ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/6109т/23
Провадження № 11-кс/818/5886/23
У Х В А Л А

Іменем України

про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, по кримінальному провадженню № 0000108 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26.01.2023 до Єдиного реєстру дос-удових розслідувань за №0000108. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом прозвону клієнтів АТ КБ «Приват Банку» та інших банківських установ, представляючись службою безпеки банку, повідомляють неправдиву інформацію нібито з їх банківських карт відбувається несанкціоноване списання грошових коштів, так званий співробітник служби безпеки банку, а саме «холодник» відправляє фінансовий номер потерпілого «вбіверу». Далі, «вбівер» робить спробу входу до особистого кабінету «Приватбанку» потерпілого, після чого потерпілому надходить смс повідомлення з кодом на вхід до особистого кабінету який складається із трьох цифр. У цей момент так званий «холодник», а саме особа яка телефонує потерпілим, каже потерпілому що його кошти знаходяться на рахунку тимчасового утримання і через 10 хвилин вони будуть автоматично списані, якщо не відмінити транзакію, а також, що йому зараз прийде повідомлення для підтвердження відміни нібито несанкціонованої транзакції, з проханням повідомити його код. Після чого коли потерпілий повідомляє вищевказаний код, «холодник» повідомляє його «вбіверу». У цей момент «холодник» задає потерпілому додаткові питання, такі як - Чи не губив потерпілий картку; -чи здійснював потерпілий інтернет сплати; -Чи має потерпілий при собі картку, для того щоб виграти час. Під час цих питань «вбівер» відправляє «холоднику» банківські картки потерпілого, наприклад: картка (універсальна 55). Після чого «холодник» каже потерпілому що дані його картки були втрачені, та потрібно терміново змінити пін-код. Далі, «холодник» каже, що для зміни пін-коду потерпілому потрібно сказати таку фразу на робот-ідентифікатор «я підтверджую зміну старого вже заблокованого пін-коду і назвати сам пін-код». Далі потерпілий називає цю фразу повідомляючи свій пін-код. Цей пін код «холодник» передає «вбіверу». Якщо пін-код правильний, «вбівер» відправляє «холоднику» скріншоти з балансами та номерами карт потерпілого. Після чого «вбівер» робить перепрев`язку номеру для входу до особистого кабінету потерпілого. Потерпілому відправляється смс з кодом із чотирьох цифр, паралельно з цим «холодник» повідомляє потерпілому що він встановить потерпілому двухфакторний захист у вигляді того, що потерпілий зможе зайти до особистого кабінету тільки зі свого мобільного телефону, та що йому відправлено смс повідомлення для встановлення нібито захисту. Далі, «холодник» передає код «вбіверу», та останній перепрев`язує особистий кабінет потерпілого на номер ip-телефонії. Далі, «вбівер» списує з карт потерпілого грошові кошти на свої підконтрольні рахунки, а саме різноманітні платіжні системи. Далі списані шахрайським шляхом грошові кошти діляться між учасниками, а саме: 30% отримує «холодник», 30% отримує «вбівер», 15% отримує «дроповод», 15% втрачається при відбілюванні грошей.

Так звані «холодники» телефонують потерпілим по ip-телефонії (IP Phone), купляючи інтернет номери у даному додатку. Сплату вказаних номерів проводить «вбівер» через термінал.

Згідно з отриманої відповіді з УПК в Харківській області ДКП НП України на доручення встановлено особу, яка під виглядом співробітників банківських установ ошукують громадян України, зазначеною особою є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує в злочинній діяльності мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_1 , з номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку України № НОМЕР_2 .

Зазначені обставини дають підстави для встановлення доказів причетності зазначеної особи до злочину, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, викриття умислу, направленого на скоєння особисто тяжкого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вбачається, що документування протиправної діяльності ОСОБА_3 , проведення розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку ОСОБА_3 , а також осіб, з яким для досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та враховуючи, що ОСОБА_3 , проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного злочину без застосування відповідних технічних засобів відбору та фіксації інформації, неможливо.

Інформація яка міститься в розмовах ОСОБА_3 , інших звуках, діях, рухах необхідна для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які причетні.

Відомості про кримінальні правопорушення та особу, яка їх вчиняє, неможливо отримати в інший спосіб та без розголошення, що може завдати загрози досудовому розслідуванню, оскільки причетні особи обізнані про методи та форми правоохоронних органів та здійснюють свою противоправну діяльність конспіративно.

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, враховуючи те, що відомості про злочин, про осіб які його вчинили та можливих співучасників злочину, які здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, не можливо отримати у інший спосіб виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що дасть змогу отримати докази, які у зазначеному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Необхідним строком проведення негласних слідчих дій є 2 місяці, так як неможливо встановити конкретний час вчинення кримінального правопорушення.

Отримані під час проведення відповідних негласних слідчих дій докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, встановлення повного кола причетних осіб, викриття їх умислу, направленого на скоєння систематичних тяжких кримінальних правопорушень.

Проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст. 161, ч.5 ст. 258 КПК України).

Вище вказані факти свідчать про те, що викриття злочинної діяльності ОСОБА_3 та осіб, причетних до скоєння злочинів, які не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місцеперебування вказаної особи, злочинну діяльність, їх переміщення, злочинні зв`язки, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 26.01.2023 та матеріали кримінального провадження, вважаю, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій необхідні для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та особи, яка його вчиняє, що не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місце перебування, злочинну діяльність, переміщення, злочинні зв`язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 246, 247, 248, 249, 258, 263 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовільнити.

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відбору та фіксації змісту інформації, яка передається та має значення для досудового розслідування, а також одержання, перетворення і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами заявку із застосуванням відповідних технічних засобів з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку України № НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_1 для отримання інформації, що має значення для встановлення ознак підготовлюваного, вчинюваного або вчиненого злочину

Строк дії ухвали встановити до 10.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1