Справа № 645/7530/24
Провадження № 1-кс/645/1848/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001602 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 04.12.2024 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму близько 150 000 грн., частину з яких у сумі 2075 грн. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, втратила внаслідок вводу даних банківської картки після переходу за фішинговим посиланням, внаслідок чого останній спричинена матеріальна шкода на зазначену суму (ІТС ІПНП № 19151 від 06.12.2024).

09.12.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази, що 04.12.2024 вона виставила оголошення про продаж своєї шуби на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно о 17:35 їй у додатку «Вайбер» написала раніше невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати шубу з невеликою доплатою. В ході спілкування, дана особа повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якісь технічні проблеми та надіслала потерпілій посилання на ніби-то працюючий сервіс оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпіла перейшла за посиланням, там ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після цього на даному сайті потерпілій надійшло повідомлення ніби-то від служби підтримки. В повідомленні було вказано, що для проведення продажу її шуби необхідно, щоб на балансі її вищевказаної карти було хоча б 2100 гривень. Також в ході подальшого спілкування зі «службою безпеки» невстановлена особа наполягала на проведенні операції за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та намагалась дізнатись її реквізити та банківський номер телефону. Дані картки потерпіла не надала, однак повідомила свій банківський номер телефону. Далі, о 19:15 год. цього ж дня потерпіла поповнила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на 2000 гривень. За п`ять хвилин після цього відбулось списання грошових коштів з даної картки.

Після цього, 05.12.2024 ввечері потерпіла виявила лист в додатку «Google Mail» про те, що хтось намагається зайти в її акаунт в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , потерпіла виявила відсутність коштів на своїх валютних та гривневих картках. Так, невідома їй особа спочатку перерахувала грошові кошти з її гривневої картки НОМЕР_2 та валютної картки (євро) НОМЕР_3 та валютну картку (долари США) НОМЕР_4 . Після цього з валютної картки (долари США) відбулось 9 транзакцій: переказ грошових коштів на суму 4150 грн. на рахунок НОМЕР_5 , переказ грошових коштів на суму 11827 грн. 50 коп. на рахунок НОМЕР_5 , переказ грошових коштів на суму 20750 грн. на рахунок НОМЕР_6 , переказ грошових коштів на суму 21704 грн. на рахунок НОМЕР_7 , переказ грошових коштів на суму 33200 грн. на рахунок НОМЕР_8 , переказ грошових коштів на суму 5644 грн. на рахунок НОМЕР_9 , переказ грошових коштів на суму 20791 грн. на рахунок НОМЕР_10 , переказ грошових коштів на суму 18882 грн. 50 коп. на рахунок НОМЕР_11 , переказ грошових коштів на суму 24900 грн. на рахунок НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що з метою відшкодування збитків потерпілій та беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власників банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей) за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024 (включно), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим чином отримати доступ до даної інформації немає можливості.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи та потерпіла в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001602 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024 включно (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку НОМЕР_5 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці НОМЕР_5 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024 включно (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса)

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку НОМЕР_6 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці НОМЕР_6 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024 включно (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку НОМЕР_7 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці НОМЕР_7 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період часу з 04.12.2024 по 06.12.2024 включно (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку НОМЕР_8 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці НОМЕР_8 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 19.02.2025.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1