печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7711/25-к
пр. № 1-кс-8841/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 23.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 29.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір №3 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - Договір № 3) на загальну суму 6 237 543, 65 грн.

25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 3 від 29.08.2022, відповідно до якої ціну договору зменшено на 2 765 613, 00 грн, та ціна договору становить 3 471 930, 65 грн, в тому числі ПДВ 578 655, 11 грн ( п.п. 1.1., 1.2 Додаткової угоди №2).

Крім цього, 20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 3 до Договору підряду № 3 від 29.08.2022, згідно з якою ціну зменшено на 700 875, 57 грн, та ціна становить 2 771 055, 08 грн, в тому числі ПДВ 461 842, 11 грн ( п. п. 1.1., 1.2 Додаткової угоди №3).

Одночасно з цим, у невстановлених на цей час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник умисел на заволодіння коштами державного бюджету, що виділені на виконання умов Договору №3 від 29.08.2022, шляхом завищення якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт.

З метою реалізації свого спільного злочинного наміру, при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи в місті Умань, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, у точно не встановлений час, але не пізніше 12.09.2022 невстановлені слідством особи з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонували фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , (далі - ФОП ОСОБА_5 ), який відповідно до сертифікату інженера з технічного нагляду серії НОМЕР_10, виданого 30.04.2021 Всеукраїнською громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уповноважений здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення в якості пособника, роль якого полягатиме в приховуванні завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами та підписання актів виконаних робіт в яких міститись недостовірні відомості щодо них ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи із корисливих спонукань погодився на вказану пропозицію, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленим на цей час службовими особами з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до моменту його вчинення.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, як пособник, за попередньою змовою групою осіб, за вищенаведених обставин, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами по об?єкту "Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 ", в порушення вимог п. 4.2 Договору № 09-22, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. п. 2, 3, 5, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, а також шляхом підписання актів виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких містились недостовірні відомості щодо якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, тобто шляхом складення засобів вчинення кримінального правопорушення, сприяв вчиненню невстановленими на цей час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення - заволодіння з використанням службового становища бюджетними грошовими коштами в сумі 401 006, 73 грн, що більше ніж у 250 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 401 006, 73 гривні.

01.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , який міститься у матеріалах клопотання вбачається, що надання слідчому необхідних документів можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які стосуються здійснення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , та перелік яких, зазначений у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000064, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_18 ,слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-Відомостей про те, яке було функціональне призначення будівель за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 24.08.1991 до 17.02.2025 року;

-Копію розпорядження міського голови м. Умань від 19.02.2016 № 16-Р «Про перейменування вулиць та провулків міста Умань;

-Копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реорганізації, створення, припинення суб`єктів міської комунальної власності, в яких на балансі перебували будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.1997 по 17.02.2025;

-Копії реєстраційних справ суб`єктів міської комунальної власності, в яких на балансі перебували будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.1997 по 17.02.2025 у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-Копії реєстраційних справ суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-Копії документів якими підтверджується функціональне призначення будівель за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі належним чином завірені копії рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі на баланс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » майна розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ;»; щодо передачі на баланс комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) майна розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ;щодо передачі на баланс ІНФОРМАЦІЯ_13 майна розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо передачі на баланс комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » майна розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо передачі на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 майна розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками (ініціативні листи, звернення, доповідні записки, погодження рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідними службовими особами, акти приймання передачі майна, рішення ліквідаційних комісій);

-Відомостей про реквізити (назва документу, дата підписання) документів, з наданням їх копій, які складались про необхідність передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 в оперативне управління майна за адресою: АДРЕСА_1 (пояснювальні записки, резолюції, договори, листи, протоколи, тощо);

-Копії всіх документів за період часу з 24.08.1991 по 27.11.2024 про передачу майна за адресою: АДРЕСА_1 в оперативне управління (користування); про зміну балансоутримувачів за період часу з 24.08.1991 по 27.11.2024;

-Копії актів контролюючих органів предметом дослідження в яких було майно розміщене за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-Копії рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання № 11-27/8 від 26.11.2021; № 7-39/8 від 28.07.2022;

-Копії рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 4.13-35/6 від 20.03.2013;

-Відомостей про те, що саме знаходилось у приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1 (які були предметами виконання договорів № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022) з 24.08.1991 до 29.08.2022 року, у тому числі копії актів обстежень приміщень, рішення ліквідаційних комісій, протоколи засідань робочих груп відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 17.02.2025, рішення сесій міської ради, що стосувались використання будівель за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Відомостей про те, чи здійснювалась заміна функціонального призначення будівель за адресою: АДРЕСА_1 де відбувалось виконання договорів № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022 у зв`язку з тим, що будівлі за вказаною адресою мають медичне призначення та не були призначені для проживання осіб. Якщо така заміна здійснювалась, то необхідно повідомити за чиєю вказівкою, розпорядженням та надати копії вказаних документів;

-Копії листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_14 за період часу з 01.01.2022 по 17.02.2025 стосовно майна за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі щодо проведення капітального ремонту приміщень;

-Копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 , наказів про призначення (звільнення), посадової інструкції ОСОБА_20 ;

-Копії положення про юридичний відділ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,наказів про призначення (звільнення), посадової інструкції ОСОБА_21 ;

-Копії положення про відділ землевпорядкування та комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_15 , наказів про призначення (звільнення), посадової інструкції ОСОБА_22 ;

-Копії положення про постійну комісію з питань комунальної власності, містобудування, архітектури, земельних відносин, підприємництва, реклами, туризму, повернення громаді незаконно відчужених об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , повноважень всіх її членів за період часу з 01.01.2022 по 17.02.2025, наказів про призначення (звільнення), посадової інструкції ОСОБА_23 ;

-Копії наказів про призначення (звільнення), посадової інструкції ОСОБА_24 ;

-Відомостей про те, хто саме зі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідних її підрозділів у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_15 , постійної комісії з питань комунальної власності, містобудування, архітектури, земельних відносин, підприємництва, реклами, туризму, повернення громаді незаконно відчужених об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_16 координував здійснення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Відомостей про те, якими нормативними документами, у тому числі постановами, наказами, інструкціями, рішеннями, розпорядженнями, вказівками в період часу з 01.01.2022 по 16.12.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_17 , у тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_4 визначався порядок проведення Капітального ремонту з наданням їх копій;

-Відомостей про те якими нормативними документами в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_17 , у тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_2 визначався порядок проведення Реконструкції будівель;

-Відомостей та копій відповідних документів якими визначався в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 порядок дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 при необхідності проведення Реконструкції будівель;

-Відомостей та копій відповідних документів про те що ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомляло ІНФОРМАЦІЯ_18 про власну некомпетентність (відсутність спеціальних знань) при підготовці документів (договорів) та організації будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Відомостей та копії відповідних документів якими підтверджується той факт, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 05.08.2022 по 31.12.2022 відсутнє було юридичне погодження договорів підряду, технічного нагляду щодо проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Відомостей про те ким саме із службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 готувались договори № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022 та хто їх погоджував перед підписанням ОСОБА_25 , у тому числі накази про призначення, про звільнення, копію посадової інструкції;

-Відомостей про те якими нормативними документами, у тому числі у тому числі постановами, наказами, інструкціями, рішеннями, розпорядженнями, вказівками керувались службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при визначенні терміну «Капітальний ремонт приміщень» перед укладанням договорів № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022 з наданням їх копій;

-Відомостей про те хто саме із службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі із службових осіб управління праці та соціального захисту населення прийняв рішення, про те, що саме в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 необхідно проводити саме капітальний ремонт, а не реконструкцію з наданням копій відповідних документів у тому числі рішень комісій, рішень робочих груп, розпоряджень, протоколів засідань;

-Відомостей разом з копіями відповідних документів якими в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 затверджувався порядок візування в ІНФОРМАЦІЯ_17 , у тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_4 порядок візування фінансово-господарських документів, у тому числі договорів підряду;

-Відомостей про всіх службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 якими візувались договори № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022, у тому числі наказ на призначення, наказ на звільнення, копію посадової інструкції, характеристику;

-Відомостей про юристів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі управління праці та соціального захисту населення якими візувались договори № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022, у тому числі наказ на призначення, наказ на звільнення, копію посадової інструкції. Якщо юристами указані договори не візувались то необхідно надати інформацію про те за чиєю вказівкою це відбулось;

-Інформації у хронологічному порядку, разом з копіями відповідних документів про всі дії, які були здійснені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 після отримання в оперативне управління об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 (рішення, протоколи засідань, доповідні записки);

-Відомостей про те, яке було цільове використання коштів, що були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувались для оплати виконання робіт за договорами № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022 та ким саме воно було визначене;

-Відомостей про те чи могли бути використані кошти, що були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувались для оплати виконання робіт за договорами № 3 від 29.08.2022 та № 79 від 16.12.2022 для здійснення реконструкції будівель за адресою: АДРЕСА_1 . Якщо ні то у зв`язку з чим;

-Копії положення про відділ бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 та копії посадових інструкцій всі працівників, які працювали в ньому за період часу з 05.08.2022 по 31.12.2022;

-Копії документів щодо листування між ІНФОРМАЦІЯ_14 її відповідними підрозділами у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 17.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1