Справа № 462/577/25
провадження 1-кс/462/432/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

17 березня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000130 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 14.03.2025 року (вх. № 5788) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000130 від 10.12.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітностей по формі 1-ДФ за 2019-2025 роки із усіма змінами та першочерговими даними; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року і по 2025 рік та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000130 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату коштів вказаного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем під час проведення закупівель, в умовах воєнного стану, а відтак, в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення аналізу проведених закупівель через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне: 30.06.2020, за результатами проведеної процедури відкритих торгів згідно оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 , між ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір N?06/20-299 поставки товару на загальну суму 20 449 836 грн. 00 коп.

Відповідно до звіту від 05.01.2022 року про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.06.2020 року згаданий договір виконано і здійснено оплату на суму 16 820 050 грн. 15 коп.

Цього ж дня, 30.06.2020 року, за результатами проведення закупівлі згідно оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 між ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір N?06/20-300 поставки товару на загальну суму 9 972 892 грн. 44 грн.

Відповідно до звіту від 10.09.2021 року про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.06.2020 року згаданий договір виконано і здійснено оплату на суму 4 411 295 грн. 24 коп.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведеної процедури відкритих торгів згідно оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 05.09.2019 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір N?09/19-338 поставки аналогічного виду товару на загальну суму 29 003 000 грн. 00 коп. і виконаний даний договір на суму 2 677 184 грн. 00 коп.

Опрацюванням загальнодоступних джерел встановлено, що середня вартість труб попередньотеплоізольованих та теплових насосів, характеристики яких є аналогічними до зазначених у договорах, значно відрізнялась від цін, запропонованих переможцями процедур закупівель в бік їх зменшення, що свідчить про завищення вартості придбаних товарів та завдання матеріальної шкоди комунальному підприємству.

Окрім цього, сума за аналогічний вид товару при придбанні як у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і в Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у згаданих трьох договорах теж суттєво між собою відрізняється.

Подібні порушення службовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено в ході виконання договорів за результатами проведених процедур відкритих торгів згідно оголошень ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір N?01-23-45 від 26.01.2023 року на суму 17 100 000 грн. 00 коп., виконаний 30.05.2023 року на суму 7 957 200 грн. 00 коп.), ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір N?09-22-433 від 30.09.2022 року на суму 14 246 763 грн. 49 коп., виконано 26.01.2024 року на суму 12 743 763 грн. 07 коп.), ІНФОРМАЦІЯ_10 (договір N?08-23-477 від 17.08.2023 року на суму 13 140 000 грн. 00 коп., виконано 31.12.2023 року на суму 13 140 000 грн. 00 коп.), ІНФОРМАЦІЯ_11 (договір N?01-24-19 від 18.08.2024 року на суму 12 691 860 грн. 00 коп., виконано на суму 10 456 553, 08 грн.).

За одержання наведеної документації органу досудового розслідування вдасться встановити дійсну вартість та фактичний обсяг поставки у відповідності до тих, що поставлені від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_12 на виконання листа від 29.01.2025 року № 32427-2025 (вх. від 30.01.2025 року № 3995/5), яким надіслано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.01.2025 року справа № 462/577/25, провадження 1-кс/462/130/25 щодо ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в межах функцій та повноважень, визначених Податковим кодексом України, повідомила, що згідно з реєстраційними базами даних ІНФОРМАЦІЯ_12 станом на 04.02.2025 року встановлено що ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Основним місцем податкового обліку цього платника є ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, з огляду на зазначене просить клопотання задовольнити.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідча у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчої, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000130 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

30.06.2020 року, за результатами проведеної процедури відкритих торгів згідно оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 , між Львівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір N?06/20-299 поставки товару на загальну суму 20 449 836 грн. 00 коп.

Цього ж дня, 30.06.2020 року, за результатами проведення закупівлі згідно оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 між Львівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір N?06/20-300 поставки товару на загальну суму 9 972 892 грн. 44 коп.

Львівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведеної процедури відкритих торгів згідно оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 05.09.2019 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір N?09/19-338 поставки аналогічного виду товару на загальну суму 29 003 000 грн. 00 коп. і виконаний даний договір на суму 2 677 184 грн. 00 коп.

Ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 24.01.2025 року у справі №462/577/25 клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000130 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітностей по формі 1-ДФ за 2019-2025 роки із усіма змінами та першочерговими даними; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року і по 2025 рік, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_12 на виконання листа від 29.01.2025 року № 32427-2025 (вх. від 30.01.2025 року № 3995/5), яким надіслано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.01.2025 року справа № 462/577/25, провадження 1-кс/462/130/25 щодо ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в межах функцій та повноважень, визначених Податковим кодексом України, повідомила, що згідно з реєстраційними базами даних ІНФОРМАЦІЯ_12 станом на 04.02.2025 року встановлено що ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Основним місцем податкового обліку цього платника є ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000130 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітностей по формі 1-ДФ за 2019-2025 роки із усіма змінами та першочерговими даними; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2019 року і по 2025 рік, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: