печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001166 від 27.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування № 0001166 від 27.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання заперечує, оскільки 10.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.10.2024 року було проведено обшук у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого було вилучено документи запитуванні слідчим у даному клопотанні. Відтак, у задоволенні клопотання просить відмовити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої перебуають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування № 0001166 від 27.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи з метою одержання неправомірної вигоди, налагодили злочинну схему пов`язану із підготовкою та дипломуванням моряків, яка в період дії військового стану на території України, використовується організаторами схеми для продажу кваліфікаційних документів моряка, що надають можливість уникнути призову військовозобов`язаних, а також являється підставою для отримання відповідних документів/дозволів щодо перетину кордону України на час дії відповідних обмежень.

Так, моряки не маючи бажання повернутися до України, через побоювання бути мобілізованими до лав ЗСУ, через уповноважену особу моряка подають до навчально-тренажерних закладів відповідні документи, для проходження відповідного курсу навчання.

Для подачі документів, моряки звертаються до відповідного навчально-тренажерного закладу, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та під час спілкування з представником центру, моряку надаються контакти уповноваженої особи, що буде закріплена за ним та буде вирішувати нагальні питання які виникнуть в останнього під час проходження курсу навчання, а також вирішувати інших проблем, що можуть виникнути під час робочих документів моряка.

За результатами проходження курсу навчання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 достовірно знаючи про відсутність тренажерного обладнання, а також наявності факту внесення недостовірних даних викладачем НТЗ до звітних документів щодо присутності особи/моряка під час проходження практичного курсу навчання, за грошову винагороду надає уповноваженій особі моряка кваліфікаційні свідоцтва щодо проходження курсу навчання/підвищення кваліфікації.

В подальшому, моряк через уповноважену особу подає до Адміністрації Судноплавства пакет документів для отримання протоколу ДКК, що являється підставою капітану порту видати робочі документи моряку. Разом з цим, капітан порту/уповноважена особа діючи в порушення відомчих інструкції, за грошову винагороду надає уповноваженій особі робочі документи моряка, при цьому, видача дипломів моряка передбачає особисту присутність моряка під час передачі вказаних документів, що видається капітаном порту/уповноваженої особою Адміністрації Судноплавства.

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено систематичні порушення «Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1499 та Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що вчиняються закладами з підготовки моряків.

Так, відповідно до пункту 131 Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння (далі по тексту - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1499, заклади з підготовки моряків, зокрема включаються до переліку закладів з підготовки моряків із зазначенням переліку кваліфікаційних документів моряка (свідоцтв) та/або підтверджень про проходження підготовки, які ними видаються, а також переліку і строків дії виданих їм сертифікатів щодо системи стандартів якості у сфері підготовки моряків.

Програми підготовки в закладах з підготовки моряків, їх навчально-методична та матеріально-технічна база, зокрема тренажерне обладнання, а також професійна кваліфікація персоналу, який здійснює підготовку та оцінку компетентності моряків, повинні відповідати правилам I/6, I/8 і I/12 Конвенції 1978 року, розділам A-I/6, A-I/8 і A-I/12 Кодексу дипломування та/або Конвенції 1995 року та.

Заклади з підготовки моряків несуть відповідальність за дотримання вимог щодо підготовки моряків, встановлених Конвенцією 1978 року, Кодексом дипломування та/або Конвенцією 1995 року та Положення.

Згідно Положення, до кваліфікаційних документів відносяться:

професійний диплом;

підтвердження до професійного диплома;

сертифікат компетентності;

підтвердження до сертифіката компетентності;

професійний диплом, виданий іноземною державою;

підтвердження, що засвідчує визнання кваліфікаційного документа;

виданого іноземною державою;

свідоцтва фахівця, свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку;

свідоцтва про спеціальну підготовку персоналу пасажирських суден;

свідоцтва фахівця про підготовку з питань безпеки.

Відповідно до погоджених ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту - Адміністрацією судноплавства) навчальних планів і програми курсів підготовки, передбачено проходження, як теоретичного так і практичного етапу навчання, а також здачу іспиту/комп`ютерного тестування/практичної демонстрації компетенції, що в свою чергу передбачає присутність моряка.

В той-же час, згідно наданих звітів закладами з підготовки моряків (далі по тексту - центри) за програмами курсів підготовки та оцінки компетентності, що були надані на адресу Адміністрації судноплавства встановлено систематичні порушення «Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1499 та Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, що виражались у формальному проходження курсів підготовки, а саме: фактично моряки, що перебували за межами території України не приймали жодної участі у навчальному процесі та здачі іспитів, а використовуючи месенджери та електронну пошту направляли на адресу закладів копії своїх документів, в тому числі фотокартки та зразки підпису, які в подальшому використовувались для виготовлення кваліфікаційних документів із використанням різного програмного забезпечення та після оплати коштів, через представників передавались моряку на території іншої держави.

Так в ході виконання доручення співробітниками ДСР НПУ, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні службові особи та бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та фактична адреса здійснення господарської діяльності - АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса та фактична адреса здійснення господарської діяльності - АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_6 , 10.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.10.2024 року було проведено обшук у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого було вилучено документи, запитуванні слідчим у даному клопотанні.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки 04.10.2024 року ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001166 від 27.09.2021 в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами проведення якого було вилучено документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

За таких обставин, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001166 від 27.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001166 від 27.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368-4 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1