печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження №0000333 від 24.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту у кримінальному провадженні №0000333 від 24.04.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації по банківським рахункам: ОСОБА_4 (РНКОПП № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2024;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2024; - сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2024;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по 31.03.2024, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона захисту вказує, що в провадженні Першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 24.04.2023 за ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

21.03.2024 у вказаному вище кримінальному провадженні слідчим ГСУ ДБР за погодження процесуального керівника відділу Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

На даний час, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що стосується власника рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_2 ) дружини ОСОБА_4 .

Сторона захисту за допомогою відомостей щодо вказаних банківських рахунків, які будуть отримані у ході тимчасового доступу, матиме змогу довести обставини та законність отримання доходів родиною ОСОБА_4 , а також відсутність зв`язку ОСОБА_4 з юридичними та фізичними особами, які, на думку органу досудового розслідування були підконтрольні підозрюваному.

З метою отримання вказаних відомостей, стороною захисту скеровувались запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які отримано відповіді без надання запитуваних відомостей.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене вище, слідчий суддя приходить висновку про недоведеність стороною захисту у клопотанні необхідності отримання документів, питання про надання яких було поставлено у прохальній частині, а також належним чином не обґрунтовано можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, що свідчить про невідповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України. З огляду на викладене вище клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження №0000333 від 24.04.2023 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1