Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4921/24
номер провадження 1-кс/695/96/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 31.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 31.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України. Клопотання обґрунтоване тим, що 30.10.2024 до Золотніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеіали за зверненням представника Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу вчинення гр. ОСОБА_5 самоправних дій, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 350 108, 39 грн., які належать товариству

Відомості по даному факту 31.10.2024 внесені до ЄРДР за №0000570, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав наступну інформацію, що 11.10.2024 між ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серія: НОМЕР_2 , виданий: 18 травня 1999 року, Голованівським РВ УМВС в Кіровоградській обл., проживає: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заключено 2 договори купівлі-продажу земельних ділянок: Договір купівлі-продажу земельної ділянки з КН :02:000:0266, реєстраційний номер договору 1045 від 11.10.2024 року на суму - 180 090,61 грн., та, - договір купівлі-продажу земельної ділянки з КН :02:000:0267 реєстраційний номер договору 1044 від 11.10.2024 року на суму - 184 723,31грн. По даним договорам був проведений повний розрахунок 11.10.2024 року і кошти були переведені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 , що зазначений в договорі та належить ОСОБА_5 , договірні відносини були виконані, договори купівлі продажу земельних ділянок було у цей же день посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за номерами 1044 та 1045. 21.10.2024 року через збій в програмному забезпечення, на цей же рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 було помилково перераховано кошти згідно платіжних доручень від 21.10.2024 р. № 168 385,08 грн. Загальна сума помилково перерахованих коштів становить - 353 108,39 грн. У цей же день, після виявлення проблеми, о 16.31 год., по мобільному телефону ОСОБА_5 (номер НОМЕР_5 ), представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) було про це повідомлено та запропоновано повернути кошти перерахувавши їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, ОСОБА_5 повідомила, що мобільний застосунок АКБ ІНФОРМАЦІЯ_6 у неї відсутній, а через те, що у неї донька ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ) перебуває в пологовому будинку в м. Києві, часу відвідати банківську установу вона не має. Враховуючи, що ОСОБА_5 в цей день перебувала в м. Києві, їй було запропоновано зустрітися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити додаток та перерахувати помилково виплачені кошти, на що ОСОБА_5 категорично відмовилась. 22.10.2024 р. під час зустрічі в м. Києві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та ОСОБА_5 остання повідомила, що будь які документи, що посвідчують її особу в неї відсутні тому перерахувати кошти з банківської установи вона не може, однак погодилася пройти з представником організації у відділення АКБ ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 , де після проведення ідентифікації працівником банку власниці банківського рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_5 було проведено повернення грошових коштів, які перебували на рахунку в сумі 225 260 грн. Пояснити відсутність на рахунку 127 843,39 грн. громадянка ОСОБА_5 відмовилась, повідомивши, що вона нічого не знає, кошти з рахунку не перераховувала та повідомивши, що їй потрібно бути біля доньки в пологовому будинку, пішла. На даний час ОСОБА_5 зустрічі з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для врегулювання ситуації та встановлення обставин зникнення коштів уникає, мобільний телефонний номер НОМЕР_5 , яким користувалась ОСОБА_5 вимкнено.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 11.10.2024 та 21.10.2024, оскільки на даний час маються всі підстави вважати, що власник банківського рахунку - ОСОБА_5 отрмила грошові кошти на свій рахунок та в подальшому могла перерахувати дані кошти на інший рахунок (рахунки), зняти кошти у відповідному терміналі, або ж в інший спосіб розпорядитися даними коштами, що надасть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення останньою кримінального правопорушення.

Вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вбачається із матеріалів кримінального провадження, а саме за період з 08 години 00 хвилин 11.10.2024 по 23 годину 59 хвилин 11.10.2024 та з 08 години 00 хвилин 21.10.2024 по 23 годину 59 хвилин 21.10.2024.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню для з`ясування для встановлення та підтвердження обставин перерахування грошових коштів згідно платіжних доручень від 11.10.2024 та 21.10.2024.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлявся вищезазначений банківський рахунок та які документи надавались особою під час його оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались або перераховувалися грошові кошти в період з 08 години 00 хвилин 11.10.2024 по 23 годину 59 хвилин 11.10.2024 та з 08 години 00 хвилин 21.10.2024 по 23 годину 59 хвилин 21.10.2024, включно

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000570 від 31.10.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , не зазначеному у витягу з ЄРДР № 0000570 від 31.10.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 31.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначений банківський рахунок та які документи надавались особою під час його оформлення, відеозапису та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались або перераховувалися грошові кошти в період з 08 години 00 хвилин 11.10.2024 по 23 годину 59 хвилин 11.10.2024 та з 08 години 00 хвилин 21.10.2024 по 23 годину 59 хвилин 21.10.2024 включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1