Справа № 145/1807/24
Провадження № 1-кс/145/111/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2025 р. с-ще Тиврів

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР 02.10.2024 за №0000221,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , 30.09.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: Вінницька область Вінницький район Тиврівська ТГ, с. Строїнці, діючи у відповідності до раніше обумовленого плану дій, маючи прямий умисел на вчинення злочину з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, діючи без відома та згоди ОСОБА_9 , маючи у розпорядженні засоби вчинення злочину, а саме: належний ОСОБА_9 фінансовий номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що використовувався ОСОБА_9 , як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку «Приват-24», призначеному для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ КБ «Приватбанк», що згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, діючи з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з належного ОСОБА_9 рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приват Банк», засобами телефонного зв`язку повідомила про вищевказаний факт ОСОБА_6 , а також готовність до вчинення злочину та можливість прихованого від ОСОБА_9 вчинення дій із належним фінансовим номером за усними вказівками ОСОБА_6 .

У свою чергу, одночасно з цим, ОСОБА_6 30.09.2024 у період часу до 04:14 год, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, відповідно до раніше обумовленого плану дій, маючи прямий умисел на вчинення злочину з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, а саме несанкціонованого втручання в роботу застосунку «Приват-24», діючи відповідно до раніше обумовленого плану дій, маючи у розпорядженні засоби вчинення злочину, а саме власний мобільний термінал з підключенням до мережі Інтернет, а саме: «Іphone 13» з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з раніше встановленим до його операційної системи застосунком «Приват-24», а також наданими в ході телефонної розмови за її вказівкою співвиконавцем злочину ОСОБА_8 , відомостями про реквізити абонентського номеру sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що використовувався ОСОБА_9 , як логін доступу (фінансовий номер телефону), та кодом відновлення паролю-доступу користувача, діючи без відома та згоди власника, здійснили несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації особи ОСОБА_6 у якості ОСОБА_9 , шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ КБ «Приватбанк» через мережу Інтернет у застосунку «Приват-24» та sms-листуванням між банківською установою та фінансовим номером телефону НОМЕР_1 , що перебував у розпорядженні ОСОБА_8 , та яким, за вказівкою ОСОБА_6 , здійснювались підтвердження відповідних запитів банківської установи на фінансовий номер телефону НОМЕР_1 . Таким чином, у застосунку «Приват-24», за наслідками якої ОСОБА_6 отримала безпосередній доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ «Приват Банк», та можливості здійснювати банківські операції за ними, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , які зберігались на банківському рахунку з картковим відображенням № НОМЕР_6 , відкритого у АТ «Універсал Банк», здійснила несанкціонований вхід до облікового запису «акаунту» потерпілої ОСОБА_9 , який є системою, призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ «Універсал Банк» у режимі реального часу (інтернет - банкінг), в тому числі електронними платежами, а також згідно з Законом України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційній системах» - є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, порушила процедуру отримання дозволу на проведення операцій з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи мобільний пристрій марки «Іphone 13» з ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , який належить їй та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, неправомірно використовуючи заздалегідь відомий логін та пароль ОСОБА_9 , здійснила повторне несанкціоноване втручання в роботу облікового запису потерпілої.

Увійшовши до облікового запису о 04:31 год., ОСОБА_6 перерахувала із карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ «Універсал Банк», що належить ОСОБА_9 , на картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 110 000 гривень, що відкритий на ім`я ОСОБА_10 , на картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 20 000 гривень, відкритий на ім`я ОСОБА_8 та на картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 50 000 та 75 045 гривень, тим самим повторно несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої банківської системи «Мonobank» АТ «Універсал Банк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи обізнаною у тому, що Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, строк дій якого неодноразово продовжувався та на даний час не припинявся, вчинила умисний корисливий злочин проти власності за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, будучи обізнаною з приводу зберігання її знайомою ОСОБА_9 на рахунках, відкритих у АТ «Приват Банк» грошових коштів, запропонувала ОСОБА_8 здійснити їх крадіжку.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, досягла усної домовленості із ОСОБА_8 щодо вчинення крадіжки належних ОСОБА_9 грошових коштів з рахунків, відкритих у АТ «Приват Банк».

У подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 на вчинення крадіжки, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на скоєння крадіжки чужого майна, 30.09.2024 приблизно о 04:15 год, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці зв`язалась по інтернет-зв`язку із ОСОБА_8 , від якої у подальшому одержала відповідний код доступу до акаунту інтернет-банкінгу, зареєстрованому в АТ «Приват Банк», на ім`я ОСОБА_11 .

Після цього ОСОБА_6 , увійшовши до належного потерпілій ОСОБА_9 акаунту інтернет-банкінгу, зареєстрованого в АТ «Приват Банк» здійснила транзакції по списанню належних ОСОБА_9 грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приват Банк». Надалі ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 відповідний код доступу, за допомогою інтернет-банкінгу переказала грошові кошти в загальній сумі 255 049 грн на іншу належну потерпілій ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ «Універсал Банк», до якої вона попередньо мала доступ за допомогою інтернет-банкінгу.

У подальшому, ОСОБА_6 за допомогою інтернет-банкінгу переказала грошові кошти у загальній сумі 255 049 грн декількома транзакціями, а саме:

30.09.2024 о 04:31 год у сумі 20 000 грн на належну ОСОБА_8 банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ «Універсал Банк»;

30.09.2024 о 04:33 год у сумі 110 000 грн на належний ОСОБА_10 картковий рахунок, відкритий в АТ «Універсал Банк»;

30.09.2024 о 04:38 год у сумі 50000 грн на належний ОСОБА_6 картковий рахунок, відкритий в АТ «Приват Банк»;

30.09.2024 о 04:38 год у сумі 75045 грн на належний ОСОБА_6 картковий рахунок, відкритий в АТ «Приват Банк».

Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами у сумі 125 045 грн, тим самим завдавши ОСОБА_9 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи незаконність одержання коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з метою приховування походження вказаних коштів, шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, вчинила фінансові операції для маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

30.09.2024 о 05:30 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на картковий рахунок, відкритий у АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_10 ;

30.09.2024 о 09:18 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 1005 грн на картковий рахунок, відкритий у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 ;

30.09.2024 о 11:21 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 5025 грн на картковий рахунок, відкритий у АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_12 ;

30.09.2024 о 11:58 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 1005 грн на картковий рахунок відкритий у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 ;

30.09.2024 о 14:59 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 7537 грн. на картковий рахунок, відкритий у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 ;

01.10.2024 о 01:00 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 2010 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_14 ;

01.10.2024 о 01:19 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 8040 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_15 ;

01.10.2025 о 02:03 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 2512 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_16 ;

01.10.2025 о 02:12 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 3015 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 ;

01.10.2024 о 11:13 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 3015 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_18 ;

01.10.2024 о 12:11 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 600 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 ;

01.10.2025 о 13:19 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 2512 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_20 ;

01.10.2025 о 13:31 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 29145 грн на картковий рахунок, відкритий у АТ «А-Банк» № НОМЕР_21 ;

01.10.2025 о 13:32 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 29145 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «А-Банк» № НОМЕР_21 ;

01.10.2025 о 13:33 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 2110 грн на картковий рахунок, відкритий в АТ «А-Банк» № НОМЕР_21 .

Таким чином, ОСОБА_6 здійснила фінансові операції, спрямовані на приховування, маскування джерела походження коштів, одержаних в результаті попереднього вчинення нею ж кримінальних правопорушень на загальну суму 109686 грн, після набуття яких, володіла, використовувала та розпоряджалася ними на власний розсуд.

10.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, та 14.02.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком в межах досудового розслідування та покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; заборона покидати межі Тиврівської територіальної громади Вінницького району Вінницької області, а також виїзду за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи реєстрації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали, просили його задоволити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 не заперечують щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши учасників судового розгляду, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки підозрювана ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

ч. 1 ст. 209 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років,

ч. 2 ст. 361 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років,

ч. 4 ст. 185 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання матеріалами.

Крім цього, наявні ризики, передбачені пунктами 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Зазначені обставини, з урахуванням особи підозрюваної ОСОБА_6 , є достатніми для переконання щодо необхідності застосування до неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскільки саме цей запобіжний захід, на думку суду, забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та попередить вчинення нею дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. 132, 176-179, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 - запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком в межах досудового розслідування, тобто до 27.02.2025.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборона покидати межі Тиврівської територіальної громади Вінницького району Вінницької області, а також виїзду за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи реєстрації.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі їх не виконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання покласти на СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяя: ОСОБА_1