Справа № 755/4234/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003331 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації в електронному та друкованому вигляді щодо абонентів: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року до 01.03.2022 року та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 до теперішнього часу, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформації про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентських номерів, списку контактів абонентських номерів за максимально відомий період часу, а також, інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному 0003331 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 2021 року до 2023 року, ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами, що були надані заявником ОСОБА_5 з метою отримання послуг, а саме допомогу з купівлі нерухомості, ремонту автомобіля та замовлення запчастин до автомобіля, однак, послуги отриманні не були та гроші до теперішнього час ОСОБА_5 не повернуті (ЄО 49082 від 24.09.2024 року).

У ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у 2021 році ОСОБА_6 повідомив, що має знайомих, які займаються продажем нерухомості у Києві та Київській області та запропонував потерпілому ОСОБА_5 придбати квартири в новобудові у Софіївській Борщагівці. ОСОБА_5 , обговоривши із ОСОБА_6 моменти щодо купівлі нерухомості, погодився на пропозицію придбати однокімнатну квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в ОСОБА_7 за 30 тисяч доларів США, частину коштів у сумі 20 тисяч доларів США передав 02.09.2021 року, близько 08 години, через Луцьк, експрес-маршруткою, яка прибула у Київ на автостанцію о 14 годині, а ОСОБА_6 забрав кошти, решту 10 тисяч доларів США, були передані через деякий час. У подальшому, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому дуже потрібно 5 тисяч доларів США для того, щоб переоформити дві квартири, але в нього, наразі, немає коштів та повернути пообіцяв одразу з продажу будь-якої першої квартири. ОСОБА_5 попросив свого брата на ім`я ОСОБА_8 передати кошти ОСОБА_6 та 19.10.2021 року, за адресою: АДРЕСА_3 , були передані останньому кошти в розмірі 132 500 гривень. У грудні 2021 року, під час чергової розмови потерпілого із ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_5 , що в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є на продаж ще одна однокімнатна квартира і запропонував останньому купити її за 25 тисяч доларів США, на що останній погодився та 03.12.2021 року, близько 16 години, передав 25 тисяч доларів США, через Луцьк, експрес-маршруткою, яка прибула у м. Київ на автостанцію о 22 годині, де ОСОБА_6 забрав кошти. Ще, через деякий час, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому дуже потрібно кошти та запропонував викупити у нього трикімнатну квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 65 тисяч доларів США. Також, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що потрібно додатково буде сплатить ще 5 тисяч доларів США, щоб переоформити квартири на потерпілого, на що ОСОБА_5 погодився та передав 14.01.2022 року, близько 13 години, частину суми, а саме 20 тисяч доларів США, через Луцьк, експрес-маршруткою, яка прибула у м. Київ на автостанцію біля ж/д вокзалу о 20 годині, де ОСОБА_6 забрав кошти. 02 лютого 2022 року ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 біля ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передав останньому решту суми, а саме 50 тисяч доларів США, з яких, 45 тисяч доларів США за трикімнатну квартиру та 5 тисяч доларів США за переоформлення квартир на потерпілого, однак, обіцяні послуги ОСОБА_6 надані потерпілому ОСОБА_5 не були та гроші до теперішнього часу не повернуті.

Як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , він підтримував зв`язок із ОСОБА_6 (користується абонентським номером НОМЕР_1 ) через месенджери WhatsApp та Signal, абонентський номер НОМЕР_2 , що прив`язаний до акаунту ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 здійснював безготівкові перекази коштів на карткові рахунку, що були надані ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування осіб, причетних до вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації в електронному та друкованому вигляді щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2021 року до 01.03.2022 року та НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2021 до теперішнього часу, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформації про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентських номерів, списку контактів абонентських номерів за максимально відомий період часу, а також, інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отримані в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку:

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до роз`яснення Вищого Спеціалізованого суду України від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні», визнано правильною практикою слідчих суддів суду першої інстанції, які в рамках кримінального провадження, пов`язаного із злочином, вчиненим в умовах неочевидності (злочин наявний, проте, відсутні особи, які підозрюються у причетності до його вчинення) під час розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS, тощо), маршрутів передавання (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України), надають тимчасовий доступ до такої інформації щодо всіх абонентів, які перебувають у місці вчинення злочину у відповідний час, одним судовим рішенням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації в електронному та друкованому вигляді щодо абонентів: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року до 01.03.2022 року та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 до 19.03.2025 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі, інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також, адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформації про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості роботи абонентських номерів, списку контактів абонентських номерів за максимально відомий період часу, а також, інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: