справа №176/3684/24
провадження №1-кс/176/8/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000045 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2024 року Прокурор подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування банку за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000045 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку прокурора, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання прокурор, не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000045 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - службове підроблення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документіів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування банку за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) прокурорам Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.01.2024 року по 06.01.2025 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , із зазначенням часу транзакції; номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали з 06 січня 2025 року по 06 березня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1