Справа № 405/1060/25
провадження № 1-кс/405/534/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні наступні військовослужбовці:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою : АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт « НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ». Командир військової частини НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт « НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ». Командир військової частини НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ). Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_2 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючий, АДРЕСА_8 . Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_2 );

3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 (керівний склад) залучили до протиправної діяльності підконтрольних офіцерів бригади, які використовуючи службове становище на постійній основі, вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора та здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення відносно: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного нарахування зазначеним раніше грошової винагороди, при цьому достовірно знаючи, що вищевказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями. Відповідно до інформації, фактичний час перебування та виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями зазначених осіб не відповідає дійсності, оскільки останні знаходились у м. Кропивницький.

На підставі вищевикладеного, для якісного документування злочинної діяльності виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на імена вищевказаних осіб, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 , , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_13 із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 24.02.2022 по 25.02.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000112 від 17.02.2025: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 . на імена таких осіб:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_13 ;

5. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_11 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із наданням наступних відомостей:

-документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 24.02.2022 року 25.02.2025 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 24.02.2022 року 25.02.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали встановити до 04.05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18