Справа № 274/1609/25
Провадження № 1-кс/0274/486/25
У Х В А Л А

іменем України

17.03.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000178 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні:

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які належні потерпілій ОСОБА_6 , з яких було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номерів та власника карток та банківських рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язана дана картки для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи було несанкціоноване втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та банківських рахунків а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 16.02.2025 до 00 год 00 хв 19.02.2025;

- AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відео або фото осіб, які з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , які належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Ширяєве в період з 00 год. 00 хв. 16.02.2024 до 00 год. 00 хв. 20.02.2025;

- надати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000178 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 близько о 21 год. 00 хв.. на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що банківські картки належні потерпілій AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заблоковані, для розблокування потерпіла повідомила коди підтвердження банківських операцій, які надходили останній. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , були перераховані кошти в загальній сумі 49 235 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди. (ЄО - 4111).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, яка проводилися із використанням банківських карток потерпілої ОСОБА_6 , з якого було перераховано грошові кошти, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за період з 16.02.2025 по 19.02.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000178 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000178, сформованого 21.02.2025: 17.02.2025 близько о 21 год. 00 хв.. на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що банківські картки належні потерпілій AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заблоковані, для розблокування потерпіла повідомила коди підтвердження банківських операцій, які надходили останній. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , були перераховані кошти в загальній сумі 49 235 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди. (ЄО - 4111).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 21.02.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.02.2025, копії протоколу допиту потерпілого від 19.02.2025, копій банківських карток з реквізитами, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виписок по банківському рахунку потерпілої; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відео або фото осіб, які з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , які належні ОСОБА_6 , здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: Одеська обл., Березівський район, с. Ширяєве в період з 00 год. 00 хв. 16.02.2024 до 00 год. 00 хв. 20.02.2025, таким чином в задоволенні вказаної частини клопотання слід відмовити.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які належні потерпілій ОСОБА_6 , з яких було перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номерів та власника карток та банківських рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язана дана картки для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи було несанкціоноване втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких пристроїв, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та банківських рахунків а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 16.02.2025 до 00 год 00 хв 19.02.2025.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7