Провадження № 1-кс/686/1250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1 , із середньо-спеціальною освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000530,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, потерпілого, інших підозрюваних у кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати іншим чином розслідуванню даного провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні вказаного клопотання не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000530 від 11.10.2023, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , визначив основним джерелом свого матеріального збагачення вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, у червні 2023 року, ОСОБА_6 , будучи працівником ТОВ «Нова Пошта», розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману а саме шляхом створення фейкових облікових записів клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в подальшому збирання та аналізу конфіденційної інформації про клієнтів ТОВ «Нова Пошта», які є активними користувачами даного сервісу, та в подальшому формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, та з метою збільшення обсягів здобуття коштів шляхом обману.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які спільно з ОСОБА_6 являлись працівниками ТОВ «Нова Пошта», та з якими знайомий і підтримує дружні відносини протягом тривалого часу, разом уклали злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між ними.

Отже, з метою формування поштових відправлень з некоректним вмістом та незаконного отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було здійснено несанкціоноване копіювання інформації, що обробляється у автоматизованих системах, особами які мають право доступу до такої інформації, що призвело до витоку такої інформації, а саме вхід у інформаційну систему ТОВ «Нова Пошта», під власними ключами доступу та друк за допомогою техніки розміщеної на робочому місці товаро транспортних накладних, із даними клієнтів та їх поштових відправлень, та винесення друкованих ТТН за межі приміщення ТОВ «Нова пошта».

06.12.2024 о 16:20 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у яких зафіксовано покази, стосовно обставини вчинення кримінальних правопорушень; протоколами огляду вилучених мобільних телефонів у яких зафіксовано факти переписки фігурантів між собою з приводу вчинення кримінальних правопорушень, наявність створених фігурантами фейкових акаунтів клієнтів ТОВ «Нова пошта» за допомогою яких здійснювались відправлення з некоректним вмістом та отримувались грошові кошти; протоколами оглядів Інтернет месенджерів мобільних телефонів підозрюваних, у яких зафіксовано переписку між членами організованої групи, факти несанкціонованого копіювання інформації, факти вчинення ряду шахрайських дій, формування поштових відправлень з некоректним вмістом, реквізити банківських карток на які перераховувалися грошові кошти учасниками групи між собою; протоколами тимчасового доступу до банківської таємниці, відповідно до яких підтверджено факт перерахунку грошових коштів потерпілими на надані членами організованої групи номери банківських карток; протоколами оглядів речей та предметів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання/перебування учасників організованої групи, зокрема мобільних телефонів, роздрукованих ТТН ТОВ «Нова Пошта», готових поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта), великої кількості заготовок у вигляді колод гральних карт та упакувань, принтер термоетикеток для друку ТТН на відправленнях, зокрема на мобільних телефонах виявлено фото зображення поштових відправлень, які ними відправлялись, фото зображення банківських карток які використовувалися для вчинення злочинів, переписку в Інтернет месенджерах між учасниками злочинної групи та особами залученими безпосередньо до відправок упакувань. Вилученими мобільними терміналами та сім картками за допомогою яких учасники злочинної групи спілкувалися із потерпілими під час вчинення шахрайських дій; протоколами огляду матеріалів тимчасового доступу ТОВ «Нова Пошта», зокрема відеозаписів вчинення несанкціонованого копіювання інформації учасниками групи під час виконання своїх обов`язків на робочому місці у приміщенні відділень ТОВ «Нова Пошта» № 1 та № 3 у м. Старокостянтинів, Хмельницької області; протоколами відібрання заяв про вчинення кримінального правопорушення та протоколами допиту в якості потерпілих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; та іншими доказами у кримінальному провадженні.

12.12.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки, а саме: - прибувати до слідчого прокурора та суду за першою вимогою; - утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження; - не залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, та суду;- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорта, для виїзду за кордон.

Строк дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 06.02.2025.

З врахуванням викладеного, слід зазначити, що на сьогодні мають місце ризики визначенні ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, потерпілого, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати іншим чином розслідуванню даного провадження.

З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім оголошення сигналу «повітряна тривога».

Також слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, згідно положень ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 04.04.2025 року строк дії запобіжного заходу, який застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім оголошення сигналу «повітряна тривога».

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого прокурора та суду за першою вимогою;

- утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження;

- не залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, та суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорта, для виїзду за кордон.

Ухвала діє по 04.04.2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1