Провадження № 1-кс/202/87/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження

№ 0001167 від 08.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, якіперебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий наддав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001167 від 08.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовимрозслідуваннямвстановлено, що до СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника СКП ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що ним отримана інформація про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка є службовою особою, зловживаючи службовим становищем здійснює розтрату державних коштів, шляхом влаштування на роботу персоналу освітнього закладу, директором якого вона є, який фактично не здійснює своїх функціональних обов`язків. Вказаний персонал, фактично в ній не працює та не виконує своїх функціональних обов`язків, але маючи відповідне нарахування бюджетних, коштів, кожного місяця, отримує заробітну плату, нарахування премій та надбавок. Вказаними діями, службова особа, порушує чинне законодавство.

Згідно допитаних свідків у кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у 2018 році на посаду директора вказаного вище освітнього закладу призначена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 , будучи директором призначає на посади осіб, своїх знайомих, котрі фактично не бувають у школі, однак отримують заробітню платню. Зокрема до таких осіб належить: двірник - ОСОБА_6 - дядько ОСОБА_5 , прибиральниця ОСОБА_7 - мати завуча ОСОБА_8 та педагог-організатор - ОСОБА_9 та інші. Всі вказані вище особи маються у списках працівників школи, однак за весь період роботи жодного разу їх не бачили. Педагог-організатор взагалі ведеіншудіяльністьпов?язану з позакласноюроботою та виховними заходами, однак саме від цієї особи така діяльність не проводиться. Заробітна платня всім працівникам платиться через завучів та безпосередньо ОСОБА_5 , котрі готують та затверджують списки. Нарахування та виплата заробітної плати відбувається через розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, ОСОБА_5 , з іншими колегами, котрі перешкоджають її діяльності, або задають питання, котрі провокують

ОСОБА_5 , остання починає перешкоджати викладацькій діяльності, зменшує часи роботи, що впливає напряму на заробітну платню. Також інший двірник на прізвище ОСОБА_10 , жодного разу не з?являвся на роботі. Всі рішення з приводу прийняття на роботу приймаються особисто ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено повні анкетні дані усіх осіб котрі фактично не бувають у школі та не виконують свої функціональні обов`язки, однак отримують заробітну платню, тобто офіційно працевлаштовані в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, а саме:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

(РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрована: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

(РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

(РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрована: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрована:

АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

(РНОКПП НОМЕР_8 ), зареєстрована: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована: АДРЕСА_8 .

Згідно з інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме даних з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-7 стосовно (вищевказаних) застрахованих осіб станом на 21.11.2024, встановлено, що останнім заробітню платню нараховує ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

20.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, щознаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі відкриті банківські рахунки та банківські картки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІНН НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

25.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі відкриті банківські рахунки та банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІНН НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Так додаткового встановлено, що грошові кошти, які надходять вищевказаним громадянам у якості заробітної платні ІНФОРМАЦІЯ_15 у період часу з 2021 по 2023 рік зараховуються через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме документів, що містять інформацію про всі відкриті банківські рахунки та банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. та мати доказове значення у справі.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до складу групи слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; карток із зразками підписів; договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк; фото клієнта, перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування мобільним додатком, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття до теперішнього часу з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відносно

1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); 3) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); 4) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); 5) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); 6) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); 7) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); 8) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІНН НОМЕР_9 );

9) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_12 ) із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити виїмку копій).

Строк дії ухвали до 10 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1