10 лютого 2025 року
Єдиний унікальний № 501/280/25
Провадження № 1-кс/501/116/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)»;

-документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору № 32 від 22.07.2024 на виконання робіт «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» та додаткових угод до вказаного договору, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 року, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує таким.

В провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2024 року на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення Управління СБ України в Одеській області за фактом можливого внесення до офіційних документів завідомо підроблених відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладанні договору на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)».

З матеріалів кримінального правопорушення вбачається, що 22 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )укладено договір № 32 на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» із ціною 14 500 000 грн.

Також встановлено, що в ході виконання договору було укладено 3 додаткові угоди та відповідно до Додаткової угоди № 3 від 23 грудня 2024 року до договору № 32 від 22 липня 2024 року ціну договору було зменшено на 85 493.48 грн та скоригована вартість договору становить 14 414 506.52 грн.

Крім того, встановлено що на теперішній час роботи по вказаному об`єкту виконані та сплачені в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 9/У, 10, 10/1 та акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт БН та за № 8/1, 9/У, 10/1 до актів КБ-2в № 4, 7, 8, 9, 10) на загальну суму 14 414 506, 52 грн.

Відповідно до відомостей договору № 32 від 22 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало оплату договору з рахунку НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

З метою перевірки відповідності фактичних обсягів та вартості виконаних робіт, а також факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт по кримінальному провадженню призначена судова будівельна-технічна експертиза від 15 січня 2025 року, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 .

Так, в ході проведення експертного дослідження, з метою надання об`єктивного та обґрунтованого висновку, судовим експертом ОСОБА_4 заявлено клопотання зокрема щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи.

В той же час, під час досудового розслідування 11 листопада 2024 року на підставі ухвали Біляївського районного суду Одеської області (справа № 496/6574/24 провадження № 1-кс/496/2291/24) слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучено к опії частини документів, а саме документів станом на 11 листопада 2024 року.

Беручи до уваги, що станом на теперішній час, роботи по вказаному об`єкту виконані та сплачені в повному обсязі, з метою проведення об`єктивного експертного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не прибув, надав слідчому судді заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стосується діяльності вказаного товариства.

Слідчим суддею встановлено, що у справі призначена судова будівельно-технічна експертиза. Для її проведення необхідні інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, що підтверджується відповідними клопотаннями експерта.

З цих причин слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України, та не є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації та документів, а саме до:

-документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом закупівлі «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)»;

-документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору № 32 від 22.07.2024 на виконання робіт «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» та додаткових угод до вказаного договору, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 року, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення капітального ремонту.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя