Справа № 502/27/25
УХВАЛА

06 січня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000120 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000120 від 18.12.2024 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що 18.11.2024 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.10.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 12255 гривень, які вона самостійно перерахувала різними сумами на банківські картки НОМЕР_1 (5025 гривень), НОМЕР_2 (5025 гривень), НОМЕР_3 (805 гривень), НОМЕР_4 (1400 гривень) за придбання брикетів. Сума збитку складає 12255 гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000120 від 18.12.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2024 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.10.2024 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 12255 гривень, які вона самостійно перерахувала різними сумами на банківські картки НОМЕР_1 (5025 гривень), НОМЕР_2 (5025 гривень), НОМЕР_3 (805 гривень), НОМЕР_4 (1400 гривень) за придбання брикетів. Сума збитку складає 12255 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.10.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу брикетів, після чого потерпіла вирішила написати їм в застосунку «Viber», номер мобільного телефону НОМЕР_5 , людина представилась на ім`я ОСОБА_6 . Під час ведення бесіди останній повідомив, що він також є водієм вантажівки з брикетами RUF та що він працює лише по передоплаті, згодом ОСОБА_5 здійснила переказ коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 12255 грн.

ОСОБА_5 пояснила, що вона здійснила чотири транзакції на різні банківські картки, а саме: перша транзакція на картку № НОМЕР_1 на суму 5025 гривень; друга транзакція на картку № НОМЕР_2 на суму 5025 гривень; третя транзакція на картку № НОМЕР_3 на суму 805 гривень; четверта транзакція на картку № НОМЕР_4 на суму 1400 гривень, після чого потерпіла відправила чоловікові на ім`я ОСОБА_6 скріншоти про оплату. Зачекавши тиждень ОСОБА_5 зателефонувала чоловікові, який під час телефонної розмови повідомив їй що він пам`ятає та після чого номер телефону на який потерпіла дзвонила був поза межами досяжності.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались пластикові платіжні картки).

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- відомості про рух коштів в період часу з 06.10.2024 по 18.11.2024 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- якщо грошові кошти з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 березня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1