УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2941/24

Провадження № 1-кс/126/1316/2024

"17" грудня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000526 від 03.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотанняслідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000526 від 03.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.11.2024 о 21:39 невідома особа, невідомим шляхом зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із картки здійснила 3 транзакції коштів у загальній сумі 29820 тис. грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що у нього в користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який є фінансовим до його банківської картки, а саме: до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в користуванні в нього були банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 банківський рахунок якої являється ( НОМЕР_3 ) та кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

29.11.2024 у вечірню пору доби на його мобільний номер телефону надійшли смс-повідомлення про те, що нещодавно невідома особа намагалась увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він відразу вирішив зайти до мобільного додатку, але це не вдалось йому здійснити. Потім він побачив на екрані свого мобільного телефону сповіщення про те, що з його банківської картки було відраховано грошові кошти. Після чого він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого заблокування вище вказаних банківських карток.

02.12.2024 о 09 год. 56 хв. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 він отримав виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та виявив, що з даної картки невідомим йому шляхом було відраховано грошові кошти в загальній сумі 29820,00 грн. наступними платежами, а саме: 29.11.2024 о 21 год. 39 хв. в сумі 0,95 в валюті EUR (42,22 грн.) на ІНФОРМАЦІЯ_6 , 1601 WILLOW RD, 29.11.2024 о 21 год. 42 хв. в сумі 420,00 в валюті EUR (18666,67) грн. на ІНФОРМАЦІЯ_7 , Menlo Park та 29.11.2024 о 21 год. 43 хв. в сумі 250,00 в валюті EUR (11111,11) грн. на SHD5VF42N2, Menlo Park. Також, ОСОБА_4 , сказав, що особистих даних, реквізитів банківських карток він нікому не надавав та будь-яких підтверджень, щодо перерахування коштів, та інших банківських операцій не здійснював.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_2 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 20.11.2024 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у головному відділі АТКБ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000526 від 03.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати вказану банківську установу надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформацію щодо банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_2 за період часу з 20.11.2024 по термін дії ухвали, а саме:

- документів, пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 20.11.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію про рух коштів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зокрема щодо картки НОМЕР_2 за період з 20.11.2024 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1