Справа №127/6522/25
Провадження №1-кс/127/2940/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000391 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000391 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами. Так останній діючи умисно, приблизно у липні 2018 року, точної дати слідством не встановлено, перебуваючи у м. Милянувек (республіки Польща), діючи від імені підприємства «BELBOG TRANS SP. Z O. O.», орендував у підприємства «Z.О.О.«AUTOMILAN SP» автомобіль марки DAF FT XF із реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом «KRONE SD» з реєстраційним номером WPR 2999 та влаштував до «BELBOG TRANS SP. Z O. O.» на посаду водія ОСОБА_6 , який не був обізнаний з його злочинними намірами.

У подальшому, 21.08.2018 ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими слідством особами, за допомогою спеціалізованого інтернет-ресурсу «https://lardi-trans.com» підшукав інформацію про необхідність перевезення вантажу ТОВ «АДР Інтертранс» (Societatea cu Raspundere Limitata «ADR INTERTRANS») в інтересах А.О. «Lactis» (розташоване за адресою: республіка Молдова, Ришканський район, м. Ришкани, вул. Володимира Комарова, 73), 28.08.2019 з пункту навантаження - ТОВ «Гайсинський молокозавод» за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська, 45 до пункту розвантаження А.О. «Lactis», розташованого за адресою: республіка Молдова, Єдинецький район, м. Купчінь, вул. Кишинівська, 45.

Після чого, невстановлена особа, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 , не маючи реального наміру на перевезення вантажу, 21.08.2019 зателефонувала директору ADR «INTERTRANS» ОСОБА_7 та домовившись про перевезення товару в інтересах А.О. «Lactis», діючи від імені «BELBOG TRANS SP. Z O. O.», 22.08.2019 уклала з останнім договір-заявку на транспортно-експедиційні послуги № А-12 на надання транспортних послуг, яку в подальшому було скеровано ОСОБА_7 «Lactis», результатом чого стала видача довіреності А.О. «Lactis» на ім`я водія «BELBOG TRANS SP. Z O. O.» ОСОБА_6 .

Надалі, 28.08.2019 близько 09.00 год. ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб щодо заволодіння майном ОСОБА_8 «Lactis», керуючи вищезгаданим автомобілем марки DAF FT XF з напівпричепом «KRONE SD», в супроводі ОСОБА_5 , прибув до пункту навантаження ТОВ «Гайсинський молокозавод» по вул. Заводській, 45, в м. Гайсині Вінницької обл., де надав необхідні для навантаження документи та завантажив товар у виді масла солодко-вершкового «Селянського» в кількості 20 тон загальною вартістю 78 тисяч доларів США (що еквівалентно 1 962 862 грн., згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.08.2019), після чого відбув до місця вивантаження продукції у республіці Молдова.

Того ж дня ОСОБА_5 , діючи у групі не встановлених слідством осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ввів останнього в оману, повідомивши йому неправдиві відомості про необхідність розвантаження в іншому місці, аніж вказано в товарно-транспортних документах, та спрямував ОСОБА_6 до готелю «Царівка», що розташований на 92-му кілометрі автодороги Київ-Житомир-Чоп неподалік с. Царівка Коростишівського р-ну Житомирської обл.

У подальшому, 28.08.2019 приблизно о 21.00 год. ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_6 про необхідність перевантаження вантажу на інший автомобіль та залишивши останнього у готелі «Царівка», вивіз завантажений у вищезгаданий автомобіль DAF FT XF з напівпричепом «KRONE SD» товар (масло солодко-вершкове «Селянське» в кількості 20 тон) у невідомому напрямку, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом обману заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 962 862 грн., яка більш, ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 20.12.2019

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Чернухине, Перевальського р-ну, Луганської обл., громадянину України, 05.08.2019 оголошений у розшук Хортицьким відділом Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій обл. за вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою осіб, в особливо великих розмірах.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- повідомленням про злочин генерального директора ОСОБА_9 від 03.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 03.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 19.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 19.09.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 18.09.2019;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_16 від 04.09.2019;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 04.09.2019;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.09.2019;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.11.2019;

- протоком тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 08.10.2019;

- протоком тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 01.10.2019;

- протоком тимчасового доступу до документів ТОВ «Гайсинський молокозавод» від 01.11.2019;

- висновком експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи від 27.01.2020 № 8185/19-21;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення і його місцезнаходження не відоме, 20.12.2019 оголошено його розшук.

Відповідно до отриманої інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осі, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система «Аркан»), 24.10.2019 ОСОБА_5 перетнув кордон (пункт перетину Конотоп, ділянка кордону-російська).

Встановлено, що підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, переховуватися від органів досудового розслідування або суду. обґрунтований тим, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час оголошений у розшук. Крім того, останній розшукується Хортицьким відділом Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій обл. за вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Ризик незаконного впливу на потерпілого та свідків, що передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтований тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, достовірно знаючи про міру покарання за вчинене ним діяння, може чинити тиск на них з вимогою про зміну показів.

Вчинити інше кримінальне правопорушення, що передбачене п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтоване тим, що підозрюваний ОСОБА_5 не працюючий, тобто немає постійного джерела доходу, двічі вчинив злочину проти власності.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні повідомив, що підозрюваний на виклики не з`являється, перебуває у розшуку.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не доставлений.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з неявкою в судове засідання підозрюваного та відсутністю відомостей про оголошення його у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000391 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя