, флеш носій ( флешка) сірого кольору поміщено до спец пакету ICR 0079740.

В задоволенні вимог клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено о 14 год. 30 хв. 26.02.2025 року.

Сл ідчий суддя ОСОБА_1