Справа №295/3758/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

21.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання, подане т.в.о. начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000323 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернувся т.в.о. начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №0000323 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Житомирського РУП №1 та сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 01 червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві за вх. №СЕД-40148 від 29.05.2024 надійшло повідомлення Державної митної служби України про те, що невстановлені особи в період часу з 04.03.2023 по 04.05.2023, використали завідомо підроблені документи, а саме: сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 28.02.2023 №КВ.836831, від 28.02.2023 №КВ.836832, від 02.05.2023 №КВ.838568, в якості підстави для видачі яких, послугували наступні завідомо підроблені документи: накладна з придбання від 23.02.2023 №1404, ТТН ліс від 14.02.2023 серія ППА №250069, від 13.02.2023 серія ППА №250068, від 13.02.2023 серія ППА №250066, від 14.02.2023 серія ППА №250071 (ЄО 13800, вх. СЕД-40148).

Згідно інформації, наданої координаційно - моніторингової митниці Державної митної служби України, ТОВ «НЕМУС ГРУП» зверталось з заявами на видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, та до заяв надавали необхідні для їх оформлення документи, а саме: інвойси, товаротранспортні накладні та накладні з придбання лісоматеріалів.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир, 23.01.2025, було вилучено оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ №836831 від 28.02.2023, серії КВ №836832 від 28.02.2023, серії КВ №838568 від 02.05.2023 видані представнику ТОВ «НЕМУС ГРУП» код ЄРДПОУ 44629124, ОСОБА_5 та додані, з метою отримання вказаних сертифікатів документи, а саме: заява про видачу сертифіката від представника ТОВ «НЕМУС ГРУП» (3 шт.), рахунок фактура//Invoice № 5, №6, №10 видані генеральним директором ТОВ «НЕМУС ГРУП» ОСОБА_6 , та копії доданих документів - накладна №1302 від 13.02.2023 (2 шт.), накладна №1404 від 14.04.2023, товаро-транспортні накладні серії ППА №250069 (2 шт.), серії ППА №250068 (3 шт.), серії ППА №250066, серії ППА 250071, серії ППА №250131, серії ППА №250126, накладна №243К від 27.04.2023

Згідно допиту свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працевлаштований спеціалістом відділу лісових ресурсів у Центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, останній пояснив, що у лютому та травні 2023 року представники ТОВ «НЕМУС ГРУП», а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли на підставі доручення генерального директора ТОВ «НЕСУМ ГРУП» ОСОБА_9 , звернулись до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Для отримання вказаних сертифікатів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надавали заяви про видачу сертифіката від представника ТОВ «НЕМУС ГРУП» ( ОСОБА_5 ), рахунок фактура//Invoice, видані генеральним директором ТОВ «НЕМУС ГРУП» ОСОБА_6 , та копії доданих документів - накладна №1302 від 13.02.2023 (2 шт.), накладна №1404 від 14.04.2023, товаро-транспортні накладні серії ППА №250069 (2 шт.), серії ППА №250068 (3 шт.), серії ППА №250066, серії ППА 250071, серії ППА №250131, серії ППА №250126, накладна №243К від 27.04.2023.

У наданих з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій документах, а саме накладна №1302 від 23.02.2023 вказано вантажного перевізника ПП «НЕКТАР БРУС» з відповідним відтиском печатки вказаного приватного підприємства, однак відповідно до відповіді №15/01-2 від 15 січня 2025 директор ПП «НЕКТАР БРУС» повідомив, що належне йому підприємство не здійснювало продаж, купівлю товару ТОВ «НЕМУС ГРУП», і не мало будь - яких фінансово господарських відносин із вказаним товариством, окрім вказаної накладної, також в товаро-транспортних накладних вказані відповіді відомості, а саме: в якості перевізника деревини зазначено ПП «НЕКТАР БРУС» із відповідними підписами директора вказаного підприємства - ОСОБА_10 , також в якості вантажовідправника вказано ПП «САЛІС», однак відповідно до відповіді №31/01-1 від 31 січня 2025 директор ПП «САЛІС» повідомив, що належне йому підприємство не здійснювало продаж, купівлю товару ТОВ «НЕМУС ГРУП» і не мало будь - яких фінансово господарських відносин із вказаним товариством, що свідчить за собою ознаки того, що представники ТОВ «НЕМУС ГРУП», а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій надали документи з ознаками підробки.

Надалі, з метою дотримання ст. 9 КПК України, а саме: в тлумаченні виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують потенційних (можливих) підозрюваних, обвинувачених було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких останній впізнав представників ТОВ «НЕМУС ГРУП», а саме: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в лютому та травні 2023 надавали до Центрального управління лісового та мисливського господарства документи, з ознаками підробки для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Окрім цього, відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті рішенням комісії з питань припинення доступу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було вирішено про припинення доступу останній до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки у зв`язку з встановленням факту порушень водієм транспортного засобу строків перебування за кордоном, що являє собою ознаки систематичного порушення законодавства ФОП ОСОБА_5 .

Також, в ході опрацювання Єдиного державного реєстру судових рішень відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва справа №760/22176/23 від 09.10.2023, було встановлено причетність працівників ТОВ «НЕМУС ГРУП», які організували протиправний механізм незаконної порубки та переробки необлікованої ділової деревини на території лісового фонду вказаних вище областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка, та подальше її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції з ознаками підроблення.

Враховуючи те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може бути причетна до виготовлення та використання підроблених документів у своїй повсякденній діяльності, які не перебувають у офіційному обігу, та в поведінці може використовувати методи конспірації, так як частково обізнана з формами та методами діяльності правоохоронних органів, і тому сторонніх осіб в оточення не допускає, що суттєво ускладнює і навіть унеможливлює зібрання доказів у інший спосіб, веде завуальований спосіб життя, діє обережно із застосуванням максимальних засобів конспірації, дізнавач вважає за необхідне провести обшук в житлі, яке перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , з метою виявлення обладнання для виготовлення підроблених документів, печаток, штампів, які не перебувають у офіційному обігу та інших заборонених предметів в обігу, речей здобутих злочинним шляхом, знарядь вчинення кримінального проступку та інші речі, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні дізнавач повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку дізнавача, повно та всебічно дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Положенням ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане обґрунтовано передбачуване місцезнаходження таких речей, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, визначеним у складі групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зокрема, але не виключно: документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» () файли, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, USB-накопичувачі та оптичні диски, та інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, обладнання для виготовлення підроблених документів, печаток, штампів які не перебувають у офіційному обігу та інших заборонених предметів в обігу, речей здобутих злочинним шляхом, знарядь вчинення кримінального проступку та інші речі, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000323 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1