Справа №203/2185/25
Провадження №1-кс/0203/1361/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0005046,

у с т а н о в и в:

1. 2 квітня 2025 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0005046. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за фактом створення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якою зазначені особи за грошову винагороду проводять іспити без фактичного навчання та присутності осіб, які в подальшому видають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою та спецтехнікою, а також займаються збором неправомірної вигоди за безперешкодну реєстрацію сільськогосподарської техніки та спецтехніки тощо. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахункам осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаних правопорушень.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Згідно із заявленим клопотанням працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вступили у злочинну змову із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та цивільними особами, і створили схему, за якою вказані особи за грошову винагороду проводять іспити без фактичного навчання та присутності осіб, які в подальшому видають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою та спецтехнікою, а також займаються збором неправомірної вигоди за безперешкодну реєстрацію сільськогосподарської техніки та спецтехніки тощо.

9. У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано, що проходження іспитів, крім офіційних платежів, супроводжується грошовою винагородою від 5 000,00 грн за 1 категорію на сільськогосподарську техніку та спецтехніку з 1 особи, 500,00 грн за медичну довідку, тощо. Зазначені кошти перераховуються на карткові рахунки учасників групи: ОСОБА_4 головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 начальника експлуатаційно-технічного відділу ДДАЕУ, ОСОБА_6 секретаря експлуатаційно-технічного відділу ДДАЕУ, ОСОБА_7 заступника начальника експлуатаційно-технічного відділу ДДАЕУ, ОСОБА_8 колишнього працівника ВНтРСТ, ОСОБА_9 .

10. За вказаними вище обставинами 09.12.2024 відкрите кримінальне провадження №0005046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити в частині надання інформації стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

12. Суд не вбачає підстав розкривати банківську інформацію стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , оскільки зміст клопотання не містить жодного доводу, який би свідчив про їх роль у діяльності групи.

13. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчім групи слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, прокурорам групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), такої інформації, що містить охоронювану законом таємницю:

1.Інформації за період від 1 вересня 2024 року дотепер стосовно руху коштів за банківськими рахунками (із зазначенням призначення платежу, дати, часу, суми, номерів рахунків та даних контрагентів):

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) (рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ) (рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ) (рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_30 ) (рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_37 ) (рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ).

2.Фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів в банкоматах з банківських карток вказаних осіб у період від 1 вересня 2024 дотепер.

3.Документів (заяв, анкет, карток із зразками підписів, договорів, копій паспортів, довідок про присвоєння РНОКПП тощо), що були надані на відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1