Справа № 739/631/25
Провадження № 1-кс/739/175/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000021 від 13.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000021 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 12.01.2025 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 12.01.2025 її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виклав оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо продажу раритетної монети. Того ж дня в месенджері «Вайбер» з ним зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче придбати вказану монету та в ході переписки скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши по якому ОСОБА_5 ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 своєї матері ОСОБА_4 , після чого з цієї картки списалось 53686 грн. декількома трансакціями (20185 грн., 9833 грн., 9832 грн., 9832 грн. та 3001 грн.) на картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 . Крім того, на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вказано дані нібито покупця ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_5 .

07.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що 12.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , зокрема у сумі 9 500 грн., 9 499 грн., 9 500 грн., 2 900 грн., 2 900 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 суми завданої шкоди, а також руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13.01.2025 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 12.01.2025 до Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 12.01.2025 її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виклав оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо продажу раритетної монети. Того ж дня в месенджері «Вайбер» з ним зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що хоче придбати вказану монету та в ході переписки скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши по якому ОСОБА_5 ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 своєї матері ОСОБА_4 , після чого з цієї картки списалось 53686 грн. декількома трансакціями (20185 грн., 9833 грн., 9832 грн., 9832 грн. та 3001 грн.) на картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 . Крім того, на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вказано дані нібито покупця ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_7 .

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000021 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 документів, до наступної інформації:

1. Документів, що розрахункового рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу 12.01.2025 до 01.04.2025.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2025 до 01.04.2025.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за допомогою платіжної картки чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , у період часу з 00 год. 00 хв. 12.01.2025 до 01.04.2025.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1