Номер провадження 1-кс/754/119/25
Справа № 754/186/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003226 від 13.12.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 09.01.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003226 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, 10.12.2024 року приблизно о 10 год. 30 хв. ОСОБА_5 знайшов у соціальній мережі "Фейсбук" посилання про отримання грошової допомоги, перейшовши за посиланням останній ввів дані своєї банківської картки та надалі невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ). що належить ОСОБА_5 на загальну суму 17579 гривень 00 копійок, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.11.2024 по 10.12.2024, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну суму 17579 гривень 00 копійок.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком БМБ-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б. дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток: інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Інші учасники в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0003226 від 13.12.2024 слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по 00 год. 00 хв. 11.12.2024.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по 00 год. 00 хв. 11.12.2024.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщеня) користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по 00 год. 00 хв. 11.12.2024;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 по 00 год. 00 хв. 11.12.2024 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8