Провадження № 1-кс/761/7206/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

04 квітня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідча суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 06.03.2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1. Папка зеленого кольору з документацією та податковою звітністю відносно ФОП ОСОБА_4 ,

2. Папка чорного кольору «БАНК ЮНІТОП 2023 (Банківські виписки),

3. Папка чорного кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_5 ",

4. Папка синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_6 " (бухгалтерські документи),

5. Папка синього кольору з документацією (договора та податкова звітність) відносно " ОСОБА_7 ";

6. Папка чорного кольору з документацію відносно ФОП " ОСОБА_8 " (договора та бухгалтерські документи),

7. Папка зеленого кольору, відносно ФОП " ОСОБА_7 " (звіти, первинні документи) за 2019-2025 рр.,

8. Сегрегатор сірого кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_8 "(копії документів),

9. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно складу за 2022-2024 рр (ФОП ОСОБА_9 ),

10. Сегрегатор зеленого кольору з документацією «склад 2022» ПП Юнітоп/ ФОП ОСОБА_10 ),

11. Сегрегатор синього кольору з документацією "склад 2022" (ПП Юнітоп/ ФОП ОСОБА_10 ),

12. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_6 (звіти, первинні документи) 2019-2025 рр.,

13. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_7 "

14. Сегрегатор зеленого кольору з документацією (звітність 361, 3711), податкова звітність 2-ге півріччя 2022 року ФОП ОСОБА_11 ,

15. Сегрегатор червоного кольору з документацією ФОП ОСОБА_11 (звітність 311) за 2019-2023 рр,

16. Сегрегатор рожевого кольору з документацією ПП "Юнітоп" 2024 "перший квартал" (звітність 361, 371),

17. Сегрегатор червоного кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_11 (договори),

18. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП "Юнітоп" другий квартал 2021 року (звітність 361,3711),

19. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_12 " (договори, бухгалтерські документи),

20. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП ОСОБА_13 (в копіях),

21. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_14 " (в копіях),

22. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_15 " (в копіях),

23. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_16 " (в копіях),

24. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_17 " (в копіях),

25. Сегрегатор синього кольору з документацією відносно ФОП ОСОБА_18 (в копіях),

26. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП "Юнітоп" перше півріччя 2023 рік (звітність 361, 3711),

27. Сегрегатор зеленого кольору з документацією відносно ПП " Юнітоп" перше півріччя 2022 рік (звітність 361, 3711),

28. Сегрегатор фіолетового кольору з документацією відносно ФОП " ОСОБА_19 " ( в копіях),

29. Сегрегатор синього кольору з документацією відносно ТОВ "Скай-парфум" за 2023 рік,

Печатки юридичних осіб:

30. ТОВ "Мериторія" реєстраційний номер 38353054

31. ФОП ОСОБА_11 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ,

32. ТОВ "ФОРІС" реєстраційний номер 38575003,

33. ТОВ "ОРА ТП" реєстраційний номер 42576563,

34. ТОВ "МАГНУС ТП" реєстраційний номер 39711599,

35. ПП СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА "ТЕСЛА" реєстраційний номер 20966986,

36. сегрегатор жовтого кольору з написом ФОП ОСОБА_20 (за 2023) та ФОП ОСОБА_21 (за 2023),

37. Сегрегатор фіолетового кольору з написом ФОП ОСОБА_22 (за 2022),

38. Сегрегатор червоного кольору, з написом ФОП " ОСОБА_23 " 2024,

39. Сегрегатор синього кольору, відносно ФОП " ОСОБА_24 " документація 2024 р.,

40. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП ОСОБА_25 2024 р.,

41. Сегрегатор зеленого кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_26 " 2024 р.,

42. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_27 " 2022-2023 роки,

43. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_28 ",

44. Сегрегатор зеленого кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_29 " 2024,

45. Картонна коробка від паперу А4 з документацією, відносно фізичних осіб-підприємців ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

46. Сегрегатор синього кольору з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_37 " 2024,

47. Сегрегатор синього кольору, відносно ФОП " ОСОБА_38 " 2024,

48. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП

" ОСОБА_39 " за 2024,

49. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП " ОСОБА_40 " За 2024,

50. Синій сегрегатор з документацією, відносно ФОП ОСОБА_41 за 2024,

51. Синій сегрегатор з документацією «z-звіти 2022» (різні ФОПи),

52. Зелений Сегрегатор з документацією «z-звіти» 2024 (різні ФОПи),

53. Синій Сегрегатор з документацію «z-звіти» за 2023 (різні ФОПи),

54. Чорний сегрегатор з документацією (договори та бухгалтерські документи) ФОП " ОСОБА_42 " та ТОВ «Форіс»,

55. Сегрегатор синього кольору з документацією (оригінали довіреностей від ФОП на особу ОСОБА_43 ,

56. Сегрегатор червоного кольору з назвою "Єврейська д. 22" документація,

57. Сегрегатор салатового кольору з назвою «болградська 1-а» (документація),

58. Сегрегатор салатового кольору з документацією: «звітність ПДВ» 2024 ПП "ЮНІТОП"

59. Сегрегатор зеленого кольору з документацією «зарплатня» 2019-2021 рр. ПП "ЮНІТОП".

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 09 квітня 2025 року о 11 год. 40 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1