Справа № 694/818/25 провадження №1-кс/694/273/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.04.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 11.03.2025 по 12.03.2025 а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.03.2025 близько 18:22 год. невстановлена особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 у мережі "Вайбер" зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 6000 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

14.03.2025 року сектором дізнання Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який пояснив, що має знайому ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку м. Вишневе Київської області (тел. НОМЕР_4 ), котра займається волонтерством для ЗСУ ( ОСОБА_9 ), та потерпілий ОСОБА_7 час від часу перераховував власні грошові кошти для потреб ЗСУ, а саме кошти перераховую на картку ОСОБА_10 . 11.03.2025 год. у мережі «Viber» потерпілому ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_10 , а саме у якому було вказано, що ОСОБА_11 змінила номер телефону на НОМЕР_3 . 11.03.2025 о 18:14 год. у мережі «Viber» потерпілому ОСОБА_7 надійшло повідомлення від ОСОБА_11 з проханням позичити їй грошові кошти у сумі 9000 гривень, однак вказаної суми у потерпілого ОСОБА_7 не було, тому останній написав, що може позичити лише 6000 гривень, та від імені ОСОБА_11 надійшло смс-повідомлення у якому був вказаний номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого потерпілий ОСОБА_7 зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 11.03.2025 по 12.03.2025, а саме копій документів:

-інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-інформації, щодо IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Оскільки вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавачем СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_6 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_6 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківської картки № НОМЕР_6 , банківських операцій по ній та осіб, що їх здійснювали є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 11.03.2025 по 12.03.2025 а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1