Справа №463/1657/25
Провадження №1-кс/463/1747/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000126 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи котра 16.02.2025 року в період часу з 17:30 год., по 19:30 год., під приводом проблем із банківськими картками заволоділа грошовими коштами його дружини в розмірі 40000 гривень, які вона двома транзакціями надіслала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на невідому картку. Також заволоділа його грошовими коштами у розмірі 20000 гривень, які останній однією транзакцією переказав із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на невідому картку. Загальна сума завданих збитків становить 60000 гривень. ІКС ІПНП №5784 від 16.02.2025.

Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що Повертаючись додому із Закарпаття вони з чоловіком вирішили заїхати на автомийку за адресою: АДРЕСА_2 (неподалік базару Шувар), оскільки машина була дуже брудна та коли чоловік стояв у черзі до нього два рази телефонував невідомий номер вона вирішила покликати свого чоловіка можливо це могло бути, щось термінове по роботі. Коли чоловік повернувся із черги на мийку вона сказала йому, щоб він перетелефонував на цей номер, оскільки вже дзвонили два рази. В подальшому, коли чоловік разом з донькою розмовляли по телефону із невідомою їй особою чоловічої статі, вона нікуди не вмішувалась просто сиділа поруч, про те в якийсь момент, коли невідома особа сказала, що вони з чоловіком повідомили « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиву інформацію, щодо віку доньки. Почувши це вона втрутилась в розмову та сказала цій невідомій людині, що вони казали, що донька неповнолітня. В подальшому дана особа повідомила, що тепер необхідно з моєї банківської (кредитної) картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 переказати всі грошові кошти на новостворену банківську картку мого чоловіка, оскільки ми повідомили неправдиві відомості, щодо віку моєї дитини. В подальшому невідома особа продиктувала номер банківської картки та приблизно о 18:11 год., я здійснила перший переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в розмірі 20000 гривень, згодом за деякий час приблизно о 18:57 год., я здійснила другий переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в розмірі 20000 гривень. За деякий час я зрозуміла, що скинула грошові кошти не на карточку свого чоловіка, оскільки номер карточок відрізняються.

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000126 від «17» лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 16.02.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000126, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) картковому рахунку НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 16.02.2025 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1