Справа № 565/821/25
Провадження № 1-кс/565/267/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, невстановлена досудовим розслідуванням особа, після смерті ОСОБА_4 13.02.2024, незаконно заволоділа пенсією в сумі 35699,37 грн., що нараховувалась йому ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2024 по 30.09.2024 та перераховувалась на його особовий рахунок НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зняття грошових коштів з цього рахунку та їх привласнення після смерті пенсіонера.

Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомості про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, підтримав внесене клопотання та просив суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000116 від 01.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 по факту крадіжки в умовах воєнного стану грошових коштів в сумі 35699,37 грн., перерахованих органом Пенсійного фонду, у якому була відсутня інформація про смерть ОСОБА_4 , на його особовий рахунок, шляхом зняття коштів з цього рахунку.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.03.2024 по 30.09.2024, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 по 30.09.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024 по 30.09.2024, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати слідчому один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1