Справа № 159/562/25
Провадження № 1-кс/159/229/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Встановлено, що 22.01.2025 близько 15.00 год. невстановлена особа, шляхом обману під приводом отримання позики від імені свекрухи ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 . за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 12 272 гривні.

За даним фактом 23.01.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 27.01.2025 року.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий довів, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч.1ст.190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Клопотання задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до документів особам, які здійснюють досудове розслідування згідно витягу ЄРДР, та період до запитуваної інформації слід обмежити датою вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчим СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію а саме:

операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 22.01.2025 року по 27.01.2025, а саме:

- рух коштів по вище вказаних картках (розгорнуту виписку/роздруківку). де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із

зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра. назв і контактів

платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який

були зараховані кошти, ІР-адреси. з яких проводились операції, ресстраційпі дані, в

тому числі номера телефонів, е-таіі, які використовувались при реєстрації облікового

запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій

відповідно до вимог послуги «30-$есііге»;

кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України. ПІН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи):

*інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату. його адресу розташування);

*чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу:

*ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «313-зесиге»;

*надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль виконання ухвали покласти на слідчого СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30.03.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1