Справа № 461/3326/24
Провадження № 1-кс/461/1977/25
УХВАЛА

про арешт майна

31.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

31.03.2025 старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на об`єкт житлової нерухомості - квартиру АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.2 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 старший солдат ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установою, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, окрім військовозобов`язаних визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії), а також осіб визнаних ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше січня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення завідомо-підроблених військово-облікових документів для військовозобов`язаних осіб за грошову винагороду, які б слугували підставою для перетину кордону такими.

Так ОСОБА_7 спільно із оператором відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим солдатом ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше січня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), створили та очолили організовану групу, до складу якої ввійшов ОСОБА_6 .

Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, попередньо узгодивши з ОСОБА_5 , вирішив до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_7 перебуває у довірливих дружніх відносинах.

Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) отриманням необхідних копій документів у військовозобов`язаних клієнтів у яких вказана необхідна персональна інформація, із забезпеченням внесення недостовірних даних стосовно військовозобов`язаних громадян України у АІТС ЄДРВ «Оберіг», а саме те, що вказані особи визнані ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку та виготовлення персонального штрих-коду із електронної карти військовозобов`язаного із ЄДРВ «Оберіг»; 3) виготовлення та заповнення паперової форми тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, підроблення підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 із проставлення відповідних гербових та простих мастичних печаток; 4) виготовлення та заповнення довідок ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням неправдивого діагнозу військовозобов`язаного, який є підставою для визнання особи непридатною, підроблення підписів членів ВЛК та проставлення відповідних печаток; 5) передачі вказаних документів військово зобов`язаній особі, котра має на меті перетнути державний кордон України всупереч вимогам чинного законодавства України; 6) отримання від клієнтів грошові кошти одержані в результаті незаконної діяльності та розподіляти їх між учасниками.

Організована група характеризувалася наявністю організаторів керівників злочинної групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та керівництвом діями членів злочинної групи, здійснювали розподіл між ними ролей та функцій.

Відповідно до розробленого та узгодженого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану, ролі та функції учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

Згідно розподілу ролей в складі організованої групи ОСОБА_7 діючи як організатор, керівник організованої групи на певному етапі злочинного плану виконував наступні функції: розробив спільно з ОСОБА_5 злочинний план діяльності організованої групи на певних етапах; розподілив з ОСОБА_5 ролі між членами цієї групи; забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи; здійснював пошук військовозобов`язаних громадян України (клієнтів), які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; координував та керував злочинною діяльністю учасників організованої групи на етапі організації отримання від клієнтів копій необхідних документів, контактних даних осіб; надавав клієнтам поради та вказівки щодо обставин перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду; отримував від клієнтів або виконавців організованої групи грошові кошти та розподіляти спільно з ОСОБА_5 між учасниками ці грошові кошти, одержані в результаті незаконної діяльності.

Згідно розподілу ролей в складі організованої групи ОСОБА_5 діючи як співорганізатор, керівник організованої групи на певному етапі злочинного плану, виконував наступні функції: розробив спільно з ОСОБА_7 злочинний план діяльності організованої групи; розподілив спільно з ОСОБА_7 ролі між членами цієї групи; забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи; координував та керував злочинною діяльністю учасників організованої групи на етапі організації отримання від клієнтів копій необхідних документів, контактних даних осіб; забезпечувати внесення недостовірних даних стосовно військовозобов`язаних громадян України у ЄДРВ «Оберіг», а саме те, що вказані особи визнані ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку та виготовлення персонального штрих-коду із електронної карти військовозобов`язаного із ЄДРВ «Оберіг»; розподіляв спільно з ОСОБА_7 грошові кошти, одержані в результаті незаконної діяльності.

Залученому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели роль виконавця (співвиконавця) вчинення кримінальних правопорушень і згідно спільно обумовленого плану виконував наступні функції: забезпечувати виготовлення та заповнення паперової форми тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, підроблення підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 із проставлення відповідних гербових та простих мастичних печаток, які ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 ; виготовлення та заповнення довідок ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням неправдивого діагнозу військовозобов`язаного, який є підставою для визнання особи непридатною, підроблення підписів членів ВЛК та проставлення відповідних печаток; створювати необхідні умови для втілення злочинного плану з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; отримувати свою частку грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 інші невстановлені досудовим розслідування особи у складі організованої групи, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели роль виконавців (співвиконавців) вчинення кримінальних правопорушень і згідно спільно обумовленого плану виконували наступні функції: здійснювали пошук військовозобов`язаних громадян України (клієнтів), які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; отримували від клієнтів копій паспортів громадянин України для виїзду за кордон, посвідчень водія та інших необхідних документів, і передавати їх організаторам; засобами мобільного зв`язку проводили переговори щодо порядку та умов оформлення документів для виїзду за кордон і обставин здійснення перетину кордону; отримувати від клієнтів грошові кошти за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України для передачі співорганізаторам; отримували свою частку грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, ОСОБА_7 достовірно знаючи що у громадян України військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у АІТС ЄДРВ «Оберіг» про те, що військовозобов`язаний визнаний ВЛК непридатним із виключенням з військового обліку на підставі ст.38а, 40 гр. ІІ наказу МОУ №402-08р., надасть їм право, як особам що не підлягають мобілізації на безперешкодний виїзд за межі території України, підшукував таких осіб разом із спільниками та здійснював організацію їх подальшого незаконного переправлення через державний кордону України.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи в дружніх відносинах з ОСОБА_5 , який перебував на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та достовірно знаючи, що останній може забезпечити внесення недостовірної інформації стосовно військовозобов`язаних осіб у АІТС ЄДРВ «Оберіг», а саме створити електронну карту особи із зазначенням, що вказана особа визнана ВЛК непридатною із виключенням з військового обліку, які мали намір незаконно виїхати за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше грудня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), домовився з ОСОБА_5 щодо створення організованої злочинної групи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримання за це грошової винагороди.

При цьому, роль ОСОБА_5 як організатора організованої групи полягала в забезпеченні внесення недостовірної інформації стосовно військовозобов`язаних осіб у АІТС ЄДРВ «Оберіг», яких підшукував ОСОБА_7 та його спільники, з метою організації незаконного перетину ними державного кордону України, шляхом підроблення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, а саме наданні ОСОБА_6 надрукованого персонального штрих-коду із електронної карти військовозобов`язаного для подальшого його вклеювання у виготовлене ОСОБА_6 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

У свою чергу, ОСОБА_7 , організовував або безпосередньо здійснював пошук таких осіб разом із спільниками, отримував від них паспортні дані та іншу інформацію, яка необхідна для підготовки підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних та довідок ВЛК, які в подальшому передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений органом досудового розслідування шлях.

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 копії особистих документів або сканкопії клієнтів, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, забезпечував внесення недостовірної інформації стосовно вказаних осіб у АІТС ЄДРВ «Оберіг» із зазначенням, що вказані особи визнані ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку, та друкував персональні штрих-коди із електронних карток військовозобов`язаних, які в подальшому передавав ОСОБА_7 або ОСОБА_6 .

Після отримання ОСОБА_6 копії особистих документів або сканкопії клієнтів, а також персонального штрих-коду, останній за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виготовляв та власноруч заповнював тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, довідки ВЛК, проставляв мастичні печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВЛК, вклеював фото клієнтів та їх персональний штрих-код. В подальшому виготовлений пакет документів ОСОБА_6 передавав ОСОБА_7 .

Організована група, яка діяла у період часу з грудня 2023 року по червень 2024 року, де ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виступали як організатори, а ОСОБА_6 як виконавець, на етапах здійснення злочинної діяльності, характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

За вказаних обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, члени організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинили наступні злочини:

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

На початку січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинний умисел, зустрівся по вул. Мазепи у м. Львові із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_10 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_10 копію його паспорту та першу частину обумовлених грошових коштів в сумі 5 000 доларів США.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 18.01.2024 передав копію паспорта ОСОБА_10 - ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_10 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому старший солдат ОСОБА_5 , діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», 18.01.2024 о 16:30 год створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 * НОМЕР_1 * та додав до неї персональні дані останнього, після чого о 16:32 год додає військове звання ОСОБА_10 та облікові дані; о 16:36 год ОСОБА_5 перевів облікову карту ОСОБА_10 до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби) та додає інформацію щодо медогляду; 20.01.2024 о 07:53 год редагує інформацію щодо медогляду ОСОБА_10 .

В подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *6* від електронної облікової карти військовозобов`язаного ОСОБА_10 , видрукуваний із ЄДРПВР «Оберіг», для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 ОСОБА_10 .

Тоді ж, ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи виготовив підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних ОСОБА_10 та із вказанням того, що ОСОБА_10 визнаний ВЛК непридатним із зняттям з військового обліку, підробленням підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставленням мастичних печаток, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку.

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_6 за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_6 вклеїти зазначений штрих-код *6* у заздалегідь виготовлене та підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , що ОСОБА_6 і виконав.

В подальшому, ОСОБА_7 попередньо узгодивши із ОСОБА_10 зустріч по вул. Мазепи у м. Львові в кінці січня 2024 року, точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_10 підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 , яке надавало можливість останньому безперешкодно залишити межі країни через пункти пропуску на державному кордоні та отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувала незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України.

На початку лютого 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинний умисел, зустрівся у невстановленому органом досудового розслідування місці із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 13 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_11 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_11 копію його паспорту.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 19.02.2024 передав копію паспорта ОСОБА_11 - ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_11 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому, старший солдат ОСОБА_5 діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», забезпечив внесення неправдивих відомостей, щодо ОСОБА_11 , від імені оператора мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 солдата ОСОБА_12 , а саме 19.02.2024 о 18:22 год додав інформацію до облікової карти *2* на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання останнього непридатним із виключенням з військового обліку.

Тоді ж ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_6 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних ОСОБА_11 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_11 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_6 .

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *2* від електронної облікової карти військовозобов`язаного ОСОБА_11 , видрукуваний із ЄДРПВР «Оберіг», для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 ОСОБА_11 .

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_6 за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_6 вклеїти зазначений штрих-код *2* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_6 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , що ОСОБА_6 і виконав.

В подальшому ОСОБА_7 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце та спосіб), отримав від ОСОБА_11 обумовлені грошові кошти в сумі 13 000 доларів США та передав останньому підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 , використовуючи яке ОСОБА_11 незаконно перетинав державний кордон України 28.01.2024, 07.06.2024, 07.07.2024, 29.07.2024 та 14.09.2024, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувала незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України.

На початку січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинний умисел, зустрівся у невстановленому органом досудового розслідування місці у Франківському районі м. Львова, із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_13 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_13 копію його паспорту та першу частину обумовлених грошових коштів в сумі 5 000 доларів США.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 07.03.2024 передав копію паспорта ОСОБА_13 - ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_13 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому старший солдат ОСОБА_5 діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», 07.03.2024 о 19:51 год. створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 * НОМЕР_5 * та додав до неї персональні дані, після чого о 19:57 год. додає інформацію щодо медогляду ОСОБА_13 та перевів облікову карту до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби) та додає інформацію щодо медогляду.

Тоді ж ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_6 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних ОСОБА_13 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_13 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_6 .

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *9* від електронної облікової карти ОСОБА_13 надрукований із ЄДРВ «Оберіг» для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 ОСОБА_13 .

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_6 , за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_6 вклеїти зазначений штрих-код *9* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_6 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , що ОСОБА_6 і виконав.

В подальшому ОСОБА_7 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, на початку червня 2024 року, перебуваючи біля будинку №20 по вул. Стрийській у м. Львові передав ОСОБА_13 підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 , яке надавало можливість останньому безперешкодно залишити межі країни через пункти пропуску на державному кордоні та отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувала незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України.

На початку січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинний умисел, зустрівся у невстановленому органом досудового розслідування місці у Франківському районі м. Львова, із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_14 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_14 копію його паспорту та першу частину обумовлених грошових коштів в сумі 5 000 доларів США.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 07.03.2024 передав копію паспорта ОСОБА_14 ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_14 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому старший солдат ОСОБА_5 діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», 07.03.2024 о 23:47 год створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 * НОМЕР_7 , після чого о 23:50 год додав до неї облікові дані, в подальшому 07.03.2024 о 23:51 год зазначений дублікат облікової карти *2* громадянина ОСОБА_14 перевів облікову карту до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби).

Тоді ж ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_6 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних ОСОБА_14 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_14 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_6 .

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *2* від електронної облікової карти ОСОБА_14 надрукований із ЄДРВ «Оберіг» для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_6 , за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_6 вклеїти зазначений штрих-код *2* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_6 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , що ОСОБА_6 і виконав.

В подальшому ОСОБА_7 за невстановлених органом досудового розслідування обставин на початку червня 2024 року, перебуваючи біля будинку №20 по вул. Стрийській у м. Львові передав ОСОБА_14 підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 , яке надавало можливість останньому безперешкодно залишити межі країни через пункти пропуску на державному кордоні та отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організувала незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , вчинив злочини пов`язані із несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, за попередньою змовою із особою, яка має право доступу до неї, за наступних обставин.

Так, не пізніше 19.02.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), діючи з прямим умислом, як пособник, передав копію паспорта ОСОБА_11 ОСОБА_5 , з яким попередньо домовився про вчинення злочину, з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_11 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому, старший солдат ОСОБА_5 проходячи військову службу на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 , до службових обов`язків якого входило зокрема вносити відомості до електронних форм облікових карток військовозобов`язаних (призовників), використовуючи своє службове становище, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, без належних на те законних підстав, маючи безперешкодний доступ до ПЕОМ №2ММК4К3, розташованого у приміщенні №27 ІНФОРМАЦІЯ_3 що по АДРЕСА_3 у вигляді ключа електронного цифрового ключа до ЄДРПВР «Оберіг», використовуючи ідентифікатор доступу оператора мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 солдата ОСОБА_12 та зазначений ПЕОМ, вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», шляхом несанкціонованого внесення відомостей, а саме 19.02.2024 о 18:22 год додав інформацію до облікової карти *2* на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання останнього непридатним із виключенням з військового обліку.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *2* від електронної облікової карти військовозобов`язаного ОСОБА_11 , видрукуваний із ЄДРПВР «Оберіг», для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчинене повторно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, а також у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України.

У зв`язку із вище наведеним, 31.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є тяжкими злочинами, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві спільності часткової власності належить об`єкт житлової нерухомості - квартира АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, просять розглядати клопотання без їх участі, та без участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику власника майна, - з метою забезпечення арешту майна, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 31.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому в складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №420344105 від 31.03.2025, ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності належить частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру в тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді, зокрема, конфіскації майна, а в його власності є нерухоме майно, а також те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, вказане майно підлягатиме конфіскації, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, із забороною відчуження та розпорядження, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме: 1/2 частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, із забороною користування, з огляду на наступне.

Згідно вимог ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В силу ст.41 Конституції України, ст.1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відтак, враховуючи наслідки арешту майна для його власника, розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, те, що арешт майна може бути накладений як з позбавленням права користування, так і без такого, слідчий суддя, відповідно положень п.5 ч.2 ст.173, ч.4 ст.173 КПК України, вбачає підстави для накладення арешту на майно в частині заборони відчуження та розпорядження, без заборони користуватись таким.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 31.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1