Справа № 632/1347/24
провадження № 1-кс/632/173/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02 грудня 2024 р. м. Златопіль

Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого керівником групи прокурорів у даному провадженні начальником Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у Харківській області розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000302 від 08.08.2023 року за ч.3 ст.190 КК України щодо даних про особу, яка отримала кошти у розмірі 4875,00 грн. шляхом електронного шахрайства, які належали ОСОБА_5 , а саме інформацію щодо:

- фото і відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів у сумі 4875,00 грн. 07.08.2023 року у період часу з 00 години 01 хвилини до 23 години 00 хвилин з банкомату, терміналу або інших технічних простроїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адреси особи, яка користувалася банківською карткою та на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів, за допомогою яких були переведені кошти з рахунку та вказати МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися вказані дії з наданням повної інформації по таких транзакціях та конкретних користувачів, у тому числі, за наявності, повну інформацію щодо адреси комп`ютерів та пристроїв у мережі інтернет у період часу з 00 годин 01 хвилини 07.08.2023 року до 24 години 00 хвилин 08.08.2023 року;

- руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилини до 23 годин 00 хвилин 07.08.2023 року;

Підставою вказаного клопотання слідчий зазначив неможливість отримати вказану інформацію самостійно через наявність прямо передбаченої нормами діючого законодавства банківської таємниці та той факт, що без отримання вказаної інформації подальше досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є безперспективним, оскільки тільки отримання вказаної інформації дозволить встановити рух коштів, які зникли з рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом.

27.11.2024 року слідчий додав до вказаного клопотання на підставі власної заяви квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про направлення володільцю інформації копій ухвали слідчого судді в даному складі суді від 15.08.2024 року, яка була видана слідчому (а.с.11-13).

У судове засідання слідчий не прибув, надавши заяву від 02.12.2024 року про розгляд клопотання за його відсутності з підтримкою заявлених вимог (а.с.18). Прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не прибули, про день, час та місце судового засідання повідомлялися засобами Електронного суду, клопотань на адресу слідчого судді не подавали.

У зв`язку з чим фіксування судового засідання технічним засобом не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до думки, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

08.08.2023 року на підстави заяви потерпілого ОСОБА_5 було зареєстровано кримінальне провадження №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, правова кваліфікація не встановлені особи шляхом обману під виглядом надання допомоги ООН заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4875,00 грн., чим спричинили потерпілому матеріальні збитки на вказану суму.

Органом досудового розслідування встановлено, що з банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 грошові кошти були переведені та можливо зняті невідомою особою 07.08.2023 року шляхом шахрайських дій.

15.08.2024 року даним складом слідчого судді по провадженню №1-кс/632/113/24 слідчому був наданий тимчасовий доступ до відповідних матеріалів, однак, як вбачається з поданого клопотання, воно не було виконано, хоча слідчий направив його копію на адресу голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подальші дії під час досудового розслідування пов`язані виключно з отримання інформації про вказаний рахунок у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити подальший рух коштів потерпілого та причини їх переведення на вказаний рахунок поза його волею. Отримати самостійно вказану інформацію слідчий не має можливості, а тому саме шляхом тимчасового доступу може бути забезпечено продовження досудового розслідування для виконання завдань розслідування кримінального правопорушення. Враховуючи не виконання попередньої ухвали слідчого судді від 15.08.2024 року строком дії до 15.09.2024 року, в даному провадженні, окрім задоволення відповідного клопотання, слід встановити строк його виконання до 31.01.2025 року, чого повинно бути цілком достатньо слідчому для його виконання.

Окремо слід повідомити слідчого, що в разі, якщо він не зможе отримати вказану інформацію вдруге без деталізованого пояснення причин такого не отримання, які повинні відбутися не з його вини, даний склад слідчого судді вважає, що підстав для ще одного задоволення слідчим суддею відповідного клопотання слідчого не буде, оскільки слідчий відповідає за виконання ухвали слідчих суддів в межах встановленого часу їх виконання, що є його посадовим обов`язком, зокрема контроль надіслання, підготовка відповіді та її отримання, про що слідчий суддя попереджає слідчого даною ухвалою.

На підставі абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159-161, ст.ст.163-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого керівником групи прокурорів у даному провадженні начальником Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити копії наступної інформації:

- фото і відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів у сумі 4875,00 грн. 07.08.2023 року у період часу з 00 години 01 хвилини до 23 години 00 хвилин з банкомату, терміналу або інших технічних пристроїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- IP-адреси особи, яка користувалася банківською карткою та на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів, за допомогою яких були переведені кошти з рахунку та вказати МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися вказані дії з наданням повної інформації по таких транзакціях та конкретних користувачів, у тому числі, за наявності, повну інформацію щодо адреси комп`ютерів та пристроїв у мережі інтернет у період часу з 00 годин 01 хвилини 07.08.2023 року до 24 години 00 хвилин 08.08.2023 року;

- руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилини до 23 годин 00 хвилин 07.08.2023 року;

Виготовити три копії даної ухвали: дві - для слідчого з метою передання однієї копії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення тимчасового доступу, та одну для прокурора для здійснення процесуального контролю.

Встановити строк дії даної ухвали - до 31.01.2025 року включно.

Роз`яснити уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання вимог даної ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає чинності з моменту її проголошення у судовому засіданні.

Слідчий суддя - ОСОБА_6