Справа № 163/711/25
Провадження № 1-кс/163/160/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000059 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 23 березня 2025 року невстановлена особа в додатку «Телеграм» під іменем « ОСОБА_5 », увійшовши в довіру шляхом обману, за допомогою смс-листування з ОСОБА_6 , запропонувавши останній онлайн заробіток, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 90 483 гривень, які вона цього дня із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 перерахувала п`ятьма транзакціями на банківські картки: о 10:32 годині в сумі 3814 гривень на картку № НОМЕР_2 ; об 11:02 годині в сумі 12 693 гривень на картку № НОМЕР_3 ; об 11:15 годині в сумі 22 785 гривень на картку № НОМЕР_4 ; о 12:45 годині в сумі 25 530 гривень на картку № НОМЕР_5 ; о 12:49 годині в сумі 25 661 гривень на картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 23 березня 2025 року здійснила перерахунок грошових коштів зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на рахунки невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по зазначених банківських картках в період з 23.03.2025 по даний час.

На думку дізнавача, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 березня 2025 року за № 0000059, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_6 попередньо вбачаються із рапорту інспектора-чергового відділенням поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 23 березня 2025 року, рапорту дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського район-ного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 02 квітня 2025 року, фото-таблицею переписки потерпілої з особою під іменем « ОСОБА_5 » в додатку «Телеграм».

Платіжними інструкціями від 23 березня 2025 року підтверджується факт переказу готівки з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 на банківські картки: о 10:32 годині в сумі 3814 гривень на картку № НОМЕР_2 ; об 11:02 годині в сумі 12 693 гривень на картку № НОМЕР_3 ; об 11:15 годині в сумі 22 785 гривень на картку № НОМЕР_4 ; о 12:45 годині в сумі 25 530 гривень на картку № НОМЕР_5 ; о 12:49 годині в сумі 25 661 гривень на картку № НОМЕР_3 .

До клопотання дізнавачем додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківських картках, на які були переведені кошти потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000059 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період з 23.03.2025 по 15.04.2025, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карток кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по карткахта відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду картах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаних банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карткахна який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 15 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1