Справа № 132/3334/24
Провадження № 1-кс/132/111/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 березня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 04.03.2025 року по кримінальному провадженню № 0000085 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

04 березня 2025 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення у АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що cектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в соціальній мережі «Тік-Ток» 10.10.2024 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , після чого у подальшому переписувалась з ним у месенджері «Viber», обліковий запис якого був під номером НОМЕР_3 . Вказаний чоловік повідомив їй, що являється капітаном судна, знаходиться за кордоном і що придбав для неї подарунки: мобільний телефон, жіночу сумку, різні прикраси, які перешле їй посилкою. Після цього вказаний чоловік надіслав їй квитанції про відправку та запитав у неї адресу її електронної пошти. Пізніше їй на електронну пошту надійшов лист, в якому було вказано, що їй потрібно оплатити посилку на суму 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_6 . 12.10.24 о 10:49 год. ОСОБА_4 з своєї картки НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 20000 грн на банківську картку НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше того ж дня їй на електронну пошту надійшов лист, що необхідно оплатити ще 45000 грн. митного збору. 12.10.24 о 14:33 год. та о 14:37 год. ОСОБА_4 з своєї картки НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 29000 грн. та 16000 грн. на вказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 ніякої посилки не отримала.

Таким чином невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами на суму 65000 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власників банківських карток, руху коштів по даних картках та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно коду авторизації банківської операції.

Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по платіжній картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У поданій письмовій заяві дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення у АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 04 березня 2025 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення у АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця картки, карток із зразками підпису, інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.10.2024 р. по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом ), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1