Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/469/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Також зазначав, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що придбання незаконно виготовленого пального здійснюється у ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» (код 41751976), службовими особами якого організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут пального.

Детектив вказував, що 22.02.2025-23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.02.2025 був проведений обшук за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 345, в ході якого було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Детектив та представники володільця майна в судове засідання з розгляду клопотання не з`явилися, будучи повідомлені про розгляд клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Встановлено, що 22.02.2025-23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.02.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «MAZDA» у кількості 2 рулони;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «Ford» у кількості 13 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «ARAL» у кількості 42 рулони;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «VOLKSWAGEN» у кількості 14 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «MOBIL» у кількості 28 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «NASSAN» у кількості 9 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «CASTROL» у кількості 41 рулон;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «HEPU» у кількості 11 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «TOTAL» у кількості 38 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «FORMULA 1» у кількості 2 рулони;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «TOYOTA» у кількості 5 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «GM» у кількості 6 рулонів;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «SHELL» у кількості 22 рулони;

- Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «ELF» у кількості 71 рулон;

- Картонні коробки білого кольору з написом «TOYOTA 6?946ml» у кількості 540 шт.;

- Картонні коробки білого кольору з написом «TOYOTA MOTOR OIL 5w30» у кількості 445 шт.;

- Картонні коробки коричневого кольору з написом «ARAL 4?51» у кількості 40 шт.;

- Картонні коробки коричневого кольору з написом «SHELL 4?41» у кількості 243 шт.;

- Картонні коробки білого кольору з написом «ELF 3?41» у кількості 977 шт.;

- Картонні коробки білого кольору з написом «ELF 3?51» у кількості 337 шт.;

- Картонні коробки білого кольору з написом «ELF 4?4» у кількості 395 шт.;

- Картонні коробки білого кольору з написом «TOTAL 3?51» у кількості 540 шт.;

- Картонні коробки коричневого кольору без маркування у кількості 74 шт.;

- Картонні коробки коричневого кольору із написом «CASTROL 4?4» у кількості 244 шт.;

- Мішки білого кольору із гранулами поліетилену по 25 кг в мішку у кількості 51 шт.;

- Пластикові кришки із написом «CASTROL» у 2 ящиках у кількості 2018 шт.;

- Пластикові кришки із написом «ELF» у 2 ящиках у кількості 1000 шт.;

- Пластикові кришки із написом «TOTAL» у 2 ящиках у кількості 2220 шт.;

- Пластикові кришки жовтого кольору із написом «SK-38» у кількості 1250 шт. (1 ящик);

- Пластикові кришки фіолетового кольору у 1 ящику у кількості 1200 шт.;

- Пластикові кришки зеленого кольору у 1 ящику у кількості 400 шт.;

- Пластикові кришки сірого кольору у 4 ящиках у кількості 4000 шт.;

- Пластикові кришки чорного кольору у 14 ящиках у кількості 14000 шт.;

- Пластикові кришки без напису у 2 ящиках у кількості 1500 шт.;

- Пластикові кришки синього кольору у 3 ящиках у кількості 2500 шт.;

- Пластикова ємність «Єврокуб» об`ємом 1000 л., наповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів на 1000 л., з якої відібрано у три пластикові каністри об`ємом по 5 л. зразки рідини для проведення експертизи;

- Пластикові каністри різних кольорів у кількості 738 шт.;

- Мобільний телефон Samsung, модель GT-E1202і, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон Samsung, модель GT-E1080W, s/n: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон REDMI NOTE 13 PRO, модель 23117RA68G, IMEI: НОМЕР_6 , пароль 1377;

- Мобільний телефон iPhone 13 PRO MAX, номер моделі MNCP3LL/AA8424, серійний номер MPHYXXKTYX, IMEI: НОМЕР_7 , пароль НОМЕР_8 ;

- Системний блок чорного кольору serial №: 1PM12F2J, модель «DCCY», марки «Dell»;

- Принтер Zebra Technologies Corporation model: GK420T, s/n: 29J10231722;

- Два картонні ящики із голографічними марками світових торгових марок моторної оливи, пояснювальні написи та листівки до моторної оливи;

- Металеві каплеструйний принтер із написом «EMS Marking SYSTEMS»;

- Металеві каплеструйний принтер із написом «RAM INTERNATIONAL MODEL LC16 ACIDC ADAPTER»;

- Металеві каплеструйний принтер із написом іноземною мовою на синій таблиці без інших позначень;

- Металева лінія для подачі та нанесення на продукцію голографічних елементів сірого кольору із двигуном синього кольору без маркування;

- Металеві прес-форми для каністр у кількості 8 шт.;

- Видувна машина/станок для виготовлення пластикової тари у зборі, марки ТОNGJIA, модель TJ-ZKT65, №201403028, блок управління model: PWS6800C-P, s/n: , блок управління model: 24-2150;

- Дробильна машина сірого кольору без маркування;

- Насос електронний EUROAQUA PL, № із під`єднаними пластиковими шлангами;

- Товарний чек №111 від 21.02.2025 на 1 арк.;

- Товарний чек №111 від 19.02.2025 на 1 арк.;

- Квитанція про прийом вантажу № від 19.02.2025 на 1 арк.;

- Квитанція про прийом вантажу № від 21.02.2025 на 1 арк.;

- Транспортний засіб «Dodge Sprinter», VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , білого кольору;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 .

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 24.02.2025 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження, на майно, вилучене у період з 22.02.2025 по 23.02.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «MAZDA» у кількості 2 рулони;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «Ford» у кількості 13 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «ARAL» у кількості 42 рулони;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «VOLKSWAGEN» у кількості 14 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «MOBIL» у кількості 28 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «NASSAN» у кількості 9 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «CASTROL» у кількості 41 рулон;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «HEPU» у кількості 11 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «TOTAL» у кількості 38 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «FORMULA 1» у кількості 2 рулони;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «TOYOTA» у кількості 5 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «GM» у кількості 6 рулонів;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «SHELL» у кількості 22 рулони;

-Наклейки в рулоні різної довжини на каністру з паливно-мастильними матеріалами із написом «ELF» у кількості 71 рулон;

-Картонні коробки білого кольору з написом «TOYOTA 6?946ml» у кількості 540 шт.;

-Картонні коробки білого кольору з написом «TOYOTA MOTOR OIL 5w30» у кількості 445 шт.;

-Картонні коробки коричневого кольору з написом «ARAL 4?51» у кількості 40 шт.;

-Картонні коробки коричневого кольору з написом «SHELL 4?41» у кількості 243 шт.;

-Картонні коробки білого кольору з написом «ELF 3?41» у кількості 977 шт.;

-Картонні коробки білого кольору з написом «ELF 3?51» у кількості 337 шт.;

-Картонні коробки білого кольору з написом «ELF 4?4» у кількості 395 шт.;

-Картонні коробки білого кольору з написом «TOTAL 3?51» у кількості 540 шт.;

-Картонні коробки коричневого кольору без маркування у кількості 74 шт.;

-Картонні коробки коричневого кольору із написом «CASTROL 4?4» у кількості 244 шт.;

-Мішки білого кольору із гранулами поліетилену по 25 кг в мішку у кількості 51 шт.;

-Пластикові кришки із написом «CASTROL» у 2 ящиках у кількості 2018 шт.;

-Пластикові кришки із написом «ELF» у 2 ящиках у кількості 1000 шт.;

-Пластикові кришки із написом «TOTAL» у 2 ящиках у кількості 2220 шт.;

-Пластикові кришки жовтого кольору із написом «SK-38» у кількості 1250 шт. (1 ящик);

-Пластикові кришки фіолетового кольору у 1 ящику у кількості 1200 шт.;

-Пластикові кришки зеленого кольору у 1 ящику у кількості 400 шт.;

-Пластикові кришки сірого кольору у 4 ящиках у кількості 4000 шт.;

-Пластикові кришки чорного кольору у 14 ящиках у кількості 14000 шт.;

-Пластикові кришки без напису у 2 ящиках у кількості 1500 шт.;

-Пластикові кришки синього кольору у 3 ящиках у кількості 2500 шт.;

-Пластикова ємність «Єврокуб» об`ємом 1000 л., наповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів на 1000 л., з якої відібрано у три пластикові каністри об`ємом по 5 л. зразки рідини для проведення експертизи;

-Пластикові каністри різних кольорів у кількості 738 шт.;

-Мобільний телефон Samsung, модель GT-E1202і, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон Samsung, модель GT-E1080W, s/n: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон REDMI NOTE 13 PRO, модель 23117RA68G, IMEI: НОМЕР_6 , пароль 1377;

-Мобільний телефон iPhone 13 PRO MAX, номер моделі MNCP3LL/AA8424, серійний номер MPHYXXKTYX, IMEI: НОМЕР_7 , пароль НОМЕР_8 ;

-Системний блок чорного кольору serial №: 1PM12F2J, модель «DCCY», марки «Dell»;

-Принтер Zebra Technologies Corporation model: GK420T, s/n: 29J10231722;

-Два картонні ящики із голографічними марками світових торгових марок моторної оливи, пояснювальні написи та листівки до моторної оливи;

-Металеві каплеструйний принтер із написом «EMS Marking SYSTEMS»;

-Металеві каплеструйний принтер із написом «RAM INTERNATIONAL MODEL LC16 ACIDC ADAPTER»;

-Металеві каплеструйний принтер із написом іноземною мовою на синій таблиці без інших позначень;

-Металева лінія для подачі та нанесення на продукцію голографічних елементів сірого кольору із двигуном синього кольору без маркування;

-Металеві прес-форми для каністр у кількості 8 шт.;

-Видувна машина/станок для виготовлення пластикової тари у зборі, марки ТОNGJIA, модель TJ-ZKT65, №201403028, блок управління model: PWS6800C-P, s/n: , блок управління model: 24-2150;

-Дробильна машина сірого кольору без маркування;

-Насос електронний EUROAQUA PL, № із під`єднаними пластиковими шлангами;

-Товарний чек №111 від 21.02.2025 на 1 арк.;

-Товарний чек №111 від 19.02.2025 на 1 арк.;

-Квитанція про прийом вантажу № від 19.02.2025 на 1 арк.;

-Квитанція про прийом вантажу № від 21.02.2025 на 1 арк.;

-Транспортний засіб «Dodge Sprinter», VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , білого кольору;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1