Справа №485/101/25
Провадження №1-кс/485/30/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

14 січня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000169 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000169 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особу, 09.12.2024 використовуючи мобільний термінал НОМЕР_2 та термінал фіксованого зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , під приводом заробітку на фінансовій біржі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20 920,50 грн.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.12.2024 у вечірній час, на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_2 , який також телефонував і раніше, але ОСОБА_5 була зайнята та до цього не відповідала. Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула чоловічий голос, абонент представився ОСОБА_6 та поцікавився з приводу раніше поданої заявки на покупку книжок, на що ОСОБА_5 повідомила, що книжки вже не цікавлять. Надалі, невідомий чоловік почав цікавитись життям ОСОБА_5 , на що остання повідомила, що вона пенсіонерка. У зв`язку з цим, зазначений невідомий чоловік, запропонував завниці роботу у мережі інтернет, а саме на криптовалютному ринку, на що вона погодилась. В ході телефонної розмови невідома особа, яка представлялась ОСОБА_6 , шляхом надання усних консультацій, допомогла завантажити на особистий мобільний пристрій потерпілої додаток «AirMarket» та активувати відповідний профіль користувача у цьому додатку. Разом з цим, у зв`язку з відсутністю в потерпілої особистих коштів, схилив потерпілу до оформлення кредитного рахунку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому консультував, щодо порядку перерахування отриманих коштів кредиту на поточну дебетову карту заявниці, відкриту в цьому ж банку. Надалі, в ході спілкування, вказана вище невідома особа попрохала надіслати копії пенсійного посвідчення та паспорта громадянина України потерпілої, що остання і зробила. Спілкування з невідомою особою відбувалось засобами мобільного застосунку «Скайп». В ході телефонної розмови зазначена невідома особа, впевнившись у необізнаності потерпілої в особливостях криптовалютного ринку, зловживаючи її довірою, з метою свого, чи на користь третьої особи збагачення повідомила, що для успішної торгівлі потерпілою на ринку криптовалют, необхідно перерахувати кошти, в еквіваленті 500 доларів США, на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Більш точної інформації про отримувача коштів потерпіла надати не може. На вказані переконання потерпіла погодилась та 09.12.2024, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власного рахунку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 20 920 грн, на наданий вказаною невідомою особою рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час потерпіла припустила, що у зв`язку з відсутністю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості повернення перерахованих грошових коштів, вона стала жертвою шахраїв. Сума завданого збитку становить 20 920 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську карту потерпілої № НОМЕР_4 емітовано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000169 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого емітовано банківську карту № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування та/або переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру такого рахунку, його володільця) за період з 00:00 год. 09.12.2024 по 23:59 год. 09.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1