Справа: № 366/358/24
Провадження №1-кс/366/57/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року селище Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення допиту потерпілого в судовому засіданні в режимі відеоконференції під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання, де слідчий просить:

допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст.ст. 225. 336 КПК України;

допит проводити за участі слідчого, прокурора даного кримінального провадження, ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_6 ;

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла заява про те, що 20.11.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи по вулиці Симоненка, 2, у місті Вишгород, Київської області, під час перевірки свого електронного гаманця, який знаходиться в мережі «Ethereum», виявив відсутність грошових коштів на балансі та ряд незаконних операцій з транзакціями, які він не здійснював, внаслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено особу, відносно якої здійснюється досудове переслідування, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючий за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , однак останній переховується від органу досудового розслідування, а тому місцезнаходження останнього, на даний час встановлюється.

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження, до СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №002275 від 24.10.2018 р.), про залучення до вказаного кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки останньому завдано майнової шкоди.

Також, в рамках вказаного кримінального провадження, в ході виконання доручення слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області проведено огляд криптобіржі «Whitebit», в ході якого встановлено, що об`єктом огляду являється електронний лист від представників криптобіржі «Whitebit». 19.01.2024 зі службової пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 відправлено запит до представників криптовалютної біржі «Whitebit» на електронну адресу для запитів правоохоронних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надати інформацію, щодо ряду транзакцій: в рамках кримінального провадження 0000014 від 18.01.2024. В ході подальшого огляду у зв`язку тим, що відповідь у листі надіслано англійською мовою, за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено переклад тексту зазначеного у відповіді: «Привіт, ОСОБА_9! Дякуємо за звернення до компанії WhiteBIT! У відповідь на Ваш запит № 131/38/17-2024 повідомляємо наступну інформацію. I. Як зазначено тут: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 ) були відправлені на адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 2023-12-09 о 12:45:40 UTC. Адреса гаманця НОМЕР_1 - транзитний гарячий гаманець WhiteBIT, який використовується для автоматизованих операцій обміну. Через нього можуть проходити різні транзакції різних користувачів і автоматизованих сторонніх сервісів. Однак, наш відділ боротьби з відмиванням коштів зумів призупинити цю автоматизовану обмінну операцію через виявлення підозрілої активності. Ця автоматизована обмінна операція повинна була бути виконана стороннім обмінним сервісом з використанням API і нашого транзитного шлюзу через вищезгаданий гарячий гаманець WhiteBIT. Станом на сьогодні, кошти в сумі 49 480,456 USDT (TRC20) заблоковані і знаходяться на утриманні у WhiteBIT. Також, ми хотіли б надати вам деталі призупиненої автоматичної обмінної операції:- ініціатор цієї заявки на обмін: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ім`я: ОСОБА_11 ; - IP-адреса: НОМЕР_2 ; - ідентифікатор месенджера telegram: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;- сума до обміну: від 49 480,456 USDT (TRC20) до 50 000,00 USD;. Додатково сторонній обмінний сервіс надав нам фотографію паспорта та селфі їхнього клієнта - ініціатора вищезгаданої заявки на обмін, які були отримані в рамках внутрішньої перевірки, проведеної на стороні стороннього обмінного сервісу. Будь ласка, перегляньте прикріплені файли для отримання більш детальної інформації. II. Щодо наступної транзакції: https://etherscan.io/tx/ІНФОРМАЦІЯ_10 41 668.5719 USDT (ERC-20) було відправлено на адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 2023-12-20 о 15:46:45 UTC.

Адреса гаманця НОМЕР_3 також є транзитним гарячим гаманцем WhiteBIT, який використовується для автоматизованих обмінних операцій. Крім того, наш відділ боротьби з відмиванням коштів призупинив цю автоматичну обмінну операцію через виявлення підозрілої активності. Ця автоматизована обмінна операція також повинна була бути виконана стороннім обмінним сервісом з використанням API і нашого транзитного шлюзу через вищезгаданий гарячий гаманець WhiteBIT.

Станом на сьогодні, кошти в сумі 41 668,5719 USDT (ERC-20) заблоковані та призупинені компанією WhiteBIT. Деталі призупиненої автоматичної обмінної операції:- ініціатор цієї обмінної операції: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ім`я: ОСОБА_13 ;- IP-адреса: НОМЕР_4 ;- на адресу зовнішнього гаманця USDT (TRC20) - ІНФОРМАЦІЯ_11»;.

Додатково сторонній обмінний сервіс надав нам фотографію водійського посвідчення та селфі їхнього клієнта - ініціатора вищезгаданої заявки на обмін, які були отримані в рамках внутрішньої перевірки, проведеної на стороні стороннього обмінного сервісу.

Будь ласка, перегляньте прикріплені файли для отримання більш детальної інформації.

Сподіваємося, що ця інформація буде корисною для вашого розслідування.

III. Звертаємо Вашу увагу, що для продовження блокування відповідних сум коштів, ми просимо Вас звернутися до суду та надати нам відповідну постанову/рішення суду/прокурора протягом наступних 14 робочих днів, щоб ми мали законну підставу для блокування/призупинення цих коштів на нашій платформі. Крім того, просимо Вас надати нам контактні дані Вашого органу, а також пояснення/причину блокування цих коштів, на випадок можливих претензій з боку клієнтів сторонніх обмінних сервісів - ініціаторів вищезгаданих заявок на обмін.З нетерпінням чекаємо на Вашу відповідь найближчим часом. З повагою».

Зважаючи на вищевказану, отриману в ході досудового розслідування інформацію, із детальними фотознімками особи, якими здійснювалися незаконні транзакції грошових коштів, з мережі «Ethereum», - ІНФОРМАЦІЯ_12 , наявним гаманцем на якій користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час, враховуючи зібрані в ході досудового розслідування докази, безпосередньо отримано та перевірено інформацію, з приводу верифікації та належності гаманця з мережі «Ethereum», - ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , з якого здійснено незаконні транзакції, виникла необхідність у проведенні допиту останнього в якості потерпілого.

Однак, ОСОБА_5 на даний час знаходиться поза межами кордону України, звідки виїхав зі своєю сімєю з початком повномасштабного вторгнення,+ а саме з 22.02.2022, в той час, коли по всій території України введено воєнний стан, продовження кого на даний час продовжується, та існує загроза життю та здоров`ю ОСОБА_5 , а також членам його сім`ї.

Враховуючи той факт, що у встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України, а тому на даній стадії досудового розслідування, наявна необхідність у проведенні допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілого, в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України.

Так, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит потерпілого в судовому засіданні.

Отже, слідчий вважає, що показання потерпілого ОСОБА_5 є одним з головних доказів у кримінальному провадженні про вчинення злочину, вчиненого особою, відносно якої на даний час здійснюється досудове переслідування, оскільки враховуючи вказані вище обставини, існує імовірність того, що ОСОБА_5 зможе не з`явитися у судове засідання, термін котрого на даний час не визначений та не зможе надати покази, котрі мають вагоме значення к даному кримінальному провадженні, а тому проведений допит в порядку ст. 225 КПК України, при розгляді справи по суті, слугуватиме доказом надання останньою фактів та обставин, вчинення відносно останнього кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази слідчий суддя доходить наступного висновку.

Частиною 1 ст. 225 КПК України передбачено, що у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставини, що можуть унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 232 КПК України допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути проведені у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках:

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров`я або з інших поважних причин;

2) необхідності забезпечення безпеки осіб;

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;

5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.

Згідно з частиною 2 статті 232 КПК України рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту згідно зі ст. 225 КПК України слідчим суддею з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження.

Частиною 4 статті 232 КПК України допит особи у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 225-227 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 336 КПК України, судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров`я або з інших поважних причин.

Частиною 2 ст.336 КПК України передбачено, що суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження.

Вказана у клопотанні обставина об`єктивно перешкоджає потерпілому ОСОБА_5 з`явитися у судове засідання, через його перебування за межами України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доцільним проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 в режимі відеоконференції (дистанційне судове провадження), з метою забезпечення оперативності судового провадження в розумний строк.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 225, 232, 309, 336 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст.ст. 225. 336 КПК України.

Допит проводити за участі слідчого, прокурора даного кримінального провадження, ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_6 .

Судове засідання призначити об 15:00 год. 26.03.2025, в залі суду Іванківського районного суду Київської області.

Повідомити про проведення судового засідання сторони кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1