Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/15/2025 Справа № 641/5152/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2024 о 20:58 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 25200 грн., а саме: 05.07.2024 ввечері ОСОБА_7 , на оплату доставки посилки, яку начебто надіслав її залицяльник з Америки, самостійно переказала зі своєї власної банківської карти грошові кошти у розмірі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_8 та переказала зі своєї власної банківської карти грошові кошти у розмірі 10 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_9 , після чого посилку так і не отримала. Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , пояснила, що 03.06.2024 близько 21: 37 вона знаходилася за місцем мешкання , та у мобільному додатку "Фейсбук" їй написали зі сторінки підписаної як " ОСОБА_10 ". Потерпіла довго переписувалася з чоловіком, після чого 30.06.2024 ОСОБА_11 написав, що хоче зробити ОСОБА_6 сюрприз, запитав розмір її взуття, сказав, що купить подарунок і їй надішле. Після чого 01.07.2024 відправив фото з начебто посилкою для неї. Після чого ОСОБА_6 надіслала свою домашню адресу для відправки. Далі надіслав фото на якому запаковані подарунки та гроші, близько семи пачок банкнот номіналом 100 доларів США та фото талону про відправку посилки. Кевін написав, що з ОСОБА_6 зв`яжеться агент по доставці посилки. 05.07.2024 о 08:31 їй написали з номеру телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку "ІНФОРМАЦІЯ_5" та повідомили, що вона має внести оплату за "таможену чистку" у розмірі 15 000 грн, за подарунок від ОСОБА_11 , та надіслали номер банківської картки для переказу - ім`я отримувача - ОСОБА_8 № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого 05.07.2024 о 18:28 ОСОБА_6 самостійно зі свого власного банківського рахунку НОМЕР_5 переказала грошові кошти у сумі 15 000 грн на картку № НОМЕР_2 та надіслала скріншот переказу про оплату. 05.07.2024 о 20:04 ОСОБА_6 попросили здійснити оплату за "транспорт і гербовий збір" за посилку у розмірі 10 200 грн. Після чого 05.07.2024 потерпіла декілька разів намагалася переказати грошові кошти, однак банк не пропускав оплату. 06.07.2024 о 08:50 ОСОБА_12 вдалося переказати грошові кошти у сумі 10 200 грн на картку № НОМЕР_2 . Загальна сума грошових коштів які були перераховані ОСОБА_6 склала 25 200 гривень. На даний час грошові кошти потерпілій не повернуто та посилку вона не отримала.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 , по справі № 641/5152/24 номер провадження № 1-кс/641/1665/2024 від 05.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 03.09.2024 згідно якого 05.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів о 18:28 у сумі 15 000 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 05.07.2024 о 19:09 у сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_7 ; 06.07.2024 о 00:00 у сумі 1 200 USD (49 245,80 грн) на картку № НОМЕР_8 . Також 06.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів о 08:50 у сумі 10 200 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 06.07.2024 - о 09:14 у сумі 1 700 грн на картку № НОМЕР_9 ; о 09:17 у сумі 1 000 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 21:54 у сумі 5 000 грн на картку № НОМЕР_10 ; 09.07.2024 - о 17:27 у сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_11 ; о 17:37 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 , по справі № 641/5152/24 номер провадження № 1-кс/641/2270/2024 від 05.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 03.12.2024. Під час огляду наданих документів встановлено, що 06.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів о 09:17 у сумі 1 000 грн. Після вказаного зарахування 06.07.2024 о 21:58 грошові кошти у сумі 949,75 грн було перераховано на картку № НОМЕР_12 . 06.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_9 відбулось зарахування грошових коштів о 09:14 у сумі 1 700 грн. Після вказаного зарахування

08.07.2024 о 23:58 грошові кошти у сумі 1 950 грн було перераховано на картку № НОМЕР_13 . 06.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_10 відбулось зарахування грошових коштів о 21:54 у сумі 5 000 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано, а саме: 09.07.2024 о 11:41 у сумі

2 620 грн на картку № НОМЕР_14 ; 11.07.2024 о 14:22 у сумі 5 000 грн на картку № НОМЕР_15 . 09.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 (поточна картка) відбулось зарахування грошових коштів о 17:27 у сумі 2 000 грн та о 17:37 у сумі 1 500 грн. Після вказаного зарахування 09.07.2024 о 20:31 грошові кошти у сумі 4 940 грн було перераховано на картку № НОМЕР_16 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти, раніше отримані від потерпілої ОСОБА_6 , по карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 00.00 05.07.2024 по 07.01.2025 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за

адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1