Справа №705/716/25
1-кс/705/385/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000091 від 07.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що подане у кримінальному провадженні №0000091 від 07.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання старший слідчий зазначає, що відповідно до наказу № 346-к від 25.11.2022 ОСОБА_4 , призначено на посаду начальника відділу водних об`єктів та обліку вод ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому в розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування точні дату, час, місце, у вересні 2024 року, до ОСОБА_4 звернулась особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, яка в період часу з 02.06.2014 по 21.11.2022 була діючим працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , мала тривалий досвід роботи, достовірно знала процеси діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , порядок видачі дозвільних та технічних документів на водокористування, особисто перебувала в тісних відносинах з посадовими та службовими особами вищевказаної установи, у тому числі із ОСОБА_4 , та відносно якої кримінальне провадження № 0000062 від 17.09.2024 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України скероване з обвинувальним актом до суду, з пропозицією отримання неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів на спеціальне водокористування одному з мешканців Уманського району Черкаської області. При цьому особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024 визначила собі виступити в ролі пособника вчинення злочину, в частині безпосереднього отримання неправомірної вигоди та подальшої передачі останньої ОСОБА_4 , шляхом здійснення транзакції по переказу грошових коштів на банківський картковий рахунок, який вкаже ОСОБА_4 , на що останній погодився, тим самим вступив з особою діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024 в злочинну змову групою осіб та прийняв пропозицію у отриманні неправомірної вигоди.

В подальшому, особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, з метою незаконного особистого збагачення та збагачення ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , займається діяльністю по вирощуванню баштанних культур на земельній ділянці, яка на праві приватної власності належить батькові останнього, вирощування яких потребує крапельного поливу, звернувся до нього з пропозицією щодо виготовлення дозвільних документів на використання свердловини для забезпечення безперебійного поливу врожаю за надання неправомірної грошової винагороди у сумі 25000 гривень.

Реалізовуючи спільний злочинний намір, особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, вдався до вимагання неправомірної вигоди, створюючи умови, за яких ОСОБА_5 буде змушений її надати. Так, особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024 пояснила ОСОБА_5 порядок отримання вказаних дозвільних документів, однак, зазначила, що їх отримання можливе лише за умови передачі їй грошових коштів в сумі 25000 гривень за позитивне рішення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, висловила вимогу надання їй неправомірної вигоди, яку підкріпила створенням умов, що переконали ОСОБА_5 в неможливості реалізувати свої законні права та інтереси без надання неправомірної вигоди та змусив останнього погодитись на цю вимогу.

В подальшому, 01.10.2024, особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел направлений на отримання та вимагання неправомірної вигоди, під час отримання від ОСОБА_5 частини неправомірної вигоди в сумі 4000 гривень за оформлення та видачу паспорту артезіанської свердловини, що мало місце 01.10.2024 о 15 год 10 хв в салоні автомобіля ОСОБА_5 , який був припаркованим біля прибудинкової території за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , і повідомила про отримання частини неправомірної вигоди в сумі 4000 гривень, після чого особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024 та ОСОБА_4 домовились про відправку паспорту артезіанської свердловини для подальшого його передачі ОСОБА_5 після отримання другої частини неправомірної вигоди від останнього.

В подальшому, 02.10.2024 о 10 год 19 хв, особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, шляхом здійснення переказу через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , точний номер органом досудового розслідування на даний час не встановлено, який останній заздалегідь надав ОСОБА_4 для отримання ним неправомірної вигоди.

Після чого, 08.10.2024, близько 12 год. 30 хв. особа діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024, перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_4 , як начальника відділу водних об`єктів та обліку вод ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшої можливості отримання дозволу на спецводокористування ОСОБА_5 , отримала від останнього грошові кошти в загальній сумі 8000 гривень (купюри номіналом 1000 гривень з серією та номером АИ 2115529, купюри номіналом 500 гривень у кількості 9 штук з серіями та номерами: АП 8969235, АК 9842888, ЄЖ 0793777, ХА 5840073, АМ 7867843, АП 9710965, ВЖ 7752058, АП 0097668, ЕЖ 5114218, купюри номіналом 200 гривень у кількості 12 штук з серіями та номерам ЦА 2240692, ЄГ 9226685, ЄБ 1787940, ЄД 7855419, ГД 7343165, СМ 3601890, ЗБ 1656461, ГБ 7396619, ТЄ 1259418, АД 8513438, ГД 0454053, УЕ 9179171 та купюри номіналом 100 гривень з серією та номером ЕЕ 0263373), які поклала до кишені свого одягу з метою подальшої передачі ОСОБА_4 , проте не змогла реалізувати свій злочинний умисел до кінця, оскільки була затримана працівниками правоохоронних органів.

24.01.2025 за підозрою у вчиненні вказаного злочину повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючого на посаді начальника відділу водних об`єктів та обліку вод ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудовго розслідування встановлено, що ОСОБА_4 одружений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в ході документування злочинної діяльності особи діяння якої є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.09.2024 та ОСОБА_4 проведено невідкладний обшук в автомобілі під час якого виявлено та вилучено квитанції про переказ коштів № TS207495 від 02.10.2024 та № TS206839 від 15.08.2024 на рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відритих на ім`я ОСОБА_6 , місцем здійснення транзакції у вказаних квитанція зазначено термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володіння АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю їх вилучення.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчому необхідно довести підстави для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000091 від 07.01.2025 року за ознаками складів злочинів передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на користь третіх осіб.

24.01.2025 за підозрою у вчиненні вказаного злочину повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючого на посаді начальника відділу водних об`єктів та обліку вод ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.10.2024 ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області надано дозвіл на обшук у кримінальному провадженні № 0000062 автомобіля «Volkswagen Golf», р.н. НОМЕР_5 , власником та користувачем якого є ОСОБА_8 , що був проведений 08.10.2024 з метою виявлення та вилучення відповідних речей та документів, що можуть бути речовими доказами у справі.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух коштів по них, за період часу з 15.08.2024 по 15.11.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Однак, слідчим не доведено, що саме вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки це має важливе значення для унеможливлення непропорційного втручання у права, свободи та законних інтересів ОСОБА_6 та інших осіб.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_6 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, а саме наступну інформацію:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2024 по 15.11.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відритих на ім`я ОСОБА_6 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.08.2024 по 15.11.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1