Справа № 671/585/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000156 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000156 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.03.2025 до СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про виявлення ознак вчиненого кримінального правопорушення.

За результатами проведення заходів спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Теофіпольської селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету у вигляді компенсації матерям відповідно до постанови КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» виявлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «муніципальна няня» протягом 2023-2024 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеною перевіркою встановлено, що між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня» за місцем проживання заявника та в подальшому, щомісячно ними складалися та підписувалися акти про надані ФОП послуги з догляду за дитиною до трьох років. Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» ОСОБА_6 щомісячно подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок. Разом із цим, згідно відомостей системи «Аркан» ФОП ОСОБА_7 («муніципальна няня») неодноразово, протягом тривалого періоду часу, перебувала за межами України протягом 2023-2024 років, а тому надавати будь-які послуги з догляду за дитиною об`єктивно не могла. В результаті вчинення ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 незаконних дій, які полягали у наданні протягом 2023-2024 років (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення «муніципальною нянею» догляду за дитиною до трьох років (надання послуги «муніципальна няня»), ОСОБА_6 незаконно отримала в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на загальну суму близько 115 000 грн., що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.03.2025 за вказаним фактом СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що оплату послуги «муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років ФОП ОСОБА_7 отримувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розрахункового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 відкритого на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Станом на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування цього кримінального правопорушення, існує необхідність перевірки всіх обставин його вчинення, законності отримання ОСОБА_6 компенсаційних виплат послуги «муніципальна няня» за рахунок коштів державного бюджету, з`ясуванні (підтвердженні або спростуванні) факту надання ФОП ОСОБА_7 таких послуг та відповідно законності отримання останньою грошових коштів від ОСОБА_6 в якості оплати нею послуги «муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років, що можливо встановити шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_5 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину).

Заступник начальника СВ на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 31.03.2025 до СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про виявлення ознак вчиненого кримінального правопорушення.

За результатами проведення заходів спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Теофіпольської селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету у вигляді компенсації матерям відповідно до постанови КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» виявлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме: незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «муніципальна няня» протягом 2023-2024 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеною перевіркою встановлено, що між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня» за місцем проживання заявника та в подальшому, щомісячно ними складалися та підписувалися акти про надані ФОП послуги з догляду за дитиною до трьох років. Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» ОСОБА_6 щомісячно подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок. Разом із цим, згідно відомостей системи «Аркан» ФОП ОСОБА_7 («муніципальна няня») неодноразово, протягом тривалого періоду часу, перебувала за межами України протягом 2023-2024 років, а тому надавати будь-які послуги з догляду за дитиною об`єктивно не могла. В результаті вчинення ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 незаконних дій, які полягали у наданні протягом 2023-2024 років (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення «муніципальною нянею» догляду за дитиною до трьох років (надання послуги «муніципальна няня»), ОСОБА_6 незаконно отримала в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на загальну суму близько 115 000 грн., що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.03.2025 за вказаним фактом СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що оплату послуги «муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років ФОП ОСОБА_7 отримувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розрахункового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 відкритого на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000156 від 31.03.2025; копією виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ щодо ФОП ОСОБА_7 ; копією Договору № 25/02 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» від 18.02.2023; копією Договору № 6/10 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» від 01.10.2022.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_7 , контактний номер: НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із можливістю отримання їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- інформації щодо надходження коштів в період з 01.10.2022 по 01.08.2024 на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківського розрахункового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 відкритого на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (у разі зняття коштів прошу надати відео з банкомату, де знімалися вказані кошти), IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій із використанням вказаних вище банківських розрахункових рахунків в період з 01.10.2022 по 01.08.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя