Cправа №505/3680/23
Провадження №1-кс/505/1732/2024
УХВАЛА

Іменем України

11.12.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О., при секретарі судового засідання Шершун О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негру Сергія Васильовича, погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області Нерубащенко Оленою Юріївною, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000274 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , опублікував оголошення в інтернет ресурсі «ОЛХ» про продаж своєї куртки, о 15 години 09 хвилин йому на месенджер «вайбер» НОМЕР_1 надійшло повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_2 », в профілі зазначений мобільний номер НОМЕР_2 , яка надіслала посилання https://olx-ua.otrymaty-pay-pays.website/ card/170814487? olx-ua.otrymaty-pay-pays.website з пропозицією скористатися при продажі вказаного товару олх-доставкою, ОСОБА_1 вказаного дня перейшов за допомогою свого мобільного телефону за вказаним посиланням, де в формі під приводом зарахування на його рахунок грошових коштів за вказаний товар в сумі 550 гривень, ввів номер своєї картки НОМЕР_3 АТ «ОЩАДБАНК» строк її дії, та CVC код, після чого на його фінансовий номер НОМЕР_4 почали приходити смс повідомлення від АТ «ОЩАДБАНК» про списання коштів із вказаного карткового рахунку в три транзакції, загальною сумою 14 000.

Під час здійснення огляду цифрового носія інформації, отриманого під час тимчасового доступу, встановлено що переказ грошових коштів здійснено з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_1 в сумі 14000 гривень на банківську карту одержувача НОМЕР_5 .

Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, відкрита в АТ «Альфа-банк», , який знаходиться за адресою: місто Київ, 03150, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_5 , відкритої в АТ «Альфа-банк», а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 00 хвилин 01.04.2023 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні АТ «Альфа-банк», , який знаходиться за адресою: місто Київ, 03150, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Відповідні документи по банківської картки НОМЕР_5 , які знаходяться в АТ «Альфа-банк», містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ «Альфа-банк», , який знаходиться за адресою: місто Київ, 03150, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківській картці НОМЕР_5 , відкритої в АТ «Альфа-банк», , за адресою: місто Київ, 03150, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негру Сергія Васильовича, про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000274 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Копайгорі Олександру Івановичу, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негру Сергію Васильовичу, заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Маснюку Руслану Віталійовичу, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Обжелянському Віталію Сергійовичу, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Негрескул Олександрі Миколаївні, старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Шмігелю Володимиру Вікторовичу, старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області Кирничуку Олегу Анатолійовичу, право на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Альфа-банк», , який знаходиться за адресою: місто Київ, 03150, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, а саме: про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , за період часу з 01 години 00 хвилин 01.03.2023 по 23 годину 00 хвилин 01.04.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Івінський