Провадження №1-кс/751/2730/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 12.09.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та службового підроблення, за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керівником ПП « ОСОБА_5 » являється ОСОБА_6 , який також являється засновником та керівником ПП « ОСОБА_7 », що також задіяне у схемах незаконної діяльності із заниження податкових платежів при реалізації овочів та фруктів. Зазначені підприємства є пов`язаними у своїй господарській діяльності.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було відкрито ряд рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_5 (980 - Українська гривня, 840 - долар США, 978 євро, 643 Російський рубль), НОМЕР_6 (980 - Українська гривня), НОМЕР_7 (980 - Українська гривня).

ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_8 (980 - Українська гривня, НОМЕР_9 - долар США, 978 євро).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих зазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 30.08.2024, з можливістю вилучення таких відомостей.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому ОВС в відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ПП « ОСОБА_5 » - НОМЕР_5 (980 - Українська гривня, 840 - долар США, 978 євро, 643 Російський рубль), НОМЕР_6 (980 - Українська гривня), НОМЕР_7 (980 - Українська гривня), ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_8 (980 - Українська гривня, НОМЕР_9 - долар США, 978 євро) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2023 по 30.08.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1