БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2231/24
Провадження №1-кс/497/1016/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.12.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2024 до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000459 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.08.2024 до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2024 о 19:13 годині з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з НОМЕР_1 двома трансакціями шахрайським шляхом знято грошові кошти на загальну суму 21145 гривень.

Вказану заяву 14.08.2024 зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 2718, та 15.08.2024 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 року, о 18:39 годині, на мобільний телефон НОМЕР_2 , яким користується заявниця, надійшов вхідний дзвінок з абонента НОМЕР_3 , який повідомив, що з її картки списано гроші та одразу обірвався дзвоник. Які гроші, за що, їй не повідомили. Одразу після цієї розмови, надійшов наступний дзвоник з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла підняла слухавку та їй одразу сказали, що її кошти зараховано на новий рахунок. ОСОБА_5 повідомила, що перебуває за межами України. На що їй сказали, щоб коли вона приїде, звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за новою карткою.

Далі, потерпіла прийшла з дитячого майданчику, перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який установлений на її мобільному телефоні. Перейшовши, вона побачила, що з її картки з № НОМЕР_4 , було здійснено 2 грошові операції, а саме:

19.07.2024 року о 19:13 на суму 10 049,00 грн;

19.07.2024 року о 19:15 на суму 11 066,05 грн, на картку.

Вказані грошові кошти є кредитними.

Згідно виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.07.2024 проведено наступні банківські операції:

о 19:13 на картку на суму 10 049 грн з урахуванням комісії 50 грн;

о 19:15 на картку на суму 11 066,05 грн з урахуванням комісії 55,05 грн.

В ході проведення досудового розслідування 30.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду в Одеській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено CD-R диск з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що зареєстрована за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17.07.2024 по 20.07.2024 року.

Далі, 07.11.2024 року було проведено огляд вилученого диску, під час якого встановлено, що перераховані 19.07.2024 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , 10 049 грн та 11 066,05 грн, переказані на картку іншого банку за № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах щодо зняття грошових коштів двома грошовими операціями в сумі 10 049 грн та 11 066,05 грн., які переведено на невстановлений картковий рахунок з № НОМЕР_7 , необхідне для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положення ч.2 ст.9 КПК України передбачають, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є: показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, визначений главою 15 КПК України, і здійснюється лише у формі здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положення ч.2 ст.223 КПК України передбачають, що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відтак, вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме ці документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати дані відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий суддя звертає увагу на положення ст. 165 КПК України, які у частині виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачають, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника капітана поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, до інформації, а саме:

- відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську картку/рахунок № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 18.07.2024 до 18.08.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувались авторизації в особистому кабінету онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів, МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 18.07.2024 до 18.08.2024.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 "забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації зазначеними особами.

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1