Провадження № 1-кс/947/4464/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000450 від 08.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000450 від 08.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України.

Детектив просить знищити 189 коробів з алкогольною продукцією, 13 коробів алкогольної продукції (зразки) та 36 пластикових банок з рідиною коричневого кольору об`ємом 5 літрів з характерним запахом спирту.

Детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000450 від 08.05.2020 за фактом того, що на території міста Одеси та Одеської області функціонує організована група, яка у змові зі службовими особами органів місцевого самоврядування та контролюючих органів організували протиправну схему щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту у великих розмірах на території України контрофактної лікеро-горілчаної продукції, виготовлення якої відбувається кустарним шляхом із порушенням санітарних норм та без дотримання вимог ДСТУ, внаслідок чого її вживання може бути небезпечним для здоров`я людини.

У подальшому, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 20.11.2020 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

13.04.2021 року призначено судову експертизу спиртовмісних сумішей, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За результатами експертизи встановлено факти та обставини, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні а майно (об?єкти дослідження під час експертизи) продовжують відповідати критеріям статті 98 КПК України.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно рапорту начальника управління ГСУ НП України ОСОБА_5 , за повідомленням Служби безпеки України в Одеській області за № 65/3/2-2628 від 05.05.2020, згідно якого жителі м. Одеси та Одеської області запровадили протиправну схему з мінімізації платежів до державного бюджету під час обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення та реалізацію лікеро-горілчаних виробів в значних обсягах.

Крім того, алкогольна продукція реалізується (під виглядом відомих брендів горілки, коньяків та віскі) невизначеного походження, без марок акцизного податку, у зв`язку з чим до державного бюджету не сплачуються обов`язкові платежі та державі наносяться значні збитки.

За наявними даними, вказана контрафактна продукція реалізується за ціною вдвічі нижчою за індикатив, що також свідчить про її виготовлення з порушенням норм чинного законодавства.

Також встановлено, що група осіб, у змові зі службовими органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, організувала протиправну схему щодо незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та розповсюдження на території однієї з областей України контрафактної лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку, та організувала протиправну схему щодо використання набутих злочинних шляхом грошових коштів з метою приховування, маскування їх походження. Надалі організована група осіб, у змові зі службовими органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, організувала протиправну схему щодо незаконного виготовлення та введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної лікеро-горілчаної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

В подальшому, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 21 жовтня 2020 року вказані кримінальні правопорушення були об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер № 0000450.

Постановою Офісу Генерального Прокурора ОСОБА_7 , від 18 січня 2024 року, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області.

В ході досудового розслідування, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_8 , на адресу Служби безпеки України в Одеській області скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій листом від 08.05.2020 № 1477дн/24/9/3-20.

В рамках виконання зазначеного доручення, співробітниками Служби безпеки України в Одеській області, встановлено особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході проведення допиту повідомив, що йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області здійснюють виробництво та збут контрафактних алкогольних напоїв під відомими брендами.

17 листопада 2020 року, в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщеннях (торгівельних точках) у яких здійснюється реалізація незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_8 виявлено та вилучено: 202 короба з контрафактними алкогольними напоями відомих брендів.

За результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей, складено висновок, відповідно до якого, надана на дослідження рідина у ємності об`ємом 5 л є алкогольним напоєм не промислового способу виготовлення, який не відповідає вилогам ДСТУ 4700:2006 «Коняки України технічні умови» та вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови». Разом з цим, надана на дослідження рідина у ємності об`ємом 10 літрів є алкогольним напоєм не промислового способу виготовлення, який не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, 04 серпня 2022 року, в ході проведення санкціонованого обшуку 04 за місцем провадження протиправної діяльності ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 виявлено та вилучено: 7 пляшок з рідиною світло-коричневого кольору на яких маються етикетки із написом «Mac Arthurs blended scotch whisky» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку України, 6 пляшок з рідиною світло-коричневого кольору на яких маються етикетки із написом «Old Pascas Dark Rum» та вказаний об`єм 700 мл., без марок акцизного податку України, 1 пляшка із прозорою рідиною, на якій мається етикетка із написом «di Amore Sambuca» та вказаний об`єм 1 літр, без марок акцизного податку України, пластикова пляшка об`ємом 5 літрів, яка заповнена на 2/3 рідиною світло-коричневого кольору, 23 пластикових пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною світло-коричневого кольору.

За результатами проведення судової товарознавчої експертизи складено висновок експерта, відповідно до якого вилучена алкогольна продукція не відповідає вимогам ДСТУ 4257 2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Вищезазначені підакцизні товари зберігались без супровідної документації. Вказані підакцизні товари передано на зберігання ПП «Клест ЛТД» ().

Прокурор підтримали доводи клопотання, пояснили, що за усім майном проведені відповідні експертизи.

Слідчий суддею встановлене наступне.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Разом з тим, за фактом вилучення речей, отриманих у ході контролю за вчиненням злочину, складені постанови про визнання вищезазначених речей речовими доказами.

Вилучене стороною обвинувачення під час обшуків майно може свідчити про незаконний збут, незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, зокрема великої кількості немаркованих марками акцизного податку тютюнових виробів, алкогольних напоїв, що мають ознаки майна, що отримане в результаті скоєння злочину, а тому є важливими доказами можливого вчинення правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України.

За таких обставин, вилучені речі є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення та підлягають оцінці під час розгляду кримінального провадження по суті.

Таким чином, у разі визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України, питання речових доказів повинно вирішувати в порядку, передбаченому нормами КПК України.

Слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження детективом не доведено обставин того, що вилучені речові докази, є великою партією товарів, зберігання якої через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також зазначене майно піддається швидкому псуванню, а тому підстави для задоволення клопотання про знищення речових доказів в порядку, передбаченому ст.100 КПК України, наразі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 100, 171-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000450 від 08.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ст. 227, ч. 3 ст. 229 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1