печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3210/25-к
пр. № 1-кс-5109/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000812 від 17.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 17.09.2024 за підозрами колишнього командира БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУМВС України в Львівській області ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; колишнього помічника начальника штабу БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 КК України; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються обставини злочинного перешкоджання співробітниками БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведенню зборів та мітингів у період з 20.00 год 18.02.2014 до 06.00 год. 19.02.2014, які під час спроб відтиснення вулицею Хрещатик зі сторони Європейської площі учасників зборів громадян спільно з підрозділами МОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших регіонів, зведених загонів ППС та військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_4 , з Майдану Незалежності, під командуванням ОСОБА_4 та за пособництва ОСОБА_5 , застосування до громадян фізичної сили та наявних спеціальних засобів, у тому числі помпових рушниць «Форт-500», «Форт-500А», «Форт-500М1», «ІЖ-81», споряджених набоями гумової, свинцевої кулі та картечі, гранат сльозоточивої, дратівливої дії «Терен-6», світлозвукових гранат «Терен-7», «Терен-7м» і світлошумові гранати «Факел-С», «Заря-2», «Пламя-М» тощо.

З матеріалів клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000268 (судовий розгляд обвинувального акту у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 01.08.2024 обвинуваченому ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 331 прожитковий мінімум для працездатних осіб.

01.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесено вказану суму, яка не відповідає задекларованому доходу за 2024 рік, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001029 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з застосуванням застави в розмірі 330 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, де вказану суму 20.08.2024 внесено заставодавцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що також не відповідає сумі задекларованого доходу, у зв`язку з чим ОСОБА_5 22.08.2024 звільнено з-під варти.

Отже, за таких обставин за вищевказаними ухвалами слідчих суддів про застосування застави (у кримінальних провадженнях № 0001029 та № 0000268) сплачено суму у понад 2 мільйони гривень.

Однак, аналіз задекларованих доходів заставодавців, зокрема і ОСОБА_6 , доходів підозрюваного, членів його сім`ї та близьких осіб, свідчить про відсутність у них достатніх власних коштів для внесення застав, у визначених судами розмірах, та підтверджує існування обґрунтованих підстав вважати, що у даних випадках мають факти надання незаконної фінансової, правової допомоги підозрюваному ОСОБА_5 представниками держави-агресора рф через благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 або в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_8 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000812 від 17.09.2024-тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та міститься у документах банківських справ/справи з юридичного оформлення рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з 02.08.2019 по 02.08.2024, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , надавались банківські послуги в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- відомостей щодо фінансового номеру клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також всіх інших абонентських номерів, зазначених клієнтом як контактні;

- відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, банківським та іншим рахункам, відкритих клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з моменту відкриття таких банківських рахунків та карток та по 03.03.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, відомості щодо платника - для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, банк платника; призначення платежу; номер рахунку платника; для платника - юридичної особи - найменування юридичної особи, код в ЄДРПОУ; банк юридичної особи, рахунок юридичної особи; призначення платежу; відомостей щодо сум коштів по кожній платіжній операції; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомості щодо надходження клієнтам банку коштів у вигляді цільового надходження - заробітної плати, матеріального утримання, інших видів грошового забезпечення, із зазначенням щомісячних сум заробітної плати;

- належним чином посвідчених копій платіжних доручень на переказ коштів, на підставі яких клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 здійснювались видаткові операції за період з моменту першого звернення до банківської установи по 03.03.2025;

- відомостей щодо звернення клієнта з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних;

- документів, які надавались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , 02.08.2024 при внесенні застави за ОСОБА_5 (платіжне інструкція №@2PL845440 від 02.08.2024), а саме: декларацій щодо походження грошових коштів, довідок про доходи, документів щодо подальшого здійснення фінансового моніторингу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1