Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1587/24
У Х В А Л А

06 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 31.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо місцезнаходження банкомату, в якому було виконано зняття грошових коштів у розмірі 10919,34 грн. від 12:11 год. 30.07.2024 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1, в короткому описі вказано, що БАНКОМАТ 6698856, 50.В KHMELNYTSKOGO ST A 10, із зазначенням усіх транзакцій, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, повної адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття грошових коштів та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 30.07.2024 року о 12:11 год. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_9 в сумі 10919 грн. 34 коп.

За даним фактом 31.07.2024 року до ЄРДР за № 0001118 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 30.07.2024 знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 12:11 год. їй на мобільний телефон з мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4» надійшло повідомлення, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка є кредитною були зняті грошові кошти в розмірі 10919,34 гривень з урахуванням комісії. В повідомленні було сказано, що грошові кошти були зняті в банкоматі 6698856 , 50.В KHMELNYTSKOGO ST. Вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та повідомила про списання грошових коштів з її банківської картки, після чого вони заблокували банківську картку № НОМЕР_3 та порекомендували звернутися до поліції. Хто міг зняти грошові кошти з банківської картки ОСОБА_9 не знає. Нікому відомості своєї банківської картки вона не передавала. Ні на які посилання не переходила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_9 надала слідчому виписку по її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт зняття грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 10919,34 грн. від 12:11 год. 30.07.2024 в банкоматі 6698856, 50.В KHMELNYTSKOGO ST.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчим вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 29.07.2024 по 31.07.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було виконано зняття грошових коштів у розмірі 10919,34 грн. від 12:11 год. 30.07.2024 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1, в короткому описі вказано, що БАНКОМАТ 6698856 , 50.В KHMELNYTSKOGO ST A 10.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо місцезнаходження банкомату, в якому було виконано зняття грошових коштів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо місцезнаходження банкомату, в якому було виконано зняття грошових коштів у розмірі 10919,34 грн. від 12:11 год. 30.07.2024 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1, в короткому описі вказано, що БАНКОМАТ 6698856, 50.В KHMELNYTSKOGO ST A 10, із зазначенням усіх транзакцій, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, повної адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття грошових коштів та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 25 січня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1