Справа №295/3126/25
УХВАЛА

про арешт майна

06.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001074 від 22.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучене 04.03.2025 під час проведення обшуку у Філії «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України», що у м. Шепетівка Хмельницької області, по вул. Героїв Небесної сотні 133 майно, а саме:

1.1. Належний ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «OPPOA57s» модель «CPH2385», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2- НОМЕР_3 .

1.2. Документи, щодо господарських взаємовідносин Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» із ФОП « ОСОБА_6 », а саме:

- видаткова накладна № 15 від 18.03.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 19000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 10 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 18.03.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів «Кулак поворотний ЗІЛ 131», «Вал карданний ЗІЛ 131», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 20 від 05.04.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 50000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 13 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 05.04.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 27 від 14.05.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 39800 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 12 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.05.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 35 від 27.06.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 57500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 23 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 27.06.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 36 від 02.07.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 40800 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 4 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 02.07.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 37 від 19.07.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 43000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 8 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 17.07.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 40 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 51500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 12 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 41 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 14500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 13 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 42 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 30000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 14 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 43 від 27.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 34000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 21 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 27.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 45 від 30.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 74000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 36 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 30.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 46 від 30.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 3500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 37 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 30.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 47 від 03.09.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 32500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 6 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 03.09.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 28 від 14.05.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 28000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер №17 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.05.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- договір поставки №10 від 22.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 22.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №11 від 22.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 22.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №9 від 03.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 01.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №8 від 02.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 01.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №6 від 03.06.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 03.06.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №13 від 03.09.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №12 від 05.08.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 05.08.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №4 від 14.05.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.08.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №190-3ч від 01.04.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №3 від 07.05.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №124-3ч від 26.02.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.

Рахунки на оплату покупця - Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» для постачальника ФОП « ОСОБА_6 »:

- №19 від 01.04.2024 на суму 50000 грн., на 1 арк.;

- №11 від 26.02.2024 на суму 37000 грн., на 1 арк.;

- №27 від 07.05.2024 на суму 28000 грн., на 1 арк. (копія);

- №28 від 14.05.2024 на суму 39800 грн., на 1 арк.;

- №32 від 03.06.2024 на суму 57500 грн., на 1 арк.;

- №36 від 02.07.2024 на суму 40800 грн., на 1 арк.;

- №39 від 22.07.2024 на суму 55000 грн., на 1 арк.;

- №41 від 05.08.2024 на суму 30000 грн., на 1 арк.;

- №37 від 03.07.2024 на суму 43000 грн., на 1 арк.;

- №44 від 03.09.2024 на суму 32500 грн., на 1 арк.;

та накласти арешт із забороною відчуження та розпоряджання на вилучене 04.03.2025 під час проведення обшуку у Філії «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України», що м. Шепетівка Хмельницької області, по вул. Героїв Небесної сотні 133 та передані на відповідальне зберігання начальнику Шепетівського надлісництва Філії «Подільський лісовий Офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 майно, а саме:

- придбані Філією «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України» у ФОП « ОСОБА_6 » у 2024 році кабіну автомобіля марки ЗИЛ-131 та раму зазначеного автомобіль, які на момент обшуку знаходяться на автомобілі та є невід`ємними частинами автомобіля марки «ЗИЛ-131» реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- кабіну автомобіля марки «ЗИЛ-131» р.н. НОМЕР_4 та раму автомобіля, які знаходилась на ньому до заміни кабіни та раму на придбані у ФОП « ОСОБА_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник власника майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд справи, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, не заперечував проти накладення арешту майна.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001074 від 22.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України. Згідно з матеріалами досудового розслідування, встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) здійснюють привласнення військового майна, зокрема: запчастин та паливно-мастильних матеріалів до автомобілів ЗІЛ-131, ГАЗ 66, КАМАЗ 4350, УРАЛ 4320 (автомобільних шин, двигунів, редукторів, кузовних елементів, тощо), що обліковане за військовою частиною НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.02.2025 у справі №295/2251/25 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Філії «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України», що за адресою Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок №133, що є власністю Держави в особі Державного агентства лісових ресурсів України, під час якого 04.03.2025 року виявлено та вилучено:

Належний ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «OPPOA57s» модель «CPH2385», серійний номер НОМЕР_1 . ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2- НОМЕР_3 .

Документи, щодо господарських взаємовідносин Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» із ФОП « ОСОБА_6 », а саме:

- видаткова накладна № 15 від 18.03.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 19000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 10 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 18.03.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів «Кулак поворотний ЗІЛ 131», «Вал карданний ЗІЛ 131», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 20 від 05.04.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 50000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 13 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 05.04.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 27 від 14.05.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 39800 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 12 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.05.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 35 від 27.06.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 57500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 23 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 27.06.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 36 від 02.07.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 40800 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 4 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 02.07.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 37 від 19.07.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 43000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 8 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 17.07.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 40 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 51500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 12 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 41 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 14500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 13 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 42 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 30000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 14 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 43 від 27.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 34000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 21 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 27.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 45 від 30.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 74000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 36 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 30.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 46 від 30.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 3500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 37 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 30.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 47 від 03.09.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 32500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 6 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 03.09.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 28 від 14.05.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 28000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер №17 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.05.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

-договір поставки №10 від 22.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 22.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №11 від 22.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 22.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №9 від 03.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 01.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №8 від 02.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 01.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №6 від 03.06.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 03.06.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №13 від 03.09.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №12 від 05.08.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 05.08.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №4 від 14.05.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.08.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №190-3ч від 01.04.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №3 від 07.05.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №124-3ч від 26.02.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.

Рахунки на оплату покупця- Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» для постачальника ФОП « ОСОБА_6 »:

- №19 від 01.04.2024 на суму 50000 грн., на 1 арк.;

- №11 від 26.02.2024 на суму 37000 грн., на 1 арк.;

- №27 від 07.05.2024 на суму 28000 грн., на 1 арк. (копія);

- №28 від 14.05.2024 на суму 39800 грн., на 1 арк.;

- №32 від 03.06.2024 на суму 57500 грн., на 1 арк.;

- №36 від 02.07.2024 на суму 40800 грн., на 1 арк.;

- №39 від 22.07.2024 на суму 55000 грн., на 1 арк.;

- №41 від 05.08.2024 на суму 30000 грн., на 1 арк.;

- №37 від 03.07.2024 на суму 43000 грн., на 1 арк.;

- №44 від 03.09.2024 на суму 32500 грн., на 1 арк.;

- придбані Філією «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України» у ФОП « ОСОБА_6 » у 2024 році кабіну автомобіля марки ЗИЛ-131 та раму зазначеного автомобіль, які на момент обшуку знаходяться на автомобілі та є невід`ємними частинами марки ЗИЛ-131 реєстраційний номер НОМЕР_4 , (у зв`язку із неможливістю їх фізично від`єднати від транспортного засобу) передані на відповідальне зберігання начальнику Шепетівського над лісництва Філії «Подільський лісовий Офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_7

- кабіну автомобіля марки «ЗИЛ-131» р.н. НОМЕР_4 (Умовно №1) та раму автомобіля, які знаходилась на ньому до заміни кабіни та раму на придбані у ФОП « ОСОБА_6 », передані на відповідальне зберігання начальнику Шепетівського над лісництва Філії «Подільський лісовий Офіс» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

Постановою слідчого від 05.03.2025 року, вказані речі визначено речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Збирання доказів, у тому числі й речових, відбувається через інститут слідчих дій. Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зауважує, що слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що після проведення певних процесуальних та слідчих дій, в тому числі, експертних досліджень, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, що не позбавляє власника майна в подальшому ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

Враховуючи, що з огляду на завдання арешту майна та з метою забезпечення збереження речових доказів, зважаючи на наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

З огляду на завдання арешту майна, враховуючи, що вилучені під час обшуку речі є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, і можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою збереження речових доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною права відчуження, розпоряджання та користування на вилучене 04.03.2025 під час проведення обшуку у Філії «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України», за адресою: м. Шепетівка Хмельницької області, по вул. Героїв Небесної сотні 133 майно, а саме:

1.1. Належний ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «OPPOA57s» модель «CPH2385», серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2- НОМЕР_3 .

1.2. Документи, щодо господарських взаємовідносин Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» із ФОП « ОСОБА_6 », а саме:

- видаткова накладна № 15 від 18.03.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 19000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 10 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 18.03.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів «Кулак поворотний ЗІЛ 131», «Вал карданний ЗІЛ 131», на 1 арк.;

- видаткова накладна № 20 від 05.04.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 50000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 13 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 05.04.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 27 від 14.05.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 39800 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 12 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.05.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 35 від 27.06.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 57500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 23 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 27.06.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 36 від 02.07.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 40800 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 4 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 02.07.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 37 від 19.07.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 43000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 8 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 17.07.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 40 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 51500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 12 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 41 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 14500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 13 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 42 від 16.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 30000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 14 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 16.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 43 від 27.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 34000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 21 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 27.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 45 від 30.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 74000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 36 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 30.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 46 від 30.08.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 3500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 37 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 30.08.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 47 від 03.09.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 32500 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер № 6 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 03.09.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- видаткова накладна № 28 від 14.05.2024 ФОП « ОСОБА_6 » для Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України», про постачання товарів на суму 28000 грн., на 1 арк.;

- прибутковий ордер №17 Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.05.2024 про отримання у ФОП « ОСОБА_6 » товарів, на 1 арк.;

- договір поставки №10 від 22.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 22.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №11 від 22.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 22.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №9 від 03.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 01.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №8 від 02.07.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 01.07.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №6 від 03.06.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 03.06.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №13 від 03.09.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №12 від 05.08.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 05.08.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №4 від 14.05.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк., службова записка директору Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» від 14.08.2024, на 1 арк.;

- договір поставки №190-3ч від 01.04.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №3 від 07.05.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.;

- договір поставки №124-3ч від 26.02.2024 між ДП «Ліси України» в особі директора Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» та ФОП « ОСОБА_6 », на 3 арк., специфікація до зазначеного договору на 1 арк.

1.3 Рахунки на оплату покупця - Філії «Шепетівське лісове господарство ДП «Ліси України» для постачальника ФОП « ОСОБА_6 »:

- №19 від 01.04.2024 на суму 50000 грн., на 1 арк.;

- №11 від 26.02.2024 на суму 37000 грн., на 1 арк.;

- №27 від 07.05.2024 на суму 28000 грн., на 1 арк. (копія);

- №28 від 14.05.2024 на суму 39800 грн., на 1 арк.;

- №32 від 03.06.2024 на суму 57500 грн., на 1 арк.;

- №36 від 02.07.2024 на суму 40800 грн., на 1 арк.;

- №39 від 22.07.2024 на суму 55000 грн., на 1 арк.;

- №41 від 05.08.2024 на суму 30000 грн., на 1 арк.;

- №37 від 03.07.2024 на суму 43000 грн., на 1 арк.;

- №44 від 03.09.2024 на суму 32500 грн., на 1 арк.

Накласти арешт із забороною права відчуження та розпоряджання, без заборони або обмеження права користування на вилучене 04.03.2025 під час проведення обшуку у Філії «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України», що за адресою: м. Шепетівка Хмельницької області, по вул. Героїв Небесної сотні 133, та передати на відповідальне зберігання начальнику Шепетівського надлісництва Філії «Подільський лісовий Офіс» ДП «Ліси ОСОБА_9 майно, а саме:

- придбані Філією «Шепетівське лісове господарство» ДП «Ліси України» у ФОП « ОСОБА_6 » у 2024 році кабіну автомобіля марки ЗИЛ-131 та раму зазначеного автомобіль, які на момент обшуку знаходяться на автомобілі та є невід`ємними частинами автомобіля марки «ЗИЛ-131» реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- кабіну автомобіля марки «ЗИЛ-131» р.н. НОМЕР_4 та раму автомобіля, які знаходилась на ньому до заміни кабіни та раму на придбані у ФОП « ОСОБА_6 ».

Зобов`язати ОСОБА_7 надавати безперешкодний доступ до кабіни автомобіля марки ЗИЛ-131 та рами зазначеного автомобіля, які на момент обшуку знаходяться на автомобілі та є невід`ємними частинами автомобіля марки «ЗИЛ-131» реєстраційний номер НОМЕР_4 , та кабіни автомобіля марки «ЗИЛ-131» р.н. НОМЕР_4 та рами автомобіля, які знаходилась на ньому до заміни кабіни та рами, у разі необхідності проведення з використанням вказаного транспортного засобу будь-яких процесуальних, слідчих дій під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1