Провадження № 1-кс/201/5481/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування № 0000050 від 20 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчі відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 20.06.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується прокурорами правобережної окружної прокуратури м. Дніпро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпра діє група осіб до складу якої увійшла, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені особи, які об`єднались спільним злочинним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій, шляхом обману відносно громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають належними громадянам грошовими коштами у великих розмірах.

Встановлено, що з метою вчинення шахрайства відносно громадян вказані вище особи організували діяльність шахрайських call-центрів на території м. Дніпра, до діяльності яких залучили інших невстановлених осіб із числа мешканців м. Дніпра та Дніпропетровської області, які під виглядом працівників різноманітних банків Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії а також від імені операторів мобільного зв`язку, здійснюють розсилання SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта, після чого здійснюють вивід грошових коштів здобутих злочинним шляхом з рахунків потерпілих.

При цьому, розсилання вказаних повідомлень та дзвінки здійснюються із використанням мережі Інтернет та ІР-телефонії, з номерів, які зовні схожі з номерами офіційної служби підтримки клієнтів банків та операторів зв`язку країн Європи. У кожного оператора встановленні програмні забезпечення, які змінюють голос.

В ході досудового розслідування, допитані у якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вказали на осіб, причетних до вчинення злочину, спосіб та обставини які підтверджують факт шахрайських дій.

Під час пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , опізнали осіб причетних до вчинення злочину, та вказали на обставини які підтверджують факт шахрайських дій.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії: спостереження за місцем, річчю, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за результатами проведення яких підтверджено вищевказані обставини, встановлено автомобілі та осіб причетних до вчинення злочину.

Під час досудового розслідування співробітниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено особу причетну до вчинення злочину, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має у користуванні т.з. AUDI A4 2018 р.в., чорного кольору, дата першої реєстрації - 10.02.2023 року, державний номер - НОМЕР_1 .

Таким чином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з групою осіб, об`єднавшись спільним умислом, організувалися з метою створення та організації діяльності шахрайських call-центрів на території м. Дніпра.

Отже, під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру транспортних засобів власником вказаного автомобіля AUDI A4, 2018 року випуску, є ОСОБА_9 .

Обшук у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_9 необхідно провести для відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системні блоки персональних комп?ютерів. планшети, моноблоки, ноутбуки, монітори, гарнітури комп?ютерної техніки, серверне обладнання та інша комп?ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках, носії на твердотілих дисках, Blu-ray Disc, зовнішні переносні пристрої зберігання інформації із блоками живлення;

- документи та електронні файли щодо розробки, впровадження, адміністрування, користування програмним забезпеченням, яке використовувалось у злочинній діяльності;

- усі наявні мобільні термінали, телефони, смартфони, сім-карти та карткоутримувачі, засоби комутації, комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- банківські (кредитні та інші) картки та інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документація та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації;

- статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи і печатки підприємств, через які могли виводитись у легальний обіг кошти здобуті злочинним шляхом;

- списки осіб, задіяних у даній злочинній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної ліяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів: списків потерпілих та відомостей щодо причинених ним збитків, відомості з банківських установ, банківських баз даних;

- паспорти осіб, довідки про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, посвідчення водіїв, посвідки на тимчасове проживання в Україні, а також копії таких документів;

- системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записи, паролі, логіни електронних скриньок, ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних та криптовалютних гаманців, на які надходять відповідні електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- документи щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контракти, договори, платіжні документи, виписки по рахункам, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях);

- документи щодо оренди сейфових скриньок, а також щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах, а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

- видані та отримані довіреності у нотаріусів, на підприємствах, установах та організаціях;

- документи щодо оренди, придбання, продажу рухомого та нерухомого майна;

- договори, контракти, акти, платіжні документи, розписки, сертифікати, звіти, листи, чорнові записи, зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити (у тому числі на електронних носіях);

- грошові коштів в національній та іноземній валюті, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, походження яких на час проведення обшуку неможливо встановити;

- інші речі та документи, які самі по собі або в сукупності можуть бути використані як доказ.

Враховуючи вище викладене, слідчий просив надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, оперативним співробітникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області, іншим співробітникам ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням прокурора або слідчого у кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_6 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, в тому числі зазначених вище.

Прокурор у судовому засіданні долучив до матеріалів клопотання реєстраційну картку транспортного засобу марки «AUDI A4», відповідно до якої державний номерний знак автомобіля було змінено з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 . Клопотання про проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчі відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 20.06.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування співробітниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області встановлено особу, причетну до вчинення злочину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має у користуванні транспортний засіб марки AUDI A4, 2018 року випуску, чорного кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номер - НОМЕР_1 ).

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки «AUDI A4», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2018 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

У постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, у даному випадку відсутні.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння особи, суддя враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину, який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершенні досудового слідства та інтереси слідства, пов`язані з запобіганням знищенню речей та документів, свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у транспортному засобі, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у транспортному засобі «AUDI A4», державний номерний знак: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Між тим, у поданому клопотанні слідчий просить суд проведення обшуку дозволити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, оперативним працівникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області згідно відповідного доручення прокурора та/або слідчого.

Натомість, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України, дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам (постанова об`єднаної палати ККС ВС від 06 грудня 2021 року, справа № 663/820/15-к, провадження № 51-2075кмо20).

Отже, у задоволенні клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку оперативними працівникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області, слід відмовити.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст. 3, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000050 від 20 червня 2024 року у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «AUDI A4», 2018 року випуску, чорного кольору, номер кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, в тому числі:

- системні блоки персональних комп`ютерів, планшети, моноблоки, ноутбуки, монітори, гарнітури комп`ютерної техніки, серверне обладнання та інша комп`ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках, носії на твердотілих дисках, Blu-ray Disc, зовнішні переносні пристрої зберігання інформації із блоками живлення;

- документи та електронні файли щодо розробки, впровадження, адміністрування, користування програмним забезпеченням, яке використовувалось у злочинній діяльності;

- усі наявні мобільні термінали, телефони, смартфони, сім-карти та картко-утримувачі, засоби комутації, комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VIP-телефонію, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- банківські (кредитні та інші) картки та інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документація та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації;

- статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи і печатки підприємств, через які могли виводитись у легальний обіг кошти здобуті злочинним шляхом;

- списки осіб, задіяних у даній злочинній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів: списків потерпілих та відомостей щодо причинених ним збитків, відомості з банківських установ, банківських баз даних;

- паспорти осіб, довідки про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, посвідчення водіїв, посвідки на тимчасове проживання в Україні, а також копії таких документів;

- системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записи, паролі, логіни електронних скриньок, ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних та криптовалютних гаманців, на які надходять відповідні електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- документи щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контракти, договори, платіжні документи, виписки по рахункам, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях);

- документи щодо оренди сейфових скриньок, а також щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах, а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

- видані та отримані довіреності у нотаріусів, на підприємствах, установах та організаціях;

- документи щодо оренди, придбання, продажу рухомого та нерухомого майна;

- договори, контракти, акти, платіжні документи, розписки, сертифікати, звіти, листи, чорнові записи, зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити (у тому числі на електронних носіях);

- грошові коштів в національній та іноземній валюті, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, походження яких на час проведення обшуку неможливо встановити;

- інші речі та документи, які самі по собі або в сукупності можуть бути використані як доказ.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1