Справа № 214/622/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

07.11.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 28.10.2024 через мережу Інтернет перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів номер банківської карти, дату та рік народження, отримав СМС-повідомлення з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів його, і відправив заявку на отримання грошей. 06.11.2024 з його зарплатної банківського рахунку НОМЕР_1 було списано 5000 гривень.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 28.10.2024 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 . У мережі Інтернет (де саме не пам`ятає) знайшов оголошення про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпілий перейшов за посиланням (посилання не збереглося) де йому висвітилася заявка «отримати допомогу від вашого банку». Після чого, з`явилося віконце в якому потрібно було ввести свій номер банківської картки. Потерпілий ввів номер своєї банківської картки, а також свою дату та рік народження. Після цього отримав у смс-повідомленні код від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даний код він також ввів у віконці і натиснув подати заявку. 06.11.2024 на його заробітну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 5000 гривень. Ввечері 06.11.2024 приблизно о 17:30 годині потерпілий виявив, що з його заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списані грошові кошти на загальну суму 5000 гривень трьома транзакціями 2000 гривень, 2000 гривень, 1000 гривень у період часу з 16:29 по 16:30 год. Грошові кошти власні. Хто міг це зробити потерпілому невідомо.

Слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію про те, що безготівкові перекази з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2000 гривень, 2000 гривень, 1000 гривень переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано запит та згідно отриманої відповіді інформація банком може бути надана виключно за рішенням суду.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 06.11.2024 року по термін дії ухвали, до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 06.11.2024 року по термін дії ухвали, до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 06.11.2024 по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 06.11.2024 (час вчинення злочину) до 21.01.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням, на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, РНОКПП), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з зазначенням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 06.11.2024 до 21.01.2025.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1