Справа 688/3629/23
№ 1-кс/688/63/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001586 від 15 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 12 до 13 серпня 2023 року, невстановлена особа, шахрайським способом шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, телефонуючи з номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом проведення банківських операцій по особистому рахунку, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 62313 грн., що були перераховані на невідомий рахунок, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також коштами ОСОБА_6 , в сумі 58838 грн., що були перераховані на невідомий рахунок з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

15 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, кошти в сумі 58838 грн., 13 серпня 2023 року трьома платежами, перераховані з банківської картки ОСОБА_6 на банківський рахунок, встановити який в ході проведення досудового розслідування не представилося можливим. Як вбачається із інформації, вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по перерахунку коштів ОСОБА_6 мають такі реквізити: 13 серпня 2023 року о 16 год. 35 хв., з кодом авторизації: 922014, МСС код: 4829, термінал: CS980013; 13 серпня 2023 року о 16 год. 37 хв., з кодом авторизації: 202015, МСС код: 4829, термінал: CS980013; 13 серпня 2023 року о 16 год. 41 хв., з кодом авторизації: 214016, МСС код: 4829, термінал: CS980013.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію по банківських операціях, що відбулися: 13 серпня 2023 року о 16 год. 35 хв., з кодом авторизації: 922014, МСС код: 4829, термінал: CS980013; 13 серпня 2023 року о 16 год. 37 хв., з кодом авторизації: 202015, МСС код: 4829, термінал: CS980013; 13 серпня 2023 року о 16 год. 41 хв., з кодом авторизації: 214016, МСС код: 4829, термінал: CS980013, зокрема: інформацію про повні назви проведених банківських операцій із вищевказаними реквізитами; інформацію про номери банківських (карткових) рахунків, куди були перераховані 13 серпня 2023 року гроші ОСОБА_6 у загальній сумі 58838 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Крім того, слідчий та прокурор просили в клопотанні провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001586 відомості про яке 15 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, зокрема те, куди, кому та коли були перераховані кошти ОСОБА_6 у загальній сумі 58838 гривень, а також рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001586 від 15 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських операціях, що відбулися: 13 серпня 2023 року о 16 год. 35 хв., з кодом авторизації: 922014, МСС код: 4829, термінал: CS980013; 13 серпня 2023 року о 16 год. 37 хв., з кодом авторизації: 202015, МСС код: 4829, термінал: CS980013; 13 серпня 2023 року о 16 год. 41 хв., з кодом авторизації: 214016, МСС код: 4829, термінал: CS980013, зокрема: інформацію про повні назви проведених банківських операцій із вищевказаними реквізитами; інформацію про номери банківських (карткових) рахунків, куди були перераховані 13 серпня 2023 року гроші ОСОБА_6 у загальній сумі 58838 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14