Справа № 466/2779/25
Провадження № 1-кс/466/957/25
У Х В А Л А

іменем України

27 березня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

25.03.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.03.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра 16.03.2025 року близько 14:40 год. шахрайським способом із використанням ЕОМ, заволоділа грошовим коштами у загальній сумі 17870 грн, котрі було перераховано із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2025 року приблизно о 13 год. 30 хв., коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , де на її мобільний номер телефону: « НОМЕР_3 » зателефонував номер « НОМЕР_4 », де особа чоловічим голосом представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ОСОБА_6 оформляє на неї кредит. На що остання відповіла, що жодного кредиту не оформляла і дана особа невідома. Приблизно через 1 годину зателефонував цей самий номер та особа чоловічої статті повідомив, що кредит закрито. На наступний день виявила, що у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилася кредитна карта № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена її ім?я. Однак, жодної карти потерпіла не оформляла, доступу до її даних ні в кого немає.

18.03.2025 року ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку із банку по банківському рахунку: НОМЕР_5 , у ході огляду якої встановлено, що грошові кошти у сумі 17350 гривень перераховано на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 та банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року по 20.03.2025 року.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 та банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року по 20.03.2025 року, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі: інформації, про зарахування грошових коштів по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 та банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року по 20.03.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 та банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року по 20.03.2025 року; історії авторизації по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 та банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року по 20.03.2025 року із вказанням еквайр ID та еквайр імен; аудіозаписи звернень та результати внутрішнього банківського розслідування (якщо такі розслідування проводились) по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 та банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 року по 20.03.2025 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1