Справа № 626/2840/24
Провадження № 1-кс/626/1877/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000697 від 07.07.2024 за ч.1 ст.382 КК України-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що Слідчим відділенням №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000697 від 07.07.2024 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено ,що між ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений Договір про надання поворотної фінансової допомоги №014 від 14.03.2019, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано фінансову допомогу у загальному розмірі 7 713 00 грн. Відповідно до Договору поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою Позикодавця протягом 15 календарних днів, починаючи з дати вручення чи отримання відповідної вимоги.

16.12.2019 листом №16/12-19, ПТОВ « ОСОБА_4 » (далі Позивач) звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Відповідач) з вимогою про повернення поворотної фінансової допомоги. У відповідь на вимогу Позивача, відповідач просив надати йому відстрочку виконання зобов`язань з повернення фінансової допомоги до вересня 2020 року, у зв`язку із специфікацією господарської діяльності, що має сезонний характер.

Позивач у свою чергу звернувся із позовною заявою за захистом свого порушеного права. Судом у свою чергу було прийнято рішення стягнути із Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) 7 713 000,0 грн. основного боргу, витрати по сплаті судового збору в сумі 115 695,0 грн.

08.09.2020 постановою приватного виконавця на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.08.2020 № 922/860/20 було відкрито виконавче провадження ВП № 62980673.

05.03.2021 виконавчий документ - наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.08.2020 № 922/860/20 було повернуто виконавцем стягувачу відповідно до Постанови про повернення виконавчого документу на підставі п.1 ч.І ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.08.2020 № 922/860/20 відкрито виконавче провадження № 64858725 від 17.03.2021, за яким сума заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 6 319 669,14 (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) грн. 14 коп.

10.12.2021 року до виконавця направлено письмову заяву представником стягувача про повернення наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 922/860/20 від 07.08.2020 року на підставі п. 1 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» та того ж дня виконавцем винесено відповідну постанову про повернення виконавчого документу із зазначенням суми заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6 319 669,14 (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) грн. 14 коп.

Заявником вказано, що боржником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено часткове погашення заборгованості в сумі 1 509 025,86 (один мільйон п`ятсот дев`ять тисяч двадцять п`ять) грн. 86 коп. до 10.12.2021.

Сума кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становила 6 319 669,14 (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) гри. 14 коп.

Поряд з викладеним, за даними бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахувалася дебіторська заборгованість, яка виникла на підставі договору поставки №010421C від 01.04.2021 в сумі 36 354 142,79 (тридцять шість мільйонів триста п`ятдесят чотири тисячі сто сорок дві грн. 79 коп.).

До вищезгаданої суми ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увійшла сума основаного боргу в розмірі 26 606 961,23 (двадцять шість мільйонів шістсот шість тисяч дев`ятсот шістдесят дві) грн. 40 коп., сума штрафу в розмірі 24% річних в розмірі 4 709 721,25 (чотири мільйони сімсот дев`ять тисяч сімсот двадцять одна) гри. 25 коп., інфляційні нарахування в сумі 1 763 483,13 (один мільйон сімсот шістдесят три тисячі чотириста вісімдесят три) гри. 13 коп., пеня в розмірі 3 270 023,01 грн. (три мільйони двісті сімдесят тисяч двадцять гри) грн. 01 коп.

Далі, ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся із відповідною заявою до Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу №922/860/20 від 07.08.2020 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 про наміри стягнути з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основго боргу сумі 7 713 000, 0 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 115 695, 0 грн. Загальна сума стягнення 7 828 695 , 0 грн. В свою чергу, було відкрито виконавче провадження з виконання наказу №922/860/20 від 07.08.2020 ( № ВП 75389212 від 25.06.2024).

Далі, приватним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про накладення арешту на земельні ділянки.

В рамках зведеного виконавчого провадження в АСВП № 75389212 від 05.07.2024 приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 винесено постанову про опис та арешт майна боржника, згідно якої описано та накладено арешт на майно, а саме накладено арешт на: - незавершене виробництво соняшника, урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 1023,0065 га;

- незавершене виробництво пшениця урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 401,1754 га;

- незавершене виробництво ячменя урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 11,0731 га;

- незавершене виробництво кукурудзи урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 125,7496 га;

- незавершене виробництво ріпаку урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 49,9989 га;

- незавершене виробництво сої урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних

- ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 10,0103 га, які належить боржнику - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .

Таким чином на описане майно накладено арешт та встановлено обмеження права користування ним: заборона на відчуження та користування.

02.08.2024 допитана в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 надала копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 №922/2547/24, відповідно до якої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_3 із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості у розмірі 2 375 925,42 грн., річних у розмірі 2 523 635,25 грн., інфляційні витрати у розмірі 1 198 938,98 грн., пеня у сумі 2 295 311,50 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.2024 зобов`язано ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати до суду оригінали документів, а саме: договору №К0610 від 06.10.2020, видаткових накладних №241 від 07.10.2020, №242 від 08.10.2020, №243 від 09.10.2020, №244 від 10.10.2020, №245 від 12.10.2020, №260 від 16.11.2020, №68 від 04.11.2020 для огляду в судовому засідання, так як виникли сумніви щодо справжності та достовірності наданих позивачем документів.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до документів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 №922/2547/24 із наявними в ній документами підтверджуючі позовні вимоги ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи підтверджуючі представництво посадових осіб в суді, аудіо записи судових засідань, а також підписи та почерк службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають важливе значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду. Вилучення вказаних документів дасть можливість слідству встановити або спростувати факт подачі фіктивних документів до судових установ з метою введення в оману суд і отримання на свою користь рішення суду за для подальшого заволодіння об`єктом незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також отримання оригіналів вищевказаних документів дасть можливість провести відповідні почеркознавчі та економічні експертиз, які будуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000697 від 07.07.2024 за ч.1 ст.382 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступдо речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до судової справи ІНФОРМАЦІЯ_3 №922/2547/24 із можливістю вилучення/отримання належно завірених її копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1