Справа № 521/397/25
Номер провадження:1-кс/521/1249/25
У Х В А Л А

19 березня 2025 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001246 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001688 від 29.11.2023 а ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, встановлено, що ряд осіб, шляхом обману незаконно заволоділи лікарськими засобами, що містять в собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено Метадон.

Під час досудового розслідування встановлено, що У провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебували матеріали кримінального провадження №0001246 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ХІ від 24.02.2022 введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб», який у подальшому у встановленому законом порядку неодноразово продовжувався, а на момент вчинення кримінального правопорушення, що розслідується - Указом Президента України № 740/2024 від 29.10.2024 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 10.11.2024 строком на 90 діб.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» (далі ДУ «ОСІ»), ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб познайомився із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у останніх виникли дружні відносини. Після звільнення, а саме 11.10.2024 з ДУ «ОСІ» ОСОБА_5 , продовжив підтримував дружні відносини з ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, та постійно з ним спілкуючись за допомогою телефонного зв`язку.

В свою чергу ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «ОСІ», у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб познайомився із слідчо-заарештованим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також утримувався в ДУ «ОСІ».

В подальшому у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів з погрозою насильства над потерпілими.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 залучився допомогою ОСОБА_6 , який мав кримінальний авторитет серед ув`язнених осіб, та осіб які раніше утримувалися в ДУ «ОСІ», та на даний час перебували на волі.

В свою чергу, ОСОБА_4 повинен був виконувати активні дії залякування потенційного потерпілого, висувати погрози та здійснювати психологічний вплив, враховуючи своє становище у кримінальній ієрархії, будучи так званим «смотрящим» на 3-му режимному корпусі ДУ «ОСІ», з метою вимагання грошових коштів.

В свою чергу ОСОБА_6 згідно відведеної йому ролі, повинен був виконувати злочинні накази ОСОБА_4 та нав`язувати потерпілому думки про підтримку в складному становищі, за що в подальшому створювати боргові зобов`язання, які потерпілий повинен був виконувати шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки які надавав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

В подальшому, з метою реалізвції протиправного злочинного умислу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановлену в ході досудового розслідування особу, які раніше утримувалися в ДУ «ОСІ», та на час вчинення кримінального правопорушення перебували на волі, та мали можливість виконувати вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , користуючись їх авторитетом.

Так, починаючи з липня 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 через спільних знайомих познайомився з військовослужбовцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що останній має стабільний дохід, та визначив, предметом свого злочинного умислу грошові кошти, як наявні у ОСОБА_8 .

Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи в умовах ДУ «ОСІ», невстановленим шляхом отримав доступ до мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , та почав в телефонних розмовах з ОСОБА_8 , погрожувати останньому фізичною розправою, почав вимагати передачі неіснуючого боргу у сумі 850 доларів США, що еквівалентно гривні станом на липень 2024 року 35000 тисяч гривень, шляхом перерахування коштів на карткові рахунки, які передавав в листування в месенджерах.

Надалі, до дій ОСОБА_4 , підключився ОСОБА_6 та продовжуючи реалізацію свого злочинного умиселу, направленого на вимагання неіснуючого боргу з ОСОБА_7 , по черзі телефонували потерпілому та здійснювали в розмовах психологічний вплив на нього, який виражався у погрозах застосування фізичного насильства та нанесення тілесних ушкоджень, пригнічуючих волю до супротиву останнього.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації злочинного умислу на вимагання неіснуючого боргу, потрібна особа, яка перебуває на волі, залучили до протиправних дій ОСОБА_5 , з яким вступили в попередню злочинну змову.

В свою чергу ОСОБА_5 , починаючи з 01.01.2025 разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, в телефонних розмовах, з потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомляли йому про неіснуючий борг, встановлений ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які перебувають в ДУ «ОСІ», і не мають можливості особисто до нього прибути, який необхідно передати. Під час телефонних розмов ОСОБА_5 , залякував потерпілого, погрожував застосування фізичного насильства та нанесення тілесних ушкоджень, чим пригнічував волю ОСОБА_7 до супротиву.

Після чого, 13.01.2025 о 8 годині 55 хвилин ОСОБА_5 , зателефонував потерпілому та призначив зустріч за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вимагання неіснуючого боргу.

Цього ж дня, приблизно о 9 години 50 хвилин, потерпілий усвідомлюючи реальну перевагу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої особи, приймаючи їх погрози за реальні прибув за місцем проживання ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 , під приводом вимагання неіснуючого боргу, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому і бажаючи їх настання підійшов до потерпілого діючи умисно, та зухвало, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , який перебуває в ДУ «ОСІ», застосовуючи до потерпілого психологічний тиск та фізичну силу, яка виразилася в хватанні останнього за шию та погрозами нанесення тілесних ушкоджень, вирвав з руки потерпілого грошові кошти в сумі 400 гривень. Та відійшов на невелику відстань.

В подальшому ОСОБА_5 , повернувся та почав скорочувати дистанцію між ним та ОСОБА_7 , продовжив погрожувати фізичною розправою останньому, та вимагав неіснуючий борг. В ході емоційної розмови потерпілий повідомив ОСОБА_5 , що в нього при собі є грошові кошти в сумі 4600 гривень, останній намагаючись подолати супротив потерпілого та завдати тілесних ушкоджень замахнувся лівою рукою по тулубу потерпілого, однак ОСОБА_7 , попередив нанесення удару ухилившись в сторону, після чого ОСОБА_5 вирвав з руки потерпілого грошових коштів в сумі 4600 гривень, та покинули місце вчинення злочину, та був затриманий співробітниками правоохоронних органів

Своїми незаконними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановлена в ході досудового слідства особа вчинили завдали майнову шкоду потерпілому ОСОБА_7 на суму 5000 гривень.

В рамках кримінального провадження №0000535 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України слідчим відповідно до КПК України на підставі ухвали слідчого судді Одеського апеляційного суду проводилися негласні слідчі (розшукові) дії відносно одного із фігурантів вказаного кримінального провадження.

У слідства виникла необхідність у використанні результатів НСРД, які були отримані в рамках кримінального провадження №0000535 у кримінальному провадженні №0001246, так як вони містять інформацію, яке є доказом причетності ОСОБА_4 , до вчинення вказаного кримінального провадження, а саме:

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №60.1/1-1560т від 06.04.2024, прим №2 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Одеського апеляційного суду №3358т від 06.05.2024, прим №3 на 3 арк.;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України №60.1/1-1636т від 09/05.2024, прим 2 на 2 арк.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи №15/1/2650н/т від 17.07.2024, прим №1, на 20 арк., разом з оптичним носієм інформації DVD-R №1532н/т від 09.05.2024;

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №60.1/1-2627т від 06.08.2024, прим №2 на 3 арк.;

- ухвала слідчого судді Одеського апеляційного суду №5456т від 07.08.2024, прим №2 на 4 арк.;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України №60.1/1-2651т від 08.08.2024, прим №2 на 2 арк.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи №15/1/3821н/т від 21.10.2024, прим №1 на 47 арк., разом з оптичним носієм інформації DVD-R №1761н/т від 08.08.2024.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України в порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання інформації та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів кримінального провадження №0000535 від 24.04.2024, які перебувають у володінні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23в, а саме:

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №60.1/1-1560т від 06.04.2024, прим №2 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Одеського апеляційного суду №3358т від 06.05.2024, прим №3 на 3 арк.;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України №60.1/1-1636т від 09/05.2024, прим 2 на 2 арк.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи №15/1/2650н/т від 17.07.2024, прим №1, на 20 арк., разом з оптичним носієм інформації DVD-R №1532н/т від 09.05.2024;

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №60.1/1-2627т від 06.08.2024, прим №2 на 3 арк.;

- ухвала слідчого судді Одеського апеляційного суду №5456т від 07.08.2024, прим №2 на 4 арк.;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України №60.1/1-2651т від 08.08.2024, прим №2 на 2 арк.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи №15/1/3821н/т від 21.10.2024, прим №1 на 47 арк., разом з оптичним носієм інформації DVD-R №1761н/т від 08.08.2024,

з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №00010366.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000535 містяться відомості стосовно фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження №0001246 та підлягають доказуванню.

Слідча у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилась, проте надала заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23в, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23в, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею, до матеріалів кримінального провадження №0000535 від 24.04.2024, яке перебуває у володінні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23в, із можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №60.1/1-1560т від 06.04.2024, прим №2 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Одеського апеляційного суду №3358т від 06.05.2024, прим №3 на 3 арк.;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України №60.1/1-1636т від 09/05.2024, прим 2 на 2 арк.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи №15/1/2650н/т від 17.07.2024, прим №1, на 20 арк., разом з оптичним носієм інформації DVD-R №1532н/т від 09.05.2024;

- клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії №60.1/1-2627т від 06.08.2024, прим №2 на 3 арк.;

- ухвала слідчого судді Одеського апеляційного суду №5456т від 07.08.2024, прим №2 на 4 арк.;

- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України №60.1/1-2651т від 08.08.2024, прим №2 на 2 арк.;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи №15/1/3821н/т від 21.10.2024, прим №1 на 47 арк., разом з оптичним носієм інформації DVD-R №1761н/т від 08.08.2024,

з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №0001246.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1