Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3082/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури

м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000315 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , регулярно звертався до бухгалтера компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 з повідомленням про необхідність купівлі різної техніки та видачі авансу, аргументуючи погодженням цих витрат з засновником компанії, ОСОБА_7 , а також з технічним директором, ОСОБА_8 . На підтвердження, начебто погодження, ОСОБА_5 підробляв скріншоти листування та направляв їх бухгалтеру ОСОБА_6 . Фактично, жодного погодження на купівлю техніки власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавали. Таким чином, компанії завдано майнову шкоду.

Встановлено, що грошові кошти надсилались через блокчейн-мережу ІНФОРМАЦІЯ_5, платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на криптогаманець НОМЕР_1 . Крім цього, у органу досудового розслідування наявна інформація, що грошові кошти, які надходили на криптогаманець, ОСОБА_5 перераховував на банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що належить до банківської таємниці, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Так, необхідно отримати завірені копії особової справи щодо клієнта банку, на якого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , отримати повну інформацію про рух коштів по вказаній банківській карті за період із 01.05.2024 по дату виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, фото-відео файли із банкоматів, у разі зняття грошових коштів, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки та інформації про зміну фінансового номеру користувача, інформацію щодо надходження скарг, заяв щодо вчинених протиправних дій де фігурує зазначений картковий рахунок.

Вказана інформація перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, та вищевказана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку відповідно визначеному КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася. Подала до суду письмову заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, повністю підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000315 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Про факти діянь, що встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Згідно змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що без зазначеної інформації, не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, до інформації, з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії, що міститься в особовій справі щодо клієнта банку на якого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , повну інформацію про рух коштів по вказаній банківській карті за період із 01.05.2024 по дату виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, фото-відео файли із банкоматів, у разі зняття грошових коштів, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки та інформації про зміну фінансового номеру користувача, інформацію щодо надходження скарг, заяв щодо вчинених протиправних дій де фігурує зазначений картковий рахунок, що знаходиться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 або інших його банківських відділень.

Строк дії ухвали становить два тижні з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1