Провадження № 1-кс/202/8220/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPТ-56647/TИ-2024-070776, за підозрою в скоєні злочинів шахрайства згідно з параграфом 209, ст. 1, ст. 3 Кримінального кодексу Чеської Республіки про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPТ-56647/TИ-2024-070776, за підозрою в скоєні злочинів шахрайства згідно з параграфом 209, ст. 1, ст. 3 Кримінального кодексу Чеської Республіки звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, під час розслідування окремої кримінальної справи № KRPТ-56647/TИ-2024-070776, за підозрою в скоєні злочинів шахрайства згідно з параграфом 209, ст. 1, ст. 3 КК Чеської Республіки та скероване до Головного слідчого управління 15.10.2024.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запиту компетентних органів Республіки Чеської Республіки, під час розслідування окремої кримінальної справи № № KRPТ-56647/TИ-2024-070776, 04.11.2024 скероване до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.07.2024 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції пункту 2 п.п.1-4 запиту Чеської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

08.11.2024 за вхідним № 601 Дніпровським РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області отриманий запит Чеської сторони та його виконання доручене слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що невідомий зловмисник у точно не встановлений час створив шахрайську інвестиційну інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 . У грудні 2023 року на вказаній платформі зареєструвався потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України. Після цього із потерпілим зв`язалися по телефону через додатки Viber і Telegram за номером телефону НОМЕР_2 особи під іменами ОСОБА_5 та Дімітрій. Ці особи під брехливим приводом вигідного інвестування коштів переконали його здійснити платіж банківським переказом у розмірі 115 євро на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , IASI, НОМЕР_3 , а також здійснити декілька переказів коштів через ІНФОРМАЦІЯ_9. Один із переказів був здійснений 21 лютого 2024 року о 13:46, перераховані кошти у сумі 2500 євро одержувачу ОСОБА_6 , код операції: 188-228-8891. Вказана сума була зібрана 21.02.2024 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SWIFT-код: UKCBUAUK, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , постійна адреса АДРЕСА_2 .

Відомостями про володільця/володільців рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_8 та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Номер рахунку/рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та номер банківської платіжної карти, виданої власнику рахунку.

- Коли, де й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку/рахунків, хто мав і має право розпоряджатись рахунком/рахунками і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника/власників банківського рахунку/рахунків,

- історія проведених фінансових операцій за цим рахунком/рахунками з 30 січня 2024 року до 22 квітня 2024 року;

- інформація про використання платіжних карток, емітованих до вказаних рахунків з 30 січня 2024 року до 22 квітня 2024 року;

- інформація про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, встановлених рахунків за період з 30 січня 2024 року до 22 квітня 2024 року

- Отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

Встановити строк дії ухвали до 09 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1