Справа 303/691/25
Провадження 1-кс/303/30/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року місто Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурор мотивує тим, що із управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР НП України надійшов рапорт оперативного працівника про виявлення ознак кримінального правопорушення, зокрема про те, що 24.11.2022, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у точно невстановленому місці у м. Мукачево, між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та учасником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №230/П про закупівлю робіт за державні кошти (далі Договір). Предмет договору, відповідно до п.1.2. Договору, - виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 . Ціна договору, згідно з п.3.1 Договору, становить 42750 грн. 85 коп. без ПДВ. Після підписання договору №230/П від 24.11.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства, знаючи, що в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено, умисно, повторно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №230/п від 24 листопада 2022 року, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-81-4, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 4726,18 грн., чим заподіяно майнову шкоду об`єднаній територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №0000004 за ч.4 ст.191 КК України.

Окрім цього, 07.12.2022 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у точно невстановленому місці у м. Мукачево, між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та учасником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №255/П про закупівлю робіт за державні кошти (далі Договір). Предмет договору, відповідно до п.1.2. Договору, - виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 . Ціна договору, згідно з п.3.1 Договору, становить 84619 грн. 16 коп. без ПДВ. Після підписання договору №255/П від 07.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, знаючи, що в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено, умисно, повторно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №255/п від 07 грудня 2022 року, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 46427,11 грн., чим заподіяно майнову шкоду об`єднаній територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №0000005 за ч.4 ст.191 КК України.

Також, 14.12.2022 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у точно невстановленому місці у м. Мукачево, між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та учасником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №274/П про закупівлю робіт за державні кошти (далі Договір). Предмет договору, відповідно до п.1.2. Договору, - виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_3 . Ціна договору, згідно з п.3.1 Договору, становить 71338 грн. 35 коп. без ПДВ. Після підписання договору №274/П від 14.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_3 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційнорозпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, знаючи, що в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено, умисно, повторно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільнонебезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №274/п від 14 грудня 2022 року, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 26509,51 грн., чим заподіяно майнову шкоду об`єднаній територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №0000006 за ч.4 ст.191 КК України.

Також, 20.12.2022 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у точно невстановленому місці у м. Мукачево, між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та учасником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №300/П про закупівлю робіт за державні кошти (далі Договір). Предмет договору, відповідно до п.1.2. Договору, - виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_3 . Ціна договору, згідно з п.3.1 Договору, становить 59991 грн. 84 коп. без ПДВ. Після підписання договору №300/П від 20.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_3 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства, знаючи, що в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено, умисно, повторно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в під №1 за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №300/п від 20 грудня 2022 року, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 18138,80 грн., чим заподіяно майнову шкоду об`єднаній територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №0000007 за ч.4 ст.191 КК України.

Також, 20.12.2022 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у точно невстановленому місці у м. Мукачево, між замовником: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_4 та учасником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №302/П про закупівлю робіт за державні кошти (далі Договір). Предмет договору, відповідно до п.1.2. Договору, - виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_4 . Ціна договору, згідно з п.3.1 Договору, становить 53756 грн. 12 коп. без ПДВ. Після підписання договору №302/П від 20.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_4 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, знаючи, що в Україні введено воєнний стан, дію якого продовжено, умисно, повторно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільнонебезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в під №1 за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №302/п від 20 грудня 2022 року, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 28308,00 грн., чим заподіяно майнову шкоду об`єднаній територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №0000008 за ч.4 ст.191 КК України.

Також, ОСОБА_5 , виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, після надходження 06.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у розмірі 26331 грн. 10 коп., відповідно до платіжного доручення №669 від 05.12.2022, 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у розмірі 79686 грн. 94 коп., відповідно до платіжного доручення №728 від 15.12.2022, 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у розмірі 71338 грн. 35 коп., відповідно до платіжного доручення №861 від 19.12.2022, 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у розмірі 59991 грн. 84 коп., відповідно до платіжного доручення №758 від 23.12.2022, 28.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у розмірі 53756 грн. 12 коп., відповідно до платіжного доручення №756 від 23.12.2022, на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 , усвідомлюючи незаконність одержання частини вищезазначених коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в сумі 124109,60 грн., 06.01.2023 у точно невстановленому органом досудового розслідування місці у м. Мукачево, з метою надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використанню, здійснив фінансову операцію з коштами на загальну суму 1000000 грн., у тому числі з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 124109,60 грн., перерахувавши їх на депозитний рахунок згідно з договором №06- з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Отже, ОСОБА_5 вчинив всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 124109,60 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №0000009 за ч.2 ст.209 КК України.

Також, після підписання договору №230/П від 24.11.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, вніс завідомо недостовірні відомості до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №230/П від 24.11.2022, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-81-4, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 4726,18 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у м. Мукачево, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, - представникам замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснено перерахування грошових коштів, відповідно до платіжного доручення №669 від 05.12.2022, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджується відміткою «ОПЛАЧЕНО» від 06.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство».

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №00000010 за ч.1 ст.366 КК України.

Також, після підписання договору №255/П від 07.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, вніс завідомо недостовірні відомості до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №255/П від 07.12.2022, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 46427,11 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у м. Мукачево, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, - представникам замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснено перерахування грошових коштів, відповідно до платіжного доручення №728 від 15.12.2022, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджується відміткою «ОПЛАЧЕНО» від 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство».

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під№00000011 за ч.1 ст.366 КК України.

Також, після підписання договору №274/П від 14.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_3 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, вніс завідомо недостовірні відомості до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №274/П від 14.12.2022, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 26509,51 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у м. Мукачево, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, - представникам замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснено перерахування грошових коштів, відповідно до платіжного доручення №861 від 19.12.2022, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджується відміткою «ОПЛАЧЕНО» від 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство».

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №00000012 за ч.1 ст.366 КК України.

Також, після підписання договору №300/П від 20.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_3 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, вніс завідомо недостовірні відомості до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №300/П від 20.12.2022, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 18138,80 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у м. Мукачево, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, - представникам замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснено перерахування грошових коштів, відповідно до платіжного доручення №758 від 23.12.2022, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджується відміткою «ОПЛАЧЕНО» від 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство».

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №00000013 за ч.1 ст.366 КК України.

Також, після підписання договору №302/П від 20.12.2022 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Виконання робіт по встановленню та підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання для підготовки до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_4 » у грудні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у точно невстановленому місці у м. Мукачево ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, їх карність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що для встановлення електричних котлів вагою до 50 кг Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 №281, передбачена розцінка КМ38-2-2, вніс завідомо недостовірні відомості до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року за формою КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року по договору на виконання робіт (послуг) за державні кошти №302/П від 20.12.2022, тобто офіційного документу, щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, у тому числі і розцінки РН15-80-1, які застосовуються виключно для виконання робіт по встановленню водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 12 до 20 м2, незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 28308,00 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, метою якого було заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у м. Мукачево, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт в частині застосування розцінок на виконані роботи по встановленню електричних котлів, - представникам замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими здійснено перерахування грошових коштів, відповідно до платіжного доручення №756 від 23.12.2022, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтверджується відміткою «ОПЛАЧЕНО» від 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство».

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року під №00000014 за ч.1 ст.366 КК України.

02.01.2025 прокурором у кримінальному провадження України, винесено постанову про об`єднання вищевказаних матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження під №0000004 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 КК України.

02.01.2025 слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 КК України.

При цьому, як встановлено, у провадженні слідчого відділу Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, відомості про який внесено до ЄРДР 12.09.2022 за № 0000059.

Досудовим розслідування встановлено, що 30 серпня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розміщено оголошення ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на веб-порталі системи електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 про проведення процедури закупівлі без використання електронної системи. Предмет закупівлі- «Електрокотли» в кількості 124 шт., ДК 021:2015:44620000-2: «Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі», очікувана вартість закупівлі - 5181313,24 грн. За наслідками проведення процедури закупівлі підписано договір №174 від 30.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 5181313, 24 грн.

Надалі, в ході моніторингу та аналізу проведення державних закупівель через систему електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що в період вересня-грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_5 ) укладено 30 договорів з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) з встановлення електрокотлів на загальну суму 5484407, 65 грн, а також 41 договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) із встановлення електрокотлів на загальну суму 1951817,90 грн., у тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_13 у АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 .

Прокурор наголошує, що з урахуванням вищенаведеного, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 12.09.2022, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою АДРЕСА_5 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000004 та містять фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З огляду на викладене, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме у копіях: витяги з ЄРДР №0000059, рапорт у порядку ст.214 КПК України від 12.09.2022, роздруківка з вебсайту, постанова про призначення групи прокурорів від 12.09.2022, доручення про проведення досудового розслідування , постанова про визначення підслідності від 12.09.2022, супровідний лист від 10.10.2022, доручення про проведення досудового розслідування від 10.10.2022 , постанова про призначення слідчого який здійснюватиме досудове розслідування від 10.10.2022, постанова про передачу кримінального провадження від 15.12.2022, постанова про перекваліфікацію від 02.01.2023, постанова про прийняття кримінального провадження до свого провадження від 10.01.2023, супровідний лист від 20.01.2023, постанова про доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 19.01.2023, супровідний лист від 20.01.2023, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.01.2023, супровідний листа від 20.01.2023, постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження від 20.01.2023, постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі від 24.01.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 24.01.2023, витяг з ЄРДР №0000351, повідомлення про початок досудового розслідування від 13.12.2022, постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі від 13.12.2022, супровідний листа від 28.12.2022, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.12.2022, постанови про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні , постанова від 23.04.2024 про виділення матеріалів досудового розслідування, супровідний лист від 12.12.2022, рапорт від 12.12.2022, роздруківка з прозоро, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_17 від 18.05.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.06.2023, супровідний лист в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2023, супровідний лист від 03.02.2023, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.02.2023, супровідний лист від 14.02.2023, постанова про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.02.2023, супровідний лист від 14.02.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2023 з описом речей і документів, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 25.04.2023 , постанова про залучення спеціаліста від 25.04.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 12.05.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.05.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31.05.2023 , супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 06.06.2023, супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.06.2023 , висновок аналітичного дослідження від 23.06.2023, клопотання про тимчасовий доступ до документів від 05.05.2023, ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів від 10.05.2023 , супровідний листа від 11.05.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом від 19.05.2023 , супровідний лист від 22.06.2023, рапорт від 22.06.2023, рапорт від 14.09.2023, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 15.09.2023, ухвала від 18.09.2023, протокол обшуку від 26.09.2023, постанова про визнання та приєднання речових доказів від 27.09.2023, клопотання про накладення арешту від 27.09.2023, ухвала від 09.10.2023, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 15.09.2023, ухвала від 18.09.2023, протокол обшуку від 26.09.2023, постанова про визнання та приєднання речових доказів від 27.09.2023, доручення від 29.12.2023, супровідний лист від 23.02.2024, протокол огляду предмета від 21.02.2024, клопотання про тимчасовий доступ до документів від 31.01.2024, супровідний листа від 19.02.2024, постанова про тимчасовий доступ від 06.02.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом і додатками від 20.03.2024 , клопотання про тимчасовий доступ до документів від 31.01.2024, супровідний листа від 19.02.2024, постанова про тимчасовий доступ від 06.02.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_8 , протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 22.02.2024, повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 13.03.2024, постанова про визначення підслідності від 25.10.2024 , витяг з ЄРДР №0000059 , постанова про призначення групи прокурорів від 30.10.2024, постанова про призначення слідчого від 01.11.2024, доручення від 04.11.2024, супровідний лист від 13.11.2024, рапорт від 11.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 06.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 06.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 06.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 06.11.2024, договір про надання правової допомоги від 26.09.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 06.11.2024, пояснення віл 11.11.2024, кваліфікаційні сертифікати, супровідний листа від 22.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.11.2024, договір про надання правової допомоги від 21.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 22.11.2024, супровідний лист від 17.12.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11.12.2024 та в оригіналах: супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №82/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 20.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 22.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи , висновок експерта №СЕ-19/107-24/12007-ЕК від 21.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №81/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 22.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи , висновок експерта №СЕ-19/107-24/12015-ЕК від 22.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №79/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду/, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 29.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи , висновок експерта №СЕ-19/107-24/12009-ЕК від 29.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №78/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 28.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи , висновок експерта №СЕ-19/107-24/12019-ЕК від 28.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №83/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 25.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи, висновок експерта №СЕ-19/107-24/12018-ЕК від 25.11.2024, лист від 22.11.2023, постанова про визнання та приєднання речових доказів від 06.11.2024, доручення від 06.11.2024, супровідний лист від 08.11.2024, протокол огляду документів від 07.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 27.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 27.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 27.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 26.12.2024, письмові докази (оригінали) договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №230/п від 24.11.2022 , звіт про договір №255/п про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель,д овідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторис, пояснювальна записка, розрахунки, договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, дефектний акт, платіжне доручення №669 від 05.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №255/п від 07.12.2022, звіт про договір №255/п про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів, пояснювальна записка, розрахунки, договірна ціна, локальний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, дефектний акт, платіжне доручення №728 від 15.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №274/п від 14.12.2022, звіт про укладання договору №274/п від 14.12.2022, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості обсягів робіт, пояснювальна записка , розрахунки , договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунок загальновиробничих витрат до акту, дефектний акт, платіжне доручення №861 від 19.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №300/п від 20.12.2022, звіт про укладання договору №300/п від 20.12.2022, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до актів, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, дефектний акт, платіжне доручення №758 від 23.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №302/п від 20.12.2022, звіт про укладання договору №302/п від 20.12.202, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 рок, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, дефектний акт, платіжне доручення №756 від 23.12.2022.

У судове засідання прокурор не з`явилася, але від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою АДРЕСА_5 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають річ і документи, які містять охоронювану законом таємницю, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, такий доступ необхідний для досягнення мети досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, матеріалів кримінального провадження №0000059, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, з можливістю вилучення:

-в копіях: витяги з ЄРДР №0000059, рапорт у порядку ст.214 КПК України від 12.09.2022, роздруківка з вебсайту, постанова про призначення групи прокурорів від 12.09.2022, доручення про проведення досудового розслідування , постанова про визначення підслідності від 12.09.2022, супровідний лист від 10.10.2022, доручення про проведення досудового розслідування від 10.10.2022 , постанова про призначення слідчого який здійснюватиме досудове розслідування від 10.10.2022, постанова про передачу кримінального провадження від 15.12.2022, постанова про перекваліфікацію від 02.01.2023, постанова про прийняття кримінального провадження до свого провадження від 10.01.2023, супровідний лист від 20.01.2023, постанова про доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 19.01.2023, супровідний лист від 20.01.2023, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.01.2023, супровідний листа від 20.01.2023, постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження від 20.01.2023, постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі від 24.01.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 24.01.2023, витяг з ЄРДР №0000351, повідомлення про початок досудового розслідування від 13.12.2022, постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчій групі від 13.12.2022, супровідний листа від 28.12.2022, постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.12.2022, постанови про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні , постанова від 23.04.2024 про виділення матеріалів досудового розслідування, супровідний лист від 12.12.2022, рапорт від 12.12.2022, роздруківка з прозоро, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_17 від 18.05.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.06.2023, супровідний лист в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2023, супровідний лист від 03.02.2023, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.02.2023 , супровідний лист від 14.02.2023 , постанова про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.02.2023, супровідний лист від 14.02.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2023 з описом речей і документів, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 25.04.2023 , постанова про залучення спеціаліста від 25.04.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 12.05.2023 , супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.05.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31.05.2023, супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_18 від 06.06.2023, супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.06.2023, висновок аналітичного дослідження від 23.06.2023, клопотання про тимчасовий доступ до документів від 05.05.2023, ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів від 10.05.2023, супровідний листа від 11.05.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом від 19.05.2023 , супровідний лист від 22.06.2023, рапорт від 22.06.2023, рапорт від 14.09.2023, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 15.09.2023, ухвала від 18.09.2023, протокол обшуку від 26.09.2023, постанова про визнання та приєднання речових доказів від 27.09.2023, клопотання про накладення арешту від 27.09.2023, ухвала від 09.10.2023, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 15.09.2023, ухвала від 18.09.2023, протокол обшуку від 26.09.2023, постанова про визнання та приєднання речових доказів від 27.09.2023, доручення від 29.12.2023, супровідний лист від 23.02.2024, протокол огляду предмета від 21.02.2024, клопотання про тимчасовий доступ до документів від 31.01.2024, супровідний листа від 19.02.2024, постанова про тимчасовий доступ від 06.02.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом і додатками від 20.03.2024, клопотання про тимчасовий доступ до документів від 31.01.2024, супровідний листа від 19.02.2024, постанова про тимчасовий доступ від 06.02.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_8 , протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 22.02.2024, повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 13.03.2024, постанова про визначення підслідності від 25.10.2024 , витяг з ЄРДР №0000059 , постанова про призначення групи прокурорів від 30.10.2024, постанова про призначення слідчого від 01.11.2024, доручення від 04.11.2024, супровідний лист від 13.11.2024, рапорт від 11.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 06.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 06.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 06.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 06.11.2024, договір про надання правової допомоги від 26.09.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 06.11.2024, пояснення віл 11.11.2024, кваліфікаційні сертифікати, супровідний листа від 22.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 22.11.2024, договір про надання правової допомоги від 21.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 22.11.2024, супровідний лист від 17.12.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 11.12.2024;

-в оригіналах: супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №82/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 20.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 22.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи , висновок експерта №СЕ-19/107-24/12007-ЕК від 21.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №81/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 22.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи, висновок експерта №СЕ-19/107-24/12015-ЕК від 22.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №79/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду/, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 29.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи, висновок експерта №СЕ-19/107-24/12009-ЕК від 29.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №78/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 28.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи, висновок експерта №СЕ-19/107-24/12019-ЕК від 28.11.2024, супровідний лист від 09.11.2023, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, висновок експерта №83/23 від 26.12.2023, супровідний лист від 28.12.2023, акти здачі-приймання висновку, клопотання про проведення огляду від 15.11.2023, ухвала суду від 17.11.2023, протокол огляду, супровідний лист від 08.11.2023, постанова про призначення судово-економічної експертизи, супровідний лист від 25.11.2024, довідка про витрати на проведення економічної експертизи, висновок експерта №СЕ-19/107-24/12018-ЕК від 25.11.2024, лист від 22.11.2023, постанова про визнання та приєднання речових доказів від 06.11.2024, доручення від 06.11.2024, супровідний лист від 08.11.2024, протокол огляду документів від 07.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 27.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 27.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 27.11.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 26.12.2024;

-письмові докази (оригінали): договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №230/п від 24.11.2022 , звіт про договір №255/п про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторис, пояснювальна записка, розрахунки, договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, дефектний акт, платіжне доручення №669 від 05.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №255/п від 07.12.2022, звіт про договір №255/п про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів, пояснювальна записка, розрахунки, договірна ціна, локальний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, дефектний акт, платіжне доручення №728 від 15.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №274/п від 14.12.2022, звіт про укладання договору №274/п від 14.12.2022, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року , акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості обсягів робіт, пояснювальна записка , розрахунки , договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунок загальновиробничих витрат до акту, дефектний акт, платіжне доручення №861 від 19.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №300/п від 20.12.2022, звіт про укладання договору №300/п від 20.12.2022, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до актів, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, дефектний акт, платіжне доручення №758 від 23.12.2022, договір на виконання робіт (послуг) за державні кошти №302/п від 20.12.2022, звіт про укладання договору №302/п від 20.12.202, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 рок, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів, пояснювальна записка, договірна ціна, розрахунки, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати, дефектний акт, платіжне доручення №756 від 23.12.2022.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1