УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001311 від 03.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2024 року заступник керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалах слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.11.2024 р. та 26.11.2024 р., за допомогою поштового зв`язку, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 11.11.2024 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 (земельна ділянка, з кадастровим номером №:34:001:1936 у садівничому товаристві «Пролісок»), було тимчасово вилучено у ОСОБА_5 , зокрема, на: банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 18 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 184 шт. з наступними номерами та серіями купюр: QJ08161203A; QD05048559A; QD05048560A; QD05048558A; QD05048630A; QD05048572A; QD05048546A; QD05048604A; QJ08161204A; QD05048556A; QD05048573A; QD05048541A; QD05048557A; QJ08161267A; QD05048561A; HA28725848A; FF94632284B; HH32607059A; HD82415526A; HB60334055J; HB10515082B; DF38408933B; HF07267607C; KB38696379H; KK20660942C; HE32409472B; KB98123873F; PG59882315C; QK65790385A; QK65790384A; PH36143913A; QK05240093A; PF80474265K; MG71636354A; QK10209900A; QK69537059A; QK69537058A; LA77828486A; QK69537057A; PL26356189Q; PB93412418R; MB68966167B; PB93412349R; LF40441628J; MD42721592A; PF70916619H; PF70916617H; PF93089397F; MF66981669D; PH18127398С; LB10659362V; MJ59358122A; PG79605686C; MF87903115E; PE92700352E; PF93089388F; PF07922065H; QC15521096A; MG07601329A; MF21349902D; QG15521100A; QC15521099A; QC15521098A; QC15521097A; PL35867180Q; PL35867179Q; PF56616295J; PF56616293J; MB20826633*; PK26645167H; PH0171885C; PH24472721C; PH24472720C; PH24472719C; PF22760127L; PK53158457H; PE07047985E; PH01718837C; PH01718884C; QK05240016A; QK05240077A; ML62443513E; PA26873121B; QK05240007A; KB16701065L; KB34671507A; KB43477811R; KE22470375B; KB05482398K; KB78229901J; KF75695558C; KK90884544C; KB17518472K; KF50293688A; KD15328284B; KB52322908L; KB52322907L; KB87867112D; HB18145674Q; KF10001283A; KK47164301C; KC07958488A; KB32200783A; HK29919299B; HB11397150F; KB53050662E; KB69706772B; KB72341058Q; KB61531091I; HB64141914A; HF28498506D; HG38575235A; KB96328798I; KB81446852K; KH38112480A; FF99094268A; HB68282510R; KB52322911L; KK74961090A; KB65489773D; KB00366170Q; KB19043287D; KL24653504C; LG13414903A; PD56757913B; PG16860079D; PB17801177F; PB17801176F; PB88963413G; PF31138368H; PE28737630A; PA52737966C; PF29065705K; PE10016893E; PB12953763J; LL66031370C; LF46858030G; LG05332686E; LB65356838L; PB18000189S; PE10016890E; PB00585590M; PG33757852D; PK83761420H; PB18725090S; LF83237141G; PB18725179S; PB18725187S; PC50253432B; PK33308890H; PB18000226S; MB06643540R; PA81325934A; LB17632264K; PH3182350B; MF31406445A; PE10016898E; PE10016899E; PF65920058J; PE10016892E; PE10016897E; PE10016845E; PE10016844E; QD03646884A; QD03646885A; QD03646886A; QD03646887A; QD03646888A; PH31823949B; PE10016900E; PJ65752792B; PB18725158S; PL93316594D; LB13372441P; PG16860075D; PF36867321C; MB17658559A; PE51495739E; PH36300676B; PB40871313S; LG53613453B; MB72748328I; MB06572107R; LJ95604619A; грошові кошти в сумі 10 000 грн. з наступними номерами та серіями: 500 грн. ЄЕ9084940; 500 грн. ЄЕ9084939; 500 грн. ЄЕ9084943; 500 грн. ЄЕ9084941; 500 грн. ЄЕ9084945; 500 грн. ЄЕ9084944; 500 грн. ЄЕ9084952; 500 грн. ЄЕ9084954; 500 грн. ЄЕ9084953; 500 грн. ЄЕ9084955; 500 грн. ЄЕ9084951; 500 грн. ЄЕ9084950; 500 грн. ЄЕ9084949; 500 грн. ЄЕ9084948; 500 грн. ЄЕ9084947; 500 грн. ЄЕ9084946; 1000 грн. БН4400911; 1000 грн. ЕБ0124415, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001311 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вирішив незаконно збагатитися шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб за здійснення ним впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відтермінування від мобілізації військовозобов`язаних, прийняття позитивного рішення по виготовленню військово-облікових документів, оновлення даних, а також впливу на членів ВЛК з метою позитивного прийняття рішення про проходження військовозобов`язаними особами ВЛК без їх фактичної присутності у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого його визнання придатними до служби у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв`язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах.

З метою реалізації задуманого, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за таких обставин.

Так, 21.10.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив висунути незаконну вимогу ОСОБА_6 у передачі йому неправомірної вимоги задля прийняття позитивного рішення по відтермінуванню від мобілізації ОСОБА_6 , виготовленню останньому військово-облікових документів, оновлення даних, а також вплив на членів ВЛК з метою позитивного прийняття рішення про проходження військовозобов`язаним ОСОБА_6 ВЛК без його фактичної присутності у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого його визнання придатним до служби у ТЦК та СП, частинах забезпечення військ, підрозділах зв`язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах.

З метою реалізації свого злочинного наміру, цього ж дня, близько 20 год. 30 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік ТРЦ «WoodMall», що по вулиці Трудова, 6А, у м. Хмельницькому, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 була вручена повістка про явку 23.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що останньому на виконання вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію необхідно оновити військово-облікові дані та отримати військово-облікові документи, в тому числі з`явитись за згаданою повісткою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , висунув вимогу ОСОБА_6 , про надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за вплив на посадових осіб КП «Хмельницької інфекційної лікарні», з метою виготовлення довідки про перебування ОСОБА_6 на стаціонарному лікуванні у згаданій установі, що, відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», буде вважатись поважною причиною не прибуття на повістку до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також повідомив останньому, що в подальшому ОСОБА_4 , шляхом впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 зможе вирішити питання щодо позитивного прийняття рішення про відтермінування від мобілізації ОСОБА_6 , виготовлення останньому військово-облікових документів, оновлення даних та зможе здійснити вплив на членів ВЛК з метою позитивного прийняття рішення про проходження військовозобов`язаним ОСОБА_6 ВЛК без його фактичної присутності у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого його визнання придатним до служби у ТЦК та СП, частинах забезпечення військ, підрозділах зв`язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах, на що ОСОБА_6 вимушено погодився на протиправні вимоги ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_4 у невстановлений проміжок часу, місці та спосіб, однак не пізніше 23.10.2024 здійснив вплив на посадових осіб КП «Хмельницької інфекційної лікарні», щодо виготовлення довідки на ім`я ОСОБА_6 про перебування останнього на стаціонарному лікуванні у згаданій установі починаючи із 21.10.2024 із діагнозом «Гострий гастроентероколіт, неуточнений, середньої важкості. Реактивний панкреатит. Хронічний ОСОБА_7 » та близько 12 год. 00 хв. цього ж дня під час телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив останньому, що він має забрати довідку у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням посадової особи КП «Хмельницької інфекційної лікарні» та в подальшому передати її до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» буде вважатись поважною причиною для не прибуття у визначений по повістці строк до ІНФОРМАЦІЯ_1 та підставою для відтермінування від мобілізації ОСОБА_6 , а також повідомив останньому про необхідність надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США з приводу вирішеного ним питання щодо виготовлення довідки про перебування на стаціонарному лікуванні у КП «Хмельницька інфекційна лікарня», на що ОСОБА_6 вимушено погодився на протиправні вимоги ОСОБА_4 .

В подальшому 23.10.2024, близько 15:40, ОСОБА_6 перебуваючи в салоні автомобіля марки «КІА» д.н.з. НОМЕР_8 , який був припаркований неподалік ресторану «Панський маєток», що по вул. Верхньоберегова, 11, у м. Хмельницькому, передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США, за вплив на посадових осіб КП «Хмельницької інфекційної лікарні» щодо виготовлення довідки на ім`я ОСОБА_6 про перебування останнього на стаціонарному лікуванні у згаданій установі та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відтермінування від мобілізації військовозобов`язаного ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що останній має в подальшому діяти лише за його вказівками.

Надалі ОСОБА_4 , 31.10.2024 у вечірню пору доби продовжуючи свій злочинний умисел спрямований вимагання та отримання від ОСОБА_6 грошових коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів та, з метою особистого незаконного збагачення, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 висунув незаконну вимогу ОСОБА_6 у передачі йому неправомірної вимоги в сумі 6000 доларів США, задля прийняття позитивного рішення по виготовленню останньому військово-облікових документів, оновлення даних, а також вплив на членів ВЛК, з метою позитивного прийняття рішення про проходження військовозобов`язаним ОСОБА_6 ВЛК без його фактичної присутності у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого його визнання придатним до служби у ТЦК та СП, частинах забезпечення військ, підрозділах зв`язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах.

Усвідомлюючи, що у разі не надання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 не зможе виконати вимоги Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо оновлення військово-облікових даних та отримання військово-облікових документів, вимушено погодився на протиправні вимоги ОСОБА_4 .

Надалі, 11.11.2024, близько 17:35 год., ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні автомобіля марки «КІА» д.н.з. НОМЕР_8 , який був припаркований неподалік кафе «Три Ведмеді», що по вул. Кармелюка, 14, в м. Хмельницькому, передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 6000 доларів США, за здійснення ним впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо позитивного прийняття рішення про виготовлення військово-облікових документів, оновлення даних та постановки на військовий облік, а також проходження ВЛК, без фактичної присутності ОСОБА_6 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого його визнання придатним до служби у ТЦК та СП, частинах забезпечення військ, підрозділах зв`язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах.

Після чого, злочинні дії ОСОБА_4 викрито працівниками правоохоронних органів на місці події.

11.11.2024 о 17:40 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

11.11.2024, в період часу з 18 год. 08 хв. по 19 год. 27 хв., у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка із кадастровим номером №:34:001:1936 у садівничому товаристві «Пролісок»), де виявлено і вилучено: грошові кошти в сумі 18 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 184 шт. з наступними номерами та серіями купюр: QJ08161203A; QD05048559A; QD05048560A; QD05048558A; QD05048630A; QD05048572A; QD05048546A; QD05048604A; QJ08161204A; QD05048556A; QD05048573A; QD05048541A; QD05048557A; QJ08161267A; QD05048561A; HA28725848A; FF94632284B; HH32607059A; HD82415526A; HB60334055J; HB10515082B; DF38408933B; HF07267607C; KB38696379H; KK20660942C; HE32409472B; KB98123873F; PG59882315C; QK65790385A; QK65790384A; PH36143913A; QK05240093A; PF80474265K; MG71636354A; QK10209900A; QK69537059A; QK69537058A; LA77828486A; QK69537057A; PL26356189Q; PB93412418R; MB68966167B; PB93412349R; LF40441628J; MD42721592A; PF70916619H; PF70916617H; PF93089397F; MF66981669D; PH18127398С; LB10659362V; MJ59358122A; PG79605686C; MF87903115E; PE92700352E; PF93089388F; PF07922065H; QC15521096A; MG07601329A; MF21349902D; QG15521100A; QC15521099A; QC15521098A; QC15521097A; PL35867180Q; PL35867179Q; PF56616295J; PF56616293J; MB20826633*; PK26645167H; PH0171885C; PH24472721C; PH24472720C; PH24472719C; PF22760127L; PK53158457H; PE07047985E; PH01718837C; PH01718884C; QK05240016A; QK05240077A; ML62443513E; PA26873121B; QK05240007A; KB16701065L; KB34671507A; KB43477811R; KE22470375B; KB05482398K; KB78229901J; KF75695558C; KK90884544C; KB17518472K; KF50293688A; KD15328284B; KB52322908L; KB52322907L; KB87867112D; HB18145674Q; KF10001283A; KK47164301C; KC07958488A; KB32200783A; HK29919299B; HB11397150F; KB53050662E; KB69706772B; KB72341058Q; KB61531091I; HB64141914A; HF28498506D; HG38575235A; KB96328798I; KB81446852K; KH38112480A; FF99094268A; HB68282510R; KB52322911L; KK74961090A; KB65489773D; KB00366170Q; KB19043287D; KL24653504C; LG13414903A; PD56757913B; PG16860079D; PB17801177F; PB17801176F; PB88963413G; PF31138368H; PE28737630A; PA52737966C; PF29065705K; PE10016893E; PB12953763J; LL66031370C; LF46858030G; LG05332686E; LB65356838L; PB18000189S; PE10016890E; PB00585590M; PG33757852D; PK83761420H; PB18725090S; LF83237141G; PB18725179S; PB18725187S; PC50253432B; PK33308890H; PB18000226S; MB06643540R; PA81325934A; LB17632264K; PH3182350B; MF31406445A; PE10016898E; PE10016899E; PF65920058J; PE10016892E; PE10016897E; PE10016845E; PE10016844E; QD03646884A; QD03646885A; QD03646886A; QD03646887A; QD03646888A; PH31823949B; PE10016900E; PJ65752792B; PB18725158S; PL93316594D; LB13372441P; PG16860075D; PF36867321C; MB17658559A; PE51495739E; PH36300676B; PB40871313S; LG53613453B; MB72748328I; MB06572107R; LJ95604619A; грошові кошти в сумі 10 000 грн. з наступними номерами та серіями: 500 грн. ЄЕ9084940; 500 грн. ЄЕ9084939; 500 грн. ЄЕ9084943; 500 грн. ЄЕ9084941; 500 грн. ЄЕ9084945; 500 грн. ЄЕ9084944; 500 грн. ЄЕ9084952; 500 грн. ЄЕ9084954; 500 грн. ЄЕ9084953; 500 грн. ЄЕ9084955; 500 грн. ЄЕ9084951; 500 грн. ЄЕ9084950; 500 грн. ЄЕ9084949; 500 грн. ЄЕ9084948; 500 грн. ЄЕ9084947; 500 грн. ЄЕ9084946; 1000 грн. БН4400911; 1000 грн. ЕБ0124415; банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , «RaiffeisenBank» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

12.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане майно.

Так, на вилучені банківські карти ОСОБА_4 міг отримувати кошти за незаконну діяльність або перераховувати їх спільникам, таким чином банківські карти можуть бути знаряддям злочину, тому підлягають обов`язковому вилученню та накладення арешту для забезпечення збереження речових доказів.

Частина вилучених грошових коштів, а саме гроші в сумі 1500 доларів США (купюрами номіналом 100 з наступними номерами та серіями: QJ08161203A; QD05048559A; QD05048560A; QD05048558A; QD05048630A; QD05048572A; QD05048546A; QD05048604A; QJ08161204A; QD05048556A; QD05048573A; QD05048541A; QD05048557A; QJ08161267A; QD05048561A) є предметом злочинного посягання, оскільки використовувалися під час проведення контролю за вчиненням злочину 23.10.2024.

Решта грошових коштів, вилучених під час обшуку також є достатні підстави вважати, що вони були здобуті злочинним шляхом, а саме як неправомірна вигода, оскільки заявником раніше була передана частина грошових коштів як неправомірна вигода, які в повному обсязі не були віднайдені під час проведення слідчих дій.

У вилученому мобільному телефоні, міститься інформація щодо незаконної діяльності ОСОБА_4 , переписки в мессенджерах щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими діями.

Крім того, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, що підтверджується показаннями заявника, в яких останній повідомляє про висунення вимоги ОСОБА_4 у передачі грошових коштів за здійснення ним впливу на посадових осіб, а також вилученими в останнього медичними документами.

Таким чином, вилучені речі, нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, що, згідно ст. 91 КПК України, є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

На інші вилучені кошти необхідно накласти арешт, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, де об`єктом неправомірної вигоди являються грошові кошти, частина з яких не вилучена під час проведення слідчих дій.

З метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на вищевказані речі, які 11.11.2024 були вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка із кадастровим номером №:34:001:1936 у садівничому товаристві «Пролісок»), які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 11.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 18 год. 08 хв. по 19 год. 27 хв., обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 (земельна ділянка, з кадастровим номером №:34:001:1936 у садівничому товаристві «Пролісок»), окрім іншого, було тимчасово вилучено у ОСОБА_5 , зокрема: грошові кошти, в сумі 18400 доларів США та 10000 гривень. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були об`єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 12.11.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на грошові кошти є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 11.11.2024 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 (земельна ділянка, з кадастровим номером №:34:001:1936 у садівничому товаристві «Пролісок»), було тимчасово вилучено у ОСОБА_5 , зокрема, на: грошові кошти в сумі 18 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 184 шт. з наступними номерами та серіями купюр: QJ08161203A; QD05048559A; QD05048560A; QD05048558A; QD05048630A; QD05048572A; QD05048546A; QD05048604A; QJ08161204A; QD05048556A; QD05048573A; QD05048541A; QD05048557A; QJ08161267A; QD05048561A; HA28725848A; FF94632284B; HH32607059A; HD82415526A; HB60334055J; HB10515082B; DF38408933B; HF07267607C; KB38696379H; KK20660942C; HE32409472B; KB98123873F; PG59882315C; QK65790385A; QK65790384A; PH36143913A; QK05240093A; PF80474265K; MG71636354A; QK10209900A; QK69537059A; QK69537058A; LA77828486A; QK69537057A; PL26356189Q; PB93412418R; MB68966167B; PB93412349R; LF40441628J; MD42721592A; PF70916619H; PF70916617H; PF93089397F; MF66981669D; PH18127398С; LB10659362V; MJ59358122A; PG79605686C; MF87903115E; PE92700352E; PF93089388F; PF07922065H; QC15521096A; MG07601329A; MF21349902D; QG15521100A; QC15521099A; QC15521098A; QC15521097A; PL35867180Q; PL35867179Q; PF56616295J; PF56616293J; MB20826633*; PK26645167H; PH0171885C; PH24472721C; PH24472720C; PH24472719C; PF22760127L; PK53158457H; PE07047985E; PH01718837C; PH01718884C; QK05240016A; QK05240077A; ML62443513E; PA26873121B; QK05240007A; KB16701065L; KB34671507A; KB43477811R; KE22470375B; KB05482398K; KB78229901J; KF75695558C; KK90884544C; KB17518472K; KF50293688A; KD15328284B; KB52322908L; KB52322907L; KB87867112D; HB18145674Q; KF10001283A; KK47164301C; KC07958488A; KB32200783A; HK29919299B; HB11397150F; KB53050662E; KB69706772B; KB72341058Q; KB61531091I; HB64141914A; HF28498506D; HG38575235A; KB96328798I; KB81446852K; KH38112480A; FF99094268A; HB68282510R; KB52322911L; KK74961090A; KB65489773D; KB00366170Q; KB19043287D; KL24653504C; LG13414903A; PD56757913B; PG16860079D; PB17801177F; PB17801176F; PB88963413G; PF31138368H; PE28737630A; PA52737966C; PF29065705K; PE10016893E; PB12953763J; LL66031370C; LF46858030G; LG05332686E; LB65356838L; PB18000189S; PE10016890E; PB00585590M; PG33757852D; PK83761420H; PB18725090S; LF83237141G; PB18725179S; PB18725187S; PC50253432B; PK33308890H; PB18000226S; MB06643540R; PA81325934A; LB17632264K; PH3182350B; MF31406445A; PE10016898E; PE10016899E; PF65920058J; PE10016892E; PE10016897E; PE10016845E; PE10016844E; QD03646884A; QD03646885A; QD03646886A; QD03646887A; QD03646888A; PH31823949B; PE10016900E; PJ65752792B; PB18725158S; PL93316594D; LB13372441P; PG16860075D; PF36867321C; MB17658559A; PE51495739E; PH36300676B; PB40871313S; LG53613453B; MB72748328I; MB06572107R; LJ95604619A; грошові кошти в сумі 10 000 грн. з наступними номерами та серіями: 500 грн. ЄЕ9084940; 500 грн. ЄЕ9084939; 500 грн. ЄЕ9084943; 500 грн. ЄЕ9084941; 500 грн. ЄЕ9084945; 500 грн. ЄЕ9084944; 500 грн. ЄЕ9084952; 500 грн. ЄЕ9084954; 500 грн. ЄЕ9084953; 500 грн. ЄЕ9084955; 500 грн. ЄЕ9084951; 500 грн. ЄЕ9084950; 500 грн. ЄЕ9084949; 500 грн. ЄЕ9084948; 500 грн. ЄЕ9084947; 500 грн. ЄЕ9084946; 1000 грн. БН4400911; 1000 грн. ЕБ0124415.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 11.11.2024 року у ОСОБА_5 , під час проведення вищевказаного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзен Банк. Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_5 за місцем проживання ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток, вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 11.11.2024 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку АДРЕСА_1 (земельна ділянка, з кадастровим номером №:34:001:1936 у садівничому товаристві «Пролісок»), було тимчасово вилучено у ОСОБА_5 , зокрема, на: грошові кошти в сумі 18 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 184 шт. з наступними номерами та серіями купюр: QJ08161203A; QD05048559A; QD05048560A; QD05048558A; QD05048630A; QD05048572A; QD05048546A; QD05048604A; QJ08161204A; QD05048556A; QD05048573A; QD05048541A; QD05048557A; QJ08161267A; QD05048561A; HA28725848A; FF94632284B; HH32607059A; HD82415526A; HB60334055J; HB10515082B; DF38408933B; HF07267607C; KB38696379H; KK20660942C; HE32409472B; KB98123873F; PG59882315C; QK65790385A; QK65790384A; PH36143913A; QK05240093A; PF80474265K; MG71636354A; QK10209900A; QK69537059A; QK69537058A; LA77828486A; QK69537057A; PL26356189Q; PB93412418R; MB68966167B; PB93412349R; LF40441628J; MD42721592A; PF70916619H; PF70916617H; PF93089397F; MF66981669D; PH18127398С; LB10659362V; MJ59358122A; PG79605686C; MF87903115E; PE92700352E; PF93089388F; PF07922065H; QC15521096A; MG07601329A; MF21349902D; QG15521100A; QC15521099A; QC15521098A; QC15521097A; PL35867180Q; PL35867179Q; PF56616295J; PF56616293J; MB20826633*; PK26645167H; PH0171885C; PH24472721C; PH24472720C; PH24472719C; PF22760127L; PK53158457H; PE07047985E; PH01718837C; PH01718884C; QK05240016A; QK05240077A; ML62443513E; PA26873121B; QK05240007A; KB16701065L; KB34671507A; KB43477811R; KE22470375B; KB05482398K; KB78229901J; KF75695558C; KK90884544C; KB17518472K; KF50293688A; KD15328284B; KB52322908L; KB52322907L; KB87867112D; HB18145674Q; KF10001283A; KK47164301C; KC07958488A; KB32200783A; HK29919299B; HB11397150F; KB53050662E; KB69706772B; KB72341058Q; KB61531091I; HB64141914A; HF28498506D; HG38575235A; KB96328798I; KB81446852K; KH38112480A; FF99094268A; HB68282510R; KB52322911L; KK74961090A; KB65489773D; KB00366170Q; KB19043287D; KL24653504C; LG13414903A; PD56757913B; PG16860079D; PB17801177F; PB17801176F; PB88963413G; PF31138368H; PE28737630A; PA52737966C; PF29065705K; PE10016893E; PB12953763J; LL66031370C; LF46858030G; LG05332686E; LB65356838L; PB18000189S; PE10016890E; PB00585590M; PG33757852D; PK83761420H; PB18725090S; LF83237141G; PB18725179S; PB18725187S; PC50253432B; PK33308890H; PB18000226S; MB06643540R; PA81325934A; LB17632264K; PH3182350B; MF31406445A; PE10016898E; PE10016899E; PF65920058J; PE10016892E; PE10016897E; PE10016845E; PE10016844E; QD03646884A; QD03646885A; QD03646886A; QD03646887A; QD03646888A; PH31823949B; PE10016900E; PJ65752792B; PB18725158S; PL93316594D; LB13372441P; PG16860075D; PF36867321C; MB17658559A; PE51495739E; PH36300676B; PB40871313S; LG53613453B; MB72748328I; MB06572107R; LJ95604619A; грошові кошти в сумі 10 000 грн. з наступними номерами та серіями: 500 грн. ЄЕ9084940; 500 грн. ЄЕ9084939; 500 грн. ЄЕ9084943; 500 грн. ЄЕ9084941; 500 грн. ЄЕ9084945; 500 грн. ЄЕ9084944; 500 грн. ЄЕ9084952; 500 грн. ЄЕ9084954; 500 грн. ЄЕ9084953; 500 грн. ЄЕ9084955; 500 грн. ЄЕ9084951; 500 грн. ЄЕ9084950; 500 грн. ЄЕ9084949; 500 грн. ЄЕ9084948; 500 грн. ЄЕ9084947; 500 грн. ЄЕ9084946; 1000 грн. БН4400911; 1000 грн. ЕБ0124415, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя