Справа № 466/622/25
Провадження № 1-кс/466/223/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

22 січня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.01.2025 року близько 00:28 год шляхом використання особистих даних оформила на його ім`я у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на суму 20000 грн. та у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000 грн., використовуючи номер мобільного оператора заявника № НОМЕР_1 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 22000 гривень. ІКС ІПНП 1373 від 18.01.2025.

20.01.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

18.01.2025 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГНУП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , в якому вказано, що виникла необхідність отримання доступу до охоронюваної законом інформації, яка містить банківську таємницю, по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Також, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 18.01.2025 року близько 00:30 год, на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому було вказано, що йому погоджена заявка на отримання кредиту, відповідно він зайшов на сайт та побачив, що о 00:22 год. 18.01.2025 погоджено кредит на його ім`я на суму 20000 гривень, які було надіслано на картку невідомої йому особи за № НОМЕР_2 . Також на електрону пошту надійшло повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на котрому аналогічно було взято кредит на його ім`я, але на суму 2000 гривень, які були надіслані на картку невідомої йому особи за № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 переглядаючи укладені договори між кредиторами помітив, що у анкетних даних третіх осіб вказано невідомі йому номера телефонів, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2025 по теперішній час.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 22.01.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , старшому слідчому ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у АДРЕСА_2 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківськіх картах № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківськіх картах № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- аудіозаписи звернень по банківськіх картах № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2025 по теперішній час,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1