Справа № 643/623/25
Провадження № 1-кс/643/326/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000670 від 02.05.2024 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000670 від 02.05.2024 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу та займаючи посаду молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, тобто, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу в місця позбавлення волі, за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_4 з метою власного незаконного збагачення, маючи злочинний умисел на вчинення дій, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких заборонено згідно з чинним законодавством України, розуміючи переваги вчинення цих злочинів за попередньою змовою групою осіб, вирішив підшукати співучасника для їх вчинення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 на початку травня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, звернувся із вказаною пропозицією до раніше знайомого ОСОБА_5 , що займав посаду інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який на пропозицію ОСОБА_4 погодився.

Отримавши згоду ОСОБА_5 на участь у скоєнні злочинів, пов`язаних із систематичним незаконним обігом наркотичних засобів, з метою отримання коштів, ОСОБА_4 запропонував здійснювати незаконний збут наркотичних засобів засудженим особам на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході затримання в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 у останнього виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються усіх вище перелічених банківських рахунків до яких видано вказані банківські картки.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (стаття 8 цього Кодексу).

Як встановлено частиною першою статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого видана наступна банківська картка: № НОМЕР_1 з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме: Анкети-заяви клієнтів на яких видана вище зазначена банківська картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахунку з 02.05.2024 по 06.09.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 02.05.2024 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого видана наступна банківська картка: № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , завірених копій наступних документів, а саме:

- Анкети-заяви клієнтів на яких видана вище зазначена банківська картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку з 02.05.2024 по 06.09.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

- інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;

- відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1