Справа № 138/873/25
Провадження №:1-кс/138/280/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 31.01.2025 до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшло колективне звернення жителів ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення капітального ремонту елементів благоустрою тротуарної доріжки по вул. Святомиколаївській в селищі Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області згідно договору № 141 від 10.12.2024.

За даним фактом 03.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження від селищної голови ІНФОРМАЦІЯ_3 органом досудового розслідування було отримано належним чином завірені копії документів, а саме: проектну документацію на об?єкт «Капітальний ремонт елементів благоустрою тротуарної доріжки по вул. Святомиколаївська селища Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»; договір на закупівлю послуг (робіт) з поточного ремонту № 141 від 10.12.2024; довідку про вартість виконаних будівельних та витрати на вище вказаний об`єкт; платіжну інструкцію № 4 від 25.12.2024 про оплату виконаної роботи.

Встановлено, що виконавцем капітального ремонту елементів благоустрою тротуарної доріжки по вул. Святомиколаївська селища Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області є Приватне Підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно платіжної інструкції № 4 від 27.12.2024 платник ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала отримувачу ПП « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1 369 385 гривень 32 коп. із призначенням платежу: «0 опл. Капіт. Ремонт елементів благоустрою тротуарної доріжки по вул. Святомиколаївська с. Чернівці зг.дог.№141 від 10.12.24р та зг.акт№1 від 25.12.24р. в т.ч. ПДВ-228230,89».

Також в рамках даного кримінального провадження було надано доручення оперативному підрозділу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області з метою встановлення інформації про те, які ще рахунки використовує у своїй діяльності Приватне Підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У відповідь на вказане доручення до органу досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що Приватне Підприємство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує у своїй діяльності наступні банківські та розрахункові рахунки: НОМЕР_2 відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_3 відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_4 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Володільцем інформації щодо рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; адреса головної установи: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7-й поверх); адреса для листування (місце розташування канцелярії): АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Володільцем інформації щодо рахунку № НОМЕР_4 є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; тел.: НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час по рахункамНОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів; відомості про власника рахунків та їх особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів, назви юридичної особи), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 01.01.2024 по теперішній час з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити факт купівлі необхідних будівельних матеріалів Приватним Підприємством та підтвердити факт оплати виконаних робіт, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щодо рахунку НОМЕР_4 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000013 від 03.02.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ( НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_11 , з можливістю вилучення інформації в будь-якій Вінницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- інформації щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час по рахункамиНОМЕР_2 та НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів;

- відомостей про власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та їх особисті дані (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів, назви юридичної особи), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 01.01.2024 по теперішній час по рахункамНОМЕР_2 та НОМЕР_3 з зазначенням кінцевого отримувача карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; тел.: НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення інформації в ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

-інформації щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час по рахункуНОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

-відомостей про власника рахунку НОМЕР_4 та їх особисті дані (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів, назви юридичної особи), номер сім-карти підключеної до рахунку.

Строк дії даної ухвали до 10 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1