Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2571/2024 Справа № 641/3568/24
УХВАЛА
23 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
16.05.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 367619, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., а саме 16.05.2024 року ОСОБА_5 невстановлена особа написала повідомлення від імені друга з проханням перевести грошові кошти, та після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.05.2024 року перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 та у месенджері «Telegram» написала особа від імені друга потерпілого, та попрохала позичити грошові кошти у розмірі 7000 грн. до наступного дня та ОСОБА_5 відповів що так. Та ця особа надіслала банківську карту № НОМЕР_1 . Так як потерпілий думав, що це дійсно його друг ОСОБА_6 він 16.05.2024 року о 16-19 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 переказав грошові кошти він надіслав знімок екрану цій особі. Та ця особа подякувала, та спитала чи має ОСОБА_5 ще 7000 грн.. Та він відповів, що на кредитній картці має 3,5% зверху. Та ця особа написала «окей» і зазначила, що поверне з комісією, також спитавши чи буде там 300 грн.. Та в цей момент потерпілому написала дружина друга та повідомила, що його месенджер «Telegram» було взламано.
На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/3568/24, номер провадження № 1-кс/641/1283/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та під час аналізу встановлено, що 16.05.2024 о 16:19:50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 . Та 16.05.2024 о 16:21:11 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 6900 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
16.05.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 367619 заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 7000 грн., а саме 16.05.2024 року ОСОБА_5 невстановлена особа написала повідомлення від імені друга з проханням перевести грошові кошти, та після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 16.05.2024 року по 12.12.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 16.05.2024 року по 12.12.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місце знаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1