Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2771/23
Провадження № 1-кс/930/30/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000186 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000186 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 09.08.2022 до ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Катюжанка, Вишгородського району Київської області про те, що невідома особа, під вигаданим іменем в соціальній мережі «Instagram», обманним шляхом зняла з його банківської карти грошові кошти в сумі 89000 грн.

Відомості про дану подію 10.08.2022 внесено до ЄРДР за № 0000186 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні № 1 АТ «Комінбанк», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 23, м. Вінниця, а саме: інформації по руху коштів у сумі

89000 грн. з карти 250647, 09.08.2022 через термінали Е5710080, S5710068 та Е5710074 із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента:

?Дата транзакції: 2022-08-09 22:20:21; сума: 10000 грн.; термінал: Е5710080; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: FINANCING, Kyiv.

?Дата транзакції: 2022-08-09 22:22:21; сума: 30000 грн.; термінал: Е5710080; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: FINANCING, Kyiv.

?Дата транзакції: 2022-08-09 22:25:00; сума: 29000 грн.; термінал: S5710068; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: MDPAY PREDSLAVENSKAYA 28, Kyiv UA.

?Дата транзакції: 2022-08-09 22:27:38; сума: 10000 грн.; термінал: S5710068; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: MDPAY PREDSLAVENSKAYA 28, Kyiv UA.

Дата транзакції: 2022-08-09 22:19:06; сума: 10000 грн.; термінал: Е5710074; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: MDPAY PREDSLAVENSKAYA 28, Kyiv UA.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про рух коштів через термінали Е5710080, S5710068 та Е5710074, що належить АТ «Комінбанк» неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суд-дею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінально-го провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зна-чення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охо-ронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надан-ня тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона криміналь-ного провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до ре-чей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі ре-чей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «КОМІНБАНК».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «КОМІНБАНК», що розташований за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, м. Київ, а також виїмки у відділенні № 1 АТ «КОМІНБАНК», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 23, м. Вінниця Вінницької області.

Керуючись ст.ст.36,40-1,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» (АТ «Комінбанк»), що розташований за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформації по руху коштів з карти 250647:

-Дата транзакції: 2022-08-09 22:20:21; сума: 10000 грн.; термінал: Е5710080; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: FINANCING, Kyiv.

-Дата транзакції: 2022-08-09 22:22:21; сума: 30000 грн.; термінал: Е5710080; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: FINANCING, Kyiv.

-Дата транзакції: 2022-08-09 22:25:00; сума: 29000 грн.; термінал: S5710068; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: MDPAY PREDSLAVENSKAYA 28, Kyiv UA.

-Дата транзакції: 2022-08-09 22:27:38; сума: 10000 грн.; термінал: S5710068; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: MDPAY PREDSLAVENSKAYA 28, Kyiv UA.

-Дата транзакції: 2022-08-09 22:19:06; сума: 10000 грн.; термінал: Е5710074; найменування еквайрингу: JOINT-STOCK BANK UKRGASBANK; опис транзакції: MDPAY PREDSLAVENSKAYA 28, Kyiv UA;

через термінали Е5710080, S5710068 та Е5710074 із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента з можливістю провести виїмку у Вінницькому відділені № 1 АТ «КОМІНБАНК», що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 23, м. Вінниця, 21018;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_6 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , вищевказаної інформації;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ "КОМІНБАНК" розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1