Справа №705/4043/24
1-кс/705/1714/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000710 від 07.05.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 19.04.2024 року близько 15 год. 43 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману ОСОБА_5 , після чого у період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (представництво інтересів якого вона здійснює з усіх питань, які стосуються захисту його прав), перерахувала грошові кошти на невстановлені рахунки, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку на суму близько 7900 гривень (без урахування комісії).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила що має чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та згідно довіреності №2333 від 27.11.2023 вона уповноважена бути представником чоловіка в усіх установах, підприємствах, в банківських установах, з усіх питань що стосуються захисту його прав, в тому числі з питань користування розпорядження його банківськими рахунками. Також, її чоловік являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок НОМЕР_3 .

19.04.2024 року їй зателефонувала невідома особа та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Увівши ОСОБА_5 в оману, остання повідомила невідомій особі секретні коди та пароль до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому 25.04.2024 року та 03.05.2024 року жінка знову отримувала телефонні дзвінки від осіб, які представлялись співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте вона нічого їм не повідомляла та блокувала номер з якого їй телефонували.

06.05.2024 року об 13 год. 45 хв. вона зайшла до банку, щоб зняти грошові кошти, проте вона виявила відсутність грошових коштів в загальній сумі близько 7900 гривень. Невстановлена особа, здійснила переказ грошових коштів з рахунку її чоловіка НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, а саме:

1) 03.05.2024 року об 18 год. 27 хв. у розмірі 1975 грн.;

2) 04.05.2024 року об 11 год. 01 хв. у розмірі 1975 грн.;

3) 05.05.2024 року об 11 год. 05 хв. у розмірі 1975 грн.;

4) 06.05.2024 року об 08 год. 15 хв. у розмірі 1975 грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа у період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 7900 гривень, які переказала з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на невстановлений рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

1.які операції проводилися по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

2. надати виписку руху коштів по вказаному рахунку карті за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

3.яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

4.які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

5. якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), номери банківських карток по яким проводились операції, а також адресу місць, де вони знімали грошові кошти.

6.надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000710 від 07.05.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , капітану поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , майору поліції ОСОБА_34 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

1. які операції проводилися по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

2. надати виписку руху коштів по вказаному рахунку карті за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

3.яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

4.які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року?

5. якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.05.2024 року по 06.05.2024 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), номери банківських карток по яким проводились операції, а також адресу місць, де вони знімали грошові кошти.

6.надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1