печерський районний суд міста києва
Справа № 757/992/25-к
пр. № 1-кс-738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000507 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

У клопотанні зазначено, що на території м. Києва, м. Черкас та м. Ніжин діє організована злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Слідчий зазначає, що отримано інформацію від СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що за період з 08.07.2023 по 31.07.2023 в м. Києві шахраями було скомпрометовано шляхом фішингу платіжні карти 42 клієнтів на загальну суму 2 098 924 грн з подальшим виконанням транзакцій по NFC-технології.

Встановлено 37 шахрайських девайси, на які шахраї токенізували платіжні картки потерпілих, з яких на 13-ти девайсах були зафіксовані входи в ІНФОРМАЦІЯ_2 більше ніж по одному клієнту.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про місця роботи, сплачені податки, отримані виплати та інші можливі доходи наступних громадян:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_9 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації та належним чином завірених копій усіх без виключення документів щодо усіх без виключення місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, сплачені податки, отримані виплати та інші можливі доходи наступних громадян):

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1