С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2757/25
В справі 760/3652/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

14 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000327, відомості про яке внесено 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000327, відомості про яке внесено 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою, відшукання та вилучення речей та документів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

- персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, інших матеріалів які можуть містити відомості що можуть мати значення в подальшому розслідуванні вказаного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 управлінням Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України на виконання доручення №31/1-2107вих-24 від 19.11.2024 у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000327 від 15.11.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст.364 КК України, отримано дані, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Встановлено, що до 2022 року група компаній «АКС», а саме ТОВ «АКС ГРІН» () та ТОВ «АКС МАШИНЕРІ» () систематично здійснювали постачання виробленої в Україні продукції до рф на адресу компанії представника в рф ООО «АКС МАШИНЕРИ» (ІПН рф , м. Москва). В подальшому, після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24.02.2022, посадові особи ТОВ «АКС ГРІН», з метою уникнення заборон, організували постачання продукції до рф на адресу тієї ж компанії ООО «АКС МАШИНЕРИ» (ІПН рф , м. Москва) через треті країни.

Зокрема, 05.04.2023 ТОВ «АКС ГРІН» (), здійснило поставку товару «Первинний подрібнювач на гусеничному ходу типу IMPAKTOR 250 в комплекті з валами типу "А" (для великогабаритного сміття, коріння, стовбурів дерев діаметром до 400 мм, автошин, твердих побутових відходів) - 1 компл. 2021 року випуску, бувший у використанні» та «Сепаратор штанговий для первинного подрібнювача типу IMPAKTOR 250 (віброгрохіт на подрібнювач IMPAKTOR 250), новий, 2023 року випуску - 1 шт. Призначений для розділення подрібненого матеріалу на фракції» на адресу сербської компанії AXE MACHINERY D.O.O. (11090, ulica Oslobodjena 39, Belgrad, Rakovica, Сербія) на суму понад 140 тис. євро, яка в тій же кількості і тієї ж номенклатури 20.04.2023 поставлена сербською компанією на адресу російської компанії ООО «АКС МАШИНЕРИ» (ІПН рф , м. Москва). Крім того, відповідно до отриманих відомостей з митниць України та рф, наявні інші поставки українського виробництва до рф.

Крім того, встановлено коло осіб причетних до організації протиправного механізму постачання продукції до рф через треті країни, зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 . Біометричний паспорт громадянина України, орган що видав: 8034, 13.05.2019, серія і номер НОМЕР_3 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Керівник компанії, керує діяльністю інших членів угрупування в частині поточного контролю за обсягами та результатами діяльності протиправної схеми, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Як вказує слідчий, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувані чи інша техніка яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони, засоби радіоелектронного зв`язку, інші засоби зв`язку та сім-картки, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано ОСОБА_6 .

Слідчий в клопотанні наполягає на необхідності проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об`єктів кримінально протиправних дій, знарядь злочину, розшуку осіб, а також документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана квартира на праві власності належить ОСОБА_6 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000327, відомості про яке внесено 15.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою, відшукання та вилучення речей та документів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме:

- персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, інших матеріалів які можуть містити відомості що можуть мати значення в подальшому розслідуванні вказаного кримінального провадження.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: