Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1627/24

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номером НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 року по теперішній час, а саме :

- інформація стосовно номеру телефону, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»; інформації щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером; інформації щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем; інформації щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем;

- інформація відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»; адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформації про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типів з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_6 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_6 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як Alex Besov (ім`я користувача AlexBesovMakeaMoney). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_5 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_7 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_5 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім`ям користувача ОСОБА_9 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «Nikolay Chatskii» допоміг ОСОБА_5 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «Nikolay Chatskii» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 «Nikolay Chatskii» знову вийшов із ОСОБА_5 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив ОСОБА_5 , що зараз на його рахунку НОМЕР_13 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.24 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_14 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку Barclays (Великобританія) ОСОБА_10 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «Nikolay Chatskii» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 грн. від 13:58 15.02.24 та в сумі 23000 грн. від 14:01 15.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і «Nikolay Chatskii» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:03 16.01.24, в сумі 29000 грн. від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:07 16.02.24 та в сумі 14000 грн. від 12:10 16.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_9 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.24 ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_18 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ОСОБА_8 » 18.02.24. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_8 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_5 не погоджувався. В подальшому «Nikolay Chatskii» телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , але він не брав слухавку. Приблизно з початку жовтня до 18.10.24 на мобільний телефон потерпілого з номером НОМЕР_6 телефонував раніше йому невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 . При отриманні виклику, на телефоні ОСОБА_5 з`являється інформація щодо міста, з якого телефонують це Львів. Цей чоловік телефонує кожен раз з одного і того ж приводу, а саме пропонує потерпілому вивести кошти з його рахунку на біржі. Для цього ОСОБА_5 необхідно перейти за посиланням та ввести на ньому реквізити моєї банківської картки. Потерпілий кожен раз відмовляюсь, а останні дні навіть не беру слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав скріншот роздрукований на аркуші формату А4 з його мобільного телефону, на якому видно історію викликів з номеру телефону НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що код 032 використовується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 було отримано інформацію про те, що тарифні плани для абонентів ОСОБА_11 НОМЕР_22 надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом мобільним телефоном за номером НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 року по теперішній час, а саме : інформації стосовно номеру телефону, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»; інформації щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером; інформації щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем; інформації щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем; інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»; адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформації про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типів з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.01.2025 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1