Справа № 592/2582/25
Провадження № 1-кс/592/1292/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001025 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 19.30 год. 26.03.2024 до 01.04.2024, під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, отримавши доступ до раніше втраченої банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), прив`язавши абонентський номер НОМЕР_5 , викрала грошові кошти на загальну суму 144 657 грн., завдавши тим самим ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму. (ЄО №17336 від 02.04.2024).

07.06.2024 слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого, під час якого встановлено, що невстановлена особа здійснює перерахування та зняття грошових коштів за допомогою банківських терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фото- або відеоматеріалів зняття грошових коштів невстановленою особою, а також інша наявна інформація, щодо перерахування грошових коштів з картки потерпілого на рахунки інших банківських установ..

Зважаючи на те, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю отримання у відділенні «Сумське регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 по 00 год. 00 хв. 02.04.2024 із банківської картки № НОМЕР_6 ;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, на рахунки яких здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 по 00 год. 00 хв. 02.04.2024 із наданням реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1