Справа №712/3273/25
Провадження №1-кс/712/1328/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Черкаській області про те, що отримано інформацію стосовно ОСОБА_5 , який займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах.

В ході виконання доручення було встановлено, що 13.12.2024 0 18:59 за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було зупинено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_2 , який отримав посилку в поштоматі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № АДРЕСА_3 , зі слів останнього, У коробці знаходиться наркотична речовина "Канабіс", вагою близько 2 грам, У ході проведення оперативно-пошукових заходів, було встановлено, що посилку з особливо небезпечною психотропною речовиною «канабіс» було відправлено об 17 год. 42 хв. 12.12.2024 3 поштомату " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправником зі зміненими анкетними даними, та який використовував для відправки номер телефону НОМЕР_2 .

Отримавши, відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що відправник з номеру телефону НОМЕР_2 о6 17 год. 42 хв. 12.12.2024 створив електронну ТТН в поштоматі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , потім дане відправлення було переадресоване в м. Золотоноша, Поштомат " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 : АДРЕСА_1 (магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 " стандарт). Також було встановлено, що 3 14.11.2024 по 19.12.2024 з номер телефону НОМЕР_2 який використовувався для активації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 385 електронних товарно транспортних накладних в різних поштоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Черкаси де адреса відправника і адреса отримувача повністю збігається, оголошена вартість завжди мінімальна в описі відправлення чай або солодощі. В деяких випадках змінювався отримувач і ТТН переадресовувалася в інше місто.

Зокрема, в період часу з 12.03.2025-13.03.2025 близько 07 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , у поштоматі № НОМЕР_4 за грошові кошти в сумі 635 гривень, гр. ОСОБА_7 , здійснюючи свій злочинний намір з метою власного матеріального збагачення, незаконно збув зелену речовину рослинного походження ОСОБА_8 особі із зміненими анкетними даними в ході проведення оперативних заходів. В подальшому придбаний поліетиленовий пакетик із речовиною ОСОБА_8 , особа із зміненими анкетними даними в ході проведення оперативних заходів, видала працівникам поліції.

Крім цього, встановлено що, гр. ОСОБА_7 , шляхом маскування своєї злочинної діяльності, отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку НОМЕР_5 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать квитанції.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2025 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати дізнавач є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), зокрема:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2025 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 10 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2025 року із зазначенням адреси розташування банкомату;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 10 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2025 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 10 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), НОМЕР_5 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1