Справа № 131/89/24
Номер провадження 1-кп/131/4/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2024 р. м. Іллінці

Іллінецький районний суд Вінницький області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Іллінці кримінальне провадження №0000562, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Іллінецького районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 п.2,3 ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 клопотання підтримали, просили його задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України не заперечував, кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України слід продовжити, цивільний позов прокурора просить залишити без розгляду, витрати слід віднести за рахунок держави, речові докази залишити в матеріалах кримінального провадження.

Розглянувши клопотання обвинуваченого про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, заслухавши думку учасників кримінального провадження суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається із обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він, будучи фізичною особою підприємцем, перебуваючи у трудових відносинах на підставі договорів із найманими працівниками, які сприяють йому у здійсненні підприємницької діяльності, вчиняючи по відношенню до них організаційно-розпорядчі повноваження (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо), тобто являючись в силу ст. 18 КК України службовою особою, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_4 у 4 кварталі 2019 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, але на пізніше 13.11.2019, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтних робіт у закладах освіти Іллінецької ОТГ Вінницької області. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 буде вносити до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у розділ «Заробітна плата» неправдиві дані про її фактичний розмір. У подальшому після проведення оплати за виконані роботи та надходження на його розрахунковий рахунок ОСОБА_6 частину отриманих коштів буде виплачувати найманим працівникам, а решту залишати собі, тим самим фактично незаконно утримуючи їх.

З цією метою 13.11.2019 між ФОП ОСОБА_4 та Управлінням освіти Іллінецької міської ради в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір № 13/11 про «Капітальний ремонт гаражів Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Іллінецької міської ради» на суму 138255,06 грн. У подальшому 18.11.2019 ОСОБА_4 надано до Управління освіти Іллінецької міської ради акт виконаних робіт б/н за №«XI 2019 року» на вищевказану суму, з яких загальне значення кошторисної заробітної плати складає 33937,17 грн. Після цього 20.11.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 Управлінням освіти Іллінецької міської ради проведено оплату робіт на суму 138255,06 грн.

Крім того 13.11.2019 між ФОП ОСОБА_4 та Управлінням освіти Іллінецької міської ради в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір № 14/11 про «Капітальний ремонт приміщень спортзалу, водовідведення та відмостки Дитячо-юнацької спортивної школи Іллінецької міської ради» на суму 361319 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 09.12.2019 до вказаного договору збільшено суму видатків на 7454,01 грн. та визначено у загальному договірну ціну у розмірі 368773,01 грн. У подальшому 26.11.2019 ОСОБА_4 надано до Управління освіти Іллінецької міської ради акт виконаних робіт б/н за № «XI 2019 року» на суму 338897,17 грн., з яких загальне значення кошторисної заробітної плати складає 117511,37 грн. Після цього 27.11.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 Управлінням освіти Іллінецької міської ради радою проведено оплату робіт на суму 338897,17 грн.

У подальшому 10.12.2019 ОСОБА_4 надано до Управління освіти Іллінецької міської ради акт виконаних робіт б/н за № «XII 2019 року» на суму 29875,84 грн., з яких загальне значення кошторисної заробітної плати складає 16203,43 грн. Після цього 12.12.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 Управлінням освіти Іллінецької міської ради проведено оплату робіт на суму 29875,84 грн.

Крім того 10.12.2019 між ФОП ОСОБА_4 та Управлінням освіти Іллінецької міської ради в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір № 10/22 про «Капітальний ремонт під навісів для дров паливних Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія №2 Іллінецької міської ради» на суму 66100,55 грн. У подальшому 13.12.2019 ОСОБА_4 надано до Управління освіти Іллінецької міської ради акт виконаних робіт б/н за № «XII 2019 року» на вищевказану суму, з яких загальне значення кошторисної заробітної плати складає 35449,91 грн. Після цього 17.12.2019 на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 Управлінням освіти Іллінецької міської ради проведено оплату робіт на суму 66100,55 грн.

Загалом упродовж 4 кварталу Управлінням освіти Іллінецької міської ради на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 переказано 573128,62 грн. на підставі наданих останнім актів виконаних робіт, з яких 203101,88 грн. як загальне значення кошторисної заробітної плати.

При цьому ОСОБА_4 фактично сплачено упродовж 4 кварталу 2019 року найманому працівнику у якості заробітної плати суму 12519 грн., про що внесено відповідні відомості до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за вищевказаний період.

Загалом різниця між заробітною платою працівникам, відображеною ОСОБА_4 в актах приймання виконаних будівельних робі за період листопада по грудень 2019 року та нарахованим доходом працівникам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2019 року становить 190582,88 грн.

Таким чином ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 України передбачають кримінальну відповідальність: за ч.2 ст. 191 КК України - обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; за ч.1 ст. 366 КК України - штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Вищезазначені Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України згідно вимог ст. 12 КК України, класифікуються як нетяжкі злочини.

З урахуванням викладених фактичних обставин, вказані кримінальні правопорушення ОСОБА_4 вчинив в період часу з 4 кварталу 2019 року але не пізніше 13.11.2019 року по 17.12.2019 року.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п.2 - три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п.3 - п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Суд враховує правову позицію викладену у постанові Верховного суду від 11.11.2020 року у справі №455/229/17 відповідно до якої не визнання вини обвинуваченою не є перешкодою щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження. Дотримання умов, передбачених ч.ч. 1-3 ст.49 КК України є безумовною та обов`язковою підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що з моменту вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме з 17.12.2019 року та кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме з 13.12.2019 року, минуло понад 5 (п`ять) років і не встановлено зупинення та переривання перебігу давності, а також враховуючи обставини того, що за наявності підстав, закриття провадження за строками давності не право, а обов`язок суду, - ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закриттю.

Розгляд кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України продовжити.

Прокурор в судовому засіданні просив залишити без розгляду позовну заяву прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в інтересах Управління освіти Іллінецької міської ради Вінницької області до ОСОБА_4 про стягнення збитків, завданих кримінальним правопорушенням, тому суд вважає, що позовну заяву слід залишити без розгляду за заявою позивача.

Судові витрати на залучення експертів слід компенсувати за рахунок держави.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до статті 100 КПК України.

Керуючись ст.ст.49 КК України, 129, 284, 285 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України (в редакції ЗУ 3207 VI-II від 07.04.2011 р.) у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України (в редакції ЗУ 3207 VI-II від 07.04.2011 р.) у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України - закрити.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України продовжити 28 січня 2025 року о 14:00 год.

Позовну заяву прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в інтересах Управління освіти Іллінецької міської ради Вінницької області ОСОБА_4 про стягнення збитків, завданих кримінальним правопорушенням - залишити без розгляду.

Судові витрати на залучення експертів згідно висновків експерта №5014/23-21 та № 7609/23-21 в сумі 28677,60 грн компенсувати за рахунок держави.

Речові докази по кримінальному провадженню №0000562, а саме: будівельно-кошторисну документацію - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: