№ 1-кс/756/2773/24
У Х В А Л А

іменем України

13 грудня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання начальника відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

10 грудня 2024 року начальник відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий), за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000322, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що в період часу із 30.05.2023 по 05.02.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заволодів запчастинами від автомобіля марки «HYUNDAI», моделі «SONATA», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , 2013 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та грошовими коштами у розмірі 62 000 грн., чим спричинив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , значної майнової шкоди..

У ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній показав, що у квітні 2021 року він з дружиною ОСОБА_8 придбали транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «SONATA», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , 2013 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під договір фінансового лізингу, який на даний час сплачено.

У грудні 2021 року, ОСОБА_7 , потрапив у незначну дорожню транспортну пригоду, у зв`язку із чим автомобіль потребував ремонту. Наприкінці травня 2023 року, у соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_7 , знайшов акаунт під назвою « ОСОБА_9 ». 30.05.2023 ОСОБА_7 , доставив свій транспортний засіб на СТО, по АДРЕСА_1 , та передав його в ремонт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому належить акаунт в соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ОСОБА_9 », та домовився з останній що вартість ремонту автомобіля складатиме 3000 доларів, термін ремонту до кінця літа 2023 року, при цьому ОСОБА_7 , залишив ОСОБА_6 , завдаток у розмірі 3000 гривень.

В подальшому ОСОБА_7 , відбув до Республіки Німеччина, на військові навчання, у зв`язку із тим, що останній добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Перебуваючи на навчаннях у Республіці Німеччина, ОСОБА_7 , неодноразово, перераховував на банківські карти, які йому надавав ОСОБА_6 , грошові кошти, які були необхідні для здійснення ремонту автомобіля, зокрема: 15.06.2023 року о 17 год. 38 хв., ОСОБА_7 , перерахував на банківську карту, яку надав йому ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень; 30.06.2023 року о 15 год. 21 хв., ОСОБА_7 , перерахував на банківську карту, яку надав йому ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 20 000 гривень; 10.08.2023 року о 14 год. 21 хв., ОСОБА_7 , перерахував на банківську карту, яку надав йому ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 7000 гривень; 08.09.2023 року о 09 год. 21 хв., ОСОБА_7 , перерахував на банківську карту, яку надав йому ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень; 11.11.2023 року о 08 год. 14 хв., ОСОБА_7 , перерахував на банківську карту, яку надав йому ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 2000 гривень; 09.06.2023 року о 14 год. 46 хв., ОСОБА_7 , перерахував на банківську карту, яку надав йому ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень;

В подальшому ОСОБА_6 , під різними приводами відтягував терміни здачі ремонту автомобіля, уникав зустрічі із ОСОБА_7 , після чого останній почав шукати свій автомобіль, та знайшов його лише 05.02.2024 на СТО по АДРЕСА_2 , та виявив що автомобіль перебуває у розібраному стані, на ньому відсутні наступні деталі: кришка багажника, дві задні фари, задній бампер, передня права фара, акумулятор, правий та лівий пороги, 4 колеса із зимовими шинами на легкоспланивх дисках, двигуна, автоматичної коробки передач, чотирьох дверей, а замість задніх правих дверей стояли двері з іншого автомобіля із наліпкою служби таксі «Уклон», при цьому зазначені деталі не потребували ремонту та були непошкоджені внаслідок ДТП. Крім того, на акаунті під назвою « ОСОБА_9 » в соціальній мережі «Фейсбук» були оголошення про продаж деяких деталей із автомобіля ОСОБА_7 . Того ж дня, на СТО по АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , виявив і ОСОБА_6 , який не зміг пояснити чому автомобіль був розібраний.

З метою недопущення подальшому розбору свого автомобіля, марки «HYUNDAI», моделі «SONATA», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , 2013 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , вивіз його до гаражного кооперативу.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтвердила показання, які надав її чоловік ОСОБА_7 .

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими користувався ОСОБА_6 , та на які переводив грошові кошти ОСОБА_7 , видані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ « НОМЕР_6 » (JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, перевірки вищевказаних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ « НОМЕР_6 » (JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які стосуються банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про час та місце його розгляду повідомлялись належним чином. При цьому, слідчий та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести його розгляд без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлялись належним чином, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

З урахування вищевказаного, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність вищевказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ « НОМЕР_6 » (JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та закріплених за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 10.12.2024 - дата звернення із клопотанням;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024;

-всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за номерами банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1