Справа № 953/9485/21
н/п 1-кс/953/2151/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 14.05.2021,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

У провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 14.05.2021, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів та досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 року в м. Харкові група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, після смерті власниці ОСОБА_5 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 ), заволоділи частиною будинку АДРЕСА_1 . Крім того, 04.03.2025 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від співробітників УСБУ в Харківській області стосовно того, що громадянин ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готуються до заволодіння правом власності на квартиру в м. Харкові.

05.03.2025 року було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів даного кримінального провадження, в ході яких було виявлено предмети, документи та речі, які визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному правопорушенні.

До вчинення вказаних злочинів причетні громадяни України, а саме: - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , уродженка м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В своєму користуванні має мобільний термінал з абонентським номером оператора електронних комунікацій НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 .

Є представником громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Раніше неодноразово судимий, останній раз в 2013 році за ч. 2 ст. 307 КК України. Кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 ». В своєму користуванні має мобільний термінал з абонентським номером оператора електронних комунікацій: НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 . На період часу з 2020 по 2021 рік мав у користуванні абонентський номер НОМЕР_7 . - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Раніше неодноразово судимий, останній раз в 2019 році за ч. 3 ст. 185 КК України. Кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 ». Також, встановлено наступних «фунтів», які виступали в ролі власників нерухомого майна: - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Одеси, ІПН: НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , надає осіб для фіктивного оформлення нерухомого майна; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном громадян України, а саме: квартирою за адресою: АДРЕСА_13 , яка належала гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході проведення слідчих дій встановлено ряд нотаріусів які здійснювали нотаріальні дії щодо квартири за адресою: АДРЕСА_13 , яка належала гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: 1) Договір-купівлі продажу квартири зареєстрований за номером в реєстрі №1731 від 28.11.2024 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , номер свідоцтва 9779, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_14 . 2) Іпотечний договір зареєстрований за номером в реєстрі №81 від 08.02.2025 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , номер свідоцтва 4159, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_15 . 3) Договір-купівлі продажу квартири зареєстрований за номером в реєстрі №2582 від 11.03.2025 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , номер свідоцтва 6296, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_16 . 4) Довіреність зареєстрована за номером в реєстрі №6483 від 24.09.2024 року, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , номер свідоцтва 1081, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , нежилі приміщення з № 1 по № 13 (груп. прим. № 28), тел.: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 5) Довіреність зареєстрована за номером в реєстрі №4261 від 13.11.2024 року, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , номер свідоцтва 6135, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_18 , тел.: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 6) Довіреність зареєстрована за номером в реєстрі №2226 від 18.11.2024 року, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , номер свідоцтва №8602, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_19 , тел.: НОМЕР_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 7) Довіреність зареєстрована за номером в реєстрі №5575 від 26.11.2024 року, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , номер свідоцтва №1841, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_20 , тел.: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказана квартира є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що документи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , а саме: іпотечний договір предметом якого стала квартири за адресою: АДРЕСА_13 , посвідчений у реєстрі нотаріальних дій за номером №81 від 08.02.2025 року, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього; копії аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям №81 від 08.02.2025 року, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити копії зазначених документів.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 номер свідоцтва 4159, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_15 .

Вилученні зазначених документів необхідне для перевірки належності прав власності на квартиру, якою заволоділи шахрайським шляхом , встановлення осіб, які можуть бути причетні до шахрайського заволодіння квартири, їх зв`язків із приватним нотаріусом та між собою.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від приватного нотаріуса.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , номер свідоцтва 4159, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_15 , оригіналів наступних документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій: - Іпотечного договору предметом якого стала квартира за адресою: АДРЕСА_13 , посвідчений у реєстрі нотаріальних дій за №81 від 08.02.2025 року, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до нього; - доступ до оригіналів журналів реєстру для вчинення нотаріальних дій з можливістю вилучення копій аркушів реєстру для вчинення нотаріальних дій по нотаріальним діям, зареєстрованим під №81 від 08.02.2025 року.

Встановити строк дії ухвали по 25.05.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1