Справа № 697/712/25
Провадження № 1-кс/697/165/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000010 від 28.03.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 невстановлена особа надіслала у додаток «Вайбер» повідомлення ОСОБА_5 , у якому містилося фішингове посилання, перейшовши за яким з кредитної карти ОСОБА_6 двома платежами відбулося зняття грошових коштів у сумі 45 тис. грн.

28.02.2025 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні довідки про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 08:00 год. 25.10.2024 по 00:00 год. 26.10.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 28.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 19.08.2025) встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , показав, що 24.10.2024, він виставив на продаж дровокол ціною 15000 грн на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.10.2024 у додатку «Вайбер» йому написала невідома раніше особа на ім?я ОСОБА_8 , номер телефону якої невідомий, про те, що вона бажає придбати дровокол. Вони вели смс листування, в якій особа вказала, що хоче надіслати кошти на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , надіслала йому посилання, на яке він повинен перейти, що і зробив. Після цього ОСОБА_9 помітив, що посилання має відмінність порівняно з справжнім додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цьому посиланні з ним спілкувався невідомий раніше йому чоловік на ім?я ОСОБА_10 , та під приводом перевірки платоспроможності, надіслав ОСОБА_11 22500 грн. та попросив повернути їх назад двома платежами 12 060 грн. та 10 050 грн. на відповідну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Через 40 хвилин ОСОБА_10 повідомив, що в ОСОБА_12 не вийшло надіслати кошти та попросив повторити дію, але вже одним платежем 22500 грн., що він і зробив. Після цього йому сказали почекати 2 доби. 29.10.2025 ОСОБА_11 з мобільного додатку «Дія» надійшло 2 сповіщення про взяття кредиту на суму 45 000 грн.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.03.2025 картковий рахунок НОМЕР_3 перебуває на обслуговуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 (а.с.12).

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №l Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції N? 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю на які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08:00 год. 25.10.2024 по 00:00 год. 26.10.2024;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську картку номер НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку по банківській картці номер НОМЕР_1 .

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1