Справа №504/4724/24
Провадження №1-кс/504/411/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024с-ще Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до ЄРДР 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до ЄРДР 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.10.2024 до робочої групи її зятя ОСОБА_5 , яка створена в менеджері «Вайбер», надійшло повідомлення від ОСОБА_6 щодо фінансової допомоги в розмірі 3300 гривень, отримати яку можливо після переходу за посиланням та останній вирішив оформити на банківську картку ОСОБА_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дану грошову допомогу. ОСОБА_5 перейшовши за вказаним посиланням, ввів дані мобільного телефону, банківської картки ОСОБА_7 та код, який прийшов на мобільний телефон останньої, після чого у ОСОБА_7 автоматично почали зніматись грошові кошти з її особистої банківської картки. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно - обчислювальні машини, здійснила заволодіння грошовими коштами з банківської картки, яка відкритка в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 10000 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у її зятя ОСОБА_5 є доступ до її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_8 в масенжері вайбер в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.10.2024 від його колеги ОСОБА_9 надійшло повідомлення про отримання допомоги у розмірі 3300 гривень, для чого необхідно зайти на посиланням, яке міститься у даному повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_4 Так, перейшовши за даним посиланням йому відкрився сайт, де потрібно було ввести номер телефону та номер банківської карти Любові. Так, ОСОБА_5 ввів вказані данні та пароль, який прийшов на номер телефону Любові. Одразу після цього о 13:54 год. 22.10.2024 було здійснено 2 транзакції по 2000 гривень на загальну суму 4000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та о 13:55 год. ще було здійснено 3 транзакції зі знання грошових коштів з моєї картки по 2000 гривень на загальну суму 6000 гривень. Так, загальна сума грошових коштів знятих з банківської картки ОСОБА_7 становить 10000 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 надала слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_1 вказано, що 22.10.2024 о 13:54 год. було здійснено 2 перекази грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , UKR KYIV ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 у розмірі 4000 гривень, о 13:55 год. було здійснено 3 перекази грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 , UKR KYIV ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 у розмірі 6000 гривень. Так загальна сума грошових коштів, що було списано з картки № НОМЕР_1 , становить 10000 гривень.

Також, слідчим відділенням направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за період з 21.10.2024 року по 23.10.2024 включно, а також надання інформації щодо того.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.

Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація з банківської картки, щодо проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про дату, та час судового розгляду не з`явився, однак до початку розгляду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до ЄРДР 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 21.10.2024 по 23.10.2024, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 21.10.2024 по 23.10.2024 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.11.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.12.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1