Справа №465/793/25
Провадження1-кс/465/220/25
УХВАЛА

слідчого судді

11.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001328 від 15.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0001328 від 15.09.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківській картці№ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів документів, на підставі яких відкривалися всі рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зокрема банківський рахункок № НОМЕР_5 та банківський рахунок до картки № НОМЕР_6 , і які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 (зокрема заяви на відкриття, анкети, опитувальники, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, завірені підписом ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.);

-руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, у період з 01.01.2021 по момент виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 14.09.2024 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт працівника СКП про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, що на території Шевченківського району м. Львова працює група осіб, які діючи за попередньою змовою займаються підробленням документів, печаток, штампів та бланків з метою їхнього використання та збуту.

22.10.2024 постановою прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Львівським РУП № 2 ГУНП у Львівській області.

Як встановлено у ході досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав у власності майно квартиру АДРЕСА_3 , де він був зареєстрований та фактично проживав. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 400067625, сформована 21.10.2024), на майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , накладено обтяження заборона на нерухоме майно. Дане обтяження зареєстроване 16.08.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер запису про обтяження 43505088, підстава внесення запису Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 359857255 від 16.08.2024, обтяжувач та особа, в інтересах якої встановлено обтяження ОСОБА_7 .

Разом з цим органом досудового розслідування встановлено, що 16.08.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено Спадковий договір, між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстровано в реєстрі за № 2392. Водночас, нотаріусом ОСОБА_6 у зв`язку із посвідченням вказаного договору, накладено заборону на відчуження зазначеного в договорі майна.

Відповідно до доповнення до вказаного спадкового договору, набувач майна зобов`язаний щомісячно виплачувати відчужувачу грошову суму в розмірі 1000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , або поштовим переказом, або готівкою на руки під розписку.

Слідча покликається на те, що з метою доведення чи спростування факту того, що ОСОБА_5 не підписував зазначеного спадкового договору, необхідно провести почеркознавчу експертизу. Таким чином, для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, та з метою можливості проведення подальших експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_6 , у яких наявні оригінали підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також руху коштів по вказаних рахунку та картці, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001328, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів документів, на підставі яких відкривалися всі рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зокрема банківський рахункок № НОМЕР_5 та банківський рахунок до картки № НОМЕР_6 , і які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 (зокрема заяви на відкриття, анкети, опитувальники, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, завірені підписом ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.);

-руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період з 01.01.2021 по момент виконання ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1