Справа № 472/17/25
Провадження №1-кс/472/59/25
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09 квітня 2025 року селище Веселинове
Миколаївської області
Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
01 квітня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2025 року до СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.01.2025 року невстановлена особа жіночої статті, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись працівником правоохоронного органу, повідомивши, що його дочка вчинила ДТП та потрібні кошти на лікування потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 55 000 грн., які останній самостійно через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував двома платежами, в сумі 29 000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , та в сумі 26 000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 дізнався, що його дочка в ДТП не потрапляла.
11 лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме каркового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_6 здійснено зарахування 09.01.2025 року о 12:21:34 годині у сумі 29 000 гривень від ОСОБА_5 . В подальшому здійснено розрахунок 09.01.2025 року о 12:48:15 годині Р2Р переказ в сумі 28 927,50 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до каркового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_7 здійснено зарахування 09.01.2025 року о 12:38:46 годині у сумі 26 000 гривень від ОСОБА_5 . В подальшому здійснено розрахунок 09.01.2025 року о 12:50:53 годині грошові кошти в сумі 26 300 гривень було перераховано на рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .
У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_8 та який належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період з 09.01.2025 року по теперішній час, з метою встановлення користувачів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.
Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5 .
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене вище, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області: старшому дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), та надати вказаній групі дізнавачів дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів за період з 09.01.2025 року по день пред`явлення ухвали до виконання про:
- рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунка платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банка отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків "Клієнт-Банк", для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , в період з 09.01.2025 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - надати копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;
- інформацію про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , а також осіб, які їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи "клієнт-банк" по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, які такі підписи оформили, а також осіб, які готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 ;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
Строк дії ухвали один місяць - до 09 травня 2025 року включно з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1