Справа № 592/1169/25
Провадження № 1-кс/592/681/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0004609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 29.09.2023 по 18.11.2023 невстановлена особа, представившись співробітником інвестиційної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонуючи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом супроводження навчання для торгів на фінансовій біржі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з електронного гаманця у додатку "X Critical", належного ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на суму 1 222 128 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відповідно до вказівки невстановленої особи, яка представилась співробітником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював перекази грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого зарахування на його рахунок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » криптовалюти, зокрема: № НОМЕР_4 (емітована на ім`я ОСОБА_5 ); № НОМЕР_5 (емітована на ім`я ОСОБА_6 ); № НОМЕР_6 (емітована на ім`я ОСОБА_7 ); № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_8 ); № НОМЕР_8 (емітована на ім`я ОСОБА_9 ); № НОМЕР_9 (емітована на ім`я ОСОБА_10 ); № НОМЕР_10 емітована на ім`я ОСОБА_11 ); № НОМЕР_11 (емітована на ім`я ОСОБА_12 ); № НОМЕР_12 (емітована на ім`я ОСОБА_13 ).

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«географічні координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2023 по 01.12.2023».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали - до 21.03.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1