Провадження № 1-кс/947/64/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000156 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, 09.12.2022 між Відділом житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області та ТОВ «ГРАД-СТРОЙ», , укладено договір № 25 на виконання робіт з будівництва нового укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльник, Одеська область, на загальну суму 27 547 636,38 грн, у т.ч. ПДВ 4 171 234,83 грн.

Згідно вищевказаного договору роботи з будівництва нового укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльник, Одеська область, мали бути завершені 31.12.2023, однак термін дії договору було продовжено до 31.12.2024.

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті https://spending.gov.ua на даний час по договору на рахунок ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» перераховано 18 800 000,00 грн за виконані роботи на підставі актів прийому-передачі виконаних робіт.

Виїздом за адресою: вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльник, Одеська область, візуально оглянуто хід виконаних будівельних робіт, під час якого встановлено, що роботи, які відповідно до графіку виконаних робіт мали вже бути виконані, не виконані в повному обсязі та об`єми значно завищені.

У зв`язку з вищевикладеним вбачаються факт можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» під час виконання робіт з будівництва нового укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльник, Одеська область, де розпорядником бюджетних коштів був Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області, .

23.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ГРАД-СТРОЙ», , за адресою: м. Одеса, бул. Лідерсівський, 15, офіс 520, в проміжок часу з 13:43 по 22:00 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було виявлено та вилучено документи, перелік яких наводиться у клопотанні слідчого.

24.12.2024 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами відшуканих та вилучених речей в ході санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, бул. Лідерсівський, 15, офіс 520.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Представник ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» - адвокат ОСОБА_5 надав письмові заперечення на клопотання в яких зазначив, що під час проведення обшуку було вилучене майно на яке не надано дозвіл на вилучення слідчим суддею. Так, на його думку, частина вилучених документів не має жодного відношення до предмету досудового розслідування кримінального провадження. Зауважив, що документи слідчим не ідентифіковані, що унеможливлює встановити їх належність та відношення до обставин, за якими здійснюється досудове розслідування. Звернув увагу на те, що під час обшуку були вилучені оригінали документів (договорів, кошторисної документації), що суттєво вплине на здійснення господарської діяльності ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» та порушить істотні умови договорів з контрагентами. На думку представника, вилучені документи формально визнані слідчим речовими доказами та є такими, що не відповідають ст.98 КПК України. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові заперечення представника ТОВ «ГРАД-СТРОЙ», слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 24.12.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» документи, то зазначене майно, може свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» під час виконання робіт з будівництва нового укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою: вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльник, Одеська область, де розпорядником бюджетних коштів був Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області, а тому є важливими доказами можливого вчинення правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення, з метою проведення призначеної слідчим 11.09.2024 року будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Доводи представника власника майна, щодо вилучення документів, що не зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку спростовуються останньою.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на вилучені документи необхідно з метою їх збереження, огляду та проведення призначеної експертизи. Відомості, що містяться в них безпосередньо можуть стосуватися предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000156.

Зв`язок вилучених документів із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000156 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені в ході проведення 23.12.2024 обшуку за місцем знаходження ТОВ «ГРАД-СТРОЙ», за адресою: м. Одеса, бул. Лідерсівський, 15, офіс 520, а саме:

-Розрахунок класу наслідків до об`єкту за адресою: вул. Спортивна, 75-А, с. Куяльник, Одеська область на 2 арк.;

-Лист за вих. № 12 від 17.04.2023 на 1 арк.;

-Лист від 10.05.2023 за № 6 на 1 арк.;

-Акт від 18.05.2023 підписаний ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Акти від 18.05.2023 підписані ОСОБА_6 на 3 арк. (зразки підпису);

-Акти від 18.05.2023 підписані ОСОБА_6 на 3 арк. (зразки підпису);

-Протокол № 103 випробувань зразків бетону на стиск від 24.05.2024 на 1 арк. в 3 прим.;

-Акт № ДМ-0000025 здачі-приймання робіт (надання послуг) зі зразками підпису ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 01.09.2024 по 13.09.2024 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 3 арк.;

-Документ з назвою «залишок на 01.05.2024» на 3 арк.;

-Лист за вих. № 80 від 05.09.2024 щодо виконання договорів № 25 від 09.12.2022 та № 46 від 15.09.2024 на 1 арк.;

-Наказ № 01-09 від 01.09.2023 про затвердження Антикорупційної програми підписаний ОСОБА_6 з вказаною програмою на 24 арк.;

-Документи ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» з вільними зразками підпису ОСОБА_6 на 91 арк.;

-Чорнові записи з таблицями та написом «Подольск с Куяльник спортивная 75а» на 6 арк.;

-Таблиці з розрахунками та чорновими записами на 28 арк.;

-Копію загального журналу робіт за об`єктом: «Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А» на 22 арк.;

-Додаткову угоду № 5 до Договору № 25 від 09.12.2022 на 1 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 01.07.2023 по 10.07.2023 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 2 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 01.11.2022 по 20.11.2023 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 19 арк.;

-Таблицю з чорновими записами та калькулюванням на 3 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 01.12.2022 по 10.04.2023 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 13 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 01.01.2024 по 31.01.2024 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 4 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 28.12.2023 по 17.01.2024 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 3 арк.;

-Виписку за рахунком за період з 10.07.2023 по 28.12.2023 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 21 арк.;

-Наказ № 02/09/23-1 від 02.09.2023 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Виписку по рахунку за період з 02.01.2023 по 27.09.2024 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» з чорновими записами на 5 арк.;

-Таблицю з чорновими записами за період з 17.11.2022 по 31.12.2023 на 1 арк.;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А від 01.07.2024, 17.04.2024, 11.04.2024, 11.04.2024, 17.02.2024, 15.12.2023, 06.12.2023, 23.11.2023 на 8 арк.;

-Акти на закриття прихованих робіт на об`єкті за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А від 01.07.2024, 17.04.2024, 11.04.2024, 11.04.2024, 17.02.2024, 15.12.2023, 06.12.2023, 23.11.2023 на 8 арк.;

-Лист № 75 від 11.09.2024 на виконання договору № 46 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 1 арк.;

-Відомість витрачених ресурсів витрат замовника за об`єктом за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 2 арк.;

-Відомість витрачених ресурсів витрат замовника за об`єктом за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А, за квітень 2024 та червень 2024 року на 2 арк.;

-Лист № 32 від 23.07.2024, а також лист № 26 від 13.06.2024 на виконання договору підряду № 25 від 09.12.2022 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 2 арк.;

-Протокол погодження цін на матеріально-технічні ресурси за об`єктом за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 15 арк.;

-Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року за договором № 46 від 15.09.2023 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» з додатками на 7 арк.;

-Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року за договором № 46 від 15.09.2023 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» з додатками на 8 арк.;

-Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року за договором № 25 від 09.12.2022 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» з додатками на 6 арк.;

-Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року за договором № 25 від 09.12.2022 ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» з додатками на 9 арк.;

-Кошторисну документацію до об`єкту за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 98 арк.;

-Акт надання послуг № 182 від 05.11.2024 підписаного ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2024 року складена ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 2 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року складений ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 4 арк.;

-Кошторисну документацію за об`єктом за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 8 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року складений ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 4 арк.;

-Кошторисну документацію за об`єктом за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 5 арк.;

-Додаткову угоду № 1 до Договору № 05/05/24К від 05.05.2024 з додатками на 12 арк.;

-Кошторисну документацію до договору № 05/05/24К ду1 від 05.05.2024 на 10 арк.;

-Таблицю з розрахунками та чорновими записами на 1 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2024 року за договором № 05/05/24К від 05.05.2024 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року складений ТОВ «ГРАД-СТРОЙ» на 5 арк.;

-Кошторисну документацію за об`єктом за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 6 арк.;

-Договір № 05/05/24К від 05.05.2024 з актом, договірною ціною за об`єктом за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А з додатками на 11 арк.;

-Рахунок на оплату № 83 від 29.06.2024 щодо нового будівництва укриття за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 1 арк.;

-Чорнові записи та таблиця за проміжок часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 на 1 арк.;

-Технічний висновок до об`єкту за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А на 12 арк.;

-Проєкти № 7 на 16 арк., № 5 на 26 арк., № 8 на 22 арк., № 3 на 17 арк., № 4 на 15 арк., № 2 на 7 арк., № 6 на 19 арк., № 1 на 48 арк., № 9 на 62 арк. щодо нового будівництва укриття за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А;

-Проєкт № 19 на 97 арк. щодо нового будівництва укриття за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А;

-Робочу документацію № 3 на 42 арк., № 5 на 19 арк., № 7 на 26 арк., № 4 на 34 арк., № 1 на 9 арк., № 6 на 14 арк., № 2 на 24 арк. щодо будівництва укриття за адресою: Одеська область, с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А;

-Акт № 15 з додатками на 6 арк.;

-Акт № 14 з додатками на 6 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт з актами, листом № 51 від 13.08.2024 та додатками на 13 арк.;

-Довідку про вартість виконаних будівельних робіт, актами, листом на № 32 від 23.07.2024 на 6 арк.;

-Довідку, акти на 5 арк.;

-Довідку, акти на 6 арк.;

-Чорнові записи з таблицею та написом «с. Куяльник, вул. Спортивна, 75-А» на 1 арк.;

-Договір № 46 від 15.09.2023 з додатками на 18 арк.;

-Акт № 10 на 7 арк.;

-Акт № 9 на 7 арк.;

-Довідки та акт № 5 на 6 арк.;

-Довідку та акт № 4 на 5 арк.;

-Довідку та акт № 2 на 10 арк.;

-Акт № 3 на 3 арк.;

-Довідку та акт № 1 на 7 арк.;

-Додаткову угоду № 6 до Договору № 25 від 09.12.2022 з додатками на 4 арк.;

-Додаткову угоду № 4 до Договору № 25 від 09.12.2022 з додатками на 4 арк.;

-Додаткову угоду № 2 до Договору № 25 від 09.12.2022 з додатками на 4 арк.;

-Додаткову угоду № 3 до Договору № 25 від 09.12.2022 з додатками на 3 арк.;

-Копію договору № 25 від 29.12.2022 на 10 арк.;

-Довідку та акт № 5 на 6 арк.;

-Довідку та акт № 3 з додатками на 10 арк.;

-Довідку та акти № 2, 1 з додатками на 30 арк.;

-Акт № 4 з додатками на 5 арк.;

-Акт № 1 від 30.10.2023 на 1 арк.;

-Договір підряду № 05/04/-к на 5 арк.;

-Додаткову угоду № 1 до договору підряду № 05/04/-к на 1 арк.;

-Кошторисну документацію на 8 арк.;

-Акт приймання-передачі матеріалів від 26.10.2023 на 1 арк.;

-Довідку з кошторисною документацією та додатками на 21 арк.;

-Договір підряду № 12/12/2022 від 12.12.2022 на 5 арк.;

-Довідку з кошторисною документацією, актами та додатками на 22 арк.;

-Договір підряду № 13/02/-к на 5 арк.;

-Договір № 41 від 16.12.2022 з додатками на 4 арк.;

-Договір поставки № 84 від 02.06.2023 на 2 арк.;

-Акт № 0001 передачі осей в натурі з додатками на 5 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1