Справа №452/1292/25
Провадження №1-кс/452/242/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000026 від 27 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 07квітня 2025 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

09 квітня 2025 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 20 лютого 2025 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14 лютого 2025 року він перерахував кошти в сумі 165300 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за придбання гібридного інвертора, однак такий не отримав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є директором Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 14 лютого 2025 року з метою покупки гібридного інвертора на підставі договору купівлі-продажу від 11 лютого 2025 року він перерахував на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 165300 грн. 00 коп., проте товар не отримав і зв`язку із представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 27 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 11 лютого 2025 року по момент виконання ухвали, хто є банком емітентом банківських рахунків, на які переводились грошові кошти в період часу з 11 лютого 2025 року по момент виконання ухвали з вказаного банківського рахунку, подальший рух

коштів з банківському рахунку, на які перераховано грошові кошти у зазначений період часу, із зазначенням місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото- та відео- особи, яка знімала грошові кошти, про поточний стан банківських рахунків, на які переводились грошові кошти у вказаний період часу на момент виконання ухвали слідчого судді, а також у разі використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із зазначенням номера і марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою, за допомогою якого переводились грошові кошти, тощо, з наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв`язку. Будь яких заяв чи клопотань від вказаних осіб не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, слідчий зазначив юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як АДРЕСА_1 , проте така адреса не відповідає дійсності, оскільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий прохає надати дозвіл на вилучення документів у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Також, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Проте, слідчим не обґрунтовано та не підтверджено відповідними доказами необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за певний період та «по момент виконання ухвали слідчого судді».

Відтак, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги, оскількив повноваження слідчого судді не входить самостійне визначення такого періоду.

Крім того, слідчим до клопотання не долучено жодного доказу на підтвердження тієї обставини, що грошові кошти із рахунку МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його директором ОСОБА_5 було перераховано на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , тимчасовий доступ до якого слідчий прохає надати у клопотанні.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000026 від 27 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1