Справа № 592/4638/25
Провадження № 1-кс/592/2145/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001339, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2021 за ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2021 близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом блокування сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повний номер карти не зберігся), емітовану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у сумі 20 000 грн., шляхом зняття готівки з банкомату.

ОСОБА_5 пояснив, що має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриту банківську картку емітовану на її ім`я № НОМЕР_2 .

07.10.2021 отримав на його мобільний телефон почали надходити повідомлення про вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про те, що банківська картка була активована у «Google Pay», звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізнався, що 06.10.2021 з його картки були зняті грошові кошти у відділенні банкомату «DN00 АДРЕСА_1 » у сумі 20 000 грн.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний злочин, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.10.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001339 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також з карти № НОМЕР_2 - матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 06.10.2021 по 23:59 год. 07.10.2021; номери IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу; фото та відео- матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення банківської операцій по банківській картці № НОМЕР_2 що була проведена у період часу з 06.10.2021 по 07.10.2021, а саме: 06.10.2021 у терміналі банкомат «DN00 АДРЕСА_1 », з картки НОМЕР_2 на суму 20 000 грн.

Строк дії ухвали до 30.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.