УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001307 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчої, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001307 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочині залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 видано свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого ОСОБА_10 отримала у спадщину від своєї померлої матері ОСОБА_11 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку загальною площею 0.25 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно свідоцтва про право на спадщину, померлій ОСОБА_11 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії НОМЕР_1 , який видано Одеською міською радою народних депутатів 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.

Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру в Одеській області слідує, що згідно з наявних Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 р. не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , площею 0,25 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_2 , від 26.02.1999 р.;

Окрім цього, згідно з вищезазначеними Книгами станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ N? 113968 від 26.02.1999 за гр. ОСОБА_11 не зареєстровано.

Наведе вище вказує на те, що державний акт на земельну ділянку АДРЕСА_1 є підробленим, та використовувався з метою подальшого незаконного заволодіння земельною ділянкою.

Так продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на незаконне заволодіння даною земельною ділянкою, 27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 внесені відомості про реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна на підставі витягу з Державного земельного кадастру, згідно якого земельна ділянка з кадастровим номером :27:004:0001 була зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка була розроблена ФОП ОСОБА_12 .

У подальшому, 11.01.2023 розділ про право власності на вказану земельну ділянку було закрито та запис про право власності було погашено на підставі того, що земельну ділянку було поділено на підставі заяви ОСОБА_10 від 28.12.2022 та технічної документації із землеустрою, виготовленою ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином,11.01.2023 державним реєстратором Знамянської сільської ради Березівського району Одеської області зареєстровано право власності на дві нові ділянки, сформовані в наслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001, а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,2154 га, кадастровий номер :27:004:0003,

- земельна ділянка загальною площею 0,0346 га, кадастровий номер :27:004:0002,

Далі, ОСОБА_10 передала вказані земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС» , директором якого являвся ОСОБА_5 , зокрема земельна ділянка загальною площею 0,2154 га, кадастровий номер :27:004:0003, а земельна ділянка загальною площею 0,0346 га, кадастровий номер :27:004:0002 була передана на підставі акту приймання-передачі статутного капіталу від 23.02.2023 № 230,231, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 .

На підставі вказаних актів приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС» , державним реєстратором Таїрівської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_13 зареєстровано право власності на земельну ділянки за товариством.

У подальшому, 16.05.2023 на підставі технічної документації про об`єднання земельної ділянки було створено земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101.

19.02.2024 право власності на вказану земельну ділянку було зареєстровано за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІПН НОМЕР_3 , на підставі акту приймання передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ «АВТО-АГРОПРОМСЕРВІС» № 2/16-02 від 16.02.2024, шляхом виходу із складу учасників товариства та передачу внеску.

21.03.2024 земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101 на підставі договору купівлі-продажу № 1043 від 21.03.2024, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , переоформлено на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Згідно відомостей Державного земельного кадастру та Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, в вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавались та не реєструвались.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м.Одеса, використовуючи підроблені державні акти щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельних ділянок та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками.

Постановою слідчої від 29.11.2024 земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідча звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна в порядку, передбаченому ст.170 Кримінально процесуального кодексу України.

Слідча надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв`язку із завантаженістю провести судовий розгляд у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання слідчої про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідча обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням земельна ділянка загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №001307 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що земельна ділянка загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування, клопотання слідчої підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001307 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, шляхом заборони будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1