УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 26.04.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), за попередньою змовою із ОСОБА_14 , з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та за відсутності відповідних ліцензій, вирішили організувати та забезпечувати проведення азартних ігор в «Слоти» на гроші на території Вінницької області.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків направлених на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, у не встановлений досудовим розслідуванням час підшукали та орендували приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , офіс-підвал. пр. №215:№1-9; АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці з метою облаштування за вказаними адресами гральних залів, придбали та встановили відповідне обладнання, а саме комп`ютерну техніку для гри в «Слоти».

Також, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено) працевлаштували ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інших не встановлених осіб з метою систематичного надання послуг «адміністратора», під час проведення азартних ігор під назвою «Слоти» за адресами розташування гральних залів. Останнім були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо незаконної організації та проведення азартних ігор.

ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інші не встановлені особи, працюючи у організованому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 гральних закладах, виконували функції, які полягали у проведенні інструктування гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) ставок, веденні гри та стеженні за дотриманням правил, видачі виграшів (у вигляді грошових коштів).

При цьому, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , залучав (запрошував) відвідувачів гравців до участі в азартній грі «Слоти», вживав заходи щодо прикриття та конспірації задля не виявлення (не викриття) правоохоронними органами даних нелегальних гральних закладів.

Прибуток від організації та проведення грального закладу полягав в отриманні грошових коштів у вигляді готівкових розрахунків гравців. Після закінчення гри в «Слоти» «адміністратори» особисто здійснювали розрахунок виграшу коштами, які були отримані за результатами незаконної діяльність грального закладу.

Також встановлено, що ігри в «Слоти» за вищевказаними адресами відбувались (проводились) на системній основі, щонайменше один раз на тиждень (залежно від наявності гравців), від яких ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримували незаконні прибутки.

В організованому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_1 «адміністратор» ОСОБА_16 12.09.2024 близько 16 год. 41 хв. надала ОСОБА_22 доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень, також за вищевказаною адресою «адміністратор» ОСОБА_20 16.09.2024 близько 13 год. 44 хв. надав ОСОБА_22 доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, також за вищевказаною адресою «адміністратор» ОСОБА_18 11.10.2024 близько 17 год. 00 хв. надала ОСОБА_22 доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень.

Крім того, в організованому ОСОБА_13 та ОСОБА_14 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_2 «адміністратор» ОСОБА_15 29.09.2024 близько 17 год. 14 хв. надала ОСОБА_22 доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, також за вищевказаною адресою «адміністратор» ОСОБА_17 21.10.2024 близько 14 год. 05 хв. надав ОСОБА_22 доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), діючи умисно, всупереч нормам Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, забезпечили (організували) діяльність гральних закладів в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9; Вінницька область, м. Бар, вул. Європейська, буд. 21, корп. А, у яких, на згаданому вище обладнанні, надавались різним особам доступ до азартної гри в «Слоти» на гроші, та проводили ці ігри на постійний (системній) основі, в тому числі із залученням в якості «адміністраторів» ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інших не встановлених осіб, яким було відомо про незаконну діяльність грального закладу, внаслідок чого отримували незаконні прибутки у вигляді грошових коштів.

Однак, зазначена вище незаконна діяльність 30.10.2024 припинена працівниками правоохоронних органів, а також цього ж дня проведено на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області обшуки за адресами розташування гральних залів, за наслідками яких зафіксовано обставини незаконного проведення азартної гри в «Слоти», а також вилучено відповідне гральне обладнання, яке використовувалось у вказаній грі.

На підставі здобутих доказів 30.10.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , 07.11.2024 ОСОБА_19 , 13.11.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2024 до підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.12.2024.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького апеляційного суду від 08.11.2024, 13.11.2024 до підозрюваних ОСОБА_20 та ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 15.11.2024, до підозрюваної ОСОБА_21 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 30.12.2024.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 13.11.2024, 05.12.2024 до підозрюваних ОСОБА_14 та ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком до 30.12.2024, котра внесена лише ОСОБА_14 .

Підозра ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованого їм злочину обґрунтовується здобутими доказами, а саме: протоколами про результати проведення НСРД, зокрема обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за місцем, контролю за вчиненням злочину, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками експертів за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, показаннями свідка ОСОБА_22 , протоколами обшуків від 30.10.2024-01.11.2024 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 30.12.2024, однак завершити його у зазначений термін неможливо, оскільки у кримінальному провадженні триває проведення 48 судових комп`ютерно-технічних експертиз, які призначені 07.11.2024, 08.11.2024 09.11.2024, 11.11.2024, 13.11.2024, 28.11.2024, 06.11.2024, 09.12.2024 (наявні листи Вінницького НДЕКЦ МВС: №19/102/9-25339-2024 від 15.11.2024 щодо орієнтовного завершення 38 вищевказаних судових експертиз протягом першого кварталу 2025 року, №19/102/9/1-25602-2024 від 19.11.2024 щодо орієнтовного початку виконання судової експертизи по дослідженню ноутбука «MakBook Air» протягом першого кварталу 2025 року, №19/102/9/1-27161-2024 від 06.12.2024 щодо орієнтовного початку виконання судової експертизи по дослідженню мобільного телефону «Nokia» протягом першого кварталу 2025 року, №19/102/9/1-27162-2024 від 06.12.2024 щодо орієнтовного початку виконання судової експертизи по дослідженню мобільного телефону «ZTE» протягом першого кварталу 2025 року, №19/102/9/1-27319-2024 від 10.12.2024 щодо орієнтовного початку виконання судової експертизи по дослідженню мобільного телефону «чорного кольору» протягом першого кварталу 2025 року, №19/102/9/1-27344-2024 від 10.12.2024 щодо орієнтовного початку виконання судової експертизи по дослідженню мобільного телефону «iPhone 10» протягом першого кварталу 2025 року), виконання доручень оперативними працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НПУ, УСБУ у Вінницькій області щодо огляду вилученого майна під час проведення обшуків, необхідно отримати протоколи про результати проведення НСРД, за матеріалами яких призначити судову експертизу відео,- звукозапису, судову портретну експертизу, здійснити огляд вилучених в АТ КБ «Приватбанк» відомостей щодо банківських рахунків підозрюваних, на підставі зібраних доказів повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, додатковий строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців необхідний для завершення проведення судових експертиз та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 30.12.2024 внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в судовому засіданні підтримали думку адвокатів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В рамках вказаного провадження 30.10.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , 07.11.2024 ОСОБА_19 , 13.11.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 04.11.2024 до підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.12.2024.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького апеляційного суду від 08.11.2024, 13.11.2024 до підозрюваних ОСОБА_20 та ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 30.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 15.11.2024, до підозрюваної ОСОБА_21 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 30.12.2024.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 13.11.2024, 05.12.2024 до підозрюваних ОСОБА_14 та ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком до 30.12.2024.

Стороною обвинувачення дотримано вимог розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні, свідчать про обгрунтовану причетність підозрюваних до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.12.2024, однак завершити його в цей термін не представляється можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження.

Зокрема, у межах досудового розслідування необхідно завершитипроведення призначених судових експертиз, отримати протоколи про результати проведення НСРД, за матеріалами яких призначити судову експертизу відео,- звукозапису, судову портретну експертизу, здійснити огляд вилучених в АТ КБ «Приватбанк» відомостей щодо банківських рахунків підозрюваних, на підставі зібраних доказів повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні. .

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Провести вищевказані заходи забезпечення провадження у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження.

На думку слідчого судді, вказані слідчим заходи є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи обставини та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052до до 6 (шести) місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 30.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя