Справа № 555/2856/24
Номер провадження 1-кс/555/663/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 (ЄРДР від 23.11.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 (ЄРДР від 23.11.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 23.11.2024 о 15.13 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 11.11.2024 невідома особа, (м.т. НОМЕР_2 ) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг по ввезенню автомобіля за кордону заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 79394 грн., які ОСОБА_4 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.11.2024 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 20750 грн. та 19.11.2024 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у сумі 58644 грн..Проведеним допитом громадянина ОСОБА_4 , було встановлено, що 05.11.2024 переглядаючи оголошення про продажу автомобілів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Вольсваген» на Польській реєстрації, ціна даного автомобіля складала п`ять тисяч доларів США. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, який був у оголошенні НОМЕР_5 та цікавився характеристиками автомобіля. При розмові для громадянина ОСОБА_4 повідомили, що автомобіль за кордоном у Польщі, даний автомобіль перебуває на іноземній реєстрації та у разі покупки даного автомобіля покупцю буде надана допомога з розмитнення. В подальшому 09.11.2024 ОСОБА_4 знову зателефонував за абонентським номером який був у оголошенні та повідомив, що бажає придбати даний автомобіль та за вказівкою почав збирати документи для розмитнення. 11.11.2024 після отримання карткового рахунку за № НОМЕР_3 громадянин ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , через касу даного банку перерахував грошові кошти у сумі 20750 грн., як оплату за оформлення документів на автомобіль. 19.11.2024 громадянин ОСОБА_4 перебуваючи у одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне за вказівкою продавця автомобілю здійснив переказ грошових коштів у сумі 58644 грн.. Дані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників карткового рахунку за № НОМЕР_3 , та розрахункового рахунку НОМЕР_4 , рух коштів по даних рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд вивчивши матеріали справи приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З ч. 5 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вище перераховані документи та відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться дані, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення конкретними особами.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 05.11.2024 по 00.00 год. 05.12.2024, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 05.11.2024 по 00.00 год. 05.12.2024з карткового рахунку № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 05.11.2024 по 00.00 год. 05.12.2024поповнювався вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок НОМЕР_4 заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 05.11.2024 по 00.00 год. 05.12.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_3 та банківським рахунком НОМЕР_7 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне.

Термін дії ухвали суду-до 27 січня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1