Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/943/25
Провадження № 1-кс/644/111/25
06.02.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001764 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001764, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання, що 04.12.2024 приблизно о 21:30 год вона зайшла в групу у месенджері «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було повідомлення з посиланням щодо отримання грошової допомоги. Вона перейшла за посиланням, де потрібно було ввести мої анкетні дані, а саме: ШБ, дата народження та номер телефону. Вона ввела ці дані й в цей час ніхто із нею не зв`язався. 05.12.2024 приблизно о 20:00 год вона знаходилася вдома. їй зателефонували через мобільний застосунок «Телеграм». Номера телефону не було видно але на заставці був надпис « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповівши на дзвінок, вона почула чоловічий голос, який запитав у нею, чи підтверджує вона свої дані, які залишала 04.12.2024. Вона сказала, що підтверджує. Потім, їй чоловічий голос сказав, що грошові кошти будуть зараховані протягом 10- 15 хвилин або наступного дня. Після того, як завершилася розмова вона побачила, що в екрані телефону світився напис - «Очікуйте, йде зарахування коштів». Вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 знялися грошові кошти двома операціями о 21:05 год 05.12.2024 у розмірі 25255 грн, о 21:37 год 05.12.2024 у розмірі 25127,50 грн. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 і, зв`язавшись з оператором, повідомила, що сталося. Оператор її вислухав і заблокував її банківську картку. Наступного дня вона пішла до «банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і перевипустила банківську картку. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картці/картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки в розмірі 25255,00 грн. від 21:05 год 05.12.2024 та 25127,50 грн від 21:37 год 05.12.2024.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 в розмірі 25255,00 грн від 21:05 год 05.12.2024 та 25127,50 грн від 21:37 год 05.12.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_7 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 25255,00 грн від 21:05 год 05.12.2024 та 25127,50 грн від 21:37 год 05.12.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001764 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2024, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.12.2024, копією виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , копією ухвали слідчого судді від 06.01.2025 по справі № 644/42/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.01.2025 по кримінальному провадженню № 0001764 від 14.12.2024, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0001764 від 14.12.2024, копією протоколу огляду предметів від 30.01.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001764 від 14.12.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Вирішуючи вимоги щодо періоду надання дозволу на тимчасовий доступ, слід зазначити наступне. Відомості до ЄРДР про скоєний злочин за ч. 4 ст. 190 КК України внесено за № 0001764 14.12.2024, де з фабули витягу з ЄРДР вбачається, що 05.12.2024 невстановлена особа зателефонувала потерпілій з приводу виплат коштів «ЄДопомога», в ході розмови заволоділа анкетними даними та в подальшому заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 50 383 грн, які належать ОСОБА_5 . Тому суд не вбачає правових підстав для задоволення вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з 01.12.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001764 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 04.12.2024 по 20.12.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були уа є прив`язаними до банківської картки, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 04.12.2024 по 20.12.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 06 квітня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/943/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1