Провадження № 1-кс/638/3999/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002490 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002490 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 року невстановлена слідством особа, в умовах збройного конфлікту, таємно викрала грошові кошти з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 80000 грн, чим завдала останньому матеріальної школи на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 20.09.2023 знаходився за місцем мешкання та близько 21:00 год. вирішив зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому ОСОБА_5 , ввів дані для входу але, не зміг зайти, та йому надійшов вхідний виклик від автовідповідача банку для підтвердження входу до акаунту, де автовідповідачем було задано питання чи підтверджує він вхід в акаунту та якщо так необхідно було натиснути «1» для підтвердження входу. ОСОБА_6 натиснув клавішу «l», телефонний виклик від автовідповідача завершився, але зайти до свого веб-банкінгу останній так і не зміг. Після чого ОСОБА_7 знов увів данні для входу в акаунт, та йому знов надійшов виклик від автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 підняв слухавку та знов натиснув «1» для входу в акаунт. З другої спробі у ОСОБА_5 все ж таки вдалося зайти до свого акаунту в мобільному веб-банкінгу. ОСОБА_5 , зайшов, перевірити кількість коштів на рахунку та одразу закрив додаток. Після чого, приблизно через хвилин 15, йому знов надійшов виклик від гарячої лінії банку знову ж таки з питанням щодо підтвердження входу до акаунту., ОСОБА_5 не зрозумів як таке могло статися, тому відхилив цю спробу входу до акаунту. Після цього ОСОБА_5 одразу зайшов до свого застосунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та побачив що з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - для виплат (дана картка момент допиту заблокована банком) відбулась невідома йому транзакція яку він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, а саме «20.03.2025 року 21:17 год. на суму 15000». Побачивши це, ОСОБА_8 не зволікаючи подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де був з`єднаний з оператором, яким було заблоковано його банківську картку, та який додав, що на ім`я ОСОБА_5 була відкрита ще одна картка НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з якої відбулось зняття коштів на загальну суму 80000 грн.

Також ОСОБА_5 додав, що вищевказану нову відкриту картку він не оформлював, та яким чином таке могло статися йому не відомо, до того ж серед наявних банківських карток у нього у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня картка з такими реквізитами. 26.09.2023. року ОСОБА_5 , пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де співробітник банку дав йому виписку по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), де він пробачив, що з вищевказаної картки відбулись наступі списання: 20.09.2023 року 21:15, год. зняття готівки в банкоматі: TSENTRALNYI, 3, ZAPORIZНZIА на суму 20000 грн; 20.09.2023 рокy о 21:16 год._зняття готівки в банкоматі TSENTRALNYI, 3, ZAPORIZНZIА на суму 20000 грн; 20.09.2023 року 0 21:17 год. зняття готівки в банкоматі TSENTRALNYI, 3, ZAPORIZНZIА на суму 20000 грн; 20.09.2023 року 21:18 год. зняття готівки в банкоматі: TSENTRALNYI, 3, ZAPORIZНZНІА на суму 20000 грн.

Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані обготівкування коштів він самостійно не здійснював та не підтверджував, дані стосовно своїх банківських карток на підозрілих сайтах не вволив, яким чином треті особи обготівковували грошові кошти з вищевказаної банківської картки йому невідомо, до того ж цю картку він не оформлював.

На переконання слідчого з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, є необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФ0 НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме, документів, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року;

інформації про використання рахунку НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год 20.09.2023 року із зазначенням ІP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФ0 305299, ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року, на паперовому тa електронному носії зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових кошів з рахунку НОМЕР_3 за перioд з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, уповноваженого представника в судове засідання не направила.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши доводи клопотання і додані до нього докази, слідчий суддя доходить висновку, що на теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо. Вилучення копій вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002490 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме, документів, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год 20.09.2023 року із зазначенням ІP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФ0 305299, ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року, на паперовому тa електронному носії зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових кошів з рахунку НОМЕР_3 за перioд з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 20.09.2023 року..

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФ0 305299, ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1