печерський районний суд міста києва
Справа № 757/569/25-к
пр. № 1-кс-423/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

25.11.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000637 продовжено строк досудового розслідування до 6-и місяців, тобто до 30.03.2025..

У період з січня 2021 року по грудень 2023 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили розтрату коштів місцевого бюджету під виглядом отримання маркетингових та рекламних послуг на загальну суму 34 202 890 грн.

встановлено, що в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресами: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , зберігаються оригінали первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_11 НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_20 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_11 НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_20 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10) за період з 01.01.2021 по 12.12.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не наведено родових ознак усіх інших документів з додатками, що стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів або в разі відсутності завірених належним чином копій документів, які свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та між Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_11 НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_20 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10), за період з 01.01.2021 по 12.12.2024, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками (додатковими умовами), технічний та якісний зміст послуг до договорів, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти та звіти виконаних робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки робіт (послуг), рахунки-фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, копії із журнал-ордеру по рахунку № 361, копії сторінок журналів видачі довіреностей, правоустановчі документи, дозволи, ліцензії, штатні розписи, накази на призначення директорів та головних бухгалтерів, положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписки з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань, договори наданих послуг з додатками, договірні ціни до них, локальні кошториси з розрахунками, іншу документацію, що стосується визначення вартості робіт при укладенні договорів підряду по процедурах закупівель з ідентифікаторами, договори наданих послуг з додатками, договірні ціни до них, локальні кошториси з розрахунками, іншу документацію, що стосується визначення вартості робіт при укладенні договорів підряду по процедурах закупівель, акти приймання наданих послуг з калькуляціями одиничної вартості до них по процедурах закупівель, документи щодо взаєморозрахунків за надані послуги та виконання роботи, оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості, банківські виписки, платіжні доручення по процедурах закупівель, положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відділ, протоколи засідання, накази на призначення відповідальних осіб по процедурах закупівель, довідки, скріплені печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги, заявки для виконання послуг з висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, документи, що підтверджують вартість послуг за розміщення реклами, інші наявні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, що підтверджують виконання зобов`язань по процедурах закупівель, рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021, 2022, 2023, 2024 роки», документи, що підтверджують виділення коштів з місцевого бюджету для поповнення обігових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу Комунального підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/569/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1