УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначає, що у період з вересня 2019 року по січень 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), будучи обізнаними про вилучення майна (паливно-мастильні матеріали - дизельне паливо об`ємом 85600 літрів, бензин марки А-92 об`ємом 62700 літрів, бензин марки А-95 об`ємом 23940 літрів) на підставі обшуку у кримінальному провадженні №0000096, яке описане та ухвалою Подільського районного суду м.Києва від 19.04.2019 р. частково накладено арешт, яке їм було ввірено на підставі акту приймання-передачі від 17.05.2019 р. та 21.05.2019 р., приховали майно шляхом його вивезення з території нафтобази за адресою АДРЕСА_3 , у невідомому напрямку, не повідомивши сьомий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві».

Як зазначає слідчий, в ході огляду баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на протязі 2019-2020 років має відкритий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які мають значення для дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства на предмет продажу або незаконної реалізації ввіреного їм майна, дослідження обставин вказаних в матеріалах кримінального провадження, встановлення кола інших суб`єктів господарської діяльності, які могли бути причетні до вчинення злочину.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Водночас слідчий не довів суду, що всі зазначені в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування, а також не вказано їхній зв`язок із вчиненням кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали докуменітв, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 18.05.2019 року по 23.07.2020 року, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1