печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0002572 від 21.12.2023.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002572 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що невстановлені особи шляхом підробки документів здійснили незаконні реєстраційні дії, а саме змінили юридичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

У ході досудового розслідування допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, зареєстрованою від 08.05.2007 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа № 0028118, Печерській районній у місті Києві державній адміністрації. Місцезнаходження реєстраційної справи зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одноособовим власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 . Фактична юридична адреса Товариства: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що 29.11.2023 із відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень їй стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відповідачем у справі № 554/11160/23 за цивільним позовом, який подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Додатковою перевіркою відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нею було встановлено, що 16.10.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено реєстраційні дії № 015028118 та № 016028118, в результаті яких змінено юридичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактичного місця розташування Товариства: АДРЕСА_2 , на іншу, а саме: АДРЕСА_3 , внесено дані про структуру власності Товариства та дані про кінцевого бенефіціарного власника.

З метою проведення оскаржуваної реєстраційної дії ПНКМНО ОСОБА_7 , ОСОБА_5 була подана заява, квитанція про сплату адміністративного збору, структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нотаріально засвідчена копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 зазначає, що оскаржувана дія була проведена нібито в результаті особистого звернення ОСОБА_6 , але останній з 24.04.2022 офіційно постійно перебуває за межами території України, а саме у Франції на підставі Дозволу на тимчасове проживання бенефіціара тимчасового захисту № НОМЕР_2 та ані як директор, ані як засновник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не звертався, жодних документів з приводу внесення змін до відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не підписував та не подавав. Таким чином, юридичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено в результаті незаконно проведеної реєстраційної дії за зверненням невстановленої особи, яка не мала на це жодних повноважень.

Слідством також встановлено, що 16.10.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було проведено реєстраційні дії № 015028118 та № 016028118, в результаті яких змінено юридичну адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактичного місця розташування Товариства: АДРЕСА_2 , на іншу, а саме: АДРЕСА_3 , внесено дані про структуру власності Товариства та дані про кінцевого бенефіціарного власника.

У зв`язку з тим, що юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінена з адреси: АДРЕСА_2 , на іншу, а саме: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа, яка зберігалась в ІНФОРМАЦІЯ_2 , була передана за новим місцем реєстрації товариства, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи № 0028118 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається із змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись статтями 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної полії у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0002572 від 21.12.2023 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме реєстраційної справи № 0028118 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1