Провадження № 1-кс/592/8111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002400 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 10.08.2024 приблизно о 13:30 год. невстановлена особа, користуючись месенджером "Telegram" (мобільний номер відсутній), шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представевшись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , завантажити через налаштування її мобільного телефона додаток "Допомога 24" після використання вказаного додатку у останньої було перераховано між її картковими рахунками з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (повний номер карти не зберігся) на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 двома транзакціями на суму 11 288 грн. та 10 171 грн. загальна суму 21 459 грн. (вказані кошти було перераховано на інший картковий рахунок, номер не зберігся), далі з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 було перераховано кошти у сумі 8100 грн. та 23 000 грн. на іншу картку № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_5 ), після чого було перераховано грошові кошти в сумі 25 200 грн. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_5 , вказаними діями ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 79 300грн. У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 які належать потерпілій але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.08.2024 по 01.09.2024.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2024 по 01.09.2024.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1