Справа № 466/1209/25
Провадження № 1-кс/466/391/25
У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

06.02.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи яка 17.01.2025 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на загальну суму 138627,00 грн, які були переказані на банківський рахунок, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , на момент списання грошових коштів заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, котра повідомила наступне: що вона ОСОБА_5 являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно протоколу №1 Установчих зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, проведених 26.10.2024 року, головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно протоколу №5 загальних зборів від 24.02.2016 року, головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, проведених 09.12.2023 року.

17.01.2025 року близько 13:15 год. вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ноутбук марки «DELL» сірого кольору, та побачила, що на банківських рахунках створюються платежі, а саме: з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , було перераховано кошти у сумі 138627,00 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 . Після чого, вона звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування всіх наявних банківських рахунків. Також, звернулась на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подала заявку стосовно заволодіння шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_6 . А також, із вищевказаного ноутбука, вона видалила всі ключі до рахунків, та відкликала сертифікати. Після чого, вона здійснила виклик на лінію 102.

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила що доступу до ноутбуку, та ключів від рахунків окрім неї ніхто не мав, також за будь-якими посиланнями не переходила, та від невідомих їй осіб телефонних дзвінків не надходило.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 15.01.2025 року по час виконання ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 15.01.2025 року по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 15.01.2025 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1