Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/25/25
Провадження по справі № 1-кс/514/2/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року с-ще Бессарабське

Тарутинський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-ще Бессарабське клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000107 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 до ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом введення її в оману заволоділа грошовими коштами на суму 37 208 грн., а саме 25.12.2024 на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили що її сину, військовослужбовцю в полоні, надійшла заробітна плата та для її отримання слід перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила, а саме перерахувала через термінал на вказану банківську картку грошові кошти на загальну суму 37 208 гривень (ЄО № 5019 від 27.12.2024).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській карті.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі, у якій клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа у володінні якої перебувають речі і документи і щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання через систему «Електронний суд».

Ураховуючи наведене, керуючись ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та додані на його обгрунтування докази, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, дізнавач СД відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Болградська окружна прокуратура.

Постановою від 27 грудня 2024 року у кримінальному провадженні призначено групу прокурорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 до ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом введення її в оману заволоділа грошовими коштами на суму 37 208 грн., а саме 25.12.2024 на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили що її сину - військовослужбовцю в полоні, надійшла заробітна плата та для її отримання треба перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши на вказану банківську картку через термінал грошові кошти на загальну суму 37 208 гривень (ЄО № 5019 від 27.12.2024).

Таким чином, інформація щодо надходжень грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , видану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або проведення з неї розрахунків з особами, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на це у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_3 , та усіх банківських карток, закріплених за таким банківським рахунком та пов`язаних з ним, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 23.12.2024 по 27.12.2024; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнта,інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; відомості про його фінансово-економічний стан - є банківською таємницею, яка охороняється законом.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином одержати без рішення суду доступ до інформації та документів, про які йдеться у клопотанні,є неможливим.

Одержання вказаної вище інформації та документів є необхідними для ефективного проведення розслідування у цьому кримінальному провадженні. Використання відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_3 та на який були перераховані кошти потерпілою, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Довести обставини за допомогою отримання доступу до інформації та документів та їх вилучення, про які йдеться у клопотанні,в інший спосіб не є можливим.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами - витягом з реєстру досудових розслідувань від 27 грудня 2024 року, заявою та поясненнями потерпілої, постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, заявою про надання дозволу огляду мобільного телефону, протоколом огляду, виписками з картки-рахунку потерпілої.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що орган досудового розслідування, у відповідності до вимогстатті 132 КПК України довів необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими частиною 6 статті 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та законним.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 369, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_3 , та по всіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів; IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях),- за період часу з 23.12.2024 по 27.12.2024;

- копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_3 .

Забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних вище документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.02.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1