У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000835 від 01.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціальної прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст. 68 Конституції України кожний громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно зі ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

-обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

-вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , являючись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та військовослужбовцем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, всупереч діючому законодавству України, а вимог ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», положень Закону України «Про Службу безпеки України», переслідуючи корисливий мотив, спрямований на власне незаконне збагачення за чужий рахунок, вирішив зайнятися злочинною діяльністю з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення однією або декількома особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто вчинив злочин у сфері службової діяльності за наступних фактичних обставин.

ОСОБА_4 , вступивши на службу в органи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про Службу безпеки України», склав присягу на вірність народу України, зобов`язуючись дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави та сумлінно виконувати свої службові обов`язки.

Відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 2 ст. 18 КК України ОСОБА_4 є службовою особою, яка за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади.

На підставі статті 19 Закону України «Про Службу безпеки України» на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого 1 відділу головного відділу контррозвідки 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях (наказ Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.08.2021 №390-ОС/ДСК), 29.08.2023 за допомогою засобів мобільного зв`язку, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований у ньому обліковий запис за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , познайомився з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході вищевказаної телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що звернувся до нього через спільних знайомих з метою уточнення всіх наявних процедур проходження відповідної перевірки та переліку необхідних документів з метою подальшого працевлаштування в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 29.08.2023, у ОСОБА_4 , який є працівником державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, виник корисливий злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення однією або декількома особами, уповноваженими на виконання функцій держави, щодо призначення ОСОБА_5 на посаду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно з цим, співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення за чужий рахунок, протиправно використавши надані йому службові повноваження, передбачені Законом України «Про Службу безпеки України» і відомчими актами, вказав на необхідність ОСОБА_5 надіслати за допомогою засобів мобільного зв`язку, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», коротку автобіографію, після вивчення якої він зможе запропонувати своєму керівництву кандидатуру ОСОБА_5 на проходження військової служби в 3 управлінні (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Будучи наділеним згідно своїх функціональних обов`язків повноваженнями щодо здійснення роботи по підбору, вивченню кандидатів на службу в органи СБ України та надання практичної допомоги новопризначеним співробітникам, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що після попереднього вивчення його автобіографії, ним прийнято позитивне рішення щодо його кандидатури на проходження військової служби в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, 12.10.2023 ОСОБА_4 за допомогою засобів мобільного зв`язку, використовуючи мобільний додатком «WhatsApp» та зареєстрований у ньому обліковий запис за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши громадянину України ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , повідомив йому про необхідність прибути за місцем фактичного розташування 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях у м. Дніпро для проходження співбесіди з керівництвом підрозділу, в якому проходить військову службу ОСОБА_4 .

13.10.2023 ОСОБА_5 прибув на зустріч з ОСОБА_4 та керівником вказаного підрозділу - особою, яка представилась на ім`я « ОСОБА_6 », в ході якої відбулася неформальна співбесіда, за результатами якої ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що його кандидатура на проходження військової служби погоджена, а також те, що про подальші його дії він повідомить пізніше.

Після цього, починаючи з 13.10.2023, співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , використовуючи належний йому номер мобільного телефону, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», почав висловлювати ОСОБА_5 вимогу про необхідність перерахувати грошові кошти на рахунок належної йому банківської картки, не повідомляючи останньому про призначення вказаних платежів.

Так, починаючи у період з 13.10.2023 по 06.03.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи належний йому номер мобільного телефону, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», неодноразово висловлював вимогу ОСОБА_5 щодо надсилання на належні йому банківські картки, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за № НОМЕР_4 грошових коштів у національній та іноземній валютах.

Після чого ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинний умисел співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та його корисливі мотиви, впродовж періоду з 13.10.2023 по 06.03.2024, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з належних йому банківських рахунків надіслав на вищевказані банківські картки ОСОБА_4 грошові кошти загальною сумою 310 000 грн.

Після цього, співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , отримавши від громадянина України ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти загальною сумою 310 000 грн, повідомив останньому, що вказані грошові кошти були призначені для вирішення питань щодо його працевлаштування в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в свою чергу виникають в ході тривалого і багатоетапного вивчення кандидата, зокрема для впливу на прийняття рішення співробітниками кадрового підрозділу, співробітниками відділу поліграфічних досліджень та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо призначення ОСОБА_5 на посаду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Поряд з цим, громадянин України ОСОБА_5 з метою працевлаштування в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 26.01.2024 пройшов військово-лікарську комісію, після чого був додатково повідомлений ОСОБА_4 , що його наступний етап проходження відповідної перевірки у вигляді тестування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп`ютерного поліграфа відбудеться приблизно в березні 2024 року, після проходження якої, зі слів ОСОБА_4 , протягом трьох тижнів буде підписано наказ про призначення ОСОБА_5 на відповідну посаду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, починаючи з 15.03.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи належний йому номер мобільного телефону, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», вимагає грошові кошти у ОСОБА_5 , з метою вирішення питань щодо працевлаштування останнього в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в свою чергу виникають в ході тривалого і багатоетапного вивчення кандидата, погрожуючи, у разі не виконання таких умов, припиненням подальшого вивчення ОСОБА_5 як кандидата на проходження військової служби в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, після відмови ОСОБА_5 в наданні грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 був повідомлений, що його тестування із застосуванням спеціального технічного засобу - комп`ютерного поліграфа призначено на грудень 2024 року.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Після цього, 22.08.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_9 (наказ Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2023 № 382-ОС/ДСК), здійснюючи психологічний тиск на ОСОБА_5 , використовуючи належний йому номер мобільного телефону, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», неодноразово телефонуючи та надсилаючи останньому смс-повідомлення, вимагав у останнього 5 000 грн під приводом оформлення ОСОБА_5 як кандидата на проходження військової служби в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ураховуючи характер попереднього спілкування, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, 23.08.2024 приблизно о 16 год 09 хв у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ належних йому грошових коштів у готівковій формі на загальну суму 4 975 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Після цього, 29.08.2024, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, використовуючи належний йому номер мобільного телефону, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», здійснюючи психологічний тиск на ОСОБА_5 , неодноразово надсилаючи останньому смс-повідомлення, вимагав у ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 3 000 грн.

Так, ураховуючи характер попереднього спілкування, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, 30.08.2024 приблизно о 17 год 46 хв у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ належних йому грошових коштів у готівковій формі на загальну суму 2 985 (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят п`ять) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Таким чином, старший оперуповноважений 2 сектору 1 відділу ГВ ДЗНД УСБ України в Закарпатській області майор ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, протиправно використавши надані йому службові повноваження, передбачені Законом України «Про Службу безпеки України» і відомчими актами, всупереч діючому законодавству України, в порушення вимог ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», вимагав та одержав грошові кошти загальною сумою 318 000 грн як неправомірну вигоду від громадянина України ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення не встановленими на даний час досудовим розслідуванням співробітниками кадрового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо призначення ОСОБА_5 на посаду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, умисні та протиправні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за вказаним фактом, які виразилися у вимаганні та одержанні від ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 318 000 грн для себе за вплив на прийняття рішення не встановленими на даний час досудовим розслідуванням співробітниками кадрового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також іншими не встановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо призначення ОСОБА_5 на посаду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України - як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

19.09.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_4 зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у своїй протиправній діяльності, направленої на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення однією або декількома особами, уповноваженими на виконання функцій держави, що поєднане із вимаганням такої вигоди, з 29.08.2023 по теперішній час використовує приналежні йому банківські рахунки, відкриті вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-IBAN НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 ;

-IBAN НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ;

-IBAN НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ;

-IBAN НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ;

-IBAN НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ;

-IBAN НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в одержанні відомостей про рух грошових коштів по рахункам:

-IBAN НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 ;

-IBAN НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ;

-IBAN НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ;

-IBAN НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ;

-IBAN НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ;

-IBAN НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), встановленні підстав їх перерахування та осіб, що перераховували грошові кошти, часу дати та способу конвертування коштів у готівку а також встановленні осіб, що відкривали зазначені рахунки та мали право проводити по ньому банківські операції (розрахунки), тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю (банківськутаємницю).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000835 від 01.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000835 від 01.07.2024, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи та іншим слідчим за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , щодо банківських рахунків:

- IBAN НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 ;

- IBAN НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ;

- IBAN НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ;

- IBAN НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ;

- IBAN НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_19 (у національній та іноземних валютах) за період з 29.08.2023по теперішній часз можливістю подальшого вилучення наступних документів:

-матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаногобанківського рахунку (у національній та іноземних валютах) вказаного клієнту (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаного клієнту, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);

-щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

-щодо укладення депозитних договорів;

-щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;

-про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаного клієнту.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 грудня 2024 року