Провадження № 1-кп/161/1748/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 грудня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянув у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000017 від 11.12.2024, який надійшов до суду 17.12.2024 від Офісу Генерального прокурора, про обвинувачення

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Омськ російської федерації, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з середньою освітою, розлученого, на утриманні 3 дітей, непрацюючого, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця

м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з базовою вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця

м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з базовою вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець

м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, з базовою вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Білин, Ковельского району, Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні двоє дітей, фізична особа - підприємець, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні двоє дітей, працюючого ДКП «Луцьктепло» слюсарем, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця

м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 20.01.2023, перебуваючи у м. Луцьку, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного масового виготовлення алкогольних напоїв, а також подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового під виглядом здійснення законної господарської діяльності реалізації побутової хімії, усвідомлюючи фінансовий зиск від даної незаконної діяльності, розуміючи, що самостійно він не може здійснювати вказану діяльність у необхідних обсягах, вирішив утворити та очолити внутрішньо стійке об`єднання організовану групу, визначивши структуру такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного доходу, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

До складу організованої групи ОСОБА_6 залучив в якості виконавців довірених осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пізніше, у березні 2023 року ОСОБА_11 , а у червні 2023 року

ОСОБА_10 та його знайомих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , довівши до відома усім учасникам злочинного угрупування загальний план вчинення злочинів.

Вказані особи, будучи проінформованими про злочинні наміри та плани ОСОБА_6 , у реалізації яких вони брали безпосередню участь, дали згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора.

Таким чином, ОСОБА_6 створив на території м. Луцька організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угрупування під своїм безпосереднім керівництвом.

Розроблений ОСОБА_6 план вчинення злочинів охоплював:

придбання спирту етилового у великих об`ємах;

виготовлення алкогольних напоїв та розлив спирту;

зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового;

додаткове пакування з метою конспірації незаконно виготовлених алкогольних напоїв у картонні коробки та подальше транспортування до місць збуту;

збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

ОСОБА_6 довів до відома підпорядкованих йому членів організованої групи деталі вищевказаного плану протиправної діяльності, визначив ролі кожного з учасників та встановив розмір незаконної винагороди для кожного з них за рахунок доходів, отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності. При цьому, масове виготовлення алкогольних напоїв та супутні процеси (прийом сировини, закупівля пакувального матеріалу, тощо) з моменту створення організованої групи та у подальшому здійснювалось виключно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 без залучення інших учасників організованої групи, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які були задіяні тільки у зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті готової продукції.

ОСОБА_6 , відповідно до обраної собі ролі організатора, розробив план вчинення злочинів, залучав до складу організованої ним групи учасників, розподіляв функції кожного члена групи, проводив інструктаж усіх учасників групи та керував їх діями під час реалізації злочинного плану, визначав правила конспірації та розподілу грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, знайшов приміщення для розташування підпільного цеху, профінансував закупівлю обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, закуповував спирт, розширював коло збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, у тому числі, шляхом реєстрації сайтів, а також забезпечив використання у злочинній діяльності автомобіля «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить його колишній дружині ОСОБА_14

ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_6 , здійснював прийомку, зберігання та облік закупленого спирту етилового; облік та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та розлитого спирту етилового; контроль за технологічним процесом виготовлення алкогольних напоїв; у разі необхідності розлив у пакети

«Bag-in-Box» та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також розлив спирту етилового; пошук покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового та збут продукції. Як член злочинного угруповання отримував частину грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_6 , здійснював придбання супутніх матеріалів для виготовлення та збуту алкогольних напоїв (тара, упаковка, картон, плівка); безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв для подальшого розливу шляхом змішування спирту етилового з водою, додаванням барвників та ароматизаторів, розлив у пакети «Bag-in-Box» та пакування таких напоїв, а також розлив спирту етилового; пошук покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, у тому числі шляхом організації просування сайтів, та збут продукції. Як член злочинного угруповання отримував частину грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_6 , здійснював розлив у пакети «Bag-in-Box» та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також розлив спирту етилового; пошук покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового; збут продукції; допомагав виконувати будь-яку поточну роботу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Як член злочинного угруповання отримував частину грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_6 , здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, пошук нових покупців, а також пошук осіб, яких можна залучити до протиправної діяльності з метою розширення обсягів збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового. Як член злочинного угруповання отримував частину грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та

ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначених їм ролей у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_6 отримували від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію та розлитий спирт етиловий, здійснювали їх пакування, сортування, завантаження у транспортні засоби та подальше транспортування до відділення поштового оператора «Нова пошта» з метою відправки замовникам. Як члени злочинного угруповання отримували частину грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту в якості щомісячної фіксованої заробітної плати.

На ОСОБА_13 , окрім вищевказаних функцій, також було покладено функцію роздруківки у поштовому відділенні оператора «Нова пошта» накладних поштових відправлень, а також маркування вказаними накладними відповідної підготовленої для відправки замовникам алкогольної продукції та спирту етилового.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 для транспортування незаконного виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового з підпільного цеху до місць збуту, на виконання спільного злочинного плану та вказівок організатора групи ОСОБА_6 , використовували належні їм автомобілі «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_3 .

Грошові кошти, отримані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, використовувались членами організованого та керованого ОСОБА_6 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також для продовження та розвитку злочинної діяльності.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_6 в період з січня 2023 року по 06.03.2024 незаконно виготовлялись алкогольні напої, зберігались та транспортувалась з метою збуту, а також збувались алкогольні напої та спирт етиловий, за таких обставин.

Так, у січні 2023 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Луцьк, домовився з ОСОБА_15 , який не був обізнаний зі злочинними намірами вказаної групи, про безоплатне використання нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , які належать останньому на праві власності. Водночас, з метою налагодження масового виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_6 придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий, обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, а саме: резервуари, бочки, електронасоси, лінії для розливу рідини у пакети «Bag-in-Box», шланги, пакувальний матеріал та інше.

У подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у приміщеннях за адресою: вул. Карбишева, 2, м. Луцьк, обладнали підпільний цех та розпочали свою протиправну діяльність, яка полягала у масовому виготовлені алкогольних напоїв та розливі спирту етилового за відсутності відповідної ліцензії з метою подальшого їх збуту.

Таким чином, починаючи з січня 2023 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) і до 06.03.2024, ОСОБА_6 організовував незаконне масове виготовлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у різний час доби у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , алкогольних напоїв, яке полягало у змішуванні ОСОБА_8 спирту етилового з водою, додаванням барвників та ароматизаторів, розливі та пакуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв у пакети «Bag-in-Box» та картонні коробки, а також розливі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спирту етилового у поліетиленові прозорі 5-ти літрові пляшки, з метою їх подальшого збуту, що тривало до 06.03.2024, коли вказана протиправна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.

Зберігання готової алкогольної продукції та спирту етилового з метою збуту за планом ОСОБА_6 відбувалось у приміщеннях за адресою: вул. Карбишева, 2, м. Луцьк, а транспортування з метою збуту з використанням автомобілів «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 та «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_14 .

Збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового здійснювався замовникам, яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходили серед знайомих. Грошові кошти за збуті незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий учасники організованої групи отримували готівкою, а також на особисті банківські рахунки.

Також, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовували реквізити та банківські рахунки фізичної особипідприємця ОСОБА_8 , основним видом діяльності якого була роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

По мірі зростання обсягів збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, ОСОБА_6 у березні 2023 року, перебуваючи у м. Луцьк, прийняв рішення про необхідність збільшення обсягів доставки незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового замовникам, шляхом використання можливостей поштового оператора «Нова пошта». Водночас, у зв`язку із забороною пересилання такого виду продукції, незаконно виготовлені алкогольні напої та розлитий у 5-ти літрові поліетиленові бутлі спирт етиловий потребували додаткового пакування з метою конспірації та як наслідок залучення інших осіб для здійснення пакування та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Так, у березні 2023 року, перебуваючи у м. Луцьк, з метою збільшення обсягів збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, необхідності використання для відправлень незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового поштового оператора та як наслідок додаткової конспірації, ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_11 , на якого покладались функції додаткового пакування в спеціально обладнаному для цього приміщенні незаконно виготовлених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 алкогольних напоїв, а також розлитого у 5-ти літрові пластикові бутлі спирту етилового, їх обліку, збереження, переміщення та завантаження у транспортні засоби та подальше транспортування до відділення поштового оператора з метою відправки замовникам, за фіксовану щомісячну винагороду.

ОСОБА_11 , будучи проінформованим про злочинні наміри та плани групи в частині збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, в реалізації яких він мав брати участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора ОСОБА_6 .

Також у червні 2023 року, перебуваючи у м. Луцьк, ОСОБА_6 , з метою збільшення обсягів незаконного виробництва алкогольних напоїв та розширення кола збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції залучив до протиправної діяльності ОСОБА_10 , який мав займатися пошуком покупців та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового за винагороду у вигляді відсотків від продажу, а також залучити інших осіб, які б виконували функції пакування, сортування, маркування, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

ОСОБА_10 , будучи проінформованим про злочинні наміри та плани групи в частині збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, в реалізації яких він мав брати безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_10 у червні 2023 року, перебуваючи у м. Луцьк запропонував організатору групи ОСОБА_6 залучити до протиправної діяльності своїх знайомих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та покласти на них функції додаткового пакування в спеціально обладнаному для цього приміщенні незаконно виготовлених ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 алкогольних напоїв, а також розлитого у 5-ти літрові пластикові бутлі спирту етилового, їх обліку, збереження, переміщення, завантаження у транспортні засоби та подальше транспортування до відділення поштового оператора з метою відправки замовникам, за фіксовану щомісячну винагороду, на що ОСОБА_6 надав згоду.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи проінформованими про злочинні наміри та плани групи в частині збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, в реалізації яких вони мали брати безпосередню участь, дали згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_13 , погодився використовувати для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту належний йому автомобіль «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_3 .

По мірі подальшого зростання обсягів збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, з метою посилення конспірації, ОСОБА_6 не пізніше 02.11.2023, перебуваючи у м. Луцьк, прийняв рішення про необхідність реєстрації ОСОБА_9 , а в подальшому ОСОБА_7 як фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет та відкриття ними відповідних банківських рахунків з метою отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового під виглядом сплати за побутову хімію, яке було виконано останніми.

Також, з метою пошуку нових покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та розширення кола збуту, ОСОБА_6 23.12.2023, 28.12.2023 та 29.01.2024 здійснив реєстрацію відповідних доменних імен spirt-lyuks.net, alco-grands.com та one-magazin.net сайтів, через які в подальшому ним, спільно з іншими учасниками організованої групи, здійснювалась реалізація незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового.

Таким чином, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , у невстановлений період часу, але не пізніше ніж з 12.01.2024 і до 06.03.2024, у різні проміжки часу доби, перебуваючи у тому числі за адресою:

АДРЕСА_6 , зберігали та транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий з метою збуту та збували їх наступним чином.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 з різних джерел, зокрема особисті зв`язки та зареєстровані сайти, отримували замовлення на продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв та/або спирту етилового.

У подальшому, вони, з понеділка по п`ятницю, у першій половині дня, повідомляли ОСОБА_12 , а за його відсутності ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , перелік та кількість алкогольних напоїв та/або спирту етилового, які необхідно підготувати для відправки замовникам.

У разі необхідності відправлення замовлення засобами поштового оператора «Нова пошта», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «Нова пошта» створювались відповідні накладні поштових відправлень, які зазвичай з понеділка по п`ятницю, у другій половині дня у приміщенні відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк роздруковував ОСОБА_13 та привозив до приміщення де здійснювалось пакування та підготовка до транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту етилового ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана продукція виготовлялась безпосередньо ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ОСОБА_9 , акумулювалась, обліковувалась та зберігалась ними у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 , у вигляді пакунків «Bag-in-Box» наповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, запакованих у картонні коробки (один пакунок в одну коробку), а також 5-ти літрових прозорих пластикових бутлях (спирт етиловий) та видавалась ОСОБА_12 та ОСОБА_11 щодня, шляхом вивозу останніми дерев`яних палет з відповідною продукцією (алкогольні напої та/або спирт етиловий) за допомогою гідравлічного візка до приміщення для пакування, при цьому ОСОБА_7 вівся облік виданих ОСОБА_12 та ОСОБА_11 незаконно виготовлених алкогольних напоїв та розлитого у 5-ти літрові прозорі пластикові бутлі спирту етилового.

У подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 запаковували коробки з пакунками «Bag-in-Box», що містили незаконно виготовлені алкогольні напої, та прозорі пластикові 5-ти літрові бутлі зі спиртом етиловим в інші картонні коробки, відповідно до наявного переліку замовлень, при цьому кожна упакована коробка обмотувалась прозорою або чорною стрейчевою плівкою. Надалі ОСОБА_13 наклеював на коробки заздалегідь роздруковані у відділенні поштового оператора «Нова пошта» відповідні накладні поштових відправлень, після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 завантажували коробки у транспортні засоби, зокрема «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_3 , та «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 та доставляли до відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк.

У разі отримання замовлень по м. Луцьк, доставка здійснювалась також ОСОБА_8 з використанням автомобілю «Opel Astra» д.н.з. НОМЕР_2 .

Оплату за збуті незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримували готівкою або на особисті банківські рахунки, безпосередньо від покупців серед знайомих; ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як фізичні особи-підприємці на розрахункові рахунки відкриті у банківській установі, а також у відділенні № 1 поштового оператора «Нова пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк, у вигляді післяплати за відправлений товар.

Зокрема, 12.01.2024, перебуваючи у м. Луцьк (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , прийняли замовлення на сайті на реалізацію незаконно виготовленого алкогольного напою в паперово-полімерних пакетах «Bag-in-Box», а саме горілки об`ємом 10 літрів вартістю 590 грн за одиницю, який зберігався ними за адресою: АДРЕСА_6 , і цього ж дня о 14:04 направили замовнику повідомлення з відповідним рахунком на оплату на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_9 , із приміткою вказати у призначенні платежу прізвище та «оплата за побутову хімію».

Після отримання оплати на вказаний рахунок у розмірі 5900 грн, яке відбулось 12.01.2024 о 15:06, ОСОБА_6 12.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , здійснили транспортування незаконно виготовленого алкогольного напою горілки, з місця зберігання до відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк, та подальший його збут шляхом пересилання замовнику оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

Крім цього, 14.02.2024, перебуваючи у м. Луцьк (більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлені), ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , прийняли замовлення на сайті https://spirt-lyuks.net на реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме двох пакетів «Bag-in-Box» з горілкою об`ємом 10 літрів кожний, горілки «Finlandia» об`ємом 3 літри та одного бутля спирту об`ємом 5 літрів, загальною вартістю 3310 грн, які зберігались ними за адресою: вул. Карбишева, 2, м. Луцьк.

У подальшому 14.02.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , здійснили транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілок та спирту етилового, з місця зберігання до відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк, та об 11:55 подальший збут через оператора поштового зв`язку «Нова пошта», шляхом відправлення товару з післяплатою на ім`я ФОП ОСОБА_8 . Замовник отримав товар 15.02.2024 об 11:49.

Крім цього, 26.02.2024, у м. Луцьк, ОСОБА_6 спільно з

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , згідно узгодженого плану та відповідно до розподілених ролей, прийняли замовлення на сайті на реалізацію десяти одиниць незаконно виготовленого алкогольного напою, а саме горілки в пакетах «Bag-in-Box» ємністю 10 літрів, вартістю 565 грн кожна, який зберігався ними за адресою: АДРЕСА_6 , і направили замовнику відповідний рахунок на оплату на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_9 , з приміткою вказати у призначенні платежу прізвище та «оплата за побутову хімію».

У подальшому 26.02.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 здійснили транспортування незаконно виготовленого алкогольного напою горілки, з місця зберігання до відділення № 1 поштового оператора «Нова пошта» за адресою: вул. Карбишева, 1, м. Луцьк, та подальший його збут через оператора поштового зв`язку «Нова пошта».

28.02.2024 о 15:51, після отримання повідомлення поштового оператора «Нова пошта» про прибуття посилки у поштове відділення, замовником здійснено оплату в сумі 5650 грн на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_9 та о 18:50 цього ж дня отримано замовлену продукцію у поштовому відділенні.

Під час проведення 06.03.2024 обшуку у приміщеннях за адресою:

АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, упаковану в тару «Bag-in-Box» у кількості близько 2000 коробок, устаткування для виготовлення підробленої алкогольної продукції (ємності для розливу, резервуари, лінії для розливу, насоси, компресори та інше), близько 10 т готової продукції, що містилась в ємностях і була готова до розливу, близько 12 т спирту, велику кількість пакувального матеріалу та інше.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, а також в організації незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, вчинених організованою групою, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою, а також у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, вчинених організованою групою, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, вчинених організованою групою, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_6 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_6 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_6 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбуття покарання у виді позбавлення волі.

Також, 12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_7 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_7 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_7 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України позбавлення волі на строк 4 (чотири) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбуття покарання у виді позбавлення волі.

12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_8 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_8 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_8 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України позбавлення волі на строк 4 (чотири) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити ОСОБА_8 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі. На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію належного ОСОБА_8 на праві власності транспортного засобу «Opel Astra» д.н.з. НОМЕР_2 .

Також, 12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_9 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_9 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_9 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України позбавлення волі на строк 4 (чотири) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити ОСОБА_9 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.

12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_12 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_12 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_12 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Також, 12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_11 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_11 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_11 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_13 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_13 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_13 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію належного ОСОБА_13 на праві власності транспортного засобу «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_3 .

Також, 12 грудня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_10 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_10 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_10 буде призначене покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розглядаючи питання про затвердження вищевказаних угод, суд виходить з такого.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинувачем про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише суспільним інтересам.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 цілком розуміють положення ч.5 ст. 474 КПК України, усвідомлюють свої права, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , кожен зокрема, погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 65, 75 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Узгоджене сторонами угоди покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та попередження нових кримінальних правопорушень.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами угоди покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність законних підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Визначаючи тривалість іспитового строку, суд враховує особу обвинуваченого ОСОБА_6 , який згідно ст.89 КК України не судимий, вчинив ряд епізодів кримінальних правопорушень, які відносяться до нетяжких злочинів, у яких виступив організатором, вину визнав повністю та щиро розкаявся, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, а тому врахувавши наведені обставини у їх сукупності, суд вважає за необхідне визначити обвинуваченому іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Визначаючи тривалість іспитового строку, суд враховує осіб обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які раніше не судимі, вчинили ряд епізодів кримінальних правопорушення, які відносяться до категорії нетяжких злочинів, вину визнали повністю та щиро розкаялися, мають постійне місце проживання, а тому врахувавши наведені обставини у їх сукупності, суд вважає за необхідне визначити обвинуваченим іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Запобіжні заходи, застосовані до обвинувачених слід скасувати.

Згідно ст.100 ч.9, ст. 124 ч.2, ст.174 ч.4 КПК України суд вирішує долю речових доказів, процесуальних витрат та арештованого майна.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 373, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Угоди про визнання винуватості від 12 грудня 2024 року, укладені між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , затвердити.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання:

- за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього згідно ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_6 , скасувати.

Заставу в розмірі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що внесена на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України: , депозитний рахунок №UA1012089, банк ДКСУ м.Київ МФО 820172, згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 07.11.2024 перерахувати на офіційний рахунок відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України, реквізити Національний банк України, МФО 300001,рахунок № UA0992708, , отримувач Національний банк України.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання:

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього згідно ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, застосований до обвинуваченого ОСОБА_7 , скасувати.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання:

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_16 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього згідно ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію транспортного засобу «Opel Astra» д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 на праві власності.

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, застосований до обвинуваченого ОСОБА_8 , скасувати.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання:

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України позбавлення волі на строк 4 (чотири) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього згідно ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, застосований до обвинуваченого ОСОБА_9 , скасувати.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_10 , скасувати.

Заставу в розмірі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що внесена на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України: , депозитний рахунок №UA1012089, банк ДКСУ м.Київ МФО 820172, згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 25.11.2024 перерахувати на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України, реквізити Національний банк України, МФО 300001,рахунок № UA0992708, , отримувач Національний банк України.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_11 , скасувати.

Заставу в розмірі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що внесена на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України: , депозитний рахунок №UA1082186, банк ГУ ДКСУ м.Київ МФО 820172, згідно ухвали Київського апеляційного суду від 22.08.2024 перерахувати на офіційний рахунок відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України, реквізити Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA0992708, , отримувач Національний банк України.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_12 , скасувати.

Заставу в розмірі 30 280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що внесена на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України: , депозитний рахунок №UA1082186, банк ГУ ДКСУ м.Київ МФО 820172, згідно ухвали Київського апеляційного суду від 09.09.2024 перерахувати на офіційний рахунок відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України, реквізити Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA0992708, , отримувач Національний банк України.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у вигляді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію транспортного засобу «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_3 , належного ОСОБА_13 на праві власності.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_13 , скасувати.

Заставу в розмірі 15 140 (п`ятнадцять тисяч сто сорок) гривень, що внесена на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України: , депозитний рахунок №UA1012089, банк ДКСУ м.Київ МФО 820172, згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 25.11.2024 перерахувати на офіційний рахунок відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України, реквізити Національний банк України, МФО 300001,рахунок № UA0992708, , отримувач Національний банк України.

Речові докази:

- диск «DVD R» «Verbatim» з рукописним написом чорного кольору « ОСОБА_6 та інші» з папками та файлами, що містяться в електронному вигляді; лист №19.2/3883 від 23.07.2024; два зошити з рукописним текстом залишити при матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

- транспортний засіб «RENAULT MASTER» д.н.з. НОМЕР_1 повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_14 ;

- картонні коробки з пакунками «бег-інбокс» «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 21 шт.; «COURVOISIER V S» об`ємом 2 л. у кількості 5шт; «JACK DANIELS 7» об`ємом 2 л. у кількості 14 шт.; «CHIVAS REGAL 12» об`ємом 2 л. у кількості 8 шт.; «JAGERMEISTER» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; «FINLANDIA» об`ємом 3 л. у кількості 21 шт.; «JAMESON IRISH WHISKEY» об`ємом 2 л. у кількості 4 шт.; «METAXA 5» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» об`ємом 2 л. у кількості 10 шт.; «BACARDI CARTA NEGRA» об`ємом 2 л. у кількості 10 шт.; «HENNESSY V.S. O.P.» об`ємом 2 л. у кількості 5 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л., в яких знаходиться прозора сировина з характерним запахом спирту у кількості 71 пляшки; картонні коробки, на яких мається малюнок, об`ємом 5 л. у кількості 35 шт.; картонні коробки без маркування з пакетами з рідиною об`ємом 10 літрів у кількості 206 шт.; картонні коробки без маркування з пакетами з рідиною об`ємом 5 літрів у кількості 11 шт.; картонні короби без маркування з пакетами «бег-інбокс» з рідиною об`ємом 10 літрів у кількості 14 штук, обмотані стрейчевою плівкою на якій маються наліпки «Нова пошта».; 10 коробів в яких всередині знаходяться картонні короби без маркування з пакетами «бег-інбокс» з рідиною об`ємом 10 літрів; картонні короби з друкованим написом: «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 34 шт.; «COURVOISIER V S» об`ємом 2 л. у кількості 25 шт.; «JACK DANIELS 7» об`ємом 2 л. у кількості 137 шт.; «CHIVAS REGAL 12» об`ємом 2 л. у кількості 152 шт. ; «JAGERMEISTER» об`ємом 2 л. у кількості 50 шт.; «FINLANDIA» об`ємом 2 л. у кількості 199 шт.; «JAMESON IRISH WHISKEY» об`ємом 2 л. у кількості 11 шт.; «METAXA 5» об`ємом 2 л. у кількості 204 шт.; «CAPITAN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD» об`ємом 2 л. у кількості 120 шт.; «BACARDI CARTA NEGRA» об`ємом 2 л. у кількості 102 шт.; «HENNESSY V.S. O.P.» об`ємом 2 л. у кількості 83 шт.; картонні короби без маркування, в яких знаходяться пакети «бег-інбокс» об`ємом 10 літрів у кількості 1307 шт.; картонні короби без маркування, оздоблення коробки має малюнок під деревину в яких знаходяться пакети «бег-інбокс» об`ємом 5 літрів у кількості 95 шт.; пакувальна продукція, ємності полімерні «бег-інбокс», картонні упаковки з написами та без них: картонні коробки для пакування без написів різних розмірів які знаходяться на 12 піддонах у загальній кількості 7400 штук.; картонні коробки різних розмірів на яких мається друкований текст латинськими літерами відомих брендів алкоголю: FINLADIA, MONTE Choco, Wodka Gorbaschow, ST-REMY, BELUGA, які знаходяться в 4 коробках та 1 піддоні насипом; 15 картонних коробок в яких знаходяться порожні пакети «бег-інбокс» насипом; 10 шлангів, що знаходяться у 3 мішках; 2 установки для розливу та перекачування рідини; 900 полімерних прозорих пустих пляшок, що знаходяться у 25 упаковках; картонні коробки без маркування, в яких знаходяться пакування «бег-інбокс» ємністю 10 літрів, з рідиною яка має характерний запах спирту у кількості 930 шт.; картонні коробки без маркування, в яких знаходяться пакування «бег-інбокс» ємністю 5 літрів, з рідиною яка має характерний запах спирту у кількості 185 шт.; картонні коробки з друкованим текстом, які містять пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту «FINLADIA REDBERRY» об`ємом 3 л. у кількості 150 шт.; картонні коробки з друкованим текстом, які містять пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту «FINLANDIA» об`ємом 3 л. у кількості 706 шт.; картонна упаковка коричневого кольору з зображенням під дерево яка містить пакування «бег-інбокс» з рідиною, що має характерний запах спирту об`ємом 5 л. у кількості 305 шт.; полімерні прозорі пляшки об`ємом 5 літрів з характерним запахом спирту у кількості 294 шт.; 233 ємності в невеликих прозорих банках, на яких містяться наліпки з друкованим текстом (2 банки відібрані в якості зразків для проведення експертного дослідження); ємності в яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту опломбовані пломбами з наступними номерами: Ємність 1: Горловина: D73439073, зливний кран D73439074; Ємність 2: Горловина: D73439075 знищити.

- устаткування для розливу та змішування сировини; устаткування на якому мається наклейка з друкованим текстом латинськими літерами «CAMOZZI 61V2P032A0040»; устаткування: «COMPASS ресивер, СМ 280-24/10bar»,1 «PEDROLLO PUMP JCRm2A 201038», «PEDROLLO PUMP 1CRm2A 201295», «PEDROLLO PUMP JSWm2AХ 211285», «PEDROLLO PUMP PKm60 09-17», «PEDROLLO PUMP PKm60 09-17», ємності у кількості 5 шт., які опломбовані пломбами з наступними номерами: Резервуар 1: Ємність 1: Горловина: D73439785, зливний кран D73439786; Ємність 2: Горловина: D73439787, зливний кран D73439788; Ємність 3: Горловина: D73439789, зливний кран D73439790; Резервуар 2: Ємність 1: Горловина: D73439781, зливний кран D73439782; Ємність 2: Горловина: D73439783, зливний кран D73439784; зливний кран D73439076; Ємність 3: Горловина: D73439077, зливний кран D73439078; Ємність 4: Горловина: D73439079, зливний кран D73439080; Ємність 5: Горловина: D73439081, зливний кран D73439082, D73439780; Ємність 6: Горловина: D73439083, зливний кран D73439084; Ємність 7: Горловина: D73439085, зливний кран D73439100; Ємність 8: Горловина: D73439096, зливний кран D73439097; Ємність 9: Горловина: D73439098, зливний кран D73439099; Ємність 10: Горловина: D73439776, зливний кран D73439777; Ємність 11: Горловина: D73439778, зливний кран D73439779; Ємність 12: Горловина: D73439771, зливний кран D73439772; Ємність 13: Горловина: D73439071, зливний кран D73439072 (заповнена приблизно наполовину); обладнання «PEDROLLO PLURIJET 6/200X» - конфіскувати;

- мобільний телефон «Iphone» серійний номер НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone» серійний номер НОМЕР_8 , imei НОМЕР_9 , НОМЕР_10 повернути за належністю законним володільцям.

Стягнути в рівних частинах з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів за проведення експертиз (висновки експерта №СЕ-19/103-24/1328-ФХД від 02.02.2023; №СЕ-19/103-24/3014-ФХД від 13.03.2024; №СЕ-19/111-24/11728-ФХД від 26.02.2024; №СЕ-19/111-24/15857-ФХД від 15.03.2024; №СЕ-19-24/16638-КТ від 15.03.2024, всього на загальну суму 24 990 (двадцять чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто) гривень 24 копійки, а саме по 3 123 (три тисячі сто двадцять три) гривні 78 копійок з кожного.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 13.03.2024, 08.08.2024, 22.11.2024 та 22.11.2024 у кримінальному провадженні №0000017 від 11.12.2024 скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення засудженого до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.

Головуючий