печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002458 від 05.12.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002458, за фактом виявлення під час перевірки значних розбіжностей між інформацією, наданою окремими підприємствами, установами та організаціями при прийнятті рішення про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 по цих суб`єктах господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що на запити Міністерства від 30.10.2024 та від 05.11.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповіді листами від 07.11.2024 та від 11.11.2024 з інформацією щодо нарахованого/виплаченого доходу та кількості найманих працівників, які отримували доходи за ознакою доходу «101» на підставі поданих додатків 4 ДФ до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІІ квартал 2024 року та інформацією про заборгованість платників податків з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, за переліком, наданим листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2024 № 13587/20/14-24 за даними 1 КС ДПС на 01.11.2024.

За результатами аналізу наданої у листах інформації, у певного переліку підприємств, установ, організацій, виявлені значні розбіжності між інформацією, наданою при прийнятті рішення про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і інформацією, наданою по цим підприємствам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, деякі посадові особи Міністерства вважають інформацію, отриману листами ІНФОРМАЦІЯ_2 , необґрунтованою та вважають необхідним додаткове вивчення причин виникнення зазначених розбіжностей.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано запит № 4724-2025 від 10.01.2025 в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України щодо отримання документів в копіях, які є необхідними для проведення досудового розслідування.

В подальшому, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) лист № 03/02-25/4 від 03.02.2025, в якому зазначається про те, що витребувані на підставі запиту документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ураховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 (з обслуговування мікрорайону «Відрадний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом`янського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002458 від 05.12.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в копіях (із можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів, а саме:

-звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання підприємства критично важливим та підтверджуючі документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 27.01.2023;

-рішення органу виконавчої влади про відповідність вказаним критеріям підприємства;

-договорів та додаткових угод з об`єктами критичної інфраструктури про виконання робіт/ надання послуг тощо;

-штатного розпису та кількість заброньованих співробітників із зазначенням посад, ПІБ, дати народження, індивідуального податкового номеру та номеру мобільного телефону за період з 24.02.2022 по 31.12.2024;

-трудових угод заброньованих співробітників за період з 24.02.2022 по 31.12.2024;

-документів, що підтверджують кваліфікацію та освіту, копії трудових книжок заброньованих співробітників за період з 24.02.2022 по 31.12.2024;

- заяв та наказів про прийняття на роботу і звільнення, посадових інструкцій/функціональних обов`язків заброньованих співробітників за період з 24.02.2022 по 31.12.2024;

-табелів обліку робочого часу заброньованих співробітників за період з 24.02.2022 по 31.12.2024;

-посадових інструкцій керівника, бухгалтера та працівників, відповідальних за облік заброньованих співробітників за період з 24.02.2022 по 31.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23