СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ідентифікаційний код 02886143
Справа №547/1208/24
Провадження №1-кп/547/123/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року с-ще Семенівка, Полтавська область

Семенівський районний суд Полтавської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового провадження: прокурор ОСОБА_3 , обвинувачений ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 16.10.2024 за № 0000071, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в денний період часу, приблизно з 10 год. 52 хв. до 12 год. 11 хв., діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer», при цьому порушив положення таких законів України:

Закону України «Про платіжні послуги» та «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», що затверджено Постановою Правління Національного банку України № 210 від 29 вересня 2022 року, якими визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні.

Відповідно до Закону України «Про платіжні послуги»:

ст. 1:

-п. 14 Електронні гроші - це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов`язанням такого емітента електронних грошей;

-п. 27 комерційний агент юридична особа або фізична особа-підприємець, яка діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку вона представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного договору;

-п. 28 користувач платіжних послуг (далі - користувач) - фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно) та/або є власником електронних грошей (цифрових грошей Національного банку України), а в разі надання послуг банком - клієнт банку;

ст. 10:

-п. 1 до надавачів платіжних послуг належать:

-1) банки, філії іноземних банків (далі - банки);

-2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);

-3) філії іноземних платіжних установ;

-4) установи електронних грошей;

-5) фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

-6) оператори поштового зв`язку;

-7) надавачі нефінансових платіжних послуг;

-8) Національний банк України;

-9) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

-п. 2 надавати платіжні послуги мають право лише особи, зазначені у частині першій цієї статті;

-п. 3 . Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії відповідно до цього Закону (крім банків) та за умови включення до Реєстру, якщо інше не передбачено цим Законом;

-п. 13 особи, які здійснюють діяльність без ліцензії та/або включення до Реєстру, якщо така авторизація діяльності вимагається відповідно до цього Закону;

Відповідно до «Положенням про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними»:

-п. 22 особи, які надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, без ліцензії та/або включення до Реєстру.

Відповідно до постанови Національного банку України № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»:

п. 151 заборонити:

-п.п. 1 зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури);

-п.п. 2 приймати в Україні електронні платіжні засоби (уключаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури).

Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі РНБО України) «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введених в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 № 203/2021 та «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 № 340/2024, застосовано ряд обмежувальних заходів відносно УАБ «ДІД Белтік» («UAB DEED Baltic»), Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Вутеніо, 4, ЛТ-03113, яке є власником та адміністратором платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та забороні її діяльності на території України.

Відповідно введених в дію санкцій відносно «WebMoney» Національним банком України скасовано реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анулювано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури.

Незважаючи на перелічені закони та нормативні акти, нехтуючи їх положеннями ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року знаходячись за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Степанівка, вул. Дружби, буд. 238, в денний період часу, приблизно з 10 год. 52 хв. до 12 год. 11 хв., діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer».

ОСОБА_4 з метою отримання незаконного доходу за надання послуг обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, використовуючи можливості веб-ресурсу «exchanger.money» на якому за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було розміщено заявку на придбання електронних коштів - «WMZ» (різновид заборонених електронних грошей) у сумі 71,25 за гривню, а саме надається послуга з обміну, вводу, виводу електронних коштів через заборонену платіжну систему «WebMoney Transfer» 03 квітня 2024 року здійснив обмін (ввід, вивід) 2670 грн. у WMZ, а саме о 10 год. 54 хв. отримав вказані кошти на власну банківську карту № НОМЕР_1 , від ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 з електронного гаманця забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer» № Z72 здійснив переказ заборонених електронних грошей в розмірі 71,25 (сімдесят один, двадцять п`ять) одиниць в номіналі «WMZ» на електронний гаманець ОСОБА_6 № Z13.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав заборонену платіжну систему «Webmoney Transfer» та здійснив обмін (ввід, вивід) заборонених електронних грошей «WMZ».

Зазначеним діянням обвинувачений ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України неправомірне використання електронних грошей.

Крім того, Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі РНБО України) «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введених в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 № 203/2021 та «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 № 340/2024, застосовано ряд обмежувальних заходів відносно УАБ «ДІД Белтік» («UAB DEED Baltic»), Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Вутеніо, 4, ЛТ-03113, яке є власником та адміністратором платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та забороні її діяльності на території України.

Відповідно введених в дію санкцій відносно «WebMoney» Національним банком України скасовано реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анулювано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури.

Незважаючи на перелічені закони та нормативні акти, нехтуючи їх положеннями ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року знаходячись за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Степанівка, вул. Дружби, буд. 238, в денний період часу, приблизно з 10 год. 52 хв. до 12 год. 11 хв., діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer».

ОСОБА_4 з метою отримання незаконного доходу за надання послуг обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, використовуючи можливості веб-ресурсу «exchanger.money» на якому за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було розміщено заявку на придбання електронних коштів - «WMZ» (різновид заборонених електронних грошей) у сумі 71,25 за гривню, а саме надається послуга з обміну, вводу, виводу електронних коштів через заборонену платіжну систему «WebMoney Transfer» 03 квітня 2024 року здійснив обмін (ввід, вивід) 2670 грн. у WMZ, а саме о 10 год. 54 хв. отримав вказані кошти на власну банківську карту № НОМЕР_1 , від ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 з електронного гаманця забороненої платіжної системи «Webmoney Transfer» № Z72 здійснив переказ заборонених електронних грошей в розмірі 71,25 (сімдесят один, двадцять п`ять) одиниць в номіналі «WMZ» на електронний гаманець ОСОБА_6 № Z13.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав заборонену платіжну систему «Webmoney Transfer» та здійснив обмін (ввід, вивід) заборонених електронних грошей «WMZ» чим вчинив дії спрямовані на маскування незаконного походження коштів з метою їх легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в денний період часу, діючи з корисливих мотивів та з метою легалізації коштів отриманих від незаконного (вводу, виводу) заборонених електронних грошей «WMZ» вчинив наступне:

-03.04.2024 о 10 год. 54 хв. зараховано на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , суму 2670 грн. від ОСОБА_7 » для отримання заборонених електронних грошей Webmoney у розмірі 71,25 (сімдесят один, двадцять п`ять) одиниць в номіналі «WMZ»;

-03.04.2024 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_4 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 на рахунок № НОМЕР_3 з призначенням платежу «Благодійний платіж на БФ Благодійний фонд Сергія Притули з договору 5311»;

-04.04.2024 о 18 год. 59 хв. ОСОБА_4 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1 705 грн. на рахунок № НОМЕР_4 з призначенням платежу «Переказ власних коштів»;

-06.04.2024 о 00 год. 41 хв. ОСОБА_4 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1 530 грн. з призначенням платежу «Розрахунки за 06.04.2024 купівля товару в сумі 1530 грн. (980) № карти НОМЕР_5 (hold) 20303496, JET 199, ZAPORIZHZHIA, ZAPORIZHZHIA,UA».

Таким чином ОСОБА_4 вчинив легалізацію коштів отриманих від незаконної діяльності.

Зазначеним діянням обвинувачений ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненняі фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

06.11.2024 між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому відповідно до ст. 37 КПК України надано повноваження прокурора у цьому кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений, захисник і прокурор просили суд затвердити угоду.

Вирішуючи питання щодо затвердження вказаної угоди суд встановив таке.

Одним із рішень, яке може бути прийняте судом у підготовчому судовому засіданні, є затвердження угоди.

Так, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 і ч. 1 ст. 209 КК України, а згідно ст.ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена у провадженні щодо цих кримінальних правопорушень.

В угоді про визнання винуватості від 06.11.2024 сформульовано підозру ОСОБА_4 , яка за змістом повністю відповідає зазначеному вище обвинуваченню у цьому кримінальному провадженні. Сторони угоди погодили, що правовою кваліфікацією підозри є вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 і ч. 1 ст. 209 КК України, а саме неправомірне використання електронних грошей і набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненняі фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

В угоді вказано на беззастережне визнання підозрюваним винуватості у вчиненні кримінального правопорушення у судовому провадженні.

Сторони угоди узгодили призначення покарання ОСОБА_4 : за ч. 1 ст. 200 КК України у вигляді штрафу 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 1 ст. 209 КК України 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією майна; відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративного-господарських функцій строком на 2 роки; на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк та поклавши обов`язки передбачені ст. 76 КК України на що як підозрюваний ОСОБА_4 , за участі свого захисника ОСОБА_5 надав згоду.

Угодою визначено наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди, обмеження права оскарження вироку, який може бути ухвалено за наслідками розгляду та затвердження угоди судом.

У судовому засіданні суд роз`яснив обвинуваченому положення ч. 4 ст. 474, ч. 2 ст. 473, 476 КПК України, на що ним надано ствердні відповіді щодо їх цілковитого розуміння, т.ч. щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України та наслідки невиконання ним угоди, передбачені ст. 476 КПК України. Роз`яснено можливе призначення визначеного угодою покарання за кожне із правопорушень та остаточне покарання.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 визнав свою провину у вчинених діяннях повністю, висловив згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, жалкує про вчинене. Просить призначити мінімально можливий іспитовий строк.

Прокурор вказав, що угода відповідає вимогам КПК України, укладена сторонами добровільно, немає порушень щодо змісту угоди і порядку її укладення, угода може бути затверджена судом. Погоджується з можливістю залишення обвинуваченому речових доказів, на які не накладався арешт та які передано слідчим на зберігання обвинуваченому.

Захисник погодився із вірністю позиції обвинуваченого, добровільністю укладення угоди, відповідністю угоди інтересам обвинуваченого, наголосив на можливості призначення узгодженого покарання. Угода укладена у присутності і за участі захисника.

Відтак суд переконався, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Визначені сторонами угоди обставини і умови застосування покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 і ч. 1 ст. 209 КК України, відповідають правилам ст.ст. 66, 67, 70, 75, 76 КК України, у т.ч. щодо необхідності й достатності покарання для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Обвинувачений є здоровим, на обліку у психіатра, нарколога або невропатолога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд робить висновок, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 .

Відтак суд встановив, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України і КК України. Є достатні правові підстави для затвердження угоди та призначення остаточно узгодженого її сторонами покарання зі звільненням від його відбування із призначенням іспитового строку.

Обставинами, які пом`якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання, відсутні.

Залишити обвинуваченому ОСОБА_4 речові докази, як передані йому на зберігання: банківську карту Ощадбанку, банківську карту УніверсалБанку, мобільний телефон POCO Cuo з сім-картами ПраТ "ВФ "Україна" і ПраТ "Київстар", мобільний телефон Redmi4 з сім-картою ПраТ "Київстар", жорсткий диск Kingston.

Цивільний позов у провадженні не пред`явлено.

Процесуальні витрати не встановлено.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався, клопотання про його застосування не надходило.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 371, 373-376, 392-395, 468-470, 472-475, 532 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06.11.2024 між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 200 і ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, за якими призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 200 КК України штраф 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000,00 грн;

- за ч. 1 ст. 209 КК України позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень визначити остаточне покарання ОСОБА_4 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік, якщо протягом іспитового строку він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Залишити обвинуваченому ОСОБА_4 речові докази, як передані йому на зберігання: банківську карту Ощадбанку, банківську карту УніверсалБанку, мобільний телефон POCO Cuo з сім-картами ПраТ "ВФ "Україна" і ПраТ "Київстар", мобільний телефон Redmi4 з сім-картою ПраТ "Київстар", жорсткий диск Kingston.

Вирок бути оскаржений в апеляційному порядку до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Семенівський районний суд Полтавської області протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Роз`яснити обвинуваченому, захиснику право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1