печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2024 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000964 від 16 травня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що учасники злочинної організації шляхом підробки офіційних документів та вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених офіційних документів юридичної особи - ОКА «Дублер» (), фізичного захоплення території ОКА «Дублер», протиправно отримали контроль над фінансово-господарською діяльністю юридичної особи - ОКА «Дублер», заволоділи її майном, частками членів кооперативу, заподіявши майнової шкоди на суму 10471625,59 грн (десять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча шістсот двадцять п`ять гривень 59 копійок).

У свою чергу, 21.12.2022 о 14 годині 25 хвилин ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме: Інформаційну довідку №483 від 15.12.2022 за підписом голови ГО «КМСА» ОСОБА_4 , про те, що будівля охорони, загальною площею 135, 6 кв.м. та нежитлова будівля (адміністративна будівля), загальною площею 12,1 кв.м, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Самійла Кішки (колишня Маршала Конєва) 2, які знаходяться на балансі ГО «КМСА», не є об`єктами самочинного будівництва, та не потребують попереднього введення в експлуатацію; довідку про балансову вартість №484 від 15.12.2022, за підписом голови ГО «КМСА» ОСОБА_4 , про те, на балансі ГО «КМСА» з 1984 року обліковуються об`єкти нерухомості - будівля охорони, загальною площею 135,6 кв.м., балансова вартість якої на 01.12.2022 складає 135600 грн. та нежитлова будівля (адміністративна будівля), загальною площею 12,1 кв.м., балансова вартість якої на 01.12.2022 становить 12100 грн., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Самійла Кішки (колишня Маршала Конєва) 2; виданий на підставі підроблених ОСОБА_4 офіційних документів, технічний паспорт, реєстраційний номер ТІ01:7108-2824-3235-7426, інвентаризаційна справа № М-22-87, виданий ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» на будівлю охорони, загальною площею 135,6 кв.м., та нежитлову будівлю (адміністративна будівля), загальною площею 12,1 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Самійла Кішки (колишня Маршала Конєва) 2; довідка про показники об`єкта нерухомого майна б/н, видана ТОВ «НІК-Експерт» про те, що громадський будинок має такі показники: будівля охорони літ.А-2, загальною площею 135,6 м2 та нежитлова будівля літ. Б-1, загальною площею 12,1 м2; довідка про технічні показники об`єкта та підтвердження адреси б/н, видана ТОВ «НІК-Експерт», про те, що громадський будинок, а саме будівля охорони літ.А-2, загальною площею 135,6 м2 та нежитлова будівля літ. Б-1, загальною площею 12, 1 м2 не належать до категорії самочинного будівництва та не потребують прийняттю в експлуатацію, перебуаючи за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського 119, звернулась із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з метою проведення державної реєстрації нежитлових будівель, що розташовані за адресою: м. Київ, Маршала Конєва, 2.

ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 у сукупності підозрюється в участі у злочинній організації, протиправному заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчиненому у складі злочинної організації, підробленні офіційних документів, які видаються організацією, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, вчиненого, у складі злочинної організації, використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

05.09.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 до 3 місяців, а саме до 19.10.2023.

08.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 до 9 місяців, а саме до 19.04.2024.

10.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 до 12 місяців, а саме до 19.07.2024.

10.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

14.05.2024 Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/21649/24-к (слідчий суддя ОСОБА_1 ) у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (без участі підозрюваної ОСОБА_4 ).

16.05.2024 матеріали кримінального провадження №0000964 відносно підозрюваної ОСОБА_4 виділено з кримінального провадження №0001357.

20.05.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000964 зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваної у розшук.

23.10.2024 досудове розслідування у кримінальному №0000964 провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .

23.10.2024 місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 встановлено на території м. Київ, яку о 10.18 год. на підставі ухвали від 14.05.2024 Печерського районного суду м. Києва про обрання відносно останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (без участі підозрюваної ОСОБА_4 ) у порядку ч. 6 ст. 193 і ст. 191 КПК України затримано працівниками Департаменту стратегічних розслідувань, якими здійснювався розшук підозрюваної ОСОБА_4 за дорученням слідчого.

23.10.2024 у період часу з 13.45 год. по 13.59 год., за участю адвоката ОСОБА_8 , складено протокол затримання ОСОБА_4 , під час чого було проведено особистий обшук підозрюваної ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Apple Iphone 8 Plus», імеі: НОМЕР_1 , у фіолетовому силіконовому чохлі, з сім картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «ZTE Blade V40 Vita», моделі «ZTE 8045», імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 . Вказані речі упаковано до сейф пакету СУ НПУ PSP1006398.

23.10.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні вилученого майна.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке є предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, яке було вилучено під час проведення особистого обшуку в ході затримання в порядку ст. 191 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (№757/21649/24-к) у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на :

- мобільний телефон «Apple Iphone 8 Plus», імеі: НОМЕР_1 , у фіолетовому силіконовому чохлі, з сім картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «ZTE Blade V40 Vita», моделі «ZTE 8045», імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1