Провадження № 1-кс/537/186/2025
Справа № 537/1958/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 18.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 визнано та допитано в якості потерпілого, який стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснив, що 14.02.2025 близько 11:40 год. невстановлена особа, під приводом продажу нержавіючого металопрокату, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи застосунок "Вайбер" за мобільним номером НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, які потерпілий самостійно, трьома транзакціями, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 27 000 грн. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні користувача, його місцезнаходження та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 14.02.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000056 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.03.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «14.02.2025 близько 11:40 год. невстановлена особа, під приводом продажу нержавіючого металопрокату, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи застосунок "Вайбер" за мобільним номером НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, які потерпілий самостійно, трьома транзакціями, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 27000 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.03.2025 року вбачається, що останньому 13.02.2025 року близько 12:00 год. зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та запропонував до продажу нержавіючий металопрокат. Так як фірма потерпілого займається виготовленням виробів із нержавіючої сталі, то він погодився. В подальшому вони домовились про суму та ОСОБА_4 на електрону пошту надійшов рахунок-фактура, де було зазначено загальну суму до оплати 27 000 гривень і банківський рахунок НОМЕР_1 на який було потрібно перерахувати гроші. Потерпілий вказав, що подзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірив, що це дійсно рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.02.2025 року о 11:36 год. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку своєї компанії НОМЕР_4 на загальну суму 19385 грн і ПДВ 3877 грн на вищезазначенй банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 16:42 год. потерпілий здійснив ще один переказ на загальну суму 2700 грн та ПДВ 450 грн. Також, потерпілий здійснив ще однин переказ грошових коштів 17.02.2025 о 11:09 год. на суму 1120 грн та ПДВ 186 грн. Останній зазначив, що після надісланих грошових коштів йомупочали повідомляти, що виникла затримка товару, а з 07.03.2025 року взагалі не відповідають на повідомлення та дзвінки.

Відповідно до платіжної інструкції №699 від 17.02.2025 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_4 17.02.2025 о 11:09 год. було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 120 грн 50 коп., з призначенням платежу «оплата за трубу згідно рахунку 547 від 14.02.2025».

Згідно платіжної інструкції №696 від 14.02.2025, з банківського рахунку НОМЕР_4 14.02.2025 о 16:42 год. було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2 700 грн, з призначенням платежу «оплата за трубу згідно рахунку 544 від 14.02.2025».

З платіжної інструкції №690 від 17.02.2025 вбачається, що з банківського рахунку НОМЕР_4 14.02.2025 о 11:36 год. було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 23 262 грн 60 коп., з призначенням платежу «оплата за трубу згідно рахунку 539 від 14.02.2025».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000056, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 14.02.2025 по 01.04.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку;

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки НОМЕР_1 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 01.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1