Справа № 686/3779/25
Провадження № 1-кс/686/1472/25
У Х В А Л А
10 лютого 2025 року м. Хмельницький
10.02.2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23.01.2025 року о 15:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом обміну валют, спілкуючись у месенджері «Facebook» заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
28.01.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 у потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у обміні валюти, а саме придбати данських крон. Тоді ж у соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла виявила оголошення з приводу обміну валюти у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, потерпіла почала спілкуватись у месенджері «Фейсбук» із невідомою особою з назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким узгодила умови обміну валюти. В подальшому 23.01.2025, о 15:30 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 29 000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів, продавець повідомив, що потерпілій потрібно зачекати деякий час, щоб кошти зарахувались. В цей момент потерпіла почала читати коментарі під вищевказаним оголошенням, та виявила, що інші люди теж перераховували кошти, однак валюту так і не отримали. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 за період часу з 19.01.2025 року по 29.01.2025, а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до:
рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.01.2025 по 19.01.2025;
звірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 19.01.2025 по 29.01.2025;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу МТБ360 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 19.01.2025 по 29.01.2025.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
Ухвала діє по 11 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1