справа № 439/266/25
провадження №1-кс/439/43/25
У Х В А Л А

31 січня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006від 29 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується банківських карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 28.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме:документів, що стосується відкриття та використання банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 28.01.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 29 січня 2025 року.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра вказала про обставини вчинення 27.01.2025 щодо неї шахрайських дій невідомими особами.

Окрім цього, дізнавач зазначає, що в ході проведення дізнання було встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ).

Дізнавач наголошує, оскільки, існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даних установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000006 від 29 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 (а.с.5,6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 27.01.2025 року близько 18:30 год. через соціальний месенджер «Viber» перейшла за посиланням, змістом якого було запрошення на роботу модератора,на відеоплатформу «YouTube» та заодно зареєструвалась за посиланням. Дане повідомлення її зацікавило і вона зайшовши за вищевказаним посиланням, автоматично зайшла через соціальний месенджер «Telegram» в чат, із невідомою особою під назвою « ОСОБА_6 …». У вказаному чаті ОСОБА_5 отримувала різні завдання з перегляду відеозаписів та підписок на різні акаунти відео-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи які вона отримувала від не відомої особи грошові кошти в сумах: 200,600,1040,1950 гривень. Всі вказані дії ОСОБА_5 робила весь день 27.01.2025. 28.01.2025 близько 16:28 год. до ОСОБА_5 в соціальний месенджер «Telegram» написала не відома їй особа під назвою « ОСОБА_7 » та одразу почав їй знову надсилати різні завдання з інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які ОСОБА_5 також виконувала, та в подальшому вищевказана не відома особа надіслала їй номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку вказала скинути 3000 гривень двома транзакціями по 1500 гривень, нащо ОСОБА_5 погодилась і одразу перекинула на вказану банківську картку з своєї банківської карки НОМЕР_4 , дві транзакції по 1500 гривень. Після цього ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого до неї в соціальний месенджер «Telegram» написала не відома їй особа під назвою « ОСОБА_7 », котрий їй перекинув номер банківської картки НОМЕР_5 і вказав скинути 9600 гривень, щоб продовжувати виконувати вищевказані завдання, нащо ОСОБА_5 також погодилася і одразу перекинула на вказану банківську картку, з своєї банківської карки НОМЕР_6 , одну транзакцію в сумі 9600 гривень. Далі ОСОБА_5 почала робити групове завдання на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із іншими невідомими особами в ході чого до неї в соціальний месенджер «Telegram», вкотре написала не відома особа під назвою « ОСОБА_7 » і вказав, що їй потрібно знову перекинути грошові кошти в сумі 29800 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , для завершення вказаного групового завдання, нащо ОСОБА_5 також погодилася і одразу перекинула на вказану банківську картку, з своєї банківської карки НОМЕР_4 , одну транзакцію в сумі 29800 гривень. В подальшому не відома особа під назвою « ОСОБА_7 » продовжила надсилати ОСОБА_5 в соціальний месенджер «Telegram» різні повідомлення, не відомого змісту, що до того скільки грошових коштів в неї залишилось на її банківських рахунках, та чи може вона ще надіслати грошові кошти на вищевказані банківські картки, що в свою чергу дуже обурило ОСОБА_5 і вона припинила з ним онлайн-переписку. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла що в неї шахрайським способом, шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму близько 42400 гривень. 29.01.2025 зрозумівши, що будь яких грошових коштів їй ніхто не повертає, вона написала письмову заяву в поліцію. (а.с.11-12).

Окрім цього, слідчим суддею встановлено, що згідно належно завірених копій квитанцій вбачається, що ОСОБА_5 здійснила платіж в сумі 1 500,00 грн. на платіжний інструмент №340941, 29 800,00 грн. на платіжний інструмент №364727, 1 500,00 грн. на платіжний інструмент 340941, надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а.с.16,19,20).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується банківських карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 28.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 28.01.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1