Справа № 405/8294/24
провадження № 1-кс/405/3492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001214 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001214 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001214 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УБН ГУНП в Кіровоградській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено групу осіб, які на території Кіровоградської області займаються незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

30.10.2024, за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001214, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УБН в Кіровоградській області встановлено, що до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кропивницький причетна група осіб у складі громадян України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , кримінальний авторитет на прізвисько « ОСОБА_5 », громадянин України, уродженець Кіровоградська область, м. Кіровоград, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 . Користується транспортним засобом марки HONDA ACORD, д.н.з. НОМЕР_4 . Використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 м.т. НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ІМЕІ НОМЕР_10 . Користується транспортним засобом марки «ЗАЗ-110206», державний номерний знак НОМЕР_11 . Використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 .

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », уродженець м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . м.т. НОМЕР_14 ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 . Користується транспортним засобом марки Тайота «VENZA», д.н.з. НОМЕР_18 . Використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_19 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 », уродженець м. Кіровоград, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується мобільним телефоном: НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 . Користується транспортним засобом марки VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_23 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживає: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_25 ІМЕІ НОМЕР_26 , використовує банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , користується автомобілем BА4991ВМ, Ауді А6 чорного кольору.

Тобто, вказані банківські картки використовуються у злочинній діяльності причетними особами до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особами.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001214 від 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_29 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_30 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_10 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_12 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_5 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 30.10.2024 по 25.11.2024, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_29 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_12 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 30.10.2024 по 25.11.2024, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_29 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_19 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 30.10.2024 по 25.11.2024, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_30 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_27 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 30.10.2024 по 25.11.2024, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_12 );

- № НОМЕР_28 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 30.10.2024 по 25.11.2024, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_12 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_29 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_30 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_10 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_12 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13