Справа №760/3647/25 1-кс/760/2753/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000386 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000386 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України 11.02.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000386 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, та ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан, який діє на теперішній час.

Так, комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактична адреса: АДРЕСА_2 , (далі-Підприємство) створене згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.03.07 № 261/922 «Про створення комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, емблему.

Підприємство створене з метою покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних засобів організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, механізованих автомобільних стоянок, платних місць паркування та інших об?єктів дорожнього сервісу в місті Києві.

На підставі розпорядження № 409 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнятий на роботу на посаду директора Підприємства, в період з 04.08.2022 по 19.07.2023.

Відповідно до п. 2.1. контракту з директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва від 08.08.2022, директор здійснює поточне керівництво Підприємства, забезпечує працюючих роботою, організує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, визначених законодавством та установчими документами Підприємства.

Згідно п. 2.2. директору належать закріплені за ним обов`язки і права, визначені законодавством, установчим документом Підприємства та цим Контрактом.

Згідно п. 2.3. директор має право:

-п. 2.3.4. укладати трудові договори з усіма працівниками Підприємства, застосовувати до працівників заохочення та заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, установчого документа Підприємства та укладених трудових договорів;

-п. 2.3.5. видавати в межах своєї компетенції накази та надавати доручення, обов`язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організовувати та контролювати їх виконання;

Відповідно до п. 2.4.1. директор зобов`язується:

-п. 2.4.1. вживати заходів щодо зменшення витрат Підприємства та собівартості товарів (робіт, послуг);

-п. 2.4.2. підвищити ефективність виробництва з цільовим використанням вивільнених коштів на підвищення заробітної плати;

-п. 2.4.3. оптимізовувати чисельність та штат працівників з урахуванням потреб Підприємства та економіки міста.

-п. 2.4.4. забезпечити умови виконання Підприємства зобов`язань із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

-п. 2.4.6. забезпечити недопущення заборгованості із заробітної плати працівникам;

-п. 2.4.7. забезпечити запровадження, заміну, перегляд норм праці відповідлно до законодавства;

-п. 2.4.12. забезпечити беззбиткову діяльність Підприємства.

Таким чином ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора комунального Підприємства наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та в силу ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше серпня 2022 року в умовах воєнного стану у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів фонду заробітної плати працівників Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 в невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізіше серпня 2022 року, у невстановленому місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, досяг попередньої згоди з громадянином України ОСОБА_6 , про поновлення останнього на посаді заступника начальника адміністративного управління Підприємства, та нарахування заробітної плати ОСОБА_6 без фактичного виконання останнім будь якої роботи на підприємстві та відсутності на робочому місці впродовж робочого часу.

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не буде виконувати посадові обов`язки, визначені посадовою інструкцією заступника начальника адміністративного управління Підприємства, а також фактично буде відсутній на робочому місці, попередньо отримавши згоду останнього на його фіктивне поновлення на вказаній посаді, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, перебуваючи у службовому кабінеті, за адресою: АДРЕСА_2 , власноруч підписав наказ від 15.08.2022 №135-к про поновлення ОСОБА_6 на роботі на посаді заступника начальника адміністративного управління Підприємства з 16.08.2022.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів фонду заробітної плати працівників Підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ОСОБА_6 , надав вказівку начальнику адміністративного управління Підприємства, умисно вносити у табеля обліку використання робочого часу за вересень 2022 року, жовтень 2022 року та травень 2023 року завідомо неправдиві відомості про відпрацювання ОСОБА_6 повної кількості годин щомісячно, незважаючи на фактичну відсутність працівника на робочому місці та невиконання ним жодних обов`язків згідно посадової інструкції відповідно до займаної посади.

На підставі недостовірно внесених за вказівкою ОСОБА_5 в табелі використання робочого часу відомостей, складено розрахункові відомості, щодо виплати заробітної плати ОСОБА_6 за наступний період: вересень 2022 року, жовтень 2022 року, травень 2023 року, які підписані директором Підприємства ОСОБА_5 , внаслідок чого ОСОБА_6 , як заступнику начальника адміністративного управління Підприємства, незаконно нараховано з коштів фонду заробітної плати працівників Підприємства, грошові кошти на загальну суму 72 805,78 грн., які в подальшому перераховані на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 .

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, фонду заробітної плати працівників Підприємства в невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, у невстановленому місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, досяг попередньої згоди з громадянином України ОСОБА_7 , про поновлення останнього на посаді заступника начальника відділу договірної роботи та розгляду звернень юридичного управління Підприємства та нарахування заробітної плати ОСОБА_7 без фактичного виконання останнім будь якої роботи на підприємстві та відсутності на робочому місці впродовж робочого часу.

Так ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не буде виконувати посадові обов`язки, визначені посадовою інструкцією заступника начальника відділу договірної роботи та розгляду звернень юридичного управління Підприємства, а також фактично буде відсутній на робочому місці, попередньо отримавши згоду останнього на його фіктивне поновлення на вказану посаду, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті, за адресою: АДРЕСА_2 , власноруч підписав наказ від 02.09.2022 №136-к про поновлення ОСОБА_7 , на роботу на посаду заступника начальника відділу договірної роботи та розгляду звернень юридичного управління Підприємства з 05.09.2022.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів фонду заробітної плати працівників Підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ОСОБА_7 , надав вказівку начальнику юридичного управління Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вносити у табеля обліку використання робочого часу за вересень 2022 року, грудень 2022 року, травень 2023 року завідомо неправдиві відомості про відпрацювання ОСОБА_7 повної кількості годин щомісячно, незважаючи на фактичну відсутність працівника на робочому місці та невиконання ним жодних обов`язків згідно посадової інструкції відповідно до займаної посади.

На підставі недостовірно внесених за вказівкою ОСОБА_5 в табелі використання робочого часу відомостей, складено розрахункові відомості, щодо виплати заробітної плати ОСОБА_7 за наступний період: вересень 2022 року, грудень 2022 року, травень 2023 року, які підписані директором Підприємства ОСОБА_5 , внаслідок чого ОСОБА_7 , як заступнику начальника відділу договірної роботи та розгляду звернень юридичного управління Підприємства, безпідставно нараховано з коштів фонду заробітної плати працівників Підприємства, грошові кошти на загальну суму 121 099 грн., які в подальшому перераховані на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 .

Своїми умисними діями ОСОБА_5 діючи в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в період часу з серпня 2022 року по травень 2023 року, діючи в інтересах третіх осіб, безпідставно надавав вказівки начальникам структурних підрозділів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно вносити у табеля обліку використання робочого часу завідомо неправдиві відомості про відпрацювання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повної кількості годин щомісячно, незважаючи на фактичну відсутність працівників на робочому місці та невиконання ними жодних обов`язків згідно посадових інструкцій відповідно до займаних посад, та підписав розрахункові відомості, щодо виплати заробітної плати вказаним працівникам, внаслідок чого останнім безпідставно нараховано заробітну плату у сумі 72 805,78 грн. та 121 099 грн. відповідно, чим здійснив розтрату бюджетних коштів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого комунальному підприємству заподіяно збитки на загальну суму 193904,78 грн.

19.12.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

19.12.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу з метою встановлення в якому розмірінарахована та виплачена сума заробітної плати фігурантам кримінального провадження на підставі табелів робочого часу та платіжних доручень підписаних ОСОБА_5 .

Тому з метою підтвердження чи спростування факту посвідчення особистим підписом табелів робочого часу та платіжних доручень ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних та умовно - вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 .

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Згідно з ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження голови КМДА директором К.П. «Київтранспарксервіс », у період з 08.08.2022 по 17.07.2023 був ОСОБА_5 та відповідно до контракту здійснював поточне керівництво Підприємства, організовував виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечував виконання завдань Підприємства, визначених законодавством та установчими документами Підприємства, тобто в силу наданих йому повноважень готував, підписував та візував відповідні накази, договори та інші документи що містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 та перебувають у володінні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце розташування якого: АДРЕСА_2 .

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу документів, що знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про призначення на посаду, звільнення, переведення, відпустку, відрядження тощо; накази про призначення, звільнення, переведення, відпустку, відрядження, тощо; особові листки з обліку кадрів, автобіографії, посадові інструкції, письмові декларації про майно, доходи та витрати і зобов`язання фінансового характеру, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступних висновків.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000386 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР а.с. 8-10, рапорт про виявлене кримінальне правопорушення а.с. 15-16, протокол допиту свідка від 28.06.2023 а.с. 24- 28, протокол допиту свідка від 26.06.2023 а.с. 29-32, повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 19.12.2024 а.с. 43-49 та інші матеріали.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце розташування якого: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення оригіналів документів підтверджено необхідністю проведення почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні, що розслідується.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000386 від 14.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000386, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце розташування якого: АДРЕСА_2 , а саме: заяви про призначення на посаду, звільнення, переведення, відпустку, відрядження; накази про призначення, звільнення, переведення, відпустку, відрядження; особові листки з обліку кадрів, автобіографії, посадові інструкції, письмові декларації про майно, доходи та витрати і зобов`язання фінансового характеру.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1