Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2677/2024 Справа № 641/5659/24
УХВАЛА
24 грудня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування, заявниця ОСОБА_5 пояснила наступне: 07.08.2024 ОСОБА_5 вийшла з дому та направилась зняти гроші зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вона зняла 1000 гривень та пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, заявниця вирішила піти до магазинів та придбати деякі речі, але грошей не вистачало на її вищевказаній картці. Згодом ОСОБА_5 пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пояснили, що з її картки було знято шахраями грошові кошти на загальну суму 5 500 грн.. Картку ОСОБА_5 заблокувала. Зняття відбувалось трьома транзакціями: 07.08.2024 о 11 год. 53 хв. на суму 2000 грн., 07.08.2024 о 11 год. 54 хв. на суму 2000 грн., 07.08.2024 о 11 год. 54 хв. на суму 1500 грн. Також, хоче додати, що приблизно 02.08.2024 вона зайшла в месенджер «facebook», в якому було відео про отримання грошової допомоги, в якому було посилання та ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки, після чого їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просили, щоб остання натиснула 1. Номери які їй телефонували НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
12.09.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що з банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
09.12.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий досту до речей і документів, встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 гроші перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 07.08.2024 по 24.12.2024, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харків за адресою: АДРЕСА_2 довідки від банківської установи та ксерокопії документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1