Провадження № 1-кс/592/8700/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 18.05.2024 близько 16.10 год. ОСОБА_4 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшов оголошення (посилання) про отримання матеріальної допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перейшовши за яким (посилання не зберіглося), ввів дані своєї банківської картки. Після цього з абонентського номеру НОМЕР_1 йому надійшов телефонний дзвінок від абонента, якай представився працівником банку, після чого з банківських карток емітованих на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 списані грошові кошти в загальній суму 55 700 грн. (ЖЄО27195).

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 51 000 грн., потерпілого був здійснений на банківську картку № НОМЕР_4 «Універсал Банк», що належить ОСОБА_5 . Після цього, встановлено, що з вищевказаної картки був здійснений переказ грошових коштів у сумі 51 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на банківську картку № НОМЕР_5 ?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.05.2024 по час виконання ухвали.

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.05.2024 по час виконання ухвали.

-відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 01.05.2024 по час виконання ухвали.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.05.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення у Сумській філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 21.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1