печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9329/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано податкові накладні лише за коштами, отриманими за реалізацію майнових прав, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

При цьому податкові накладні за отриманими від реалізації майнових прав коштами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 686 400,00 грн. та від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 136 244 350 грн в ЄРПН зареєстровано не було.

Оскільки, зарахування коштів від третіх осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як оплата за майнові права на нежитлову нерухомість в сумі 136 930 750 грн (у тому числі ПДВ 22 821 791,67 грн), відбувалось раніше ніж набуття у власність житлової нерухомості, то згідно п. 187.1 ст.187 Податкового кодексу України дата зарахування вищевказаних коштів є датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг.

Встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000033 від 26.03.2024 - детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_6 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів які відображують (рух) надходження та списання грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на (електронному) носії в форматі Microsoft EXCEL відносно наступних банківських рахунків: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2019 по 15.02.2025, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, тощо; протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта на належним чином завірених паперових та/або електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1