Справа №295/2966/25
У Х В А Л А

03.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.02.2025 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 87 816 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення про продаж жіночої сумки за грошові кошти в сумі 2 900 грн.. 24.02.2025 до ОСОБА_5 в мобільному додатку «Viber» звернулась особа під іменем користувача « ОСОБА_6 » із абонентським номером НОМЕР_1 . В ході листування особа під іменем користувача « ОСОБА_6 » о 10 год. 36 хв. 24.02.2025 надіслала ОСОБА_5 фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переходу ОСОБА_5 за посиланням та введення реквізитів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з даної карти невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 3 500 грн. Після цього, о 13 од. 45 хв. 24.02.2025 на абонентський номер ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови невстановлена особа, користуючись довірою до працівників банку, повідомила ОСОБА_5 про шахрайські дії з її банківською картою № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим вказала на необхідність створення віртуальної банківської карти та переказу залишку грошових коштів на неї. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 здійснила вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створила віртуальну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 3 транзакціями в сумі 29 000 грн., 29 000 грн. та 24 000 грн. здійснила переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 . В той же час, невстановлена особа, заволодівши реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 здійснила вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ грошових коштів 3 транзакціями в сумі 29 000 грн., 29 000 грн. та 24 000 грн. на токен-карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та в подальшому здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , з якої на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у поданому клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, шляхом проведення виїмки, а саме:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 23.02.2025 по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 23.02.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 23.02.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 23.02.2025 по час надання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 29 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1