КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/2943/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024, -

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024.

З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо групи осіб, які на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюють придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , користуючись зв`язками з посадовими особами ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код 35778838), організував схему скупки сільськогосподарської продукції за готівку з використанням потужностей елеваторного комплексу ПП «Полтавський елеватор ЛТД» та реквізитів ТОВ «Аграрна компанія «Форвард» з метою документальної легалізації необлікованого зерна на користь підприємств групи «CALIPSO» та подальшого вивезення за межі території України в митному режимі «Експорт» (остаточне вивезення).

У відповідності до матеріалів зібраних детективами ТУ БЕБ у Полтавській області встановлено, що до групи компаній «CALIPSO» входять наступні підприємства ПП «ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ЛТД» (код 35778838); ТОВ «ФОРУД-АГРО» (код 37087258); ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ФОРВАРД» (код 38739629); ТОВ «АГРОКУЛЬТУРА ПОЛТАВА» (код 36090282); ПСП «ДРУЖБА» (код 30875551); ТОВ «ОРЛІВСЬКЕ» (код 30924760); ПП «АГРОФІРМА «ЧОРНИЙ РІГ» (код 31429598); ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ КАЛІПСО» (код 38144381); ТОВ «КАЛІПСО ХЕМП» (код 41983962); ТОВ «КАЛІПСО БІОГАЗ» (код 42960592), ТОВ «КАЛІПСО-СОЛАР» (код 43887110) та інші.

Крім того, відповідно до інформації отриманої з ДП «Держреєстри України» встановлено, що на складські квитанції ТОВ «Аграрна компанія «Форвард» в період часу 2020-2024 років здійснено завезення понад 58 тис. тонн с/г продукції, а саме: 980 тонн жита, 38 тис. тонн кукурудзи, 7,5 тис. тонн пшениці, 6,3 тис. тонн ріпаку, 4,3 тис. тонн соняшника та 1,5 тис. тонн сої, орієнтовною вартістю понад 470 млн. грн.

При цьому, відповідно до податкових накладних ТОВ «Аграрна компанія «Форвард» за період 2020-2024 років придбало 2,7 тис. тонн кукурудзи, 30 тонн пшениці, 59 тонн соняшника, 86 тонн сої, жито та ріпак не придбавало.

Також аналізом відомостей, які містяться в ДП «Держреєстри України» установлено, що 08.11.2021 ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_1 до потужностей елеваторного комплексу ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код 35778838) завезено 360 522 кг. кукурудзи, орієнтовною вартістю понад 2,8 млн. грн.

Проте згідно відомостей, які містяться в інформаційно аналітичних базах даних ГУ ДПС у Полтавській області встановлено, що вказаний громадянин взагалі не являється фізичною особою підприємцем.

Розбіжності у вказаних відомостях та матеріали кримінального провадження підтверджують факт умисного придбання необлікованої продукції службовими особами ТОВ «Аграрна компанія «Форвард» з метою умисного ухилення від сплати податків.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний син ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12.12.2024 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 марки iPhone модель 11 з серійним номером НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 із сім картою номер НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору.

12.12.2024 під час обшуку автомобіля Skoda Octavia, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: частково заповнені товарно-транспортні накладні без номерів та дати на яких містяться печатки ТОВ «Хомвей» (код 41715791) та ТОВ «Благодар Агро Торг», а також підписи в кількості 9 примірників на 9 арк., незаповнені товарно-транспортні накладні з печатками ТОВ «Артексіс» (код 45533590) у кількості 15 примірників на 15 арк., роздруківки фотографій реєстрів форми № ЗХС-3 за 20.11.2024, 18.11.2024, 15.11.2024, 19.11.2024 та ще одна за 20.11.2024 на 5 арк.

13.12.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вказані речі та документи мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, вилучені документи та чорнові записи необхідні для врахування поведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення виконавців підписів, без цих документів, не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

На вилучених носіях інформації можуть міститися розмови, повідомлення, текстові файли щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення. З метою виявлення та перенесення інформації, яка цікавить орган досудового розслідування, необхідно провести судові комп`ютерно-технічні експертизи.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити. В обгрунтування зазначив, що протоколами НСРД підтверджується спілкування ОСОБА_6 із своїм сином ОСОБА_4 щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з використанням назв сільськогосподарських підприємств, зазначених у клопотанні, проте ОСОБА_4 не є ні керівником вищевказаних підприємств, не є ФОП у сфері купівлі-продажу с/г продукції; вилучений мобільний телефон перебуває на даний час на огляді, у ньому виявлені відомості про листування ОСОБА_4 із батьком щодо продажу с/г продукції.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту, просив повернути вилучений мобільний телефон, оскільки він його купляв за свої власні кошти, щодо вилучених документів повідомив, що не має до них жодного відношення.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З доданого до клопотання протоколу обшуку місця події від 12.12.2024 вбачається, що 12.12.2024 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 марки iPhone модель 11 з серійним номером НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 із сім картою номер НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору.

12.12.2024 під час обшуку автомобіля Skoda Octavia, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: частково заповнені товарно-транспортні накладні без номерів та дати на яких містяться печатки ТОВ «Хомвей» (код 41715791) та ТОВ «Благодар Агро Торг», а також підписи в кількості 9 примірників на 9 арк., незаповнені товарно-транспортні накладні з печатками ТОВ «Артексіс» (код 45533590) у кількості 15 примірників на 15 арк., роздруківки фотографій реєстрів форми № ЗХС-3 за 20.11.2024, 18.11.2024, 15.11.2024, 19.11.2024 та ще одна за 20.11.2024 на 5 арк.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 від 13.12.2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000045 від 19.042024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі відносяться до тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вбачає, що вилучені предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть містити в собі докази, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення досудового розслідування.

Разом із тим, слідчий суддя приходить до висновку, що після проведення огляду та судових експертиз вилученого мобільного телефону ОСОБА_4 марки iPhone модель 11 з серійним номером НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 із сім картою номер НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору, вказаний телефон може бути переданий на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000045 від 19.04.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку:

- 12.12.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 речі, а саме: мобільний телефон ОСОБА_4 марки iPhone модель 11 з серійним номером НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 із сім картою номер НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору.

- 12.12.2024 транспортного засобу Skoda Octavia, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, а саме: частково заповнені товарно-транспортні накладні без номерів та дати, на яких містяться печатки ТОВ «Хомвей» (код 41715791) та ТОВ «Благодар Агро Торг», а також підписи в кількості 9 примірників на 9 арк., незаповнені товарно-транспортні накладні з печатками ТОВ «Артексіс» (код 45533590) у кількості 15 примірників на 15 арк., роздруківки фотографій реєстрів форми № ЗХС-3 за 20.11.2024, 18.11.2024, 15.11.2024, 19.11.2024 та ще одна за 20.11.2024 на 5 арк.

Мобільний телефон марки iPhone модель 11 з серійним номером НОМЕР_2 , імеі НОМЕР_3 із сім картою номер НОМЕР_4 , у чохлі чорного кольору, після проведення огляду та судових експертиз передати його власнику - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на відповідальне зберігання із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або видозмінення вказаного майна.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню детективом.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1