Справа № 944/6349/24
Провадження №1-кс/944/778/24
УХВАЛА

про скасування арешту майна

27.11.2024 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2020 року за № 0000356, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

встановив:

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про скасувати арешт у формі заборони відчуження, та розпорядження земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га, кадастровий номер :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_3 , який був накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19 листопада 2020 року у справі по розгляду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 19 листопада 2020 року було накладено арешт на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га, кадастровий номер :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_3 , що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна, індексний номер витягу: 204149721, який сформовано 14 березня 2020 року Приватним нотаріусом Яворівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 .

Слідчий суддя прийняв рішення заборонити, відчуження, розпорядження та користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га, кадастровий номер :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покладено на старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 .

Накладаючи арешт слідчий суддя виходив з того, що старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській поліції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, 29 квітня 2020 року до СУ ГУНП у Львівській області з УЄР у Львівській області ДСР НП України, надійшли матеріали про те, що посадові особи Івано-Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області ймовірно у ввійшли злочинну змову із посадовими особами Товарною біржею «Кардинал», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Землебудпроекта незаконно відчужили на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 3,35 га для ведення комерції. Посадовими особами Івано-Франківської селищної ради із залученням ТОВ «Землебудпроект» та за сприяння посадових осіб відділу Держгеокадастру у Яворівському районі Львівської області сформовано три земельні ділянки та виготовлено проекти землеустрою із внесенням фіктивної інформації щодо категорії земель. ФОП ОСОБА_8 (оцінювач) та ФОП ОСОБА_9 (рецензіат) проведено незаконну оцінку з рецензією даних ділянок із суттєвим заниженням їх вартості. Товарна біржа «Кардинал» здійснює реєстрацію підставних учасників та забезпечує їхню перемогу на незаконних торгах. Внаслідок вказаних незаконних дій із комунальної власності Івано-Франківської селищної ради вибули земельні ділянки в користь підставних осіб за суттєво заниженою вартістю. В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено виїмки документів по вищевказаних земельних ділянках згідно яких призначено земельно-оціночну експертизу, за результатами якої підтверджено факт суттєвого зниження вартості проданих земельних ділянок, саме: земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0657 площею 1,5 га, оцінено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 у 780 000 грн. та продано на земельних торгах за 842 400 грн., однак згідно земельно-оціночної експертизи встановлено, що ціна даної ділянки на час проведення торгів становила 2 410 570 грн.; земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0660 площею 1,6406 га, оцінено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 у 878 705 грн. та продано на земельних торгах за 921 360 грн., однак згідно земельно-оціночної експертизи встановлено, що ціна даної ділянки на час проведення торгів становила 2 590 420 грн.; земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0661 площею 0,2135 га, оцінено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 у 138 775 грн. та продано на земельних торгах за 184 570 грн., однак згідно земельно-оціночної експертизи встановлено, що ціна даної ділянки на час проведення торгів становила 426 000 грн. Враховуючи викладене, різниця між сумою продажу даних земельних ділянок та фактичною їх вартістю становить 3 478 660 грн. Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 земельні ділянки: площею 1,5 га, кадастровий номер :07:001:0657; площею 1,6406 га, кадастровий номер :07:001:0660; площею 1,2135 га, кадастровий номер :07:001:0661, визнано речовим доказом. Факт заниження оціночної вартості, а точніше продажу нерухомості за ціною Істотно нижче ринкової, може бути підставою для розірвання договору купівлі-продажу (наприклад, у зв`язку з тим, що ціна, зазначена в договорі, не була вигідною для продавця, або й розмір був пов`язаний зі збігом якихось тяжких для продавця обставин, тощо). Одночасно те, що у разі якщо буде встановлено, що податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, при укладенні угод було сплачено не в повному обсязі (зокрема, у зв`язку із умисним занижения вартості), що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, то замовник оцінки буде зобов`язаний компенсувати різницю несплачених коштів, а також відшкодувати шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пена). При цьому, оцінювач може бути притягненим до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що земельні ділянки стали предметом злочинного посягання, а тому з метою запобігання знищенню, перетворенню та відчуження земельних ділянки, а також збереженню речового доказу виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначену земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0657. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :07:001:0657 належить на праві власності ОСОБА_3 . Беручи до уваги те, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га кадастровий номер :07:001:0657 є предметом вчинення кримінального правопорушення і має суттєве значення для проведення досудового розслідування, та може бути використане як доказ вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речовий доказ, слідчий просить клопотання задовольнити повністю (курсивом наведено цитований текст Ухвали).

23 вересня 2021 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19 листопада 2020 року у справі по розгляду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України частково скасовано вказаний вище арешт земельної ділянки, в частині заборони користування Земельною ділянкою.

Однак, з моменту накладення арешту на вказане майно пройшло майже чотири роки, а органом досудового розслідування не проведено жодної слідчої дії з громадянином ОСОБА_3 чи з вказаною вище земельною ділянкою, процесуальний статус ОСОБА_3 також не змінився. Більше того, у кримінальному провадженні протягом трьох років, одинадцяти місяців та двадцяти днів не встановлено винних осіб та складу злочину, предметом якого була б земельна ділянка.

В судове засідання представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 не прибув, подав, подав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна у його відсутності, просить таке задовольнити з підстав наведених у ньому.

В судове засідання слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській область ОСОБА_10 не прибув, однак подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити у його відсутності. Також вказав, що заперечує щодо задоволення клопотання про скасування арешту на майно, оскільки заниження оціночної вартості, а точніше продажу нерухомості за ціною істотно нижче ринкової, може бути підставою для розірвання договору купівлі-продажу (наприклад, у зв`язку з тим, що ціна, зазначена в договорі, не була вигідною для продавця, або її розмір був пов`язаний зі збігом якихось тяжких для продавця обставин, тощо). Одночасно те, що у разі якщо буде встановлено, що податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, при укладенні угод було сплачено не в повному обсязі (зокрема, у зв`язку із умисним заниження вартості), що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, то замовник оцінки буде зобов`язаний компенсувати різницю несплачених коштів, а також відшкодувати шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). При цьому, оцінювач може бути притягненим до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Враховуючи, що земельні ділянки стали предметом злочинного посягання, а тому з метою запобігання знищенню, перетворенню та відчуження земельних ділянок, а також збереженню речових доказів, виникла необхідність в накладенні на них арешту на право їх відчуження, розпорядження та користування земельними ділянками.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановив слідчий суддя, СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2020 року за № 0000356, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19 листопада 2020 року у справі № 461/7734/20 було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт, зокрема, на земельну ділянку за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська, площею 1,5 га.

Дана земельна ділянка, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна, індексний номер витягу: 204149721, який сформовано 14 березня 2020 року Приватним нотаріусом Яворівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 належить ОСОБА_3 .

Правовими підставами для накладення арешту було забезпечення збереження речових доказів.

У розумінні положень ст. 131, ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області не навів достатніх підстав, для необхідності подальшого арешту земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_3 .

Водночас, зважаючи на доводи представника заявника, викладені у клопотанні, керуючись принципами диспозитивності та змагальності сторін, в тому числі з огляду на тривалість розслідування кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час накладення арешту на майно перешкоджає законному праву власників користуватися своїм майном.

Також, слід зазначити, що слідчий не надав жодних доказів, що в межах даного кримінального провадження, яке триває більше чотирьох років, будь-кому повідомлено про підозру.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та скасувати арешт земельної ділянок у вигляді заборони відчуження та використання, (в тому числі проведення будь-яких робіт).

На підставі викладеного, керуючись ст .ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2020 року за № 0000356, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 12 листопада 2020 року на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,5 га, кадастровий номер :07:001:0657, яка перебуває у власності ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1