Єдиний унікальний номер 725/2202/25
Номер провадження 1-кс/725/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника- адвоката ОСОБА_4 (в режимі відео-конференції)

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КПК України про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець АДРЕСА_1 , з вищою освітою, засновник приватного підприємства «Трім», раніше не судимий,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

В клопотанні зазначається наступне :

А саме, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої договірної практики з учасниками ринку обігу нафтопродуктів та репутації приватного підприємства «Трім» (далі- Підприємство), використовуючи при цьому свої повноваження як засновника та власника 100% частки статутного капіталу Підприємства з прямим вирішальним впливом, за попередньою змовою групою осіб, а саме із керівником Підприємства ОСОБА_8 , призначеним на посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням ОСОБА_6 , як засновника Підприємства, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», за наступних обставин.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 30.07.2007 внесено запис про державну реєстрацію приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , з основним видом економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля оптова торгівля, а також 47.30 роздрібна торгівля пальним; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Литвиненко-Вольгемут Марії, будинок 31-а.

В невстановлений для органу досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 20.10.2023, у ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в особливо великих розмірах.

Так, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану, 20.10.2023 директором ПП «Трім» ОСОБА_8 , який іменується Покупцем, укладено з ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», в особі директора ОСОБА_9 , який іменується Постачальником, договір № 20-10-2023 поставки нафтопродуктів, при цьому, ОСОБА_8 за попередньої домовленості із ОСОБА_6 достовірно знав та усвідомлював, що виконувати в повному обсязі умови договору ПП «Трім» не планується.

У подальшому, з метою створення враження у представників ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» надійного та доброчесного контрагента, а також впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_6 , так і ОСОБА_8 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, однак не маючи наміру фактично виконувати умови укладеного договору до кінця, з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, станом 11.09.2024 частково сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» грошові кошти на загальну суму 77 251 288 гривень за поставлений Постачальником у період з 20.10.2023 по 01.05.2024 обумовлений Товар нафтопродуктів у вигляді палива дизельного на загальну суму 93 341 275,40 гривень.

Починаючи з 11.09.2024 засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПП «ТРІМ» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із директором ПП «ТРІМ» ОСОБА_8 , в умовах воєнного стану, який був введений 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, реалізовуючи заздалегідь обумовлений план протиправного заволодіння майном ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» у вигляді нафтопродуктів та незаконного збагачення за його рахунок, зловживаючи довірою керівників ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», не здійснив оплату за поставлені цим товариством відповідно до видаткових накладних нафтопродукти у вигляді палива дизельного на загальну суму 16 089 987,40 гривень, внаслідок чого незаконно заволодів нафтопродуктами у вигляді палива дизельного, загальною вартістю 16 089 987,40 гривень.

22.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання завдань кримінального провадження.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджуються зібраними під час досудового слідства матеріалами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 01.11.2024; договором №20-10-2023 поставки нафтопродуктів від 20.10.2023; видатковими накладними та товарно-транспортними накладними про реалізацію нафтопродуктів ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», покупцю ПП «ТРІМ»; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 04.11.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.11.2024 та іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам негативним чином вплинути на хід розслідування кримінального провадження, вважаю за необхідне продовжити ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього, у зв`язку із тим, що обрання іншого виду запобіжного заходу не надасть реальної змоги запобігти встановленим ризикам, передбаченим п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, а тому є підстави вважати, що ОСОБА_6 знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинені ним злочини може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду.

Ризик вчинення ОСОБА_6 інших кримінальних правопорушень обґрунтовується тим, що будучи фізичною особою-підприємцем та засновником підприємств і товариств, які здійснюють господарську діяльність на території України та продовжує свою діяльність. Таким чином існує реальна імовірність продовження ним злочинної діяльності та не виключає можливості вчинення нового, аналогічного, кримінального правопорушення.

Окрім цього ОСОБА_6 може незаконно впливати на осіб, яким відомі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема на свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни ними показів про обставини злочину та створення перешкоди досудовому розслідуванню у встановленні усіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, задля уникнення ОСОБА_6 кримінальної відповідальності;

Окрім того, варто зауважити, що останній, вчинив відповідні протиправні діяння в період дії на території України, в тому числі м. Чернівці, режиму воєнного стану, тобто в найбільш несприятливий для суспільства час, тяжкі обставини та умови в яких опинилось суспільство, що свідчить про підвищений ступінь суспільної небезпеки вказаного протиправного діяння.

З огляду на вищевикладене, аналізуючи матеріали кримінального провадження та отримані відомості у їх сукупності, особу підозрюваного, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання такої винуватою у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що на даному етапі досудового слідства кримінального провадження наявні всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може здійснити описані вище ризики та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином, а отже жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам, у зв`язку із чим необхідно продовжити ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Сторона захисту просила відмовити в обранні запобіжного заходу, посилаючись на подані письмові заперечення.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд прийшов до наступного.

Судом встановлено, що 22.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5, чт.190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою(шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

23.01.2025 слідчим суддею Першотравневого районного суду м.Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_6 застособавно запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 31.01.2025 року до ОСОБА_6 застсовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із певними обов`язками.

Керівником Чернівецької окружної прокуратури 18.03.2025 прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженя до трьох місяців, а саме до 23.04.2025.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали долучені до письмових заперечень захисником, слідчий суддя дійшов до висновку що, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, визначені ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м.Чернівці від 23.01.2025 року при обранні запобіжного заходу та ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 31.01.2025 року ОСОБА_6 не зникли, не змінились і продовження даного виду запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби забезпечить його належну процесуальну поведінку.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту в нічний час доби відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_1 , з вищою освітою, засновник приватного підприємства «Трім», раніше не судимий, в межах строку досудового розслідування до 23 квітня 2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх першою вимогою;

- не залишати місце проживання в період часу з 21 год. до 07 год. ранку наступної доби за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- в разі виготовлення нових паспортів здати та/або залишити раніше здані на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, до якого застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копію ухвали для виконання направити до Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області для здійснення контролю за підозрюваним та постановлення його на відповідний облік.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1