Справа № 712/2682/25
Провадження №1- кс/712/1127/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001035 від 22.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001035 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали сектору захисту інтересів суспільства і держави за зверненням гр. ОСОБА_5 , в ході перевірки якого встановлено факт вчинення невстановленими особами, незаконного продажу підакцизних (тютюнових) товарів в магазині, який складається з нежитлових приміщень цокольного поверху з №12 до №15, за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі за допомогою комерційної установи, яка надає приватні послуги з перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.05.2023 в період часу з 12 год. 12 хв. до 23 год. 34 хв., органом досудового розслідування, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/4075/23, провадження №1-кс/712/1958/23) від 27.04.2023, проведено обшук у нежитлових приміщеннях цокольного поверху з №12 до №15, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено - мобільний телефон «Xiomi Redmi Note 10» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , сім-карта з № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.05.2023 оперативному підрозділу сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення огляду вилученого під час обшуку мобільного телефону, з метою встановлення інформації, яка має значення для досудового розслідування.

12.05.2023 проведено огляд мобільного телефону «Xiomi Redmi Note 10» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , в ході якого виявлено, що на зазначеному мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переглянувши який, зафіксовано, що в «розділі особистий кабінет» зазначено користувача ( ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 , який здійснював поштові відправлення з відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Черкаси з наступними назвами товару: (електроніка, електричне обладнання та матеріали, ароматичні добавки тощо).

23.05.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що на початку лютого 2023 року зайшовши до приміщення магазину електронних сигарет та аксесуарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 , для оплати придбання суміші для куріння електронних сигарет, продавець в даному магазині надав номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку можна здійснити перерахування коштів за придбаний товар, який, ймовірно, реалізовується без відповідних дозвільних документів.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківському рахунку (картці) №НОМЕР_5 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером картки № НОМЕР_5 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2023 по 04.03.2025);

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_5 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.06.2024 по 14.10.2024;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 04.03.2025.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , або на прокурорів які входять до групи прокурорів, а саме прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1