Справа № 243/427/25
Провадження № 1-кс/243/29/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000124 від 29.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000124 від 29.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 29.10.2024.

Встановлено, що 28.10.2024 до ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з якою ОСОБА_5 спілкувався 28.10.2024 о 10 год. 06 хв. зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 із абонентським номером невідомої особи: НОМЕР_2 , під приводом купівлі-продажу зерна, оголошення про продаж якого було розміщено в газеті « ОСОБА_6 », заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 600 грн, які він перерахував 28.10.2024 об 11 год. 16 хв. через термінал на картку невідомої особи НОМЕР_3 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що 26.10.2024 року, близько 12 год. 00 хв., в газеті « ОСОБА_6 » знайшов оголошення про продаж зерна та цукру та подзвонив на номер телефону « НОМЕР_2 », який був вказаний в оголошенні. Під час розмови ОСОБА_5 повідомили, що дійсно продають зерно та сказали, що необхідно зробити передплату, після чого він повідомив, що перетелефонує у понеділок. 28.10.2024 потерпілий передзвонив по вищевказаному номеру телефону, та йому надали номер картки « НОМЕР_3 », після чого ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через термінал готівкою сплатив грошові кошти в сумі 7 600 грн, після чого він перетелефонував за вищезазначеним номером та повідомив, що гроші переказав, на що йому відповіли, що машина виїхала та невдовзі доставить товар, однак даний товар йому так і не доставили.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2024 о 11:55:48 з банківської картки НОМЕР_3 за допомогою банкомату АО 400239 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відбувалось зняття готівкових грошових коштів у сумі 7600 грн.

Викладене дає підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 . Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що зазначена інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять інформацію про рух грошових коштів та власника банківської картки № НОМЕР_3 . Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Посилаючись на викладене вище, дізнавач просить: надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_11 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період часу з 28.10.2024 по 31.10.2024; інформацію щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, а також надати фотознімки з камер банкомату АО 400239 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за 28.10.2024 в період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 30 хв; відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Дізнавач та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від дізнавача та прокурора-стажиста, яким затверджено подане клопотання, на адресу суду надійшли заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, вказали, що заявлені вимоги підтримують.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені дізнавачем в клопотанні доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Тож, особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000124 від 29.10.2024, 28.10.2024 до ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, з якою ОСОБА_5 спілкувався 28.10.2024 о 10 год. 06 хв. зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 із абонентським номером невідомої особи: НОМЕР_2 , під приводом купівлі-продажу зерна, оголошення про продаж якого було розміщено в газеті « ОСОБА_6 », заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 600 грн, які він перерахував 28.10.2024 об 11 год. 16 хв. через термінал на картку невідомої особи НОМЕР_3 .

Згідно заяви ОСОБА_5 , яка була зареєстрована в Журналі єдиного обліку за № 4600 від 28.10.2024, останній просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка під приводом купівлі-продажу зерна, цукру, тюків сіна, о 10-00 год 28.10.2024 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7600,00 грн, які ОСОБА_5 перевів на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитаний 29.10.2024 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26.10.2024 року, близько 12 год. 00 хв., в газеті « ОСОБА_6 » знайшов оголошення про продаж зерна та цукру та подзвонив на номер телефону « НОМЕР_2 », який був вказаний в оголошенні. Під час розмови ОСОБА_5 повідомили, що дійсно продають зерно та сказали, що необхідно зробити передплату, після чого він повідомив, що перетелефонує у понеділок. 28.10.2024 потерпілий передзвонив по вищевказаному номеру телефону, та йому надали номер картки « НОМЕР_3 », після чого ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через термінал готівкою сплатив грошові кошти в сумі 7 600 грн, після чого він перетелефонував за вищезазначеним номером та повідомив, що гроші переказав, на що йому відповіли, що машина виїхала та невдовзі доставить товар, однак даний товар йому так і не доставили, а згодом взагалі телефон був вимкнений. Тоді потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Згідно відомостей банку 28.10.2024 з картки ОСОБА_5 на картку НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 7600,00 грн.

Як вбачається з рапорту о/у відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП (міжрегіональний територіальний орган) НПУ, майора поліції ОСОБА_12 , від 11.11.2024, за результатами проведення моніторингу інформації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 28.10.2024 об 11:55:48 відбулось обготівкування грошових коштів в сумі 7600 грн з карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, за допомогою банкомату АО 400239 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_3 .

Постановою начальника Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури Рівненської області від 17.12.2024 визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000124 від 29.10.2024 за сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

09.01.2025 матеріали вказаного кримінального провадження були зареєстровані в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за № 477.

Згідно розшифрування номеру банківської картки № НОМЕР_3 , емітентом вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати орган досудового розслідування, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунка потерпілого.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000124 від 29.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000124 від 29.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_11 , - дозвіл на тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період часу з 28.10.2024 по 31.10.2024; інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, а також надати фотознімки з камер банкомату АО 400239 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за 28.10.2024 в період часу з 11 год. 30 хв. по 12 год. 30 хв.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1