Справа № 548/1274/21
Провадження №1-кс/548/721/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що в період часу із 26.05.2021 по 27.05.2021 невідома особа шахрайським шляхом із інтернет карти ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , оформивши кредити у різних установах, перерахувала кошти на вказану вище карту та в подальшому перевела їх через інтернет гаманці в різні місця, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 78750 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме 16.08.2021, ОСОБА_4 надав до кримінального провадження фотокопію з кредитної історії про надходження коштів від ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про відкриття та видачу кредиту 26.05.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

У зв`язку із цим дізнавач звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні прохав вирішити питання про надання тимчасового доступу за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про тимчасовий доступ до яких прохає дізнавач - ТОВ ''Мілоан"- у судове засідання у зв`язку із поданням дізнавачем відповідного клопотання згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки існує ризик внесення останнім виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, з твердженням про що погоджується слідчий суддя.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання дізнавача встановлено, що у період часу із 26.05.2021 по 27.05.2021 невідома особа шахрайським шляхом із інтернет карти ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , оформивши кредити у різних установах, перерахувала кошти на вказану вище карту та в подальшому перевела їх через інтернет гаманці в різні місця, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 78750 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме 16.08.2021, ОСОБА_4 надав до матеріалів кримінального провадження фотокопію з кредитної історії про надходження коштів від ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, орган досудового розслідування прохає слідчого суддю про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ ''Мілоан'', ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вони на даний час перебувають у володінні ТОВ ''Мілоан'', ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого проведення досудового розслідування.

Отже, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ''Мілоан'', підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі/володіє ТОВ ''Мілоан'' (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ):

- про видачу кредитних коштів 26.05.2021 ТОВ ''Мілоан'' громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 із видачою копій документів, які стали підставою для підтвердження особи, оформлення та видачу грошових коштів, із вказівкою логіну та пароля до особистого кабінету ОСОБА_4 , фінансового номеру мобільного телефону, який вказаний під час реєстрації, електронної пошти, номерів карткових рахунків на які зараховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1