Справа № 276/224/25
Провадження по справі 1-кс/276/42/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

- Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів по банківському рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та іншим рахункам, які відкриті у Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2021 по строк надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок,шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі на електронних носіях;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) а саме: руху коштів по банківському рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та іншим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2021 по дату надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок,шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі на електронних носіях, що знаходяться у Базовому відділенні(м. Житомир) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010 від 27.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.362 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надавши підроблені документи зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81,6131 га з кадастровими номерами: :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132, що знаходяться на території Курненської сільської ради.

Згідно з інформацією наявною в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер ЖТ-22-000003 вид. 15.12.1995 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Протокол загальних зборів учасників № 7/2022 виданий 21.12.2022.

Разом з тим, установлено, що державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер: ЖТ-22-000003 від 15.12.1995 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а не СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до платіжних інструкцій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1084 від 27 грудня 2022 року, №474 від 17 червня 2022 року, №136 від 24 вересня 2021 року, №171 від 01 листопада 2021 року, №1068 (безготівковий переказ в національній валюті) від 24 грудня 2021 року з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_4 , перераховано 767 800 грн. за розроблення проектної документації.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за р/р НОМЕР_3 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) по р/р НОМЕР_5 за період з 01.09.2021 по дату надання інформації. Зокрема, зазначає, що документи щодо обслуговування рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є необхідними для встановлення осіб, які перераховували грошові кошти за виготовленнятехнічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження факту перерахування грошових коштів та джерел їх отримання, що має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

Прокурор зазначає, що документи, що містять запитувану інформацію, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити в собі відомості, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розгляд справи провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися про дату та час судового розгляду електронною поштою, однак до суду свого представника не направили, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 27.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надавши підроблені документи зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81,6131 га, що знаходяться на території Курненської сільської ради.

Згідно з інформацією наявною в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер ЖТ-22-000003 вид. 15.12.1995 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Протокол загальних зборів учасників № 7/2022 виданий 21.12.2022. Разом з тим, установлено, що державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер: ЖТ-22-000003 від 15.12.1995 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а не СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до платіжних інструкцій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1084 від 27 грудня 2022 року, №474 від 17 червня 2022 року, №136 від 24 вересня 2021 року, №171 від 01 листопада 2021 року, №1068 (безготівковий переказ в національній валюті) від 24 грудня 2021 року з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_4 , перераховано 767 800 грн. за розроблення проектної документації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором на підставі долучених до клопотання доказів, доведено необхідність отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по банківському рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та іншим рахункам, які відкриті у Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щодо руху коштів по банківському рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та іншим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки їх вилучення, огляд та оцінка необхідна для встановлення і дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказана інформація може бути надана за період часу з 01.09.2021 по 01.03.2023, з огляду на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване 27.03.2023 та здійснюється досудове розслідування за фактом протиправного заволодіння службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »земельними ділянками, що мало місце в період часу з листопада 2021 року по лютий 2023 року.

Обгрунтувань щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вказаної інформації станом по день надання відповідної інформації подане прокурором клопотання не містить.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

- Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо руху коштів по банківському рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та іншим рахункам, які відкриті у Філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.09.2021 по 01.03.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок,шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними, виготовляти копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі на електронних носіях;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) а саме: руху коштів по банківському рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та іншим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2021 по 01.03.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок,шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними, виготовляти копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі на електронних носіях, що знаходяться у Базовому відділенні(м. Житомир) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на Філію Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), в тому числі Базове відділення(м. Житомир) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

Встановити строк дії ухвали до 04.0 3.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1