Справа № 467/1337/24
Провадження № 1-кс/467/17/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000040 від 11 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що

10.05.2023 до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1988 року народження про те, що невстановлена особа, шляхом обману, зловживання довірою, під приводом купівлі-продажі NFT токена через чат-бот у мобільному додатку телеграмм, отримала від нього грошові кошти на загальну суму 44060 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 11 травня 2023 року.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 , було виявлено що 07.05.2023 року потерпілому на власний акаунт в інстаграмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написала дівчина з акаунту «arinashevchenk0» та завела бесіду.

10.05.2023 року в ході бесіди попросила потерпілого про допомогу, щоб вона через його акаунт в телеграмм провела операцію купівлі-продажу NFT токена, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього вона надала потерпілому посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку телеграм. Перейшовши по вказаному посиланню, потерпілому було запропоновано валюту у якій будуть здійснюватись операції, він обрав гривні, після цього потрібно було поповнити особистий рахунок щоб можна було здійснювати подальші операції. Бот надав потерпілому реквізити для поповнення рахунку, цей рахунок ОСОБА_5 скинув вищезазначеній особі в інстаграм. Вона перевела кошти в сумі 8500 гривень, про що потерпілого повідомив бот. Після цього ОСОБА_5 у вказаному боті купив та продав NFT, та за наявною системою кошти за проданий NFT повертаються лише на ту картку з якої було поповнено рахунок. Так кошти перевелись на рахунок дівчини з інстаграм.

Після цього вона запропонувала потерпілому спробувати купити та продати NFT, на що останній погодився та поповнив рахунок на 11 500 гривень. Тоді дівчина розповіла потерпілому який токен треба купувати. Після того як ОСОБА_5 вибрав, бот повідомив йому що не вистачає коштів для купівлі та останній поповнив ще на 1000 гривень, та зробив дві операції по двом різним токенам, після чого в потерпілого на рахунко було вже 41 602 гривні. Після цього ОСОБА_5 вирішив вивести кошти за рекомендацією дівчини з інстаграм.

При спробі вивести кошти, рахунок в боті обнуляється, але на карту кошти не прийшли. Після цього потерпілий написав в службу підтримки вказаного чат-боту, та повідомив про те, що кошти не надійшли. Чат-бот служби підтримки повідомив потерпілому, що його акаунт заморозили, та для того щоб його розморозити потрібно поповнити рахунок на 9738 гривень. ОСОБА_5 здійснив вказану операцію, та під час спроби провести транзакцію моно банк запросив у потерпілого ім`я отримувача, яке потерпілий запросив у служби підтримки вищезазначеного бота, та вони повідомили, що отримувачем є ОСОБА_6 . Після цього чат-бот повідомив потерпілому, що потрібно оплатити податок у сумі 10 911 гривень. ОСОБА_5 провів вказаний платіж, але двома різними транзакціями, через що бот повідомив що потрібно провести оплату ще раз, так як система не бачить кошти які надіслані різними транзакціями. Після цього потерпілий знову провів вказаний платіж однією транзакцією на 10 911 гривень. Далі бот повідомив що потрібно ще сплатити комісію на суму 8930 гривень.

Після цього ОСОБА_5 завершив спілкування з чат-ботом, та написав в інстаграмі на вищезазначений акаунт дівчини, та дав зрозуміти, що знає що це шахрайство. Одразу після цього вказаний користувач інстаграм заблокував потерпілого, та зробив свій акаунт приватним.

11.11.2024 в ході дізнання було проведено огляд вилученого CD-R диску долученого до матеріалів кримінального провадження на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали судді Арбузинського районного суду в Миколаївській області ОСОБА_1 від «16».09. 2024 №1-кс/467/169/24 справа №467/1310/23, згідно якого було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив за допомогою свого карткового рахунку шість транзакцій на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що збігаються з грошовими сумами перерахованими ОСОБА_5 про які зазначив останній під час дачі своїх показів.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання т.в.о. начальника СД, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що т.в.о. начальника СД доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000040 від 11 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 10 травня 2023 року по 25 травня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1