Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/33/25
Номер провадження 1-кс/530/20/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 04.01.2025 до ВП №4 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2024 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить потерпілому, чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 7000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у власності він має банківську карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку відкрив в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коли перебував в Чернігівській області де проходив військову службу. На вказану карту нараховувалася заробітна плата та плата за надання в оренду земельної ділянки (паю). Після закінчення військової служби та повернення додому ОСОБА_5 почав спілкуватися з місцевим жителем с. Велика Павлівка Полтавського району громадянином ОСОБА_6 . Так як ОСОБА_5 не вмів користуватися банкоматом для зняття коштів, тому він просив робити вказані дії ОСОБА_7 , при цьому останньому надавав банківську карту та пін-код до неї. Зі сплином часу ОСОБА_5 виявив, що з його банківської карти зникли частина коштів, тому він не марнуючи час звернувся до поліції.

Відповідно до банківської виписки по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надав потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що:

1) 23.10.2024 з банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV BRANCH 10016-000 банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №984952;

2) 27.10.2024 здійснена банківська операція розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ZENKOV RINGOOZINKIV 984958 S1PO0CJD на суму 1366 грн та здійснена банківська операція розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ZENKOV MAGAZIN 984959 S1PO0CJC на суму 5759 грн.;

3) 02.11.2024 здійснена банківська операція по видачі готівки в сумі 10 000 грн. через ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985011 , банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

4) 04.11.2024 здійснена банківська операція на суму 2499 грн. з розрахунку в торгово сервісний мережі UKR ZENKOV MAGAZIN TEKHNOMARKET 985041 S1150IJV;

5) 04.11.2024 здійснена банківська операція по видачі готівки в сумі 10 000 грн. через ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985032 , банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

6) 06.11.2024 здійснена банківська операція по видачі готівки в сумі 10 000 грн. через ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985054 , банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

7) 09.11.2024 здійснена банківська операція по видачі готівки в сумі 10 000 грн. через ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985063 , банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

8) 22.11.2024 здійснена банківська операція по видачі готівки в сумі 3000 грн. через ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985100 , банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

9) 22.11.2024 здійснена банківська операція по видачі готівки в сумі 6000 грн. через ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985101 , банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про власника банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, подальший рух даних грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період часу з 19.10.2025 по 06.01.2025.

На підставі вищевикладеного та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000010 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме Полтавського обласного управління за адресою: АДРЕСА_8 , зокрема:

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття (перерахунку) коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 19.10.2025 по 06.01.2025.

- інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 23.10.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV BRANCH 10016-000 банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю здійснення доступу до такої інформації в відділенні банку по АДРЕСА_10 , зокрема:

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 02.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985011, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 04.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985032, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 06.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985054, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 09.11.2024 в сумі 10 000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985063, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 22.11.2024 в сумі 3000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985100, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 22.11.2024 в сумі 6000 грн. банкомату ATM UKR ZINKIV 49.VOZDVYZHENSKA ST. 985101, банкомат №A0105751 «банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», при цьому зазначивши адресу розташування відповідного банкомату.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника ВП- начальнику слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 08.01.2025 року по 08.02.2025 року.

Копію ухвали направити старшому слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1