Справа №613/1493/24 Провадження № 1-кс/613/47/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000449 від 29 серпня 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000449 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 20.00 год. 29 серпня 2024 року по 08.00 год. 30 серпня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 серпня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 25 000 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 29 серпня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 29 серпня 2024 року було розпочато досудове розслідування покримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 27 серпня 2024 року близько 21.00 год. розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж зошиту. Через пів годити їй у месенджері «Телеграм» написала дівчина з приводу оголошення та вказала, що бажає придбати товар за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скинула посилання за яким вона перейшла та ввела номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , строк дії картки та код безпеки. Згодом їй прийшло повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 25 255 грн. та картку було заблоковано. Вказала що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має рахунок НОМЕР_3 .

Як вбачається з протоколу огляду документів від 02 вересня 2024 року, слідчим було оглянуто скриншот в якому вказана IBAN НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_4 , номер карти НОМЕР_2 , 21:42 25 255,00 статус виконано, квитанцію за сплату №492865240 від 27 серпня 2024 року переказ з картки на картку номер картки відправника НОМЕР_4 , номер картки одержувача НОМЕР_5 , банк відправник ІНФОРМАЦІЯ_1 Аваль, банк одержувач Кредит Дніпро, сума переказу 25 000 грн., комісія платежу 255 грн., сума платежу 25255 грн.

Постановою старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 23 грудня 2024 року дане кримінальне провадження, за ч. 4 ст. 190 КК України, було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 від 17 січня 2025 року постанову старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 від 23 грудня 2024 року про закриття кримінального провадження № 0000449 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України скасовано.

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи задорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці,будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, завинятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

При цьому, суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання доступу до відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), оскільки згідно змісту клопотання власником вищевказаної банківської картки та рахунку є потерпіла по справі ОСОБА_4 .

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000449 від 29 серпня 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 20.00 год. 29 серпня 2024 року по 08.00 год. 30 серпня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24 березня 2025 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1