Справа №295/533/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024 від 10.01.2024, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вклопотанні слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2024 року близько 12 год., перебуваючи за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , у застосунку «Вайбер» в групі «Житичі» перейшла за посиланням про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перейшовши в посилання надала свої дані, та в подальшому з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 64000 гривень, та з банківськочї картки НОМЕР_2 знято гроші в сумі 1000 грн., чим завдано потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 65000 грн. Крім цього встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілої, надійшли на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після зарахування переказано на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 26987 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в сумі 2000 грн та 011340 в сумі 11616 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 6466 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 в сумі 11000 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 25.05.2024 по час надання інформації із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 03.12.2024 по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 25.05.2024 по час надання інформації банківського (карткового) НОМЕР_5 та НОМЕР_8 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу 25.05.2024 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_8 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 25.05.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1