Справа № 585/307/23
Номер провадження 1-кс/585/282/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.01.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що вона 01.01.2023 року близько 13 год. перейшла за посиланням в соціальній мережі "Facebook" про надання Є-допомоги для отримання грошової допомоги та ввела свої персональні дані. Після цього невідома особа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом шахрайства внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6300 грн.

Відомості за даним фактом було внесено в ЄРДР за № 0000004 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

26.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти в сумі 6300 грн., з банківської карти ОСОБА_4 , було переведено 01.01.2023 року на карту невідомої особи № НОМЕР_2 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду виписки по рахунку, отриманої в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду від 09.05.2024 року справа № 585/307/23 (номер провадження 1-кс/585/761/24), за період часу з 01.01.2023 року по 28.07.2023 року встановлено, що власником карти № НОМЕР_2 є клієнт банку - ОСОБА_5 , який має відкритий рахунок в банку № НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 . В ході огляду даної виписки встановлено, що на дану карту 01.01.2023 року о 14:04:40 були зараховані грошові кошти в сумі 6300 грн., які в подальшому 01.01.2023 року о 14:11:22 були перераховані на іншу банківську карту за № НОМЕР_4 , яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Безпосередньо при отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю будуть встановлені всі дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , а також подальший рух грошових коштів, знятих у потерпілої. Встановлення вказаних даних надасть можливість слідству встановити особу винного.

За результатами вилучення вищевказаної інформації, вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо особи, на банківську карту якої було переведено викрадені грошові кошти.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

13.03.2023 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, але виконати дану ухвалу у вказаний в ухвалі строк не представилося за можливе (короткий проміжок часу), враховуючи також підготовку банком документів та вилучення в м. Київ.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 .

Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомлення з документами, вилучення (здійснити виїмку), виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.32).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.35).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000004 від 18.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.5).

До клопотання додано: рапорти Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 03.01.2023 року, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 82 про вчинення шахрайства (а.с.7,9), постанову про перекваліфікацію у матеріалах досудового розслідування від 02.05.2023 року (а.с.8), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.01.2023 року (а.с.10), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.01.2023 року, яка повідомила про обставини події (а.с.12), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 04.12.2022-03.01.2023 року (а.с.15-17), клопотання та ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 09.05.2024 року про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 18-19, 20-21), протокол тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.07.2024 року (а.с.23), виписку по рахунку ОСОБА_5 за період 01.01.2023 по 28.07.2023 року, з якої вбачається, що на дану карту 01.01.2023 року о 14:04:40 були зараховані грошові кошти в сумі 6300 грн., які в подальшому 01.01.2023 року о 14:11:22 були перераховані на іншу банківську карту за № НОМЕР_4 (а.с.24-25), Анкету-заяву про перевипуск ПК (Договір про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО)) ОСОБА_5 , Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_5 та копію його паспорту (а.с.26-31).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку за останні півроку, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 - в період часу з 31.12.2022 року по день винесення ухвали - 20.02.2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1