Справа № 466/6615/24
Провадження № 1-кс/466/3597/24
У Х В А Л А

іменем України

18 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

16.12.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджененим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії та роботи системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи відповідними навичками у сфері використання вищевказаної системи та інших програмних застосунків, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування точному місці, у не встановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 08.06.2024 року 15 год. 51 хв., використовуючи попередньо отримані шляхом обману у потерпілої ОСОБА_6 , додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зареєстровано обліковий запис на її ім`я, під приводом виводу криптовалюти з електронного гаманця та надання потерпілій грошової винагороди за послуги з використання її облікового запису в онлайн-банкінгу, використовуючи абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та мобільний телефон марки та моделі «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи додаток онлайн-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисті дані потерпілої, шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами в сумі 19980 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, переказавши їх на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн, на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 2800 грн, на банківський рахунок, емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в сумі 1000 грн та на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 450 грн. У результаті злочинних дій потерпілій ОСОБА_6 , спричинено майнової шкоди на загальну суму (із врахуванням комісій за банківські перекази) на суму 19980 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії та роботи системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи відповідними навичками у сфері використання вищевказаної системи та інших програмних застосунків, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування точному місці, у не встановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 09.06.2024 року 15 год. 24 хв., використовуючи попередньо отримані шляхом обману у потерпілої ОСОБА_7 , додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зареєстровано обліковий запис на її ім`я, під приводом виводу криптовалюти з електронного гаманця та надання потерпілій грошової винагороди за послуги з використання її облікового запису в онлайн-банкінгу, використовуючи абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та мобільний телефон марки та моделі «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи додаток онлайн-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисті дані потерпілої, шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 19980 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, переказавши їх на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в сумі 18000 грн., на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в сумі 1001 грн та на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 в сумі 399 грн. У результаті злочинних дій потерпілій ОСОБА_7 , спричинено майнової шкоди на загальну суму (із врахуванням комісій за банківські перекази) на суму 19980 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ).

Необхідна інформація, це: проходження авторизації у порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів ID-banking АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період із 01.01.2024 року по даний час громадянами України: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , із зазначенням дати та часу проходження авторизації на вищевказаному сайті за період із 01.01.2024 року по даний час; дані, які використовувалися під час авторизація на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо) за період із 01.01.2024 року по даний час; ІР адреса, та технічні характеристики кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизація на вищевказаному порталі за період із 01.01.2024 року по даний час.

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області - ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, а саме: проходження авторизації у порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів ID-banking АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період із 01.01.2024 року по даний час громадянами України: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , із зазначенням дата та часу проходження авторизації на вищевказаному порталі за період із 01.01.2024 року по даний час; дані, які використовувалися під час авторизації на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо) за період із 01.01.2024 року по даний час; ІР адреса, технічні характеристики та місце розташування кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизація на вищевказаному порталі за період із 01.01.2024 року по даний час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1