Справа № 559/898/25
Провадження № 1-кс/559/152/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

"12" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 03.03.2025 невідома особа, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 і НОМЕР_2 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу автомобіля марки «Renault Kadjar», 2018 року випуску, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 302 172 грн, які він в період часу з 04.03.2025 до 05.03.2025 перерахував кількома платежами на банківські рахунки різних банків НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищевказаних рахунків за період часу з 01.03.2025 до 10.03.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві та м. Чорноморську Одеської області, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 06 березня 2025 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України. З`ясовано, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «Renault Kadjar», 2018 року випуску, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 302172 грн, які він в період часу з 04.03.2025 до 05.03.2025 перерахував кількома платежами на банківські рахунки різних банків НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться:

1) у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цим банківським рахунком із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цього банківського рахунка за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським рахунком НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 до 10.03.2025;

2) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цим банківським рахунком, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період із 20.01.2025 до 01.02.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 до 10.03.2025;

3) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , або в його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_6 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів, із зазначеного банківського рахунку та з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_6 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_6 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 по 10.03.2025.

4) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цим банківським рахунком із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_5 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період із 01.03.2025 до 10.03.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським рахунком НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 до 10.03.2025.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1