07.04.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2926/25
Провадження № 1-кс/644/340/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001247 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 30.07.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Клопотання вмотивовано тим, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 01.08.2023 по 09.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, а саме оформили кредити у фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 75 000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належної заявниці.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила наступне. За вищевказаною адресою мешкає приблизно місяць, разом зі своїм хлопцем - ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » більше 5 років та на моє її відкриті рахунки у вказаному банку. Користується мобільним телефоном назва пристрою Galaxy A24 назва моделі SM-A245F/DSN серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 . Вищевказаний мобільний телефон не губила, доступ до мобільного телефону обмежений системою логічного захисту, а саме графічний ключ. Графічний ключ знаю тільки вона, окрім неї нікому не відомий. Доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також мобільному застосунку Дія має тільки вона. Окрім, того користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_13 . Жодних повідомлень на електронну пошту про зміну пристрою, або вхід до облікових записів застосунків ІНФОРМАЦІЯ_14 та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з інших пристроїв не отримувала. Оскільки є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_11 то на її ім`я відкриті картки Універсальна та для виплат, повний номер яких не пам`ятає та не може надати, оскільки вже перевипустила вищевказані картки. У особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_12 зробила налаштування таким чином, щоб надходили повідомлення у мобільний месенджер Телеграм про надходження, а також списання грошових коштів. В період часу з 01.08.2023 року по 09.08.2023 року користувалась вищевказаними банківськими картками (для виплат, універсальна) а також мобільним за стосунком ІНФОРМАЦІЯ_12 . В подальшому, 09.08.2023 року дізналась про оформлення онлайн кредитів на її ім`я, оскільки почали телефонувати із установ із вимогою повернення грошових коштів, які виплачені на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкриту у вказаний час. Після чого, вирушила у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та взяла виписку, з`ясувала, що на її картку приходили транзакції, які не оформляла і не бачила. В ході перевірки дізналася, що на неї оформлені кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (25696 грн.), « ОСОБА_7 » (10050 грн), «Сlу» (5000 грн.), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3000 грн.), «Швидко гроші» (10 000 грн.), « ОСОБА_8 » (15 000 грн.), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( 6 500 грн.), які не брала. Жодних повідомлень (сповіщень) у особистому кабінеті мобільного застосунку Дія про запит кредитної історії або оформлення кредитів не отримувала. Чому, як зазвичай не надходили повідомлення у мобільний месенджер Телеграм про надходження та списання грошових коштів не знаю, однак підозрює, що її аккаунт у Телеграм було зламано, а повідомлення видалялись невідомою особою. Окрім того, як вона подивилась пізніше по виписці з банку, то помітила той факт, що списання грошових коштів здійснювались переважно у нічний час. Окрім того, також вважає, що її особистий кабінет у ІНФОРМАЦІЯ_12 також було зламано, оскільки чисельні транзакції, які були зроблені у вказаний період воеа не робила. Яким чином на неї відкрито онлайн кредити без її відома, не відомо. Жодних дій на підтвердження підписання договорів у вказаних установах у мобільних за стосунках ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , не робила. Окрім того, у деяких установах таких як: «Кредит каса», ІНФОРМАЦІЯ_15 , манівео, ОСОБА_9 приблизно 3-5 років назад вона особисто оформлювала кредити та мала особисті кабінети у вказаних установах, які з часом повернула. Жодних покупок у інтернет магазинах, де необхідно було б вказувати особисті дані банківських карток, не робила. За посиланнями не переходила. Ніхто не телефонував та нікому не повідомляла особисту інформацію та інформацію щодо банківських карток (номер картки, пін код, свв. Код, пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_12 , тощо). Яким чином на неї оформлено кредити не відомо.

Потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів КП кредитний звіт у друкованому вигляді на 64 арк., та виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у друкованому вигляді на 36 арк., які підтверджують вищевказані надходження та списання грошових коштів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 30.07.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Разом з цим, речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.

Також, дане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст.2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідча до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчею подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 01.08.2023 по 09.08.2023, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, а саме оформили кредити у фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 75 000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належної заявниці.

10.08.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001247 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 30.07.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з усіма наявними додатками: форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 07.06.2025 року.

Роз`яснити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фінсфера) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1