УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Як зазначає слідчий, до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди уклав договори купівлі-продажу майна, якими в подальшому заволодів, нанісши таким чином матеріальної шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім цього, 30.10.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за заявою адвоката ОСОБА_6 , що діє в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо протиправних дій колишнього директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що виразились в шахрайському заволодінні майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім цього, 09.12.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час виконання умов договорів фінансового лізингу, привласнили ввірене їм майно, а саме легкові автомобілі, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши матеріальної шкоди.

09 грудня 2019 року постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано потерпілим, а директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 - представник потерпілого.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність, надаючи послуги фінансового лізингу.

Протягом останніх п`яти років Товариство має господарські відносини із низкою взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яким надає послуги фінансового лізингу, шляхом придбання та передачі у платне користування транспортних засобів.

Зазначені господарські відносини розпочалися з того, що до директора ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_9 , який запропонував співпрацю щодо передачі пов`язаним із ним компаніям у лізинг автомобілів для здійснення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільних перевезень, зокрема, під торговою маркою " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Так ОСОБА_10 почала укладати договори лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП ОСОБА_7 та передавати цим суб`єктам господарювання в користування придбані транспортні засоби.

Протягом декількох років співпраці підконтрольні ОСОБА_9 суб`єкти господарювання належним чином виконували свої зобов`язання перед ОСОБА_10 щодо сплати лізингових платежів. Таким чином, між керівником ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_9 виникли довірливі відносини.

В лютому 2019 року ОСОБА_9 зустрівся з керівником ОСОБА_8 і розповів їй, що почав займатися поставками автомобілів зі Сполучених Штатів Америки та запропонував їй іншу модель співпраці, так як із його слів його бізнес на той час мав певні проблеми і потребував зменшення фінансового навантаження. Пропозиція ОСОБА_9 полягала в тому, що ОСОБА_10 здійснить на рахунок його підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повну передоплату за поставку трьох автомобілів із США в загальному розмірі 3 млн. грн. Після цього, як автомобілі будуть поставлені і зареєстровані ОСОБА_10 передасть їх в платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором лізингу.

Враховуючи довірливі відносини, які склалися з ОСОБА_11 та пов`язаними із ним компаніями, керівник ОСОБА_10 погодилася на таку пропозицію.

Керівником ОСОБА_8 , було підготовлено і передано ОСОБА_9 для підписання за умовами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продає, а ОСОБА_10 купує індивідуально визначене майно - автомобілі, визначені цими договорами. ОСОБА_9 , повідомив три договори купівлі-продажу №010319/КП-22 від 01.03.2019, 010319/КП-23 від 01.03.2019 та 010319/КП-24 від 01.03.2019, що поверне підписані ним примірники покупця протягом 3-х днів. Такий спосіб підписання договорів практикувався протягом відносин ОСОБА_10 із підприємствами, пов`язаними з ОСОБА_9 .

На виконання умови про передплату ОСОБА_10 перерахувало повну вартість автомобілів, визначену договорами, 01.03.2019 та 04.03.2019, що підтверджується виписками з банківського рахунку. Згідно виписки з банківського рахунку ОСОБА_10 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено такі перерахування коштів:

-01.03.2019 на суму 1030000,00 грн., з призначенням "Оплата за авто NISSAN LEAF VIN: 1N4AZ1CP3JC302820 зг. Договору купівлі-продажу №010319/КП-22 від 01.03.2019р. Без ПДВ."

-01.03.2019 на суму 1030000,00 грн., з призначенням "Оплата за авто NISSAN LEAF VIN: 1N4AZ1CPXJC306167 зг. Договору купівлі-продажу №010319/КП-23 від 01.03.2019р. Без ПДВ."

-04.03.2019 на суму 952000,00 грн., з призначенням "Оплата за авто VOLKSWAGEN TIGUAN VIN: 3VV1B7AX1JM059738 зг. Договору купівлі-продажу №010319/КП-24 від 01.03.2019р. Без ПДВ."

Як вбачається з цих виписок, в призначенні платежу було чітко зазначено реквізити договорів та номери кузовів автомобілів, що мали бути передані за ними.

Після отримання коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виписано відповідні податкові накладні.

Проте, з невідомих причин, ОСОБА_9 не повернув ОСОБА_10 підписані з його боку, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » примірники договорів. Також, в подальшому, підконтрольні ОСОБА_9 підприємства, перш за все ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали прострочувати оплати лізингових платежів.

Через деякий час стало відомо, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінився власник, керівник та адреса реєстрації. Керівником і власником підприємства стала ОСОБА_12 , яка є керівником і власником ще кількох десятків юридичних осіб, а новою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - місцем масової реєстрації. Такі ознаки має фактичне припинення діяльності підприємства без процедури його ліквідації з метою ухилення від виконання господарських зобов`язань.

Зазначені обставини можуть свідчити про те, що в момент коли ОСОБА_9 , користуючись довірою директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , домовлявся про передплату купівлі трьох автомобілів загальною вартістю 3 млн. грн., він уже знав, що отримавши грошові кошти, підконтрольна йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не буде виконувати зобов`язання з поставки та передачі автомобілів, а також отримані грошові кошти не будуть повертатися.

Про саме такий умисел ОСОБА_9 може свідчити та обставина, що автомобілі, за поставку яких сплатила ОСОБА_10 були зареєстровані на його сина ОСОБА_7 , директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Такі відомості підтверджуються довідками №215, №219 та 220, отриманими у ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо реєстрації зазначених транспортних засобів (додаються). На цей час придбані за гроші ОСОБА_10 автомобілі продаються за допомогою оголошень на відповідних сайтах.

Допитані в якості свідків працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 надали аналогічні показання, відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_4 .

Таким чином, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.03.2020, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010075 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

облікову справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для відкриття рахунку № НОМЕР_7 , договір на відкриття рахунку з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банк для перерахування коштів за період 01.03.2019 року по 16.03.2020 року; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) 01.03.2019 по 16.03.2020

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1