Номер провадження № 1-кс/756/2723/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 03.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з:

- інформацією щодо руху коштів по рахунку пов`язаного із використанням банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів у національній валюті, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів здійснених переказів у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024;

- інформацією щодо місця зняття грошових коштів або здійсненого переказу користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024 із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, а також суми проведеної операції.

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024;

1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику осіб, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавач не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте дізнавачем разом з поданим клопотанням долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві дізнавач просить подане ним клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 06.07.2024, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 надійшло повідомлення від знайомій їй особи на ім`я ОСОБА_10 стосовно того, щоб ОСОБА_9 позичила їй кошти, на що остання погодилася та здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_2 у розмірі 6 700 грн 00 коп. Однак, через деякий час ОСОБА_9 стало відомо, що сторінку знайомої ОСОБА_10 було зламано та їй не потрібно було позичати грошові кошти.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_9 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів на вказаний рахунок.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. Отже, у дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно надати тимчасовий доступ до таких документів.

3.4. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 08.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання з документам, що містять:

- інформацію щодо руху коштів по рахунку пов`язаного із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів у національній валюті, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів здійснених переказів у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024;

- інформацію щодо місця зняття грошових коштів або здійсненого переказу користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024 із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номер банкомату, а також суми проведеної операції;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 до 00:00 год. 16.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1