ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/136/25
Провадження № 1-кс/477/58/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000034 від 13 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 13 січня 2025 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів про відкриття рахунків, виписок по рахункам, відомостей про рух коштів по картковим рахункам згідно переліку; ідентифікаційних даних клієнта; ІР адрес, із зазначенням дати та часу, щодо входів в систему онлайн платежів та входів в особистий кабінет по цим картковим рахункам, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом вчинення дій пов`язаних із заволодінням коштами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі, 13 січня 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000034 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено спосіб вчинення кримінального правопорушення та перелік осіб, на ім`я яких було оформлено продукт банку, що в подальшому призвело до заволодіння коштами банку.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів причетності осіб, відомості про яких здобуто органам досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей про відкриття цих рахунків, виписок по зазначеним рахункам, відомостей про рух коштів по картковим рахункам згідно переліку; ідентифікаційних даних клієнтів на яких відкрито вказані рахунки; ІР адрес, із зазначенням дати та часу, щодо входів в систему онлайн платежів та входів в особистий кабінет по цим картковим рахункам, які в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 13 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 190 КК України за фактом вчинення дій пов`язаних із заволодінням коштами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі, що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000034 від 16 січня 2025 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що в період часу з 08 грудня 2024 року по 07 січня 2025 року група невідомих осіб, з метою незаконного заволодіння чужим майном - майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи необхідні данні та навички для авторизації в застосунку «ДІЯ» громадян України, згідно долученого переліку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи Банку, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, використовуючи при проходженні автоматичної фото-верифікації стороннє програмне забезпечення та додатки штучного інтелекту, зокрема медіапрогравач із штучно генерованим відео, які дозволили «адаптувати» зображення іншої особи до зображення реальної особи з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після успішного проходження автоматичної фото-верифікації, підписавши таким чином від імені 200 громадян, без їх згоди та відома заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та на 115 з них оформили кредитний продукт «Пакет ПОСЛУГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття готівкових коштів, документів, які слугували підставою для надання відповідних послуг, тощо виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про банківське обслуговування осіб, що можуть бути причетні до протиправних дій, що вказує на їх належність до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин відкриття банківських рахунків, перерахування коштів на ці рахунки та встановлення причетності осіб на які вони відкриті до вчинення кримінального правопорушення, довести у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні міста Миколаєва, що розташоване по АДРЕСА_2 у електронному та/або паперовому вигляді, а саме до:

- договорів на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта використаного при ідентифікації при реєстрації в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо);

- перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

- угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних;

- повідомлення направлені на фінансовий номер телефону клієнта зазначений в анкеті;

- завірені належним чином виписки по рахункам про рух грошових коштів, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПО/РНОКПП, номер рахунку, номер телефону, БПК, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- Фото та відео матеріали зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунків та адрес розташування банкоматів;

- кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

- відомості щодо ІР-адрес (лог-файлів з зазначенням наявних координат геолокації та пристроїв), які використовувалися при реєстрації облікових записів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом та подальшого використання даної системи, по нижче перелічених клієнтах:

ОСОБА_11 .

ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 .

ОСОБА_14 .

ОСОБА_15 .

ОСОБА_16 .

ОСОБА_17 .

ОСОБА_18 .

ОСОБА_19 .

ОСОБА_20 .

ОСОБА_21 .

ОСОБА_22 .

ОСОБА_23 .

ОСОБА_24 .

ОСОБА_25 .

ОСОБА_26 .

ОСОБА_27 .

ОСОБА_28 .

ОСОБА_29 .

ОСОБА_30 .

ОСОБА_31 .

ОСОБА_32 .

ОСОБА_33 .

ОСОБА_34 .

ОСОБА_35 .

ОСОБА_36 .

ОСОБА_37 .

ОСОБА_38 .

ОСОБА_39 .

ОСОБА_40 .

ОСОБА_41 .

ОСОБА_42 .

ОСОБА_43 .

ОСОБА_44 .

ОСОБА_45 .

ОСОБА_46 .

ОСОБА_47 .

ОСОБА_48 .

ОСОБА_49 .

ОСОБА_50 .

ОСОБА_51 .

ОСОБА_52 .

ОСОБА_53 .

ОСОБА_54 .

ОСОБА_55 .

ОСОБА_56 .

ОСОБА_57 .

ОСОБА_58 .

ОСОБА_59 .

ОСОБА_60 .

ОСОБА_61 .

ОСОБА_62 .

ОСОБА_63 .

ОСОБА_64 .

ОСОБА_65 .

ОСОБА_66 .

ОСОБА_67 .

ОСОБА_68 .

ОСОБА_69 .

ОСОБА_70 .

ОСОБА_71 .

ОСОБА_72 .

ОСОБА_73 .

ОСОБА_74 .

ОСОБА_75 .

ОСОБА_76 .

ОСОБА_77

ОСОБА_78 .

ОСОБА_79 .

ОСОБА_80 .

ОСОБА_81 .

ОСОБА_82 .

ОСОБА_83 .

ОСОБА_84 .

ОСОБА_85 .

ОСОБА_86 .

ОСОБА_87 .

ОСОБА_88 .

ОСОБА_89 .

ОСОБА_90 .

ОСОБА_91 .

ОСОБА_92 .

ОСОБА_93 .

ОСОБА_94 .

ОСОБА_95 .

ОСОБА_96 .

ОСОБА_97 .

ОСОБА_98 .

ОСОБА_99 .

ОСОБА_100 .

ОСОБА_101 .

ОСОБА_102 .

ОСОБА_103 .

ОСОБА_104 .

ОСОБА_105 .

ОСОБА_106 .

ОСОБА_107 .

ОСОБА_108 .

ОСОБА_109 .

ОСОБА_110 .

ОСОБА_111 .

ОСОБА_112 .

ОСОБА_113 .

ОСОБА_114 .

ОСОБА_115 .

ОСОБА_116 .

ОСОБА_117 .

ОСОБА_118 .

ОСОБА_119 .

ОСОБА_120 .

ОСОБА_121 .

ОСОБА_122 .

ОСОБА_123 .

ОСОБА_124 .

ОСОБА_125 .

ОСОБА_126 .

ОСОБА_127 .

ОСОБА_128 .

ОСОБА_129 .

ОСОБА_130 .

ОСОБА_131 .

ОСОБА_132 .

ОСОБА_133 .

ОСОБА_134 .

ОСОБА_135 .

ОСОБА_136 .

ОСОБА_137 .

ОСОБА_138 .

ОСОБА_139 .

ОСОБА_140 .

ОСОБА_141 .

ОСОБА_142 .

ОСОБА_143 .

ОСОБА_144 .

ОСОБА_145 .

ОСОБА_146 .

ОСОБА_147 .

ОСОБА_148 .

ОСОБА_149 .

ОСОБА_150 .

ОСОБА_151 .

ОСОБА_152 .

ОСОБА_153 .

ОСОБА_154 .

ОСОБА_155 .

ОСОБА_156 .

ОСОБА_157 .

ОСОБА_158 .

ОСОБА_159 .

ОСОБА_160 .

ОСОБА_161 .

ОСОБА_162 .

ОСОБА_163 .

ОСОБА_164 .

ОСОБА_165 .

ОСОБА_166 .

ОСОБА_167 .

ОСОБА_168 .

ОСОБА_66 .

ОСОБА_169 .

ОСОБА_170 .

ОСОБА_171 .

ОСОБА_172 .

ОСОБА_75 .

ОСОБА_173 .

ОСОБА_174 .

ОСОБА_175 .

ОСОБА_176 .

ОСОБА_177 .

ОСОБА_178 .

ОСОБА_179 .

ОСОБА_180 .

ОСОБА_181 .

ОСОБА_182 .

ОСОБА_183 .

ОСОБА_184 .

ОСОБА_185 .

ОСОБА_186 .

ОСОБА_187 .

ОСОБА_188 .

ОСОБА_189 .

ОСОБА_190 .

ОСОБА_191 .

ОСОБА_192 .

ОСОБА_193 .

ОСОБА_194 .

ОСОБА_195 .

ОСОБА_196 .

ОСОБА_197 .

ОСОБА_198 .

ОСОБА_199 .

ОСОБА_200 .

ОСОБА_201 .

ОСОБА_202 .

ОСОБА_203 ,.

ОСОБА_204 .

ОСОБА_205 .

ОСОБА_206 .

- Інструкції користувача (клієнта) системи Інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з роз`ясненням про автоматизацію системи.

- Матеріалів службового розслідування/інформаційну довідку за вищевказаними фактами.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_207