ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2017/25

Провадження № 1-кс/210/732/25

07 квітня 2025 року

Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у судовому розгляді: прокурор Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_15 (в режимі відеоконференції), захисники підозрюваних - ОСОБА_16 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_24 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі дистанційного судового провадження клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_27 погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_28 про продовження строків досудового розслідування, яке внесено 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

В провадження слідчої судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_27 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_28 , про продовження строків досудового розслідування, яке внесено 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №000010 .

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити. Прокурор покликається на те, що незважаючи на те, що у кримінальному провадженні на цей час проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, очевидною є необхідність завершити раніше розпочаті слідчі та процесуальні дії, отримати висновки експертів, допитати свідків, та у подальшому виконати вимоги статті 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт до суду.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання. Зазначали про те, що після застосування до них запобіжних заходів слідчі дії з ними не проводяться, тому вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудовогоо розслідування.

Захисники підозрюваних - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання з тих підстав, що строк досудового розслідування вже продовжувався слідчим суддею, у провадженні призначено групу слідчих та прокурорів, які складається із значної кількості осіб, проте сторона обвинувачення свідомо затягує завершення досудового розслідування. Слідчі дії не проводяться із дотриманням розумних строків, а підзахисні безпідставно перебувають під вартою. Захист вважає, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо матеріалів для завершення досудового розслідування до закінчення його строку.

Крім того захист, зокрема адвокат ОСОБА_17 покликався на те, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки заступник Генерального прокурора ОСОБА_29 не включений до групи прокурорів, тому не мав підстав для погодження клопотання.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Постановою заступника начальника - начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000108 від 27.01.2024 створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

У кримінальному провадженні під час досудового розслідування повідомлено про підозру :

31.10.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками створення та керівництво злочинною організацією; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію. 31.10.2024 о 08 год. 30 хв., ОСОБА_14 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України. Цього ж дня до підозрюваного ОСОБА_14 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 17.04.2025.

31.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками керівництво структурною частиною злочинної організації; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію. 31.10.2024 о 09 год. 45 хв., ОСОБА_5 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України. Цього ж дня до підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 17.04.2025.

31.10.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за: ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію. 31.10.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України.

Цього ж дня до підозрюваних слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 17.04.2025.

01.11.2024 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за: ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію. 01.11.2024 о 14 год. 15 хв., ОСОБА_12 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України та слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 17.04.2025.

12.11.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за: ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками керівництво структурною частиною злочинної організації; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

27.02.2022 в рамках кримінального провадження № 0000035 від 11.01.2023 ОСОБА_15 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України. 28.02.2022 року до підозрюваного ОСОБА_15 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000035 від 11.01.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який неодноразово продовжено та діє на теперішній час.

Наразі кримінальне провадження № 0000035 від 11.01.2023 перебуває на стадії судового розгляду.

12.11.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за: ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію. 12.11.2024 о 09 год. 47 хв., ОСОБА_10 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України та до нього слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 17.04.2025.

18.11.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за: ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію. 18.11.2024 о 11 год. 19 хв., ОСОБА_13 затримано в порядку передбаченому п. 4 ч.1 ст. 208 КПК України та цього ж дня слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, який продовжено до 17.04.2025.

На думку органу досудового розслідування вищевказані особи, причетні до вчинення злочинів, зокрема що: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023 прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_14 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що в період часу з 22.08.2023 по 31.10.2024 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для отримання прибутку шляхом зайняття незаконною діяльністю пов`язаною із незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області діяло ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації у складі ОСОБА_14 (організатора), ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини у складі злочинної організації.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період з 22.08.2023 по 31.10.2024, здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут, шляхом «закладок» з використанням бота підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) месенджера «Telegram», каналу «ІНФОРМАЦІЯ_30», передачі з рук в руки, психотропної речовини - метамфетамін, обіг якого обмежено, на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського району м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше ніж з 22.07.2023 до 31.10.2024 тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин, повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_14 , умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб охоплювались ті злочини, в яких вони брали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

На обґрунтування доводів клопотання, зокрема, наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, а підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення, сторона обвинувачення виклала фактичні обставини, які встановлені під час досудового розслідування, зокрема:

" ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_14 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом: визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у: а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»; б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку; г) координації та контролю дій учасників злочинної організації щодо збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом діяльності телеграм «боту» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_30» .

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом: - конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час; - використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів; - впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_14 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_30 » «бот» » в месенджер «Telegram».

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_14 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_14 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_14 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_14 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_14 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_32 ») поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації; керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо; визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організовувати на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконне масове фасування психотропної речовини обіг яких обмежено - «метамфетамін», організовувати на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом: а) пошуку осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю; б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів; в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності; забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом: а) конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін»; б) використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів; в) впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури; забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_14 , було покладене наступне: організовувати збут незаконно виготовленої психотропної речовини на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; - організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_14 ;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_33 »), як «старшу» окремої ланки злочинної організації, покладене наступне: підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»; - отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину; - передавати розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину «збувальникам» для безпосереднього збуту на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; - організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;- забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів; - забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» через спеціально виготовлений бот в «ІНФОРМАЦІЯ_30», месенджері «Telegram» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_14 , було покладене наступне: - контролювати діяльність абонента з «нікнеймом» « ОСОБА_30 » «бот» в месенджері «Telegram»; - організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини «метамфетамін» через бот «ІНФОРМАЦІЯ_30» та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_14 ; - залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців «закладників»; - розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання; - приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як «контролера над збувачами» окремої ланки злочинної організації, покладено наступне: - підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»; - організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту; - забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів; - забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як на «збувачів» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації покладене наступне:

- одержання від ОСОБА_7 психотропної речовини «метамфетамін», розфасованої по полімерним трубочкам;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх продажу;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерні трубочки;

- здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетаміну» розфасованого в полімерні трубочки за ціною 300 грн. на 1 полімерну трубочку з метамфетаміном;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації старшій ОСОБА_7 ..

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_14 , мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_14 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як на «закладників» телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » покладено наступне:

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх збуту шляхом проведення «закладок»;

- здійснення «закладок» психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерних трубочках на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, після їх замовлень в телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_30».

Окрім того, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовується спеціально придбаний організатором ОСОБА_14 , телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_14 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_14 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_35 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку травня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_14 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_15 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_7 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_14 ..

ОСОБА_7 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_15 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до орендованої членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_36 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, ОСОБА_7 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені орендованої членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_36 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_14 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_15 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.05.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_13 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_7

ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_13 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_14 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 06.05.2024 о 12 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до орендованої членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_36 , квартири АДРЕСА_2 . Під час негласного проникнення та обстеження квартири АДРЕСА_2 , де в коридорі серед речей було виявлено прозорий сліп-пакет з 9 (дев`ять) трубочками рожевого кольору з кристалічною речовиною з яких було негласно відібрано 3 (три) трубочки рожевого кольору з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,0631 г., 0,0513 г., 0,0493 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0408 г., 0,0296 г., 0,0297 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_39 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_14 , серед членів злочинної організації ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Крім того, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_14 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_15 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_7 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_14 .

ОСОБА_7 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_15 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.

В свою чергу, ОСОБА_7 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_14 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_15 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 26.06.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_13 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_7

ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_7 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_13 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_14 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

26.06.2024 ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 14 годині 51 хвилин член злочинної організації ОСОБА_10 , користуючись номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_40 , отримав від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_10 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_40 місце зустрічі для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а.

ОСОБА_10 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 14 годині 59 хвилин 26.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, на до супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а. Після цього, перебуваючи на вищевказаній території, продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_40 грошові кошти у сумі 600 грн., передавши останньому два фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0280 г., 0,0301 г., після чого залишив місце зустрічі.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_35 , ОСОБА_9 звітував перед ОСОБА_13 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_7 .

В цей же день, ОСОБА_7 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передала останні керівнику злочинної організації ОСОБА_14 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_14 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_14

ОСОБА_14 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_14 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_8 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевіз до невстановленого слідством місця та незаконно зберігав вказану психотропну речовину з метою збуту спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метафетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_14 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_5 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 30.08.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом «закладок».

ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_5 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_14 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

Так, 30.08.2024 приблизно о 10 годині 21 хвилин ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , згідно розподілу ролей у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації, під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_5 , з метою підготовки до незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576) здійснив «закладку» психотропної речовини «метамфетамін», про що повідомив членів структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_6 30.08.2024 приблизно о 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді спільно з членами злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , використовуючи бот месенджера «Telegram», канал « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отримав замовлення від ОСОБА_40 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін», надіславши повідомлення про прийняття заявки №12865113. ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи бот месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надіслав повідомлення ОСОБА_40 , що його заявка прийнята за номером 12865113, для отримання психотропної речовини «метамфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 300 грн., шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_4 і після проведення платежу на вказану банківську карту необхідно скинути фото копію банківського переказу в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_40 виконуючи інструкції членів злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 надіслані через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 30.08.2024 о 11 год.17 хв., знаходячись в приміщені за адресою АДРЕСА_3 здійснив через термінал № 1050108 ТОВ ФК «Контрактовий Дім» грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 , у сумі 300 грн., отримавши чек N19965-16, фото копію якого ОСОБА_40 переслав в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_8 отримавши підтвердження від ОСОБА_40 про здійснення переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , за придбання психотропної речовини «метамфетамін», використовуючи діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 надіслав через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) месенджера «Telegram», каналу «ІНФОРМАЦІЯ_30» скрин-шот із зображенням GPS навігації місця розташування «закладки» з психотропною речовиною «метамфетамін», а саме території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (географічними координатами - 47.92020, 33.48576).

30.08.2024 о 12 годин 31 хвилин, ОСОБА_40 знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576), діючи за інструкція ми ОСОБА_8 виявив пачку з під тютюнового виробу «TEREA», в якій знаходилась один фрагмент полімерної трубочки, з кристалічною речовиною масою 0,1784 г., яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,0496 г.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 звітували перед ОСОБА_5 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому.

В цей же день, ОСОБА_5 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику злочинної організації ОСОБА_14 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.»

Також на обґрунтування доводів клопотання, зокрема, наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, а підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення, прокурор покликається на зібрані в ході досудового розслідування докази обвинувачення:

1.протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 267 КПК України (обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи; аудіо-, відеоконтроль особи), квартири АДРЕСА_2 , а також відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_31 ;

2.протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. 263 КПК України (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) відносно робочих номерів, на які здійснювалися замовлення наркотичних засобів, а також відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_31 , ОСОБА_41 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ;

3.протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 268 КПК України (встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу) відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_31 ;

4.протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 274, 267 КПК України (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження), квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 відносно ОСОБА_7 ;

5.протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. 269 КПК України (спостереження за особою) відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ;

6.протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій, передбачених ст. ст. 260, 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, аудіо, - відео контроль особи) відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ;

7.протоколами огляду грошових коштів, необхідних для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

8.протоколами огляду місця події, у ході проведення якого вилучено психотропну речовину - метамфетамін, отриману при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_8 ;

9.протоколами проведених обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності учасників злочинної організації;

10.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/40670-НЗПРАП;

11.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/39839-НЗПРАП;

12.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/39834-НЗПРАП;

13.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49140-НЗПРАП;

14.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49134-НЗПРАП;

15.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49139-НЗПРАП;

16.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49143-НЗПРАП;

17.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49146-НЗПРАП;

18.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49154-НЗПРАП;

19.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49148-НЗПРАП;

20.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/49161-НЗПРАП;

21.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/4279-НЗПРАП;

22.висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/104-24/4260-НЗПРАП;

23.показаннями свідків, понятих залучених до проведення обшуків за результатами яких вилучалися наркотичні засоби та вибухові речовини;

24.показаннями свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та протоколами пред`явлення свідкам ОСОБА_45 , ОСОБА_47 осіб для впізнання за фотознімками;

25.речовими доказами;

та інші матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтування клопотання.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 24.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000438 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 30 квітня 2025 року.

03.03.2025 матеріали кримінального провадження № 0000438 від 01.10.2024 об`єднані з матеріали кримінального провадження № 0000108 від 27.01.2024 в одне провадження за єдиним номером 0000108.

Шестимісячний строк досудового слідства у даному проваджені закінчується 30.04.2025, при цьому завершити досудове слідство до вказаного строку за твердженням сторони обвинувачення не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні та слідчі дії:

- провести тимчасовий доступ до документів, а саме відеозаписів за результатами проведення судових засідань відносно фігурантів кримінального правопорушення, з метою отримання порівняльних зразків голосу для проведення експертизи звукозапису;

-отримати висновки призначених 12 експертиз звукозапису та долучити до матеріалів кримінального провадження;

-отримати висновок порівняльної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за результатами вилучених психотропних речовин у фігурантів кримінального правопорушення під час обшуків та у ході негласного відібрання зразків для проведення порівняльного дослідження;

-отримати 10 висновків комп`ютерно - технічних експертиз, вилученої електронно - обчислювальної техніки у фігурантів кримінального правопорушення під час проведення обшуків;

-здійснити огляд інформації за результатами проведених комп`ютерно - технічних експертиз, про що скласти відповідні протоколи з додатками;

-здійснити 4 тимчасових доступи до речей і документів , а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні смс, місцезнаходження, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку, за номерами мобільних операторів, якими користувалися фігуранти кримінального правопорушення;

-здійснити 12 тимчасових доступів до банківських рахунків, емітованих в 12 різних банківських установах на ім`я фігурантів кримінального правопорушення;

-провести огляд та аналіз отриманої інформації під час проведених тимчасових доступів до розрахункових рахунків в банківських установах, які використовували співучасники під час вчинення кримінальних правопорушень;

-допитати більше 20 свідків, які відповідно до опрацьованих матеріалів НСРД систематично здійснювали придбання психотропної речовини «метамфетамін» у фігурантів кримінального провадження;

- провести впізнання особи за участю підозрюваних та свідків;

-долучити ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-звернутись з клопотанням до слідчого судді про продовження строку тримання під вартою підозрюваним;

-встановити осіб, які підозрюваними залучались до скоєння кримінального правопорушення та інших злочинів;

-на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, матеріалів виконання доручень, наданих в порядку ст. 40 КПК України, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та вручити підозрюваним у вказаному провадженні;

-провести інші слідчі (розшукові) дії направлені, на збір доказів у кримінальному провадженні.

Завершення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у строк, визначений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу до 30 квітня 2025 року, неможливо, що обумовлено особливістю обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, значним обсягом аналітичної роботи, під час дослідження доказів, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на виняткову складність даного кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у 6 місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежить від часу та складності проведення судових експертиз, значною кількістю підозрюваних, великим обсягом об`єктів огляду, які були отримані під час проведення обшуків, (смартфонів, планшетів, ноутбуків, системних блоків, жорстких дисків, флеш носіїв та ін.) із загальним об`ємом даних більше, ніж 1 ТБ, а також вилученої інформації під час проведення тимчасових доступів до речей та документів.

Окрім того, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дій, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України, унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в особливо складному кримінальному провадженні у встановлений КПК України у шестимісячний строк.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.04.2025, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж чотири місяці.

З цих підстав прокурор та слідчий клопочать про продовження строку досудового розслідування до 31 серпня 2025 року.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Однією із засад кримінального провадження є засада розумності строків, відповідно до якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

Згідно з частини 3 статті 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень, тощо.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30.01.2003 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідча суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою .

Слідча суддя виходячи із зазначених положень кримінального процесуального закону з урахуванням практики Європейського суду з прав людини вважає, що додатковий строк для проведення процесуальних дій має істотне значення, як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту та має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і ті обставини, які можуть вказувати на їх невинуватість, на підставі яких в ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Вказаною статтею розмежовано тривалість строків досудового розслідування у кримінальному провадженні в залежності від здійснення у ньому повідомлення особі про підозру.

Що стосується кримінального провадження, у якому особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, то згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України, досудове розслідування у такому провадженні повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня такого повідомлення.

Водночас, відповідно до частини 4 статті 219 КПК України вказаний строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до частини 3 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч.4 ст. 219 КПК України, зокрема: до до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 4 статті 295-1 КПК України слідчий суддя перевіряє клопотання про продовження строку досудового розслідування на предмет його протиправності та необґрунтованості. Також частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий має довести, що додатковий строк, про який він просить, є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Отже, аналізуючи зазначені вище норми КПК України в сукупності, при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, слідчий суддя має надати відповіді на такі питання:

1) чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

2) чи повідомлено особі про підозру у межах вказаного кримінального провадження та чи є достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення такій особі про підозру, та що така особа причетна до цієї події кримінального правопорушення?

3) чи існує необхідність у проведенні процесуальних дій та/або завершення вже розпочатих?

4) чи наявні об`єктивні причини, які б свідчили про неможливість проведення процесуальних дій чи неможливість їх завершення?

5) чи є продовження строків об`єктивно необхідним, і на який строк буде доцільним продовжити досудове розслідування?

З долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення дотримано строки звернення із вказаним клопотанням, оскільки його подано в межах строку досудового розслідування, а так само й погоджено уповноваженим прокурором.

Дослідивши вказане клопотання та долучені сторонами матеріали, слідча суддя встановила, що у цьому кримінальному провадженні призначено:

- судову експертизу звукозапису, де на вирішення експерта поставлено 9 питань по 12 об`єктах дослідження (копії відповідних постанов надано);

- судову порівняльну експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з одним питанням по 104 об`єктам дослідження, проведення якої не завершено у зв`язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів, про що наведено в листі Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (копії матеріалів залучені до клопотання);

- призначено 10 комп`ютерно-технічних експертиз, де на вирішення експерта поставлено одне питання по 10 об`єктах дослідження, проведення яких не завершено у зв`язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження, які можуть проводитися у строк понад 90 днів, та з матеріалів провадження встановлено, що експертам у розпорядження необхідно надати великий обсягом об`єктів огляду (матеріали НСРД, смартфони, планшети, ноутбуки, флеш носіїв та ін.),

. отримати та провести тимчасові доступу з метою отримання зразків для експертизи, враховуючи наявні в матеріалах кримінального провадження протоколи про відмову підозрюваних надати вільні зразки голосу;

-здійснити огляд інформації за результатами проведених комп`ютерно - технічних експертиз, про що скласти відповідні протоколи з додатками;

-

-здійснити 12 тимчасових доступів до банківських рахунків, емітованих в 12 різних банківських установах на ім`я фігурантів кримінального правопорушення;

-

-допитати більше 20 свідків, які відповідно до опрацьованих матеріалів НСРД систематично здійснювали придбання психотропної речовини «метамфетамін» у фігурантів кримінального провадження та провести впізнання особи за участю підозрюваних та свідків;

-долучити ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

-провести ряд процесуальних, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Слідча суддя, не вдаючись до оцінки правильності здійсненої слідством попередньої кримінально-правової кваліфікації та не вирішуючи питання про наявність чи відсутність в діях ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 конкретних складів злочину, вважає, що здійснення досудового розслідування за вказаними фактами відповідає засаді публічності кримінального провадження, яка вимагає від прокурора/слідчого в межах своєї компетенції вживати всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Правова природа кваліфікації злочинів пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення та доказування у визначений кримінальним процесуальним законом спосіб двох важливих обставин: 1) факту вчинення суб`єктом злочину суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту поведінки у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України.

На етапі досудового розслідування, слідча суддя не вирішує питання остаточної кваліфікації дій підозрюваних. Ангалогічно, на даному етапі провадження слідча суддя не вирішує питання винуватості чи невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

При цьому враховуючи недопустимість втручання в дискрецію органу досудового розслідування щодо висунення слідчих версій та заходів, які застосовуються для їх підтвердження або спростування, слідча суддя вважає, що встановлені слідством обставини вимагали їх додаткового вивчення та перевірки з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо виправданості та необхідності подальшого досудового розслідування за відповідними фактами.

Під час судового розгляду клопотання та наданих слідчій судді матеріалів стороною обвинувачено доведено, що існують достатні підстави вважати, що сталась подія кримінального правопорушення за вказаних в мотивувальні частині ухвали обставин.

Наявність обгрунтованої підозри перевірялась при застосуванні запобіжних заходів, та їх продовженні.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 30.04.2025.

Слідча суддя не враховує при прийнятті рішення доводи сторони захисту та підозрюваних про те, що дії підозрюваних не становлять складу інкримінованих їм кримінальних правопорушень, оскільки згідно приписів ч. 5 ст. 295-1 КПК України під час вирішення питання про наявність/відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження слідча суддя не перевіряє обґрунтованість повідомлених у такому кримінальному провадженні підозр.

Оцінка наданих слідчій судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

Слідча суддя зауважує, що будь-який тривалий строк досудового розслідування має бути об`єктивно зумовлений завданнями кримінального провадження, а також якістю та вагомістю зібраної доказової бази, яка б виправдовувала подальше кримінальне переслідування за відповідними фактами та щодо визначеного кола осіб. Вказане набуває особливого значення при вирішенні питання про продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру, оскільки така особа не має залишатись занадто довго у стані невизначеності щодо результатів кримінальних звинувачень проти неї і не повинна необмежений час перебувати в стані підозрюваного, без достатніх на те правових підстав та об`єктивних причин.

Проаналізувавши доводи заявленого клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, а також заслухавши учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідності та доцільності продовження строку досудового розслідування, виходячи з таких міркувань.

Так, у своєму клопотанні та у судовому засіданні сторона обвинувачення зазнаає, що шестимісячний строк досудового слідства у даному проваджені закінчується 30.04.2025, при цьому завершити досудове слідство до вказаного строку не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій: отримати висновки призначених експертиз (про що зазначалось вище), провести тимчасові доступи до інформації, що становить банківську таємницю; шляхом тимчасовогог доступу отримати зразки голосів підозрюваних, які відмовилися від їх надання слідчому; здійснити заходи, спрямовані на розсекречення матеріалів НСРД та підстав для їх проведення (ухвали слідчих суддів апеляційної інстанції; провести впізнання зі свідками, анкетні даних яких встановленні в результаті вивчення та аналізу матеріалів НСРД , та відповідно провести їх допити, та інші.

Крім того, враховуючи складність кваліфікації дій, які інкримінується підозрюваним за статтею 255 КК УКраїни, та кількість фігурантів у провадженні, з урахуванням отриманих матеріалів досудового розслідування сторона обвинувачення має визначити остаточну правову кваліфікацією дій учасників злочинного угруповання.

Слідча суддя враховує, що один з піозрюваних утримується в СІЗО міста Києва за обвинуваченням у вчиненні агналогічних злочинів, що ускладнює проведення слідчих дій з ним.

Крім того, як зазначив в судовому засіданні прокурор, наразі у кримінальному провадженні триває ряд судових експертиз із значним обсягом дослідження: порівняльної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за результатами вилучених психотропних речовин у фігурантів кримінального правопорушення під час обшуків та у ході негласного відібрання зразків для проведення порівняльного дослідження; комп`ютерно - технічних експертиз, вилученої електронно - обчислювальної техніки у фігурантів кримінального правопорушення під час проведення обшуків; експертизи звукозаписів на підставі матеріалів НСРД, висновки яких мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідча суддя відзначає, що призначені у цьому кримінальному провадженні експертизи безпосередньо стосуються предмету кримінального правопорушення за статтею 307 КК УКраїни, а експертиза техніки та звукозаписів спрямована на встановлення причетності до злочинної організації та збуту психотропних речовин. З огляду на зміст поставлених перед експертом завдання та коло обставин і обсяг матеріалів, які підлягають експертному дослідженню, а також дії підозрюваних, які відмовились надавати зразки для дослідження, одержання результатів експертних досліджень вимагає продовження досудового розслідування, оскільки орган досудового розслідування повинен здійснити ряд тимчасових доступів з метою отримання вільних зразків голосу підозрюваних, що вимагає часу, а без їх наявності провести повноцінно такі експертизи не є можливим.

Висновки вказаних експертиз можуть вплинути на раніше пред"явлену підозру, та обсяг обвинувачення, тому слідча суддя оцінює саме важливість самого висновку для закінчення досудового розслідування, що обумовлює необхідність продовження строку його отримання

Слідча суддя враховує, що відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, в чинній редакції, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Отже, у разі значного завантаження експерта, зазначені терміни проведення експертизи можуть бути збільшені з урахуванням необхідного часу на їх виконання.

Слідчою суддею встановлено, що експертизи, заявлені у клопотанні вже призначені , проте не проведені раніше із об`єктивних та обґрунтованих причин.

Крім того, органом досудового розслідування необхідно провести допити свідків та провести з ними впізнання, що вимагає додаткових зусиль, у тому числі й застосування до свідків заходів безпеки.

Слушними є доводи прокурора про необхідність отримання матеріалів, які слугували підставою для проведення НСРД. за усталеною судовою практикою, документи, які стали правовою підставою для проведення НСРД (нерозсекречені на момент звернення до суду з обвинувальним актом), не можут вважатися додатковими матеріалами до результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, отриманими до або під час судового розгляду, оскільки є їх частиною. Ці процесуальні рішення виступають правовою підставою для проведення НСРД з огляду на їх функціональне призначення щодо підтвердження допустимості доказової інформації, отриманої за результатами проведення таких дій, і повинні перевірятися та враховуватися судом під час оцінки доказів. Ненадання прокурором ні стороні захисту, ні суду ухвал слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на проведення НСРД, постанов прокурора про проведення НСРД у вигляді аудіо- та відеоконтролю за вчиненням злочину та протоколу про результати контролю за вчиненням злочину позбавляє суд та сторону захисту можливості перевірити допустимість результатів таких дій як доказів.

Враховуючи наведене, отримання таких матеріалів прокурором до завершення досудового розслідування є необхідним, проте вмагає певного часу, що обумовлено специфікою НСРД.

У сукупності, прокурором доведено, що проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії є виняткова складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Слідча суддя відхиляє доводи сторони захисту про те, що заступник Генерального прокурора ОСОБА_29 не мав повноважень на погодження клопотання, оскільки не включений до групи прокурорів з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 19 Конституції України встановлено обов`язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Застосування належної процедури є одним із складових елементів принципу верховенства права та передбачає, у тому числі, щоб повноваження органів публічної влади були визначені приписами права, і вимагає, щоб посадовці мали дозвіл на вчинення дії, і надалі діяли в межах наданих їм повноважень.

Застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні це встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи реалізації норм кримінального процесуального права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання кримінальних процесуальних відносин у сфері порядку досудового розслідування та судового розгляду. Воно означає не лише те, що всі дії процесуальних суб`єктів мають відповідати вимогам закону, адже в такому випадку це завдання розчиняється в приписах засади законності. Такі дії мають виникати із наявних повноважень і перебувати в адекватному співвідношенні з конкретним процесуальним завданням, яке виникає в певний момент досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. Таке адекватне співвідношення приводить до принципу пропорційності.

Належна правова процедура має застосування як під час судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування.

Положення КПК України, які стосуються продовження строків досудового розслідування, у тому числі в частині компетентного суб`єкта для ухвалення такого рішення, безпосередньо пов`язані з тим, коли почався перебіг строку досудового розслідування.

У даному провадженні належним суб"єктом для продовження строку досудового розслідування є слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Окрім того, КПК закріпив вимоги щодо належного суб"єкта, який уповноважений на погодження клопотання про продовження строку досудового розслідування у разі якщо особі повідомлено про підозру.

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 295 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Тобто саме законодавець визначив рівень посади, яку повинна займати особа в органах прокуратури, з метою забезпечення підвищеного контролю за подальшим продовженням строків досудового розслідування в межах відповідного кримінального провадження і включення такого суб"єкта до групи прокурорів, зокрема заступника Генерального прокурора, законом додатково не вимагається.

При цьому саме на слідчих суддів покладено функцію судового контролю на етапі досудового розслідування в частині продовження строку досудового розслідування, що є підвищеною гарантією контролю за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження.

За таких обставин доводи адвоката ОСОБА_17 зводяться виключно до незгоди з клопотанням, адже саме законодавець визначив: з одного боку суб"єкта, який наділений повноваженнями на продовження строку досудового розслідування, а з іншого - суб"єкта, який уповноважений погоджувати клопотання в залежності від тривалості строку, від якого залежить рівень посади, яку повинна займати особа в органах прокуратури.

Враховуючи характер та обставини події кримінальних правопорушень, яка розслідуються у цьому кримінальному провадженні, їх виняткову складність та обсяг доказів, що підлягають дослідженню у сукупності, строк протягом якого здійснюється досудове розслідування ( з моменту повідомлення про підозру - 6 місяців), кількість підозрюваних, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідча суддя, з огляду на надані стороною обвинувачення матеріали, дійшла висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 31.08.2025, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, слідча суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через виняткову складність провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_27 погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_28 про продовження строків досудового розслідування, яке внесено 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000108 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 31 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 08 квітня 2025 року о 14 год. 10 хв. в залі судового засідання № 7 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1