Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1197/25
Провадження № 1-кс/644/155/25
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 03.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.01.2025 по теперішній часу, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.01.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 03.02.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що у період часу з 30.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа, (номер телефону встановлюється) використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, за перегляди публікацій в соціальній мережі "Tik Tok", та їх оцінки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 112738 гривень, які остання переказала зі своєї платіжної карти на платіжні картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 надала показання, що 21.01.2025 приблизно о 09:11 вона отримала повідомлення від невідомого у месенджері «Viber», з пропозицією заробітку у соціальній мережі «Тік Ток», та посиланням на приватне листування з номером НОМЕР_10 у месенджер «Watsapp». Після переходу за посиланням потерпіла спочатку отримала пропозицію заробітку за перегляди, та оцінку відео в соціальній мережі «Тік Ток». На що потерпіла погодилась та почала вести бесіду з невідомою особою та отримувати завдання, за виконання, яких вона отримувала грошове винагородження, за кожний перегляд та поставлену вподобайку вона накопичувала по 20 гривень. Через деякий час невідома особа надіслала посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_14 » у месенджері «Telegram». Після переходу за посиланням та в ході спілкування з користувачем « ОСОБА_14 », користувач запропонував пройти платне завдання за 500 гривень, та отримати за це 650 гривень, на що потерпіла одразу не погодилась. Так 24.01.2025 приблизно о 14:35 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 410614. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надіслала на платіжну карту НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 500 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 1000 гривень та надіслав карту НОМЕР_5 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 1000 гривень зі своєї НОМЕР_11 на платіжну карту НОМЕР_5 . В подальшому вона продовжила проходити платні завдання. Так 30.01.2025 приблизно о 19:30 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 428727. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надіслала на платіжну карту НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 3000 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 9200 гривень та надіслав карту НОМЕР_7 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 9200 гривень зі своєї НОМЕР_12 на платіжну карту НОМЕР_7 . Але користувач повідомив, що система дає збій та треба ще 27600 гривень та надіслав номер платіжної НОМЕР_3 . На яку потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надсилає грошові кошти у розмірі 27600 на платіжну карту НОМЕР_3 . В подальшому, а саме 01.02.2025 користувач повідомив, що знов система дає збій, потрібно ще НОМЕР_13 , але зробив знижку і потрібно вже було НОМЕР_14 та надіслав платіжну карту НОМЕР_8 . Після чого остання зі своєї платіжної карти НОМЕР_12 надіслала 34080 гривень на платіжну карту НОМЕР_8 . Далі 02.02.2025 користувач надіслав посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_15 », який повідомив останній для виводу коштів потрібно сплатити 22720 гривень, за знижку, яку зробили раніше та надіслала платіжну карту НОМЕР_9 для сплати. Потерпіла надіслала зі своєї платіжної карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 22720 на платіжну карту НОМЕР_9 . Потерпіла ОСОБА_13 надала копію квитанції переказу з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський карту № НОМЕР_3 в сумі 27600 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Прокурор та дізнавач надали суду заяви в яких доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити, провести розгляд справи за їх відсутності . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000059 від 03.02.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 з коротким викладом обставин: 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що у період часу з 30.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа, (номер телефону встановлюється) використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, за перегляди публікацій в соціальній мережі "Tik Tok", та їх оцінки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 112738 гривень, які остання переказала зі своєї платіжної карти на платіжні картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду. Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюють дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 надала покази, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено копію платіжної інструкції, якою підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 27600 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 03.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.01.2025 по 12.02.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.01.2025 по 12.02.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1