Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1101/25
Номер провадження 1-кс/711/339/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000469 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000469 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000469 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з управління СБ України в Черкаській області надійшли матеріали, з яких вбачається, що групою осіб вчинено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах під виглядом отримання благодійної допомоги Збройним силам України.

Так, оперативними працівниками Управління СБ України в Черкаській області встановлено, що 26.10.2024 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 1990 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/В-61/277 від 26.10.2024 нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та картка: НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №61/260 від 26.10.2024 від 26.10.2024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ. 28.10.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 1985 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/Д-07/183 від 29.10.2024 нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , у якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_9 та картка: НОМЕР_10 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 29.10.2024 від 29.10.2024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.

Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 жодних листів на ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не направляла та вказаних зборів донатів не проводила. Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з якого надійшли вище вказані листи, знаходиться в користуванні жителів м. Черкаси.

В ході проведення тимчасового доступу до руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого аналізу вказаних рахунків було встановлено, що 04.11.2024 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 з рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховану грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ». Того ж дня, вказані грошові кошти сумами 28000 грн., 10000 грн. та 26400 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_12 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області встановлено, що 04.11.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільний телефон НОМЕР_13 , що належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з номеру НОМЕР_14 надійшов лист з проханням про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ та необхідністю перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 . В зв`язку з вище викладеним, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 і було перераховано на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ», однак ІНФОРМАЦІЯ_8 вказаного листа не направляла і жодного відношення до зазначених зборів донатів вона не має.

Враховуючи вище викладене, слідчий вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, з метою проведення судової економічної, почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше з 24.02.2022 по термін дії ухвали;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 з 24.02.2022 по термін дії ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції в зазначений час;

- фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 з 24.02.2022 по термін дії ухвали із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- інформації щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по термін дії ухвали.

Вказана інформація перебуває у розпорядженні посадових/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_1 та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий, за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000469 від 26.11.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно, долучених до клопотання документів, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000469 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за матеріалами управління СБ України в Черкаській області з яких вбачається, що групою осіб вчинено закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах під виглядом отримання благодійної допомоги Збройним силам України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 26.10.2024 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом №03/В-61/277 від 26.10.2024 нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , в якому викладено прохання про участь у програмі гуманітарної допомоги НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді та за можливості задонатити кошти на придбання антидронових комплексів, квадрокоптерів «Валькірія», позашляховиків, генераторів, приладів нічного бачення, тепловізорів та GPS-навігаторів, що сприятиме їх підтримці та захисту кордонів нашої країни. Також, у листі були вказані реквізити для перерахування грошових коштів, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , та картка: НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Україна, ІПН одержувача НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_7 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №61/260 від 26.10.2024 від 26.10.2024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.

28.10.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 1985 р.н., котрий користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення з листом аналогічного змісту за №03/Д-07/183 від 29.10.2024.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 жодних листів на ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не направляла та вказаних зборів донатів не проводила. Крім того встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з якого надійшли вище вказані листи, знаходиться в користуванні жителів м. Черкаси.

Також, в ході проведення тимчасового доступу до руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого аналізу вказаних рахунків слідством встановлено, що 04.11.2024 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 з рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховану грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ». Того ж дня, вказані грошові кошти сумами 28000 грн., 10000 грн. та 26400 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_12 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками УСБ України в Черкаській області встановлено, що 04.11.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільний телефон НОМЕР_13 , що належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з номеру НОМЕР_14 надійшов лист з проханням про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ та необхідністю перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 . В зв`язку з вище викладеним, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 і було перераховано на вказаний розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 64400 грн. з призначенням платежу «Одноразова фінансова допомога згідно з листом-зверненням №07/183 від 04.112024р., зі сплатою ПДФО та ВЗ без ПДВ», однак ІНФОРМАЦІЯ_8 вказаного листа не направляла і жодного відношення до зазначених зборів донатів вона не має.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та привласнення грошових коштів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 24.02.2024 по 11.02.2025, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по термін дії ухвали». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків,

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000469 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше з 24.02.2022 по 11.02.2025;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 з 24.02.2022 по 11.02.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції в зазначений час;

- фото- та відеоматеріалу зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 з 24.02.2022 по 11.02.2025 із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- інформації щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід за період часу з 24.02.2024 по 11.02.2025,

з можливістю ознайомитись та вилучити копії в паперовому та/або електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1