Справа №: 484/2692/23
Провадження №: 1-кс/484/1160/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.12.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000134 від 22.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу

встановив

старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 20.05.2023 року в період із 19.00 до 20.30 годин, невстановлена особа шляхом обману, в ході здійснення телефонного дзвінка з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись співробітником банківської установи, під приводом випуску нової платіжної картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27000 гривень, які остання перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 22 травня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.05.2023 о 19.34 годин, останній перебуваючи за місцем проживання на належний потерпілій абонентський номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_1 . Узявши слухавку ОСОБА_4 почула голос невідомого чоловіка, котрий представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що невідома особа намагалася зняти грошові кошти з платіжної картки потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , тому для того щоб захистити свої гроші на зазначеній платіжній картці необхідно її перевипустити. Потерпіла ОСОБА_4 у відповідь на зазначене повідомила, що піде у разі необхідності до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вже там звернеться до спеціаліста з приводу перевипуску своєї платіжної картки.

Після цього зв`язок з абонентом обірвався та 20.05.2023 о 19.49 годин потерпілій надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_2 . Узявши слухавку потерпіла ОСОБА_4 почула голос вищевказаного чоловіка, котрий повідомив потерпілій нібито номер її нової платіжної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , для активації якої необхідно перерахувати гроші в сумі 27000 гривень з «старої» платіжної картки потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на «нову» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після цього потерпіла будучи уведеною в оману перерахувала 20.05.2023 о 19.54 годин 27000 гривень зі своєї платіжної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на платіжну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зазначену шахраєм, внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Під час дізнання відповідно до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено документацію відносно власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та руху коштів по зазначеному картковому рахунку.

За результатами отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 було встановлено, що власником даного карткового рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий проживає та зареєстрований по АДРЕСА_1 , номер контактного телефону НОМЕР_7 .

Таким чином, користувач абонентського номеру НОМЕР_7 міг бути причетним до скоєння даного кримінального проступку, тому з метою перевірки даного припущення, а також з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримання інформації, котра знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - інформації щодо зазначеного абонентського номеру, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань вказаного абонента, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій вказаного абонента, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту вказаного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, SMS- текстовими повідомленнями, ММS- мультимедійними повідомленнями, зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 19.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати вказані відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення (проступок), шляхом перевірки на предмет причетності до вчинення кримінального проступку користувача абонентського номеру НОМЕР_7 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація, до якої планується тимчасовий доступ, під час дізнання буде використана як доказ у кримінальному провадженні, за допомогою якого можливо буде встановити осіб (особу), причетних до вчинення кримінального проступку, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального проступку користувача абонентського номеру НОМЕР_7 оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитисяз ними,зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх від копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_7 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань вказаного абонента, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій вказаного абонента, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту вказаного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, SMS- текстовими повідомленнями, ММS- мультимедійними повідомленнями, зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 19.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: