Справа № 482/2629/24
Номер провадження 1-кс/482/63/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до до кументів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000127 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 12.12.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу техніки з інтернет магазину, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11400,00 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько місяць тому перебуваючи за місцем свого проживання, використовуючи свій мобільний телефон, у мобільному додатку «Тік-Ток» вона помітила відео (оголошення) із інтрнет-магазину, щодо продажу побутової техніки, а саме її розпродажу та зайшла на сторінку. Повідомити найменування магазину чи найменування сторінки вона не може, не пам`ятає. Під однією із публікацій в коментарях заявниця залишила коментар з текстом: «Як можна з Вами зв`язатися» та залишила свій ном.тел.: НОМЕР_1 .

04.12.2024 їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 (інших даних не надав), який зазначив, що може прийняти в неї замовлення товару, а саме на техніку, в магазині де остання залишала коментар. Потерпіла зазначила, що зробить замовлення, але пізніше, зараз немає коштів.

05.12.2024 їй знову зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 (інших даних не надав), який знову запитував чи буде вона робити будь-які замовлення техніки. В ході розмови потерпіла зазначила, що зробить замовлення, але пізніше, зараз немає коштів. Також, попросила відправити у будь-який її мобільний додаток фото наявної в продажу хлібопічки. Чоловік з потерпілою листувався.

09.12.2024 їй знову зателефонував ОСОБА_6 , який знову запитував чи буде вона робити будь-які замовлення техніки. В ході розмови потерпіла зазначила, що зробить замовлення, але пізніше, зараз немає коштів. Коли з`являться кошти вона йому зателефонує.

Даного дня близько о 17.00 год. вона отримала кошти, та через деякий час самостійно зателефонувала невідомому чоловіку, який представлявся ОСОБА_6 та повідомила, що готова зробити замовлення. Вона замовила побутову техніку на суму 9300 гривень, а саме:

- телевізор на 32 дюйма;

- роутер;

- хлібопічку ;

- мобільний телефон;

10.12.2024 їй зателефонував чоловік ОСОБА_6 (інших даних не надав) та зазначив, що у неї є акція, оскільки вона внесла всю суму за товар, який замовила, і щоб їй отримати 20000,00 грн. бонусних, йому потрібно ще відправити 2000,00 грн., що вона і зробила. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , постійно спілкувався з нею (телефонував та листувався) за мобільним номером: НОМЕР_2 .

На даний час, замовлену та оплачену техніку потерпіла не отримала, а даний невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходить. Вважає, що відносно неї вчинені шахрайські дії.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 09.12.2024 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 09.12.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 09.12.2024 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 09.12.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 13 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1