Справа № 947/9732/25
Провадження № 1-кс/947/3956/25
УХВАЛА

14.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000035 від 12.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Одеським районним управлінням поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000035 від 12.03.2025 за фактом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів, вартості та інших характеристик робіт, під час укладення договору підряду № 58-24/П від 24.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з найменуванням робіт «Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР Київською окружною прокуратурою міста Одеси на підставі рапорту прокурора ОСОБА_3 від 12.03.2025 в порядку ст. 214 КПК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.12.2024 оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 та оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями: «Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація з очікуваною вартістю 1 851 100 грн.

Єдиним учасником та переможцем у вказаній тендерній закупівлі виступив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з остаточною пропозицією 1 849 556 грн.

Так, 24.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (Підрядник), укладено договір № 58024/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за об`єктом: Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до умов вказаного договору Підрядник, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектній документації, а Замовник, тобто УКБ ОМР прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Ціна за вказаним вище договором становить 1 849 556 грн. та є динамічною. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі Підписаних Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В, Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, Актів здачі змонтованого устаткування за наявності на них підписів уповноважених осіб замовника.

Термін тривалості виконання робіт: грудень 2024 року березень 2025 року.

Додатковою угодою № 1 від 30.12.2024 до вказаного договору внесені зміни до ціни договору, календарного графіку виконання робіт та плану фінансування. Так, передбачено оплату за договором на 2024 рік 0 грн., на 2025 рік - 1 849 556 грн.

Додатковою угодою № 2 від 24.02.2025 до вказаного договору визначено термін тривалості робіт на об`єкті: грудень 2024 року лютий 2025 року

За результатами виконання умов вказаного договору на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в повністю проведено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом із тим на теперішній час є достатні підстави вважати, що вказані в актах роботи виконані не в повному обсязі.

Попередньо встановлено, що невстановлені на даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесли до офіційних документів, а саме актів форми КБ-2в, КБ-3, завідомо неправдиві відомості, під час виконання вказаного договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Водночас, орган досудового розслідування вважає, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію та копії документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснити у межах кримінального провадження № 0000035 від 13.02.2025 тимчасовий доступ на паперовому або електронному носії наступної інформації, з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2024 по 14.03.2025:

? інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? особисті картки підприємств з історією, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкових накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? інформацію щодо осіб, які проводили податкові перевірки та здійснювали супроводження вказаних підприємств, у тому числі: накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, копії паспортів та ІНН, адреси мешкання та номера телефонів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? листування з підприємствами, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? завірені належним чином договори про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? податкову декларацію з податку на додану вартість надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 контролюючому органу;

? податкову декларацію з податку на прибуток підприємств надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 контролюючому органу;

? фінансову звітність надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 контролюючому органу;

? копію звіту ЄСВ, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

? інші документи, які службові особи підприємств надавали до податкових органів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

?податкові (юридичні, реєстраційні) справи вказаного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

?ІР - адреси з яких здійснювалась подача звітності, договори про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів вказаних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1