печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4430/25-к
пр. № 1-кс-6118/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, серед іншого, внесено на підставі матеріалів Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департамент захисту національної державності Служби безпеки України.

У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами юридичних осіб приватного права, діючи у складі організованої групи, вчинялись дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Зокрема, проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження було встановлено ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у період 2022 - 2023 років мали укладені договори із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо постачання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.

При цьому, наявні відомості про те, що переможець закупівель був визначений заздалегідь, більш вигідні пропозиції учасників були протиправно відхилені, вартість поставленої продукції могла бути завищена, а у постачальників документально не підтверджується джерела походження відповідної продукції.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору від 20.04.2022 № 286/2/22/39, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , та додаткових угод до нього, терміном виконання до 31.12.2022, зобов`язане було поставити на адреси військових частин, визначених МОУ, 42 480 000 пляшок води на загальну суму 407 808 000 грн за ціною 12,00 грн (без ПДВ) за «пет пляшку 1,5 л». У подальшому додатковою угодою № 1 від 27.04.2022 ціну було знижено до 8,00 грн (без ПДВ), а також збільшено об`єми постачання.

Зазначена закупівля відбулась на неконкурентних засадах у не виробника вищевказаного виду товару та за значно завищеними цінами (приблизно в два рази), про що свідчить наступний укладений договір у період 2023 року.

Окрім того, в порушення діючого законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно, без попереднього виконання зобов`язань сторонами договору у повному обсязі, шляхом укладання додаткових угод, внесено зміни до істотних умов договору щодо переносу строків виконання договірних зобов`язань, а також об`ємів постачання за даним договором.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично почало виконувати умови договору починаючи з липня - серпня 2022 року, про що свідчать банківські рахунки підприємства та не виконало в повному обсязі взяті на себе зобов`язання щодо постачання питної води, що відповідно до п. 7.3.1 договору тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 20% вартості недопоставленої кількості продукції, що становить 32 961 878,80 грн, які не було стягнуто з постачальника.

Також 06.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №286/2/22/43, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримало від останнього грошові кошти у сумі 421 533 626 грн з метою придбання води питної.

За наявними матеріалами досудового розслідування вказане товариство із отриманих коштів здійснило придбання даного виду продукції лише на суму 233 651 735,55 грн, транспортні послуги її перевезення склали 13 224 026,4 грн, а залишок коштів було використано не для виконання умов відповідного договору. Слід зазначити, що придбаний товар за номенклатурою «вода» в указаний період на суму 14 937 198,02 грн був реалізований третім юридичним особам.

Крім того, 15.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 286/2/23/35 на постачання питної води бутильованої до 1,5 л в адресу військових частин, визначених МОУ, у термін до 31.12.2023 та у загальній кількості 25 200 000 пляшок на загальну суму 149 688 000 грн, тобто 4,95 грн за пляшку (без ПДВ).

Вказаний договір укладено з грубими порушеннями діючого законодавства, так як участь в проведенні процедури закупівлі приймало три учасники, а найнижчою ціновою пропозицією була пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_7 , торгові марки: Миргородська, Моршинська, Трускавецька) - 114 912 000 грн. Крім того, в указаній закупівлі не було враховано пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 124 200 000 грн. Тобто пропозиції реальних виробників продукції були відхилені.

Зазначене вказує на те, що при укладенні вищеозначеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 останньому було надано незаконні переваги, що призвело до безпідставного збільшення вартості договору на суму 34 776 000 грн.

При цьому, частина з отриманих загаданими вище юридичними особами коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 була перерахована в адресу низки суб`єктів господарювання, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , в якості сплати за товар.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, в сторони обвинувачення виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Також прокурор зазначив, що вказана інформація та документи, які перебувають у володінні вказаної вище юридичної особи має доказове значення, а тому їх копії необхідні органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , співробітнику Служби безпеки України ОСОБА_24 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій) в друкованому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 27.01.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - договори з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, актів списання товару, щодо придбання товарів, протоколів та рішень установ про такі дії, щодо проведених операцій із переліченими вище суб`єктами господарської діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1