Справа № 736/2667/24
Номер провадження 1-кс/736/489/24
У Х В А Л А

24 грудня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 04.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 04.11.2024.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 28 жовтня 2024 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даної картки, тобто до виписок банківської картки за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті картки;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28 жовтня 2024 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківській картці НОМЕР_1 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної картки по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації картки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 28 жовтня 2024 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів. Також дізнавач просить надати можливість вилучити вказані документи.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач сектору дізнання СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, сектором дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 04.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2024 до Корюківського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 01.11.2024 невідома особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу 2 колес до комбаїну заволоділа грошовими коштами у розмірі 100000 грн., належних йому. Зловмисник користувався банківським рахунком НОМЕР_2 та мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

18.12.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківському рахунку НОМЕР_4 надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 04.12.2024.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_6 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 01.11.2024 о 14 год. 50 хв. надійшли грошові кошти у розмірі 22500 гривень, о 16 год. 25 хв. надійшли грошові кошти у розмірі 22000 гривень, о 16 год. 33 хв. надійшли грошові кошти у розмірі 22300 гривень, о 16 год. 47 хв. надійшли грошові кошти у розмірі 33200 гривень. 01.11.2024 о 16 год. 11 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20250 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) отримувач ( ОСОБА_7 ) на банківську картку НОМЕР_5 , о 16 год. 14 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2010 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_6 , о 16 год. 30 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20250 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) отримувач ( ОСОБА_8 ) на банківську картку НОМЕР_7 , о 16 год. 33 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2020 гривень 05 копійок з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_6 , о 16 год. 45 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20200 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) отримувач ( ОСОБА_7 ) на банківську картку НОМЕР_8 , о 16 год. 54 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2015 гривень 03 копійок з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_6 , о 17 год. 15 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20200 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) отримувач ( ОСОБА_9 ) на банківську картку НОМЕР_1 , о 17 год. 21 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2025 гривень 08 копійок з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_6 , о 19 год. 51 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11029 гривень 88 копійок з банківського рахунку НОМЕР_4 (відправник ОСОБА_6 ) на банківську картку НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по картці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 04.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 28 жовтня 2024 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даної картки, тобто до виписок банківської картки за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті картки;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28 жовтня 2024 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківській картці НОМЕР_1 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної картки по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації картки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 28 жовтня 2024 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, а також надати можливість вилучення таких документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1