справа № 361/6181/22
провадження № 1-кс/361/2322/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

27 листопада 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , директора « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , спільно з головою та засновником житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 вступили у злочинну змову з метою незаконного збагачення при цьому розподілили між собою ролі. Реалізуючи свій злочинний умисел організували за адресом: АДРЕСА_1 , пункт продажу квартир у будинку по АДРЕСА_2 , при цьому заздалегідь усвідомлюючи про відсутність дозволу на будівництво за вказаною адресою.

Продовжуючи свої злочинні дії вищевказані особи шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу квартир почали укладати договори про сплату пайових внесків до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить клієнту банка - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в подальшому частина яких була перерахована на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (українська гривня), філія «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Таким чином посадові особи житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами громадян чим завдали матеріального збитку.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- IP-адреси з яких проводився вхід до банкінгу для перерахування коштів з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 також моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали у період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000441 від 29 листопада 2017 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 00:00 години 01.09.2021 року по 04.04.2024 року як дату звернення з клопотанням.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, а саме :

- IP-адреси з яких проводився вхід до банкінгу для перерахування коштів з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 також моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, фото карток з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1