Провадження № 1-кс/591/3690/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. 01.10.2024 до ч. Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що жінка, яку вона знає як ОСОБА_5 під виглядом допомоги у визволенні з полону рф знайомого ОСОБА_6 в період часу з 2022 до 2023 роки шляхом обману заволоділа коштами заявниці в сумі близько 550000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з 2021 року зустрічалася з ОСОБА_6 , який з початку повномасштабного вторгнення рф почав захищати Батьківщину в лавах ЗСУ. В середині 2022 року під час несення служби потрапив в полон, зв`язок з ним був втрачений. Після чого потерпіла намагалася здійснювати його пошук самотужки, при цьому виставляючи відповідну інформацію в соцмережах. Через деякий час їй на її абонентський номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_7 та повідомила, що може надати допомогу з питання повернення з полону її знайомого, для чого необхідно перевести грошові кошти. Також підозрювана особа телефонувала з інших телефонних номерів, які наразі потерпіла не пам`ятає. Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000903, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст.слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в АДРЕСА_8 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в АДРЕСА_14 , які містять наступні відомості:

- рух грошових коштів з 01.01.2022 до 04.12.2024 по банківським карткам та рахункам:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48

із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.01.2022 до 04.12.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- анкетні дані, код ДРФО, адресу мешкання, копію паспорту, фінансовий номер телефону власників рахунків, підв`язаних до наступних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;

- анкетні дані, код ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту, фінансовий номер телефону власників наступних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_116 НОМЕР_117 НОМЕР_118
НОМЕР_119 НОМЕР_120 НОМЕР_121
НОМЕР_122 НОМЕР_123 НОМЕР_124
НОМЕР_125 НОМЕР_126 НОМЕР_127
НОМЕР_128 НОМЕР_129 НОМЕР_130
НОМЕР_131 НОМЕР_132 НОМЕР_133
НОМЕР_134 НОМЕР_72648

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1