Справа № 752/7959/24
Провадження № 1-кс/752/6821/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України в межах кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Прокурор зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Васильків Київської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому. повідомлено про підозру в організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-протоколом обшуку від 26.04.2024 а саме в квартирі

АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-протоколом обшуку від 26.04.2024, а саме в будинку

АДРЕСА_3 за місцем роботи ОСОБА_4 , де безпосередньо проводились азартні ігри;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформація з транспортних телекомунікаційних мереж, що підтверджує причетність ОСОБА_4 до організації незаконних азартних ігор у приміщенні будининку АДРЕСА_3 ;

-протоколами огляду мобільного пристрою ОСОБА_4 вилученого під час проведеного обшку у кв.

АДРЕСА_2 ;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з мобільного пристрою ОСОБА_4 ;

-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в сукупності.

09.05.2024 ОСОБА_4 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 280 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 847840 грн., яку підозрюваним 10.05.2024 було сплачено. Крім цього, до підозрюваного ОСОБА_4 також було покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі міста Києва та Київської області, без дозволу слідчого прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із підозрюваними у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до Територіального управління Бюро економічної безпеки в місті Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд/в`їзд з України.

6) утримуватися від спілкування з визначеною слідчим суддею, судом, особами, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000281 від 31.08.2023 продовжено до 6 (шести) місяців тобто до 27.10.2024 року.

25.06.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та визначено строк дії до 27.08.2024.

При зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків прокурор зазначав, що з моменту застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та існуючих ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення вищевказаного покарання у разі зміни на більш м`який запобіжний захід може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Строк досудового розслідування, з урахуванням положень ст. 115 КПК України, продовжено до 27.10.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.06.2024 щодо покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Просив продовжити строки покладення обов`язків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, задовольнити, в межах кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий судя приходить до наступних висновків.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

09.05.2024 ОСОБА_4 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 280 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 847840 грн., яку підозрюваним 10.05.2024 було сплачено. Крім цього, до підозрюваного ОСОБА_4 також було покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000281 від 31.08.2023 продовжено до 6 (шести) місяців тобто до 27.10.2024 року.

25.06.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та визначено строк дії до 27.08.2024.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки ним вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а також, те, що ризики передбачені ст. 177 КПК України з моменту раніше застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу не відпали, що також свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування менш суворих запобіжних заходів.

Відповідно до правил ч. 6 ст. 194 КПК України у разі необхідності строк покладення обов`язків на підозрюваного може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу,а правилами ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя керується тими положеннями Кримінального процесуального кодексу України, якими визначено, що про обґрунтованість підозри можуть свідчити оформленні належним чином протоколи слідчих (розшукових) дій, долучені до матеріалів кримінального провадження предмети та документи, які є речовими доказами, висновки експертів тощо.

Відповідно до пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканості можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Як видно зі змісту рішення ЄСПЛ (В. проти Швейцарії,14379/88 від 26.01 1993 року) небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою. При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при вирішенні питання про продовження застосування покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків ризики не зменшились, продовжують існувати, та під час розгляду клопотання про продовження покладення обов`язків на останнього, у порядку передбаченому ч. 7 ст. 194 КПК України, прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше продовження застосування до підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які були продовжені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.06.2024 року.

Оцінивши в сукупності зазначені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України в межах кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 року.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України,-

ухвалив:

внесене в межах кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, ухвалою слідчого судді від 09 травня 2024 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді у межах кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- продовжити зберігання Територіальним управлінняим Бюро економічної безпеки в місті Києві паспорту (паспортів) ОСОБА_4 для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд/в`їзд з України;

- утримуватися від спілкування з визначеними слідчим суддею особами - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000281 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2023 року.

Визначити строк дії ухвали у межах строку досудового розслідування, а саме до 27 жовтня 2024 року включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий судд ОСОБА_1