Справа: № 148/552/25
Провадження №1-кс/148/130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , 19.02.2025 о 12:00 год. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа останніми чотирма цифрами банківської карти НОМЕР_2 , що належала останньому, внаслідок чого відбулось списання грошових коштів на загальну суму 5326 грн, чим спричинено матеріального збитку заявнику на вказану суму.

За вказаним фактом 20.02.2025 слідчим відділенням Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний по справі ОСОБА_4 вказав, що 19.02.2025 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) заблоковано, і для того щоб її розблокувати, необхідно назвати 4 останні цифри вказаного номеру картки, що ОСОБА_4 і зробив, після чого відбулось списання грошових коштів з належної йому вищевказаної банківської картки у сумі 5326 грн.

Слідчий вважає,що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою:

АДРЕСА_2 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення власника), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 №492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») у період часу з 15.02.2025 по 07.03.2025 або закриття рахунку за вищевказаними банківськими рахунками відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку у період часу з 15.02.2025 по 07.03.2025 або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 , з можливістю її подальшого вилучення на носії інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: