Справа № 344/4799/25
Провадження № 1-кс/344/2321/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000006 від 04.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

19.03.2025 слідчий за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді начальника відділу ІТЗО (інженерно-технічних засобів охорони) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи працівником правоохоронного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого та інших співучасників кримінального правопорушення збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, використовуючи свій статус працівника правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час співучасниками, з корисливих мотивів, в період із 28.12.2024 по 21.02.2025 організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина України ОСОБА_10 , за що отримали неправомірну вигоду в сумі 12000 доларів США.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 23.02.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, 24.02.2025 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також перевіряється причетність до вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаними особами для перерахунку грошових коштів, одержаних внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використовувались банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, орган досудового розслідування приходить до висновку, про необхідність отримання тимчасового доступу до усіх документів із можливістю виготовлення із них копій щодо відкритих рахунків на ім`я вказаних у клопотанні осіб, а також руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2024 до 19.03.2025.

Отримання таких відомостей та документів дасть можливість здобути важливі докази, зокрема, щодо отримання учасниками протиправної схеми грошових коштів за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розподілу цих коштів між учасниками протиправної діяльності та докази їх зв`язків між собою, а також унеможливить знищення таких відомостей і документів, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання чи з інших причин.

Іншим шляхом, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, здобути відомості, які є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Водночас, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, вбачаються підстави для розгляду даного клопотання, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000006 відомості про яке, 04.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними особами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ), а також до інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2024 до 19.03.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим П`ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій до документів щодо рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними особами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ), а також до інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 01.01.2024 до 19.03.2025.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1