Справа № 638/2852/25
Провадження № 1-кс/638/726/25
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001159 від 28.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

в с т а н о в и в:

18 лютого 2025 року дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2025.

- копію кредитного договору № 0, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

- копію договору факторингу №273 від 26.06.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що 27.12.2024 до СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що відносно неї вчинено самоправні дії з боку ФК «Суперіум».

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.11.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від представника Бюро кредитного стягнення ФК «Суперіум» про те, що вказана фінансова компанія подає позов до суду відносно ОСОБА_5 про стягнення боргу в розмірі 93179 грн. 08 коп. Разом з листом було направлено досудову вимогу про сплату заборгованості за договором № 0. Відповідно цієї вимоги, 20.07.2017 між ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір № 0. У зв`язку з порушенням позичальником умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору факторингу №273 від 26.06.2024 набуло право вимоги до позичальника та стало новим кредитором за вищевказаним договором. Проте, ОСОБА_5 у своїй заяві вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилається на неіснуючий борг перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має, договорів не підписувала та грошей у цієї установи не позичала. Разом з заявою про вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_5 надала копію виписки за картковим рахунком клієнта за період з 17.07.2024 по 17.07.2024.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідність в отриманні тимчасового доступу зумовлена тим, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001159 від 28.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом того, що 27.12.2024 до СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що відносно неї вчинено самоправні дії з боку ФК «Суперіум».

Із заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 05.12.2024 та доданої до неї виписки за картковим рахунком клієнта за період з 17.07.2024 по 17.07.2024, вбачається, що 19.11.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від представника Бюро кредитного стягнення ФК «Суперіум» про те, що вказана фінансова компанія подає позов до суду відносно ОСОБА_5 про стягнення боргу в розмірі 93179 грн. 08 коп. Разом з листом було направлено досудову вимогу про сплату заборгованості за договором № 0. Відповідно цієї вимоги, 20.07.2017 між ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір № 0. У зв`язку з порушенням позичальником умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору факторингу №273 від 26.06.2024 набуло право вимоги до позичальника та стало новим кредитором за вищевказаним договором. Проте, ОСОБА_5 у своїй заяві вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилається на неіснуючий борг перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має, договорів не підписувала та грошей у цієї установи не позичала. Разом з заявою про вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_5 надала копію виписки за картковим рахунком клієнта за період з 17.07.2024 по 17.07.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001159 від 28.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації та вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстр роздруківка з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних) на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2025.

- копію кредитного договору № 0, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

- копію договору факторингу №273 від 26.06.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 18 квітня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1