Провадження №1- кс/712/6580/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000114 від 23.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості та розпочато досудове розслідування за фактом встановлення, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу підробку офіційного документу шляхом внесення неправдивих відомостей до Актів КБ-2В щодо об`ємів та матеріалів виконаних робіт за договорами № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023 та № 28/3 від 28.08.2023 по капітальному ремонту будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28 від 07.09.2022, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 ».Договірна ціна визначена твердою та становить 18 177 139,92 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 21.11.2022.

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод,якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковими угодами №10-12 змінено план фінансування та календарний графік виконання робіт,а також змінено термін дії договору до 18.08.2023; додатковою угодою №13 від 23.08.2023 договір розірвано за згодою сторін та суму договору встановлено в розмірі 10 745 255,13 гривень.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 про результати перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , аналізом актів КБ-2в встановлено порушення вимог пунктів5.21 та 6.7 Настанови N? 281 що полягали у включенні до актів КБ-2в додаткових витрат за виконання робіт в зимовий період без документального підтвердження виконання робіт в умовах знижених температур. Крім того, на порушення вимог підпункту а) пункту 5.31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в договірній ціні та в актах КБ-2в до актів за вересень-листопад 2022 рокуN?1-3 включало кошти на покриття ризиків в розмірі 2%, замість дозволених1,5%.

Також, в ході перевірки, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контрольні обміри фактично виконаних обся гів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кондиціонерів, протипожежних дверей та змішувачів на загальну суму 1 061 281,81 гривень.

Таким чином, перевіркою держаудитслужби встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищену вартість робіт у зимовий період та коштів на покриття ризиків на загальну суму 74542,58 грн.,а також завищену вартість робіт на загальну суму 1 061 281,81 грн.,чим завдано Департаменту втрат фінансових ресурсів на ту ж суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/1 від 23.12.2022, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування)». Договірна ціна визначена твердою та становить 6 273 827,06 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 19.02.2023.

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковою угодою N?5 продовжено термін дії договору до 31.12.2023 та зменшено суму договору до 5 509 083,02 гривень.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 в ході перевірки, працівниками держаудитслужби, проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кутового профілю та протипожежних дверей на загальну суму 359 023,68 гривень.

Таким чином, перевіркою держаудитслужби встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищену вартість робіт на загальну суму 359 023,68 грн., чим завдано Департаменту втрат фінансових ресурсів на ту ж суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/2 від 26.04.2023, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування)». Договірна ціна визначена твердою та становить 2 745 357,22 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 18.05.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №28/3 від 28.08.2023, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (додаткові роботи)». Договірна ціна визначена твердою та становить 5 435 922,68 гривень. Виконавець зобов`язується виконати всі роботи по договору до 31.12.2023

У подальшому, між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод, якими до нього внесено зміни. Зокрема додатковою угодою N?1 змінено план фінансування та додатковою угодою N?2 зменшено суму договору до 5 237 586,48 гривень.

Відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2024 №262318-30/10 в ході перевірки, працівниками держаудитслужби, проведено контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт, якими встановлені невідповідності обсягів виконаних робіт з улаштування кутового профілю та протипожежних дверей на загальну суму 55 659,91 гривень.

Таким чином, перевіркою держаудитслужби встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв та оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищену вартість робіт на загальну суму 55 659,91 грн., чим завдано Департаменту втрат фінансових ресурсів на ту ж суму.

З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо укладених договорів та виконаних робіт за ними між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023, № 28/3 від 28.08.2023,додаткових угод до даних договорів, додатків до договорів, тендерної документації на підставі якої були укладені вище перелічені договори, проектно-кошторисної документації по об`єктах проведених робіт; висновків експертиз щодо дослідження кошторисної частини проектно-кошторисної документації; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товаро-транспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів; документи щодо залучення авторського та технічного нагляду, копії документів, складених інженером з технічного нагляду в ході виконання його повноважень; копії журналів авторського нагляду.

Вказані документи, які знаходяться у володінні виконавця(підрядника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів щодо укладених договорів та виконаних робіт за ними між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів № 28 від 07.09.2022, № 28/1 від 23.12.2023, № 28/3 від 28.08.2023, додаткових угод до даних договорів, додатків до договорів, тендерної документації на підставі якої були укладені вище перелічені договори, проектно-кошторисної документації по об`єктах проведених робіт; висновків експертиз щодо дослідження кошторисної частини проектно-кошторисної документації; документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки - фактури, накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договорів; документи щодо залучення авторського та технічного нагляду, копії документів, складених інженером з технічного нагляду в ході виконання його повноважень; копії журналів авторського нагляду.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1