Справа № 950/704/25
Номер провадження 1-кс/950/159/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000083 від 01.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 14 год. 30 хв. 28.02.2025 на мобільний телефон з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником служби безпеки НБУ, яка ввела її в оману, в результаті шахрайських дій ОСОБА_4 повідомила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (останні цифри картки, фінансового номеру та пін-коду), а також повідомила цифри коду, який надійшов їй на мобільний телефон та в подальшому виконала вказівки невідомої особи, після чого з рахунку її банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень.

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14 год. 00 хв. до 16 год 00 хв. 28.02.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито рахунки, які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення..

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 01.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 14 год. 30 хв. 28.02.2025 на мобільний телефон з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником служби безпеки НБУ, яка ввела її в оману, в результаті шахрайських дій ОСОБА_4 повідомила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (останні цифри картки, фінансового номеру та пін-коду), а також повідомила цифри коду, який надійшов їй на мобільний телефон та в подальшому виконала вказівки невідомої особи, після чого з рахунку її банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень, спричинивши останній збитку на вказану суму.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 14 год. 00 хв. до 16 год 00 хв. 28.02.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5