печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 30.01.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 30.01.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 30.01.2024 за підозрою ОСОБА_7 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

16.08.2024 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.08.2024 у зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_7 на підставі ч. 1 ст. 42, ст.ст. 111-112, ч. 2 ст. 135, 276-278 КПК України повідомлення про підозру направлено поштою за адресою його останнього проживання.

Відповідно до листа Державної прикордонної служби України від 29.08.2024 встановлено, що 28.12.2021 ОСОБА_7 виїхав до міста Відня Республіки Австрія.

26.08.2024 зважаючи на те, що місцезнаходження вказаного підозрюваного не відоме, останній перебуває за межами України, тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років за вчинення особливо тяжкого злочину, у якому він підозрюється, - переховується від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 оголошено в розшук, в тому числі міжнародний, про що винесено відповідну постанову.

Потерпілим від вказаних протиправних дій є ТОВ «ТБ «АМСТОР». Відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення привласнення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до листа ДКР НПУ від 30.08.2024 № 76285-2024 на виконання вищевказаного доручення в порядку ст. ст. 40, 281 КПК України заведено оперативно-розшукову справу № 05918.

04.09.2024 Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/38787/24-к обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 .

Листом Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України від 09.01.2025 за вих. № 3911-2025 повідомлено, що до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо ОСОБА_7 .

Вина підозрюваного ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зокрема:

Інформацією про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «ТБ «АМСТОР», ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», якою встановлені час, місце та спосіб та шляхи перерахування (викрадення) грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «ТБ «АМСТОР»;

Висновком Звіту за результатами виконання узгоджених процедур стосовно аналізу фінансової інформації, що стосується окремих операцій ведення господарської діяльності ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» № 09-2023/1 від 04.09.2023 в частині отримання ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» () грошових коштів (торгової виручки) у суспільно-торгівельних центрах «Амстор», в період часу з 21.12.2014 по 31.12.2014 у загальній сумі 69 067 735,59 грн.;

Висновком судового експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 47/1-2/24 за результатами проведення комплексної комісійної судової економічної експертизи від 07.06.2024, яким встановлено завдання матеріальних збитків ТОВ «ТБ «АМСТОР» у сумі 69 067 735,59 гривень;

Фінансовою та податковою звітністю ТОВ «ТБ «АМСТОР» та ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», якою обґрунтовуються висновки аудитора та судового експерта;

Показаннями номінального директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_8 , який пояснив, що був формальним директором підприємства, а всю бухгалтерію вели працівники головного офісу «АМСТОР», власником якого був ОСОБА_7 ;

Показаннями свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що особисто спілкувався з ОСОБА_7 , в результаті чого дізнався, що фактичне керівництво всіма бізнес-процесами на операційно-фінансовому рівні групи компаній «Амстор» здійснював ОСОБА_7 , який ставив завдання ключовим менеджерам, контролював виконання, підтримував відносини з ключовими партнерами та контрагентами, особисто приймав рішення про співробітництво з новими партнерами. В 2014 в торгівельних залах суспільно-торгівельних центрів «АМСТОР» було втрачено доступ до торгівельних зал суспільно-торгівельних центрів «АМСТОР», здійснено демонтаж реєстраторів розрахункових операцій, що належали ТОВ «ТБ «АМСТОР», з одночасним встановленням реєстраторів розрахункових операцій ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД». Власником вказаного товариства був ОСОБА_7 ;

Показаннями свідка ОСОБА_10 , який надав аналогічні пояснення;

Показаннями свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що ОСОБА_7 створив ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», на який вивів весь бізнес ТОВ «ТБ «АМСТОР» та перезаключив всі договорим з контрагентами на ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»;

Документами Афідевітів, відповідно до яких ОСОБА_7 повідомляв, що був власником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»;

Даними реєстраційної служби стосовно ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 ;

Іншими доказами, зібраними в ході розслідування кримінальної справи, у їх сукупності.

Таким чином підозри, оголошені ОСОБА_12 та ОСОБА_7 щодо вчинення ними вищезазначених злочинів законні та обґрунтовані.

16.10.2024 строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців.

30.01.2024 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000253 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

17.03.2025 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000253 відновлено.

Тримісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 03.04.2025, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

встановити місце перебування та допитати як свідка представника потерпілого - ліквідатора ТОВ ТБ «Амстор» ОСОБА_13 ;

долучити до матеріалів кримінального провадження судові рішення у справі № 904/4356/17, яким підтверджується причетність ОСОБА_7 до діяльності ТОВ "Амстор Трейд» в період 13.03.2014 - 31.12.2014, у разі необхідності звернутись із тимчасовим доступом до документів з метою витребування вказаних матеріалів у володільця;

допитати в якості свідків колишніх співробітників групи компаній «АМСТОР» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

встановити місце перебування та допитати як свідка представника ТОВ «Фінтехнології» ОСОБА_16 ;

встановити місце перебування та допитати як свідка представників компаній «КLIORIL CONSULTING LTD» ОСОБА_17 , «KLINSA CONSULTING LTD» ОСОБА_18 , «PEGOLINE HOLDING LTD» ОСОБА_19 ;

допитати в якості свідка колишнього співробітника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_20 ; теперішнього директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_21 та теперішнього кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_22 ;

звернутись із тимчасовим доступом до документів з метою витребування з володіння арбітражної керуючої ТОВ «Амстор» ОСОБА_23 завірені належним чином копії протоколу № 10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Амстор» від 26.06.2013, Положення про спостережну раду ТОВ «Амстор» від 26.06.2023, договорів про надання інформаційних послуг експертного органу, укладених між ТОВ «Амстор» та ТОВ «ТБ «Амстор» та іншими підприємствами групи компаній «Амстор»;

підготувати та направити до Республіки Австрія міжнародно-правового доручення з метою встановлення місце перебування ОСОБА_7 та вручення останньому повідомлення про підозру;

після допиту свідків та виконання міжнародного доручення прийняти процесуальне рішення в порядку ст. 283 КПК України.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій та їх результати мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинених злочинів, повноти судового розгляду та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. У той же час не проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно позначитися на повноті досудового розслідування.

Враховуючи те, що провадження є особливо складним, закінчити в межах встановлених строків досудового розслідування неможливо, оскільки не виконані всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, а тому для їх проведення необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є особлива складність кримінального провадження, тривалий строк міжнародного доручення, встановлення та допит свідків, значна кількість процесуальних дій, потреба в проведенні яких існує для забезпечення повноти досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор, просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Адвокати щодо клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 30.01.2024 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1