печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області відповідно до яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами благодійних та громадських організацій запроваджено протиправну схему ввезення на територію України в умовах воєнного стану транспортних засобів на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) як гуманітарної допомоги та їх подальшу реалізацію з метою отримання прибутку.

За отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з особами, які здійснювали завезення транспортних засобів на територію України, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 запровадили протиправну схему ввезення транспортних засобів на територію України, на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) під виглядом гуманітарної допомоги.

Так, вищевказані особи, керуючись мотивом особистого збагачення, з метою реєстрації та подальшого продажу транспортних засобів, використовують підроблені офіційні документи - довіреності, нібито видані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до яких представниками громадської організації при реєстрації транспортних засобів в ТСЦ виступають ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які фактично не були присутні при реєстрації автомобілів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , і в подальшому здійснюють продаж транспортних засобів третім особам з метою отримання прибутку.

Встановлено, що директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана ОСОБА_19 показала, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не здійснювалося завезення на територію України на пільгових умовах, як гуманітарної допомоги, та не здійснювалося реєстрації в сервісних центрах ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаних транспортних засобів. Разом з тим, особи, зазначені в довіреностях, нібито видані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_17 та ОСОБА_18 їй не відомі, такі довіреності громадською організацією не видавалися.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001626 від 02.10.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) усіх документів з інформацією про дату та час перетину кордону, ввезення на митну територію України будь-яких товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, митних декларацій, а також усіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з їх ввезенням та пропуском на митну територію України та їх митного оформлення за період часу з 24.02.2022 по 15.05.2024, які ввозилися наступними особами:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_10 );

2) усіх документів з інформацією про ввезення на митну територію України та отримання на території України товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, де відправником та/або отримувачем є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати, часу, способу і місця перетину державного кордону, осіб, які здійснювали перевезення таких товарів, товарів гуманітарної допомоги, у тому числі транспортних засобів, а також митних декларацій і всіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з їх ввезенням на митну територію України та їх митним оформленням за період часу з 24.02.2022 по 15.05.2024;

3) усіх документів з інформацією про ввезення на митну територію України, у тому числі із зазначенням дати, часу, способу і місця перетину державного кордону, осіб, які здійснювали ввезення, митних декларацій і всіх інших документів, наданих і складених у зв`язку з ввезенням на митну територію України та митного оформлення наступних транспортних засобів:

- «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN: НОМЕР_11 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN: НОМЕР_12 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_13 ;

- «BMW X5» VIN: НОМЕР_14 ;

- «FIAT CROMA» VIN: НОМЕР_15 ;

- «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_16 ;

- «FORD EXCURSION» VIN: НОМЕР_17 ;

- «MAN TGA 26.410» VIN: НОМЕР_18 ;

- «MAN L 79» VIN: НОМЕР_19 ;

- «SSANG YONG REXTON» VIN: НОМЕР_20 ;

- «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_21 ;

- «HYUNDAI TERRACAN» VIN: НОМЕР_22 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER» VIN: НОМЕР_23 ;

- «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_24 ;

- «SKODA OCTAVIA» VIN: НОМЕР_25 ;

- «VOLKSWAGEN PASSAT» VIN: НОМЕР_26 ;

- «LANCIA PHEDRA» VIN: НОМЕР_27 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1