Справа №:755/1412/25
Провадження №: 1-кс/755/426/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" лютого 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 року до чергової частини ВП № 4 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайськими діями із застосуванням електронних носіїв, використовуючи банківську картку « НОМЕР_1 » на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 . Внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 30 000 гривень (ЄО № 457).

Так, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 07.02.2023 перебуваючи на території військової частини, приблизно о 16 год. на мобільний додаток «Вайбер» встановлений на мобільному телефоні отримав смс-повідомлення про нарахування заробітної плати у сумі 30 000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить останньому. Після цього ОСОБА_5 , вирішив перевести вказану суму грошей на іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому для більш зручного користування картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього потерпілий знайшов у знайдений ним чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вважав надійним та реальним для пересилання грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений ліміт по переказах, де ввів свої анкетні дані, а саме: номер мобільного - НОМЕР_4 , останні 4 цифри банківської карти, пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

Після чого, сторінка бота перестала функціонувати та на мобільний номер надійшло смс-повідомлення про транзакції з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме перекази у сумі 28 000 грн, та у сумі 2 000 грн на невідомі рахунки. Тобто, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30 000 грн, які належать ОСОБА_5 . Далі, потерпілий звернувся для написання заяви до поліції та долучив до матеріалів виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснені транзакції. Згідно виписки з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що: 07.02.2023 о 16 год. 36 хв. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у сумі 28 000 грн; 07.02.2023 о 16 год. 36 хв. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 2 000 грн.

Далі, на виконання доручення слідчого СВ ВП№4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області від 12.04.2024 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення надійшов рапорт інспектора 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ, в якому вказано, що під час виконання доручення слідчого отримано інформацію про те, що особа яка причетна до вчинення даного злочину перерахувала грошові кошти у сумі 30 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та в подальшому встановлено, що зняття готівки з вищезазначеної банківської картки відбувалась за адресою: АДРЕСА_1 .

В наслідок чого, прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області винесено постанову про визначення підслідності за Дніпровським УП ГУНП у м. Києві та направлено матеріали кримінального провадження для здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 07.02.2023 по 10.02.2023, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів справи убачається, що 07.02.2023 року до ВП № 4 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайськими діями із застосуванням електронних носіїв, використовуючи банківську картку « НОМЕР_1 » на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 в сумі 30 000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 08.02.2023 року ОСОБА_5 повідомив, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) надійшла заробітна плата в розмірі 30 000 грн., яку він вирішив перевести на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Для цього він зайшов у знайдений ним чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вважав надійним та реальним для пересилання грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений ліміт по переказах, де ввів свої анкетні дані, а саме: номер мобільного - НОМЕР_4 , останні 4 цифри банківської карти, пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, сторінка бота перестала функціонувати, та на мобільний номер надійшло смс-повідомлення про транзакції з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме перекази у сумі 28 000 грн, та у сумі 2 000 грн на невідомі рахунки. Тобто, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30 000 грн, які належать ОСОБА_5 .

З наданих потерпілим виписок з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що: 07.02.2023 о 16 год. 36 хв. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у сумі 28 000 грн.; 07.02.2023 о 16 год. 36 хв. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 2 000 грн.

Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 ), для приєднання до матеріалів кримінального провадження, з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської карти № НОМЕР_9 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу 07.02.2023 по 10.02.2023 з наступними ідентифікаційними ознаками:

-копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- інформацію про рух коштів по карткам та рахунку (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси, MAC-адрес (за наявності), та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування картками і рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по 10.02.2023;

- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам, за період часу 07.02.2023 по 10.02.2023 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1