справа №642/7314/24
провадження № 1-кс/642/3976/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за 0000401 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні 18.10.2024 року надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.10.2024 року ОСОБА_4 у додатку «telegram» отримала повідомлення від сина подруги, а саме від ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6000,00 грн., на що остання погодилась та переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 6 000,00 грн. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , якии? повідомив останніи?, що и?ого додаток «telegram» зламали і він не отримував грошові кошти.

За вказаним фактом 19.10.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 20.10.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18 жовтня 2024 року близько 15 години 24 хвилин у додатку «telegram» ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення від сина її подруги, а саме від ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у сумі 6000,00 гривень, які він зможе повернути через декілька годин. ОСОБА_4 погодилась допомогти та цього ж дня о 15 год. 40 хв. переказала грошові кошти в сумі 6000,00 грн. однією транзакцією зі свого банківського рахунку на картку, яка була вказана у смс-повідомленні, а саме: № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 з приводу позичених грошових коштів. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що його додаток «telegram» було зламано і ніяких грошових коштів він не позичав.

22.10.2024 року в порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачем надано доручення оперативним підрозділам УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого 1-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 . У ході виконання доручення було встановлено, що 18.10.2024 року о 15 год. 47 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було здійснено переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 5 800,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ,

дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 18.10.2024 р. по 00 годин 01 хвилин 12.11.2024 р., інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1