Справа №:755/2478/25
Провадження №: 1-кс/755/597/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2025 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив:

до слідчого судді цього місцевого суду надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна у порядку ст. 170 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України.

У клопотанні вказується, що Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , у відповідності до витягу з наказу КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києві» № 232к від 03.11.2014, переведений на посаду лікаря-невропатолога вказаного медичного закладу, з 03.11.2014.

Згідно посадової інструкції від 08.10.2024 № 47 лікаря-невропатолога (члена ВЛК) (код КП 2221.2), затвердженої наказом директора КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києві» від 08.10.2024 № 248, з якою під підпис цього ж дня особисто ознайомлений ОСОБА_4 : Посада лікаря-невропатолога належить до посад професіоналів у галузі медичної допомоги в реабілітації. 1.3. Лікар - невропатолог відділення медичної експертної комісії по роботі з військовозобов?язаними № 1: 1.4.1. Приймається на посаду і звільняється із неї наказом директора КНП «Консультативно-діагностичного центру Дніпровського району м. Києва». 1.4.2. Включається до складу військово-лікарської комісії району на підставі рішення Дніпровської районної в місті Києві Дніпровської адміністрації. 1.4.3. Безпосередньо підпорядковується завідувачу відділення. 1.4.4. У своїй роботі керується законодавством України про охорону здоров?я (Закони, Постанови, накази, клінічні протоколи, СОПи та ін.), наказами Міністерства оборони України (МОУ), в тому числі Наказом МОУ від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», умовами договору з Національною службою здоров?я України (НСЗУ), Положенням про відділення, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та локальними нормативними актами КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва», посадовою інструкцією.

3.1. Лікар-невропатолог повинен знати: 3.1.1. Законодавство про охорону здоров?я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров?я, в тому числі в частині роботи в рамках ПМГ, нормативно-правові документи, що регламентують роботу військово-лікарських комісій ( Накази МОУ). 3.1.2. Права, обов?язки та відповідальність лікаря-психіатра (в тому числі лікаря- члена ВЛК). 3.1.3. Організацію неврологічної і нейрохірургічної допомоги. 3.1.4. Основи права в медицині. 3.1.5. Показники роботи закладів охорони здоров?я. 3.1.6. Права, обов?язки і відповідальність лікаря-невропатолога; 3.1.7. Нормальну та патологічну фізіологію центральної і периферичної нервової системи; 3.1.8. Ембріологію, анатомію та топографічну анатомію центральної, периферичної і вегетативної нервової системи; 3.1.9. Причини виникнення патологічних процесів, механізми їх розвитку; 3.1.10. Клінічну симптоматику неврологічних захворювань; їх профілактику. Діагностику лікування, а також клінічну симптоматику суміжних станів у невропатології. 3.1.11. Загальні і функціональні методи дослідження; основи фармакотерапії в клініці нервових захворювань; 3.1.12. Основи імунобіології; 3.1.13. Питання генетики в неврології; показання і протипоказання до хірургічного. 3.1.14. Лікування; застосування фізіотерапії та лікувальної фізкультури; 3.1.15. Організацію роботи лікарсько-консультативної, медико-соціальної експертної та військово-лікарської комісій; 3.1.16. Правила оформлення медичної документації; 3.1.17. Сучасну класифікацію захворювань, сучасні методи діагностики та лікування. 3.1.18. Правила ЛЕРЦИН використання засобів індивідуального захисту від гострих респіраторних захворюваннях та особливо небезпечних інфекцій. 3.1.19. Правила оформлення медичної документації (в паперовій та електронній формі). 3.1.20. Правила ведення медичних записів в Електронній системі охорони здоров?я (ЕСО3). 3.1.21. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення. 3.1.22. Сучасні методи діагностики та лікування, що застосовують у суміжних галузях. 3.1.23. Профілактику й лікування невідкладних станів. 3.1.24. Норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України « Про запобігання корупції».

Виконує наступні завдання: 4.1.1. Проводить огляди військовозобов?язаних з метою виявлення та діагностики захворювань і порушень нервової системи. 4.1.2. Вивчає медичну документацію обстежуваних осіб, враховуючи їхній медичний анамнез, висновки інших лікарів та результати обстежень. Оцінює стан здоров?я обстежуваних осіб з метою визначення придатності до військової служби, враховуючи специфіку медичних показників та протипоказань військовозобов?язаного. 4.1.3. Проводить клінічне обстеження нервової системи, призначає та оцінює додаткові діагностичні обстеження (КТ, МРТ, електроенцефалографію тощо), за потреби для встановлення точного діагнозу. 4.1.4. Виносить медичний висновок про придатність або непридатність військовозобов?язаних за станом здоров?я з точки зору неврологічних захворювань та порушень. 4.1.5. Консультує пацієнтів із приводу лікування захворювань нервової системи, надає рекомендації щодо можливості та умов проходження військової служби або реабілітації. 4.1.6. Веде необхідну медичну документацію, забезпечує правильне оформлення протоколів, висновків та медичних карт, відповідно до вимог Міністерства оборони України та наказів МОЗ та умов договору з НСЗУ. 4.1.7. Бере участь у засіданнях військово-лікарської комісії, надає свої висновки та рекомендації щодо прийняття остаточних рішень про придатність до військової служби. 4.1.8. Дотримується вимог лікарської етики та деонтології у відносинах із пацієнтами, колегами та іншими працівниками ВЛК.

Зобов`язаний: 4.2.5. Своєчасно та належним чином вести медичну документацію (у тому числі в електронному вигляді) та, в обов?язковому порядку, перед початком прийму одержувати від пацієнтів Інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, згідно форми, затвердженої чинним законодавством України. 4.2.21. Виконувати та не порушувати Закон України «Про запобігання корупції». 4.2.24. Виконувати дану посадову інструкцію.

6.1.Лікар-невропатолог несе відповідальність: 6.1.1. За неналежне виконання своїх посадових обов?язків, помилкові дії та бездіяльність, неприйняття рішень, що входять в сферу його компетенції, а також за невикористання або за неповне використання своїх функціональних прав та обов?язків, що передбачено цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, в межах визначених чинним законодавством У країни про працю та кримінальним законодавством України. 6.1.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

7. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) визначено терміни, такі як корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, правопорушення, пов?язане з корупцією тощо. Корупційне правопорушення - це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. Поняття «корупція» визначено як використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.

В свою чергу, неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Правопорушення, пов?язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Відповідно до ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за вчинення корупційних або пов?язаних з корупцією правопорушень у вчинення встановленому законом порядку притягуються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.

Також з`ясовано, що у Філії №3 КНП "Консультативно-діагностичний центр" Дніпровського району м. Києва на посаді лікаря-невропатолога Відділення медичної експертної комісії по роботі з військовозобов`язаними №1 КНП «Консультативно - діагностичного центру Дніпровського району м.Києва», згідно посадової інструкції лікаря-невропатолога члена ВЛК від 08.10.2024 року № 47 перебуває громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розпорядженням Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації № 829 від 26.12.2024 «Про внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 02.05.2024 № 317 та створення військово-лікарських комісій Дніпровського району м. Києва на 2025 рік» утворено військово-лікарську комісію Дніпровського району м. Києва на 2025 рік та затверджено її персональний склад на базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» (вул. Вінстона Черчилля, 31).

Згідно з додатком 2 даного розпорядження до основного складу військово-лікарської комісії (ВЛК №1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ) включено лікаря - невропатолога ОСОБА_4 .

У відповідності до Положення «Про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України затвердженого Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, встановлює причинний зв`язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії, штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» серед іншого визначено, що голови та члени позаштатних військово-лікарських комісій прирівняні до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді лікаря-невропатолога військово-лікарської комісії (ВЛК №1 Дніпровського у м. Києві РТЦК та СП), як член вказаної ВЛК, був уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, 18.10.2024 ОСОБА_4 , будучи у відповідності до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і відповідно до ст. 18 Кримінального кодексу України службовою особою, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, перебуваючи у своєму службовому кабінеті НОМЕР_8 КНП «Конслультативно-діагностичного центру Дніпровського району м. Києві» за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 31, в ході спілкування висловив вимогу військовозобов`язаному ОСОБА_5 , який на той час в плановому порядку проходив ВЛК, щодо надання йому неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США за встановлення діагнозу, згідно Наказу Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Зброний силах України» ст.41-Б, який дає підстави визнати його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, 08.02.2025 близько 11.30 год. ОСОБА_4 , діючи умисно у відповідності раніше досягнутої домовленості, перебуваючи в приміщенні службового кабінету № 117 КНП «Консультативно-діагностичного центру Дніпровського району м. Києві» за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 31, в ході проведення контролю за вчиненням злочину одержав від ОСОБА_5 , частину заздалегідь обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 40 000 грн. за встановлення потрібного діагнозу, яким його буде визнано придатним до служби, не пов`язаної з участю в бойових діях та проходження служби в підрозділах тилового забезпечення.

В подальшому, діючи умисно, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди 11.02.2025 близько 13.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету № 117 КНП «Консультативно-діагностичного центру Дніпровського району м. Києві» за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 31, в ході проведення контролю за вчинням злочину одержав від ОСОБА_5 другу частину заздалегідь обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 40 000 грн., після чого особисто вніс до картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_5 недостовірні відомості щодо поставленого йому діагнозу, а саме: ДЕП 2 (Дисциркуляторна енцефалопатія) з цефалгією. ТІА (транзіторна ешемічна атака) у 2023 році. Стан після ГПМК (гостре порушення мозкового кровообігу в басейні ПСМА (правої середньої мозкової артерії 28.01.2025, у вигляді вираженої вестілопатії. Придатний до ТЦК та СП ст.41Б, які засвідчив своїм підписом та печаткою лікаря-невропатолога, чим своїми умисними діями створив умови визнати його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони (обмежено придатним).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем праці ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення Філії №3 КНП "Консультативно-діагностичний центр" Дніпровського району м. Києва, в приміщенні кабінету НОМЕР_8, а також за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: м. Київ, за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв?язку, за допомогою яких тримав зв?язок з іншими особами, які причетні до вчинення вказаного злочину можуть бути використані як докази, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, за місцем безпосередньої роботи, 11.02.2025 року у період часу з 14 годин 08 хвилин по 15 годин 36 хвилин слідчим у кримінальному провадженні у присутності понятих та громадянина проведено невідкладний обшук кабінету НОМЕР_8, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Черчилля, буд. 31, приміщення Філії №3 КНП "Консультативно-діагностичний центр" Дніпровського району м. Києва, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

В ході обшуку виявлено та вилучено: банкноти номіналом 1000 грн(АЕ 2565960, 2019 року, ззовні схожі на офіційні в обігу банкноти в кількості 40 шт.), що поміщено до спеціального пакету під номером CRI 1022151;направлення, висновок лікаря, виписка, що поміщено до спеціального пакету під номером PSP3217194; грошові кошти вилучені з барсетки (в столі), а саме банкноти: номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт. КВ01707724В, LG14561172A, KL72887558A, KB85656873M, JK11894820B), банкноти номіналом 1000 гривень БП7428484, ЗК9617145, банкноти номіналом 500 гривень - АБ4637362, ЕБ2493773, банкноти номіналом 200 гривень - ГБ1604653, ЕД6860048, БУ9080500, ДЕ7405538, ЕИ2652223, номіналом 100 гривень - ЯБ1848793, ЗГ6987207, загальна сума 500 доларів США, 4200 гривень, що поміщено до спеціального пакету під номером CRI 1022152;барсетка, що поміщено до спеціального пакету під номером EXP 0240846;мобільний телефон марки самсунг galaxy a15(НОМЕР_10) imei1) НОМЕР_1 imei 2) НОМЕР_2 , що поміщено до спеціального пакету під номером EXP 0240122;ключі від автомобіля Фольцваген з брелком, що поміщено до спеціального пакету під номером CRI 1022153;скрейч карта Київстар НОМЕР_9, банківська карта приват банк НОМЕР_3 , картка ощад. банк - НОМЕР_4 , картка ощад банк НОМЕР_5 , ключі в кількості 5 шт., посвідчення водія НОМЕР_6 ,тех паспорт на автомобіль № Volkswagen jetta НОМЕР_7 , що поміщено до спеціального пакету № СХВ 2211418.

Окрім цього, 11.02.2025 року у період часу з 16 годин 50 хвилин по 18 годину 56 хвилин слідчим у кримінальному провадженні у присутності понятих та громадянина України проведено невідкладний обшук житла особи за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

В ході обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 10000 доларів США номіналом по 100 доларів США , номера купюр яких відображено під відеозапис , що міститься у додатках до даного протоколу; конверт з грошовими коштами в сумі 2960 євро, номіналом 1 купюра - 500 євро, 6 купюр - 100 євро, 33 купюри - 50 євро, 10 купюр - 20 євро, 1 купюра - 10 євро, номера купюр яких відображено під відеозапис , що міститься у додатках до даного протоколу поміщено до спеціального пакету під номером CRI1022106; грошові кошти загальною сумою 36500 гривень, а саме 73 купюри номіналом по 500 гривень із наступними номерами: ЄА0451227, ЄЄ9914936, ЗА9616073, АМ5779326, ЄА8509827, АИ1732374, ГК4069758, АД1421427, ЄА7550304, ЕЖ9255144, ЄА1508693, ЄУ3454702, ЕД3140772, ЯБ2198778, ЕЖ5274947, ХБ3575829, АЛ1190094, ГМ6427539,ГА2495725, ЄЄ7146628, АД1308643, ЄА9037500, ХИ1212624, ЗБ8563233,ЗВ6613963, ЄУ8659409, ВЄ9426628, ВЕ1707240, ЕУ4333504, ЄР8304227, ВУ3179797, ЄИ1675850, ВС3744237, ЄЖ4891657, ББ1219613, АН1468621, ВИ7488622, АР8894395, ХГ8033272, ВД9407437, ВС2274438, ЕЗ6759503, БА2947481, ХВ8688626, ЄС7230093, ЄВ3579810, ЕД3646909, ГН2917131, ГМ7510269, ЕЗ4985204, АН0615519,ЄА1990241, БА4411452, ЕД1069988, ЄБ7760238, ЗН4588456, ВЕ6535481, ЕЕ2889085, АН9166275, ЗБ3650367, ХГ6353376, АП1372504, ВО5488947, АН8037336, ГМ1276816, ЗГ8858722, ВЖ6387363, ЗБ7808614, АВ4364655, ГВ0917564, ЄА3351748, АП3783366,АН5427075, поміщено до спеціального пакету під номером CRI1022102;паперовий конверт, в якому містяться грошові кошти загальною сумою 6500 гривень, номіналом купюр 1000 грн - 1 купюра, 500 грн - 11 купюр, а також 1 купюра номіналом 100 євро поміщено до спеціального пакету №HYQ0119088.

11.02.2025 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже,як вказує прокурор, наявні підстави передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, для накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий суддя заслухавши доводи прокурора, проаналізувавши матеріали справи, зауважує, що питання накладення арешту на майно визначено ст. 170 КПК України, яка передбачає таке:

[… 1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, […].

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна …].

Отже, вирішуючи питання про арешт майна з метою збереження речових доказів, слідчий суддя повинен встановити, чи єдостатні підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Дана стаття КПК (ст. 98) регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

При цьому, слушним буде зауважити, що кожна річ може бути, у порядку ст. 110 КПК, визнана речовим доказом, якщо має значення, на переконання слідчого або прокурора, для кримінального провадження, однак визнання компетентною особою того чи іншого предмета речовим доказом не визначає його як річ, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, для цілей передбачених ч. 3 ст. 170 КПК, а лише вказує на його речове походження.

Питання відповідності майна критеріям ст. 98 КПК, для цілей визначених п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК, аналізується під час розгляду клопотання про арешт такого майна у порядку ст. 94 КПК слідчим суддею виходячи з фактичних обставин справи та суті вчинюваного кримінального правопорушення.

В цьому випадку, наведене майно, згідно постанови слідчого від 11 лютого 2025 року, визнано речовим доказом, у порядку ст. 98 КПК, з наведеним відповідних мотивів такого визнання.

В свою чергу, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК встановлено, що це майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, котре розслідується у межах кримінального провадження.

Відповідність критеріям ст. 98 КПК слідує і з встановленої нині моделі вчинення злочину за ст. 368 КК, позаяк цей (- ці) матеріальний (- ні) об`єкт (- и) містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, слід вказати, що дійсно, норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об`єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами, у той же час слід зважати на стадію кримінального провадження. Адже, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння. А, у КПК для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів КПК передбачено дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК (частина 3 статті 170 КПК).

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу причетність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, та що і є власне дійсним у цьому кримінальному провадженні, на думку слідчого судді, сформовану у порядку ст. 94 КПК України.

Обставини передбачені абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК також є дійсними, враховуючи аргументи відображені у клопотанні щодо мети арешту.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

З огляду на зазначене, слідчий суддя погоджується з позицією про те, що необхідно накласти арешт на майно, на підставі ст. 170 КПК, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.

Отже, є дійсними обставини регламентовані п. 1 ч. 2, абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України.

Вказане майно відповідає критеріям ч. 10 ст. 170 КПК України.

З огляду на зазначене, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході проведення обшуку кабінету НОМЕР_8, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Черчилля, буд. 31, приміщення Філії №3 КНП "Консультативно-діагностичний центр" Дніпровського району м. Києва, та за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: м. Київ, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- грошові кошти у сумі 10000 доларів США номіналом по 100 доларів США , номера купюр яких відображено під відеозапис , що міститься у додатках до даного протоколу; конверт з грошовими коштами в сумі 2960 євро, номіналом 1 купюра - 500 євро, 6 купюр - 100 євро, 33 купюри - 50 євро, 10 купюр - 20 євро, 1 купюра - 10 євро, номера купюр яких відображено під відеозапис , що міститься у додатках до даного протоколу поміщено до спеціального пакету під номером CRI1022106;

- грошові кошти загальною сумою 36500 гривень, а саме 73 купюри номіналом по 500 гривень із наступними номерами: ЄА0451227, ЄЄ9914936, ЗА9616073, АМ5779326, ЄА8509827, АИ1732374, ГК4069758, АД1421427, ЄА7550304, ЕЖ9255144, ЄА1508693, ЄУ3454702, ЕД3140772, ЯБ2198778, ЕЖ5274947, ХБ3575829, АЛ1190094, ГМ6427539,ГА2495725, ЄЄ7146628, АД1308643, ЄА9037500, ХИ1212624, ЗБ8563233, ЗВ6613963, ЄУ8659409, ВЄ9426628, ВЕ1707240, ЕУ4333504, ЄР8304227, ВУ3179797, ЄИ1675850, ВС3744237, ЄЖ4891657, ББ1219613, АН1468621, ВИ7488622, АР8894395, ХГ8033272, ВД9407437, ВС2274438, ЕЗ6759503, БА2947481, ХВ8688626, ЄС7230093, ЄВ3579810, ЕД3646909, ГН2917131, ГМ7510269, ЕЗ4985204, АН0615519, ЄА1990241, БА4411452, ЕД1069988, ЄБ7760238, ЗН4588456, ВЕ6535481, ЕЕ2889085, АН9166275, ЗБ3650367, ХГ6353376, АП1372504, ВО5488947, АН8037336, ГМ1276816, ЗГ8858722, ВЖ6387363, ЗБ7808614, АВ4364655, ГВ0917564, ЄА3351748, АП3783366, АН5427075, - поміщено до спеціального пакету під номером CRI1022102;

- паперовий конверт, в якому містяться грошові кошти загальною сумою 6500 гривень, номіналом купюр 1000 грн - 1 купюра, 500 грн - 11 купюр, а також 1 купюра номіналом 100 євро поміщено до спеціального пакету №HYQ0119088;

- банкноти номіналом 1000 грн(АЕ 2565960, 2019 року, ззовні схожі на офіційні в обігу банкноти в кількості 40 шт.), що поміщено до спеціального пакету під номером CRI 1022151;

- направлення, висновок лікаря, виписка, що поміщено до спеціального пакету під номером PSP3217194;

- грошові кошти вилучені з барсетки (в столі), а саме банкноти: номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт. КВ01707724В, LG14561172A, KL72887558A, KB85656873M, JK11894820B), банкноти номіналом 1000 гривень БП7428484, ЗК9617145, банкноти номіналом 500 гривень - АБ4637362, ЕБ2493773, банкноти номіналом 200 гривень - ГБ1604653, ЕД6860048, БУ9080500, ДЕ7405538, ЕИ2652223, номіналом 100 гривень - ЯБ1848793, ЗГ6987207, загальна сума 500 доларів США, 4200 гривень, що поміщено до спеціального пакету під номером CRI 1022152;

- барсетка, що поміщено до спеціального пакету під номером EXP 0240846;

- мобільний телефон марки самсунг galaxy a15(НОМЕР_10) imei1) НОМЕР_1 imei 2) НОМЕР_2 , що поміщено до спеціального пакету під номером EXP 0240122;

- скрейч карта київстар НОМЕР_9, банківська карта приват банк НОМЕР_3 , картка ощад. банк - НОМЕР_4 , картка ощад банк НОМЕР_5 , ключі в кількості 5 шт., посвідчення водія НОМЕР_6 ,тех паспорт на автомобіль № Volkswagen jetta НОМЕР_7 , що поміщено до спеціального пакету № СХВ 2211418, шляхом позбавлення права розпорядження, користування та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6