Справа № 626/238/24
Провадження № 1-кс/626/1847/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0001282 від 21.12.2023 р. за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали даного кримінального провадження, про те, що 21.12.2023 до чергової частини Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.12.2023 о 10:00 год. вона побачила в соціальній мережі «Instagram» об`яву про те, що за реєстрацію та оформленні кредитної карти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») буде отримано 15 000 грн. винагороди, після чого потерпіла спілкуючись з шахраєм в соціальній мережі «Instagram» з псевдонімом « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надала йому можливість зайти до її особового кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») після чого з її кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 12 588,00 грн. та перераховано на карту шахрая № НОМЕР_3 , чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські картки та рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по 00:00 год. 23.12.2023.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001282 від 21.12.2023 р. за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1.Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_16 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , помічника оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_36 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженого СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_40 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківські картки та рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по 00:00 год. 23.12.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по 00:00 год. 23.12.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

2.Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом.

4.У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1