Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2591/2024 Справа № 641/3323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що в 25.04.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 за фактом того, що 24.04.2024 року вона перейшла за посиланням у соціальній мережі "Вайбер" для отримання матеріальної допомоги, вказавши свій номер телефону до неї почали надходити дзвінки з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для підтвердження транзакції. Заявниця транзакцію не підтвердила, але з її рахунку булу списані грошові кошти у сумі 4 924 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 26.04.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 24.04.2024 року біля 16:40 вона знаходився вдома за вищевказаною адресою та її мій мобільний телефон прийшло смс-повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» від ОСОБА_6 . Повідомлення надійшло у групу однокласників, у повідомленні йшлось про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає одноразову підтримку громадянам у сумі 4 770 гривень та посилання нижче. Перейшовши за посиланням потерпіла побачила віконечко у яке потрібно було ввести свій мобільний номер телефону, після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно було погодитися з транзакцією або відмовити, ОСОБА_5 відмовила. Після чого, почали надходити дзвінки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але звуку не було. ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу з шахраями та почала переводити гроші своїй доньці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але при першій транзакції було повідомлення про те, що на рахунку недостатньо грошей і відбулось списання грошей з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4 900 гривень. Гроші які залишилися встигла перевести на карту своїй доньці.

25.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з усього вищевикладеного, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо рахунку на користь якого були перераховані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 транзакцією, яка має наступні дані: 1) 24.04.2024 о 16:49:26 годині у сумі 4 900 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку - НОМЕР_3 , валюта операцiї - 980, термiнал - MONO011J, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 100089, МСС - 6538, ID транзакції - 6, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ)контрагента - НОМЕР_4 , рахунок контрагента - НОМЕР_2, короткий опис -MONODirect, KYIV P32;

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання,фотозображення власника банківської карти, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначених вище, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ) та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ) та його структурних підрозділах, а саме: - довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів на банківському рахунку до якого відносяться транзакція: 1) 24.04.2024 о 16:49:26 годині у сумі 4 900 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку - НОМЕР_3 , валюта операцiї - 980, термiнал - MONO011J, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 100089, МСС - 6538, ID транзакції - 6, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, IПН(ЄДРПОУ) контрагента - НОМЕР_4 , рахунок контрагента - НОМЕР_2 , короткий опис - MONODirect, KYIV P32, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку за період з 23.04.2024 по 23.06.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку за період з 23.04.2024 по 23.06.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів (або завірених копій вказаних документів) по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків на користь якого було зараховано грошові кошти за даною транзакцією: 1) 24.04.2024 о 16:49:26 годині у сумі 4 900 гривень, ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку - НОМЕР_3 , валюта операцiї - 980, термiнал - MONO011J, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 100089, МСС - 6538, ID транзакції -6, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС,IПН(ЄДРПОУ) контрагента - НОМЕР_4 , рахунок контрагента - НОМЕР_2,короткий опис - MONODirect, KYIV P32, із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків),призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку..

Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1