Справа № 953/2968/25
Провадження № 1-кс/953/2531/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 30.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.12.2024 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаного банківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.12.2024 по час дії ухвали.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по банківському рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.12.2024 по час дії ухвали.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) по банківському рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, через мобільні додатки та/або веб сайти по в період часу із 01.12.2024 по час дії ухвали які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком із зазначенням змін фінансових номерів.

Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 30.01.2025, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

29.01.2025 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.01.2025 невстановлені особи, під приводом благодійного збору на оригінальне зимове спорядження на екіпірування для НОМЕР_4 окремої бригади територіальної оборони в соціальній мережі "Facebook", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000169 від 30.01.2025 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України оперативним підрозділом ХРУП №1 ГУ Національної поліції України в Харківській області було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для переведення та зняття грошових коштів використовувалася банківська картка № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий зазначає, що наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Інформація з приводу відомостей банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить та відкрита у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є банківською таємницею і відповідно до ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, разом із тим слідчий зазначає, що отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформації з приводу карток або рахунків, на які було відправлено гроші, які належать потерпілому; встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені особи (група осіб) причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення.

У зв`язку із тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання слідчий просив здійснювати без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просив задовільнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000169 від 30.01.2025 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів в рамках даного кримінального провадження, слідчим обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 21.10.2024, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю зробити копії.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 30.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.12.2024 по 01.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вищевказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, у Харківському відділенні вказаного банку.

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаного банківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.12.2024 по 01.04.2025.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по банківському рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, в період часу із 01.12.2024 по 01.04.2025.

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) по банківському рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, через мобільні додатки та/або веб сайти в період часу із 01.12.2024 по 01.04.2025, які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним банківським рахунком із зазначенням змін фінансових номерів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці дня її постановлення, тобто до 31 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1