Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9446/24
Номер провадження 1-кс/711/2614/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурор Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказано, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, зокрема, що ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , проходячи військову службу на посаді водія-електрика вказаної військової частини, у військовому званні «солдат», діючи з прямим умислом на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та подальший збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту до 30.04.2024.

У подальшому, ОСОБА_4 , 30.04.2024 близько 13 год. 12 хв., продовжуючи свій злочинний умисел, діючи з тих же мотивів та спонукань, керуючи автомобілем «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину, розфасовану в п`яти полімерних пакетах від вказаного місця зберігання до ділянки місцевості поблизу ринку «Міщанка», що знаходиться за адресою: вул. Максима Залізняка, буд. 1, м. Умань, Черкаська обл., де попередньо домовився зустрітися з покупцем ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, де останній сів до салону зазначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_4 , після чого останній, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 п`ять полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/6920-НЗПРАП від 14.05.2024, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1. 008 г., за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2500 грн.

Також він, ОСОБА_4 , повторно, діючи з прямим умислом на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та подальший збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту до 13.11.2024.

У подальшому, ОСОБА_4 , 13.11.2024 близько 08 год. 41 хв., продовжуючи свій злочинний умисел, діючи з тих же мотивів та спонукань, перебуваючи в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , куди попередньо запросив покупця ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повторно незаконно збув ОСОБА_7 один полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/16805-НЗПРАП від 22.11.2024, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0.137 г., за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 500 грн.

Він же, ОСОБА_4 , повторно, діючи з прямим умислом на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та подальший збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту до 26.11.2024.

У подальшому, в період часу з 10 год. 38 хв. по 13 год. 04 хв. 26.11.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, працівниками поліції було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: полімерний пакет з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, яку ОСОБА_4 повторно незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

26.11.2024 року, в період часу з 10 год 38 хв по 13 год 04 год., в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку, вилучено:

-електронні ваги сірого кольору, з нашаруванням речовини білого кольору;

- вісім поліетиленових пакетів із застібкою, із залишками речовин;

- поліетиленовий пакет із застібкою із порошкоподібною речовиною біло рожевого кольору та пластикова ложка білого кольору;

- поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору

- три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- пластикову картку з написом «OTAE» та нашаруванням речовини білого кольору;

- мобільний телефон Iphone model A1387, пристрій iPod model A1421, мобільний телефон «Ксіомі», мобільний телефон Samsung Galaxy S9;

- грошову купюруа номіналом 500 гривень за № ХЖ677774;

- два відрізки паперу з написом НОМЕР_6 та Alliance НОМЕР_6 ;

- лезо від канцелярського ножа з нашаруванням речовини білого кольору.

Також, в ході особистого обшуку ОСОБА_4 під час проведення обшуку квартири вилучено:

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою за № НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 ;

- банківську картку «Alliance bank» НОМЕР_6 ;

- шість поліетиленових пакетика із застібкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору;

- один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору;

- грошові кошти в сумі 1260 шекелів, 11390 гривень.

26.11.2024 року, в період часу з 14 год 17 хв по 14 год 27 год., в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля Dacia Logan MCV д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився біля будинку № 6 по вулиці Володимира Мономаха в м. Умані, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено:

- автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який поміщено на майданчик Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 35;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 від 15.07.2021, 2009 р.в.

26.11.2024 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено:

- електронні ваги сірого кольору;

-мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон з наліпкою з написом «G998B S9»;

- мобільний телефон «Samsung» з наліпкою з написом « ОСОБА_8 »;

- мобільний телефон (смартфон) чорного кольору «Samsung» з наліпкою з написом «G985F ні» ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон синього кольору кнопковий з написом «SCHOK» ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «ESCOLLS» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 з флеш картою з написом «SanDisk 16GB»;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- грошові кошти в сумі 9 300 доларів США;

- грошові кошти в сумі 24 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 34 500 гривень.

26.11.2024 о 13 год. 04 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку, визначеному ст. 208 КПК України, та 27.11.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто, у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту .психотропної речовини, вчиненому повторно.

27.11.2024 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 вищевказані речі та предмети, вилучені в ході проведених обшуків у ОСОБА_4 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 та в автомобілі Dacia Logan MCV д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився біля будинку № 6 по вулиці Володимира Мономаха в м. Умані визнані речовими доказами, так як вони містять на собі сліди злочину, можуть бути використані для проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій, а тому мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження, зокрема на вказаних мобільних телефонах із зазначеними сім картами, може зберігатися інформація пов`язана із обставинами збуту психотропних речовин, а також може зберігатись листування із іншими особами причетними, що можуть бути причетними до вчинення злочину пов`язаного з незаконним збутом психотропних речовин, та покупцями психотропних речовин, та відповідно отримана інформація та відомості можуть бути використані як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні відчуження, розпорядження та користування вказаними мобільними телефонами, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Грошові кошти виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , можуть бути отримані злочинним шляхом в результаті продажу ОСОБА_4 психотропної речовини - амфетамін.

Автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , є знаряддям вчинення злочину, оскільки зафіксовано в ході досудового розслідування, що ОСОБА_4 здійснював збут психотропної речовини амфетамін у салоні зазначеного автомобіля, та банківські картки використовувались останнім для забезпечення злочинної діяльності, та на які надходили грошові кошти від покупців психотропної речовини амфетамін..

Враховуючи те, що вилучені мобільні телефони, грошові кошти, автомобіль, банківські картки, мають значення речових доказів, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні користування та розпорядження вказаним майном, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Окрім того, вилучені мобільні телефони, автомобіль та грошові кошти підлягають конфіскації, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказала, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. 26.11.2024 органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження було здійснено ряд обшуків, зокрема квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 ; автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 ; житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; особистого обшуку ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень за № ХЖ677774; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 ; банківську картку «Alliance bank» НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Dacia Logan MCV» д.н.з. НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 від 15.07.2021, 2009 р.в.; мобільний телефон Iphone model A1387, пристрій iPod model A1421, мобільний телефон «Ксіомі», мобільний телефон Samsung Galaxy S9; мобільний телефон Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою за № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 1260 (одна тисяча двісті шістдесят) шекелів, 11390 (одинадцять тисяч триста дев`яносто) гривень, мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон з наліпкою з написом «G998B S9»; мобільний телефон «Samsung» з наліпкою з написом « ОСОБА_8 »; мобільний телефон (смартфон) чорного кольору «Samsung» з наліпкою з написом «G985F ні», мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон синього кольору кнопковий з написом «SCHOK» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ESCOLLS» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 з флеш картою з написом «SanDisk 16GB»; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; грошові кошти в сумі 9 300 (дев`ять тисяч триста) доларів США; грошові кошти в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень; грошові кошти в сумі 34 500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень та автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 . Вказані речі, документи та грошові кошти постановою слідчого від 27.11.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та містить на собі сліди злочину, мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження та проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій. Так, на вилучених мобільних телефонах із зазначеними сім картами може зберігатися інформація пов`язана із обставинами збуту психотропних речовин, а також може зберігатись листування із іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину пов`язаного з незаконним збутом психотропних речовин, покупцями психотропних речовин, а тому отримана інформація та відомості, які містяться у вказаних мобільних телефонах, можуть бути використані як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні. Грошові кошти виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , на переконання органу досудового розслідування, можуть бути отримані злочинним шляхом в результаті продажу ОСОБА_4 психотропної речовини - амфетамін. Щодо автомобіля «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , слідча зазначила, що вказаний транспортний засіб є знаряддям вчинення злочину, оскільки в ході досудового розслідування зафіксовано, що ОСОБА_4 здійснював збут психотропної речовини амфетамін у салоні даного автомобіля. Вилучені банківські картки використовувались останнім для забезпечення злочинної діяльності, та на які надходили грошові кошти від покупців психотропної речовини амфетамін. А тому враховуючи, що вилучені мобільні телефони, грошові кошти, автомобіль, банківські картки, мають значення речових доказів, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні користування та розпорядження вказаним майном, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, то на мобільні телефони, автомобіль та грошові кошти, які належать підозрюваному, необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Представник власника майна, підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого з підстав викладених у письмових запереченнях та доданих до нього документів. Додатково вказала, що клопотання слідчого не містить належного обґрунтування, що вилучене в ході проведення обшуків майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідає ознакам ст. 98 КПК України. Окремо зазначала, що вилучені грошові кошти в сумі 9300 доларів США та 24000 грн. не належать її підзахисному, а є грошовими коштами його дружини ОСОБА_9 , які були отриманні останньою, відповідно до умов попереднього договору купівлі-продажу. Тобто ці кошти є авансовим платежем, отриманим ОСОБА_9 за продаж належного їй на праві приватної власності майна, яке не є спільним майном подружжя. До цих коштів ОСОБА_4 не має ніякого відношення. При цьому, на уточнююче питання слідчого судді, адвокат зазначила, що попередній договір купівлі-продажу не був посвідчений нотаріально, оскільки укладався з громадянином Ізраїлю, крім того в м. Умань це звичайна практика укладення таких договорів без нотаріального посвідчення. Щодо автомобіля, то клопотання взагалі не містить належного обґрунтування, які б могли слугувати підставами для визнання його речовим доказом та накладення на нього арешту. Також, адвокат зауважувала, що вилучений транспортний засіб поміщено на штраф майданчик, на якому відсутні умови для належного зберігання, у зв`язку з чим автомобіль втрачає товарний вид, Просила відмовити в задоволенні клопотанні про арешт майна в повному обсязі.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, повністю підтримавши доводи свого представника. Додатково пояснив, що він з дружиною разом не проживає, тому грошові кошти вилучені за місцем її проживання, а саме 9300 доларів США та 24000 грн. є її власністю і до них він не має ніякого відношення. Щодо вилучених грошових коштів в сумі 34000 гривень, то на передодні обшуків він їх зняв з картки та віддав свої доньці.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, письмові заперечення та документи долучені до нього, а також заяву ОСОБА_9 з доданими документами, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

26.11.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.11.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно.

26.11.2024 в період часу з 10 год. 31 хв. до 13 год. 04 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8819/24) обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

-електронні ваги сірого кольору, з нашаруванням речовини білого кольору;

- вісім поліетиленових пакетів із застібкою, із залишками речовин;

- поліетиленовий пакет із застібкою із порошкоподібною речовиною біло рожевого кольору та пластикова ложка білого кольору;

- поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору

- три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- пластикову картку з написом «OTAE» та нашаруванням речовини білого кольору;

- мобільний телефон Iphone model A1387, пристрій iPod model A1421, мобільний телефон «Ксіомі», мобільний телефон Samsung Galaxy S9;

- грошову купюру номіналом 500 гривень за № ХЖ677774;

- два відрізки паперу з написом НОМЕР_6 та Alliance НОМЕР_6 ;

- лезо від канцелярського ножа з нашаруванням речовини білого кольору.

Крім того, в ході проведення даного обшуку органом досудового розслідування було проведено особистий обшуку ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою за № НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 ;

- банківську картку «Alliance bank» НОМЕР_6 ;

- шість поліетиленових пакетиків із застібкою із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору;

- один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору;

- грошові кошти в сумі 1260 шекелів, 11390 гривень.

26.11.2024 в період часу з 14 год. 17 хв. до 14 год. 27 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8818/24) обшуку автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який поміщено на майданчик Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Умань, вул. Незалежності, 35;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Dacia Logan MCV» д.н.з. НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 від 15.07.2021, 2009 р.в.

26.11.2024 в період часу з 11 год. 24 хв. до 14 год. 47 хв., під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8820/24) обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , органом досудового розслідування виявлено та вилучено:

- електронні ваги сірого кольору;

-мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон з наліпкою з написом «G998B S9»;

- мобільний телефон «Samsung» з наліпкою з написом « ОСОБА_8 »;

- мобільний телефон (смартфон) чорного кольору «Samsung» з наліпкою з написом «G985F ні» ;

- мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон синього кольору кнопковий з написом «SCHOK» ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «ESCOLLS» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 з флеш картою з написом «SanDisk 16GB»;

- мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- грошові кошти в сумі 9 300 доларів США;

- грошові кошти в сумі 24 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 34 500 гривень

Постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 27.11.2024, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 речі та предмети, вилучені в ході проведення 26.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8819/24) обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8818/24) обшуку автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8820/24) обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій, міститять на собі сліди злочину та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 26.11.2024 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8819/24) обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8818/24) обшуку автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8820/24) обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - клопотання про арешт майна направлено до суду 28.11.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучене під час проведення 26.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8819/24) обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8818/24) обшуку автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8820/24) обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень за № ХЖ677774; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 ; банківську картку «Alliance bank» НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Dacia Logan MCV» д.н.з. НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 від 15.07.2021, 2009 р.в.; мобільний телефон Iphone model A1387, пристрій iPod model A1421, мобільний телефон «Ксіомі», мобільний телефон Samsung Galaxy S9; мобільний телефон Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою за № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 1260 (одна тисяча двісті шістдесят) шекелів, 11390 (одинадцять тисяч триста дев`яносто) гривень, мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон з наліпкою з написом «G998B S9»; мобільний телефон «Samsung» з наліпкою з написом « ОСОБА_8 »; мобільний телефон (смартфон) чорного кольору «Samsung» з наліпкою з написом «G985F ні», мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон синього кольору кнопковий з написом «SCHOK» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ESCOLLS» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 з флеш картою з написом «SanDisk 16GB»; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; грошові кошти в сумі 9 300 (дев`ять тисяч триста) доларів США; грошові кошти в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень; грошові кошти в сумі 34 500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень та автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки мають значення для проведення подальших слідчих, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , може бути знаряддям кримінально протиправних дій, який зберіг на собі його сліди та може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошові кошти можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; а детальний огляд та аналіз вилучених мобільних телефонів, що могли бути використані як засіб вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість з`ясувати всі обставини кримінальних правопорушень.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження на вилучених мобільних телефонах буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначених пристроїв, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи ОСОБА_4 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, його захисника адвоката ОСОБА_5 , а також дружини підозрюваного ОСОБА_9 , щодо походження вилучених грошових коштів в сумі 9300 доларів США, 24000 грн. та 34500 грн, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаної слідчої дії за участі ОСОБА_9 , остання пояснила, що грошові кошти сумі 9300 доларів США, 24000 грн. отримано від здачі в оренду житла громадянам Ізраїлю, грошові кошти в сумі 34500 грн. жє спільним сімейним бюджетом, що підтверджується протоколом обшуку від 26.11.2024. Зазначене суперечить поясненням походження цих грошових коштів, викладених в заяві ОСОБА_9 від 05.12.2024, а саме отримання авансового платежу відповідно до умов попереднього договору купівлі-продажу частини житлового будинку від 15.10.2024, укладеного між ОСОБА_9 , як продавцем, та ОСОБА_10 , як покупцем. При цьому слідчий суддя зауважує, що зазначений договір не є нотаріально посвідченим, що суперечить вимогам чинного законодавства України щодо укладення правочинів (ст.ст. 635, 655, 657 ЦК України). Також, суд відхиляє доводи ОСОБА_4 , що він не проживає за адресою АДРЕСА_2 , що спростовується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.05.2024 та стенограми до нього, в якому ОСОБА_4 у спілкуванні вказає адресу свого місця проживання саме за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час розгляду даного клопотання ОСОБА_4 та його представником ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 не було надано доказів, які б переконали слідчого суддю в тому, що на момент проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 9300 доларів США та 24000 грн. належали саме ОСОБА_9 .

Крім того, слідчий суддя вважає, що походження виявлених та вилучених грошових коштів підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відтак, на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на вилучене в ході проведення зазначених вище обшуків на майно з метою збереження речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є речами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до облікової картки транспортного засобу автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення з метою збереження речових доказів арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 26.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8819/24) обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8818/24) обшуку автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8820/24) обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень за № ХЖ677774; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 ; банківську картку «Alliance bank» НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Dacia Logan MCV» д.н.з. НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 від 15.07.2021, 2009 р.в.

Також слідчий суддя вважає, що у даному випадку, саме не накладення арешту на мобільний телефон Iphone model A1387, пристрій iPod model A1421, мобільний телефон «Ксіомі», мобільний телефон Samsung Galaxy S9; мобільний телефон Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою за № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 1260 (одна тисяча двісті шістдесят) шекелів, 11390 (одинадцять тисяч триста дев`яносто) гривень, мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон з наліпкою з написом «G998B S9»; мобільний телефон «Samsung» з наліпкою з написом « ОСОБА_8 »; мобільний телефон (смартфон) чорного кольору «Samsung» з наліпкою з написом «G985F ні», мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон синього кольору кнопковий з написом «SCHOK» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ESCOLLS» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 з флеш картою з написом «SanDisk 16GB»; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; грошові кошти в сумі 9 300 (дев`ять тисяч триста) доларів США; грошові кошти в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень; грошові кошти в сумі 34 500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень та автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , - належні підозрюваному ОСОБА_4 , вилучені під час проведення зазначених обшуків, може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить застосування покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, на майно, вилучене в ході проведення 26.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8819/24) обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8818/24) обшуку автомобіля марки «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності та користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.11.2024 (справа №711/8820/24) обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

з метою збереження речових доказів на:

-три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень за № ХЖ677774; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_10 ; банківську картку «Alliance bank» НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Dacia Logan MCV» д.н.з. НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 від 15.07.2021, 2009 р.в.;

з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання на:

-мобільний телефон Iphone model A1387, пристрій iPod model A1421, мобільний телефон «Ксіомі», мобільний телефон Samsung Galaxy S9; мобільний телефон Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім картою за № НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 1260 (одна тисяча двісті шістдесят) шекелів, 11390 (одинадцять тисяч триста дев`яносто) гривень, мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон з наліпкою з написом «G998B S9»; мобільний телефон «Samsung» з наліпкою з написом « ОСОБА_8 »; мобільний телефон (смартфон) чорного кольору «Samsung» з наліпкою з написом «G985F ні», мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон синього кольору кнопковий з написом «SCHOK» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «ESCOLLS» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 з флеш картою з написом «SanDisk 16GB»; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; грошові кошти в сумі 9 300 (дев`ять тисяч триста) доларів США; грошові кошти в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень; грошові кошти в сумі 34 500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень та автомобіль «Dacia Logan MCV», д.н.з. НОМЕР_2 .

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити слідчому, власнику майна та направити представнику власника майна.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1