Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3190/25
Провадження № 1-кс/644/376/25
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000644 від 26.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості:

-щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку;

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 24.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 23:59 год.;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 24.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 23:59 год., параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_2 за 24.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 23:59 год.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000644 від 26.04.2024 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.04.2024 року, приблизно о 18 год 30 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 22120 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформила кредит на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму у розмірі 6000 гривень.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 24.04.2024 року приблизно о 18 год. 30 хв. на її номер телефону: НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_13 співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що потерпілій необхідно зробити е-сім та мала номер мобільного телефону: НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_12 погодилася зробити вищевказану е-сім, на її номер телефону надійшло смс повідомлення з чотирьох значним кодом, який потерпіла повідомила невстановленій особі на ім`я ОСОБА_13 , після чого у ОСОБА_12 було заблоковано мобільний телефон. Через деякий час мобільний телефон потерпілої було розблоковано та їй надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було вказано, що до додатку було здійснено вхід за допомогою операційної системи IOS 17.4.1, в цей час ОСОБА_12 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

25.04.2024 ОСОБА_12 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та дізналася, що з її картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) було списано грошові кошти в розмірі 22120 гривень та оформлено кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( рахунок НОМЕР_8 ) у розмірі 6000 гривень.

Такими чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 28120 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до документів, які отримані на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти з вказаної карти 24.04.2024 року в період часу з 18:30:50 по 19:09:36 перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

16.10.2024 слідчим надано вимогу про надання інформації до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надано відповідь про відмову у наданні інформації на запит.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча подала суду заяву в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути справу за її відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000644 від 26.04.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 26.04.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.04.2024 року, приблизно о 18 год 30 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 22120 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформила кредит на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму у розмірі 6000 гривень. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурори: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 24.04.2024 року приблизно о 18 год. 30 хв. на її номер телефону: НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_13 співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що потерпілій необхідно зробити е-сім та мала номер мобільного телефону: НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_12 погодилася зробити вищевказану е-сім, на її номер телефону надійшло смс повідомлення з чотирьох значним кодом, який потерпіла повідомила невстановленій особі на ім`я ОСОБА_13 , після чого у ОСОБА_12 було заблоковано мобільний телефон. Через деякий час мобільний телефон потерпілої було розблоковано та їй надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було вказано, що до додатку було здійснено вхід за допомогою операційної системи IOS 17.4.1, в цей час ОСОБА_12 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. 25.04.2024 ОСОБА_12 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та дізналася, що з її картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) було списано грошові кошти в розмірі 22120 гривень та оформлено кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( рахунок НОМЕР_8 ) у розмірі 6000 гривень.

До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , відповідно до якої підтверджується списання грошових коштів з рахунку останньої.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти з вказаної карти 24.04.2024 року в період часу з 18:30:50 по 19:09:36 перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме слідчим, що здійснюють досудове розслідування в рамках провадження, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000644 від 26.04.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості:

-щодо документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку;

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 24.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 23:59 год.;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 24.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 23:59 год., параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_2 за 24.04.2024 у період часу з 00:00 год. до 23:59 год.

Клопотання у частині надання дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1