Справа № 750/1687/25
Провадження № 1-кс/750/529/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001362 від 07.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001362 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 06.12.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу вчинення стосовно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, а саме: 05.12.2024 ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_7 з приводу отримання в борг 5000 гривень, які заявниця перерахувала на карту НОМЕР_2 , яку їй скинула ОСОБА_7 . Пізніше виявилось, що аккаунт її колеги зламали і ніяких коштів вона не просила. Під час допиту встановлено, що грошові кошти в розмірі 5000 гривень потерпілою ОСОБА_5 перераховано 05.12.2024 о 19 год. 14 хв. на банківську картку НОМЕР_2 . також зазначено, що 14.01.2025 надано запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано відповідь; оглянувши надану інформацію, встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , і на його рахунок НОМЕР_2 05.12.2024 о 19 год. 10 хв. зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень; після чого з зазначеного рахунку о 19 год. 11 хв. здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 4999 гривень на картку НОМЕР_1 .

До клопотання додано копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копію запиту в порядку ст. 93 КПК України заступника начальника ГУНП в Чернігівській області до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , посилаючись на отриману оперативним шляхом інформацію, а також додано відповідь банку щодо надання інформації про рух коштів по зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Посилання дізнавача у клопотанні про отримання відомостей про банківську таємницю на запит керівника правоохоронного органу є невірним, оскільки відповідна посадова особа не уповноважені на збирання доказів у цьому кримінальному провадженні. Інформація про розкриття банківської таємниці на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не може бути використана як доказ у кримінальному провадженні через порушення ст.ст. 162, 163 КПК України.

Отже, до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, що містить банківську таємницю; доданими процесуальними документами не доведено причетність до вчиненого кримінального правопорушення вказаної у клопотанні особи, доступ до банківської таємниці якої просить надати дізнавач; а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001362 від 07.12.2024, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1