Справа № 953/3571/24
н/п 1-кс/953/137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000209 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000209 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.04.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 в період з 10.04.2024 по теперішній час.

Також дізнавач у своєму клопотанні просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку.

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, а також із тим, що внаслідок забезпечення присутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання дізнавач просила провести без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться речі та документи, зазначені в клопотанні.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України з обставин того, що 10.04.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.04.2024 отримала повідомлення у застосунку "WhatsApp" від знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти. У ході чого заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 13000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано заявника, в якості потерпілого, яка повідомила, що 10.04.2024 вона перебувала вдома разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . Так, о 17:05 на номер телефону ОСОБА_4 надійшло повідомлення з застосунку «WhatsApp» ( НОМЕР_7 ) від її знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_8 . У повідомленні знайома попросила позичити гроші в сумі 12000 гривень, на що потерпіла відповіла, що має вищевказану суму. Після чого, ОСОБА_5 надіслала їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , куди потерпіла переказала грошові кошти в сумі 12000 гривень. Після чого ОСОБА_5 знову написала повідомлення з проханням позичити ще 1000 гривень, потерпіла погодилася та знову переказала вказану суму. Через деякий час, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати знайомій та запитати, чи все в неї добре. Під час розмови було встановлено, що позичати грошові кошти ОСОБА_5 не просила і повідомлення не надсилала.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_4 , які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , були в подальшому перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме до документів, зазначених у клопотанні. Отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку. Іншим способом отримати та довести зазначені обставини не можливо.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

- реєстр-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.04.2024 по 17.01.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 в період з 10.04.2024 по 17.01.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000209 від 11.04.2024, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до:

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, дізнавачем у клопотанні не зазначено де перебуває інформація за вказаною банківською карткою, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя відмовляє також й у частині клопотання, в якій дізнавач просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію, яка має банківську таємницю, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.04.2024 по 17.01.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська картка № НОМЕР_3 ;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 в період з 10.04.2024 по 17.01.2025.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 17.03.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1