Справа № 585/3155/22
Номер провадження 1-кс/585/1802/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000329 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 21.11.2022 близько 12:40 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона даній особі під час спілкування по мобільному телефоні назвала код, що прийшов їй у смс-повідомленні.

Встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_4 перебували 2 банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Рух коштів по вказаним банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів у сумі 10 500 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 21.11.2022 по 23.11.2022 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.11.2022 по 23.11.2022;

- висновку службового розслідування, проведеного банківською установою за фактом зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 14,15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000329 від 23.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 9562 від 22.11.2022 року (а.с.6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.11.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-8), виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за періоди 21.11.2022-23.11.2022 та 20.11.2022-23.11.2022 (а.с.9,10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000329 від 23.11.2022 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення місць їх переведення в готівку за період з 21.11.2022 по 23.11.2022 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.11.2022 по 23.11.2022;

- висновку службового розслідування, проведеного банківською установою за фактом зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1