Справа № 756/3255/25
Номер провадження № 1-кс/756/651/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 20.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002403, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

11.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002403, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 20.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002403 за фактом того, що 12.07.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого встановлено наступне, що на сайті продажів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 в особі ОСОБА_5 , продає генератор вартістю 630000 грн. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , тел НОМЕР_4 . Між ними було обговорено те, що покупцем буде здійснена передоплата у розмірі 70 % від вартості самого генератора, тобто у розмірі 441 000 грн. Перед оплатою товару постачальником була направлена електронна копія договору № 36 від 12.07.2024 та додаток до договору, де зазначалися всі деталі купівлі-продажу дизельного генератора MATARI MB 80 (88 кВт, повни й комплект), що додається до заяви.12.07.2024 банком була проведена платіжна операція № 13160 від 12.07.2024 на рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . За умовами договору генератор мали доставити на протязі двох днів, проте вказаних умов виконано не було.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_7 , надав копії квитанцій та копії договорів.

В ході досудового розслідування 30.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва, було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківських рахунків, руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано зазначену інформацію на оптичному диску для лазерних систем зчитування формату DVD-R, марки «MastAK» з написом «Сучасний шлях» № 1661 БТ». При огляді отриманих документів було встановлено, що 12.07.2024 о 16:39 грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були перераховані у сумі 441000 грн. на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_7), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 11.03.2025; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.07.2024 до 11.03.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.07.2024 до 11.03.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 20.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002403 за фактом того, що 12.07.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на вказану суму..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 20.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002403, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_7), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 11.03.2025;

- особистих даних (адреси), контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- банківської або кредитної справи, відкритих на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025;

- відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 в період з 12.07.2024 до 11.03.2025;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.07.2024 до 11.03.2025;

- інформації щодо користувачів банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карточки НОМЕР_5 , користувачів інтернет-банкінгу, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 12.07.2024 до 11.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1