Провадження № 1-кс/734/159/25 Справа № 734/716/25
У х в а л а

іменем України

06 березня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке 11 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000066, відомості про яке 11 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 10 лютого 2025 року до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом того, що йому надійшло повідомлення на «Вайбер» від Nina, номер телефону НОМЕР_1 , повідомлення про те, що хоче купити чохол для телефону, який заявник виклав для продажу в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і запропонувала оплату через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , та скинула посилання. ОСОБА_5 , перейшовши за фішинговим посиланням, ввів дані своєї картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на його фінансовий номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий із номеру НОМЕР_4 , та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитав, чи підтверджує заявник перевід коштів. На це ОСОБА_5 , сказав що ні, потім зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблокував свої картки. Заявник прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що в нього з рахунку п`ятьма транзакціями зняті 4502.50 гривень на картку НОМЕР_5 . У ході розслідування встановлено, що кошти о 15:43:22 годині 09 лютого 2025 року в сумі 4450 гривень переведені на карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (ЄО 1550). Встановлено, що у ОСОБА_5 відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 , та згідно виписки по витратах по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) за період із 09 лютого 2025 року до 09 лютого 2025 року проведено чотири транзакції з переказом коштів із указаного рахунку на загальну суму у валюті картки 4502.50 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Кошти о 15:43:22 годині 09 лютого 2025 року в сумі 4450 гривень переведені на карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 . В подальшому вилучено інформацію щодо руху коштів за вказаними рахунками і встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснені ряд транзакцій: 1)09 лютого 2025 року о 15:40:00 годині перераховані 985.00 гривень на картку номер НОМЕР_5 ; 2)09 лютого 2025 року о 15:40:00 годині перераховані 1005.00 гривень на картку номер НОМЕР_5 ; 3)09 лютого 2025 року о 15:37:00 годині перераховані 1306.50 гривень на картку номер НОМЕР_5 ; 4)09 лютого 2025 року о 15:36:00 годині перераховані 1206.00 гривень на картку номер НОМЕР_5 . Отже, з карткового рахунку ОСОБА_5 зняті кошти в сумі 4502.50 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки НОМЕР_8 у період, починаючи з 01 січня 2025 року.

У судове засідання слідчий т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами картки НОМЕР_8 :

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про руху коштів по вказаному рахунку в період із 01 січня 2025 року до 06 березня 2025 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), із наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей, у т.ч. ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції із зарахування, переказу та зняття коштів по рахунку;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений в якості фінансового, і який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі, та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя