Справа № 404/3370/25
Номер провадження 1-кс/404/1035/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000538 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 .), а саме надати:

-документ про відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 28.01.2025 по 30.01.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 в період з 28.01.2025 по 30.01.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

03.03.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те 29.01.2025 близько 16:00 заявнику зателефонувала невідома особа, та повідомила що вона з державної організації і те, що ОСОБА_5 нарахована допомога в розмірі 6000 грн. та що на його мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який заявник відразу вказав в ході телефонної розмови. Поклавши слухавку ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 » та дізнався там що ніяких нарахувань йому не надходило та з його карткового рахунку № НОМЕР_5 були списані грошові кошти на загальну суму 3855,93 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 . Так, 29.01.2025 близько 16 години, до нього зателефонував невідомий номер та повідомив, що він отримав допомогу в розмірі 6000 грн, і що йому зараз прийде код, який потрібно повідомити. Коли він назвав код, який надійшов на телефон, то з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , було знято кошти в сумі 3855 гривень 93 копійки

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000538 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопоуршення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого та банківської виписки про рух коштів наданої потерпілим встановлено, що, на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_5 . Так, 29.01.2025 близько 16 години, до нього зателефонував невідомий номер та повідомив, що він отримав допомогу в розмірі 6000 грн, і що йому зараз прийде код, який потрібно повідомити. Коли він назвав код, який надійшов на телефон, то з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , було знято кошти в сумі 3855 гривень 93 копійки

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 28.01.2025 по 30.01.2025, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти списані 29.01.2025 із рахунку потерпілого № НОМЕР_5 , за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ), а саме надати:

-документ про відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок за № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 29.01.2025 по 30.01.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 в період з 29.01.2025 по 30.01.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда