Справа №463/1082/25
Провадження №1-кс/463/1194/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів а саме: інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язаний до неї номер мобільного телефону та рух коштів по банківській картці (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудіозаписи звернень на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000319 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2025 до Львівського РУП №1 ГУП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, котра, шляхом обману та зловживанням довірою, 27.01.2025 року перебуваючи у не встановленому місці, зателефонувала з невідомого номера мобільного телефону у мобільному застосунку «Телеграм» та, представившись адміністратором чат-боту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 216 250,00 гривень, котрі було списано п`ятьма транзакціями із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 27.01.2025 близько о 12 год. 45 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , увійшла до мобільного застосунку «Телеграм», а саме до чат-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою уточнити загальні питання по застосунку. Після чого, у застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказаного номера мобільного телефону. Піднявши слухавку, до ОСОБА_5 звернувся чоловічий голос на вік близько 25-30 років, запитавши останню, чи вона зверталася до техпідримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 відповіла, що так, зверталася. Тоді у відповідь почула, що застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно оновити для того, щоб приєднати всі банківські картки різних банків до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, невідома особа чоловічої статі, яка представилась оператором, уточнила з якого телефону ОСОБА_5 заходить до мобільних застосунків, айфон чи андроїд, на що ОСОБА_5 відповіла, що айфон. Після чого, останній повідомив, що зараз на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 будуть приходити смс-повідомлення з різними кодами, які мені потрібно йому повідомити. Далі ОСОБА_5 діяла чітко за його інструкціями.

Після всіх маніпуляцій із смс-повідомленнями, невідома особа сказала, щоб ОСОБА_5 зайшла до застосунку «Телеграм» до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала там номер своєї банківської картки та пін-код до неї, що ОСОБА_5 і зробила, надіславши дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та пін-код до неї.

Після того, як ОСОБА_5 надала данні своєї банківської картки, невідома особа повідомила, що потрібно зачекати трохи часу, для оновлення застосунку, а далі ОСОБА_5 надійде чотиризначний код, який вона повинна повідомити. Код прийшов в мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого ОСОБА_5 його продиктувала невідомій особі чоловічої статі.

Далі ОСОБА_5 запідозрила, що щось відбувається не те і дії, ніби то оператора, були дуже підозрілі, тому зайшла до мобільного застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб перевірити чи щось не трапилося з її банківською карткою, але виявила транзакції які не робила. Тобто ОСОБА_5 виявила відсутність з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 216 250,00 гривень, котрі було списано 5-ма транзакціями.

Враховуючи викладене вище, для ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів здобутих шахрайським способом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усієї наявної інформації, а саме: інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язаний до неї номер мобільного телефону та рух коштів по банківській картці (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудіозаписи звернень на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000319 від 28.01.2025 року розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 216 250,00 грн., котрі було списано п`ятьма транзакціями із її банківської картка.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 28.01.2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення грошові кошти було списано п`ятьма транзакціями із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до усієї наявної інформації, а саме: інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язаний до неї номер мобільного телефону та рух коштів по банківській картці (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудіозаписи звернень на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000319 від 28.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів а саме: інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 року по 07.02.2025, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язаний до неї номер мобільного телефону та рух коштів по банківській картці (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аудіозаписи звернень на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток, а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1