Провадження №: 1-кс/752/9693/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000163, від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000163, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 о 15:33 невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону потерпілого НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом в період часу з 04.05.2023 по 07.05.2023 заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 військовослужбовця, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: N? НОМЕР_3 , інших не встановлених карток на загальну суму 217 217, 02 грн.

Також, на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення, про те, що 10.07.2023 близько 13:00 год невідомий зателефонував з телефону НОМЕР_4 до ОСОБА_6 та представився представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого повідомив, що з його карткою N? НОМЕР_5 відбуваються шахрайські дії та її можуть заблокувати в будь який час, щоб уникнути неприємностей, ОСОБА_6 потрібно змінити пінкод на власній картці, після чого ОСОБА_6 вигадав новий пінкод і повідомив його псевдо оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, оператор повідомив, щоб ОСОБА_6 не користувався вищевказаною карткою до 18:00 год. О 18:30 ОСОБА_6 виявив, що з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_5 знято грошові кошти на загальну суму 49000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 потерпілий ОСОБА_5 їхав з м. Костянтинівка в м. Дружківка. На його мобільний номер телефону НОМЕР_6 о 15:33 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_1 , а саме невідома жінка, яка представилась працівником банку та повідомила, що є загроза для його рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, що можуть заблокувати рахунок, тому вона надіслала на номер потерпілого смс з кодом з 4-ох цифр, та сказала їх продиктувати для підтвердження, на що потерпілий погодився та продиктував ці 4 цифри, вищевказана сказала операція пройшла успішно, загрози немає та вищезазначені припинили розмову. Далі ОСОБА_5 приїхав в м. Дружківка, де тимчасово мешкає, за адресою: АДРЕСА_1 , та ліг спати. На банківській картці потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 знаходились грошові кошти в сумі 211 621,72 грн. 06.05.2023 ОСОБА_5 сплачував за товари в магазинах грошовими коштами з вказаної картки, а 07.05.2023 вищевказаний перебував в магазині, де скупився приблизно на 1000 грн, але при оплаті вказаною картою, побачив повідомлення, що недостатньо грошових коштів для транзакції. Далі ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що на вказаній картці залишилось 16 грн. Тому він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де перейшов в розділ транзакції по картці та побачив декілька транзакцій з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 за 04.05.2023 на невстановлені рахунки, які вищевказаний не робив. Таким чином, 04.05.2023 з банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_7 , а саме 04.05.2023 було знято грошові кошти на загальну суму 210 687 грн. Крім того, з іншої карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому, а саме валютної N? НОМЕР_8 04.05.2023 було знято 37 евро, що в гривнах дорівнює 1532, 85 грн. А 07.05.2023 з бізнес карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_9 , що також належить потерпілому було знято декількома транзакціями 4 997,17 грн.

Таким чином, загальна сума збитку склала 217 217, 02 грн.

Окрім вищевказаного досудовим розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 проходив військову службу у «ВЧ НОМЕР_10 », яка розташована в АДРЕСА_2 . Так, 10.07.2023 о 14:13 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , а саме представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Телефонував з номеру телефону НОМЕР_4 . Вищевказаний чоловік повідомив, що з банківською карткою потерпілого відбуваються шахрайські дії, і щоб уникнути подальшого блокування йому потрібно змінити пінкод. ОСОБА_6 погодився та придумав 4 цифри, після чого повідомив їх вищевказаному. ОСОБА_7 довгий час просив потерпілого знаходитись на лінії та не класти слухавку, після чого повідомив ОСОБА_6 щоб той не користувався карткою до 18:00 год. Потерпілий не користувався карткою та пішов відпочивати, та близько о 18:30 зайшов в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_5 знято грошові кошти на загальну суму 49000,00 грн. ОСОБА_6 одразу зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та заблокував вищевказану картку.

Таким чином, загальна сума збитку склала 49000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надходили телефонні дзвінки від вищевказаних невстановлених осіб, які представлялись працівниками банку з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 .

Так під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення користувалися номерами телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 .

Таким чином, особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номерами, що належить мобільному оператору ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 .

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 ,а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з 04.05.2023 по 05.05.2023р., що стосується номеру НОМЕР_1 , та за період часу з 10.07.2023 по 11.07.2023р., що стосується номеру НОМЕР_11 , а також надати інформацію про користувачів вищезазначених абонентських номерів з наданням відповідних копій документів, а саме договорів надання послуг, квитанцій про оплату, тощо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000163, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушеня.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в операторів мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000163, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, оперуповноваженому ВКП Голосіївському УП ГУНП у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з 04.05.2023 по 05.05.2023р., що стосується номеру НОМЕР_1 , та за період часу з10.07.2023 по 11.07.2023р., що стосується номеру НОМЕР_11 , а також надати інформацію про користувачів вищезазначених абонентських номерів з наданням відповідних копій документів, а саме договорів надання послуг, квитанцій про оплату, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26.02.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1