Справа № 577/1909/25
Провадження № 1-кс/577/510/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 27.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.04.2025 р. до суду надійшло клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 та зобов`язати надати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 23.03. 2025 р. по 00.00 год. 03.04.2025 р.; щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахунки грошових коштів 23.03.2025 р. з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи); заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_2 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000105 внесеного до ЄРДР 27.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 р. до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , що 23.03.2025 р. невідома особа шляхом обману заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 136800 гривень, які останній самостійно перерахував на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з власної картки в оплату автомобіля, а саме сплата доставки авто. Заявникові зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2025 р. ОСОБА_4 знайшов оголошення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля Volkswagen pasat B5, даний автомобіль знаходився в Польші, його вартість 1200 доларів США. В даному оголошенні був відображений номер телефону НОМЕР_5 на який останній зателефонував. Йому відповів чоловік на ім`я « ОСОБА_5 », який повідомив, що авто є в наявності, але на даний час знаходиться за кордоном. Щоб переправити його в Україну треба внести платіж у сумі 18500 гривень за колекторські послуги та транспортування. Після чого даний чоловік надіслав ОСОБА_6 у менеджер Вайбер номер картки НОМЕР_2 , на яку останній має переслати грошові кошти. В подальшому ОСОБА_6 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив переказ грошових коштів у сумі 18500 грн. на вище вказану картку та в подальшому скинув підтвердження ОСОБА_7 про оплату. Того ж дня, ОСОБА_6 перетелефонував ОСОБА_5 та повідомив, що останній має скинути ще грошові кошти у сумі 28500 грн. на картку НОМЕР_2 за транспортування в Україну даного автомобіля. Після того, як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, ОСОБА_5 знову зателефонував та повідомив, що необхідно знову перерахувати грошові кошти у сумі 31000 на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_4 у якості залогу за автомобіль. ОСОБА_6 в свою чергу перерахував грошові кошти перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 в місті Буринь за допомогою терміналу. 25.03.2025 р. ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_9 та запитав як справи з автомобілем. Той повідомив, що даний т/з буде гнати його знайомий ОСОБА_10 та вже перебуває на кордоні і має ОСОБА_6 перетелефонувати. Але для того щоб поставити автомобіль на транзитні номера ОСОБА_6 має внести платіж у сумі 58800 гривень на картку ОСОБА_11 НОМЕР_3 , даний переказ здійснила подруга ОСОБА_6 ОСОБА_12 . Дані громадяни представилися волонтерами і тому ОСОБА_6 навіть не підозрював, що це можуть бути шахраї. Після того як останній перерахував грошові кошти в загальній сумі 136800 гривень, то ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на зв`язок не виходили. ОСОБА_6 перетелефонував на номер НОМЕР_6 , цей номер останньому надав ОСОБА_5 , щоб він підтримував зв`язок з його товаришем який мав гнати авто, тобто ОСОБА_10 . Коли ОСОБА_6 зателефонував на даний номер, то слухавку взяв якийсь чоловік та сказав ще 60000 грн. і він додасть зимову гуму та авто буде в Бурині. І тоді ОСОБА_6 зрозумів, що це шахраї. Також ОСОБА_6 додає, що в мережі Вайбер. ОСОБА_5 спілкувався за номером НОМЕР_7 . Внаслідок дій невстановленої особи, учинених шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 136 800 грн.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_6 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів та їх зняття, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківський рахунок, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 23.03.2025 р. по 00:00 год. 03.04.2025 р. включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Оскільки речі і документи до яких здійснюється доступ, які містяться в АТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, та вказані відомості можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення обставин незаконного заволодіння грошовими коштами, а відомості, що містяться в них становлять банківську таємницю, але будуть використані як докази у кримінальному провадженні, тому є підстави для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до них.

В судове засідання ст.дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.03.2025 р. до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , що 23.03.2025 р. невідома особа шляхом обману заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 136800 гривень, які останній самостійно перерахував на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з власної картки в оплату автомобіля, а саме сплата доставки авто. Заявникові зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 . Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 136800 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму, внесено до ЄРДР за № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Ст.дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 та зобов`язати надати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 23.03. 2025 р. по 00.00 год. 03.04.2025 р.; щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахунки грошових коштів 23.03.2025 р. з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи); заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів; документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_2 ; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу); детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1