Справа № 712/3080/25
Провадження №1- кс/712/1278/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 березня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0004224 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.113 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 28.12.2023 близько 15 години, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 894 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

Також, у період часу з 15.01.2024 по 24.01.2024, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 898 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

На даний час, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Черкаси може володіти детальною інформацією, щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення диверсій, на виконання завдання громадянки рф, з корисливих мотивів, що мали місце 28.12.2023 на 894 км. ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району та 15.01.2024 на 898 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району.

Крім того, частина грошових коштів за вчинені ОСОБА_5 підпалів, надходили на банківську карту АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 26.12.2023 по 16.01.2024, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).

Отже, враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- електронних копій документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-електронних копій документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 26.12.2023 по 16.01.2024, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004224, зокрема: заступнику начальника відділу підполковнику юстиції ОСОБА_8 ; начальнику відділення підполковнику юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС-криміналісту підполковнику юстиції ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; слідчому майору юстиції ОСОБА_3 ; слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_17 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1