печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000269, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на віртуальні активи, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступними ідентифікаторами: USER ID НОМЕР_37, USER ID НОМЕР_38, USER ID НОМЕР_39, USER ID НОМЕР_40, шляхом заборони користування та розпорядження ними та блокуванням всього функціоналу.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET». В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).

Прокурор вказує, що на теперішній час виявлено ряд веб ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20 в ході огляду яких встановлено, що дані ресурси являються онлайн-казино та на яких наявна можливість грати у азартні ігри. Відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із вказаними доменними іменами відсутні серед списку суб`єктів господарювання у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Проведеним оглядом вказаних веб ресурсів встановлено, що серед методів поповнення депозиту облікових записів вище згаданих онлайн казино є Binance_Pay, який передбачає стягнення грошових коштів із облікового запису користувача Binance на обліковий запис фінансової платіжної системи зареєстрованої на криптобіржі Binance, та яка здійснює процесінг онлайн казино.

Також встановлено ордери, за якими здійснювалось поповнення депозитів означених онлайн казино, зокрема:

ІНФОРМАЦІЯ_5 - ордер на депозит НОМЕР_1

ІНФОРМАЦІЯ_6 - ордер на депозит НОМЕР_2

ІНФОРМАЦІЯ_7 - ордер на депозит НОМЕР_3, ордер на вивід НОМЕР_4

ІНФОРМАЦІЯ_8 - ордери на депозит НОМЕР_5, НОМЕР_6

ІНФОРМАЦІЯ_9 - ордери на депозит - НОМЕР_7, НОМЕР_8, ордер на вивід - НОМЕР_9

ІНФОРМАЦІЯ_10 - ордер на депозит НОМЕР_10

ІНФОРМАЦІЯ_11 - ордер на депозит НОМЕР_11, ордер на вивід НОМЕР_12

ІНФОРМАЦІЯ_12 - ордер на депозит НОМЕР_13

ІНФОРМАЦІЯ_13 - ордер на депозит НОМЕР_14

ІНФОРМАЦІЯ_14 - ордер на депозит НОМЕР_15

ІНФОРМАЦІЯ_15 - ордер на депозит НОМЕР_16

ІНФОРМАЦІЯ_16 - ордер на депозит НОМЕР_17, ордер на вивід НОМЕР_18

ІНФОРМАЦІЯ_17 - ордер на депозит НОМЕР_19

ІНФОРМАЦІЯ_18 - ордер на депозит НОМЕР_20

ІНФОРМАЦІЯ_19 - ордер на депозит НОМЕР_21, ордер на вивід НОМЕР_22

ІНФОРМАЦІЯ_20 - ордер на депозит НОМЕР_23

Крім того, у ході відслідковування руху віртуальних активів за допомогою аналітичного інстременту «chainalysis» виявлено кластер гаманців, які належать платіжній системі AlphaPo.net, який віднесений до категорії Gambling (ігорний бізнес). Зокрема встановлено значні виводу активів на депозитні гаманці криптобіржі «Binance», а саме

НОМЕР_24,

НОМЕР_25,

НОМЕР_26,

НОМЕР_27;

НОМЕР_28;

НОМЕР_29;

НОМЕР_30;

НОМЕР_31;

НОМЕР_32;

НОМЕР_33;

НОМЕР_34;

НОМЕР_35;

НОМЕР_36.

Прокурор зазначає, що оскільки інформація щодо отримувачів активів відповідно до ордерів, власників депозитних гаманців перебуває у володінні системи «Binance», яка фактично була компанія «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.», на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні зазначеної компанії.

28.11.2024 отримано відомості від компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» щодо виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 04.09.2024 (справа №757/36382/24-к).

За результатом огляду наданої інформації встановлено, що відповідно до руху активів по криптогаманцям наявні відомості щодо значної кількості транзакції, що пов`язані із фактичним внесенням криптовалюти гравців при грі у азартні ігри на веб ресурсі solaris-gate.com.

Прокурор вказує, що викладені обставини також підтверджуються інформацією вилученою у сервісі Binance щодо ордерів на депозит, а саме їх віднесення до веб ресурсу азарних ігор https://solaris-gate.com/ https://utorg.pro.

За результатом огляду вилученої інформації встановлено, що до злочинної діяльності причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у злочинній діяльності використовував електронні гаманці зареєстровані за USER ID НОМЕР_37;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у злочинній діяльності використовував електронні гаманці зареєстровані за USER ID НОМЕР_38;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який у злочинній діяльності використовував електронні гаманці зареєстровані за USER ID НОМЕР_39;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який у злочинній діяльності використовував електронні гаманці зареєстровані за USER ID НОМЕР_40.

Загальних обсяг операцій по 4-м особам складає понад 100 тисяч операцій.

Прокурор зазначає, що перелічені акаунти та віртуальні активи, які розміщені на криптогаманцях, використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 28.11.2024 віртуальні активи, що зберігаються на акаунтах, що зареєстровані криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікаторами: USER ID НОМЕР_37, USER ID НОМЕР_38, USER ID НОМЕР_39, USER ID НОМЕР_40, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказані акаунти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаних криптовалютному гаманцю, є предметом легалізації коштів, які отримані кримінально - протиправним шляхом.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000269 - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до зникнення активів).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 28.11.2024 віртуальні активи на акаунті, які зберігаються на особистих профілях осіб з ідентифікаторами: USER ID НОМЕР_37, USER ID НОМЕР_38, USER ID НОМЕР_39, USER ID НОМЕР_40, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000269.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно (віртуальні активи), на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, перетворення, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000269 арешт на віртуальні активи, на акаунтах, що зареєстровані на криптовалютній біржі «BINANCE», а саме компанії «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з наступними ідентифікаторами: USER ID НОМЕР_37, USER ID НОМЕР_38, USER ID НОМЕР_39, USER ID НОМЕР_40, шляхом заборони користування та розпорядження ними та блокуванням всього функціоналу.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1