Справа № 686/7021/23
Провадження № 1-кс/686/1124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовча Гора, Хмельницького району, Хмельницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, непрацюючого , не одруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

30.01.2025 року старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду ; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000486 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.07.2024, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконних виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу канабісу, і з цією метою ОСОБА_8 прийняв рішення створити організовану групу, де виступив як організатор.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли особи, з яким тривалий час товаришував, зокрема, раніше судимих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які згідно плану організованої групи виготовляли, фасували їх відповідно до потреб збуту та збували наркотичні засоби та психотропні речовини,

З метою організації безперервного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обладнали лабораторію за адресою АДРЕСА_2 , Також, за вказівкою організатора, учасники організованої групи встановили у вказаному приміщенні засоби відеоспостереження.

ОСОБА_8 та за його вказівками інші учасники організованої групи, з метою подальшого збуту, систематично (один раз на 10/15 днів) виготовляли психотропну речовину амфетамін, масою близько 500-1000 г, а також посезонно здійснювали вирощення наркотичного засобу канабіс.

Вивчивши ринок збуту амфетаміну та канабісу, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_9 , встановив ціну за 1 г амфетаміну - 350 грн, для постійних клієнтів і 500-700 гривень за 1 грам амфетаміну особам, які здійснюють придбання 1-2 рази на місяць, а за 10 г канабісу 500 грн.

Отримавши від усіх співучасників добровільну згоду на співучасть у вчиненні злочинів, ОСОБА_8 довів до них деталі заздалегідь розробленого ним плану, згідно якого та розподілених функцій, останній здійснював загальне керівництво організованою групою, підбирав учасників, розподіляв ролі та функції між учасниками, надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених обов`язків, використовував форми та методи конспірації, зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок, здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі в організованій групі, за що останні отримували винагороду, безпосередньо контролював виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу канабісу, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів для їх виготовлення.

ОСОБА_9 під час вчинення злочинів виконував наступні функції: з відома ОСОБА_8 надавав вказівки з організації злочинної діяльності іншим учасникам, використовував форми та методи конспірації, приймав участь у виготовленні психотропної речовини амфетамін, приймав замовлення на збут психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс, фасував та безпосередньо збував наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_6 під час вчинення злочинів виконував наступні функції: виконував вказівки організатора, здійснював виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу канабіс, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів для їх виготовлення.

ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: виконував вказівки організатора, здійснював виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу канабісу, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів для їх виготовлення, здійснював безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин

ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: виконував вказівки організатора, здійснював виготовлення, систематичне фасування, зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів (канабіс) з метою збуту, здійснював збут психотропних речовин та наркотичних засобів (канабіс).

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні матеріальні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в наявності єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності та виконання визначених ролей суть якого полягала в організації безперервного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів на території Хмельницької області, отриманні грошових коштів від такої діяльності, наявністю системи конспірації, що виражається в спеціальному маскуванні під час перевезення, конспірації під час спілкування між собою усіх учасників злочинної організації, розроблені єдині для всіх учасників групи правила поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, обізнаність учасників із планом злочинної діяльності із чітким розподілом функцій.

У своїй діяльності, учасники організованої групи використовували різні мобільні термінали зі стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_10 ) та НОМЕР_6 ( ОСОБА_11 ), які використовували для спілкування між собою та узгодження злочинних дій, для спілкування з потенційними придбувачами психотропних речовин та наркотичних засобів.

Створивши організовану групу, ОСОБА_8 вирішив розпочати безпосереднє вчинення злочинів, які полягали у незаконних виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини амфетаміну та наркотичного засобу канабісу,

Організувавши виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, члени організованої групи в період часу з 04.07.2024 до моменту припинення їх злочинної діяльності, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень в повному та не повному складі, а також окремо за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, останні вирішили збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та наркотичних засобів, здійснювали незаконне придбання, незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.

1) Крім того, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб), придбали психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого збуту. З цією метою, ОСОБА_9 , 04.07.2024, близько 12 год 32 хв, діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи у м. Хмельницькому, отримав замовлення від особи під легендованими даними ОСОБА_14 , на збут психотропної речовини «амфетамін», на суму 5000 гривень. Після отримання замовлення ОСОБА_9 , близько 12 год 34 хв, у телефонному режимі повідомив про це ОСОБА_8 та вказівки від останнього, щодо подальших дій, а саме ОСОБА_8 , повідомив, що за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 , який зможе здійснити збут та дав вказівку ОСОБА_9 , щоб останній повідомив про це ОСОБА_6 , а також, що на вказану суму необхідно передати 15 г. амфетаміну.

Надалі ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , близько 12 год 36 хв, в телефонній розмові із ОСОБА_14 , повідомив, що останній може заїхати до місця проживання ОСОБА_8 і там його зустріне ОСОБА_6 , який здійснить збут психотропної речовини амфетамін і грошові кошти передати саме йому. Після цього, ОСОБА_9 , близько 12 год 37 хв, у телефонній розмові із ОСОБА_6 , надав останньому вказівку на збут 15 г. амфетаміну ОСОБА_14 . Свою вказівку ОСОБА_9 , мотивував тим, що він попередньо все погодив із ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 , отримавши дану вказівку повідомив, що все зробить.

Надалі, 04.07.2024, близько 12 год 47 хв, ОСОБА_14 , прибув до будинку АДРЕСА_2 . Зайшовши в середину, він зустрівся із ОСОБА_6 та повідомив, що він приїхав за психотропною речовиною амфетамін. Після цього, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі, діючи в складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , близько 12 год 47 хв, передав ОСОБА_14 пачку з під цигарок, в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із психотропною речовиною амфетамін. Після цього, ОСОБА_14 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, збули ОСОБА_14 порошкоподібну речовину, вагою 15 грам, яка містить психотропну речовину амфетамін, масою 2, 9301 г., що згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відноситься до великих розмірів

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

2) Також, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб), придбали психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого збуту. З цією метою, ОСОБА_9 , 02.08.2024, близько 14 год 04 хв, діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи у в будинку АДРЕСА_2 , отримав замовлення від особи під легендованими даними ОСОБА_14 , на збут психотропної речовини «амфетамін». Під час телефонної розмови з ОСОБА_14 , ОСОБА_9 повідомив про це ОСОБА_8 , який знаходився поруч нього. ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_14 може приїжджати до нього додому за адресою: АДРЕСА_2 , де зможе отримати психотропну речовину. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_14 , щоб останній приїжджав до них.

Надалі, 02.08.2024, близько 14 год 14 хв, ОСОБА_14 , прибув до вказаного будинку, де його зустрів ОСОБА_9 та запросив в середину. Зайшовши в середину будинку ОСОБА_14 , помітив там ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . Під час спілкування, ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_14 , що наркотичний засіб «Канабіс» можна буде придбавати в ОСОБА_11 . Надалі, близько 14 год 49 хв, ОСОБА_8 , дістав із холодильника згорток харчової фольги із амфетаміном та передав його ОСОБА_14 . Після цього, останній передав ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, збули ОСОБА_14 порошкоподібну речовину, вагою 10 грам, яка містить психотропну речовину амфетамін, вагою 0, 5686 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

3) Також, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб), придбали психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого збуту. З цією метою, ОСОБА_9 , 20.09.2024, близько 15 год 20 хв, діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи у в будинку АДРЕСА_2 , отримав замовлення від особи під легендованими даними ОСОБА_14 , на збут психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабіс». Під час телефонної розмови з ОСОБА_14 , ОСОБА_9 повідомив про це ОСОБА_8 , який знаходився поруч нього. ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_14 може приїжджати до нього додому за адресою: АДРЕСА_2 , де зможе отримати психотропну речовину та наркотичний засіб. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_14 , щоб останній приїжджав до них.

Надалі, 20.09.2024, близько 15 год 42 хв, ОСОБА_14 , прибув до вказаної адреси, де його зустріли ОСОБА_11 та ОСОБА_8 і провели в будинок. В середині будинку, також були присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_10 . Надалі, близько 16 год 12 хв, в кімнату зайшов ОСОБА_9 , який діючи згідно відведеної ролі, приніс рослини канабісу, які поклав на кухонний стіл. Після цього, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 подрібнити канабіс. Остнні, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , разом з ним подрібнили канабіс та помістили його в прозорий поліетиленовий пакет.

Далі, близько 16 год 41 хв, ОСОБА_14 , поклав на кухонний стіл грошові кошти в сумі 3500 гривень, а ОСОБА_9 , згідно вказівок ОСОБА_8 відважив психотропну речовину амфетамін та помістив її в згорток харчової фольги. Після цього, ОСОБА_9 передав згорток фольги із психотропною речовиною амфетамін та поліетиленовий пакет із канабісом ОСОБА_14 .

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, збули ОСОБА_15 порошкоподібну речовину, вагою 8,83 г., яка містить психотропну речовину амфетамін, вагою 1,24503 г. та речовину рослинного походження, вагою 37,8 г., яка є наркотичним засобом канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 23,97 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, канабіс (Таблиця ІІ Список №1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

4) Також, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб), придбали психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого збуту. З цією метою, ОСОБА_9 , 24.10.2024, близько 12 год. 25 хв, діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , отримав замовлення від особи під легендованими даними ОСОБА_14 , на збут психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабіс». Під час телефонної розмови з ОСОБА_14 , ОСОБА_9 повідомив про це ОСОБА_8 , який знаходився поруч нього. ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_14 може приїжджати до нього додому за адресою: АДРЕСА_2 , де зможе отримати лише наркотичний засіб канабіс, оскільки психотропної речовини амфетамін на даний час не має. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_14 про це та сказав, щоб останній приїжджав до них.

У відповідь, ОСОБА_14 повідомив, що знаходиться в м. Шепетівка Хмельницької області та запитав, чи є можливість передати наркотичний засіб йому в м. Шепетівка. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_9 передав її ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_8 дав вказівку ОСОБА_9 отримати номер банківської картки ОСОБА_10 для розрахунку за збут наркотичного засобу канабіс. Після цього, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , близько 16 год 37 хв, зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що згідно вказівки ОСОБА_8 , він має надати номер своєї банківської карти для здійснення на неї грошового переказу за збут наркотичного засобу канабіс. Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 надав ОСОБА_9 номер своєї банківської картки, яку останній за допомогою мессенджера перекинув ОСОБА_14 .

Надалі, 24.10.2024, близько 17 год 20 хв, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , обговорюючи спосіб маскування наркотичного засобу «канабіс» для передачі його сервісом ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_14 , вирішили передати його захованим в корпусі музичного програвача. Під час спілкування, ОСОБА_8 уточнив в ОСОБА_10 , чи надійшли вже грошові кошти від ОСОБА_14 на його банківський рахунок. На що останній повідомив, що грошові кошти в сумі 5000 гривень надійшли. Надалі, близько 17 год 26 хв, в телефонній розмові ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_9 , що оплату здійснив, а ОСОБА_9 в свою чергу підтвердив надходження грошових коштів та повідомив, що невдовзі здійснять передачу наркотичного засобу канабіс.

В подальшому, 25.10.2024, близько 14 год 14 хв, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_16 , що згідно вказівки ОСОБА_8 , останній має здійснити відправку канабісу сервісом ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_14 в м. Шепетівка Хмельницької області.

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі, ОСОБА_16 , 25.10.2024, близько 15 год 48 хв, за допомогою сервісу ТОВ «Нова пошта», здійснив відправлення DVD програвача, в корпусі якого був захований наркотичний засіб «канабіс», ОСОБА_14 , який останній отримав 26.10.2024 близько 13 год 56 хв.

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, збули ОСОБА_14 речовину рослинного походження, вагою 144,4 г., яка є наркотичним засобом канабісом, масою (в перерахунку на суху речовину) 126,93 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІІ Список №1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.»

Враховуючи, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, задля уникнення ризиків, передбачених п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий у клопотанні просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк 2 місяці, оскільки інші, більш м`які запобіжні заходи, не пов`язані з триманням під вартою, ніж тримання під вартою, не будуть достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та для запобігання вищевказаних ризиків.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили застосувати більш м`який запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту або застави, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000486, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п.4 ч.2 ст.183 КПК України).

Із наданих матеріалів вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000486 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та 3 ст. 307 КК України.

30.01.2025 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якої визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, тобто, згідно зі ст.12 КК України, злочин передбачений ч.3 ст.307 КК України класифікується як особливо тяжкий.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол огляду грошових коштів, які будуть використанні під час проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.07.2024, протокол особистого огляду покупця та видачі йому, грошових коштів перед початком НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.07.2024, протокол вилучення придбаного товару від 04.07.2024, висновок експерта №СЕ-19/123-24/8446-НЗПРАП від 16.07.2024 р., протокол огляду грошових коштів, які будуть використанні під час проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.08.2024, протокол особистого огляду покупця та видачі йому, грошових коштів перед початком НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.08.2024, протокол вилучення придбаного товару від 02.08.2024, висновок експерта №СЕ-19/123-24/10579-НЗПРАП від 14.10.2024 р., протокол огляду грошових коштів, які будуть використанні під час проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.09.2024, особистого огляду покупця та видачі йому, грошових коштів перед початком НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.09.2024, протокол вилучення придбаного товару від 20.09.2024, висновок експерта №СЕ-19/123-24/12003-НЗПРАП від 04.11.2024 р., протокол вилучення придбаного товару від 26.10.2024, протокол огляду грошових коштів, які будуть використанні під час проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.10.2024, протокол особистого огляду покупця та видачі йому, грошових коштів перед початком НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.10.2024, протокол вилучення придбаного товару від 24.10.2024, протокол особистого огляду покупця та видачі йому, грошових коштів перед початком НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.10.2024, висновок експерта №СЕ-19/123-24/13026-НЗПРАП від 04.11.2024 р., протокол протоколи про результати НСРД аудіо-, відео контроль особи від 07.08.2024, 25.09.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 20.10.2025 та інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 , не причетний до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_6 , у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміноване йому кримінальне правопорушення, є достатньо високим.

Зокрема, також встановлено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, може незаконно впливати на покази свідків та інших підозрюваних, з метою зміни останніми показів.

Також, на думку слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 , та дані, які характеризують його особу, зокрема те, що він офіційно не працевлаштований, тобто немає стабільного джерела доходу, дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

За таких обставин по справі приходжу до висновку про наявність, передбачених ст.177 КПК України, ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду;незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 , є раніше не судимою особою, має постійне місце проживання, неодружений, вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнає в чому розкаюється. Однак, ці обставини не є достатніми підставами для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або для застосування більш м`якого запобіжного заходу. Окрім того, вказані обставини не були стримуючими від вчинення дій, що стали підставою для підозри ОСОБА_6 , у вчиненні особливо тяжкого злочину в сфері обігу психотропних речовин, що становить підвищену суспільну небезпечність.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 , слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім стримуючим засобом для запобігання ризикам, доведеним слідчим та прокурором.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі й запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, особистого зобов`язання, особистої поруки та застави, не забезпечить попередження вищезазначених ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, протиправного впливу на свідків та інших підозрюваних, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. У відповідності до п.5 ч.4 ст.183 КПК України не може бути визначений розмір застави, адже ОСОБА_6 , інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, з метою уникнення вищевказаних ризиків.

Враховуючи характер та обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , суворість можливого покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, слідчий суддя дійшов до висновку про існування обґрунтованих підстав вважати, що існують не абстрактні, а конкретні ризики, про які зазначено вище та які передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а тому, застосувати менш суворий запобіжний захід неможливо.

Даних, які б перешкоджали триманню ОСОБА_6 , під вартою, не встановлено.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку, визначеного ст.197 КПК України, а саме до 28.03.2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 183, 196, 197 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Застосувати відносно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 28 березня 2024 року включно.

Підозрюваного ОСОБА_6 взяти під варту в залі суду.

Ухвала діє по 28 березня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя