Справа №345/55/25
Провадження № 1-кс/345/83/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2025 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24.01.2025 слідчий СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном на два місяці. Розглянути це клопотання за відсутності особи, яка володіє та має доступ до даних документів, з причин можливого їх знищення чи переховування.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП поступив рапорт заступника начальника ОСОБА_5 про те, що в ході здійснення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних будівельних робіт по факту виконання робіт на об`єкті « Капітальний ремонт (модернізація) харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Калуш, Івано-Франківської області».

Згідно з договором № 44/24 від 21.10.2024 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язувались виконати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (модернізація) харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 » для замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 6 938 252,22 грн. у термін до 31 грудня 2024 року.

Відповідно до календарного графіку (додаток № 1 до договору № 44/24 від 21.10.2024) ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувались виконати електромонтажні роботи на об`єкті «Капітальний ремонт (модернізація) харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у листопаді та грудні 2024 року, демонтажні роботи у жовтні та листопаді 2024 року та загальнобудівельні роботи у жовтні, листопаді та грудні 2024 року. Таким чином з огляду на зазначений календарний графік ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувались виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (модернізація) харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 » до кінця грудня 2024 року, що також було встановлено п. 3.1 договору № 44/24 , який визначає термін виконання робіт до 31 грудня 2024 року.

Згідно з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_5 провів оплати на рахунок ПП « ОСОБА_4 ». Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснив оплату ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт згідно договору № 44/24 від 21.10.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт (модернізація) харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Калуш, Івано-Франківської області» грошових коштів із державного бюджету на загальну суму 6 938 001,20 грн.

07.01.2025 проведено огляд приміщення харчоблоку та столової ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що у вказаному приміщенні проводяться ремонтні роботи з штукатурення стін, монтажу обладнання, вивозу сміття, підключення витяжки, підключення електричних приладів та інші загальнобудівельні роботи. Вказані роботи проводяться працівниками ПП « ОСОБА_4 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 . Вказаний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації). Водночас, вважаю, за необхідне визначити період час за який надається тимчасовий доступ до відповідної інформації, а саме: з 05.11.2024 дати першої трансакції, відповідно до якої Калуський ліцей № НОМЕР_7 провів оплату на рахунок ПП « ОСОБА_4 » на суму 3 122 305,09 грн., із призначенням платежу «За кап.ремонт харчоблоку, дог №44/24 від 21.10.24, Акт № 1, 2 за жовтень 2024 р., звіт від 24.10.24» (а.п. 17) по теперішній час.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_1 , за № НОМЕР_1 , за період часу від 05.11.2024 по 27.01.2025, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: