УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002157 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

У провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002157 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2024 року о 12:14 годині, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 56206,50 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму

Допитана в якості потерп ілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 15.10.2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 12:14 год. їй на її мобільний телефон у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , надійшов виклик від невідомого їй раніше абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що в них оновлюється додаток банку, та для того щоб оновити додаток та він продовжив працювати на мобільному пристрої ОСОБА_5 їй необхідно буде набрати певну комбінацію. ОСОБА_5 погодилась, та вони сказали їй на телефоні набрати комбінацію цифр НОМЕР_3 #, що ОСОБА_5 ї зробила. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_4 (дана картка на момент допиту заблокована банком), через декілька хвилин їй у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення нібито від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в профілі аккаунту був встановлений логотип банку, про те, що її запит прийнято та їй треба очікувати на відповідь. Далі у цьому ж чаті її попрохали вказати ключ безпеки від додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 одразу не зрозуміла який ключ та вказала невірний, на що отримала у чат повідомлення, Після чого ОСОБА_5 зателефонували, та пояснили, що їй треба ввести у чаті свій пін-код від картки, що остання і зробила. Після чого ОСОБА_5 вирішила зайти до свого аккаунту у мобільному веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що є її банківської картки 15.10.2024 року були списані грошові кошти у сумі 38000 грн. Побачивши це, так як ОСОБА_5 також є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має банківську картку № НОМЕР_5 (дана картка на момент допиту заблокована банком), вона вирішила перевірити також аккаунту у мобільному веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та побачила, що з нього було списано грошові кошти трьома транзакціями на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на загальну суму 17700 грн., а також здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_6 на суму 200 грн. та поповнення абонентського номеру НОМЕР_7 на суму 210 грн. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила, та самостійно не підтверджувала, яким чином третім особам вдалось здійснити списання грошових коштів з її банківських карток їй не відомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій попередньо складає 56206 грн. 50 коп.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року;

- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськькій картці: № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, щоСВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002157 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002157 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року;

- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськькій картці: № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 15.10.2024 року.

Строк дії ухвали - 2 (два) мсяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1