Справа № 211/7820/23
Провадження № 1-кс/211/14/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001357про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 30.11.2023 до відділення поліції № 1 КРУП звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 28.11.2023, о 23.40 год., йому надійшло повідомлення в месенджерах «Телеграм» та «Сигнал» від побратима, в яких останній попросив позичити йому грошей в розмірі 12500 гривень. ОСОБА_4 будучи впевненим в достовірності повідомлення, здійснив переказ зазначеної суми грошових коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки, емітованих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зазначені в повідомленнях, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Пізніше ОСОБА_4 дізнався, що месенджери побратима були взламані невстановленою особою.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , а також встановлено, що 29.11.2023 року о 15:00:32 год. був здійснений подальший переказ коштів у сумі 4 700 грн. в тому числі грошових коштів потерпілого з банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою терміналу Е0140292, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 206279, ID транзакції 0, рахунок контрагента №3169.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

повний номер банківської карти/рахунку, на яку 29.11.2023 року о 15:00:32 год. був здійснений переказ коштів у сумі 4 700 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою терміналу Е0140292 (банк екваєр

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 206279, ID транзакції 0, рахунок контрагента №3169);

інформацію про власника вищевказаного рахунку, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомості руху коштів на рахунку, на який 29.11.2023 року о 15:00:32 год. був здійснений переказ коштів у сумі 4 700 грн. з банківської картки

№ НОМЕР_3 , за допомогою терміналу Е0140292 (банк екваєр

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 206279, ID транзакції 0, рахунок контрагента №3169) за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, вищевказаного рахунку/ картки за період часу з

00:00 год. 01.11.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період з 00:00 год. 01.11.2023 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.11.2023 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаного банківського рахунку (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1