Справа № 761/5684/25
Провадження № 1-кс/761/4401/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000019 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000019 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами акціонерного товариства в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом за підписом колишнього Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 18.05.2023 № 9-Б про виплату премії працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який видано на підставі рішення Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 12.05.2023 №12/05-2023, здійснено виплату Голові та членам Правління Товариства премій (заохочення) за перші чотири місяці 2023 року роботи Товариства.

Так, вказаними особами, згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 № 12/05-2023 (заочне голосування), який належним чином не був зареєстрований підприємством, в порушення норм Статуту та Положення про Наглядову раду, неправомірно підписали наказ від 18.05.2023 № 9-Б про преміювання голови та членів Правління за перші чотири місяці 2023 року у розмірі 1 242 240,00 млн. грн. та здійснили вказані виплати, внаслідок чого підприємству нанесені матеріальні збитки в особливо-великих розмірах: Голові Правління 1 242 240,00 грн.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000019 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів протоколів загальних зборів членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022 по 31.12.2023 рр., з додатками та бюлетенями;

-оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 №12/05-2023 (заочне голосування) з бюлетенями до нього;

-оригіналу наказу № 9-Б від 18.05.2023 про преміювання Голови та членів Правління з додатками до нього;

-завірені копії належним чином бухгалтерську документацію щодо нарахування та виплати премії відповідно до наказу № 9-Б від 18.05.2023 ОСОБА_28 із зазначенням банківських рахунків;

-завірених належним чином копій книг/журналів документообігу, виписок з електронного документообігу з 01.01.2023 по 31.12.2023 рр., надати інформацію з приводу реєстрації протоколів засідань Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

-завірених належним чином копій документів, щодо персональних даних членів комісії «службового розслідування перевірки законності та підстав виплат премій Голові та членам Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2023 році;

-завірених належним чином копій документів, щодо персональних даних ОСОБА_28 копії паспортів, контактних номерів телефонів, завірених належним чином копій особових справ, посадових інструкцій, а також надати інформацію, щодо складу наглядової ради та їх даних;

- завірених належним чином копій Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких Товариство працювало протягом 2023 року та Положення про оплату праці Товариства;

-оригіналів контрактів з членами правління на момент прийняття Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 №12/05-2023 ( ОСОБА_28 );

-первинних документів бухгалтерського обліку по співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_28 в яких відображено нарахування премій та утримання податку на доходи фізичних осіб, військового збору та профспілкових внесків за травень 2023 року;

-завірених належним чином копій документів, що підтверджують перерахування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки ОСОБА_28 сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, профспілкових внесків за травень 2023 року (платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи про проведення платежу, роздруківки банківських виписок з відміткою банківської установи);

-завірених належним чином копій первинних документів бухгалтерського обліку по співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_28 в яких відображено нарахування премій та утримання податку на доходи фізичних осіб, військового збору та профспілкових внесків за травень 2023 року;

-завірену належним чином копію картки рахунку 661 «Розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за травень 2023 року за заробітною платою»;

-надати інформацію щодо акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому та яка частка належала за період 2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали -2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, її та залишити опис документів, які були вилучені, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1