Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/118/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , щодо наведених у клопотанні абонентських номерів мобільного телефону та за вказаний в клопотанні період часу.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 вказав, що СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, оперативними працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено групу осіб, які організували діяльність протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами державних та комунальних підприємств під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб, в змові з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано низку суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для забезпечення діяльності протиправного механізму з заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання переваг підконтрольним СГД та забезпечення їхньої перемоги під час участі у оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічних закупівлях за цінами, що значно вище ринкових.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 31.03.2023 оприлюднило інформацію про проведення процедури публічної закупівлі оливи та мастил (код за ДК 021:2015:09210000-4: Мастильні засоби) з ідентифікатором UA-2023-03-31-002081-a .

За результатами проведеної процедури закупівлі в якій переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.05.2023 між вказаним суб`єктом господарської діяльності та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 194-нх-23 про постачання оливи та мастила строком до 31.12.2023 на загальну суму 10 037 555, 70 грн (в т.ч. ПДВ в розмірі 1 672 925, 95 грн.).

Для підтвердження чи спростування факту діяльності вищенаведеного протиправного механізму, виникла необхідність у проведенні, зокрема, дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим відповідно до постанови прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва залучено відповідного спеціаліста для його проведення.

Відповідно до висновку спеціаліста від 11.11.2024 б/н встановлено, що в наданих на дослідження матеріалах міститься інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником та переможцем в процедурах закупівель (тендерах) щодо постачання продукції до комунальних підприємств, зокрема, на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, відповідно до наданого витягу з Єдиного реєстру податкових накладних та відомостей, що містяться в ньому, спеціалістом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2023 по 31.10.2024 здійснило закупівлю товарів, зокрема, в наступних суб`єктів господарювання, а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) полімер етилену та присадок до мастил на загальну суму 4 846 498,8 грн. з ПДВ, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) полімер етилену та присадок до мастил на загальну суму 6 402 714,0 грн. з ПДВ.

З урахуванням наведеного, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно порушено пункт 44.1. статті 41 ПК України, внаслідок чого зазначений суб`єкт господарювання ймовірно не доплатив в період з 01.01.2023 по 30.09.2024 року до державного бюджету в вигляді загальнодержавного податку (податку на додану вартість) при здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою та отримали безготівкові грошові кошти в період і обсязі відповідно до взаємовідносин, відображених у податковій звітності, становить 3 749 102,09 гривень та ймовірно мають ознаки легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначений висновок спеціаліста вказує на факт виведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів отриманих на свої банківські рахунки від виконання договорів, укладених за результатами перемоги в публічних закупівлях, оголошених державним та комунальними установами, зокрема, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тіньовий сектор економіки, за допомогою здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, які носять «фіктивний» характер, з суб`єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності», для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинного механізму.

Узагальнюючи наведене вище, вбачається очевидне функціонування протиправного механізму з заволодіння комунальними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаної угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

В межах даного кримінального провадження проведено велику кількість різного виду негласних слідчих (розшукових) дій за результатами яких встановлено коло осіб, які причетні до діяльності вищезгаданого злочинного механізму їх місця проживання, офісні приміщення та транспортні засоби, які використовуються ними у протиправній діяльності, а також здобуто докази їх протиправної діяльності.

Зокрема до вказаної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 11.06.2024, ВОД №2 УОДПГУ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером: НОМЕР_15 , виконує функції кур`єра злочинної групи та відповідальний за отримання та розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Так, отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності вищевказаних осіб до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу всіх з`єднань між абонентами (їх кількість, дата, тривалість), місця перебування абонентів в момент таких з`єднань, всіх випадків співпадінь перебування абонентів в одному й тому ж місці, із зазначенням місця, дати та часу, виникла необхідність звернутися з даним клопотанням про тимчасовий доступ до оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по номеру телефону, а саме НОМЕР_18 за період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 00:00 год. 04.03.2022 року.

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника товариства, у володінні якого знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, доступ до якої просить дати орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає, що стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру мобільного телефона НОМЕР_18 за період часу з 00:00 год. 24.02.2022 року по 00:00 год. 04.03.2022 року, а саме до інформації про:

- вхідні та вихідні дзвінки даного абоненту А;

- ідентифікаційні ознаки обладнання абоненту А, а саме міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення (виїмку) їх копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16.02.2025 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1