Провадження №1-кс/447/2202/24
Справа №447/3509/24
У Х В А Л А

19 грудня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000175 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

13.12.2024 дізнавач СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 08.12.2024 року близько 17 год. 53 хв. ОСОБА_5 , особисто перерахувала грошові кошти в сумі 8200 грн, на банківську карту НОМЕР_1 невідомій особі, яка шляхом обману написала про допомогу із «зламаного» додатку «Телеграм» від імені сестри ОСОБА_6 .

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.12.2024 року о 17 год. 35 хв. в соціальній мережі «Телеграм» їй прийшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 8200 гривень. В той же час вона із своєї картки

№ НОМЕР_3 о 17 год. 53 хв. год. здійснила переказ у сумі 8200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів вона дізналася що сторінку у соціальній мережі ОСОБА_6 зламали невідомі особи і що ніяких грошових коштів не просила. Грошові кошти вона перерахувала не задумуючись, оскільки ОСОБА_6 її сестра, тому у неї не виникало жодних сумнівів переведення коштів. Окрім того, ОСОБА_5 відомо, що її син ОСОБА_7 також перерахував грошові кошти у сумі 1200 грн. на вказану вище карту.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:01 год. 08.12.2024 по 00:01 10.12.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 08.12.2024 по 00:01 10.12.2024 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містит.ь банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_8 , летенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській карті НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 00:01 год. 08.12.2024 по 00:01 год. 10.12.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АДРЕСА_2 .

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 08.12.2024 по 00:01 год. 10.12.2024.

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АДРЕСА_2 .

- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1