Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4642/24
номер провадження 1-кс/695/1120/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002000 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002000 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0002000 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.11.2024 о 21 год. 19 хв. в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно викрала грошові кошти загальною сумою 10 000 грн. шляхом перерахунку п`ятьма транзакціями, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

07.11.2024 відомості за даним фактом відділенням СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002000 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З документів, приєднаних потерпілим 07.11.2024 до кримінального провадження, а саме виписках по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 29.11.1996 Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, стало відомо, що грошові кошти із вказаних банківських карток та рахунків були перераховані 06.11.2024 о 21 год. 19 хв. п`ятьма транзакціями загальною сумою 10 000 грн.

07.11.2024 копії виписок із рахунків копії виписок по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002000.

13.11.2024 до СВ Золотоніського РВП надійшов рапорт о/у ВПК в Черкаській області ДКП НП України - ОСОБА_6 про те, що у ході виконанням доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведеними оперативно пошуковими заходами встановлено, що 06.11.2024 о 21 год. 19 хв. із банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Крім цього факт перерахування власних коштів без згоди 06.11.2024 о 17 год. 12 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час допиту потерпілого підтвердив ОСОБА_5 .

Відповідно до інтернет програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вільна у доступу було встановлено, що № 5355 28 (перші 6 цифр банківської карти фігуранта) ідентифікується як ОСОБА_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по Бін банківської системи України.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

- інформації хто є отримувачем банківської карти № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних анкетних даних прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортних даних, місця реєстрації, фактичного проживання, контактних телефонів, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дати, часу та місця таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій слідством особі, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 06.11.2024 по 13.11.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківській картці № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій слідством особі та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 06.11.2024 по 13.11.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період із 06.11.2024 по 13.11.2024.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилась, в резолютивній частині клопотання просила розглянути дане клопотання без її участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 06.11.2024 по 13.11.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002000 від 07.11.2024 та матеріалах клопотання за період часу 06.11.2024 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002000 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_14 , слідчому майору поліції ОСОБА_15 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації хто є отримувачем банківської карти № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортних даних, місця реєстрації, фактичного проживання, контактних телефонів, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дати, часу та місця таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій слідством особі, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) за період 06.11.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить невстановленій слідством особі та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку за період 06.11.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період 06.11.2024

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1