печерський районний суд міста києв
Справа № 757/6197/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001194 від 28.06.2023

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001194 від 28.06.2023.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 3 Конституції України, передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, віднесено кокаїн (хімічна назва «метиловий ефір бензоїлекгоніну»).

Відповідно до таблиці 1 Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, кокаїн (основа та солі, незалежно від наповнювачів) масою до 0,02 грама є невеликим розміром, масою від 1,0 до 15,0 грама є великим розміром, масою 15,0 і більше грам є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Крім того, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024 року, у не встановленому місці та за не встановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та чотирьох упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год 35 хв 20.03.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., до дев`яти прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які у подальшому помістив до чотирьох упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», що були упаковані ним до прозорого поліетиленового пакету.

У подальшому, 20 березня 2024 року о 17 год 35 хв ОСОБА_5 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходились чотири пачки шкарпеток із дев`ятьма прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною 14,21 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення № 39 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Героїв полку «Азов», 34а.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17 год 49 хв, ОСОБА_5 здійснив оформлення посилки із ТТН № 5816 на ім`я ОСОБА_6 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 . До вказаної посилки, ОСОБА_5 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 14,21 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № 36814 поштової служби ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Київська, 18.

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи характер своїх дій, ОСОБА_5 умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено загальною масою 2,34 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Також, із метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024 року, у не встановленому місці та за не встановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та упаковки шкарпеток коричнево-білого кольору невідомої марки, які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год 35 хв 20.03.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., до одного прозорого поліетиленового пакету із замком Zip-Lock, який у подальшому помістив до згаданої упаковки шкарпеток, що була упакована ним до прозорого поліетиленового пакету.

У подальшому, 20 березня 2024 року о 17 год 35 хв ОСОБА_5 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходилась пачка шкарпеток коричнево-білого кольору із прозорим поліетиленовим пакетом із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення №39 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Героїв полку «Азов», 34а.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17 год 51 хв., ОСОБА_5 здійснив оформлення посилки із ТТН № 7310 на ім`я ОСОБА_8 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_7 . До вказаної посилки, ОСОБА_5 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № 8295 поштової служби ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Київська обл. м. Вишгород, вул. Ватутіна, 79.

Крім того, встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування день, час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у особливо великих розмірах з метою збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 28.09.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Dream Town», що за адресою: м. Київ, пр-т. Оболонський, 21-Б, отримав у відділенні «Meest Пошта» № 552, посилку № CV948912222US на ім`я ОСОБА_9 з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, упакованої та розфасованої однаковим чином у 3 (три) прозорих поліетиленових пакети, яку забрав з собою, тим самим незаконно повторно придбав та розпочав зберігати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Після цього, в той же день, а саме 29.09.2024 о 13 год. 53 хв. за адресою:

м. Київ, пр-т Оболонський, 21-Б, ОСОБА_5 було зупинено працівниками поліції, на запитання яких щодо наявності в нього заборонених предметів або речовин, останній помітно нервував.

У подальшому, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час слідчої дії у присутності понятих виявлено та в подальшому вилучено в стінках картонної коробки з наклеєною накладною № CV948912222US 3 (три) прозорих поліетиленових пакети з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що надана на дослідження частково збита у грудки порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб , обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну у речовині становить 56, 234 г., що відповідно до таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.02.2000 № 188, становить особливо великі розміри.

Кокаїн, згідно зі Списком №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в Таблиці 2 «Переліку наркотичний засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Так, 13.09.2024 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, визначених ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 29.09.2024 у кримінальному провадженні №0003075 від 28.09.2024 слідчими Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 у порядку п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Після чого, у порядку ст. 217 КПК України матеріали кримінальних проваджень №0001194 від 28.06.2024 та №0003075 від 28.09.2024 об`єднано в одне провадження, розслідування якого дорученого слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

У подальшому, 01.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Під час проведення розслідування, 13.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході вказаної слідчої дії виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 7» imei НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 .

У подальшому, проведеним оглядом зазначеного мобільного телефону у додатку «Telegram» виявлено чат із особою контакт якої записаною як « ОСОБА_10 » (назва акаунту - ІНФОРМАЦІЯ_3 ). При детальному аналізі змісту вказаного чату встановлено факти здійснення ОСОБА_5 систематичних перерахувань криптовалюти на рахунки зазначеної особи, а та в свою чергу, після її обготівкування, здійснювала щомісячні нарахування грошових коштів на рахунки адвокатського бюро ОСОБА_11 за юридичні послуги, які фактично не надавались. Вказане твердження, зокрема, підтверджується повідомленнями у месенджері «Telegram» від 11.09.2024 із контактом « ОСОБА_10 » (назва акаунту - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Крім того, при огляді чату у месенджері «Telegram» із ОСОБА_12 (назва акаунту - ОСОБА_13 ), виявлено повідомлення ОСОБА_5 , датоване 02.09.2024, у якому той розповідає про те, що усе їх спільне майно придбане за рахунок саме його грошових коштів, а також те, що ОСОБА_14 у шлюбі із ним ніколи не працювала, а заробітня плата, яка надходила на рахунки її адвокатського бюро, були кошти із обміну криптовалюти.

Також у ході проведення огляду даного мобільного телефону, у файловій системі мобільного телефону ОСОБА_5 виявлено два аудіозаписи.

На першому із них зафіксовано розмову ОСОБА_5 , ймовірно, із подругою ОСОБА_14 , під час якої той розповідає про те, що він із метою легалізації коштів, отриманих від своєї протиправної діяльності, здійснював систематичні щомісячні зарахування грошових коштів у розмірі 300 000 грн., які надходили внаслідок обміну криптовалюти.

На другому аудіозаписі зафіксовано розмову між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 згідно змісту якої встановлено, що усе їх спільно нажите майно придбане за грошові кошти ОСОБА_5 від його протиправної діяльності.

Розслідування встановлено, що у 27.06.2017 Печерським районним у м. Києві відділом ДРАЦС територіального управління юстиції у м. Києві між підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_14 зареєстровано шлюб за актовим записом №1690.

За період подружнього життя підозрюваний ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_14 набули у власність значну кількість рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, 29.01.2021 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на автомобіль марки «Mazda» моделі «CX 7», реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .06.07.2021 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:квартиру АДРЕСА_3 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:квартиру АДРЕСА_4 .

22.01.2022 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на автомобіль марки «Mercedes Benz» моделі «CLA 220 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , а також на автомобіль марки «Mercedes Benz» моделі «GLE 400», реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 .

22.07.2022 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:групу нежитлових приміщень №нп/0/2, що за адресою: АДРЕСА_5 ;групу нежитлових приміщень №нп/0/5, що за адресою: АДРЕСА_5;квартиру №232, що за адресою: АДРЕСА_5;квартиру №233, що за адресою: АДРЕСА_5;квартиру №248, що за адресою: АДРЕСА_5;квартиру №249, що за адресою: АДРЕСА_5;квартиру №165, що за адресою: АДРЕСА_5;квартиру №250, що за адресою: АДРЕСА_5.28.12.2022 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:земельну ділянку площею 0,5 (га), кадастровий номер :33:026:6012.14.07.2023 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:квартиру АДРЕСА_6 на ОСОБА_14 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:нежитловий будинок (кафе-бар), що за адресою: АДРЕСА_7 .

У подальшому, 22.05.2024 рішенням Оболонського районного суду м. Києва задоволено позовні вимоги ОСОБА_14 до ОСОБА_5 про розірвання шлюбу. Вказане судове рішення набрало законної сили 22.06.2024.

Разом з цим, при розірванні шлюбу судом не вирішувалось питання про поділ спільної сумісної власності подружжя. Про вказаний факт також свідчить і зміст чатів між підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_14 у месенджері «Telegram» згідно якого між останніми відбувались суперечки щодо укладання договору про поділ майна подружжя згідно ст. 69 СК України.

Разом з тим, беручи до уваги встановлені під час досудового розслідування обставини, слід прийти до висновку про те, що усе вищеперераховане рухоме та нерухоме майно придбане за кошти отримані внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_5 та є фактично його власністю, що зокрема підтверджується і ним самим згідно інформації отриманої під час огляду його мобільного телефону.

Так, ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні є підозрюваним за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст. 307 КК України. Санкцією частини 2 цієї статті, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна, а санкцією частини 3 цієї ж статті, в свою чергу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження вищевказаного рухомого та нерухомого майна та забезпечення його конфіскації у разі притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, а також надав письмові заперечення, в яких вказав про відсутність підстав у накладенні арешту на майно.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно положень ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (підстави застосування спеціальної конфіскації майна).

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінльного провадження майно, яке належить ОСОБА_14 набуте нею за час шлюбу з підозрюваним ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються, наявними у справи доказами, зокрема протоколом огляду мобільного телефону вилученого під час обшуку, відповідно до якого органом досудового було оглянут омобільний телефон під час якого встановлено, що у месенджері «Telegram» у чаті із ОСОБА_12 (назва акаунту - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виявлено повідомлення ОСОБА_5 , датоване 02.09.2024, у якому той розповідає про те, що усе їх спільне майно придбане за рахунок саме його грошових коштів, а також те, що ОСОБА_14 у шлюбі із ним ніколи не працювала, а заробітня плата, яка надходила на рахунки її адвокатського бюро, були кошти із обміну криптовалюти.

Також у ході проведення огляду даного мобільного телефону, у файловій системі мобільного телефону ОСОБА_5 виявлено два аудіозаписи. На першому із них зафіксовано розмову ОСОБА_5 , ймовірно, із подругою ОСОБА_14 , під час якої той розповідає про те, що він із метою легалізації коштів, отриманих від своєї протиправної діяльності, здійснював систематичні щомісячні зарахування грошових коштів у розмірі 300 000 грн., які надходили внаслідок обміну криптовалюти.

На другому аудіозаписі зафіксовано розмову між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 згідно змісту якої встановлено, що усе їх спільно нажите майно придбане за грошові кошти ОСОБА_5 від його протиправної діяльності.

Отже з урахуванням наведеного, враховуючи те, що підставою для накладення арешту є необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки санкція частини 2,3 статті 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, та збереження речових доказів, тому з метою запобігання можливості його відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та запобігання його відчуження, вбачаються правові підстави для накладення арешту на майно.

Керуючись статтями 26, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною права володіння та розпоряджання на наступне нерухоме та рухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_14 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_8 ;

- квартиру АДРЕСА_4 ;

- групу нежитлових приміщень №нп/0/2, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

- групу нежитлових приміщень №нп/0/5, що за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру №232, що за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру №233, що за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру №248, що за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру №249, що за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру №250, що за адресою: АДРЕСА_5;

- земельну ділянку площею 0,5 (га), кадастровий номер :33:026:6012;

- квартиру №165, що за адресою: АДРЕСА_5;

- нежитловий будинок (кафе-бар) за адресою: АДРЕСА_9

-автомобіль марки «Mazda» моделі «CX 7», реєстраційний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

-автомобіль марки «Mercedes Benz» моделі «CLA 220 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

-автомобіль марки «Mercedes Benz» моделі «GLE 400», реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0001194 від 28.06.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1