Справа № 216/1058/25
провадження 1-кс/216/413/25
УХВАЛА

іменем України

14 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000667 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 лютого 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.11.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.11.2023, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що їй необхідно змінити сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як її сім-картка застаріла та невідома особа продиктувала їй комбінацію з цифр, яку вона ввела в свій телефон та назвала пароль. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 заволоділа її коштами в сумі 80 426,62 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що рух коштів потерпілої здійснено на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID картка НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який проживає у м. Кривий Ріг, на теперішній час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 21.11.23 о 14:39:29 год. з картки НОМЕР_3 через банкомат № А0101401 за адресою: АДРЕСА_3 , знято грошові кошти в сумі 20000 грн.

Далі 21.11.23 о 14:54:03 год. з картки НОМЕР_3 через банкомат № CADN 0138 за адресою: АДРЕСА_4 , знято грошові кошти в сумі 20000 грн.

Крім цього, 21.11.23 о 15:08:47 год. з картки НОМЕР_3 через онлайн переказ перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_7 .Також 21.11.23 о 15:10:06 год. з картки НОМЕР_3 через онлайн переказ перераховано грошові кошти в сумі 7450 грн. на картку № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, а також не є зрозумілим, хто повертає грошові кошти сім`ї потерпілого, особу, що підозрюються у скоєному кримінальному правопорушенні або особи, що нічого не підозрюючи, здійснюють замовлення та в подальшому є потенційними потерпілими, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), що відкрита на особу ОСОБА_6 , а саме до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкомату CADN 9198 за адресою: АДРЕСА_3 , в якому за 24.07.2024 знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000667 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.11.2023, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що їй необхідно змінити сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як її сім-картка застаріла та невідома особа продиктувала їй комбінацію з цифр, яку вона ввела в свій телефон та назвала пароль. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 заволоділа її коштами в сумі 80 426,62 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкомату № CADN 0138 за адресою: АДРЕСА_4 , за 21.11.2023 в момент зняття грошових коштів загальною сумою 20000 грн. з картки іншого банку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_10 ), що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_36