Справа № 183/6410/24
№ 1-кс/183/2572/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 25.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.12.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 25.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 березня 2024 року невстановлена особа з метою шахрайства у особистих повідомленнях соціальної мережі "Instagram" з аккаунту " ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслала повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому представилась раніше знайомим та попрохала здійснити переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень. Після цього ОСОБА_4 здійснив переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківську картку НОМЕР_2 загальною сумою 7000 гривень та 35 гривень комісії.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 24 березня 2024 року йому в мережі «Instagram» приблизно о 17:34 год. написав знайомий під ніком « ОСОБА_5 » та попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 7000 грн. Так як він останнього знав тому вирішив допомогти та погодився. Після чого в листуванні йому надіслали номер банківської картки а саме: НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 з власної банківської картки НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 7000 грн. та 35 грн. комісія. Після відправлення грошових коштів останній вирішив запитати у знайомого чи отримав він грошові кошти. Однак останній повідомив, що грошові кошти він не просив а його акаун було зламано шахраями.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 , особа, яка шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами, користувалась банківською карткою НОМЕР_2 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 в період з 23 березня 2024 року до 24 квітня 2024 року.

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області справа №183/6410/24 від 26 червня 2024 року однак її не було реалізовано у зв`язку з завантаженістю банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги те, що зазначена інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання заявник клопотання не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданої слідчому судді копії виписки по рахунку вбачається, що з банківської картки НОМЕР_3 що належить ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн. та 35 грн. комісія на банківську картку НОМЕР_2 (а.с.11).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 25.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 рух коштів за період часу з 23 березня 2024 року до 24 квітня 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 23 березня 2024 року до 24 квітня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- при перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23 березня 2024 року до 24 квітня 2024 року;

- при перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23 березня 2024 року до 24 квітня 2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 12 (включно) лютого 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1