Справа 688/1272/25
№ 1-кс/688/652/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000182 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 05 березня 2025 року по 15 березня 2025 року невстановлена особа за допомогою месенджеру «Viber» із номером телефону НОМЕР_1 вела листування із ОСОБА_5 , 2003 року народження, жителько м. Шепетівка, під приводом надання послуг із зняття порчі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 32 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала чотирма платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , а також під час надання вказаних послуг ОСОБА_5 надала невстановленій особі належні їй ювелірні вироби, з домовленістю в їх поверненні останній після зняття порчі, вартістю близько 50 000 грн, які було відправлено заявницею 07 березня 2025 та 10 березня 2025 року з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Шепетівка, Хмельницької області до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 .

20 березня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05 березня 2025 року у вечірню пору доби переглядаючи стрічку в мережі «Тікток» натрапила на прямий ефір невстановленої жінки, яка здійснювала гадання на воскових свічках, потерпілу це зацікавило та вона вирішила запитати щодо свого майбутнього життя, на що в прямому ефірі невстановлена невідома жінка повідомила, що по свічках видно, що в потерпілої не все добре в житті та їй потрібно написати в особисті на «Вайбер» з номером НОМЕР_1 . 05 березня 2025 року о 23.01 годині ОСОБА_5 написала для ворожки на вищевказаний номер та вказала питання, яке її турбує. В свою чергу, невстановлена жінка на ім`я ОСОБА_7 вказала, щоб потерпіла скинула своє фото та датку народження та здійснила переказ коштів по своїй можливості, що потерпіла і зробила. В подальшому, ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомила для потерпілої, що останній для зняття всіх заговорів потрібно надіслати через ТТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своє золото. На дану пропозицію потерпіла погодилась та 07 березня 2025 року надіслала частину ювелірних виробів з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Шепетівка, Хмельницької області до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Коли невстановлена особа отримала ювелірні вироби від потерпілою, то повідомила, що на золоті багато «нечистого» та потрібно відправити все золото, яке є у потерпілої. Потерпіла 10 березня 2025 року надіслала все своє золото з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Шепетівка, Хмельницької області до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . 13 березня 2025 року невстановлена жінка повідомила, що потрібно перерахувати кошти на матеріали та на віск, за допомогою якого вона буде знімати «порчу» з золота та з потерпілої.

13 березня 2025 року о 13:28 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 14 000 гривень на картку НОМЕР_3 .

14 березня 2025 року під час спілкування із невстановленою жінкою, остання повідомила, що потрібно ще кошти на матеріал, а сам на колбу, в якій буде ОСОБА_7 тримати золото, щоб зняти всі заговори з потерпілої, на що потерпіла погодилась.

14 березня 2025 року о 17:31 годині здійснила переказ коштів в сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_3 .

14 березня 2025 року о 18:06 годині здійснила переказ коштів в сумі 4000 гривень на картку НОМЕР_3 .

15 березня 2025 року для потерпілої написала ОСОБА_7 та повідомила, що потрібно ще 14 000 гривень для ще одної колби, на що потерпіла погодилась.

15 березня 2025 року о 16:05 годині здійснила переказ коштів в сумі 6500 гривень на картку НОМЕР_3 .

15 березня 2025 року о 16:41 годині здійснила переказ коштів в сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_3 .

В подальшому, потерпіла намагалась зв`язатися із ОСОБА_7 , проте декілька днів остання на зв`язок не виходила, проте через деякий час повідомила, що все золото ОСОБА_7 поклала в колби до храму в таємну печеру на 33 дня. Проте, коли ОСОБА_7 припинила виходити на зв`язок, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 05 березня 2025 року по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000182 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 05 березня 2025 року по 01 квітня 2025 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_3 , які мали місце з 05 березня 2025 року по 01 квітня 2025 року з використанням банкоматів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 05 березня 2025 року по 01 квітня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 05 березня 2025 року по 01 квітня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24