МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2786/24
Провадження 1-кс/945/33/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2024 року за № 0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2024 року за № 0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, належних ОСОБА_3 .

02.11.2024 до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 10.08.2024 по 15.08.2024 року невстановлені особи здійснили списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної заявнику, чим спричинили матеріальний збиток заявнику у сумі 14850 гривень.

В ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а також після проведення аналізу довідки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що кошти потерпілого 10.08.2024 було списано та зараховано на картку № НОМЕР_2 у сумі 13850 грн., а також на картку № НОМЕР_2 у сумі 2010,05 грн. та 4020 грн. 00 коп.

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу на яку випущено банківську карту № НОМЕР_2 ; виписок про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на невстановлене ім`я, за період з 10.08.2024 по теперішній час; відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких за період з 10.08.2024 по теперішній час здійснювався вхід та адміністрування банківської карти № НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали; відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 10.08.2024 по теперішній час.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. Одночасно з клопотанням подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування банківських карт, а також про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2024 року за № 0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу на яку випущено банківську карту № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита на невстановлене ім`я, за період з 10.08.2024 по 15.08.2024;

- відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких за період з 10.08.2024 по 15.08.2024 здійснювався вхід та адміністрування банківської карти № НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_2 за серпень 2024 року;

- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 10.08.2024 по 15.08.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.02.2025