Справа № 1-кс/593/306/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2024 р. Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000307 від 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням, із якого вбачається, що 20 листопада 2024року у ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулася жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 листопада 2024 року невідома особа зателефонувала до неї, представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і зловживання довірою під приводом отримання допомоги переконала її щодо підтвердження входу та переказу коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому відбулося списання кредитних коштів на загальну суму 83 642,25 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , використовувала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що точної дати не пам`ятає, проте будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про те, що громадяни України мають можливість отримати 1000 гривень як допомогу від президента України, перейшовши за посиланням, в якому і містилось вказане оголошення, вона подала заявку на реєстрацію.

Після цього 04 листопада 2024 року, близько 13 год. 00 хв., на її номер мобільного телефону зателефонував чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом надання вищевказаної допомоги переконав її вказати реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін - код до входу у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому в період часу з 13:26 год. по 21:16 год. 04.11.2024 року відбулося списання грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на загальну суму 83 642,25 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 21 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 13 год.26 хв.по 21год. 16 хв. 04.11.2024 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці: АДРЕСА_1 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

- касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 13 год. 26 хв. по 21 год. 16 хв. 04.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період з 13 год. 26 хв. по 21 год.16 хв. 04.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період 13 год. 26 хв. по 21 год. 16 хв. 04.11.2024 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

У поданому клопотанні слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 важає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин в кримінальному провадженні № 0000307 від 21.11.2024 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та вищевказані відомості неможливо здобути іншим шляхом.

У судове засідання прокурор не з`явився, хоч про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання також не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд поданого нею клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує, просить його задоволити.

Розглянувши подане клопотання та вивчивши долучені до нього матеріали, суд прийшов до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їх розпорядженні, а саме: інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську) з можливістю вилучення копій документів, а саме - інформації щодо:

- касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 13 год. 26 хв. по 21 год.16 хв. 04.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період з 13 год. 26 хв. по 21 год.16 хв. 04.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період 13 год. 26 хв. по 21 год. 16 хв. 04.11.2024 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Бережанського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1