Справа № 461/8728/24
Провадження № 1-кс/461/7838/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.12.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наступних документів: договір №30/10/2023, предметом якого є поставка товару - нове асенізаційне обладнання SPEC-6 на вживаному шасі МАЗ з додатками, акт прийому - передачі до договору №30/10/2023, видаткова накладна №415 від 17.11.2023, калькуляції, технічні характеристики, сертифікати якості, технічний паспорт, гарантійний талон комерційні пропозиції та інші документи, які засвідчують якість та характеристику поставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового асенізаційного обладнання SPEC-6, а також документи, які стали підставою купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , номерні знаки ВС5746І (договір купівлі-продажу, акти прийому-передачі, видаткову накладну, договір купівлі-продажу №8043/2024/4269479 від 20.01.2024 та інші документи), а також документи які підтверджують закупівлю комплектуючих до асенізаційного обладнання SPEC-6( договори поставки/купівлі продажу, акти прийому-передачі, видаткові накладні та інші документи), а також договори поставок/купівлі-продажу із додатками( акти прийому-передачі ,видаткові накладні) нового асенізаційного обладнання SPEC-6 за період з вересня 2023 року по березень 2024 року укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання , а також документи які подавались у сервісні центри МВС при реєстрації транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , а також установчі документи та посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали договір №30/10/2023 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювали перереєстрацію транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сервісних центрах МВС, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , може бути використана в ході досудового розслідування та судового розгляду як доказ вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт незаконних дій, а відмова у їх вилученні унеможливить подальше досудове розслідування даного кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, крім цього необхідним є вилучення саме оригіналів зазначених документів з метою недопущення їх зникнення, підміни документів, внесення туди змін чи доповнень та проведення судових експертиз.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 15.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт/наданні послуг по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі м.Глиняни».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(підрядник) укладено договір №2, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни, Золочівського району, Львівської області» Коригування. Ціна договору становить 1 867 599,83 грн, в тому числі ПДВ 311 266,64 грн.

Також за наявною в органу досудового розслідування інформацією, стало відомо, що в ході виконання робіт з використанням бюджетних коштів по будівництву каналізаційної мережі ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за завищеною ціною здійснена купівля спецтехніки за договором купівлі-продажу транспортного засобу № 4649/2024/4303414 від 07 лютого 2024 року, укладеним між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі представника ОСОБА_5 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_6 , а саме нового асенізаційного обладнання SPEC- 6 на вживаному шасі МАЗ, на суму 1 132 136, 40 грн.

Моніторингом ринкових цін встановлено, що вартість нової асенізаційної бочки під транспортний засіб МАЗ коштує до 200 тис. грн., а транспортного засобу 400-500 тис. грн.

Крім цього встановлено, що 30.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( постачальник) укладено договір №30/10/2023, предметом якого є поставка товару- нове сенізаційне обладнання SPEC-6 на вживаному шасі МАЗ. 17.11.2023 складено акт прийому - передачі до договору №30/10/2023 від 30.10.2023 в якому зазначається, що постачальник передає а покупець приймає товар : нове сенізаційне обладнання SPEC-6 на вживаному шасі МАЗ у повній комлектності та повністю справному технічному стані та складено видаткову накладну №415 від 17.11.2023 на суму 1 132 000, 00 з ПДВ.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 13.09.2024 з транспортним засобом МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , номерні знаки НОМЕР_5 , проводились наступні реєстраційні операції:

15.11.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено перереєстрація вказаного ТЗ на нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу № 8043/2023/4156601 від 15.11.2023 укладеному в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

19.01.2024 в ТС 8043 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено перереєстрацію при переобладнанні без заміни номерних агрегатів (СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

20.01.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено перереєстрацію вказаного ТЗ на нового власника ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 на підставі договору купівлі-продажу №8043/2024/4269479 від 20.01.2024 укладеному в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.02.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено перереєстрацію вказаного ТЗ на нового власника ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 на підставі договору купівлі-продажу №4649/2024/4303414 від 07.02.2024 укладеному в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зокрема з метою встановлення ціни, якості поставленого обладнання та його технічних характеристик у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано відповідний запит, однак останні станом на сьогоднішній день не надали відповідь.

Зокрема в рамках даного кримінального провадження триває транспортно-товарознавча експертиза з метою встановлення ринкової ціни поставленого асенізаційного обладнання SPEC-6 згідно договору №2 від 06 жовтня 2023 року, для проведення якої необхідні сертифікати якості, технічні паспорти, гарантійний талон, інші документи, які засвідчують якість та характеристику поставленого асенізаційного обладнання SPEC-6.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів: договір №30/10/2023, предметом якого є поставка товару - нове асенізаційне обладнання SPEC-6 на вживаному шасі МАЗ з додатками, акт прийому - передачі до договору №30/10/2023, видаткова накладна №415 від 17.11.2023, калькуляції, технічні характеристики, сертифікати якості, технічний паспорт, гарантійний талон комерційні пропозиції та інші документи, які засвідчують якість та характеристику поставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового асенізаційного обладнання SPEC-6, а також документи, які стали підставою купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , номерні знаки ВС5746І (договір купівлі-продажу, акти прийому-передачі, видаткову накладну, договір купівлі-продажу №8043/2024/4269479 від 20.01.2024 та інші документи), а також документи які підтверджують закупівлю комплектуючих до асенізаційного обладнання SPEC-6( договори поставки/купівлі продажу, акти прийому-передачі, видаткові накладні та інші документи), а також договори поставок/купівлі-продажу із додатками( акти прийому-передачі ,видаткові накладні) нового асенізаційного обладнання SPEC-6 за період з вересня 2023 року по березень 2024 року укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання , а також документи які подавались у сервісні центри МВС при реєстрації транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , а також установчі документи та посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали договір №30/10/2023 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювали перереєстрацію транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сервісних центрах МВС.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 15.07.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наступних документів: договір №30/10/2023, предметом якого є поставка товару - нове асенізаційне обладнання SPEC-6 на вживаному шасі МАЗ з додатками, акт прийому - передачі до договору №30/10/2023, видаткова накладна №415 від 17.11.2023, калькуляції, технічні характеристики, сертифікати якості, технічний паспорт, гарантійний талон комерційні пропозиції та інші документи, які засвідчують якість та характеристику поставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового асенізаційного обладнання SPEC-6, а також документи, які стали підставою купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , номерні знаки ВС5746І (договір купівлі-продажу, акти прийому-передачі, видаткову накладну, договір купівлі-продажу №8043/2024/4269479 від 20.01.2024 та інші документи), а також документи які підтверджують закупівлю комплектуючих до асенізаційного обладнання SPEC-6( договори поставки/купівлі продажу, акти прийому-передачі, видаткові накладні та інші документи), а також договори поставок/купівлі-продажу із додатками( акти прийому-передачі ,видаткові накладні) нового асенізаційного обладнання SPEC-6 за період з вересня 2023 року по березень 2024 року укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання , а також документи які подавались у сервісні центри МВС при реєстрації транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 , а також установчі документи та посадові обов`язки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладали договір №30/10/2023 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювали перереєстрацію транспортного засобу МАЗ 544008-060-031, 2008 року випуску, об?єм двигуна 14860 куб.см., VIN НОМЕР_2 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сервісних центрах МВС, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11