Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2819/25
Номер провадження 1-кс/711/777/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працевлаштованого, утриманців не маючого, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не являється, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час дії воєнного стану, введеного на всій території України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше лютого 2024 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, на території Черкаського району Черкаської області, точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості з метою отримання незаконного прибутку усіма членами групи протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на продажі на території Черкаського району Черкаської області предметів гуманітарної допомоги у виді автомобілів, ввезених до України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше лютого 2024 року, добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також колишній мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає в селищі Коцюбинське Бучанського району Київської області.

Реалізація плану вчинення злочинів передбачала підшукування та подальший ввіз на територію України з країн Європейського Союзу транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, отримувачем якої виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», доставлення таких транспортних засобів до с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області, пошук покупців автомобілів, шляхом розміщення оголошень на інтернет ресурсі «olx.ua» та подальший продаж таких предметів гуманітарної допомоги фізичним особам, в тому числі і військовослужбовцям ЗС України за готівкові грошові кошти.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочину, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину організованою групою, у період часу з лютого 2024 року по 28.09.2024 за невстановлених обставин підшуковував автомобілі, що знаходились на території держав Європейського Союзу для їх ввезення на територію України як предметів гуманітарної допомоги, отримувачем якої мала виступити Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» ().

ОСОБА_7 як директор Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 28.09.2024 виконуючи вказівки організатора, а також застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримував від ОСОБА_4 та інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, інформацію щодо конкретних автомобілів, які мали бути задекларовані ОСОБА_7 як предмети гуманітарної допомоги, світлини паспортів громадян України для виїзду за кордон, що належать особам, які виступали водіями автомобілів при перетині ними державного кордону України та одночасно є особами, які передають транспортні засоби Благодійній організації «Благодійний фонд «Покров України», світлини свідоцтв про реєстрацію вказаних транспортних засобів.

Використовуючи інформацію, що містилась у вказаних документах ОСОБА_7 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (), яка зареєстрована в Єдиному реєстрі АС ГД під № ЄР3550, маючи у розумінні ст. 18 КК України статус службової особи та використовуючи своє службове становище, відповідно до Постанови КМУ №953 від 05.09.2023, якою запроваджено цифровізацію процесів декларування та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, що передбачає автоматичну реєстрацію отримувачів гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, в період часу з лютого 2024 року по 28.09.2024 застосовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у точно невстановлених в ході досудового розслідування місцях, серед яких у селищі Коцюбинське Броварського району Київської області, неодноразово здійснював вхід до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги (далі АС ГД) за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (далі КЕП), виданого на фізичну особу ОСОБА_7 №3FAA9288358EC0A1F035000999B200, та вносив інформацію про перелік предметів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи, щодо вказаних транспортних засобів, які набували статусу гуманітарної допомоги з присвоєнням їм унікального коду гуманітарної допомоги (здійснював декларування автомобілів як предметів гуманітарної допомоги). Шляхом заповнення відповідних полів декларацій про конкретні предмети гуманітарної допомоги (автомобілі) в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги ОСОБА_7 подавав вказані декларації до відповідних митних органів. Крім того, останній, використовуючи комп`ютерну техніку, здійснював пересилання електронних копій таких декларацій особам, що виступали водіями автомобілів - предметів гуманітарної допомоги, для забезпечення їх перетину через державний кордон України у відповідних пунктах пропуску.

Також ОСОБА_7 , використовуючи комп`ютерну техніку, перебуваючи у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, у тому числі на території селища Коцюбинське Броварського району Київської області, готував акти приймання транспортних засобів від Надавача до Отримувача, яким виступала Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», підписував їх як директор цієї благодійної організації та завіряв свій підпис відтиском печатки Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України». Підготовлені акти приймання передачі ОСОБА_7 поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» надсилав ОСОБА_4 , який забезпечував їх підписання Надавачем, після чого в такий же спосіб повертав ОСОБА_7 .

За вказівкою організатора, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 29.09.2024 неодноразово особисто супроводжував автомобілі, що попередньо були задекларовані ОСОБА_7 як предмети гуманітарної допомоги та прибували з-за кордону, на шляху від державного кордону України до с. Костянтинівка Черкаського району Черкаської області.

ОСОБА_5 , діючи під контролем організатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024 розміщував новоприбулі автомобілі на території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , або на прилеглій до цього місця території.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у вищевказаний період часу, застосовуючи обладнання його майстерні по ремонту легкових автомобілів, особисто здійснював технічний огляд новоприбулих авто та у разі необхідності їх ремонтував, забезпечуючи таким чином можливість подальшого продажу цих транспортних засобів.

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, з лютого 2024 року по 03.10.2024 у вищевказаних місцях зберігали автомобілі та здійснюючи нагляд за ними запобігали таким чином несанкціонованому заволодінню транспортними засобами сторонніми особами, а також їх знищенню чи пошкодженню, чим також забезпечували можливість продажу організованою групою цих предметів гуманітарної допомоги.

За вказівкою організатора ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з лютого 2024 року по 01.10.2024, розмішував на інтернет ресурсі «olx.ua» оголошення про продаж автомобілів, що мали статус гуманітарної допомоги, ціну яких визначав ОСОБА_4 . Крім того, мали місце випадки розміщення таких оголошень організатором особисто.

Задля прикриття злочинної діяльності, такі оголошення не містили відомостей про те, що транспортні засоби є предметами гуманітарної допомоги, проте у них зазначалась інформація про контактні абонентські номери телефонів, які використовували ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ).

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи як разом, так і окремо один від одного (узгоджуючи свої дії з організатором), у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою незаконного збагачення, проводили переговори з потенційними покупцями автомобілів, узгоджуючи з ними ціну транспортних засобів, інформували про стан та технічні характеристики авто, демонстрували транспортні засоби особам, що ними цікавились, та надавали доступ до автомобілів з метою їх огляду.

В ході продажу предметів гуманітарної допомоги - автомобілів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи як разом, так і окремо один від одного, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024 особисто отримували від покупців грошові кошти, передавали їм продані автомобілі, ключі від них, а також реєстраційні документи на ці транспортні засоби.

ОСОБА_7 у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою незаконного збагачення, використовуючи комп`ютерну техніку, зокрема ноутбук, перебуваючи у не встановлених в ході досудового розслідування місцях, у тому числі на території селища Коцюбинське Броварського району Київської області, виготовляв та підписував акти прийому-передачі транспортних засобів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Покров України» Набувачам гуманітарної допомоги, яким за відомо для ОСОБА_7 були продані вказані автомобілі. Інформацію про цих осіб ОСОБА_7 , застосовуючи месенджер «WhatsApp», отримував від інших членів організованої групи, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Крім того, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , хто конкретно залежало від ситуації та узгоджувалось з організатором, у період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, через поштового оператора ТОВ «Нова пошта» надсилали документи, пов`язані з купівлею-продажем автомобілів: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі транспортних засобів покупцям цих транспортних засобів, або особам, на яких вони укажуть.

Грошові кошти, виручені від продажу предметів гуманітарної допомоги організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

При цьому, зазвичай ОСОБА_4 або ОСОБА_5 перераховували такі грошові кошти ОСОБА_7 у безготівковій формі на підконтрольні йому банківські рахунки.

В ході досудового розслідування достеменно не встановлено, розміру прибутку, отриманого організованою групою від продажу предметів гуманітарної допомоги за увесь час її діяльності, а також розміру та/чи відсотку такого прибутку, отримано кожним із учасників групи. Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_7 у якості винагороди за свою діяльність отримував грошові кошти у розмірі від 100 до 150 доларів США з кожного автомобіля, задекларованого ним як предмет гуманітарної допомоги.

Закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої ним групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з продажем предметів гуманітарної допомоги у виді автомобілів на території Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з лютого 2024 року по 03.10.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування не встановлено якої загальної вартості було продано автомобілі, що мали статус предметів гуманітарної допомоги. Разом з цим, встановлено, що їхня вартість становила не менше ніж 1 323 969,28 грн.

Зокрема встановлено, що за період часу з лютого 2024 року по 03.10.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи організованою групою, умисно, з корисливих мотивів, об`єднані єдиним умислом на здійснення продажу предметів гуманітарної допомоги на постійній основі з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в порушення вимог Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про гуманітарну допомогу», Постанови КМУ №953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» незаконно здійснили продаж 7 автомобілів, які згідно з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є предметами гуманітарної допомоги, отримувачем якої виступила Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» (), а саме: автомобіля «Hundai Santa Fe», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 1991 року випуску, ринкова вартість якого складала 108234,03 грн., за грошові кошти в готівковій формі в сумі 3 800 доларів США; автомобіля «Toyota Rav 4», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , 2004 року випуску, ринкова вартість якого складала 104611,57 грн., за грошові кошти в готівковій формі в сумі 4 700 доларів США; «Audi Q7», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2006 року випуску, ринкова вартість якого складала 302660,82 грн., за грошові кошти в готівковій формі в сумі 7 200 доларів, автомобіля «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_6 , ринкова вартість якого складала 277531,16 грн., за грошові кошти в готівковій формі в сумі 6 600 доларів США; а також автомобіля «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ринкова вартість якого складала 131469,78 грн., автомобіля «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ринкова вартість якого складала 203923,74 грн., та автомобіля «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , ринкова вартість якого складала 195538,18 грн., за грошові кошти в готівковій формі в сумі 14 000 доларів США.

За таких обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 діючи організованою групою під час воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, з метою отримання прибутку, за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, здійснили продаж предметів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_7 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ринкова вартість якого складала 131469,78 грн., «Mercedes Benz ML 270 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_9 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ринкова вартість якого складала 203923,74 грн., та «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_11 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_12 , ринкова вартість якого складала 195538,18 грн.

Загальна вартість вказаних автомобілів - предметів гуманітарної допомоги, яку організована та керована ОСОБА_4 група продала з метою отримання прибутку становила 1 323 969,28 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, у значному розмірі, під час воєнного стану, службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

04.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

31.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, у значному розмірі, під час воєнного стану, службовою особою з використанням службового становища.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення злочину підтверджується зібраними в ході проведення доказами, а саме: протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, даними допитів свідків, даними висновків експертів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2024 (справа №711/7856/24, провадження №1-кс/711/2057/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 01.12.2024, а також визначено заставу у розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 90840 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 90840 грн. ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Разом з цим, у випадку внесення застави на ОСОБА_4 покладаються обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, і суду; не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання та/чи роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України; заборонити спілкування (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет тощо) з підозрюваним ОСОБА_5 та свідками у даному кримінальному провадженні доведених органом досудового розслідування до його відома, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Визначено строк дії указаних обов`язків строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.12.2024.

28.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження №0000220 від 06.06.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 04.01.2025.

02.12.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/9329/24, провадження 1-кс/711/2576/24) продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.01.2025 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкасистрок досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`ятимісяців, тобто до 04.03.2025.

27.02.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.04.2025.

28.02.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1647/25, провадження 1-кс/711/482/25) продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.04.2025, а саме:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора слідчого судді суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від одержання, зданого ним до уповноваженого органу державної влади паспорту , що дає право для виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування ,у будь якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет тощо ) з іншими підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та свідками у даному кримінальному провадженні, доведених до відома ОСОБА_4 про їх статус, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Разом з тим, 31.03.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування стороною захисту на цей час триває.

Оскільки строк дії обов`язків ОСОБА_4 , покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави закінчується 04.04.2025, а ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Метою продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, прокурор вважає, що на цей час актуальність покладених на ОСОБА_4 обов`язків, визначених слідчим суддею, не втрачена.

Так, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване кримінальне правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу, матиме реальну можливість змінити місце проживання, та враховуючи, той факт, що на даний час підозрюваний притягується до кримінальної відповідальності за вчинення інших тяжких злочинів, так зокрема, відносно останнього 02.03.2023 та 31.07.2024 скеровано обвинувальні акти за ч.3 ст.190 КК України до суду, а тому існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утриматися від одержання, зданого ним до уповноваженого органу державної влади паспорту, що дає право для виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема на осіб, які були залучені при проведенні слідчих (розшукових) дій за участі останнього, а також на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на свідка, який повідомив про протиправну діяльність останнього, та на свідка ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними, яка надала добровільну згоду на проведення за її участі негласних слідчих розшукових дій), який виступив в ролі покупця, та якому останній здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді трьох транспортних засобів, у зв`язку з чим останній матиме змогу контактувати з ними та незаконно впливати на них, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань, в тому числі шляхом погроз, підкупу, а також останній зможе контактувати з іншими особами, ймовірно причетними до вчинення злочину, причетність яких до вчинення злочину встановлюється на даний час, а також із іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, з якими матиме змогу контактувати та незаконно впливати на нього, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань з метою побудови власної версії, виправдання своїх дій та вживати таким чином заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Зменшити указаний ризик має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 : заборонити спілкування (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет тощо) з підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та свідками у даному кримінальному провадженні доведених органом досудового розслідування до його відома, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження, вбачається, що протиправна діяльність ОСОБА_4 носить системний характер, оскільки відносно останнього 02.03.2023 та 31.07.2024 скеровано до суду обвинувальні акти за ч.3 ст.190 КК України, що свідчить про його схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що останній належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, та продовжує вчиняти злочини з корисливих мотивів, а тому підозрюваний може продовжити таку злочинну діяльність, вчиняючи нові корисливі злочини у цій сфері, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора слідчого судді суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання; утриматися від одержання, зданого ним до уповноваженого органу державної влади паспорту, що дає право для виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, доведені та продовжують існувати на цей час, а тому продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно ОСОБА_4 обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді при обрані запобіжного заходу у вигляді застави строком на 30 днів.

Підозрюваний ОСОБА_4 щодо продовження покладених на нього обов`язків - не заперечував.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_9 не з`явився, однак заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , позицію підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

04.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2024 (справа №711/7856/24, провадження №1-кс/711/2057/24) ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 01.12.2024 року, з визначенням застави у розмірі 30 прожиткових мінімум для працездатних, що складає 90840 (дев`яносто тисяч вісімсот сорок) грн., та у разі внесення застави покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, і суду; не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України; заборонити спілкування (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет тощо) з підозрюваним ОСОБА_5 та свідками у даному кримінальному провадженні доведених органом досудового розслідування до його відома, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

28.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження №0000220 від 06.06.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 04.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.01.2025 (справа №711/10242/24, провадження №1-кс/711/16/25) продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.03.2025.

27.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.02.2025строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шестимісяців, тобто до 04.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.02.2025 (справа №711/1647/25, провадження 1-кс/711/482/25) продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.04.2025.

31.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, у значному розмірі, під час воєнного стану, службовою особою з використанням службового становища.

Разом з цим, 31.03.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування стороною захисту на даний час триває.

Відповідно до положень ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що є однією з підстав для застосування щодо нього запобіжних та обмежувальних заходів.

Разом з цим, з урахуванням обставин кримінального провадження та характеризуючих даних про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає, що заявлені ризики, під час застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати, а тому, на переконання слідчого судді, обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2024 року та продовжені ухвалами Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.01.2025 та 28.02.2025 року, необхідно продовжити строком на 30 днів, тобто до 03.05.2025 року включно.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі порушення покладених на нього обов`язків, внесений розмір застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, строком на 30 днів, тобто до 03.05.2025 року включно, а саме:

- вчасно прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від одержання, зданого ним до уповноваженого органу державної влади, паспорту, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет тощо) з іншими підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та свідками у даному кримінальному провадженні, доведених до відома ОСОБА_4 про їх статус, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 08.04.2025 року о 09:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1