ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 17.03.2025, яке подане заступником начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 року до Фастівської окружної прокуратури Київської області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 28.02.2022 по 13.09.2023 ОСОБА_5 у м. Фастів з його банківської картки викрала грошові кошти.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Провівши допит потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього є знайома ОСОБА_5 (засоби зв? НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), з якою він з 2020 року по 2022 рік перебував у відносинах, вона працює в агенстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Фастів Київської області, він їй завжди допомагав у роботі, разом вони не проживали.28 лютого 2022 року ОСОБА_4 був призваний на військову службу до військової частини НОМЕР_3 , на той час його мати ОСОБА_6 виїхала закордон, тому він попросив ОСОБА_5 приглядати за його квартирою, а також він залишив їй свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 для того, щоб вона знімала грошові кошти, а саме заробітну плату, яка надходила йому та міняла їх у валюту. Зазвичай, грошові кошти надходили на банківську карту у 12 числах кожного місяця, різними сумами.Суми були близько 52 000 грн., 122 000 грн., 130 000 грн. З зарплати, деякі суми ОСОБА_4 переводив собі на іншу картку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а все інше просив ОСОБА_7 зняти за допомогою банкомату та поміняти в долари. Після цього, ОСОБА_7 скидала ОСОБА_4 на мобільний телефон, а саме на додаток «Signal» фото купюр, які вона поміняла.Деякий час грошові кошти зберігались в ОСОБА_7 вдома. Близько 3-х разів ОСОБА_4 приїжджав у відпустку до м. Фастів Київської області, а після 3 червня 2023 року він почав приїжджати додому частіше. За грошові кошти у ОСОБА_7 не запитував, та не бачив їх, так як у нього були грошові кошти на свої потреби. Одного разу, ОСОБА_7 йому повідомила, що якщо він знайде собі іншу, то вона не поверне йому його грошові кошти.Через деякий час ОСОБА_4 познайомився у м. Києві з жінкою на ім?яВражевська ОСОБА_8 , з якою по теперішній час перебуває у відносинах, про що він повідомив ОСОБА_7 .

12 вересня 2023 року ОСОБА_4 звільнився з військової служби та поїхав до

м.Києва, де проводив час разом з ОСОБА_8 , в цей день він спілкувався з ОСОБА_7 по телефону та повідомив, що буде їхати до місця свого проживання, на що ОСОБА_7 запропонувала йому, взяти з собою ОСОБА_8 до м. Фастів, після чого він запропонував ОСОБА_8 поїхати з ним, на що вона погодилась.13 вересня 2023 року ОСОБА_4 приїхав разом з ОСОБА_8 до м. Фастів, неподалік Привокзальної площі на власному автомобілі їхала ОСОБА_5 , яка зупинилась біля них, щось сказала, але він не почув що саме, так як вона говорила дуже тихо, після чого ОСОБА_7 поїхала у невідомому напрямку, а вони з ОСОБА_8 пішли до його місця проживання.Прийшовши до місця проживанняОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , він побачив, що у квартирі безлад, у кухонній кімнаті розсипана мука та крупи, на кухонному столі знаходились його речі, а саме банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , бойовий ніж та зв?язка ключів, він відразу зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон з НОМЕР_5 та запитав де його грошові кошти, на що ОСОБА_7 відповіла, що не пам?ятає де залишила грошові кошти та повідомила, що кошти знаходяться десь у квартирі, але їх тамне було.До поліції ОСОБА_4 відразу не звернувся, так як намагався з ОСОБА_7 самостійно вирішити це питання, але по цей час, остання не повідомляє де його грошові кошти.Останній додав, що загалом ОСОБА_7 повинна була віддати йому його грошові кошти, які були у неї на зберіганні під час того, як він перебував на військовій службі, у загальній сумі близько 22 000 доларів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню банківських карток клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкрита банківський картка, а саме: НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 в банкоматах, за період з 28.02.2022 по 13.09.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по банківській картці № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Фастівськогорайонного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 протягомдвох місяців з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

-документів, які формують банківську справу за банківськоюкарткою, що відповідає номеру № НОМЕР_4 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита вказана банківська картка, та які прив`язані до вказаної банківської картки;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківськійкартці за номером № НОМЕР_4 ,за період часу з 28.02.2022 по 13.09.2023, з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 28.02.2022 по 13.09.2023 із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів, у яких здійснювалося зняття готівки;

-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківськоїкартки№ НОМЕР_4 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 28.02.2022 по 13.09.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1