14.02.25
Провадження по справі №1-кс/635/91/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

14 лютого 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 30 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 30 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 30 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням для отримання грошової допомоги, після цього їй зателефонував невідомий чоловік і спитав чи хотіла б вона оформити грошову допомогу, заявниця сказала, що хотіла, для цього їй потрібно було зайти в месенджер "Телеграм", після маніпуляцій невідомий повідомив, що зателефонує пізніше. З банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниці було списано грошові кошти в сумі 66764 гривень. 30 жовтня 2024 року у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де на її ім`я відкрито особистий рахунок НОМЕР_3 та номер банківської № НОМЕР_4 .

25 жовтня 2024 року близько 19 години 00 хвилин вона знаходилась дома, коли їй від подруги ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_5 , за допомогою месенджера «Вайбер» надійшло смс з посиланням, про виплату допомоги у розмірі 6600 гривень, по якому вона перейшла за посиланням, в посиланні містилася інформація як оформити, вказану виплату та які документи потрібні для цього, яку небудь особисту інформацію вона не надавала, ні свій номер телефону, ні номер банківської карти, ні своє прізвище ім`я по батькові.

З посилання вона відразу вийшла (посилання у неї не зберіглося).

Близько 19 години 30 хвилин на її мобільний телефон № НОМЕР_6 надійшов виклик з номера який не зберігся. Особа спитала у неї, чи не хотіла б вона оформити виплати, на що вона сказала, що хотіла б. Для цього він сказав їй, що їй необхідно зайти в свій телеграм, зайшовши в телеграмм, вона побачила сторонній номер, який саме вона не пам`ятає, номер не зберігся. Чоловік сказав зайти в вказаний додаток, щось підтвердити, вона підтверджувала разів три, в цей момент в її телефоні на робочому столі з`вився додаток у вигляді значка ІНФОРМАЦІЯ_3 з написом «Допомога». також вона заходила в плей маркет, однак вона нічого не скачувала. Після всіх цих маніпуляцій з телефоном, чоловік їй сказав почекати та поклав слухавку.

Приблизно о 21 годині 00 хвилин на її телефон, знов поступив виклик, з того самого номеру, що і раніше, той самий чоловік повідомив їй, що, ще трішки потрібно почекати, вона погодилась.

В період з 20 години 00 хвилин по 21 годину 30 хвилин 25 жовтня 2024 року вона два рази заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дивилася чи все гаразд з грошима. Гроші були на місці.

Приблизно з 20 години 00 хвилин її мобільний телефон, сам по собі не вимикався, екран був постійно в робочому стані, в один із моментів став чорний екран з білим табло, на якому було написано «Зачекайте 15-20 хвилин йде нарахування». Після чого телефон включився, але був постійно в робочому стані. Також їй в ночі прийшло смс з повідомленням «Вашим рахунком можливо намагаються шахрайським шляхом скористатися, якщо ви підтверджуєте виплату подзвоніть на 3700». Вона нікому не телефонувала.

Приблизно о 08 годині 00 хвилин 26 жовтня 2024 року вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила крадіжку власних коштів з її кредитної карти (згідно довідки) рахунок НОМЕР_7 , на загальну сумі 48131,5 гривень. Згідно довідки з банку по її рахунку було здійснено дві операції а саме: перша операція 25 жовтня 2024 року о 22 годині 20 хвилин на MONODirect, KYIV в сумі 30015 гривень, друга операція 25 жовтня 2024 року о 22 годині 22 хвилини на ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV в сумі 18112, 50 гривень.

В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила що 28 жовтня 2024 року о 20 годині 13 хвилин з її картки НОМЕР_4 було перераховано кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 в розмірі 18632,7 гривень. Вказані перерахування вона не робила.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по день винесення ухвали.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 30 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 14 лютого 2025 року за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по 14 лютого 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по 14 лютого 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по 14 лютого 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20 жовтня 2024 року по 14 лютого 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , рядового поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 14 квітня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1