Справа №718/3718/24
Провадження №1-кс/718/377/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

04.12.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні старший дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.09.2024 року близько 21:00 год. перебуваючи за місцем проживання до останньої в соціальній мережі «Месенджер» від знайомого ОСОБА_6 надійшло повідомлення про позичання коштів, на що остання погодилася та здійснила перерахування коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень та 2000 гривень із картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку невідомого банку НОМЕР_2 . В подальшому під час розмови із ОСОБА_7 остання зрозуміла, що його сторінку соц. мережі ОСОБА_8 було зламано та невідома особа ввійшовши в довіру шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 6000 гривень.

Зазначає, що 26.09.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000151 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка розповіла про те, що 24.09.2024 року близько 21:00 год. в соціальній мережі «Месенджер» мені написав добрий знайомий ОСОБА_9 з проханням позичити грошові кошти у сумі 6000 грн. Вона повідомила, що маю тільки 2000 грн. на звичайній карті та решту можу скинути з кредитної. Він написав, що одразу відправить наступного дня вранці. Я перейшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти для виплат, яка належить моєму чоловіку, але прив`язана до мого номеру та використовую її вона № НОМЕР_1 перекинула грошові кошти у сумі 2000 грн. на карту № НОМЕР_2 , яка емітована в JSCJSCBLVIV, після чого з карти універсальної № НОМЕР_3 перекинула грошові кошти у сумі 4000 грн. на карту № НОМЕР_2 , яка емітована в JSCJSCBLVIV. Після чого вона скинула свою карту для того, щоб він мені повернув кошти. В подальшому вона перейшла в соціальну мережу «Фейсбук» та побачила на сторінці ОСОБА_10 історію про те, що йому зламали сторінку та він жодних коштів не просив.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Просить дане клопотання задовольнити та надати тимчасовий досткп до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників кримінального провадження.

Старший дізнавач СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_11 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 04.12.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за №0000151, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.09.2024, копією виписки по картковому рахунку, власником якої є ОСОБА_12 в період часу з 24.09.2024 по 24.09.2024, копією платіжної інструкції p24AD9169 від 24.09.2024, копією протоклу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.10.2024, що підтверджує існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 26.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділення поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_3 , інформації за рахунком банківської картки НОМЕР_2 , із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_5 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення корковому рахунку по коштами фінансової операції грошовими 3 № НОМЕР_5 в період часу із 20.09.2024 по 01.11.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1