н/п 1-кс/766/9815/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001101 від 13.08.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001101 від 13.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 07.08.2024 по 15.08.2024 року. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи стосовно карткового рахунку, зареєстрованого на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків та розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001101 від 13.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 10.08.2024 року невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_3 представившись працівником банку та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 12.500 гривень з банківської картки потерпілого.

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має банківську картку з номером № НОМЕР_2 . 10.08.2024 року приблизно ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку попросив сказати йому 3 цифри які знаходяться на задній частині картки, на що потерпілий погодився та повідомив. Через декілька хвилин ОСОБА_4 почали приходити СМС повідомлення що з його банківської картки № НОМЕР_2 перерахували грошові кошти в сумі 12500,00 гривень на невідомий картковий рахунок.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 12500,00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному або паперовому вигляді, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявному картковому рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованому на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 07.08.2024 по 15.08.2024 року, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків та розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.08.2024 по 15.08.2024 року , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1