Провадження № 1-кс/750/1125/25
У Х В А Л А

17 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.03.2025 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, ), за період з 01.01.2022 по 24.01.2025, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам), стосовно: ФОП « ОСОБА_22 », РНОКПП НОМЕР_1 , розрахункові рахунки: НОМЕР_2 (євро),

НОМЕР_3 (укр.грн.),

НОМЕР_4 (дол.США);

ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», код за ЄДР 40664626, розрахункові рахунки НОМЕР_5 (євро),

НОМЕР_6 (укр.грн.);

ФОП « ОСОБА_23 », РНОКПП НОМЕР_7 , розрахункові рахунки:

НОМЕР_8 (євро),

НОМЕР_9 (укр.грн.), НОМЕР_10 (долар США),

ФОП « ОСОБА_24 », РНОКПП НОМЕР_11 , розрахункові рахунки НОМЕР_12 (укр.грн.).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо-, пиломатеріалів, у т.ч. здійснює експорт лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_22 на території Чернігівської області організував незаконну порубку дерев, які обробляє на власній пилорамі. В подальшому незаконно отриманий лісо-, пиломатеріал ОСОБА_22 легалізує наступним чином.

Так, ОСОБА_22 залучив до протиправної схеми громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому надав вказівку зареєструватися ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_7 , для подальшого експорту лісоматеріалів. До обов`язків останнього входить документальний супровід експортних операцій, а саме, придбання у інших суб`єктів «ТТН-ліс» для легалізації незаконно одержаної деревини, отримання фітосанітарного сертифікату, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і підготовка митної декларації, яка подається до Чернігівської митниці.

З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спільно з директором ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код за ЄДР 40664626) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ФОП, ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_15 , приймають участь у торгах на покупку деревини у наступних лісокористувачів, а саме, «Чернігівській військовий лісгосп», філія «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», філія «Городянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» та Новгород-сіверське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство «Новгород-сіверськрайагролісгосп».

В подальшому ОСОБА_25 від імені ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» реалізовує вказану деревину на пилорами в Чернігівській області без офіційних документів. Потім, офіційні документи «ТТН-ліс», які були виграні на торгах ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», ОСОБА_25 реалізовує за грошову винагороду ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 та іншим встановленим суб`єктам ЗЕД. Крім того, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 здійснюють купівлю ТТН-ліс у ФОП ОСОБА_24 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, повязаних із легазізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування териризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2022 по 31.01.2025, встановлено ознаки проведення безтоварних операцій між ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» (код ЄДР 40664626), ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо продажу останньому протягом періоду 01.01.202 по 31.01.2025 лісоматеріалів у кількості 1094,495 м3 на суму 2 292 141,05 грн., можливе проведення ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , фінансових операцій, що можуть бути повязані з легалізацією пиломатеріалів у кількості 544,428 м3, шляхом експорту за межі митної території України на загальну суму 2 881 174,96 грн., без фактичного підтвердження законного їх походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як ФОП « ОСОБА_22 », РНОКПП НОМЕР_1 , основний вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво. Має розрахункові рахунки НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_3 (укр.грн.), НОМЕР_4 (дол.США), відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, , МФО банку 305299, ).

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», код за ЄДР 40664626, зареєстроване 18.07.2016, за адресою: м. Чернігів, вул. Кошового, буд. 1, вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво. Має розрахункові рахунки НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_6 (укр.грн.), відкриті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, , МФО банку 305299, ).

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як ФОП « ОСОБА_23 », РНОКПП НОМЕР_7 , основний вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво. Має розрахункові рахунки НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_9 (укр.грн.), НОМЕР_10 (долар США), відкриті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, , МФО банку 305299, ).

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як ФОП « ОСОБА_24 », РНОКПП НОМЕР_11 , основний вид діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням. Має розрахункові рахунки НОМЕР_12 (укр.грн.), відкриті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, , МФО банку 305299, ).

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, ФОПів, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків підприємства, ФОПів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення подальшого руху коштів, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, ), за період з 01.01.2022 по 24.01.2025, а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків вказаних вище осіб (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам), стосовно: ФОП « ОСОБА_22 », РНОКПП НОМЕР_1 , розрахункові рахунки: НОМЕР_2 (євро),

НОМЕР_3 (укр.грн.),

НОМЕР_4 (дол.США);

ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», код за ЄДР 40664626, розрахункові рахунки НОМЕР_5 (євро),

НОМЕР_6 (укр.грн.);

ФОП « ОСОБА_23 », РНОКПП НОМЕР_7 , розрахункові рахунки:

НОМЕР_8 (євро),

НОМЕР_9 (укр.грн.), НОМЕР_10 (долар США),

ФОП « ОСОБА_24 », РНОКПП НОМЕР_11 , розрахункові рахунки НОМЕР_12 (укр.грн.).

Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_30