У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2024 Справа №607/25012/24 Провадження №1-кс/607/6889/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0002276 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , в АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_4 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, - ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечила щодо задоволення клопотання.

Заслухавши представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002276 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , за фактом того, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 573 505, 00 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Допитаний як потерпілий по даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомив, що 05 травня 2021 року між ним та Обслуговуючим кооперативом « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було укладено договір №194 про внесення пайового внеску відповідно до умов якого, він зобов`язався внести свій пайовий внесок обслуговуючому кооперативу для будівництва кооперативом комплексу автосервісу з громадськими, адміністративними та побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 та введення його в експлуатацію на умовах визначених договором. Даний договір ОСОБА_7 підписував в м.Тернополі, по місцю находження на той час офісу Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по вулиці Торговиця, торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмір пайового внеску за даним договором складає 315968,00 грн. У день підписання договору, він вніс, тобто сплатив внесок в розмірі 221877,00 грн., а решта суми коштів він мав внести частинами в строки згідно з додатком 1 до договору (графік внесення внесків), який є невід?ємною частиною договору. Внесок ним був сплачений саме ОСОБА_9 , в руки надав грошові кошти, про що він відмітив це у графіку сплати внесків, де поставив свій підпис та печатку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 2.6. договору по закінченню будівництва, його пай (частка) в натурі визначається у вигляді нежитлового приміщення №38 розміщеного на четвертому поверсі, будівельною площею 33,72 кв.м., після чого кооператив зобов`язаний перевести цільове призначення даного об`єкта на житлове приміщення, зокрема квартири АДРЕСА_3 з присвоєнням їй відповідної адреси. Обслуговуючий кооператив «На шосе» зобов`язався виконати підведення до будинку водопроводу, каналізації, електропостачання, газопостачання, облаштування території, заїзду та інші елементи благоустрою. За результатом виконання обов`язків передбачених договором для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 мав отримати у власність квартиру АДРЕСА_4 . Відповідно до графіку сплати внесків по договору №194 про внесення пайового внеску від 05 травня 2021 року, він сплатив голові обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 внесок в розмірі 221877,00 грн., про що свідчать підпис голови кооперативу та печатка. Внесення пайового внеску (коштів) може підтвердити його дочка ОСОБА_10 , яка була присутня під час передачі внеску голові кооперативу ОСОБА_11 . Однак, умови вищевказаного договору обслуговуючим кооперативом «На шосе» в особі голови кооперативу ОСОБА_9 не були виконані. 20 липня 2022 року між обслуговуючим кооперативом «На шосе» в особі голови кооперативу ОСОБА_9 та громадянином ОСОБА_12 було укладено договір про внесення пайового внеску, для будівництва кооперативом об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 та введення його в експлуатацію на умовах визначених договором. Відповідно до п. 2.6. договору по закінченню будівництва, пай (частка) ОСОБА_12 в натурі визначається у вигляді окремого приміщення розміщеного на третьому поверсі, площею 33,9 кв.м., зокрема квартири АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 вважає, що голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 двічі уклав договори про внесення пайового внеску, отримав пайові внески (кошти) за будівництво однієї і тієї ж квартири. Станом на 01.10.2024 власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_12 (адреса АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ). ОСОБА_9 , голова кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконав зобов`язання згідно вищевказаного договору від 05 травня 2021 року, не передав ОСОБА_7 , його пай (частку) в натурі у вигляді нежитлового приміщення №38 розміщеного на четвертому поверсі, площею 33,72 кв.м., не перевів цільове призначення на житлове приміщення квартиру АДРЕСА_3 , як вказано у договорі, пайовий внесок (кошти) в розмірі 221877,00 грн. (двісті двадцять одна тисяча вісімсот сімдесят сім гривень 00 копійок), які він ОСОБА_9 сплатив у день підписання договору не повернув. Вважає, що ОСОБА_9 двічі продав одну і ту ж саму квартиру під виглядом сплати пайових внесків обслуговуючому кооперативу, чим вчинив шахрайські дії, шляхом обману та зловживанням довірою, за які відповідальність передбачена ст. 190 КК України.

Крім того, в той самий день 05 травня 2021 року між його дочкою ОСОБА_10 та Обслуговуючим кооперативом «На шосе» було укладено договір №195 про внесення пайового внеску, з тими ж самими умовами вже на іншу квартиру, відповідно до умов якого вона зобов`язалася внести свій пайовий внесок обслуговуючому кооперативу для будівництва кооперативом комплексу автосервісу з громадськими, адміністративними та побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 та введення його в експлуатацію на умовах визначених договором. Договір укладався ОСОБА_10 і був підписаний в м.Тернополі, по місцю находження на той час офісу Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по вулиці Торговиця, торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розмір пайового внеску за даним договором складає 502326,00 грн. У день підписання договору, ОСОБА_10 внесла (сплатила) внесок в розмірі 351628,00 грн., а решта суми коштів повинна була внести частинами в строки згідно з додатком 1 до договору (графік внесення внесків), який є невід`ємною частиною договору. Грошові кошти були передані саме ОСОБА_9 , в руки надала його дочка, про що ОСОБА_9 відмітив це у графіку сплати внесків, де поставив свій підпис та печатку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 2.6. договору по закінченню будівництва, її пай (частка) в натурі визначається у вигляді нежитлового приміщення №25 розміщеного на четвертому поверсі, будівельною площею 50,74 кв.м., після чого кооператив зобов`язаний перевести цільове призначення даного об`єкта на житлове приміщення, зокрема квартири АДРЕСА_7 з присвоєнням їй відповідної адреси. Обслуговуючий кооператив «На шосе» зобов`язався виконати підведення до будинку водопроводу, каналізації, електропостачання, газопостачання, облаштування території, заїзду та інші елементи благоустрою. За результатом виконання обов`язків передбачених договором для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його дочка, ОСОБА_10 мала б отримати у власність квартиру АДРЕСА_8 . Однак, умови вищевказаного договору обслуговуючим кооперативом «На шосе» в особі голови кооперативу ОСОБА_9 не були виконані. 20 грудня 2021 року між обслуговуючим кооперативом «На шосе» в особі голови кооперативу ОСОБА_9 та громадянином ОСОБА_13 було укладено договір про внесення пайового внеску, для будівництва кооперативом об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 та введення його в експлуатацію на умовах визначених договором. Відповідно до п. 2.6. договору по закінченню будівництва, пай (частка) ОСОБА_13 в натурі визначається у вигляді окремого приміщення розміщеного також на четвертому поверсі, площею 50,50 кв.м., зокрема квартири АДРЕСА_7 . ОСОБА_7 , вважає, що голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 двічі уклав договір про внесення пайового внеску, отримав пайові внески (кошти) за будівництво однієї і тієї ж квартири, яка мала б належати його дочці ОСОБА_10 . Станом на сьогодні власником квартири АДРЕСА_9 є ОСОБА_13 (адреса АДРЕСА_10 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ). Таким чином, ОСОБА_9 будучи головою обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вчинення шахрайських дій, незаконно отримав від ОСОБА_7 та його дочки ОСОБА_10 кошти в сумі 573505,00 грн. в якості пайового внеску на будівництво комплексу автосервісу з громадськими, адміністративними та побутовими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , після чого мав перевести нежитлові приміщення у житлові квартири та передати їх останнім у власність. Його дочка неодноразово зверталась до ОСОБА_9 , щоб з`ясувати, коли саме добудується будинок, однак останній один раз підняв слухавку від зятя, де у розмові повідомив, що йому не зручно розмовляти, оскільки він перебуває у лікарні із дитиною, однак після цього взагалі не відповідає на телефонні дзвінки.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 396782211 від 27.09.2024, право власності на квартиру АДРЕСА_8 зареєстровано за громадянином ОСОБА_13 . Право власності здійснював державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на підставі документів, які надало ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 , які зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , в АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , т.в.о.начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 , які зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , в АДРЕСА_11 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1