Справа № 372/981/24
Провадження 1-кс-135/25
ухвала

Іменем України

10 лютого 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2024 до ЧЧ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.02.2024 знаходячись за своїм місцем проживанням за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 18 год. 06 хв. по 18 год. 30 хв. невідома особа, без відома заявника та згоди заволоділа грошовими коштами з банківської картки Приват банк № НОМЕР_1 , у сумі 129 000 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що 09.02.2024 близько 18 год. 40 хв. перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , зайшов з власного мобiльного пристрою в мобільний додаток « Приват 24 », та виявив списання грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 .

Списання грошових коштів відбулося 09.02.2024 року в період часу з 18 год. 06 хв. по 18 год. 30 хв. декількома транзакціями на загальну суму 129 000 гривень.

Потерпілий зазначив, що ніяких переказів він не робив, нічого напередодні не купував та ніяких операцій не підтверджував. Також потерпілий нікому не надавав даних власної банківської картки та власних особистих даних. Банківська картка та мобільний телефон завжди знаходились при собі. Вказані перекази коштів було здійснено невідомою особою, без вiдома та згоди потерпілого.

Після цього, через мобiльний додаток « Приват 24 » потерпілий одразу звернувся на гарячу лінію " Приват Банк ", де оператор повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , дiйсно були здійсненi перекази коштів.

Згідно виписки з « Приватбанку », кошти з його банківської картки були перераховані на картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 має відкриту картку/рахунок у АТ КБ « Приват Банк »: № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ КБ « Приват Банк » - ОСОБА_4 (картка/рахунок № НОМЕР_1 ), інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаної особи, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. 09.02.2024 по 20 год. 00 хв. 09.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д , містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ПриватБанк » , що розташований за адресою м. Київ , вул. Грушевського, 1Д - надати доступ до персональних даних особи, старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_4 , а саме виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 12 год. 00 хв. 09.02.2024 по 20 год. 00 хв. 09.02.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1