ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/762/25

Провадження № 1-кс/210/265/25

11 лютого 2025 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2025 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 28.01.2025 по 11:07 31.01.2025 невстановлена особа, в шляхом вільного доступу в умовах військового стану викрала в нього мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S7», чорного кольору, з сім-карткою всередині НОМЕР_1 та в подальшому з банківських карток: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала грошові кошти загальною сумою 68577,5 гривень шляхом переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що викрадення грошових коштів невстановленою особою відбувалось з наступних його карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 .

Емітентом банківських рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківським рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в проміжок часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в проміжок часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в проміжок часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025;

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківським рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в проміжок часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківським рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в проміжок часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківським рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в проміжок часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025;

- щодо банківських рахунків Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_8 . Надати повну інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 годин 28.01.2025 по 11.02.2025, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Доступ надати слідчим СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1