Справа № 459/1139/25
Провадження № 1-кс/459/364/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

УСТАНОВИВ:

08.04.2025 заступник начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання заступник начальника послався на те, що Шептицькою окружною прокуратурою виділено із кримінального провадження №0000013 в окреме кримінальне провадження кримінальне провадження №0000230 щодо факту можливого внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи при виконанні Договору №30/09/22/1 від 30.09.2022, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з суб`єктом господарювання. Слідчий зазначив, що виявлено факти невідповідності найменування частини медичного обладнання, придбаного відповідно до договору №30/09/22/1 від 30.09.2022, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (як замовником) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (як підрядником), яким було поставлено вказане у актах виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 » медичне обладнання. Слідчий зауважив, що у даному кримінальному провадженні визначено підслідність за СВ Шептицьким РВП ГУ НП у Львівській області. В ході досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження від 03.03.2025, проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким проведено аналіз діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період її створення із 2015 року по 31.12.2022 та із інформації, розміщеної у Єдиному реєстрі податкових накладних «Архів електронної звітності» не було встановлено придбання частини медичного обладнання та дизель генератора, а частина медичного обладнання була придбана без ПДВ. Проте, зазначені товари були включені в акти виконаних робіт. Також слідчий зазначив, що вартість обладнання, постачання якого не підтверджено податковими накладними або придбане за нульовою ставкою складає 8 624 775,42 грн. (ПДВ 766 084,94 грн). Такі дії посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на думку слідчого, можуть мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у свої фінансово-господарській діяльності використовувала ряд банківських рахунків, серед яких і відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_1 , який відкритий 16.08.2023; НОМЕР_2 , який відкритий 16.08.2023 та НОМЕР_3 , який відкритий 16.08.2020. Враховуючи вищенаведене, з метою детальнішого дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по вищевказаних рахунках та до руху коштів по них за період з часу відкриття рахунка по 31.12.2023. Відтак, заступник начальника слідчого відділення просив клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вищевказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання заступник начальника просив розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити з огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000230 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: можливого внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи при виконанні Договору №30/09/22/1 від 30.09.2022, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з суб`єктом господарювання.

В матеріалах клопотання міститься копія постанова прокурора Шептицької окружної прокуратури від 26.03.2025 про виділення матеріалів досудового розслідування, з якої вбачається, що прокурором виділено із кримінального провадження №0000013 в окреме кримінальне провадження №0000230.

Із висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.03.2025 встановлено, що було проведено аналіз діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2015 року по 31.12.2022. У даному висновку вказано, що відповідно до інформації, розміщеної у Єдиному реєстрі податкових накладних «Архів електронної звітності» не було встановлено придбання частини медичного обладнання та дизель генератора, а частина медичного обладнання була придбана без ПДВ, проте вказані товари були включені в акти виконаних робіт. Вартість обладнання, постачання якого не підтверджено податковими накладними або придбаного за нульовою ставкою складає 8 624 775,42 грн. (ПДВ 766 084,94 грн). Такі дії посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

Заступник начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, за період часу з дати відкриття рахунка до 31.12.2023 по наступних банківських рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вищезазначених правових норм заступником начальника слідчого відділення не доведено, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Заступником начальника не надано слідчому судді належних та допустимих доказів того, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (як замовником) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений вищезазначений договір. Також заступником начальника слідчого відділення належним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках із часу відкриття рахунку до 31.12.2023, що слідчий суддя розцінює як неправомірне втручання.

Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити через його необґрунтованість.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 ,. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 26.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1