Справа № 585/2262/24
Номер провадження 1-кс/585/201/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю : секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 . ч.2 ст.190 КК України про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2025 року до Роменського міськрайонного суду звернувся прокурор Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 . ч.2 ст.190 КК України, а саме на:

мобільний телефон марки ХІОМІ mi 9Т Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 ;

банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ «НоваПей», що належить фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , та на яку в рамках придбання безпілотника потерпілий ОСОБА_6 22.04.2024 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 50000 грн

20 безіменних банківських карток різних банківських установ №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , походження та власників яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

19 сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» абонентські номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та 2 тримачі для сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 походження та власників яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

2-флеш-носії micro sd об`ємом 8 Гб та 2 Гб, належні ОСОБА_4 ;

4 флеш-носії USB, належні ОСОБА_4 , з метою збереження вищевказаного тимчасово вилученого майна як речових доказів, шляхом заборони користуватись та розпоряджатись даним майном, та заборони його відчужувати.

В обгрунтування клопотання вказує на те, що 22.05.2024 до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Сумській області з приводу звернення військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо незаконного заволодіння коштами у сумі 52 000 грн. невстановленими особами, які останній перерахував на банківську карту, емітовану на ім`я ОСОБА_4 в якості оплати за безпілотник "Мавік З". У подальшому, продавець інтернет-магазину припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, оплачений ОСОБА_7 безпілотник не надіслав.

Відповідно до оперативної інформації УСБУ в Сумській області, невстановлені особи за попередньою змовою шляхом створення інтернет-магазину з продажу неіснуючих телефонів "Apple", безпілотників "Мавік-3", фіктивної реалізації пригнаних із-за кордону транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, здійснюють незаконне заволодіння коштами громадян.

За вказаним фактом Роменською окружною прокуратурою 22.05.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.05.2024до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали ВПК в Сумській області з приводу звернення військовослужбовця ОМБР ЗСУ ОСОБА_6 , 1994 р.н., щодо незаконного заволодіння коштами невстановленою особою у сумі 50 000 грн., які останній зібрав завдяки оголошеному збору та перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 в якості оплати за безпілотник "Мавік 3" продавцю. У подальшому, продавець інтернет-магазину припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, оплачений ОСОБА_6 безпілотник не надіслав останньому.

За вказаним фактом Роменською окружною прокуратурою 10.05.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.06.2024постановою прокурора кримінальні провадження № 0000043 та № 0000046 об`єднано в одне провадження, і об`єднаному провадженню присвоєно номер № 0000043.

У ході досудового слідства встановлено, що оголошення про продаж безпілотників "Мавік 3" знайдені потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на інтернет сайті оголошень «OLX», при цьому обидва вказані оголошення об`єднані наявністю спільного контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_47 .

У ході подальшого досудового слідства встановлено, що в рамках придбання безпілотника потерпілий ОСОБА_6 22.04.2024 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ «НоваПей», що належить фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 .

У подальшому, протягом 22.04.2024 та 23.04.2024 з банківської картки ТОВ «НоваПей» № НОМЕР_5 мало місце зняття грошових коштів на загальну суму 40000 грн. через банкомат № 1833, розташований за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 2, що належить АТ «Райффайзен Банк».

У ході проведення пошукових та оперативно-розшукових заходів з допомогою відеозаписів з камери відео спостереження АТ «Райффайзен Банк», розташованого за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 2 було ідентифіковано особу чоловічої статі, яка здійснювала зняття грошових коштів в зазначеному банкоматі. Вказаною особою являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.01.2025за місцем проживання ОСОБА_4 та в салоні автомобіля останнього на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду проведено санкціонований обшук.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1.мобільний телефон марки ХІОМІ mi 9Т Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 ;

2.банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ «НоваПей», що належить фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , та на яку в рамках придбання безпілотника потерпілий ОСОБА_6 22.04.2024 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 50000 грн.;

3.20 безіменних банківських карток різних банківських установ №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_48 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , походження та власників яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

4.19 сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» абонентські номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та 2 тримачі для сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 походження та власників яких ОСОБА_4 пояснити не зміг;

5. 2 флеш-носії micro sd об`ємом 8 Гб та 2 Гб, належні ОСОБА_4 ;

6. 4 флеш-носії USB, належні ОСОБА_4 .

На вказаному вище мобільному телефоні залишилися сліди можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, зокрема, скрін-шоти змісту оголошення про реалізацію товарів у вигляді реалізації дронів моделі DJI Mavic ЗТ та FPV дронів, а також оголошення про здачу в оренду банківських карток, що виявлено в ході проведення обшуку під час огляду вказаного мобільного телефону.

Вказані зображення підтверджують можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення шахрайських дій, предметом яких є безпілотники.

Зазначений мобільний телефон потребує подальшого експертного дослідження, в тому числі шляхом призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, оскільки в пам`яті вказаного мобільного терміналу можуть зберігатися приховані переписки з потенційними покупцями (потерпілими) неіснуючих товарів та можливими співучасниками вказаної шахрайської схеми, повідомлення про банківські транзакції, пов`язані з надходженням грошових коштів на банківські документи, що перебувають у його розпорядженні чи їх перерахуванням на рахунки можливих співучасників злочину, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню вказаного кримінального провадження.

Зв`язок абонентських номерів сім-карт, наявних в мобільному телефоні, а саме : вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, CMC - повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання Internet, присвоєних ір- адресів, USSD- запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен) через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (T/A), номерів IMSI (міжнародного ідентифікатора мобільного абоненту), номерів ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників ( абонентів Б) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен) у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення всіх можливих співучасників вчинення кримінальних правопорушень. Банківську картка № НОМЕР_5 , емітована TOB «НоваПей», що належить фізичній особі ОСОБА_5 має істотне значення для вказаного кримінального провадження, оскільки саме на неї в рамках придбання безпілотника потерпілий ОСОБА_6 22.04.2024 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 50000 грн.

Вилучені у ході обшуку 20 безіменних банківських карток різних банківських установ, походження яких ОСОБА_4 пояснити не зміг мають істотне значення для вказаного кримінального провадження, оскільки встановлення їх власників (користувачів), рух коштів по вказаним карткам сприятимуть встановленню ролі власників вказаних карток під час скоєння шахрайських дій, їх статусу (потерпілі чи співвиконавці), отримувачів коштів, їх місцезнаходження на даний час, законність джерела походження грошових коштів, рух яких мав місце по вказаним карткам.

Вилучені у ході обшуку 19 сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та 2 тримачі від сім-карт аналогічних операторів мобільного зв`язку, походження яких ОСОБА_4 пояснити не зміг також мають істотне значення для вказаного кримінального провадження, оскільки зв`язок вказаних абонентських номерів сім-карт мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення всіх можливих співучасників вчинення кримінальних правопорушень.

Вилучені у ході обшуку флеш-носії також мають істотне значення для вказаного кримінального провадження, оскільки можуть містити приховані документи, чеки, персональну інформацію про можливих співучасників кримінальних правопорушень, роль кожного під час їх вчинення, встановлення яких можливе в тому числі шляхом призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Отже, вище перелічені речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, виникла необхідність в їх подальшому додатковому огляді із залученням спеціалістів, подальшому проведенні щодо них зазначених вище судових експертиз, які мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є, в тому числі, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись даними предметами існує ризик зміни чи знищення доказів, слідів злочину та неможливості використання зазначених речей та інформації, яка в них міститься в якості доказів.

З матеріалів доданих до клопотання документів, вбачається, що у провадженні Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 та ч.2 ст.190 КК України.

Зазначені в клопотанні речі визнані речовими доказами згідно постанови від 30 січня 2025 року .

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення крадіжки чужого майна в умовах воєнного стану, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 та ч.2 ст.190 КК України.

Постановою слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 від 03 лютого 2025 року в кримінальному провадженні №0000043 від 10.05.2024 року призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, для виконання якої необхідно надати експертам мобільний телефон марки ХІОМІ mi 9Т Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який знаходиться в експертному спец пакеті «CRI 1053995 з підписами учасників обшуку та пояснювальним написом.

Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також речі та документи, якщо вони містять зазначені вище ознаки.

Тимчасове вилучення у власника електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі. При цьому, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України).

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі зазначені в клопотанні прокурора про накладення арешту на майно, які були вилучені під час обшуку та під час особистого обшуку, з огляду на обставини кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, можуть містити відомості, які в майбутньому можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що слідчим обґрунтовано клопотання про арешт цих речей з метою подальшого проведення експертиз, що можливо здійснити лише за їх наявності, то клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 170 -175 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 . ч.2 ст.190 КК України про накладення арешту,- задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000043 від 10.05.2024 року арешт на :

мобільний телефон марки ХІОМІ mi 9Т Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 , належний ОСОБА_4 ;

банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ «НоваПей», що належить фізичній особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 ;

20 безіменних банківських карток різних банківських установ №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

19 сім-карт операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» абонентські номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та 2 тримачі для сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

2-флеш-носії micro sd об`ємом 8 Гб та 2 Гб, належні ОСОБА_4 ;

4 флеш-носії USB, належні ОСОБА_4 , з метою збереження вищевказаного тимчасово вилученого майна як речових доказів, шляхом заборони користуватись та розпоряджатись даним майном, та заборони його відчужувати.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно надіслати прокурору ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Роз`яснити ОСОБА_4 право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_9