Справа № 359/3128/25
Провадження №1-кс/359/647/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

19.03.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000124 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №175 предметом якого став безпілотний авіаційний комплекс «Pegasus Arms 25». Відповідно до додатку №1 вартість договору (1 безпілотного комплексу) становить 1 480 000 грн. Публічна закупівля відбулась за участі одного учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інші учасники на закупівлю не заявлялись.

Однак, разом з цим встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.10.2023 уклала аналогічний договір із ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо поставки вищевказаного комплексу «Pegasus Arms 25», зазначивши вартість за одну одиницю, в розмірі 880 000 грн. Окрім цього, встановлено що вартість даного безпілотного авіаційного комплексу становить від 661 000 грн., підтвердженням чого є посилання на відкриті джерела інформації, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО: НОМЕР_2 де відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

На теперішній час, виникла необхідність у отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою подальшого його аналізу та призначення проведення судової-економічної експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила клопотання задовольнити. ЇЇ неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Встановлено, що в межах кримінального провадження розслідуються обставини розтрати коштів органу місцевого самоврядування Яготинської ОТГ, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З цих підстав вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Визначений у клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали згідно із клопотанням слідчого слід визначити два місяці.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копії документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 20.08.2024 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Визначити, що строк дії ухвали два місяці, тобто до 19 травня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4