пр. № 1-кс/759/1090/25
ун. № 759/3632/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час в 2023 році, у період дії воєнного стану, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснили привласнення грошових коштів, які перебували у їх віданні, шляхом завищення обсягів продукції, яка поставлялась товариством за договором про закупівлю за бюджетні кошти саджанців дерев та кущів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №53 про закупівлю товару від 25.04.2023 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом цього договору є поставка Комунальному підприємству саджанців дерев та кущів визначених в додатку №1 до договору вартістю 7011576 грн.

Окрім того ІНФОРМАЦІЯ_1 безоплатно отримує саджанці дерев та кущів від Міського декоративного розсадника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який входить в структуру КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках кримінального провадження було надано доручення УСР в м. Києві ДСР НПУ, в ході виконання якого було встановлено, що згідно отриманої оперативної інформації саджанці дерев та кущів отримані комунальним підприємством безоплатно інколи фактично не поставляються, а продаються по за офіційного обліку. У випадках безоплатної поставки саджанців дерев та кущів на підприємство, вони заміщаються придбаним саджанцям у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто останні фактично не постачають певні види саджанців.

В подальшому під час проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні: №ГРП-000671 від 15.05.2023 р.; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000559 від 2023 р.; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001658 від 15.12.2023; №ГРП-001657 від 15.12.2023 р; №ГРП-001656 від 15.12.2023.

Оглянувши дані товарно-транспортні накладні, було виявлено, що до проведення вантажно-розвантажувальних операцій, був залучений автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також в ході досудового розслідування було надано запит до СКА ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві щодо маршруту руху транспортного засобу марки CITROEN JUMPER д.н.з НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 , в ході якого було встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних №ГРП-001656 від 15.12.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-000671 від 15.05.2023,данний автомобіль мав здійснювати доставку дерев та кущів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але за відомостями маршруту руху згідно ІП «Гарпун» за 15.05.2023, 25.08.2023, 15.12.2023 відсутня фіксація руху данного транспортного засобу, за 19.10.2023 згідно ІП «Гарпун» авто CITROEN JUMPER д.н.з НОМЕР_2 не фіксувалось у м. Києві, за 16.11.2023 авто CITROEN JUMPER д.н.з НОМЕР_2 фіксувалось в м. Києві, але за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,не фіксувалось.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону перевізника ОСОБА_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 , який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій «СD-R» на якому виконаний запис вих. № «GD-24-11137/KI» від 29.08.2024 р., було виявлено, що в ті дні коли перевізник ОСОБА_4 згідно товарно-транспортних накладних №ГРП-001656 від 15.12.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-000671 від 15.05.2023, мав здійснювати вантажно-розвантажувальні операції за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким він користується знаходився в інших регіонах України.

23.09.2024 слідчим Святошинскього УП ГУНП у м. Києві було зроблено постанову про призначення судово-подчеркознавчої експертизи, проведення якої доручили експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

30.09.2024 до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов висновок експерту №СЕ-19/111-24/55341-пч від 27.09.2024 згідно якого підписи від імені водія експедитора у товаро-транспортних накладних: №ГРП-000671 від 15.05.2023 р.; №ГРП-000560 від 15.05.2023; №ГРП-001163 від 25.08.2023; №ГРП-000559 від 2023 р.; №ГРП-000587 від 19.10.2023; №ГРП-001425 від 19.10.2023; №ГРП-000598 від 16.11.2023; №ГРП-001658 від 15.12.2023; №ГРП-001657 від 15.12.2023 р; №ГРП-001656 від 15.12.2023 виконано не ОСОБА_4 , а іншою особою.

09.01.2025 слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві було зроблено постанову про залучення спеціаліста для проведення дослідження, після чого дану постанову було відправлено в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

15.01.2025 до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_9 про виділення спеціаліста та додаток до вище вказаного листа, в якому знаходиться, перелік документів, необхідних для дослідження питань, що наведені у зверненні Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Національної поліції України від 10.01.2025 №8401-2025 (досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662 від 17.06.2024). В даному листі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібні документи, а саме: накази (чи інший розпорядчий документ) та Положення з додатками про облікову політику Товариства; оборотно-сальдові відомості, розшифровка за рахунками (субрахунками) бухгалтерського обліку тощо) щодо відображення взаєморахунків з ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документи, що підтверджують наявність/виготовлення/закупівлю/транспортування, а також оплату товару/послуг/робіт, вартості послуг, калькуляцію вартості товару/послуг/робіт тощо, проведених на виконання Договору про закупівлю товарів №53 упродовж періоду період з 25.04.2023 по 31.12.2024, а саме: первинні документи та регістри бухгалтерського щодо наявності чи/або власно вирощених земельних насаджень (у їх розрізі) станом на 01.04.2023, надходження/отримання та посадки зелених насаджень протягом періоду з 25.04.2023 по 01.12.2023 та на списання по бухгалтерському обліку використаних зелених насаджень (у їх розрізі), в тому числі у матеріально-відповідальних осіб.

У зв`язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001662 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001662 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001662 від 17.05.2024 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- накази (чи інший розпорядчий документ) та Положення з додатками про облікову політику Товариства;

- оборотно-сальдові відомості, розшифровка за рахунками (субрахунками) бухгалтерського обліку тощо) щодо відображення взаєморахунків з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документи, що підтверджують наявність/виготовлення/закупівлю/транспортування, а також оплату товару/послуг/робіт, вартості послуг, калькуляцію вартості товару/послуг/робіт тощо, проведених на виконання Договору про закупівлю товарів №53 упродовж періоду період з 25.04.2023 по 31.12.2024, а саме: первинні документи та регістри бухгалтерського щодо наявності чи/або власно вирощених земельних насаджень (у їх розрізі) станом на 01.04.2023, надходження/отримання та посадки зелених насаджень протягом періоду з 25.04.2023 по 01.12.2023 та на списання по бухгалтерському обліку використаних зелених насаджень (у їх розрізі), в тому числі у матеріально-відповідальних осіб;

- Статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- наказ на призначення та посадові інструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1