Справа № 459/1563/24
Провадження № 1-кс/459/328/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000513 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході телефонної розмови, остання підтвердила код верифікації. Після чого, невідома особа, використовуючи ЕОМ, здійснила списання грошових коштів з двох банківських карток з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 належних ОСОБА_5 . Загальна сума матеріальних збитків становить 102 855 гривень 75 копійок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у зв`язку із неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівськійобласті капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення її, що міститься урозпорядженні (володінні) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення №3 ПУАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

- фото відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

- всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток вказаного банку у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку даного банку, до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_5 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024.

Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1