Справа № 161/2201/25
Провадження № 1-кс/161/839/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 06 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, вилученого 31.01.2025 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: 1) 4 (чотири) картонні коробки із вмістом електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» в загальній кількості 80 (вісімдесят) упаковок електронних сигарет, без будь яких акцизних марок, зокрема: у коробці під №1 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Kiwi Pineаpple Ice»; у коробці під №2 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «grape Cherry»; у коробці під №3 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Watermelon Ice»; у коробці під №4 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Peach Berry»; вказані 4 коробки із вмістом електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» опечатані биркою із пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; 3 (три) упаковки електронних сигарет марки «RabBeats» моделі «RC10000 Touch» (в кожній коробці по 5 сигарет) та 1 (одна) упаковка електронних сигарет марки «RabBeats» моделі «RC10000 Touch», із вмістом 3 (трьох) електронних сигарет, які поміщено до спеціального пакету №WAR 1413446; 2 (дві) електронні сигарети марки «Elf Bar» моделі «EIF X», які поміщено до спеціального пакету № ICR 0136643; 1 (одна) упаковка електронних сигарет «Elf Bar» моделі «ВС 10000» із вмістом 10 (десяти) електронних сигарет, яка поміщено до спеціального пакету № RAW 0160828; мобільний телефон марки «Хiaomi» моделі «Мі 8 lite» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету №WAR 1191894; два записники із рукописними чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1191895; трудовий договір від 31.03.2023 №82-к/тр , укладений між ТзОВ «АЗЗ ТРЕЙДІНГ АВТОЛЮКС» та ОСОБА_6 , який поміщено до спеціального пакету № WAR 1270955. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання захисник ОСОБА_7 та підозрювана ОСОБА_5 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили в задоволенні клопотання відмовити.

В судове засідання захисник ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та відсутності підозрюваного ОСОБА_6 .. Вилучені у ОСОБА_6 телефон та сигарети не є предметом чи об`єктом злочину та не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження, є особистою власністю ОСОБА_6 .. Просить відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З витягу ЄРДР вбачається, що від ВВБ ДВБ НП України надійшли матеріали щодо незаконної діяльності організованої групи осіб, які в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, налагодили злочинну схему щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, з метою уникнення останнім призову на військову службу у збройних силах України.

31.01.2025 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 30.01.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: 4 (чотири) картонні коробки із вмістом електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» в загальній кількості 80 (вісімдесят) упаковок електронних сигарет, без будь яких акцизних марок, зокрема:у коробці під №1 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Kiwi Pineаpple Ice»; у коробці під №2 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «grape Cherry»; у коробці під №3 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Watermelon Ice»; у коробці під №4 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Peach Berry»; Вказані 4 коробки із вмістом електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» опечатані биркою із пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; 3 (три) упаковки електронних сигарет марки «RabBeats» моделі «RC10000 Touch» (в кожній коробці по 5 сигарет) та 1 (одна) упаковка електронних сигарет марки «RabBeats» моделі «RC10000 Touch», із вмістом 3 (трьох) електронних сигарет, які поміщено до спеціального пакету №WAR 1413446; 2 (дві) електронні сигарети марки «Elf Bar» моделі «EIF X», які поміщено до спеціального пакету № ICR 0136643; 1 (одна) упаковка електронних сигарет «Elf Bar» моделі «ВС 10000» із вмістом 10 (десяти) електронних сигарет, яка поміщено до спеціального пакету № RAW 0160828; мобільний телефон марки «Хiaomi» моделі «Мі 8 lite» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету №WAR 1191894; два записники із рукописними чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1191895; трудовий договір від 31.03.2023 №82-к/тр , укладений між ТзОВ «АЗЗ ТРЕЙДІНГ АВТОЛЮКС» та ОСОБА_6 , який поміщено до спеціального пакету № WAR 1270955.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 31.01.2025 року вищевказане майно визнано речовими доказами.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що 06.02.2025 року ГУНП у Волинській області були внесені відомості за ч. 1 ст 204 КК України стосовно вилучених під час проведеного обшуку 31.01.2025 року сигарет.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) 4 (чотири) картонні коробки із вмістом електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» в загальній кількості 80 (вісімдесят) упаковок електронних сигарет, без будь яких акцизних марок, зокрема:

у коробці під №1 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Kiwi Pineаpple Ice»;

у коробці під №2 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «grape Cherry»;

у коробці під №3 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Watermelon Ice»;

у коробці під №4 виявлено 20 упаковок електронних сигарет марки «Elf Bar» моделі «FS 18000» (в кожній коробці по 10 сигарет) зі смаком «Peach Berry»;

2)3 (три) упаковки електронних сигарет марки «RabBeats» моделі «RC10000 Touch» (в кожній коробці по 5 сигарет) та 1 (одна) упаковка електронних сигарет марки «RabBeats» моделі «RC10000 Touch», із вмістом 3 (трьох) електронних сигарет;

3)2 (дві) електронні сигарети марки «Elf Bar» моделі «EIF X»;

4)1 (одна) упаковка електронних сигарет «Elf Bar» моделі «ВС 10000» із вмістом 10 (десяти) електронних сигарет;

5)мобільний телефон марки «Хiaomi» моделі «Мі 8 lite» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

6)два записники із рукописними чорновими записами;

7)трудовий договір від 31.03.2023 №82-к/тр , укладений між ТзОВ «АЗЗ ТРЕЙДІНГ АВТОЛЮКС» та ОСОБА_6 ,

які вилучені 31.01.2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1