Справа № 405/1164/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 24.02.2025 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, українця, громадянина України, є інвалідом ІІ групи, з повною середньою освітою, не одруженого, не маючого утриманців, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України є особою, що не має судимості,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України,

встановив:

ОСОБА_4 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

06.12.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Кропивницький, Кіровоградської області, вирішив змінити учасника юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого він буде формально значитись засновником та директором підприємства, а фактично брати участь у фінансово-господарській та управлінській діяльності вказаного підприємства будуть здійснювати інші особи.

Так, згідно частини 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (надалі - Закон) визначено, що для державної реєстрації юридичної особи, подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

- інші документи, визначені у вказаній статті Закону.

Частинами 1, 2 статті 14 цього ж Закону визначається, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Відповідно до частини 5 статті 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства

в) заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

г) заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;

4) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдивих відомостей, 04.12.2023 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та свідомо, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде здійснювати керівництво підприємством, вести господарську діяльність та бути її керівником, засвідчив своїм підписом установчі та реєстраційні документи, які відповідно до Закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТЕМПУС-АГРО», а саме: заяви щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (з 01 травня 2023 р.) від 06.12.2023; акту приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТЕМПУС -АГРО» від 04.12.2023; заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (з 01 травня 2023 р.); статуту ТОВ «ТЕМПУС -АГРО» (нова редакція) (код за ) від 04.12.2023 та схематичне зображення структури власності ТОВ «ТЕМПУС -АГРО», чим здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін, недостовірних відомостей.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 достеменно розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТЕМПУС -АГРО», оскільки усвідомлював, що він буде значитись директором вказаного підприємства, проте до його діяльності в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Так, в акті приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТЕМПУС -АГРО» від 04.12.2023, зазначено щодо того, що розмір частки, що відчужується: 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп., що становить 100 % статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Рішення єдиного учасника № 04/12 ТОВ «ТЕМПУС - АГРО» від 04.12.2023призначено на посаду директора ТОВ «ТЕМПУС -АГРО» ОСОБА_4 , проте фактичного наміру здійснювати службові обов`язки директора Товариства ОСОБА_4 не мав.

В заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) (з 01 травня 2023 р.), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.12.2023, внесені недостовірні відомості щодо визначення місцезнаходження юридичної особи за адресою: 25006, Україна,

Кіровоградська область, місто Кропивницький, Фортечний район, вулиця Ельворті, буд. 2, хоча ніколи там вказана юридична особа не перебувала та відсутні будь-які документи стосовно використання Товариством приміщення за вказаною адресою.

Також, з метою державної реєстрації зміни учасника юридичної особи ОСОБА_4 державному реєстратору були надані: акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТЕМПУС -АГРО» від 04.12.2023 та статут ТОВ «ТЕМПУС -АЕРО» (нова редакція) (код за ) від 04.12.2023.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що реєстраційні документи ТОВ «ТЕМПУС -АЕРО» містять завідомо неправдиві відомості, оскільки дійсних намірів здійснювати господарську діяльність та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності суб`єкта господарської діяльності він не мав, правами учасника підприємства не планував користуватись, обов`язки учасника суб`єкта господарської діяльності не планував виконувати та розуміючи, що фактичною діяльністю підприємства будуть займатися інші особи, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення, при цьому виконавши таким чином свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «ТЕМПУС -АГРО».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засвідчивши своїм підписом установчі та реєстраційні документи, які відповідно до Закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТЕМПУС - АГРО» здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін, завідомо неправдивих відомостей, які 06.12.2023 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради для проведення реєстраційних дій, порушив вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:

1. ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного Кодексу України.

2. ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

- для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

4. ст. 55-1 Господарського кодексу України встановлено:

- ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними:

- зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи;

- не зареєстровано у державних органах, якщо обов`язок реєстрації передбачено законодавством;

- зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

5. ст.56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

6. ст.58 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

7. ст.89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

8. ст.14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-IV від

15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації заявник особисто документи державному реєстратору.

9. ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що установчі документи юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законодавством, та відповідати законодавству.

Так, ОСОБА_4 , будучи формально директором ТОВ «ТЕМПУС- АГРО», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані ДІЇ.

Підписання ОСОБА_4 вищезазначених документів дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав повністю та показав, що на прохання ОСОБА_6 зареєструвати на нього юридичну особу, ним були внесені відомості в установчі та реєстраційні документи ТОВ «Темпус-Агро», які подаються для проведення державної реєстрації змін завідомо неправдиві відомості, які були 06.12.2023 подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради для проведення реєстраційних дій. За свої дії він отримав від Артема 2 тисячі гривень. Вказав, що не мав наміру бути директором та здійснювати підприємницьку діяльність. Де те товариство і скільки працівників в ньому працює він не знає.

У вчиненому розкаюється.

Враховуючи, що обвинувачений повністю визнав свою вину у скоєному кримінальному правопорушенні, не оспорює фактичні обставини справи, погоджується з кваліфікацією вчиненого ним діяння, відсутності будь яких сумнівів добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового процесу, які не висловили жодних заперечень щодо встановлених обставин, роз`яснивши їм наслідки ч.3 ст.349, ч.2 ст. 394 КПК України та з їх згоди, суд обмежився дослідженням доказів по справі лише допитом обвинуваченого та дослідженням характеризуючих даних щодо обвинуваченого, визнав недоцільним дослідження доказів, поданих на підтвердження події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, яке ним не оспорюється та роз`яснив учасникам судового розгляду, що у такому випадку вони будуть позбавленні права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд кваліфікує діяння ОСОБА_4 за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Вирішуючи питання щодо призначення міри покарання ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

ОСОБА_4 вчинив нетяжкий злочин, за місцем проживання характеризується позитивно, неодружений, не має утриманців, не працює, є інвалідом ІІ групи, в силу ст.89 КК України є особою, що немає судимості.

Згідно довідки КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР» ОСОБА_4 на обліку у лікаря нарколога не перебуває, за медичною допомогою не звертався.

Згідно довідки КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР» Психоневрологічне диспансерне відділення ОСОБА_4 на обліку у лікаря психіатра не перебуває, за медичною допомогою не звертався.

Обставиною, пом`якшуючою покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, обтяжуючих покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.

Беручи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного ОСОБА_4 кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, щире каяття, відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання останнього можливе з призначенням покарання в межах санкції ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі на мінімальний строк без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

Враховуючи, що ОСОБА_4 в силу ст.89 КК України є особою, що не має судимості, є інвалідом ІІ групи, суд приходить до висновку про можливість звільнення останнього від відбуття покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, поклавши на нього обов`язки, передбачені частиною першою статті 76 КК України, що на думку суду є необхідним та достатнім для попередження вчинення ОСОБА_4 нового кримінального правопорушення та його перевиховання.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Витрати за проведення експертного дослідження в сумі 15145,60 гривень підлягають стягненню з ОСОБА_4 на користь держави.

Керуючись ст.ст.368, 371, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винним за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на 3 /три/ роки.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 1 /один/ рік, поклавши на засудженого обов`язки відповідно до ч.1 ст. 76 КК України:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Контроль за поведінкою засудженого ОСОБА_4 покласти на уповноважений орган з питань пробації за місцем його проживання.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати в сумі 15145 /п`ятнадцять тисяч сто сорок п`ять/ гривень 60 копійок.

На вирок може бути подано апеляцію до Кропивницького апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Ленінський районний суд м. Кіровограда. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_7