Справа № 592/2590/25
Провадження № 1-кс/592/1299/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

До Сумської обласної прокуратури надійшла заява щодо вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо можливого невиконання рішення суду з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З вказаної заяви вбачається, що на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2024 та постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2024 по справі №920 551/23, які набрали законної сили 30.10.2024, видано Наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.12.2024 по згаданій справі про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) боргу, пені, штрафу, інфляційних витрат тощо.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється примусове виконання вказаного судового рішення (виконавче провадження №76781918 (з ідентифікатором) № 1 від 13.12.2024) та державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника.

Водночас, незважаючи на арешт коштів боржника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплатило судовий збір в сумі 276755,84 грн за подання касаційної скарги до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, що на думку заявника утворює склад злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України (умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню).

Так виникла необхідність в отриманні: документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 10.12.2024 по теперішній час; платіжного доручення №31705 від 20.01.2025; документу, що містить відомості (інформацію) про посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснили платіж відповідно до платіжного доручення №31705 від 20.01.2025; анкети-заяви клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; документів, що містять відомості (інформацію) про посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які уповноважені вчиняти фінансові операції по рахункам Клієнта; правовстановлюючих, статутних та інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останніми під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Документи, щодо яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_3 ).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 28.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетними до ухилення від виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2024 по справі № 920/551/23, адже незважаючи на арешт коштів боржника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплатило судовий збір в сумі 276755,84 грн за подання касаційної скарги до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Копією платіжного доручення № 31705 від 20.01.2025 підтверджується сплата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сплатило судовий збір в сумі 276755,84 грн за подання касаційної скарги до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Так, виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000034 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МФО НОМЕР_3 (його територіальних/ структурних /відокремлених підрозділів розташованих на території міста Суми), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме:

- документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 10.12.2024 по 21.02.2025;

- платіжного доручення №31705 від 20.01.2025;

- документу, що містить відомості (інформацію) про посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснили платіж відповідно до платіжного доручення №31705 від 20.01.2025;

- анкети-заяви клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- документів, що містять відомості (інформацію) про посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які уповноважені вчиняти фінансові операції по рахункам Клієнта;

- правовстановлюючих, статутних та інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останніми під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.