УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/3072/24

Провадження № 1-кс/126/1349/2024

"27" грудня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000533 від 12.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000533 від 12.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2024 року до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що продаючи товар на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їй було запропоновано скористатися послугами " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вона перейшла за фішинговим посиланням через додаток "Вайбер", де вказала дані своєї банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ", та після чого з її банківського рахунку було здійснено списання грошей грошових коштів у сумі 9270 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона 11.12.2024 вирішила продати товар через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . ЇЇ оголошенням зацікавилась невідома їй особа з ім`ям ОСОБА_5 , яка написала їй в додаток Вайбер, про те, що товар успішно оплачено та ОСОБА_4 потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 що вона і зробила та ввела дані своєї віртуальної карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яку створила цього ж дня, та на якій у неї було 2200 грн. власних коштів, та 8000 грн. кредитних коштів.

Коли потерпіла ввела дані своєї карти, то потерпіла помітила, що з її вищевказаної картки відбулося списання в розмірі 9272,00 грн., на картку платіжної системи Visa № НОМЕР_2 , та була спроба списати ще двома платежами 16000 грн., але через недостачу коштів на балансі операція була скасована.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжної системи Visa № НОМЕР_2 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорта, ідентифікаційного номера та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 10.12.2024 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомата, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000533 від 12.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 та зобов`язати зазначеному керуючому надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжної системи Visa № НОМЕР_2 починаючи з 10.12.2024 по 27.12.2024, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період з 25.02.2024 по термін дії ухвали, а саме до:

- Документів, які надані для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжної системи Visa № НОМЕР_2 , та на підставі яких видані банківські картки.

- Виписки по банківських картках, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках (про переказ та отримання коштів з карток) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 10.12.2024 по термін дії ухвали.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжної системи Visa № НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 10.12.2024 по термін дії ухвали.

- GPS-координати мобільних пристроїв (геопозиціонування телефонів), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжної системи Visa № НОМЕР_2 , в період часу з 10.12.2024 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1