Справа №613/704/25 Провадження № 1-кс/613/207/25
Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким він просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме відомостей про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 00 хвилини 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 1 квітня 2025 року. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство комерційний банк «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.03.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2025 невідома особа шахрайським способом з використанням електронно-обчислюваної техніки оформила кредит на ім`я потерпілої на суму 71000 грн та крім того, здійснила списання грошових коштів в сумі 72390 грн з її банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30.03.2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що має у власності картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її ім`я, на якій перебувало 1900 грн. на рахунку. Так, 29.03.2025 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_8 , зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні, вона помітила що на вищевказаній картці з`явився кредитний ліміт сумою 71 000 (сімдесят одна тисяча) гривень, який вона не встановлювала. Після чого потерпіла натиснула на особистий кабінет в даному додатку та побачила що ці кошти, а саме кредитний ліміт було списано трьома транзакціями: перша - 29 955,53 о 15:07 29.03.2025; друга - 30 015,00 о 15:09 29.03.2025; третя 12 420,00 о 15:11 29.03.2025. Одразу після цих невідомих транзакцій, потерпіла зателефонувала на лінію НОМЕР_3 , та повідомила про дану подію. Також додає що свою картку нікому не передавала, свої банківські дані ніде не розголошувала, ніде не реєструвалася, та свої дані не вводила, за посиланням на невідомі сайти не переходила.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 30.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000180 від 30.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України; рапорт інспектора чергового СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.03.2025 року; протокол допиту потерпілого від 31.03.2025 року; виписку по картковому рахунку; скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

До матеріалів клопотання не надано жодного належного, допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження того, що потерпілою було здійснено переказ коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також слід зазначити, що з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається списання трьома транзакціями: перша - 29 955,53 грн. о 15:07 29.03.2025; друга - 30 015,00 грн. о 15:09 29.03.2025; третя 12 420,00 грн. о 15:11 29.03.2025 з картки НОМЕР_4 , а ніяк не з картки № НОМЕР_2 , як про те зазначає у своєму клопотанні слідча.

Отже, доказів перерахування вищевказаних коштів з картки № НОМЕР_2 наявні матеріали не містять, слідчим надано не було.

За таких обставин, клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя