Справа№639/1715/25
Провадження №1-кс/639/363/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000247 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2025 у денний час ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти у сумі 7000 гривень з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які належать її сину ОСОБА_6 .

Так, під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що за вищевказаною адресою вона на даний час мешкає зі своїм колишнім чоловіком- ОСОБА_7 , 1962 р.н. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. На даний час почуваю себе добре. Покази надає добровільно.

Так, 05.01.2025, її син - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , поїхав виконувати бойове завдання в Курську область російської федерації, як він повідомив їй.

Свою банківську для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 отримував заробітну платню, син залишив їй, щоб вона за необхідності мала змогу здійснювати платежі та сплачувати покупки, а також купувати ліки для батька, оскільки останній страждає на онкологічне захворювання та потребує постійного лікування. ОСОБА_5 зазначила, що син повідомив їй пін-код від вказаної банківської карти, а в телефоні ОСОБА_6 був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого підв?язана належна йому банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з фінансовим номером телефону мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , то ж за необхідності вони удвох із ОСОБА_6 мали змогу використовувати грошові кошти з банківської картки сина.

З ОСОБА_6 вони щоденно підтримували зв?язок за допомогою месенджерів «Telegram» та «WhatsApp» до 07.02.2025 включно, а з 08.02.2025 син припинив відповідати на ОСОБА_5 повідомлення та вона почала усіма можливими засобами з?ясовувати, що трапилось із сином та чому з ним втрачено зв?язок.

Приблизно через 2 тижні на її мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення від близького друга ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , що її син помер ІНФОРМАЦІЯ_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , куди був доставлений з ушкодженнями, отриманими від ураження FPV-дроном противника 07.02.2025 під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Павлівка Сумської області. ОСОБА_9 також надіслав ОСОБА_5 копію відповідного рапорту та повідомлення.

ОСОБА_5 зазначила, що після отримання повідомлення про смерть ОСОБА_6 , пішла у банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірила баланс карткового рахунку, розуміючи, що картку може бути заблоковано та грошові кошти з неї необхідно зняти. На той час на картці ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знаходились грошові кошти у сумі близько 80000 гривень. З вказаного дня вона почала здійснювати зняття грошових коштів у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих поблизу пр-ту Ново-Баварського м. Харкова транзакціями по 10000 та 20000 гривень.

Одного дня, дати ОСОБА_5 зазначити не може, оскільки через втрату сина дуже погано себе почуває, під час проведення чергової транзакції з банківською карткою ОСОБА_6 вона виявила, що не вистачає грошових коштів у сумі близько 7000 гривень. ОСОБА_5 зазначила, що жодній особі вона не повідомляла пін-код та реквізити банківської картки сина, та хто міг заволодіти грошовими коштами з картки ОСОБА_6 їй не відомо та вона нікого не підозрює.

Виявивши даний факт, ОСОБА_5 одразу пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши про шахрайські дії невстановлених осіб, попросила заблокувати картку № НОМЕР_2 , запросивши при цьому довідку про рух грошових коштів по вказаній банківській картці. Співробітники банку відмовили ОСОБА_5 у наданні вказаних роздруківок пояснюючи тим, що лише власнику рахунку може надаватись така інформація.

Для ОСОБА_5 дуже важливо, щоб особу, яка заволоділа грошовими коштами сина після його загибелі, було покарано.

Попрохала долучити до матеріалів даного кримінального провадження копію рапорту ТВО командира в/ч НОМЕР_1 на одному аркуші, копію повідомлення з військового госпіталя на 1 аркуші, та скан-копію банківської картки ОСОБА_6 на 1 аркуші.

Також ОСОБА_5 додала, що поховання її сина ще не відбувалось та жодних офіційний документів про його смерть у неї на даний час не має. Жодних особистий речей ОСОБА_6 вона не отримала, де знаходиться мобільний телефон сина з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй також не відомо.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000247 від 07.03.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території міста Харкова, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, щодо банківської карти: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 01.02.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 01.02.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 01.02.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.02.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1