Справа № 161/823/25
Провадження № 1-кс/161/372/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

16 січня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2025 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк»; на майно, яке належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк»; на майно, яке належить ТОВ «ЛП Інвест Буд» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 45607908), з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження вищевказаним майном, а саме на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк».

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, за фактом набуття Підгайцівським сільським головою ОСОБА_7 активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а тому з метою забезпечення спеціальної конфіскації, звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене та те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні умисного корисливого корупційного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників ТОВ «Інвест Буд», з метою забезпечення арешту такого майна.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен, зокрема подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст.107, ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом набуття Підгайцівським сільським головою ОСОБА_7 активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з 23.12.2018 перебуває на посаді голови Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, а тому відповідно до вимог підпункту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закону) являється особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, ОСОБА_7 , будучи головою Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набув активів у вигляді об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму 54970882,30 гривень.

При цьому, право власності на набуті активи оформлено, як безпосередньо на нього та його дружину - ОСОБА_8 , так і за його дорученням на інших фізичних осіб, які пов`язані з ОСОБА_7 родинними зв`язками, серед яких дочка - ОСОБА_5 , сестра дружини - ОСОБА_9 , внучка ОСОБА_10 , дочка ОСОБА_6 , зять ОСОБА_11 , та юридичну особу ТОВ «ЛП Інвест Буд», власником та директором якої є дочка ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_7 та іншими особами за його дорученням в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набуто наступні активи, а саме:

1) 18.02.2020 придбано квартиру, площею 62,1 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 570144 гривень, яку оформлено на ОСОБА_9 ;

2) 10.06.2020 придбано торгово-офісний заклад, площею 75 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 750000 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

3) 10.06.2020 придбано квартиру, площею 67,7 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 473915 гривень, яку оформлено на ОСОБА_8 ;

4) 13.08.2020 придбано нежитлове приміщення торгово-офісного призначення, площею 58,1 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 348600 гривень, яке оформлено на ОСОБА_9 ;

5) 13.08.2020 придбано нежитлове приміщення торгово-офісного призначення, площею 79,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 478800 гривень, яке оформлено на ОСОБА_9 ;

6) 01.10.2020 придбано транспортний засіб марки «Lexus LX 450D», 2019 р.в., вартістю 2287690,74 гривень, який оформлено на ОСОБА_5 ;

7) 02.10.2020 придбано торговий заклад, площею 56 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 279263 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

8) 08.10.2020 придбано торговий заклад, площею 60 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 360508 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

9) 23.10.2020 придбано торгово-офісне приміщення, площею 85 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 597211 гривень, яке оформлено на ОСОБА_9 ;

10) 27.10.2020 придбано торговий заклад, площею 54,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 493713 гривень, який оформлено на ОСОБА_9 ;

11) 11.11.2020 придбано транспортний засіб марки «Toyota Camry», 2020 р.в., вартістю 799240 гривень, який оформлено на ОСОБА_5 ;

12) 20.01.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota RAV4», 2020 р.в., вартістю 736529 гривень, який оформлено на ОСОБА_5 ;

13) 09.02.2021 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 238,1 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 960000 гривень, яку оформлено на ОСОБА_7 ;

14) 09.02.2021 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 265 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 1060000 гривень, яку оформлено на ОСОБА_7 ;

15) 12.03.2021 зареєстровано магазин, площею 80,9 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , що виник внаслідок реконструкції квартири вартістю 170000 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

16) 16.03.2021 зареєстровано торгово-офісного приміщення, площею 85 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , що виникло внаслідок реконструкції вартістю 157300 гривень, який оформлено на ОСОБА_9 ;

17) 03.04.2021 придбано напівпричіп марки «Gras GS 24», 2008 р.в., вартістю 125520 гривень, який оформлено на ОСОБА_10 ;

18) 20.05.2021 зареєстровано житловий будинок, площею 27,7 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що виник внаслідок нового будівництва вартістю 309000 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

19) 22.06.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser Prado», 2021 р.в., вартістю 1228000 гривень, який оформлено на ОСОБА_5 ;

20) 04.09.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser 200», 2018 р.в., вартістю 2446022 гривень, який оформлено на ОСОБА_11 ;

21) 17.09.2021 придбано квартиру, площею 55,9 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю 793780 гривень, яку оформлено на ОСОБА_10 ;

22) 22.10.2021 придбано нежитлове приміщення - торговий заклад, площею 60 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , вартістю 402000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_5 ;

23) 20.11.2021 придбано транспортний засіб марки «Toyota Highlander Hybrid», 2021 р.в., вартістю 1481398 гривень, який оформлено на ОСОБА_5 ;

24) 29.12.2021 придбано нежитлове приміщення - торговий заклад, площею 53 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , вартістю 410000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_5 ;

25) 22.07.2022 зареєстровано квартиру, площею 152,8 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , та квартиру, площею 111,3 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , що виникли внаслідок реконструкції адмінбудівлі, загальною вартістю 2021060 гривень, яку оформлено на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відповідно;

26) 17.09.2022 придбано земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:8114, площею 0,4776 га, вартістю 34700 гривень, яку оформлено на ОСОБА_8 ;

27) 06.10.2022 придбано квартиру, площею 40,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , вартістю 997408,56 гривень, яку оформлено на ОСОБА_6 ;

28) 30.12.2022 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 288,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 3531600 гривень, яку оформлено на ОСОБА_7 ;

29) 30.12.2022 зареєстровано нежитлову будівлю, площею 219,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , що виникла внаслідок нового будівництва вартістю 2642400 гривень, яку оформлено на ОСОБА_7 ;

30) 20.01.2023 придбано земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:8670, площею 0,1045 га, вартістю 12000 гривень, яку оформлено на ОСОБА_10 ;

31) 20.01.2023 набуто торгово-офісне приміщення, площею 44,4 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , вартістю 68000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_10 ;

32) 26.01.2023 придбано транспортний засіб марки «Volkswagen ID.4», 2022 р.в., вартістю 1300000 гривень, який оформлено на ОСОБА_5 ;

33) 08.02.2023 набуто нежитлове приміщення, площею 45,5 м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , вартістю 70000 гривень, яке оформлено на ОСОБА_10 ;

34) 25.05.2023 придбано транспортний засіб марки «Byd Tang», 2022 р.в., вартістю 2 360 000 гривень, який оформлено на ОСОБА_6 ;

35) 15.08.2023 придбано автогрейдер марки «ГС-14.02», 2002 р.в., вартістю 48600 гривень, який оформлено на ОСОБА_8 ;

36) 11.11.2023 придбано транспортний засіб марки «Opel Combo», 2005 р.в., вартістю 66000 гривень, який оформлено на ОСОБА_10 ;

37) 11.11.2023 придбано транспортний засіб марки «Renault Kangoo», 2016 р.в., вартістю 97200 гривень, який оформлено на ОСОБА_10 ;

38) 28.02.2024 зареєстровано станцію технічного обслуговування автомобілів, площею 1 200,8 м. кв., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Струмівка, вул. Богуна Івана, буд. 1А, що виникло внаслідок нового будівництва вартістю 14479200 гривень, яке оформлено на ОСОБА_8 ;

39) 21.07.2024 зареєстровано торговий заклад, площею 55,6 м. кв., що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, буд. 2, що виник внаслідок реконструкції вартістю 205300 гривень, яке оформлено на ОСОБА_8 ;

40) 31.07.2024 придбано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», 2023 р.в., вартістю 3430080 гривень, яке оформлено на ТОВ «ЛП Інвест Буд»;

41) 22.08.2024 зареєстровано нежитлову будівлю громадського призначення, площею 433,6 м. кв., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Струмівка, вул. Богуна Івана, буд. 1Б, що виникло внаслідок нового будівництва вартістю 5888700 гривень, яке оформлено на ОСОБА_8 .

Всього, в період 2020-2024 років ОСОБА_7 набуто активів у вигляді об`єктів нерухомого майна і транспортних засобів на загальну суму 54970882,30 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_7 , 13.03.2020 подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік. Під час заповнення декларації ОСОБА_7 вніс до відповідних розділів інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , як членів сім`ї суб`єкта декларування, об`єкти нерухомості, об`єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, транспортні засоби, доходи, у тому числі, подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування та фінансові зобов`язання.

В розділі 12 «Грошові активи» декларації ОСОБА_7 зазначив, як свої особисті заощадження 17000 Євро (в перерахунку за курсом Національного Банку України становило 493918 гривень) та 112314 гривень (розміщені на банківських рахунках АТ «КБ Приватбанк»), а також як особисті заощадження дружини ОСОБА_8 30000 доларів США (в перерахунку за курсом Національного Банку України становило 775740 гривень), 600000 гривень, а всього грошових коштів на загальну суму 1981972 гривні. Будь-які інші грошові активи ОСОБА_7 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, не вказав.

Відповідно до примітки 4 статті 368-5 КК України та пунктів 7, 8 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема:

- нематеріальні активи, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, у тому числі об`єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти;

- отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи.

Так, ОСОБА_7 , упродовж 2020-2024 років отримав доходів на загальну суму 4775394,55 гривень, з яких утримано податків на суму 811381,62 гривень (прибуток складає 3964012,93 гривень), ОСОБА_8 упродовж 2020-2024 років отримала доходів на загальну суму 6785340,24 гривень, з яких утримано податків на суму 367746,44 гривень (прибуток складає 6417593,80 гривень), ОСОБА_5 упродовж 2020-2024 років отримала доходів на загальну суму 1014279,27 гривень, з яких утримано податків на суму 9348,65 гривень (прибуток складає 1004930,62 гривень).

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 упродовж 2020-2024 років мали законних доходів на загальну суму 11386537,35 гривень, а з урахуванням задекларованих грошових коштів 13368509,35 гривень

В той же час, інші особи також не мали достатніх законних доходів для набуття активів, так як ОСОБА_9 упродовж 2001 - 2021 років отримала доходів на загальну суму 900500,39 гривень, з яких утримано податків на суму 55840,55 гривень (прибуток складає 844659,84 гривень), ОСОБА_6 упродовж 2001 - 2024 років отримала доходів на загальну суму 1495071,83 гривень, з яких утримано податків на суму 114920,86 гривень (прибуток складає 1380 150,97 гривень), ОСОБА_11 упродовж 2001 - 2022 років отримав доходів на загальну суму 520819,14 гривень, з яких утримано податків на суму 82978,29 гривень (прибуток складає 437891,69 гривень), ОСОБА_10 упродовж 2017 - 2023 років отримала доходів на загальну суму 711181,72 гривень, з яких утримано податків на суму 16997,02 гривень (прибуток складає 694184,70 гривень), ОСОБА_12 упродовж 2022 - 2023 років отримала доходів на загальну суму 24226,44 гривень, а всього на загальну суму 3381113,64 гривень.

Враховуючи вищенаведене, ОСОБА_7 та його близькими родичами отримано законних доходів на загальну суму 16749622,99 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи головою Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в період з 18.02.2020 по 22.08.2024 набув активів у вигляді об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму 54970882,30 гривень, вартість яких на 38221259,31 гривень перевищує його законні доходи, тобто більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв`язку з цим, 20.12.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 здійснювала свою діяльність як фізична особа-підприємець в період з 24.02.2017 до 19.07.2024, ОСОБА_5 починаючи з 13.03.2024 по даний час, ОСОБА_6 починаючи з 14.05.2024 по даний час. Крім того, ОСОБА_8 являлась з 27.03.2024 по 27.08.2024 засновником та керівником ТОВ «ЛП ІНВЕСТ БУД» (), ОСОБА_5 являється з 27.08.2024 по даний час засновником та керівником ТОВ «ЛП ІНВЕСТ БУД».

З метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_8 відкрито в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок НОМЕР_6 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_7 (рахунок закрито 24.10.2024), ОСОБА_5 відкрито в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок НОМЕР_2 до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 відкрито в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок НОМЕР_4 до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_9 .

Крім того, ОСОБА_8 , як директором ТОВ «ЛП Інвест Буд» відкрито в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок НОМЕР_5 до якого закріплено банківські картки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» період з 01.05.2024 по 11.12.2024 ОСОБА_7 неодноразово здійснював операції щодо видачі готівки через банкомати з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «ЛП Інвест Буд», на які надходили грошові кошти від фізичних та юридичних осіб, які орендували та орендують на даний час земельні ділянки та об`єкти нерухомості, які є безпосередніми активами, що отримані ним внаслідок незаконного збагачення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави (п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 96-2 КК України у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині 1 цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що гроші перераховані на відповідні банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Інвест Буд» є доходами від надання в оренду набутих підозрюваним ОСОБА_7 активів, які значно перевищують його законні доходи, тобто останні відповідають критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, а тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково, та накласти арешт на вищевказані грошові кошти із забороною ними розпоряджатися, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, заробітної плати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ); на грошові кошти, що розміщені на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «ЛП Інвест Буд» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 45607908), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які вподальшому можуть надходити на дані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, заробітної плати.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1