Справа №705/7071/24
1-кс/705/1676/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001930 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старшим слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001930, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2024 в період часу з 17 год. 26 хв. по 17 год. 35 хв., невстановлена особа з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого була прив`язна картка «Універсальна» НОМЕР_2 , викрала грошові кошти в сумі 4745 грн., чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що : «…09.12.2024, близько 17 год. 22 хв. мені на мій номер телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення про спробу входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було зазначено 3-х значний код для входу, це його здивувало, оскільки в додаток він не заходив і взагалі будь-яких дій не вчиняв. Також він зазначив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього був відкритий рахунок, до якого прив`язано дві картки «Для виплат» та «Універсальна» № НОМЕР_2 . В подальшому коли він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявив, що із зазначеної картки бло знято грошові кошти в загальній сумі 4745 грн. 5-ма операціями : 1) 09.12.2024 17:26 на суму 411,97 грн. (комісія 11,97 грн) на картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_5 ; 2) 09.12.2024 17:28 на суму 412 грн. (комісія 12 грн.), на ту ж саму картку з тими ж реквізитами; 3) 09.12.2024 17:28 на суму 415,09 грн. (комісія 15,09 грн.), на ту ж саму картку з тими ж реквізитами; 4) 09.12.2024 17:35 на суму 3301,26 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , BRNO оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5) 09.12.2024 17:35 на суму 206 грн. (комісія 6 грн.), на ту ж саму картку з тими ж реквізитами. Номер його рахунку НОМЕР_6 . Після чого він заблокував свою картку. Також він зазначив, що будь-яких дзвінків перед зняттям коштів до нього не надходило, додатком користується лише він, доступу до карток ніхто не мав. Також додав, що номер картки отримувача він дізнався з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли його скопіював.

Відповідно до виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 наданої потерпілим ОСОБА_5 було встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» - № НОМЕР_2 , яка прив`язана до даного рахунку та яка зареєстрована на ОСОБА_5 , 09.12.2024 року :

?09.12.2024 17:26, деталі операції « ОСОБА_7 », на суму 400 грн.;

?09.12.2024 17:27, деталі операції « ОСОБА_7 », на суму 400 грн.;

?09.12.2024 17:28, деталі операції « ОСОБА_6 », на суму 403 грн.;

?09.12.2024 17:35, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , BRNO оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 3270 грн.;

?09.12.2024 17:35, деталі операції « ОСОБА_7 », на суму 200 грн.

В загальному із рахунку відкритого на ОСОБА_5 було викрадено грошові кошти в сумі 4745 грн.

Згідно виписки по рахунку, скрін-шотах та платіжних інструкціях наданих потерпілим ОСОБА_5 , що грошові кошти з його карткового рахунку було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , до якого прив`язано картку № НОМЕР_4 , де отримувачем зазначено ОСОБА_6 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), строком на 2 місяці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.12.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.08.2023 року по строк закінчення дії постанови; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.12024 року по строк закінчення дії ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001930 від 10.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 10.12.2024 по строк закінчення дії ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 09.12.2024 по 19.12.2024, оскільки зазначений слідчим період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), строком на 2 місяці, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 09.12.2024 по 19.12.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2024 по 19.12.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.12024 по 19.12.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1