Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1856/25
Провадження № 1-кс/644/241/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2025 р м.Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000533 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено,що СД ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 16.12.2024 близько 10:00 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 , де їй на мобільний телефон НОМЕР_1 через додаток у месенджері «Телеграм» подзвонила сестра на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходилась у цей час в Німеччині, попросила допомогти оплатити за доставку речей, з Німеччині до Польщі, та перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 суму у розмірі 4000 гривень. В 10:02 потерпіла ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у розмірі 4000 гривень ім`я ОСОБА_7 . Надалі потерпіла ОСОБА_5 , скинула квитанцію у месенджері «Телеграм» про оплату своїй сестрі ОСОБА_8 . 17.12.2024 о 17:18 потерпілій ОСОБА_5 , написала смс у месенджері «Телеграм» її сестра ОСОБА_8 , яка повідомила про те що з каналу з нікнеймом « ОСОБА_9 » речі не перевезені, та канал її заблокував, на зв`язок ніхто не виходив. Потерпіла ОСОБА_5 одразу зателефонувала до поліції з приводу шахрайських дій стосовно неї.

06.01.2025 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Харкова було винесено ухвалу по справі № 644/11505/25 про надання тимчасового доступу до речей та документі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до карти НОМЕР_2 встановлено, що власником картки є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . 16.12.2024 з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 о 10:06:02 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_4 та відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1045 гривень з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_4 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, дізнавач зазначив, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно клопотання, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000533 від 18.12.2024, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, що входять до складу групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000533 від 18.12.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000533 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000533 від 18.12.2024, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, що входять до складу групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.12.2024 по 11.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.12.2024 по 11.03.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 10 травня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/1856/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1