печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4693/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчи, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, яке відбулось 24.02.2022, ОСОБА_4 , яка є власником ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» (ЄРДПОУ-31748967), (100 % часток у статутному капіталі), майновий комплекс загальною площею 709,5 м2, що розташований за адресою: Острів Водників, 1, м. Київ, залишила територію України, шляхом перетину державного кордону 27.02.022 в Республіку Польща, а звідти до Республіки Туреччина.

В лютому-травні 2022 року створені військові формування ТРО, які здійснювали оборону м. Києва, розпочали базуватись на острові Водників даного населеного пункту, на території ДП «Укрводшлях», який розташований поруч із майновим комплексом ТОВ «Роял Клуб». На той час керівник ДП «Укрводшлях» ОСОБА_5 будучи колишнім співробітником правоохоронних органів дізнався про те, що власники майнового комплексу ТОВ «Роял Клуб» тимчасово не користуються ним, після чого запропонував військовим ТРО через свого помічника ОСОБА_6 розмістити своє місце дислокації на території майнового комплексу ТОВ «Роял Клуб на острові Водників в м. Києві». В червні-липні 2022 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, дізнавшись про те, що ОСОБА_4 перебуває за кордоном, вирішили заволодіти майновим комплексом ТОВ «Роял Клуб» на острові Водників в м. Києві, шляхом перереєстрації корпоративних прав на підставних осіб та в подальшому продати його та розділити кошти між собою.

29.08.2022 невстановлені досудовим розслідуванням особи знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , де з використанням завідомо підроблених документів щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ», відповідно до яких ОСОБА_4 (на той час фактично перебувала в Туреччині) передала згідно акту прийому-передачі 100% часток у статутному капіталі ОСОБА_10 (на той час фактично перебував в м. Харків), які ОСОБА_9 офіційно зареєструвала та засвідчила своїм підписом те печаткою.

В подальшому в період з 31.08.2022 по 01.09.2022 невстановлені особи надали вказані нотаріально завірені документи до реєстраційної служби Білогородської сільської ради, де державний реєстратор ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію щодо зміни засновників в ТОВ «Роял Клуб» із ОСОБА_4 на ОСОБА_10 , а також здійснив державну реєстрацію щодо зміни директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_10 .

Таким чином, за вищевказаних обставинах зазначені особи шляхом шахрайства заволоділи частками у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» в особливо великому розмірі.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи майновим комплексом, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Острівна, 1.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_13 , можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у власності ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000554 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання групи слідчи, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить - належить ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема: чорнових записів, документів, в тому числі журнали, що свідчать про незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Роял Клуб» (ЄРДПОУ-31748967) та майнового комплексу; мобільні телефони, комп`ютерна техніка (планшети, персональні комп`ютера, моноблоки, ноутбуки тощо), інші цифрові носії інформації (диски, флешки, жорсткі диски тощо) на яких може зберігатися інформація про факт незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Роял Клуб» (ЄРДПОУ-31748967) та майнового комплексу», а також про злочинний взаємозв`язок з іншими особами причетними до вчинення вказаних вище злочинів, документи щодо вчинення нотаріальних дій пов`язаних з купівлею-продажем - незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Роял Клуб» (ЄРДПОУ-31748967) та майнового комплексу.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1