Номер провадження 1-кс/754/1047/25
Справа № 754/5032/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003270 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2025 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003270 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003270 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виділених на капітальний ремонт (заміна вікон) в ІНФОРМАЦІЯ_3.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання первинних фінансово-господарських документів, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні та перебувають у його володінні.

Відповідно у фінансово-господарських документах за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази.

Слідча зазначає, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, проведення судово-почеркознавчої, судової будівельної та судової економічної експертиз, для виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідча в клопотанні просила проводити розгляд без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме - судової почеркознавчої експертизи, висновки якої слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні та нададуть можливість стороні обвинувачення встановити істину в кримінальному провадженні (відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів).

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003270 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0003270 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх оригінали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Договори, (контракти, рахунки-фактури), у тому числі договори підряду, додаткові угоди, специфікації до них; специфікації з переліком складових з найменування марки, моделі та виробника; інші додатки, які складались у зв`язку із виконання робіт та поставкою товару відповідно до договору; звіти, акти виконаних робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості; технічне завдання; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатний розпис (розклад) працівників; інструкції з охорони праці; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форму їх участі; інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, основних засобів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень), необхідні для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту; штатний розпис (розклад) працівників; договори зберігання майна, договори комісії, звіти комісіонера, акти прийому-передачі майна, тощо; посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення керівника підприємства; копію статуту (установчого документу); вантажно-митні декларація з усіма відповідними додатками, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; сертифікат про походження товару (декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару); документи, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; документи подані до митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; Акти перевірок; інвойси; Рахунки-інвойси; інші товаросупровідні документи і додатки до них; інші документи враховуючи специфіку товару перелік осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду); всі інші документи, щодо придбання комплектуючих та програмного забезпечення, які використувались для виконання робіт з переліком складових з найменування марки, моделі та виробника; всі інші документи, щодо обслуговування вікон; проектна документація; паспорта/інструкції з експлуатації; виконавчої документації (загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, тощо); інформаційного блоку даних (ІБД) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bdsu, __.bcdu на електронному носії, укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Оригінал ухвали та її копію надати слідчій ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1