Справа №465/901/25
Провадження1-кс/465/255/25
УХВАЛА

слідчого судді

17.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий, як сторона кримінального провадження №0000019 від 06.01.2025, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказані банківські картки у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

-операції по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти, у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 06.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період з 30.12.2024 по 31.12.2024, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 180 000 гривень, які остання добровільного переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Будучи допитаною в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В даний час працює бібліотекарем ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також повідомила, що в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я відкрито рахунки: ІВАN: НОМЕР_7 , до якого випущено розрахункову (дебетову) платіжну картку, номер якої після ряду перевипусків - № НОМЕР_8 , до якого випущено кредитну картку «Універсальна» GOLD» ІВАN: НОМЕР_9 , номер якої після ряду перевипусків - № НОМЕР_10 ,

30 грудня 2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, приблизно о 15:00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_12 , назвавшись на ім?я ОСОБА_6 , представившись консультантом безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив їй про те, що на її ім?я ОСОБА_5 відкриті рахунки у різних банках, і вони проводять розслідування. Також ОСОБА_7 повідомив їй, що це робить людина з банку, яка її обслуговувала і може робити ті шахрайські операції, і вони ведуть за цією особою спостереження. ОСОБА_7 запевнив її, що вона не повинна нікому повідомляти про ті операції, які вони будуть з ним робити. Подальші її дії були вже неадекватні, та цього ж дня вона ходила і знімала грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , також із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львова. Після зняття коштів, вона повертала дані кошти у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цього ж у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходився на третьому поверсі. Переказувала грошові кошти по вказівці ОСОБА_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на картку № НОМЕР_6 . Під час переведення грошових коштів вона перебувала на постійному мобільному зв?язку із особою на ім`я ОСОБА_7 . Повернувшись додому, вона не усвідомила що це можуть шахрайські дії. ОСОБА_7 їй сказав, щоб вона заблокувала свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здійснивши дані дії, вона по вказівці особи на ім`я ОСОБА_7 з 30.12.2024 року по 31.12.2024 року почали відкривати віртуальні карткові рахунки на своє ім`я у банках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та брати кредити у зазначених банках і переказувати кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які їй були вказані особою на ім`я ОСОБА_7 , а саме зазначені картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Сума завданих їй збитків становить 181 494 гривень.

Старший слідчий покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 по вказівці невідомої особи переводила грошові кошти на банківські карточки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківських карточок: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, крім того вказана інформація та документи являються охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можливий не інакше, як за рішенням суду. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий та прокурорка не прибули, у своєму клопотанні слідчий зазначив про розгляд клопотання без їхньої участі.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказані банківські картки в період часу з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;

-операції по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти, у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1