Справа № 752/3991/23
Провадження №: 1-кс/752/364/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0005346, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

09.01.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться володінні КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи (у тому числі електронної) на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також на всі житлові (нежитлові) прибудинкові споруди за вказаною адресою.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005346 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 26.06.2007 було укладено кредитний договір № 28807С115, відповідно до умов якого останній відкрито невідновлювальну кредитну лінію для придбання земельної ділянки, загальною площею 0,5200 га, яка складається земельних ділянок з кадастровими номерами: :05:020:0077; :05:020:0078; :05:020:0109 та будівництва на ній житлового будинку загальною проектною площею 650,0 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з загальним лімітом заборгованості 1 287 000 доларів США з кінцевою датою погашення 15.06.2018. В подальшому до вказаного кредитного договору вносилися зміни та/або доповнення в тому числі щодо розміру загального кредитного ліміту. З урахуванням останніх змін до кредитного договору, ОСОБА_5 встановлено загальний розмір кредитного ліміту 431 563 доларів США та 4 948 099,00 грн. Кредитні кошти розподілялись на три транші, з яких перший транш в розмірі 431 563 доларів США, другий транш в розмірі 3 228 616,00 грн., третій транш в розмірі 1 719 483,00 грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між банком та ОСОБА_5 було укладено договір застави № 28807Z128 від 26.06.2007, предметом застави за яким є майнові права за договором підряду № 11/0077 на будівництво індивідуального житлового будинку від 07.06.2007, заставною вартістю 1 403 770 грн, а також договір іпотеки № 28808Z247 від 17.11.2008, предметом якого є три земельні ділянки (кадастрові номери: :05:020:0077; :05:020:0078; :05:020:0109) та індивідуальний житловий будинок загальною площею 650 кв.м. за вищевказаною адресою, що стануть власністю ОСОБА_5 в майбутньому. Відповідно до договору поруки від 26.06.2007 № 28807Р21, солідарними боржниками встановлено поручителя в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до Інформаційної довідки № 80726124 від 20.02.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - ОСОБА_5 , наявне зареєстроване право власності на вищевказане майно та наявні арешти, які накладено ІНФОРМАЦІЯ_4 , та обтяження іпотекою.

При цьому, 08.06.2017 головним юрисконсультом управління по роботі з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 сформовано Інформаційну довідку від 08.06.2017 № 89077349 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за параметром запиту по місцезнаходження заставного майна, відповідно до змісту якої підтверджено зняття заборон (арештів та іпотеки) із заставного майна, а також встановлено, що відповідно до договорів купівлі - продажу від 04.04.2017 № 1034 та 1037 власником предмета застави та іпотеки став ОСОБА_8 .

Також встановлено, що заборону іпотеки припинено на підставі начебто наданого банком листа за № 185-07/12 від 10.03.2017, яким повідомлено про повне виконання ОСОБА_5 своїх зобов`язань.

За результатами внутрішньої перевірки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банком не реєструвалось жодних листів від 10.03.2017 за № 185-07/12. Однак в банку наявний лист з вищевказаним номером, який був зареєстрований в лютому 2017 року та викладений в ньому зміст не стосується ОСОБА_5 .

Так, в рамках кримінального провадження заплановано призначення судової оціночно-будівельної експертизи, з метою встановлення вартості житлового будинку загальною проектною площею 650,0 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також на всі житлові (нежитлові) прибудинкові споруди за вказаною адресою, у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

16.12.2024 від КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь про те, що право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 . Для отримання належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи на житловий будинок за вказаною адресою, необхідно отримати ухвалу слідчого судді в порядку ст. 159, 160, 163 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема матеріалів реєстраційної справи на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також на всі житлові (нежитлові) прибудинкові споруди за вказаною адресою.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005346 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0005346 від 16.06.2017, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться володінні КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи (у тому числі електронної) на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , а також на всі житлові (нежитлові) прибудинкові споруди за вказаною адресою.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.02.2025.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1