Справа № 522/2737/25
Провадження № 1-кс/522/1208/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000286 від 13.08.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою за допомогою інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом обміну крипто валюти, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 126000 грн. Попередньо листування стосовно умов обміну здійснювалось в додатку «Телеграм» з контактом НОМЕР_1 , та 27.07.2024 грошові кошти було надіслано трьома платежами: з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ключ до рахунку НОМЕР_2 ) за допомогою мобільного додатку на картку ФОП ОСОБА_4 ЄРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 в розмірі 90000, також по 16000 та 20000 з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на карту фізичної особи № НОМЕР_6

В ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 , який надав свідчення, про те, що 12.07.2024, приблизно о 10 годині 42 хвилини, перебуваючи за місцем свого мешкання за допомогою мережі інтернет, на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілий знайшов оголошення з надання послуг обміну крипто валют. В самому оголошенні було зазначено те, що надаються послуги з переказу грошових коштів поза межами України (з метою сплати товару). Так, як потерпілого зацікавило дане оголошення, останній написав його власнику на сайті, а той вже скоординував потерпілого до менеджера в меседжер «Телеграм», де йому було надіслано ім?я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), з яким ОСОБА_3 повинен був зв?язатись. У подальшому, зв?язавшись з вказаним контактом, останнім було отримано відповідь, що мінімальна сума повинна складати 3000 доларів, а також додали те, що комісія наданих послуг буде складати 2,2%.

27.07.2024 ОСОБА_3 написав за вищезазначеним контактом з яким узгодили суму в розмірі 126000 гривень, з яких 90000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , а також 36000 гривень, двома платежами, а саме 20000 грн. та 16000 грн. на карту фізичної особи № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з коментарем «повернення боргу».

Будучи введеним в оману ОСОБА_3 погодився на умови не встановленої особи, перейшов спочатку до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на здійснив два перекази зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 20000 грн. та 16000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , та після чого перейшов до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив один переказ зі своєї картки (ключ до рахунку НОМЕР_2 ) на суму 90000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 .

Надалі, 05.08.2024 не встановленою особою було повідомлено ОСОБА_3 про те, що зроблять повернення коштів, у зв?язку з тим, що не вдалось здійснити операцію, але по теперішній час кошти потерпілому не повернуто.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , за дорученням дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 27.07.2024 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.02.2025