Справа №:755/1144/23
Провадження №: 1-кс/755/790/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" березня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 від 16 липня 2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 від 16 липня 2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002373 від 16.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що 16 липня 2021 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла колективна заява від ОСОБА_5 , також підписана наступними заявниками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 червня 2016 року по 28 лютого 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , підробили підписи у, як стало відомо під час досудового розслідування, Списку співвласників квартир та нежитлових приміщень повідомлених про проведення «09» червня 2016 року зборів співвласників багатоквартирного будинку, щодо визначення управителя, за адресою: м. Київ, бульвар. Верховної Ради; у Відомості співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 про отримання повідомлення про проведення зборів співвласників, які відбудуться 09 грудня 2019 року о 18 год. 30 хв.; у Протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» червня 2016 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_19 на 159 арк.; у Протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» грудня 2019 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_19 на 129 арк., на підставі яких укладено Колективний договір № 14-Б від 28 лютого 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування, щодо підробки власних підписів у вищезазначених документах заявили також ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

В подальшому, в ході проведення дізнання проведено численні судові почеркознавчі експертизи, які підтвердили, шо підписи та рукописні записи від імені потерпілих дійсно підроблені у вищезазначених документах, зокрема в листках письмового опитування співвласників у Протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» червня 2016 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_19 на 159 арк., та у Протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» грудня 2019 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_19 на 129 арк., на підставі яких укладено Колективний договір № 14-Б від 28 лютого 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 .

Встановлено, що згідно з протоколами зборів за формальними ознаками на зборах «09» червня 2016 року співвласники голосували щодо визначення «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » управителем будинку, а на зборах «09» грудня 2019 року голосували з приводу затвердження умов договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як управителем будинку. На підставі цих протоколів співвласниками і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір № 14-Б від 28 лютого 2020 року про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, про що вказано в абзаці першому даного договору.

При цьому встановлено, що протоколи зборів прошито, пронумеровано та скріплено підписом начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, обґрунтованими є підозри, що ОСОБА_19 , не маючи законних підстав для оформлення протоколів зборів співвласників 09 червня 2016 року та 09 грудня 2019 року, протиправно отримала листки письмового опитування співвласників в окремих аркушах (що в законному порядку їй не передавались та й не могли бути передані за умови не скликання і не проведення зборів співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), численні з яких є підробленими згідно з висновками експертів, та використовуючи ці підроблені листки опитування незаконно оформила протоколи зборів співвласників у спосіб їх прошиття і пронумеровання у протоколах, та засвідчення їх своїм підписом і печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені вище фактичні дані, є всі підстави вважати, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено результати зборів співвласників будинку у вигляді протоколів, адже начальник юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 склала разом безпідставно наявні у неї окремі аркуші листків письмового опитування як зборів 09 червня 2016 року, так і зборів 09 грудня 2019 року, проставила рукописним способом на кожному з листків опитування номер за порядком, прошила ці листки з відповідними протоколами, підписала їх і скріпила печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, до початку здійснення ОСОБА_19 цих дій ніяких протоколів зборів як цілісних документів не існувало, а відтак їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_19 у інший спосіб ніж шляхом оформлення нею результатів зборів у вигляді протоколів було б неможливим.

В ході проведення дізнання встановлено, що ОСОБА_19 працювала юрисконсультом/начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з січня 2013 року по березень 2020 року.

Надалі ОСОБА_19 змінила прізвище на ОСОБА_19 . 08 червня 2023 року вже як ОСОБА_19 вона взяла участь в якості адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з теперішнім начальником юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 у судовому засіданні з розгляду клопотання в даному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, оригіналу Протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку проведених «09» грудня 2019 року за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником юридичного відділу ОСОБА_19 на 129 арк. В судовому засіданні ОСОБА_19 заперечила проти задоволення клопотання та зазначила, що немає достеменної інформації, що вказані документи на цей час збереглись (незважаючи на визначений імперативними приписами чинного законодавства обов`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігати такі документи). Вищенаведене підтверджується ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_30 від 08 червня 2023 року, за якою оригінали документів були у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому вилучені, проведено їх судові почеркознавчі експертизи та одержано докази підроблення документів, оскільки згідно з висновками експертів ці документи містять у великій кількості підписи та рукописні записи, виконані від імені потерпілих іншою особою/особами.

ОСОБА_19 була викликана на допит як свідок у даному кримінальному провадженні. 09 грудня 2024 року у призначений час вона з`явилась на допит, але скористалася правом, передбаченим ст. 63 Конституції України і ст. 18 КПК України, та відмовилася у присутності свого адвоката ОСОБА_31 надавати свідчення і підписувати протокол допиту свідка (протокол підписаний адвокатом). Таким чином, ОСОБА_19 добровільно не надала зразки власного почерку і підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи документів щодо зборів співвласників на предмет виконання нею підписів та рукописних записів у цих документах.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з`явилась потреба встановлення інформації про достовірність підписів ОСОБА_19 та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проставленні на вищезазначених протоколах зборів співвласників, необхідно провести судові почеркознавчу та технічну експертизу документів, відповідно, для встановлення факту прошиття, пронумеруванння та скріплення ОСОБА_19 своїм підписом і печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цих протоколів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які можуть містити рукописні записи та підписи ОСОБА_19 за період до 28 лютого 2020 року, а також до оригіналів документів, які містять відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути пов`язані з вчиненням кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригінал вищезазначеного Договору №14-Б від 28 лютого 2020 року про надання послуги з управління багатоквартирним будинком разом з додатками, які є його невід`ємною частиною, з метою їх дослідження і використання під час проведення судових експертиз та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити стосовно правомірності оформлення ОСОБА_19 протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , підроблення яких вже встановлено, а також у сукупності з іншими доказами дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідної особи до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останню до кримінальної відповідальності.

Наразі встановлено, що виходячи з факту офіційного працевлаштування ОСОБА_19 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді юрисконсульта/начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 рік по 2020 рік, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває особова справа ОСОБА_19 , в матеріалах якої мають міститися оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_19 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до правил організації діловодства зобов`язане зберігати оригінали свого офіційного листування, яке підписано, зокрема, ОСОБА_19 в якості виконавця. Так, до матеріалів даного кримінального провадження долучена копія листа-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. № 54/8 від «10» січня 2020 року на звернення вх. №1312 від 20 грудня 2019 року від співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , завізоване Чендаковою у переліку виконавців. Цей лист безпосередньо пов`язаний з обставинами вчинення даного кримінального правопорушення та розкриває події, які супроводжували підроблення протоколу зборів співвласників проведених «09» грудня 2019 року. Таким чином, оригінал вказаного листа, а також інші аналогічні листи, підписані ОСОБА_19 , знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Що стосується документів, які можуть містити відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то оригінал Договору №14-Б від 28 лютого 2020 року про надання послуги з управління багатоквартирним будинком відповідно до п. 33 даного договору зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включно з додатками до договору 1 - 5, які також містять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та згідно з п. 47 цього договору є невід`ємною його частиною. Всі перераховані вище документи зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральний директор - ОСОБА_33 ).

В зв`язку зі службовою необхідністю, керуючись Законом України «Про Національну поліцію» та ст. 84, 91, 159-160 КПК України для розслідування вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів, із можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів: 1) особова справа начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до березня 2020 року ОСОБА_19 , в матеріалах якої містяться оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_19 ; 2)лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. № 54/8 від «10» січня 2020 року на звернення вх. №1312 від 20 грудня 2019 року від співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , завізоване Чендаковою у переліку виконавців, а також аналогічні офіційні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресовані співвласникам, але не виключно, за період з 2013 року по березень 2020 року, які підписані ОСОБА_19 ; 3)Договір №14-Б від 28 лютого 2020 року про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з додатками до договору 1 - 5, які є його невід`ємною частиною, що містять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та кожний з яких зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі особи у володінні якої перебувають документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 від 16 липня 2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) особова справа начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до березня 2020 року ОСОБА_19 , в матеріалах якої містяться оригінали документів (заяви, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів тощо), які заповнені та підписані ОСОБА_19 ;

2) лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. № 54/8 від «10» січня 2020 року на звернення вх. №1312 від 20 грудня 2019 року від співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , завізоване ОСОБА_19 у переліку виконавців.

3)Договір №14-Б від 28 лютого 2020 року року про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з додатками до договору 1 - 5, які є його невід`ємною частиною, що містять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1