єдиний унікальний номер справи 531/3202/24
номер провадження 1-кс/531/56/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000287 від 12 листопада 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним рахункам за період з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вказані банківські карти, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими картами та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські карти за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів з вказаних банківських карт на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12 листопада 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт ст. ДОП СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним в ході проведення розгляду матеріалу ЄО №11379 від 30 жовтня 2024 року за фактом звернення громадянки ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомої особи, було виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 30 жовтня 2024 року, близько 13 години 40хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовуючи застосунок «Телеграм», представившись рідною сестрою заявниці, під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18000 гривень, які остання через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30 жовтня 2024 року перебуваючи на робочому місці в с. Кошманівка Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області, близько 13 години 00 хвилин, на її мобільний телефон в застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від рідної сестри ОСОБА_6 , контакт якої в телефонній книзі підписаний як « ОСОБА_7 )))», наступного змісту « ОСОБА_8 , у тебе не буде 18 тисяч до суботи?». У відповідь вона почала листування з сестрою та повідомила, що «налічки нема, можна з карточки приват». У відповідь прийшло повідомлення «ОК» та було зазначено реквізити банківської карти № НОМЕР_4 . З метою перевірки інформації вона набрала номер телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , але остання не відповіла на дзвінок. Оцінивши ситуацію, ОСОБА_5 вирішила, що щось трапилося у сестри і через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її телефоні почала перерахунок грошових коштів, однією транзакцією із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 18000 гривен на зазначену в повідомленні банківську картку № НОМЕР_4 . Через деякий час їй зателефонувала ОСОБА_9 та почала говорити, що невідома особа зламала її «Телеграм» і майже усім контактам відправила повідомлення з проханням перерахувати кошти в борг. В ході розмови з сестрою, ОСОБА_5 повідомила, що гроші вже відправила. В той момент вона зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовуючи застосунок «Телеграм», представившись рідною сестрою ОСОБА_6 , під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа коштами в сумі 18000 гривень, які вона добровільно, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вище вказану банківську карту.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що 29 жовтня 2024 року вона поїхала на відпочинок до Закарпатської області, де перебувала там 4 дні. Так 30 жовтня 2024 року, близько 14 години 30 хвилин, перебуваючи на екскурсії, а саме поблизу водоспаду їй на мобільний телефон зателефонувала знайома ОСОБА_10 та запитала, чому вона через застосунок «Телеграм» просить в борг грошові кошти. У відповідь ОСОБА_6 повідомила, що грошей ні у кого не просила, а сама перебуває на відпочинку. Під час розмови з ОСОБА_11 , вони разом дійшли до висновку, що розсилку повідомлень з її облікового запису було здійснено шахраями. Після розмови з ОСОБА_11 вона відразу відкрила на мобільному телефоні застосунок «Телеграм», але на екрані з`явився шаблонний напис «вхід з іншого пристрою» і вона не мала доступу до застосунку. В цей момент ОСОБА_6 побачила на телефоні пропущений дзвінок від рідної сестри ОСОБА_5 і відразу перетелефонувала їй. В ході розмови вона повідомила, що нещодавно їй телефонувала ОСОБА_10 та сказала, що через застосунок «Телеграм» від її імені надійшло повідомлення з проханням позичити кошти. В ході розмови ОСОБА_12 повідомила, що їй також прийшло подібне повідомлення від імені ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти «до завтрішнього вечора» в сумі 18000 гривень на зазначені реквізити банківської карти. В подальшому ОСОБА_12 сказала, що відразу здійснила перерахування коштів в сумі 18000 гривень на зазначені реквізити банківської карти, оскільки вказане повідомлення в застосунку «Телеграм» сприйняла як відправлене від ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 наголосила, що грошей у борг ні у кого не просила та відповідних розсилок у застосунку «Телеграм» не здійснювала.

В ході виконання доручення дізнавача від оперативного працівника надійшов рапорт про те, що банківська карта № НОМЕР_4 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 є дійсним номером BIN MASTERCARD та емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21 січня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 21 листопада 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки № НОМЕР_4 . Згідно наданої банком інформації власником банківського рахунку № НОМЕР_4 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

В ході аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 30 жовтня 2024 року о 13:41:14 год. на банківську карту № НОМЕР_4 було здійснено зарахування грошових коштів однією транзакцією в сумі 18000 гривень з банківської картки № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому 30 жовтня 2024 року з банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено перерахування грошових коштів двома транзакціями на дві різні банківські картки з № НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 2800 гривень.

Також проаналізувавши інформацію котра надана банком стало відомо, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ;

-старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ;

-дізнавачу СД СП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним рахункам за період з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 28 березня 2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вказані банківські карти, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за яким вони закріплені; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими картами та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 28 березня 2025 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські карти за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 28 березня 2025 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів з вказаних банківських карт на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 28 березня 2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 28 березня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя