Справа № 468/181/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

01.04.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000065 від 12.08.2022 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 до Баштанського РВП ГУНП надійшла заява з департаменту кіберполіції про те, що до них звернувся військовослужбовець ОСОБА_3 , що невідома особа під приводом продажу шоломів та магазинів до зброї в мережі Інстаграм заволоділа його грошовими коштами в сумі 11600 грн. Заявник оплатив покупку на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому вказав продавець.

Під час проведення аналізу руху грошових встановлено, що кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 . Дана банківська картка належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000065 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів банківської карти по рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 05.07.2022 по 05.12.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 05.07.2022 по 05.12.2022 включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 05.07.2022 по 05.12.2022 включно;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: