Справа № 172/829/24
Провадження № 1-кс/172/51/25
У Х В А Л А

11.03.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000079 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що наприкінці липня 2023 року він самостійно знайшов оголошення про продаж товару - фотоапарату, на інтернет площадці безкоштовних оголошень (посилання відсутнє (tehnotop.net.ua.). В подальшому, на раніше вказаному сайті зробив замовлення фотоапарату на суму 7533 грн. Після чого, близько 15:40 год 31.07.2023 ОСОБА_3 самостійно та добровільно здійснив переказ грошових коштів в сумі 7533 грн. зі своєї банківської картки (дані щодо банківської картки не надано) на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_3 прийшло повідомлення про те, що відправлення товару буде здійснено до кінця цього дня. Однак, товар останньому надіслано не було, грошові кошти не повернуто, у зв`язку з чим ОСОБА_3 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7533 гривень.

01.10.2023 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий пояснив, що 31.07.2023 близько 15:00 год. Він самостійно знайшов оголошення про продаж товару фотоапарату на інтернет сайті безкоштовних оголошень tehnotop.net.ua. В подальшому, на раніше зазначеному сайті зробив замовлення фотоапарату на суму 7533 грн. Після чого, близько 15:40 год. 31.07.2023 ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7533 грн. на банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Після сплати товару, потерпілому надійшло повідомлення про те, що відправлення товару буде здійснено до кінця дня. Однак товар останньому надіслано не було, грошові кошти не повернуто. Таким чином вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди в розмірі 7533 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів особи на карту якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01.10.2023, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (),що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, 32, із можливістю вилучити документи по рахунках банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,а саме: роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 31.07.2023 по 31.07.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та з зазначенням адрес розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.10.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000079.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000079 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 із можливістю вилучити таку інформацію, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 31.07.2023 по 31.07.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та інше, за період часу з 31.07.2023 по 31.07.2024;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 31.07.2023 по 31.07.2024;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 31.07.2023 по 31.07.2024

- встановлені IP-адреси (ПІП абонента, адреси його місця розташування,копії договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також іншої наявної інформації, щодо останнього).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000079 від 01.10.2023 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1