Справа № 589/216/25
Провадження № 1-кс/589/152/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000003 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в листопаді 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) проведено тендерну закупівлю товарно-матеріальних цінностей для створення осередку викладання навчального предмету «Захист України», на суму 713 790 грн.

В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі його начальника ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , українка, громадянка України, уродженка м. Шостка Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) укладено договір від 04.11.2024 року №373 із закупівлі товарно-матеріальних цінностей на суму 693 790 грн. (в тому числі комплект лазертаг у кількості 1 шт. вартістю 552 тис. грн.).

13.11.2024 року, відповідно до видаткової накладної від 13.11.2024 № 373, обумовлені вказаним вище договором № 373 від 04.11.2024 товарно-матеріальні цінності, в т.ч. комплект лазертаг у кількості 1 шт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав представник ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_6 зв`язку з цим, 18.12.2024, на підставі видаткової накладної від 13.11.2024 № 373, ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 693 790 грн.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором торгово-матеріальних цінностей не відбувалось, а видаткову накладну від 13.11.2024 року №373 було підроблено шляхом внесення до неї недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед замовником, що забезпечило необґрунтоване перерахування коштів на розрахунковий рахунок вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в сумі 693 790 грн, чим нанесено збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на згадану суму.

У подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 04.11.2024 № 373 торгово-матеріальних цінностей, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оформили договір відповідального зберігання від 31.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_2 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, в грудні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) проведено тендерну закупівлю Симулятора бойових дій - комплекту лазертаг для облаштування навчального кабінету «Захист України», на суму 552 000 грн.

У подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі її директора ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , українка, громадянка України, уродженка м. Глухів Шосткинського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ) укладено договір від 09.12.2024 №10 із закупівлі Симулятора бойових дій одного комплекту лазертаг для облаштування навчального кабінету «Захист України», на суму 552 000 грн.

09.12.2024, відповідно до видаткової накладної від 09.12.2024 № 10, ОСОБА_10 отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлений вказаним вище договором комплект лазертаг. В зв`язку з цим, 23.12.2024, на підставі видаткової накладної від 09.12.2024 року №10, ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 552 000 грн.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором комплекту лазертаг не відбувалось, а ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 , підробили видаткову накладну від 09.12.2024 року N?10 шляхом внесення до них недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовником та забезпечили необґрунтоване перерахування коштів на розрахунковий рахунок вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в сумі 552 000 грн. чим нанесли збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 на згадану суму.

В подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 09.12.2024 року №10 комплекту лазертаг, вказані особи в той же день оформили договір відповідального зберігання від 09.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_7 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, в жовтні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ) проведено тендерну закупівлю навчального обладнання для забезпечення викладання предмету «Захист України», на суму 930 342 грн.

В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі його начальника ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , українець, громадянин України, уродженець м. Шостка Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , укладено договір від 16.10.2024 № 114 із закупівлі товарно-матеріальних цінностей Навчального обладнання для забезпечення викладання предмету «Захист України» на суму 930 342 грн. (в тому числі одного комплекту лазертаг вартістю 552 000 грн.).

16.10.2024 року, відповідно до видаткової накладної від 16.10.2024 №114, ОСОБА_12 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлені вказаним вище договором товарно-матеріальні цінності, в т.ч. один комплект лазертаг.

В зв`язку з цим, 18.12.2024, на підставі видаткової накладної від 16.10.2024 № 114, ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 930 342 грн.

Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, а ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 , підробили видаткову накладну від 16.10.2024 № 114 шляхом внесення до неї недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед замовником та забезпечили необґрунтоване перерахування коштів в сумі 930 342 грн, чим нанесли збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 на згадану суму.

В подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 16.10.2024 № 114 товарно-матеріальних цінностей, вказані особи оформили договір відповідального зберігання від 31.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_11 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду ОСОБА_13 від 15.01.2025, за участі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , 17.01.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_8 . В ході проведення слідчої дії останній повідомив, що відмовляється виконувати ухвалу слідчого судді, оскільки не може згадати місця перебування зазначених в ухвалі документів. Крім того, останній повідомив, що адреса, зазначена в договорі відповідального зберігання, а саме АДРЕСА_3 є формальною, офісного приміщення за вказаною адресою не існує.

В той же час, оглядом місця події будинку за адресою: АДРЕСА_11 , було встановлено, що офісного приміщення 3/6 у вказаній будівлі не існує.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , а також інформації щодо власника рахунку, власника рахунку на який перераховано грошові кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рухe коштів по рахунку № НОМЕР_10 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000003 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, а саме: слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу №1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_24 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_25 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_10 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год. 05.06.2024 (момент реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по дату постановлення ухвали, а саме по 30.01.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

Строк дії ухвали визначити до 30 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/216/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3