Провадження № 1-кс/592/8328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Окружної прокуратури міста Суми із заявою звернувся головний тренер штатної Національної збірної команди України з хокею на траві (жінки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом здійснення в період 2022-2024 років, в умовах воєнного стану, службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнення, розтрати та заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами за участь Національних збірних в чемпіонатах Європи та в Кубках чемпіонів.Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів або завірених належним чином копій документів зазначених в клопотанні, які перебувають у віданні: ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 )

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, що в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 )

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії):

ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

Авансові звіти за відрядження/змагання з усіма додатками до них (підтвердження витрат):

-Чемпіонат Європи з індорхокею (чоловіки) 01 04 лютого 2024 року м. Левен, Бельгія 2600 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею 5S (до 16 років, чоловіки) 03 06 липня 2024 року. Загреб, Хорватія 700 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею 5S (до 16 років, жінки) 03 06 липня 2024 року. Загреб, Хорватія 700 Євро.

-Кваліфікаційні ігри до чемпіонату Європи 22 25 серпня 2024 року (чоловіки). Відень, Австрія 1800 Євро.

-Кваліфікаційні ігри до чемпіонату Європи 22 25 серпня 2024 року (жінки). Дує, Франція 1800 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею на траві 5S (чоловіки) 03 06 липня 2024 року. Валч, Польща 1800 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею на траві 5S (жінки) 03 06 липня 2024 року. Валч, Польща 1800 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею на траві (до 21 року, жінки) 16 20 липня 2024 року. Конья, Туреччина - 1400 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею на траві (до 21 року, чоловіки) 15 -20 липня 2024 року. Валч, Польща - 1400 Євро.

-Чемпіонат Європи з хокею на траві (жінки) 30 липня 05 серпня 2023 року. Прага, Чеська Республіка 9800 Євро.

-Звіти Федерації хокею на траві України до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахуванні коштів на Європейську федерацію хокею на траві.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

Документи щодо участі Національної збірної в Кваліфікаційних іграх до чемпіонату Європи в 2022 році (Вільнюс, Литва):

-Платіжне доручення № 3040 від 03 серпня 2022 року перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_6 на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 560 350 грн.

-Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 липня 2022 року «на забезпечення участі в спортивному заході».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:

Щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 :

-Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника рахунку № НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківського рахунку № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку

№ НОМЕР_4 , з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по 09.12.2024;

-Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ,

за період часу з 01.01.2022 по 09.12.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо валютного банківського рахунку № НОМЕР_5 :

-Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

-Банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника рахунку № НОМЕР_5 ;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківського рахунку № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку

№ НОМЕР_5 , з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по 09.12.2024;

-Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2022 по 09.12.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали 45днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1