УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/119/25

Провадження № 1-кс/486/33/2025

03 лютого 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2025 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2025 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2025 року за за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2025 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 січня 2025 року близько о 17:00 год. невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні кв. АДРЕСА_1 вчинила крадіжку мобільного телефону «iPhone 12 Black 128 GB», ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вартістю близько 30000 грн та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), використовуючи яку в подальшому в період часу з 03 січня 2025 року по 19:00 год. 05 січня 2025 року, заволоділа грошовими коштами, сума яких встановлюється.

16 січня 2025 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній має в користуванні банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), по якому невідома особа здійснювала транзакції по зняттю грошових коштів з вказаного рахунку.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, зміну паролю до облікового запису тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесені відомості за ч. 4 ст.185 КК України. Короткий виклад обставин: 15 січня 2025 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 січня 2025 року близько о 17:00 год. невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні кв. АДРЕСА_1 вчинила крадіжку мобільного телефону «iPhone 12 Black 128 GB», ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вартістю близько 30000 грн. та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), використовуючи яку в подальшому в період часу близько 03 січня 2025 року по 19:00 год. 05 січня 2025 року, заволоділа грошовими, сума яких встановлюється.

Відповідно до постанови від 16 січня 2025 року, досудове розслідування здійснює група слідчих в складі - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 січня 2025 року влітку близько 2021 року потерпілий особисто за власні кошти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбав мобільний телефон «iPhone 12 Black 128 GB», ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за грошові кошти в сумі близько 30 000 грн. В подальшому потерпілий їм користувався, телефон був повністю справний, без будь-яких явних механічних ушкоджень. Близько двох років тому оформив банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), на яку в подальшому отримував заробітну плату. 03 січня 2025 року знаходячись за місцем мешкання до потерпілого в гості прийшла раніше мало знайома йому особа на ім`я ОСОБА_11 з якою він вживав алкогольні напої. В ході чого остання попросила дати їй гроші в борг - 700 грн, на що він добровільно дав їй свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив пароль від неї. Остання пообіцяла, що зніме кошти, надані їй в борг, та поверне картку, та пішла. Після чого так і не повернулась, та крім того потерпілий виявив відсутність мобільного телефону «iPhone 12 Black 128 GB», ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

До клопотання долучено виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 січня 2025 року по 06 січня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, зміну паролю до облікового запису тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 03 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1