Справа № 404/6437/23
Номер провадження 1-кс/404/4336/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ., погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002021з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що В провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0002021 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України за наступними фактами:

1.17.07.2023 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого о/у Кропивницького РУП про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Кропивницької міської ради, Новенської селищної ради за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 використовуючи його підконтрольні підприємства, по результатам проведених фіктивних тендерних закупівель, уклали по завищеній вартості зазначені угоди та в подальшому на підставі підроблених документів щодо виконання послуг здійснили розкрадання бюджетних коштів.

2.В ході проведення досудового розслідвання у кримінальномупровадженні№ 0002021 від 18.07.2023 за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласненнябюджетнихкоштів при наданніпослугенергосервісу в закладах освіти, встанволено факт можливоїлегалізації незаконно привласненихбюджетнихкоштів.

3.01.04.2024 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що в період з 2022 по 2023 рік службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по результатам проведених фіктивних тендерних закупівель щодо надання послуг енергосервісу було здійснено розкрадання бюджетних коштів на суму 5 млн. грн.

4.Вході досудового розслідування кримінальногопровадження№ 0002021 від 18.07.2023 встановлено, щовідповідно до висновкуексперта за результатами проведення судово-економічноїекспертизи № 1560/24-27 від 20.08.2024 реальнескороченнявитрат на оплату теплопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_2 , не відповідаєсумі, сплаченійУправліннямосвітиМіської ради містаКропивницького (наразі управлінняосвітиКропивницькоїміської ради) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за наданняпослуг з енергосервісувідповідно до Енергосервісного договору № 648 від 24.04.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . За послугиенергосервісу, надані в листопаді-грудні 2019 року, безпідставноперераховано - 111499,24 грн., за лютий, березень, листопад та грудень 2022 року 397102,53 грн., за 2023 рік 664160,15 грн. таким чином, внаслідокзловживанняслужбовим становищем службовими особами управлінняосвітиКропивницькоїміської ради (попередняназва ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та необґрунтованогоперерахуваннякоштівна оплату енергосервісу ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 спричиненозбитки в сумі 1 172 761,92 грн.

5.До Кропивницької окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ФОП ОСОБА_5 по результатами надання послуг енергосервісу в ДНЗ ( ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснено привласнення бюджетних коштів.

В рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи на меті власне збагачення здійснили розтрату бюджетних коштів виділених для проведення енергосервісу на території Кіровоградської області, залучивши службових осіб закладів освіти, а саме: комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 » комбінованого типу. Через підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та закладів освіти, привласнили бюджетні кошти шляхом безпідставного укладення додаткових угод до договорів та актів виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено з Управлінням освіти 2 договори на загальну суму 14 млн. 719 тис. грн., з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 договір на 5 млн. 137 тис. грн., ДНЗ №73 - 1 договір на суму 3 млн. 972 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено з Управлінням освіти 3 договори на загальну суму 18 млн. 610 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено з Управлінням освіти 2 договори на загальну суму 6 млн. 274 тис. грн. з ДНЗ №37 - 1 договір на 3 млн. 936 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено з Управлінням освіти 6 договорів на загальну суму 17 млн. 642 тис. грн.

До укладення зазначених вище угоди, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час визначення базового рівня (середнє споживання об`ємів теплової енергії в опалювальний період) завищили базовий рівень для закладів освіти. В результаті чого, кожного року, в закладах освіти утворювалось перевищення фактичної економії (cкорочення споживання та витрати на оплату паливно-енергетичних ресурсів на Об`єкті енергосервісу) над гарантованою та вичерпанням запланованих видатків замовника. З метою зміни запланованих видатків (кошторису), та подальшим розкраданням бюджетних коштів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 /закладами освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткові угоди щодо збільшення вказаних видатків замовників на поточний бюджетний рік за рахунок їх зменшення в останньому році дії угод. На підставі неправомірно укладених додаткових угод, а також актів виконаних робіт за фактично ненадані послуги енергосервісу здійснено перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств. Загальна сума перерахованих коштів становить 36 млн. 577 тис. 955 грн.

Крім того відповідно до висновку судово-економічної експертизи по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Енергосервісний договір №644 від 24.04.2019 завдано збитки ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок необґрунтованого перерахування коштів на оплату енергосервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор та засновник товариства ОСОБА_5 )документально підтверджуються в сумі 573985,7 грн., в тому числі: за листопад-грудень 2019 року 87028,18 грн.; за березень 2020 року 63136,7 грн.; за березень, жовтень-листопад та грудень 2022 року 198976,01 грн., за січень-березень та листопад 2023 року 224844,81 грн.

Також відповідно до висновку судово-економічної експертизи по об`єкту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Енергосервісний договір №648 від 24.04.2019 збитки ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок необґрунтованого перерахування коштів на оплату енергосервісу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) документально підтверджуються в сумі 1172761,92 грн., в тому числі: за листопад-грудень 2019 року 111499,24 грн., за лютий, березень, листопад та грудень 2022 року 397102,53 грн., за 2023 рік 664160,15 грн.

В наслідок діяльності злочинної групи завдано збитків державі в особі цього ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В рамках кримінального провадження №0002021 від 18.07.2023 встановлено, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка має в користуванні номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка має в користуванні номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 , головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка має в користуванні номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який має в користуванні номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка має в користуванні номер стільникового зв`язку НОМЕР_7 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої вимоги, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України дублікатом документа є документ виготовлений таким самим способом, як і його оригінал, а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа. (ч.4 ст.99 КПК України).

За таких умов, обґрунтовані доводи слідчого про необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

З метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, а саме з метою зібрання достатніх підтверджуючих доказів причетності винних до вказаного кримінального правопорушення, клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково та надати дозвіл на копіювання інформації, із залученням спеціаліста, що міститься у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки фактичних обставин кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста, шляхом зняття копій, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про користувачів мобільного терміналу у період часу, починаючи 00.00 год. 01.01.2019 по 00.00 год. 01.12.2024, за абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням часу здійснення з`єднань, тривалості з`єднань (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій.

Строк дії цієї ухвали встановити по 18.02.2025 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування примусового вилучення - проведення обшуку (ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст.309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1