Справа № 559/4616/24
Провадження № 1-кс/559/14/2025
УХВАЛА

про тимчасовий досутп до речей і документів

"10" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 27 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 24.11.2024 близько 20.25 год. невідома особа під приводом покупки товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслала невідоме посилання, перейшовши за яким було вказано номер карти, три цифри з банківської картки ОСОБА_5 та в подальшому з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було списано 6480 грн чотирма платежами: о 20:18 год - 2000 грн, о 20:21 год -2000 грн, о 20:23 год - 2000 грн, 0 20:28 - 480 грн. У подальшому 26 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчої судді Дубенського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та встановлено, що . на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 24.11.2024 о 20:18 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн, о 20:21 год. - у сумі 2000 грн., о 20:23 год. - у сумі 2000 грн. і 0 20:28 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 480 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 24.11.2024 до 08.01.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000750 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6480 грн., перерахувавши їх на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичну адреса: АДРЕСА_1 .) або в його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів під час користуванні цими банківськими картками, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із них, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 24.11.2024 до 08.01.2025;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цих банківських карток за період із 24.11.2024 до 08.01.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні цими рахунками та ІР-адреси логування виходу в облікові записи через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 24.11.2024 до 08.01.2025.

Встановити строк дії ухвали до 10.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1