Справа № 484/531/25
Провадження № 1-кс/484/92/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000020 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 03.01.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що в період часу з лютого 2023 по грудень 2024 року невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою під приводом легалізації подарункового сертифікату, який мав бути надісланий з «Франції», заволоділи грошовими коштами останньої в загальній сумі 172 000 грн., які вона добровільно перераховувала зі своїх банківських рахунків банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок за № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок за № НОМЕР_2 на різні банківські картки, надані їй в мессенджері «Ватсап» з різних мобільних номерів телефонів, серед яких і номер НОМЕР_3 , інші номери не збереглись.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000020 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпілою ОСОБА_4 , також було надано виписки по картковим рахункам відкритим на її ім`я де вказано рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_4 , а також встановлено транзакції по даним рахункам, з`ясовано, що транзакції здійснювались на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відповідно до сервісу перевірки банківських карток належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських рахунків та картки відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом було списано у потерпілої, слідчий вказує на необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- повні та детальні відомості про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківської рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 01.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відео зображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.02.2023 по кінцевий термін дії ухвали, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківською рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1