Справа № 214/5199/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000584, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від «29» квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29.04.2024 року до відділення поліції No4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 23.04.2024 вчинила шахрайським щляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа її грошових коштів, які знаходились на її банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 . Обставини події та сума збитку встановлюються.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала свідчення про те, що 23.04.2024 року, коли вона перебувала вдома в квартирі АДРЕСА_1 , у додатку «Viber» отримала повідомлення про виплату грошової допомоги. В даному повідомленні було посилання для оформлення даної допомоги. Перейшовши за даним посиланням, відкрилась вкладка в якій необхідно було ввести свої дані та обрати банк, за допомогою якого потрібно авторизуватися. Обравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй необхідно було вести свій логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши дані дії, на її мобільний телефон надійшло повідомлення від додатку онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у неї було підвищено кредитний ліміт на банківській карті Універсальній № НОМЕР_3 , повного номеру надати банківської карти не змогла через те, що карту було перевипущено на нову, банківського рахунку НОМЕР_2 . В додатку ОСОБА_5 одразу ж змінила ліміт з 30 000 гривень до 10 000 гривень. Надійшло також повідомлення у вищевказаному додатку про підтвердження входу. Як з?ясувалось, що вона підтвердила здійснення покупок.

Одразу ж ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_4 до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було заблоковано банківську карту. Наступного дня, звернулась до відділення банку де видали виписку про рух грошових коштів. З даної виписки було встановлено, що її грошові кошти, в період часу з 14.22 годин до 14.35 годин були переведені. Одна транзакція на суму 3333 грн на «Оплату частинами, АДРЕСА_2 », чотири транзакції на загальну суму 181,96 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , London», три транзакції на загальну суму 465,97 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , g.co/helppay#»та одна транзакція на суму 650 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_5 , Unavailable». Всього було списано грошових коштів на загальну суму 4630,93 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ознайомившись із змістом клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від «29» квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, дослідивши відомості з КП"Д3", слідчим суддею встановлено, що 24 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було задоволено аналогічне клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000584, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Надано тимчасовий доступ до документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_4 ), а саме: інформацію щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024. При цьому, слідча у клопотанні не вказує, що вона вже зверталася до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках даного кримінального провадження. Так само, слідчою до матеріалів справи не долучено доказів щодо виконання зазначеної ухвали слідчого судді від 24 липня 2024 року.

Так, чинними нормами КПК України не передбачено повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, оскільки положеннями Кримінального процесуального кодексу України не передбачено можливості повторного розгляду аналогічного клопотання, тому з цих підстав у задоволенні клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

Керуючись статями 153, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000584, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1